휴맥스 분기보고서 (2024.03)
5. 정관에 관한 사항

당사 정관의 최근 개정일은 2022년 3월 30일이며, 13기 정기주주총회(2022년 3월 30일)에서 정관 일부 변경 안건이 승인되었습니다

이력>

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2019년 03월 29일	10기 정기주주총회	- 주식 등 전자등록 업무 조항 신설- 명의개서대리인 업무 범위 변경- 주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고 삭제- 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록 신설	주식회사 등의 외부감사에 관한 법률개정 및 주식·사채 등의 전자등록에관한 법률의 제정에 따른 내용 정비

2021년 03월 31일	12기 정기주주총회	- 모빌리티 사업 확대에 따른 사업목적 추가- 정관 개정에 따른 부칙 신설	전기자동차 충전기 개발 및 판매업,주차기기 제작 및 판매업 사업 추가

2022년 03월 30일	13기 정기주주총회	- 전자등록의무대상이 아닌 주식 및 사채 등에 대한 전자등록 요건 제외- 주주총회 소집시기 내용 변경- 신주 등에 대한 배당기산일 내용 정비(동등배당)- 주주명부 작성 및 비치에 대한 내용 신설- 감사의 선임에 대한 규정 정비 및 전자투표제도 도입에 다른 감사 선임의 의결정족수 완화- 재무제표 및 영업보고서 제출시기 정비- 전환사채 발행 총액 증액	주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률 및 상법, 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 변동에 따른 내용 정비

