한솔아이원스 사업보고서 (2023.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요당사의 이사회는 이사로 구성되고 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터위임 받은 사항, 회사 경영의 기본방침 및 업무 집행에 관한 중요 사항을 의결하며 이사 및 경영진의 직무 집행을 감독하고 있습니다. 이사회 의장은 정관에 따라 대표이사가 겸직하고 있으며, 보고서 제출일 현재 당사의 이사회는 8명의 이사(사내이사 3명, 기타비상무이사 2명, 사외이사 3명)로 구성되어 있습니다. 이사회 내 총 2개의 위원회(감사위원회, 사외이사후보추천위원회)가 구성되어 있으며, 이사의 주요 이력 및 인적 사항은 [VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항] 을 참조하시기 바랍니다.

(기준일 : 2023년 12월 31일)

구 분	구성	소속이사명	의장ㆍ위원장	주요역할

이사회(8명)	사내이사 3명기타비상무이사 2명사외이사 3명	박인래, 이상훈, 김진석이창욱, 전준언김용수, 정운섭, 황현상	박인래(대표이사)	ㆍ법령 또는 정관이 규정하고 있는 사항, 주주총회를 통해 위임 받은 사항, 회사 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항 의결
ㆍ경영진의 업무집행 감독 등

감사위원회(3명)	사외이사 3명	김용수, 정운섭, 황현상	정운섭(사외이사)	ㆍ재무상태를 포함한 회사업무 전반에 대한 감사

사외이사후보추천위원회(4명)	사내이사 1명사외이사 3명	김용수, 박인래, 정운섭, 황현상	박인래(대표이사)	ㆍ사외이사 후보의 평가, 독립성 검증 및 추천

나. 주요 의결사항 등 이사회의 주요활동내역

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사	기타비상무이사	사외이사

박인래출석률100%	이상훈출석률100%	유경준출석률75%	김진석출석률100%	이창욱출석률100%	전준언출석률80%	민정기출석률83%	김용수출석률100%	정운섭출석률100%	황현상출석률100%

찬반여부

1	2023-02-07	- 외부전문가 조사 진행 보고- 제18기 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금 처분계산서(안) 등 재무제표 승인의 건- 주식매수선택권 부여 취소의 건	보고가결가결	-찬성찬성	-찬성찬성	-찬성찬성	신규선임(23.3.28)	-찬성찬성	-찬성찬성	-찬성찬성	신규선임(23.6.30)	-찬성찬성	-찬성찬성

2	2023-02-23	- 대표이사의 내부회계관리제도 운영실태보고- 영업보고서 보고	보고보고	--	--	--	--	--	--	--	--

3	2023-03-13	- 제18기 정기주주총회 소집 결정의 건- 제18기 정기주주총회 부의안건 확정의 건- 감사위원의 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고	가결가결보고	찬성찬성-	찬성찬성-	불참	찬성찬성-	불참	찬성찬성-	찬성찬성-	찬성찬성-

4	2023-03-16	- 전기 재무제표 재승인의 건 (11기~17기)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성

5	2023-04-27	- 임원 보상 제도 승인의 건- 임원 처우 승인의 건- 자기 주식 취득 신탁계약 체결의 건- 안성 신공장 시설 투자기간 변경 승인의 건- 제19기 1분기 경영실적 보고- 이해관계자와의 거래내역 승인 보고	가결가결가결가결보고보고	찬성찬성찬성찬성--	찬성찬성찬성찬성--	중도사임(23.3.28)	찬성찬성찬성찬성--	찬성찬성찬성찬성--	찬성찬성찬성찬성--	불참	찬성찬성찬성찬성--	찬성찬성찬성찬성--

6	2023-05-22	- 임시주주총회 소집 결의의 건- 임시주주총회 부의 안건 확정의 건- 은행 단기차입금 만기 연장 승인의 건	가결가결가결	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성

7	2023-07-19	- 단기차입금 만기 건 장기차입금 대환 및 시설대 신규 차입의 건- 법인 지점 설치의 건- 제19기 2분기 경영실적보고- 이해관계자와 거래내역 승인 보고- 내부회계미비점 개선사항 및 진행 보고- ERP 구축현황 보고	가결가결보고보고보고보고	찬성찬성----	찬성찬성----	찬성찬성----	찬성찬성----	찬성찬성----	중도사임(23.6.30)	찬성찬성----	찬성찬성----	찬성찬성----

