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위메이드 분기보고서 (2021.03)
분 기 보 고 서

(제 22 기)

사업연도 2021년 01월 01일 부터
2021년 03월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2021 년 5 월 14 일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 위메이드
대 표 이 사 : 장 현 국
본 점 소 재 지 : 경기도 성남시 분당구 대왕판교로 644번길49, 위메이드타워
(전 화) 02-3709-2000
(홈페이지) http://wemade.com
작 성 책 임 자 : (직 책) IR 실장 (성 명) 김 상 원
(전 화) 02-3709-2000
2. 회사의 연혁

가. 당사 및 주요 종속회사의 최근 5사업연도에 대한 연혁

회사명	연도	회사의 연혁

㈜위메이드	2015.03.27	임원 재선임 및 임기만료 퇴임- 재선임 : 사내이사 박관호/ 사내이사 유기덕/ 감사 우종식- 퇴임 : 사내이사 김남철

2016.03.30	영문상호의 변경- 변경전 : WeMade Entertainment Co., Ltd.- 변경후 : Wemade Entertainment Co., Ltd.

2016.03.30	임원 신규선임 및 사임- 선임 : 사내이사 김준성- 사임 : 사내이사 유기덕

2016.03.30	사외이사 재선임 및 퇴임- 재선임 : 사외이사 박진원- 퇴임 : 사외이사 김형철

2017.03.24	임원 재선임- 재선임 : 사내이사 장현국

2017.03.24	대표이사 재선임- 재선임 : 대표이사 장현국

2017.05.23	분할- 분할존속회사 : ㈜위메이드엔터테인먼트- 분할신설회사 : ㈜전기아이피

2017.06.30	임원 사임- 사임 : 사내이사 김준성

2018.03.23	임원 재선임- 사내이사 박관호/ 감사 우종식

2019.03.29	사명변경의 건- 변경전 : 위메이드엔터테인먼트 / Wemade Entertainment Co., Ltd.- 변경후 : 위메이드 / Wemade Co., Ltd.임원 재선임- 사외이사 박진원

2020.03.27	임원 재선임- 재선임 : 사내이사 장현국

2020.03.27	대표이사 재선임- 재선임 : 대표이사 장현국

2020.06.19(주2)	소규모 합병- ㈜위메이드가 ㈜위메이드서비스를 흡수합병(상법 제527조의3 에 의한 소규모합병)

2021.03.25	임원 재선임-재선임 : 사내이사 박관호

2021.03.25	임원 재선임-재선임 : 감사 우종식

㈜전기아이피(주3)	2017.05.23	분할 설립- ㈜위메이드엔터테인먼트에서 단순 ㆍ 물적분할 방법으로 설립.

2017.05.23	임원 선임- 선임 : 사내이사 장현국/ 사내이사 서원일/ 사내이사 김준모/ 감사 조홍래

2017.05.23	대표이사 선임- 대표이사 장현국

2020.03.27	임원 사임 및 재선임- 사임 : 사내이사 장현국/ 사내이사 서원일/ 사내이사 김준모 - 재선임 : 사내이사 장현국/ 사내이사 서원일/ 사내이사 김준모

2020.03.27	임원 재선임- 재선임 : 감사 조홍래

2020.03.27	대표이사 재선임- 재선임 : 대표이사 장현국

2020.11.11	임원 선임-선임 : 감사 김용복

2021.03.24	임원 사임 및 선임-사임 : 사내이사 김준모-선임 : 사내이사 김태용

㈜위메이드맥스 ( 구. ㈜ 조이맥스 ) (주4)	2015.03.02	㈜조이맥스 대표이사 변경- 변경 후 : 대표이사 이길형- 변경 전 : 대표이사 장현국

2015.03.27	㈜조이맥스 사외이사 변경 및 감사 재선임- 변경 후 : 사외이사 이재찬/ 감사 우종식- 변경 전 : 사외이사 신현욱/ 감사 우종식

2015.12.31	㈜조이스튜디오 출자 설립 (90억원 규모, 100% 지분인수)

