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디아이티 사업보고서 (2019.12)
사 업 보 고 서

(제 15 기)

사업연도 2019년 01월 01일 부터
2019년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2020 년 3 월 27 일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 디아이티 주식회사
대 표 이 사 : 박종철
본 점 소 재 지 : 경기도 화성시 정남면 가장로 355-50
(전 화) 031-831-7000
(홈페이지) http://www.okdit.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 부사장 (성 명) 전정우
(전 화) 031-831-7000
2. 회사의 연혁

가. 회사의 주요 연혁

일 자	내 용

2005.09	디아이티 주식회사 설립 (경기도 화성시 태안읍 / 자본금 500백만원)

2007.05	본점 이전 (경기도 화성시 정남면)

2010.02	삼성모바일디스플레이 협력회사 등록

2010.09	오산공장 준공

2010.12	중앙연구소 사옥 준공

2010.12	한국무역협회 " 500만불 수출의 탑" 수상

2011.05	모범납세자 표창상 수상

2011.08	중소기업청 기술혁신개발사업[미래선도과제] 선정

2012.01	한국무역협회 "3,000만불 수출의 탑" 수상

2012.04	중소기업청 기술혁신개발사업[글로벌 강소기업 육성과제] 선정

2012.12	삼성디스플레이 우수 협력사상 수상

2014.08	중소기업청 기술혁신개발사업[민관공동과제] 선정

2014.11	광교연구소 준공

2015.09	자동차 외관검사기 개발 및 공급

2016.07	PLP 신규공법 검사장비 개발 및 공급[형광잔상검사기, VIA HOLE 검사기]

2017.04	Laser Cutting 장비 개발 및 공급

2018.03	현대자동차 1차 비전업체 등록

2018.08	코스닥시장(IPO) 상장

2018.12	SK하이닉스 1차 협력업체 등록

나. 회사의 본점소재지 및 그 변경

변경일	변경 전	변경 후	비고

2005-09-30	-	화성시 태안읍 반월리 138-2	설립

2007-05-08	화성시 태안읍 반월리 138-2	경기도 화성시 정남면 가장로 355-50	이전

다. 경영진의 중요한 변동(대표이사를 포함한 1/3이상 변동) 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 라. 최대주주의 변동 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 마. 상호의 변경 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 바. 회사가 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 있거나 현재 진행중인 경우 그 내용과 결과 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 사. 회사가 합병등을 한 경우 그 내용 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 아. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 자. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용 당사는 보고서 제출일 현재까지 합병, 영업 양수도, 감자, 부도발생, 자산재평가 등 중요한 사항의 발생내역이 없습니다.
3. 자본금 변동사항

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2007년 12월 11일	현물출자	보통주	1,000,000	500	500	-

2007년 12월 11일	유상증자(주주배정)	보통주	2,000,000	500	500	-

2009년 12월 18일	주식매수선택권행사	보통주	28,500	500	1,135	-

2017년 12월 18일	주식분할	보통주	12,114,000	100	-	-

2018년 08월 07일	유상증자(일반공모)	보통주	3,757,500	100	10,000	-

나. 전환사채 등 발행현황 당사는 보고서 제출일 현재 미상환 전환사채, 미상환 신주인수권부사채, 미상환전환형 조건부지분증권 등 해당사항이 없습니다.
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	100,000,000	-	100,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	18,900,000	-	18,900,000	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	18,900,000	-	18,900,000	-

Ⅴ. 자기주식수	525,196	-	525,196	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	18,374,804	-	18,374,804	-

나. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	314,528	210,668	525,196	-	-	주1)

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	525,196	-	-	525,196	주2)

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	314,528	210,668	-	-	525,196	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	314,528	210,668	-	-	525,196	-

우선주	-	-	-	-	-	-

주1) 자기주식 기초수량은 2018년 기말 명의개서대리인(한국예탁결제원)에게 수령한 주주명부 기준입니다. 변동수량 처분(-)의 525,196주는 2019년 4월 15일 및 2019년 10월 8일 공시한 자기주식취득신탁계약해지결정 에 따라 실물로 반환된 주식 수량입니다.

주2) 현물보유물량 525,196주는 2019년 4월 15일 및 2019년 10월 8일 공시한 자기주식취득신탁계약해지결정에 따라 실물로 반환하여 당사 주식계좌에 보유하고 있는 수량입니다.

주3) 자기주식 기말수량은 2019년 기말 명의개서대리인(한국예탁결제원)에게 수령한 주주명부 기준입니다.

다. 다양한 종류의 주식 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.
5. 의결권 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	18,900,000	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	525,196	자기주식

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	18,374,804	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당에 관한 사항 당사의 정관 상 배당에 관한 사항은 다음과 같습니다.

