영원무역 분기보고서 (2026.03)
3. 주주총회 등에 관한 사항

가. 투표제도 현황

(기준일 : 2026년 03월 31일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	-	미도입	도입

실시여부	-	아니오	실시

당사는 의결권대리행사권유를 통하여 주주총회에 직접 참석하지 못하는 주주들도 의결권을 행사할 수 있도록 유도하고 있습니다. 당사는 제16기 정기주주총회, 제17기 임시주주총회 및 제17기 정기주주총회에서 전자투표제를 도입하여 실시하였으며, 향후에도 계속적으로 전자투표제를 실시할 예정입니다. 또한 당사는 상법 제382조의2에 따른 대규모 상장회사의 집중투표제 배제 금지 규정에 따라, 제17기 정기주주총회에서 정관 개정을 통해 기존의 집중투표제 배제 조항을 삭제하였습니다. 나. 소수주주권의 행사여부공시대상기간 중 소수주주권이 행사되지 않았습니다. 다. 경영권 경쟁공시대상기간 중 경영권 경쟁이 발생하지 않았습니다.

라. 의결권 현황

(기준일 : 2026년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	44,311,468	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	1,751,356	자기주식

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	42,560,112	-

우선주	-	-

마. 주식사무

정관상 신주인수권의 내용	① 이 회사가 이사회의 결의로 신주를 발행하는 경우 다음 각 호의 방식에 의한다. 1. 주주에게 그가 가진 주식 수에 따라서 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식 2. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제1호 외의 방법으로 특정한 자 (이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식 3. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 제1호 외의 방법으로 불특정 다수인(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 신주를 배정하는 방식
② 제1항 제3호의 방식으로 신주를 배정하는 경우에는 이사회의 결의로 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방식으로 신주를 배정하여야 한다.
1. 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 자의 유형을 분류하지 아니하고 불특정 다수의 청약자에게 신주를 배정하는 방식2. 관계 법령에 따라 우리사주조합원에 대하여 신주를 배정하고 청약되지 아니한 주식까지 포함하여 불특정 다수인에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식 3. 주주에 대하여 우선적으로 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하고 청약되지 아니한 주식이 있는 경우 이를 불특정 다수인에게 신주를 배정받을 기회를 부여하는 방식 4. 투자매매업자 또는 투자중개업자가 인수인 또는 주선인으로서 마련한 수요예측 등 관계 법규에서 정하는 합리적인 기준에 따라 특정한 유형의 자에게 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하는 방식
③ 제1항 제2호 및 제3호에 따라 신주를 배정하는 경우 상법 제416조제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다. 다만, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의9에 따라 주요사항보고서를 금융위원회 및 거래소에 공시함으로써 그 통지 및 공고를 갈음할 수 있다.
④ 제1항 각호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.
⑤ 회사는 신주를 배정하는 경우 그 기일까지 신주인수의 청약을 하지 아니하거나 그 가액을 납입하지 아니한 주식이 발생하는 경우에 그 처리방법은 발행가액의 적정성 등 관련 법령에서 정하는 바에 따라 이사회 결의로 정한다.
⑥ 회사는 신주를 배정하면서 발생하는 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.
⑦ 회사는 제1항 제1호에 따라 신주를 배정하는 경우에는 주주에게 신주인수권증서를 발행하여야한다

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	3월 중

주권의 종류	'주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따라 주권 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리가 의무적으로 전자등록됨에 따라 '주권의 종류'를 기재하지 않음.

명의개서대리인	국민은행 증권대행부 (Tel : 02-2073-8105)

주주의 특전	없 음	공고방법	- 당사 인터넷홈페이지 (www.youngone.co.kr) - 매일경제신문

바. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안 건	결의 내용	주요 논의 내용

제17기정기주주총회(2026.03.27)	제1호 의안 제17기(2025년) 재무제표(이익배당 포함) 및 연결재무제표 승인의 건	-	상법 제449조의2 및 당사 정관 제43조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사위원 전원의 동의가 있었기에, 2026년 3월 20일 이사회에서 재무제표를 승인하고 이를 주주총회에서 보고함.

