GKL 사업보고서 (2024.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 1) 이사의 수 정관상 사장을 포함한 12인 이내의 이사와 감사 1인 2) 이사회 소집 및 의결절차 가) 의장 : 사장 나) 소집 : 사장이나 재적이사 1/3이상의 요구로 소집 다) 이사회 성립 및 의결 : 재적이사의 과반수 찬성으로 의결 3) 이사회 구성 현황 : 총 12명 - 비상임이사 7명, 상임이사 5명

나. 중요의결사항

회차	개최일자	의안내용	가결여부	상임이사	사외이사

김영산
(출석률
:100%)	윤두현(출석률:100%)	김현기
(출석률
:92%)	안덕수
(출석률
:92%)	권익준
(출석률
:75%)	김문락
(출석률
:100%)	김준태(출석률:100%)	김천중(출석률:92%)	목진원(출석률:100%)	배여진(출석률:100%)	최문용(출석률:100%)	허정숙(출석률:100%)	한상률 (출석률:100%)	이창원 (출석률:100%)

찬 반 여 부	찬 반 여 부

2024년제1회(총266회)	1.23(화)	1호: 2023년 이사 보수 한도 승인(안)	원안의결	찬성	임명전	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	임명전	임명전

2호: 2023년 감사 보수 한도 승인(안)	원안의결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3호: 임시주주총회 소집을 위한 주주명부폐쇄 정정(안)	원안의결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2024년제2회(총267회)	2. 14(화)	1호 : 2024년도 예산 운영계획(안)	원안의결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2호 : 제19기(2023회계연도) 재무제표 및 영업보고서 승인의 건	원안접수	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3호 : 제19기(2023회계연도) 정기주주총회 소집(안)	원안의결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

4호 : 일본 해외사무소 재개소(안)	원안의결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

5호 : 임원추천위원회 구성·운영(안)	원안의결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

6호 : 2024년 금융자산 운용계획(안) 보고	원안접수	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

7호 : 2023년 하반기 전사 자금세탁 위험평가 결과 보고	원안접수	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

8호 : 2023년 연간 감사결과 보고	원안접수	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2024년제3회(총268회)	3. 15(금)	1호 : 내부통제 운영규정 전부개정(안)	수정의결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2호 : 2023회계연도 내부회계관리제도 운영실태보고	원안접수	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3호 : 2024년 전사 자금세탁 위험관리체계 운영 계획	원안접수	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

4호 : 2023년 내부회계관리제도 운영실태평가 결과보고	원안접수	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

5호 : 2023년 자금세탁방지업무 감사 결과보고	원안접수	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2024년제4회(총269회)	4. 29(월)	1호 : 임원보수규정 개정(안)	원안의결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2호 : 회계규정 개정(안)	수정의결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2024년제5회(총270회)	6. 20(목)	1호 : 2024년 대·중소기업·농어업협력재단 동반성장 기금 출연(안)	원안의결	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2호 : 부산롯데점 임대차 연장계약(안)	원안의결	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3호 : 임시주주총회 소집을 위한 주주명부폐쇄 기준일 정정(안)	원안의결	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

4호 : 임원추천위원회 구성·운영(안)	원안의결	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

5호 : 2024년 윤리경영 시행계획(안)	원안접수	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

6호 : 2024년 1분기 자금세탁방지제도 운영현황	원안접수	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2024년제6회(총271회)	7.25(목)	1호 : 비상임이사 선임(안)	원안의결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성

2호 : 2024년도 제1차 임시주주총회 소집(안)	원안의결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성

3호 : 임시주총회 소집을 위한 주주명부 폐쇄(안)	원안의결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성

4호 : 기관장 경영성과 협약서(안)	원안의결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성

2024년제7회(총272회)	8.12(월)	1호 : 제20기(2024회계연도) 상반기 결산 보고	원안접수	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2호 : 제20기(20204회계연도) 중간 배당(안)	원안의결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3호 : 2024년 자금세탁방지 제도이행 종합평가 결과 및 2분기 자금세탁방지 운영 현황 보고	원안보고	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2024년제8회(총273회)	9.23(월)	1호 : 2024년도 사내근로복지기금 출연(안)	원안의결	찬성	불참	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	퇴임	찬성	찬성

2호 : 정관 일부 변경(안)	원안의결	찬성	불참	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2024년제9회(총274회)	10.14(월)	1호 : 중장기(2024~2029) 경영목표(안)	원안의결	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2호 : 임시주주총회 소집을 위한 주주명부 폐쇄 기준일 정정(안)	원안의결	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3호 : 감사원 감사 결과 보고(안)	원안접수	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2024년제10회(총275회)	11.08(금)	1호 : 임원추천위원회 구성 ·운영(안)	원안의결	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2호 : 사장 선임(안)	원안의결	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3호 : 2024년도 제2차 임시주주총회 소집(안)	원안의결	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2024년제11회(총276회)	11.19(화)	1호 : 내부회계 관리규정 일부개정(안)	원안의결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2호 : 24년도 내부통제시스템 운영 보고	원안접수	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3호 : 2025년 GKL 사회공헌재단 기부금 지원(안)	원안의결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