구분	내용

제12조(신주의 배당기산일)	회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 그 신주를 발행한 때가 속하는 영업연도의 직전영업연도말에 발행된 것으로 본다.

제55조(이익금의 처분)	회사는 매사업년도의 처분전 이익잉여금을 다음과 같이 처분한다.
1. 이익준비금
2. 기타의 법정준비금
3. 배당금
4. 임의적립금
5. 기타의 이익잉여금처분액

제56조(이익배당)	1. 이익배당은 금전 또는 금전 외의 재산으로 할 수 있다.
2. 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 종류주식을 발행한 때에는 각각 그와 같은 종류의 주식으로도 할 수 있다.
3. 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

제57조(분기배당)	1. 회사는 이사회의 결의로 사업연도 개시일부터 3월, 6월 및 9월의 말일(이하 "분기배당 기준일"이라 한다)의 주주에게「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제165조의12에 따라 분기배당을 할 수 있다.
2. 제1항의 이사회 결의는 분기배당 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다.
3. 분기배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.
1) 직전결산기의 자본금의 액
2) 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액
3) 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액
4) 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금
5)「상법 시행령」제19조에서 정한 미실현이익
6) 분기배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금의 합계액
4. 사업연도 개시일 이후 분기배당 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사에 의한 경우를 포함한다)에는 분기배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업연도 말에 발행된 것으로 본다. 다만, 분기배당 기준일 후에 발행된 신주에 대하여는 최근 분기배당 기준일 직후에 발행된 것으로 본다.
5. 제9조의2, 제9조의3의 종류주식에 대한 분기배당은 보통주식과 동일한 배당률을 적용한다.

나. 주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제15기	제14기	제13기

주당액면가액(원)	100	100	100

(연결)당기순이익(백만원)	13,166	7,554	11,099

(별도)당기순이익(백만원)	13,444	8,068	11,909

(연결)주당순이익(원)	713	455	733

현금배당금총액(백만원)	3,675	2,230	1,514

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	2.4	2.0	13.6

현금배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	200	120	100

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주) 제15기의 (연결)현금배당성향(%)은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율입니다.
1. 요약재무정보

가. 요약연결재무정보 - 제15기, 제14기, 제13기말 연결재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 의해 작성되었습니다. - 제 14기(전기)는 제·개정 기준서인 K-IFRS 1028호, 1040호, 1102호, 2122호, 1109호, 1115호에 따라 작성되었으며, 제 13기(전전기)는 종전 기준서인 K-IFRS 1011호, 1018호, 1039호에 따라 작 성되었습니다.

디아이티 주식회사와 그 종속기업 (단위: 백만원)

구 분	제15기(2019년)	제14기(2018년)	제13기(2017년)

[유동자산]	246,946	259,478	174,675

당좌자산	147,689	146,228	110,647

재고자산	99,257	113,250	64,028

[비유동자산]	42,711	42,594	38,597

투자자산	8,730	8,090	9,510

유형자산	31,069	31,285	26,253

무형자산	1,224	1,187	522

기타비유동자산	1,688	2,032	2,312

자산총계	289,657	302,072	213,272

[유동부채]	116,814	138,544	90,117

[비유동부채]	468	623	640

부채총계	117,282	139,167	90,757

[지배기업 소유주지분]	172,375	162,905	122,516

자본금	1,890	1,890	1,514

자본잉여금	36,643	36,642	25

자본조정	(3,637)	(2,202)	-

기타포괄손익누계액	(35)	(4)	(17)

이익잉여금	137,514	126,579	120,993

[비지배지분]	-	-	-

자본총계	172,375	162,905	122,516

구 분	제15기(2019년)	제14기(2018년)	제13기(2017년)

매출액	118,761	76,871	85,994

영업이익	13,162	5,799	11,341

법인세차감전순이익	14,618	8,301	13,060

연결당기순이익	13,166	7,554	11,099

지배주주분 당기순이익	13,166	7,554	11,099

비지배주주분 당기순이익	-	-	-

연결주당순이익(원)	713	455	733

연결에 포함된 회사수	2	3	4

나. 요약재무정보 - 제15기, 제14기, 제13기말 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 의해 작성되었습니다. - 제 14기(전기)는 제·개정 기준서인 K-IFRS 1028호, 1040호, 1102호, 2122호, 1109호, 1115호에 따라 작성되었으며, 제 13기(전전기)는 종전 기준서인 K-IFRS 1011호, 1018호, 1039호에 따라 작 성되었습니다.

