위메이드 사업보고서 (2023.12)
2. 회사의 연혁

가. 당사 및 주요 종속회사의 최근 5사업연도에 대한 연혁

회사명	연도	회사의 연혁

㈜위메이드	2019.03.29	사명변경의 건- 변경전 : 위메이드엔터테인먼트 / Wemade Entertainment Co., Ltd.- 변경후 : 위메이드 / Wemade Co., Ltd.임원 재선임- 재선임 : 사외이사 박진원

2020.03.27	임원 재선임- 재선임 : 사내이사 장현국

2020.03.27	대표이사 재선임- 재선임 : 대표이사 장현국

2020.06.19(주2)	소규모 합병- ㈜위메이드가 ㈜위메이드서비스를 흡수합병(상법 제527조의3 에 의한 소규모합병)

2021.03.25	임원 재선임- 재선임 : 사내이사 박관호

2021.03.25	임원 재선임- 재선임 : 감사 우종식

2022.02.09(주3)	소규모 합병- ㈜위메이드가 ㈜위메이드트리를 흡수합병(상법 제527조의3 에 의한 소규모합병)

2022.03.31	임원 사임 및 선임- 임기만료 : 사외이사 박진원- 선임 : 사외이사 한승수

2023.03.31	임원 선임 및 재선임- 재선임 : 사내이사 장현국- 선임 : 사외이사 김영호 / 사외이사 이선혜

2023.03.31	대표이사 재선임- 재선임 : 대표이사 장현국

㈜전기아이피	2020.03.27	임원 사임 및 재선임- 사임 : 사내이사 장현국/ 사내이사 서원일/ 사내이사 김준모- 재선임 : 사내이사 장현국/ 사내이사 서원일/ 사내이사 김준모

2020.03.27	임원 재선임- 재선임 : 감사 조홍래

2020.03.27	대표이사 재선임- 재선임 : 대표이사 장현국

2020.11.11	임원 선임- 선임 : 감사 김용복

2021.03.24	임원 사임 및 선임- 사임 : 사내이사 김준모- 선임 : 사내이사 김태용

2021.05.31	임원 사임- 사임 : 사내이사 서원일

2021.06.23	임원 선임- 선임 : 사내이사 윤상호

2022.03.15	본점소재지 변경-경기도 성남시 분당구 대왕판교로 644번길 49(삼평동) 위메이드타워 지하 1층

2022.05.09	감사 사임 및 선임- 사임 : 감사 김용복- 선임 : 감사 우종식

2022.09.26	본점소재지 변경-경기도 성남시 분당구 대왕판교로 644번길 49(삼평동,다산타워) 2층

2023.02.14	본점소재지 변경-경기도 성남시 분당구 대왕판교로 644번길 49(삼평동,다산타워) 6층

2023.03.29	임원 재선임- 재선임 : 사내이사 장현국

2023.03.30	대표이사 재선임- 재선임 : 대표이사 장현국

㈜위메이드맥스	2020.03.20	관리종목 지정(최근3사업연도중 2사업연도 자기자본 50%초과 법인세비용차감전계속사업손실 발생)

2020.03.27	임원 재선임- 재선임 : 사내이사 장현국 / 사내이사 이길형

2020.03.27	대표이사 재선임- 재선임 : 대표이사 이길형

2020.09.28	운영자금 단기차입 (50억원)

2020.10.08	각자 대표이사 선임- 선임 : 각자 대표이사 장현국 / 각자 대표이사 이길형

2020.12.25	주주우선공모 유상증자 (7,290,401주, 총 주식수 15,795,635주로 증가)

2021.03.25	임원/감사 선임, 재선임 및 사임- 선임 : 사외이사 주홍빈- 재선임 : 상근감사 우종식- 사임 : 사외이사 이재찬

2021.04.01	본점소재지 변경 (경기도 성남시 분당구 대왕판교로 644번길 49(삼평동) 위메이드타워 4층)

2021.04.02	㈜조이맥스 (분할 후 회사명:㈜위메이드맥스)와 ㈜라이트컨으로 회사분할

2021.04.02	사명변경- 변경 전: ㈜조이맥스(Joymax Co., Ltd.)- 변경 후: ㈜위메이드맥스(Wemade Max Co.,Ltd.)

