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동일금속 사업보고서 (2018.12)
사 업 보 고 서

(제 35 기)

사업연도 2018년 01월 01일 부터
2018년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2019년 03월 29일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 동일금속주식회사
대 표 이 사 : 오길봉
본 점 소 재 지 : 경북 영천시 금호읍 금호로 6
(전 화)054-333-5501
(홈페이지) http://www.dongilmetal.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책)관리이사 (성 명)정태성
(전 화)054-333-5501
1. 회사의 개요

1. 연결대상 종속회사 개황(연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함)

(단위 : 백만원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

동일캐스팅주식회사	2012.05.09	경북 고령군 다산면 다산산단로 76	주강품 제조 및 판매	4,406	지분율 80%	해당(기타지배회사에 미치는 영향이 크다고 판단하는 종속회사)

PT.DONGIL CASTING	2012.10.02	Suryacipta City of IndustryJl. Surya Tekno Kav. I-T4,Desa Kutamekar, CiampelKarawang 41361, Jawa Barat	주강품 제조 및 판매	11,120	지분율 99%	해당(기타지배회사에 미치는 영향이 크다고 판단하는 종속회사)

1-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

*변동내역없음

1-2. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

-	-	-	-

나. 회사의 법적ㆍ상업적 명칭- 당사의 명칭은 "동일금속 주식회사"라고 표기합니다. 또한 영문으로는 "DONGIL METAL CO., LTD."라 표기합니다. 단, 약식으로 표기할 경우에는 "동일금속(주)"라고 표기합니다.다. 설립일자- 당사는 주강품 전문제조업체로의 비상을 목적으로 1984년 11월 동일금속 주식회사로 법인전환되었으며, 세계적 건설기계장비업계의 주강품 전문제조를 주영업으로 영위하고 있습니다.

라. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소① 주소 : 경상북도 영천시 금호읍 금호로 6② 전화번호 : 054-333-5501③ 홈페이지 주소 : http://www.dongilmetal.co.kr

마. 중소기업 해당 여부 - 당사는 중소기업기본법에 의한 중소기업입니다.바. 주요 사업의 내용 및 향후 추진하려는 신규사업- 당사는 건설기계용 장비의 부품전문생산업체로서 크롤러 크레인용 트랙슈 어셈블리, 텀블러, 아이들러와 초대형 굴삭기용 특수주강 트랙슈, 일반 굴삭기용 어드져스트 컴포넌트, 트랙스프링 어셈블리 등을 주생산 품목으로 사업을 영위하고 있습니다.

사. 공시서류 작성기준일 현재 계열회사의 총수, 주요계열회사의 명칭 및 상장여부

구 분	기업명	사업부분

상장법인	동일산업 주식회사	제조, 합금철 등

상장법인	제일연마공업 주식회사	제조, 연마석

비상장법인	주식회사 세명기업	제조, 자동차용고무부품

비상장법인	PT. DONGIL METAL INDONESIA	제조, 주강

비상장법인	PT. DONGIL CASTING	제조, 주강

비상장법인	동일캐스팅(주)	제조, 주강

아. 신용평가에 관한 사항

최근 3년간의 신용평가에 관한 내용은 다음과 같습니다.

평가일	재무기준일	기업신용등급	평가기관	비고

2018.04.20	2017.12.31	A	한국기업데이터	-

2017.05.12	2016.12.31	A	한국기업데이터	-

2016.04.20	2015.12.31	A	한국기업데이터	-

◎ 신용등급의 정의 (출처 : 한국기업데이터 홈페이지)

