동일금속 분기보고서 (2018.09)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요분기보고서 제출기준일 현재 당사의 이사회는 3명의 상근이사, 1명의 비상근 사외이사, 1명의 상근 감사로 구성되어 있습니다.나. 이사회의 주요활동내역

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	비고

2017.1회	2017.02.10	제1호 의안 : 2016회계연도 재무제표 비공개 공시의 건제2호 의안 : 2016회계연도 연결재무제표 비공개 공시의 건	가결	-

2017.2회	2017.02.15	2016년 내부회계관리제도 운영실태에 대한 보고의 건제1호 의안 : 2016회계연도에 관한 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 제33기 배당금 상정에 관한 건
-배당금 : 주당100원(액면가의 20%)	가결	-

2017.3회	2017.02.23	제1호 의안 : 자기주식취득 특정금전신탁 계약체결에관한 건	가결	-

2017.4회	2017.02.24	제1호 의안 : 자기주식취득 특정금전신탁계약의 기간연장에 관한 건	가결	-

2017.5회	2017.03.15	제1호 의안 : 제33기 정기주주총회 소집의 건	가결	-

2017.6회	2017.08.11	제1호 의안 : PT.DONGIL CASTING이 한국수출입은행으로부터 차입하는 현지법인사업자금대출 증액에 대한 추가 연대보증에 관한 건	가결	-

2017.7회	2017.09.11	제1호 의안 : 내부정보관리규정 개정에 관한 건	가결	-

2017.8회	2017.09.12	재1호 의안 : 기채에 관한 건(수출성장자금대출)	가결	-

2017.9회	2017.11.14	제1호 의안 : PT.DongilCasting이 한국수출입은행으로부터 차입하는 현지법인 사업자금대출에 대한 연대보증에 관한 건	가결	-

2017.10회	2017.12.15	제1호 의안 : 제34기 정기주주총회 개최를 위한 명의개서정지공고에 관한 건	가결	-

2018.01회	2018.02.09	제1호 의안 : 2017회계연도 회계감사 전 재무제표 비공개 공시의 건제2호 의안 : 2017회계연도 회계감사 전 연결재무제표 비공개 공시의 건	가결	-

2018.02회	2018.02.12	2017년 내부회계관리제도 운영상황에 관한 보고의 건2017년 내부회계관리제도 운영실태에 관한 보고의 건제1호 의안 : 2017회계연도에 관한 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 제34기 정기주주총회 배당금 상정에 관한 건	가결	-

2018.03회	2018.02.22	제1호 의안 : 자기주식취득 특정금전신탁계약 해지에 관한 건(5억)	가결	-

2018.04회	2018.02.23	제1호 의안 : 자기주식취득 특정금전신탁계약 해지에 관한 건(15억)	가결	-

2018.05회	2018.03.12	제1호 의안 : 제34기 정기주주총회 소집의 건	가결	-

2018.06회	2018.08.20	제1호 의안 : PT. DONGIL CASTING이 한국수출입은행으로부터 차입하는 현지법인 사업자금대출 증액에 대한 추가 연대보증에 관한 건	가결	-

2018.07회	2018.09.29	제1호 의안 : 인도네시아 현지법인 유상증자 시 직접투자에 관한 건(USD 990,000)	가결	-

2018.08회	2018.11.05	제1호 의안 : PT. DONGIL CASTING이 한국수출입은행으로부터 차입하는 현지법인 사업자금대출에 대한 연대보증에 관한 건	가결	-

다. 사외이사의 주요 활동내역

사외이사	위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	출석율	찬반여부

이영규	이사회	2017.02.10	제1호 의안 : 2016회계연도 재무제표 비공개 공시의 건제2호 의안 : 2016회계연도 연결재무제표 비공개 공시의 건	가결	100%	찬성

이영규	이사회	2017.02.15	2016년 내부회계관리제도 운영실태에 대한 보고의 건제1호 의안 : 2016회계연도에 관한 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 제33기 배당금 상정에 관한 건
-배당금 : 주당100원(액면가의 20%)	가결	100%	찬성

