GKL 사업보고서 (2019.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 (1) 이 사의 수 정관상 사장을 포함한 11인의 이사로 구성 (2) 이사회 소집 및 의결절차 (가 ) 의장 : 사장 (나) 소집 : 사장이나 재적이사 1/3 이상의 요구로 소집 (다) 이사회 성립 및 의결 - 재적이사의 과반수 찬성으로 의결 (3) 이사회 구성 현황 : 총 11명 (2019.12.31. 기준) - 비상임이사 6명 , 상임이사 5명 ※ 각 이사의 주요 이력 등은 'VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항'을 참조하시기 바랍니다. 나. 중요의결사항

회 차	개최
일자	의안내용	가결 여부	상임이사	비상임이사

유태열
(출석률
:100%)	이형호
(출석률
:100%)	강성길
(출석률
:100%)	김응태
(출석률
:93.3%)	송병곤
(출석률
:93.3%)	김숙진
(출석률
:93.3%)	김동범
(출석률
:100%)	김학준
(출석률
:100%)	송성영
(출석률
:100%)	천진심
(출석률
:93.3%)	최규학
(출석률
:100%)

찬 반 여 부	찬 반 여 부

`19년 1회
(총194회)	1.10	1호: 비상임이사 선임(안)	원안 의결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	해당사항 없음
(신규 선임)	찬성	찬성	찬성	찬성

2호: 제15기(2019회계연도) 임시주주총회 소집(안)	원안 의결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성

`19년 2회
(총195회)	2.11	1호: 2019년도 임원보수 한도 승인	원안 의결	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2호: 2018년 감사결과 및 2019년 연간감사계획 보고	원안 접수	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3호: 2019~2021 회계연도 외부회계감사인 선임 보고	원안 접수	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

4호: 2019년도 예산 운영계획(안)	원안 의결	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

5호: 강북힐튼점ㆍ부산롯데점 임대차 계약기간 연장(안)	원안 의결	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

6호: 제14기(2018 회계연도) 재무제표 및 영업보고서 승인의 건	원안 의결	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

7호: 2018년 내부회계관리제도 운영평가 결과 보고	원안 접수	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

8호: 2018년 자산운용결과 및 2019년 자산배분(안)	원안 접수	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

`19년 3회
(총196회)	3.5	1호: 인사규정 개정(안)	원안 의결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2호: 제14기(2018회계연도) 정기주주총회 소집(안)	원안 의결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3호: 내부회계 관리규정 개정(안)	원안 의결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

4호: 정관 개정(안)	원안 의결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

’19년 4회
(총197회)	4.22	1호: 임원보수규정 개정(안)	원안 의결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2호: 2019년 1/4분기 영업실적 현황 보고	수정 접수	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	반대

’19년 5회
(총198회)	5.15	1호: 2019년 1/4분기 영업 실적 현황 보고 수정	원안 접수	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

’19년 6회
(총199회)	6.20	1호: 2019년 안전기본계획(안)	원안 의결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2호: 직제규정 개정(안)	원안 의결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3호: 인사규정 개정(안)	원안 의결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

’19년 7회
(총200회)	7.22	1호 : 2019년 2/4분기 영업실적 현황 보고	원안 접수	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

’19년 8회
(총201회)	8.9	1호 : 인사규정 개정(안)	원안 의결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성

2호 : 제15기(2019회계연도) 상반기 결산 보고	원안 접수	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성

3호 : 제15기(2019회계연도) 중간배당(안)	원안 의결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성

’19년 9회
(총202회)	9.18	1호 : 2019년 사내근로복지기금 출연(안)	원안 의결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

’19년 10회
(총203회)	10.17	1호 : 2019년 국정감사 보고	원안 접수	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2호 : 강남코엑스점 환경개선공사 완료 보고	원안 접수	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

’19년 11회
(총204회)	10.28	1호 : 중장기(2020~2024) 경영목표(안)	원안 의결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2호 : 2018년 국정감사 지적사항 조치결과 보고	원안 접수	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3호 : 2019년 자금세탁방지제도이행 종합평가 결과 및 개선계획 보고	원안 접수	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