등급	등급의 정의

AAA	채무상환능력이 최고 우량한 수준임

AA	채무상환능력이 매우 우량하나 AAA보다는 다소 열위한 요소가 있음

A	채무상환능력이 우량하나 상위등급에 비해 경기침체 및 환경변화의 영향을 받기 쉬움

BBB	채무상환능력이 양호하나 장래 경기침체 및 환경악화에 따라 채무상환 능력이 저하될 가능성이 내포되어 있음

BB	채무상환능력은 인정되나, 장래의 경제여건 및 시장환경 변화에 따라그 안정성 면에서는 다소 불안한 요소가 내포되어 있음

B	현재시점에서 채무상환 능력에는 당면 문제는 없으나, 장래의 경제여건 및 시장환경 변화에 따라 그 안정성 면에서는 불안한 요소가 있음

CCC	현재시점에서 채무불이행 가능성을 내포하고 있음

CC	채무불이행 가능성이 높음

C	채무불이행 가능성이 매우 높음

D	현재 채무불이행 상태에 있음

NR	조사거부, 등급취소 등의 이유로 신용등급을 표시하지 않는 무등급
2. 회사의 연혁

가. 당해기업의 연혁(1) 당해 기업의 주요 연혁

년 월	주 요 내 용

1966. 12 1970. 04 1973. 03 1976. 05 1978. 08 1979. 10 1979. 12 1981. 09 1983. 09 1984. 10 1984. 11 1986. 12 1986. 12 1987. 03 1987. 08 1987. 11 1991. 07 1992. 11 1995. 09 1996. 12 1997. 05 1998. 09 1999. 07 2000. 01 2001. 06 2002. 12 2003. 01 2003. 05 2005. 04 2005. 06 2005. 06 2005. 06 2005. 06 2007. 04 2007. 04 2007. 11 2008. 11 2009. 07 2009. 11 2010. 03 2010. 09 2012. 082012. 102012. 102012. 122014. 042015. 032015. 042016. 042019. 03	- 대구 동구 신암동 동일철강공업주식회사 설립 - 제1호 아크로(5.5t)완공, 연간 20,000t 주강품생산 - 일본 KUREWA SEICO와 주강기술 협약 체결 - 영국선급협회 Lloyd's. 주강품 제조공장 인증 - 제2호 고주파 유도로 완공, 주강품 제조공장 인증(28,000t) - 한국 선급협회 K.R. 주강품제조 공장 인증 - 프랑스선급협회 Bureau Veritas, 주강품 제조공장 인증 - 일본선급협회 NK, 주강품 제조 공장 인증 - 동일철강공업(주) 주조사업부가 경북 영천에 공장이전 - 독일선급협회 Germanisher Lloyd's. 주강품 제조공장 인증 - 동일금속(주) 법인설립 등기 - 미국선급협회 BV. 주강품 제조공장 인증 - 제23회 수출의 날 1백만불 수출의 탑 수상 - VRH(Vaccom Replacement Hardness)Line과 신고주파 유도로 - 주강라인 공장 증설 - 제24회 무역의 날 2백만불 수출의 탑 수상 - 인도네시아 자카르타에 PT. DONGIL METAL INDONESIA 설립 - 제27회 무역의 날 1천만불 수출의 탑 수상 - 건설기계장비 주강품으로 주력품 변경(일본IHI사 수출) - VOLVO 건설기계코리아 등록 - 일본 코벨코크레인사, 스미토모사 등록 - 일본 히타치사 등록 - 현대중공업 건설장비사업부 등록 - ISO 9002 인증(BVQI) - 미국시장진출(마니토웍 크레인 그룹) - 일본 코벨코사 건설기계, 열처리 공장 인증 - 일본 스미토모사 건설기계, 열처리 공장 인증 - 일본 스미토모사 중기계건설기계 열처리 공장 인증 - 일본 코벨코사 QCD 특별상(해외공급업체 최초 수상) - ISO 14001 인증(BVQI) - 세계일류상품 생산인증기업(산업자원부) - 두산인프라코어, T25 Assembly Idler 공급 - 세계일류중소기업 선정(경상북도) - 일본 코벨코사 품질인정서 수상(해외기업 최초) - 오길봉 대표이사 취임 - 제44회 무역의 날 2천만불 수출의 탑 수상 - 제45회 무역의 날 3천만불 수출의 탑 수상 - 코스닥시장 상장 - 제46회 무역의 날 5천만불 수출의 탑 수상 - 제44회 납세자의 날 대통령 표창 수상 - 한국생산기술연구원 파트너기업으로 선정(지정번호 2010-0125) - '12년 히든 브랜드 선정(대통령직속 국가브랜드위원회) - Manitowoc社 품질 최고 공급업체 선정(주강품 공급업체 최초) - 인도네시아 자카르타 인근에 PT.DONGIL CASTING 현지법인 설립 - 세계일류상품 : 초대형굴삭기용 트랙슈등 2개 부문 생산인증기업선정 (지식경제부) - '14년 코스닥시장 6회연속 히든챔피언 기업으로 선정(KRX) - 제42회 상공의 날 산업포장 수상(산업통상자원부) - '15년 코스닥 라이징스타 기업으로 선정(KRX) - '16년 코스닥 라이징스타 기업으로 선정(KRX) - 제53회 납세자의날 기획재정부장관상 표창

(2) 본점소재지 및 그 변경

- 회사의 확장 이전으로 아래와 같이 본점을 이전하였습니다. 이전일자 : 1983년 9월

변 경 전	변 경 후

대구시 동구 신암동	경북 영천시 금호읍

(3) 경영진의 중요한 변동(대표이사 변경 또는 경영진 1/3이상 변동)

일 자	변 경 전	변 경 후	비 고

2019년 03월 29일	대표이사 오길봉	대표이사 오길봉	재선임

사내이사 오정환	사내이사 오정환	재선임

-	사외이사 이건호	신규선임(감사위원회)

-	사외이사 최세현	신규선임(감사위원회)

감사 김계진	-	임기 만료

2018년 03월 30일	사내이사 정태성	사내이사 정태성	재선임

사외이사 이영규	사외이사 이영규	재선임(감사위원회)
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2008.12.16	유상증자(주주배정)	보통주	160,000	5,000	5,000	-

2008.12.16	무상증자	보통주	153,510	5,000	5,000	-

2009.03.31	주식분할	보통주	4,900,000	500	500	-

2009.07.28	유상증자(일반공모)	보통주	2,100,000	500	8,000	-
4. 주식의 총수 등

주식의 총수 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	30,000,000	-	30,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	7,000,000	-	7,000,000	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	7,000,000	-	7,000,000	-

Ⅴ. 자기주식수	563,000	-	563,000	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	6,437,000	-	6,437,000	-

자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	223,704	-	223,704	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	339,296	223,704	-	-	563,000	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	563,000	-	-	-	563,000	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	563,000	223,704	223,704	-	563,000	-

우선주	-	-	-	-	-	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	7,000,000	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	563,000	자기주식

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	6,437,000	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제35기	제34기	제33기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	9,466	3,805	3,685

