eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
케이에이치미래물산 반기보고서 (2016.06)
반 기 보 고 서

(제 29 기)

사업연도 2016년 01월 01일 부터
2016년 06월 30일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2016년 8 월 16 일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 삼본정밀전자주식회사
대 표 이 사 : 장준택, 김동윤
본 점 소 재 지 : 경기도 부천시 오정구 삼작로 107번길52(삼정동)
(전 화)032)683-7300
(홈페이지) http://www.esambon.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 전무이사 (성 명) 김 진 엽
(전 화)032)683-7300
2. 회사의 연혁

공시대상기간중 회사의 주된 변동내역은 다음과 같으며 그 이전의 중요한 사항에 대하여도 아래와 같이 기입하였습니다.1) 주요연혁

년 월	내 용

2004년 11월	천만불 수출의탑 수상

2004년 11월	삼본정밀전자(주) ISO 14001 취득(KEC-0375)

2006년 05월	삼본(홍콩)전자유한공사 ISO140001 취득(EI0597/06)

2007년 11월	이천만불 수출의 탑 수상

2008년 09월	(주)새롬아이티 인수 합병

2008년 09월	파주공장(파주시 조리읍 오산리) 인수

2008년 09월	파주지점 설립

2008년 12월	벤처기업등록(한국벤처캐피탈협회)

2009년 04월	주식액면분할(500원/주)

2009년 11월	삼천만불 수출의 탑 수상

2009년 11월	지식경제부 장관상 수상

2010년 06월	단일모델 사천만개 생산달성

2010년 11월	오천만불 수출의 탑 수상

2010년 11월	코스닥시장 상장

2011년 06월	단일모델 오천만개 생산 달성

2011년 11월	녹색경영시스템인증서 취득(인증번호:KGC-0002)

2011년 11월	동관삼본전자유한공사설립(삼본(홍콩)전자유한공사 자회사)

2012년 08월	단일모델 육천만개 생산 달성

2013년 03월	성실납세자인증서 수여(경기도지사)

2013년 07월	KB Hidden Star 500선정(KB국민은행)

2013년 10월	파주지점폐쇄

2013년 11월	삼본정밀전자(주) 모스크바 대표 사무소 설치

2013년 12월	SAMBON P PHILS. CORP 설립

2014년 07월	단일모델 팔천만개 생산 달성

2014년 11월	(주)삼본정밀전자홀딩스투자목적회사 최대주주 변경

2015년 07월	단일모델 구천만개 생산 달성

2) 회사의 본점 소재지 및 그 변경

일자	본점소재지	비고

1988.02.17	회사설립(경기도 부천시 소사구 송내동 229-14)

1996.09.06	본점이전(경기도 부천시 오정구 내동 68-2)

2004.04.08	본점이전(경기도 부천시 오정구 삼정동 204)

2013.09.09	본점주소변경(도로명 주소 전면시행에 따른 변경)	현재

3) 경영진의 중요한 변동(대표이사를 포함한 등기임원 1/3이상 변동)

일자	내 용	비 고

2008.08.31	이사 송주석취임, 이사 이욱진취임, 이사 이재원취임이사 김용학취임, 이사 정택주취임, 이사 홍종일취임

2011.03.25	이사 김용학사임, 이사 홍종일사임감사 김종황사임	진경복감사선임

2012.03.30	감사 진경복 사임	김효권감사선임

2012.06.25	청도삼본정밀전자유한공사 동사장 공오식사임	정희철동사장겸총경리 선임

2014.03.31	송주석 부사장 사임	2014년3월28일 임기만료 등기이사퇴임

2014.04.10	청도삼본정밀전자유한공사 동사 송주석, 동사 김용학 사임

2014.11.17	사내이사 이재원 사임사내이사 신규 및 재선임사외이사 김평원,무랴야마 가츠오사임사외이사 신규 선임	Ⅷ 임원 및 직원에 관한 사항 참조

2015.03.27	감사 김효권 퇴임감사 김재영 신규선임

4) 최대주주의 변동

날짜	최대주주의 변동	비 고

변경(전)	변경(후)

