GKL 사업보고서 (2016.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요

이사회 의장	사장	이기우(2015.11.30. 취임)

사내이사(4명)	부사장	이재경(2013.12.20. 취임, 2016.07.15. 퇴임)

경영본부장	윤남순(2016.09.29. 취임)

마케팅본부장	박황숙(2016.06.15. 취임)

강북본부장	곽권환(2016.06.15. 취임)

부산본부장	강중석(2016.01.28. 취임)

사외이사(4명)	비상임이사	서준영(2013.12.20. 취임, 2016.12.19. 퇴임)

비상임이사	김경숙(2014.10.16. 취임, 2016.10.15. 퇴임)

비상임이사	전병묵(2016.01.28. 취임)

비상임이사	채용식(2016.01.28. 취임)

기타비상무이사(1명)	비상무이사	신상용(2014.08.12. 취임, 2016.12.22. 퇴임) / 강성길(2016.12.23. 취임)

1) 이사회의 권한 내용- 정관상 이사회의 권한 내용

1. 경영목표ㆍ사업계획 및 예산
2. 예비비의 사용 및 예산의 이월
3. 결산
4. 기본재산의 취득 및 처분
5. 장기차입금의 차입 및 사채의 발행과 그 상환계획
6. 잉여금의 처분
7. 다른 기업체에 대한 출자
8. 조직과 기구
9. 중요한 규정의 제정과 변경
10. 주주총회 부의안건
11. 기타 이사회가 특히 필요하다고 인정하는 사항

- 이사회운영규정상 이사회의 권한 내용

1. 직제규정
2. 이사회운영규정
3. 임ㆍ직원 보수규정
4. 임ㆍ직원 퇴직금 지급 규정
5. 인사규정
6. 복지규정
7. 회계규정
8. 내부회계관리규정
9. 기타 이사회에서 요구하는 규정 - 상반기 결산, 추진하는 사업 중 중요 계약, 자금세탁방지제도 관련 중요사항

2) 이사후보의 인적사항에 관한 주총전 공시여부 및 주주의 추천여부

이사후보의 인적사항에 대한 불특정 다수를 대상으로 공시는 없으며 주주총회 개최 전 후보자에 대한 인적사항에 대한 주주측 통보가 이루어집니다. 이사 후보자 선발 및 심사의 전 과정은 임원추천위원회를 통하여 진행이 되고, 법적 최종 선임은 주주총회를 거쳐 확정됩니다.

3) 사외이사 후보 추천위원회 설치 및 구성 현황

공기업ㆍ준정부기관의 인사운영에 관한 지침에 의거 2007년 12월 마련한 당사 임원추천위원회 규정에 따라 임원추천위원회는 임기만료 또는 기타 사유로 발생한 임원 공석에 대하여 사유 발생 시 마다 5~15명 이내의 범위에서 사외이사 및 이사회 선임에 의한 민간위원으로 구성하며 민간위원은 위원회 위원 정족수의 1/2 미만으로 구성하고 있습니다.

나. 중요의결사항

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명

서준영(출석률: 91%)	김경숙(출석률: 82%)	전병묵(출석률:89%)	채용식(출석률:100%)

