GKL 사업보고서 (2020.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 (1) 이사의 수 정관상 사장을 포함한 11인의 이사로 구성 (2) 이사회 소집 및 의결절차 (가) 의장 : 사장 (나) 소집 : 사장이나 재적이사 1/3이상의 요구로 소집 (다) 이사회 성립 및 의결 : 재적이사의 과반수 찬성으로 의결 (3) 이사회 구성 현황 : 총 11명(2020년 12월 31일 기준) - 비상임이사 6명, 상임이사 5명

나. 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

11	6	5	-	-

※ 2020년도 임시주주총회(2020.09.24.개최)를 통해 신강현, 이계현, 이명환, 이수범, 한희경 사외이사가 신규 선임되었으며 김숙진, 김학준, 송성영, 천진심, 최규학 사외이사가 퇴임하였습니다.※ 제16기 정기주주총회(2021.03.25.개최예정)에서 비상임이사(1인) 선임 안건(후보자 조경숙)을 상정할 예정이며, 주주총회 결과는 2021년 3월 25일, 전자공시시스템에 공시 예정인 "정기주주총회 결과"를 참고하여 주시기 바랍니다.

다. 중요의결사항

회 차	개최
일자	의안내용	가결 여부	상임이사	비상임이사

유태열
(출석률
:100%)	이형호
(출석률
: 87.5 %)	강성길
(출석률
:100%)	김응태
(출석률
:100%)	송병곤
(출석률
: 93.7 %)	김숙진
(출석률
:100%)	김동범
(출석률
:100%)	김학준
(출석률
:100%)	송성영
(출석률
:100%)	천진심
(출석률
:71.4%)	최규학
(출석률
:100%)

찬 반 여 부	찬 반 여 부

`20년 1회
(총209회)	1.17	1호: 2020년 안전기본계획(안)	원안 의결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성

2호: 인사규정 개정(안)	원안 의결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성

3호 : 2019년 4/4분기 영업실적 보고	원안 접수	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성

4호 : 제16기(2020회계연도) 임시주주총회 소집(안)	원안 의결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성

5호 : 전자 투표제도 도입의 건	원안 의결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성

`20년 2회
(총210회)	2.11	1호: 제15기(2019회계연도) 정기주주총회 소집(안)	원안 의결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2호: 제15기(2019회계연도) 재무제표 및 영업보고서 승인의 건	원안 의결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3호: 2020년도 이사보수 한도 승인	원안 의결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

4호: 2020년도 감사보수 한도 승인	원안 의결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

5호: 2019년 자산운용결과 및 2020년 자산배분(안)	원안 접수	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

6호: 2019년 감사결과 및 2020년 감사계획 보고	원안 접수	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

7호: 2019년도 내부회계관리제도 운영실태 보고	원안 접수	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

8호: 2020년도 예산 운영계획(안)	원안 의결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

9호 : 2020년 차입금 조달(안)	원안 의결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

10호 : 감사 연임(안)	원안 의결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

`20년 3회
(총211회)	3.23	1호: 코로나19 확산에 따른 임시 휴장(안)	원안 의결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성

'20년 4회(총212회)	6.1	1호 : 2020년 비상경영계획 보고	원안 접수	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2호 : 임원보수규정 개정(안)	원안 의결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3호 : 2020년도 1/4분기 영업실적 보고	원안 접수	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

4호 : 임원추천위원회 구성 ·운영(안)	원안 의결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

5호 : 임시주주총회 소집을 위한 주주명부 폐쇄(안)	원안 의결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

'20년 5회(총213회)	7.10	1호 : 직제규정 개정(안)	원안 의결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2호 : '19년 국정감사 지적사항 조치결과 보고	원안 접수	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3호 : '20년 사내근로복지기금 출연(안)	원안 의결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

'20년 6회(총214회)	8.10	1호 : 제16기(2020회계연도) 상반기 결산 보고	원안 접수	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2호 : 임시주주총회 소집을 위한 주주명부 폐쇄 정정(안)	원안 의결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

'20년 7회(총215회)	9.8	1호 : 비상임이사 선임(안)	원안 의결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2호 : 코로나19 장기화에 따른 비상경영 계획 보고	원안 접수	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3호 : 임시주주총회 소집(안)	원안 의결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

회 차	개최일자	의안내용	가결 여부	상임이사	비상임이사

유태열
(출석률
:100%)	이형호
(출석률
: 87.5% )	강성길
(출석률
:100%)	김응태
(출석률
:100%)	송병곤
(출석률
: 93.7% )	이계현
(출석률
:100%)	김동범
(출석률
:100%)	신강현
(출석률
:100%)	이명환
(출석률
:100%)	이수범
(출석률
:100%)	한희경
(출석률
:100%)