2014.11.17	장준택	(주)삼본정밀전자홀딩스 투자목적회사	-

(주1)최대주주의 변동에 대한 사항은 주요공시인 최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약(2014.10.02), 최대주주 변경(2014.11.17) 등에 관한 공시를 참조하여주시기 바랍니다. ※기타의 자세한 사항은 동 보고서의 'Ⅶ 주주에 관한 사항'을 참조하시기 바랍니다.5) 상호의 변경

변경일	변경전	변경후	변경목적

2009.12.01	청도서동전기유한공사	청도삼본정밀전자유한공사	본사와상호통일

6) 회사가 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 있거나 현재 진행중인 경우 그 내용과 결과 당사는 설립일 이후 본 보고서 제출일 현재까지 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 진행한 사항은 없습니다.7) 회사가 합병 등을 한 경우 그 내용

일 자	목 적	대상회사	방 법	조건	주식의 종류	주식의 수량

1990.04.02	사업확장	오린전자㈜	인수합병	1:1	보통주	40,000

1997.07.08	중국내 생산시설확보	서동전기㈜	인수합병	1:1.5	보통주	45,000

2008.08.31	업종다변화	㈜새롬아이티	인수합병	1:4	보통주	85,057

8) 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화 본 보고서 제출일 현재 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화내용은 다음과 같습니다

변경/추가일자	변경내용	변경목적

2008.08.31	정보통신부품의 제조및 판매업추가	(주)새롬아이티와의 합병에 따른 핸드폰키패드관련사업확장

2008.08.31	프라스틱키(key) 제조및 판매업	(주)새롬아이티와의 합병에 따른 핸드폰키패드관련사업확장

2008.08.31	기계장치 임대업	(주)새롬아이티와의 합병에 따른 외주임가공업체 기계장치 임대

2010.03.22	도광판 및 부품소재의 개발 제조 및 공급업	도광판 관련 사업 검토

2011.03.25	전자의료기기 제조업보안장치제조 및 판매업	신규사업진출

9) 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용

일 자	내 용	비 고

2007.11.	이천만불 수출의 탑 수상

2008.09.	(주)새롬아이티 인수합병

2008.09.	파주공장(파주시조리읍오산리)공장인수

2008.09.	핸드폰키패드 생산 개시

2008.12	벤처기업 등록(한국벤처캐피탈협회)

2009.11.	삼천만불 수출의탑 수상

2009.11.	지식경제부 장관상 수상

2010.11	오천만불 수출의 탑 수상

2010.11	코스닥 시장 상장

2011. 6	단일모델 오천만개 생산달성

2011. 11	녹색경영시스템인증서 취득(인증번호: KGC-0002)

2011. 11	동관삼본전자유한공사설립(삼본(홍콩)전자유한공사 자회사)

2012. 08	단일모델 육천만개 생산달성

2013.03	성실납세자인증서 수여(경기도지사)

2013. 07	KB Hidden Star 500 선정(KB 국민은행)

2013.10	파주지점 폐쇄 등기

2013. 11	삼본정밀전자(주) 모스크바 대표 사무소 설치

2013. 12	SAMBON P PHILS. CORP 설립

2014년 07월	단일모델 팔천만개 생산 달성

2014년 11월	(주)삼본정밀전자홀딩스투자목적회사 최대주주 변경

2015년 07월	단일모델 구천만개 생산 달성
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2016년 06월 30일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2008.06.18	유상증자(제3자배정)	보통주	38,170	5,000	83,000	유상증자주1)

2008.09.01	유상증자(제3자배정)	보통주	85,057	5,000	5,000	합병증자주2)

2009.03.09	유상감자	보통주	35,120	5,000	5,000	주식소각주3)

2009.04.29	주식분할	보통주	4,527,963	500	500	액면분할주4)

2009.06.15	무상증자	보통주	2,365,535	500	500	주5)

2009.06.27	유상증자(제3자배정)	보통주	403,395	500	750	우리사주조합 주6)

2010.11.05	유상증자(일반공모)	보통주	2,000,000	500	500	코스닥시장상장

주1) 2008년 6월 18일 유상증자는 당사 정관에 의거 엠차이나펀드1호에 제3자 배정 방식으로 실시하였습니다.
주2) 2008년 9월 1일 합병증자는 사업다각화를 위하여 핸드폰키패드전문제조업체인 (주)새롬아이티와 1:4의 비율로 합병을 실시하였습니다.주3) 2009년 3월9일 자사주를 매입하여 소각하였습니다. -입력형식에 맞추기 위하여 양수로 표기하였으나 주식소각으로 감소되는 숫자입니다.주4) 2009년 4월29일 액면분할(5,000원에서 500원으로 )실시하였습니다.주5) 2009년 6월15일을 신주배정기준일로 하여 무상증자(재원:주식발행초과금)를 실시하였습니다.(발행비율 : 1주당 0.5주, 증가주식수 : 2,365,535주, 자본금 증가액:1,182,767,500원)주6) 2009년 6월27일 우리사주조합배정을 위하여 유상증자를 실시하였습니다.

