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그린생명과학 사업보고서 (2015.12)
사 업 보 고 서

(제 11 기)

사업연도 2015.01.01 부터
2015.12.31 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2016 년 3 월 30 일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : KPX라이프사이언스주식회사
대 표 이 사 : 최수동
본 점 소 재 지 : 전라남도 여수시 여수산단2로 84 (화치동)
(전 화) 061-688-4600
(홈페이지) http://www.kpxls.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 경영지원팀장 (성 명) 이한정
(전 화) 061-688-4600
목 차

Ⅰ. 회사의 개요 ------------------------------------------------------- 3Ⅱ. 사업의 내용 ------------------------------------------------------- 11Ⅲ. 재무에 관한 사항 -------------------------------------------------- 29Ⅳ. 감사인의 감사의견 등 ---------------------------------------------- 35Ⅴ. 이사의 경영진단 및 분석의견 ---------------------------------------- 37 Ⅵ. 이사회 등 회사의 기관 및 계열회사에 관한 사항 ----------------------- 40Ⅶ. 주주에 관한 사항 -------------------------------------------------- 47Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항 ---------------------------------------- 52Ⅸ. 이해관계자와의 거래내용 ------------------------------------------- 55Ⅹ. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 ---------------------------- 56XI. 재무제표 등 ------------------------------------------------------- 59XII. 부속명세서 ------------------------------------------------------- 119
1. 회사의 개요

가. 회사의 법적ㆍ상업적 명칭 - 당사의 명칭은 "KPX라이프사이언스주식회사"라고 표기합니다. 또한 영문으로 "KPX LIFESCIENCE.CO.,LTD." 라 표기합니다. 나. 설립일자- 당사는 2005년 4월 1일 설립되었으며, 2009년 12월 22일자로 상장되어 코스닥시장에서 매매가 개시되었습니다. 다. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소(1) 본사의 주소 : 전라남도 여수시 여수산단2로 84 (화치동)(2) 전화번호 : 061-688-4600(3) 홈페이지 주소 : www.kpxls.com 라. 중소기업 해당 여부- 당사는 2015년 12월말 현재 중소기업기본법에 의한 중소기업에 해당되지 않습니다.

마. 주요 사업의 내용- 당사는 원료의약 및 의약품중간체 제조 부문의 사업을 하고 있습니다. 자세한 내용은 동 보고서의 『Ⅱ. 사업의 내용』을 참조하시기 바랍니다.

바. 계열회사에 관한 사항 - 회사는 2015년 12월말 현재 회사가 속해있는 독점규제및공정거래에관한법률에 의한 계열회사의 총수는 27개사이며 그 내용은 다음과 같습니다.

구 분	회사수(개)	회 사 명

상 장	8	KPX홀딩스㈜ KPX케미칼㈜ KPX그린케미칼㈜ KPX라이프사이언스㈜ ㈜진양홀딩스 진양산업㈜ 진양화학㈜ 진양폴리우레탄㈜

비상장	16	KPX개발(주) KPX인더스트리㈜ 진양개발㈜ 진양AMC㈜ 진양물산㈜ 진양폼테크㈜ 한림인텍㈜ 세일인텍㈜ ㈜건덕상사 ㈜관악상사 ㈜삼락상사 경향흥산㈜ 티지인베스트먼트㈜ ㈜보현 ㈜진양 평창인베스트먼트㈜

비상장해외법인	3	KPX CHEMICAL(NANJING) (중국 소재), KPX CHEMICAL(GEORGIA) (미국 소재), VINA FOAM CO.,LTD (베트남 소재)

계	27	-

사. 신용평가에 관한 사항- 해당사항 없음.
2. 회사의 연혁

가. 설립 이후의 변동상황

일 자	내 용

1978년 6월 1990년 7월1992년 6월1996년 11월 1997년 1월 2004년 9월2004년 12월2005년 4월2008년 9월2009년 6월2009년 12월2011년 6월 2013년 7월	한국화인케미칼(주) 설립 기업부설연구소 인가 다목적정밀화학공장 준공 ISO9002 인증 획득 다목적정밀화학2공장 준공 ISO14001 인증 획득 의약품제조업허가(BGMP) 획득 한국화인케미칼(주)로 부터 물적분할 (주)엠엔에이치래버러토리즈 설립 사명변경 (KPX라이프사이언스주식회사) 자본잉여금 재원 무상증자 (자본금 5,500백만원) 코스닥 상장 (자본금 7,500백만원) 다목적정밀화학 월하공장 준공 다목적 정밀화학 3공장 준공(MPP-3)