구 분 사업목적 사업영위 여부 1 영상 및 음향기기 제조 및 판매업 영위 2 가전제품 통신 방송장비 및 부품 제조 및 판매업 영위 3 전자 부품 제조 및 판매업 영위 4 자동차 부품 및 내장품 제조 및 판매업 영위 5 컴퓨터 및 주변 장치 제조 및 판매업 미영위 6 소프트웨어 개발 및 공급업 미영위 7 컴퓨터 프로그래밍, 시스템 통합 및 관리업 미영위 8 컴퓨터 및 사무용 기계 장비 임대업 미영위 9 전기 및 통신 공사업 미영위 10 통신 판매업 미영위 11 전기, 전자공학 등 공학연구개발업 미영위 12 주형 및 금형 제조 및 판매업 영위 13 기타 정보 서비스업 미영위 14 부동산임대업 영위 15 주차장 운영업 미영위 16 전기자동차 충전기 개발 및 판매업 영위 17 주차기기 제작 및 판매업 미영위 18 위 각호에 해당하는 수출입업 영위 19 위 각호에 부대되는 사업일체 영위 (*) 상기 사업목적은 당사가 직접 영위하고 있는 별도기준으로 작성되었습니다. 내용>(1) 사업목적 변경 내용 구분 변경일 사업목적 변경 전 변경 후 추가 2021년 03월 31일 - 전기자동차 충전기 개발 및 판매업주차기기 제작 및 판매업 (2) 변경 사유 a. 변경취지: 모빌리티 사업 확대에 따른 사업목적 추가 b. 사업목적 변경 제안 주체 : 휴맥스아이티 합병에 따른 이사회 제안 c. 주된 사업에 미치는 영향 - 휴맥스그룹의 핵심신사업인 모빌리티 사업부문의 포트폴리오 확충 추가 현황표> 구 분 사업목적 추가일자 1 전기자동차 충전기 개발 및 판매업 2021년 03월 31일 2 주차기기 제작 및 판매업 2021년 03월 31일 1. 전기자동차충전기 사업 (휴맥스이브이 및 제주전기자동차서비스)(1) 사업개요국토교통부 자료 기준으로 25년까지 국내기준 113만대의 전기자동차 운영을 목표로 하고 있으며 이에 따른 전기자동차충전기의 설치 목표 대수는 절반인 57만 대 수준에 이르리라 전망하고 있습니다. 전기자동차시장의 트렌드를 살펴보면 초기에는 거주지(아파트)에서 밤새 충전하는 형태를 선호함에 따라, 소비자의 니즈가 완속충전기에 집중되었으며, 정부지원사업의 상당수도 완속충전기 업체에 집중되었으나, 방문지(마트)에서 짧은 시간 내의 충전 등 급속충전에 대한 소비자의 니즈가 증가함에 따라, 급속충전기의 산업 내 비중이 증가하고 있으며, 급속충전기 관련 정부지원사업도 증가하고 있습니다. 더하여, 전기차 충전기 의무설치제도에 따라, 전체주차면에서 신축은 5%이상, 구축은 2%이상을 EV충전기를 위한 전용면으로 할당하여야 함에 따라 꾸준한 성장세를 이어나가고 있습니다. (2) 사업 추진현황 a. 영업개황동사는 휴맥스그룹의 핵심 신사업인 모빌리티 사업부문의 포트폴리오 확충을 목적으로 해당 산업을 추진하였으며 해당 사업모델은 충전서비스사업 및 시스템사업 2가지로 이루어져 있습니다. - 충전서비스사업 : CPO(Charge Point Operator; 전기차충전사업자) 자격을 갖추고, 자기소유 또는 타인이 위탁한 충전기를 운영하여 수익을 내는 모델 - 시스템사업 : 제조기능이 없는 고객사에 EV충전기를 판매하고 운영을 위하여 필요한 제공사(전기공사 등)를 대행해주는 수익 모델 당사는 산업 초기부터 시장 플레이어로 참여해왔으며, 초창기 니즈에 따라 완속 중심의 사업을 전개해왔으나 이후 급속에 대한 소비자의 니즈를 포착하고 급속(50kw, 100kw) 모델을 개발하여 급속의 비중을 늘리고 있습니다. b. 조직동사는 전기자동차충전기 사업은 계열사인 (주)휴맥스이브이 및 (주)제주전기자동차서비스를 통하여 추진하고 있으며, 휴맥스 내부의 신사업조직을 통하여 휴맥스 자체적인 전기자동창충전기 사업을 추진하고자 준비하고 있습니다. 2020년 4월, 전기차 충전기 사업을 목적으로 (주)휴맥스이브이를 설립하였으며, 2020년 6월, 전기차 충전기 및 전기 장비 전문업체인 (주)피에스엔을 인수하여 전기차충전기 연구 생산역량을 확충하였습니다. 2022년 4월, (주)휴맥스이브이는 제주도 1위 전기차충전기 사업업체인 (주)제주전기자동차서비스를 인수하여 충전서비스 인프라를 확충하였습니다. c. 해당사업 영업실적(매출액) (단위: 백만원) 기업명 주요영업활동 2023년 2022년 2021년 (주)휴맥스이브이 전기자동차충전기의 제조 및 판매 17,822 7,789 845 (*) 상기 (주)휴맥스이브이의 22년, 23년 매출액은 연결기준으로 작성되었습니다. d. 신규사업과 관련된 투자 및 예상 자금소요액 기업공시서식 작성기준 제3-7-2조에 따라 회사의 경쟁력에 불이익을 초래할 가능성이 있는 경우에 해당하여 기재를 생략합니다 (3) 추진 관련 위험다양한 제조사들이 해당 산업에 진출하고 있으며, 이에 따라 경쟁이 심화되고 있습니다. 이에 더하여 각 제조사들이 다양한 표준을 사용하고 있는 상황에서 호환성의 문제로 어려움을 겪을 수 있습니다. 또한 장비산업의 특성상 높은 초기 투자비용을 가지고 있으며 충전기 설치에 필요한 주차장 등의 공간 확보에 어려움을 겪을 수 있습니다. 