디아이티 주식회사 (단위: 백만원)

구 분	제15기(2019년)	제14기(2018년)	제13기(2017년)

[유동자산]	247,486	259,684	174,470

당좌자산	147,368	145,966	110,442

재고자산	100,118	113,718	64,028

[비유동자산]	42,880	42,822	38,803

투자자산	9,075	8,424	9,749

유형자산	30,893	31,266	26,221

무형자산	1,224	1,186	522

기타비유동자산	1,688	1,946	2,312

자산총계	290,366	302,506	213,273

[유동부채]	116,614	138,378	90,020

[비유동부채]	468	623	640

부채총계	117,082	139,001	90,660

[자본금]	1,890	1,890	1,514

[자본잉여금]	36,643	36,643	25

[자본조정]	(3,637)	(2,202)	-

[기타포괄손익누계액]	-	-	-

[이익잉여금]	138,388	127,174	121,074

자본총계	173,284	163,505	122,613

종속ㆍ관계ㆍ공동기업 투자주식의 평가방법	원가법	원가법	원가법

구 분	제15기(2019년)	제14기(2018년)	제13기(2017년)

매출액	118,481	76,843	85,994

영업이익	13,476	6,316	13,017

법인세차감전순이익	14,895	8,811	13,771

당기순이익	13,444	8,068	11,909

주당순이익(원)	728	486	786
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제15기(당기)	삼일회계법인	적정	-	-

제14기(전기)	삼일회계법인	적정	-	-

제13기(전전기)	삼정회계법인	적정	-	-

2. 감사용역 체결현황(단위 : 천원, 시간)

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제15기(당기)	삼일회계법인	별도 / 연결재무제표에 대한 외부검토 및 감사	92,000	992

제14기(전기)	삼일회계법인	별도 / 연결재무제표에 대한 외부검토 및 감사	70,000	690

제13기(전전기)	삼정회계법인	별도 / 연결재무제표에 대한 외부감사	85,000	456

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

(단위 : 천원)

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제15기(당분기)	-	-	-	-	-

제14기(전기)	-	-	-	-	-

제13기(전전기)	2017.08	IFRS도입 및 내부회계관리제도 자문	2017.08.23 ~2018.02.28	100,000	삼일회계법인

4. 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과

구분	일자	참석자	방식	주요 논의 내용

1	2019년 09월 24일	회사측 : 감사, 회계팀장 등 2인,감사인측 : 업무수행이사 등 2인	서면회의	핵심감사사항 예비적 항목 선정 및 감사절차 계획, 기타 감사계획단계 필수 커뮤니케이션 사항

2	2020년 03월 16일	회사측 : 감사, 회계팀장 등 2인,감사인측 : 업무수행이사 등 2인	서면회의	핵심감사사항에 대한 감사결과, 기타 감사종료단계 필수 커뮤니케이션 사항

5. 회계감사인의 변경 당사는 개정된 "주식회사 등의 외부감사에 관한 법률" 제12조 및 동법시행령 제18조에 의하여 감사인선임위원회를 2019년 2월 11일 개최하였으며, 감사인선임위원회에서 승인 결과 당사의 제15기 ~ 제17기(2019.01.01 ~ 2021.12.31) 3개 사업연도에 대한 외부감사인을 삼일회계법인으로 선임하였습니다.

6. 내부회계관리제도 당사는 2011년부터 내부회계관리제도를 운영하고 있으며, 내부회계관리 규정에 따라 종료하는 회계연도에 대한 내부회계관리제도의 설계 및 운영실태를 평가하고 있었습니다. 당사는 2018년 코스닥상장 을 추진하는 과정에서 2017년 08월 삼일회계법인과 용역 자문 계약을 체결하였고, 2017년 11월까지 내부회계관리제도에 대한 자문용역을 받았습니다. 당사는 2019년 3월 8일 이사회를 통해 개정된 외감법을 적용하여 기존 내부회계관리규정 및 내부회계관리제도 모범규정 전문을 개정하였습니다. 주 권상장법인으로서 기업의 투명성과 재무보고의 신뢰성을 확보하여 선진수준의 내부통제 프로세스를 확립하고 체계적인 공시 통제 절차를 수립 및 운영함으로써 사업보고서 등에 주요한 사항에 대한 기재 및 표시누락, 허위 기재 등 오류가 발생하지 않도록하고 있습니다. 당사는 2019년 회계사업년도 를 대상으로 한 외부감사인에 의한 경영진의 내부회계관리제도 운영실태보고서 검토결과 내부회계관리제도모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였음을 보고하였습니다.
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사위원회 설치여부 당사는 최근 사업연도말 자산총액이 2조원 이상의 대형 상장법인이 아니기 때문에 감사위원회를 설치하여야 할 의무가 없으며, 정관 및 감사직무규정을 마련하여 감사의 권한, 책임 및 운영방안 등을 규정하고 있습니다.또한, 정관에 의거 주주총회에서 선임된 상근감사 1인이 감사업무를 수행하고 있습니다.감사의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위하여 당사의 정관과 감사직무규정에 다음과 같은 규정을 두고 있습니다.

