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동일금속 분기보고서 (2019.03)
분 기 보 고 서

(제 36 기)

사업연도 2019년 01월 01일 부터
2019년 03월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2019년 05월 15일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 동일금속주식회사
대 표 이 사 : 오길봉
본 점 소 재 지 : 경북 영천시 금호읍 금호로 6
(전 화)054-333-5501
(홈페이지) http://www.dongilmetal.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책)관리이사 (성 명)정태성
(전 화)054-333-5501
1. 회사의 개요

1. 연결대상 종속회사 개황(연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함)

(단위 : 백만원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

동일캐스팅주식회사	2012.05.09	경북 고령군 다산면 다산산단로 76	주강품 제조 및 판매	4,406	지분율 80%	해당(기타지배회사에 미치는 영향이 크다고 판단하는 종속회사)

PT.DONGIL CASTING	2012.10.02	Suryacipta City of IndustryJl. Surya Tekno Kav. I-T4,Desa Kutamekar, CiampelKarawang 41361, Jawa Barat	주강품 제조 및 판매	11,120	지분율 99%	해당(기타지배회사에 미치는 영향이 크다고 판단하는 종속회사)

1-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

*변동내역없음

1-2. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

-	-	-	-

나. 회사의 법적ㆍ상업적 명칭- 당사의 명칭은 "동일금속 주식회사"라고 표기합니다. 또한 영문으로는 "DONGIL METAL CO., LTD."라 표기합니다. 단, 약식으로 표기할 경우에는 "동일금속(주)"라고 표기합니다. 다. 설립일자- 당사는 주강품 전문제조업체로의 비상을 목적으로 1984년 11월 동일금속 주식회사로 법인전환되었으며, 세계적 건설기계장비업계의 주강품 전문제조를 주영업으로 영위하고 있습니다.

라. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소① 주소 : 경상북도 영천시 금호읍 금호로 6② 전화번호 : 054-333-5501③ 홈페이지 주소 : http://www.dongilmetal.co.kr

마. 중소기업 해당 여부 - 당사는 중소기업기본법에 의한 중소기업입니다.바. 주요 사업의 내용 및 향후 추진하려는 신규사업- 당사는 건설기계용 장비의 부품전문생산업체로서 크롤러 크레인용 트랙슈 어셈블리, 텀블러, 아이들러와 초대형 굴삭기용 특수주강 트랙슈, 일반 굴삭기용 어드져스트 컴포넌트, 트랙스프링 어셈블리 등을 주생산 품목으로 사업을 영위하고 있습니다.

사. 공시서류 작성기준일 현재 계열회사의 총수, 주요계열회사의 명칭 및 상장여부

구 분	기업명	사업부분

상장법인	동일산업 주식회사	제조, 합금철 등

상장법인	제일연마공업 주식회사	제조, 연마석

비상장법인	주식회사 세명기업	제조, 자동차용고무부품

비상장법인	PT. DONGIL METAL INDONESIA	제조, 주강

비상장법인	PT. DONGIL CASTING	제조, 주강

비상장법인	동일캐스팅(주)	제조, 주강

아. 신용평가에 관한 사항

최근 3년간의 신용평가에 관한 내용은 다음과 같습니다.

평가일	재무기준일	기업신용등급	평가기관	비고

2019.04.29	2018.12.31	A+	한국기업데이터	-

2018.04.20	2017.12.31	A	한국기업데이터	-

2017.05.12	2016.12.31	A	한국기업데이터	-

◎ 신용등급의 정의 (출처 : 한국기업데이터 홈페이지)

