디아이티 분기보고서 (2018.09)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요(1) 이사의 구성 현황당사의 이사회는 4인의 이사로 구성하고 상법 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임 받은 사항, 회사 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결하며 이사의 직무집행을 감독하고 있습니다. 대표이사는 회사를 대표하고 업무를 총괄하고 있으며, 이사는 대표이사를 보좌하고 이사회에서 정하는 바에 따라 회사의 업무를 분장 집행하며, 대표이사의 유고시에는 정관에 정하여진 순서에 따라 그 직무를 대행합니다.분기보고서 제출일 현재 당사의 이사회는 총 4명의 이사(사내이사 3명, 사외이사 1명)로 구성되어 있습니다.(2) 이사회 운영규정의 주요 내용

[이사회 운영 규정]

구분	내용

구성과 소집	제4조 (구성)
① 이사회는 주주총회에서 선임된 이사 전원으로 구성한다.
② 이사회의 의장은 대표이사 회장 또는 사장으로 한다.
③ 대표이사의 유고 시에는 회사의 정관이 정하는 순서대로 그 직무를 대행한다.
④ 의장은 이사회의 질서를 유지하고 의사를 정리한다

제8조 (소집권자)
① 이사회는 대표이사가 소집한다. 그러나 대표이사의 유고로 인하여 직무를 행할 수 없을 때에는 제4조 제3항에서 정한 순으로 그 직무를 대행한다.
② 각 이사는 대표이사 사장에게 의안을 기재한 서면을 제출하여 이사회의 소집을 청구할 수 있다. 이 경우 대표이사가 3일 내에 이사회를 소집하지 아니하는 때에는 그 소집을 청구한 이사가 이사회를 소집할 수 있다.

제9조 (소집절차)
① 이사회를 소집함에는 회일을 정하고 늦어도 3일 전에 각 이사 및 감사에게 문서 또는 구두로 통지하여 소집한다.
② 이사회는 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 제1항의 절차없이 언제든지 회의를 할 수 있다

권한	제3조 (권한)
① 이사회는 제11조가 정하는 업무집행에 관한 사항을 의결한다.
② 이사회는 이사의 직무집행을 감독한다.

제13조 (이사의 직무집행에 대한 감독권)
① 이사회는 각 이사가 담당업무를 집행함에 있어 법령 또는 정관에 위반하거나
② 제1항에 경우 이사회는 해당업무에 대하여 그 집행을 중지 또는 변경하도록 요구할 수 있다.

결의방법	제10조 (결의방법)
① 이사회의 결의는 법령에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 이사 출석과 출석이사 과반수의 가결로 결정한다. 다만, 7조의2(회사기회유용금지) 및 제398조(자기거래금지)에 해당하는 사안에 대한 이사회 결의는 이사 3분의 2 이상의 수로 한다.
② 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든
③ 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 이사는 의결권을 행사하지 못한다.
④ 제3항의 규정에 의하여 의결권을 행사할 수 없는 이사의 수는 출석한 이사의 수에 산입하지 아니한다.

나. 주요 의결사항(1) 이사회의 주요 활동내역

개최일자	의안 내용	가결여부	비고

2018-03-09	1. 정기주주총회 개최의 건
2. 명의개서대리인 선임의 건	가결	-

2018-03-23	1. 대표이사 선임(중임)의 건
2. 코스닥시장 상장을 위한 예비심사청구서 제출의 건	가결	-

2018-05-14	1. 임원급여규정 변경의 건2. 홍콩 자회사 청산의 건	가결	-

2018-06-05	1. 코스닥시장 상장을 위한 신주발행 승인의 건	가결	-

(2) 사외이사 현황

분기보고서 제출일 현재 당사의 사외이사는 1명으로, 사외이사 오영복의 주요경력 등의 사항은 다음과 같습니다.

