동일금속 분기보고서 (2024.09)
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사기구의 구성에 관한 사항① 당 회사는 감사에 갈음하여 상법 제393조의 2 몇 당사 정관 제40조의 규정에 의한 감사위원회를 둔다. ② 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성하며, 위원의 3분의 2 이상은 사외이사이어야 한다. 사외이사가 아닌 위원은 상법 제542조의 10 제2항의 요건을 갖추어야 한다.③ 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 위원장은 사외이사이어야 한다.나. 감사기구 운영에 관한 사항① 감사위원회는 당 회사의 회계와 업무를 감사한다.

② 감사위원회는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 서면에 적어 이사에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.

③ 제2항의 청구를 하였는데도 이사가 지체없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사위원회가 이사회를 소집할 수 있다.

④ 감사위원회는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시총회의 소집을 청구할 수 있다.

⑤ 감사위원회는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.

⑥ 감사위원회는 외부감사인의 선임에 있어 이를 승인한다.⑦ 감사위원회는 제1항 내지 제6항 외에 이사회가 위임한 사항을 처리한다.⑧ 감사위원회 결의에 대하여 이사회는 재결의 할 수 없다.⑨ 감사위원회는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다.

다. 감사위원회의 주요 활동내용

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사외이사	비고

이건호	최세현	양희묵

2023.1회	2023.02.06	제1호 의안 : 2022회계연도 회계감사 전 재무제표 비공개 공시의 건제2호 의안 : 2022회계연도 회계감사 전 연결재무제표 비공개 공시의 건	원안승인	찬성	찬성	찬성	-

2023.2회	2023.03.09	제1호 의안 : 2022년사업연도 재무제표 승인 동의에 관한 건제2호 의안 : 2022년사업연도 현금배당 결정 동의에 관란 건(보통주 1주당 400원 현금배당)	원안승인	찬성	찬성	찬성	-

2023.3회	2023.03.09	2022년 내부회계관리제도 운영상황에 관한 보고의 건2022년 내부회계관리제도 운영실태에 관한 보고의 건제1호 의안 : 2022회계연도에 관한 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 제39기 정기주주총회 배당금 상정에 관한 건	원안승인	찬성	찬성	찬성	-

2023.4회	2023.03.09	제1호 의안 : 제39기 정기주주총회 소집의 건	원안승인	찬성	찬성	찬성	-

2023.5회	2023.05.10	제1호 의안 : 2023년도 1/4분기 경영실적 보고제2호 의안 : 2023년도 연간 업무감사계획 보고	보고받음	-	-	-	-

2023.6회	2023.05.26	제1호 의안 :인도네시아 현지법인 유상증자 시 직접투자에 관한 건(미화2,000,000불)	원안승인	찬성	찬성	찬성	-

2023.7회	2023.08.10	제1호 의안 : 2023년도 분기 경영실적 보고	보고받음	-	-	-	-

2023.8회	2023.10.26	제1호 의안 :인도네시아 현지법인 유상증자 시 직접투자에 관한 건(미화2,000,000불)	원안승인	찬성	찬성	찬성	-

2023.9회	2023.11.10	제1호 의안 : 2023년도 분기 경영실적 보고	보고받음	-	-	-	-

2024.1회	2024.02.05	제1호 의안 : 외부감사인 선임의 건	원안승인	찬성	찬성	찬성	-

2024.2회	2024.02.05	제1호 의안 : 2023회계연도 회계감사 전 재무제표 비공개 공시의 건제2호 의안 : 2023회계연도 회계감사 전 연결재무제표 비공개 공시의 건	원안승인	찬성	찬성	찬성	-

2024.3회	2024.02.26	제1호 의안 : 타법인주식 취득의 건	원안승인	찬성	찬성	찬성	-

2024.4회	2024.03.05	제1호 의안 : 주식회사 현대티엠씨 운영자금 대여의 건	원안승인	찬성	찬성	찬성	-

2024.5회	2024.03.07	2023년 내부회계관리제도 운영상황에 관한 보고의 건2023년 내부회계관리제도 운영실태에 관한 보고의 건제1호 의안 : 2023회계연도에 관한 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 제40기 정기주주총회 배당금 상정에 관한 건	원안승인	찬성	찬성	찬성	-

2024.6회	2024.03.07	제1호 의안 : 제40기 정기주주총회 소집의 건	원안승인	찬성	찬성	찬성	-

2024.7회	2024.04.24	제1호 의안 : 타법인주식 취득의 건	원안승인	찬성	찬성	찬성	-

2024.8회	2024.05.03	제1호 의안 : (주)현대티엠시 연대보증에 관란 건	원안승인	찬성	찬성	찬성	-

2024.9회	2024.05.10	제1호 의안 : 2023년도 1/4분기 경영실적 보고제2호 의안 : 2023년도 연간 업무감사계획 보고	보고받음	-	-	-	-

2024.10회	2024.07.30	제1호 의안 : 합병계약 체결 승인의 건	원안승인	찬성	찬성	찬성	-

2024.11회	2024.08.29	제1호 의안 : 합병승에 대한 주주총회 갈음 이사회 승인의 건	원안승인	찬성	찬성	찬성	-

2024.12회	2024.10.01	제1호 의안 : 합병보고총회 갈음 공고의 건	원안승인	찬성	찬성	찬성	-

감사위원 현황

성명	사외이사여부	경력	회계ㆍ재무전문가 관련

해당 여부	전문가 유형	관련 경력

이건호	예	□ 서울대학교 대학원 경영학과 졸업□ 대구고등법원 조정위원(현재)□ 이건호 공인회계사무소 운영 (2001.04.01~현재)	예	회계사	22년

최세현	예	□ 고려대학교 농경제학과 졸업□ 미국 오클라호마 주립대학교 농경제학과 석/박사 졸업(경제학 박사)□ 부산대학교 생명자원과학대학 식품자원경제학과 교수 재직 (1996.09.01~현재)	-	-	-

양희묵	예	□ 연세대학교 법학과 졸업
□ 제38회 사법사험 합격
□ 대구지방법원 판사 역임
□ 현재 양희묵변호사 사무실 운영	-	-	-

*2024년 03월 22일 기준- 감사위원회 의원의 독립성

선출기준의 주요내용	선출기준 충족여부	관련 법령 등

3명 이상의 이사로 구성	충족(3명)	상법 제415조의2 제2항

사외이사가 위원의 3분의 2이상	충족(3명 사외이사)

위원 중 1명 이상은 회계 또는 재무전문가	충족(이건호 1인)	상법 제542조의11 제2항

감사위원회의 대표는 사외이사	충족

그밖의 결격요건(최대주주의 특수관계자 등)	충족(해당사항 없음)	상법 제542조의11 제3항

감사위원회 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 감사위원	불참시 사유	주요 교육내용

2023년 12월 29일	당사	이건호
최세현양희묵	-	자금횡령방지를 위한 내부회계관리제도 업무체크포인트

- 당사는 분기보고서 작성기준일 현재 선임된 준법지원인이 없습니다.