제2호 의안 정관 일부 변경의 건제2-1호 의안 배당기준일제2-2호 의안 독립이사제도제2-3호 의안 전자주주총회제2-4호 의안 이사의 수제2-5호 의안 집중투표 배제 금지제2-6호 의안 이사의 임기제2-7호 의안 감사위원 분리선임 인원 상향제2-8호 의안 감사위원 선ㆍ해임시 의결권제2-9호 의안 기타제2-10호 의안 부칙	가결	최근 상법 개정 사항 및 대규모 상장회사 관련 제도 변화에 대응하고, 이사회 운영의 효율성과 독립성을 제고하기 위한 목적으로 정관 일부 변경 안건들을 상정함. 주요 내용으로는 배당예측가능성 제고를 위한 배당기준일 관련 규정 정비, 독립이사 제도 및 전자주주총회 도입 근거 마련, 집중투표제 배제 조항 삭제, 이사 정원 및 임기 관련 규정 변경, 감사위원 분리선임 인원 상향, 보수위원회 신설 등이 있으며, 의안별 주요 내용을 설명하고 각 안건 모두 원안대로 가결함.

제3호 의안 이사 선임의 건 (사외이사 이영렬)	가결	사외이사 신규선임: 이영렬

제4호 의안 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (왕상한)	가결	감사위원이 되는 사외이사 신규선임: 왕상한

제5호 의안 이사 보수 한도액 승인의 건	가결	150억원

제17기임시주주총회(2025.10.01)	제1호 의안 임시의장 선임의 건	가결	임시의장 선임 동의

제2호 의안 정관 일부 개정의 건제2-1호 의안 사업목적제2-2호 의안 의장 선임 방식제2-3호 의안 직위 추가	가결	사업 확장에 따른 사업목적 추가, 의장 선임 방식 변경, 직위 추가 등 정관 일부 개정 관련하여 의안별 주요 내용을 설명하고, 각 안건 모두 원안대로 가결함.

제16기정기주주총회(2025.03.31)	제1호 의안 2024년 재무제표(이익배당 포함) 및 연결재무제표 승인의 건	-	상법 제449조의2 및 당사 정관 제43조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사위원 전원의 동의가 있었기에, 2025년 3월 25일 이사회에서 재무제표를 승인하고 이를 주주총회에서 보고함.

제2호 의안 이사 선임의 건제2-1호 의안 사내이사 이민석 선임제2-2호 의안 사외이사 박성완 선임	가결	사내이사 재선임: 이민석사외이사 재선임: 박성완

제3호 의안 이사보수 한도액 승인의 건	가결	100억원

제15기정기주주총회(2024.03.29)	제1호 의안 2023년 재무제표(이익배당 포함) 및 연결재무제표 승인의 건	-	상법 제449조의2 및 당사 정관 제43조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사위원 전원의 동의가 있었기에, 2024년 3월 28일 이사회에서 재무제표를 승인하고 이를 주주총회에서 보고함.

제2호 의안 이사 선임의 건 제2-1호 의안 사내이사 성기학 선임제2-2호 의안 사내이사 성래은 선임제2-3호 의안 사외이사 정서용 선임제2-4호 의안 사외이사 박경우 선임	가결	사내이사 재선임: 성기학사내이사 재선임: 성래은사외이사 재선임: 정서용 사외이사 신규선임: 박경우

제3호 의안 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건	가결	감사위원이 되는 사외이사 신규선임: 전규안

제4호 의안 감사위원회 위원 선임의 건제4-1호 의안 감사위원회 위원 정서용 선임제4-2호 의안 감사위원회 위원 박경우 선임	가결	감사위원 재선임: 정서용감사위원 신규선임: 박경우

제5호 의안 이사보수 한도액 승인의 건	가결	100억원

사. 주주총회 결과

주총
정보	안건	결의
구분	가결
여부	의결권 있는
발행 주식 총수 (A)	(A) 중 의결권 행사 주식수	찬성주식수	찬성주식비율(%)	반대기권 등 주식수	반대기권 등주식 비율(%)

제17기정기주주총회 ('26.03.27)	제1호 의안 제17기(2025년) 재무제표(이익배당 포함) 및 연결재무제표 승인의 건	-	-	-	-	-	-	-	-

제2-1호 의안 정관 일부 변경의 건 (배당기준일)	특별	가결	42,560,112	38,861,082	38,849,797	99.97	11,285	0.03

제2-2호 의안 정관 일부 변경의 건 (독립이사제도)	특별	가결	42,560,112	38,861,082	38,849,091	99.97	11,991	0.03

