케이에이치미래물산 분기보고서 (2019.03)
1. 이사회에 관한 사항

1.1 이사회 구성개요당사의 이사회는 이사 전원으로 구성되고 상법 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임 받은사항, 회사경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결하며 이사 및 경영진의 직무집행을 감독하고 있습니다. 당 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 7명의 등기이사로 구성되어 있으며, 이 밖에 1명의 상근감사, 1명의 비상근감사가 활동하고 있습니다. 각 이사의 주요이력및 인적사항은 "VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항"을 참조하시기 바랍니다.1.1 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성현황- 해당사항없음 -1.3 사외이사 현황당사는 보고서 작성기준일 현재 2인의 사외이사가 선임되어 있습니다.- 사외이사 활동내역

년도	회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명

정양원2019년(출석률: 0%)	신언용2019년(출석률: 8%	김현영2018년(출석률: -)	송영철2018년(출석률: -)	권상철2018년(출석률: -)

찬 반 여 부

2019년	1	2019-01-04	타법인(㈜장원테크) 주식 취득의 건	불참	찬성	-	-	-

2	2019-01-04	렉스필드 컨트리클럽 이용 약정 건	불참	불참	-	-	-

3	2019-01-23	신설법인(미국 자회사) 설립 및 투자 승인의 건	불참	불참	-	-	-

4	2019-02-15	1) 제31기(2018년도) 재무제표 승인의 건2) 제31기(2018년) 현금배당의 건3) 내부회계관리 운용실태 보고 및 평가 보고의 건	불참	불참	-	-	-

5	2019-03-12	㈜장원테크 전환사채 취득의 건	불참	불참	-	-	-

6	2019-03-13	1)제31기(2018년도)정기주주총회소집의건2)제31기별도및연결재무제표,이익잉여금처분계산서(안)승인의건3)정관일부변경의건4)감사선임의건5)이사보수한도승인의건6)감사보수한도승인의건7)전자투표채택결의의건	불참	불참	-	-	-

7	2019-03-20	자금대여 승인의 건	불참	불참	-	-	-

8	2019-03-25	금전소비대차 승인의 건	불참	불참	-	-	-

9	2019-03-26	임원성과급 지급의 건	불참	불참	-	-	-

10	2019-03-28	전환사채 투자의 건	불참	불참	-	-	-

11	2019-04-11	필리핀 현지법인 대출 관련 본사 예금 담보 제공 연장 및 보증에 관한 승인의 건	불참	불참	-	-	-

12	2019-04-15	에이플러스투자조합 출자 승인의 건	불참	불참	-	-	-

13	2019-04-23	임시주주총회 소집의건	불참	불참	-	-	-

2018년	1	2018-02-08	1) 제30기(2017년)재무제표 승인의 건2) 제30기(2017년)현금배당 결의의 건3) 내부회계관리 운영실태 보고 및 운영실태 평가 보고의 건	-	-	불참	불참	불참

