영원무역 분기보고서 (2024.03)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요2024년 3월 31일 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 3명의 사내이사와 4명의 사외이사 등 총 7명의 이사로 구성되어 있으며, 당사의 이사회 의장은 당사 사업경영 전반에 대한 풍부한 경험을 바탕으로 이사회를 안정적으로 이끌 적임자로서 대표이사인 성기학 회장이 맡고 있습니다. 나. 사외이사 및 그 변동현황

(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

7	4	3	-	1

주1) 2024년 3월 29일 정기주주총회에서 정서용 사외이사 재선임됨.주2) 2024년 3월 29일 정기주주총회에서 전규안 사외이사와 박경우 사외이사 신규선임됨.주3) 서진석 사외이사는 2024년 3월 29일 임기만료 예정이었으나 상법 제 542 조의 8 제 2 항제 7호에 해당되어 , 2024년 3월 27일자로 사임하였고, 문종박 사외이사는 2024년 3월 29일 사임함.

다. 이사회 주요활동내역 및 의결사항 등 회사의 중요한 의사결정은 이사회의 심의 및 결정을 통하여 이루어지고 있습니다.

회차	개 최일 자	의 안 내 용	가결여부	이사의 성명 (출석률 %)

성기학(100%)	이영회(100%)	성래은(100%)	신석빈(100%)	이민석(100%)	조환복(100%)	문종박(33%)	서진석(67%)	정서용(100%)	박성완(100%)

1	'24.02.15	자회사 Letter of Support 제공의 건	가결	-	찬성	찬성	-	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성

영원무역홀딩스와의 경영지원서비스 계약 등 체결의 건	가결	-	찬성	-	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성

영원무역홀딩스와의 상표권 양수도 계약 체결의 건	가결	-	찬성	-	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성

2	'24.03.08	내부회계관리제도 운영실태 보고 및 평가보고의 건	보고	참석	참석	참석	참석	참석	참석	참석	참석	참석	참석

사외이사후보추천위원회 결의사항 보고의 건	보고	참석	참석	참석	참석	참석	참석	참석	참석	참석	참석

이사회내 위원회 활동실적 보고의 건	보고	참석	참석	참석	참석	참석	참석	참석	참석	참석	참석

2023년 재무제표(연결) 및 영업보고서 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

현금배당 결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

전자투표제도 도입의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

정기주주총회 소집 및 회의목적사항 결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

부동산 임대차 계약 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3	'24.03.28	2023년 재무제표 및 연결재무제표 확정 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	불참	찬성	찬성

SCOTT SPORTS SA 보증서 제공 의 건	가결	-	찬성	찬성	-	찬성	찬성	불참	불참	찬성	찬성

주1) '24.02.15 ' 자회사 Letter of Support 제공의 건 '과 '24.03.28 ' SCOTT SPORTS SA 보증서 제공 의 건 '은 이해관계자인 성기학 사내이사 및 신석빈 사내이사의 의결은 제외됨.주2) '24.02.15 영원무역홀딩스와의 계약 체결 관련 안건 2건은 이해관계자인 성기학 사내이사 및 성래은 사내이사의 의결은 제외됨. 주3) 서진석 사외이사는 상법 제 542 조의 8 제 2항 제 7호에 해당되어 2024년 3월 27일자로 사임하였기 에, '24.03.28 이사회에 불참함.

회차	개 최일 자	의 안 내 용	가결여부	이사의 성명 (출석률 %)

성기학(100%)	성래은(100%)	이민석(100%)	정서용(100%)	박성완(100%)	전규안(100%)	박경우(100%)

4	'24.03.29	제15기 정기주주총회 결과 보고의 건	보고	참석	참석	참석	참석	참석	참석	참석

대표이사 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

이사회내 위원회 위원 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

라. 이사회내 위원회 보고서 작성기준일 현재 당사에는 감사위원회, 사외이사후보추천위원회, 경영위원회, 지속가능경영위원회 등 총 4개의 이사회내 위원회가 설치되여 운영 중에 있습니다. 감사위원회는 회사의 회계와 업무 감사를, 사외이사후보추천위원회는 주주총회에서 선임할 사외이사후보 추천을, 경영위원회는 이사회가 위임한 사항 처리를, 지속가능경영위원회는 회사의 재무적 주요 리스크뿐만 아니라 환경, 사회, 지배구조 등 ESG 관련 주요정책 및 이행사항 등을 감독하는 역할을 맡고 있습니다.