2021.04.02	분할 신설법인 ㈜라이트컨(100% 지분) 계열회사 추가

2022.02.08	포괄적 주식교환에 따라 ㈜위메이드넥스트(100% 지분) 계열회사 추가

2022.03.23	관리종목 해제 (최근3사업연도중 2사업연도 자기자본 50%초과 법인세비용차감전계속사업손실 해소)

2022.03.31	임원 선임- 선임 : 사내이사 박정수

2023.03.31	임원 재선임- 재선임 : 사내이사 장현국 / 사내이사 이길형

2023.03.31	각자 대표이사 재선임- 재선임 : 각자 대표이사 장현국 / 각자 대표이사 이길형

㈜위메이드플레이(주4)	2019.01.11	임원 사임- 사임 : 사내이사 김영을

2019.03.22	임원 선임- 선임 : 기타비상무이사 고원장

2020.03.27	임원 선임, 재선임 및 사임- 선임 : 사내이사 김정섭 / 사외이사 김정보 / 감사위원 김정보 / 사외이사 유병준 / 감사위원 유병준 / 사외이사 정창현 / 감사위원 정창현- 재선임 : 기타비상무이사 이정준- 사임 : 사외이사 김정보 / 사외이사 손지원 / 감사위원 김정보 / 감사위원 손지원 / 사내이사 김정섭 / 사외이사 유병준 / 감사위원 유병준

2020.03.27	대표이사 재선임- 재선임 : 대표이사 김정섭

2020.03.27	대표이사 선임- 선임 : 대표이사 김정섭

2020.09.01	임원 사임- 사임 : 기타비상무이사 고원장

2022.01.13	최대주주 변경-변경 후 : ㈜위믹스코리아(구. ㈜위메이드이노베이션)-변경 전 : ㈜스마일게이트홀딩스

2022.02.10	임원 사임- 사임 : 기타비상무이사 이정준 / 사내이사 김정섭

2022.02.10	대표이사 사임- 사임 : 대표이사 김정섭

2022.02.10	대표이사 선임- 선임 : 대표이사 이호대

2022.02.10	임원 선임- 선임 : 사내이사 장현국 / 사내이사 이호대 / 사내이사 김태용

2022.03.31	임원 사임 및 선임- 사임 : 사외이사 김정보 / 감사위원 김정보 / 사외이사 유병준 / 감사위원 유병준 / 사외이사 정창현 / 감사위원 정창현 - 선임 : 사외이사 지창훈 / 감사 우종식

2022.03.31	사명변경의 건- 변경전 : ㈜선데이토즈 / SundayToz Corp.- 변경후 : ㈜위메이드플레이 / WemadePlay Co., Ltd.

2023.07.06	자회사 ㈜플레이킹스 설립(지분율 100%)

WEMIX PTE. LTD.(주5)	2019.01.29	설립-선임: 대표이사 김석환, 대표이사 오호은, 사내이사 Chan Hock Keng

2020.01.29	본점소재지 변경- 6 Eu Tong Sen Street #11-10W The Central Singapore 059817

2021.11.17	임원 사임 및 선임-사임: 사내이사 Chan Hock Keng-선임: 사내이사 박진희

2022.02.08	본점소재지 변경 -#02-11, 13 Stamford Rd, Singapore, 178905

2022.02.09	사명변경의 건- 변경전 : Wemade Tree Pte. Ltd.- 변경후 : Wemix Pte. Ltd.

2022.06.30	본점소재지 변경 -18 Cross Street, #02-101, Singapore 048423

㈜위믹스코리아(주6)	2021.12.10	설립-선임: 대표이사 김석환 , 사내이사 김태용

2022.01.03	임원 사임 및 선임- 사임 : 대표이사 김석환- 선임 : 대표이사 장현국 / 사내이사 최용호 / 감사 김용복

2022.11.29	사명변경의 건- 변경전 : ㈜위메이드이노베이션 / Wemade Innovation Co., Ltd.- 변경후 : ㈜위믹스코리아 / Wemix Korea Co., Ltd.

2023.03.29	임원 사임 및 선임- 사임 : 감사 김용복- 선임 : 감사 고영준

㈜케이원제19호위탁관리부동산투자회사(주7)	2021.11.12	회사 발기 설립(자본금, 보통주 300,000,000원)

2021.11.19	자산관리위탁계약체결 (㈜한국토지신탁)일반사무위탁계약체결 (우리펀드서비스㈜)자산보관위탁계약체결 (엔에이치투자증권㈜)

2022.01.10	일반사무위탁계약 변경체결 (우리펀드서비스㈜)정관 개정(1차)

2022.01.14	자산관리위탁계약 변경체결 (㈜한국토지신탁)

2022.02.11	리츠 영업인가 완료 (국토교통부)

2022.02.14	정관 개정(2차)

2022.02.18	사모증자 (보통주 45,500,000,000원, 종류주 9,500,000,000원)부동산 매매 대금 지급 및 소유권 이전

2022.05.12	정관 개정(3차)

2022.06.02	인수계약체결 (한국투자증권㈜)

2022.06.13	리츠 변경인가 완료 (국토교통부)

2022.07.07	위탁판매계약체결 (하이투자증권㈜)

