남화산업 분기보고서 (2026.03)
5. 정관에 관한 사항

보고서에 첨부한 정관은 가장 최근에 변경된 정관으로 2026.03.24일 제36기 정기주주총회에서 변경 승인한 정관입니다. 최근 개정된 상법(법률 제20991호2025.7.22. 공포)의 내용((상장회사의 사외이사 명칭변경(독립이사), 독립이사 비율 변경, 이사의 충실의무를 주주에게로 확대, 전자주주총회를 개최하는 회사의 전자문서로 대리권을 증명))을 반영하여 근거규정을 마련하기 위한 정관 일부를 신설 또는 개정 안건을 제36기 정기주주총회 안건에 포함하여 승인을 받았습니다.

가. 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2026.03.24	제36기 정기주주총회	제17조 (기준일) 제26조(소집지와 개최방식) 제32조(의결권의 대리행사)제35조(이사의 수) 제39조(이사의 의무) 제40조의2(이사의 책임감경) 제44조의2(내부거래위원회)제46조(대표이사의 선임)제49조 (감사의 선임·해임)제51조(감사의 직무 등)	최근 개정된 상법(법률 제20991호2025.7.22. 공포)의 내용((상장회사의 사외이사 명칭변경(독립이사), 독립이사 비율 변경, 이사의 충실의무를 주주에게로 확대, 전자주주총회를 개최하는 회사의 전자문서로 대리권을 증명))을 반영하여 근거규정을 마련하기 위한 정관 일부를 신설 또는 개정함.

2022.03.28	제32기 정기주주총회	제 2조(목적)제16조의2(주주명부 작성.비치)제58조(이익배당)	사업 다각화를 위한 목적사업 추가와 전자등록기관에 소유자명세를 요청할수 있는 근거를 마련하고, 정기주주총회 기준일과 이익배당기준일을 일치하고자 정관의 일부 변경

2021.03.22	제31기정기주주총회	제17조(주주명부의 폐쇄 및 기준)제49조(감사의 선임.해임), 제55조(재무제표 등의 작성 등), 제58조(이이배당) 조문을 변경함.	상법의 개정(감사의 선임.해임)내용 반영을 위한 정관일부 변경함

나. 사업목적 현황

구 분	사업목적	사업영위 여부

1	콘크리트 제품 제조 및 판매업	미영위

2	골재 채취업	미영위

3	철근 가공조립업	미영위

4	유류 판매업	미영위

5	부동산 임대업	영위

6	음식숙박업	영위

7	운동설비 운영업 (골프장)	영위

8	관광객 이용시설 운영업(호텔,콘도,기타)	영위

9	부동산 개발 및 공급업	영위

10	골프연습장 및 스크린골프장 운영업	영위

11	전자상거래 및 통신판매업	영위

12	골프용품 제조판매 및 수출입업	영위

13	종합레져, 스포츠사업 및 그 관련업	영위

14	실내어린이놀이시설 운영업	영위

15	수상레져시설 및 유선업	영위

16	오락 및 문화서비스업	영위

17	수영장 운영업	영위

18	조림, 조경업	영위

19	전 각호에 부대하는 사업 일체	영위

주) 1. 위 사업 목적 중 8호 관광객 이용시설 운영업(호텔, 콘도, 기타) 부터 18호 조림, 조경업은 2022.03.28.일 제32기 정기주주총회에서 목적사업으로 추가 승인을 받았으며, 현재 무안CC리조트 조성을 위한 호텔과 골프연습장 등 신축을 위한 인허가 절차를 득하여 관련부지 지반 조성공사를 시작하였으므로 영위로 작성하였습니다.

