주성코퍼레이션 사업보고서 (2020.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성에 관한 사항(1) 이사회의 권한 내용

: 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사경영의기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결함

(2) 이사후보의 인적사항에 관한 주총전 공시여부 및 주주의 추천여부

: 공시함

(3) 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황

성 명	사외이사 여부	비 고

-	-	-

※ 해당사항 없음.(4) 사외이사 현황

성 명	주 요 경 력	최대주주등과의이해관계	대내외 교육 참여현황

손원호	- 서울대 경영학과 - LG상사 전략기획팀 - 現 MERCK(한국머크)심혈관사업부 매니져	-	-

이대희	- 고려대 식품생명공학- 고려대학교 생명공학 박사- 피츠버그대 암센터 연구 교수- 버지니아주립대학암센터 연구교수 - 現 고려대학교병원 종양내과 연구교수	-	2020.06.19.자 한국상장사협의회 교육 참석

강홍장	- OmniGeo Pte Ltd 사장
- 現 Dux Pte Ltd 사장	-	-

나. 이사회의 운영에 관한 사항(1) 이사회 운영규정의 주요내용

아래의 정관 참조

제 36 조 (이사회의 구성과 소집)① 이사회는 이사로 구성하며 이 회사업무의 중요 사항을 결의한다.② 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 1일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나, 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.

제 37 조 (이사회의 결의방법)① 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석 이사의 과반수로 한다.② 이사회의 의장은 제36조 제2항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다.③ 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한다.

제 38 조 (이사회의 의사록)이사회의 의사에 관하여 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사 및 감사가 기명날인 또는 서명을 하여 본점에 비치한다. (2) 이사회의 주요활동내역

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명

강홍장	손원호	이대희

출석률	100.0%	출석률	100.0%	출석률	100.0%

출석	찬반	출석	찬반	출석	찬반

1	2020.01.07	제10차 전환사채 발행조건 변경의 건	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성

2	2020.01.10	타법인주식 처분일정 변경의 건[정정]	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성

3	2020.01.15	자본감소의 건	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성

4	2020.01.15	타법인주식 처분일정 변경의 건[정정]	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성

5	2020.02.14	유상증자 결의의 건(주주배정후실권주일반공모)	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성

6	2020.02.14	자본감소의 건[정정]	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성

7	2020.02.20	타법인주식 처분결정의 건[정정]	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성

8	2020.02.25	타법인주식 처분결정의 건[정정]	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성

9	2020.02.26	주주총회소집 결의의 건	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성

10	2020.03.04	전환청구요청에 대한 예치금 제공의 건	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성

11	2020.03.16	유상증자 결의의 건(주주배정후실권주일반공모)[정정]	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성

12	2020.03.20	타법인주식 처분결정의 건[정정]	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성

13	2020.04.01	유상증자 결의의 건(주주배정후실권주일반공모)[정정]	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성

14	2020.05.12	타법인주식 처분계약 해지의 건	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성

15	2020.05.28	알에프윈도우에 대한 연대보증의 건	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성

16	2020.05.29	알에프윈도우에 대한 연대보증의 건	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성

17	2020.06.30	유상증자 결의의 건(주주배정후실권주일반공모)[정정]	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성

18	2020.07.09	알에프윈도우에 대한 연대보증의 건	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성

19	2020.07.17	유상증자 결의의 건(주주배정후실권주일반공모)[정정]	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성

20	2020.08.25	유상증자 결의의 건(주주배정후실권주일반공모)[정정]	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성

21	2020.09.11	유상증자 결의의 건(주주배정후실권주일반공모)[정정]	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성

22	2020.09.14	임시주주총회 소집의 건	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성

23	2020.09.29	제무재표 승인의 건	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성

24	2020.10.05	주주배정 후 실권주 일반공모 유상증자 일정 변경의 건	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성

25	2020.10.15	임시주주총회 소집 정정의 건	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성

26	2020.10.19	타법인주식 및 출자증권 취득 결정의 건	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성

27	2020.10.21	제3자 배정 유상증자 신주발행의 건	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성

28	2020.10.21	소액일반공모 유상증자 신주발행의 건	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성

29	2020.10.29	임시주주총회 소집 정정의 건	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성

30	2020.11.05	유상증자 신주발행의 건	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성

31	2020.11.09	타법인주식 취득결정의 건	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성

32	2020.11.10	주주배정후 실권주 일반공모 유상증자 세부사항 변경의 건	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성

33	2020.11.12	임시주주총회 소집 정정의 건	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성

34	2020.11.26	타법인주식 취득결정의 건	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성

35	2020.11.27	주주배정 후 실권주 일반공모 유상증자 세부사항 변경의 건	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성

36	2020.12.11	주주배정 후 실권주 일반공모 유상증자 세부사항 변경의 건	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성

37	2020.12.21	주식회사 알에프윈도우, 소규모간이합병 결의의 건	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성

38	2020.12.21	임시주주총회 소집일 정정 및 안건확정의 건	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성

39	2020.12.24	주식회사 알에프윈도우, 일반간이합병 결의의 건/임시주주총회 소집의 건	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성

40	2020.12.28	타법인주식 처분 결의의 건	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성

※ 이사회 출석률은 이사회 회차 기준으로 참석여부를 계산하여 작성하였습니다.(3) 이사회내의 위원회 구성현황※ 해당사항 없음.(4) 이사회내의 위원회 활동 내역※ 해당사항 없음.

다. 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

8	3	-	-	-

라. 사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2020년 06월 19일	한국상장사협의회	이대희	-	- 상장회사 사외이사의 법적 책임 및 권한- 이사회 및 위원회 운영관련 실무 사례 등