등급	등급의 정의

AAA	채무상환능력이 최고 우량한 수준임

AA	채무상환능력이 매우 우량하나 AAA보다는 다소 열위한 요소가 있음

A	채무상환능력이 우량하나 상위등급에 비해 경기침체 및 환경변화의 영향을 받기 쉬움

BBB	채무상환능력이 양호하나 장래 경기침체 및 환경악화에 따라 채무상환 능력이 저하될 가능성이 내포되어 있음

BB	채무상환능력은 인정되나, 장래의 경제여건 및 시장환경 변화에 따라그 안정성 면에서는 다소 불안한 요소가 내포되어 있음

B	현재시점에서 채무상환 능력에는 당면 문제는 없으나, 장래의 경제여건 및 시장환경 변화에 따라 그 안정성 면에서는 불안한 요소가 있음

CCC	현재시점에서 채무불이행 가능성을 내포하고 있음

CC	채무불이행 가능성이 높음

C	채무불이행 가능성이 매우 높음

D	현재 채무불이행 상태에 있음

NR	조사거부, 등급취소 등의 이유로 신용등급을 표시하지 않는 무등급
2. 회사의 연혁

가. 당해기업의 연혁(1) 당해 기업의 주요 연혁

년 월	주 요 내 용

1966. 12 1970. 04 1973. 03 1976. 05 1978. 08 1979. 10 1979. 12 1981. 09 1983. 09 1984. 10 1984. 11 1986. 12 1986. 12 1987. 03 1987. 08 1987. 11 1991. 07 1992. 11 1995. 09 1996. 12 1997. 05 1998. 09 1999. 07 2000. 01 2001. 06 2002. 12 2003. 01 2003. 05 2005. 04 2005. 06 2005. 06 2005. 06 2005. 06 2007. 04 2007. 04 2007. 11 2008. 11 2009. 07 2009. 11 2010. 03 2010. 09 2012. 082012. 102012. 102012. 122014. 042015. 032015. 042016. 042019. 03	- 대구 동구 신암동 동일철강공업주식회사 설립 - 제1호 아크로(5.5t)완공, 연간 20,000t 주강품생산 - 일본 KUREWA SEICO와 주강기술 협약 체결 - 영국선급협회 Lloyd's. 주강품 제조공장 인증 - 제2호 고주파 유도로 완공, 주강품 제조공장 인증(28,000t) - 한국 선급협회 K.R. 주강품제조 공장 인증 - 프랑스선급협회 Bureau Veritas, 주강품 제조공장 인증 - 일본선급협회 NK, 주강품 제조 공장 인증 - 동일철강공업(주) 주조사업부가 경북 영천에 공장이전 - 독일선급협회 Germanisher Lloyd's. 주강품 제조공장 인증 - 동일금속(주) 법인설립 등기 - 미국선급협회 BV. 주강품 제조공장 인증 - 제23회 수출의 날 1백만불 수출의 탑 수상 - VRH(Vaccom Replacement Hardness)Line과 신고주파 유도로 - 주강라인 공장 증설 - 제24회 무역의 날 2백만불 수출의 탑 수상 - 인도네시아 자카르타에 PT. DONGIL METAL INDONESIA 설립 - 제27회 무역의 날 1천만불 수출의 탑 수상 - 건설기계장비 주강품으로 주력품 변경(일본IHI사 수출) - VOLVO 건설기계코리아 등록 - 일본 코벨코크레인사, 스미토모사 등록 - 일본 히타치사 등록 - 현대중공업 건설장비사업부 등록 - ISO 9002 인증(BVQI) - 미국시장진출(마니토웍 크레인 그룹) - 일본 코벨코사 건설기계, 열처리 공장 인증 - 일본 스미토모사 건설기계, 열처리 공장 인증 - 일본 스미토모사 중기계건설기계 열처리 공장 인증 - 일본 코벨코사 QCD 특별상(해외공급업체 최초 수상) - ISO 14001 인증(BVQI) - 세계일류상품 생산인증기업(산업자원부) - 두산인프라코어, T25 Assembly Idler 공급 - 세계일류중소기업 선정(경상북도) - 일본 코벨코사 품질인정서 수상(해외기업 최초) - 오길봉 대표이사 취임 - 제44회 무역의 날 2천만불 수출의 탑 수상 - 제45회 무역의 날 3천만불 수출의 탑 수상 - 코스닥시장 상장 - 제46회 무역의 날 5천만불 수출의 탑 수상 - 제44회 납세자의 날 대통령 표창 수상 - 한국생산기술연구원 파트너기업으로 선정(지정번호 2010-0125) - '12년 히든 브랜드 선정(대통령직속 국가브랜드위원회) - Manitowoc社 품질 최고 공급업체 선정(주강품 공급업체 최초) - 인도네시아 자카르타 인근에 PT.DONGIL CASTING 현지법인 설립 - 세계일류상품 : 초대형굴삭기용 트랙슈등 2개 부문 생산인증기업선정 (지식경제부) - '14년 코스닥시장 6회연속 히든챔피언 기업으로 선정(KRX) - 제42회 상공의 날 산업포장 수상(산업통상자원부) - '15년 코스닥 라이징스타 기업으로 선정(KRX) - '16년 코스닥 라이징스타 기업으로 선정(KRX) - 제53회 납세자의날 기획재정부장관 표창수상

(2) 본점소재지 및 그 변경

- 회사의 확장 이전으로 아래와 같이 본점을 이전하였습니다. 이전일자 : 1983년 9월

변 경 전	변 경 후

대구시 동구 신암동	경북 영천시 금호읍

(3) 경영진의 중요한 변동(대표이사 변경 또는 경영진 1/3이상 변동)

일 자	변 경 전	변 경 후	비 고

2019년 03월 29일	대표이사 오길봉	대표이사 오길봉	재선임

사내이사 오정환	사내이사 오정환	재선임

-	사외이사 이건호	신규선임(감사위원회)

-	사외이사 최세현	신규선임(감사위원회)

감사 김계진	-	임기 만료

2018년 03월 30일	사내이사 정태성	사내이사 정태성	재선임

사외이사 이영규	사외이사 이영규	재선임(감사위원회)
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2008.12.16	유상증자(주주배정)	보통주	160,000	5,000	5,000	-

2008.12.16	무상증자	보통주	153,510	5,000	5,000	-

2009.03.31	주식분할	보통주	4,900,000	500	500	-

2009.07.28	유상증자(일반공모)	보통주	2,100,000	500	8,000	-
4. 주식의 총수 등

주식의 총수 현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	30,000,000	-	30,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	7,000,000	-	7,000,000	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	7,000,000	-	7,000,000	-

Ⅴ. 자기주식수	563,000	-	563,000	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	6,437,000	-	6,437,000	-

자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	563,000	-	-	-	563,000	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	563,000	-	-	-	563,000	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	563,000	-	-	-	563,000	-

우선주	-	-	-	-	-	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	7,000,000	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	563,000	자기주식

