그린생명과학 분기보고서 (2024.09)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성에 관한 사항(1) 이사회의 권한 내용

1. 주주총회에 관한 사항
(1) 주주총회의 소집
(2) 영업보고서의 승인
(3) 재무제표의 승인
(4) 정관의 변경
(5) 자본의 감소
(6) 회사의 해산, 분할, 합병, 분할합병, 회사의 계속
(7) 주식 소각
(8) 회사의 영업 전부 또는 중요한 일부의 양도 및 양수
(9) 영업 전부의 임대 또는 경영위임, 타인과 영업의 손익 전부를 같이하는 계약, 기타 이에 준할 계약의 체결이나 변경 또는 해약
(10) 이사, 감사의 선임 및 해임
(11) 주식의 액면 미달 발행
(12) 이사의 회사에 대한 책임의 면제
(13) 주식배당 결정
(14) 이사,감사의 보수
(15) 명의개서 대리인의 지정
(16) 주주명부 폐쇄 및 기준일의 결정
(17) 기타 주주총회에 부의할 의안

2. 경영에 관한 사항
(1) 회사경영의 기본방침의 결정 및 변경
(2) 신규사업 또는 신제품의 개발
(3) 자금계획 및 예산운용
(4) 대표이사의 선임 및 해임
(5) 회장, 부회장, 사장, 부사장, 전무이사, 상무이사의 선임 및 해임
(6) 공동대표의 결정
(7) 집행임원에 관한 인사 및 보수
(8) 이사회 규정의 제ㆍ개정 및 폐지
(9) 집행임원관리규정의 제ㆍ개정 및 폐지
(10) 직원의 채용계획 및 훈련의 기본방침
(11) 급여체계, 상여 및 후생제도
(12) 기본조직의 제정 및 개폐
(13) 중요한 사규, 사칙의 규정 및 개폐
(14) 지점의 설치, 이전 또는 폐지
(15) 특허, 상표, 기타 산업재산권의 사용허가, 대여
(16) 상법에 의한 회사의 최대주주(그의 특수관계인을 포함) 및 특수관계인과의 거래승인

3. 재무에 관한 사항
(1) 자기자본의 100분의 5이상의 타법인에 대한 출자 및 출자지분의 처분
(2) 최근 사업년도말 자산총액의 100분의 10이상의 자산의 취득 및 처분
(3) 자기자본의 100분의 10이상에 상당하는 신규시설투자, 시설증설
(4) 중요한 계약의 체결
(5) 결손의 처분
(6) 중간배당의 결정
(7) 자산재평가의 실시
(8) 실권주 및 단수주의 처리
(9) 자기주식의 취득 및 처분 또는 이를 목적으로 하는 신탁계약의 체결 및 해지
(10) 신주의 발행
(11) 사채의 모집
(12) 준비금의 자본전입
(13) 전환사채의 발행
(14) 신주인수권부사채의 발행
(15) 자기자본의 100분의 10이상에 상당하는 자금차입과 자기자본의 100분의 5이상 타인을 위한 채무보증 및 담보제공
(16) 선물환 및 파생상품 계약 체결
(17) 중요한 재산에 대한 저당권, 질권의 설정

4. 이사에 관한 사항
(1) 이사와 회사간 거래의 승인
(2) 타회사의 임원 겸임

5. 기타
(1) 중요한 소송의 제기, 화해, 취하 및 청구의 포기 또는 인락
(2) 기타 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회에서 위임받은 사항 및 대표이사가 필요하다고 인정하는 사항

(2) 이사후보의 인적사항에 관한 주총전 공시여부 및 주주의 추천여부

당사는 상법 제 363조제2항의 규정에 의하여 회의의 목적사항 및 이사, 감사 후보에대한 인적 사항을 주주총회 소집통지서와 함께 통지하여 왔으며 주주 총회일에도 이사, 감사 후보에 대한 인적 사항을 설명하고 선임하여 왔습니다. 또한, 상법 제363조의2의 규정이나, 상법 제542조5제2항의 규정에 의한 주주제안권에 의해 이사 선임 의안이 제출된 경우는 없습니다.

