위메이드 분기보고서 (2021.09)
3. 주주총회 등에 관한 사항

가. 투표제도 현황

(기준일 : 2021년 09월 30일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	도입

실시여부	미실시	미실시	실시

(1) 집중투표제도 채택여부당사는 공시서류 작성기준일 현재 상법상 집중투표제를 채택하고 있지 않습니다.당사는 정관 제30조 제3항(2인 이상의 이사를 선임하는 경우에도 상법 제 382조의2에서 규정하는 집중투표제를 적용하지 아니한다)에 의해 배제되었습니다.(2) 서면투표제의 채택여부당사는 서면투표제를 채택하고 있지 않습니다.(3) 전자투표제의 채택여부전자투표의 경우 별도의 정관 규정은 없으나 필요에 따라 이사회에서 채택을 승인할 수 있으며, 2015년 02월 11일 이사회에서 제15기 정기주주총회에서 전자투표제 도입을 승인 후 2015년 03월 27일 개최된 제15기 정기주주총회와 2018년 03월 23일 개최된 제 18기 정기주주총회, 2019년 03월 29일 개최된 제19기 정기주주총회, 2020년 03월 27일 개최된 제20기 정기주주총회, 2021년 03월 25일 제21기 정기주주총회, 2021년 10월 22일 임시주주총회에서 전자투표제가 시행되었습니다.(4) 의결권대리행사권유제도에 관한 사항 당사는 의결권대리행사권유제도를 제21기(20년도) 정기주총에서 아래와 같은 위임방법으로 실시하였습니다.* 위임방법- 직접교부, 전자위임장, 우편 또는 FAX, 인터넷 홈페이지에 위임장 용지 게시, 전자우편으로 위임장 용지 송부

나. 의결권 현황

(기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	33,322,268	(주3)

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의결권없는 주식수(B)	보통주	342,566	자기주식(주1,2,3)

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정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	-	-	-

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기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	-	-	-

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의결권이 부활된 주식수(E)	-	-	-

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의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	32,979,702	(주3)

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주1) 상기 의결권없는 주식수는 당사가 공시서류 작성 기준일(2021.09.30) 현재 보유하고 있는 자기주식 수량에 해당됩니다.
주2) 상기 자기주식수는 2019년 07월 17일 '자기주식취득 신탁계약'이 기간 만료로 해지됨에 따라 당사 법인증권 계좌로 입고된 241,888주를 반영한 수량이며, 주식매수선택권 행사에 따라 처분된 자기주식 등이 반영된 수량입니다. 자세한 사항은 당사의 2019년 07월 17일 '주요사항보고서(자기주식취득신탁계약해지결정)' 및 2019년 07월 19일 '신탁계약해지결과보고서', 2021년 09월 06일 '주요사항보고서(자기주식처분결정)' 공시를 참고하시기 바랍니다.
주3) 당사는 2021년 8월 30일 무상증자를 결정에 따라 신주가 상장되어 발행주식총수 33,257,434주로 증가된 바 있으며, 공시서류 작성 기준일(2021.09.30) 이후 주식매수선택권 행사에 따른 신주 발행으로 발행주식총수 33,322,268주로 증가되었습니다.

