GKL 사업보고서 (2023.12)
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사의 인적사항

당사는 본 보고서 작성기준일 현재 감사위원회를 설치하고 있지 아니하며, 주주총회 결의에 의하여 선임된 감사 1명이 감사업무를 수행하고 있습니다.

성명	주요경력	결격요건 여부	비 고

박용우	- 그랜드코리아레저(주) 감사('23년 ∼ 현재) - 경북문화관광공사 경영개발본부장(’19년∼’23년) - 한국가스안전공사 비상임이사(’16년∼’19년) - 그랜드코리아레저(주) 경영본부장 (’13년∼’15년)	상법 제542조의 11에 의한결격요건에 해당사항 없음	상근감사

※ 2023년도 제3차 임시주주총회(2023.09.20. 개최)를 통해 박용우 감사가 신규 선임되었으며, 김애경 감사는 퇴임하였습니다. 나. 감사의 독립성당사는 상법에 근거한 상근감사 요건을 충족하고 있습니다. 또한 감사는 회계와 업무를 감사하며 이사회 및 타부서로부터 독립된 위치에서 업무를 수행하고 있 습니다. 감사는 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고받을 수 있습니다. 다. 감사의 주요활동내용2023년도말 현재 당사의 감사는 이사회에 참석하여 사안에 따라 적극적으로감사 의견을 개진하였습니다. 감사의 주요 활동내역은 다음과 같습니다.

회 차	개최일자	의안내용	참석여부

'23년 1회(총252회)	1.26	ㆍ1호 : 직제규정 개정(안)	참석

ㆍ2호 : 직원연봉규정 일부개정(안)

ㆍ3호 : 2023년 이사 보수 한도 승인(안)

ㆍ4호 : 2023년 감사 보수 한도 승인(안)

ㆍ5호 : 2022년 자금세탁방지 3분기 제도이해평가 결과 보고

'23년 2회(총253회)	2.14	ㆍ1호 : 상임이사 선임(안)	참석

ㆍ2호 : 2023년도 제2차 임시주주총회 소집(안)

ㆍ3호 : 제18기(2022회계연도) 재무제표 및 영업보고서 승인의 건

ㆍ4호 : 2023년 금융자산 운용계획(안)보고

ㆍ5호 : 2023년도 예산 운영계획(안)

ㆍ6호 : 2022년 연간 감사결과 보고

'23년 3회(총254회)	2.28	ㆍ1호 : 임원추천위원회 구성 ㆍ운영(안)	참석

ㆍ2호 : 제18기(2022회계연도) 정기주주총회 소집(안)

'23년 4회(총255회)	3.10	ㆍ1호 : 임원추천위원회 구성 ㆍ운영(안)	참석

ㆍ2호 : 2022년도 내부회계관리제도 운영실태 보고

ㆍ3호 : 2022회계연도 감사의 내부회계관리제도 운영실태평가 결과보고

ㆍ4호 : 2022년 자금세탁방지업무 감사 결과 보고

'23년 5회(총256회)	4.13	ㆍ1호 : 임원보수규정 개정(안)	참석

ㆍ2호 : 임시주주총회 소집을 위한 주주명부 폐쇄(안)

ㆍ3호 : 2022년 4분기 자금세탁방지 운영현황 및 2023년 전사 자금세탁 위험관리체계 운영계획 보고

'23년 6회(총257회)	6.1	ㆍ1호 : ESG관련 위원회 및 실무협의체 운영계획 보고	참석

ㆍ2호 : 2023년 1분기 자금세탁방지 운영현황 보고

ㆍ3호 : 자금세탁방지 업무규정 개정(안)

ㆍ4호 : 인사규정 개정(안)

ㆍ5호 : 2023년 대 ㆍ중소기업 ㆍ농어업협력재단 동반성장기급 출연(안)

'23년 7회(총258회)	6.29	ㆍ1호 : 임시주주총회 소집을 위한 주주명부 폐쇄(안)	참석

ㆍ2호 : 2023 윤리경영 시행계획(안)

'23년 8회(총259회)	7.24	ㆍ1호 : 임시주주총회 소집을 위한 주주명부 폐쇄 정정(안)	참석

'23년 9회(총260회)	8.8	ㆍ1호 : 제19기(2023회계연도) 상반기 결산 보고	참석

'23년 10회(총261회)	9.5	ㆍ1호 : 정관 개정(안)	참석

ㆍ2호 : 상임감사 선임(안)

ㆍ3호 : 2023년도 제3차 임시주주총회 소집(안)

ㆍ4호 : 2023년 2분기 자금세탁방지 운영현황 및 상반기 위험평가 결과 보고

'23년 11회(총262회)	10.11	ㆍ1호 : 임원추천위원회 구성 ㆍ운영(안)	참석

'23년 12회(총263회)	10.30	ㆍ1호 : 임시주주총회 소집을 위한 주주명부 폐쇄 정정(안)	참석

ㆍ2호 : 중장기(2024~2028) 경영목표(안)

ㆍ3호 : 20223년도 내부통제 시스템 운영 보고

'23년 13회(총264회)	11.16	ㆍ1호 : 2022년 국정감사 지적사항 조치결과 보고	참석

ㆍ2호 : 이사회 운영규정 개정(안)

ㆍ3호 : 2024년 GKL사회공헌재단 기부금 지원(안)

'23년 14회(총265회)	12.28	ㆍ1호 : 직제규정 개정(안)	참석

ㆍ2호 : 2024년도 예산(안)

ㆍ3호 : 2024년도 안전경영 책임계획(안)

ㆍ4호 : 2023년도 임금협약 결과 보고(안)

ㆍ5호 : 직원연봉규정 개정(안)

ㆍ6호 : 복지규정 개정(안)

ㆍ7호 : 인사규정 개정(안)

ㆍ8호 : ESG위원회 운영규정 개정(안)

ㆍ9호 : 2023년 3분기 자금세탁방지 운영현황 및 2023.6월 기준 자금세탁방지 제도이 행 평가결과 보고

라. 감사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	주요 교육내용

2023년 02월 01일	그랜드코리아레저(주)	GKL 디지털 역량 강화

2023년 03월 01일	그랜드코리아레저(주)	공공데이터의 이해 및 정책방향

2023년 04월 20일	국가공무원인재개발원	데이터기술 활용이해

2023년 04월 27일	국가공무원인재개발원	디지털 혁신의 비밀, 데이터 문제해결력

2023년 05월 01일	그랜드코리아레저(주)	자금세탁방지교육

2023년 06월 01일	그랜드코리아레저(주)	인권교육

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

감사기획팀	12	팀장 1명(16년)부장 1명(16년)차장 6명(16년)과장 4명(16년)	기획 및 감사업무, 대외업무

청렴감사팀	5	팀장 1명(16년)차장 3명(16년)과장 1명(16년)	감사업무

## 3. 주주총회 등에 관한 사항

(기준일 : 2023년 12월 31일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	도입

실시여부	-	-	1. 제19기 제1차 임시주주총회(2023.01.11)2. 제19기 제2차 임시주주총회(2023.03.02)3. 제18기 정기주주총회(2023.03.29)4. 제19기 제3차 임시주주총회(2023.09.20)

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	61,855,670	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	61,855,670	-

우선주	-	-