강원에너지 분기보고서 (2022.03)
1. 이사회에 관한 사항

1. 이사회 운영 규정 당사의 이사회는 이사로 구성되고 상법 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임 받은 사항, 회사경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결하며 이사 및 경영진의 직무집행을 감독하고 있습니다. 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 6인(사내이사 4인, 사외이사 2인)으로 구성되어 있습니다. 각 이사의 주요이력 및 인적사항은 'VIII.임원 및 직원 등에 관한 사항'의 '가.임원의 현황'을 참조하시길 바랍니다.※ 공시제출일 기준 현재, 손기태 사내이사의 사임으로인해 당사의 이사회는 5인(사내이사3인, 사외이사2인)으로 구성되어 있습니다.

사외이사 및 그 변동현황사외이사 및 그 변동현황

(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

6	2	-	-	1

※ 공시제출일 기준 현재, 손기태 사내이사의 사임으로인해 당사의 이사회는 5인(사내이사3인, 사외이사2인)으로 구성되어 있습니다.

3. 주요의결사항

회차	개최일자	의안내용	가결여부	비고

1	2021.02.01	내부회계관리제도 운영실태 보고의 건	가결

2	2021.03.16	제46기 정기 주주총회 소집 결의	가결

3	2021.03.16	제46기 내부결산 별도 및 연결재무제표 승인의 건	가결

4	2021.03.18	타법인 주식 처분의 건	가결

5	2021.04.06	제46기 정기 주주총회	가결

6	2021.04.09	지점폐쇄의 건	가결

7	2021.06.16	제3자배정 유상증자의 건	가결

8	2021.06.17	수익증권 매각의 건	가결

9	2021.08.11	제3자배정 유상증자의 건	가결

10	2021.09.06	47기 임시주주총회 소집의 건	가결

11	2021.09.10	제3자배정 유상증자 일정 및 금액변경의 건	가결

12	2021.09.17	출자지분 매각의 건	가결

13	2021.10.01	임시주주총회 안건 확정의 건	가결

14	2021.10.05	제3자배정 유상증자 상장예정일 변경의 건	가결

15	2021.11.11	내부통제위원회 설치의 건	가결

16	2021.11.29	타법인 주식 취득의 건	가결

17	2021.12.15	정기주주총회 개최를 위한 기준일 확정의 건	가결

18	2022.01.17	내부회계관리제도 운영실태 보고의 건	가결

19	2022.02.28	제47기 내부결산 재무제표 승인의 건	가결

20	2022.02.28	제47기 정기주주총회 개최의 건	가결

3-1. 제47기에 이루어진 당사 이사회의 주요의결내역은 다음과 같습니다.

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사	사내이사

손영칠	곽경도	이인환	정영일	손기태	정주환	신진용

출석률71%	출석률100%	출석률100%	출석률100%	출석률0%	출석률0%	출석률100%

찬반여부

1	2021.02.01	내부회계관리제도 운영실태 보고의 건	가결	불참	-	찬성	찬성	불참	불참	-

2	2021.03.16	제46기 정기 주주총회 소집 결의	가결	불참	-	찬성	찬성	불참	불참	-

3	2021.03.16	제46기 내부결산 별도 및 연결재무제표 승인의 건	가결	불참	-	찬성	찬성	불참	불참	-

4	2021.03.18	타법인 주식 처분의 건	가결	불참	-	찬성	찬성	불참	불참	-

5	2021.04.06	제46기 정기 주주총회	가결	찬성	-	찬성	찬성	불참	불참	-

6	2021.04.09	지점폐쇄의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	불참	불참	-

7	2021.06.16	제3자배정 유상증자의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	불참	불참	-

8	2021.06.17	수익증권 매각의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	불참	불참	-

9	2021.08.11	제3자배정 유상증자의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	불참	불참	-

10	2021.09.06	47기 임시주주총회 소집의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	불참	불참	-

11	2021.09.10	제3자배정 유상증자 일정 및 금액변경의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	불참	불참	-

12	2021.09.17	출자지분 매각의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	불참	불참	-

13	2021.10.01	임시주주총회 안건 확정의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	불참	불참	-

14	2021.10.05	제3자배정 유상증자 상장예정일 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	불참	찬성