8	2023-10-19	- 단기차입금 만기 연장의 건- 사외이사후보추천위원회 위원 선임의 건- 제19기 3분기 경영실적보고- 이해관계자와 거래내역 승인 보고	가결가결보고보고	찬성찬성--	찬성찬성--	찬성찬성--	찬성찬성--	찬성찬성--	찬성찬성--	찬성찬성--	찬성찬성--

9	2023-12-07	- 오창공장 임대 계약의 건- 단기차입금 만기 연장의 건	가결가결	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성

10	2023-12-14	- 제19기 정기주주총회 기준일 설정의 건- 2024년 경영계획 승인의 건- 2024년 안전보건 연간계획 승인의 건- 집행임원 인사 변동사항 승인의 건- 장기차입금 대환 승인의 건- 내부회계 운영실태 보고- 2023년 준법점검 결과 보고- 2024년 연간 일정 보고	가결가결가결가결가결보고보고보고	찬성찬성찬성찬성찬성---	찬성찬성찬성찬성찬성---	찬성찬성찬성찬성찬성---	찬성찬성찬성찬성찬성---	찬성찬성찬성찬성찬성---	찬성찬성찬성찬성찬성---	찬성찬성찬성찬성찬성---	찬성찬성찬성찬성찬성---

※ 2023년 3월 28일 제18기 정기주주총회에서 김진석 사내이사가 신규 선임되었으며, 동일자에 유경준 사내이사는 중도사임하였습니다.※ 2023년 6월 30일 임시주주총회에서 김용수 사외이사가 (감사위원으로 분리되는 사외이사) 신규 선임되었으며, 동일자에 민정기 사외이사는 중도사임하였습니다.

당사의 '정관' 및 '이사회 운영규정'에서 정하는 이사회의 주요 권한 내용은 다음과 같습니다.

구분	내용

정관제39조(이사회의 구성과 소집)	① 이사회는 이사로 구성하며 이 회사 업무의 중요사항을 결의한다.② 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 2일전에 각 이사에게 익일 특급우편, 팩스 또는 이메일로 통지함으로써 소집한다.③ 제2항의 규정에 의하여 소집권자로 지정되지 않은 다른 이사는 소집권자인 이사에게 이사회 소집을 요구할 수 있다. 소집권자인 이사가 정당한 이유 없이 이사회 소집을 거절하는 경우에는 다른 이사가 이사회를 소집할 수 있다. ④ 이사 전원의 동의가 있을 때에는 제2항의 소집절차를 생략할 수 있다. ⑤ 이사회의 의장은 대표이사로 하며, 대표이사 유고 시에는 정관 제36조 제2항의 규정을 준용한다.

정관제42조(위원회)	① 회사는 이사회 내에 위원회를 아래와 같이 둔다.1. 사외이사후보추천위원회2. 감사위원회② 각 위원회의 구성, 권한, 운영 등에 관한 세부사항은 이사회의 결의로 정한다.③ 위원회에 대해서는 정관에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고는 정관 제39조 내지 제41조의 규정을 준용한다.

이사회운영규정제3조(권한)	1. 이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결한다.2. 이사회는 이사의 직무집행을 감독한다.

이사회운영규정제11조(이사회내 위원회)	1. 이사회는 신속하고 효율적인 의사결정을 위하여 정관이 정한 바에 따라 이사회 내에 위원회를 설치한다. 2. 이사회는 다음 각 호의 사항을 제외하고는 그 권한을 위원회에 위임할 수 있다.① 주주총회의 승인을 요하는 사항의 제안② 대표이사의 선임 및 해임③ 위원회의 설치와 그 위원의 선임 및 해임④ 정관에서 정하는 사항3. 위원회는 3인 이상의 이사로 구성한다. 4. 위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다.5. 위원회의 세부운영에 관한 사항은 이사회에서 따로 정한다.

