eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
위메이드 반기보고서 (2016.06)
반 기 보 고 서

(제 17 기)

사업연도 2016년 01월 01일 부터
2016년 06월 30일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2016년 8월 16일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 위메이드엔터테인먼트
대 표 이 사 : 장 현 국
본 점 소 재 지 : 경기도 성남시 분당구 대왕판교로 644번길 49 위메이드타워
(전 화) 02-3709-2000
(홈페이지) http://www.wemade.com
http://corp.wemade.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 재무본부장 (성 명) 김 준 성
(전 화) 02-3709-2000
목 차

【 대표이사 등의 확인 】 -----------------------
I. 회사의 개요 -----------------------
1. 회사의 개요 -----------------------
2. 회사의 연혁 -----------------------
3. 자본금 변동사항 -----------------------
4. 주식의 총수 등 -----------------------
5. 의결권 현황 -----------------------
6. 배당에 관한 사항 등 -----------------------
II. 사업의 내용 -----------------------
III. 재무에 관한 사항 -----------------------
1. 요약재무정보 -----------------------
2. 연결재무제표 -----------------------
3. 연결재무제표 주석 -----------------------
4. 재무제표 -----------------------
5. 재무제표 주석 -----------------------
6. 기타 재무에 관한 사항 -----------------------
IV. 감사인의 감사의견 등 -----------------------
V. 이사의 경영진단 및 분석의견 -----------------------
VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 -----------------------
1. 이사회에 관한 사항 -----------------------
2. 감사제도에 관한 사항 -----------------------
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 -----------------------
VII. 주주에 관한 사항 -----------------------
VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 -----------------------
1. 임원 및 직원의 현황 -----------------------
2. 임원의 보수 등 -----------------------
IX. 계열회사 등에 관한 사항 -----------------------
X. 이해관계자와의 거래내용 -----------------------
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 -----------------------
【 전문가의 확인 】 -----------------------
1. 전문가의 확인 -----------------------
2. 전문가와의 이해관계 -----------------------
2. 회사의 연혁

가. 당사 및 주요 종속회사의 최근 5사업연도에 대한 연혁

회사명	연도	회사의 연혁

㈜위메이드엔터테인먼트	2011.06.30	대표이사 변경- 변경 후 : 대표이사 박관호- 변경 전 : 대표이사 박관호/ 대표이사 서수길

2011.07.27	본점소재지 변경(서울시 구로구 구로동 222-12 마리오타워 2층 1~6호, 11~16호, 6층, 7층)

2011.09.02	Wemade Entertainment USA, Inc.와 Joymax Entertainment, Inc. 합병 승인- 존속법인: Wemade Entertainment USA, Inc.- 소멸법인: Joymax Entertainment, Inc.

2011.09.30	본점소재지 변경(서울시 구로구 구로동 222-12 마리오타워 6층, 7층)

2012.03.23	임원 재선임 및 신규선임- 재선임: 사내이사 박관호/ 사내이사 유기덕/ 감사 우종식- 신규선임: 사내이사 김남철/ 사내이사 남궁훈

2012.03.23	대표이사 변경- 변경 후 : 공동대표이사 김남철, 남궁훈- 변경 전 : 대표이사 박관호

2013.01.14	본점소재지 변경(경기도 성남시 분당구 대왕판교로 644번길 49)

2013.03.29	사외이사 재선임 (박진원, 김형철)

2013.06.25	(주)엔곤소프트 당사와 흡수합병

2013.06.28	대표이사 변경-변경 후 : 대표이사 김남철-변경 전 : 공동대표이사 김남철, 남궁훈

2014.03.28	임원 신규선임-신규선임 : 이사 장현국

2014.03.28	대표이사 변경-변경 후 : 대표이사 장현국-변경 전 : 대표이사 김남철

2015.03.27	임원 재선임 및 임기만료 퇴임- 재선임: 사내이사 박관호/ 사내이사 유기덕/ 감사 우종식- 퇴임: 사내이사 김남철

2016.03.30	영문상호의 변경- 변경전 : WeMade Entertainment Co., Ltd.- 변경후 : Wemade Entertainment Co., Ltd.

2016.03.30	임원 신규선임 및 사임- 선임 : 사내이사 김준성- 사임 : 사내이사 유기덕

2016.03.30	사외이사 재선임 및 퇴임- 재선임 : 사외이사 박진원- 사임 : 사외이사 김형철

㈜조이맥스	2011.01.31	(주)조이맥스 본점소재지 변경(서울 서초구 서초동 1445-3 국제전자센터 21층, 22층)