나. 회사의 본점소재지 및 그 변경(1) 본점소재지 : 전라남도 여수시 여수산단2로 84 (화치동)(2) 변경내역 : 해당사항 없음다. 경영진의 중요한 변동

일 자	내 용

2011년 3월	이 사 허 현 사임 이 사 오상봉 선임 감 사 김영진 사임 감 사 변종호 선임

2011년 7월	대표이사 채기병 사임 대표이사 오상봉 선임

2011년 9월	감 사 변종호 사임 감 사 전제호 선임

2011년 11월	대표이사 오상봉 사임 대표이사 양준영 선임

2012년 3월	이 사 채기병 사임 이 사 오상봉 사임 이 사 양규모 선임 이 사 곽의남 선임

2012년 3월	대표이사 곽의남 선임(대표이사 양준영, 곽의남 각자 대표)

2013년 3월	대표이사 양준영 중임 대표이사 곽의남 사임 이 사 최수동 선임

2013년 6월	감 사 전제호 사임 감 사 김문영 선임

2014년 2월	대표이사 최수동 선임(대표이사 양준영, 최수동 각자 대표)

2014년 9월	대표이사 양준영 사임

2016년 3월	이 사 양준영 중임 이 사 최수동 중임

2016년 3월	감 사 김문영 중임

2016년 3월	대표이사 최수동 중임

라. 최대주주의 변동

성 명	변동 사유

한국화인케미칼㈜	물적분할 변동일 : 2005.04.01

㈜KPC홀딩스	지주회사 설립(인적분할) 변동일 : 2006.09.01

KPX홀딩스(주)	지주회사 상호변경 변동일 : 2008.09.01

마. 상호의 변경

일 자	내 용

2008년 9월	사명변경 (주)엠엔에이치래버러토리즈 -> KPX라이프사이언스주식회사

바. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화

- 제6기 정기주주총회(2011년 3월 17일) 제2호 의안인 '정관일부변경의 건'이 승인됨에 따라 회사의 목적사업이 추가 변경되었습니다.

변 경 전	변 경 후

제2조(목적) 본 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.1. 화학 제품의 제조 판매 및 도매업2. 생명공학 및 환경관련사업3. 창업자 및 벤처 기업에 대한 투자4. 약제 및 식품의 제조 및 판매업5. 전자재료의 제조 및 판매업6. 전 각호와 관련된 부대사업 및 투자	제2조(목적) 본 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.1. 화학 제품의 제조 판매 및 도매업2. 생명공학 및 환경관련사업3. 창업자 및 벤처 기업에 대한 투자4. 약제 및 식품의 제조 및 판매업5. 전자재료의 제조 및 판매업6. 의약품,원료의약품,의약부외품,화장품,농예약품,동물약품 등의 제조 및 판매업7. 각종 상품의 매매업8. 부동산 투자 및 임대업9. 기술용역 및 기타 용역사업10. 전자상거래 및 인터넷 관련사업11. 창고업12. 전 각호와 관련된 부대사업 및 투자	추가추가추가추가추가추가
3. 자본금 변동사항

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2015.12.31 ) (단위 : 원, 천주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2009.06.19	무상증자	보통주	6,000	500	500	증자비율(120%)

2009.12.16	유상증자(일반공모)	보통주	4,000	500	6,200	증자비율(36.4%)

나. 전환사채등 발행현황- 해당사항 없음.
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수- 당사의 정관상 발행할 주식의 총수는 60,000,000주이며 현재까지 발행주식의 총수는 15,000,000주입니다.

## 주식의 총수 현황

(기준일 : 2015.12.31 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	-	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	60,000,000	-	60,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	18,000,000	-	18,000,000	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	3,000,000	-	3,000,000	-

1. 감자	3,000,000	-	3,000,000	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	15,000,000	-	15,000,000	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	15,000,000	-	15,000,000	-

나. 자기주식- 해당사항 없음.
5. 의결권 현황

- 당사의 현재 발행주식총수는 15,000,000주이며, 정관상 발행할 주식총수의 25%에 해당합니다. 발행주식중 회사가 보유하고 있는 자기주식은 없으며, 의결권행사가능 주식수는 15,000,000주입니다.

