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에스와이 사업보고서 (2018.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성보고기간 종료일 현재 당사의 이사회는 3명의 상근이사, 1명의 사외이사, 총 4명의 이사로 구성되어 있습니다. 이사회 의장은 홍영돈이사로 대표이사를 겸직하고 있으며, 당사 정관에 의거하여 이사회의 소집권자인 대표이사가 이사회 의장으로 선임되었습니다.각 이사의 주요 이력 및 인적사항은 "VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항"의 "임원의 현황"을 참조하시기 바랍니다.

나. 사외이사 현황

성명	주요경력	최대주주등과의이해관계	대내외 교육 참여현황	비고

최용석	고려대 경영학 졸업(93.02)서민합동법률사무소 변호사(05.02~09.01)
법무법인 성도 변호사(09.02~13.06)
법무법인(유한) 진솔 변호사(13.07~)	없음	-	-

※ 사외이사의 업무지원 조직(부서 또는 팀) : 회계팀 이병철부장 (☎ 070-4808-1428)

다. 이사회의 주요활동내역

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사	사외이사

홍영돈(출석률:100%)	조두영(출석률:100%)	서인성(출석률:100%)	이현행(출석률:100%)	최용석(출석률: 13.8%)

1	2018.01.02	관계회사 매출매입거래 한도 설정의 건	가결	찬성	-	-	찬성	찬성

2	2018.01.12	네팔 현지법인 현물출자의 건	가결	찬성	-	-	찬성	불참

3	2018.02.14	캄보디아 에스와이산업주식회사에 대한 유상증자	가결	찬성	-	-	찬성	불참

4	2018.02.23	재무제표 및 연결재무제표 확정에 관한 건	가결	찬성	-	-	찬성	찬성

5	2018.03.05	(주)티스테크 주식 매각의 건	가결	찬성	-	-	찬성	불참

6	2018.03.08	제18기 정기주주총회 소집에 관한 건	가결	찬성	-	-	찬성	찬성

7	2018.03.08	원화지급보증서 만기갱신의 건	가결	찬성	-	-	찬성	불참

8	2018.03.26	포스코기술투자 구매자금대출 한도연장의 건	가결	찬성	-	-	찬성	불참

9	2018.03.28	본점이전의 건, 대표이사 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	불참

10	2018.04.02	산업운영자금 합좌 후 대환건	가결	찬성	찬성	찬성	-	불참

11	2018.04.25	단기회전대출 만기연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	불참

12	2018.05.14	우리은행 대출 약정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	불참

13	2018.05.16	에스와이코닝(주)의 산업은행 운영자금 대환에 대한 연대보증의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	불참

14	2018.05.29	에스와이화학(주) 연대보증의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	불참

15	2018.06.01	원화지급보증서 발급의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	불참

16	2018.06.18	에스와이스틸텍(주) 운영자금 조달을 위한 연대보증의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	불참

17	2018.06.19	기채에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	불참

18	2018.07.06	기업시설자금대출	가결	찬성	찬성	찬성	-	불참

19	2018.08.03	SYSTEEL VINA JOINT STOCK COMPANY에 대한 지급보증의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	불참

20	2018.08.03	에스와이스틸텍(주) 구매자금 20억 약정을 위한 법인입보의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	불참

21	2018.08.28	에스와이빌드(주) 연대보증의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	불참

22	2018.08.31	평택지점 임차계약기간 만료에 따른 지점폐쇄의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성

23	2018.09.04	에스와이코닝(주)의 산업은행 운영자금 대환에 대한 연대보증의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	불참

24	2018.09.04	원화지급보증서 발급의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	불참

25	2018.09.18	구매자금대출 한도갱신의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	불참

26	2018.10.17	제7회 무보증 사모사채 발행의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	불참

27	2018.10.18	원자재 구매대금 지급이행을 위한 보증서발급	가결	찬성	찬성	찬성	-	불참

28	2018.11.05	기채에 관한 건(수출성장자금대출)	가결	찬성	찬성	찬성	-	불참

29	2018.12.03	제1회 무기명식 이권부 무보증 무담보 사모 전환사채 매입소각의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	불참

라. 이사회내의 위원회 구성현황과 그 활동내역해당사항 없음.

마. 이사의 독립성 회사 경영의 중요한 의사결정과 업무 집행은 이사회의 심의 및 결정을 통하여 이루어지고 있습니다. 또한 당사는 대주주 등의 독단적인 경영과 이로 인한 소액주주의 이익 침해가 발생하지 않도록 이사회 운영규정을 제정하여 성실히 준수하고 있습니다.

[이사회 구성원]

직명	성명	임기(연임횟수)	선임배경	추천인	활동분야(담당업무)	회사와의 거래	최대주주 또는주요주주와의 관계

사내이사(대표이사)	홍영돈	18.03~21.03(5회)	총괄 업무를 수행하기 위함	이사회	이사회 의장업무총괄	-	본인

사내이사	조두영	18.03~21.03(-)	사업부 운영을 안정적으로수행하기 위함	이사회	관리총괄	-	-

사내이사	서인성	18.03~21.03(-)	사업부 운영을 안정적으로수행하기 위함	이사회	영업총괄	-	-

사외이사	최용석	18.03~21.03(1회)	당사의 경영투명성 제고를 위함	이사회	사외이사	-	-

※ 2018년 12월 31일 기준입니다.

바. 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 시행 관련 주요개정 내용 문서로 전달