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위메이드 반기보고서 (2019.06)
반 기 보 고 서

(제 20 기)

사업연도 2019년 01월 01일 부터
2019년 06월 30일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2019년 8 월 14 일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 위메이드
대 표 이 사 : 장 현 국
본 점 소 재 지 : 경기도 성남시 분당구 대왕판교로 644번길49 위메이드타워
(전 화) 02-3709-2000
(홈페이지) http://www.wemade.com
http://corp.wemade.com
작 성 책 임 자 : (직 책) IR 실장 (성 명) 김 상 원
(전 화) 02-3709-2000
2. 회사의 연혁

가. 당사 및 주요 종속회사의 최근 5사업연도에 대한 연혁

회사명	연도	회사의 연혁

㈜위메이드	2012.03.23	임원 재선임 및 신규선임- 재선임: 사내이사 박관호/ 사내이사 유기덕/ 감사 우종식- 신규선임: 사내이사 김남철/ 사내이사 남궁훈

2012.03.23	대표이사 변경- 변경 후 : 공동대표이사 김남철, 남궁훈- 변경 전 : 대표이사 박관호

2013.01.14	본점소재지 변경- 경기도 성남시 분당구 대왕판교로 644번길 49

2013.03.29	사외이사 재선임 (박진원, 김형철)

2013.06.25	㈜ 엔곤소프트 당사와 흡수합병

2013.06.28	대표이사 변경- 변경 후 : 대표이사 김남철- 변경 전 : 공동대표이사 김남철, 남궁훈

2014.03.28	임원 신규선임- 신규선임 : 이사 장현국

2014.03.28	대표이사 변경- 변경 후 : 대표이사 장현국- 변경 전 : 대표이사 김남철

2015.03.27	임원 재선임 및 임기만료 퇴임- 재선임 : 사내이사 박관호/ 사내이사 유기덕/ 감사 우종식- 퇴임 : 사내이사 김남철

2016.03.30	영문상호의 변경- 변경전 : WeMade Entertainment Co., Ltd.- 변경후 : Wemade Entertainment Co., Ltd.

2016.03.30	임원 신규선임 및 사임- 선임 : 사내이사 김준성- 사임 : 사내이사 유기덕

2016.03.30	사외이사 재선임 및 퇴임- 재선임 : 사외이사 박진원- 퇴임 : 사외이사 김형철

2017.03.24	임원 재선임- 재선임 : 사내이사 장현국

2017.03.24	대표이사 재선임- 재선임 : 대표이사 장현국

2017.05.23	분할- 분할존속회사 : ㈜위메이드엔터테인먼트- 분할신설회사 : ㈜전기아이피

2017.06.30	임원 사임- 사임 : 사내이사 김준성

2018.03.23	임원 재선임- 사내이사 박관호/ 감사 우종식

2019.03.29	사명변경의 건- 변경전 : 위메이드엔터테인먼트 / Wemade Entertainment Co., Ltd.- 변경후 : 위메이드 / Wemade Co., Ltd.임원 재선임- 사외이사 박진원

㈜조이맥스	2012.03.23	㈜ 조이맥스 감사 선임- 변경 후 : 감사 우종식- 변경 전 : 감사 신형일

2013.03.29	㈜ 조이맥스 대표이사 변경 및 이사 변경- 변경 후 : 대표이사 김창근 / 이사 김창근- 변경 전 : 대표이사 김남철 / 이사 최종구

2013.11.18	본점소재지 변경- 경기도 성남시 분당구 대왕판교로644번길 49(삼평동) DTC타워 9층, 10층

2014.05.30	㈜ 조이맥스 대표이사 및 이사 변경- 변경 후 : 대표이사 장현국/ 사내이사 이길형- 변경 전 : 대표이사 김창근/ 사내이사 박관호/ 사내이사 김남철

2014.07.01	조이맥스(존속법인)와 링크투모로우 ㈜ (소멸법인) 합 병 완료

2014.10.31	㈜ 조이맥스 사내이사 및 사외이사 선임- 변경 후 : 사내이사 김준성/ 사외이사 신현욱- 변경 전 : 사외이사 이승한

2015.03.02	㈜ 조이맥스 대표이사 변경- 변경 후 : 대표이사 이길형- 변경 전 : 대표이사 장현국

2015.03.27	㈜ 조이맥스 사외이사 변경 및 감사 재선임- 변경 후 : 사외이사 이재찬/ 감사 우종식- 변경 전 : 사외이사 신현욱/ 감사 우종식

2015.12.31	㈜ 조이스튜디오 출자 설립 (90억원 규모, 100% 지분인수)

