디아이티 분기보고서 (2019.09)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 (1) 이사의 구성 현황당사의 이사회는 4인의 이사로 구성하고 상법 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임 받은 사항, 회사 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결하며 이사의 직무집행을 감독하고 있습니다. 대표이사는 회사를 대표하고 업무를 총괄하고 있으며, 이사는 대표이사를 보좌하고 이사회에서 정하는 바에 따라 회사의 업무를 분장 집행하며, 대표이사의 유고시에는 정관에 정하여진 순서에 따라 그 직무를 대행합니다. 분기 보고서 제출일 현재 당사의 이사회는 총 4명의 이사(사내이사 3명, 사외이사 1명)로 구성되어 있습니다.(2) 이사회 운영규정의 주요 내용

[이사회 운영 규정]

구분	내용

구성과 소집	제4조 (구성)
① 이사회는 주주총회에서 선임된 이사 전원으로 구성한다.
② 이사회의 의장은 대표이사 회장 또는 사장으로 한다.
③ 대표이사의 유고 시에는 회사의 정관이 정하는 순서대로 그 직무를 대행한다.
④ 의장은 이사회의 질서를 유지하고 의사를 정리한다

제8조 (소집권자)
① 이사회는 대표이사가 소집한다. 그러나 대표이사의 유고로 인하여 직무를 행할 수 없을 때에는 제4조 제3항에서 정한 순으로 그 직무를 대행한다.
② 각 이사는 대표이사 사장에게 의안을 기재한 서면을 제출하여 이사회의 소집을 청구할 수 있다. 이 경우 대표이사가 3일 내에 이사회를 소집하지 아니하는 때에는 그 소집을 청구한 이사가 이사회를 소집할 수 있다.

제9조 (소집절차)
① 이사회를 소집함에는 회일을 정하고 늦어도 3일 전에 각 이사 및 감사에게 문서 또는 구두로 통지하여 소집한다.
② 이사회는 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 제1항의 절차없이 언제든지 회의를 할 수 있다

권한	제3조 (권한)
① 이사회는 제11조가 정하는 업무집행에 관한 사항을 의결한다.
② 이사회는 이사의 직무집행을 감독한다.

제13조 (이사의 직무집행에 대한 감독권)
① 이사회는 각 이사가 담당업무를 집행함에 있어 법령 또는 정관에 위반하거나 현저히 부당한 방법으로 처리하거나, 처리할 염려가 있다고 인정한 때에는 그 이사에 대하여 관련 자료의 제출, 조사 및 설명을 요청할 수 있다.
② 제1항에 경우 이사회는 해당업무에 대하여 그 집행을 중지 또는 변경하도록 요구할 수 있다.

결의방법	제10조 (결의방법)
① 이사회의 결의는 법령에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 이사 출석과 출석이사 과반수의 가결로 결정한다. 다만, 제397조의2(회사기회유용금지) 및 제398조(자기거래금지)에 해당하는 사안에 대한 이사회 결의는 이사 3분의 2 이상의 수로 한다.
② 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송수신하는 원격통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.
③ 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 이사는 의결권을 행사하지 못한다.
④ 제3항의 규정에 의하여 의결권을 행사할 수 없는 이사의 수는 출석한 이사의 수에 산입하지 아니한다.

나. 주요 의결사항 (1) 이사회의 주요 활동내역

개최일자	의안 내용	가결여부	이사의 성명

박종철(출석률:100%)	이규주(출석률:100%)	전정우(출석률:100%)	오영복(출석률:100%)

찬반여부	찬반여부	찬반여부	찬반여부

2019-02-13	1. 제14기 영업보고서 및 감사前 재무제표(별도/ 연결) 승인의 건
2. 제14기 현금배당 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2019-02-13	1. 특별상여 지급의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2019-03-08	가. 보고사항1. 내부회계관리 운영실태보고2. 감사 평가보고나. 의결사항1. 정기주주총회 소집의 건2. 주식매수선택권 부여의 건3. 내부회계관리규정 전면개정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2019-03-08	1. 중국내 합자경영 기업 설립의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2019-04-10	1. 자기주식 취득을 위한 신탁계약 체결에 관한 건 -. 계약기간 : 2019-04-10 ~ 2019-10-09 -. 금 액 : 30억원	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

(2) 사외이사 현황

분기 보고서 제출일 현재 당사의 사외이사는 1명으로, 사외이사 오영복 의 주요경력 등의 사항은 다음과 같습니다.

성명	주요경력	최대주주등과의이해관계	결격요건 여부	비고

오영복	한양대학교 전자공학(1982)삼성물산(1982~1998)삼성그룹 일본법인(1998~2007)삼성전자(2007~2010)성진케미칼(2011~2015)	해당사항 없음	해당사항 없음	-

(3) 이사회 내 사외이사의 주요 활동 내역

개최일자	의안내용	가결여부	참석여부

2019-02-13	1. 제14기 영업보고서 및 감사前 재무제표(별도/ 연결) 승인의 건
2. 제14기 현금배당 승인의 건	가결	참석

2019-02-13	1. 특별상여 지급의 건	가결	참석

2019-03-08	가. 보고사항1. 내부회계관리 운영실태보고2. 감사 평가보고나. 의결사항1. 정기주주총회 소집의 건2. 주식매수선택권 부여의 건3. 내부회계관리규정 전면개정의 건	가결	참석

2019-03-08	1. 중국내 합자경영 기업 설립의 건	가결	참석

2019-04-10	1. 자기주식 취득을 위한 신탁계약 체결에 관한 건 -. 계약기간 : 2019-04-10 ~ 2019-10-09 -. 금 액 : 30억원	가결	참석

주) 사외이사 오영복은 2019년 2월 11일 진행된 감사인선임위원회에서 의장으로 선임되었으며, 외부감사인 선임에 대해 의결을 진행하였습니다.

다. 이사회내의 위원회 구성현황과 그 활동내역 해당사항이 없습니다.

라. 이사의 독립성

(1) 이사회 구성원 및 선임에 관한 사항당사의 이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회(사내이사 및 사외이사)에서 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 이사의 선임 관련하여 관련법규에 의거한 주주제안이 있는 경우, 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다. 상기의 절차 등에 따라 선임된 이사는 아래와 같습니다.

이사	추천인	주요경력	회사와의거래	최대주주등과의 관계

오영복	이사회	- 前 삼성전자 상무 / LCD설비구매 팀장- 前 (사단법인)충남디스플레이산업기업협의회 부회장- 前 성진케미칼 부회장	해당사항없음	해당사항없음

(2) 사외이사 선임 위원회에 관한 사항당사는 분기보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

(3) 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	사외이사의 경력과 전문성을 고려한 바, 현재까지는 교육을 실시하지 않았으나, 업무수행 관련 교육이 필요할 경우 진행할 예정입니다.