2011.03.07	(주)조이맥스 대표이사 변경- 변경 후 : 대표이사 김남철- 변경 전 : 대표이사 서수길, 대표이사 박관호

2011.08.01	(주)조이맥스 이사 및 감사 변경- 변경 후 : 이사 최종구/ 감사 신형일- 변경 전 : 이사 서수길/ 감사 김수웅

2011.11.01	(주)조이맥스 사외이사 선임- 신규선임 : 사외이사 이승한

2012.03.23	(주)조이맥스 감사 선임- 변경 후 : 감사 우종식- 변경 전 : 감사 신형일

2013.03.29	(주)조이맥스 대표이사 변경 및 이사 변경- 변경 후 : 대표이사 김창근 / 이사 김창근- 변경 전 : 대표이사 김남철 / 이사 최종구

2013.11.18	본점소재지 변경(경기도 성남시 분당구 대왕판교로644번길 49(삼평동) DTC타워 9층, 10층)

2014.05.30	(주)조이맥스 대표이사 및 이사 변경- 변경 후 : 대표이사 장현국/ 사내이사 이길형- 변경 전 : 대표이사 김창근/ 사내이사 박관호/ 사내이사 김남철

2014.07.01	(주)조이맥스(존속법인)와 링크투모로우(주)(소멸법인) 합 병 완료

2014.10.31	(주)조이맥스 사내이사 및 사외이사 선임- 변경 후 : 사내이사 김준성/ 사외이사 신현욱- 변경 전 : 사외이사 이승한

2015.03.02	(주)조이맥스 대표이사 변경- 변경 후 : 대표이사 이길형- 변경 전 : 대표이사 장현국

2015.03.27	(주)조이맥스 사외이사 변경 및 감사 재선임- 변경 후 : 사외이사 이재찬/ 감사 우종식- 변경 전 : 사외이사 신현욱/ 감사 우종식

2015.12.31	㈜ 조이스튜디오 출자 설립 (90억원 규모, 100% 지분인수)

㈜플레로게임즈주3)	2012.04.25	(주)조이맥스 자회사 편입

2012.12.06	본점소재지 변경 (서울시 강남구 테헤란로14길 16(역삼동) 라인빌딩 5층)

2015.04.30	(주)플레로게임즈(구. (주)피버스튜디오-존속법인)와 (주)리니웍스(소멸법인) 합 병 완료

2015.07.15	종류주식 유상증자(제3자배정방식) 납입

2015.07.24	본점소재지 변경 - 경기도 성남시 분당구 대왕판교로 644번길 49(삼평동) 위메이드타워 3층

2015.08.27	종류주식 유상증자(제3자배정방식) 납입

2015.11.18	본점소재지 변경 ( 경기도 성남시 분당구 대왕판교로 644번길 49(삼평동) 위메이드타워 2층, 3층)

㈜조이스튜디오주4)	2015.12.31	㈜조이스튜디오 설립

주1) 종속회사에 관한 주요연혁은 당사가 주식양수를 완료한 이후부터 기재하였습니다.
주2) 상기 주요연혁은 회사의 본점소재지 및 변경, 경영진의 중요 변동사항, 최대주주의 변동, 회사의 합병 내용 및 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항 기준으로 작성되었습니다. 회사의 경영상의 계약 사항 및 타법인출자 현황은 ' II. 사업의 내용-7.경영상의 주요 계약' 및 ' IX. 계열회사 등에 관한 사항-타법인출자 현황'을 참고하여 주시기 바랍니다.
주3) ㈜플레로게임즈는 ㈜조이맥스의 주요종속회사로 50% 지분을 소유하고 있습니다.
주4) ㈜조이스튜디오는 ㈜조이맥스가 2015년 12월 31일 100% 출자한 신설법인입니다.
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2016년 06월 30일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2000년 02월 10일	-	보통주	30,000	5,000	5,000	설립자본금

2000년 07월 14일	유상증자(주주배정)	보통주	50,000	5,000	5,000	증자비율 167%

2000년 12월 15일	유상증자(주주배정)	보통주	60,000	5,000	5,000	증자비율 75%

2007년 02월 13일	-	보통주	56,000	5,000	333,750	이익소각에 따른 보통주 감소 (주1)

2007년 08월 15일	주식분할	보통주	756,000	500	-	액면분할

2008년 07월 04일	유상증자(제3자배정)	우선주	210,000	500	142,857	증자비율 25%

2009년 06월 15일	무상증자	보통주	4,200,000	500	500	증자비율 500%

2009년 06월 15일	무상증자	우선주	1,050,000	500	500	증자비율 500%

2009년 12월 15일	유상증자(일반공모)	보통주	2,100,000	500	62,000	증자비율 33%

2010년 01월 13일	전환권행사	우선주	245,000	500	23,810	전환상환우선주 245,000주보통주 전환에 따른 감소

2010년 01월 13일	전환권행사	보통주	245,000	500	23,810	전환상환우선주 245,000주보통주 전환

2010년 01월 14일	전환권행사	우선주	245,000	500	23,810	전환상환우선주 245,000주보통주 전환에 따른 감소

2010년 01월 14일	전환권행사	보통주	245,000	500	23,810	전환상환우선주 245,000주보통주 전환

2010년 06월 16일	전환권행사	우선주	770,000	500	23,810	전환상환우선주 770,000주보통주 전환에 따른 감소

2010년 06월 16일	전환권행사	보통주	770,000	500	23,810	전환상환우선주 770,000주보통주 전환

2012년 05월 24일	무상증자	보통주	8,400,000	500	500	증자비율 100%

주1) 2007년 2월 13일 (주)액토즈소프트의 당사 보유주식 56,000주(40%)를 취득 후 이익소각하여 (발행주식수×액면가액)이 자본금과 불일치합니다.
주2) 무상증자의 경우 주식발행초과금을 재원으로 하였습니다.
주3) 비고란의 증자비율은 증자주식수/증자 전 발행주식총수로 계산하였습니다.