찬 반 여 부

1회	01.08.	1호: 임원 선임(안)	찬성	찬성	-	-

2회	01.26.	1호: 직제규정 개정(안)	찬성	찬성	-	-

3회	02.02.	1호: 임원추천위원회 구성, 운영(안)	찬성	찬성	찬성	찬성

4회	02.12.	1호: 제11기(2015회계년도) 재무제표 및 영업보고서 승인의 건	찬성	찬성	찬성	찬성

2호: '16년 임원보수 한도 승인	찬성	찬성	찬성	찬성

3호: 제11기(2015회계년도) 정기주주총회 소집(안)	찬성	찬성	찬성	찬성

4호: 내부회계관리규정의 개정(안)	찬성	찬성	찬성	찬성

5호: 2015년 내부회계관리제도 운영평가 결과보고	찬성	찬성	찬성	찬성

6호: 2015년 자산운용결과 및 2016년 자산배분(안)	찬성	찬성	찬성	찬성

7호: 한류모델 선정보고	찬성	찬성	찬성	찬성

8호: 2015년 4/4분기 영업 실적 현황 보고	찬성	찬성	찬성	찬성

5회	03.07.	1호: 제11기(2015년도) 정기주주총회 소집(안) 수정	찬성	찬성	찬성	찬성

2호: 2016~2018년 외부감사인 선임 보고	찬성	찬성	찬성	찬성

6회	04.25.	1호: 장애인 스포츠팀 창단(안)	찬성	찬성	불참	찬성

2호: 장애인 스포츠팀 창단 관련 예비비 사용(안)	찬성	찬성	불참	찬성

3호: 직제규정 개정(안)	찬성	찬성	불참	찬성

4호: 임시주주총회 소집(안)	찬성	찬성	불참	찬성

5호: 2016년 1/4분기 영업실적 현황 보고	찬성	찬성	불참	찬성

7회	05.10.	1호: 제12기(2016회계년도) 1분기 결산 보고	찬성	찬성	찬성	찬성

8회	05.25.	1호: 사내이사 선임(안)	불참	불참	찬성	찬성

9회	07.25.	1호: 2016년 상반기 영업 실적 현황 보고	찬성	찬성	찬성	찬성

10회	08.05.	1호: 임원추천위원회 구성·운영(안)	찬성	찬성	찬성	찬성

2호: 임시 주주총회 소집(안)	찬성	찬성	찬성	찬성

3호: 제12기(2016회계년도) 상반기 결산 보고	찬성	찬성	찬성	찬성

4호: 제12기(2016회계년도) 중간배당(안)	찬성	찬성	찬성	찬성

11회	09.08.	1호: 직제규정 개정(안)	찬성	불참	찬성	찬성

2호: 사내이사 선임(안)	찬성	불참	찬성	찬성

3호: 강남 코엑스점 리모델링 공사 변경 관련 보고	찬성	불참	찬성	찬성

12회	11.04.	1호: 2017년도 경영목표(안)	찬성	-	찬성	찬성

2호: 비상무이사 선임(안)	찬성	-	찬성	찬성

3호: 제12기 임시주주총회 소집(안)	찬성	-	찬성	찬성

4호: 제12기 3분기 결산 보고	찬성	-	찬성	찬성

5호: 2017년 GKL 사회공헌재단 출연(안)	찬성	-	찬성	찬성

6호: 2016년 3/4분기 영업 실적 현황 보고	찬성	-	찬성	찬성

13회	12.23.	1호: 2016년도 자금세탁방지업무 감사 결과 보고	-	-	찬성	찬성

2호: 2017년도 사업계획 및 예산(안)	-	-	찬성	찬성

3호: 직제규정 개정(안)	-	-	찬성	찬성

4호: 차입금 조달(안)	-	-	찬성	찬성

5호: 자금세탁방지제도 종합평가 결과 및 개선계획	-	-	찬성	찬성

6호: 1,2급 직원 임금체계 개편(안)	-	-	찬성	찬성

7호: 직원 연봉규정 개정(안)	-	-	찬성	찬성

8호: 2016년 임금단체협상 결과보고	-	-	찬성	찬성

다. 사외이사 현황

성 명	학력	주 요 경 력	최대주주등과의 이해관계	결격요건여부

전병묵	공주농업고대전실업초급대학 행정학과	o 문화체육관광부 스포츠비리신고센터 전문위원o 대한수영연맹 관리위원장	없음	요건부합

김경숙(2016.10.15. 퇴임)	대구여고세종대학교 호텔경영학과	o 국립강릉원주대학교 관광경영학과 교수o (사)한국관광학회 사무국 제22대 회장	없음

채용식	한영고경기대학교 관광경영학과	o ㈜강원랜드 자문위원 o 송호대학교 관광리조트과 교수	없음

서준영(2016.12.19. 퇴임)	서울공업고 서울예술대 연극학과	o 한중문화예술교류협회 문화예술사업단 상무o 극단 목화 기획팀장	없음

선임절차 규정	임원추천위원회 운영규정

라. 사외이사의 주요활동 현황 등

회차	개최일자	참석인원	의안내용

1회	01.08.	2(2)	1호: 임원 선임(안)

2회	01.26.	2(2)	1호: 직제규정 개정(안)

3회	02.02.	4(4)	1호: 임원추천위원회 구성, 운영(안)