다. 사업목적 변경 내용

구분	변경일	사업목적

변경 전	변경 후

추가	2022년 03월 28일	-	8. 관광객 이용시설 운영업(호텔,콘도,기타)

추가	2022년 03월 28일	-	9. 부동산 개발 및 공급업

추가	2022년 03월 28일	-	10. 골프연습장 및 스크린골프장 운영업

추가	2022년 03월 28일	-	11. 전자상거래 및 통신판매업

추가	2022년 03월 28일	-	12. 골프용품 제조판매 및 수출입업

추가	2022년 03월 28일	-	13. 종합레져, 스포츠사업 및 그 관련업

추가	2022년 03월 28일	-	14. 실내어린이놀이시설 운영업

추가	2022년 03월 28일	-	15. 수상레져시설 및 유선업

추가	2022년 03월 28일	-	16. 오락 및 문화서비스업

추가	2022년 03월 28일	-	17. 수영장 운영업

추가	2022년 03월 28일	-	18. 조림, 조경업

라. 변경 사유

사업목적	변경취지	변경제안주체	주된사업에 미치는 영향

8. 관광객 이용시설 운영업(호텔,콘도,기타)	"무안CC 리조트 조성사업"과 관련 및 연관 업종으로 준공 후 효율적인 운영과 사업다각화를 통한 영업이익 극대화를 위함.	이사회	골프장 이용고객의 증대를 위하여 골프장 운영업과 관련 및 연관되는 사업으로 상호 보완 하는 사업임.

9. 부동산 개발 및 공급업

10. 골프연습장 및 스크린골프장 운영업

11. 전자상거래 및 통신판매업

12. 골프용품 제조판매 및 수출입업

13. 종합레져, 스포츠사업 및 그 관련업

14. 실내어린이놀이시설 운영업

15. 수상레져시설 및 유선업

16. 오락 및 문화서비스업

17. 수영장 운영업

18. 조림, 조경업

주) 1. 조직 인력 구성은 무안CC리조트 조성을 위한 호텔과 부대시설의 건축공사 진척사항과 운영예정에 맞춰 필요인원 및 조직을 구성할 것입니다.

마. 정관상 사업목적 추가 현황표

구 분	사업목적	추가일자

1	8. 관광객 이용시설 운영업(호텔,콘도,기타)	2022년 03월 28일

2	9. 부동산 개발 및 공급업	2022년 03월 28일

3	10. 골프연습장 및 스크린골프장 운영업	2022년 03월 28일

4	11. 전자상거래 및 통신판매업	2022년 03월 28일

5	12. 골프용품 제조판매 및 수출입업	2022년 03월 28일

6	13. 종합레져, 스포츠사업 및 그 관련업	2022년 03월 28일

7	14. 실내어린이놀이시설 운영업	2022년 03월 28일

8	15. 수상레져시설 및 유선업	2022년 03월 28일

9	16. 오락 및 문화서비스업	2022년 03월 28일

10	17. 수영장 운영업	2022년 03월 28일

11	18. 조림, 조경업	2022년 03월 28일

바. 추가한 사업목적의 내용과 전망

사업목적	진출목적, 주요특성, 예상소요액,기존사업과의 연관성, 향후 추진계획, 미추진사유 등

8. 관광객 이용시설 운영업(호텔,콘도,기타)	1. 공시서류 작성 기준일 현재 골프장 운영 의 주된사업과 사업 추진 중인 "무안CC 리조트 조성사업"과 관련 및 연관 업종으 로 준공 후 효율적인 운영과 사업다각화 를 통한 영업이익 극대화를 위함.2. 무안CC 리조트 사업은 무안국제공항 활 성화 및 KTX의 무안공항 역사의 준공(20 27년 12월 예정)과 개통시기에 맞추어 영 업예정으로 추진 중이며 현재 인허가 절 차를 득하여 관련부지 지반 조성공사를 시작하였음.

9. 부동산 개발 및 공급업

10. 골프연습장 및 스크린골프장 운영업

11. 전자상거래 및 통신판매업

12. 골프용품 제조판매 및 수출입업

13. 종합레져, 스포츠사업 및 그 관련업

14. 실내어린이놀이시설 운영업

15. 수상레져시설 및 유선업

16. 오락 및 문화서비스업

17. 수영장 운영업

18. 조림, 조경업