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	15,000,000	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	15,000,000	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당에 관한 사항- 당사는 정관에 의거 이사회 결의 및 주주총회 결의를 통하여 배당을 실시하고 있으며 배당가능이익 범위내에서 회사의 지속적 성장을 위한 투자 및 주주가치 제고, 경영환경 등을 고려하여 적정수준의 배당율을 결정하고 있습니다. - 정관 제47조(이익배당)

① 이익의 배당은 금전과 주식 및 기타의 재산으로 할 수 있다.

② 제1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 등재된 주주 또는 질권자에게 지급한다.

③ 배당금에 대한 이자는 지급하지 아니한다.

- 정관 제49조(배당금지급청구권의 소멸시효)

① 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성한다.

② 제1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 본 회사에 귀속한다.

나. 최근 3사업연도 배당에 관한 사항

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제11기	제10기	제9기

주당액면가액 (원)	-	-	-

(연결)당기순이익(백만원)	-	-	-

주당순이익 (원)	-	-	-

현금배당금총액 (백만원)	-	-	-

주식배당금총액 (백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률 (%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주식배당수익률 (%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금 (원)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 주식배당 (주)	-	-	-	-

-	-	-	-

주) 중간배당 내역

구 분	제11기	제10기	제9기	비 고

1주당 배당액(원)	-	-	-	-

현금배당총액(백만원)	-	-	-	-
6. 기타 재무에 관한 사항

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 천원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 전자단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제11기(당기)	안진회계법인	적정	-

제10기(전기)	안진회계법인	적정	-

제9기(전전기)	다인회계법인	적정	-

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제11기(당기)	안진회계법인	재무제표등 전반적인 사항	34백만원	523시간

제10기(전기)	안진회계법인	재무제표등 전반적인 사항	32백만원	645시간

제9기(전전기)	다인회계법인	재무제표등 전반적인 사항	29백만원	400시간

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제11기(당기)	-	-	-	-	-

제10기(전기)	-	-	-	-	-

제9기(전전기)	-	-	-	-	-
V. 이사의 경영진단 및 분석의견

1. 예측정보에 대한 주의사항- 당사가 동 사업보고서에서 미래에 발행할 것으로 예상ㆍ예측한 활동, 사건 또는 현상을 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다. 당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로, 동 사업보고서상에 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이니 예측정보를 업데이트할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다.2. 개요 - 지 난 2015년 우리회사는 강도 높은 구조조정과 사업구조 고도화, 신성장동력 확보에 주력하는 가운데 자체개발 품목 확대 및 고부가가치 신제품 개발을 위한 노력을 지속해 왔습니다. 지속적인 노력의 결과로 실적 측면에서는 2014년도 적자에서 2015년도 흑자전환이라는 성과를 이루어 냈습니다.3. 영업실적 및 재무상태가. 매출액 및 영업이익 분석 - 당사의 2015년도 실적은 매출액 455억원으로 전년대비 22.7% 증가하였고, 영업이익은 55억원, 당기순이익은 54억원을 달성하여 흑자전환에 성공하였습니다. 나. 영업외 수지 분석- 환율변동에 따른 외환차익이 전년대비 증가 하였으며, 차입금 감소로 인한 금융상품 이자비용 감소로 전년대비 영업외 수지가 개선되었습니다.당사의 최근 3사업년도의 영업실적은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원)

과 목	영업실적

제11기(2015년)	제10기(2014년)	제9기(2013년)

Ⅰ.매출액	45,508	37,081	34,526

Ⅱ.매출원가	37,716	36,493	34,013

Ⅲ.매출총이익	7,793	587	513

Ⅳ.판매비와 관리비	2,246	2,418	2,431

Ⅴ.영업이익	5,547	-1,830	-1,918

Ⅵ.기타수익	192	88	63

Ⅶ.기타비용	44	11	2

Ⅷ.금융수익	1,786	1,656	1,533

Ⅸ.금융비용	1,049	1,085	1,336

Ⅹ.법인세비용차감전순이익	6,433	-1,183	-1,660

ⅩⅠ. 법인세비용	1,047	-121	-348

ⅩⅡ. 당기순이익	5,387	-1,062	-1,312

ⅩⅢ. 기타포괄손익	(20)	477	54

ⅩⅣ. 총포괄이익	5,367	-585	-1,258

다. 재무상태 - 당사의 자산총계는 671억원으로 전년대비 1.1% 증가한 비슷한 수준을 유지하고 있으며, 자본총계는 569억원으로 전년대비 10.4% 증가, 부채총계는 103억원으로 31.2% 감소하였습니다. 당사의 부채비율은 18%로 양호한 수준입니다. 또한, 유동비율은 267%로 양호한 수준입니다.당사의 최근 3사업년도의 재무상태는 다음과 같습니다. (단위 : 백만원)