2	2018-03-06	1) 제30기 정기주주총회 소집의 건2) 이사후보 추천의 건3) 전자투표 채택 결의의 건	-	-	찬성	찬성	찬성

3	2018-04-30	러시아 모스크바 대표사무소 폐쇄 결의의건	-	-	-	불참	불참

4	2018-07-03	제31기(2018년도) 임시주주총회 소집의건	-	-	-	불참	찬성

5	2018-07-26	1) 제31기(2018년도) 임시주주총회 의안 결정의건2) 감사 후보 추천의 건	-	-	-	불참	찬성

6	2018-08-16	대표이사 선임의 건	찬성	찬성	-	-	-

7	2018-08-20	자본잉여금 자본전입의 건	불참	찬성	-	-	-

8	2018-08-20	신설법인(자회사)설립 및 투자 승인의건	불참	불참	-	-	-

9	2018-08-23	라움메자닌 전문투자 승인의 건	불참	불참	-	-	-

10	2018-08-28	아레넬파트너스주식회사 투자승인의건	불참	찬성	-	-	-

11	2018-09-05	제1회 전환사채 발행 승인의 건	불참	찬성	-	-	-

12	2018-09-06	제1회 전환사채 발행 승인의 건(정정)	불참	찬성	-	-	-

13	2018-09-10	입찰보증금 지원 승인의 건	불참	찬성	-	-	-

14	2018-09-12	해외법인 임원 및 대표이사 변경 승인의 건(홍콩,동관,필리핀)	불참	불참	-	-	-

15	2018-09-13	금전소비대차 승인의 건	불참	불참	-	-	-

16	2018-09-20	제1회 전환사채 발행의 건(정정)	불참	불참	-	-	-

17	2018-10-01	케이클라비스 사이언스 신기술조합 출자 승인의 건	불참	불참	-	-	-

18	2018-10-25	금전소비대차 승인의 건(아이벡터)	불참	불참	-	-	-

19	2018-10-29	금전소비대차 승인의 건(아이벡터)	불참	불참	-	-	-

20	2018-10-31	한국대성바이오 전문사모형 증권투자 승인 건	불참	불참	-	-	-

21	2018-10-31	정우 신기술 전문투자 사모투자 신탁 승인 건	불참	불참	-	-	-

22	2018-11-06	제3자배정 유상증자의 건	불참	불참	-	-	-

23	2018-11-06	제2회 전환사채 발행의 건	불참	불참	-	-	-

24	2018-11-06	제2회 전환사채 발행의 건(정정)	불참	불참	-	-	-

25	2018-11-23	금전소비대차 승인의 건(아이벡터)	불참	불참	-	-	-

26	2018-11-26	금전소비대차 승인의 건(아이벡터)	불참	불참	-	-	-

27	2018-11-30	금전소비대차 승인의 건(아이벡터)	불참	불참	-	-	-

28	2018-12-06	금전소비대차 승인의 건(아이벡터)	불참	불참	-	-	-

29	2018-12-10	금전소비대차 승인의 건(아이벡터)	불참	불참	-	-	-

30	2018-12-10	스프링스1호조합 출자	불참	불참	-	-	-

31	2018-12-17	금전소비대차 승인의 건(김태헌)	불참	불참	-	-	-

32	2018-12-27	제3자배정 유상증자의 건(정정)	불참	불참	-	-	-

33	2018-12-27	아레넬파트너스주식회사 주식 처분의 건	불참	불참	-	-	-

2017년	1차	2017.02.09	제29기(2016년)재무제표 승인의 건제29기(2016년)현금배당 결의의 건 내부회계관리 운영실태 보고 및 운영실태 평가보고의 건	-	-	찬성	찬성	찬성

2차	2017.03.03	제29기 정기주주총회 소집의 건	-	-	찬성	불참	불참

3차	2017.03.30	대표이사 선임의 건	-	-	찬성	찬성	찬성

4차	2017.05.08	타법인 전환사채(CB)인수의 건	-	-	불참	불참	찬성

1.4 이사회의 운영에 관한 사항(1) 이사회 운영규정의 주요내용① 구성 : 이사회는 주주총회에서 선임된 이사 전원으로 구성한다.② 소집 : 이사회는 대표이사(사장) 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 경우에는 그 이사가 회일 1일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 경우에는 소집절차를 생략할 수 있다.③ 의장 : 이사회 의장은 이사회의 소집권자로 한다.④ 결의방법 : 이사회 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다.⑤ 의사록 : 이사회 의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 기재하고 출석한 이사 및 감사가 기명날인 또는 서명하여야 한다.(2) 주요의결 사항

사업연도	개최일자	의안내용	가결 여부	비고

2019년(제32기)	2019-01-04	타법인(㈜장원테크) 주식 취득의 건	가결

2019-01-04	렉스필드 컨트리클럽 이용 약정 건	가결

2019-01-23	신설법인(미국 자회사) 설립 및 투자 승인의 건	가결

2019-02-15	1) 제31기(2018년도) 재무제표 승인의 건2) 제31기(2018년) 현금배당의 건3) 내부회계관리 운용실태 보고 및 평가 보고의 건	가결

2019-03-12	㈜장원테크 전환사채 취득의 건	가결

2019-03-13	1)제31기(2018년도)정기주주총회소집의건2)제31기별도및연결재무제표,이익잉여금처분계산서(안)승인의건3)정관일부변경의건4)감사선임의건5)이사보수한도승인의건6)감사보수한도승인의건7)전자투표채택결의의건	가결

2019-03-20	자금대여 승인의 건	가결

2019-03-25	금전소비대차 승인의 건

2019-03-26	임원성과급 지급의 건	가결

2019-03-28	전환사채 투자의 건	가결

2019-04-11	필리핀 현지법인 대출 관련 본사 예금 담보 제공 연장 및 보증에 관한 승인의 건	가결

2019-04-15	에이플러스투자조합 출자 승인의 건	가결

2019-04-23	임시주주총회 소집의건	가결

2018년(제31기)	2018-02-08	1) 제30기(2017년)재무제표 승인의 건2) 제30기(2017년)현금배당 결의의 건3) 내부회계관리 운영실태 보고 및 운영실태 평가 보고의 건	가결