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	6,437,000	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제35기	제34기	제33기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	9,466	3,805	3,685

(별도)당기순이익(백만원)	10,268	4,132	3,146

(연결)주당순이익(원)	1,466	581	549

현금배당금총액(백만원)	1,481	901	649

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	15.65	23.68	17.61

현금배당수익률(%)	보통주	2.16	1.89	1.00

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	230	140	100

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-
1. 요약재무정보

■연결재무제표(K-IFRS)에 관한 사항

요약연결재무정보 (K-IFRS 적용) 요약연결재무정보는 K-IFRS작성기준에 따라 작성되었으며 제36기 1분기 재무정보는 외부감사인의 감사(검토)를 받지 않은 재무제표입니다. 제35기, 제34기 요약연결재무정보는 외부감사인의 감사를 받은 재무제표입니다. (단위 : 천원)

구 분	제36기 1분기	제35기	제34기

[유동자산]	40,617,151	42,031,123	36,721,883

당좌자산	26,401,950	27,769,257	24,566,045

재고자산	14,215,201	14,261,866	12,155,838

[비유동자산]	94,737,712	88,872,286	85,277,150

투자자산	68,843,109	60,009,880	53,921,142

유형자산	24,466,492	24,602,885	26,835,722

무형자산	4,428,111	4,259,521	4,520,286

자산총계	135,354,863	130,903,409	121,999,033

[유동부채]	19,442,949	18,272,324	17,463,707

[비유동부채]	2,483,263	2,161,323	2,428,020

부채총계	21,926,212	20,433,647	19,891,727

-지배기업 소유주지분	112,768,2228	109,828,603	101,497,188

[자본금]	3,500,000	3,500,000	3,500,000

[자본잉여금]	15,324,960	15,324,960	15,324,960

[기타자본구성요소]	(5,474,639)	(5,019,876)	1,430,354

[연결이익잉여금]	99,417,907	96,023,519	81,241,874

-비지배지분	660,423	641,159	610,118

자본총계	113,428,651	110,469,762	102,107,306

매출액	21,980,968	96,045,618	71,246,971

영업이익 (손실)	3,407,128	9,723,502	2,799,908

연결당기순이익 (손실)	4,456,219	9,465,679	3,805,356

총포괄이익 (손실)	4,432,037	9,261,388	1,634,522

당기순이익 (손실)의 귀속

지배기업의 소유주지분	4,433,799	9,435,727	3,746,812

비지배지분	22,420	29,952	58,544

총포괄이익의 귀속 :

지배기업의 소유주지분	4,417,051	9,232,595	1,582,684

비지배지분	22,348	28,793	51,838

주당순이익 (손실)	689원	1,466원	581원

연결에 포함된 회사수	2	2	2

■별도재무제표(K-IFRS)에 관한 사항 요약재무정보 (K-IFRS 적용)요약재무정보는 K-IFRS작성기준에 따라 작성되었으며 제36기 1분기 재무정보는 외부감사인의 감사(검토)를 받지 않은 재무제표입니다. 제35기, 제34기 요약재무정보는 외부감사인의 감사를 받은 재무제표입니다. (단위 : 천원)

구 분	제36기 1분기	제35기	제34기

[유동자산]	33,837,625	37,111,375	32,918,919

당좌자산	20,760,670	23,971,505	21,944,943

재고자산	13,076,955	13,139,870	10,973,976

[비유동자산]	99,473,173	91,269,866	84,094,628

투자자산	81,272,676	72,871,975	64,407,402

유형자산	17,761,385	17,958,779	19,248,114

무형자산	439,112	439,112	439,112

자산총계	133,310,798	128,381,241	117,013,547

[유동부채]	14,489,756	12,670,699	10,647,014

[비유동부채]	2,330,518	2,032,983	1,967,138

부채총계	16,820,274	14,703,682	12,614,152

[자본금]	3,500,000	3,500,000	3,500,000

[자본잉여금]	15,324,960	15,324,960	15,324,960

[기타자본구성요소]	(3,447,606)	(3,447,606)	2,887,978

[이익잉여금]	101,113,170	98,300,205	82,686,457

자본총계	116,490,524	113,677,559	104,399,395

종속 관계 공동기업 투자주식의 평가방법	원가법	원가법	원가법

2019년 1월~3월	2018년 1월~12월	2017년 1월~12월

매출액	21,902,913	95,822,002	71,114,935

영업이익 (손실)	3,201,463	9,192,553	2,539,639

당기순이익 (손실)	4,303,094	10,267,829	4,132,093

주당순이익 (손실)	668원	1,595원	641원
6. 기타 재무에 관한 사항

가.대손충당금 설정현황 (연결기준)(1) 계정과목별 대손충당금 설정내용 (단위:천원)

구분	계정과목	채권금액	대손충당금	대손충당금 설정율

제36기1분기	매출채권	8,487,706	-	0.00%

미수금	73,208	-	0.00%

합 계	8,560,914	-	-

제35기	매출채권	8,946,224	-	0.00%

미수금	87,678	-	0.00%

합 계	9,033,902	-	-

제34기	매출채권	7,048,555	-	0.00%

미수금	87,729	-	0.00%

합 계	7,136,284	-	-

(2) 대손충당금 변동현황 (연결기준) (단위:천원)

구분	제36기 1분기	제35기	제34기	비고

1. 기초 대손충당금 잔액합계	-	-	-	-

2. 순대손처리액 (①-②±③)	-	-	-	-

① 대손처리액 (상각채권액)	-	-	-	-

② 상각채권 회수액	-	-	-	-

③ 기타증감액	-	-	-	-

3. 대손상각비 계상(환입)액	-	-	-	-

4. 기말 대손충당금 잔액합계	-	-	-	-

(3) 매출채권 관련 대손충당금 설정 방법 (연결기준)회사는 보고기간 종료일 현재의 매출채권 등 채권 잔액에 대하여 과거의 대손경험률과 장래의 대손가능성을 추정하여 대손충당금을 설정하고 있습니다.