(3) 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황

당사는 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성이 되어 있지 않습니다.

(4) 사외이사 현황

성명	생년월일	약 력	최대주주등과의
이해관계	결격요건 여부	비고

홍정기	1971.04.02	- 연세대학교 산업환경학과 졸업- (주)에이치홀딩스 이사- 現 (주)리우비피에스 대표이사	해당사항 없음	해당사항 없음	-

(5) 사외이사 및 그 변동현황사외이사 및 그 변동현황

(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

3	1	-	-	-

(6) 이사의 손해배상책임보험 가입여부 당사는 이사의 손해배상책임보험에 가입되어 있지 않습니다.

나. 중요의결사항

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사 등의 성명

홍정기(출석률: 81.5%)

찬 반 여 부

1	2022.03.24	대표이사 선임의 건사외이사 보수 결정의 건	가결	찬성

2	2022.08.22	수출성장대금대출에 관한 건	가결	찬성

3	2023.01.27	제18기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건	가결	찬성

4	2023.02.20	기구조직 변경의 건	가결	찬성

5	2023.02.24	정관 변경의 건이사후보자 선정의 건감사후보자 선정의 건이사보수한도액 결정의 건감사보수한도액 결정의 건	가결	찬성

6	2023.02.24	정기주주총회 소집의 건정관 변경의 건이사 선임의 건감사 선임의 건이사보수한도액 승인의 건감사보수한도액 승인의 건	가결	찬성

7	2023.03.28	임시주주총회 기준일 및 주주명부 폐쇄기간 설정의 건	가결	찬성

8	2023.04.18	정관 변경의 건감사후보자 선정의 건	가결	찬성

9	2023.04.18	임시주주총회 소집의 건	가결	찬성

10	2023.06.26	기채에 관한 건(무역금융대출)	가결	찬성

11	2023.08.11	기채에 관한 건 (기업운전일반자금대출)	가결	찬성

12	2023.08.22	준비금 자본전입에 관한 건(무상증자 결의)	가결	찬성

13	2023.08.22	자기주식 취득 신탁계약 체결의 건	가결	찬성

14	2023.10.17	집행임원 선임 및 보수 결정의 건	가결	-

15	2023.12.22	기구조직 변경의 건	가결	-

16	2023.12.22	집행임원 선임의 건	가결	-

17	2024.01.08	임원 보수 변경의 건	가결	-

18	2024.01.26	5개년 사업계획 및 현금흐름 승인의 건	가결	찬성

19	2024.01.26	제19기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건	가결	찬성

20	2024.02.22	자본준비금과 이익잉여금 감액 및 결손금 보전의 건감사후보자 선정의 건이사보수한도액 결정의 건감사보수한도액 결정의 건	가결	찬성

21	2024.02.22	정기주주총회 소집의 건자본준비금과 이익잉여금 감액 및 결손금 보전의 건감사 선임의 건이사보수한도액 승인의 건감사보수한도액 승인의 건	가결	찬성

22	2024.03.06	자기주식 취득 신탁계약 연장의 건	가결	찬성

23	2024.03.13	제19기 재무재표 및 영업보고서 재승인의 건	가결	찬성

24	2024.04.16	부동산 취득의 건	가결	찬성

25	2024.06.24	임원보수 일시조정의 건	가결	찬성

26	2024.08.19	기채에 관한 건(기업운전일반자금대출)	가결	찬성

27	2024.09.30	금융거래정보 이용제공 동의의 건	가결	찬성

다. 이사회내의 위원회 구성현황과 그 활동내역

당사는 이사회내에 위원회가 구성되어 있지 않습니다.

라. 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	당사는 공시대상기간 중 사외이사를 대상으로 교육을 실시하거나 위탁교육 등 외부기관이 제공하는 교육을 이수하도록 한 바 없습니다.