주성코퍼레이션 사업보고서 (2023.12)
5. 정관에 관한 사항

가. 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2020.01.30	2020년 임시주주총회	1. 사업목적추가 및 사업목적 정비	1. 사업다각화

2021.01.05	2021년 임시주주총회	1. 사업목적 추가 및 조문 정비2. 종류주식 발행근거 신설3. 주식 및 신주인수권증서등의 전자등록4. 위원회 관련 규정 신설5. 재무제표 승인규정 변경	1. 사업다각화2. 조문 정비3. 전자증권제도에 따른 정비4. 경영투명서 제고5. 재무제표 이사회 승인방법 추가

2021.03.25	제12기 정기주주총회	1. 신주인수권 관련 조문 정비	1. 조문 정정 및 중복규정 삭제

2022.03.29	제13기 정기주주총회	1. 회사 영문명 변경2. 사업목적 추가3. 배당 및 기준일 관련 규정의 정비4. 주주명부 및 전자등록 관련 규정의 정비	1. 회사 영문명 변경2. 사업다각화3. 상법 개정에 따른 정비4. 전자증권법 개정에 따른 정비

2023.03.28	제14기 정기주주총회	1. 사업목적 추가2. 배당 관련 규정의 정비	1. 사업다각화2. 법무부, 금융감독원 등 관련기관 지침 변경에 따른 개정

2023.12.20	2023년 임시주주총회	1. 회사 상호 변경2. 사업목적 추가 및 삭제	1. 회사 상호 변경2. 사업다각화 및 영위하지 아니하는 사업 삭제

2024.03.28	제15기 정기주주총회(주1)	1. 회사 영문명 정정2. 사업목적 삭제3. 이사회 내 위원회 추가4. 이사 및 감사의 퇴직금 관련 규정 변경	1. 영문명 정정2. 영위하지 아니하는 사업목적 삭제3. 설립가능 위원회 추가4. 임원퇴직금 규정 정비를 위한 변경

(주1) 2024.03.28자 개최 예정 정기주주총회에 상기와 같이 정관 변경안건이 상정되었으며, 주주총회의 결과에 따라 상기 내용은 변경될 수 있습니다.