4회	02.12.	4(4)	1호: 제11기(2015회계년도) 재무제표 및 영업보고서 승인의 건

2호: '16년 임원보수 한도 승인

3호: 제11기(2015회계년도) 정기주주총회 소집(안)

4호: 내부회계관리규정의 개정(안)

5호: 2015년 내부회계관리제도 운영평가 결과보고

6호: 2015년 자산운용결과 및 2016년 자산배분(안)

7호: 한류모델 선정보고

8호: 2015년 4/4분기 영업 실적 현황 보고

5회	03.07.	4(4)	1호: 제11기(2015년도) 정기주주총회 소집(안) 수정

2호: 2016~2018년 외부감사인 선임 보고

6회	04.25.	3(4)	1호: 장애인 스포츠팀 창단(안)

2호: 장애인 스포츠팀 창단 관련 예비비 사용(안)

3호: 직제규정 개정(안)

4호: 임시주주총회 소집(안)

5호: 2016년 1/4분기 영업실적 현황 보고

7회	05.10.	4(4)	1호: 제12기(2016회계년도) 1분기 결산 보고

8회	05.25.	2(4)	1호: 사내이사 선임(안)

9회	07.25.	4(4)	1호: 2016년 상반기 영업 실적 현황 보고

10회	08.05.	4(4)	1호: 임원추천위원회 구성·운영(안)

2호: 임시 주주총회 소집(안)

3호: 제12기(2016회계년도) 상반기 결산 보고

4호: 제12기(2016회계년도) 중간배당(안)

11회	09.08.	3(4)	1호: 직제규정 개정(안)

2호: 사내이사 선임(안)

3호: 강남 코엑스점 리모델링 공사 변경 관련 보고

12회	11.04.	3(3)	1호: 2017년도 경영목표(안)

2호: 비상무이사 선임(안)

3호: 제12기 임시주주총회 소집(안)

4호: 제12기 3분기 결산 보고

5호: 2017년 GKL 사회공헌재단 출연(안)

6호: 2016년 3/4분기 영업 실적 현황 보고

13회	12.23.	2(2)	1호: 2016년도 자금세탁방지업무 감사 결과 보고

2호: 2017년도 사업계획 및 예산(안)

3호: 직제규정 개정(안)

4호: 차입금 조달(안)

5호: 자금세탁방지제도 종합평가 결과 및 개선계획

6호: 1,2급 직원 임금체계 개편(안)

7호: 직원 연봉규정 개정(안)

8호: 2016년 임금단체협상 결과보고

마. 이사회내의 위원회 구성현황

당사는 본 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

바. 이사의 독립성

당사의 이사회는 사외이사가 선임되어 주요 의사결정에 참여하고 있으며, 사외이사가 총 이사총수의 1/4 이상이 되도록 정관에 명문화함으로써 경영진 견제 및 감시 기능을 강화하고 있습니다.당사는 '임원추천위원회 운영규정'에 따른 임원 추천을 거쳐 주주총회에서 이사를 선임하고 있습니다.이러한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다.

직 명	성명	추천인	활동 분야	회사와의 거래	최대주주 또는주요주주와의 관계

사내이사	이기우	임원추천위원회	대표이사	해당없음	해당없음

사내이사	이재경(07.15. 퇴임)	임원추천위원회	부사장

사내이사	윤남순(09.29. 취임)	임원추천위원회	경영본부장

사내이사	박황숙(06.15. 취임)	임원추천위원회	마케팅본부장

사내이사	곽권환(06.15. 취임)	임원추천위원회	강북본부장

사내이사	강중석(01.28. 취임)	임원추천위원회	부산본부장

사외이사	서준영(12.19. 퇴임)	임원추천위원회	전사 경영전반에 대한 업무

사외이사	김경숙(10.15. 퇴임)	임원추천위원회	전사 경영전반에 대한 업무

사외이사	전병묵(01.28. 취임)	임원추천위원회	전사 경영전반에 대한 업무

사외이사	채용식(01.28. 취임)	임원추천위원회	전사 경영전반에 대한 업무

기타비상무이사	신상용(12.22. 퇴임)	최대주주	전사 경영전반에 대한 업무	해당없음	최대주주의 직원

강성길(12.23. 취임)	최대주주	전사 경영전반에 대한 업무