GKL 사업보고서 (2022.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 1) 이사의 수 정관상 사장을 포함한 11인의 이사로 구성 2) 이사회 소집 및 의결절차 가) 의장 : 사장 나) 소집 : 사장이나 재적이사 1/3이상의 요구로 소집 다) 이사회 성립 및 의결 : 재적이사의 과반수 찬성으로 의결 3) 이사회 구성 현황 : 총 11명 - 비상임이사 6명, 상임이사 5명 나. 중요의결사항

회 차	개최일자	의안내용	가결 여부	상임이사	비상임이사

김영산
(출석률
:100%)	전병극
(출석률
:66.7%)	강성길
(출석률
:100%)	권익준
(출석률
:100%)	송병곤
(출석률
:100%)	이계현
(출석률
:100%)	신강현
(출석률
:100%)	이명환
(출석률
:100%)	이수범
(출석률
:100%)	한희경
(출석률
:100%)	허정숙(출석률:100%)

찬 반 여 부	찬 반 여 부

'22년 1회(총239회)	1.25	1호 : 2022년도 이사 보수 한도 승인(안)	원안 의결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2호 : 2022년도 감사 보수 한도 승인(안)	원안 의결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3호 : 2022년도 안전경영책임계획(안)	원안의결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

'22년 2회(총240회)	2.11	1호 : 2021년 연간 감사결과 보고	원안 접수	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2호 : 2021년 3분기 자금세탁방지 제도이행평가 결과 보고	원안 접수	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3호 : 상임이사 선임(안)	원안 의결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

4호 : 2022년도 제1차 임시주주총회 소집(안)	원안 의결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

5호 : 제17기(2021회계연도) 재무제표 및 영업보고서 승인의 건	원안 의결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

6호 : 2022년도 예산 운영계획(안)	원안 의결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

회 차	개최일자	의안내용	가결 여부	상임이사	비상임이사

김영산
(출석률
:100%)	전병극
(출석률
:66.7%)	안덕수
(출석률
:100%)	권익준
(출석률
:100%)	김문락
(출석률
:90.9%)	이계현
(출석률
:92.3%)	신강현
(출석률
:92.3%)	이명환
(출석률
:84.6%)	이수범
(출석률
:100%)	한희경
(출석률
:100%)	허정숙(출석률:100%)

찬 반 여 부	찬 반 여 부

'22년 3회(총241회)	3.11	1호 : 제17기 정기주주총회 소집(안)	원안 의결	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2호 : 2021년 내부회계관리제도 운영실태 보고	원안 접수	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3호 : 2021 회계연도 감사의 내부회계관리제도 운영실태평가 결과 보고	원안 접수	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

4호 : 2022~2024 회계연도 외부회계감사인 선임 보고	원안 접수	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

5호 : 2021년 4분기 자금세탁방지 제도이행평가 결과 보고	원안 접수	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

'22년 4회(총242회)	5.19	1호 : 임원보수규정 일부개정(안)	원안 의결	찬성	공석	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2호 : 일본 해외사무소 운영변경(안)	원안 의결	찬성	공석	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3호 : 부산롯데점 카지노사업장 임대차 연장계약(안)	원안 의결	찬성	공석	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

'22년 5회(총243회)	6.7	1호 : 자금세탁방지제도 2022년 1분기 운영현황 보고	원안 접수	찬성	공석	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2호 : 강북 카지노사업장 이전 공사 진행현황 보고	원안 접수	찬성	공석	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3호 : GKL 민사소송 조정·화해(안)	원안 의결	찬성	공석	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

4호 : 임원추천위원회 구성·운영(안)	원안 의결	찬성	공석	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

'22년 6회(총244회)	7.25	1호 : 2022년 윤리경영 추진계획(안)	원안 접수	찬성	공석	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2호 : 임시주주총회 소집을 위한 주주명부 폐쇄(안)	원안 의결	찬성	공석	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

'22년 7회(총245회)	7.29	1호 : 임원추천위원회 구성·운영(안)	원안 의결	찬성	공석	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