나. 사업목적 (1) 사업목적 현황

구 분	사업목적	사업영위 여부

1	`각종 지류의 제조 , 가공 및 판매업(주1)	미영위

2	2차전지 및 장비 제조업	미영위

3	2차전지 및 2차전지 소재의 제조 및 판매업	미영위

4	2차전지 부품 및 모듈 제조, 조립 및 판매업	미영위

5	자동차용 및 에너지 저장용 배터리의 개발, 제조, 판매 및 관련 부가사업	미영위

6	전자상거래 및 관련 서비스업	영위

7	전자통신기계기구 및 관련기기와 그 부품의 제작 , 판매업	영위

8	광통신기계기구 및 관련기기와 그 부품의 제작 , 판매업	영위

9	정보통신 기술개발 및 제조 , 판매 , 서비스업	영위

10	보안솔루션 제품의 개발 , 제조 및 판매업	영위

11	보안컨설팅 및 서비스업	영위

12	정보화실현을 위한 시스템의 기획, 개발, 구축, 유지보수업	영위

13	부동산매매 및 임대업	미영위

14	대부업	미영위

15	인삼류 제조 , 판매 및 수출입업	영위

16	홍삼의 제조 , 판매 및 수출입업	영위

17	사료 제조 , 판매업	미영위

18	정보통신공사업	영위

19	폐전지류 분해, 재가공, 판매 및 수출입업	미영위

20	캠핑트레일러, 캠핑카 및 모빌홈 제작, 수출입, 도소매 및 임대업	영위

21	프로그램(물류시스템) 개발	미영위

22	물류콘텐츠 개발	미영위

23	복합운송 주선업	미영위

24	해운 항공화물 대리점업	미영위

25	창고, 포장업	미영위

26	해상운송 주선, 콘테이너 운송업	미영위

27	무역(의류, 기계, 공구, 일반잡화)	미영위

28	원자재 판매 및 수출입업	미영위

29	자동차용품 제조 및 판매업	영위

30	위 각 호에 관련된 제품의 도소매업	영위

31	위 각 호에 관련된 수출입업 및 대행업 등 부대사업 일체	영위

(주1) 제지사업은 2023년 1분기까지 사업을 영위 후 2023년 4월에 영업중단을 결정하였습니다. (주2) 상기 21~28번 사업은 작성기준일 기준에는 영위하지 아니하였으나, 작성일 현재는 영위하고 있습니다.

(2) 사업목적 변경 내용(가) 사업목적 변경 내용

구분	변경일	사업목적

변경 전	변경 후

수정	2021.01.05	1. 2차전지 장비 제조업1. 2차전지 재료 제조, 리싸이클 및 판매업1. 2차전지 부품 제조, 조립 및 판매업1. 2차전지 모듈 제조, 조립 및 판매업	1. 2차전지 및 장비 제조업
1. 2차전지 및 2차전지 소재의 제조 및 판매업
1. 2차전지 부품 및 모듈 제조, 조립 및 판매업
1. 자동차용 및 에너지 저장용 배터리의 개발, 제조, 판매 및 관련 부가사업

수정	2021.01.05	1. 생명공학과 관련한 제품의 제조, 가공 및 매매1. 의약품 개발, 제조, 판매업1. 의약품의 인허가, 품질검사, 임상실험, 제조용역 위탁업1. 의료기기, 의료보조기기 연구개발과 제조 및 판매업1. 의료바이오 분야 컨설팅 및 교육업1. 나노바이오 융복합 기술을 기반으로 생명공학과 진단시약, 의료기기의 주, 부재료를 개발, 생산 및 판매하는 사업1. 바이오 및 기타 화학제품, 화합물의 제조 및 판매, 수출입업1. 바이오 신약 및 정밀화학 관련기술 연구개발, 임상실험업1. 신약 및 정밀화학 관련기술 기술판매, 기술자문 및 수탁업1. 신약특허 기술이전 및 이에 파른 로열티 획득 사업1. 신약 연구개발 및 제조 판매업1. 생물과학 및 응용생물학관련 신기술. 신제품 개발, 제조 및 판매1. 생물 및 미생물산업에 관련된 용역 서비스 판매	1. 바이오 제약 연구개발, 임상, 제조, 유통, 판매사업 및 관련 컨설팅업
1. 의약품 개발 , 제조 , 판매업
1. 의약품의 인허가 , 품질검사 , 임상실험 , 제조용역 위탁업
1. 신약 및 정밀화학 관련기술 기술판매 , 기술자문 및 수탁업
1. 신약특허 기술이전 및 이에 따른 로열티 획득 사업
1. 신약 연구개발 및 제조 판매업
1. 의료용백신 및 치료제사업
1. 병원체 감염방지 시스템구축, 관리 및 판매

수정	2021.01.05	1. 인터넷 관련사업1. s.w 개발 및 공급1. 시스템 통합1. 정보통신기기 제조 및 판매업1. 정보통신기기 수출업 및 도소매1. 정보통신 서비스업1. 정보통신망 설계, 구축 및 자문업1. 보안솔루션 제품의 개발, 제조 및 판매업1. 보안솔루션 제품의 수출입 및 도소매1. 무인항공기술 개발과 기술을 활용한 하드웨어, 소프트웨어, 컨텐츠 개발, 제작사업1. 홈 네트워크 관련 유무선기기 개발, 제조 및 판매업1. 드론수리업, 드론수입 및 판매업, 드른 제작 및 판매업, 드론부품 제작 및 판매업1. 무선 조정체 및 항공기 제작 및 유통 판매업1. 보안컨설팅 및 서비스업1. 정보통신 기술개발 및 제조, 판매,서비스업	1. 정보통신 기술개발 및 제조 , 판매 , 서비스업
1. 광통신기계기구 및 관련기기와 그 부품의 제작 , 판매업1. 보안솔루션 제품의 개발 , 제조 및 판매업
1. 보안컨설팅 및 서비스업
1. 정보화실현을 위한 시스템의 기획, 개발, 구축, 유지보수업