구 분	재무상태

제11기(2015년)	제10기(2014년)	제9기(2013년)

[유동자산]	26,974	26,774	29,439

[비유동자산]	40,175	39,659	42,665

자산총계	67,149	66,434	72,104

[유동부채]	10,096	7,317	11,373

[비유동부채]	157	7,587	8,616

부채총계	10,253	14,904	19,989

[자본금]	7,500	7,500	7,500

[자본잉여금]	38,956	38,956	38,955

[기타자본항목]	(17)	29	46

[이익잉여금]	10,457	5,044	5,614

자본총계	56,897	51,530	52,115

4. 유동성 및 자금조달 지출- 당사는 실적개선으로 인하여 상기 언급한 바와 같이 유동비율이 267%로 양호한 수준을 유지하고 있습니다. 당사의 매출대금은 현금 또는 어음으로 결제되며, 수출수금은 T/T를 대금결제 조건으로 하고 있기 때문에 매출발생후 약 2~3개월내 현금화되고 있습니다.
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성에 관한 사항(1) 이사회의 권한 내용

1. 주주총회에 관한 사항
(1) 주주총회의 소집
(2) 영업보고서의 승인
(3) 재무제표의 승인
(4) 정관의 변경
(5) 자본의 감소
(6) 회사의 해산, 분할, 합병, 분할합병, 회사의 계속
(7) 주식 소각
(8) 회사의 영업 전부 또는 중요한 일부의 양도 및 양수
(9) 영업 전부의 임대 또는 경영위임, 타인과 영업의 손익 전부를 같이하는 계약, 기타 이에 준할 계약의 체결이나 변경 또는 해약
(10) 이사, 감사의 선임 및 해임
(11) 주식의 액면 미달 발행
(12) 이사의 회사에 대한 책임의 면제
(13) 주식배당 결정
(14) 이사,감사의 보수
(15) 명의개서 대리인의 지정
(16) 주주명부 폐쇄 및 기준일의 결정
(17) 기타 주주총회에 부의할 의안

2. 경영에 관한 사항
(1) 회사경영의 기본방침의 결정 및 변경
(2) 신규사업 또는 신제품의 개발
(3) 자금계획 및 예산운용
(4) 대표이사의 선임 및 해임
(5) 회장, 부회장, 사장, 부사장, 전무이사, 상무이사의 선임 및 해임
(6) 공동대표의 결정
(7) 집행임원에 관한 인사 및 보수
(8) 이사회 규정의 제ㆍ개정 및 폐지
(9) 집행임원관리규정의 제ㆍ개정 및 폐지
(10) 직원의 채용계획 및 훈련의 기본방침
(11) 급여체계, 상여 및 후생제도
(12) 기본조직의 제정 및 개폐
(13) 중요한 사규, 사칙의 규정 및 개폐
(14) 지점의 설치, 이전 또는 폐지
(15) 특허, 상표, 기타 산업재산권의 사용허가, 대여
(16) 상법에 의한 회사의 최대주주(그의 특수관계인을 포함) 및 특수관계인과의 거래승인

3. 재무에 관한 사항
(1) 자기자본의 100분의 5이상의 타법인에 대한 출자 및 출자지분의 처분
(2) 최근 사업년도말 자산총액의 100분의 10이상의 자산의 취득 및 처분
(3) 자기자본의 100분의 10이상에 상당하는 신규시설투자, 시설증설
(4) 중요한 계약의 체결
(5) 결손의 처분
(6) 중간배당의 결정
(7) 자산재평가의 실시
(8) 실권주 및 단수주의 처리
(9) 자기주식의 취득 및 처분 또는 이를 목적으로 하는 신탁계약의 체결 및 해지
(10) 신주의 발행
(11) 사채의 모집
(12) 준비금의 자본전입
(13) 전환사채의 발행
(14) 신주인수권부사채의 발행
(15) 자기자본의 100분의 10이상에 상당하는 자금차입과 자기자본의 100분의 5이상 타인을 위한 채무보증 및 담보제공
(16) 선물환 및 파생상품 계약 체결
(17) 중요한 재산에 대한 저당권, 질권의 설정