2018-03-06	1) 제30기 정기주주총회 소집의 건2) 이사후보 추천의 건3) 전자투표 채택 결의의 건	가결

2018-04-30	러시아 모스크바 대표사무소 폐쇄 결의의건	가결

2018-07-03	제31기(2018년도) 임시주주총회 소집의건	가결

2018-07-26	1) 제31기(2018년도) 임시주주총회 의안 결정의건2) 감사 후보 추천의 건	가결

2018-08-16	대표이사 선임의 건	가결

2018-08-20	자본잉여금 자본전입의 건	가결

2018-08-20	신설법인(자회사)설립 및 투자 승인의건	가결

2018-08-23	라움메자닌 전문투자 승인의 건	가결

2018-08-28	아레넬파트너스주식회사 투자승인의건	가결

2018-09-05	제1회 전환사채 발행 승인의 건	가결

2018-09-06	제1회 전환사채 발행 승인의 건(정정)	가결

2018-09-10	입찰보증금 지원 승인의 건	가결

2018-09-12	해외법인 임원 및 대표이사 변경 승인의 건(홍콩,동관,필리핀)	가결

2018-09-13	금전소비대차 승인의 건	가결

2018-09-20	제1회 전환사채 발행의 건(정정)	가결

2018-10-01	케이클라비스 사이언스 신기술조합 출자 승인의 건	가결

2018-10-25	금전소비대차 승인의 건(아이벡터)	가결

2018-10-29	금전소비대차 승인의 건(아이벡터)	가결

2018-10-31	한국대성바이오 전문사모형 증권투자 승인 건	가결

2018-10-31	정우 신기술 전문투자 사모투자 신탁 승인 건	가결

2018-11-06	제3자배정 유상증자의 건	가결

2018-11-06	제2회 전환사채 발행의 건	가결

2018-11-06	제2회 전환사채 발행의 건(정정)	가결

2018-11-23	금전소비대차 승인의 건(아이벡터)	가결

2018-11-26	금전소비대차 승인의 건(아이벡터)	가결

2018-11-30	금전소비대차 승인의 건(아이벡터)	가결

2018-12-06	금전소비대차 승인의 건(아이벡터)	가결

2018-12-10	금전소비대차 승인의 건(아이벡터)	가결

2018-12-10	스프링스1호조합 출자	가결

2018-12-17	금전소비대차 승인의 건(김태헌)	가결

2018-12-27	제3자배정 유상증자의 건(정정)	가결

2018-12-27	아레넬파트너스주식회사 주식 처분의 건	가결

2017년(제30기)	2017.02.09	제29기(2016년)재무제표 승인의 건제29기(2016년)현금배당 결의의 건 내부회계관리 운영실태 보고 및 운영실태 평가보고의 건	가결

2017.03.03	제29기 정기주주총회 소집의 건	가결

2017.03.30	대표이사 선임의 건	가결

2017.05.08	타법인 전환사채(CB)인수의 건	가결

1.5 이사회 내의 위원회 구성현황당사는 당 보고서 제출일 현재 이사회 내에 위원회가 구성되어 있지 않습니다.1.6 이사의 독립성회사의 주요 경영정책을 결정하는 의사결정기구인 이사회의 구성을 살펴보면 조부현 대표이사와 상근 등기임원 4명, 비상근 등기임원 2명, 상근 감사 1명, 비상근 감사 1명 총 9명으로 구성되어 있습니다. 회사경영의 중요한 의사결정과 업무집행은 이사회의 심의 및 결정을 통하여 이루어지고 있습니다. 이사 7인 및 감사 1인은 이사회 운영규정을 제정하여 성실히 준수하고 있습니다.1.7 이사회의 권한 내용

구 분	조 항

이사회 규정제10조(결의사항)	1. 주주총회에 관한 사항1) 주주총회의 소집2) 영업보고서의 승인3) 재무제표의 승인4) 정관의 변경5) 자본의 감소6) 회사의 해산, 합병, 분할, 합병, 회사의 계속7) 회사의 영업전부 또는 중요한 일부의 양도 및 다른 회사의 영업전부의 양수8) 영업전부의 임대 또는 경영위임,타인과 영업의 손익 전부를 같이하는 계약, 기타 이에 준하는 계약의 체결이나 변경 또는 해약9) 이사, 감사의 선임 및 해임10)주식의 액면미달발행11)이사의 회사에 대한 책임의 면제12)주식배당 결정13)주식매수선택권의 부여14)이사,감사의 보수15)회사의 최대주주(그의 특수관계인을 포함함)및 특수관계인과의 거래의 승인 및 주주총회에의 보고2. 경영에 관한 사항1) 신규사업 또는 신제품의 개발2) 대표이사의 선임 및 해임3) 공동대표의 결정4) 이사회 내 위원회의 설치, 운영 및 폐지5) 이사회 내 위원회의 선임 및 해임6) 이사회 내 위원회의 결의사항에 대한 재결의7) 이사의 전문가 조력의 결정8) 지배인의 선임 및 해임9) 지점, 공장, 사무소, 사업장의 설치, 이전 또는 폐지10)간이합병, 간이분할합병, 소규모합병 및 소규모분할합병의 결정11)흡수합병 또는 신설합병의 보고12)기타 경영에 관한 중요하다고 판단하는 내용3. 재무에 관한 사항1) 투자에 관한 사항2) 중요한 계약의 체결3) 중요한 재산의 취득 및 처분4) 중요시설의 신설 및 개폐5) 신주의 발행6) 사채의 모집7) 준비금의 자본전입8) 전환사채의 발행9) 신주인수권부사채의 발행10)기타 재무에 관한 중요하다고 판단하는 내용4. 이사에 관한 사항1) 이사와 회사간 거래의 승인5. 이사회 보고사항1) 이사회 내 위원회에 위임한 사항의 처리결과2) 이사가 법령 또는 정관에 위반한 행위를 하거나 그 행위를 할 염려가 있다고 감사가 인정하는 사항6. 기타1) 주식매수선택권 부여의 취소