구분	내용

정 관	제49조(감사의 직무와 의무)
① 감사는 회사의 회계와 업무를 감사한다.
② 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다.
③ 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체 없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산 상태를 조사할 수 있다.
④ 감사에 대해서는 정관 제38조 제3항의 규정을 준용한다.
⑤ 감사는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다.
⑥ 감사는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 적은 서면을 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.
⑦ 제6항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사가 이사회를 소집할 수 있다

감사직무규정	제22조 (이사회 등 중요 회의에의 출석)
① 감사는 경영방침의 결정 경과, 경영 및 업무 상황을 파악하기 위하여 이사회, 임원회의 및 그 밖의 중요한 회의에 출석하여 의견을 진술할 수 있다.
② 전항의 회의에 출석하지 아니한 경우 감사는 심의사항에 관하여 보고를 받고 의사록 및 자료 등을 열람할 수 있다.
③ 이사회에 출석한 감사는 이사회 의사록에 의사의 경과요령과 그 결과가 정확하게 기록되어 있는지의 여부를 확인한 후에 기명날인 또는 서명하여야 한다.

제23조 (문서 등의 열람)
① 감사는 업무집행에 관한 중요한 문서를 적시에 열람하고 필요한 때에는 이사 또는 직원에 대하여 그 설명을 요구한다.
② 감사가 열람할 문서에 관하여 이사와 협의하여 그 범위를 정해 두어야 한다.
③ 감사는 중요한 기록, 그 밖에 중요정보의 정비, 보존 등의 관리상황을 조사하고 필요에 따라 이사 또는 직원에게 설명을 요구한다.

제24조 (재산의 조사) 감사는 중요한 회사재산의 관리, 취득 및 처분과 통상적이 아닌 중요한 거래 등에 관하여 조사하고 만약 법령 또는 정관에 위반하거나 현저하게 부당한 사실을 발견한 경우에는 이사회에 보고하여야 한다.

제25조 (거래의 조사) 감사는 회사가 중요한 재산상의 이익을 무상으로 공여하거나 자회사 또는 주주와 통상적이 아닌 거래를 하는 경우에는 사전에 담당이사와 협의하여 그 내용을 보고하도록 담당이사에게 요구하고 이사의 의무에 위반하는 사실을 발견한 경우에는 이사회에 보고하여야 한다

제26조 (현장 조사)
① 감사는 본ㆍ지점, 공장, 사무소 등을 조사하고 회사의 업무전반에 관한 실정을 파악함과 동시에 업무가 적법하고 적정하게 행하여지고 있는지의 여부를 확인한다.
② 감사는 본ㆍ지점, 공장, 사무소 등을 조사한 결과 의견의 제시, 조언 또는 권고를 할 경우에는 이사회에 보고 또는 담당이사에 대하여 행함을 원칙으로 한다.

나. 감사의 인적사항

성명	주요경력	최대주주등과의이해관계	결격요건여부	비고

임인곤	서울대학교 전자재료 박사엘지전자어플라이드 머티어리얼즈 상무램리서치코리아 전무유니셈참엔지니어링 사장LTS 사장	해당사항 없음	해당사항 없음	-

주) 감사 임인곤은 2020년 3월 25일 진행된 제15기 정기 주주총회에서 재선임 되었습니다.

다. 감사 의 주요 활동내역

개최일자	의안내용	회의체	가결여부	참석여부

2019-01-07	1. 디아이티(주) 외부감사 제안 요청(회계법인 4개사)	-	-	-

2019-01-21	1. 디아이티(주) 외부감사 제안서 수령 및 평가	-	-	-

2019-02-11	1. 감사인선임위원회 위원장 선임의 건
2. 감사인선임위원회 운영지침 승인의 건3. 외부감사인 선임의 건	감사인선임위원회	가결	참석

2019-02-13	1. 제14기 영업보고서 및 감사前 재무제표(별도/ 연결) 승인의 건
2. 제14기 현금배당 승인의 건	이사회	가결	참석

2019-02-13	1. 내부회계관리 운영실태에 대한 대면회의 (보고자 : 대표이사 박종철)	대면회의	-	참석

2019-02-13	1. 특별상여 지급의 건	이사회	가결	참석

2019-03-08	가. 보고사항1. 내부회계관리 운영실태보고2. 감사 평가보고나. 의결사항1. 정기주주총회 소집의 건2. 주식매수선택권 부여의 건3. 내부회계관리규정 전면개정의 건	이사회	가결	참석

