GKL 사업보고서 (2018.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요

(1) 이 사의 수 - 정관상 사장을 포함한 11인의 이사로 구성 (2) 이사회 소집 및 의결절차 (가 ) 의장 : 사장 (나) 소집 : 사장이나 재적이사 1/3 이상의 요구로 소집 (다) 이사회 성립 및 의결 - 재적이사의 과반수 찬성으로 의결 (3) 이사회 구성 현황 : 총 10명 (2018.12.31. 기준) - 비상임이사 5명(사외이사 5명), 상임이사 5명(사내이사 5명) ※ 각 이사의 주요 이력 등은 'VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항'을 참조하시기 바랍니다. 나. 중요의결사항

회 차	개최일자	의안내용	가결 여부	비상임이사(사외이사) 성명

전병묵 (출석률:100%)	채용식 (출석률:100%)	김숙진 (출석률:75%)	김학준 (출석률:100%)	송성영 (출석률:100%)	천진심 (출석률:63%)	최규학 (출석률:88%)

찬 반 여 부

`18년 1회(총179회)	1.9	1호: 임시주주총회 소집(안) 수정	원안 의결	찬성	찬성	해당사항없음(신규 선임)	해당사항없음(신규 선임)	해당사항없음(신규 선임)	해당사항없음(신규 선임)	해당사항없음(신규 선임)

`18년 2회(총180회)	1.25	1호: 감사 선임(안)	수정 의결	찬성	찬성

2호: 2017년 영업실적 현황 보고	원안 접수	찬성	찬성

`18년 3회(총181회)	2.8	1호: `18년 임원보수 한도 승인	수정 의결	찬성	찬성

2호: 제13기(2017회계연도) 재무제표 및 영업보고서 승인의 건	원안 의결	찬성	찬성

3호: 2017년 내부회계관리제도 운영평가 결과 보고	원안 접수	찬성	찬성

4호: 2017년 자산운용결과 및 2018년 자산배분(안)	원안 접수	찬성	찬성

5호: 2018년도 예산 운영계획(안)	원안 의결	찬성	찬성

`18년 4회(총182회)	2.21	1호: 임원보수 규정 개정(안)	원안 의결	찬성	찬성

2호: 제13기(2017회계연도) 정기주주총회 소집(안)	원안 의결	찬성	찬성

3호: 임원추천위원회 구성ㆍ운영(안)	원안 의결	찬성	찬성

4호: 기관장 경영성과협약서(안)	원안 의결	찬성	찬성

5호: 제14기(2018회계연도) 임시주주총회 소집(안)	원안 의결	찬성	찬성

`18년 5회(총183회)	3.13	1호: 인사규정 개정(안)	원안 의결	찬성	찬성

`18년 6회(총184회)	5.2	1호: 임시주주총회 소집 수정(안)	원안 의결	찬성	찬성

2호: 2018년도 1/4분기 영업 실적 현황 보고	원안 접수	찬성	찬성

`18년 7회(총185회)	5.23	1호: 임원 선임(안)	원안 의결	찬성	찬성

2호: 임시주주총회 소집 수정(안)	원안 의결	찬성	찬성

`18년 8회(총186회)	6.28	1호: 기관 현황 보고	원안 접수	해당사항없음(퇴임)	해당사항없음(퇴임)	찬성	찬성	찬성	불참	찬성

2호: 비상임이사 직무 안내	원안 접수	찬성	찬성	찬성	불참	찬성

`18년 9회(총187회)	7.6	1호: 직제규정 개정(안)	원안 의결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

`18년 10회(총188회)	8.7	1호: 임원추천위원회 구성ㆍ운영(안)	원안 의결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2호: 임시주주총회 소집을 위한 주주명부 폐쇄(안)	원안 의결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3호: 제14기(2018회계연도) 반기 결산 보고	원안 접수	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

4호: 제14기(2018회계연도) 중간배당(안)	원안 의결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

5호: 회계규정 개정(안)	원안 의결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

6호: `18년 사내근로복지기금 출연(안)	원안 의결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