2016.03.22	관리종목 지정

2016.08.11	본점소재지 변경 - 경기도 성남시 분당구 대왕판교로 644번길 49(삼평동) 위메이드타워 5층

2017.03.16	관리종목 해제

2017.03.24	임원 재선임- 재선임 : 사내이사 이길형 / 사내이사 장현국/ 사내이사 김준성

2017.03.24	대표이사 재선임- 재선임 : 대표이사 이길형

2017.06.30	임원 사임- 사임 : 사내이사 김준성

2018.03.23	임원 재선임- 사외이사 이재찬/ 감사 우종식

㈜전기아이피(주3)	2017.05.23	분할 설립- ㈜위메이드엔터테인먼트에서 단순 ㆍ 물적분할 방법으로 설립.

2017.05.23	임원 선임- 선임 : 사내이사 장현국/ 사내이사 서원일/ 사내이사 김준모/ 감사 조홍래

2017.05.23	대표이사 선임- 대표이사 장현국

주1) 종속회사에 관한 주요연혁은 당사가 주식양수를 완료한 이후부터 기재하였습니다.
주2) 상기 주요연혁은 회사의 본점소재지 및 변경, 경영진의 중요 변동사항, 최대주주의 변동, 회사의 합병 내용 및그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항 기준으로 작성되었습니다. 회사의 경영상의 계약 사항 및 타법인출자 현황은 ' II. 사업의 내용-9.경영상의 주요 계약' 및 IX. 계열회사 등에 관한 사항-타법인출자 현황'을 참고하여 주시기 바랍니다.
주3) ㈜전기아 이피는 2017년 5월 23일 단순 ㆍ 물적분할 방법으로 사업 일부를 분할하여 설립하였으 며 , 당사가 100%의 지분을 소유하고 있습니다. ㈜전기아이피는 2018년 1월 1일부터 주요종속회사의 요건을 충족하여, 주요종속회사로 구분하였습니다.
3. 자본금 변동사항

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2019년 06월 30일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

-	-	-	-	-	-	-

- 공시대상기간인 최근 5사업연도간 당사의 자본금은 변동사항이 없었습니다.
4. 주식의 총수 등

당사의 정관상 발행할 주식의 총수는 100,000,000주이며, 보고서 작성기준일 현재 발행주식의 총수는 보통주 16,800,000주입니다.

가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2019년 06월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	-	-	100,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	17,360,000	1,260,000	18,620,000	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	560,000	1,260,000	1,820,000	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	560,000	-	560,000	주1)

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	1,260,000	1,260,000	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	16,800,000	-	16,800,000	-

Ⅴ. 자기주식수	399,206	-	399,206	주2), 주3)

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	16,400,794	-	16,400,794	-

주1) 상기 이익소각 560,000주는 2007년 08월 15일 주식 액면분할 사항을 반영한 수량입니다.2007년 02월 13일 당시 실제 이익소각 주식수는 56,000주이며, (주)액토즈소프트의 당사 보유주식56,000주(40%)를 취득 후 이익소각한 건입니다.
주2) 당사는 2018년 7월 17일 체결한 '자기주식취득 신탁계약'을 통하여 총 241,888주를 취득하였으며,보고서 작성 기준일(2019.06.30) 이후 2019년 7월 17일 동 계약의 기간 만료에 따른 해지로 당사 법인증권계좌로 입고되었습니다. 자세한 사항은 당사의 2019년 7월 17일 '주요사항보고서(자기주식취득신탁계약해지결정)' 및 2019년 7월 19일 '신탁계약해지결과보고서' 공시를 참고하시기 바랍니다.
주3) 해당 수량은 당반기(2019.01.01~2019.06.30) 동안 처분된 자기주식 1,275주가 반영된 수량입니다.자세한 사항은 2019년 2월 28일, 2019년 3월 29일 당사의 '주요사항보고서(자기주식처분결정)'공시를 참고하시기 바랍니다.

나. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2019년 06월 30일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	158,593	-	1,275	-	157,318	주2), 주3)

-	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

공개매수	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	158,593	-	1,275	-	157,318	-

-	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	241,888	-	-	-	241,888	주4)

-	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	241,888	-	-	-	241,888	-

-	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	400,481	-	1,275	-	399,206	-