나. 감자 세부 현황당사는 2009년에 자사주 소각에 의한 감자를 실시하였으며, 그 내역은 다음과 같습니다.

구 분	내 용

감자의 이유	자사주소각

감자방법	자사주 매입 후 소각

감자기준일	2009년 3월9일

감자전ㆍ후 자본금	감자전 자본금 : 2,541,135,000원 (이십오억사천백십삼만오천원) 감자액 : 175,600,000원(일억칠천오백육십만원, 소각주식 35,120주x5,000원) 감자후 자본금 : 2,541,135,000원 - 175,600,000원 = 2,365,535,000원

- 당 보고서 작성기준일 현재 미상환 전환사채 발행내역은 없습니다.

- 당 보고서 작성기준일 현재 미상환 신주인수권부사채 발행내역은 없습니다.

- 당 보고서 작성기준일 현재 미상환 전환형 조건부자본증권등 발행내역은 없습니다.
4. 주식의 총수 등

## 주식의 총수 현황

(기준일 : 2016년 06월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	종류주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	19,500,000	500,000	20,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	9,851,200	0	9,851,200	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	351,200	0	351,200	주1),주2)

1. 감자	0	0	0	-

2. 이익소각	0	0	0	-

3. 상환주식의 상환	0	0	0	-

4. 기타	351,200	0	351,200	주식소각

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	9,500,000	0	9,500,000	-

Ⅴ. 자기주식수	482,000	0	482,000	주3)

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	9,018,000	0	9,018,000	-

주1) 액면분할 이전(2009.03.09)의 주식소각으로 인하여 그 주식수를 액면분할분을 반영한 주식수로 기입하였습니다.주2) 2009년 3월9일 자사주를 매입하여 소각하였습니다.주3) 2011년 8월18일자 현대증권과 30억원의 자기주식취득신탁계약체결을 통하여 2011년10월31일자로 482,000주를 취득하여 신탁계약완료일(2012년2월17일)이후 현재 회사명의 증권계좌로 입고하여 직접보유하고 있습니다.

자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2016년 06월 30일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

종류주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

종류주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

종류주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	-	-	-	-	-	-

종류주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

종류주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	482,000	-	-	-	482,000	-

종류주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	482,000	-	-	-	482,000	-

종류주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	-	-	-	-	-	-

종류주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	482,000	-	-	-	482,000	-

종류주	-	-	-	-	-	-

주1) 2011년 8월18일자 현대증권과 30억원의 자기주식취득신탁계약체결을 통하여 2011년10월31일자로 482,000주를 취득하여 신탁계약완료일(2012년2월17일)이후 현재 회사명의 증권계좌로 입고하여 직접보유하고 있습니다.

- 당보고서 작성기준일 현재 종류주식 발행내역은 없습니다.
5. 의결권 현황

(기준일 : 2016년 06월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	9,500,000	-

종류주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	482,000	-

종류주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

종류주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

종류주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

종류주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	9,018,000	-

종류주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

최근 3사업연도 배당에 관한 사항

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제28기	제27기	제26기

주당액면가액 (원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	6,206	1,617	5,596

주당순이익 (원)	688	179	764

현금배당금총액 (백만원)	4,509	2,705	2,254

주식배당금총액 (백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	72.7	167.21	40.28

현금배당수익률 (%)	보통주	5.9	3.8	2.9

종류주	-	-	-

주식배당수익률 (%)	보통주	-	-	-

종류주	-	-	-

주당 현금배당금 (원)	보통주	500	300	250

종류주	-	-	-

주당 주식배당 (주)	보통주	-	-	-

종류주	-	-	-

주) 보고서 작성일 현재까지 주식배당은 실시하지 않았습니다.
6. 기타 재무에 관한 사항

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2016년 06월 30일 ) (단위 : 원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

- 당 보고서 작성기준일 현재 채무증권 발행내역은 없습니다.