성명	주요경력	최대주주등과의이해관계	결격요건 여부	비고

오영복	한양대학교 전자공학(1982)삼성물산(1982~1998)삼성그룹 일본법인(1998~2007)삼성전자(2007~2010)성진케미칼(2011~2015)	해당사항 없음	해당사항 없음	-

당사의 사외이사 오영복은 상법 제382조 제3항 내지 동법 제542조의8 제2항에서 정의하는 사외이사의 결격요건에 해당하지 않습니다.

구 분	해당여부	비고

상법 제382조 제3항 각호

1. 회사의 상무에 종사하는 이사ㆍ집행임원 및 피용자 또는 최근 2년 이내에 회사의 상무에 종사한 이사ㆍ감사ㆍ집행임원 및 피용자	X	-

2. 최대주주가 자연인인 경우 본인과 그 배우자 및 직계존속ㆍ비속	X	-

3. 최대주주가 법인인 경우 그 법인의 이사ㆍ감사ㆍ집행임원 및 피용자	X	-

4. 이사ㆍ감사ㆍ집행임원의 배우자 및 직계 존속ㆍ비속	X	-

5. 회사의 모회사 또는 자회사의 이사ㆍ감사ㆍ집행임원 및 피용자	X	-

6. 회사와 거래관계 등 중요한 이해관계에 있는 법인의 이사ㆍ감사ㆍ집행임원 및 피용자	X	-

7. 회사의 이사ㆍ집행임원 및 피용자가 이사ㆍ집행임원으로 있는 다른 회사의 이사ㆍ감사ㆍ집행임원 및 피용자	X	-

상법 제542조의8 제2항 각호

1. 미성년자, 금치산자 또는 한정치산자	X	-

2. 파산선고를 받고 복권되지 아니한 자	X	-

3. 금고 이상의 형을 선고받고 그 집행이 끝나거나 집행이 면제된 후 2년이 지나지 아니한 자	X	-

4. 대통령령으로 별도로 정하는 법률을 위반하여 해임되거나 면직된 후 2년이 지나지 아니한 자	X	-

5. 상장회사의 주주로서 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수를 본인 및 그와 대통령령으로 정하는 특수한 관계에 있는 자 (이하 "특수관계인"이라 한다)가 소유하는 주식의 수가 가장 많은 경우 그 본인(이하 "최대주주"라 한다) 및 그의 특수관계인	X	-

6. 누구의 명의로 하든지 자기의 계산으로 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식 총수의 100분의 10 이상의 주식을 소유하거나 이사·집행임원·감사의 선임과 해임 등 상장회사의 주요 경영사항에 대하여 사실상의 영향력을 행사하는 주주 (이하 "주요주주"라 한다) 및 그의 배우자와 직계 존속·비속	X	-

7. 그 밖에 사외이사로서의 직무를 충실하게 수행하기 곤란하거나 상장회사의 경영에 영향을 미칠 수 있는 자로서 대통령령으로 정하는 자	X	-

(3) 이사회 내 사외이사의 주요 활동 내역

개최일자	의안내용	가결여부	참석여부

2018-03-09	1. 정기주주총회 개최의 건
2. 명의개서대리인 선임의 건	가결	참석

2018-03-23	1. 대표이사 선임(중임)의 건
2. 코스닥시장 상장을 위한 예비심사청구서 제출의 건	가결	참석

2018-05-14	1. 임원급여규정 변경의 건2. 홍콩 자회사 청산의 건	가결	참석

2018-06-05	1. 코스닥시장 상장을 위한 신주발행 승인의 건	가결	참석

주) 오영복 사외이사는 2017년 11월 10일 주주총회에서 사외이사로 선임되었습니다.

다. 이사회내의 위원회 구성현황과 그 활동내역해당사항이 없습니다.

라. 이사의 독립성당사는 분기보고서 제출일 현재까지 이사후보의 인적사항에 대하여 주주총회 전에 공시한 사실이 없으며, 상장 후에는 상법 제542조의4 제2항에 따라 주주총회의 소집통지 또는 공고 시 이사후보의 인적사항을 공시할 예정입니다. 이사는 주주총회에 출석한 주주의 의결권의 과반수로 선임하고 있습니다.