2016.03.22	관리종목 지정

2016.08.11	본점소재지 변경- 경기도 성남시 분당구 대왕판교로 644번길 49(삼평동) 위메이드타워 5층

2017.03.16	관리종목 해제

2017.03.24	임원 재선임- 재선임 : 사내이사 이길형 / 사내이사 장현국/ 사내이사 김준성

2017.03.24	대표이사 재선임- 재선임 : 대표이사 이길형

2017.06.30	임원 사임- 사임 : 사내이사 김준성

2018.03.23	임원 재선임- 사외이사 이재찬/ 감사 우종식

2020.03.27	임원 재선임- 재선임 : 사내이사 이길형 / 사내이사 장현국

2020.03.27	대표이사 재선임- 재선임 : 대표이사 이길형

2020.10.08	㈜조이맥스 대표이사 변경(각자대표 체계)- 변경 후 : 대표이사 장현국, 대표이사 이길형- 변경 전 : 대표이사 이길형

2021.03.25	임원 사임, 선임 및 재선임-임기만료 : 사외이사 이재찬-선임 : 사외이사 주홍빈 -재선임 : 감사 우종식

주1) 상기 주요연혁은 회사의 본점소재지 및 변경, 경영진의 중요 변동사항, 최대주주의 변동, 회사의 합병 내용 및 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항 기준으로 작성되었습니다. 회사의 경영상의 계약 사항 및 타법인출자 현황은 ' II. 사업의 내용-9.경영상의 주요 계약' 및 ' IX. 계열회사 등에 관한 사항-타법인출자 현황'을 참고하여 주시기 바랍니다.
주2) 2020년 04월 14일 당사는 당사의 100% 자회사 ㈜ 위메이드서비스와의 소규모합병을 결정하였으며, 2020년 06월 19일 소규모합병 절차가 종료됨에 따라 ㈜ 위메이드서비스는 당사에 흡수합병되어 소멸하였습니다. 자세한 사항은 당사의 2020년 04월 14일 '주요사항보고서(회사합병결정)' , 2020년 06월 19일 '합병등 종료보고서' 공시를 참고하시기 바랍니다.
주3) ㈜전기아 이피는 2017년 05월 23일 단순 ㆍ 물적분할 방법으로 사업 일부를 분할하여 설립하였으 며 , 당사가 100%의 지분을 소유하고 있습니다. ㈜전기아이피에 관한 주요연혁은 당사로부터 물적분할 방법으로 설립된 이후부터 기재하였으 며, 2018년 01월 01일부터 주요종속회사의 요건을 충족하여, 주요종속회사로 구분하였습니다.
주4) ㈜위메이드맥스 (구. ㈜ 조이맥스) 는 2021년 01월 01일부터 주요종속회사의 요건을 충족하여, 주요종속회사로 구분하였습니다. 2021년 02월 09일 이사회 결의를 통하여 단순ㆍ물적분할 방법으로 사업 일부를 분할하여 ㈜라이트컨을 신설할 것을 결정하였으며, 2021년 04월 02일 분할하였습니다. 자세한 사항은 당사의 2021년 03월 08일 '주요사항보고서(회사분할결정)', 2021년 04월 07일 '합병등 종료보고서' 공시를 참고하시기 바랍니다. ㈜ 위메이드맥스 (구. ㈜ 조이맥스) 는 공시서류 작성 기준일(2021.03.31) 이후 2021년 04월 01일 본점을 이전하였으 며, ㈜위메이드맥스로 사명을 변경하였습 니다.
3. 자본금 변동사항

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

-	-	-	-	-	-	-

- 공시대상기간인 최근 5사업연도간 당사의 자본금은 변동사항이 없었습니다.
4. 주식의 총수 등

당사의 정관상 발행할 주식의 총수는 100,000,000주이며, 보고서 작성기준일 현재 발행주식의 총수는 보통주 16,800,000주입니다.

가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	-	-	100,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	17,360,000	1,260,000	18,620,000	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	560,000	1,260,000	1,820,000	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	560,000	-	560,000	주1)

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	1,260,000	1,260,000	주2)

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	16,800,000	-	16,800,000	-

Ⅴ. 자기주식수	387,646	-	387,646	주3)

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	16,412,354	-	16,412,354	-

주1) 상기 이익소각 560,000주는 2007년 08월 15일 주식 액면분할 사항을 반영한 수량입니다.2007년 02월 13일 당시 실제 이익소각 주식수는 56,000주이며, ㈜액토즈소프트의 당사 보유주식56,000주(40%)를 취득 후 이익소각한 건입니다.
주2) 우선주는 2010년 01월 13일 245,000주, 2010년 01월 14일 245,000주, 2010년 06월 16일 770,000주 세 차례에 걸쳐 모두 보통주로 전환되었습니다
주3) 상기 자기주식수는 2019년 07월 17일 '자기주식취득 신탁계약'이 기간 만료로 해지됨에 따라 당사 법인증권 계좌로 입고된 241,888주를 반영한 수량입니다.자세한 사항은 당사의 2019년 07월 17일 '주요사항보고서(자기주식취득신탁계약해지결정)' 및 2019년 07월 19일 '신탁계약해지결과보고서' 공시를 참고하시기 바랍니다.

나. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주식	151,967	-	6,209	-	145,758	주2)

기타주식	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주식	-	-	-	-	-	-

기타주식	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주식	-	-	-	-	-	-

기타주식	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주식	151,967	-	6,209	-	145,758	-

기타주식	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주식	-	-	-	-	-	-

기타주식	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주식	241,888	-	-	-	241,888	주3)

기타주식	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주식	241,888	-	-	-	241,888	-

기타주식	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주식	-	-	-	-	-	-

기타주식	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주식	393,855	-	6,209	-	387,646	-

기타주식	-	-	-	-	-	-

주1) 상기 "기초수량"은 당분기 사업연도 개시시점(2021년 01월 01일)의 보유수량이며, "기말수량"은 공시서류 작성기준일(2021년 03월 31일) 현재 보유 수량입니다.
주2) 상기 처분 수량 6,209주는 당분기(2021.01.01~2021.03.31) 동안 주식매수선택권 행사에 따라 처분된 자기주식 6,209주가 반영된 수량입니다. 자세한 사항은 당사의 2021년 02월 01일, 2021년 03월 29일 '주요사항보고서(자기주식처분결정)' 공시를 참고하시기 바랍니다.
주3) 상기 신탁계약에 의한 취득 수량은 2019년 07월 17일 '자기주식취득 신탁계약'이 기간 만료로 해지됨에 따라 당사 법인증권 계좌로 입고된 241,888주에 해당됩니다. 자세한 사항은 당사의 2019년 07월 17일 '주요사항보고서(자기주식취득신탁계약해지결정)' 및 2019년 07월 19일 '신탁계약해지결과보고서' 공시를 참고하시기 바랍니다.
5. 의결권 현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	16,800,000	-

-	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	387,646	자기주식(주1,2)

-	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	-	-	-

-	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	-	-	-

-	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	-	-	-

-	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	16,412,354	-

-	-	-

주1) 상기 의결권없는 주식수는 당사가 공시서류 작성 기준일(2021.03.31) 현재 보유하고 있는 자기주식 수량에 해당됩니다.
주2) 상기 자기주식수는 2019년 07월 17일 '자기주식취득 신탁계약'이 기간 만료로 해지됨에 따라 당사 법인증권 계좌로 입고된 241,888주를 반영한 수량입니다.자세한 사항은 당사의 2019년 07월 17일 '주요사항보고서(자기주식취득신탁계약해지결정)' 및 2019년 07월 19일 '신탁계약해지결과보고서' 공시를 참고하시기 바랍니다.
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당

(1) 당사는 정관에 의거 이사회 및 주주총회 결의를 통하여 배당을 지급하고 있으며 배당가능이익 범위 내에서 회사의 지속적 성장을 위한 투자, 주주가치 제고 및 경영환경 등을 고려하여 배당에 대한 사항을 결정하고 있습니다.(2) 배당에 관한 회사의 정책 : 배당금 총액 100억원 또는 배당성향 30% (연결재무제표 기준 지배기업 소유주지분 기준 당기순이익) 중 더 큰 금액으로 집행(3) 배당 정책 수립 배경 1) 스튜어드십코드 도입에 따라 의결권 행사 기관(주주)들의 배당 요구가 증가할 것으로 예상되고 일관된 배당 정책의 필요성이 증가할 것으로 판단되어 배당 정책을 수립하였습니다. 2) 배당 정책 발표(2018년 2월) 이전 최근 3사업연도(2014년~2016년) 유가증권시장과 코스닥시장의 평균 배당성향과 게임 업종 중 3년 이상 배당을 실시한 기업들의 배당성향 등을 고려하여 당사의 배당 정책을 결정하였습니다.

(4) 공시서류 제출일(2021.05.14) 현재 당사는 현재의 배당수준을 유지하고자 하나, 경영 환경에 따라 배당 정책은 수정될 수 있습니다.(5) 공시서류 제출일(2021.05.14) 현재 당사는 자기주식 매입 또는 소각에 대하여 계획하고 있는 바 없습니다.(6) 배당 관련 회사의 정관 내용

제50조(이익배당) ① 이익의 배당은 금전 또는 금전 외의 재산으로 할 수 있다.
② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 종류주식을 발행한 때에는 각각 그와 같은 종류의 주식으로 할 수 있다.
③ 제1항의 배당은 이사회 결의로 정하는 배당기준일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.
④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만, 제48조 제7항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다.
제51조(분기배당) ① 회사는 이사회의 결의로 사업연도 개시일부터 3월. 6월 및 9월의 말일(이하 “분기배당 기준일”이라 한다)의 주주에게 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의12에 따라 분기배당을 할 수 있다.
② 제1항의 이사회 결의는 분기배당 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다.
③ 분기배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.
1. 직전결산기의 자본금의 액
2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액
3. 「상법 시행령」에서 정하는 미실현이익
4. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액
5. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금
6. 분기배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금의 합계액
7. 당해 영업년도 중에 분기배당이 있었던 경우 그 금액의 합계액
④ 제1항의 분기배당은 분기배당 기준일 전에 발행한 주식에 대하여 동등배당한다.
제52조(배당금의 지급 청구권과 소멸시효) ① 배당금의 지급 청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 시효로 소멸한다.
② 제1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 회사에 귀속한다.

