옵티시스 분기보고서 (2026.03)
3. 주주총회 등에 관한 사항

가. 투표제도 현황

(기준일 : 2026년 03월 31일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	도입

실시여부	-	-	제27기 정기주주총회(2025년)

(주1) 전자투표제는 제21기 정기주주총회(2019년)부터 매년 이사회 결의를 통해 당해년도에 한하여 도입하였으며, 제27기 정기주주총회(2025년)에서도 시행하였습니다.(주2) 당사는 작성기준일 현재 의결권대리행사권유제도를 도입하고 있으며, 피권유자에게 직접 교부, 인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지 게시, 주주총회 소집통지와 함께 송부(발행인에 한함) 등의 방법을 통하여 의결권 위임을 실시하고 있습니다.

나. 소수주주권의 행사여부당사는 공시기간대상 중 소수주주권이 행사된 사실이 없습니다.다. 경영권 경쟁당사는 공시기간대상 중 경영지배권에 관하여 경쟁이 없었습니다.

라. 의결권 현황

(기준일 : 2026년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	5,636,000	-

-	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	912,743	자기주식

-	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

-	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

-	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

-	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	4,723,257	-

-	-	-

마. 주식사무에 관한 사항

정관상 신주인수권의내용	제9조 (주식의 발행 및 배정)
① 이 회사가 이사회의 결의로 신주를 발행하는 경우 다음 각 호의 방식에 의한다.
1. 주주에게 그가 가진 주식 수에 따라서 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청 약을 할 기회를 부여하는 방식
2. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재 무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제1호 외 의 방법으로 특정한 자(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주를 배정하기 위하 여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식
3. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 제1호 외의 방법으 로 불특정 다수인(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 신주를 배정하는 방식
② 제1항 제3호의 방식으로 신주를 배정하는 경우에는 이사회의 결의로 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방식으로 신주를 배정하여야 한다.
1. 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 자의 유형을 분류하지 아니하고 불특 정 다수의 청약자에게 신주를 배정하는 방식
2. 관계 법령에 따라 우리사주조합원에 대하여 신주를 배정하고 청약되지 아니한 주식까지 포함하여 불특정 다수인에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식
3. 주주에 대하여 우선적으로 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하고 청 약되지 아니한 주식이 있는 경우 이를 불특정 다수인에게 신주를 배정받을 기회 를 부여하는 방식
4. 투자매매업자 또는 투자중개업자가 인수인 또는 주선인으로서 마련한 수요예 측 등 관계 법규에서 정하는 합리적인 기준에 따라 특정한 유형의 자에게 신주인 수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하는 방식
③ 제1항의 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회 결의로 정한다.
④ 회사는 신주를 배정하는 경우 그 기일까지 신주인수의 청약을 하지 아니하거나 그 가액을 납입하지 아니한 주식이 발생하는 경우에 그 처리 방법은 발행가액의 적정성 등 관련 법령에서 정하는 바에 따라 이사회 결의로 정한다.
⑤ 제1항 제2호 및 제3호에 따라 신주를 배정하는 경우 상법 제416조제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다. 다만, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의9에 따라 주요사항보고서를 금융위원회 및 거래소에 공시함으로써 그 통지 및 공고를 갈음할 수 있다.
⑥ 회사는 신주를 배정하면서 발생하는 단주에 대한 처리 방법은 이사회의 결의로 정한다.
⑦ 회사는 제1항 제1호에 따라 신주를 배정하는 경우에는 주주에게 신주인수권증서를 발행하여야 한다.

결산일	12월 31일	정기주주총회	결산일 후 3월이내

주주명부폐쇄시기	제14조 (기준일)
① (삭제)
② 회사는 매 결산기 최종일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.
③ 회사는 임시주주총회의 소집 및 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3개월 이내의 일정한 날을 정하여 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 기준일의 2주간 전에 공고하여야 한다.

주권의 종류	「주식ㆍ사채등의 전자등록에 관한 법률」시행에 따라 주권이 전자등록되므로 주권의 종류를 기재하지 않음.

명의개서대리인	한국예탁결제원/ 02-3774-3516/ 서울특별시 영등포구 여의도동 34-6

주주의 특전	-	공고방법	정관 4조에 따라 회사의 인터넷 홈페이지(www.opticis.com) 또는 매일경제신문

주1) 제 27기 정기주주총회에서 정관 제14조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일) 변경 안건이 승인되었습니다.바. 주주총회 의사록

