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옵티시스 사업보고서 (2019.12)
사 업 보 고 서

(제 21 기)

사업연도 2019년 01월 01일 부터
2019년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2020년 3월 30일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 옵티시스(주)
대 표 이 사 : 신현국
본 점 소 재 지 : 경기도 성남시 분당구 정자일로 166, 7층
(전 화) 031-719-8033
(홈페이지) http:// www.opticis.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 대표이사 (성 명) 신현국
(전 화) 031-719-8033
목 차

회 사 명 : 옵티시스(주)
대 표 이 사 : 신현국
본 점 소 재 지 : 경기도 성남시 분당구 정자일로 166, 7층
(전 화) 031-719-8033
(홈페이지) http:// www.opticis.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 대표이사 (성 명) 신현국
(전 화) 031-719-8033

목 차

【 대표이사 등의 확인】............................................................................. 1
I. 회사의 개요....................................................................................... 2
1. 회사의 개요................................................................................ 2
2. 회사의 연혁................................................................................ 4
3. 자본금 변동상황.......................................................................... 5
4. 주식의 총수 등............................................................................ 6
5. 의결권 현황................................................................................ 7
6. 배당에 관한 사항 등..................................................................... 8
II. 사업의 내용....................................................................................... 10
III. 재무에 관한 사항................................................................................ 34
1. 요약재무정보.............................................................................. 34
2. 연결재무제표.............................................................................. 34
3 연결재무제표 주석....................................................................... 34
4 재무제표.................................................................................... 34
5 재무제표 주석............................................................................. 38
6 기타 재무에 관한 사항.................................................................. 96
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견................................................................ 105
V. 감사인의 감사의견 등.......................................................................... 112
VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항....................................................... 114
1. 이사회에 관한 사항...................................................................... 114
2. 감사제도에 관한 사항................................................................... 115
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항..................................................... 117
VII.. 주주에 관한 사항................................................................................ 118
VIII.. 임원 및 직원 등에 관한 사항................................................................. 122
1 임원 및 직원의 현황..................................................................... 122
2 임원의 보수 등............................................................................ 123
IX. 계열회사 등에 관한 사항...................................................................... 125
X. 이해관계자와의 거래내용..................................................................... 126
XI 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항.............................................. 127
【 전문가의 확인 】................................................................................... 130
1 전문가의 확인............................................................................. 130
2 전문가와의 이해관계.................................................................... 130
1. 회사의 개요

가. 회사의 법적, 상업적 명칭당사의 명칭은 옵티시스 주식회사라고 표기합니다. 또한 영문으로는 Opticis Comp-any Limited(줄여서, Opticis Co., Ltd.로 하고 약칭 Opticis로 함)라 표기합니다.나. 설립일자 및 존속기간당사는 영상신호용 디지털광링크 제조를 목적으로 1999년 11월 29일 설립되었습니다.다. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지(1) 주 소 : 경기도 성남시 분당구 정자일로 166, 7층(2) 전 화 : 031-719-8033(3) 홈페이지 : www.opticis.com

라. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

코스닥시장	2011년 07월 12일	벤처기업 상장	코스닥시장 상장규정제7조제1항 (신규상장심사요건의 특례)

마. 중소기업 해당여부당사는 중소기업기본법 제2조 및 동법 시행령 제3조에 의거 중소기업에 해당됩니다.

항목	기 준	당사현황	적/부합

주요업종	제조업	유선통신장비제조업(C26410)	적합

규모기준	1,000억원 이하	3개년도 평균 매출액: 196억	적합

소유경영독립성	독립성 충족	독립성 충족	적합

바. 주요 사업내용 및 향후 추진하려는 신규사업당사는 세계 최초로 디지털광링크를 개발, 판매하고 있는 회사로서 비디오, 오디오간광링크 솔루션을 선도하는 세계 최고의 기업으로 자리매김하고 있습니다. 특히 의료영상, 디지털 싸이니지, 교육, 방송 등 여러 분야에 신호 손실 없고 선명한 장거리 영상 전송을 가능하게 하는 고품질의 다양한 디지털 광링크 제품을 설계, 제작하여 꾸준한 성장을 하고 있습니다. 또한, 현재 다양한 장소에 설치되어 있는 각종 산업용 Display System의 일부만이 D-igital 전송방식으로 연결되어 있다고 추산되고 있으며, 향후 이들이 모두 새로운 Di-splay와 디지털 전송방식으로 전환될 것으로 예상되며 이와 함께 Display System의 설치 장소가 갈수록 증가하고 있어 디지털 광링크의 시장은 지속적으로 증가할 것으로 전망하고 있습니다.당사의 경우 현재 주력 분야인 광링크 사업 외 별도의 신규 사업은 계획하고 있지 않으며, 사업의 내용에 대한 자세한 설명은 'Ⅱ. 사업의 내용'을 참조하시기 바랍니다.