- 이사회내 위원회의 구성현황 보고서 작성기준일 현재 이사회내 위원회 구성현황은 아래와 같습니다.

위원회명	구성	소속 이사명	설치목적 및 권한사항	비고

감사위원회	사외이사 3	전규안(위원장)정서용박경우	- 이사 및 경영진의 업무 감독
- 회사의 회계와 업무 감사
- 외부감사인 선정에 대한 승인
- 그 밖에 감사업무와 관련하여 정관 또는 내규에서 정하는 사항	-

사외이사후보추천위원회	사외이사 2사내이사 1	박성완(위원장)박경우성래은	- 주주총회에서 선임할 사외이사 후보 추천	-

경영위원회	사내이사 2	성래은(위원장)이민석	- 이사회가 위임한 사항 결의 1) 경영에 관한 사항 2) 재무에 관한 사항	-

지속가능경영위원회	사외이사 3사내이사 2	정서용(위원장)박성완전규안성기학이민석	- 지속가능경영 중장기 경영전략 수립 - ESG 지속가능경영 이슈 검토 - 회사의 주요 리스크 요인 검토 및 지속 관리	-

- 이사회내 위원회의 활동내역

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명 (출석률 %)

조환복(100%)	박성완(100%)	성래은(100%)	이민석(100%)	문종박(100%)	박경우(100%)

찬 반 여 부

사외이사후보추천위원회	2024.02.29	사외이사후보 추천의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

2024.03.29	위원장 선임의 건	가결	-	찬성	찬성	-	-	찬성

주) 2024.03.29 기준으로 조환복 위원, 문종박 위원, 이민석 위원 임기만료 또는 사임하였고, 박경우 위원 신규선임됨.

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명 (출석률 %)

성래은 (100%)	이민석 (100%)

찬 반 여 부

경영위원회	2024.03.29	위원장 선임의 건	가결	찬성	찬성

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명 (출석률 %)

정서용(100%)	박성완(100%)	전규안(100%)	성기학(100%)	이민석(100%)

찬 반 여 부

지속가능경영위원회	2024.03.29	위원장 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2024.05.10	2023 ESG 평가결과 보고의 건	보고	참석	참석	참석	참석	참석

ESG 중대이슈 등 보고의 건	보고	참석	참석	참석	참석	참석

마. 이사의 전문성 및 독립성 당사는 정관 제30조에 따라 주주총회에서 이사를 선임하며 선임할 사내이사 후보자는 이사회가, 사외이사 후보자는 사외이사후보추천위원회가 추천하여 주주총회에 제안 후 확정하고 있습니다. 당사는 이사선출에 있어서 관련 법령과 정관에서 요구하는 자격요건의 충족여부를 확인하고 있으며 상법에서 요구하고 있는 이사 자격뿐만 아니라 관련 분야에 관한 전문지식 및 경험이 풍부한 자로 제한하고 있으며, 현재 당사 이사회는 경영, 경제, 무역, 회계, 재무, 법률, 환경, 언론 등의 전문가로 고르게 구성되어 있습니다.

구분	성명	추천인	임기	연임횟수	담당업무	회사와의 거래	최대주주 또는 주요주주와의 관계

사내이사	성 기 학	이사회	3년	5회	대표이사	임대차계약	(주)영원무역홀딩스특수관계인

성 래 은	이사회	3년	5회	경영총괄	해당없음	(주)영원무역홀딩스대표이사

이 민 석	이사회	3년	-	경영관리총괄	해당없음

사외이사	정 서 용	사외이사후보추천위원회	3년	1회	이사회/위원회

박 성 완	사외이사후보추천위원회	3년	-	이사회/위원회

전 규 안	사외이사후보추천위원회	3년	-	이사회/위원회

박 경 우	사외이사후보추천위원회	3년	-	이사회/위원회

바. 사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

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사. 사외이사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위( 근속연수)	주요 활동내역

IR	2	차장1, 대리1 (평균 7년 3개월)	이사회 업무 전반 지원