에스와이 사업보고서 (2019.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성보고기간 종료일 현재 당사의 이사회는 5명의 사내이사, 2명의 사외이사, 총 7명의 이사로 구성되어 있습니다. 이사회 의장은 조두영사내이사로 대표이사를 겸직하고 있으며, 당사 정관에 의거하여 이사회의 소집권자인 대표이사가 이사회 의장으로 선임되었습니다.각 이사의 주요 이력 및 인적사항은 "VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항"의 "임원의 현황"을 참조하시기 바랍니다.

나. 사외이사 현황

성명	주요경력	최대주주등과의이해관계	대내외 교육 참여현황	비고

최용석	고려대 경영학 졸업(93.02)서민합동법률사무소 변호사(05.02~09.01)
법무법인 성도 변호사(09.02~13.06)
법무법인(유한) 진솔 변호사(13.07~)	없음	-	-

송태영	충북대 행정학과 졸업(86.02)서남대 겸임교수(15.05~17.02)충북대 대학원(박사)(19.02)충북대 행정학과 강사(19.03~)	없음	-	-

※ 송태영 사외이사는 2019년 3월 27일 개최된 주주총회에서 신규선임되었습니다.※ 사외이사의 업무지원 조직(부서 또는 팀) : 회계팀 (☎ 070-4808-1428)

다. 이사회의 주요활동내역

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사	사외이사

홍영돈(출석률:100%)	조두영(출석률:100%)	서인성(출석률:100%)	전평열(출석률:100%)	김옥주(출석률:100%)	홍성부(출석률:3.0%)	최용석(출석률: 21.4%)	송태영(출석률: 6.1%)

1	2019.01.11	무보증 공모 신주인수권부사채 발행 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	-	찬성	-

2	2019.01.18	에스와이화학(주) 법인입보의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	-	불참	-

3	2019.01.30	제1회 무기명식 이권부 무보증 무담보 사모 전환사채 매입소각의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	-	불참	-

4	2019.02.18	에스와이화학(주) L/C 한도연장을 위한 연대보증의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	-	불참	-

5	2019.02.28	포스코기술투자(주) 구매자금대출 한도만기연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	-	불참	-

6	2019.03.04	금호미쓰이화학(주) 원화지급증서 만기연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	-	불참	-

7	2019.03.05	SYPANEL VINA COMPANY LIMETED 연대보증의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	-	불참	-

8	2019.03.11	재무제표 및 연결재무제표 확정에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	-	찬성	-

9	2019.03.11	제19기 정기주주총회 소집에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	-	찬성	-

10	2019.03.27	임시의장 선임의 건, 대표이사 변경의 건, 공동대표규정 신설의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

11	2019.04.03	우리은행 대출 약정의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	불참	불참

12	2019.04.05	산업은행 운영자금 대환의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	불참	불참

13	2019.04.05	수협은행 운영자금 신규조달의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	불참	불참

14	2019.05.13	기채에 관한 건(수출성장자금대출)	가결	-	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	불참	불참

15	2019.05.13	에스와이스틸텍(주) 보증증권 발행을 위한 법인입보의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	불참	불참

16	2019.05.16	에스와이화학(주) 연대보증의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	불참	불참

17	2019.05.17	에스와이코닝(주) 연대보증의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	불참	불참

18	2019.05.23	자기주식 취득의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성

19	2019.05.29	금호미쓰이화학(주) 원화지급보증서 재발급의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	불참	불참

20	2019.05.31	전환사채 발행 승인의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	불참

21	2019.06.10	우리은행 대출 약정의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	불참	불참

22	2019.06.11	에스와이화학(주) 원화지급보증증권 발행을 위한 법인입보의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	불참	불참

23	2019.06.21	합병(에스와이엠몰)계약 체결 승인의 건,권리주주 확정을 위한 명의개서 정지의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	불참

24	2019.06.21	SY PANEL VINA Co., Ltd 차입을 위한 법인입보의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	불참	불참