【 정관에 기재된 목적사업 】

사 업 목 적	비 고

1. 광통신 부품 제조,판매2, 전자부품 제조, 판매3. 화합물 반도체 소자 제조, 판매4. 광통신 기술, 연구개발사업(위 관련업)5. 국내외 수출, 입 무역업6. 정보통신공사업7. 소프트웨어 개발 및 공급업8. 각호에 관련된 부대사업 일체	-

사. 공시서류 작성기준일 현재 계열회사의 총수, 명칭, 상장여부당사는 보고서 작성기준일 현재 독점 및 공정거래에 관한 법률상의 기업집단에 속하지 않으므로 해당사항이 없습니다.아. 신용평가에 관한 사항최근 3년간 신용평가에 관한 내용은 다음과 같습니다.

평가일	신용평가전문기관명
(신용평가등급범위)	신용등급	유효기간

2016.07.19	NICE평가정보(주)(AAA~D)	BBB0	2017.06.30

□신용평가전문기관의 신용등급체계와 해당 신용등급에 부여된 의미

신용상태	신용등급	신용등급의 정의

우수	AAA	상거래를 위한 신용능력이 최우량급이며, 환경변화에 충분한 대처가 가능한 기업

AA	상거래를 위한 신용능력이 우량하며, 환경변화에 적절한 대처가 가능한 기업

A	상거래를 위한 신용능력이 양호하며, 환경변화에 대한 대처능력이 제한적인 기업

양호	BBB	상거래를 위한 신용능력이 양호하나, 경제여건 및 환경악화에 따라 거래안정성 저하가능성이 있는 기업

보통	BB	상거래를 위한 신용능력이 보통이며, 경제여건 및 환경악화에 따라 거래안정성 저하가 우려되는 기업

B	상거래를 위한 신용능력이 보통이며, 경제여건 및 환경악화 시에는 거래안정성 저하가능성이 높은 기업

열위	CCC	상거래를 위한 신용능력이 보통 이하이며, 거래안정성 저하가 예상되어 주의를 요하는 기업

CC	상거래를 위한 신용능력이 매우 낮으며, 거래의 안정성이 낮은 기업

C	상거래를 위한 신용능력이 최하위 수준이며, 거래위험 발생가능성이 매우 높은 기업

부실	D	현재 신용위험이 실제 발생하였거나, 신용위험에 준하는 상태에 처해 있는 기업

※'AA'부터 'CCC'까지는 등급내 우열에 따라 +, 0, -의 세부등급이 부여됨.
2. 회사의 연혁

가. 회사의 본점 소재지 및 그 변경보고서 제출일 현재 본점 소재지는 '경기도 성남시 분당구 정자일로 166, 7층이며, 공시대상 기간 중 변경 내역은 아래와 같습니다.

구 분	일 자	내 용

본점소재지 및 변경	2017. 11. 24	본점이전	경기도 성남시 분당구 정자일로 166, 7층

나. 경영진의 중요한 변동

일 자	내 용

2015.03.27	감사 박노식 중임

2017.03.24	기타비상무이사 이용희 중임

2017.03.29	대표이사 신현국 중임이사 김일 중임

2020.03.24	대표이사 신현국 중임이사 김일 중임기타비상무이사 이용희 중임

다. 그 밖에 경영활동과 관련한 중요한 사실의 발생내용

년 월	주요 내용

2007년	11월	5백만불 수출의 탑 수상(무역의 날)

2007년	12월	제12회 경기중소기업 대상 수상(경기도)

2008년	11월	1천만불 수출의 탑 수상(무역의 날)

2010년	11월	IS0-14001 인증

2010년	12월	세계일류상품 선정(지식경제부 제2010-923호)

2011년	7월	코스닥 신규상장

2012년	6월8월12월	경영혁신형 중소기업 인증(R090501-02732호,중소기업청)Inno-biz기업 인증(R3061-0226호,중소기업청)광Matrix 출시

