위메이드 사업보고서 (2015.12)
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사의 구성

당사는 보고서 작성기준일 현재 감사위원회를 별도로 구성하고 있지 않으며, 정관에 의거하여 주주총회에서 선임된 상근 감사 1인이 감사업무를 수행하고 있습니다.

구분	내용

감사인원수	1명

상근여부	상근

감사의 권한과 책임[정관 제44조(감사의 직무)]	① 감사는 이 회사의 회계와 업무를 감사한다.
② 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다.
③ 감사는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 서면에 적어 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자를 말한다. 이하 같다.)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.
④ 제3항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사가 이사회를 소집할 수 있다.
⑤ 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시총회의 소집을 청구할 수 있다.
⑥ 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.
⑦ 감사는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다.
⑧ 감사에 대해서는 제35조의2 제2항 및 제39조의2의 규정을 준용한다.

나. 감사의 인적사항

성 명	주 요 경 력	결격요건 여부	비 고

우종식	-학력사항 1981~1983 동국대학교 전자계산학 1984~1986 국방대학원 전자계산학 1989~1993 고려대학원 컴퓨터공학 -경력사항 1996~1999 국방과학연구소 연구위원 1999~2001 ㈜렉솔아이엔씨 대표이사 2001~2002 한국게임산업진흥원 연구소장 2003~2004 한국게임산업진흥원 산업진흥본부장2004~2007 한국게임산업진흥원 원장 한국문화콘텐츠진흥원 이사 (재)국제문화교류재단 이사 (사)한국이스포츠협회 이사 2007~2008 ㈜BKON커뮤니케이션 대표이사 2008~2009 우송대학교 게임멀티미디어학과 초빙 교수 2007~현재 한국엔터테인먼트산업학회 부회장2009~현재 ㈜위메이드엔터테인먼트 감사2012~현재 ㈜조이맥스 감사2013~2015 ㈜위메이드크리에이티브 감사	상법상상근감사 요건 충족	-

다. 감사의 독립성

감사는 회사의 회계와 업무를 감사하여 이사회 및 타부서로부터 독립된 위치에서 업무를 수행하고 있습니다. 그 직무를 수행하기 위한 관계서류를 해당부서에 제출 요구 할 수 있으며 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고받을 수 있습니다.

라. 감사의 주요활동내역[주주총회]

회 차	개최일자	의안내용	결의내용	비고

제16기정기주주총회	'16.03.30	제1호 의안: 제16기(2015.01.01~2015.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건제3호 의안 : 사내이사 선임의 건제4호 의안 : 사외이사 선임의 건제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인	-

제15기정기주주총회	'15.03.27	제1호 의안: 제15기(2014.01.01~2014.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명) 제2-1호 의안 : 사내이사 박관호 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 유기덕 선임의 건제3호 의안 : 감사 우종식 선임의 건제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인	-

[이사회]

회차	개최일자	의안내용	가결여부	비고

15-01	'15.01.13	제1호 의안 : 유형자산 처분 계약 체결의 건제2호 의안 : 지점 폐쇄의 건제3호 의안 : 신규 법인 설립의 건제4호 의안 : WeMade Entertainment Shanghai Co., Ltd. 자본금 증자의 건제5호 의안 : 준법통제기준 제정의 건 제6호 의안 : 준법지원인 임명의 건	가결	찬성

15-02	'15.01.30	제1호 의안 : 계열회사 책임사업 실행방안 수립의 건제2호 의안 : ㈜레이드몹 주식 양수 계약 체결의 건제3호 의안 : ㈜펄사크리에이티브 주식 양수 계약 체결의 건	가결	찬성

15-03	'15.02.11	제1호 의안 : 내부회계관리자의 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고제2호 의안 : 감사의 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고제3호 의안 : 2014년 4분기 실적 보고제4호 의안 : 2014년 4분기 투자 운용 보고제5호 의안 : 제15기 별도/연결 재무제표 및 영업보고서 승인의 건제6호 의안 : 전자투표제도 채택의 건	가결	찬성

15-04	'15.03.11	제1호 의안 : 제15기 정기주주총회 소집 및 부의안건 승인의 건	가결	찬성

15-05	'15.03.30	제1호 의안 : ㈜위메이드크리에이티브 유상증자 참여의 건제2호 의안 : 주금납입채무와 ㈜위메이드크리에이티브 채권과의 상계 승인의 건제3호 의안 : 주식매수선택권 부여 취소의 건	가결	찬성

15-06	'15.05.08	제1호 의안 : 2015년 1분기 실적 보고제2호 의안 : 2015년 1분기 투자 운용 보고제3호 의안 : 자기주식 취득 신탁계약 체결의 건 제4호 의안 : 주식매수선택권 부여 취소의 건제5호 의안 : 주식매수선택권 행사기간 연장의 건	가결	찬성

15-07	'15.05.29	제1호 의안 : 로스트사가 영업 양수도 계약 체결의 건	가결	찬성

15-08	'15.06.15	제1호 의안 : 모바일 게임 퍼블리싱 계약 해지 및 자산 양수도 계약 체결의 건제2호 의안 : 바이킹아일랜드 영업 양수도 계약 체결의 건	가결	찬성

15-09	'15.08.07	제1호 의안 : 2015년 2분기 실적 보고제2호 의안 : 2015년 2분기 투자 운용 보고제3호 의안 : 주식매수선택권 부여 취소의 건제4호 의안 : 이사 겸업 승인의 건	가결	찬성

15-10	'15.09.16	제1호 의안 : 운영 자금 차입의 건제2호 의안 : ㈜위메이드크리에이티브 유상증자 참여의 건제3호 의안 : PC온라인게임 IP양수도계약 체결의 건제4호 의안 : 자회사 합병계약 승인의 건제5호 의안 : 이사 겸업 승인의 건	가결	찬성

15-11	'15.10.02	제1호 의안 : 자기주식 취득의 건제2호 의안 : 주식매수선택권 부여 취소의 건	가결	찬성

15-12	'15.11.04	제1호 의안 : 2015년 3분기 실적 보고제2호 의안 : 2015년 3분기 투자 운용 보고제3호 의안 : 준법지원인 임명의 건제4호 의안 : ㈜레드불릿스튜디오 주식 양도계약 체결의 건제5호 의안 : 주식매수선택권 부여 취소의 건	가결	찬성

마. 준법 지원인 등의 인적사항 및 주요 경력 [2015년 12월 31일 기준]

성 명	성별	출생연월	주 요 경 력	결격요건 여부	선임일자

신지영	여	1983.05	-학력사항 서울대학교 경영학과 Boston University of Law-경력사항 법무법인 영진 법무법인 태일	상법상준법지원인 요건 충족	2015.10.26(임기 3년)