2019-03-08	1. 중국내 합자경영 기업 설립의 건	이사회	가결	참석

2019-04-10	1. 자기주식 취득을 위한 신탁계약 체결에 관한 건 -. 계약기간 : 2019-04-10 ~ 2019-10-09 -. 금 액 : 30억원	이사회	가결	참석

라. 감사의 독립성 감사는 주주총회의 결의로 선임하며, 경영층이 채택한 내부통제 정책 및 제도의 적정성과 효과성에 대하여 독립적이고 객관적인 평가를 수행하고 있습니다. 감사의 감사업무 수행은 회계감사를 위해 재무제표 등 회계관련 서류 및 회계법인의 감사절차와 감사결과를 검토하고, 신뢰할 수 있는 회계정보의 작성 및 공시를 위하여설치한 내부회계 관리제도의 운영실태를 내부회계관리자로부터 보고받고 이를 검토합니다. 또한 수시감사 및 정기감사를 통해 재무제표 등과 기업 제반 현황에 대한 감사를 실시합니다.

(1) 감사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	주요 교육내용

2019.10.07	코스닥 협회	2019년도 '코스닥 내부감사 포럼' -. 회계제도 걔혁에 따른 내부감사의 역할 변화 -. 내부회계관리제도 주요 변경 내용

(2) 감사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

경영지원팀	2	부장 외(평균 4년)	이사회 운영 등 경영전반에 관한 감사업무 지원

(3) 준법지원인 등 지원조직 현황당사는 보고서 제출일 현재 준법지원인 설치 대상에 해당하지 않습니다.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 집중투표제의 배제여부 당사는 보고서 제출일 현재 집중투표제를 채택하고 있지 않으며, 집중투표제 배제에 관한 정관 규정은 다음과 같습니다.

정관 제35조(이사의 선임)

제35조(이사의 선임)
① 이사는 주주총회에서 선임한다.
② 이사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다.
③ 2인 이상의 이사를 선임하는 경우 「상법」 제382조의2에서 규정하는 집중투표제는 적용하지 아니한다.

나. 서면투표제 또는 전자투표제의 채택여부 당사는 보고서 제출일 현재 서면투표제를 채택하고 있 으며, 관련 정관규정은 다음과 같습니다.

정관 제31조(의결권의 대리행사)

① 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있다.
② 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출 하여야 한다.

다. 소수주주권의 행사여부 당사는 공시대상기간 중 소수주주권이 행사된 사실이 없습니다. 라. 경영권 경쟁여부 당사는 공시대상기간 중 경영권과 관련하여 분쟁이 발생한 사실이 없습니다.
1. 임원 및 직원 등의 현황

가. 임원 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

박종철	남	1967.12	대표
이사	등기임원	상근	대표이사	고려대학교 전기공학과KAIST 전기/전자공학과 석사KAIST 전기/전자공학과 박사삼성SDI안양대학교 겸임교수	4,980,000	-	본인	14년 3개월	2021.03.25

이규주	남	1959.02	사내이사	등기임원	상근	경영지원 이사	동서울대학교 전자학과삼성SDI	1,882,500	-	임원	14년 3개월	2022.03.30

전정우	남	1969.10	부사장	등기임원	상근	연구소총괄	연세대학교 전자공학과연세대학교 디지털영상처리 석사삼성SDI	1,875,000	-	임원	14년 3개월	2021.03.25

오영복	남	1955.04	사외
이사	등기임원	비상근	사외이사	한양대학교 전자공학과삼성물산삼성그룹 일본법인 상무삼성전자 상무 성진케미칼 부회장오성엘에스티 감사외이엠씨 감사	-	-	임원	2년 2개월	2023.03.24

임인곤	남	1956.07	감사	등기임원	상근	감사	서울대학교 금속공학과서울대학교 전자재료학과 석사서울대학교 전자재료학과 박사엘지전자 반도체부문 팀장어플라이드 머티어리얼즈 상무램리서치코리아 전무유니셈참엔지니어링 사장LTS 사장	-	-	임원	2년 2개월	2023.03.24

오창석	남	1960.03	부사장	미등기임원	상근	AOI부문장	연세대학교 전자공학과삼성SDI아이티오테크㈜ 대표이사	-	-	임원	10년 8개월	-

최부연	남	1962.06	부사장	미등기임원	상근	레이저부문장	한국전자통신연구원피케이엘룩스이엔지	-	-	임원	1년 11개월	-

남성일	남	1970.07	전무	미등기임원	상근	경영지원팀팀장	성균관대학교 경제학과삼성SDI메이플테크놀로지	142,500	-	임원	13년 3개월	-

