영원무역 분기보고서 (2025.09)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 2025년 9월 30일 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 사내이사 3명과 사외이사 4명 등 총 7명의 이사로 구성되어 있으며, 당사의 이사회 의장은 당사 사업경영 전반에 대한 풍부한 경험을 바탕으로 이사회를 안정적으로 이끌 적임자로서 대표이사인 성기학 회장이 맡고 있습니다. 나. 사외이사 및 그 변동현황

(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

7	4	1	-	-

주) 2025년 3월 31일 정기주주총회에서 박성완 사외이사 재선임됨.

다. 이사회 주요활동내역 및 의결사항 등 회사의 중요한 의사결정은 이사회의 심의 및 결정을 통하여 이루어지고 있습니다.

회차	개 최일 자	의 안 내 용	가결여부	이사의 성명 (출석률 %)

성기학(100%)	성래은(100%)	이민석(100%)	정서용(100%)	박성완(100%)	전규안(100%)	박경우(100%)

1	'25.02.06	Beat Zaugg를 상대로 한 ICC 중재 결과 보고 및 SCOTT CORPORATION SA 지분에 대한 콜옵션 행사의 건	가결	기권	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2	'25.03.11	내부회계관리제도 운영실태 보고 및 평가보고의 건	보고	참석	참석	참석	참석	참석	참석	참석

사외이사후보추천위원회 결의사항 보고의 건	보고	참석	참석	참석	참석	참석	참석	참석

이사회내 위원회 활동실적 보고의 건	보고	참석	참석	참석	참석	참석	참석	참석

2024년 재무제표 및 영업보고서 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

현금배당 결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

전자투표제도 도입의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

정기주주총회 소집 및 회의목적사항 결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

ETL 보증서 제공의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

㈜스캇노스아시아 대여금 한도 조건 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

SQA 대여금 한도 설정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

부동산 임대차 계약 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3	'25.03.25	2024년 재무제표(이익배당 포함) 및 연결재무제표 확정 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

계열사간의 거래 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

4	'25.03.31	제16기 정기주주총회 결과 보고의 건	보고	참석	참석	참석	참석	참석	참석	참석

이사회내위원회 위원 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

5	'25.05.12	2025년 1분기 경영실적 보고의 건	보고	참석	참석	참석	참석	참석	참석	참석

준법지원인 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

부동산 임대차 계약 승인의 건	가결	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

6	'25.06.20	YOH CVC Fund 2 출자 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

㈜영원무역홀딩스와의 경영지원서비스 계약 등 갱신의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

7	'25.08.11	2025년 상반기 경영실적 보고의 건	보고	참석	참석	참석	참석	참석	참석	참석

내부회계관리규정 개정 보고의 건	보고	참석	참석	참석	참석	참석	참석	참석

임원보수규정 개정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

보수위원회 설치 운영 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

기업가치제고 계획 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

포르투갈 법인 YES 자본금 증자의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

부동산 임대차 계약 승인의 건	가결	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

8	'25.08.25	정관 일부 개정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

전자투표제도 도입의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

임시주주총회 소집 및 회의목적사항 결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

중간배당 실시의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

㈜영원아웃도어와의 번동 오피스텔 개발 및 공동사업 승인의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

9	'25.09.15	정관 일부 개정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

임시주주총회 회의목적사항 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

주1) '25.02.06 안건 관련하여 이해관계자인 성기학 사내이사는 기권함.주2) '25.05.12 부동산 임대차 계약 승인의 건은 이해관계자인 성기학 사내이사 및 성래은 사내이사의 의결은 제외됨.주3) '25.08.11 부동산 임대차 계약 승인의 건은 이해관계자인 성기학 사내이사 및 성래은 사내이사의 의결은 제외됨.주4) '25.08.25 ㈜영원아웃도어와의 번동 오피스텔 개발 및 공동사업 승인의 건은 이해관계자인 성기학 사내이사의 의결은 제외됨.

라. 이사회내 위원회 보고서 제출일 현재 당사에는 총 5개의 이사회내 위원회가 설치되여 운영 중에 있습니다. 감사위원회는 회사의 회계와 업무 감사를, 사외이사후보추천위원회는 주주총회에서 선임할 사외이사후보 추천을, 경영위원회는 이사회가 위임한 사항 처리를, 지속가능경영위원회는 회사의 재무적 주요 리스크뿐만 아니라 ESG 관련 주요정책 및 이행사항 등을 감독하는 역할을 맡고 있습니다. 또한 당사는 2025.08.11 이사회 결의로 보수위원회를 설치하였으며, 보수위원회는 임원의 보수체계 관련 사항을 심사 및 승인합니다.

- 이사회내 위원회의 구성현황 보고서 제출일 현재 이사회내 위원회 구성현황은 아래와 같습니다.

