디아이티 분기보고서 (2024.03)
3. 주주총회 등에 관한 사항

가. 투표제도 현황

(기준일 : 2024년 03월 31일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	미도입

실시여부	-	-	-

나. 소수주주권(1) 주주제안권 행사

행사자	안건	목적사항포함여부	거부사유	진행경과

최정일	주당 200원 현금 배당	포함	-	- 2022.02.03 주주제안 접수- 2022.03.05 주주제안 답변 공문 발송- 2022.03.15 주주총회 소집공고 (주주제안 안건 포함)- 2022.03.30 정기주주 총회 안건 상정 부결

100% 무상증자	미포함	주1)	- 2022.02.03 주주제안 접수- 2022.03.05 주주제안 답변 공문 발송

주1) 주주제안은 총회의 목적사항, 즉 주주총회 결의의 대상이 될 것에 대하여 행하여져야 하기 때문에 총회의 권한에 속한 사항으로 제한됩니다. 따라서 이사회의 법정권한에 속하는 사항이나 업무집행에 속하는 사항에 대한 제안은 인정되지 않습니다. 무상증자는 정관으로 주주총회에서 결정하기로 정한 경우가 아닌 한 이사회의 결의로 정하게 되어 있습니다. (상법 제461조 제1항), 당사의 정관에는 무상증자를 주주총회에서 결정하기로 하는 별도의 규정을 두고 있지 않으므로, 결국 상법에 따라 '무상증자 결의'는 이사회의 결의사항이 되므로 주주총회에서 다루어 질 수 있는 안건에 포함될 수 없습니다.

다. 경영권 경쟁당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

라. 의결권 현황

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	18,900,000	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	479,621	자기주식

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	18,420,379	-

우선주	-	-

마. 주식사무

정관상
신주인수권의 내용	제 10조 (주식의 발행 및 배정) ① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다.
② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.
1. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우
2. 「상법」제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
3. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선 배정하는 경우
4. 「근로복지기본법」제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
5. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우
6. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산ㆍ판매ㆍ자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우
③ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.
④ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

결산일	12월 31일	정기주주총회	사업연도 종료후 3개월이내

주주명부폐쇄시기	매년 1월 1일부터 1월 7일까지

주식등의 전자등록	회사는「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다.

명의개서대리인	한국예탁결제원 증권대행부

주주의 특전	해당사항 없음	공고게재	홈페이지(http://okdit.co.kr)또는 매일경제신문

바. 주주총회 의사록 요약(기준일 : 2024년 3월 31일)

주총정보	안건	결의내용	주요 논의내용

제17기정기주주총회(2022.03.30)	제1호 의안 : 제17기 재무제표 및 연결 재무제표승인의 건	제1-1호 의안가결	제1호의안과 관련하여 배당에 관한 주주제안이 있음을 설명하고 이사회 의결내용과 달라 제1호 의안을 제1-1호 의안과 제1-2호 의안으로 구분하였음을 설명함.

제1-1호 의안 : 이익잉여금 사내유보[이사회(안)]	가결	제1-1호 의안에 대해 의장의 설명당사의 배당정책(당기의 이익이 발생한 경우 이익의 일정부분을 배당)을 주주들에게 설명하고, 당기의 손실이 발생함에 따라 이익잉여금을 사내에 유보하여 회사의 자금 축적의 필요성을 설명함.표결진행 결과 출석의결권의 과반수와 발생주식 총수의 4분의 1이상의 찬성으로 승인 가결.

제1-2호 의안 : 1주당 현금배당(200원)[주주제안(안)]	부결	제1-2호 의안에 대해 의장이 제안주주에게 안건의 설명을 요청함. 제안주주의 대리인이 참석하여 1주당 현금배당(200원) 필요성에 대해 설명함. 제1-1호 의안 가결에 따라 자동 부결

제2호 의안 : 사내이사 선임(중임)의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 이규주 선임(중임)의 건	가결	의장은 사내이사 후보자의 주요약력 및 이사회 추천사유를 설명하고, 선임 찬반 투표를 실시한 바, 보통결의 요건에 충족하여 원안대로 승인 가결.

제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건	가결	의장은 이사 보수한도에 대한 주된 내용을 설명한 후 찬반 투표를 실시한 바, 보통결의 요건에 충족하여 원안대로 승인 가결.

제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건	가결	의장은 감사 보수한도에 대한 주된 내용을 설명한 후 찬반 투표를 실시한 바, 보통결의 요건에 충족하여 원안대로 승인 가결.

제18기정기주주총회(2023.03.29)	제1호 의안 : 제18기 재무제표 및 연결 재무제표승인의 건 (1주당 현금배당 : 300원, 이익잉여금처분계산서 포함)	가결	의장은 재무제표에 대한 설명 및 의안에 대한 사안을 설명한 후 찬반 투표를 실시한 바, 보통결의 요건 충족하여 원안대로 승인 가결

제2호 의안 : 사외이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사외이사 김대석 선임의 건	가결	의장은 사외이사 후보자의 주요약력 및 이사회 추천사유를 설명하고, 선임 찬반 투표를 실시한 바, 보통결의 요건에 충족하여 원안대로 승인 가결.

제3호 의안 : 감사 선임의 건 제3-1호 의안 : 감사 황상만 선임의 건	가결	의장은 감사 후보자의 주요약력 및 선임의 필요성, 상법에 의거 3%초과 주식에 대해서는 의결권이 제한되어 이에 따른 의결권 있는 주식수와 출석주식수에 대해 설명함. 이후 찬반 투표를 실시한 바, 보통결의 요건에 충족하여 원안대로 승인 가결.

제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건	가결	의장은 이사 보수한도에 대한 주된 내용을 설명한 후 찬반 투표를 실시한 바, 보통결의 요건에 충족하여 원안대로 승인 가결.

제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건	가결	의장은 감사 보수한도에 대한 주된 내용을 설명한 후 찬반 투표를 실시한 바, 보통결의 요건에 충족하여 원안대로 승인 가결.

제19기정기주주총회(2024.03.27)	제1호 의안 : 제19기 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건 (1주당 현금배당 : 180원, 이익잉여금처분계산서 포함)	가결	의장은 재무제표에 대한 설명 및 의안에 대한 사안을 설명한 후 찬반 투표를 실시한 바, 보통결의 요건 충족하여 원안대로 승인 가결

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (영문상호 변경, 사업목적 변경, 일부 자구 수정)	가결	의장은 아래의 변경사유를 설명함. 1. 사업다각화에 따른 영문상호 변경 2. 사업목적의 대상산업 구체적 명시 및 세부분야 명시 등 3. 일부 조문 정비 상기와 같이 변경할 필요성이 있음을 상세히 설명한 후 찬반 투표를 실시한 바, 특별결의 요건 충족하여 원안대로 승인 가결

제3호 의안 :사내이사 선임(중임)의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 박종철 선임(중임)의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 전정우 선임(중임)의 건	가결	의장은 사내이사 후보자들의 주요약력 및 이사회 추천사유를 설명하고, 선임 찬반 투표를 실시한 바, 보통결의 요건에 충족하여 원안대로 승인 가결.

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건	가결	의장은 이사 보수한도에 대한 주된 내용을 설명한 후 찬반 투표를 실시한 바, 보통결의 요건에 충족하여 원안대로 승인 가결.

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	가결	의장은 감사 보수한도에 대한 주된 내용을 설명한 후 찬반 투표를 실시한 바, 보통결의 요건에 충족하여 원안대로 승인 가결.