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2016년 06월 30일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

- 당 보고서 작성기준일 현재 기업어음증권 발행내역은 없습니다.

## 전자단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2016년 06월 30일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

- 당 보고서 작성기준일 현재 전기단기사채 발행내역은 없습니다.

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2016년 06월 30일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

- 당 보고서 작성기준일 현재 회사채 발행내역은 없습니다.

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2016년 06월 30일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

- 당 보고서 작성기준일 현재 신종자본증권 발행내역은 없습니다.

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2016년 06월 30일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

- 당 보고서 작성기준일 현재 조건부자본증권 발행내역은 없습니다.
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제29기(당기)	삼일회계법인	-	-

제28기(전기)	삼일회계법인	적정	-

제27기(전전기)	삼일회계법인	적정	-

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제29기(당기)	삼일회계법인	반기검토,중간감사,재고실사,기말감사	70백만원	-

제28기(전기)	삼일회계법인	반기검토,중간감사,재고실사,기말감사	68백만원	1,103시간

제27기(전전기)	삼일회계법인	반기검토,중간감사,재고실사,기말감사	65백만원	1,180시간

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제29기(당기)	2016.04.14	이전가격정책수립	2016.04.14~	35,000,000	-

제28기(전기)	-	-	-	-	-

제27기(전전기)	-	-	-	-	-

주1) 세무조정은 별도로 표기하지 않았습니다.주2) 당사의 세무조정은 삼일회계법인에서 실시합니다.
V. 이사의 경영진단 및 분석의견

기업공시 작성기준(작성지침)에 따라 분,반기 보고서의 경우에는 이 항목을 기재하지 아니 할 수 있으며 당사는 당 보고서에 이 사의 경영진단 및 분석의견을 작성하지 않습니다.
2. 감사제도에 관한 사항

당사는 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 아니하며, 감사의 수는 비상근감사 1명이 있습니다.

가. 감사의 인적사항

성 명	주요 경력	결격요건 여부	비 고

김재영	제50회 사법시험합격
제40기 사법연수원수료
(現)법무법인
진우 소속 변호사	해당사항 없음	선임일 : 2015.3.27

주1) 2015년3월27일 정기주주총회에서 김효권 감사의 임기완료 퇴임에 따라 김재영 신임감사를 선임하였습니다.

나. 감사의 독립성당사의 감사 김효권은 감사로서의 요건을 갖추고 있으며 당사의 주식을 소유하고 있지 아니 합니다. 또한 감사는 회계와 업무를 감사하며 이사회 및 타부서로부터 독립된 위치에서 업무를 수행하고 있습니다. 감사는 필요 시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며 감사인의 독립성을 충분히 확보하고 있다고 판단됩니다 다. 감사의 주요 활동내역

사업 연도	개최일자	의안내용	가결 여부	비고

2016년(제29기)	2016.02.11	제28기(2015년)재무제표 확정의건내부회계관리 운영실태보고 및 운영실태평가 보고의건	가결	이사회

2016.03.25	제 28기 재무제표 승인의 건이사보수한도 승인의 건감사보수한도 승인의 건	가결	주주총회

2015년 (제28기)	2015.02.13	제27기 재무제표확정,현금배당결의,내부회계관리운영실태보고및 운영실태평가보고의건	가결	이사회

2015.03.27	제27기 재무제표 승인의건, 감사선임의건, 이사보한도 승인의 건, 감사보수한도 승인의 건	가결	주주총회

2014년(제27기)	2014.02.13	제 26기 재무제표 승인의 건내부회계관리 운영실태 보고 및 운용실태 평가보고의 건	가결	이사회

2014.03.28	제26기 별도 및 연결 재무제표 승인의 건사내이사 재임 및 사외이사 선임의 건이사보수한도 승인의 건투자일임 운용승인의 건	가결	정기주총

