크리스에프앤씨 사업보고서 (2025.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성 개요당사의 이사회는 7인의 이사로 구성되며 상법 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임 받은 사항, 회사 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결하고 있습니다. 이사회 의장은 대표이사인 우진석이며, 책임경영 실천을 도모하고, 신속한 의사결정 등을 통해 효율적으로 이사회를 운영하기 위하여 대표이사를 이사회 의장으로 선임했습니다. 이사회 내에는 사외이사후보추천위원회, 투명 경영위원회의 등 2개의 위원회가 있습니다.이사회 운영규정의 주요내용당사의 '이사회운영규정'에서 정하고 있는 주요 내용은 다음과 같습니다.

구 분	내 용

권한	제3조(권한) ①이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결한다.
②이사회는 이사의 직무의 집행을 감독한다.

이사회의
구성	제4조(구성) 이사회는 이사 전원(사외이사 기타 비상무이사 포함)으로 구성한다.
제5조(의장) ①이사회의 의장은 대표이사로 한다.
②대표이사가 사고로 인하여 의장의 직무를 행할 수 없을 때에는 이사인 (부사장, 전무, 상무, 대표이사가 정한 이사)의 순으로 그 직무를 대행한다.

이사회의
소집	제7조(소집권자) ①이사회는 대표이사가 소집한다. 그러나 대표이사가 사고로 인하여 직무를 행할 수 없을 때에는 제5조 제2항에 정한 순으로 그 직무를 대행한다.
②각 이사 또는 감사는 대표이사에게 의안과 그 사유를 밝히어 이사회 소집을 청구할 수 있다. 대표이사가 정당한 사유없이 이사회 소집을 하지 아니하는 경우에는 이사회 소집을 청구한 이사 또는 감사가 이사회를 소집할 수 있다.
제8조(소집절차) ①이사회를 소집함에는 회일을 정하고 1주간 전에 각 이사 및 감사에 대하여 통지하여야 한다. 통지의 수단은 문서, 유선통신, 이메일 등 수단을 특정하지 아니한다.
②이사회는 이사 및 감사 전원의 동의가 있는 때에는 제1항의 절차없이 언제든지 회의를 열수 있다.

이사회의
결의방법	제9조(결의방법) ①이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수로 한다. 다만, 상법 제397조의2(회사기회유용금지) 및 제398조(자기거래금지)에 해당하는 사안에 대한 이사회 결의는 이사 3분의 2 이상의 수로 한다.
②이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송수신하는 원격통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있으며, 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.
③이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 이사는 의결권을 행사하지 못한다.
④제3항의 규정에 의하여 의결권을 행사할 수 없는 이사의 수는 출석한 이사의 수에 산입하지 아니한다.

결의사항	제10조(부의사항) ①이사회에 부의할 사항은 다음과 같다.
1. 주주총회에 관한 사항
(1) 주주총회의 소집
(1)-2 전자적 방법에 의한 의결권의 행사허용
(2) 영업보고서의 승인
(3) 재무제표의 승인(상법 제449조의2 제1항 단서의 요건을 구비한 경우 이사회 결의만으로 재무제표 승인이 가능한 경우를 포함한다.)
(4) 정관의 변경
(5) 자본의 감소
(6) 회사의 해산, 합병, 분할합병
(7) 회사의 영업 전부 또는 중요한 일부의 양도 및 회사의 영업에 중대한 영향을 미치는 다른 회사의 영업 전부 또는 일부의 양수
(8) 영업 전부의 임대 또는 경영위임, 타인과 영업의 손익 전부를 같이하는 계약, 기타 이에 준할 계약의 체결이나 변경 또는 해약
(9) 이사, 감사의 선임 및 해임
(10) 주식의 액면미달발행
(11) 이사의 회사에 대한 책임의 감면
(12) 현금 주식 현물배당 결정(정관에 의해 상법 제449조의2 제1항 단서의 조건을 충족한 경우 이사회 결의만으로 재무제표 승인이 가능한 경우를 포함한다.)
(13) 주식매수선택권의 부여
(14) 이사 감사의 보수
(15) 회사의 최대주주(그의 특수관계인을 포함함) 및 특수관계인과의 거래의 승인 및 주주총회에의 보고
(16) 법정준비금의 감액
(17) 기타 주주총회에 부의할 의안 (개정 2012.4.2)
2. 경영에 관한 사항
(1) 회사경영의 기본방침의 결정 및 변경
(2) 신규사업 또는 신제품의 개발
(3) 자금계획 및 예산운용
(4) 대표이사의 선임 및 해임
(5) 회장, 사장, 부사장, 전무, 상무의 선임 및 해임
(6) 공동대표의 결정
(7) 이사회 내 위원회의 설치, 운영 및 폐지
(8) 이사회 내 위원회 위원의 선임 및 해임
(9) 이사회 내 위원회의 결의사항 중 이사회의 의결 안건으로 상정된 사안
(10) 이사의 전문가 조력의 결정
(11) 지배인의 선임 및 해임
(11-2) 준법지원인의 선임 및 해임
(12) 직원의 채용계획 및 훈련의 기본방침
(13) 급여체계, 상여 및 후생제도
(14) 노조정책에 관한 중요사항
(15) 기본조직의 제정 및 개폐
(16) 중요한 사규, 사칙의 규정 및 개폐
(17) 지점, 공장, 사무소, 사업장의 설치 이전 또는 폐지
(18) 간이합병, 간이분할합병, 소규모합병 및 소규모분할합병의 결정
(19) 흡수합병 또는 신설합병의 보고
3. 재무에 관한 사항
(1) 투자에 관한 사항
(2) 중요한 계약의 체결
(3) 중요한 재산의 취득 및 처분
(4) 결손의 처분
(5) 중요시설의 신설 및 개폐
(6) 신주의 발행
(7) 사채의 발행 또는 대표이사에게 사채발행의 위임
(8) 준비금의 자본전입
(9) 전환사채의 발행
(10) 신주인수권부사채의 발행
(11) 다액의 자금도입 및 보증행위
(12) 중요한 재산에 대한 저당권, 질권의 설정
(13) 자기주식의 취득 및 처분
(14) 자기주식의 소각
4. 이사 등에 관한 사항
(1) 이사 등과 회사간 거래의 승인
(1-2) 이사의 회사기회 이용에 대한 승인
(2) 타회사의 임원 겸임