2013년	1월	본점 이전(분당 정자동 킨스타워 16층)멀티포맷 광컨버터 출시

2014년	1월8월	KVM Box전송장치 출시32 X 32 멀티 포맷 매트릭스 라우터 출시

2015년	11월	CWDM 광모듈: LightWave Innovation Awards 수상이달의 산업기술상 수상(산업통상자원부 제14669호)

2016년	4월	청년 친화 강소기업 인증(고용노동부)

2017년	7월	우수기술연구센터 지정(산업통상자원부)

2017년	11월	본점 이전(정자일로 166, SPG빌딩 7층)

2018년	5월	정보통신공사업 등록

2019년	4월	글로벌 강소기업 선정(중소벤처기업부)
3. 자본금 변동사항

가. 증자(감자)현황최근 5년간 자본금 변동사항이 없으므로 기업공시서식 작성 기준에 따라 기재를 생략합니다.나. 전환사채 등 발행현황- 해당사항 없음.

(기준일 : - ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

-	-	-	-	-	-	-
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

의결권 있는 주식	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	20,000,000	20,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	5,636,000	5,636,000	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-

1. 감자	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-

4. 기타	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	5,636,000	5,636,000	-

Ⅴ. 자기주식수	743,773	743,773	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	4,892,227	4,892,227	-

나. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	740,773	-	-	-	740,773	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	740,773	-	-	-	740,773	-

-	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	3,000	-	-	-	3,000	-

-	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	743,773	-	-	-	743,773	-

-	-	-	-	-	-	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	5,636,000	-

-	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	743,773	자기주식

-	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

-	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

-	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

-	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	4,892,227	-

-	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당에 관한 사항당사 정관은 배당에 관한 사항에 대하여 다음과 같이 정하고 있습니다.

제11조 (신주의 배당기산일)회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행하는 때가 속하는 영업 연도의 직전 영업연도 말에 발행된 것으로 본다.제48조 (이익배당)①이익배당금은 금전 또는 금전 외의 재산으로 하며 매 결산기 말일 현재의 주주명부에기재된 주주 또는 등록 질권자에게 이를 지급한다. 위 배당금은 지급개시일로부터 3년이내에 지급청구를 하지 아니한 때에는 그 청구권을 포기한 것으로 간주하고 이를 이 회사에 귀속시킨다.②이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만, 제45조제6항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다.

나. 최근 3사업연도 배당에 관한 사항

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제21기	제20기	제19기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	2,835	2,771	1,704

(별도)당기순이익(백만원)	-	-	-

(연결)주당순이익(원)	579	566	348

현금배당금총액(백만원)	245	342	342

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	8.6	12.4	20.1

현금배당수익률(%)	보통주	0.6	1.0	1.1

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	50	70	70

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

-	-	-	-
1. 요약재무정보

당사는 소규모기업에 해당하며, 기업공시서식 작성기준에 따라 이 항목의 기재를 생략합니다.
2. 연결재무제표

당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.
3. 연결재무제표 주석

당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.
V. 감사인의 감사의견 등

1 . 회계감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제21기(당기)	삼일회계법인	적정	해당사항 없음	해당사항 없음

제20기(전기)	삼일회계법인	적정	해당사항 없음	해당사항 없음

제19기(전전기)	삼일회계법인	적정	해당사항 없음	해당사항 없음

2. 감사용역 체결현황 (단위:천원,시간)

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제21기(당기)	삼일회계법인	반기검토,중간기말감사,재고/금융실사 내부회계 검토	60,000	822

제20기(전기)	삼일회계법인	반기검토,중간기말감사,재고/금융실사 내부회계 검토	53,000	690

제19기(전전기)	삼일회계법인	반기검토,중간기말감사,재고/금융실사 내부회계 검토	43,000	706

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제21기(당기)	-	-	-	-	-

제20기(전기)	-	-	-	-	-

제19기(전전기)	-	-	-	-	-

4. 재무제표 중 이해관계자의 판단에 상당한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대해 내무감사기구가 회계감사인과 논의한 결과

구분	일자	참석자	방식	주요 논의 내용

1	2019.10.10	회 사: 감사, 이사회 등 4인감사인: 업무수행이사, 담당회계사 등2인	서면회의	감사계약, 감사팀 구성, 경영진 및 감사인의 책임, 감사인의 독립성, 감사전략 등

