GKL 사업보고서 (2023.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 1) 이사의 수 정관상 사장을 포함한 12인 이내의 이사와 감사 1인 2) 이사회 소집 및 의결절차 가) 의장 : 사장 나) 소집 : 사장이나 재적이사 1/3이상의 요구로 소집 다) 이사회 성립 및 의결 : 재적이사의 과반수 찬성으로 의결 3) 이사회 구성 현황 : 총 11명 - 비상임이사 6명, 상임이사 5명 나. 중요의결사항

회 차	개최일자	의안내용	비상임이사

이계현
(출석률
:100%)	이명환
(출석률
:0%)	허정숙(출석률:92.3%)	김준태
(출석률
:100%)	배여진
(출석률
:100%)	최문용
(출석률
:100%)	김천중
(출석률
:91.7%)	목진원
(출석률
:100%)

찬 반 여 부

'23년 1회(총252회)	1.26	1호: 직제규정 개정(안)	찬성	불참	불참	찬성	찬성	찬성	임명 전	임명 전

2호: 직원연봉규정 일부개정(안)	찬성	불참	불참	찬성	찬성	찬성	임명 전	임명 전

3호: 2023년 이사 보수 한도 승인(안)	찬성	불참	불참	찬성	찬성	찬성	임명 전	임명 전

4호: 2023년 감사 보수 한도 승인(안)	찬성	불참	불참	찬성	찬성	찬성	임명 전	임명 전

5호: 2022년 자금세탁방지 3분기 제도이행평가 결과 보고	찬성	불참	불참	찬성	찬성	찬성	임명 전	임명 전

'23년 2회(총253회)	2.14	1호: 상임이사 선임(안)	퇴임	퇴임	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2호: 2023년도 제2차 임시주주총회 소집(안)	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3호: 제18기(2022회계연도) 재무제표 및 영업보고서 승인의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

4호: 2023년 금융자산 운용계획(안) 보고	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

5호: 2023년도 예산 운영계획(안)	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

6호: 2022년 연간 감사결과 보고	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

'23년 3회(총254회)	2.18	1호: 임원추천위원회 구성운영(안)	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2호: 제18기(2022회계연도) 정기주주총회 소집(안)	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

'23년 4회(총254회)	3.10	1호 :임원추천위원회 구성운영(안)	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2호 : 2022년도 내부회계관리제도 운영실태 보고	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3호 : 2022회계연도 감사의 내부회계관리제도 운영실태평가 결과 보고	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

4호 : 2022년 자금세탁방지 감사 결과 보고	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

'23년 5회(총255회)	4.13	1호 : 임원보수규정 개정(안)	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2호 : 임시주주총회 소집을 위한 주주명부 폐쇄(안)	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3호 : 2022년 4분기 자금세탁방지 운영현황 및 2023년 전사 자금세탁 위험관리체계 운영계획 보고	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

'23년 6회(총257회)	6.1	1호 : ESG 관련 위원회 및 실무협의체 운영계획 보고	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2호 : 2023년 1분기 자금세탁방지 운영현황 보고	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3호 : 자금세탁방지 업무규정 개정(안)	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

4호 : 인사규정 개정(안)	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

5호 : 2023년 대중소기업 농어업협력재단 동반성장기금 출연(안)	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

'23년 7회(총258회)	6.29	1호 : 임시주주총회 소집을 위한 주주명부 폐쇄(안)	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2호 : 2023년 윤리경영 시행계획(안)	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

'23년 8회(총259회)	7.24	1호 : 임시주주총회 소집을 위한 주주명부 폐쇄 정정(안)	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

'23년 9회(총260회)	8.8	1호 : 제19기(2023회계연도) 상반기 결산 보고	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

'23년 10회(총261회)	9.5	1호 : 정관 개정(안)	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2호 : 상임감사 선임(안)	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3호 : 2023년도 제3차 임시주주총회 소집(안)	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

4호 : 2023년 2분기 자금세탁방지 운영현황 및 상반기 위험평가 결과보고	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