(별도)당기순이익(백만원)	10,268	4,132	3,146

(연결)주당순이익(원)	1,466	581	549

현금배당금총액(백만원)	1,481	901	649

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	15.65	23.68	17.61

현금배당수익률(%)	보통주	2.16	1.89	1.00

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	230	140	100

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-
1. 요약재무정보

■연결재무제표(K-IFRS)에 관한 사항

요약연결재무정보 (K-IFRS 적용)요약연결재무정보는 K-IFRS작성기준에 따라 작성되었으며 제35기 , 제34기 , 제33기 연결재무정보는 외부감사인의 감사를 받은 재무제표입니다. (단위 : 천원)

구 분	제35기	제34기	제33기

[유동자산]	42,031,123	36,721,883	22,036,090

당좌자산	27,769,257	24,566,045	11,983,178

재고자산	14,261,866	12,155,838	10,052,912

[비유동자산]	88,872,286	85,277,150	98,330,885

투자자산	60,009,880	53,921,142	64,090,036

유형자산	24,602,885	26,835,722	29,109,970

무형자산	4,259,521	4,520,286	5,130,879

자산총계	130,903,409	121,999,033	120,366,975

[유동부채]	18,272,324	17,463,707	9,373,386

[비유동부채]	2,161,323	2,428,020	9,374,770

부채총계	20,433,647	19,891,727	18,748,156

-지배기업 소유주지분	109,828,603	101,497,188	101,060,540

[자본금]	3,500,000	3,500,000	3,500,000

[자본잉여금]	15,324,960	15,324,960	15,324,960

[기타자본구성요소]	(5,019,876)	1,430,354	4,187,194

[연결이익잉여금]	96,023,519	81,241,874	78,048,386

-비지배지분	641,159	610,118	558,279

자본총계	110,469,762	102,107,306	101,618,819

매출액	96,045,618	71,246,971	59,020,844

영업이익 (손실)	9,723,502	2,799,908	1,568,428

연결당기순이익 (손실)	9,465,679	3,805,356	3,684,522

총포괄이익 (손실)	9,261,388	1,634,522	6,400,188

당기순이익 (손실)의 귀속

지배기업의 소유주지분	9,435,727	3,746,812	3,603,308

비지배지분	29,952	58,544	81,214

총포괄이익의 귀속 :

지배기업의 소유주지분	9,232,595	1,582,684	6,314,064

비지배지분	28,793	51,838	86,124

주당순이익 (손실)	1,466원	581원	549원

연결에 포함된 회사수	2	2	2

■별도재무제표(K-IFRS)에 관한 사항 요약재무정보 (K-IFRS 적용)요약재무정보는 K-IFRS작성기준에 따라 작성되었으며 제35기 , 제34기 , 제33기 재무정보는 외부감사인의 감사를 받은 재무제표입니다. (단위 : 천원)

구 분	제35기	제34기	제33기

[유동자산]	37,111,375	32,918,919	17,901,036

당좌자산	23,971,505	21,944,943	8,703,457

재고자산	13,139,870	10,973,976	9,197,579

[비유동자산]	91,269,866	84,094,628	96,195,197

투자자산	72,871,975	64,407,402	75,514,062

유형자산	17,958,779	19,248,114	20,242,023

무형자산	439,112	439,112	439,112

자산총계	128,381,241	117,013,547	114,096,233

[유동부채]	12,670,699	10,647,014	8,694,157

[비유동부채]	2,032,983	1,967,138	2,488,457

부채총계	14,703,682	12,614,152	11,182,614

[자본금]	3,500,000	3,500,000	3,500,000

[자본잉여금]	15,324,960	15,324,960	15,324,960

[기타자본구성요소]	(3,447,606)	2,887,978	4,980,969

[이익잉여금]	98,300,205	82,686,457	79,107,690

자본총계	113,677,559	104,399,395	102,913,619

종속 관계 공동기업 투자주식의 평가방법	원가법	원가법	원가법

2018년 1월~12월	2017년 1월~12월	2016년 1월~12월

매출액	95,822,002	71,114,935	59,020,844

영업이익 (손실)	9,192,553	2,539,639	666,408

당기순이익 (손실)	10,267,829	4,132,093	3,145,578

주당순이익 (손실)	1,595원	641원	480원
6. 기타 재무에 관한 사항

가.대손충당금 설정현황 (연결기준)(1) 계정과목별 대손충당금 설정내용 (단위:천원)

구분	계정과목	채권금액	대손충당금	대손충당금 설정율

제35기	매출채권	8,946,224	-	0.00%

미수금	87,678	-	0.00%

합 계	9,033,902	-	-

제34기	매출채권	7,048,555	-	0.00%

미수금	87,729	-	0.00%

합 계	7,136,284	-	-

제33기	매출채권	4,575,525	-	0.00%

미수금	44,646	-	0.00%

합 계	4,620,171	-	-

(2) 대손충당금 변동현황 (연결기준) (단위:천원)

구분	제35기	제34기	제33기	비고

1. 기초 대손충당금 잔액합계	-	-	-	-

2. 순대손처리액 (①-②±③)	-	-	-	-

① 대손처리액 (상각채권액)	-	-	-	-

② 상각채권 회수액	-	-	-	-

③ 기타증감액	-	-	-	-

3. 대손상각비 계상(환입)액	-	-	-	-

4. 기말 대손충당금 잔액합계	-	-	-	-

(3) 매출채권 관련 대손충당금 설정 방법 (연결기준)회사는 보고기간 종료일 현재의 매출채권 등 채권 잔액에 대하여 과거의 대손경험률과 장래의 대손가능성을 추정하여 대손충당금을 설정하고 있습니다.