일자	구분	안건	결의내용	주요 논의내용

2024.03.27	정기	1. 제25기 결산재무제표 승인의 건	가결	제25기 영업성과 및 배당 관련 설명

2. 감사 선임의 건	가결	감사의 전문성 등 추천사유 설명

3. 이사 보수한도 승인의 건	가결	이사보수 한도 및 구성내역 설명

4. 감사 보수한도 승인의 건	가결	감사보수 한도 및 구성내역 설명

2025.03.26	정기	1. 제26기 결산재무제표 승인의 건	가결	제26기 영업성과 및 배당 관련 설명

2. 자본준비금 감소의 건	가결	배당재원 확대를 위한 자본준비금 감소 목적 설명

3. 이사 보수한도 승인의 건	가결	이사보수 한도 및 구성내역 설명

4. 감사 보수한도 승인의 건	가결	감사보수 한도 및 구성내역 설명

2026.03.26	정기	1. 제27기 결산재무제표 승인의 건	가결	제27기 영업성과 및 배당 관련 설명

2. 정관일부 변경 승인의 건2-1. 제11조(신주의 배당기산일)2-2. 제12조(주식의 소각)2-3. 제12조2(주식의 보유,처분)2-4. 제14조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)2-5. 제19조(소집 및 소집지)2-6. 제27조(의결권의 대리행사)2-7. 제30조(이사 및 감사의 수)2-8. 제34조(이사의 직무와 의무)2-9. 제35조(감사의 직무와 의무)2-10. 제36조2(이사의 책임감경)2-11. 제39조(이사회 결의방법)2-12. 제48조(이익배당)2-13. 제50조(배당금 지급청구권의 소멸시효)	가결	관계법령 등 정관변경 배경 및 내용 설명

3. 이사 선임의 건3-1. 사내이사 신현국 선임의 건3-2. 사내이사 김 일 선임의 건3-2. 기타비상무이사 이용희 선임의 건	가결	이사의 전문성 등 추천사유 설명

4. 이사 보수한도 승인의 건4-1. 사내이사 신현국 보수 한도 승인의 건4-2. 사내이사 김 일 보수 한도 승인의 건4-3. 기타비상무이사 이용희 선임의 건	가결	이사보수 한도 및 구성내역 설명

5. 감사 보수한도 승인의 건	가결	감사보수 한도 및 구성내역 설명

사. 안건의 가결 여부

주총정보	안건	결의구분	가결여부	의결권 있는 발행 주식총수(A)	(A) 중 의결권 행사주식수	찬성주식수	찬성주식비율(%)	반대기권등주식수	반대 기권 등 주식 비율(%)

제27기 주주총회(2026.3.26)	제 1호 의안 : 제27기 재무제표(이익잉여금처분계산서
(안) 포함) 승인의 건	보통결의	가결	4,723,257	1,985,752	1,978,412	100.0%	7,340	0.4%

제 2-1호 의안: 제11조(신주의 배당기산일)	특별결의	가결	4,723,257	1,985,752	1,967,777	100.0%	17,975	0.9%

제 2-2호 의안: 제12조(주식의 소각)	특별결의	가결	4,723,257	1,985,752	1,970,574	100.0%	15,178	0.8%

제 2-3호 의안: 제12조의2(주식의 보유,처분)	특별결의	가결	4,723,257	1,985,752	1,964,143	100.0%	21,609	1.1%

제 2-4호 의안: 제14조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)	특별결의	가결	4,723,257	1,985,752	1,970,573	100.0%	15,179	0.8%

제 2-5호 의안: 제19조(소집 및 소집지)	특별결의	가결	4,723,257	1,985,752	1,970,563	100.0%	15,189	0.8%

제 2-6호 의안: 제27조(의결권의 대리행사)	특별결의	가결	4,723,257	1,985,752	1,965,808	100.0%	19,944	1.0%

제 2-7호 의안: 제30조(이사 및 감사의 수)	특별결의	가결	4,723,257	1,985,752	1,956,372	100.0%	29,380	1.5%

제 2-8호 의안: 제34조(이사의 직무와 의무)	특별결의	가결	4,723,257	1,985,752	1,958,537	100.0%	27,215	1.4%

제 2-9호 의안: 제35조(감사의 직무와 의무)	특별결의	가결	4,723,257	1,985,752	1,958,537	100.0%	27,215	1.4%

제 2-10호 의안: 제36조의2(이사의 책임감경)	특별결의	가결	4,723,257	1,985,752	1,956,269	100.0%	29,483	1.5%

제 2-11호 의안: 제39조(이사회 결의방법)	특별결의	가결	4,723,257	1,985,752	1,961,327	100.0%	24,425	1.2%

제 2-12호 의안: 제48조(이익배당)	특별결의	가결	4,723,257	1,985,752	1,962,389	100.0%	23,363	1.2%

제 2-13호 의안: 제50조(배당금 지급청구권의 소멸시효)	특별결의	가결	4,723,257	1,985,752	1,944,360	100.0%	41,392	2.1%

제 3-1호 의안: 사내이사 신현국 선임의 건	보통결의	가결	4,723,257	1,985,752	1,953,980	100.0%	31,772	1.6%

제 3-2호 의안: 사내이사 김 일 선임의 건	보통결의	가결	4,723,257	1,985,752	1,939,398	100.0%	46,354	2.4%

제 3-3호 의안: 기타비상무이사 이용희 선임의 건	보통결의	가결	4,723,257	1,985,752	1,939,398	100.0%	46,354	2.4%

제 4-1호 의안: 사내이사 신현국 보수 한도 승인의 건	보통결의	가결	3,930,460	1,192,955	1,144,083	100.0%	48,872	4.3%

제 4-2호 의안: 사내이사 김 일 보수 한도 승인의 건	보통결의	가결	4,383,313	1,645,808	1,596,936	100.0%	48,872	3.1%

제 4-3호 의안: 기타비상무이사 이용희 보수 한도 승인의 건	보통결의	가결	4,723,257	1,985,752	1,936,880	100.0%	48,872	2.5%

제 5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건	보통결의	가결	4,723,257	1,985,752	1,936,880	100.0%	48,872	2.5%