'23년 11회(총262회)	10.11	1호 : 임원추천위원회 구성·운영(안)	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

'23년 12회(총263회)	10.30	1호 : 임시주주총회 소집을 위한 주주명부 폐쇄 정정(안)	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2호 : 중장기(2024~2028) 경영목표(안)	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3호 : 2023년도 내부통제 시스템 운영 보고	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

'23년 13회(총264회)	11.16	1호 : 2022년 국정감사 지적사항 조치결과 보고	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2호 : 이사회 운영규정 개정(안)	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3호 : 2024년 GKL사회공헌재단 기부금 지원(안)	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

'23년 14회(총265회)	12.28	1호 : 직제규정 개정(안)	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2호 : 2024년도 예산(안)	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3호 : 2024년도 안전경영 책임계획(안)	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

4호 : 2023년도 임금협약 결과 보고	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

5호 : 직원연봉규정 개정(안)	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

6호 : 복지규정 개정(안)	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

7호 : 인사규정 개정(안)	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

8호 : ESG위원회 운영규정 개정(안)	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

9호 : 2023년 3분기 자금세탁방지 운영현황 및 2023.6월 기준 자금세탁방지 제도이행 평가 결과 보고	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

다. 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

11	6	5	-	-

※ 2023년도 제1차 임시주주총회(2023.01.11. 개최)를 통해 김천중, 김준태, 목진원, 배여진, 최문용 사외이사가 신규 선임되었으며, 신강현, 이계현, 이명환, 이수범, 한희경 이사는 퇴임하였습니다. 라. 이사회내 위원회

위원회명	구성원	활 동 내 역

개최일자	의안내용	가결여부

ESG위원회	상임이사 2인비상임이사 2인외부위원 2인	2023.3.30	제1호 : 2023년 ESG경영 연간 추진계획 안	수정 의결

상임이사 3인비상임이사 3인	2023.9.21	제1호 : GKL 지속가능경영보고서 제작 추진경과 보고	원안 접수

상임이사 3인비상임이사 3인	2023.12.28	제1호 : 2023년 GKL형 ESG경영 추진 결과 보고	원안 접수

마. 이사의 독립성 1) 이사 선출에 대한 독립성 기준 운영 여부당사의 이사는「공공기관의 운영에 관한 법률」제25조(공기업 임원의 임면), 제29조(임원추천위원회) 및 제34조(결격사유) 등에 따라 임원선출과 관련하여임원추천위원회에서 독립적으로 선임됩니다. 2) 이사선임절차 ○ 사장 : 임원추천위원회 추천→공운위 심의, 의결→주주총회 의결 →문화체육관광부 장관 제청→대통령 임명 ○ 상임이사(사장 제외) : 주주총회 의결 →기관장 임명 ○ 비상임이사 : 공모→임원추천위원회 추천→공운위 심의, 의결→ 주주총회 의결 → 기획재정부 장관 임명 ※ 근거법률 : 공공기관의 운영에 관한 법률 3) 임원추천위원회 현황회사의 임원후보자를 추천하고 사장후보자와의 계약 안에 관한 사항의 협의 등을수행하기 위하여 비상임이사와 이사회가 선임한 위원으로 구성된 임원추천위원회를운영하고 있습니다.임원추천위원회의 세부운영방법, 임원추천절자 및 기타 필요한 사항은「공공기관 의 운영에 관한 법률」제29조 내지 제31조 및 동법 시행령 제23조, 제24조에 정하 는 바에 따릅니다.