(4) 당해 당분기말 현재 경과기간별 매출채권 잔액현황(연결기준)

(단위 : 천원)

과목	구분	당기말

매출채권	3개월 미만	8,487,706

3개월~6개월	-

6개월~9개월	-

6개월~12개월	-

12개월 초과	-

합계	8,487,706

나. 재고자산의 보유 및 실사내역 등(연결기준)(1) 최근 3사업연도의 재고자산의 사업부문별 보유현황

(단위 : 천원)

사업부문	계정과목	제 36기 1분기	제 35기	제 34기	비고

동일금속(주)	상 품	60,000,	17,000	33,500	-

제 품	2,076,786	1,817,555	2,024,796	-

반제품	11,260,845	11,528,502	9,033,170	-

부산물	302,658	385,054	511,062	-

원재료	457,034	462,066	508,156	-

저장품	57,878	51,689	45,154	-

소 계	14,215,201	14,261,866	12,155,838	-

총자산대비 재고자산 구성비율(%)[재고자산÷기말자산총계×100]	10.50	10.89	9.96%	-

재고자산회전율(회수)[연환산 매출원가÷{(기초재고＋기말재고)÷2}]	4.91회	6.19회	5.76회	-

(2) 재고자산의 실사내역 등

① 실사일자 : 2019.04.01(1일간)② 참여자 : 해당부서의 담당자, 당사 재무팀③ 재고자산은 원가와 순실현가능가치 중 작은 금액으로 표시되고, 재고자산의 원가는 총평균법에 따라 결정됩니다.

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 전자단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

당사는 기업공시서식 작성기준에 따라 분,반기보고서의 본 항목을 기재하지 않습니다.
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제35기(당기)	안경회계법인	적정	해당사항 없음

제34기(전기)	안경회계법인	적정	해당사항 없음

제33기(전전기)	안경회계법인	적정	해당사항 없음

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제35기(당기)	안경회계법인	별도 및 연결반기검토,중간감사, 재고실사,별도 및 연결재무제표 감사	46,000	737

제34기(전기)	안경회계법인	별도 및 연결반기검토,중간감사, 재고실사,별도 및 연결재무제표 감사	46,000	735

제33기(전전기)	안경회계법인	별도 및 연결반기검토,중간감사, 재고실사,별도 및 연결재무제표 감사	45,000	774

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제35기(당기)	2018.04.30	세무조정	2018.01.01 ~ 2018.12.31	1,000	-

제34기(전기)	2017.04.30	세무조정	2017.01.01 ~ 2017.12.31	1,000	-

제33기(전전기)	2016.04.30	세무조정	2016.01.01 ~ 2016.12.31	1,000	-
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요사업보고서 제출기준일 현재 당사의 이사회는 3명의 상근이사, 3명의 비상근 사외이사로 구성되어 있습니다.※ 각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 >1. 임원 및 직원의 현황>을 참조하시기 바랍니다.나. 중요의결사항 등

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사내이사	사외이사	비고

오길봉	오정환	정태성	이건호	이영규	최세현

2018.01회	2018.02.09	제1호 의안 : 2017회계연도 회계감사 전 재무제표 비공개 공시의 건제2호 의안 : 2017회계연도 회계감사 전 연결재무제표 비공개 공시의 건	원안승인	찬성	찬성	찬성	-	찬성	-	-

2018.02회	2018.02.12	2017년 내부회계관리제도 운영상황에 관한 보고의 건2017년 내부회계관리제도 운영실태에 관한 보고의 건제1호 의안 : 2017회계연도에 관한 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 제34기 정기주주총회 배당금 상정에 관한 건	원안승인	찬성	찬성	찬성	-	찬성	-	-

2018.03회	2018.02.22	제1호 의안 : 자기주식취득 특정금전신탁계약 해지에 관한 건(5억)	원안승인	찬성	찬성	찬성	-	찬성	-	-

2018.04회	2018.02.23	제1호 의안 : 자기주식취득 특정금전신탁계약 해지에 관한 건(15억)	원안승인	찬성	찬성	찬성	-	찬성	-	-

2018.05회	2018.03.12	제1호 의안 : 제34기 정기주주총회 소집의 건	원안승인	찬성	찬성	찬성	-	찬성	-	-

2018.06회	2018.08.20	제1호 의안 : PT. DONGIL CASTING이 한국수출입은행으로부터 차입하는 현지법인 사업자금대출 증액에 대한 추가 연대보증에 관한 건	원안승인	찬성	찬성	찬성	-	찬성	-	-