다. 주식사무

정관 상신주인수권의내용	① 이 회사가 이사회의 결의로 신주를 발행하는 경우 다음 각 호의 방식에 의한다.
1. 주주에게 그가 가진 주식 수에 따라서 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약 을 할 기회를 부여하는 방식
2. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제1호 외의 방법으로 특정한 자(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식
3. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 제1호 외의 방법으로 불특정 다수인 (이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 신주를 배정하는 방식
4. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 우리사주조합원에게 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식
② 제1항 제3호의 방식으로 신주를 배정하는 경우에는 이사회의 결의로 다음 각 호 의 어느 하나에 해당하는 방식으로 신주를 배정하여야 한다.
1. 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 자의 유형을 분류하지 아니하고 불특정 다수의 청약자에게 신주를 배정하는 방식
2. 관계 법령에 따라 우리사주조합원에 대하여 신주를 배정하고 청약되지 아니한 주식까지 포함하여 불특정 다수인에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식
3. 주주에 대하여 우선적으로 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하고 청약 되지 아니한 주식이 있는 경우 이를 불특정 다수인에게 신주를 배정받을 기회를 부여하는 방식
③ 제1항 제2호 및 제3호에 따라 신주를 배정하는 경우 「상법」 제416조 제1호, 제 2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다. 다만, 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의9에 따라 주요사항보고서를 금융위원회 및 거래소에 공시함으 로써 그 통지 및 공고를 갈음할 수 있다.
④ 제1항 각호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.
⑤ 회사는 신주를 배정하는 경우 그 기일까지 신주인수의 청약을 하지 아니하거나 그 가액을 납입 하지 아니한 주식이 발생하는 경우에 그 처리방법은 발행가액의 적정성 등 관련 법령에서 정하는 바에 따라 이사회 결의로 정한다.
⑥ 회사는 신주를 배정하면서 발생하는 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.
⑦ 회사는 제1항 제1호에 따라 신주를 배정하는 경우에는 주주에게 신주인수권증서 를 발행하여야 한다.

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	매결산기마다 소집

주주명부폐쇄시기	① 회사는 의결권을 행사하거나 배당을 받을 자 기타 주주 또는 질권자로서 권리를 행사할 자를 정하기 위하여 이사회 결의로 일정한 기간을 정하여 주주명부의 기재변경을 정지하거나 일정한 날에 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자를 그 권리를 행사할 주주 또는 질권자로 볼 수 있다.② 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정하는 경우 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다.

주권의 종류	기명식 보통주 (일주,오주,일십주,오십주,일백주,오백주,일천주,일만주권 8종)

명의개서대리회사	한국예탁결제원

주주의 특전	없음	공고방법	인터넷 홈페이지(http://wemade.com)(다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없는 때에는 서울특별시내에서 발행하는 일간 매일경제신문과 중앙일보에 게재한다.)

라. 주주총회 의사록 요약

회 차	개최일자	의안내용	결의내용

제21기정기주주총회	2021.03.25	제 1 호 의안 : 제21기(2020.01.01~2020.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건
제 2 호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 제2-1호 : 주식매수선택권 신규 부여의 건 제2-2호 : 주식매수선택권 부여 승인의 건
제 3 호 의안 : 정관 일부 변경의 건
제 4 호 의안 : 사내이사 선임의 건(박관호)
제 5 호 의안 : 감사 선임의 건(우종식)
제 6 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
제 7 호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	제1호~제7호 의안원안대로 승인

제20기정기주주총회	2020.03.27	제1호 의안 : 제20기(2019.01.01~2019.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 사내이사 선임의 건제3호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	제1호~제5호 의안원안대로 승인

제19기정기주주총회	2019.03.29	제1호 의안 : 제19기(2018.01.01~2018.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건제3호 의안 : 사외이사 선임의 건제4호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	제1호~제6호 의안원안대로 승인

제18기정기주주총회	2018.03.23	제1호 의안 : 제18기(2017.01.01~2017.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 사내이사 선임의 건제3호 의안 : 감사 선임의 건제4호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	제1호~제6호 의안원안대로 승인

임시주주총회	2017.05.18	제1호 의안 : 분할 계획서 승인의 건	제1호 의안원안대로 승인

제17기정기주주총회	2017.03.24	제1호 의안 : 제17기(2016.01.01~2016.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 사내이사 선임의 건제3호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 제3-1호 의안 : 주식매수선택권 신규 부여의 건 제3-2호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	제1호~제5호 의안원안대로 승인

주) 공시서류 작성 기준일(2021.09.30) 이후 2021년 10월 22일 임시주주총회가 개최되었으며, 결의 안건(제1호 의안: 주식매수선택권 부여의 건) 원안대로 승인되었습니다.