4) 이사의 활동분야 및 이해관계

구 분	성 명	임 기	연임여부	추천인	선임 배경	활동분야	회사와의 거래	최대주주등 과의관계

상임이사	김영산	'21. 9. 1∼ '24.8.31	X	임원추천위원회	당사의 업무총괄 및대외업무의 안정적인 수행	업무 총괄	없음	없음

상임이사	김현기	'23. 3. 2.~ '25. 3. 1.	X	임원추천위원회	당사의 업무총괄 및대외업무의 안정적인 수행	업무 총괄	없음	없음

상임이사	안덕수	'22. 2. 28~ '24. 2. 27	X	임원추천위원회	당사의 업무총괄 및대외업무의 안정적인 수행	업무 총괄	없음	없음

상임이사	권익준	'21. 2. 22∼ '23. 2. 21	X	임원추천위원회	당사의 업무총괄 및대외업무의 안정적인 수행	업무 총괄	없음	없음

상임이사	김문락	'22. 2. 28~ '24. 2. 27	X	임원추천위원회	당사의 업무총괄 및대외업무의 안정적인 수행	업무 총괄	없음	없음

비상임이사	김천중	'23. 2. 6.~'25. 2. 5.	X	임원추천위원회	경영자문 및대외업무의 안정적인 수행	경영 자문	없음	없음

비상임이사	김준태	'23. 1. 13.~'25. 1. 12.	X	임원추천위원회	경영자문 및대외업무의 안정적인 수행	경영 자문	없음	없음

비상임이사	목진원	'23. 2. 6.~'25. 2. 5.	X	임원추천위원회	경영자문 및대외업무의 안정적인 수행	경영 자문	없음	없음

비상임이사	배여진	'23. 1. 13.~'25. 1. 12.	X	임원추천위원회	경영자문 및대외업무의 안정적인 수행	경영 자문	없음	없음

비상임이사	최문용	'23. 1. 13.~'25. 1. 12.	X	임원추천위원회	경영자문 및대외업무의 안정적인 수행	경영 자문	2020년, 2021년 임원추천위원회 외부위원	없음

비상임이사	허정숙	`21. 12. 6∼ '23. 12. 5	X	임원추천위원회	경영자문 및대외업무의 안정적인 수행	경영 자문	없음	없음

바. 사외이사의 전문성1) 사외이사의 직무수행을 보조하는 지원조직

부서명	직원수	직위(근속연수/업무담당기간)	주요 활동내역

기획조정팀	3명	팀장 1명(18년 / 0년)과장 1명(18년 / 4년)대리 1명(5년 / 4년)	이사회 개최 및 비상임이사 지원 등이사회 운영에 필요한 전반적인 업무 수행

2) 사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2023년 01월 26일	자금팀	이사회 참석자 전원	이사회 불참	자금세탁방지교육

2023년 02월 14일	기획조정팀	전원	-	기관이해교육

2023년 02월 28일	기획조정팀	전원	-	신임 비상임이사 대상 교육

2023년 03월 31일	자금팀	전원	-	현장작업자 이해 교육

2023년 03월 31일	인재개발원	전원	-	공공데이터의 이해 및 정책

2023년 04월 13일	안전기획팀	전원	-	자금세탁방지제도

2023년 04월 13일	내부통제관리팀	전원	-	내부회계관리제도

2023년 04월 28일	인재개발원	전원	-	통일교육

2023년 05월 30일	인재개발원	전원	-	중소기업 기술보호 교육

2023년 06월 27일	윤리경영팀	전원	-	인권 및 갑질 교육

2023년 06월 27일	윤리경영팀	전원	-	장애인식개선 통합교육

2023년 07월 26일	내부통제관리팀	전원	-	내부통제관리

2023년 07월 27일	감사기획팀	전원	-	감사제도

2023년 07월 27일	윤리경영팀	전원	-	공공기관 청렴/반부패

2023년 08월 16일	내부통제관리팀	전원	-	내부통제관리제도

2023년 08월 16일	인재개발원	전원	-	도박중독예방교육

2023년 09월 01일	인재개발원	전원	-	저작권 교육

2023년 09월 05일	자금팀	전원	-	자금세탁방지 교육

2023년 09월 25일	안전기획팀	전원	-	전사 정보보안 교육

2023년 10월 11일	자금팀	전원	-	자금세탁방지제도

2023년 12월 22일	인재개발원	전원	-	4대 폭력 예방 교육

2023년 12월 26일	인재개발원	전원	-	아동학대 예방 교육