GKL 반기보고서 (2024.06)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 1) 이사의 수 정관상 사장을 포함한 12인 이내의 이사와 감사 1인 2) 이사회 소집 및 의결절차 가) 의장 : 사장 나) 소집 : 사장이나 재적이사 1/3이상의 요구로 소집 다) 이사회 성립 및 의결 : 재적이사의 과반수 찬성으로 의결 3) 이사회 구성 현황 : 총 11명 - 비상임이사 6명, 상임이사 5명

나. 중요의결사항

회차	개최일자	의안내용	가결 여부	상임이사	사외이사

김영산
(출석률
:100%)	김현기
(출석률
:100%)	안덕수
(출석률
:100%)	권익준
(출석률
:80.0%)	김문락
(출석률
:100%)	김준태(출석률:100%)	김천중(출석률:100%)	목진원(출석률:100%)	배여진(출석률:100%)	최문용(출석률:100%)	허정숙(출석률:100%)

찬 반 여 부	찬 반 여 부

2024년제1회(총266회)	1.23(화)	1호: 2023년 이사 보수 한도 승인(안)	원안 의결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2호: 2023년 감사 보수 한도 승인(안)	원안 의결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3호: 임시주주총회 소집을 위한 주주명부폐쇄 정정(안)	원안 의결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2024년제2회(총267회)	2. 14(화)	1호 : 2024년도 예산 운영계획(안)	원안 의결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2호 : 제19기(2023회계연도) 재무제표 및 영업보고서 승인의 건	원안 접수	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3호 : 제19기(2023회계연도) 정기주주총회 소집(안)	원안 의결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

4호 : 일본 해외사무소 재개소(안)	원안 의결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

5호 : 임원추천위원회 구성·운영(안)	원안 의결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

6호 : 2024년 금융자산 운용계획(안) 보고	원안 접수	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

7호 : 2023년 하반기 전사 자금세탁 위험평가 결과 보고	원안 접수	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

8호 : 2023년 연간 감사결과 보고	원안 접수	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2024년제3회(총268회)	3. 15(금)	1호 : 내부통제 운영규정 전부개정(안)	수정 의결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2호 : 2023회계연도 내부회계관리제도 운영실태보고	원안 접수	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3호 : 2024년 전사 자금세탁 위험관리체계 운영 계획	원안 접수	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

4호 : 2023년 내부회계관리제도 운영실태평가 결과보고	원안 접수	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

5호 : 2023년 자금세탁방지업무 감사 결과보고	원안 접수	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2024년제4회(총269회)	4. 29(월)	1호 : 임원보수규정 개정(안)	원안 의결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2호 : 회계규정 개정(안)	수정 의결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2024년제5회(총270회)	6. 20(목)	1호 : 2024년 대·중소기업·농어업협력재단 동반성장 기금 출연(안)	원안 의결	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2호 : 부산롯데점 임대차 연장계약(안)	원안 의결	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3호 : 임시주주총회 소집을 위한 주주명부폐쇄 기준일 정정(안)	원안 의결	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

4호 : 임원추천위원회 구성·운영(안)	원안 의결	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

5호 : 2024년 윤리경영 시행계획(안)	원안 접수	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

6호 : 2024년 1분기 자금세탁방지제도 운영현황	원안 접수	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

다. 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

11	6	-	-	-

라. 이사회내 위원회

위원회명	구 성	소속 이사명	설치목적 및 권한사항	비 고

ESG위원회	위원장포함 6명	(위원장) 사외이사 최문용(위 원) 사내이사 김현기 사내이사 안덕수 사내이사 권익준 사외이사 배여진 사외이사 김준태	ESG경영 관련 최고 의결기구로서 관련 안건 심의/의결	-

마. 이사의 독립성 1) 이사 선출에 대한 독립성 기준 운영 여부당사의 이사는 「공공기관의 운영에 관한 법률」제25조(공기업 임원의 임면), 제29조(임원추천위원회) 및 제34조(결격사유) 등에 따라 임원선출을 위한 임원 추천위원회에서 독립적으로 선임됩니다. 2) 이사선임절차 ○ 사장 : 임원추천위원회 추천→공운위 심의, 의결→주주총회 의결 →문화체육관광부 장관 제청→대통령 임명 ○ 상임이사(사장 제외) : 주주총회 의결 →기관장 임명 ○ 비상임이사 : 공모→임원추천위원회 추천→공운위 심의, 의결→ 주주총회 의결 → 기획재정부 장관 임명 ※ 근거법률 : 공공기관의 운영에 관한 법률 3) 임원추천위원회 현황회사의 임원후보자를 추천하고 사장후보자와의 계약 안에 관한 사항의 협의 등을수행하기 위하여 비상임이사와 이사회가 선임한 위원으로 구성된 임원추천위원회를운영하고 있습니다.임원추천위원회의 세부운영방법, 임원추천절자 및 기타 필요한 사항은「공공기관 의 운영에 관한 법률」제29조 내지 제31조 및 동법 시행령 제23조, 제24조에 정하 는 바에 따릅니다.