다. 이사의 독립성(1) 이사의 선임이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회의 추천에 의해 이루어지고 있으며, 관계법령에 의거 이사후보자의 성명ㆍ약력ㆍ추천인ㆍ후보자와 최대주주와의 관계ㆍ후보자와 당해 법인과의 거래내역 등을 주주총회전 소집통지 또는 공고를 하고 있습니다.- 사외이사후보 추천과 관련한 내부기준은 다음과 같습니다.※ 상법 제382조(이사의 선임, 회사와의 관계 및 사외이사) 제3항 및 제542조의 8(사외이사의 선임) 등에 따른 사외이사 결격사유 중 어느 하나도 해당되지 않는 자이러한 절차에 따라 선임된 이사는 아래와 같습니다.

회차	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명

박인래출석률100%	민정기출석률100%	정운섭출석률100%	황현상출석률100%

찬반여부

1	2023-05-22	- 사외이사 후보 추천 동의의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

(기준일 2023.12.31)

구분	성명	추천인	선임배경	활동분야(담당업무)	회사와의 거래	최대주주와의 관계

사내이사	박인래	이사회	경영업무 총괄 및 대외적 업무의 안정적 수행	대표이사업무총괄	-	최대주주의계열회사 임원

사내이사	이상훈	이사회	한솔그룹의 다년간의 경영활동으로 재무 전문성과 리더십 보유	경영지원총괄	-	최대주주의계열회사 임원

사내이사	김진석	이사회	한솔테크닉스 지원 팀장, 실장으로 활동하며 사업 전반적 발전에 기여	경영전반업무	-	최대주주의계열회사 임원

사외이사	김용수	이사회	삼성전자 반도체 및 네패스 전무 역임반도체 산업에 대한 전문적인 역량과 경험을 갖춘 전문가	감사위원	-	-

사외이사	정운섭	이사회	한국공인회계사 자격보유자이며 기업 감사 및 재무전문가	감사위원(감사위원장)	-	-

사외이사	황현상	이사회	포스텍 신소재 공학과 교수로서 반도체 관련 전문지식 및 관련 다수의 IP보유	감사위원	-	-

기타비상무이사	이창욱	이사회	삼성전자 시스템 반도체 사업부 및 LG이노텍 경영전략팀 역임 및 반도체 전문지식 보유	경영전반업무	-	최대주주의계열회사 임원

기타비상무이사	전준언	이사회	한솔테크닉스 신규사업담당으로 기업경영 전문지식 보유	경영전반업무	-	최대주주의계열회사 임원

※ 2023년 6월 30일 임시주주총회에서 김용수 사외이사가 (감사위원으로 분리되는 사외이사) 신규 선임되었으며, 동일자에 민정기 사외이사는 중도사임하였습니다.

(2) 사외이사후보추천위원회주주총회에 사외이사후보를 추천하기 위한 사외이사후보추천위원회를 설치하여 운영 중입니다.

구성	소속이사	비고

사내이사 1인	박인래	총 위원의 3분의 2이상 사외이사로 구성

사외이사 3인	김용수

정운섭

황현상

※ 2023년 6월 30일 임시주주총회에서 김용수 사외이사가 (감사위원으로 분리되는 사외이사) 신규 선임되었으며, 동일자에 민정기 사외이사는 중도사임하였습니다.

라. 사외이사의 전문성(1) 사외이사 지원조직현황회사 내 지원조직은 사외이사가 이사회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 이사회 개최 전에 해당 안건 내용을 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 있습니다.

부서(팀)명	직원수	직위(근속연수)	주요활동내역

RM팀	2	책임 1명선임 1명근속연수 : 평균 3년	이사회 및 이사회 내 위원회 운영지원이사회 및 위원회 의사록 작성 및 관리사외이사 업무수행 지원업무 등

(2) 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

8	3	1	0	1

※ 2023년 6월 30일 임시주주총회에서 김용수 사외이사가 (감사위원으로 분리되는 사외이사) 신규 선임되었으며, 동일자에 민정기 사외이사는 중도사임하였습니다.

(3) 사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2023년 10월 20일	코스닥협회	김용수정운섭황현상	-	상장법인 공시 관련 주요사례자본시장법상 불공정거래 유의사항최근 상장회사 이사책임 관련 판례

2023년 05월 31일	한국거래소	민정기정운섭황현상	-	불공정거래 개요불공정거래 예방 프로그램미공개 중요정보 이용행위단기매매차익 반환기타 불공정거래 행위

※ 상기 민정기 사외이사는 2023년 6월 30일 중도사임하였습니다.