크리스에프앤씨 분기보고서 (2024.03)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성 개요당사의 이사회는 8인의 이사로 구성되며 상법 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임 받은 사항, 회사 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결하고 있습니다. 이사회 의장은 대표이사인 우진석이며, 책임경영 실천을 도모하고, 신속한 의사결정 등을 통해 효율적으로 이사회를 운영하기 위하여 대표이사를 이사회 의장으로 선임했습니다. 이사회 내에는 사외이사후보추천위원회, 투명 경영위원회의 등 2개의 위원회가 있습니다.

이사회 의장에 관한 사항

성 명	대표이사 겸직여부	선임사유

우진석	대표이사 겸직	경영총괄 업무 등을 안정적으로 수행하기 위함

사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

8	4	-	-	-

나. 중요의결사항 등

회차	개최일자	의안내용	가결여부	이사 등의 성명

우진석
(참석율 100%)	김한흠(참석율 100%)	정성용(참석율 100%)	우혁주
(참석율 100%)	이전식(참석율 100%)	김규승(참석율 86%)	곽동국(참석율 86%)	장종민(참석율 57%)

찬 반 여 부

1차	2024-01-09	(주)에스씨인베스트 산지복구비 지급보증보험증권 발행에 대한 연대 보증의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

2차	2024-01-16	(주)에스씨인베스트 실시계획인가 이행보증금 지급보증보험증권 발행에 대한 연대보증의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

3차	2024-02-29	제 26기 재무제표 및 영업보고서의 승인 건 외	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

4차	2024-03-13	지점설립의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

5차	2024-03-25	자기주식 취득을 위한 신탁계약 체결의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

6차	2024-03-26	자기주식 취득을 위한 신탁계약 체결 계약기간 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

7차	2024-03-29	대표이사 우진석 재선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	-

다. 이사회 내 위원회 구성현황과 그 활동내역

이사회 규정 제11조에 근거하여 당사는 이사회 내 위원회 설치가 가능합니다.

제11조(이사회 내 위원회)
① 이사회는 신속하고 효율적인 의사결정을 위하여 정관이 정한 바에 따라 이사회 내에 각종의 위원회를 설치할 수 있다.
② 이사회는 다음 각 호의 사항을 제외하고는 그 권한을 위원회에 위임할 수 있다.
1. 주주총회의 승인을 요하는 사항의 제안
2. 대표이사의 선임 및 해임
3. 위원회의 설치와 그 위원의 선임 및 해임
4. 정관에서 정하는 사항
③ 위원회는 2인 이상의 이사로 구성한다.
④ 위원회는 그 결의로 위원회를 대표할자를 선정 하여야 한다.
⑤ 위원회의 세부운영에 관한사항은 이사회에서 따로 정한다.

[이사회 내 소위원회 위원 구성]

위원회	구성	소속이사	설치목적 및 권한

사외이사후보 추천위원회	사내이사 1명
사외이사 2명	이전식정성용김규승	① 주주총회에서 사외이사 후보의 추천권

투명 경영위원회	사내이사 1명
사외이사 2명	김규승정성용이전식	① 자기자본 5% 이상의 자금대여 및 인적, 물적 보증거래
② 자기자본 5% 이상의 투자거래
③ 임원, 최대주주 또는 특수관계인과의 모든 거래(경상적인 거래는 제외)
④ 기타 투명경영을 위해 필요한 사항

사외이사후보추천위원회 활동내역

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사의 성명

이전식	김규승

(참석률 100%)	(참석률 100%)

찬반여부

사외이사후보추천위원회	2024.02.29	제 1호 의안 : 사외이사 후보 추천의 件 제 1-1호 의안 : 사외이사 곽동국 후보 추천의 件	가결	찬성	찬성

투명경영위원회 활동내역

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사의 성명

김규승	이전식

(참석률 100%)	(참석률100%)

찬반여부

투명경영위원회	2024.01.09	의안 : (주)에스씨인베스트 산지복구비 지급보증보험증권 발행에 대한 연대보증의 件	가결	찬성	찬성

2024.01.16	의안 : (주)에스씨인베스트 실시계획인가 이행보증금 지급보증보험증권 발행에 대한 연대보증의 件	가결	찬성	찬성

라. 이사의 독립성

(1) 당 사는 이사 선임 전 주주총회 소집공고를 통하여 이사 후보에 관한 인적사항 및 추천인, 최대주주 등과의 관계 여부를 공 시하고 있습니다.

구분	성명	추천인	담당업무	회사와의 거래	최대주주와의 관계	임기	연임(최초선임일)	선임배경

사내이사(대표이사)	우진석	이사회	이사회 의장경영전반 총괄	없음	발행회사 임원	3년	연임(2006.04.03) 7회	경영을 총괄하여 회사의 발전에 기여

사내이사(대표이사)	김한흠	이사회	사업총괄	없음	발행회사 임원	3년	연임(2017.05.15) 2회	영업, 생산, 기획 총괄하여 매출 확대와 원가 절감을 통하여 수익 극대화

사내이사	정성용	이사회	관리총괄	없음	발행회사 임원	3년	연임(2004.08.05) 2회	재무를 총괄하며 회사와 주주의 이익을 극대화

사내이사	우혁주	이사회	전략기획	없음	발행회사 임원	3년	연임(2020.03.27) 1회	해외 브랜드 및 신규 사업 확대

사외이사	이전식	사외이사후보추천위원회 /이사회	사외이사	없음	발행회사 임원	3년	연임(2020.03.27) 1회	재무분야 전문가

사외이사	김규승	사외이사후보추천위원회 /이사회	사외이사	없음	발행회사 임원	3년	연임(2020.03.27) 1회	세무분야 전문가

사외이사	곽동국	사외이사후보추천위원회 /이사회	사외이사	없음	발행회사 임원	3년	연임(2021.03.26) 1회	세무분야 전문가

사외이사	장종민	사외이사후보추천위원회 /이사회	사외이사	없음	발행회사 임원	3년	신규선임(2022.03.29)	금융분야 전문가

(2) 이사회 구성원 및 선임에 관한 사항 이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회(사내이사 및 사외이사)가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 당사는이사회가 객관적으로 회사의 업무집행을 감독할 수 있도록 이사회 구성원의 독립성 을 보장하고 있습니다. (3) 사외이사 후보 추천위원회당사는 본 보고서 제출일 현재 사외이사 후보 추천위원회가 설치되어 있으며, 이전식 사외이사를 위원장으로 정성용 사내이사, 김규승 사외이사를 위원으로 구성하고 있습니다.

마. 사외이사의 전문성사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	당사는 이사회의 각 안건에 대한 내용과 경영현황에 대하여 사외이사에게 충분히 설명하고, 필요한 자료를 제공하고 있습니다. 또한, 회사에 대한 이해도가 높은 점을 고려하여 추가적인 교육은 실시하고 있지 않으나 추후 사외이사의 전문성을 높이기 위한 교육이 필요할 경우 교육을 실시할 예정입니다.

사외이사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

경영지원팀	1	차장1명(12년10개월)	이사회 업무 및 사외이사 직무수행 보조

경영지원팀	1	대리1명(1년5개월)	이사회 업무 및 사외이사 직무수행 보조