[미상환 전환사채 발행현황] - 해당사항 없음. [미상환 신주이수권부사채 등 발행현황] - 해당사항 없음. [미상환 전환형 조건부자본증권 등 발행현황] - 해당사항 없음.
4. 주식의 총수 등

당사의 정관상 발행할 주식의 총수는 100,000,000주이며, 보고서 작성기준일 현재 발행주식의 총수는 보통주 16,800,000주입니다.

## 주식의 총수 현황

(기준일 : 2016년 06월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	-	-	100,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	17,360,000	1,260,000	18,620,000	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	560,000	1,260,000	1,820,000	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	560,000	-	560,000	주1)

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	1,260,000	1,260,000	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	16,800,000	-	16,800,000	-

Ⅴ. 자기주식수	196,787	-	196,787	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	16,603,213	-	16,603,213	-

주1) 상기 이익소각 560,000주는 2007년 08월 15일 주식 액면분할 사항을 반영한 수량이며, 2007년 02월 13일 당시 실제 이익소각 주식수는 56,000주입니다. 상세한 사항은 'Ⅰ.회사의 개요'-'3.자본금 변동사항'-'증자(감자)현황'을 참고하시기 바랍니다.

자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2016년 06월 30일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주식	160,000	-	-	-	160,000	주2)

기타주식	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주식	-	-	-	-	-	-

기타주식	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주식	-	-	-	-	-	-

기타주식	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주식	160,000	-	-	-	160,000	-

기타주식	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주식	-	-	-	-	-	-

기타주식	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주식	36,787	-	-	-	36,787	-

기타주식	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주식	36,787	-	-	-	36,787	-

기타주식	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주식	-	-	-	-	-	-

기타주식	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주식	196,787	-	-	-	196,787	-

기타주식	-	-	-	-	-	-

주1) 상기 "기초수량"은 당기 사업연도 개시시점(2016년 01월 01일)의 보유수량임.
주2) 장내 직접취득 160,000주는 2015년 10월 2일 신고된 자기주식취득결정에 의해 체결 완료되어 취득한 수량입니다.

[종류주식(명칭) 발행현황] - 해당사항 없음.
5. 의결권 현황

(기준일 : 2016년 06월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	16,800,000	-

-	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	196,787	자기주식

-	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	-	-	-

-	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	-	-	-

-	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	-	-	-

-	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	16,603,213	-

-	-	-

주1) 상기 기재한 의결권 없는 주식수 196,787주는 보고서 작성 기준일(2016년 6월 30일) 자기주식수이며, 이 중 160,000주는 장내 직접취득, 36,787주는 신탁계약에 의한 취득 후 현물 보유 수량입니다.
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당에 관한 사항 당사는 정관에 의거 이사회 결의 및 주주총회 결의를 통하여 배당을 지급하고 있으며 배당가능이익 범위 내에서 회사의 지속적 성장을 위한 투자 및 주주가치 제고, 경영환경 등을 고려하여 적정 수준의 배당율을 결정하고 있습니다. 배당에 관한 회사의 정관 내용은 다음과 같습니다.

제50조(이익배당)
① 이익의 배당은 금전 또는 금전 외의 재산으로 할 수 있다.
② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 주식으로도 할 수 있다.
③ 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.
④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만, 제48조 제7항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다.
제51조(분기배당)
① 회사는 이사회의 결의로 사업연도 개시일부터 3월, 6월 및 9월의 말일 (이하 “분기 배당 기준일”이라 한다)의 주주에게 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의12에 따라 분기배당을 할 수 있다.
② 제1항의 이사회 결의는 분기배당 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다.
③ 분기배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 금액을 한도로 한다.
1. 직전결산기의 자본금의 액
2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액
3. 상법시행령에서 정하는 미실현이익
4. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액
5. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금
6. 분기배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금의 합계액
7. 당해 영업년도 중에 분기배당이 있었던 경우 그 금액의 합계액
④ 사업연도 개시일 이후 분기배당 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사에 의한 경우를 포함한다)에는 분기배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업연도 말에 발행된 것으로 본다. 다만, 분기배당 기준일 후에 발행된 신주에 대하여는 최근 분기배당 기준일 직후에 발행된 것으로 본다.제52조(배당금의 지급 청구권과 소멸시효) ① 배당금의 지급 청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 시효로 소멸한다. ② 제1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 회사에 귀속한다.

