위메이드 사업보고서 (2023.12)
3. 주주총회 등에 관한 사항

가. 투표제도 현황

(기준일 : 2023년 12월 31일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	도입

실시여부	미실시	미실시	실시

(1) 집중투표제도 채택여부당사는 공시서류 작성기준일 현재 상법상 집중투표제를 채택하고 있지 않습니다.당사는 정관 제30조 제3항(2인 이상의 이사를 선임하는 경우에도 상법 제 382조의2에서 규정하는 집중투표제를 적용하지 아니한다)에 의해 배제되었습니다. (2) 서면투표제의 채택여부당사는 서면투표제를 채택하고 있지 않습니다.(3) 전자투표제의 채택여부전자투표의 경우 별도의 정관 규정은 없으나 필요에 따라 이사회에서 채택을 승인할 수 있으며, 2015년 02월 11일 이사회에서 제15기 정기주주총회에서 전자투표제 도입을 승인 후 2015년 03월 27일 개최된 제15기 정기주주총회와 2018년 03월 23일 개최된 제 18기 정기주주총회, 2019년 03월 29일 개최된 제19기 정기주주총회, 2020년 03월 27일 개최된 제20기 정기주주총회, 2021년 03월 25일 제21기 정기주주총회, 2021년 10월 22일 임시주주총회, 2022년 03월 31일 제22기 정기주주총회, 2023년 03월 31일 제 23기 정기주주총회에서 전자투표제가 시행 되었습니다. 2024년 3월 29일 제 24기 정기주주총회에서도 전자투표제가 채택되어 시행 될 예정입니다. (4) 의결권대리행사권유제도에 관한 사항당사는 의결권대리행사권유제도를 제21기(20년도) 정기주주총회, 제22기(21년도) 정기주주총회, 제23기(22년도) 정기주주총회. 제24기(23년도) 정기주주총회에서 아래와 같은 위임방법으로 실시하였습니다.* 위임방법- 직접교부, 전자위임장, 우편 또는 FAX, 인터넷 홈페이지에 위임장 용지 게시, 전자우편으로 위임장 용지 송부 나. 소수주주권 - 당사는 공시대상기간중 소수주주권 관련하여 해당사항 없습니다. 다. 경영권 경쟁 - 당사는 공시대상기간중 경영권 경쟁 관련하여 해당사항 없습니다.

라. 의결권 현황

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	33,897,976	(주1)

-	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	341,389	(주2)

-	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	-	-	-

-	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	-	-	-

-	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	-	-	-

-	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	33,556,387	-

-	-	-

주1) 발행주식총수에 관한 자세한 사항은 '1. 회사의 개요 - 4. 주식의 총수 등'을 참조하시기 바랍니다.
주2) 상기 의결권없는 주식수는 당사가 공시서류 작성 기준일(2023.12.31) 현재 보유하고 있는 자기주식 수량에 해당됩니다.

마. 주식사무

정관 상신주인수권의내용	① 이 회사가 이사회의 결의로 신주를 발행하는 경우 다음 각 호의 방식에 의한다.
1. 주주에게 그가 가진 주식 수에 따라서 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식
2. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제1호 외의 방법으로 특정한 자(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식
3. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 제1호 외의 방법으로 불특정 다수인 (이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 신주를 배정하는 방식
4. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 우리사주조합원에게 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식
② 제1항 제3호의 방식으로 신주를 배정하는 경우에는 이사회의 결의로 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방식으로 신주를 배정하여야 한다.
1. 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 자의 유형을 분류하지 아니하고 불특정 다수의 청약자에게 신주를 배정하는 방식
2. 관계 법령에 따라 우리사주조합원에 대하여 신주를 배정하고 청약되지 아니한 주식까지 포함하여 불특정 다수인에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식
3. 주주에 대하여 우선적으로 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하고 청약되지 아니한 주식이 있는 경우 이를 불특정 다수인에게 신주를 배정받을 기회를 부여하는 방식
③ 제1항 제2호 및 제3호에 따라 신주를 배정하는 경우 「상법」 제416조 제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다. 다만, 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의9에 따라 주요사항보고서를 금융위원회 및 거래소에 공시함으로써 그 통지 및 공고를 갈음할 수 있다.
④ 제1항 각호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.
⑤ 회사는 신주를 배정하는 경우 그 기일까지 신주인수의 청약을 하지 아니하거나 그 가액을 납입 하지 아니한 주식이 발생하는 경우에 그 처리방법은 발행가액의 적정성 등 관련 법령에서 정하는 바에 따라 이사회 결의로 정한다.
⑥ 회사는 신주를 배정하면서 발생하는 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.
⑦ 회사는 제1항 제1호에 따라 신주를 배정하는 경우에는 주주에게 신주인수권증서를 발행하여야 한다.

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	매결산기마다 소집

주주명부폐쇄시기	① 이 회사는 매년 1월 1일부터 1월 7일까지 주주의 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.
② 이 회사는 매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.
③ 이 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재, 변경을 정지하거나 이사회의 결의로 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다.이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있으며, 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

명의개서대리회사	한국예탁결제원

주주의 특전	없음	공고방법	인터넷 홈페이지(http://wemade.com)(다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없는 때에는 서울특별시내에서 발행하는 일간 매일경제신문과 중앙일보에 게재한다.)

바. 주주총회 의사록 요약

회 차	개최일자	의안내용	결의내용

제23기정기주주총회	2023.03.31	제1호 의안 : 제23기(2022.01.01~2022.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 사내이사 장현국 선임의 건제3호 의안 : 사외이사 2인 선임의 건 제3-1호 의안 : 사외이사 김영호 선임의 건 제3-2호 의안 : 사외이사 이선혜 선임의 건제4호 의안 : 이사회결의로 기부여한 주식매수선택권 부여 승인의 건
제5호 의안 : 임원 퇴직금 규정 개정의 건
제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	제1호~제7호 의안원안대로 승인

제22기정기주주총회	2022.03.31	제1호 의안 : 제22기(2021.01.01~2021.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 임원 상여금 규정 개정의 건제4호 의안 : 사외이사 선임의 건(한승수)
제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	제1호~제6호 의안원안대로 승인

임시주주총회	2021.10.22	제1호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건	원안대로 승인

제21기정기주주총회	2021.03.25	제1호 의안 : 제21기(2020.01.01~2020.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 제2-1호 의안 : 주식매수선택권 신규 부여의 건 제2-2호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건
제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건
제4호 의안 : 사내이사 선임의 건(박관호)
제5호 의안 : 감사 선임의 건(우종식)
제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
제7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	제1호~제7호 의안원안대로 승인