에스와이 사업보고서 (2023.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성보고기간 종료일 현재 당사의 이사회는 3명의 사내이사, 1명의 사외이사, 총 4명의 이사로 구성되어 있습니다. 이사회 의장은 전평열사내이사로 대표이사를 겸직하고 있으며, 당사 정관에 의거하여 이사회의 소집권자인 대표이사가 이사회 의장으로 선임되었습니다.각 이사의 주요 이력 및 인적사항은 "VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항"의 "임원의 현황"을 참조하시기 바랍니다.

나. 사외이사 현황

성명	주요경력	최대주주등과의이해관계	대내외 교육 참여현황	비고

문철기	단국대학교 법학과 졸업(85.02)
대한변호사협회 이사(15.02~17.02)
여산합동법률사무소 대표변호사(12.06~현재)	없음	-	-

※ 사외이사의 업무지원 조직(부서 또는 팀) : 재경팀 (☎ 070-4808-1428)

다. 이사회의 주요활동내역

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사	사외이사

전평열(출석률:100%)	홍성부(출석률:100%)	김옥주(출석률:100%)	김대정(출석률:100%)	문철기(출석률: 96.8%)

1	2023.01.19	SYSTEEL VINA JOINT STOCK COMPANY 연대보증 기한연장의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성

2	2023.03.03	에스와이스틸텍(주) 수입신용장 증액에 관한 연대보증의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성

3	2023.03.09	산업은행 운영자금 대환 및 지급보증서 재발급	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성

4	2023.03.10	제23기 정기주주총회 소집에 관한 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성

5	2023.03.13	2022년 내부회계관리제도 운영실태 보고 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성

6	2023.03.14	재무제표 및 연결재무제표 확정에 관한 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성

7	2023.03.23	대출한도 설정에 관한 건(수입자금대출)	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성

8	2023.03.30	공동대표이사 선임의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성

9	2023.05.11	SYSTEEL VINA JSC의 현지금융에 대한 보증	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성

10	2023.05.15	기채에 관한 건(수출성장자금대출)	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성

11	2023.06.02	에스와이빌드(주)에 대한 연대보증 연장의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성

12	2023.06.07	임원 성과급 지급의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	불참

13	2023.06.09	에스와이스틸텍(주)에 대한 농협은행 구매자금대출 연장 연대보증의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성

14	2023.06.16	에스와이(주) 제14회 무보증 사모사채 발행의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성

15	2023.06.21	기채에 관한 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성

16	2023.06.29	SYPANEL VINA COMPANY LIMITED 연대보증 금액변경 및 기한연장의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성

17	2023.07.03	산업은행 운영자금 연장의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성

18	2023.07.31	2023년 내부회계관리제도 운영실태 점검계획 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성

19	2023.08.01	SYSTEEL VINA JOINT STOCK COMPANY 연대보증연장의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성

20	2023.08.02	에스와이스틸텍(주) 일람불수입신용장 연장 연대보증의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성

21	2023.08.02	에스와이스틸텍(주) 산업운영자금대출 연장 연대보증의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성

22	2023.08.08	대출약정 체결 등의 건, 매출채권 집금계좌에 대한 예금반환채권 신탁의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성

23	2023.08.10	산업은행 기한부 수입신용장 개설한도 연장의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성

24	2023.09.12	금전채권신탁계약 특약 변경약정 체결 등의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성

25	2023.09.20	에스와이빌드(주) 기업일반자금대출 연장 연대보증의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성

26	2023.10.27	기채에 관한 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성

27	2023.11.08	산업은행 기한부 수입신용장 개설한도 약정의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성

28	2023.11.08	기업시설자금대출 차입의 건, 연지급수입 한도 개설 신규의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성

29	2023.12.06	기채에 관한 건(수출성장자금대출)	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성

30	2023.12.15	제24기(2023년) 정기주주총회 기준일 및 주주명부폐쇄기간 설정의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성

31	2023.12.18	자기주식 처분의 건(임직원 성과상여금 지급)	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성

라. 이사회내의 위원회 구성현황과 그 활동내역해당사항 없음. 마. 이사의 독립성회사 경영의 중요한 의사결정과 업무 집행은 이사회의 심의 및 결정을 통하여 이루어지고 있습니다. 또한 당사는 대주주 등의 독단적인 경영과 이로 인한 소액주주의 이익 침해가 발생하지 않도록 이사회 운영규정을 제정하여 성실히 준수하고 있습니다.

[이사회 구성원]

직명	성명	임기(연임횟수)	선임배경	추천인	활동분야(담당업무)	회사와의 거래	최대주주 또는주요주주와의 관계

사내이사	전평열	21.03~24.03(-)	당사의 경영 전반에 대한 폭넓은 이해와 경험을 바탕으로 탁월한 경영역량과 리더쉽을 발휘해 왔으며, 회사와 이사회간의 가교 역할을 훌륭하게 수행할 수 있는 적임자로 판단	이사회	업무총괄	-	-

사내이사	홍성부	23.03~26.03(-)	당사 생산, 영업, 건설영업 및 경영 전반에 대한 깊은 이해와 경험를 바탕으로 회사 경영상 중요 의사결정 및 회사 발전에 기여할 적임자로 판단	이사회	업무총괄	-	특수관계인

사내이사	김대정	21.03~24.03(-)	생산 및 영업을 총괄하는 역할을 다년간 수행해 온 경험과 통찰력을 바탕으로 회사의 발전방향을 제시하고 의견을 조율하여 당사의 성장에 중요한 역할을 할 적임자로 판단	이사회	생산본부장	-	특수관계인

사외이사	문철기	21.03~24.03(-)	당사의 경영투명성 제고를 위함, 당사의 경영 전반에 객관적이며 공정한 역할을 수행할 적임자로 판단	이사회	사외이사	-	-

※ 2023년 12월 31일 기준입니다.

사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

4	1	1	-	-

※ 2021년 3월 31일 문철기 사외이사가 선임 되었습니다.

사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	상장법인 관련 제도 변경사항 문서로 전달