-	-	-	-	-	-	-

주1) 상기 "기초수량"은 당기 사업연도 개시시점(2019년 01월 01일)의 보유수량입니다.
주2) 장내 직접취득 158,593주는 2015년 10월 2일 신고된 자기주식취득결정에 의해 취득한 160,000주에서 이후 주식매수선택권행사에 의해 처분된 자기주식이 반영된 수량입니다.
주3) 당반기(2019.01.01~2019.06.30) 중 주식매수선택권 행사에 따른 자기주식 교부로 인하여 총 1,275주 처분되었습니다.자세한 사항은 당사의 2019년 2월 28일, 2019년 3월 29일 '주요사항보고서(자기주식처분결정)' 공시를 참고하시기 바랍니다.
주4) 당사는 2018년 7월 17일 체결한 '자기주식취득 신탁계약'을 통하여 총 241,888주를 취득하였으며, 보고서 작성 기준일(2019.06.30) 이후 2019년 7월 17일 동 계약이 기간 만료로 해지됨에 따라 당사 법인증권계좌로 입고되었습니다.자세한 사항은 당사의 2019년 7월 17일 '주요사항보고서(자기주식취득신탁계약해지결정)' 및 2019년 7월 19일 '신탁계약해지결과보고서' 공시를 참고하시기 바랍니다.
5. 의결권 현황

(기준일 : 2019년 06월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	16,800,000	-

-	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	399,206	자기주식(주1,주2)

-	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	-	-	-

-	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	-	-	-

-	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	-	-	-

-	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	16,400,794	-

-	-	-

주1) 당사는 2018년 7월 17일 체결한 '자기주식취득 신탁계약'을 통하여 총 241,888주를취득하였으며, 보고서 작성 기준일(2019.06.30) 이후 2019년 7월 17일 동 계약이 기간 만료로 해지됨에 따라 당사 법인증권계좌로 입고되었습니다.자세한 사항은 당사의 2019년 7월 17일 '주요사항보고서(자기주식취득신탁계약해지결정)'및 2019년 7월 19일 '신탁계약해지결과보고서' 공시를 참고하시기 바랍니다.
주2) 당반기(2019.01.01~2019.06.30) 중 주식매수선택권 행사에 따른 자기주식 교부로 인하여처분된 자기주식 총1.275주가 반영된 수량입니다. 자세한 사항은 당사의 2019년 2월 28일 및 2019년 3월 29일 '주요사항보고서(자기주식처분결정)' 공시를 참고하시기바랍니다.
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당

당사는 정관에 의거 이사회 결의 및 주주총회 결의를 통하여 배당을 지급하고 있으며 배당가능이익 범위 내에서 회사의 지속적 성장을 위한 투자 및 주주가치 제고, 경영환경 등을 고려하여 적정 수준의 배당율을 결정하고 있습니다. 배당에 관한 회사의 정관 내용은 다음과 같습니다.

제50조(이익배당)① 이익의 배당은 금전 또는 금전 외의 재산으로 할 수 있다.② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 종류주식을 발행한 때에는 각각 그와 같은 종류의 주식으로 할 수 있다.③ 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만, 제48조 제7항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다. 제51조(분기배당)① 회사는 이사회의 결의로 사업연도 개시일부터 3월ㆍ6월 및 9월의 말일(이하 “ 분기배당 기준일” 이라 한다)의 주주에게 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의12에 따라 분기배당을 할 수 있다. ② 제1항의 이사회 결의는 분기배당 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다. ③ 분기배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다. 1. 직전결산기의 자본금의 액2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액3. 「상법 시행령」에서 정하는 미실현이익4. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액5. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금 6. 분기배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금의 합계액 7. 당해 영업년도 중에 분기배당이 있었던 경우 그 금액의 합계액④ 사업연도 개시일 이후 분기배당 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사에 의한 경우를 포함한다)에는 분기배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업연도 말에 발행된 것으로 본다. 다만, 분기배당 기준일 후에 발행된 신주에 대하여는 최근 분기배당 기준일 직후에 발행된 것으로 본다. 제52조(배당금의 지급 청구권과 소멸시효) ① 배당금의 지급 청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 시효로 소멸한다.② 제1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 회사에 귀속한다.

나. 최근 3사업연도 배당에 관한 사항

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제20기 반기	제19기	제18기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	1,441	-13,228	9,737

(별도)당기순이익(백만원)	1,613	-31,992	9,797

(연결)주당순이익(원)	88	-800	586

현금배당금총액(백만원)	-	9,840	9,981

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-134.44	102.5

현금배당수익률(%)	보통주	-	2.4	1.3

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	-	600	600

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주1) 상기 '(연결)당기순이익'은 지배기업 소유주지분 기준 금액입니다.
주2) 상기 '주당순이익(원)'은 연결 재무제표 기준이며, 별도 재무제표 기준은 아래와 같습니다. 구 분 2019년(제20기 반기) 2018년(제19기) 2017년(제18기) 주당순이익 (원) 98 -1,935 589