GKL 분기보고서 (2022.09)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 1) 이사의 수 정관상 사장을 포함한 11인의 이사로 구성 2) 이사회 소집 및 의결절차 가) 의장 : 사장 나) 소집 : 사장이나 재적이사 1/3이상의 요구로 소집 다) 이사회 성립 및 의결 : 재적이사의 과반수 찬성으로 의결 3) 이사회 구성 현황 : 총 10명 - 비상임이사 6명, 상임이사 4명 - 전병극 상임이사는 일신상의 사유로 중도퇴임하였습니다.(퇴임일 : 2022. 5. 9) 나. 중요의결사항

회 차	개최일자	의안내용	가결 여부	상임이사	비상임이사

김영산
(출석률
:100%)	전병극
(출석률
:66.7%)	강성길
(출석률
:100%)	권익준
(출석률
:100%)	송병곤
(출석률
:100%)	이계현
(출석률
:100%)	신강현
(출석률
:100%)	이명환
(출석률
:100%)	이수범
(출석률
:100%)	한희경
(출석률
:100%)	허정숙(출석률:100%)

찬 반 여 부	찬 반 여 부

'22년 1회(총239회)	1.25	1호 : 2022년도 이사 보수 한도 승인(안)	원안 의결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2호 : 2022년도 감사 보수 한도 승인(안)	원안 의결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3호 : 2022년도 안전경영책임계획(안)	원안의결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

'22년 2회(총240회)	2.11	1호 : 2021년 연간 감사결과 보고	원안 접수	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2호 : 2021년 3분기 자금세탁방지 제도이행평가 결과 보고	원안 접수	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3호 : 상임이사 선임(안)	원안 의결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

4호 : 2022년도 제1차 임시주주총회 소집(안)	원안 의결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

5호 : 제17기(2021회계연도) 재무제표 및 영업보고서 승인의 건	원안 의결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

6호 : 2022년도 예산 운영계획(안)	원안 의결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

회 차	개최일자	의안내용	가결 여부	상임이사	비상임이사

김영산
(출석률
:100%)	전병극
(출석률
:66.7%)	안덕수
(출석률
:100%)	권익준
(출석률
:100%)	김문락
(출석률
:88.9%)	이계현
(출석률
:100%)	신강현
(출석률
:100%)	이명환
(출석률
:100%)	이수범
(출석률
:100%)	한희경
(출석률
:100%)	허정숙(출석률:100%)

찬 반 여 부	찬 반 여 부

'22년 3회(총241회)	3.11	1호 : 제17기 정기주주총회 소집(안)	원안 의결	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2호 : 2021년 내부회계관리제도 운영실태 보고	원안 접수	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3호 : 2021 회계연도 감사의 내부회계관리제도 운영실태평가 결과 보고	원안 접수	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

4호 : 2022~2024 회계연도 외부회계감사인 선임 보고	원안 접수	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

5호 : 2021년 4분기 자금세탁방지 제도이행평가 결과 보고	원안 접수	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

'22년 4회(총242회)	5.19	1호 : 임원보수규정 일부개정(안)	원안 의결	찬성	공석	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2호 : 일본 해외사무소 운영변경(안)	원안 의결	찬성	공석	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3호 : 부산롯데점 카지노사업장 임대차 연장계약(안)	원안 의결	찬성	공석	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

'22년 5회(총243회)	6.7	1호 : 자금세탁방지제도 2022년 1분기 운영현황 보고	원안 접수	찬성	공석	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2호 : 강북 카지노사업장 이전 공사 진행현황 보고	원안 접수	찬성	공석	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3호 : GKL 민사소송 조정·화해(안)	원안 의결	찬성	공석	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

4호 : 임원추천위원회 구성·운영(안)	원안 의결	찬성	공석	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

'22년 6회(총244회)	7.25	1호 : 2022년 윤리경영 추진계획(안)	원안 접수	찬성	공석	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2호 : 임시주주총회 소집을 위한 주주명부 폐소ㅑ(안)	원안 의결	찬성	공석	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

'22년 7회(총245회)	7.29	1호 : 임원추천위원회 구성·운영(안)	원안 의결	찬성	공석	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

'22년 8회(총246회)	8.10	1호 : 제18기(2022회계연도) 상반기 결산 보고	원안 접수	찬성	공석	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2호 : 2022년 1분기 자금세탁방지 제도이행평가 결과 보고	원안 접수	찬성	공석	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3호 : 자산운용규정 개정 및 관련 세칙 폐지(안)	원안 의결	찬성	공석	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

4호 : 금융자산 운용지침 제정(안)	원안 의결	찬성	공석	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

5호 : 2021년 금융자산 운용결과 및 2022년 금융상품 운용계획(안)	원안 접수	찬성	공석	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

6호 : 이사회 운영규정 개정(안)	원안 의결	찬성	공석	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

'22년 9회(총247회)	9.26	1호 : 상임이사 선임(안)	원안 의결	찬성	공석	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2호 : 2022년도 제2차 임시주주총회 소집(안)	원안 의결	찬성	공석	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3호 : 임시주주총회 소집을 위한 주주명부 폐쇄(안)	원안 의결	찬성	공석	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

