주성코퍼레이션 분기보고서 (2025.09)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성에 관한 사항

(1) 이사회의 구성 개요당사 이사회는 2025년 09월 30일 현재, 사내이사 1명, 사외이사 5명으로 구성되어 있습니다. 이사회 의장은 이사회에서 선임한 허용호 대표이사입니다.(2) 이사회의 권한 내용

법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사경영의 기본방침 및업무집행에 관한 중요사항을 의결함

(3) 이사후보의 인적사항에 관한 주총전 공시여부 및 주주의 추천여부

당사 정관 제42조 제6항의 규정에 따라 회사의 경영참고사항을 회사의 본점에 비치

하여 주주들의 열람에 응하고 있으며, 또한 주주총회 개최 전에 회사의 경영 참고사항을 금융감독원에 전자공시하였습니다.당사는 보고서 제출일 현재까지 주주제안에 의한 이사선임안이 제출된 사실이 없습니다.

(4) 사외이사 현황

성명	주요경력	최대주주등과의이해관계	대내외 교육 참여현황

김한규(주1)	학교법인 가천학원 감사서울지방변호사회 회장現 학교법인 원석학원 이사現 법무법인 공간 변호사	-	-

이수영(주1)	부산대학교 대학원 경영학 석사공인회계사 취득안진회계법인 상무이사주안㈜ 부사장現 안세회계법인 지점장	-	-

김상용(주2)	서울대 정치학과 졸업S 법무담당자법무법인 프라임 변호사서울지방경찰청 수사이의심사위원회 위원現 김상용 법률사무소 변호사	-	-

이지은(주2)	연세대 법무대학원 석사한국해양교통안전공단 비상임이사現 법무법인 건우 변호사現 관세청 스마트혁신 추진단 現 해양경찰청 수사심의위원회 위원	-	-

임판식(주2)	전남대 법학과 졸업법무법인 인 변호사법무법인 이안 변호사안산시 고문변호사現 법무법인제이 파트너 변호사現 강북경찰서 민원센터 자문변호사	-	-

(주1) 김한규, 이수영 사외이사는 2024.03.28.자 정기주주총회에서 선임되었습니다.
(주2) 김상용,이지은,임판식 사외이사는 2024.06.28.자 임시주주총회에서 선임되었습니다.

나. 이사회의 운영에 관한 사항(1) 이사회 운영규정의 주요내용

아래의 정관 참조

제 36 조 (이사회의 구성과 소집)① 이사회는 이사로 구성하며 이 회사업무의 중요 사항을 결의한다.② 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 1일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나, 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.
제 37 조 (이사회의 결의방법)① 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석 이사의 과반수로 한다.② 이사회의 의장은 제36조 제2항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다.③ 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한다.
제 38 조 (이사회의 의사록)이사회의 의사에 관하여 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사 및 감사가 기명날인 또는 서명을 하여 본점에 비치한다.

(2) 이사회의 주요활동내역

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명

김한규	이수영	김상용	이지은	임판식

출석률	100%	출석률	100%	출석률	100%	출석률	100%	출석률	100%

출석	찬반	출석	찬반	출석	찬반	출석	찬반	출석	찬반

1	2025.01.22	주성그룹 영업관련 사업 협약의 건하나은행 여신거래 갱신의 건ISO 37001 인증 심사 취득의 건지점명칭 변경의 건	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성

2	2024.02.06	제 16기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건정기주주총회 소집결의의 건투명경영위원회 운영규정 일부 변경의 건	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성

3	2025.05.13	투명경영위원회 운영규정 일부 변경 승인의 건
경영개선계획 및 한국거래소 확약 사항 준수 여부 점검 자문기관 선정 승인의 건
물류업 확장을 위한 부지 임대 및 영업소 설치 등 신규 사업 추진 승인의 건	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성

(3) 이사회내의 위원회 구성현황

위원회명	구 성	소속 이사명	설치목적 및 권한사항	비고

보수위원회	사외이사 2명,사내이사 1명	사외이사 이수영사외이사 김상용사내이사 허용호	가. 성과평가 및 보상 기준
나. 경영목표 이행실적에 따른 성과평가 및 성과금 지급액
다. 성과급 지급방법
라. 기타 보수에 관한 사항	2021.03.17. 설치