2014.10.02	임시주주총회 소집 및 이사후보 추천의 건	가결	이사회

2014.11.17	사내이사 및 사외이사선임의 건	가결	임시주총

2014.11.17	대표이사 선임의 건	가결	이사회

2013년(제26기)	2013.03.29	제25기 별도 및 연결 재무제표 승인의 건정관일부 변경 승인의 건이사보수한도 승인의 건	가결	정기주총

2012년(제25기)	2012.02.13	내부회계관리 운영실태 보고 및 운영실태 평가 보고의 건	가결	이사회

2012.03.02	1. 제24기(2011년)재무제표및 영업보고서 승인의 건2. 제24기(2011년) 현금배당금(율) 결의 건3. 이사후보 추천의 건4. 감사후보 추천의 건5. 제24기 정기주주총회 소집일시, 장소,및 회의목적사항 결정의 건	가결	이사회

2012.03.30	제24기 별도 및 연결 재무제표 승인의 건사내이사 선임의 건감사 선임의 건이사보수한도 승인의 건	가결	정기주총

2012.03.30	대표이사선임의건	가결	이사회
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 집중투표제의 채택여부

- 당사는 집중투표제를 채택하고 있지 않습니다.

나. 서면투표제 또는 전자투표제의 채택여부

- 당사는 서면투표제 및 전자투표제는 채택하고 있지 않습니다.다. 소수주주권의 행사여부 및 경영권 경쟁

- 당사는 행사된 소수 주주권은 없습니다.

라. 경영권 분쟁- 당사는 경영권 분쟁은 없습니다.
1. 임원 및 직원의 현황

임원 현황

(기준일 : 2016년 06월 30일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

장준택	남	1951.09	대표이사	등기임원	상근	업무총괄	-한국외국어대학무역대학원졸업-前)서울경전기(주)전무이사-現)삼본정밀전자(주)대표이사	-	-	12년	2017.11.16

김동윤	남	1947.08	대표이사	등기임원	상근	업무총괄	-한국외국어대학교일어과졸업-前)공성통신전자㈜상무이사-現)삼본정밀전자(주)대표이사	-	-	25년	2017.11.16

김진엽	남	1965.12	전무이사	등기임원	상근	관리총괄	-한양대학교 경영학과졸업-前)(주)디비아이 상무이사-現)삼본정밀전자(주)전무이사	-	-	1년	2017.11.16

이욱진	남	1969.11	이사	등기임원	비상근	영업지원	-Whitter College
California State Univerisity 대학원 MBA 취득-前)㈜새롬아이티이사-現)삼본정밀전자(주)영업이사	-	-	7년	2017.11.16

정택주	남	1947.10	이사	등기임원	비상근	경영지원	-한국외국어대학교 졸업-前)공성통신전자 대표이사-現)삼본정밀전자(주)등기이사	-	-	7년	2017.11.16

장근식	남	1979.02	이사	등기임원	상근	영업총괄	-한국외국어대 일어과 졸업-現)삼본정밀전자(주)영업이사	180,000	-	1년	2017.11.16

김현영	남	1964.04	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	-연세대학교 경제학 졸업現)대우증권 기업금융본부장	-	-	1년	2017.11.16

권상철	남	1970.08	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	-서울대학교 경제학과 졸업-現)삼덕회계법인 공인회계사	-	-	1년	2017.11.16

송영철	남	1971.03	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	-서강대학교 경영학과 석사現)하나대투증권 투자은행본부	-	-	1년	2017.11.16

조학주	남	1976.11	기타 비상무이사	등기임원	비상근	기타 비상무이사	-고려대학교 경영학과 졸업-現)코스톤아시아(주)대표이사	-	-	1년	2017.11.16

최선호	남	1976.11	기타 비상무이사	등기임원	비상근	기타 비상무이사	-서울대학교 경제학 졸업-現)코스톤아시아(주)대표이사	-	-	1년	2017.11.16

김재영	남	1974.01	감사	등기임원	비상근	감사	-고려대학교 경영학과 졸업- 제50회 사법시험 합격-現)법무법인 진우 소속변호사	-	-	1년	2018.03.26

주1) 비등기임원은 하단에 별도로 기입하였습니다.주2) 2014년 3월 28일 정기주주총회에서 사외이사 2인을 선임하였습니다.주3) 2014년 11월17일 임시주주총회에서 사내이사 이재원은 사임하였습니다.주4) 2014년 11월17일 임시주주총회에서 사외이사 김평원,무랴야마 가츠오등 2인은 사임하였습니다.
주5) 2014년 11월 17일 임시주주총회에서 아래와 같이 경영진 변동 되었습니다.
주6) 2015년 3월 27일 정기주주총회에서 김재영감사를 신규 선임 하였습니다.주7) 이욱진사내이사는 2015년 4월1일자로 비상근직으로 전환하였습니다.

