위메이드 반기보고서 (2022.06)
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사위원회 당사는 공시서류 작성기준일 현재 감사위원회를 별도로 구성하고 있지 않으며, 정관에 의거하여 주주총회에서 선임된 상근 감사 1인이 감사업무를 수행하고 있습니다.

구분	내용

감사인원수	1명

상근여부	상근

감사의 권한과 책임[정관 제44조(감사의 직무 등)]	① 감사는 이 회사의 회계와 업무를 감사한다.
② 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다.
③ 감사는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 서면에 적어 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자를 말한다. 이하 같다.)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.
④ 제3항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사가 이사회를 소집할 수 있다.
⑤ 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시총회의 소집을 청구할 수 있다.
⑥ 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.
⑦ 감사는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다.
⑧ 감사에 대해서는 제35조의2 제2항 및 제39조의2의 규정을 준용한다.

나. 감사 (1) 감사의 인적사항

성 명	주 요 경 력	결격요건 여부	비 고

우종식	-학력사항 1981~1983 동국대학교 전자계산학 학사1984~1986 국방대학원 전자계산학 석사1989~1993 고려대학원 전자공학 박사 -경력사항 2004.02 ~ 2007.05 한국게임산업진흥원 원장2007.09 ~ 2008.07 ㈜BKON커뮤니케이션 대표이사2007.09 ~ 2015.08 우송대학교 게임멀티미디어학과 특임교수2007.07 ~ 현재 한국엔터테인먼트산업학회 부회장2009.06 ~ 현재 ㈜위메이드 감사2012.03 ~ 현재 ㈜위메이드맥스(구. ㈜조이맥스) 감사2022.03 ~ 현재 ㈜위메이드플레이(구. ㈜선데이토즈) 감사2022.05 ~ 현재 ㈜전기아이피 감사	상법 상상근감사 요건 충족	-

(2) 감사의 독립성감사는 회사의 회계와 업무를 감사하여 이사회 및 타부서로부터 독립된 위치에서 업무를 수행하고 있습니다. 그 직무를 수행하기 위한 관계서류를 해당부서에 제출 요구할 수 있으며 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고받을 수 있습니다.

담당직무(활동분야)	성명	선임배경	추천인	상근여부	회사와의거래	최대주주와의이해관계

감사	우종식	내부통제	이사회	상근	해당 없음	임원

(3) 감사의 주요 활동내용[주주총회]

회 차	개최일자	의안내용	결의내용	비고

제22기정기주주총회	2022.03.31	제1호 의안 : 제22기(2021.01.01~2021.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건제3호 의안 : 임원 상여금 규정 개정의 건제4호 의안 : 사외이사 선임의 건제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인	-

[이사회]

회차	개최일자	의안내용	가결여부	비고

1	2022.02.03	제1호 의안 : 합병 경과 보고 및 공고의 건	가결	찬성

2	2022.02.09	제1호 보고 : 경영진의 내부회계관리제도 운영실태 보고	-	-

제2호 보고 : 감사의 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고	-

제3호 보고 : 2021년 4분기 실적 보고	-

제4호 보고 : 2021년 4분기 투자 운용 보고	-

제1호 의안 : 제22기 별도/연결 재무제표 및 영업보고서 승인의 건	가결	찬성

제2호 의안 : 전자투표제도 채택의 건	가결	찬성

제3호 의안 : 주식매수선택권 부여 취소의 건	가결	찬성

제4호 의안 : 이사 겸직 승인의 건	가결	찬성

제5호 의안 : ㈜위메이드엠 자금 대여 및 권한 위임의 건	가결	찬성

3	2022,02.16	제1호 의안 : ㈜케이원제19호위탁관리부동산투자회사의 신주식 청약의 건	가결	찬성

4	2021.03.16	제1호 의안 : 제22기 정기주주총회 소집 및 부의안건 승인의 건	가결	찬성

제2호 의안 : 주식매수선택권 운영규정 개정의 건	가결	찬성

제3호 의안 : 이사회 운영규정 개정의 건	가결	찬성

제4호 의안 : 임원복리후생 규정 개정의 건	가결	찬성

제5호 의안 : 주식매수선택권 부여 취소의 건	가결	찬성

제6호 의안 : 코로나19 관련 주총 비상상황 발생시 대응의 건	가결	찬성

5	2022.04.29	제1호 의안 : 제22기 정기주주총회 소집 및 부의안건 승인의 건	가결	찬성

제2호 의안 : 주식매수선택권 운영규정 개정의 건	가결	찬성

6	2022.05.10	제1호 보고 : 2022년 1분기 실적 보고	가결	찬성

제2호 보고 : 2022년 1분기 투자 운용 보고	가결	찬성

제1호 의안 : 준법지원인 선임의 건	가결	찬성

제2호 의안 : Wemade Hong Kong Ltd. 유상증자 참여의 건	가결	찬성

제3호 의안 : 주식매수선택권 부여 취소의 건	가결	찬성

제4호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건	가결	찬성

제5호 의안 : ㈜위메이드엑스알 자금 대여 및 권한 위임의 건	가결	찬성

7	2022.06.16	제1호 의안 : Wemade Entertainment USA, Inc. 유상증자 참여의 건	가결	찬성

제2호 의안 : 자기주식 취득의 건	가결	찬성

제3호 의안 : 주식매수선택권 부여 취소의 건	가결	찬성

(4) 감사 교육 실시 계획당사는 공시서류 제출일 현재 기준 감사 교육 실시 계획을 별도로 수립하지 않았으나,향후 교육 실시 계획이 수립되는대로 그에 따라 필요한 교육을 실시할 예정입니다.

(5) 감사 교육 미실시 내역

감사 교육 실시여부	감사 교육 미실시 사유

미실시	감사의 경력과 전문성을 고려한 바 현재까지는 교육을 실시하지 않았으나, 업무수행 관련 교육이 필요할 경우 진행할 예정입니다.

(6) 감사위원회(감사) 지원조직 현황 감사의 직무수행을 위한 별도의 지원조직은 현재 구성되어있지 않습니다.다만, 회사 내 관리조직은 감사의 요청에 따라 관련 자료를 제공하고 있습니다.

다. 준법지원인

(1) 준법지원인 등의 인적사항 및 주요경력

성명	출생년월	현직	주요경력	재직기간

김예지	1984년 9월	컴플라이언스팀 팀장	- 연세대학교 영문학 학사
- 서울대학교 법학전문대학원 석사
- 외교통상부 3등 서기관
- 법무법인 행복마루 변호사
- 법무부 국제법무과 사무관
- ㈜위메이드 사내변호사 (현)	2018년 6월 ~ 현재

(2) 준법지원인 등의 주요 활동내역 및 그 처리결과

당사는 최근 사업연도말 현재의 자산총액이 5천억원 이상에 해당되어 당기 중 준법지원인을 선임한 바, 아직까지 준법지원인 등의 주요 활동내역이 발생하지 않았습니다. 다만 향후 준법지원인의 활동내역 및 처리결과 발생 시 기재할 예정입니다.

(3) 준법지원인 등 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

컴플라이언스팀	3	직원 3명(평균2년)	-