(4) 당해 당기말 현재 경과기간별 매출채권 잔액현황(연결기준)

(단위 : 천원)

과목	구분	당기말

매출채권	3개월 미만	8,946,224

3개월~6개월	-

6개월~9개월	-

6개월~12개월	-

12개월 초과	-

합계

나. 재고자산의 보유 및 실사내역 등(연결기준)(1) 최근 3사업연도의 재고자산의 사업부문별 보유현황

(단위 : 천원)

사업부문	계정과목	제 35기	제 34기	제 33기	비고

동일금속(주)	상 품	17,000	33,500	42,500	-

제 품	1,817,555	2,024,796	1,954,040	-

반제품	11,528,502	9,033,170	7,222,737	-

부산물	385,054	511,062	406,387	-

원재료	462,066	508,156	361,523	-

저장품	51,689	45,154	65,725	-

소 계	14,261,866	12,155,838	10,052,912	-

총자산대비 재고자산 구성비율(%)[재고자산÷기말자산총계×100]	10.89	9.96%	8.35%	-

재고자산회전율(회수)[연환산 매출원가÷{(기초재고＋기말재고)÷2}]	6.19회	5.76회	5.42회	-

(2) 재고자산의 실사내역 등

① 실사일자 : 2019.01.04(1일간)② 참여자 : 해당부서의 담당자, 당사 재무팀③ 재고자산은 원가와 순실현가능가치 중 작은 금액으로 표시되고, 재고자산의 원가는 총평균법에 따라 결정됩니다.

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 전자단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제35기(당기)	안경회계법인	적정	해당사항 없음

제34기(전기)	안경회계법인	적정	해당사항 없음

제33기(전전기)	안경회계법인	적정	해당사항 없음

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제35기(당기)	안경회계법인	별도 및 연결반기검토,중간감사, 재고실사,별도 및 연결재무제표 감사	46,000	737

제34기(전기)	안경회계법인	별도 및 연결반기검토,중간감사, 재고실사,별도 및 연결재무제표 감사	46,000	735

제33기(전전기)	안경회계법인	별도 및 연결반기검토,중간감사, 재고실사,별도 및 연결재무제표 감사	45,000	774

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제35기(당기)	2018.04.30	세무조정	2018.01.01 ~ 2018.12.31	1,000	-

제34기(전기)	2017.04.30	세무조정	2017.01.01 ~ 2017.12.31	1,000	-

제33기(전전기)	2016.04.30	세무조정	2016.01.01 ~ 2016.12.31	1,000	-
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요사업보고서 제출기준일 현재 당사의 이사회는 3명의 상근이사, 1명의 비상근 사외이사, 1명의 상근 감사로 구성되어 있습니다.나. 이사회의 주요활동내역

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	비고

2018.01회	2018.02.09	제1호 의안 : 2017회계연도 회계감사 전 재무제표 비공개 공시의 건제2호 의안 : 2017회계연도 회계감사 전 연결재무제표 비공개 공시의 건	가결	-

2018.02회	2018.02.12	2017년 내부회계관리제도 운영상황에 관한 보고의 건2017년 내부회계관리제도 운영실태에 관한 보고의 건제1호 의안 : 2017회계연도에 관한 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 제34기 정기주주총회 배당금 상정에 관한 건	가결	-

2018.03회	2018.02.22	제1호 의안 : 자기주식취득 특정금전신탁계약 해지에 관한 건(5억)	가결	-

2018.04회	2018.02.23	제1호 의안 : 자기주식취득 특정금전신탁계약 해지에 관한 건(15억)	가결	-

2018.05회	2018.03.12	제1호 의안 : 제34기 정기주주총회 소집의 건	가결	-

2018.06회	2018.08.20	제1호 의안 : PT. DONGIL CASTING이 한국수출입은행으로부터 차입하는 현지법인 사업자금대출 증액에 대한 추가 연대보증에 관한 건	가결	-

2018.07회	2018.09.29	제1호 의안 : 인도네시아 현지법인 유상증자 시 직접투자에 관한 건(USD 990,000)	가결	-

2018.08회	2018.11.05	제1호 의안 : PT. DONGIL CASTING이 한국수출입은행으로부터 차입하는 현지법인 사업자금대출에 대한 연대보증에 관한 건	가결	-

2018.09회	2018.12.14	제1호 의안 : 제35기 정기주주총회 개최를 위한 명의개서정지공고에 관한 건	가결	-

2019.01회	2019.02.09	제1호 의안 : 2018회계연도 회계감사 전 재무제표 비공개 공시의 건제2호 의안 : 2018회계연도 회계감사 전 연결재무제표 비공개 공시의 건	가결	-

2019.02회	2019.02.14	2018년 내부회계관리제도 운영상황에 관한 보고의 건2018년 내부회계관리제도 운영실태에 관한 보고의 건제1호 의안 : 2018회계연도에 관한 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 제35기 정기주주총회 배당금 상정에 관한 건	가결	-

2019.03회	2019.02.26	제1호 의안 : 인도네시아 현지법인 유상증자 시 직접투자에 관한 건	가결	-

2019.04회	2019.03.14	제1호 의안 : 제35기 정기주주총회 소집의 건	가결	-

다. 사외이사의 주요 활동내역

사외이사	위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	출석율	찬반여부

이영규	이사회	2018.02.09	제1호 의안 : 2017회계연도 회계감사 전 재무제표 비공개 공시의 건제2호 의안 : 2017회계연도 회계감사 전 연결재무제표 비공개 공시의 건	가결	100%	찬성

