크리스에프앤씨 사업보고서 (2020.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성 개요 당사의 이사회는 8인의 이사로 구성되며 상법 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임 받은 사항, 회사 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결하고 있습니다. 이사회 의장은 대표이사인 우진석이며, 책임경영 실천을 도모하고, 신속한 의사결정 등을 통해 효율적으로 이사회를 운영하기 위하여 대표이사를 이사회 의장으로 선임했습니다. 이사회 내에는 사외이사후보추천위원회, 투명 경영위원회의 등 2개의 위원회가 있습니다.

이사회 의장에 관한 사항

성 명	대표이사 겸직여부	선임사유

우진석	대표이사 겸직	경영총괄 업무 등을 안정적으로 수행하기 위함

사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

8	4	2	-	-

나. 중요의결사항 등

회차	개최일자	의안내용	가결여부	이사 등의 성명

우진석
(참석율 100%)	김한흠(참석율 100%)	정성용(참석율 100%)	신현오
(참석율 100%)	정상훈
(참석율 64%)	우혁주(신규선임100%)	이전식(신규선임100%)	김규승(신규선임100%)

찬 반 여 부

1차	2020-02-05	제22기 재무제표 및 영업보고서의 승인 외	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	-

2차	2020-02-28	정기 주주총회 소집결의 외	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	-

3차	2020-03-09	산업은행 운영자금대출 신규 외	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	-

4차	2020-05-29	대표이사 김한흠 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성

5차	2020-05-29	소 위원회 위원 선임의 건 외	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성

6차	2020-06-03	대표이사 김한흠 사임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성

7차	2020-07-02	산업은행 기한부수입신용장 연장 외	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

8차	2020-08-20	타법인 주식 취득의 건 외	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

9차	2020-09-16	지점설립의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

10차	2020-10-12	지점설립의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

11차	2020-11-03	지점설립의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

(주1) 우혁주 사내이사, 이전식 사외이사, 김규승 사외이사는 2020년 3월 27일 개최된 정기주주총회에서 신규선임 되었습니다.

다. 이사회 내 위원회 구성현황과 그 활동내역

이사회 규정 제11조에 근거하여 당사는 이사회 내 위원회 설치가 가능합니다.

제11조(이사회 내 위원회)
① 이사회는 신속하고 효율적인 의사결정을 위하여 정관이 정한 바에 따라 이사회 내에 각종의 위원회를 설치할 수 있다.
② 이사회는 다음 각 호의 사항을 제외하고는 그 권한을 위원회에 위임할 수 있다.
1. 주주총회의 승인을 요하는 사항의 제안
2. 대표이사의 선임 및 해임
3. 위원회의 설치와 그 위원의 선임 및 해임
4. 정관에서 정하는 사항
③ 위원회는 2인 이상의 이사로 구성한다.
④ 위원회는 그 결의로 위원회를 대표할자를 선정 하여야 한다.
⑤ 위원회의 세부운영에 관한사항은 이사회에서 따로 정한다.

[이사회 내 소위원회 위원 구성]

위원회	소속이사	설치목적 및 권한

사외이사후보 추천위원회	신현오정성용김규승	①주주총회에서 사외이사 후보의 추천권..

투명 경영위원회	정상훈정성용이전식	① 50억원 이상의 자금대여 및 인적,물적 보증거래
② 50억원 이상의 투자거래
③ 임원, 최대주주 또는 특수관계인과의 모든 거래(경상적인 거래는 제외)
④ 기타 투명경영을 위해 필요한 사항

사 외이사후보추천위원회 활동내역

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사의 성명

신현오	김규승

(출석률 : 100%)	(신규선임)

찬반여부

사외이사후보추천위원회	2020.02.28	제 1호 의안 : 사외이사 후보 추천의 件 제 1-1호 의안 : 사외이사 김규승 후보 추천의 件 제 1-2호 의안 : 사외이사 이전식 후보 추천의 件	가결	찬성	-

(주1) 김규승 사외이사는 2020년 3월 27일 개최된 정기주주총회에서 신규선임 되었습니다.

투명경영위원회 활동내역

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사의 성명

정상훈	이전식

(출석률 : 100%)	(100%)

찬반여부

투명경영위원회	2020.08.20	제 1호 의안 : (주)에스씨인베스트 300억 대여의 件	가결	찬성	찬성

(주1) 이전식 사외이사는 2020년 3월 27일 개최된 정기주주총회에서 신규선임 되었습니다.

라. 이사의 독립성

(1) 당사는 이사선임전 주주총회 소집공고를 통하여 이사후보에 관한 인적사항 및 추천인, 최대주주등과의 관계여부를 공시하고 있습니다.

구분	성명	추천인	담당업무	회사와의 거래	최대주주와의 관계	임기	연임(최초선임일)	선임배경

사내이사(대표이사)	우진석	이사회	이사회 의장경영전반 총괄	없음	발행회사 임원	3년	연임(2006.04.03) 5회	경영을 총괄하여 회사의 발전에 기여

사내이사	김한흠	이사회	사업총괄	없음	발행회사 임원	3년	연임(2017.05.15) 1회	영업, 생산, 기획 총괄하여 매출 확대와 원가 절감을 통하여 수익 극대화

사내이사	정성용	이사회	관리총괄	없음	발행회사 임원	3년	연임(2004.08.05) 1회	재무를 총괄하며 회사와 주주의 이익을 극대화

사내이사	우혁주	이사회	전략기획	없음	발행회사 임원	3년	신규선임(2020.03.27)	해외 브랜드 및 신규 사업 확대

사외이사	신현오	사외이사후보추천위원회 /이사회	사외이사	없음	발행회사 임원	3년	신규선임(2018.01.26)	경영학 분야 전문가

사외이사	정상훈	사외이사후보추천위원회 /이사회	사외이사	없음	발행회사 임원	3년	신규선임(2018.05.04)	법률분야 전문가

사외이사	이전식	사외이사후보추천위원회 /이사회	사외이사	없음	발행회사 임원	3년	신규선임(2020.03.27)	재무분야 전문가

사외이사	김규승	사외이사후보추천위원회 /이사회	사외이사	없음	발행회사 임원	3년	신규선임(2020.03.27)	세무분야 전문가

(2) 이사회 구성원 및 선임에 관한 사항 이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회(사내이사 및 사외이사)가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 당사는이사회가 객관적으로 회사의 업무집행을 감독할 수 있도록 이사회 구성원의 독립성 을 보장하 고 있습 니 다. (3) 사외이사 후보 추천위원회 당사는 본 보고서 제출일 현재 사외이사 후보 추천위원회가 설치되어 있으며신현오 사외이사를 위원장으로 정성용 사내이사 김규승 사외이사를 위원으로 구성하고 있습니다.

사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	업무에 대한 경험과 지식을 보유하고 있으며, 이사회 개최시 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 관련 자료와 정보를 제공하고 있기에 교육을 미실시하였습니다. 필요시 교육을 실시할 예정입니다.

사외이사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

경영지원팀	1	차장1명(9년7개월)	이사회 업무 및 사외이사 직무수행 보조

경영지원팀	1	대리1명(11년2개월)	이사회 업무 및 사외이사 직무수행 보조