최근 3사업연도 배당에 관한 사항

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제17기 반기	제16기	제15기

주당액면가액 (원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	-40,410	-107,345	211,812

주당순이익 (원)	-2,434	-6,450	12,715

현금배당금총액 (백만원)	-	-	-

주식배당금총액 (백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률 (%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주식배당수익률 (%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금 (원)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 주식배당 (주)	-	-	-	-

-	-	-	-

주1) 상기 '(연결)당기순이익'은 지배기업 소유주지분 기준 당기순이익 입니다.
주2) 상기 '주당순이익(원)'은 연결 재무제표 기준이며, 별도 재무제표 기준은 아래와 같습니다. 구 분 2016년(제17기 반기) 2015년(제16기) 2014년(제15기) 주당순이익 (원) -2,289 -6,793 13,365
1. 요약재무정보

(1) 요약 연결재무정보(단위 : 천원)

구 분	제17기 반기2016년 6월말	제16기2015년 12월말	제15기2014년 12월말

[유동자산]	117,647,275	125,172,511	123,089,918

ㆍ현금및현금성자산	47,816,441	63,212,471	53,931,348

ㆍ단기금융자산	30,854,773	21,459,089	19,689,654

ㆍ매출채권	29,272,617	31,598,609	23,226,847

ㆍ기타채권	1,571,051	2,166,629	13,241,666

ㆍ매도가능금융자산	3,824,845	3,661,796	3,458,455

ㆍ매각예정비유동자산	-	-	3,845,218

ㆍ당기법인세자산	-	-	527,032

ㆍ기타유동자산	4,307,549	3,073,916	5,169,696

[비유동자산]	322,001,374	368,306,123	418,925,023

ㆍ장기금융자산	12,266,627	2,121,472	3,566,773

ㆍ기타채권	4,708,644	4,298,671	6,107,178

ㆍ매도가능금융자산	221,674,520	274,720,262	293,630,871

ㆍ관계기업투자주식	472,208	556,598	12,708,486

ㆍ투자부동산	3,711,772	3,732,302	-

ㆍ유형자산	55,148,545	56,729,244	62,552,892

ㆍ무형자산	24,019,057	26,147,573	40,358,823

자산총계	439,648,650	493,478,634	542,014,941

[유동부채]	14,365,614	15,197,981	28,088,854

[비유동부채]	46,860,904	63,482,180	45,730,401

부채총계	61,226,518	78,680,161	73,819,255

[자본금]	8,680,000	8,680,000	8,680,000

[자본잉여금]	158,998,739	156,286,158	160,682,179

[기타자본]	-8,642,073	-10,958,763	-1,783,372

[기타포괄손익누계]	-2,517,168	-2,838,593	-79,975,569

[이익잉여금]	167,814,490	208,224,213	315,378,835

[비지배지분]	54,088,144	55,405,458	65,213,614

자본총계	378,422,132	414,798,473	468,195,687

연결에 포함된 회사수	12개	9개	9개

2016.01.01~2016.06.30	2015.01.01~2015.12.31	2014.01.01~2014.12.31

영업수익	57,918,930	126,588,304	162,687,308

영업이익	523,636	-11,658,667	-31,458,638

당기순이익	-41,915,270	-123,916,028	206,304,368

-지배기업 소유주지분	-40,409,723	-107,345,044	211,812,135

-비지배지분	-1,505,547	-16,570,984	-5,507,767

기본주당순이익(단위:원)	-2,434	-6,450	12,715

(2) 요약 재무정보(단위 : 천원)

