GKL 분기보고서 (2021.09)
1. 이사회에 관한 사항

가 . 이사회 구성 개요 (1) 이사의 수 정관상 사장을 포함한 11인의 이사로 구성 (2) 이사회 소집 및 의결절차 (가) 의장 : 사장 (나) 소집 : 사장이나 재적이사 1/3이상의 요구로 소집 (다) 이사회 성립 및 의결 : 재적이사의 과반수 찬성으로 의결 (3) 이사회 구성 현황 : 총 10명 - 비상임이사 5명, 상임이사 5명 나. 사외이사 및 그 변동현황

(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

10	5	-	-	1

※ 2021.06.07일자로 조경숙 사외이사가 일신상의 사유로 중도퇴임하였습니다.

다. 중요의결사항

회 차	개최일자	의안내용	가결 여부	상임이사	비상임이사

유태열
(출석률
:100%)	이형호
(출석률
: 1 0 0% )	강성길
(출석률
:100%)	김응태
(출석률
:100%)	송병곤
(출석률
: 100%)	이계현
(출석률
:100%)	김동범
(출석률
:100%)	신강현
(출석률
:100%)	이명환
(출석률
:100%)	이수범
(출석률
:100%)	한희경
(출석률
:100%)

찬 반 여 부	찬 반 여 부

'21년 1회(총222회)	1.21	1호 : 2021년 안전경영책임계획(안)	원안 의결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2호 : 통상임금 소송 최종 판결로 인한 예산전용(안)	원안 의결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

'21년 2회(총223회)	2.5	1호 : 상임이사 선임(안)	원안 의결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2호 : 상임이사 연임(안)	원안 의결	찬성	찬성	-	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3호 : 2021년도 제1차 임시주주총회 소집(안)	원안 의결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

'21년 3회(총224회)	2.9	1호 : 2020년 감사결과 및 2021년 감사계획 보고	원안 접수	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2호 : 2021년도 이사 보수 한도 승인(안)	원안 의결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3호 : 2021년도 감사 보수 한도 승인(안)	원안 의결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

4호 : 2021년도 예산 운영계획(안)	원안 의결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

5호 : 2020년 금융자산 운용결과 및 2021년 자산배분(안)	원안 접수	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

6호 : 제16기(2020회계연도) 재무제표 및 영업보고서 승인의 건	원안 의결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

회 차	개최일자	의안내용	가결 여부	상임이사	비상임이사

유태열
(출석률
:100%)	전병극
(출석률
: 100% )	강성길
(출석률
:100%)	권익준
(출석률
:100%)	송병곤
(출석률
: 100% )	이계현
(출석률
:100%)	김동범
(출석률
:100%)	신강현
(출석률
:100%)	이명환
(출석률
:100%)	이수범
(출석률
:100%)	한희경
(출석률
:100%)

찬 반 여 부	찬 반 여 부

'21년 4회(총225회)	3.8	1호 : 2020회계연도 내부회계관리제도 운영실태보고	원안 접수	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2호 : 2020회계연도 감사의 내부회계관리제도 운영실태평가 결과 보고	원안 접수	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3호 : 비상임이사 선임(안)	원안 의결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

4호 : 제16기(2020회계연도) 정기주주총회 소집(안)	원안 의결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

5호 : 임시주주총회 미소집에 따른 주주명부 폐쇄 철회(안)	원안 의결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

'21년 5회(총226회)	3.22	1호 : 임시주주총회 소집을 위한 주주명부 폐쇄 정정(안)	원안 의결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

회 차	개최일자	의안내용	가결 여부	상임이사	비상임이사

유태열
(출석률
:100%)	전병극
(출석률
: 100% )	강성길
(출석률
:100%)	권익준
(출석률
:100%)	송병곤
(출석률
: 100%)	이계현
(출석률
:100%)	조경숙
(출석률
:100%)	신강현
(출석률
:100%)	이명환
(출석률
:100%)	이수범
(출석률
:100%)	한희경
(출석률
:100%)

찬 반 여 부	찬 반 여 부

'21년 6회(총227회)	4.12	1호 : 임원추천위원회 구성 ·운영(안)	원안 의결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2호 : 기관장 경영성과협약서(안)	원안 의결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

'22년 7회(총228회)	4.14	1호 : 감사 선임(안)	원안 의결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2호 : 2021년도 제2차 임시주주총회 소집(안)	원안 의결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

'22년 8회(총229회)	6. 9	1호 : 임원보수규정 개정(안)	원안 의결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성

2호 : 임시주주총회 소집을 위한 주주명부 폐쇄(안)	원안 의결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성

'22년 9회(총230회)	7. 5.	1호 : 2021년 자금세탁방지제도 운영현황 반기 보고	원안 접수	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성

2호 : 임원추천위원회 구성·운영(안)	원안 의결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성

'22년 10회(총231회)	8. 5.	1호 : 사장 선임(안)	원안 의결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성

2호 : 2021년도 제3차 임시주주총회 소집(안)	원안 의결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성

'22년 11회(총232회)	8. 12.	1호 : 제17기(2021회계연도) 상반기 결산 보고	원안 접수	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성

2호 : 2021년 2/4분기 영업실적 현황 보고	원안 접수	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성

회 차	개최일자	의안내용	가결 여부	상임이사	비상임이사

김영산
(출석률
:100%)	전병극
(출석률
: 100% )	강성길
(출석률
:100%)	권익준
(출석률
:100%)	송병곤
(출석률
: 100%)	이계현
(출석률
:100%)	조경숙
(출석률
:-)	신강현
(출석률
:100%)	이명환
(출석률
:100%)	이수범
(출석률
:100%)	한희경
(출석률
:100%)