삭제	2021.01.05	1. 보관창고업1. 환경관련사업1. 운송업1. 인터넷 서비스업(컨텐츠개받업)1. 은라인 게임개발업1. 온라인 게임 퍼블리싱 사업1. 온라인 모바일 게임 개발업1. 온라인 모바일 게임 퍼블리싱 사업1. 반도체장비 제조 및 유통업.1. 교육 서비스업1. 교육 위탁 사업1. 모바일 콘텐츠 및 서비스 제공업1. 교육 컨텐츠 공급업1. 온라인 교육학원업1. 교육용로봇, 완구용로봇, 서비스로봇, 특수기계부품, 제작 및 판매1. 반도체 장비의 제조 및 수리, 수입, 판매업1. 전산반도체 기술의 도입 및 알선, 판매, 임대업1. 식품의 제조, 판매, 수출입업1. 건강보존식품의 제조, 판매. 수출입업1. 가능성 식품의 제조, 판매. 수출입업1. 생리활성물질의 제조, 판매. 수출입업1. 사료 제조, 판매업1. 애완용 동물사료, 용품 등의 제조, 판매 및 수출입업	-

추가	2021.01.05	-	1. 대부업

추가	2022.03.29	-	1. 정보통신공사업

추가	2023.03.28	-	1. 폐전지류 분해, 재가공, 판매 및 수출입업
1. 캠핑트레일러, 캠핑카 및 모빌홈 제작, 수출입, 도소매 및 임대업

삭제	2023.12.20	1. 바이오 제약 연구개발, 임상, 제조, 유통, 판매사업 및 관련 컨설팅업
1. 의약품 개발 , 제조 , 판매업
1. 의약품의 인허가 , 품질검사 , 임상실험 , 제조용역 위탁업
1. 신약 및 정밀화학 관련기술 기술판매 , 기술자문 및 수탁업
1. 신약특허 기술이전 및 이에 따른 로열티 획득 사업
1. 신약 연구개발 및 제조 판매업
1. 의료용백신 및 치료제사업
1. 병원체 감염방지 시스템구축, 관리 및 판매	-

추가	2023.12.20	-	1. 프로그램(물류시스템) 개발1. 물류콘텐츠 개발
1. 복합운송 주선업
1, 해운 항공화물 대리점업
1. 창고, 포장업
1. 해상운송 주선, 콘테이너 운송업
1. 무역(의류, 기계, 공구, 일반잡화)
1. 원자재 판매 및 수출입업
1. 자동차용품 제조 및 판매업

(나) 변경 사유

- 당사는 이사회의 제안을 통하여 2021.01.05.자 임시주주총회를 통하여 당사 사업목적의 정비를 시행하였으며, 정관 및 등기상 사업목적 전부를 삭제 후 현재 진행 중이거나 진행 예정 중인 사업으로 수정 및 요약하여 변경하였으며, 이로인해 회사의 주된사업에 미치는 영향은 없습니다. 변경 상세 내역은 아래 표와 같습니다.

No.	변경전	변경 후	변경사유

1	"1. 2차전지 장비 제조업" 외 3개 사업	"1. 2차전지 및 장비 제조업" 외 3개 사업	당사는 2차전지 관련 사업을 진행함에 있어 당사가 추구하고자 하는 사업을 명확히 하기 위하여 사업목적 명칭을 변경 및 정리하였습니다.