2018.07회	2018.09.29	제1호 의안 : 인도네시아 현지법인 유상증자 시 직접투자에 관한 건(USD 990,000)	원안승인	찬성	찬성	찬성	-	찬성	-	-

2018.08회	2018.11.05	제1호 의안 : PT. DONGIL CASTING이 한국수출입은행으로부터 차입하는 현지법인 사업자금대출에 대한 연대보증에 관한 건	원안승인	찬성	찬성	찬성	-	찬성	-	-

2018.09회	2018.12.14	제1호 의안 : 제35기 정기주주총회 개최를 위한 명의개서정지공고에 관한 건	원안승인	찬성	찬성	찬성	-	찬성	-	-

2019.01회	2019.02.09	제1호 의안 : 2018회계연도 회계감사 전 재무제표 비공개 공시의 건제2호 의안 : 2018회계연도 회계감사 전 연결재무제표 비공개 공시의 건	원안승인	찬성	찬성	찬성	-	찬성	-	-

2019.02회	2019.02.14	2018년 내부회계관리제도 운영상황에 관한 보고의 건2018년 내부회계관리제도 운영실태에 관한 보고의 건제1호 의안 : 2018회계연도에 관한 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 제35기 정기주주총회 배당금 상정에 관한 건	원안승인	찬성	찬성	찬성	-	찬성	-	-

2019.03회	2019.02.26	제1호 의안 : 인도네시아 현지법인 유상증자 시 직접투자에 관한 건	원안승인	찬성	찬성	찬성	-	찬성	-	-

2019.04회	2019.03.14	제1호 의안 : 제35기 정기주주총회 소집의 건	원안승인	찬성	찬성	찬성	-	찬성	-	-

2019.04회	2019.03.29	제1호 의안 : 대표이사 선임의 건	원안승인	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

*이건호 사외이사, 최세현 사외이사 2019년 3월 29일 주주총회 시 선임되었습니다.다. 이사의 독립성회사의 이사회는 6인 중 최대주주인 오길봉 대표이사와 사내이사 2인, 사외이사 3인으로 구성되어 있습니다. 회사경영의 중요한 의사결정과 업무집행은 이사회의 심의ㆍ결정을 통해 이루어지고 있습니다. 이사 5인은 최대주주와 특수관계가 아닌 독립성을 유지할 수 있는 자로 구성되어 있어 이해상충의 여지는 없다고 판단됩니다. 따라서, 이러한 이사회 구성의 투명성, 공정성 등을 고려할 때 동사는 최대주주 또는 주요주주로부터 독립성을 유지하고 있다고 판단됩니다.

사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	외부감사법 개정이전 교육 미실시
2. 감사제도에 관한 사항

감사위원회 의원의 인적사항 및 사외이사 여부

성 명	주요 경력	선임일(임기만료일)	사외이사여부	비고

이건호	□ 서울대학교 대학원 경영학과 졸업□ 대구고등법원 조정위원(현재)□ 이건호 공인회계사무소 운영(현재)	2019.03.29
(2022.03.31)	사외이사	감사위원장

이영규	□ 연세대학교 법과대학 법학과 졸업□ 군 법무관 시험(8회) 합격□ 이영규변호사사무소 운영	2018.03.30(2021.03.31)	사외이사	감사위원

최세현	□ 고려대학교 농경제학과 졸업□ 미국 오클라호마 주립대학교 농경제학과 석/박사 졸업(경제학 박사)□ 부산대학교 생명자원과학대하 식품자원경제학과 교수 재직(현재)	2019.03.29
(2022.03.31)	사외이사	감사위원

- 감사위원회 의원의 독립성

선출기준의 주요내용	선출기준 충족여부	관련 법령 등

3명 이상의 이사로 구성	충족(3명)	상법 제415조의2 제2항

사외이사가 위원의 3분의 2이상	충족(3명 사외이사)

위원 중 1명 이상은 회계 또는 재무전문가	충족(이건호 1인)	상법 제542조의11 제2항

감사위원회의 대표는 사외이사	충족

그밖의 결격요건(최대주주의 특수관계자 등)	충족(해당사항 없음)	상법 제542조의11 제3항

가. 감사기구의 구성에 관한 사항① 당 회사는 감사에 갈음하여 상법 제393조의 2 몇 당사 정관 제40조의 규정에 의한 감사위원회를 둔다.

② 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성하며, 위원의 3분의 2 이상은 사외이사이어야 한다. 사외이사가 아닌 위원은 상법 제542조의 10 제2항의 요건을 갖추어야 한다.③ 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 위원장은 사외이사이어야 한다.나. 감사기구 운영에 관한 사항① 감사위원회는 당 회사의 회계와 업무를 감사한다.

② 감사위원회는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 서면에 적어 이사에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.

③ 제2항의 청구를 하였는데도 이사가 지체없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사위원회가 이사회를 소집할 수 있다.

④ 감사위원회는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시총회의 소집을 청구할 수 있다.

⑤ 감사위원회는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.

⑥ 감사위원회는 외부감사인의 선임에 있어 이를 승인한다.⑦ 감사위원회는 제1항 내지 제6항 외에 이사회가 위임한 사항을 처리한다.⑧ 감사위원회 결의에 대하여 이사회는 재결의 할 수 없다.⑨ 감사위원회는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다.