찬 반 여 부	찬 반 여 부

'20년 8회(총216회)	10.8	1호 : 업무현황 보고	원안 접수	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2호 : 비상임이사 직무 안내	원안 접수	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

'20년 9회(총217회)	10.28	1호 : 자산(골프회원권) 환입 보고	원안 접수	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2호 : 자산(부산 골프회원권) 환입(안)	원안 의결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3호 : 2020년 3/4분기 영업실적 현황	원안 접수	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

4호 : 중장기(2021~2025) 경영목표(안)	원안 의결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

'20년 10회(총218회)	11.6	1호 : 임원추천위원회 구성 ·운영(안)	원안 의결	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2호 : 임시주주총회 소집을 위한 주주명부 폐쇄(안)	원안 의결	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

'20년 11회(총219회)	11.25	1호 : 2021년도 GKL사회공헌재단 기부금 출연(안)	원안 의결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

'20년 12회(총220회)	12.11	1호 : 2020년 자금세탁방지제도이행 종합평가 결과 및 개선계획 보고	원안 접수	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2호 : 이사회 운영규정 개정(안)	원안 의결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3호 : 임원추천위원회 구성 ·운영(안)	원안 의결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

4호 : 임시주주총회 소집을 위한 주주명부 폐쇄(안)	원안 의결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

'20년 13회(총221회)	12.28	1호 : 2020년 자금세탁방지업무 감사 결과 보고	원안 접수	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2호 : 내부회계 관리규정 전부개정(안)	원안 의결	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3호 : 직제규정 개정(안)	원안 의결	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

4호 : 임원추천위원회 구성 ·운영(안)	원안 의결	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

5호 : 임시주주총회 소집을 위한 주주명부 폐쇄(안)	원안 의결	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

6호 : 2021년도 예산(안)	원안 의결	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

7호 : 2020년 임금단체협상 결과 보고	원안 접수	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

8호 : 직원연봉규정 개정(안)	원안 의결	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

'21년 1회(총222회)	1.21	1호 : 2021년 안전경영책임계획(안)	원안 의결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2호 : 통상임금 소송 최종 판결로 인한 예산전용(안)	원안 의결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

'21년 2회(총223회)	2.5	1호 : 상임이사 선임(안)	원안 의결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2호 : 상임이사 연임(안)	원안 의결	찬성	찬성	-	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3호 : 2021년도 제1차 임시주주총회 소집(안)	원안 의결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

'21년 3회(총224회)	2.9	1호 : 2020년 감사결과 및 2021년 감사계획 보고	원안 접수	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2호 : 2021년도 이사 보수 한도 승인(안)	원안 의결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3호 : 2021년도 감사 보수 한도 승인(안)	원안 의결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

4호 : 2021년도 예산 운영계획(안)	원안 의결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

5호 : 2020년 금융자산 운용결과 및 2021년 자산배분(안)	원안 접수	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

6호 : 제16기(2020회계연도) 재무제표 및 영업보고서 승인의 건	원안 의결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

※ 2020년 9월 24일 임시주주총회를 통해 신강현, 이계현, 이명환, 이수범, 한희경 사외이사가 신규 선임되었습니다. 라. 이사회내 위원회 당사는 이사회내 위원회를 구성하고 있지 않음 마. 이사의 독립성 (1) 이사 선출에 대한 독립성 기준 운영 여부 - 당사의 이사는 「공공기관의 운영에 관한 법률」제25조(공기업 임원의 임면), 제29조(임원추천위원회) 및 제34조(결격사유) 등에 따라 임원선출을 위한 임원 추천위원회에서 독립적으로 선임됩니다. (2) 이사선임절차 - 사장 : 임원추천위원회 추천→공운위 심의, 의결→ 주주총회 의결 → 문화체육부 장관 제청→ 대 통령 임명 - 상임이사(사장 제외) : 주주총회 의결 →기관장 임명 - 비상임이사 : 공모→ 임원추천위원회 추천→공운위 심의, 의결→ 주주총회 의결 → 기획재정부 장관 임 명 ※ 근거법률 : 공공기관의 운영에 관한 법률 (3) 임원추천위원회 현황 - 회 사의 임원후보자를 추천하고 사장후보자와의 계약 안에 관한 사항의 협의 등 을 수행하기 위하여 비상임이사와 이사회가 선임한 위원으로 구성된 임원추천 위원회를 운영하고 있습니다. - 임원추천위원회의 세부운영방법, 임원추천절자 및 기타 필요한 사항은「공공기 관의 운영에 관한 법률」제29조 내지 제31조 및 동법 시행령 제23조, 제24조에 정하는 바에 따릅니다.