2	"1. 생명공학과 관련한 제품의 제조, 가공 및 매매" 외 12개 사업	"1. 바이오 제약 연구개발, 임상, 제조, 유통, 판매사업 및 관련 컨설팅업" 외 7개 사업	당사가 진행하려고 했던 바이오 사업과 관련하여 정관상 사업목적에 당사가 진행하고자 하는 목적보다 광범위한 범위의 사업목적이 기재됨에 따라, 당사가 영위하고자하는 사업의 명확화를 위하여 사업목적을 통합 및 정리하였습니다.

3	"1. 인터넷 관련사업" 외 14개사업	"1. 정보통신 기술개발 및 제조 , 판매 , 서비스업" 외 5개 사업	당사에서 현재 영위중인 통신네트워크 및 보안 등의 사업과 관련하여 광범위하게 산재된 사업목적을 통합함으로서 당사의 사업분야를 명확히 하였습니다.

4	"1. 보관창고업" 외 22개 사업	-	당사가 현재 영위하지 아니하고 있으며, 영위 계획이 없는 사업목적을 삭제하였습니다.

5	-	"1. 대부업"	회사 영업중 흔히 발생할 수 있는 임직원에 대한 금전대여 및 타 법인에 대한 금전대여 등에 대비하기 위하여 사업목적을 추가하였습니다.

- 당사는 2022.03.29.자에 이사회의 제안을 통하여 기존에 회사에서 영위중인 사업인 "정보통신공사업"을 사업목적에 추가하였으며, 이로인해 회사의 주된사업에 미치는 영향은 없습니다.- 당사는 2023.03.28자에 이사회의 제안을 통하여 기존에 회사에서 영위중인 사업인 "캠핑트레일러관련사업"을 사업목적에 추가하였으며, 동일 당사의 매출이익 제고를 위하여 "폐전지류 등에 관한 사업"을 이사회의 제안으로 신규로 사업목적에 추가하였습니다. 이로인해 회사의 주된사업에 미치는 영향은 없습니다. - 당사는 이사회의 제안을 통하여 2023.12.20.자 임시주주총회를 통하여 당사 사업목적의 추가 및 삭제를 시행하였으며, 이로인해 회사의 주된사업에 미치는 영향은 없습니다. 변경 상세 내역은 아래 표와 같습니다.

No.	변경전	변경 후	변경사유

1	"1. 바이오 제약 연구개발, 임상, 제조, 유통, 판매사업 및 관련 컨설팅업" 외 7개 사업	-	당사가 현재 영위하지 아니하고 있으며, 영위 계획이 없는 사업목적을 삭제하였습니다.

2	-	"1. 프로그램(물류시스템) 개발" 외 7개 사업	2024년부터 진행 예정인 사업에 대하여 사업목적을 추가하였습니다.

3	-	"1. 자동차용품 제조 및 판매업"	당사에서 현재 영위중인 커스터머 사업과 관련된 사업목적이 정관상에 누락되어 신규로 추가하였습니다.