4. 이사에 관한 사항
(1) 이사와 회사간 거래의 승인
(2) 타회사의 임원 겸임

5. 기타
(1) 중요한 소송의 제기, 화해, 취하 및 청구의 포기 또는 인락
(2) 기타 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회에서 위임받은 사항 및 대표이사가 필요하다고 인정하는 사항

(2) 이사후보의 인적사항에 관한 주총전 공시여부 및 주주의 추천여부

- 당사는 상법 제 363조제2항의 규정에 의하여 회의의 목적사항 및 이사, 감사 후보에 대한 인적 사항을 주주총회 소집통지서와 함께 통지하여 왔으며 주주 총회일에도 이사, 감사 후보에 대한 인적 사항을 설명하고 선임하여 왔습니다. 또한, 상법 제363조의2의규정이나, 상법 제542조5제2항의 규정에 의한 주주제안권에 의해 이사 선임 의안이 제출된 경우는 없습니다.

(3) 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황

- 당사는 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성이 되어 있지 않습니다.

(4) 사외이사 현황

성명	생년월일	약 력	최대주주등과의 이해관계	결격요건 여부	비고

안희태	1950.11.29	경희대학교 정치외교학과 졸업한양화학 입사한국 와이어스(주) 구매담당 전무	해당사항없음	해당사항 없음	-

주) 2016년 3월 17일 정기주주총회에서 안희태 사외이사가 사임함에따라 박광식 사외이사가 신규 선임되었음.(5) 이사의 손해배상책임보험 가입여부

- 당사는 이사의 손해배상책임보험에 가입되어 있지 않습니다. 나. 중요의결사항

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사외이사	비고

안희태,박광식(100.0%)

1	2015.02.04	제10기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건	가결	찬성

2	2015.02.26	제10기 정기주주총회 소집의 건이사선임의 건이사보수한도액 승인의 건감소보수한도액 승인의 건	가결	찬성

3	2015.03.19	사내이사 재선임의 건임원보수 결정의 건	가결	찬성

4	2015.06.22	온렌딩대출(운전) 약정의 건	가결	찬성

5	2015.07.21	임원 보수 결정의 건임원 미지급 보수 지급의 건	가결	찬성

6	2015.11.02	집행임원 선임의 건집행임원 보수 결정의 건	가결	찬성

7	2015.12.21	임원 승진의 건집행임원 선임의 건임원 보수 결정의 건	가결	찬성

9	2016.02.03	제11기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건	가결	찬성

9	2016.02.24	이사후보자 선정의 건감사후보자 선정의 건이사보수한도액 결정의 건감사보수한도액 결정의 건제11기 정기주주총회 소집의 건	가결	찬성

10	2016.03.17	대표이사 선임의 건	가결	찬성

주) 2016년 3월 17일 이후 부터는 신규선임된 박광식 사외이사가 의결 함

다. 이사회내의 위원회 구성현황과 그 활동내역

- 당사는 이사회내에 위원회가 구성되어 있지 않습니다.
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사위원회- 당사는 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 않으며 주주총회 결의에 의하여 선임된 상근 감사 1인이 감사업무를 수행하고 있습니다.나. 감사의 인적사항

성 명	주요 경력	결격요건 여부	비 고

김문영	한남대학교 경영학과 졸업 KPX홀딩스(주) 부사장 (현)	해당사항 없음	-

다. 감사의 독립성- 당사의 감사 김문영은 감사로서의 요건을 갖추고 있으며 당사의 주식도 소유하고 있지 아니합니다. 또한 감사는 회계와 업무를 감사하며 이사회 및 타부서로부터 독립된 위치에서 업무를 수행하고 있습니다. 감사는 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고받을 수 있으며 감사인의 독립성을 충분히 확보하고 있다고 판단됩니다. 라. 감사의 주요활동 내용