구 분	제17기 반기2016년 6월말	제16기2015년 12월말	제15기2014년 12월말

[유동자산]	40,271,884	54,895,543	73,543,871

ㆍ현금및현금성자산	12,301,845	16,636,117	24,600,762

ㆍ단기금융상품	-	7,004,559	1,474,976

ㆍ매출채권	25,994,021	28,657,955	23,448,098

ㆍ기타채권	857,968	930,596	17,788,175

ㆍ당기법인세자산	-	-	353,305

ㆍ기타유동자산	1,118,049	1,666,315	5,878,555

[비유동자산]	378,201,030	414,513,106	458,663,822

ㆍ장기금융상품	12,096,838	1,956,227	2,462,825

ㆍ기타채권	2,115,391	2,362,182	12,298,132

ㆍ매도가능금융자산	220,936,620	273,942,285	291,219,527

ㆍ종속기업·관계기업에 대한 투자자산	88,822,292	79,290,193	86,950,296

ㆍ유형자산	49,982,868	51,667,230	56,956,038

ㆍ무형자산	4,247,021	5,294,988	8,777,003

자산총계	418,472,914	469,408,649	532,207,693

[유동부채]	10,521,696	9,677,678	27,061,142

[비유동부채]	32,758,375	46,812,609	45,792,625

부채총계	43,280,071	56,490,287	72,853,767

[자본금]	8,680,000	8,680,000	8,680,000

[기타불입자본]	156,186,500	156,186,500	160,582,522

[기타자본구성요소]	-529,253	-845,844	6,177,997

[기타포괄손익누계]	-37,033	2,301	-78,012,947

[이익잉여금]	210,892,628	248,895,404	361,926,354

자본총계	375,192,843	412,918,361	459,353,926

2016.01.01~2016.06.30	2015.01.01~2015.12.31	2014.01.01~2014.12.31

종속ㆍ관계ㆍ공동기업 투자주식의 평가방법	원가법	원가법	원가법

영업수익	29,488,381	103,472,590	154,659,538

영업이익	3,596,521	2,159,368	-13,496,152

당기순이익	-38,002,776	-113,054,677	222,637,279

기본주당순이익(단위: 원)	-2,289	-6,793	13,365

※ 당사는 한국채택국제회계기준에 따라서 상기 요약 재무정보를 작성하였습니다.
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견 당 사와 ㈜ 위메이드아이오는 당기 중 회계감사인을 한영회계법인으로 변경하였습니다. 주요종속회사 ㈜조이맥스는 ' 주식회사 외부감사에 관한 법률 제4조의3 제1항'에 의거, 관리종목으로 편입되었으며, 증권선물위원회로부터 제20기의 회계감사인을 한영회계법인으로 지정 받았습니다.

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제17기 반기 (당기)	한영회계법인	반기연결재무제표가 중요성의 관점에서 기업회계기준서 제1034호에 따라 작성되지 않은 사항이 발견되지 아니하였습니다.	해당사항 없음

제16기 (전기)	삼정회계법인	적정	해당사항 없음

제15기 (전전기)	삼정회계법인	적정	해당사항 없음

2. 감사용역 체결현황 (단위: 백만원)

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제17기 반기 (당기)	한영회계법인	재무제표의 검토 및 감사 (반기검토 / 기말, 연결감사)	106	823시간

제16기 (전기)	삼정회계법인	재무제표의 검토 및 감사 (분기, 반기검토 / 기말, 연결감사)	180	2,500시간

제15기 (전전기)	삼정회계법인	재무제표의 검토 및 감사 (분기, 반기검토 / 기말, 연결감사)	176	2,800시간

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제17기 반기 (당기)	-	-	-	-	-

제16기 (전기)	-	-	-	-	-

제15기 (전전기)	-	-	-	-	-

4. 내부통제에 관한 사항 감 사인은 20 15년 12월 31일 전기말 내부회계관리제도의 운영실태평가보고서를 검토하였으며, 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였다는 의견을 표명하였습니다.
V. 이사의 경영진단 및 분석의견

- 작성지침에 따라 분/반기 보고서에는 이사의 경영진단 및 분석의견을 기재하지 않습니다.
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 3명의 상근 이사, 1명의 비상근 사외이사로 구성되어 있습니다.각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 "Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항 - 1. 임원 및 직원의 현황"을 참조하시기 바랍니다.

나. 중요의결사항 등

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사

박진원	김형철

16-01	'16.01.29	제1호 의안 : 자회사 설립 출자의 건제2호 의안 : 이사 겸업 승인의 건제3호 의안 : Wemade HongKong Ltd. 유상증자 참여의 건제4호 의안 : 주식매수선택권 부여 취소의 건	가결	찬성	찬성

16-02	'16.02.15	제1호 보고 : 내부회계관리자의 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고제2호 보고 : 감사의 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고제3호 보고 : 2015년 4분기 실적 보고제4호 보고 : 2015년 4분기 투자 운용 보고제1호 의안 : 제16기 별도/연결 재무제표 및 영업보고서 승인의 건	가결	찬성	찬성

16-03	'16.03.15	제1호 의안 : 제16기 정기주주총회 소집 및 부의안건 승인의 건	가결	찬성	찬성

16-04	'16.03.31	제1호 의안 : ㈜넥스트플로어 유상증자 참여의 건	가결	불참	-

16-05	'16.05.11	제1호 보고 : 2016년 1분기 실적 보고제2호 보고 : 2016년 1분기 투자 운용 보고제3호 의안 : 모바일게임 '터치파이터'IP 양수도계약 체결의 건	가결	찬성	-

주1) 김형철 사외이사는 2016년 3월 31일 임기만료로 퇴임하였습니다.

다. 이사회 내의 위원회 구성 현황

당사는 본 보고서 작성기준일 현재 이사회 내에 위원회를 구성하고 있지 않습니다.

라. 이사회 내의 위원회 활동 내역

당사는 본 보고서 작성기준일 현재 이사회 내에 위원회를 구성하고 있지 않으며, 이에 해당사항이 없습니다.

마. 이사의 독립성

이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 또한 이사의 선임 관련하여 관련법규에 의거한 주주제안이 있는 경우, 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다.보고서 작성기준일 현재 이사는 다음과 같습니다.