이영규	이사회	2018.02.12	2017년 내부회계관리제도 운영상황에 관한 보고의 건2017년 내부회계관리제도 운영실태에 관한 보고의 건제1호 의안 : 2017회계연도에 관한 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 제34기 정기주주총회 배당금 상정에 관한 건	가결	100%	찬성

이영규	이사회	2018.02.22	제1호 의안 : 자기주식취득 특정금전신탁계약 해지에 관한 건(5억)	가결	100%	찬성

이영규	이사회	2018.02.23	제1호 의안 : 자기주식취득 특정금전신탁계약 해지에 관한 건(15억)	가결	100%	찬성

이영규	이사회	2018.03.12	제1호 의안 : 제34기 정기주주총회 소집의 건	가결	100%	찬성

이영규	이사회	2018.08.20	제1호 의안 : PT. DONGIL CASTING이 한국수출입은행으로부터 차입하는 현지법인 사업자금대출 증액에 대한 추가 연대보증에 관한 건	가결	100%	찬성

이영규	이사회	2018.09.29	제1호 의안 : 인도네시아 현지법인 유상증자 시 직접투자에 관한 건(USD 990,000)	가결	100%	찬성

이영규	이사회	2018.11.05	제1호 의안 : PT. DONGIL CASTING이 한국수출입은행으로부터 차입하는 현지법인 사업자금대출에 대한 연대보증에 관한 건	가결	100%	찬성

이영규	이사회	2018.12.14	제1호 의안 : 제35기 정기주주총회 개최를 위한 명의개서정지공고에 관한 건	가결	100%	찬성

이영규	이사회	2019.02.09	제1호 의안 : 2018회계연도 회계감사 전 재무제표 비공개 공시의 건제2호 의안 : 2018회계연도 회계감사 전 연결재무제표 비공개 공시의 건	가결	100%	찬성

이영규	감사인 선임위원회	2019.02.12	제1호 의안 : 외부감사인 선임의 건	가결	100%	찬성

이영규	이사회	2019.02.14	2018년 내부회계관리제도 운영상황에 관한 보고의 건2018년 내부회계관리제도 운영실태에 관한 보고의 건제1호 의안 : 2018회계연도에 관한 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 제35기 정기주주총회 배당금 상정에 관한 건	가결	100%	찬성

이영규	이사회	2019.02.26	제1호 의안 : 인도네시아 현지법인 유상증자 시 직접투자에 관한 건	가결	100%	찬성

이영규	이사회	2019.03.14	제1호 의안 : 제35기 정기주주총회 소집의 건	가결	100%	찬성

라. 이사회 내 위원회(감사위원회 및 사외이사후보추천위원회 제외)당사는 사업보고서 제출일 현재 이사회 내에 감사위원회가 제35기 정기주주총회(2019.03.29)에서 신설되었습니다.마. 이사의 독립성회사의 이사회는 4인 중 최대주주인 오길봉 대표이사와 사내이사 2인, 사외이사 1인으로 구성되어 있습니다. 회사경영의 중요한 의사결정과 업무집행은 이사회의 심의ㆍ결정을 통해 이루어지고 있습니다. 이사 3인은 최대주주와 특수관계가 아닌 독립성을 유지할 수 있는 자로 구성되어 있어 이해상충의 여지는 없다고 판단됩니다. 따라서, 이러한 이사회 구성의 투명성, 공정성 등을 고려할 때 동사는 최대주주 또는 주요주주로부터 독립성을 유지하고 있다고 판단됩니다.
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사의 인적사항

성 명	생년월일	주요 경력	선임일(임기만료일)

김계진	64.07.28	□ 연세대학교 상경대학 경영학과 졸업□ 미. 일리노이주립대 MBA 수료□ (주)삼명엔지니어링 대표이사 역임	2016.03.30(2019.03.30)

나. 감사의 독립성감사는 회사의 회계와 업무를 감사하며 이사회 및 타부서로부터 독립된 위치에서 업무를 수행하고 있습니다. 그 직무를 수행하기 위해서 제반업무와 관련하여 관련 장부및 관계서류를 해당부서에 제출을 요구할 수 있습니다. 또한 필요 시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며, 적절한 방법으로 경영정보에 접근할 수 있습니다.

다. 감사의 주요 활동내용

회 차	개최일자	의안내용	가결여부	비 고

2018.01회	2018.02.09	제1호 의안 : 2017회계연도 회계감사 전 재무제표 비공개 공시의 건제2호 의안 : 2017회계연도 회계감사 전 연결재무제표 비공개 공시의 건	가결	-

2018.02회	2018.02.12	2017년 내부회계관리제도 운영상황에 관한 보고의 건2017년 내부회계관리제도 운영실태에 관한 보고의 건제1호 의안 : 2017회계연도에 관한 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 제34기 정기주주총회 배당금 상정에 관한 건	가결	-

2018.03회	2018.02.22	제1호 의안 : 자기주식취득 특정금전신탁계약 해지에 관한 건(5억)	가결	-

2018.04회	2018.02.23	제1호 의안 : 자기주식취득 특정금전신탁계약 해지에 관한 건(15억)	가결	-

2018.05회	2018.03.12	제1호 의안 : 제34기 정기주주총회 소집의 건	가결	-

2018.06회	2018.08.20	제1호 의안 : PT. DONGIL CASTING이 한국수출입은행으로부터 차입하는 현지법인 사업자금대출 증액에 대한 추가 연대보증에 관한 건	가결	-