'22년 8회(총246회)	8.10	1호 : 제18기(2022회계연도) 상반기 결산 보고	원안 접수	찬성	공석	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2호 : 2022년 1분기 자금세탁방지 제도이행평가 결과 보고	원안 접수	찬성	공석	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3호 : 자산운용규정 개정 및 관련 세칙 폐지(안)	원안 의결	찬성	공석	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

4호 : 금융자산 운용지침 제정(안)	원안 의결	찬성	공석	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

5호 : 2021년 금융자산 운용결과 및 2022년 금융상품 운용계획(안)	원안 접수	찬성	공석	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

6호 : 이사회 운영규정 개정(안)	원안 의결	찬성	공석	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

'22년 9회(총247회)	9.26	1호 : 상임이사 선임(안)	원안 의결	찬성	공석	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2호 : 2022년도 제2차 임시주주총회 소집(안)	원안 의결	찬성	공석	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3호 : 임시주주총회 소집을 위한 주주명부 폐쇄(안)	원안 의결	찬성	공석	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

4호 : 서울드래곤시티 사업장 관리비 협상 결과 빛 부속합의 체결안 보고	원안 접수	찬성	공석	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

'22년 10회(총248회)	10.27	1호 : 임원보수규정 일부개정(안)	원안 의결	찬성	공석	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성

2호 : 중장기(2023~2027) 경영목표(안)	원안 의결	찬성	공석	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성

3호 : 내부통제 운영계획 보고	원안 접수	찬성	공석	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성

4호 : 내부통제 운영규정 제정(안)	원안 의결	찬성	공석	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성

'22년 11회(총249회)	11.17	1호 : 2023년 GKL사회공헌재단 기부금 지원(안)	원안 의결	찬성	공석	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성

2호 : 근로자 이사회 참관제 도입 운영(안)	원안 의결	찬성	공석	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	기권

3호 : 2022년 자금세탁방지 종합평가 및 2분기 제도이행평가 결과 보고	원안 접수	찬성	공석	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성

4호 : 2022년 내부통제 시스템 운영 보고	원안 접수	찬성	공석	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성

'22년 12회(총250회)	12.14	1호 : 2023년도 안전경영책임계획(안)	원안 의결	찬성	공석	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2호 : 직제규정 개정(안)	원안 의결	찬성	공석	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3호 : 서울사업본부 법인 지점 등기 신청	원안 접수	찬성	공석	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

'22년 13회(총251회)	12.27	1호 : 비상임이사 선임(안)	원안 의결	찬성	공석	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	불참	찬성	찬성	찬성

2호 : 2023년도 제1차 임시주주총회 소집(안)	원안 의결	찬성	공석	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	불참	찬성	찬성	찬성

3호: 임시주주총회 소집을 위한 주주명부 폐쇄(안)	원안 의결	찬성	공석	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	불참	찬성	찬성	찬성

4호 : 2023년도 예산(안)	원안 의결	찬성	공석	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	불참	찬성	찬성	찬성

5호 : 직원연봉규정 개정(안)	원안 의결	찬성	공석	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	불참	찬성	찬성	찬성

6호 : 퇴직금 지급규정 개정(안)	원안 의결	찬성	공석	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	불참	찬성	찬성	찬성

7호 : 2022년 임금 및 단체협상 결과 보고	원안 접수	찬성	공석	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	불참	찬성	찬성	찬성

8호 : 서울사업본부 강북힐튼점 지점 이전의 건	원안 접수	찬성	공석	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	불참	찬성	찬성	찬성

회 차	개최일자	의안내용	가결 여부	상임이사	비상임이사

김영산
(출석률
:100%)	공석	안덕수
(출석률
:66.7%)	권익준
(출석률
:100%)	김문락
(출석률
:90.9%)	이계현
(출석률
:100%)	김준태
(출석률
:100%)	이명환
(출석률
:0.0%)	배여진
(출석률
:100%)	최문용
(출석률
:100%)	허정숙(출석률:66.7%)

찬 반 여 부	찬 반 여 부

'23년 1회(총252회)	1.26	1호 : 직제규정 개정(안)	원안 의결	찬성	공석	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	불참

2호 : 직원연봉규정 일부개정(안)	원안 의결	찬성	공석	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	불참