4호 : 2019년 3/4분기 영업실적 현황 보고	원안 접수	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

’19년 12회
(총205회)	11.13	1호 : 안전관리규정 제정(안)	원안 의결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2호 : 강북힐튼점 환경개선 보고	원안 접수	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

’19년 13회
(총206회)	11.25	1호 : 2020년 GKL사회공헌재단 기부금 출연(안)	원안 의결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

’19년 14회
(총207회)	12.13	1호 : 직제규정 개정(안)	원안 의결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2호 : 2019년 자금세탁방지업무 감사 결과 보고	원안 접수	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

’19년 15회
(총208회)	12.27	1호 : 2020년도 예산(안))	수정 의결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2호 : 강북힐튼점 임대차 계약기간 연장(안)	원안 의결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3호 : 2019년 임금협상 결과 보고	원안 접수	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

4호 : 직원 보수 관련 규정 개정(안)	원안 의결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

다. 이사회내 위원회 당사는 이사회내 위원회를 구성하고 있지 않음

라. 이사의 독립성 (1) 이사 선출에 대한 독립성 기준 운영 여부 - 사장 : 공모→임원추천위원장 추천→공운위 심의→이사회 의결→주주총회 의결 →제청→임명(대통령) - 상임이사(사장 제외) : 공모→임원추천위원장 추천→이사회 의결→주주총회 의결 →임명(대통령) - 비상임이사 : 공모→임원추천위원장 추천→공운위 심의→이사회 의결 →주주총회 의결→임명(기획재정부 장관) ※ 근거법률 : 공공기관의 운영에 관한 법률 ( 2) 이사의 활동분야 및 이해관계 (2019.12.31. 기준)

직 명	성명	추천인	활동 분야	회사와의 거래	최대주주 또는주요주주와의 관계

상임이사	유태열	임원추천위원회	사장	해당없음	해당없음

상임이사	이형호	임원추천위원회	혁신경영본부장	해당없음	해당없음

상임이사	강성길	임원추천위원회	마케팅본부장	해당없음	해당없음

상임이사	김응태	임원추천위원회	서울사업본부장	해당없음	해당없음

상임이사	송병곤	임원추천위원회	부산사업본부장	해당없음	해당없음

비상임이사	김숙진	임원추천위원회	전사 경영전반에 대한 업무	해당없음	해당없음

비상임이사	김동범	임원추천위원회	전사 경영전반에 대한 업무	해당없음	해당없음

비상임이사	김학준	임원추천위원회	전사 경영전반에 대한 업무	해당없음	해당없음

비상임이사	송성영	임원추천위원회	전사 경영전반에 대한 업무	해당없음	해당없음

비상임이사	천진심	임원추천위원회	전사 경영전반에 대한 업무	해당없음	해당없음

비상임이사	최규학	임원추천위원회	전사 경영전반에 대한 업무	해당없음	해당없음

라. 사외이사의 전문성 (1) 사외이사의 직무수행을 보조하는 지원조직 - 구성 : 경영전략팀장 외 2명 - 주요 담당업무 : 이사회 개최 및 비상임이사 지원 등 이사회 운영에 필요한 전반 적인 업무 수행

(2) 교 육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2019년 06월 20일	그랜드코리아레저	김숙진, 김학준, 송성영, 천진심,최규학,김동범	불참자 없음	자금세탁방지교육

2019년 10월 17일	그랜드코리아레저	김숙진, 김학준, 송성영, 천진심,최규학,김동범	불참자 없음	4대 폭력 예방교육(온라인)

2019년 12월 11일	그랜드코리아레저	김숙진, 김학준, 송성영, 천진심,최규학,김동범	불참자 없음	GKL 사회적가치 이해(온라인)

※ 신임 비상임이사(김동범, 2/1 선임)의 원활한 직무 수행을 위해 「공기업·준정부 기관 비상임이사 직무수행 매뉴얼(한국조세재정연구원 발간)」안내

※ 온라인 교육 2건은 각 교육일자로부터 연 내 개별 수강