4호 : 2024년 3/4분기 자금세탁방지제도 운영현화 보고	원안접수	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2024년제12회(총277회)	12.26(목)	1호 : 안전경영 책임 계획(안)	원안의결	퇴임	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2호 : 2025년도 예산(안)	원안의결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3호 : 2024년도 임단협 결과 보고	원안접수	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

4호 : 직원연봉규정 개정(안)	원안의결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

5호 : 복지규정 개정(안)	원안의결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

다. 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

12	7	2	-	-

※ 2024년도 제1차 임시주주총회(2024.08.09. 개최)를 통해 한상률, 이창원 사외이사가 신규 선임되었으며, 허정숙 이사는 퇴임하였습니다.

라. 이사회내 위원회

위원회명	구 성	소속 이사명	설치목적 및 권한사항	비 고

ESG위원회	위원장포함 6명	(위원장) 사외이사 최문용(위 원) 상근이사 김현기 상근이사 안덕수 상근이사 권익준 사외이사 배여진 사외이사 김준태	ESG경영 관련 최고 의결기구로서 관련 안건 심의/의결	-

임원추천위원회	사외이사6명	사외이사 김준태, 김천중, 목진원,배여진, 최문용, 허정숙	임원 후보자 검증 및 추천	-

마. 위원회 활동내역

위원회명	구성원	활동내역

개최일자	의안내용	가결여부

ESG위원회	상임이사 3인비상임이사 3인	2024.04.23	제1호 2024년 ESG경영 연간 추진계획(안)	원안의결

2024.12.19	제1호 2024년 GKL형 ESG경영 추진 결과 보고	원안접수

제2호 2024년 지속가능경영보고서 제작 추진 경과 보고	원안접수

임원추천위원회	비상임이사 6인외부인사 3인	1차 : 2024.04.152차 : 2024.05.033차 : 2024.05.10	상임이사 1인 선임을 위한 임원추천위원회 구성	상임이사 후보자3인 추천

비상임이사 6인외부인사 3인	1차 : 2024.05.102차 : 2024.05.30	비상임이사 1인, 노동이사 1인 선임을 위한 임원추천위원회 구성	비상임이사 후보 3인노동이사 후보 2인 추천

비상임이사 6인외부인사 4인	1차 : 2024.07.082차 : 2024.07.253차 : 2024.08.02	사장선임을 1인을 위한 임원추천위원회 구성	사장 후보자 3인 추천

바. 이사의 독립성 1) 이사 선출에 대한 독립성 기준 운영 여부 당사의 이사는 「공공기관의 운영에 관한 법률」제25조(공기업 임원의 임면), 제29조(임원추천위원회) 및 제34조(결격사유) 등에 따라 임원선출을 위한 임원 추천위원회에서 독립적으로 선임됩니다. 2) 이사선임절차 ○ 사장 : 임원추천위원회 추천→공운위 심의, 의결→주주총회 의결 →문화체육관광부 장관 제청→대통령 임명 ○ 상임이사(사장 제외) : 주주총회 의결 →기관장 임명 ○ 비상임이사 : 공모→임원추천위원회 추천→공운위 심의, 의결→ 주주총회 의결 → 기획재정부 장관 임명 ※ 근거법률 : 공공기관의 운영에 관한 법률 3) 임원추천위원회 현황 회사의 임원후보자를 추천하고 사장후보자와의 계약 안에 관한 사항의 협의 등을수행하기 위하여 비상임이사와 이사회가 선임한 위원으로 구성된 임원추천위원회를운영하고 있습니다.임원추천위원회의 세부운영방법, 임원추천절자 및 기타 필요한 사항은「공공기관 의 운영에 관한 법률」제29조 내지 제31조 및 동법 시행령 제23조, 제24조에 정하 는 바에 따릅니다.