담당직무	성명	선임배경	추천인	상근여부	회사와의거래	최대주주와의이해관계

이사회의장	박관호	개발 총괄	이사회	상근	-	최대주주본인

대표이사	장현국	경영 총괄	이사회	상근	-	임원

사내이사	김준성	경영 관리	이사회	상근	-	임원

사외이사	박진원	경영자문을 위한 선임	이사회	비상근	-	-
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사의 구성

당사는 보고서 작성기준일 현재 감사위원회를 별도로 구성하고 있지 않으며, 정관에 의거하여 주주총회에서 선임된 상근 감사 1인이 감사업무를 수행하고 있습니다.

구분	내용

감사인원수	1명

상근여부	상근

감사의 권한과 책임[정관 제44조(감사의 직무 등)]	① 감사는 이 회사의 회계와 업무를 감사한다.
② 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다.
③ 감사는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 서면에 적어 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자를 말한다. 이하 같다.)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.
④ 제3항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사가 이사회를 소집할 수 있다.
⑤ 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시총회의 소집을 청구할 수 있다.
⑥ 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.
⑦ 감사는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다.
⑧ 감사에 대해서는 제35조의2 제2항 및 제39조의2의 규정을 준용한다.

나. 감사의 인적사항

성 명	주 요 경 력	결격요건 여부	비 고

우종식	-학력사항 1981~1983 동국대학교 전자계산학 1984~1986 국방대학원 전자계산학 1989~1993 고려대학원 컴퓨터공학 -경력사항 1996~1999 국방과학연구소 연구위원 1999~2001 ㈜렉솔아이엔씨 대표이사 2001~2002 한국게임산업진흥원 연구소장 2003~2004 한국게임산업진흥원 산업진흥본부장2004~2007 한국게임산업진흥원 원장 한국문화콘텐츠진흥원 이사 (재)국제문화교류재단 이사 (사)한국이스포츠협회 이사 2007~2008 ㈜BKON커뮤니케이션 대표이사 2008~2009 우송대학교 게임멀티미디어학과 초빙 교수 2007~현재 한국엔터테인먼트산업학회 부회장2009~현재 ㈜위메이드엔터테인먼트 감사2012~현재 ㈜조이맥스 감사	상법상상근감사 요건 충족	-

다. 감사의 독립성

감사는 회사의 회계와 업무를 감사하여 이사회 및 타부서로부터 독립된 위치에서 업무를 수행하고 있습니다. 그 직무를 수행하기 위한 관계서류를 해당부서에 제출 요구할 수 있으며 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고받을 수 있습니다.

라. 감사의 주요활동내역[주주총회]

회 차	개최일자	의안내용	결의내용	비고

제16기정기주주총회	'16.03.30	제1호 의안: 제16기(2015.01.01~2015.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건제3호 의안 : 사내이사 선임의 건제4호 의안 : 사외이사 선임의 건제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인	-

[이사회]

회차	개최일자	의안내용	가결여부	비고

16-01	'16.01.29	제1호 의안 : 자회사 설립 출자의 건제2호 의안 : 이사 겸업 승인의 건제3호 의안 : Wemade HongKong Ltd. 유상증자 참여의 건제4호 의안 : 주식매수선택권 부여 취소의 건	가결	찬성

16-02	'16.02.15	제1호 보고 : 내부회계관리자의 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고제2호 보고 : 감사의 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고제3호 보고 : 2015년 4분기 실적 보고제4호 보고 : 2015년 4분기 투자 운용 보고제1호 의안 : 제16기 별도/연결 재무제표 및 영업보고서 승인의 건	가결	찬성

16-03	'16.03.15	제1호 의안 : 제16기 정기주주총회 소집 및 부의안건 승인의 건	가결	찬성

16-04	'16.03.31	제1호 의안 : ㈜넥스트플로어 유상증자 참여의 건	가결	찬성

16-05	'16.05.11	제1호 보고 : 2016년 1분기 실적 보고제2호 보고 : 2016년 1분기 투자 운용 보고제3호 의안 : 모바일게임 '터치파이터'IP 양수도계약 체결의 건	가결	찬성

마. 준법 지원인 등의 인적사항 및 주요 경력 당사는 본 보고서 작성기준일 현재 상법에서 규정하는 자산규모에 미달하여 준법지원인 선임 의무가 없습니다. 이에 해당사항 없습니다.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 투표제도(ㄱ) 집중투표제도 채택여부

당사는 보고서 작성기준일 현재 상법상 집중투표제를 채택하고 있지 않습니다. 당사는 정관 제30조 제3항 (2인 이상의 이사를 선임하는 경우에도 상법 제 382조의2에서 규정하는 집중투표제를 적용하지 아니한다)에 의해 배제되었습니다. (ㄴ ) 서면투표제의 채택여부

당사는 서면투표제를 채택하고 있지 않습니다.