정관상 사업목적 추가 현황표

구 분	사업목적	추가일자

1	대부업 (주2)	2021.01.05

2	정보통신공사업 (주3)	2022.03.29

3	폐전지류 분해, 재가공, 판매 및 수출입업 (주4)	2023.03.28

4	캠핑트레일러, 캠핑카 및 모빌홈 제작, 수출입, 도소매 및 임대업(주5)	2023.03.28

5	"프로그램(물류시스템) 개발" 외 7 (주6)	2023.12.20

6	자동차용품 제조 및 판매업	2023.12.20

(주1) 2021.01.05.자 임시주주총회를 통한 정관상 사업목적의 수정과 관련한 사항은 기존 정관의 정비를 위하여 변경됨에 따라 상기 표에 별도 기재하지 아니하였습니다.(주2) 당사는 "대부업"에 대하여 2021.01.05자 임시주주총회에서 정관상 사업목적에 관련 내용을 추가하였습니다. 해당사업은 회사 영업중 흔히 발생할 수 있는 임직원에 대한 금전대여 및 타 법인에 대한 금전대여 등에 대비하기 위하여 사업목적에 추가한 것이며, 대부업 관련 시장 진출 및 불특정 다수에 대한 대부업의 영위에 대한 목적이 아닙니다. 그에 따라 대부업 관련 시장의 특성 등에 관한 검토는 진행하지 아니하였으며, 신규 투자 및 별도 조직 및 인력구성의 변경은 없고 사업추진 계획 또한 없습니다. 또한 기존사업과의 연관성은 없으며 그에 따른 위험도 없습니다.(주3) 당사는 기존에 영위하던 "정보통신공사업"에 대하여 2022년 정기주주총회에서 정관상 사업목적에 관련 내용을 추가하였습니다. 해당 사업은 기존에 영위중인 사업이므로 신규 투자 및 별도 조직 및 인력구성의 변경은 없으며, 사업을 통한 안정적인 매출이 발생하고 있습니다.(주4) 당사는 2023년 정기주주총회에서 정관상 사업목적에 "폐전지류 분해, 재가공, 판매 및 수출입업"을 추가하였습니다. 상세내용은 아래와 같습니다.

구분	내용

사업분야 및 진출목적	계속가능한 신사업을 진행하기 위하여 당기부터 폐전지류 관련 사업을 사업목적에 추가하였습니다.

시장의 특성, 규모, 성장성	국내 전기차 보급의 증가에 따라 사용연수가 경과된 폐배터리의 공급이 점차 증가하고 있고, 그에 따라 그 폐배터리를 분해 및 재가공하여 다시 배터리 제조업체에 공급하는 재활용사업이 주목받는 현재, 당사는 아직 활성화 되지 아니한 해당 시장에 진입하기 위하여 사업의 추진을 진행하고 있습니다.

사업추진현황	당사가 관련 기술을 보유하고 있지 아니함에 따라 회사보유자금을 바탕으로 관련 자격을 보유한 업체에 투자하여 사업을 진행하기 위하여 투자처를 물색하고 있으며, 추가로 사업성과 관련 시장에 대한 분석을 진행하고 있습니다.

기존사업과의 연관성	당사의 기존 사업과의 연관성은 없습니다.

주요 위험	본 사업에 관한 주요 위험으로는 현재 2차전지 재활용사업이 활성화 되고 있음에 따라 SK, GS, 동서그룹같은 대기업에서도 사업을 진출하고 있으며, 그에 따라 해당 시장의 선구자의 위치를 차지하지 못할 경우 대기업에 밀려 본 사업의 원자재인 폐배터리 수급에 어려움을 겪을 수 있습니다. 추가로 아직 확실하게 관련 시장에 사업이 자리잡지 아니함에 따라 관련 기술 또한 개발 중이며, 그에 따라 당사에서 기술개발에 대한 투자를 하였으나 최종적으로 개발이 성공하지 못함에 따른 투자 손실이 있을 수 있습니다.

미추진사유	현재 당사는 해당 사업과 관련된 기술을 보유하지 아니함에 따라 자체적으로 사업을 영위할 수 없어서 사업을 추진하지 아니하였으나, 계속적으로 투자처를 물색하고 있으며 투자처 선정 및 사업성 검토가 마무리되면 향후 1년 이내라도 사업을 추진할 계획이 있습니다,

주5) 당사는 기존에 영위하던 "캠핑트레일러 등에 대한 임대업"에 대하여 2023년 정기주주총회에서 정관상 사업목적에 관련 내용을 추가하였습니다. 해당 사업은 기존에 영위중인 사업이므로 신규 투자 및 별도 조직 및 인력구성의 변경은 없으며, 사업을 통한 안정정인 매출이 발생하고 있습니다. 주6) 당사는 2023.12.20 임시주주총회를 통하여 정관상 사업목적에 "프로그램(물류시스템) 개발" 외 7개 항목을 추가하였습니다. 상세내용은 아래와 같습니다.