4) 이사의 활동분야 및 이해관계

구 분	성 명	임 기	연임여부	추천인	선임 배경	활동분야	회사와의 거래	최대주주등 과의관계

상임이사	윤두현	'24. 12. 2∼ '27.12.01	X	임원추천위원회	당사의 업무총괄 및대외업무의 안정적인 수행	업무 총괄	없음	없음

상임이사	김현기	'23. 3. 2.~ '25. 3. 1.	X	임원추천위원회	당사의 업무총괄 및대외업무의 안정적인 수행	업무 총괄	없음	없음

상임이사	안덕수	'22. 2. 28~ '24. 2. 27	X	임원추천위원회	당사의 업무총괄 및대외업무의 안정적인 수행	업무 총괄	없음	없음

상임이사	권익준	'21. 2. 22∼ '23. 2. 21	X	임원추천위원회	당사의 업무총괄 및대외업무의 안정적인 수행	업무 총괄	없음	없음

상임이사	김문락	'22. 2. 28~ '24. 2. 27	X	임원추천위원회	당사의 업무총괄 및대외업무의 안정적인 수행	업무 총괄	없음	없음

비상임이사	김천중	'23. 2. 6.~'25. 2. 5.	X	임원추천위원회	경영자문 및대외업무의 안정적인 수행	경영 자문	없음	없음

비상임이사	김준태	'23. 1. 13.~'25. 1. 12.	X	임원추천위원회	경영자문 및대외업무의 안정적인 수행	경영 자문	없음	없음

비상임이사	목진원	'23. 2. 6.~'25. 2. 5.	X	임원추천위원회	경영자문 및대외업무의 안정적인 수행	경영 자문	없음	없음

비상임이사	배여진	'23. 1. 13.~'25. 1. 12.	X	임원추천위원회	경영자문 및대외업무의 안정적인 수행	경영 자문	없음	없음

비상임이사	최문용	'23. 1. 13.~'25. 1. 12.	X	임원추천위원회	경영자문 및대외업무의 안정적인 수행	경영 자문	2020년, 2021년 임원추천위원회 외부위원	없음

비상임이사	한상률	`24. 8. 14∼ '26. 8. 13	X	임원추천위원회	경영자문 및대외업무의 안정적인 수행	경영 자문	없음	없음

비상이이사	이창원	'24. 8. 13~ '26. 8. 12	X	임원추춴위원회	근로자 의견 대변	경영 자문	직원	없음

사. 사외이사의 전문성1) 사외이사의 직무수행을 보조하는 지원조직

부서명	직원수	직위(근속연수/업무담당기간)	주요 활동내역

기획조정팀	3명	팀장 1명(20년 / 2년)과장 1명(20년 / 2년)과장 1명(10년 / 1년)	이사회 개최 및 비상임이사 지원 등이사회 운영에 필요한 전반적인 업무 수행

2) 사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2024년 05월 31일	윤리경영팀	김준태, 김천중, 목진원배여진, 최문용, 허정숙	-	도박중독 예방교육

2024년 05월 31일	디지털기획팀	김준태, 김천중, 목진원배여진, 최문용, 허정숙	-	스마트폰 과의존 예방교육

2024년 05월 31일	자금팀 자금세탁방지파트	김준태, 김천중, 목진원배여진, 최문용, 허정숙	-	자금세탁방지 교육1

2024년 06월 20일	자금팀 자금세탁방지파트	김준태, 김천중, 목진원배여진, 최문용, 허정숙	-	자금세탁방지교육2

2024년 06월 30일	안전기획팀정보보호파트	김준태, 김천중, 목진원배여진, 최문용, 허정숙	-	2024년 개인정보보호교육

2024년 06월 30일	윤리경영팀	김준태, 김천중, 목진원배여진, 최문용, 허정숙	-	갑질근절 교육

2024년 06월 30일	윤리경영팀	김준태, 김천중, 목진원배여진, 최문용, 허정숙	-	인권 교육

2024년 08월 31일	감사기획팀	김준태, 김천중, 목진원배여진, 최문용, 허정숙	-	감사제도 및 유사사례 재발방지 교육

2024년 08월 31일	윤리경영팀	김준태, 김천중, 목진원배여진, 최문용, 허정숙	-	장애인식개선 통합교육

2024년 08월 31일	디지털기획팀	김준태, 김천중, 목진원배여진, 최문용, 허정숙	-	소프트웨어 이용 및 저작권 교육

2024년 08월 31일	윤리경영팀	김준태, 김천중, 목진원배여진, 최문용, 허정숙	-	반부패 청렴 필수교육

2024년 09월 30일	고객서비스관리팀	김준태, 김천중, 목진원배여진, 최문용, 한상률, 이창원	-	전사 서비스 교육

2024년 10월 31일	인재개발원	김준태, 김천중, 목진원배여진, 최문용, 한상률, 이창원	-	집단적 노동관계법

2024년 10월 31일	자금팀자금세탁방지파트	김준태, 김천중, 목진원배여진, 최문용, 한상률, 이창원	-	자금세탁방지교육3

2024년 10월 31일	안전기획팀정보보호파트	김준태, 김천중, 목진원배여진, 최문용, 한상률, 이창원	-	2024년 정보보안교육

2024년 11월 30일	신사업팀	김준태, 김천중, 목진원배여진, 최문용, 한상률, 이창원	-	정부 R 이해와 사업 적용에 대한 교육

2024년 11월 30일	ESG경영팀	김준태, 김천중, 목진원배여진, 최문용, 한상률, 이창원	-	GKL ESG경영의 이해

2024년 11월 30일	전략예산팀	김준태, 김천중, 목진원배여진, 최문용, 한상률, 이창원	-	2024년 GKL 중장기 경영전략 교육

2024년 12월 31일	인재개발원	김준태, 김천중, 목진원배여진, 최문용, 한상률, 이창원	-	2024년 통일교육

2024년 12월 31일	인재개발원	김준태, 김천중, 목진원배여진, 최문용, 한상률, 이창원	-	2024년 아동학대 방지교육

2024년 12월 31일	인재개발원	김준태, 김천중, 목진원배여진, 최문용, 한상률, 이창원	-	4대 폭력 예방교육