3호 : 2023년 이사 보수 한도 승인(안)	원안 의결	찬성	공석	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	불참

4호 : 2023년 감사 보수 한도 승인(안)	원안 의결	찬성	공석	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	불참

5호 : 2022년 자금세탁방지 3분기 제도이행평가 결과 보고	원안 접수	찬성	공석	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	불참

회 차	개최일자	의안내용	가결 여부	상임이사	찬성

김영산
(출석률
:100%)	공석	안덕수
(출석률
:66.7%)	권익준
(출석률
:100%)	김문락
(출석률
:90.9%)	김천중
(출석률
:100%)	김준태
(출석률
:100%)	목진원
(출석률
:84.6%)	배여진
(출석률
:100%)	최문용
(출석률
:100%)	허정숙(출석률:66.7%)

찬 반 여 부	찬 반 여 부

'23년 2회(총253회)	2.14	1호 : 상임이사 선임(안)	원안 의결	찬성	공석	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2호 : 2023년도 제2차 임시주주총회 소집(안)	원안 의결	찬성	공석	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3호: 제18기(2022회계연도) 재무제표 및 영업보고서 승인의 건	원안 의결	찬성	공석	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

4호 : 2023년 금융자산 운용계획(안) 보고	원안 접수	찬성	공석	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

5호 : 2023년도 예산 운영계획(안) 보고	원안 의결	찬성	공석	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

6호 : 2022년 연간 감사결과 보고	원안 접수	찬성	공석	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

'23년 3회(총254회)	2.28	1호 : 임원추천위원회 구성·운영(안)	원안 의결	찬성	공석	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2호 : 제18기(2022회계연도) 정기주주총회 소집(안)	원안 의결	찬성	공석	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

다. 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

11	6	5	-	-

※ 2023년도 제1차 임시주주총회(2023.01.11. 개최)를 통해 김천중, 김준태, 목진원, 배여진, 최문용 사외이사가 신규 선임되었으며, 신강현, 이계현, 이명환, 이수범, 한희경 이사는 퇴임하였습니다.

라. 이사회내 위원회당사는 이사회내 위원회를 구성하고 있지 않음 마. 이사의 독립성 1) 이사 선출에 대한 독립성 기준 운영 여부당사의 이사는 「공공기관의 운영에 관한 법률」제25조(공기업 임원의 임면), 제29조(임원추천위원회) 및 제34조(결격사유) 등에 따라 임원선출을 위한 임원 추천위원회에서 독립적으로 선임됩니다. 2) 이사선임절차 ○ 사장 : 임원추천위원회 추천→공운위 심의, 의결→주주총회 의결 →문화체육관광부 장관 제청→대통령 임명 ○ 상임이사(사장 제외) : 주주총회 의결 →기관장 임명 ○ 비상임이사 : 공모→임원추천위원회 추천→공운위 심의, 의결→ 주주총회 의결 → 기획재정부 장관 임명 ※ 근거법률 : 공공기관의 운영에 관한 법률 3) 임원추천위원회 현황회사의 임원후보자를 추천하고 사장후보자와의 계약 안에 관한 사항의 협의 등을수행하기 위하여 비상임이사와 이사회가 선임한 위원으로 구성된 임원추천위원회를운영하고 있습니다.임원추천위원회의 세부운영방법, 임원추천절자 및 기타 필요한 사항은「공공기관 의 운영에 관한 법률」제29조 내지 제31조 및 동법 시행령 제23조, 제24조에 정하 는 바에 따릅니다.

