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휴맥스 사업보고서 (2016.12)
사 업 보 고 서

(제 8 기)

사업연도 2016년 01월 01일 부터
2016년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2017 년 3 월 31 일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : (주)휴맥스
대 표 이 사 : 김 태 훈
본 점 소 재 지 : 경기도 용인시 처인구 영문로 2 (유방동)
(전 화) 031-776-6114
(홈페이지) http://www.humaxdigital.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 경영지원실장 (성 명) 정 성 민
(전 화) 031-776-6072
2. 회사의 연혁

- 2009년 10월 (주)휴맥스홀딩스(존속회사)와 (주)휴맥스(신설회사) 인적분할 - 2009년 10월 (주)휴맥스 설립 (분할 전 연혁은 (주)휴맥스홀딩스 연혁 참조)- 2010년 04월 (주)휴맥스오토인포테인먼트(HAI) 설립

- 2010년 05월 러시아 지사 설립

- 2010년 06월 호주법인 재설립

- 2010년 09월 이태리 지사 법인 전환

- 2010년 10월 프랑스 지사 설립- 2011년 05월 터키 지사 설립- 2011년 05월 브라질 법인 설립- 2012년 05월 (주)대우아이에스 계열회사 편입- 2012년 12월 (주)인앤시스 계열회사 편입- 2013년 09월 (주)휴맥스오토모티브(구 대우아이에스) 연결대상 종속회사 편입- 2013년 11월 멕시코 법인 설립- 2015년 03월 베트남지사 설립- 2015년 10월 (주)엠엠씨테크놀로지 흡수합병- 2016년 01월 (주)휴맥스오토모티브가 (주)인앤시스 흡수합병- 2016년 12월 중국 법인 설립 가. 본점소재지 및 그 변경 - 2009년 10월 : 경기도 용인시 처인구 영문로 2 (유방동) 나. 경영진의 중요한 변동 - 2012년 03월: 변대규 대표이사 재선임 구본홍 사내이사 재선임 김태훈 사내이사 신규선임 김동홍 사외이사 재선임 김태준 감사 재선임- 2013년 03월: 이진한 사외이사 신규선임- 2013년 12월: 이진한 사외이사 중도퇴임 (일신상 사유)- 2014년 03월: 구본홍 사내이사 퇴임 (임기만료) 김동홍 사외이사 중도퇴임 (일신상 사유) 김태훈 사내이사 재선임 정성민 사내이사 신규선임 유창무 사외이사 신규선임- 2014년 12월: 김태훈 대표이사 선임 (변대규 前 대표는 이사회 의장 역할 수행)- 2015년 03월: 변대규 사내이사 재선임 김태준 감사 재선임- 2016년 03월: 유창무 사외이사 중도퇴임 (일신상 사유) 김태준 감사 중도퇴임 (일신상 사유) 김태훈 대표이사 재선임 장병탁 사외이사 신규선임 박인철 감사 신규선임- 2017년 03월: 정성민 사내이사 재선임 박인철 감사 중도퇴임 (일신상 사유) 김창진 감사 신규선임 다. 최대주주의 변동 (주)휴맥스홀딩스가 당사의 주주를 대상으로 2010년 2월 중 실시한 주식공개매수결과, (주)휴맥스홀딩스(지분율 32.14%)가 당사의 최대주주로 변경된 바 있습니다. 라. 설립이후 중요한 변동 상황 (주)휴맥스의 인적분할로 인하여 신설된 회사인 당사는 기존의 셋톱박스 사업을 유지하고 있으며, 한국거래소의 코스닥시장상장규정 제2조 제6항 제1호 및 제17조에 따른 재상장 심사를 거쳐 한국거래소 코스닥시장에 2009년 11월 16일 재상장 하였습니다. 한편 존속법인인 (주)휴맥스는 (주)휴맥스홀딩스로 상호를 변경하여 2009년 10월 30일에 변경상장 하였습니다.
3. 자본금 변동사항

2014년 12월 31일 기준 자본금과 발행주식총수는 각각 11,443,078,500원, 보통주 22,886,157주였으나, 당사가 발행한 제1회 무기명식 무보증 사모 전환사채에 대해 2015년 1월 30일 투자자가 전환권을 행사함에 따라, 자본금과 발행주식총수는 각각 11,955,899,000원, 보통주 23,911,798주로 증가하였습니다.