위원회명	구성	소속 이사명	설치목적 및 권한사항	비고

감사위원회	사외이사 3	전규안(위원장)정서용박경우	- 이사 및 경영진의 업무 감독
- 회사의 회계와 업무 감사
- 외부감사인 선정에 대한 승인
- 그 밖에 감사업무와 관련하여 정관 또는 내규에서 정하는 사항	-

사외이사후보추천위원회	사외이사 2사내이사 1	박성완(위원장)박경우성래은	- 주주총회에서 선임할 사외이사 후보 추천	-

경영위원회	사내이사 2	성래은(위원장)이민석	- 이사회가 위임한 사항 결의 1) 경영에 관한 사항 2) 재무에 관한 사항	-

지속가능경영위원회	사외이사 3사내이사 2	정서용(위원장)박성완 전규안성기학 이민석	- 지속가능경영 중장기 경영전략 수립 - ESG 지속가능경영 이슈 검토 - 회사의 주요 리스크 요인 검토 및 지속 관리	-

보수위원회	사외이사 3	박경우(위원장)정서용전규안	- 임원(등기임원)의 보수체계 관련 사항 심사 및 승인- 법령 또는 정관에 정하여진 사항과 이사회가 위임한 사항	-

- 이사회내 위원회의 활동내역

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명 (출석률 %)

박성완(100%)	성래은(100%)	박경우(100%)

찬 반 여 부

사외이사후보추천위원회	2025.03.10	사외이사후보 추천의 건	가결	찬성	찬성	찬성

2025.03.31	위원장 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명 (출석률 %)

성래은 (100%)	이민석 (100%)

찬 반 여 부

경영위원회	2025.03.28	경영 현안 보고의 건	보고	참석	참석

2025.07.04	경영 현안 보고의 건	보고	참석	참석

2025.07.29	경영 현안 보고의 건	보고	참석	참석

2025.08.13	경영 현안 보고의 건	보고	참석	참석

2025.09.03	경영 현안 보고의 건	보고	참석	참석

2025.09.17	경영 현안 보고의 건	보고	참석	참석

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명 (출석률 %)

정서용(100%)	박성완(100%)	전규안(100%)	성기학(100%)	이민석(100%)

찬 반 여 부

지속가능경영위원회	2025.08.11	기후변화 대응 목표 및 현황 보고의 건	보고	참석	참석	참석	참석	참석

환경경영 중장기 목표 및 현황 보고의 건	보고	참석	참석	참석	참석	참석

안전보건관리 관련 보고의 건	보고	참석	참석	참석	참석	참석

해외공장의 인재 육성 보고의 건	보고	참석	참석	참석	참석	참석

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명 (출석률 %)

박경우(100%)	정서용(100%)	전규안(100%)

찬 반 여 부

보수위원회	2025.08.11	위원장 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성

2025.09.24	임원보수규정 개정의 건	가결	찬성	찬성	찬성

2025년 상반기 특별상여금 지급의 건	가결	찬성	찬성	찬성

2025년 연봉 조정 진행(안) 보고의 건	보고	참석	참석	참석

마. 이사의 전문성 및 독립성 당사는 정관 제30조에 따라 주주총회에서 이사를 선임하며 선임할 사내이사 후보자는 이사회가, 사외이사 후보자는 사외이사후보추천위원회가 추천하여 주주총회에 제안 후 확정하고 있습니다. 당사는 이사선출에 있어서 관련 법령과 정관에서 요구하는 자격요건의 충족여부를 확인하고 있으며 상법에서 요구하고 있는 이사 자격뿐만 아니라 관련 분야에 관한 전문지식 및 경험이 풍부한 자로 제한하고 있으며, 현재 당사 이사회는 경영, 경제, 무역, 회계, 재무, 법률, 환경, 언론 등의 전문가로 고르게 구성되어 있습니다.

구분	성명	추천인	임기	연임횟수	담당업무	회사와의 거래	최대주주 또는 주요주주와의 관계

사내이사	성 기 학	이사회	3년	5회	대표이사	임대차계약	(주)영원무역홀딩스특수관계인

성 래 은	이사회	3년	5회	경영총괄	(주)영원무역홀딩스대표이사

이 민 석	이사회	3년	1회	경영관리총괄	해당없음	최대주주의계열회사(㈜영원무역)사외이사

사외이사	정 서 용	사외이사후보추천위원회	3년	1회	이사회/위원회

박 성 완	사외이사후보추천위원회	3년	1회	이사회/위원회

전 규 안	사외이사후보추천위원회	3년	-	이사회/위원회

박 경 우	사외이사후보추천위원회	3년	-	이사회/위원회

바. 사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

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사. 사외이사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위( 근속연수)	주요 활동내역

IR팀	2	차장1, 사원1 (평균 7년 7개월)	이사회 업무 전반 지원