2018.07회	2018.09.29	제1호 의안 : 인도네시아 현지법인 유상증자 시 직접투자에 관한 건(USD 990,000)	가결	-

2018.08회	2018.11.05	제1호 의안 : PT. DONGIL CASTING이 한국수출입은행으로부터 차입하는 현지법인 사업자금대출에 대한 연대보증에 관한 건	가결	-

2018.09회	2018.12.14	제1호 의안 : 제35기 정기주주총회 개최를 위한 명의개서정지공고에 관한 건	가결	-

2019.01회	2019.02.09	제1호 의안 : 2018회계연도 회계감사 전 재무제표 비공개 공시의 건제2호 의안 : 2018회계연도 회계감사 전 연결재무제표 비공개 공시의 건	가결	-

2019.02회	2019.02.12	제1호 의안 : 외부감사인 선임의 건	가결	-

2019.03회	2019.02.14	2018년 내부회계관리제도 운영상황에 관한 보고의 건2018년 내부회계관리제도 운영실태에 관한 보고의 건제1호 의안 : 2018회계연도에 관한 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 제35기 정기주주총회 배당금 상정에 관한 건	가결	-

2019.04회	2019.02.26	제1호 의안 : 인도네시아 현지법인 유상증자 시 직접투자에 관한 건	가결	-

2019.05회	2019.03.14	제1호 의안 : 제35기 정기주주총회 소집의 건	가결	-

감사위원회 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 감사위원	불참시 사유	주요 교육내용

-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

-외부감사법 개정이전 교육 미실시감사위원회 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

-	-	-	-

-	-	-	-

-당사는 사업보고서 작성일 현재 감사위원회 지원조직은 구성되어 있지 않지만 제35기 정기주주총회(2019.03.29)에서 감사위원회가 신설되어 차후지원조직을 설치할 예정입니다.

준법지원인 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

-	-	-	-

-	-	-	-

-사업보고서 제출일 현재 준법지원인이 구성되어 있지 않습니다.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 당사는 정관상 집중투표제, 서면투표제를 채택하고 있지 않습니다.나. 소수주주권의 행사여부 공시 대상기간 중 소수주주권이 행사되지 않았습니다.다. 경영권 경쟁공시 대상기간 중 당사는 경영지배권에 관하여 경쟁이 없었습니다.
VII. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황가. 최대주주 및 그 특수관계인의 이름과 최대주주와의 관계- 사업보고서 제출일 현재 당사의 주주는 최대주주인 오길봉 대표이사(30.43%)와 최대주주의 특수관계인인오순택(20.07%), 오유인(5.71%), 오중권(0.76%), 오성환(0.76%) 으로 구성되어 있습니다.

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

오길봉	본인	보통주	2,130,000	30.43	2,130,000	30.43	-

오순택	형	보통주	1,404,628	20.07	1,404,628	20.07	-

오유인	형	보통주	400,000	5.71	400,000	5.71	-

오중권	자	보통주	53,000	0.76	53,000	0.76	-

오성환	자	보통주	53,000	0.76	53,000	0.76	-

계	-	4,040,628	57.72	4,040,628	57.72	-

-	-	-	-	-	-

2 .최대주주의 주요경력 및 개요

최대주주의 주요경력 사항은 공시제출서류 'VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항'을 참조하시기 바라며, 공시서류제출기준일 현재 최대주주의 변동을 초래할 수 있는 특정 거래는 없습니다.

최대주주의 최대주주(법인 또는 단체)의 개요

다. 최대주주 변동내역- 공시대상기간중 최대주주의 변동 현황은 없습니다.

주식 소유현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	오길봉	2,130,000	30.43	-

오순택	1,404,628	20.07	-

오유인	400,000	5.71	-

우리사주조합	-	-	-

## 소액주주현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	1,924	99.53	1,786,887	25.51	-

라. 주식사무

정관상신주인수권의 내용	제9조(주식의 발행 및 배정)
① 회사가 이사회의 결의로 신주를 발행하는 경우 다음 각 호의 방식에 의한다.
(가) 주주에게 그가 가진 주식 수에 따라서 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식
(나) 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 (가)호 외의 방법으로 특정한 자주주를 포함한다>에게 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식
(다) 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 (가)호 외의 방법으로 불특정 다수인주주를 포함한다>에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 신주를 배정하는 방식
② 제1항 (다)호의 방식으로 신주를 배정하는 경우에는 이사회의 결의로 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방식으로 신주를 배정하여야 한다.
(가) 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 자의 유형을 분류하지 아니하고 불특정 다수의 청약자에게 신주를 배정하는 방식
(나) 관계법령에 따라 우리사주조합원에 대하여 신주를 배정하고 청약되지 아니한 주식까지 포함하여 불특정 다수인에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식
(다) 주주에 대하여 우선적으로 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하고 청약되지 아니한 주식이 있는 경우 이를 불특정 다수인에게 신주를 배정받을 기회를 부여하는 방식
(라) 투자매매업자 또는 투자중개업자가 인수인 또는 주선인으로서 마련한 수요예측 등 관계법규에서 정하는 합리적인 기준에 따라 특정한 유형의 자에게 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하는 방식
③ 제①항 (나)호 및 (다)호에 따라 신주를 배정하는 경우 상법 제416조 제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다. 다만, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의9에 따라 주요사항보고서를 금융위원회 및 거래소에 공시함으로서 그 통지 및 공고를 갈음할 수 있다.
④ 제①항 각호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.
⑤ 회사는 신주를 배정하는 경우 그 기일까지 신주인수의 청약을 하지 아니하거나 그 가액을 납입하지 아니한 주식이 발생하는 경우에 그 처리방법은 발행가액의 적정성 등 관련 법령에서 정하는 바에 따라 이사회 결의로 정한다.
⑥ 회사는 신주를 배정하면서 발생하는 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.
⑦ 회사는 제①항 (가)호에 따라 신주를 배정하는 경우에는 주주에게 신주인수권증서를 발행하여야 한다.