증자(감자)현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2015.12.31	전환권행사	보통주	1,025,641	500	9,750	제1회 무기명식 무보증사모 전환사채 전환

※ 당사는 2012년 10월 30일 제1회 무기명식 무보증 사모 전환사채를 권면총액 200억원 규모로 발행하였으며, 2014년 7월 30일 권면총액 100억원을 중도상환하였습니다. 나머지 100억원은 2015년 1월 30일 투자자의 전환권 행사에 따라 신주(보통주)로 전환되었습니다.
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수

2016년 12월 31일 현재 당사의 발행할 주식의 총수는 80,000,000주이고, 발행 주식의총수는 보통주 23,911,798주입니다.

## 주식의 총수 현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	-	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	80,000,000	-	80,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	23,911,798	-	23,911,798	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	23,911,798	-	23,911,798	-

Ⅴ. 자기주식수	848,701	-	848,701	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	23,063,097	-	23,063,097	-

나. 자기주식 취득ㆍ처분현황당사의 자기주식수는 2015년 12월 31일 기준 455,001주 였으며, 2016년 6월 8일부터 진행하여 2016년 8월 26일 완료한 자기주식취득에 따라 본 보고서 작상기준일 현재는 848,701주로 증가하였습니다. 당사는 2016년 8월 31일 자기주식취득결과보고서를 공시하였습니다.

자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	455,001	393,700	-	-	848,701	-

-	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

공개매수	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	455,001	393,700	-	-	848,701	-

-	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(b)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	455,001	393,700	-	-	848,701	-

-	-	-	-	-	-	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	23,911,798	-

-	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	848,701	자기주식

-	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	-	-	-

-	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	-	-	-

-	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	-	-	-

-	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	23,063,097	-

-	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당에 관한 사항

(1) 이익배당① 이익의 배당은 금전, 주식 및 재산으로 할 수 있다. ② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 주식으로도 할 수 있다. ③ 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.(2) 배당금지급청구권의 소멸시효① 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성된다.
② 제1항의 시효가 완성으로 인한 배당금은 이 회사에 귀속한다.

나. 최근 3사업연도 배당에 관한 사항주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제 8 기	제 7 기	제 6 기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	3,248	30,157	20,433

(개별)당기순이익(백만원)	-24,845	20,789	30,876

(연결)주당순이익(원)	270	1,327	953

현금배당금총액(백만원)	3,459	3,519	3,331

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	106.49	11.66	16.30

현금배당수익률(%)	보통주	1.13	0.90	1.08

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	150	150	150

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-

(주1) 상기 제8기, 제7기, 제6기의 당기순이익과 주당순이익은 한국채택국제회계기준으로 작성된 연결기준 숫자입니다.
(주2) 상기 (연결)당기순이익은 지배기업 소유주지분 기준 당기순이익이며, (연결)현금배당성향은 현금배당금총액을 (연결)당기순이익으로 나누어 소수점 아래 둘째자리까지 기재하였습니다.
(주3) 현금배당수익률은 1주당 현금배당금을 배당기준일 전전거래일(배당부종가일) 부터 과거 1주일간 공표된 매일의 최종시세가격의 산술평균가격으로 나누어 소수점 아래 둘째자리까지 기재하였습니다.
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제8기(당기)	안진회계법인	적정	"해당사항 없음"

제7기(전기)	안진회계법인	적정	"해당사항 없음"

제6기(전전기)	안진회계법인	적정	"해당사항 없음"

2. 감사용역 체결현황

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제8기(당기)	안진회계법인	분.반기 재무제표 검토 개별 및 연결 재무제표에 대한 감사	270	총 2,503시간

제7기(전기)	안진회계법인	분.반기 재무제표 검토 개별 및 연결 재무제표에 대한 감사	263	총 2,394시간

제6기(전전기)	안진회계법인	분.반기 재무제표 검토 개별 및 연결 재무제표에 대한 감사	250	총 2,319시간

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황"해당사항없음"
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성 개요

본 보고서 작성 기준일 현재 당사의 이사회는 3명의 상근이사, 1명의 사외이사 등 4인의 이사로 구성되어 있습니다. 각 이사의 주요 이력 및 담당업무는『Ⅷ.임원 및 직원 등에 관한 사항』을 참조하시기 바랍니다.

나. 사외이사 현황

성명	주 요 경 력	최대주주등과의이해관계	대내외 교육 참여현황	비 고

장 병 탁	서울대학교 컴퓨터 공학 교수	해당없음	-	-

※ 사외이사의 업무지원 조직(부서 또는 팀) : 투자관리팀 (담당자: ☎031-776-6072) 다. 이사회의 주요 의결사항

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사

장병탁

1	2016.02.16	- 제7기(2015년) 정기주주총회 상정 재무제표 승인- 제7기(2015년) 정기주주총회 소집결정 및 부의 안건 승인 - 제8기(2016년) 사업계획 승인- 전자투표 도입 전 의안가결 전 의안 찬성