회차	개최일자	의 안 내 용	가결 여부	비고

1	2015.02.04	제10기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건	가결

2	2015.02.26	제10기 정기주주총회 소집의 건이사선임의 건이사보수한도액 승인의 건감소보수한도액 승인의 건	가결

3	2015.03.19	사내이사 재선임의 건임원보수 결정의 건	가결

4	2015.06.22	온렌딩대출(운전) 약정의 건	가결

5	2015.07.21	임원 보수 결정의 건임원 미지급 보수 지급의 건	가결

6	2015.11.02	집행임원 선임의 건집행임원 보수 결정의 건	가결

7	2015.12.21	임원 승진의 건집행임원 선임의 건임원 보수 결정의 건	가결

9	2016.02.03	제11기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건	가결

9	2016.02.24	이사후보자 선정의 건감사후보자 선정의 건이사보수한도액 결정의 건감사보수한도액 결정의 건제11기 정기주주총회 소집의 건	가결

10	2016.03.17	대표이사 선임의 건	가결
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 주주의 의결권 행사에 관한 사항- 당사는 현재 상법 제382조2의 집중투표제를 배제하는 정관 등의규정은 없습니다. 또한 서면투표제 또는 전자투표제는 채택하고 있지 않습니다.나. 소수주주권의 행사여부- 당사는 현재 소수주주권이 행사된 사실이 없습니다.다. 경영권 경쟁- 당사는 현재 경영권 경쟁의 사실이 없습니다.
1. 임원 및 직원의 현황

가. 임원의 현황임원 현황

(기준일 : 2015.12.31 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

양규모	남	1943.04	이사	등기임원	상근	경영총괄	- 미국 콜럼비아대 경영대학원 졸업- (주)진양홀딩스 회장- KPX홀딩스(주) 회장	-	-	4년	2018.03.22

양준영	남	1969.02	이사	등기임원	상근	경영총괄	- 미국 Lewis 경제대학원 졸업- (주)진양홀딩스 부회장- KPX홀딩스(주) 부회장	-	-	6년	2019.03.17

최수동	남	1966.10	대표이사	등기임원	상근	경영총괄	-서울대학교 약학대학원 졸업-(주)드림파마 상무보	-	-	3년	2019.03.17

안희태	남	1950.11	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	- 경희대학교 정치외교학과 졸업- 한국와이어스(주) 구매 담당 전무	-	-	5년	2019.03.17

김문영	남	1960.02	감사	등기임원	비상근	감사	-한남대학교 경영학과 졸업-KPX홀딩스(주) 부사장	-	-	2년 6개월	2016.06.19

조일환	남	1961.01	상무	미등기임원	상근	담당임원	- OHIO 주립대학교 유기합성화학 박사- 현) KPX라이프사이언스(주) 연구담당	-	-	3개월	-

김현기	남	1964.09	이사	미등기임원	상근	담당임원	- 전남대학교 경영학과 졸업- 현) KPX라이프사이언스(주) 경영지원 담당	-	-	1년 3개월	-

이기성	남	1965.10	이사	미등기임원	상근	담당임원	- 전남대학원 화학공학과 졸업- 현) KPX라이프사이언스(주) 의약, 농생명 담당	-	-	24년	-

주) 2016년 3월 17일 정기주주총회에서 안희태 사외이사가 사임함에따라 박광식 사외이사가 신규 선임되었음.

나. 직원의 현황직원 현황

(기준일 : 2015.12.31 ) (단위 : 백만원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

-	남	43	-	1	-	44	13.3	2,082	47	-

-	여	6	-	2	-	8	5.5	222	28	-

합 계	49	-	3	-	52	12.1	2,304	44	-

※ 등기임원 제외은 제외 되었음
2. 임원의 보수 등

가. 이사ㆍ감사의 보수 현황 등보수현황>

1. 주주총회 승인금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사보수한도	4	600,000	-

감사보수한도	1	150,000	-

2. 보수지급금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

등기이사	3	323,320	107,773	-

사외이사	1	36,000	36,000	-

감사위원회 위원 또는 감사	1	-	-	-

계	5	359,320	143,773	-

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

2. 산정기준 및 방법
IX. 계열회사 등에 관한 사항

가. 기업집단의 명칭- KPX홀딩스㈜ (지주회사)나. 계열회사 상호출자현황

(1) 국내 계열회사 상호출자 현황 (18개사)(2015년 12월 31일 현재) (단위 : %)