이영규	이사회	2017.02.23	제1호 의안 : 자기주식취득 특정금전신탁 계약체결에관한 건	가결	100%	찬성

이영규	이사회	2017.02.24	제1호 의안 : 자기주식취득 특정금전신탁계약의 기간연장에 관한 건	가결	100%	찬성

이영규	이사회	2017.03.15	제1호 의안 : 제33기 정기주주총회 소집의 건	가결	100%	찬성

이영규	이사회	2017.08.11	제1호 의안 : PT.DONGIL CASTING이 한국수출입은행으로부터 차입하는 현지법인사업자금대출 증액에 대한 추가 연대보증에 관한 건	가결	100%	찬성

이영규	이사회	2017.09.11	제1호 의안 : 내부정보관리규정 개정에 관한 건	가결	100%	찬성

이영규	이사회	2017.09.12	재1호 의안 : 기채에 관한 건(수출성장자금대출)	가결	100%	찬성

이영규	이사회	2017.11.14	제1호 의안 : PT.DongilCasting이 한국수출입은행으로부터 차입하는 현지법인 사업자금대출에 대한 연대보증에 관한 건	가결	100%	찬성

이영규	이사회	2017.12.15	제1호 의안 : 제34기 정기주주총회 개최를 위한 명의개서정지공고에 관한 건	가결	100%	찬성

이영규	이사회	2018.02.09	제1호 의안 : 2017회계연도 회계감사 전 재무제표 비공개 공시의 건제2호 의안 : 2017회계연도 회계감사 전 연결재무제표 비공개 공시의 건	가결	100%	찬성

이영규	이사회	2018.02.12	2017년 내부회계관리제도 운영상황에 관한 보고의 건2017년 내부회계관리제도 운영실태에 관한 보고의 건제1호 의안 : 2017회계연도에 관한 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 제34기 정기주주총회 배당금 상정에 관한 건	가결	100%	찬성

이영규	이사회	2018.02.22	제1호 의안 : 자기주식취득 특정금전신탁계약 해지에 관한 건(5억)	가결	100%	찬성

이영규	이사회	2018.02.23	제1호 의안 : 자기주식취득 특정금전신탁계약 해지에 관한 건(15억)	가결	100%	찬성

이영규	이사회	2018.03.12	제1호 의안 : 제34기 정기주주총회 소집의 건	가결	100%	찬성

이영규	이사회	2018.08.20	제1호 의안 : PT. DONGIL CASTING이 한국수출입은행으로부터 차입하는 현지법인 사업자금대출 증액에 대한 추가 연대보증에 관한 건	가결	100%	찬성

이영규	이사회	2018.09.29	제1호 의안 : 인도네시아 현지법인 유상증자 시 직접투자에 관한 건(USD 990,000)	가결	100%	찬성

이영규	이사회	2018.11.05	제1호 의안 : PT. DONGIL CASTING이 한국수출입은행으로부터 차입하는 현지법인 사업자금대출에 대한 연대보증에 관한 건	가결	100%	찬성

라. 이사회 내 위원회(감사위원회 및 사외이사후보추천위원회 제외)당사는 분기보고서 제출일 현재 이사회 내에 위원회가 설치되어 있지 않습니다.마. 이사의 독립성회사의 이사회는 4인 중 최대주주인 오길봉 대표이사와 사내이사 2인, 사외이사 1인으로 구성되어 있습니다. 회사경영의 중요한 의사결정과 업무집행은 이사회의 심의ㆍ결정을 통해 이루어지고 있습니다. 이사 3인은 최대주주와 특수관계가 아닌 독립성을 유지할 수 있는 자로 구성되어 있어 이해상충의 여지는 없다고 판단됩니다. 따라서, 이러한 이사회 구성의 투명성, 공정성 등을 고려할 때 동사는 최대주주 또는 주요주주로부터 독립성을 유지하고 있다고 판단됩니다.