보고사항	1. 이사회 내 위원회에 위임한 사항의 처리결과
2. 이사가 법령 또는 정관에 위반한 행위를 하거나 그 행위를 할 염려가 있다고 감사가 인정한 사항
3. 내부회계관리제도의 운영실태
4. 기타 경영상 중요한 업무집행에 관한 사항

이사회의
의사록	①이사회의 의사에 관하여는 의사록을 작성한다.
②의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 기재하고 출석한 이사 및 감사가 기명날인 또는 서명한다.
③주주는 영업시간 내에 이사회 의사록의 열람 또는 등사를 청구할 수 있다.
④회사는 제3항의 청구에 대하여 이유를 붙여 이를 거절할 수 있다. 이 경우 주주는 법원의 허가를 얻어 이사회 의사록을 열람 또는 등사할 수 있다.

이사회 의장에 관한 사항

성 명	대표이사 겸직여부	선임사유

우진석	대표이사 겸직	경영총괄 업무 등을 안정적으로 수행하기 위함

사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

7	4	-	-	-

나. 중요의결사항 등

회차	개최일자	의안내용	가결여부	이사 등의 성명

우진석
(참석율 100%)	김한흠(참석율 100%)	정성용(참석율 100%)	우혁주
(참석율 100%)	이전식(참석율 100%)	김규승(참석율 100%)	곽동국(참석율 100%)	장종민(참석율 82%)

찬 반 여 부

1차	2025-02-21	산업은행 운영자금 200억 차입 관련의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

2차	2025-02-24	(주)크리스밸리 골프장 개발사업 시설자금 대출약정 등 체결 및 이행에 대한 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

3차	2025-02-28	1. 제 27기 재무제표 및 영업보고서의 승인 건2. 주주총회 소집결의 건3. 현금 배당 승인의 건4. 이사 선임의 건 4-1 사외이사 장종민 재선임의 건 4-2 사외이사 오창주 신규선임의 건5. 이사 보수한도 승인의 건6. 감사 보수한도 승인의 건7. 2025년 예산 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

4차	2025-03-24	지점설립의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

5차	2025-04-25	산업은행 운영자금 400억 연장의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

6차	2025-05-28	산업은행 시설자금 660억 대출 연장의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

7차	2025-07-01	타법인 주식 처분결정의 건 (주식회사 온타이드)	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

8차	2025-08-19	(주)크리스밸리 금전대여 변경 계약 체결의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

9차	2025-09-26	산업은행 운영자금 190억 연장의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

10차	2025-10-21	산업은행 운영자금 200억 연장의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

11차	2025-11-12	산업은행 운영자금 200억 연장의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

(주1) 김한흠 대표이사는 2025년 4월 8일 일신상의 사유로 사임하였습니다.

다. 이사회 내 위원회 구성현황과 그 활동내역

이사회 규정 제11조에 근거하여 당사는 이사회 내 위원회 설치가 가능합니다.

제11조(이사회 내 위원회)
① 이사회는 신속하고 효율적인 의사결정을 위하여 정관이 정한 바에 따라 이사회 내에 각종의 위원회를 설치할 수 있다.
② 이사회는 다음 각 호의 사항을 제외하고는 그 권한을 위원회에 위임할 수 있다.
1. 주주총회의 승인을 요하는 사항의 제안
2. 대표이사의 선임 및 해임
3. 위원회의 설치와 그 위원의 선임 및 해임
4. 정관에서 정하는 사항
③ 위원회는 2인 이상의 이사로 구성한다.
④ 위원회는 그 결의로 위원회를 대표할자를 선정 하여야 한다.
⑤ 위원회의 세부운영에 관한사항은 이사회에서 따로 정한다.