이에 당사는 주차장 위탁운영 업체인 계열사 (주) 하이파킹과의 연계를 기반으로 충전기 인프라 확충에 주력할 예정입니다. (4) 기존 사업과의 연관성 당사 핵심 신규사업인 모빌리티 사업 포트폴리오 상의 주차공간을 중심으로 한 MaaS(Mobility as a Service) 부가가치 창출을 목적으로 투자를 이어나가고 있습니다. (5) 향후 추진 계획 2020년 4월, 전기차 충전기 사업을 목적으로 (주)휴맥스이브이를 설립한 이래 2020년 6월, 전기차 충전기 및 전기 장비 전문업체인 (주)피에스엔을 인수하여 전기차충전기 연구 생산역량을 보강하였으며, 2022년 4월, (주)휴맥스이브이는 제주도 1위 전기차충전기 사업업체인 (주)제주전기자동차서비스를 인수하여 충전서비스 인프라를 확충하였습니다. 당사는 산업 초기부터 시장 플레이어로 참여해왔으며, 초창기 니즈에 따라 완속 중심의 사업을 전개해왔으나 이후 급속에 대한 소비자의 니즈를 포착하고 급속(50kw, 100kw) 모델을 개발하여 급속충전기의 비중을 늘려나갈 예정입니다. 또한 현재 전기차 충전기 산업의 핵심은 인프라 확충에 있음을 인지하고 주차장 위탁운영 업체인 계열사 (주)하이파킹과의 연계 등을 기반으로 충전기 인프라 확충에 주력할 예정입니다. 2. 주차장비 제작 및 판매업 (휴맥스팍스) (1) 사업개요주차관제 시스템 개발 산업은 주차관리를 사람이 하지 않고 시스템이 자동으로 하는 시스템으로 주차공간이라는 한정된 자원을 효율적으로 활용하기 위해 클라우드 컴퓨팅, IoT, 인공지능, 무선통신, 빅데이터 등 기술을 종합적으로 활용하는 산업입니다. 특히나 커넥티스 센서 기술을 기반으로 주차공간의 점유상태를 확인하고 이 정보를 무선 네트워크를 통해 통신함으로써 소비자 및 주차 관리자들이 해당 정보를 활용할 수 있도록 돕습니다. 중소벤처기업부에서 발행한 중소기업 전략 기술 로드맵에 따르면 세계시장 규모는 19년 36억 4000만 달러에서 '25년 117억 300만 달러로 국내시장은 '19년 4,004억원에서 '25년 1조 2,870 억원 규모로 성장할 것으로 전망하고 있습니다. 도시에서의 주차 공간 부족으로 주차 공간의 공유, 공용 주차 시설에서의 지능 주차 관제 시스템 도입 등 시장요인과 스마트 시티 등의 정책요인에 의해 꾸준한 성장세가 이어질 것으로 예상됩니다. (2) 사업 추진현황a. 영업개황동사는 휴맥스그룹의 핵심 신사업인 모빌리티 사업부문의 포트폴리오 확충을 목적으로 해당 산업을 추진하였습니다. 당사의 계열사인 (주)휴맥스팍스는 건물 내 주차장을 주차면 단위 까지 관리하여 실내 내비게이션을 통한 주차 유도 및 주차 관제까지 차별적인 주차서비스 제공을 위한 솔루션을 보유하고 있으며, 스마트 파킹 솔루션과 입주민/방문객의 주차장 및 공용현관 입출입을 연동하고, 경비원의 주차 차량 관리 업무를 지원하여 편의성 높은 사용자 경험을 제공하고 있습니다. 더하여, 주차장 관리위탁 서비스 업체인 계열사 하이파킹과 통합 주차장 서비스를 제공하는 등 전방산업을 영위하는 계열사와의 수직통합된 서비스 제공을 통해 시너지를 도모하고 있습니다. b. 조직동사는 주차장비 제작 및 판매 사업은 계열사인 (주)휴맥스팍스를 통하여 추진하고 있습니다. 2020년 5월, 주차장비 제조 및 판매를 목적으로 (주)휴맥스팍스를 설립하였으며 2021년, AJ파크 인수 및 (주)휴맥스팍스의 모빌엑스 흡수합병을 통하여 연구 및 제조 역량을 확충하였습니다. c. 해당사업 영업실적(매출액) (단위: 백만원) 기업명 주요영업활동 2023년 2022년 2021년 (주)휴맥스팍스 주차장비 하드웨어 및 소프트웨어의 제조 및 판매 5,416 5,855 353 d. 신규사업과 관련된 투자 및 예상 자금소요액 기업공시서식 작성기준 제3-7-2조에 따라 회사의 경쟁력에 불이익을 초래할 가능성이 있는 경우에 해당하여 기재를 생략합니다 (3) 추진 관련 위험다양한 센서와 차량종류,주차관리 하드웨어와 소프트웨어 통합 문제, 시스템의 도입 및 유지비용의 고가화가 산업발전의 제약요인으로 작용할 수 있으며, 실시간 데이터 수집 및 분석을 위한 기술적 요소들의 복잡성에 따라 고도의 기술적 역량이 필요합니다. 다만, 유료주차공간에 대한 수요와 전자결제 시스템의 도입이 주차관리 솔루션의 도입을 촉진하리라 전망됨에 따라 해당 수요가 초기 비용 매칭 및 기술역량 축적에 도움이 되리라 예상하고 있습니다. (4) 기존 사업과의 연관성 당사 핵심 신규사업인 모빌리티 사업 포트폴리오 상의 주차공간을 중심으로 한 MaaS(Mobility as a Service) 부가가치 창출을 목적으로 투자를 이어나가고 있습니다. (5) 향후 추진 계획2020년 5월, 주차장비 제조 및 판매를 목적으로 (주)휴맥스팍스를 설립한 이래 2021년, AJ파크 인수 및 (주)휴맥스팍스의 모빌엑스 흡수합병을 통하여 연구 및 제조 역량을 확충하였습니다. 향후 전방산업을 영위하는 계열사 (주)하이파킹과의 통합 서비스 제공을 통해 시너지를 도모할 예정입니다.