4호 : 서울드래곤시티 사업장 관리비 협상 결과 빛 부속합의 체결안 보고	원안 접수	찬성	공석	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

다. 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

10	6	-	-	-

라. 이사회내 위원회당사는 이사회내 위원회를 구성하고 있지 않음 마. 이사의 독립성 1) 이사 선출에 대한 독립성 기준 운영 여부당사의 이사는 「공공기관의 운영에 관한 법률」제25조(공기업 임원의 임면), 제29조(임원추천위원회) 및 제34조(결격사유) 등에 따라 임원선출을 위한 임원 추천위원회에서 독립적으로 선임됩니다. 2) 이사선임절차 ○ 사장 : 임원추천위원회 추천→공운위 심의, 의결→주주총회 의결 →문화체육부 장관 제청→대통령 임명 ○ 상임이사(사장 제외) : 주주총회 의결 →기관장 임명 ○ 비상임이사 : 공모→임원추천위원회 추천→공운위 심의, 의결→ 주주총회 의결 → 기획재정부 장관 임명 ※ 근거법률 : 공공기관의 운영에 관한 법률 3) 임원추천위원회 현황회사의 임원후보자를 추천하고 사장후보자와의 계약 안에 관한 사항의 협의 등을수행하기 위하여 비상임이사와 이사회가 선임한 위원으로 구성된 임원추천위원회를운영하고 있습니다.임원추천위원회의 세부운영방법, 임원추천절자 및 기타 필요한 사항은「공공기관 의 운영에 관한 법률」제29조 내지 제31조 및 동법 시행령 제23조, 제24조에 정하 는 바에 따릅니다.

4) 이사의 활동분야 및 이해관계

구 분	성 명	임 기	연임여부	추천인	선임 배경	활동분야	회사와의 거래	최대주주등 과의관계

상임이사	김영산	'21. 9. 1∼ '24.8.31	X	임원추천위원회	당사의 업무총괄 및대외업무의 안정적인 수행	업무 총괄	없음	없음

상임이사	안덕수	'22. 2. 28~ '24. 2. 27	X	임원추천위원회	당사의 업무총괄 및대외업무의 안정적인 수행	업무 총괄	없음	없음

상임이사	권익준	'21. 2. 22∼ '23. 2. 21	X	임원추천위원회	당사의 업무총괄 및대외업무의 안정적인 수행	업무 총괄	없음	없음

상임이사	김문락	'22. 2. 28~ '24. 2. 27	X	임원추천위원회	당사의 업무총괄 및대외업무의 안정적인 수행	업무 총괄	없음	없음

비상임이사	신강현	`20. 9. 29∼ '22. 9. 28	X	임원추천위원회	경영자문 및대외업무의 안정적인 수행	경영 자문	없음	없음

비상임이사	이계현	`20. 9. 29∼ '22. 9. 28	X	임원추천위원회	경영자문 및대외업무의 안정적인 수행	경영 자문	없음	없음

비상임이사	이명환	`20. 9. 29∼ '22. 9. 28	X	임원추천위원회	경영자문 및대외업무의 안정적인 수행	경영 자문	′19년도 경영실적보고서 작성 관련 자문용역('20.1~3)
′19년 경영평가편람 지표개선컨설팅('18.10~11)
′18년 다면평가 위탁운영('18.11~12)
′19년 다면평가 위탁운영('19.11~12)	없음

비상임이사	이수범	`20. 9. 29∼ '22. 9. 28	X	임원추천위원회	경영자문 및대외업무의 안정적인 수행	경영 자문	없음	없음

비상임이사	한희경	`20. 9. 29∼ '22. 9. 28	X	임원추천위원회	경영자문 및대외업무의 안정적인 수행	경영 자문	없음	없음

비상임이사	허정숙	`21. 12. 6∼ '23. 12. 5	X	임원추천위원회	경영자문 및대외업무의 안정적인 수행	경영 자문	없음	없음

※ 전병극 상임이사는 일신상의 사유로 중도퇴임하였습니다.(퇴임일 : 2022. 5. 9)

바. 사외이사의 전문성1) 사외이사의 직무수행을 보조하는 지원조직

부서명	직원수	직위(근속연수/업무담당기간)	주요 활동내역

기획조정팀	3명	팀장 1명(16년 / 2년)과장 1명(16년 / 1년)주임 1명(3년 / 2년)	이사회 개최 및 비상임이사 지원 등이사회 운영에 필요한 전반적인 업무 수행

2)사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2022년 02월 11일	자금팀	전원	-	자금세탁방지제도 바로알기 교육

2022년 03월 11일	자금팀	전원	-	자금세탁방지제도 체계 교육

2022년 03월 18일	자금팀	전원	-	자금세탁방지제도 교육

2022년 05월 02일	ESG기획팀	전원	-	ESG경영의 이해

2022년 07월 25일	안전기획팀	전원	-	재해경감활동관리체계(BCM) 교육

2022년 09월 27일	윤리경영팀	전원	-	고위직 대상 반부패청렴 교육

2022년 10월 27일	내부회계관리팀	전원	-	내부회계관리제도 교육