위메이드 반기보고서 (2025.06)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 공시서류 작성기준일 현재 당사의 이사회는 2명의 상근 이사, 3명의 비상근 사외이사로 구성되어 있으며 이사회 내에는 감사위원회, 사외이사후보추천위원회, ESG 위원회가 있습니다. 이사회 의장은 당사의 창업주이자 최대주주, 개발 총괄로서 선임되어 그 직을 수행하고 있으며 공시서류 작성기준일 현재 대표이사직을 겸직하고 있습니다.각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 'Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항 - 1. 임원 및 직원의현황'을 참조하시기 바랍니다. 나. 이사(사외이사 포함)의 수 및 사외이사 변동현황

(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

5	3	1	-	-

주1) 상기 이사 및 사외이사 수는 공시서류작성 기준일(2025.6.30) 현재 기준으로 기재하였습니다.
주2) 2025년 3월 28일 개최된 당사 제25기 정기주주총회에서 이현철 사외이사가 신규선임되었습니다.

다. 중요의결사항 등

회차	개최일자	의안내용	가결	이사의 성명

여부	박관호	최종구	김영호	이선혜	이현철(주1)

(출석률:100%)	(출석률:100%)	(출석률:100%)	(출석률:100%)	(출석률:100%)

1	2025.02.12	제1호 보고 : 2024년 4분기 실적 보고	-	-	-	-	-	해당사항 없음 (신규 선임)

제2호 보고 : 2024년 4분기 자금 운용 보고

제3호 보고 : 이사회 활동 평가 결과 보고

제1호 의안 : 제25기 별도/연결 재무제표 및 영업보고서 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

제2호 의안 : 전자투표제도 채택의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

제3호 의안 : 주식매수선택권 부여 취소의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

제4호 의안 : (주)위메이드엑스알 자금 대여의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성

제5호 의안 : 내부회계 관리규정 개정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2	2025.03.13	제1호 보고 : 경영진의 내부회계관리제도 운영실태 보고	-	-	-	-	-

제2호 보고 : 감사의 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고	-

제1호 의안 : 제25기 정기주주총회 소집 및 부의안건 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

제2호 의안 : (주)위메이드엠 자금 대여의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성

제3호 의안 : 이사 겸직 승인의 건(2건)	가결	-	-	-	-

제3-1호 의안 : 이사 겸직 승인의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성

제3-2호 의안 : 이사 겸직 승인의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성

제4호 의안 : 2025년 안전 및 보건 관리 계획 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

제5호 의안 : 주식매수선택권 부여 취소의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

제6호 의안 : THE FINAL SPARK SG PTE. LTD. 투자의 건	가결	-	-	-	-

제6-1호 의안 : THE FINAL SPARK SG PTE. LTD. 유상증자 참여의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

제6-2호 의안 : THE FINAL SPARK SG PTE. LTD. MG 지급의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

제7호 의안 : 감사위원회 설치 및 감사위원회 규정 제정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

3	2025.04.02	제1호 의안 : 부동산 펀드 지분 취득의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제2호 의안 : 해시드 벤처투자조합 2호 펀드 지분 취득의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

4	2025.04.08	제1호 의안 : 위믹스 취득의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

5	2025.05.14	제1호 보고 : 2025년 1분기 실적 보고	-	-	-	-	-	-

제2호 보고 : 2025년 1분기 자금 운용 보고

제3호 보고 : (주)위메이드 제1회 ~ 제3회 전환사채 조기 상환의 건

제1호 의안 : 이사회 운영 규정 개정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제2호 의안 : ESG위원회 신규 위원 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제3호 의안 : 사외이사후보추천위원회 신규 위원 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제4호 의안 : 주식매수선택권 부여 취소의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제5호 의안 : 장기차입금 실행 및 중요 자산 담보제공의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제6호 의안 : 정기예금 담보 제공의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

6	2025.06.18	제1호 의안 : 제4회 전환사채 조기상환 합의서 체결의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제2호 의안 : 주식 매매계약 체결의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

주1) 2025년 3월 28일 개최된 당사 제25기 정기주주총회에서 이현철 사외이사가 신규 선임되었습니다.
주2) 이해관계가 있는 이사는 의결권 제한을 하고 찬반여부에 '-'표시하였습니다.