25	2019.06.27	합병공고일 변경에 따른 합병계약서 재작성의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	불참	불참

26	2019.07.08	에스와이스틸텍(주) 연대보증의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	불참	불참

27	2019.07.23	에스와이스틸텍(주) 수입신용장 개설(증액)을 위한 연대보증의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	불참	불참

28	2019.07.25	합병계약 승인에 대한 주주총회 갈음 이사회 승인의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	불참

29	2019.07.31	외상매출채권담보대출 한도 증액의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	불참	불참

30	2019.08.01	에스와이스틸텍(주) 연대보증의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	불참	불참

31	2019.08.01	에스와이스틸텍(주) 운영자금 조달을 위한 법인입보의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	불참	불참

32	2019.08.05	SYSTEEL VINA JOINT STOCK COMPANY에 대한 지급보증의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	불참	불참

33	2019.09.02	합병경과 보고 및 공고의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	불참

34	2019.09.03	에스와이코닝(주) 산업은행 운영자금 대환에 대한 연대보증의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	불참	불참

35	2019.09.10	동부인천스틸(주) 원화지급보증서 재발급의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	불참	불참

36	2019.09.17	에스와이빌드(주) 연대보증의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	불참	불참

37	2019.09.18	임직원 대여금 지급의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	불참	불참

38	2019.10.01	에스와이빌드(주) 연대보증의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	불참	불참

39	2019.10.04	금호미쓰이화학(주), MCNS(주), 포스코강판(주)보증서 재발급의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	불참	불참

40	2019.10.15	에스와이스틸텍(주) 연대보증의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	불참	불참

41	2019.10.30	제10회 회사채 발행의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	불참	불참

42	2019.11.13	기채에 관한 건(수출성장자금대출)	가결	-	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	불참	불참

라. 이사회내의 위원회 구성현황과 그 활동내역해당사항 없음. 마. 이사의 독립성 회사 경영의 중요한 의사결정과 업무 집행은 이사회의 심의 및 결정을 통하여 이루어지고 있습니다. 또한 당사는 대주주 등의 독단적인 경영과 이로 인한 소액주주의 이익 침해가 발생하지 않도록 이사회 운영규정을 제정하여 성실히 준수하고 있습니다.

[이사회 구성원]

직명	성명	임기(연임횟수)	선임배경	추천인	활동분야(담당업무)	회사와의 거래	최대주주 또는주요주주와의 관계

사내이사	조두영	18.03~21.03(-)	사업부 운영을 안정적으로수행하기 위함	이사회	관리총괄	-	-

사내이사	서인성	18.03~21.03(-)	사업부 운영을 안정적으로수행하기 위함	이사회	영업총괄	-	-

사내이사	전평열	19.03~22.03(-)	당사 재경본부장으로서 회계 및 재무분야에 대한 경험을 바탕으로회사 경영 전반에 대한 지식 보유	이사회	재경본부장	-	-

사내이사	김옥주	19.03~22.03(-)	당사 생산 및 영업에 대한 깊은 이해와 다양한 경험을 바탕으로 회사 경영상 중요 의사결정 및 회사 발전에 기여할 것으로 판단	이사회	영업지원팀장	-	특수관계인

사내이사	홍성부	19.03~22.03(-)	당사 생산, 건설 및 설계영업에 대한 깊은 이해를 바탕으로 회사 경영상 중요 의사결정 및 회사 발전에 기여할 것으로 판단	이사회	설계영업	-	특수관계인

사외이사	최용석	18.03~21.03(1회)	당사의 경영투명성 제고를 위함	이사회	사외이사	-	-

사외이사	송태영	19.03~22.03(-)	당사의 경영투명성 제고를 위함	이사회	사외이사	-	-

※ 2019년 12월 31일 기준입니다.

바. 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 시행 관련 주요개정 내용, 상법 시행령 등 제도 변경사항 문서로 전달