찬 반 여 부	찬 반 여 부

'22년 12회(총233회)	9. 13.	1호 : 임시주주총회 소집을 위한 주주명부 폐쇄(안)	원안 의결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성

2호 : 강북힐튼점 카지노사업장 이전 추진계획	원안 접수	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성

라. 이사회내 위원회 당사는 이사회내 위원회를 구성하고 있지 않음 마. 이사의 독립성 (1) 이사 선출에 대한 독립성 기준 운영 여부 - 당사의 이사는 「공공기관의 운영에 관한 법률」제25조(공기업 임원의 임면), 제29조(임원추천위원회) 및 제34조(결격사유) 등에 따라 임원선출을 위한 임원 추천위원회에서 독립적으로 선임됩니다. (2) 이사선임절차 - 사장 : 임원추천위원회 추천→공운위 심의, 의결→ 주주총회 의결 → 문화체육부 장관 제청→ 대 통령 임명 - 상임이사(사장 제외) : 주주총회 의결 →기관장 임명 - 비상임이사 : 공모→ 임원추천위원회 추천→공운위 심의, 의결→ 주주총회 의결 → 기획재정부 장관 임 명 ※ 근거법률 : 공공기관의 운영에 관한 법률 (3) 임원추천위원회 현황 - 회 사의 임원후보자를 추천하고 사장후보자와의 계약 안에 관한 사항의 협의 등 을 수행하기 위하여 비상임이사와 이사회가 선임한 위원으로 구성된 임원추천 위원회를 운영하고 있습니다. - 임원추천위원회의 세부운영방법, 임원추천절자 및 기타 필요한 사항은「공공기 관의 운영에 관한 법률」제29조 내지 제31조 및 동법 시행령 제23조, 제24조에 정하는 바에 따릅니다.

( 4) 이사의 활동분야 및 이해관계

구 분	성 명	임 기	연임여부	추천인	선임 배경	활동분야	회사와의 거래	최대주주등 과의관계

상임이사	김영산	'21. 9.1∼ '24. 8.31	X	임원추천위원회	당사의 업무총괄 및대외업무의 안정적인 수행	업무 총괄	없음	없음

상임이사	전병극	'21. 2. 22∼ '23. 2. 21	X	임원추천위원회	당사의 업무총괄 및대외업무의 안정적인 수행	업무 총괄	없음	없음

상임이사	강성길	'18. 11. 26∼ '22. 2. 21	O	임원추천위원회	당사의 업무총괄 및대외업무의 안정적인 수행	업무 총괄	없음	없음

상임이사	권익준	'21. 2. 22∼ '23. 2. 21	X	임원추천위원회	당사의 업무총괄 및대외업무의 안정적인 수행	업무 총괄	없음	없음

상임이사	송병곤	'18. 11. 26∼ '22. 2. 21	O	임원추천위원회	당사의 업무총괄 및대외업무의 안정적인 수행	업무 총괄	없음	없음

비상임이사	신강현	`20. 9. 29∼ '22. 9. 28	X	임원추천위원회	경영자문 및대외업무의 안정적인 수행	경영 자문	없음	없음

비상임이사	이계현	`20. 9. 29∼ '22. 9. 28	X	임원추천위원회	경영자문 및대외업무의 안정적인 수행	경영 자문	없음	없음

비상임이사	이명환	`20. 9. 29∼ '22. 9. 28	X	임원추천위원회	경영자문 및대외업무의 안정적인 수행	경영 자문	′19년도 경영실적보고서 작성 관련 자문용역('20.1~3)
′19년 경영평가편람 지표개선컨설팅('18.10~11)
′18년 다면평가 위탁운영('18.11~12)
′19년 다면평가 위탁운영('19.11~12)	없음

비상임이사	이수범	`20. 9. 29∼ '22. 9. 28	X	임원추천위원회	경영자문 및대외업무의 안정적인 수행	경영 자문	없음	없음

비상임이사	한희경	`20. 9. 29∼ '22. 9. 28	X	임원추천위원회	경영자문 및대외업무의 안정적인 수행	경영 자문	없음	없음

※ 2021년도 제1차 임시주주주총회(2021.02.22.개최)를 통해 권익준, 전병극 상임이사가 신규선임되었으며, 강성길,송병곤 상임이사는 연임(1년)되었습니다. 이형호, 김응태 상임이사는 퇴임하였습니다 . ※ 제16기 정기주주총회(2021.03.25.개최)를 통해 조경숙 사외이사가 신규 선임되었으며, 김동범 사외이사는 퇴임하였습니다.※ 2021.06.07일자로 조경숙 사외이사가 일신상의 사유로 중도퇴임하였습니다.※ 2021년도 제3차 임시주주주총회(2021.08.20.개최)를 통해 김영산 대표이사가 신규 선임되었습니다.

바. 사외이사의 전문성 (1) 사외이사의 직무수행을 보조하는 지원조직

부서명	직원수	직위(근속연수/업무담당기간)	주요 활동내역

기획조정팀	3명	팀장 1명(15년 / 1년)과장 1명(15년 / 7년)사원 1명(3년 / 1년)	이사회 개최 및 비상임이사 지원 등이사회 운영에 필요한 전반적인 업무 수행

(2) 사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2021년 07월 05일	내부회계관리팀	전원	-	자금세탁방지 업무의 이해

2021년 07월 05일	기획조정팀	전원	-	영 업장 견학