라. 이사회 내의 위원회 구성 현황

위원회명	구성	소속
이사명	설치목적 및 권한사항	비고

ESG위원회	사외이사 3명
사내이사 1명	이선혜김영호이현철최종구	1. 설치 목적: ESG 전반에 관한 사항의 심의 및 의결2. 역할 범위: 환경(Environment), 사회(Social), 지배구조(Governance) 등의 영역에서 지속가능한 성장을 위해 필요한 전반에 관한 사항	2025년 5월 이사회에서 이현철 사외이사를 위원으로 선임

주1) 기업공시서식 작성기준에 따라 감사위원회, 사외이사후보추천위원회에 관한 사항은 기재를 생략하였습니다.

라. 이사회 내의 위원회 활동 내역

위원회명	회차	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명

이선혜 (출석률:100%)	김영호 (출석률:100%)	이현철
(출석률: 100%)	최종구 (출석률:100%)

찬 반 여 부

ESG위원회	1	2025.05.22	제1호 보고: ESG 중대이슈별 기회 및 리스크 검토의 건	-	-	-	-	-

제2호 보고: 환경경영 성과 및 계획 보고의 건

제1호 의안: 기후변화 대응 목표 및 전략 수립 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

제2호 의안: ESG 정책 개정 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

제3호 의안: 2024 지속가능경영보고서 발간 계획 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

주1) 기업공시서식 작성기준에 따라 감사위원회, 사외이사후보추천위원회에 관한 사항은 기재를 생략하였습니다.

바. 이사의 독립성

(1) 이사의 선임1) 이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회에서 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다.2) 이사 후보 선정과 관련된 내부 지침은 별도로 없으나 이사회는 이사 후보자의 독립성,전문성, 경력, 직무관련성을 신중히 평가하여 당사의 정관과 관련법규를 준용하여 선정하고 있습니다.또한 이사의 선임 관련하여 관련법규에 의거한 주주제안이 있는 경우, 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다.(2) 사외이사의 선임1) 사외이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 사외이사 후보자는 이사회와 사외이사후보추천위원회가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다.2) 사외이사 후보 선정과 관련된 내부 지침은 사외이사후보추천위원회 운영규정에 따라 진행하고있으며, 이사회와 사외이사후보추천위원회는 사외이사 후보자의독립성, 전문성, 경력, 직무관련성을 신중히 평가 후 당사의 정관과 관련법규를 준용하여 선정하고 있습니다. (3) 공시서류 작성기준일(2025.6.30) 현재 이사 현황

담당직무(활동분야)	성명	임기	연임여부/횟수	선임배경	추천인	상근여부	회사와의거래	최대주주와의이해관계

대표이사(이사회의장)	박관호	2027년 3월 29일	연임/4회	개발 총괄	이사회	상근	해당 없음	본인

사내이사	최종구	2027년 3월 29일	신규선임	경영 자문	이사회	상근	해당 없음	임원

사외이사	김영호	2026년 3월 31일	신규선임	경영 자문	이사회	비상근	해당 없음	임원

사외이사	이선혜	2026년 3월 31일	신규선임	경영 자문	이사회	비상근	해당 없음	임원

사외이사	이현철	2028년 3월 28일	신규선임	경영 자문	사외이사후보추천위원회	비상근	해당 없음	임원

(4) 사외이사후보추천위원회 현황1) 설치현황당사는 독립적이며 전문성을 지닌 사외이사를 발굴하고, 업무수행의 전문성과 효율성을 제고하기위해 사외이사후보추천위원회를 설치하여 운영중에 있습니다. 사외이사후보추천위원회는 사내이사 1인과 사외이사 3인 총 4인으로 구성되어 상법 제542조의8 제4항의 규정(총 위원의 과반수를 사외이사로 구성)을 충족하고 있습니다.2) 사외이사후보추천위원회 활동 내역

위원회명	회차	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명

박관호(출석률:100%)	김영호(출석률:100%)	이선혜(출석률:100%)

찬 반 여 부

사외이사후보추천위원회	1	2025.03.04	제1호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 후보 이현철 추천의 건	가결	찬성	찬성	찬성

주1) 2025년 5월 14일 개최된 당사 이사회에서 이현철 사외이사를 위원으로 선임하였습니다.

사. 사외이사의 전문성(2)사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2025년 05월 22일	한국생산성본부	김영호, 이선혜, 이현철, 최종구	해당사항 없음	글로벌 ESG 트렌드 및 게임업계 동향