나. 비등기임원 - 2016년 03월 31일 현재 -

직명 (상근여부)	성명	생년월일	약력	담당업무

전무이사(상근)	김인한	1952.07	-강원대학교 농화학과 졸업- 前)롯데후레쉬 델리카(주) 대표이사- 現)삼본정밀전자(주) 관리 임원	해외법인 관리

전무이사(상근)	정인성	1952.01	- 前)LG전자 모바일폰 개발실- 現)삼본정밀전자(주)홍채개발 임원	R

이사(상근)	엄태림(주2)	1972.10	-前)아이비벤처캐피탈-前) 워니유한공사- 現)삼본정밀전자(주) 임원	필리핀법인관리

고문	장인택	1949.03	- 서울대학교 의과대학 졸업前)중앙대학병원 외과 진료과장現)삼본정밀전자(주) 기술자문	기술자문

고문	SATIO MANABU	1953.11	- 일본 릿쿄 대학 사회학부 졸업 前) 일본 Victor 주식회사前)Sankyo Oilless 공업㈜ 現)삼본정밀전자(주) 해외마케팅, 영업고문	해외마케팅,영업자문

본부장	원덕연	1971.09	- 홍익대학교 산업디자인 졸업前)다인랩 대표이사現)삼본정밀전자(주) 전략사업본부장	전략사업본부

주1) 2015년 3월 31일자로 홍창희 상무이사는 퇴임하였습니다.주2) 2015년 4월1일 엄태림부장이 이사로 신규 선임되었습니다.주3) 2015년 7월 31일 송인식 상무이사는 퇴임하였습니다.주4) 2015년 8월 31일 양승훈 고문은 퇴임하였습니다.주5) 2016년 2월 29일 ABE KENSAKU 퇴임하였습니다.주6) 2016년 5월 1일 SATIO MANABU 해외영업,마케팅 고문으로 선임되었습니다.주7) 2016년 6월13일 원덕연 본부장이 전략사업본부장으로 신규 선임되었습니다.

직원 현황

(기준일 : 2016년 06월 30일 ) (단위 : 천원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

-	남	44	-	-	-	44	7.4	971,541	22,080	-

-	여	7	-	-	-	7	7,9	100,449	14,350	-

합 계	51	-	-	-	51	7.5	1,071,990	21,019	-

주) 2016년 1월 ~ 6월까지 지급한 급여총액이며 중간퇴사자의 급여도 포함하여 표기하였습니다.
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

등기이사	11	2,500,000	-

감사	1	100,000	-

2. 보수지급금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

등기이사	8	264,250	33,031	-

사외이사	3	18,000	6,000	-

감사위원회 위원 또는 감사	1	6,000	6,000	-

계	12	288,250	24,020	-

주1) 상기의 인원은 2016년 6월말 현재 등기임원입니다.주2) 2016년 1월~6월까지 지급한 보수총액입니다. 주3) 비상근임원인 정택주사내이사,이욱진사내이사는 보수를 지급하지 아니하였습니다.주4) 기타비상무이사 2인은 보수를 지급하지 아니하였습니다.주5) 감사는 2015년3월 27일 선임에 따라 2015년 4월분 보수부터 지급하였습니다. 주6) 비등기임원에 대한 급여 총액은 185,375천원입니다.

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

-	-	-	-

- 해당사항이 없습니다.

2. 산정기준 및 방법해당사항이 없습니다.

- 당 보고서 작성 기준일 현재 주식매수선택권의 부여 및 행사 현황은 없습니다.
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여등해당사항 없습니다.

2. 대주주와의 자산양수도 등해당사항 없습니다.

3. 대주주와의 영업거래해당사항 없습니다.