김성욱	남	1972.02	전무	미등기임원	상근	기술지원부문장	한국항공대학교 항공전자공학과삼성SDI	150,000	-	임원	14년 3개월	-

조철현	남	1971.03	상무	미등기임원	상근	기술2팀팀장	경북대학교 수학과㈜아이스파이더 과장㈜날리지뱅크 팀장㈜쓰리비시스템 부장	-	-	임원	9년 11개월	-

김범수	남	1974.07	상무	미등기임원	상근	영업팀팀장	성균관대학교 경영대학원 경영학(주)한국시바우라메카트로닉스(주)나래나노텍	-	-	임원	8년 9개월	-

이광수	남	1975.01	상무	미등기임원	상근	기술3팀팀장	광운대학교 전자계산학과삼성SDI	145,000	-	임원	14년 3개월	-

주1) 상기 기준일 이후 미등기 임원인 남성일 전무는 2020년 02월 29일자로 퇴사하여 특수관계가 해소 되었습니다. 주2) 상기 기준일 이후 미등기 임원인 조진석 상무는 2020년 03월 01일자로 선임 되었습니다. 주3) 미등기 임원인 조진석 상무는 신규임원으로 2020년 3월 4일 임원 주요주주특정증권등소유상황보고서를 통해 보통주 74,000주(비율 : 0.39%) 소유분을 보고 하였습니다. 주4) 상기 기준일 이후 미등기 임원 이광수 상무는 2020년 2월 14일 임원 주요주주특정증권등소유상황보고서를 통해 특정증권등 변동사항(보통주 145,000주 -> 보통주 78,000주)을 보고 하였습니다.

나. 임원의 타 회사 겸임ㆍ겸직 현황

겸직임원	겸직회사

성명	직위	회사명	직위	상근여부	선임시기

오영복	사외이사	와이엠씨(주)	감사	상근	2020.03.23

다. 직원 등 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

직원	소속 외근로자	비고

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	남	여	계

기간의 정함이없는 근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

전사	남	322	-	-	-	322	4년 4개월	17,743	55	-	-	-	-

전사	여	11	-	-	-	11	4년 6개월	452	41	-

합 계	333	-	-	-	333	4년 4개월	18,195	54	-

주1) 연간급여총액(상여금 포함)은 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31 까지 집행된 금액 입니다.주2) 1인 평균급여액은 연간급여총액을 전체직원수로 나눈 단순평균입니다.

라. 미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	7	1,171	167	-

주) 1인 평균급여액은 연간급여총액을 미등기임원수로 나눈 단순평균입니다.
2. 임원의 보수 등

보수현황>가. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	4	3,000	-

감사	1	200	-

주) 당사는 2020.03.25 정기주주 총회에서 2020년에 대해 이사 4인(사외이사 포함) 3,000백만원, 감사 1인 200백만원으로 보수한도를 승인하였습니다.

나. 보수지급금액(1) 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

5	1,699	340	-

(2) 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	1,549	516	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	1	30	30	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	120	120	-

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

박종철	대표이사	698	-

2. 산정기준 및 방법(단위 : 백만원 )

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

박종철	근로소득	급여	432	임원급여규정(이사회결의)에 따라 개인별 역량과 회사발전 기여도 등을 감안하여 이사회에서 책정된 보수총액인 440백만원을 1/12로 균등하게 지급함.상기 보수총액은 2019년 3월 부터 적용되었습니다.

상여	266	임원급여규정(이사회결의)에 따라 성과평가를 기준으로 책정함설날 및 추석상여 : 연 2회 지급하는 설날 및 추석상여는 일반임직원과 동일한 기준으로 하여 16백만원을 지급함(2019년 3월 이후 연 2회 지급하던 명절 상여는 1/12로 균등지급으로 변경됨.)기타상여 : 별도 임원급여규정에 따라 지급하며 년 1회 2월에 88백만원을 지급함특별상여 : 임원급여규정에 따라 성과를 평가하여 이사회에서 지급금액을 결정하며 19년에는 162백만원을 지급함

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	완전연봉제에 따라 별도의 퇴직금을 지급하지 않음

기타소득	-	-

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

박종철	대표이사	698	-

2. 산정기준 및 방법(단위 : 백만원 )

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

박종철	근로소득	급여	432	임원급여규정(이사회결의)에 따라 개인별 역량과 회사발전 기여도 등을 감안하여 이사회에서 책정된 보수총액인 440백만원을 1/12로 균등하게 지급함.상기 보수총액은 2019년 3월 부터 적용되었습니다.

