위메이드 사업보고서 (2023.12)
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사위원회 당사는 공시서류 작성기준일 현재 감사위원회를 별도로 구성하고 있지 않으며, 정관에 의거하여 주주총회에서 선임된 상근 감사 1인이 감사업무를 수행하고 있습니다.

구분	내용

감사인원수	1명

상근여부	상근

감사의 권한과 책임[정관 제44조(감사의 직무 등)]	① 감사는 이 회사의 회계와 업무를 감사한다.
② 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다.
③ 감사는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 서면에 적어 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자를 말한다. 이하 같다.)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.
④ 제3항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사가 이사회를 소집할 수 있다.
⑤ 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시총회의 소집을 청구할 수 있다.
⑥ 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.
⑦ 감사는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다.
⑧ 감사에 대해서는 제35조의2 제2항 및 제39조의2의 규정을 준용한다.

나. 감사 (1) 감사의 인적사항

성 명	주 요 경 력	결격요건 여부	비 고

우종식	-학력사항1981~1983 동국대학교 전자계산학 학사1984~1986 국방대학원 전자계산학 석사1989~1993 고려대학원 전자공학 박사-경력사항2004.02 ~ 2007.05 한국게임산업진흥원 원장2007.09 ~ 2008.07 ㈜BKON커뮤니케이션 대표이사2007.09 ~ 2015.08 우송대학교 게임멀티미디어학과 특임교수2007.07 ~ 현재 한국엔터테인먼트산업학회 부회장2009.06 ~ 현재 ㈜위메이드 감사2012.03 ~ 현재 ㈜위메이드맥스 감사2022.03 ~ 현재 ㈜위메이드플레이 감사2022.05 ~ 현재 ㈜전기아이피 감사	상법 상감사요건 충족	-

(2) 감사의 독립성감사는 회사의 회계와 업무를 감사하여 이사회 및 타부서로부터 독립된 위치에서 업무를 수행하고 있습니다. 그 직무를 수행하기 위한 관계서류를 해당부서에 제출 요구할 수 있으며 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고받을 수 있습니다.

담당직무(활동분야)	성명	선임배경	추천인	상근여부	회사와의거래	최대주주와의이해관계

감사	우종식	내부통제	이사회	상근	해당 없음	임원

(3) 감사의 주요 활동내용[주주총회]

회 차	개최일자	의안내용	결의내용	비고

제23기정기주주총회	2023.03.31	제1호 의안 : 제23기(2022.01.01~2022.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 사내이사 장현국 선임의 건제3호 의안 : 사외이사 2인 선임의 건 제3-1호 의안 : 사외이사 김영호 선임의 건 제3-2호 의안 : 사외이사 이선혜 선임의 건제4호 의안 : 이사회결의로 기부여한 주식매수선택권 부여 승인의 건
제5호 의안 : 임원 퇴직금 규정 개정의 건
제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인	-

[이사회]