결산일	12월 31일	정기주주총회	매 회계년도종료일 익일로부터 3개월이내

주주명부 폐쇄시기	매년 1월 1일부터 1월 31일까지

주권종류	제8조(주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록) 회사는 주권 및 신주인수권증서를 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리를 전자등록 한다.

명의개서대리인	한국예탁결제원

주주의 특전	-

공고게재신문	당사 홈페이지(www.dongilmetal.co.kr) 또는 매일신문

2. 최근 6개월 간의 주가 및 주식 거래실적

가. 국내증권시장 (단위 : 원, 천주)

종 류	18.07	18.08	18.09	18.10	18.11	18.12

기명식보통주	최 고	9,990	10,900	11,300	11,200	10,900	11,050

최 저	8,360	8,420	10,200	9,600	9,730	10,200

월간거래량	464	907	738	577	329	424

나. 해외증권시장- 해당사항 없습니다.
1. 임원 및 직원의 현황

임원 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

오길봉	남	1962.09	대표이사	등기임원	상근	경영총괄	-연세대학교 사회과학대학 정치외교학과 졸업-미국 오클라호마 주립대학교 경영학 석사-동일산업(주) 부사장 역임	2,130,000	-	본인	1989.09~	2019.03.30

오정환	남	1954.05	전무이사	등기임원	상근	생산,영업,품질총괄	-영남대학교 공과대학 금속공학과 졸업-동일금속(주) 공장장 ('81년~현재)	-	-	1981.01~	1981.01~	2019.03.30

정태성	남	1957.08	관리이사	등기임원	상근	관리총괄	-영남대학교 상경대학 경영학과 졸업-(주)세림이동통신 경영혁신본부장(이사) 역임	-	-	2008.03~	2008.03~	2021.03.31

이영규	남	1961.09	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	-연세대학교 법과대학 법학과 졸업-군 법무관 시험(8회) 합격-이영규변호사사무소 운영	-	-	2009.05~	2009.05~	2021.03.31

김계진	남	1964.07	감사	등기임원	상근	감사	-연세대학교 상경대학 경영학과 졸업-미국 일리노이주 주립대학교 MBA과정 수료-(주)삼영엔지니어링 대표이사('95~'06)역임	-	-	2009.05	2009.05~	2019.03.30

직원 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

관리직	남	38	-	-	-	38	13	2,334,681	61,439	-

관리직	여	1	-	-	-	1	16	47,215	47,215	-

생산직	남	24	-	-	-	24	12	1,259,731	52,489	-

생산직	여	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	63	-	-	-	63	-	3,641,627	57,804	-

미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	-	-	-	-

*2018년 12월 31일 현재 미등기임원은 없습니다.
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

사내이사	3	1,000,000	-

사외이사	1	1,000,000	-

감사	1	100,000	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 천원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

5	499,310	186,437	-

2-2. 유형별(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	469,310	156,437	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	1	12,000	12,000	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	18,000	18,000	-

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

-	-	-	-

2. 산정기준 및 방법

-이사 및 감사의 개인별 보수 지급액이 5억원 이상에 해당하는 자가 없습니다.
IX. 계열회사 등에 관한 사항

가. 계열회사의 현황당사는 보고서작성기준일 현재 당사를 제외하고 국내에 1개의 종속회사, 해외에 1개의 종속회사가 있습니다.

상호	설립일	주소	주요사업	직전사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

동일캐스팅주식회사	2012.05.09	경북 고령군 다산면 다산산단로 76	주강품 제조 및 판매	4,818천원	지분율 80%	해당(기타지배회사에 미치는 영향이 크다고 판단하는 종속회사)

PT.DONGIL CASTING	2012.10.02	Suryacipta City of IndustryJl. Surya Tekno Kav. I-T4,Desa Kutamekar, CiampelKarawang 41361, Jawa Barat	주강품 제조 및 판매	11,120천원	지분율 99%	해당(기타지배회사에 미치는 영향이 크다고 판단하는 종속회사)

나. 자회사에 대한 임원 겸직상황

겸직임원	겸직회사	비고

성명	직위	회사명	직위	담당업무

오길봉	대표이사	동일캐스팅(주)	대표이사	경영전반	-

오정환	사내이사	동일캐스팅(주)	사내이사	생산,영업	-

정태성	사내이사	동일캐스팅(주)	감사	업무감사	-

오길봉	대표이사	PT.DONGIL CASTING	대표이사	경영전반	-

타법인출자 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

동일산업(주)	1987.08.31	관계회사	712	107,853	4.45	7,269	-	-	-1,003	107,853	4.45	6,266	409,724	15,655

SVIC25호 신기술사업투자조합(비상장)	2012.11.28	단순투자	25	-	-	2,485	-	-471	856	-	-	2,870	-	-

SVIC30호 신기술사업투자조합(비상장)	2015.04.29	단순투자	150	-	-	2,250	-	328	19	-	-	2,597	-	-

SVIC38호 신기술사업투자조합(비상장)	2018.03.27	단순투자	500	-	-	-	-	956	-	-	-	956	-	-

합 계	-	-	12,004	-	813	-128	-	-	12,689	-	-
X. 이해관계자와의 거래내용

가. 대주주 등에 대한 신용공여- 해당사항 없습니다.나. 이해관계자 등과의 거래내용

(1) 최대주주 등과의 거래내용

1) 가지급금 및 대여금(유가증권 대여 포함)내역

- 해당사항 없습니다.2) 담보제공 내역

- 해당사항 없습니다.3) 채무보증 내역

- 해당사항 없습니다.