다. 감사위원회의 주요 활동내용

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사외이사	비고

이건호	이영규	최세현

2019.01회	2019.03.29	제1호 의안 : 대표이사 선임의 건	원안승인	찬성	찬성	찬성	-

*당사는 2019년 3월 29일 주주총회시 감사위원회가 구성되었습니다.감사위원회 교육 미실시 내역

감사위원회 교육 실시여부	감사위원회 교육 미실시 사유

미실시	감사위원회제도 신설에 따른 교육 미실시

감사위원회 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

회계처리부서	1	과장(1년)	- 감사위원회 운영 지원- 경영전반에 관한 감사활동 지원- 내부회계관리제도 운영 평가 지원

자금운영부서	1	과장(9년)	- 감사위원회 운영 지원- 경영전반에 관한 감사활동 지원- 내부회계관리제도 운영 평가 지원

- 당사는 분기보고서 작성기준일 현재 선임된 준법지원인이 없습니다.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

당사는 상법 제382조의 2 및 정관 제 32조에 따라 집중투표제 적용을 배제하고 있으며, 공시대상기간 중에 소수주주권의 행사와 경영지배권에 관한 경쟁은 없습니다.
VII. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황가. 최대주주 및 그 특수관계인의 이름과 최대주주와의 관계사업보고서 제출일 현재 당사의 주주는 최대주주인 오길봉 대표이사(30.43%)와 최대주주의 특수관계인인오순택(20.07%), 오유인(5.71%), 오중권(0.76%), 오성환(0.76%) 으로 구성되어 있습니다.

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

오길봉	본인	보통주	2,130,000	30.43	2,130,000	30.43	-

오순택	형	보통주	1,404,628	20.07	1,404,628	20.07	-

오유인	형	보통주	400,000	5.71	400,000	5.71	-

오중권	자	보통주	53,000	0.76	53,000	0.76	-

오성환	자	보통주	53,000	0.76	53,000	0.76	-

계	-	4,040,628	57.72	4,040,628	57.72	-

-	-	-	-	-	-

나. 최대주주의 주요경력 및 개요 최대주주의 주요경력 사항은 공시제출서류 'VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항'을 참조하시기 바라며, 공시서류제출기준일 현재 최대주주의 변동을 초래할 수 있는 특정 거래는 없습니다.

다. 최대주주 변동내역 - 공시대상기간중 최대주주의 변동 현황은 없습니다.

라. 주식 소유현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	오길봉	2,130,000	30.43	-

오순택	1,404,628	20.07	-

오유인	400,000	5.71	-

우리사주조합	-	-	-

마. 소액주주현황

## 소액주주현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	1,924	99.53	1,786,887	25.51	-

바. 주식사무

정관상신주인수권의 내용	제9조(주식의 발행 및 배정)
① 회사가 이사회의 결의로 신주를 발행하는 경우 다음 각 호의 방식에 의한다.
(가) 주주에게 그가 가진 주식 수에 따라서 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식
(나) 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 (가)호 외의 방법으로 특정한 자주주를 포함한다>에게 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식
(다) 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 (가)호 외의 방법으로 불특정 다수인주주를 포함한다>에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 신주를 배정하는 방식
② 제1항 (다)호의 방식으로 신주를 배정하는 경우에는 이사회의 결의로 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방식으로 신주를 배정하여야 한다.
(가) 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 자의 유형을 분류하지 아니하고 불특정 다수의 청약자에게 신주를 배정하는 방식
(나) 관계법령에 따라 우리사주조합원에 대하여 신주를 배정하고 청약되지 아니한 주식까지 포함하여 불특정 다수인에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식
(다) 주주에 대하여 우선적으로 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하고 청약되지 아니한 주식이 있는 경우 이를 불특정 다수인에게 신주를 배정받을 기회를 부여하는 방식
(라) 투자매매업자 또는 투자중개업자가 인수인 또는 주선인으로서 마련한 수요예측 등 관계법규에서 정하는 합리적인 기준에 따라 특정한 유형의 자에게 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하는 방식
③ 제①항 (나)호 및 (다)호에 따라 신주를 배정하는 경우 상법 제416조 제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다. 다만, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의9에 따라 주요사항보고서를 금융위원회 및 거래소에 공시함으로서 그 통지 및 공고를 갈음할 수 있다.
④ 제①항 각호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.
⑤ 회사는 신주를 배정하는 경우 그 기일까지 신주인수의 청약을 하지 아니하거나 그 가액을 납입하지 아니한 주식이 발생하는 경우에 그 처리방법은 발행가액의 적정성 등 관련 법령에서 정하는 바에 따라 이사회 결의로 정한다.
⑥ 회사는 신주를 배정하면서 발생하는 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.
⑦ 회사는 제①항 (가)호에 따라 신주를 배정하는 경우에는 주주에게 신주인수권증서를 발행하여야 한다.

결산일	12월 31일	정기주주총회	매 회계년도종료일 익일로부터 3개월이내

주주명부 폐쇄시기	매년 1월 1일부터 1월 31일까지

주권종류	제8조(주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록) 회사는 주권 및 신주인수권증서를 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리를 전자등록 한다.