(ㄷ) 전자투표제의 채택여부 전자투표의 경우 별도의 정관 규정은 없으나 필요에 따라 이사회에서 채택을 승인 할 수 있으며, 2015년 02월 11일 이사회에서 제15기 정기주주총회에서 전자투표제 도입을 승인 후 2015년 03월 27일 개최된 제15기 정기주주총회에서 전자투표제가 시행되었습니다. 2016년 3월 30일 개최된 제16기 정기주주총회에서는 전자투표제가 시행되지 않았습니다.

나. 소수주주권의 행사여부

당사는 공시대상기간 중 소수주주권이 행사되지 않았습니다.

다. 경영권 경쟁

당사는 공시대상기간 중 회사의 경영지배권에 관하여 경쟁이 없었습니다.
VII. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2016년 06월 30일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

박관호	본인	보통주	7,857,474	46.77	7,857,474	46.77	-

장현국	임원	보통주	37,508	0.22	37,508	0.22	-

김준성	임원	보통주	0	0	0	0	주1)

박진원	임원	보통주	500	0.003	500	0.003	-

유기덕	-	보통주	146,975	0.87	0	0	주2)

계	보통주	8,042,457	47.86	7,895,482	46.99	-

-	-	-	-	-	-

주1) 상기 특수관계인 김준성은 2016년 3월 30일 개최된 당사의 정기주주총회에서 등기임원으로 선임되어 특수관계인으로 추가되었으나 보유하고 있는 보통주는 없으며 당사가 부여한 주식매수선택권 84,000주를 보유하고 있습니다.
주2) 상기 특수관계인 유기덕은 2016년 03월 30일 당사에서 사임함에 따라 특수관계인에서 제외 되었습니다.

[최대주주의 주요경력]

성명	박관호 (Park Kwan Ho, 朴 瓘 鎬)

주요업무	게임 개발 전반

학력	1991 ~ 1996 국민대학교 경영학과

경력	1996.01~2000.01 ㈜액토즈소프트 감사 / 개발팀장 2000.02~2004.05 2000년 2월 위메이드 창립 / 대표이사 2005.01~2012.03 ㈜위메이드엔터테인먼트 대표이사2012.03~현재 ㈜위메이드엔터테인먼트 이사회의장

최대주주지분에 대한특정거래	주식담보제공1) 근질권설정계약: 1,500,000주, 기간: '13.03.26~무기한 차입처: 기업은행2) 근질권설정계약: 973,000주, 기간: '16.04.05~대출상환시까지 차입처: 농협은행3) 담보계약: 519,481주, 기간: '16.05.27~'16.08.29 차입처: 삼성증권4) 근질권설정계약: 570,000주, 기간: '16.06.02~대출상환시까지 차입처: 국민은행

주1) 상기 기재된 '최대주주 지분에 대한 특정거래'는 보고서 작성기준일 2016년 6월 30일 기준입니다.

2. 주주현황가. 주식 소유현황주식 소유현황

(기준일 : 2016년 06월 30일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	박관호	7,857,474	46.77	-

-	-	-	-

우리사주조합	4,500	0.03%	-

나. 소액주주현황

## 소액주주현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	15,532	99.95%	7,144,293	42.51%	-

주1) 2015년말 기준 폐쇄 주주명부 기준입니다.주2) 상기 기재한 소액주주는 발행주식 총수의 100분의 1에 미달하는 주식을 소유한 주주입니다.

3. 주식사무

정관 상신주인수권의내용	① 이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.② 제1항의 규정에 불구하고 다음 각호의 경우에는 주주 외의 자에게 이사회 결의로 신주를 배정할 수 있다. 1. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우 2. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 상법 제542조의3 에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 3. 발행주식총수의 100분의 20 이내의 범위에서 범위 내에서 우리사주조합원에게 신주를 발행하는 경우 4. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 회사가 긴박한 자금조달 또는 재무구조개선을 위하여 국내외 금융기관, 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우 5. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산, 판매, 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우 6. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 주권을 한국거래소에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 모집을 위하여 인수인에게 인수하게 하는 경우 7. 이 회사가 "경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인 투자를 위하여" 신주를 배정, 발행하는 경우와 신기술사업금융 및 창업투자업무를 영위하는 국내법인에게 신주를 배정, 발행하는 경우③ 제2항 각호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.④ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	매 사업연도 종료후 3월이내 (3월 중)

주주명부폐쇄시기	매년 1월 1일부터 1월 7일까지

주권의 종류	기명식 보통주 (일주,오주,일십주,오십주,일백주,오백주,일천주,일만주권 8종)

명의개서대리회사	한국예탁결제원

주주의 특전	없음	공고방법	인터넷 홈페이지(http://www.wemade.com)(다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없는 때에는 서울특별시내에서 발행하는 일간 매일경제신문과 중앙일보에 게재한다.)