4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래

당사는 당사의 100% 소유 자회사인 청도삼본정밀전자유한공사, 삼본(홍콩)전자유한공사 및 삼본(홍콩)전자유한공사가 100% 소유 자회사인 동관삼본전자유한공사와 영업 관련한 매입 및 매출거래를 지속하고 있으며, 보고서 작성기준일 거래 내역은 아래와 같습니다. (1) 지배ㆍ종속관계

1) 당기말 현재 당사의 지배기업은 (주)삼본정밀전자홀딩스투자목적회사(지분율:58.62%)입니다. 2) 종속기업 현황

지역	회사명	업종	지분율(%)(*)

중국	청도삼본정밀전자유한공사(*1)	키패드제조업	100%

삼본(홍콩)전자유한공사	음향제조업	100%

동관삼본전자유한공사(*2)	음향제조업	-

위해새롬전자유한공사(*1)	-	100%

필리핀	SAMBON P PHILS. CORP	음향제조업	100%

(*1) 보고기간종료일 현재 사실상 사업중단된 상태입니다.(*2) 동관삼본전자유한공사는 삼본(홍콩)전자유한공사에서 100% 출자설립한 자회사입니다.

(2) 특수관계자의 매출 및 매입 등 거래

1) 당반기

(단위:천원)

특수관계구분	회사명	매출	유형자산처분이익	기타매출	매입	유형자산처분손실	기타매입

종속기업	삼본(홍콩)전자유한공사	-	-	-	-	-	94,724

동관삼본전자유한공사	-	-	-	18,903,343	-	75,096

Sambon P Phils, Corp	-	-	9,244	1,573,811	-	-

합 계	-	-	9,244	20,477,154	-	169,820

2) 전반기

(단위:천원)

특수관계구분	회사명	매출	유형자산처분이익	기타매출	매입	유형자산처분손실	기타매입

종속기업	삼본(홍콩)전자유한공사	-	-	576	-	90,309

동관삼본전자유한공사	-	-	-	19,499,440	89,188

Sambon P Phils, Corp	6,623	2,846	-	974	-

합 계	-	6,623	3,422	19,499,440	974	179,497

(3) 특수관계자에 대한 채권ㆍ채무의 주요 잔액 1) 당반기말

구분	회사명	채 권	채 무

매출채권	기타채권	매입채무	기타채무

종속기업	삼본(홍콩)전자유한공사	-	-	-	143,041

동관삼본전자유한공사	-	1,401	4,173,234	200,701

Sambon P Phils, Corp	16,711	384,912	442,315	-

합 계	16,711	386,313	4,615,549	343,742

2) 전기말

구분	회사명	채 권	채 무

매출채권	기타채권	매입채무	기타채무

종속기업	삼본(홍콩)전자유한공사	-	-	-	35,972

동관삼본전자유한공사	-	22,640	4,954,861	417,738

Sambon P Phils, Corp	-	69,335	8,673	-

합 계	-	91,975	4,963,534	453,710

당기 및 전기말 현재 종속기업에 대한 채권에 대하여 설정된 충당금은 없습니다.

(4) 특수관계자에 대한 담보제공 내역 2016년 06월 30일 현재 (단위 : USD)

회 사 명	관 계	기초	증가	감소	기말	담보제공재산	관련금융기관	이사회 결의일

SAMBON P PHILS. CORP	종속회사	-	1,800,000	-	1,800,000	KEB하나은행예금	KEB하나은행클락지점(필리핀)	2016. 04 .08

주 1) SAMBON P PHILS. CORP 에 2016년 4월 8일 이사회 결의에 따라 KEB하나은행 본사 예금 20억원에 대한 담보가액 USD1,800,000에 대한 담보를 제공하였습니다.주2) SAMBON P PHILS. CORP 의 대출한도금액은 USD1,500,000이며 담보제공기간은 2016년 4월21일부터 2019년 4월15일까지입니다.(5) 특수관계자에 대한 채무보증 내역

2016년 06월 30일 현재 (단위 : USD)

회 사 명	관 계	기초	증가	감소	기말	담보제공재산	관련금융기관	이사회 결의일

SAMBON P PHILS. CORP	종속회사	-	1,800,000	-	1,800,000	KEB하나은행예금	KEB하나은행클락지점(필리핀)	2016. 04 .08

주 1) SAMBON P PHILS. CORP에 2016년 4월 8일 이사회 결의에 따라 KEB하나은행 본사 예금 20억원에 대한 담보가액 USD1,800,000에 대한 채무보증을 제공하였습니다.주2) SAMBON P PHILS. CORP의 대출한도금액은 USD1,500,000이며 담보제공기간은 2016년 4월21일부터 2019년 4월15일까지입니다.
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1.공시사항의 진행ㆍ변경상황 및 주주총회 현황 - 공시사항의 진행 및 변경상황등은 없습니다.