주주회사피투자회사	KPX홀딩스	진양홀딩스	세일인텍	건덕상사	관악상사	삼락상사	경향흥산	티지인베스트먼트	보현	진양

KPX홀딩스	3.28	1.17	4.99	1.92	0.02

KPX케미칼	43.85	1.00	1.00	3.81

KPX그린케미칼	25.15	15.95	13.81	0.80

진양홀딩스	41.19	1.96	13.66	2.36

진양산업	50.96

진양화학	65.36

진양폴리우레탄	49.87	2.63

KPX라이프사이언스	63.33

KPX개발	100.00

KPX인더스트리	100.00

진양개발	42.51	8.17	42.51

진양AMC	100.00

진양물산	100.00

진양폼테크	100.00

한림인텍	55.00

세일인텍	45.65	23.91

건덕상사	23.05

진양	100.00

(2) 기타 국내 계열회사 현황 (6개사) - 관악상사, 삼락상사, 경향흥산, 티지인베스트먼트, 보현, 평창인베스트먼트(3) 해외현지법인 현황 (3개사)

(2015년 12월 31일 현재) (단위 : %)

주주회사피투자회사	KPX케미칼	진양산업

KPX CHEMICAL(NANJING)	81.14	-

KPX CHEMICAL(GEORGIA)	100.00	-

VINA FOAM CO.,LTD	-	100.00

다. 회사와 계열회사간 임원 겸직 현황(2015년 12월 31일 현재)

성 명	회 사 명	직 책	상근여부

양 규 모	KPX홀딩스㈜	대표이사	상 근

KPX케미칼㈜	이 사	〃

KPX라이프사이언스㈜	〃	〃

㈜진양홀딩스	대표이사	〃

진양산업㈜	이 사	〃

진양화학㈜	〃	〃

양 준 영	KPX홀딩스㈜	대표이사	〃

KPX케미칼㈜	〃	〃

KPX라이프사이언스㈜	이 사	〃

㈜진양홀딩스	대표이사	〃

진양산업㈜	이 사	〃

진양화학㈜	〃	〃

진양폴리우레탄㈜	〃	〃

라. 타법인출자 현황- 해당사항 없음.
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여 등- 당사는 현재 대주주등에 대한 신용공여등의 거래사실이 없습니다.2. 대주주와의 자산양수도 등- 당사는 현재 대주주를 상대방으로 하여 자산의 양수도, 교환, 증여등의 거래를 한 사실이 없습니다.3. 대주주와의 영업거래- 당사는 현재 대주주와 행한 물품(자산)또는 서비스 거래 금액이 최근사업년도 매출액의 5/100이상에 해당하거나, 동 금액 이상의 1년이상의 장기공급(매입)계약을 체결하거나 변경한 사실이 없습니다.4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래- 해당사항 없음.
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시내용의 진행ㆍ변경상황 및 주주총회 현황 가. 공시사항의 진행ㆍ변경상황 - 당사는 현재 기 신고한 주요경영사항은 없습니다.나. 주주총회 의사록 요약

개최일자	의 안 내 용	결의내용	비고

2014.03.13	-제9기 정기주주총회 1.제9기 재무제표(결손금처리계산서 포함) 승인의 건 2.이사선임의 건 3.이사보수한도액 승인의 건 4.감사보수한도액 승인의 건	원안대로 승인〃〃〃	-

2015.03.19	-제10기 정기주주총회 1.제10기 재무제표(결손금처리계산서 포함) 승인의 건 2.이사선임의 건 3.이사보수한도액 승인의 건 4.감사보수한도액 승인의 건	원안대로 승인〃〃〃	-

2016.03.17	-제11기 정기주주총회 1.제11기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 2.이사선임의 건 3.감사선임의 건 4.이사보수한도액 승인의 건 5.감사보수한도액 승인의 건	원안대로 승인〃〃〃	-

2. 우발채무 등가. 중요한 소송사건- 해당사항 없음.나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표현황

- 해당사항 없음.다. 채무보증 현황- 해당사항 없음.라. 채무인수약정 현황- 해당사항 없음.마. 그 밖의 우발채무 등- 해당사항 없음.

3. 제재현황 등 그 밖의 사항가. 제재현황- 해당사항 없음.나. 작성기준일 이후 발생한 주요사항- 해당사항 없음.다. 중소기업기준 검토표- 해당사항 없음.
1. 전문가의 확인

-해당사항 없음.
2. 전문가와의 이해관계

-해당사항 없음.