4. 최근 6개월 간의 주가 및 주식 거래실적

(단위 : 원, 주)

종 류	'16년 6월	'16년 5월	'16년 4월	'16년 3월	'16년 2월	'16년 1월

보통주	최 고	26,750	29,100	30,600	34,450	39,500	39,750

최 저	21,550	25,400	25,900	30,850	29,500	30,000

평 균	24,986	26,918	27,970	31,936	33,514	33,235

일거래량	최 고	1,142,454	429,138	475,047	218,775	1,152,537	1,804,924

최 저	41,524	55,130	64,672	47,990	92,918	101,559

월간거래량	3,641,252	3,298,262	3,156,749	2,504,106	5,033,656	5,639,829
1. 임원 및 직원의 현황

가. 임원 현황

(기준일 : 2016년 06월 30일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

박관호	남	1972년 11월	이사회의장	등기임원	상근	개발총괄	국민대학교 경영학과 (前) 액토즈소프트 감사	7,857,474	-	16년 4개월	2018.03.27

장현국	남	1974년 10월	대표이사	등기임원	상근	경영총괄	카이스트 대학원 경영공학과
(前) 네오위즈 재무그룹 그룹장
(前) 네오위즈게임즈 전략기획그룹 그룹장
(前) 네오위즈게임즈 CFO
(前) 네오위즈모바일 대표이사
(現) 위메이드아이오 대표이사	37,508	-	2년 11개월	2017.03.28

김준성	남	1968년 11월	사내이사	등기임원	상근	재무총괄	The Wharton School, University of Pennsylvania MBA(前) BANKERS TRUST/ DEUTSCHE BANK, Associate
(前) VGX PHARMACEUTICALS
(現) 위메이드엔터테인먼트 CFO	-	-	7년 1개월	2019.03.30

우종식	남	1956년 12월	감사	등기임원	상근	내부감사	동국대학교 전자계산학과국방대학원 전자계산학 고려대학원 컴퓨터공학 (前) 한국게임산업진흥원 원장 (前) ㈜BKON커뮤니케이션 대표이사(前) 우송대학교 교수(現) 한국엔터테인먼트산업학회 부회장(現) 조이맥스 감사	-	-	7년	2018.03.27

박진원	남	1946년 12월	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	서울대학교 상과대학 콜럼비아대학교 대학원 경제학 브룩클린 법과대학원 (前) 현대중공업 사외이사(前) 굿모닝 신한증원 사외이사(前) 외교통상부 통상교섭 자문위원(前) 한국증권거래소 부설 기업지배구조 연구원 지배구조 개선위원회 위원(前) 법무법인 세종 변호사(前) 금융감독평가 위원회 위원(現) 국제스포츠평가위원회 위원(現) 재단법인 동아시아연구원 이사(現) 미국 법무법인 O’Melveny Myers 한국지사 대표	500	-	6년 2개월	2019.03.30

주1) 상기 등기임원의 주식매수선택권 현황은 'VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항' - '2. 임원의 보수 등' - '주식매수선택권의 부여 및 행사현황'을 참조하시기 바랍니다.
주2) 상기 등기임원 겸직 현황은 'IX. 계열회사 등의 현황'-' 3. 당사 임원의 계열회사 임원 겸직 현황'을 참조하시기 바랍니다.
주3) 상기 등기임원 중 '김준성'은 2016년 3월 30일 정기주주총회에서 신규선임되었습니다.

나. 타회사 임원 겸직 현황 상기 타회사 임원 겸직현황은 'Ⅸ.계열회사 등에 관한 사항'-'3. 당사 임원의 계열회사 임원 겸직 현황'을 참조하시기 바랍니다. 다. 직원 현황

(기준일 : 2016년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

관리사무직	남	45	0	0	0	45	3.1	1,567	35	-

관리사무직	여	35	0	1	0	36	4.1	704	20	-

개발직	남	71	0	0	0	71	2.6	1,660	23	-

개발직	남	11	0	0	0	11	4.0	237	22	-

합 계	162	0	1	0	163	3.2	4,167	26	-

주1) 기타 인원은 아르바이트 및 인턴직원입니다.
주2) 상기 직원수 및 평균근속연수, 연간급여 총액, 1인평균 급여액은 등기임원을 제외한 ㈜위메이드엔터테인먼트 별도 기준 입니다.
주3) 상기 연간급여 총액은 2016년 반기 누적(2016.01.01~2016.06.30) 급여이며, 1인 평균 급여액은 2016년 반기까지 누적 급여 총액을 직원수 합계로 나누어 산정하였습니다.
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여 등 - 해당 사항 없습니다. 2. 대주주와의 자산양수도 등 - 해당 사항 없습니다. 3. 대주주와의 영업거래 - 해당 사항 없습니다. 4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래 - 직원에 대한 복리후생 성격의 대여금 이외에는 해당사항 없습니다.
1. 전문가의 확인

- 해당사항이 없습니다.
2. 전문가와의 이해관계

- 해당사항이 없습니다.