GKL 사업보고서 (2015.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요

이사회 의장	사장	임병수(2013.9.13 취임,2015.10.12 퇴임 )이기우(2015.11.30 취임)

사내이사(4명)	부사장	이재경(2013.12.20 취임)

경영본부장	박용우(2013.12.20 취임, 2015.12.19 퇴임)

서울본부장	김형직(2013.12.20 취임, 2015.12.19 퇴임)

부산본부장	김진세(2013.12.20 취임, 2015.12.19 퇴임)

사외이사(4명)	비상임이사	이학재(2013.9.13 취임, 2015.9.12 퇴임)

비상임이사	서준영(2013.12.20 취임)

비상임이사	지일현(2013.12.20 취임, 2015.12.19 퇴임)

비상임이사	김경숙(2014.10.16 취임)

기타비상무이사(1명)	비상무이사	신상용

* 사내이사 임병수, 박용우, 김형직, 김진세 / 사외이사 이학재, 지일현 퇴임

가. 이사회 구성 개요

이사회 의장	사장	이기우(2015.11.30 취임)임병수(2013.9.13 취임,2015.10.12 퇴임 )

사내이사(4명)	부사장	이재경(2013.12.20 취임)

경영본부장	박용우(2013.12.20 취임, 2015.12.19 퇴임)

서울본부장	김형직(2013.12.20 취임, 2015.12.19 퇴임)

부산본부장	김진세(2013.12.20 취임, 2015.12.19 퇴임)

사외이사(4명)	비상임이사	이학재(2013.9.13 취임, 2015.9.12 퇴임)

비상임이사	서준영(2013.12.20 취임)

비상임이사	지일현(2013.12.20 취임, 2015.12.19 퇴임)

비상임이사	김경숙(2014.10.16 취임)

기타비상무이사(1명)	비상무이사	신상용

(1) 이사회의 권한 내용- 정관상 이사회의 권한 내용

1. 경영목표ㆍ사업계획 및 예산
2. 예비비의 사용 및 예산의 이월
3. 결산
4. 기본재산의 취득 및 처분
5. 장기차입금의 차입 및 사채의 발행과 그 상환계획
6. 잉여금의 처분
7. 다른 기업체에 대한 출자
8. 조직과 기구
9. 중요한 규정의 제정과 변경
10. 주주총회 부의안건
11. 기타 이사회가 특히 필요하다고 인정하는 사항

- 이사회운영규정상 이사회의 권한 내용

1. 직제규정
2. 이사회운영규정
3. 임ㆍ직원 보수규정
4. 임ㆍ직원 퇴직금 지급 규정
5. 인사규정
6. 복지규정
7. 회계규정
8. 내부회계관리규정
9. 기타 이사회에서 요구하는 규정 - 상반기 결산, 추진하는 사업 중 중요 계약, 자금세탁방지제도 관련 중요사항

(2) 이사후보의 인적사항에 관한 주총전 공시여부 및 주주의 추천여부

이사후보의 인적사항에 대한 불특정 다수를 대상으로 공시는 없으며 주주총회 개최 전 후보자에 대한 인적사항에 대한 주주측 통보가 이루어집니다. 이사 후보자 선발 및 심사의 전 과정은 임원추천위원회를 통하여 진행이 되고, 법적 최종 선임은 주주총회를 거쳐 확정됩니다.

(3) 사외이사 후보 추천위원회 설치 및 구성 현황

공기업ㆍ준정부기관의 인사운영에 관한 지침에 의거 2007년 12월 마련한 당사 임원추천위원회 규정에 따라 임원추천위원회는 임기만료 또는 기타 사유로 발생한 임원 공석에 대하여 사유 발생 시 마다 5~15명 이내의 범위에서 사외이사 및 이사회 선임에 의한 민간위원으로 구성하며 민간위원은 위원회 위원 정족수의 1/2 미만으로 구성하고 있습니다.

나. 중요의결사항

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명

서준영(출석률: 100%)	지일현(출석률: 100%)	이학재(출석률:89%)	김경숙(출석률:80%)