명의개서대리인	한국예탁결제원

주주의 특전	-

공고게재신문	당사 홈페이지(www.dongilmetal.co.kr) 또는 매일신문

2. 최근 6개월 간의 주가 및 주식 거래실적

가. 국내증권시장 (단위 : 원, 천주)

종 류	18.10	18.11	18.12	19.01	19.02	19.03

기명식보통주	최 고	11,200	10,900	11,050	11,250	11,450	10,900

최 저	9,600	9,730	10,200	10,250	10,700	10,400

월간거래량	577	329	424	457	307	400

나. 해외증권시장- 해당사항 없습니다.
1. 임원 및 직원의 현황

임원 현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

오길봉	남	1962.09	대표이사	등기임원	상근	경영총괄	-연세대학교 사회과학대학 정치외교학과 졸업-미국 오클라호마 주립대학교 경영학 석사-동일산업(주) 부사장 역임	2,130,000	-	본인	1989.09~	2022.03.29

오정환	남	1954.05	전무이사	등기임원	상근	생산,영업,품질총괄	-영남대학교 공과대학 금속공학과 졸업-동일금속(주) 공장장 ('81년~현재)	-	-	1981.01~	1981.01~	2022.03.29

정태성	남	1957.08	관리이사	등기임원	상근	관리총괄	-영남대학교 상경대학 경영학과 졸업-(주)세림이동통신 경영혁신본부장(이사) 역임	-	-	2008.03~	2008.03~	2021.03.31

이영규	남	1961.09	사외이사	등기임원	비상근	사외이사
(감사위원)	-연세대학교 법과대학 법학과 졸업-군 법무관 시험(8회) 합격-이영규변호사사무소 운영	-	-	2009.05~	2009.05~	2021.03.31

이건호	남	1963.05	사외이사	등기임원	비상근	사외이사(감사위원장)	-서울대학교 대학원 경영학과 졸업-대구고등법원 조정위원(현재)-이건호 공인회계사무소 운영(현재)	-	-	2019.03~	2019.03~	2022.03.29

최세현	남	1961.06	사외이사	등기임원	비상근	사외이사(감사위원)	-고려대학교 농경제학과 졸업-미국 오클라호마 주립대학교 농경제학과 석/박사 졸업(경제학 박사)-부산대학교 생명자원과학대하 식품자원경제학과 교수 재직(현재)	-	-	2019.03~	2019.03~	2022.03.29

직원 현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 천원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

관리직	남	38	-	-	-	38	14	538,155	14,162	-

관리직	여	1	-	-	-	1	17	7,869	7,869	-

생산직	남	24	-	-	-	24	13	271,030	11,293	-

생산직	여	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	63	-	-	-	63	-	817,054	12,969	-

미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	-	-	-	-

*2019년 03월 31일 현재 미등기임원은 없습니다.
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

사내이사	3	1,000,000	-

사외이사	1	1,000,000	-

감사	1	100,000	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 천원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

7	109,650	36,550	-

2-2. 유형별(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	102,150	34,050	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	-	-	-	-

감사위원회 위원	3	3,000	1,000	-

감사	1	4,500	4,500	-

- 2019년 3월 29일 주주총회시 감사위원회가 설립되어 감사위원 3명중 2명에 대한 보수내역이 없습니다. - 감사는 2019년 3월 29일자로 감사위원회가 설립되면서 감사는 재선임하지 않았 습니다.

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 :원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

-	-	-	-

2. 산정기준 및 방법

-이사 및 감사의 개인별 보수 지급액이 5억원 이상에 해당하는 자가 없습니다.
IX. 계열회사 등에 관한 사항

가. 계열회사의 현황당사는 보고서작성기준일 현재 당사를 제외하고 국내에 1개의 종속회사, 해외에 1개의 종속회사가 있습니다.

상호	설립일	주소	주요사업	직전사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

동일캐스팅주식회사	2012.05.09	경북 고령군 다산면 다산산단로 76	주강품 제조 및 판매	4,818천원	지분율 80%	해당(기타지배회사에 미치는 영향이 크다고 판단하는 종속회사)

PT.DONGIL CASTING	2012.10.02	Suryacipta City of IndustryJl. Surya Tekno Kav. I-T4,Desa Kutamekar, CiampelKarawang 41361, Jawa Barat	주강품 제조 및 판매	11,120천원	지분율 99%	해당(기타지배회사에 미치는 영향이 크다고 판단하는 종속회사)

나. 자회사에 대한 임원 겸직상황

겸직임원	겸직회사	비고

성명	직위	회사명	직위	담당업무

오길봉	대표이사	동일캐스팅(주)	대표이사	경영전반	-

오정환	사내이사	동일캐스팅(주)	사내이사	생산,영업	-

정태성	사내이사	동일캐스팅(주)	감사	업무감사	-

오길봉	대표이사	PT.DONGIL CASTING	대표이사	경영전반	-

타법인출자 현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

동일산업(주)	1987.08.31	관계회사	712	107,853	4.45	6,266	-	-	-162	107,853	4.45	6,104	409,724	15,655

SVIC25호 신기술사업투자조합(비상장)	2012.11.28	단순투자	25	-	-	2,870	-	-548	-	-	-	2,322	-	-

SVIC30호 신기술사업투자조합(비상장)	2015.04.29	단순투자	150	-	-	2,597	-	16	-	-	-	2,613	-	-

SVIC38호 신기술사업투자조합(비상장)	2018.03.27	단순투자	500	-	-	956	-	424	-	-	-	1,380	-	-

합 계	-	-	12,689	-	-108	-162	-	-	12,419	-	-
X. 이해관계자와의 거래내용

가. 대주주 등에 대한 신용공여- 해당사항 없습니다.나. 이해관계자 등과의 거래내용

(1) 최대주주 등과의 거래내용

1) 가지급금 및 대여금(유가증권 대여 포함)내역

- 해당사항 없습니다.2) 담보제공 내역

- 해당사항 없습니다.3) 채무보증 내역

- 해당사항 없습니다.