4) 이사의 활동분야 및 이해관계

구 분	성 명	임 기	연임여부	추천인	선임 배경	활동분야	회사와의 거래	최대주주등 과의관계

상임이사	김영산	'21. 9. 1∼ '24.8.31	X	임원추천위원회	당사의 업무총괄 및대외업무의 안정적인 수행	업무 총괄	없음	없음

상임이사	김현기	'23. 3. 2.~ '25. 3. 1.	X	임원추천위원회	당사의 업무총괄 및대외업무의 안정적인 수행	업무 총괄	없음	없음

상임이사	안덕수	'22. 2. 28~ '24. 2. 27	X	임원추천위원회	당사의 업무총괄 및대외업무의 안정적인 수행	업무 총괄	없음	없음

상임이사	권익준	'21. 2. 22∼ '23. 2. 21	X	임원추천위원회	당사의 업무총괄 및대외업무의 안정적인 수행	업무 총괄	없음	없음

상임이사	김문락	'22. 2. 28~ '24. 2. 27	X	임원추천위원회	당사의 업무총괄 및대외업무의 안정적인 수행	업무 총괄	없음	없음

비상임이사	김천중	'23. 2. 6.~'25. 2. 5.	X	임원추천위원회	경영자문 및대외업무의 안정적인 수행	경영 자문	없음	없음

비상임이사	김준태	'23. 1. 13.~'23. 1. 12.	X	임원추천위원회	경영자문 및대외업무의 안정적인 수행	경영 자문	없음	없음

비상임이사	목진원	'23. 2. 6.~'25. 2. 5.	X	임원추천위원회	경영자문 및대외업무의 안정적인 수행	경영 자문	없음	없음

비상임이사	배여진	'23. 1. 13.~'23. 1. 12.	X	임원추천위원회	경영자문 및대외업무의 안정적인 수행	경영 자문	없음	없음

비상임이사	최문용	'23. 1. 13.~'23. 1. 12.	X	임원추천위원회	경영자문 및대외업무의 안정적인 수행	경영 자문	2020년, 2021년 임원추천위원회 외부위원	없음

비상임이사	허정숙	`21. 12. 6∼ '23. 12. 5	X	임원추천위원회	경영자문 및대외업무의 안정적인 수행	경영 자문	없음	없음

바. 사외이사의 전문성 1) 사외이사의 직무수행을 보조하는 지원조직

부서명	직원수	직위(근속연수/업무담당기간)	주요 활동내역

기획조정팀	3명	팀장 1명(19년 / 1년)과장 1명(19년 / 1년)대리 1명(6년 / 6년)	이사회 개최 및 비상임이사 지원 등이사회 운영에 필요한 전반적인 업무 수행

2) 사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2024년 05월 31일	윤리경영팀	김준태, 김천중, 목진원배여진, 최문용, 허정숙	-	도박중독 예방교육

2024년 05월 31일	디지털기획팀	김준태, 김천중, 목진원배여진, 최문용, 허정숙	-	스마트폰 과의존 예방교육

2024년 05월 31일	자금팀 자금세탁방지파트	김준태, 김천중, 목진원배여진, 최문용, 허정숙	-	자금세탁방지 교육1

2024년 06월 20일	자금팀 자금세탁방지파트	김준태, 김천중, 목진원배여진, 최문용, 허정숙	-	자금세탁방지교육2

2024년 06월 30일	안전기획팀정보보호파트	김준태, 김천중, 목진원배여진, 최문용, 허정숙	-	2024년 개인정보보호교육

2024년 06월 30일	윤리경영팀	김준태, 김천중, 목진원배여진, 최문용, 허정숙	-	갑질근절 교육

2024년 06월 30일	윤리경영팀	김준태, 김천중, 목진원배여진, 최문용, 허정숙	-	인권 교육