2	2020.03.13	회 사: 감사, 이사회 등 4인감사인: 업무수행이사, 담당회계사 등2인	서면회의	감사에서의 유의적 발견사항, 감사인의 독립성 등 감사종결보고

5. 내부통제에 관한 사항(내부회계관리제도) 외부감사인은 2019년 12월 31일 현재 옵티시스(주)의 내부회계관리제도 운영실태평가보고서에 대한 검토 결과, 상기 경영진의 운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준 제5장 '중소기업에 대한 적용'의 규정에 따라 작성되 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였습니다.
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요보고서 작성 기준일 현재 당사의 이사회는 2명의 상근이사와 1명의 비상근이사로 구성되어 있으며, 이사회 내에 위원회는 구성되어 있지 않습니다. 이사회에서는 상법 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임 받은 사항, 회사경영의 기본방침 및 업무 집행에 관한 중요사항을 의결하고, 이사 및 경영진의 직무 집행을 감독하고 있습니다.

나. 이사회의 주요 의결사항

회차	개최일자	주요의안	가결여부	이사

신현국(참석률:100%)	김일(참석률:100%)	이용희(참석률:17%)

1	2019-01-04	부동산(토지 및 건물) 매각의 건	가결	찬성	찬성	-

2	2019-03-06	1.제20기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건2.제20기 현금배당 결정의 건3.감사 후보자 1명 추천의 건4.제20기 정기주주총회 개최의 건5.제20기 주주총회시 전자투표 및 전자위임장 채택의 건6.내부회계관리규정 개정의 건	가결	찬성	찬성	찬성

3	2019-04-05	부동산(업무용 사무실) 취득의 건	가결	찬성	찬성	-

4	2019-09-11	부동산매매계약 대금지급조건 변경의 건	가결	찬성	찬성	-

5	2019-10-31	유형자산(토지 및 건물) 매각의 건	가결	찬성	찬성	-

6	2019-11-29	기일도래 한국산업은행 15억원 대환의 건	가결	찬성	찬성	-

다. 이사의 독립성(1)이사의 선임이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회(사내이사)가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 이러한 절차에 따라 선임된 이사는 보고서 작성기준일 현재 다음과 같습니다.

직 명	성 명	추천인	임기	연임여부(횟수)	활동분야 (담당업무)	회사와의거래	최대주주 또는 주요주주와의 관계

사내이사(대표이사)	신현국	이사회	2020.03.29	연임(6회)	경영 총괄(이사회 의장)	해당없음	최대주주

사내이사	김 일	이사회	2020.03.29	연임(6회)	개발/영업 총괄	주요주주

기타비상무이사	이용희	이사회	2020.03.24	연임(2회)	기술자문	주요주주

*사내이사 2명과 기타비상무이사 1명은 2020년 3월 24일(화) 제21기 정기주주총회에서 재선임되어 임기가 각각 3년 연장되었습니다. (2)이사회의 권한 내용

구 분	조 항

이사회의 권한	※권한 이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결하며, 다음 각호의 사항은 이사회의 결의를 득하여야 하며, 이사회에 부의할 안건은 이사회 개최일 전에 관리담당 팀장에게 제출하여야한다.※결의사항1. 이사회는 다음 각호의 사항을 협의한다.① 주주총회의 소집과 이에 부의할 안건에 관한 사항② 조직 및 직제의 제정 및 개폐에 관한 사항③ 이사 및 이사가 아닌 임원의 선임 및 해임에 관한 사항④ 1억원 이상 5억원 미만의 신규 사업 및 투자, 매각, 결손의 처리에 관한 사항⑤ 주식의 발행, 사채의 발행, 자금의 차입등 자금조달에 관한 사항⑥ 이사회 운영에 관한 사항⑦ 본.지점 이전 및 설치에 관한 사항⑧ 기타 법령, 정관 및 주주총회에서 위임받은 사항과 이사회에서 필요하다고 인정하는 사항2. 이사회는 다음 각호의 사항을 의결한다.① 5억원 이상의 신규 사업 및 투자, 매각, 결손의 처리에 관한 사항② 1천만원 이상의 기부금을 처리할 경우
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사위원회 설치여부당사는 보고서 작성기준일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 않으며, 감사 1명이 감사업무를 수행하고 있습니다.나. 감사의 인적사항