찬 반 여 부

1회	01.23	1호: '15년 임원보수 한도 승인	찬성	찬성	찬성	찬성

2호: 신규사업 추진을 위한 예비비 전용 및 집행 계획(안)	찬성	찬성	찬성	찬성

3호: 영종도 복합리조트 컨설팅 진행 계획(안) 보고	찬성	찬성	찬성	찬성

4호: 2014년 영업 실적 현황 보고	찬성	찬성	찬성	찬성

2회	02.13	1호: 제10기(2014회계년도) 재무제표 및 영업보고서 승인(안)	찬성	찬성	찬성	찬성

2호: 제10기(2014회계년도) 정기주주총회 소집(안)	찬성	찬성	찬성	찬성

3호: 2014년 자산운용결과 및 2015년 자산배분(안)	찬성	찬성	찬성	찬성

4호: 2014년 내부회계관리제도 운영평가 결과보고	찬성	찬성	찬성	찬성

3회	03.13	1호: 강남 코엑스점 4층, 전산실 시설공사 예비비 전용 및 집행계획(안)	찬성	찬성	찬성	찬성

4회	04.27	1호: 2015년 1/4분기 영업 실적 현황 보고	찬성	찬성	찬성	찬성

2호: 임원보수규정 개정(안)	찬성	찬성	찬성	찬성

3호: '15년 근로사내복지기금 출연(안)	찬성	찬성	찬성	찬성

4호: 영종도 복합리조트 기본 구상(안)	찬성	찬성	찬성	찬성

5회	05.11	1호: 제11기(2015회계년도) 1분기 결산 보고	찬성	찬성	찬성	찬성

6회	06.18	1호: 복합리조트 사업 추진을 위한 RFC 제안서 제출(안)	찬성	찬성	불참	찬성

2호: 복합리조트 사업 추진 대상 부지 MOU 체결(안)	찬성	찬성	불참	찬성

3호: 복합리조트 사업 추진 외국인투자자 MOU 체결(안)	찬성	찬성	불참	찬성

7회	07.20	1호: GKL의 RFC 신청 및 접수 동향 보고	찬성	찬성	찬성	찬성

2호: 복합리조트 관련 외국인투자자 양해각서(MOU) 체결 내용 보고	찬성	찬성	찬성	찬성

3호: 2015년 2/4분기 영업 실적 현황 보고	찬성	찬성	찬성	찬성

8회	08.10	1호: 본사 소재지 변경(안)	찬성	찬성	찬성	찬성

2호: 제11기(2015회계년도) 상반기 결산보고	찬성	찬성	찬성	찬성

3호: 제11기(2015회계년도) 중간배당(안)	찬성	찬성	찬성	찬성

9회	09.07	1호: GKL아카데미 활성화 및 향후 방향 보고	찬성	찬성	찬성	찬성

10회	09.24	1호: 임금피크제 도입 및 규정 개정(안)	찬성	찬성	-	불참

2호: 크루즈 신사업 타당성 컨설팅 결과 보고	찬성	찬성	-	불참

11회	10.13	1호: 임원추천위원회 구성 운영(안)	찬성	찬성	-	찬성

2호: 사장 경영 계약서(안)	찬성	찬성	-	찬성

3호: 제11기(2015년도 )임시주주총회 소집(안)	찬성	찬성	-	찬성

12회	10.28	1호: 인사규정 개정(안)	찬성	찬성	-	찬성

2호: 임원 연임(안)	찬성	찬성	-	찬성

3호: 제11기(2015년도 )임시주주총회 소집(안)	찬성	찬성	-	찬성

13회	11.10	1호: 2016년도 경영목표(안)	찬성	찬성	-	불참

2호: 제11기(2015회계년도) 3분기 결산 보고	찬성	찬성	-	불참

3호: 2016년 GKL 사회공헌재단 출연(안)	찬성	찬성	-	불참

4호: 2015년 3분기 영업실적 현황 보고	찬성	찬성	-	불참

5호: 대표이사 선임(안)	찬성	찬성	-	불참

6호: 복합리조트 추진사항 보고	찬성	찬성	-	불참

14회	12.01	1호: 임원추천위원회 구성 및 운영(안)	찬성	찬성	-	불참

2호: 제12기(2016년도) 임시주주총회 소집(안)	찬성	찬성	-	불참

15회	12.29	1호: 2015년 자금세탁방지업무 감사 결과 보고	찬성	-	-	찬성

2호: 직제규정 개정(안)	찬성	-	-	찬성

3호: 2016년도 사업계획 및 예산(안)	찬성	-	-	찬성

4호: 직원연봉규정 개정(안)	찬성	-	-	찬성

5호: 통상임금 소송결과에 따른 소급분 지급(안)	찬성	-	-	찬성

6호: 2015년도 GKL 임금협상 결과보고	찬성	-	-	찬성

다. 사외이사 현황

성 명	학력	주 요 경 력	최대주주등과의 이해관계	결격요건여부

이학재( '15. 9. 12. 퇴임)	숭문고 육군사관학교 관리학과	o 하이원엔터테인먼트 대표이사 o 문화체육관광부 국립박물관사무국장, 감사관실, 홍보관실 등 국장	없음	요건부합

서준영	서울공업고 서울예술대 연극학과	o 한중문화예술교류협회 문화예술사업단 상무 o 극단 목화 기획팀장	없음

지일현( '15. 12. 19. 퇴임)	서울고한국외대 불문학과	o (주)라미웰빙 대표이사o 그랜드코리아레저(주) 영업본부장	없음

김경숙	대구여고세종대학교 호텔경영학과	o 국립강릉원주대학교 관광경영학과 교수o (사)한국관광학회 사무국 제22대 회장	없음

선임절차 규정	임원추천위원회 운영규정

라. 사외이사의 주요활동 현황 등

회차	개최일자	참석인원	의안내용

1회	01.23	4(4)	1호: '15년 임원보수 한도 승인

2호: 신규사업 추진을 위한 예비비 전용 및 집행 계획(안)