4) 이사의 활동분야 및 이해관계

구 분	성 명	임 기	연임여부	추천인	선임 배경	활동분야	회사와의 거래	최대주주등 과의관계

상임이사	김영산	'21. 9. 1∼ '24.8.31	X	임원추천위원회	당사의 업무총괄 및대외업무의 안정적인 수행	업무 총괄	없음	없음

상임이사	김현기	'23. 3. 2.~ '25. 3. 1.	X	임원추천위원회	당사의 업무총괄 및대외업무의 안정적인 수행	업무 총괄	없음	없음

상임이사	안덕수	'22. 2. 28~ '24. 2. 27	X	임원추천위원회	당사의 업무총괄 및대외업무의 안정적인 수행	업무 총괄	없음	없음

상임이사	권익준	'21. 2. 22∼ '23. 2. 21	X	임원추천위원회	당사의 업무총괄 및대외업무의 안정적인 수행	업무 총괄	없음	없음

상임이사	김문락	'22. 2. 28~ '24. 2. 27	X	임원추천위원회	당사의 업무총괄 및대외업무의 안정적인 수행	업무 총괄	없음	없음

비상임이사	김천중	'23. 2. 6.~'25. 2. 5.	X	임원추천위원회	경영자문 및대외업무의 안정적인 수행	경영 자문	없음	없음

비상임이사	김준태	'23. 1. 13.~'23. 1. 12.	X	임원추천위원회	경영자문 및대외업무의 안정적인 수행	경영 자문	없음	없음

비상임이사	목진원	'23. 2. 6.~'25. 2. 5.	X	임원추천위원회	경영자문 및대외업무의 안정적인 수행	경영 자문	없음	없음

비상임이사	배여진	'23. 1. 13.~'23. 1. 12.	X	임원추천위원회	경영자문 및대외업무의 안정적인 수행	경영 자문	없음	없음

비상임이사	최문용	'23. 1. 13.~'23. 1. 12.	X	임원추천위원회	경영자문 및대외업무의 안정적인 수행	경영 자문	2020년, 2021년 임원추천위원회 외부위원	없음

비상임이사	허정숙	`21. 12. 6∼ '23. 12. 5	X	임원추천위원회	경영자문 및대외업무의 안정적인 수행	경영 자문	없음	없음

바. 사외이사의 전문성1) 사외이사의 직무수행을 보조하는 지원조직

부서명	직원수	직위(근속연수/업무담당기간)	주요 활동내역

기획조정팀	3명	팀장 1명(17년 / 3년)차장 1명(16년 / 2년)대리 1명(4년 / 3년)	이사회 개최 및 비상임이사 지원 등이사회 운영에 필요한 전반적인 업무 수행

2)사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2022년 02월 11일	자금팀	전원	-	자금세탁방지제도 바로알기 교육

2022년 03월 11일	자금팀	전원	-	자금세탁방지제도 체계 교육

2022년 03월 18일	자금팀	전원	-	자금세탁방지제도 교육

2022년 05월 02일	ESG기획팀	전원	-	ESG경영의 이해

2022년 06월 07일	자금팀	전원	-	금융정보분석원 보고대상 금융거래 및 과태료 자체교육

2022년 07월 25일	안전기획팀	전원	-	재해경감활동관리체계(BCM) 교육

2022년 07월 28일	자금팀	전원	-	2022년 자금세탁방지교육(하반기)

2022년 08월 10일	자금팀	전원	-	자금세탁방지제도 내부통제 체계 자체교육

2022년 09월 06일	정보보호팀	전원	-	2022년 개인정보 보호 교육

2022년 09월 27일	윤리경영팀	전원	-	고위직 대상 반부패청렴 교육

2022년 10월 27일	내부회계관리팀	이사회 참석자 전원	이사회 불참	내부회계관리제도 교육

2022년 11월 03일	정보보호팀	전원	-	2022년 IT 신기술에 따른 정보보안 온라인 교육

2022년 11월 07일	자금팀	전원	-	자금세탁방지 전문가의 자금세탁방지제도의 이해

2022년 11월 17일	자금팀	이사회 참석자 전원	이사회 불참	금융정보분석원 일반 현황 자체교육

2022년 11월 16일	ESG기획팀	전원	-	환경경영과 탄소중립

2022년 11월 30일	인재개발원	전원	-	2022년 통일 교육

2022년 11월 30일	인재개발원	전원	-	4대 폭력 예방 교육

2023년 01월 26일	자금팀	이사회 참석자 전원	이사회 불참	자금세탁방지교육

2023년 02월 14일	기획조정팀	전원	-	기관이해교육

2023년 02월 28일	기획조정팀	전원	-	신임 비상임이사 대상 교육