4) 출자 및 출자지분 처분내역- 해당사항 없습니다.

5) 유가증권 매수 또는 매도 내역- 해당사항 없습니다.

6) 부동산 매매 내역

- 해당사항 없습니다.7) 영업 양수ㆍ도 내역

- 해당사항 없습니다.

8) 자산양수ㆍ도 내역

- 해당사항 없습니다9) 장기공급계약 등의 내역

- 해당사항 없습니다.(2) 주주(최대주주 등 제외)ㆍ임원ㆍ직원 및 기타 이해관계자와의 거래내용

- 해당사항 없습니다.
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안 건	결의내용	비고

정기주주총회(2018.03.30)	제1호 의안 : 제34기(2017.1.1~2017.12.31) 재무상태표,포괄손익계산서,연결재무상태표, 연결포괄손익계산서,이익잉여금처분계산서 (안),승인의 건(배당금 :1주당 140원)제2호 의안 : 이사 선임의 건 2-1호 의안 사내이사 정태성 선임의 건 2-2호 의안 사외이사 이영규 선임의 건제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건	원안대로승인	-

정기주주총회(2019.03.29)	제1호 의안 : 제35기(2018.1.1~2018.12.31) 재무상태표,포괄손익계산서,연결재무상태표, 연결포괄손익계산서,이익잉여금처분계산서 (안),승인의 건(배당금 :1주당 230원)제 2 호 의안 : 정광 일부 변경의 건
제 3 호 의안 : 이사 선임의 건
3-1 호 의안 사내이사 오길봉 선임의 건
3-2 호 의안 사내이사 오정환 선임의 건
제 4 호 의안 : 사외이사 선임의 건
4-1 호 의안 사외이사 이건호 선임의 건
4-2 호 의안 사외이사 최세현 선임의 건
제 5 호 의안 : 감사위원회 감사위원 선임의 건
5-1 호 의안 감사위원 이영규 선임의 건
5-2 호 의안 감사위원 이건호 선임의 건
5-3 호 의안 감사위원 최세현 선임의 건
제 6 호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건	원안대로승인	-

2. 우발부채 등가. 중요한 소송사건 등

- 해당사항 없습니다.나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

- 해당사항 없습니다.다. 채무보증 현황

- 당분기말 현재 당사는 금융기관과 다음과 같은 한도약정을 체결하고 있습니다.

금융기관	약정내역	약정금액	실행금액

(주)대구은행	통화선도계약	JPY 600,000,000.00	-

외환한도등록	JPY 48,000,000	-

운전자금	340,500,000원	340,500,000원

한국수출입은행	수출성장자금	USD3,500,000.00	USD2,411,000.00

시설자금대출	USD4,000,000.00	USD2,283,000.00

라. 채무인수약정 현황- 해당사항 없습니다.

마. 기타의 우발부채 등- 해당사항 없습니다.3. 제재현황

- 해당사항 없습니다.

4. 결산일 이후에 발생한 중요사항- 해당사항 없습니다.

5. 중소기업기준 검토표 등6. 외국지주회사의 자회사 현황

- 해당사항 없습니다.

공모자금의 사용내역

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

구 분	납입일	증권신고서 등의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

기업공개(코스닥시장상장)	2009.08.21	운영자금시설자금기타자금	16,800,000	운영자금시설자금기타자금	16,800,000	-

8. 녹색경영2010년 4월 시행된 저탄소 녹색성장 기본법(제42조 5항에)에 따라 2014년부터 온실가스에너지 목표관리제 대상기업에 선정되어 2020년 국가 온실가스 총 배출량을 2020년의 온실가스 배출 전망치(BAU) 대비 30%까지 감축하는 국가 목표안에 동참하고 있습니다. 철강 제조업군 관리업체에 속하는 당사는 온실가스 배출량을 감축하기위해 사업장의 설비 및 모든 온실가스 배출시설에 대해 매년 연간 목표를 설정하고 각 부문별 온실가스를 감축하는 온실가스 목표 관리제를 시행하여 한국 정부의 온실가스 감축정책에 부응하는 감축활동을 시행하고 있습니다.

(1) 최근 3사업연도의 온실가스 배출 및 에너지 사용내역. (단위:tCO2_e/yr,TJ)

구분	기준치	제35기	제34기	제33기

온실가스 배출량	15,000	6,761	6,207	8,098

에너지 사용량	80	134	123	157

※ 당사 관리업종: 석유화학 (고무제품 및 플라스틱제품 제조업)※ 단위 - tCO2e(ton of CO2 equivalent): 연료 사용 등에 따른 6대 온실가스 배출량을 CO2로 환산한 무게 단위 - TJ(Tera Joule): 10의12승J로 에너지 단위