성명	주요경력	결격요건여부	비고

박노식	연세대학교 사회학과졸업(86.02)(現) 경일감정평가법인 이사(95.03~현재)	없음	-

다. 감사의 독립성당사의 감사 박노식은 상법시행령 제36조에 의한 감사로서의 요건을 갖추고 있으며 당사의 주식을 소유하고 있지 아니합니다. 또한 감사는 회계와 업무를 감사하며 이사회 및 타부서로부터 독립된위치에서 업무를 수행하고 있습니다. 감사는 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고받을 수 있습니다.라. 감사의 주요 활동내역

회차	개최일자	주요의안	가결여부

1	2019-01-04	부동산(토지 및 건물) 매각의 건	가결

2	2019-03-06	1.제20기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건2.제20기 현금배당 결정의 건3.감사 후보자 1명 추천의 건4.제20기 정기주주총회 개최의 건5.제20기 주주총회시 전자투표 및 전자위임장 채택의 건6.내부회계관리규정 개정의 건	가결

3	2019-04-05	부동산(업무용 사무실) 취득의 건	가결

4	2019-09-11	부동산매매계약 대금지급조건 변경의 건	가결

5	2019-10-31	부동산(토지 및 건물) 매각의 건	가결

6	2019-11-29	기일도래 한국산업은행 15억원 대환의 건	가결

마. 감사 교육 미실시 내역

감사 교육 실시여부	감사 교육 미실시 사유

미실시	필요시 교육 실시 예정

바. 감사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

경영지원팀	1	차장(11년)	재무제표, 이사회, 경영활동에 관한 감사업무 지원

사. 준법지원인 지원조직 현황 - 보고서 작성기준일 현재 준법지원인 지원조직이 존재하지 않습니다.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 투표제도(1)집중투표제 및 서면투표제당사는 보고서 작성기준일 현재 집중투표제 및 서면투표제를 채택하고 있지 않습니다. (2)전자투표제당사는 2020년 3월 4일 이사회에서 주주 의결권 행사의 편의성을 제고하고자 전자투표제 도입 및 시행을 결의 하였고, 제21기 정기주주총회에서 동 제도를 운영하고 있습니다.나. 소수주주권의 행사여부당사는 설립 후 보고서 작성기준일 현재까지 소수주주권이 행사된 사실이 없습니다.다. 경영권 경쟁당사는 공시기간대상 중 경영지배권에 관하여 경쟁이 없었습니다
1. 임원 및 직원 등의 현황

가. 임원 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

신현국	남	1961.06	대표이사	등기임원	상근	회사총괄	전)삼성전자 중앙연구소	792,797	-	-	20년	2020.03.29

김 일	남	1965.11	상무	등기임원	상근	개발/영업 총괄	전)삼성전자 중앙연구소	339,944	-	-	20년	2020.03.29

정원석	남	1967.12	이사	미등기임원	상근	연구개발	전)삼성전자 중앙연구소	20,000	-	-	20년	2020.03.31

김범수	남	1969.11	이사	미등기임원	상근	국내영업총괄	전)삼성전자 중앙연구소	-	-	-	19년	2020.03.31

이용희	남	1955.06	기타이사	등기임원	비상근	기술고문	전)고등과학원 원장 현)한국과학기술원 교수	44,637	-	-	20년	2020.03.24

박노식	남	1961.07	감사	등기임원	비상근	감사	현)경일감정평가법인 이사	-	-	-	16년	2019.03.26

나. 직원 등 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

직원	소속 외근로자	비고

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	남	여	계

기간의 정함이없는 근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

-	남	58	-	-	-	58	5.8	2,727	48	-	-	-	-

-	여	41	-	-	-	41	6.2	1,303	30	-

합 계	99	-	-	-	99	6.0	4,030	39	-

다. 미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	2	202	101	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>가. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	3	1,000	-

감사	1	50	-

나. 보수지급금액(1)이사ㆍ감사 전체(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

4	461	115	-

(2)유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	457	152	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	-	-	-	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	4	4	-

보수현황>

(3)이사 및 감사에게 지급한 개인별 보수, 산정기준 및 방법 -개인별 보수 5억 미만으로 해당사항 없음.