15	2021.11.11	내부통제위원회 설치의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	불참	찬성

16	2021.11.29	타법인 주식 취득의 건	가결	불참	찬성	찬성	찬성	불참	불참	찬성

17	2021.12.15	정기주주총회 개최를 위한 기준일 확정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	불참	찬성

18	2022.01.17	내부회계관리제도 운영실태 보고의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	불참	찬성

19	2022.02.28	제47기 내부결산 재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	불참	찬성

20	2022.02.28	제47기 정기주주총회 개최의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	불참	찬성

※ 공시제출일 기준 현재, 정주환 사내이사 및 손기태 사내이사의 사임으로 인해 당사의 이사회는 5인(사내이사3인, 사외이사2인)으로 구성되어 있습니다.4. 이사회내 위원회4-1. 이사회내 위원회의 구성현황

위원회명	구성	성명	설치목적 및 권한사항	위원장	비고

내부통제위원회	사내이사 1인사외이사 2인	곽경도손영칠신진용	- 정관의 규정 및 이사회의 결의에 따라 그 업무를 수행 - 공정거래 자율준수 체제 구축을 통해 회사 경영의 투명성을 제고하기 위함 - 위원회의 구성, 운영에 관한 상세한 사항은 이사회에서 정함	곽경도	-

□내부통제위원회내부통제위원회는 당사가 내부통제 제도 개선을 통해 경영투명성을 강화하여 향후 투자 및 자금집행을 포함한 경영전반에 대해서 보다 철저히 관리하기 위해 2021년 10월21일 임시주주총회를 통하여 설치되었으며, 2021년 11월 15일부터 시행 시작되었습니다.내부통제위원회 위원은 이사회의 결의로 선임하고, 2인 이상의 이사로 구성할 수 있으며, 위원장은 위원회의 결의로 선출합니다. 위원의 임기는 위원의 이사 임기 만료일까지로 하며, 위원의 해임에 관한 결의는 이사회에서 이사 총수의 3분의 2이상의 찬성으로 합니다.4-2. 이사회내 위원회의 활동내역-내부통제위원회

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명

곽경도	손영칠	신진용

100%	0%	100%

찬반여부

내부통제위원회	2021.11.26	유가증권 매수의 건	가결	찬성	불참	찬성

※ 내부통제위원회는 사외이사2인과 사내이사1인으로 구성되어 있습니다. 5. 이사의 독립성 회사의 주요 경영정책을 결정하는 의사결정기구인 이사회의 구성을 보고서 작성일 기준으로 살펴보면 등기이사 6명(사내이사 4명, 사외이사 2명)으로 구성되 어 있습니다. 회사경영의 중요한 의사결정과 업무집행은 이사회의 심의 및 결정을 통하여 이루어지고 있습니다. 당사는 이사회 운영규정을 제정하여 이사의 독립성이 유지되도록 성실히 준수하고 있습니다.

구분	성명	임기	연임여부	연임횟수	선임배경	추천인	활동분야(담당업무)	최대주주와의 관계

사내이사	이인환	2020.06.08~2023.06.08	-	-	경영 총괄	이사회	이사회 의장경영 총괄	계열회사의 임원

정영일	2020.06.08~2023.06.08	-	-	영업관리	경영전반에 관한 업무	-

손기태	2020.06.08~2023.06.08	-	-	영업관리	경영전반에 관한 업무	-

신진용	2021.10.21~2024.10.21	-	-	영업관리	내부통제위원회 위원경영전반에 관한 업무	최대주주의 최대주주

사외이사	곽경도	2021.10.21~2024.10.21	-	-	경영 자문	내 부통제위원회 위원장경영전반에 관한 업무	계열회사의 임원

손영칠	2021.04.06~2024.04.06	-	-	경영 자문	내부통제위원회 위원경영전반에 관한 업무	-

※ 공시제출일 기준 현재, 손기태 사내이사의 사임으로인해 당사의 이사회는 5인(사내이사3인, 사외이사2인)으로 구성되어 있습니다.※ 최대주주와의 관계는 금융회사의 지배구조에 관한 법률 시행령 제3조 제1항에 특수관계인의 범위를 참고하여 기재하였습니다.

사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	추후 전문성 교육 필요시, 교육실시 예정