위메이드 반기보고서 (2022.06)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 공시서류 작성기준일 현재 당사의 이사회는 2명의 상근 이사, 1명의 비상근 사외이사로 구성되어 있으며 이사회 내 위원회는 구성하고 있지 않습니다.이사회 의장은 당사의 창업주이자 최대주주, 개발 총괄로서 선임되어 그 직을 수행하고 있으며 공시서류 작성기준일(2022.06.30) 현재 대표이사직을 겸직하고 있지 않습니다.각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 'Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항 - 1. 임원 및 직원의현황'을 참조하시기 바랍니다.

나. 이사(사외이사 포함)의 수 및 사외이사 변동현황

(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

3	1	1	-	-

주1) 상기 이사 및 사외이사 수는 공시서류작성 기준일(2022.06.30) 현재 기준으로 기재하였습니다.
주2) 기존 박진원 사외이사는 임기만료(2022.03.31)로 퇴임하였습니다. 2022년 03월 31일 개최된 당사 제22기 정기주주총회에서 한승수 사외이사가 신규선임되었습니다.

다. 중요의결사항 등

회차	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명

박관호(출석률:100%)	장현국(출석률:100%)	박진원(출석률:100%)	한승수(주1)(출석률:100%)

1	2022.02.03	제1호 의안 : 합병 경과 보고 및 공고의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

2	2022.02.09	제1호 보고 : 경영진의 내부회계관리제도 운영실태 보고	-	-	-	-	-

제2호 보고 : 감사의 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고

제3호 보고 : 2021년 4분기 실적 보고

제4호 보고 : 2021년 4분기 투자 운용 보고

제1호 의안 : 제22기 별도/연결 재무제표 및 영업보고서 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

제2호 의안 : 전자투표제도 채택의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

제3호 의안 : 주식매수선택권 부여 취소의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

제4호 의안 : 이사 겸직 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

제5호 의안 : ㈜위메이드엠 자금 대여 및 권한 위임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

3	2022,02.16	제1호 의안 : ㈜케이원제19호위탁관리부동산투자회사의 신주식 청약의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

4	2022.03.16	제1호 의안 : 제22기 정기주주총회 소집 및 부의안건 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

제2호 의안 : 주식매수선택권 운영규정 개정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

제3호 의안 : 이사회 운영규정 개정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

제4호 의안 : 임원복리후생 규정 개정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

제5호 의안 : 주식매수선택권 부여 취소의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

제6호 의안 : 코로나19 관련 주총 비상상황 발생시 대응의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

5	2022.04.29	제1호 의안 : 제22기 정기주주총회 소집 및 부의안건 승인의 건	가결	찬성	찬성	2022년 3월 31일 임기만료	찬성

제2호 의안 : 주식매수선택권 운영규정 개정의 건	가결	찬성	찬성	찬성

6	2022.05.10	제1호 보고 : 2022년 1분기 실적 보고	가결	찬성	찬성	찬성

제2호 보고 : 2022년 1분기 투자 운용 보고	가결	찬성	찬성	찬성

제1호 의안 : 준법지원인 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성

제2호 의안 : Wemade Hong Kong Ltd. 유상증자 참여의 건	가결	찬성	찬성	찬성

제3호 의안 : 주식매수선택권 부여 취소의 건	가결	찬성	찬성	찬성

제4호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건	가결	찬성	찬성	찬성

제5호 의안 : ㈜위메이드엑스알 자금 대여 및 권한 위임의 건	가결	찬성	찬성	찬성

7	2022.06.16	제1호 의안 : Wemade Entertainment USA, Inc. 유상증자 참여의 건	가결	찬성	찬성	찬성

제2호 의안 : 자기주식 취득의 건	가결	찬성	찬성	찬성

제3호 의안 : 주식매수선택권 부여 취소의 건	가결	찬성	찬성	찬성

주1) 한승수 사외이사는 2022년 03월 31일 개최된 제22기 정기주주총회를 통해 선임되었습니다.

라. 이사회 내의 위원회 구성 현황 당사는 본 공시서류 작성기준일 현재 이사회 내에 위원회를 구성하고 있지 않습니다. 마. 이사회 내의 위원회 활동 내역 당사는 본 공시서류 작성기준일 현재 이사회 내에 위원회를 구성하고 있지 않으며, 이에해당사항이 없습니다. 바. 이사의 독립성 (1) 이사의 선임 1) 이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회에서 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 2) 이사 후보 선정과 관련된 내부 지침은 별도로 없으나 이사회는 이사 후보자의 독립성,전문성, 경력, 직무관련성을 신중히 평가하여 당사의 정관과 관련법규를 준용하여 선정하고 있습니다. 또한 이사의 선임 관련하여 관련법규에 의거한 주주제안이 있는 경우, 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다.(2) 사외이사의 선임 1) 사외이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 사외이사 후보자는 이사회가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 2) 사외이사 후보 선정과 관련된 내부 지침은 별도로 없으나, 이사회는 사외이사 후보자의독립성, 전문성, 경력, 직무관련성을 신중히 평가 후 당사의 정관과 관련법규를 준용하여 선정하고 있습니다. 3) 사외이사의 선정과 관련한 사외이사후보추천위원회는 별도로 설치되어 있지 않습니다.(3) 공시서류 작성기준일(2022.06.30) 현재 이사 현황

담당직무(활동분야)	성명	임기	연임여부/횟수	선임배경	추천인	상근여부	회사와의거래	최대주주와의이해관계

이사회의장	박관호	2024년 3월 27일	연임/3회	개발 총괄	이사회	상근	해당 없음	본인

대표이사	장현국	2023년 3월 28일	연임/2회	경영 총괄	이사회	상근	해당 없음	임원

사외이사	한승수	2025년 3월 31일	신규선임	경영 자문	이사회	비상근	해당 없음	임원

사. 사외이사의 전문성 (1) 사외이사 지원조직에 관한 사항사외이사와 직무수행을 위한 별도의 지원조직은 현재 구성되어있지 않습니다. 다만. 회사내 관리조직은 사외이사가 이사회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 이사회 개최 전에 해당 안건 내용을 사전에 제공하고 있으며, 기타 사내 주요현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다. (2) 사외이사 교육실시 현황

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	사외이사의 경력과 전문성을 고려한 바현재까지는 추가적 교육을 실시하지 않았으나,업무수행 관련 교육이 필요할 경우 진행할 예정입니다.