[이사회 내 소위원회 위원 구성]

위원회	구성	소속이사	설치목적 및 권한

사외이사후보 추천위원회	사내이사 1명
사외이사 2명	이전식정성용김규승	① 주주총회에서 사외이사 후보의 추천권

투명 경영위원회	사내이사 1명
사외이사 2명	김규승정성용이전식	① 자기자본 5% 이상의 자금대여 및 인적, 물적 보증거래
② 자기자본 5% 이상의 투자거래
③ 임원, 최대주주 또는 특수관계인과의 모든 거래(경상적인 거래는 제외)
④ 기타 투명경영을 위해 필요한 사항

사외이사후보추천위원회 활동내역

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사의 성명

이전식	김규승

(참석률 100%)	(참석률 100%)

찬반여부

사외이사후보추천위원회	2025.02.28	제 1호 의안 : 사외이사 후보 추천의 件 제 1-1호 의안 : 사외이사 장종민 후보 추천의 件 제 1-2호 의안 : 사외이사 오창주 후보 추천의 件	가결	찬성	찬성

(주1) 사외이사추보추천위원회의 추천을 받은 오창주 후보는 주주총회 승인 전 일신 상의 사유로 사임의사를 밝혀 주주총회 표결 결과 부결되었습니다.

투명경영위원회 활동내역

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사의 성명

김규승	이전식

(참석률 100%)	(참석률100%)

찬반여부

투명경영위원회	2025.02.21	의안 : 산업은행 운영자금 200억 차입 관련의 건	가결	찬성	찬성

2025.02.24	의안 : (주)크리스밸리 골프장 개발사업 연대보증의 건	가결	찬성	찬성

2025.04.25	의안 : 산업은행 운영자금 400억 대출 담보 연장 승인의 건	가결	찬성	찬성

2025.05.28	의안 : 산업은행 시설자금 660억 대출 담보 연장 승인의 건 외	가결	찬성	찬성

2025-07-01	타법인 주식 처분결정의 건	가결	찬성	찬성

2025-08-19	(주)크리스밸리 금전대여 변경 계약 체결의 건	가결	찬성	찬성

2025-09-26	산업은행 운영자금 190억 대출 담보 연장 승인의 건	가결	찬성	찬성

2025-10-21	산업은행 운영자금 200억 대출 담보 연장 승인의 건	가결	찬성	찬성

2025-11-12	산업은행 운영자금 200억 대출 담보 연장 승인의 건	가결	찬성	찬성

라. 이사의 독립성

(1) 당사는 이사 선임 전 주주총회 소집공고를 통하여 이사 후보에 관한 인적사항 및 추천인, 최대주주 등과의 관계 여부를 공시하고 있습니다.

구분	성명	추천인	담당업무	회사와의 거래	최대주주와의 관계	임기	연임(최초선임일)	선임배경

사내이사(대표이사)	우진석	이사회	이사회 의장경영전반 총괄	없음	발행회사 임원	3년	연임(2006.04.03) 7회	경영을 총괄하여 회사의 발전에 기여

사내이사	정성용	이사회	관리총괄	없음	발행회사 임원	3년	연임(2004.08.05) 2회	재무를 총괄하며 회사와 주주의 이익을 극대화

사내이사	우혁주	이사회	전략기획	없음	발행회사 임원	3년	연임(2020.03.27) 1회	해외 브랜드 및 신규 사업 확대

사외이사	이전식	사외이사후보추천위원회 /이사회	사외이사	없음	발행회사 임원	3년	연임(2020.03.27) 1회	재무분야 전문가

사외이사	김규승	사외이사후보추천위원회 /이사회	사외이사	없음	발행회사 임원	3년	연임(2020.03.27) 1회	세무분야 전문가

사외이사	곽동국	사외이사후보추천위원회 /이사회	사외이사	없음	발행회사 임원	3년	연임(2021.03.26) 1회	세무분야 전문가

사외이사	장종민	사외이사후보추천위원회 /이사회	사외이사	없음	발행회사 임원	3년	연임(2022.03.29) 1회	금융분야 전문가

(2) 이사회 구성원 및 선임에 관한 사항이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회(사내이사 및 사외이사)가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 당사는이사회가 객관적으로 회사의 업무집행을 감독할 수 있도록 이사회 구성원의 독립성 을 보장하고 있습니다. (3) 사외이사 후보 추천위원회당사는 본 보고서 제출일 현재 사외이사 후보 추천위원회가 설치되어 있으며, 이전식 사외이사를 위원장으로 정성용 사내이사, 김규승 사외이사를 위원으로 구성하고 있습니다.

마. 사외이사의 전문성사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	당사는 이사회의 각 안건에 대한 내용과 경영현황에 대하여 사외이사에게 충분히 설명하고, 필요한 자료를 제공하고 있습니다. 또한, 회사에 대한 이해도가 높은 점을 고려하여 추가적인 교육은 실시하고 있지 않으나 추후 사외이사의 전문성을 높이기 위한 교육이 필요할 경우 교육을 실시할 예정입니다.

사외이사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

경영지원팀	1	차장1명(14년7개월)	이사회 업무 및 사외이사 직무수행 보조

경영지원팀	1	대리1명(9개월)	이사회 업무 및 사외이사 직무수행 보조