위메이드 사업보고서 (2017.12)
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사위원회

당사는 보고서 작성기준일 현재 감사위원회를 별도로 구성하고 있지 않으며, 정관에 의거하여 주주총회에서 선임된 상근 감사 1인이 감사업무를 수행하고 있습니다.

구분	내용

감사인원수	1명

상근여부	상근

감사의 권한과 책임[정관 제44조(감사의 직무 등)]	① 감사는 이 회사의 회계와 업무를 감사한다.
② 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다.
③ 감사는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 서면에 적어 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자를 말한다. 이하 같다.)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.
④ 제3항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사가 이사회를 소집할 수 있다.
⑤ 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시총회의 소집을 청구할 수 있다.
⑥ 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.
⑦ 감사는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다.
⑧ 감사에 대해서는 제35조의2 제2항 및 제39조의2의 규정을 준용한다.

나. 감사 (1) 감사의 인적사항

성 명	주 요 경 력	결격요건 여부	비 고

우종식	-학력사항 1981~1983 동국대학교 전자계산학 학사1984~1986 국방대학원 전자계산학 석사1989~1993 고려대학원 전자공학 박사 -경력사항 1996~1999 국방과학연구소 연구위원 1999~2001 ㈜렉솔아이엔씨 대표이사 2001~2002 한국게임산업진흥원 연구소장 2003~2004 한국게임산업진흥원 산업진흥본부장2004~2007 한국게임산업진흥원 원장 한국문화콘텐츠진흥원 이사 (재)국제문화교류재단 이사 (사)한국이스포츠협회 이사 2007~2008 ㈜BKON커뮤니케이션 대표이사 2008~2009 우송대학교 게임멀티미디어학과 초빙 교수 2007~현재 한국엔터테인먼트산업학회 부회장2009~현재 ㈜위메이드엔터테인먼트 감사2012~현재 ㈜조이맥스 감사	상법 상상근감사 요건 충족	-

(2) 감사의 독립성

감사는 회사의 회계와 업무를 감사하여 이사회 및 타부서로부터 독립된 위치에서 업무를 수행하고 있습니다. 그 직무를 수행하기 위한 관계서류를 해당부서에 제출 요구할 수 있으며 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고받을 수 있습니다.

(3) 감사의 주요활동내역[주주총회]

회 차	개최일자	의안내용	결의내용	비고

제17기정기주주총회	2017.03.24	제1호 의안 : 제17기(2016.01.01~2016.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 사내이사 선임의 건제3호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 제3-1호 의안 : 주식매수선택권 신규 부여의 건 제3-2호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인	-

임시주주총회	2017.05.18	제1호 의안: 분할 계획서 승인의 건	원안대로 승인	-

제18기정기주주총회	2018.03.23	제1호 의안 : 제18기(2017.01.01~2017.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 사내이사 선임의 건 제3호 의안 : 감사 선임의 건 제4호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인	-

[이사회]

회차	개최일자	의안내용	가결여부	찬반여부

1	2017.02.08	제1호 보고 : 내부회계관리자의 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고	-	-

제2호 보고 : 감사의 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고

제3호 보고 : 2016년 4분기 실적 보고

제4호 보고 : 2016년 4분기 투자 운용 보고

제1호 의안 : 제 17기 별도/연결 재무제표 및 영업보고서 승인의 건	가결	찬성

2	2017.03.09	제1호 의안 : 제 17기 정기주주총회 소집 및 부의안건 승인의 건제2호 의안 : ㈜위메이드넥스트 유상증자 참여의 건제3호 의안 : Wemade Entertainment USA, Inc. 유상증자 참여의 건	가결	찬성

3	2017.03.24	제1호 의안 : 대표이사 선임의 건	가결	찬성

4	2017.04.05	제1호 의안 : ㈜카카오 주식 매도의 건	가결	찬성

5	2017.04.07	제1호 의안 : 분할계획서 승인의 건제2호 의안 : 주주명부 폐쇄 및 기준일 설정의 건제3호 의안 : 임시주주총회 소집 및 부의안건 승인의 건	가결	찬성

6	2017.04.07	제1호 의안 : ㈜엑스엘게임즈 유상증자 참여의 건제2호 의안 : ㈜하운드13 유상증자 참여의 건제3호 의안 : 주식매수선택권 부여 취소의 건	가결	찬성

7	2017.04.21	제1호 의안 : 온라인 게임 "로스트사가" 영업 양수도 계약 체결의 건	가결	찬성

8	2017.05.10	제1호 보고 : 2017년 1분기 실적 보고	-	-

제2호 보고 : 2017년 1분기 투자 운용 보고

제1호 의안 : 주식매수선택권 부여 취소의 건	가결	찬성

9	2017.05.22	제1호 의안 : 회사 분할에 대한 경과 보고 및 공고의 건	가결	찬성

10	2017.05.23	제1호 의안 : ㈜전기아이피 운영자금 대여의 건	가결	찬성

11	2017.07.07	제1호 의안 : ㈜넥스트플로어 주식 매도의 건제2호 의안 : 금융자산 운용규정 및 투자규정 제정의 건제3호 의안 : 주식매수선택권 부여 취소의 건제4호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건	가결	찬성

12	2017.08.09	제1호 보고 : 2017년 2분기 실적 보고	-	-

제2호 보고 : 2017년 2분기 투자 운용 보고

제1호 의안 : 자회사 설립 출자의 건	가결	찬성

제2호 의안 : ㈜위메이드넥스트 자금 대여의 건	가결	찬성

제3호 의안 : 이사 겸업 승인의 건	가결	찬성

13	2017.08.21	제1호 의안: ㈜전기아이피 운영자금 대여의 건	가결	찬성

14	2017.11.08	제1호 보고 : 2017년 3분기 실적 보고	-	-

제2호 보고 : 2017년 3분기 투자 운용 보고

제1호 의안 : WEMADE HONG KONG LIMITED 유상증자 참여의 건	가결	찬성

제2호 의안 : 주식매수선택권 부여 취소의 건	가결	찬성

제3호 의안 : 주식매수선택권 부여 의 건	가결	찬성

다. 준법지원인 등 당사는 본 보고서 작성기준일 현재 상법에서 규정하는 자산규모에 미달하여 준법지원인 선임 의무가 없습니다. 이에 해당사항 없습니다.