상여	266	임원급여규정(이사회결의)에 따라 성과평가를 기준으로 책정함설날 및 추석상여 : 연 2회 지급하는 설날 및 추석상여는 일반임직원과 동일한 기준으로 하여 16백만원을 지급함(2019년 3월 이후 연 2회 지급하던 명절 상여는 1/12로 균등지급으로 변경됨.)기타상여 : 별도 임원급여규정에 따라 지급하며 년 1회 2월에 88백만원을 지급함특별상여 : 임원급여규정에 따라 성과를 평가하여 이사회에서 지급금액을 결정하며 19년에는 162백만원을 지급함

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	완전연봉제에 따라 별도의 퇴직금을 지급하지 않음

기타소득	-	-

및 행사현황>

(단위 : 원) 구 분 인원수 주식매수선택권의 공정가치 총액 비고 등기이사 - - - 사외이사 - - - 감사위원회 위원 또는 감사 - - - 계 - - - (기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주) 부여받은자 관 계 부여일 부여방법 주식의종류 변동수량 미행사수량 행사기간 행사가격 부여 행사 취소 오창석 미등기임원 2019.03.08 자기주식 교부 보통주 50,000 - - 50,000 2021.03.08 ~ 2026.03.07 8,318 최부연 미등기임원 2019.03.08 자기주식 교부 보통주 50,000 - - 50,000 2021.03.08 ~ 2026.03.07 8,318 남성일 미등기임원 2019.03.08 자기주식 교부 보통주 30,000 - - 30,000 2021.03.08 ~ 2026.03.07 8,318 김성욱 미등기임원 2019.03.08 자기주식 교부 보통주 20,000 - - 20,000 2021.03.08 ~ 2026.03.07 8,318 조철현 미등기임원 2019.03.08 자기주식 교부 보통주 20,000 - - 20,000 2021.03.08 ~ 2026.03.07 8,318 이광수 미등기임원 2019.03.08 자기주식 교부 보통주 20,000 - - 20,000 2021.03.08 ~ 2026.03.07 8,318 김범수 미등기임원 2019.03.08 자기주식 교부 보통주 20,000 - - 20,000 2021.03.08 ~ 2026.03.07 8,318 주1) 상 기 기준일 이후 미등기임원 남성일 전무는 2020년 2월 29일 자진 퇴임으로 인하여 주식매수선택권 부여가 취소 되었습니다.
IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 계열회사의 현황 가. 계열회사 현황

계열회사의 명칭	상장여부	주요 사업	소재지	지분율

DIT PRECISION EQUIPMENT(SHANGHAI) CO., LTD.	비상장	평판디스플레이 검사장비 유지보수	7Building A133, 2118 Guang Hua Lu, Minhang Qu, Shanghai Shi , CHINA	100%(당사 투자)

DIT PRECISION EQUIPMENT(CHENGDU) CO., LTD.	비상장	평판디스플레이 검사장비 유지보수	A-805 picounty financial centre，NO.1065 wangcongzhongroad, pitongtown,picounty，chengdu city, sichuan province, CHINA	100%(당사 투자)

나. 계열회사간 임원 겸직현황

겸직임원	겸직회사

성명	직위	회사명	직위	상근여부	선임시기

박종철	대표이사(등기/상근)	DIT PRECISION EQUIPMENT(SHANGHAI) CO., LTD.	대표이사	비상근	2010.08.16

이규주	이사(등기/상근)	이사	비상근	2010.08.16

전정우	부사장(등기/상근)	이사	비상근	2010.08.16

박종철	대표이사(등기/상근)	DIT PRECISION EQUIPMENT(CHENGDU) CO., LTD.	대표이사	비상근	2018.01.31

이규주	이사(등기/상근)	감사	비상근	2018.01.31

다. 타법인출자 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 천원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

DIT PRECISION EQUIPMENT(SHANGHAI) CO., LTD.	2010.08.16	주1)	169,817	-	100%	226,458	-	-	-66,599	-	100%	159,859	236,845	74,177

DIT PRECISION EQUIPMENT(CHENGDU) CO., LTD.	2018.01.31	주1)	107,116	-	100%	107,116	-	-	-	-	100%	107,116	259,252	17,615

CHENGDU CNS VISION TECHNOLOGY CO., LTD.	2019.08.06	투자	845,985	-	-	-	-	845,985	-	-	44.10%	845,985	1,743,687	-99,588

합 계	-	-	333,574	-	845,985	-66,599	-	-	1,112,960	-	-

주1) 중국 현지에서의 장비 유지보수 등을 목적으로 설립하였습니다.
주2) 상기 피출자법인은 모두 비상장 법인입니다.
주3) 최근사업연도 재무현황은 2019년 12월 31일의 별도재무제표 기준 금액입니다.
주4) 당사는 사업다각화를 위하여 당기 중 중국 합작법인 CHENGDU CNS VISION의 지분 44.10%를 845,985천원에 취득하였습니다.
주5) 관계기업 CHENGDU CNS VISION 요약재무정보는 "Ⅲ. 재무에 관한 사항 중 3. 연결재무제표 주석 16. 관계기업투자를 참조 바랍니다.
주6) 상기 기말잔액의 "장부가액"은 당사의 별도 재무제표 기준입니다.
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여 등당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 2. 대주주와의 자산양수도 등당사는 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다. 3. 대주주와의 영업거래당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공모자금의 사용내역