구분	내용

사업분야 및 진출목적	국제 운송사업 관련 시장에서 선두를 달리고 있는 당사의 최대주주인 주성그룹과의 협업을 통하여, 수출자로부터 수입자에게 이어지는 국내물류와 국제물류 일련의 전 과정을 수행하는 수출입물류 토탈서비스 구성을 목적으로 물류 및 무역 등의 사업과 관련한 사업목적 8개 항목을 추가하였습니다.

시장의 특성, 규모, 성장성	물류 등의 사업에 대하여는 아래와 같이 국제와 국내물류를 구분하여 설명하도록 하겠습니다.1 ) 국제 : 국제 물류는 선박 및 항공 업체와의 협업이 필수적입니다. 그에 따라 경쟁사 대비 선박이나 항공업체에 대하여 경쟁력 있는 가격으로 계약하는 것이 사업의 주도권 및 연속성을 보장받는데 큰 역할을 하며, 그 계약을 위한 물류 업체의 규모나 업력, 업계 신뢰도 등을 확보하는 것이 중요합니다.
국제물류에 대한 글로벌시장 규모는 현재 년간 약 2,600조원 규모이나, 급속도로 발전된 인터넷과 혁신적인 통신개발로 국가간 교류가 활발해지고 정보 수집이 용이해짐에 따라 매년 규모가 8%씩 증가하고 있으며, 타업종에 비하여 안정적인 성장을 보이고 있습니다.2)국내: 국내물류사업은 국제물류의 시장변화와 같이 움직이는 산업으로서 국제물류의 시장변화와 비슷한 흐름으로 진행 및 성장하고 있습니다. 단, 국내물류사업은 화물연대의 운임 정찰제 시행으로 인하여 시장이 급변할 위험성은 적으며, 현재 관련 업계의 시장규모는 약 70조원 입니다.

신규사업과 관련된 투자 및 예상소요액	해당 사업은 제조업이 아닌 서비스업인 만큼 설비나 공장 등의 자산에 대한 투자가 아닌 기존 물류시장에 대한 경험과 노하우가 있는 인적 자원을 구하는 것이 중요하며, 이에 당사는 작성일 현재 해당 사업을 위한 전문인력을 채용하여 관련 사업부의 구성을 완료하였고, 사업 또한 계속 영위하는 중이므로 추가 투자는 필요하지 않을 것으로 에상됩니다.

사업추진현황	작성기준일 당시에는 사업 준비단계였으나, 작성일 현재는 주성그룹과 당사 자체채용인력 등을 통한 인프라를 활용하여 적극적으로 사업을 진행하고 있으며 꾸준한 매출이 발생하고 있습니다.

기존사업과의 연관성	당사의 기존 사업과의 연관성은 없습니다.

주요 위험	1) 국제: 국제물류사업은 급변하는 세계정세에 직접적인 영향을 받음에 따라, 당사가 미리 대비할 수 없는 전쟁. 기후변화, 환율 ,국제경제 등이 주요 위험이 될 수 있으며, 그에 대비하기 위하여 국제적인 변화를 예측하고 예상치 못한 상황에 미리 대비할 수 있는 전문인력이 필수적인 사업입니다.
2) 국내: 화물연대의 운임정찰제로 인하여 가격변동이나 사업 중지등의 위험은 국제물류 대비 안정적이지만, 화물연대라는 핵심적인 존재로 인하여, 그들이 파업 등의 집단행동을 할 경우 일시적으로 사업에 큰 위험을 미칠 우려가 있습니다.

주7) 당사는 기존에 영위하던 "자동차용품 제조 및 판매업"에 대하여 2023.12.20 임시주주총회에서 정관상 사업목적에 관련 내용을 추가하였습니다. 해당 사업은 기존에 영위중인 사업이므로 신규 투자 및 별도 조직 및 인력구성의 변경은 없으며, 사업을 통한 안정정인 매출이 발생하고 있습니다.