한솔아이원스 사업보고서 (2019.12)
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시내용의 진행, 변경상황 및 주주총회 현황 1 ) 공시사항의 진행 및 변경상황

신고일자	제목	신고내용	신고사항의 진행사항

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2) 주주총회 의사록 요약

주총일자	안건	결의내용	비고

제15기 주주총회(2020.03.30)	제1호 의안 : 제15기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건	→ 원안대로 승인	-

제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이서3명, 사외이사 2명) 제2-1호 의안 : 사내이사 이문기 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 김동욱 선임의 건 제2-3호 의안 : 사내이사 유봉열 선임의 건 제2-4호 의안 : 사외이사 김석진 선임의 건 제2-5호 의안 : 사외이사 김선주 선임의 건	→ 원안대로 승인

제3호 의안 : 감사위원회위원 선임의 건(감사위원 2명) 제3-1호 의안 : 감사위원 김석진 선임의 건 제3-2호 의안 : 감사위원 김선주 선임의 건	→ 원안대로 승인

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건	→ 원안대로 승인

제5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건	→ 원안대로 승인

임시주주총회(2019.12.27)	제1호 의안 : 분할계획서 승인의 건	→ 원안대로 승인	-

제14기 주주총회(2019.03.29)	제1호 의안 : 제14기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건	→ 원안대로 승인	-

제2호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 2명) 제2-1호 의안 : 사외이사 배석기 선임의 건 제2-2호 의안 : 사외이사 전제철 선임의 건	→ 원안대로 승인

제3호 의안 : 감사위원회위원 선임의 건(감사위원 2명) 제3-1호 의안 : 감사위원 배석기 선임의 건 제3-2호 의안 : 감사위원 전제철 선임의 건	→ 원안대로 승인

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건	→ 이 사 보수한도액 15억 승인

제5호 의안 : 정관 일부 변경의 건	→ 원안대로 승인

제13기 주주총회(2018.03.30)	제1호 의안 : 제13기 재무제표(이익잉여금처분 계산서 포함) 승인의 건	→ 원안대로 승인	-

제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명) 제2-1호 의안 : 사내이사 김병기 선임의 건	→ 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건	→ 이사보수한도액 15억 승인

제12기 주주총회(2017.03.31)	제1호 의안 : 제12기 재무제표(이익잉여금처분 계산서 포함) 승인의 건	→ 원안대로 승인	-

제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 3명, 사외이사 3명) 제2-1호 의안 : 사내이사 이문기 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 서 혁 선임의 건 제2-3호 의안 : 사내이사 허성태 선임의 건 제2-4호 의안 : 사외이사 임윤태 선임의 건 제2-5호 의안 : 사외이사 장영수 선임의 건 제2-6호 의안 : 사외이사 김동련 선임의 건	→ 원안대로 승인

제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(감사위원회 3명) 제3-1호 의안 : 감사위원 임윤태 선임의 건 제3-2호 의안 : 감사위원 장영수 선임의 건 제3-3호 의안 : 감사위원 김동련 선임의 건	→ 원안대로 승인

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건	→ 이사보수한도액 11억 승인

2. 우발채무 등1) 계 류 중 인 소송사건

당분기말 현재 당사가 피고로 계류중인 소송사건의 내역은 다음과 같습니다

(단위: 천원)

계류법원	원고	피고	사건내용	소송가액

서울중앙지방법원	(주)구루글로벌	아이원스(주)	장비인도	220,000

당사는 피고로 계류 중인 소송사건이 1건 존재하며, 상기 소송의 결과가 당사의 영업등에 중요한 영향을 미치지 않을 것으로 판단하고 있습니다.

2) 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일) (단위 : 원)

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행	-	-	-

금융기관(은행제외)	-	-	-

법 인	-	-	-

기타(개인)	-	-	-

3) 채무보증 현항

- 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.4) 채무인수약정 현황 - 본문 III. 재무에 관한 사항 중 5.재무제표 주석을 참조 바랍니다.

3. 제재현황 등 그 밖의 사항 1) 제재현황 - 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

2) 작성기준일 이후 발생한 주요사항

가. 사업분할 관련당기말 현재 당사가 영위하는 사업 중 국방사업부문을 분할하여 신설회사(㈜시트라)를 설립하고, 분할되는 회사(아이원스㈜)가 신설회사의 발행주식 총수를 배정받는 단순물적분할 방식으로 분할됩니다. 분할 후 기존의 분할되는 회사는 존속합니다. 또한분할 후 분할되는 회사는 상장법인으로 존속하고 신설회사는 비상장법인으로 신설됩니다. 분할기일은 2020년 1월 31일이며, 분할등기일은 2020년 2월 12일로 확정되었습니다.나. 자기주식 취득 신탁계약 체결 현황

[2020년 03월 30일 현재] (단위 : 백만원, 주 )

구분	계약기간	계약금액	신탁업자	비고

보통주식	2019.11.21 ~ 2020.05.21	1,000	KB증권	-

보통주식	2019.12.23 ~ 2020.06.23	1,000	KB증권	-

보통주식	2020.03.02 ~ 2020.09.02	1,000	KB증권	-

보통주식	2020.03.13 ~ 2020.09.13	4,000	KB증권	-

3) 중소기업기준 검토표4) 공모자금의 사용내역

공모자금의 사용내역

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	회차	납입일	증권신고서 등의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

제5회 무기명식 이권부 무보증 신주인수권부사채	5회차	2016년 01월 21일	시설자금 및 운영자금	15,000	건물 및시설구축원부재료 구입	15,000	-

주주배정 유상증자	-	2017년 12월 12일	시설자금 및 운영자금	30,080	시설자금 및 운영자금	30,080	-

5) 사모자금의 사용내역사모자금의 사용내역

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	회차	납입일	주요사항보고서의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

3자배정 유상증자	-	2015년 05월 11일	시설자금	10,000	안성 통합공장 신축 자금 및 시설공사	10,000	-

3자배정 유상증자	-	2015년 05월 11일	시설자금	10,000	해외 신규 거래처 전용 생산라인 건축비 23억원, 생산설비 77억원	10,000	-

제6회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채	6회차	2016년 08월 23일	차입금상환 및운영자금	20,000	장,단기 차입금상환 14,000 원부재료구입6,000	20,000	-

제7회 무보증 사모사채	7회차	2017년 10월 30일	-	-	원부재료 매입 및 운영자금	5,000	-

제8회 무보증 사모사채	8회차	2018년 10월 25일	-	-	원부재료 매입 및 운영자금	3,000	-

제9회 무보증 사모사채	9회차	2019년 03월 11일	-	-	원부재료 매입 및 운영자금	8,000	-

제10-1회 무보증 사모사채	10-1회차	2019년 09월 27일	-	-	원부재료 매입 및 운영자금	800	-

제10-2회 무보증 사모사채	10-2회차	2019년 09월 27일	-	-	원부재료 매입 및 운영자금	800	-

제10-3회 무보증 사모사채	10-3회차	2019년 09월 27일	-	-	원부재료 매입 및 운영자금	2,400	-