나. 최근 3사업연도 배당에 관한 사항

(1) 주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제22기 1분기	제21기	제20기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	23,228	-7,323	-10,004

(별도)당기순이익(백만원)	28,133	-18,126	-54,154

(연결)주당순이익(원)	1,415	-446	-610

현금배당금총액(백만원)	-	9,840	9,840

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-74.41	-101.7

현금배당수익률(%)	보통주	-	1.6	2.0

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	-	600	600

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주1) 상기 '(연결)당기순이익'은 지배기업 소유주지분 기준 금액입니다.
주2) 상기 '주당순이익(원)'은 연결 재무제표 기준이며, 별도 재무제표 기준은 아래와 같습니다. 구 분 2021년(제22기 1분기) 2020년(제21기) 2019년(제20기) 주당순이익 (원) 1,714 -1,105 -3,302

다. 과거 배당에 대한 이력(단위: 회, %)

연속 배당횟수	평균 배당수익률

분기(중간)배당	결산배당	최근 3년간	최근 5년간

-	5	2.0	2.0

주1) 상기 평균 배당수익률은 단순평균법으로 계산된 수치이 며, 각 사업연도별 배당수익률은 1주당 배당금을 각 배당기준일 2 거래일(배당부종가일)부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격으로 나누어 계산 하였습니다.
7. 정관에 관한 사항

가. 정관의 최근 개정일 최근 사업보고서에 첨부된 정관의 최근 개정일은 2019년 03월 29일 이었으나, 사업보고서 제출일 이후 진행된 제21기 정기주주총회에서 정관 변경 안건이 통과 됨에 따라 2021년 03월 25일 정관이 개정되었습니다. 정관 변경 안건에 대한 자세한 사항은 2021년 03월 10일 공시된 당사의 '주주총회소집공고' 공시를 참고하시기 바랍니다.

나. 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2021년 03월 25일	제20기 정기주주총회	1. 제4조(공고방법): 공고 방법(홈페이지 주소) 변경 (http://corp.wemade.com -> (http://wemade.com)2. 제9조의2:(주식등의 전자등록): 단서 신설3. 제10조의4(신주의 동등배당): 동등배당 원칙 명시4. 제13조(주주명부의 폐쇄 및 기준일) 5. 제14조(전환사채의 발행 및 배정): - 전환사채를 주식으로 전환하는 경우 이자의 지급에 관한 내용 삭제6. 제17조(소집시기): - 정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위한 조문 정비7. 제41조(감사의 선임·해임): - 감사선임에 관한 조문 정비 - 전자투표 도입 시 감사선임의 주주총회 결의요건 완화에 관한 내용 반영 - 감사 선임 또는 해임 시 의결권 제한에 관한 내용 반영8. 제48조 (재무제표와 영업보고서의 작성 비치 등): - 정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위한 조문 정비9. 제50조(이익배당): - 배당기준일을 이사회 결의로 정하는 날로 설정10. 제51조(분기배당): - 분기배당에 대한 동등배당 원칙 명시11. 부칙: 개정에 따른 시행일 안내 추가	1. 제4조: 공고 방법(홈페이지 주소) 변경2. 제9조의2, 제10조의4, 제13조, 제 14조, 제 17조, 제41조, 제 48조, 제 50조, 제 51조: - 코스닥협회 표준정관에 의거

2019년 03월 29일	제19기 정기주주총회	1. 제1조(상호): 상호변경 (위메이드엔터테인먼트→위메이드)2. 제9조(주권의 종류): 삭제3. 제9조의2(주식등의 전자등록): 신설4. 제11조(명의개서대리인): - 주식등의 전자등록에 따른 주식사무처리 변경내용 반영5. 제12조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등의 신고): 삭제6. 제13조(주주명부의 폐쇄 및 기준일): - 기간을 의미하는 경우 월이 아닌 개월로 표현 수정7. 제16조(사채발행에 관한 준용규정): - 제12조 삭제에 따른 문구 정비8. 제17조(소집시기): - 기간을 의미하는 경우 월이 아닌 개월로 표현 수정9. 제48조의2(외부감사인의 선임): - 외부감사법 제10조 개정에 따른 외부감사인의 선정권 변경 내용 반영10. 부칙: 개정에 따른 시행일 안내 추가	1. 제1조: 사명변경에 따른 변경2. 제9조, 제9조의2, 제11조, 제12조, 제16조: - '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률' 시행에 따른 변경3. 제13조, 제17조: - 코스닥협회 표준정관에 의거4. 제48조의2: - 외부감사법 제10조 개정에 따른 변경

주1) 상기 정관 개정 이력은 최근 3사업연도 기준으로 기재하였습니다.