회차	개최일자	의안내용	가결여부	비고

1	2023.02.14	제1호 보고 : 2022년 4분기 실적 보고	-	-

제2호 보고 : 2022년 4분기 자금 운용 보고	-	-

제1호 의안 : 제23기 별도/연결 재무제표 및 영업보고서 승인의 건	가결	참석

제2호 의안 : (주)위메이드엠 자금 대여 및 권한 위임의 건	가결	참석

제3호 의안 : (주)위메이드엑스알 자금 대여 및 권한 위임의 건	가결	참석

제4호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건	가결	참석

제5호 의안 : 주식매수선택권 부여 취소의 건	가결	참석

제6호 의안 : 전자투표제도 채택의 건	가결	참석

제7호 의안 : 임직원 대여금 규정 개정의 건	가결	참석

2	2023.03.15	제1호 보고 : 경영진의 내부회계관리제도 운영실태 보고	-	-

제2호 보고 : 감사의 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고	-	-

제1호 의안 : 제23기 정기주주총회 소집 및 부의안건 승인의 건	가결	참석

3	2023.03.31	제1호 의안 : 대표이사 장현국 선임의 건	가결	참석

4	2023.05.09	제1호 보고 : 2023년 1분기 실적 보고	-	-

제2호 보고 : 2023년 1분기 자금 운용 보고	-	-

제3호 보고 : 2023년 상반기 ESG위원회 진행 보고	-	-

제1호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건	가결	참석

제2호 의안 : 주식매수선택권 부여 취소의 건	가결	참석

제3호 의안 : 정기예금 담보제공 및 연대보증의 건	가결	참석

5	2023.05.30	제1호 의안 : 주식회사 매드엔진 구주취득의 건	가결	참석

6	2023.08.08	제1호 보고 : 2023년 2분기 실적 보고	-	-

제2호 보고 : 2023년 2분기 자금 운용 보고	-	-

제3호 보고 : 2023년 상반기 ESG 추진 현황 보고	-	-

제1호 의안 : 준법지원인 선임의 건	가결	참석

제2호 의안 : 주식매수선택권 부여 취소의 건	가결	참석

7	2023.09.18	제1호 의안 : 제4회 전환사채 발행의 건	가결	참석

제2호 의안 : SK플래닛 구주취득의 건	가결	참석

8	2023.10.24	제1호 의안 : 주식회사 시프트업 전환우선주식 매매계약 체결의 건	가결	참석

9	2023.11.07	제1호 보고 : 2023년 3분기 실적 보고	-	-

제2호 보고 : 2023년 3분기 자금 운용 보고	-	-

제1호 의안 : Wemade Hong Kong Ltd. 유상증자 참여의 건	가결	참석

제2호 의안 : ESG위원회 조직 변경 및 위원 선임의 건	가결	참석

제3호 의안 : 주식매수선택권 부여 취소의 건	가결	참석

(4) 감사 교육실시 계 획 당사는 내규에 따라 연1회 이상 감사의 전문성 확보 등을 위해 외부전문가, 내부회계관리팀이 주체가 되어 내부통제 변화사항, 내부회계관리제도 등에 대하여 별도의 교육을 실시하고 있습니다. -감사 교육 실시현황

교육일자	교육실시주체	참석 감사위원	불참시 사유	주요 교육내용

2023.06.27	삼정회계법인	우종식	-	주주행동주의와 이사회

2023.07.03	한국게임미디어협회	우종식	-	NFT와 블럭체인 게임현황과 미래

2023.10.26	이투데이	우종식	-	2024 Tech Quest

2023.11.29	내부회계관리팀	우종식	-	내부회계관리제도의 이해 및 역할 강조

(5) 감사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

윤리경영팀	3	팀장 1명(2년)팀원 2명(평균 3년)	ㆍ감사 지원업무 등ㆍ내부회계관리제도 운영실태 평가 지원

다. 준법지원인 등 지원조직 현황 (1) 준법지원인 등의 인적사항 및 주요 경력

성명	출생년월	현직	주요경력	재직기간

이주영	1981년 8월	㈜위메이드법무팀 팀장	- 성균관대학교 법학과 학사- ㈜씨제이헬로비전 법무팀- ㈜네오위즈게임즈 법무팀- ㈜포워드벤쳐스엘엘씨 법무팀	2016년 2월 ~ 2024년 2월

주1) 공시서류 작성 기준일(2023.12.31) 이후 2024년 03월 14일 준법지원인 '이의수' 부사장이 신규 선임되었습니다.

(2) 준법지원인 등의 주요 활동내역 및 그 처리결과 당사는 공시서류 작성 기준일 이후 신규 준법지원인이 선임된 바, 아직까지 준법지원인 등의 주요 활동내역이 발생하지 않았습니다. 향후 준법지원인의 활동내역 및 처리결과 발생 시 기재할 예정입니다.(3) 준법지원인 등 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

법무팀	6	팀장 1명(7.9년)팀원 5명(평균 3.5년)	-

주) 상기 근속연수는 당사 재직기간을 기준으로 기재하였습니다.