7호: 인사규정 개정(안)	원안 의결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

8호: 2018년도 상반기 영업 실적 현황 보고	원안 접수	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

`18년 11회(총189회)	9.12	1호: 기관장 경영성과협약서(안)	원안 접수	불참	찬성	찬성	찬성	찬성

`18년 12회(총190회)	10.11	1호: GKL 정규직 전환 자회사 출자계획(안)	원안 의결	불참	찬성	찬성	찬성	불참

`18년 13회(총191회)	10.26	1호: 중장기(2019~2023) 경영목표(안)	원안 의결	찬성	찬성	찬성	불참	찬성

2호: 정관 개정(안)	원안 의결	찬성	찬성	찬성	불참	찬성

3호: 임원추천위원회 구성 ㆍ운영(안)	원안 의결	찬성	찬성	찬성	불참	찬성

4호: 임시주주총회 소집을 위한 주주명부 폐쇄(안)	원안 의결	찬성	찬성	찬성	불참	찬성

5호: 2018년 3/4분기 영업실적 현황 보고	원안 접수	찬성	찬성	찬성	불참	찬성

`18년 14회(총192회)	11.9	1호: 상임이사 선임(안)	원안 의결	찬 성	찬성	찬성	불참	찬성

2호: 제14기(2018회계연도) 임시주주총회 소집(안)	원안 의결	찬성	찬성	찬성	불참	찬성

3호: 2019년 GKL사회공헌재단 기부금 출연(안)	원안 의결	찬성	찬성	찬성	불참	찬성

`18년 15회(총193회)	12.27	1호: 2019년도 예산(안)	원안 의결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2호: 직제규정 개정(안)	원안 의결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3호: 직원연봉규정 개정(안)	원안 의결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

4호: 2018년 임단협 결과 보고	원안 접수	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

5호: 2018년 자금세탁방지업무 감사 결과 보고	원안 접수	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

다. 이사회내 위원회 당사는 이사회내 위원회를 구성하고 있지 않음

라. 이사의 독립성 (1) 이사 선출에 대한 독립성 기준 운영 여부 - 사장 : 임원추천위원회 추천 → 공공기관운영위원회 심의ㆍ의결 → 주주총회 의결 → 문화체육관광부 장관 제청 → 대통령 임명 - 상임이사(사장 제외) : 주주총회 의결 → 사장 임명 - 비상임이사 : 임원추천위원회 추천 → 공공기관운영위원회 심의ㆍ의결 → 주주총회 의결 → 기획재정부 장관 임명 ※ 근거법률 : 공공기관의 운영에 관한 법률 (2) 이사의 활동분 야 및 이해관계

직 명	성명	추천인	활동 분야	회사와의 거래	최대주주 또는주요주주와의 관계

상임이사(사내이사)	유태열	임원추천위원회	사장	해당없음	해당없음

상임이사(사내이사)	이형호	임원추천위원회	혁신경영본부장	해당없음	해당없음

상임이사(사내이사)	강성길	임원추천위원회	마케팅본부장	해당없음	해당없음

상임이사(사내이사)	김응태	임원추천위원회	서울사업본부장	해당없음	해당없음

상임이사(사내이사)	송병곤	임원추천위원회	부산사업본부장	해당없음	해당없음

비상임이사(사외이사)	김숙진	임원추천위원회	전사 경영전반에 대한 업무	해당없음	해당없음

비상임이사(사외이사)	김학준	임원추천위원회	전사 경영전반에 대한 업무	해당없음	해당없음

비상임이사(사외이사)	송성영	임원추천위원회	전사 경영전반에 대한 업무	해당없음	해당없음

비상임이사(사외이사)	천진심	임원추천위원회	전사 경영전반에 대한 업무	해당없음	해당없음

비상임이사(사외이사)	최규학	임원추천위원회	전사 경영전반에 대한 업무	해당없음	해당없음

마. 사외이사의 전문성 (1) 사외이사의 직무수행을 보조하는 지원조직 - 구성 : 기획조정팀장 외 2명 - 주요 담당업무 : 이사회 개최 및 비상임이사 지원 등 이사회 운영에 필요한 전반적인 업무 수행