제2-3호 의안 정관 일부 변경의 건 (전자주주총회)	특별	가결	42,560,112	38,861,082	37,086,317	95.4	1,774,765	4.6

제2-4호 의안 정관 일부 변경의 건 (이사의 수)	특별	가결	42,560,112	38,861,082	30,638,007	78.8	8,223,075	21.2

제2-5호 의안 정관 일부 변경의 건 (집중투표 배제 금지)	특별	가결	17,877,410	14,178,380	14,149,347	99.8	29,033	0.2

제2-6호 의안 정관 일부 변경의 건 (이사의 임기)	특별	가결	42,560,112	38,861,082	31,659,538	81.5	7,201,544	18.5

제2-7호 의안 정관 일부 변경의 건 (감사위원 분리선임 인원 상향)	특별	가결	42,560,112	38,861,082	38,848,392	99.97	12,690	0.03

제2-8호 의안 정관 일부 변경의 건 (감사위원 선ㆍ해임시 의결권)	특별	가결	42,560,112	38,861,082	38,837,549	99.9	23,533	0.1

제2-9호 의안 정관 일부 변경의 건 (기타)	특별	가결	42,560,112	38,861,082	38,503,845	99.1	357,237	0.9

제2-10호 의안 정관 일부 변경의 건 (부칙)	특별	가결	42,560,112	38,861,082	38,847,849	99.97	13,233	0.03

제3호 의안 이사 선임의 건 (사외이사 이영렬)	보통	가결	42,560,112	38,861,082	37,015,168	95.2	1,845,914	4.8

제4호 의안 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (왕상한)	보통	가결	17,877,410	14,178,380	12,290,259	86.7	1,888,121	13.3

제5호 의안 이사 보수 한도액 승인의 건	보통	가결	42,550,512	38,851,482	35,364,216	91.0	3,487,266	9.0

제17기임시주주총회 ('25.10.01)	제1호 의안 임시의장 선임의 건	보통	가결	42,560,112	38,529,435	38,432,972	99.7	96,463	0.3

제2-1호 의안 사업목적	특별	가결	42,560,112	38,529,435	38,420,638	99.7	108,797	0.3

제2-2호 의안 의장 선임 방식	특별	가결	42,560,112	38,529,435	34,058,731	88.4	4,470,704	11.6

제2-3호 의안 직위 추가	특별	가결	42,560,112	38,529,435	38,432,815	99.7	96,620	0.3

제16기정기주주총회 ('25.03.31)	제1호 의안 제16기(2024년) 재무제표(이익배당 포함) 및 연결재무제표 승인의 건	-	-	-	-	-	-	-	-

제2-1호 의안 사내이사 이민석 선임	보통	가결	42,750,049	38,241,939	36,042,271	94.2	2,199,668	5.8

제2-2호 의안 사외이사 박성완 선임	보통	가결	42,750,049	38,241,939	36,101,822	94.4	2,140,117	5.6

제3호 의안 이사보수 한도액 승인의 건	보통	가결	42,750,049	38,241,939	31,765,879	83.1	6,476,060	16.9

제15기정기주주총회 ('24.03.29)	제1호 의안 제15기(2023년) 재무제표(이익배당 포함) 및 연결재무제표 승인의 건	-	-	-	-	-	-	-	-

제2-1호 의안 사내이사 성기학 선임	보통	가결	43,866,061	39,119,673	35,663,112	91.2	3,456,561	8.8

제2-2호 의안 사내이사 성래은 선임	보통	가결	43,866,061	39,119,673	36,374,388	93.0	2,745,285	7.0

제2-3호 의안 사외이사 정서용 선임	보통	가결	43,866,061	39,119,673	37,066,886	94.8	2,052,787	5.2

제2-4호 의안 사외이사 박경우 선임	보통	가결	43,866,061	39,119,673	38,657,454	98.8	462,219	1.2

제3호 의안 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (전규안)	보통	가결	19,119,914	14,373,526	13,925,180	96.9	448,346	3.1

제4-1호 의안 감사위원회 위원 정서용 선임	보통	가결	19,119,914	14,373,526	12,528,101	87.2	1,845,425	12.8

제4-2호 의안 감사위원회 위원 박경우 선임	보통	가결	19,119,914	14,373,526	13,911,205	96.8	462,321	3.2

제5호 의안 이사보수 한도액 승인의 건	보통	가결	43,866,061	39,119,673	27,374,255	70.0	11,745,418	30.0