3호: 영종도 복합리조트 컨설팅 진행 계획(안) 보고

4호: 2014년 영업 실적 현황 보고

2회	02.13	4(4)	1호: 제10기(2014회계년도) 재무제표 및 영업보고서 승인(안)

2호: 제10기(2014회계년도) 정기 주주총회 소집(안)

3호: 2014년 자산운용결과 및 2015년 자산배분(안)

4호: 2014년 내부회계관리제도 운영평가 결과보고

3회	03.13	4(4)	1호: 강남 코엑스점 4층, 전산실 시설공사 예비비 전용 및 집행계획(안)

4회	04.27	4(4)	1호: 2015년 1/4분기 영업 실적 현황 보고

2호: 임원보수규정 개정(안)

3호: '15년 사내근로복지기금 출연(안)

4호: 영종도 복합리조트 기본 구상(안)

5회	05.11	4(4)	1호: 제11기(2015회계년도) 1분기 결산 보고

6회	06.18	3(4)	1호: 복합리조트 사업 추진을 위한 RFC 제안서 제출(안)

2호: 복합리조트 사업 추진 대상 부지 MOU 체결(안)

3호: 복합리조트 사업 추진 외국인투자자 MOU 체결(안)

7회	07.20	4(4)	1호: GKL의 RFC 신청 및 접수 동향 보고

2호: 복합리조트 관련 외국인투자자 양해각서(MOU) 체결 내용 보고

3호: 2015년 2/4분기 영업 실적 현황 보고

8회	08.10	4(4)	1호: 본사 소재지 변경(안)

2호: 제11기(2015회계년도) 상반기 결산보고

3호: 제11기(2015회계년도) 중간배당(안)

9회	09.07	4(4)	1호: GKL아카데미 활성화 및 향후 방향 보고

10회	09.24	2(3)	1호: 임금피크제 도입 및 규정 개정(안)

2호: 크루즈 신사업 타당성 컨설팅 결과 보고

11회	10.13	3(3)	1호: 임원추천위원회 구성 운영(안)

2호: 사장 경영 계약서(안)

3호: 제11기(2015년도 )임시주주총회 소집(안)

12회	10.28	3(3)	1호: 인사규정 개정(안)

2호: 임원 연임(안)

3호: 제11기(2015년도 )임시주주총회 소집(안)

13회	11.10	2(3)	1호: 2016년도 경영목표(안)

2호: 제11기(2015회계년도) 3분기 결산 보고

3호: 2016년 GKL 사회공헌재단 출연(안)

4호: 2015년 3분기 영업실적 현황 보고

5호: 대표이사 선임(안)

6호: 복합리조트 추진사항 보고

14회	12.01	2(3)	1호: 임원추천위원회 구성 및 운영(안)

2호: 제12기(2016년도) 임시주주총회 소집(안)

15회	12.29	3(3)	1호: 2015년 자금세탁방지업무 감사 결과 보고

2호: 직제규정 개정(안)

3호: 2016년도 사업계획 및 예산(안)

4호: 직원연봉규정 개정(안)

5호: 통상임금 소송결과에 따른 소급분 지급(안)

6호: 2015년도 GKL 임금협상 결과보고

마. 이사회내의 위원회 구성현황

당사는 본 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

바. 이사의 독립성

당사의 이사회는 사외이사가 선임되어 주요 의사결정에 참여하고 있으며, 사외이사가 총 이사총수의 1/4 이상이 되도록 정관에 명문화함으로써 경영진 견제 및 감시 기능을 강화하고 있습니다.당사는 '임원추천위원회 운영규정'에 따른 임원 추천을 거쳐 주주총회에서 이사를 선임하고 있습니다.이러한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다.

직 명	성명	추천인	활동 분야	회사와의 거래	최대주주 또는주요주주와의 관계

사내이사	이기우(11.30 취임)	임원추천위원회	대표이사	해당없음	해당없음

사내이사	이재경	임원추천위원회	부사장

사내이사	임병수(9.12 퇴임)	임원추천위원회	대표이사

사내이사	박용우(9.12 퇴임)	임원추천위원회	경영본부장

사내이사	김형직(9.12 퇴임)	임원추천위원회	서울본부장

사내이사	김진세(9.12 퇴임)	임원추천위원회	부산본부장

사외이사	이학재(9.12 퇴임)	임원추천위원회	전사 경영전반에 대한 업무

사외이사	지일현(12.19 퇴임)	임원추천위원회	전사 경영전반에 대한 업무

사외이사	서준영	임원추천위원회	전사 경영전반에 대한 업무

사외이사	김경숙	임원추천위원회	전사 경영전반에 대한 업무

기타비상무이사	신상용	최대주주	전사 경영전반에 대한 업무	해당없음	최대주주의 직원