감사위원회	사외이사 3명,	사외이사 김한규사외이사 이수영사외이사 이지은	가. 업무감사권나. 영업보고요구권 및 업무재산 조사권다. 이사보고의 수령권라. 자회사에 대한 조사권마. 이사의 위법행위 유지청구권바. 각종의 소권사. 주주총회 소집청구권아. 외부감사인 후보자 추천에 관한 권한자. 기타 법령,정관 및 이사회결의에 의하여 감사위원회에 부여된 사항에 관한 권한	2024.04.05. 설치

투명경영위원회	사외이사 3명,	사외이사 김한규사외이사 임판식사외이사 김상용	가.『독점규제 및 공정거래에 관한 법률』 및 『상법』에서 규정하는 특수관계인간 거래 및 기타 중요하다고 판단되는 거래
나. 특수관계자 간 발생한 모든 거래에 대한 검토
다. 직전 사업연도 매출액의 2% 이상 해당되는 모든 거래에 대한 검토
라. 전기 매출액의 100분의 2 이상의 매출액 증감이 있는 거래처에 대 하여 관계사 업무협약서 및 내부거래지침서 위반여부 검토
마. 자기자본의 100분의 5 이상을 차지하는 금전대여 및 투자거래
바. 내부거래지침서의 개정, 이행, 및 점검 등에 관한 사항
사. 윤리규범 제?개정 등 윤리경영에 관한 사항
아. 주주권익보호에 관한 사항
- 담보제공, 보증, M 등 주요 경영사항
- 상법 제398조에서 정한 자기거래의 승인 및 집행 내역 등에 관한 사항
- 주요 자산(지분)의 취득 및 처분
자. 기타 위원회가 필요하다고 판단한 사항	2024.04.05. 설치2025.02.18. 개정2025.05.13. 개정

사외이사후보추천위원회	사외이사 3명	사외이사 김한규사외이사 이지은사외이사 임판식	가. 사외이사후보의 추천나. 기타 사외이사 후보 추천을 위하여 필요한 사항	2024.04.05. 설치

(4) 이사회내의 위원회 활동 내역

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명

이수영
(출석률 : 100%)	박승희(주1)
(출석률 : 100%)	김상용(출석률 : 0%)

찬반여부

보수위원회	2025.02.18	제1호 의안 : 2025년도 이사보수한도 설정의 건	가결	찬성	찬성	찬성

제2호 의안 : 등기이사 보수 결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성

(주1) 박승희 사내이사는 2025년 3월 5일 사임하였습니다.

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명

김한규
(출석률 : 100%)	이수영
(출석률 : 100%)	장준식(주1)
(출석률 : 100%)	이지은(출석률 : 100%)

찬반여부

감사
위원회	2025.02.18	제1호 의안 : 제 16기 재무제표 및 연결 재무제표 검토의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

제2호 의안: 제 16기 내부회계관리제도 운영상황 검토의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

제3호 의안 : 제 17기 외부감사인 선정 검토의 件	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2025.05.13	제 17기 1분기 연결, 별도 재무제표 검토의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성

제 17기 1분기 내부회계관리제도 운영상황 검토의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성

2025.07.24	제 17기 반기 연결, 별도 재무제표 검토의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성

제 17기 반기 내부회계관리제도 운영상황 검토의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성

(주1) 장준식 감사위원은 2025년 3월 5일 사임하였습니다.

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명

김한규
(출석률 : 100%)	장준식(주1)
(출석률 : 100%)	임판식(출석률 : 100%)

찬반여부

투명경영위원회	2025.01.22	제1호 의안 : 주성그룹 영업관련 사업 협약의 건	가결	찬성	찬성	찬성

제2호 의안 : 하나은행 여신거래 갱신의 건	가결	찬성	찬성	찬성

2025.05.13	투명경영위원회 운영규정 일부 변경의 건	가결	찬성	-	찬성

경영개선계획 및 거래소 확약 사항 준수 여부 점검 자문기관 선정 검토의 건	가결	찬성	-	찬성

물류업 확장을 위한 부지 임대 및 영업소 설치 등 신규 사업 내용 검토의 건	가결	찬성	-	찬성

(주1) 장준식 사내이사는 2025년 3월 5일 사임하였습니다.

다. 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

6	5	-	-	-

- 사내이사 장준식, 박승희는 2025년 3월 05일 자로 사임하였습니다.

라. 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	회사의 사업이나 현황등에 대하여 전반적인 사항을 이해하고 있어 별도 교육을 진행하지 아니함.또한 이사회 개최시 각 안건에 대한 상세한 설명을 하고 있으며, 필요시 사외이사에 대한 내, 외부 교육을 진행할 예정임