( 4) 이사의 활동분야 및 이해관계

구 분	성 명	임 기	연임여부	추천인	선임 배경	활동분야	회사와의 거래	최대주주등 과의관계

상임이사	유태열	'18. 6.15∼ '21. 6.14	X	임원추천위원회	당사의 업무총괄 및 대외업무의 안정적인 수행	업무 총괄	없음	없음

상임이사	전병극	'21. 2. 22∼ '23. 2. 21	X	임원추천위원회	당사의 업무총괄 및 대외업무의 안정적인 수행	업무 총괄	없음	없음

상임이사	강성길	'18. 11. 26∼ '22. 2. 21	O	임원추천위원회	당사의 업무총괄 및 대외업무의 안정적인 수행	업무 총괄	없음	없음

상임이사	권익준	'21. 2. 22∼ '23. 2. 21	X	임원추천위원회	당사의 업무총괄 및 대외업무의 안정적인 수행	업무 총괄	없음	없음

상임이사	송병곤	'18. 11. 26∼ '22. 2. 21	O	임원추천위원회	당사의 업무총괄 및 대외업무의 안정적인 수행	업무 총괄	없음	없음

비상임이사	김동범	`19. 2. 1∼ '21. 1. 31	X	임원추천위원회	경영자문 및 대외업무의 안정적인 수행	경영 자문	없음	없음

비상임이사	신강현	`20. 9. 29∼ '22. 9. 28	X	임원추천위원회	경영자문 및 대외업무의 안정적인 수행	경영 자문	없음	없음

비상임이사	이계현	`20. 9. 29∼ '22. 9. 28	X	임원추천위원회	경영자문 및 대외업무의 안정적인 수행	경영 자문	없음	없음

비상임이사	이명환	`20. 9. 29∼ '22. 9. 28	X	임원추천위원회	경영자문 및 대외업무의 안정적인 수행	경영 자문	′19년도 경영실적보고서 작성 관련 자문용역(2020.1~3)
′19년 경영평가편람 지표개선컨설팅(2018.10~11)
′18년 다면평가 위탁운영(2018.11~12)
′19년 다면평가 위탁운영(2019.11~12)	없음

비상임이사	이수범	`20. 9. 29∼ '22. 9. 28	X	임원추천위원회	경영자문 및 대외업무의 안정적인 수행	경영 자문	없음	없음

비상임이사	한희경	`20. 9. 29∼ '22. 9. 28	X	임원추천위원회	경영자문 및 대외업무의 안정적인 수행	경영 자문	없음	없음

※ 2020년도 임시주주총회(2020.09.24.개최)를 통해 신강현, 이계현, 이명환, 이수범, 한희경 사외이사가 신규 선임되었으며 김숙진, 김학준, 송성영, 천진심, 최규학 사외이사가 퇴임하였습니다. ※ 2021년도 제1차 임시주주주총회(2021.02.22.개최)를 통해 권익준, 전병극 상임이사가 신규선임되었으며, 강성길,송병곤 상임이사는 연임(1년)되었습니다. 이형호, 김응태 상임이사는 퇴임하였습니다 . ※ 제16기 정기주주총회(2021.03.25.개최예정)에서 비상임이사(1인) 선임 안건(후보 조경숙)을 상정할 예정이며, 김동범 사외이사가 퇴임 예정입니다. 향후 정기주주총회에서 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.

마. 사외이사의 전문성 (1) 사외이사의 직무수행을 보조하는 지원조직

부서명	직원수	직위(근속연수/업무담당기간)	주요 활동내역

기획조정팀	3명	팀장 1명(14년 / 1년)대리 1명(14년 / 6년)사원 1명(2년 / 1년)	이사회 개최 및 비상임이사 지원 등 이사회 운영에 필요한 전반적인 업무 수행

바. 사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2020년 05월 26일	윤리경영팀	6명(전원)	-	반부패청렴, 갑질근절(온라인교육)

2020년 06월 01일	내부회계관리팀	6명(전원)	-	자금세탁방지교육

2020년 06월 05일	인재개발원	6명(전원)	-	4대 폭력 예방교육(온라인교육)

2020년 08월 01일	윤리경영팀	6명(전원)	-	2020년 인권교육(온라인교육)

2020년 10월 08일	기획조정팀	6명(전원)	-	신임 비상임이사 대상 직무 안내

2020년 10월 08일	내부회계관리팀	6명(전원)	-	자금세탁방지교육

2020년 10월 28일	기획조정팀	6명(전원)	-	중장기(2021~2025) 경영목표