2022.07.08	증권신고서 제출

2022.07.29	유상증자(증자 후 자본금 : 80억원) 및 일반공모

2022.10.27	일반사무위탁변경계약체결(우리펀드서비스㈜)

2022.11.07	자산관리위탁변경계약체결(㈜한국토지신탁)

주1) 상기 주요연혁은 회사의 본점소재지 및 변경, 경영진의 중요 변동사항, 상호의 변경, 최대주주의 변동, 회사의 합병 내용 및 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항 기준으로 작성되었습니다.회사의 경영상의 계약 사항 및 타법인출자 현황은 ' II. 사업의 내용-6. 주요 계약 및 연구개발활동' 및 ' IX. 계열회사 등에 관한 사항-4. 타법인출자 현황'을 참고하여 주시기 바랍니다.
주2) 2020년 04월 14일 당사는 당사의 100% 자회사 ㈜위메이드서비스와의 소규모합병을 결정하였으며, 2020년 06월 19일 소규모합병 절차가 종료됨에 따라 ㈜위메이드서비스는 당사에 흡수합병되어 소멸하였습니다. 자세한 사항은 당사의 2020년 04월 14일 '주요사항보고서(회사합병결정)' , 2020년 06월 19일 '합병등 종료보고서' 공시를 참고하시기 바랍니다.
주3) 2021년 10월 25일 당사는 이사회 결의를 통하여 자회사 ㈜위메이드트리와의 소규모합병을 결정하였으며, 2022년 2월 9일 소규모합병 절차가 종료됨에 따라 ㈜위메이드트리는 당사에 흡수합병되어 소멸하였습니다. 자세한 사항은 당사의 2022년 2월 17일 '주요사항보고서(회사합병결정)' , 2021년 12월 20일 '기타경영사항(소규모 합병 승인 이사회 결의(주주총회 갈음) 결과 보고)' 공시를 참고하시기 바랍니다.
주4) ㈜위메이드플레이는 2022년 01월 25일부터 주요종속회사로 구분하였습니다.㈜위메이드플레이는 2017년 07월 03일 본점을 이전하였으며, 2022년 3월 31일 ㈜위메이드플레이(기존: ㈜선데이토즈)로 사명을 변경하였습니다.
주5) WEMIX PTE. LTD.는 2021년 4분기 주요종속회사로 변경되었습니다. 2022년 2월 9일 'WEMIX PTE. LTD.(기존: Wemade Tree Pte. Ltd.)'로 사명을 변경하였습니다.
주6) ㈜위믹스코리아는 최근사업연도인 2022년말 기준 주요 종속회사 요건을 충족하여, 주요 종속회사로 구분하였습니다.
주7) ㈜케이원제19호위탁관리부동산투자회사는 최근사업연도인 2022년말 기준 주요 종속회사 요건을 충족하여, 주요 종속회사로 구분하였습니다.
주8) 연결대상 종속회사 중 '코람코일반사모부동산투자신탁제142호', 'JB국내리츠일반사모부동산투자신탁제1호(구. 유나이티드파트너스국내리츠일반사모부동산투자신탁제1호)'는 당사의 주요 종속회사인 ㈜위메이드플레이가 LP(Limited Partner)로 참여하고 있는 부동산 펀드이며, 해당 펀드 2종이 '㈜케이원제19호위탁관리부동산투자회사'에 투자하고 있습니다. 해당 펀드 2종은 실질적인 법인의 형태가 아닌 관계로 회사의 연혁에 대한 기재를 생략합니다.

나. 경영진 및 감사의 중요한 변동

변동일자	주총종류	선임	임기만료또는 해임

신규	재선임

2019.03.29	정기주총	-	사외이사 박진원	-

2020.03.27	정기주총	-	사내이사 장현국	-

2020.03.27	-	-	대표이사 장현국	-

2021.03.25	정기주총	-	최대주주인 임원(사내이사) 박관호상근감사 우종식	-

2022.03.31	정기주총	사외이사 한승수	-	사외이사 박진원(임기만료)

2023.03.31	정기주총	사외이사 김영호사외이사 이선혜	사내이사 장현국	-

2023.03.31	-	-	대표이사 장현국	-

주1) 상기 변동일자는 주주총회 개최일자이며, 대표이사 변경에 관한 건은 이사회 개최일자 입니다.
주2) 상기 내용은 최근 5사업연도간 ㈜위메이드에서 발생한 경영진의 중요한 변동(대표이사의 변동, 임원으로서 최대주주인자의 변동, 임원으로서 주요주주인자의 변동, 등기임원의 1/3이상 변동 중 어느 하나에 해당하는 경우)을 기준으로 작성되었습니다.
주3) 보고서 작성 기준일(2023.12.31) 이후 2024년 3월 14일 이사회 결의에 따라 박관호 대표이사가 신규 선임되었습니다.