(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

(4)개인별 보수가 5억원 이상인 임직원 중에서 상위 5명의 개인별 보수, 산정기준 및 방법

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

-개인별 보수 5억 미만으로 해당사항 없음.
IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 계열회사 현황 당사는 보고서 작성 기준일 현재 독점 및 공정거래에 관한 법률상의 기업집단에 속하지 않으므로 해당사항이 없습 니다. 2 . 타법인 출자현황 당사는 보고서 작성 기준일 현재 소규모기업에 해당하며, 기업공시서식 작성기준에 따라 이 항목의 기재를 생략합니다
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여 등당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 2. 대주주와의 자산양수도 등당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 3. 대주주와의 영업거래당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래당사는 보고서 작성기준일 현재 직원에 대한 복리후생을 위한 대여금 이외에 내용은 없습니다.
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시내용의 진행, 변경상황 및 주주총회 현황

가. 공시사항의 진행, 변경사항 - 해당사항 없음.

나. 주주총회 의사록 요약

일자	구분	안건	결의내용	비고

2017.03.24	정기	1. 제18기 재무제표 승인의 건	원안대로 가결	-

2. 이사 선임의 건	원안대로 가결	-

3. 이사 보수한도 승인의 건	원안대로 가결	-

4. 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 가결	-

2018.03.30	정기	1. 제19기 재무제표 승인의 건	원안대로 가결	-

2. 정관 일부 변경의 건	원안대로 가결	-

3. 감사 선임의 건	-	-

4. 이사 보수한도 승인의 건	원안대로 가결	-

5. 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 가결	-

2019.03.26	정기	1. 제20기 재무제표 승인의 건	원안대로 가결	-

2. 정관 일부 변경의 건	원안대로 가결	-

3. 감사 선임의 건	-	-

4. 이사 보수한도 승인의 건	원안대로 가결	-

5. 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 가결	-

2020.03.24	정기	1. 제21기 재무제표 승인의 건	원안대로 가결	-

2. 이사 선임의 건	원안대로 가결	-

3. 감사 선임의 건	-	-

4. 이사 보수한도 승인의 건	원안대로 가결	-

5. 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 가결	-

2. 우발채무 등

가. 중요한 소송사건당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표현황당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.다. 채무보증/채무인수약정 현황당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.라. 그 밖의 우발채무 등

(1) 충당부채(가) 당기말과 전기말 현재 충당부채의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	당기말	전기말

유동성충당부채	비유동충당부채	유동성충당부채	비유동충당부채

판매보증충당부채	27,615	3,908	54,993	7,501

반품충당부채	43,891	-	21,175	-

합 계	71,506	3,908	76,168	7,501

(나) 당기와 전기 중 충당부채의 변동내역은 다음과 같습니다

(단위: 천원)

구 분	당기	전기

기초	증가	감소	기말	기초	증가	감소	기말

판매보증충당부채	62,494	16,915	(47,886)	31,523	67,897	28,367	(33,770)	62,494

반품충당부채	21,175	48,305	(25,589)	43,891	6,909	23,485	(9,219)	21,175

합 계	83,669	65,220	(73,475)	75,414	74,806	51,852	(42,989)	83,669

(2) 우발부채와 약정사항(가) 당기말 현재 회사가 금융기관과 맺고 있는 약정사항은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

금융기관	종 류	통 화	약정한도	실행금액

산업은행	산업운영자금대출	KRW	1,500,000	1,500,000

우리은행 등	법인카드	KRW	160,000	26,961

합 계	KRW	1,660,000	1,526,961

(나 ) 당기말 현재 회사는 단기차입금과 관련하여 대표이사로부터 1,800,000 천원의 지급보증을 제공받고 있습니다. (다 ) 당기말 현재 회사는 서울보증보험으로부터 계약 이행에 대한 보증을 제공받고 있으며, 보험가입금액은 11,400천원입니다.

3. 제재현황 등 그 밖의 사항가. 제재현황- 당사는 보고서 작성기준일 현재 해당 사항 없습니다.나. 작성기준일 이후 발생한 주요사항- 당사는 보고서 제출일 현재 해당 사항 없습니다. 다. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황 당사는 보고서 작성기준일 현재 해당 사항 없습니다.라. 직접금융(공모 및 사모) 자금의 사용 당사는 공시서류 작성대상 기간 중 해당 사항 없습니다.

마. 외국지주회사의 자회사 현황 당사는 보고서 작성기준일 현재 해당 사항 없습니다.
1. 전문가의 확인

- 해당 사항 없음
2. 전문가와의 이해관계

- 해당 사항 없음