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	회차	납입일	증권신고서 등의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

기업공개(코스닥시장 상장)	-	2018.07.30	시설투자 : 9,200연구개발 : 15,156해외법인투자 : 2,244신규사업투자 : 6,600홍보/마케팅 : 900인증/특허확보 : 567발행제비용등 : 688	37,575	시설투자 : 4,532연구개발 : 12,701해외법인투자 : 5,288신규사업투자 : 13,950홍보/마케팅 : 44인증/특허확보 : 56발행제비용등 : 688	37,259	-

2 . 사모자금의 사용내역 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

3. 공시사항의 진행ㆍ변경상황 가. 공시사항의 진행ㆍ변경상황

신고일자	제목	신고내용	신고사항의 진행사항

2019.01.28	[기재정정]단일판매공급계약체결	장비 공급계약SIO/13,067백만원계약기간 종료일 : 2020.09.26	[기재정정]2019.01.28사유 : 거래처 반입일정 변경장비 제작 및 반입 진행 중

2020.01.02	단일판매 공급계약체결	디스플레이 제조 장비삼성디스플레이/16,600백만원계약기간 종료일 : 2020.08.31	장비 제작 중

2020.03.03	단일판매 공급계약체결	디스플레이 검사장비계약체결기관 : Wuhan CSOT계약기간 종료일 : 2020.11.27	장비 제작 중

2020.03.24	주요사항보고서(자기주식취득신탁계약체결결정)	계약금액 : 10억원계약기간 : 2020.03.24 ~ 2020.09.23계약체결기관 : 삼성증권주식회사	-

나. 주주총회 의사록 요약

구분	개최일자	의안내용	가결여부

1	2020-03-25	제1호 의안 : 2019년 재무제표 및 연결 재무제표승인의 건 (이익배당 : 주당 200원)제2호 의안 : 사외이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사외이사 오영복 선임의 건제3호 의안 : 감사 선임의 건 제3-1호 의안 : 감사 임인곤 선임의 건4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건	원안대로 가결

4. 우발채무 등 가. 중요한 소송사건 보고서 제출일 현재 회사의 자기자본의 5%에 해당하는 영업에 중요한 영향을 미치는 소송사건 등이 발생한 사실이 없습니다.

나. 견질 또는 담보용 어음 ·수표 현황 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 다. 채무보증현황 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 라. 채무인수약정 현황 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 마. 그 밖의 우발채무 등 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 바. 자본으로 인정되는 채무증권의 발행 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 5. 제재현황 등 그밖의 사항 가. 제재현황 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 나. 단기매매차익 발생 및 환수 현황 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 다. 작성기준일 이후 발생한 주요사항

신고일자	제목	신고내용

2020.03.24	주요사항보고서(자기주식취득신탁계약체결결정)	계약금액 : 10억원계약기간 : 2020.03.24 ~ 2020.09.23계약체결기관 : 삼성증권주식회사

라. 중소기업 등 기준검토표 당사는 보고서 제출일 현재 중소기업기본법 제2조에 의거 중소기업에 해당되지 않습니다.

마. 외국지주회사의 자회사 현황 당사는 분기보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

외국지주회사의 자회사 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : -)

구 분	A지주회사	B법인	C법인	D법인	...	연결조정	연결 후금액

매출액	-	-	-	-	-	-	-

내부 매출액	-	-	-	-	-	-	-

순 매출액	-	-	-	-	-	-	-

영업손익	-	-	-	-	-	-	-

계속사업손익	-	-	-	-	-	-	-

당기순손익	-	-	-	-	-	-	-

자산총액	-	-	-	-	-	-	-

부채총액	-	-	-	-	-	-	-

자기자본	-	-	-	-	-	-	-

자본금	-	-	-	-	-	-	-

감사인	-	-	-	-	-	-	-

감사ㆍ검토의견	-	-	-	-	-	-	-

비 고	-	-	-	-	-	-	-

바. 합병등의 사후정보 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 사. 녹색경영 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 아. 정부의 인증 및 그 취소에 관한 사항 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 자 . 조건부자본증권의 전환·채무재조정 사유 등의 변동현황 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.
1. 전문가의 확인

해당사항 없습니다.
2. 전문가와의 이해관계

해당사항 없습니다.