4) 출자 및 출자지분 처분내역- 해당사항 없습니다.

5) 유가증권 매수 또는 매도 내역- 해당사항 없습니다.

6) 부동산 매매 내역

- 해당사항 없습니다.7) 영업 양수ㆍ도 내역

- 해당사항 없습니다.

8) 자산양수ㆍ도 내역

- 해당사항 없습니다9) 장기공급계약 등의 내역

- 해당사항 없습니다.(2) 주주(최대주주 등 제외)ㆍ임원ㆍ직원 및 기타 이해관계자와의 거래내용

- 해당사항 없습니다.
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안 건	결의내용	비고

정기주주총회(2018.03.30)	제1호 의안 : 제34기(2017.1.1~2017.12.31) 재무상태표,포괄손익계산서,연결재무상태표, 연결포괄손익계산서,이익잉여금처분계산서 (안),승인의 건(배당금 :1주당 140원)제2호 의안 : 이사 선임의 건 2-1호 의안 사내이사 정태성 선임의 건 2-2호 의안 사외이사 이영규 선임의 건제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건	원안대로승인	-

정기주주총회(2019.03.29)	제1호 의안 : 제35기(2018.1.1~2018.12.31) 재무상태표,포괄손익계산서,연결재무상태표, 연결포괄손익계산서,이익잉여금처분계산서 (안),승인의 건(배당금 :1주당 230원)제 2 호 의안 : 정광 일부 변경의 건
제 3 호 의안 : 이사 선임의 건
3-1 호 의안 사내이사 오길봉 선임의 건
3-2 호 의안 사내이사 오정환 선임의 건
제 4 호 의안 : 사외이사 선임의 건
4-1 호 의안 사외이사 이건호 선임의 건
4-2 호 의안 사외이사 최세현 선임의 건
제 5 호 의안 : 감사위원회 감사위원 선임의 건
5-1 호 의안 감사위원 이영규 선임의 건
5-2 호 의안 감사위원 이건호 선임의 건
5-3 호 의안 감사위원 최세현 선임의 건
제 6 호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건	원안대로승인	-

2. 우발부채 등가. 중요한 소송사건 등

- 해당사항 없습니다.나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

- 해당사항 없습니다.다. 채무보증 현황

- 당분기말 현재 당사는 금융기관과 다음과 같은 한도약정을 체결하고 있습니다.

금융기관	약정내역	약정금액	실행금액

(주)대구은행	통화선도계약	JPY 600,000,000.00	-

외환한도등록	JPY 48,000,000	-

운전자금	227,000,000원	227,000,000원

한국수출입은행	수출성장자금	USD3,500,000.00	USD2,411,000.00

시설자금대출	USD4,000,000.00	USD2,283,000.00

라. 채무인수약정 현황- 해당사항 없습니다.

마. 기타의 우발부채 등- 해당사항 없습니다.3. 제재현황

- 해당사항 없습니다.

4. 결산일 이후에 발생한 중요사항- 해당사항 없습니다.

5. 중소기업기준 검토표 등6. 외국지주회사의 자회사 현황

- 해당사항 없습니다.

7. 공모자금의 사용내역

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 천원)

구 분	납입일	증권신고서 등의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

기업공개(코스닥시장상장)	2009.08.21	운영자금시설자금기타자금	16,800,000	운영자금시설자금기타자금	16,800,000	-

8. 녹색경영2010년 4월 시행된 저탄소 녹색성장 기본법(제42조 5항에)에 따라 2014년부터 온실가스에너지 목표관리제 대상기업에 선정되어 2020년 국가 온실가스 총 배출량을 2020년의 온실가스 배출 전망치(BAU) 대비 30%까지 감축하는 국가 목표안에 동참하고 있습니다. 철강 제조업군 관리업체에 속하는 당사는 온실가스 배출량을 감축하기위해 사업장의 설비 및 모든 온실가스 배출시설에 대해 매년 연간 목표를 설정하고 각 부문별 온실가스를 감축하는 온실가스 목표 관리제를 시행하여 한국 정부의 온실가스 감축정책에 부응하는 감축활동을 시행하고 있습니다.

(1) 최근 3사업연도의 온실가스 배출 및 에너지 사용내역. (단위:tCO2_e/yr,TJ)

구분	기준치	제35기	제34기	제33기

온실가스 배출량	15,000	6,761	6,207	8,098

에너지 사용량	80	134	123	157

※ 당사 관리업종: 석유화학 (고무제품 및 플라스틱제품 제조업)※ 단위 - tCO2e(ton of CO2 equivalent): 연료 사용 등에 따른 6대 온실가스 배출량을 CO2로 환산한 무게 단위 - TJ(Tera Joule): 10의12승J로 에너지 단위