2. 주주총회 현황 우리 회사의 최근 3개년간의 주주총회 결의내용은 다음과 같습니다.

개최일시	구분	의안내용	가결여부	비 고

2012.03.30	정기	제1호 의안 제24기 대차대조표 및 손익계산서 승인의 건	원안대로 가결	-

제2호 의안 사내이사 선임의 건

제3호 의안 감사선임의 건

제4호 의안 이사 보수 한도 승인의 건

2013.03.29	정기	제1호 의안 제25기 별도 및 연결재무제표 승인의 건	원안대로 가결	-

제2호 의안 정관일부 변경 승인의 건

제3호 의안 이사 보수한도 승인의 건

2014.03.28	정기	제1호 의안 제26기 별도 및 연결재무제표 승인의 건	원안대로 가결	-

제2호 의안 이사선임(사내이사 및 사외이사)의 건

제3호 의안 이사 보수한도 승인의 건

2014.11.17	임시	이사선임의건	원안대로 가결	-

2015.03.27	정기	제1호 의안 제27기 별도 및 연결재무제표 승인의 건	원안대로 가결	-

제2호 의안 감사선임의 건

제3호 의안 이사보수한도 승인의 건

제4호 의안 감사보수한도 승인의 건

제5호 의안 임원 퇴직금 지급규정 개정 승인의 건

2016.03.25	정기	제1호 의안 : 제28기 별도 및 연결재무제표 승인의 건	원안대로 가결	-

제2호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

제3호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

3. 우발부채 등가. 중요한 소송사건 등

해당사항 없습니다.

나.견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황 해당사항 없습니다.

다. 채무보증 현황- 특수관계자에 대한 채무보증 내역

2016년 06월 30일 현재 (단위 : USD)

회 사 명	관 계	기초	증가	감소	기말	담보제공재산	관련금융기관	이사회 결의일

SAMBON P PHILS. CORP	종속회사	-	1,800,000	-	1,800,000	KEB하나은행예금	KEB하나은행클락지점(필리핀)	2016. 04 .08

주 1) SAMBON P PHILS. CORP에 2016년 4월 8일 이사회 결의에 따라 KEB하나은행 본사 예금 20억원에 대한 담보가액 USD1,800,000에 대한 채무보증을 제공하였습니다.주2) SAMBON P PHILS. CORP의 대출한도금액은 USD1,500,000이며 담보제공기간은 2016년 4월21일부터 2019년 4월15일까지입니다.

라. 채무인수약정 현황해당사항 없습니다.

마. 기타의 우발부채 등해당사항 없습니다.

4. 제재현황 등 그 밖의 사항가. 제재현황

해당사항 없습니다.

나. 작성기준일 이후 발생한 주요사항

해당사항 없습니다.다. 중소기업기준검토표

견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황(기준일 : ) (단위 : )

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행	-	-	-

금융기관(은행제외)	-	-	-

법 인	-	-	-

기타(개인)	-	-	-

- 당 보고서 작성기준일 현재 견질 또는 담보용 어음, 수표등은 발행내역이 없습니다

- 당 보고서 작성기준일 현재 장래 매출채권 유동화 현황 및 채무비중등은 해당사항이 없습니다.

- 당 보고서 작성기준일 현재 단기매매차익 미환수 현황은 해당사항이 없습니다.

외국지주회사의 자회사 현황(기준일 : ) (단위 : )

구 분	A지주회사	B법인	C법인	D법인	...	연결조정	연결 후금액

매출액	( )

내부 매출액	( )	( )	( )	( )	( )	-

순 매출액	-

영업손익	( )

계속사업손익	( )

당기순손익	( )

자산총액	( )

부채총액	( )

자기자본	( )

자본금	( )

감사인	-

감사ㆍ검토의견	-

비 고

- 당 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.

- 당 보고서 작성기준일 현재 합병등 전후의 재무사항 비교표는 해당사항이 없습니다.