주성코퍼레이션 사업보고서 (2021.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성에 관한 사항(1) 이사회의 권한 내용

: 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사경영의기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결함

(2) 이사후보의 인적사항에 관한 주총전 공시여부 및 주주의 추천여부

: 공시함

(3) 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황

성 명	사외이사 여부	비 고

-	-	-

※ 해당사항 없음.(4) 사외이사 현황

성 명	주 요 경 력	최대주주등과의이해관계	대내외 교육 참여현황

손원호(주1)	- 서울대 경영학과 - LG상사 전략기획팀 - 現 MERCK(한국머크)심혈관사업부 매니져	-	-

이대희(주1)	- 고려대 식품생명공학- 고려대학교 생명공학 박사- 피츠버그대 암센터 연구 교수- 버지니아주립대학암센터 연구교수 - 現 고려대학교병원 종양내과 연구교수	-	2020.06.19.자 한국상장사협의회 교육 참석

강홍장	- OmniGeo Pte Ltd 사장
- 現 Dux Pte Ltd 사장	-	-

김윤관(주2)	- 한국 KAIST 전자공학 석사(학과수석)
- 미국 Northwestern 대학 전자공학 박사
- LGT 전략개발실장 (CTO)/기술표준 담당
- 가톨릭 대학교 정보통신 전자공학부 교수
- 정보통신 국가표준 심의회 위원
- 5G 포럼 자문위원
- IEEE 802 포럼 의장
- Sync Techno 전문위원	-	-

홍용건(주2)	- 서울시립대학교 세무대학원 석사
- 제34회 사법시험합격
- 서울고등법원 판사
- 대전지방법원 논산지원장
- 수원지방법원 안산지원 부장판사
- 서울지방국세청 조세법률고문
- 중앙전파관리소 국내제작 애니메이션 인정 자문위원
- 現 홍용건변호사 법률사무소	-	-

(주1) 손원호, 이대희 사외이사는 2022.03.04.자로 사임하였습니다.(주2) 김윤관, 홍용건 사외이사는 2022.02.25.자 임시주주총회에서 선임되었습니다.

나. 이사회의 운영에 관한 사항(1) 이사회 운영규정의 주요내용

아래의 정관 참조

제 36 조 (이사회의 구성과 소집)① 이사회는 이사로 구성하며 이 회사업무의 중요 사항을 결의한다.② 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 1일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나, 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.
제 37 조 (이사회의 결의방법)① 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석 이사의 과반수로 한다.② 이사회의 의장은 제36조 제2항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다.③ 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한다.
제 38 조 (이사회의 의사록)이사회의 의사에 관하여 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사 및 감사가 기명날인 또는 서명을 하여 본점에 비치한다.

(2) 이사회의 주요활동내역

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명

강홍장	손원호	이대희

출석률	75.8%	출석률	100.0%	출석률	100.0%

출석	찬반	출석	찬반	출석	찬반

1	2021.02.08	주식회사 알에프윈도우, 일반합병 결의의 건임시주주총회 소집의 건	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성

2	2021.02.16	재무제표 승인의 건정기주주총회 소집결의의 건	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성

3	2021.02.24	수협은행 구리금융센터 신용카드 발급에 관한 건	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성

4	2021.03.10	정기주주총회 감사선임안건 추가의 건	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성

5	2021.03.11	유상증자 신주발행의 건	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성

6	2021.03.17	제8회차 전환사채 발행조건 변경의 건	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성

7	2021.03.17	제9회차 전환사채 발행조건 변경의 건제10회차 전환사채 발행조건 변경의 건제11회차 전환사채 발행조건 변경의 건	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성

8	2021.03.17	보수위원회 설치 및 운영의 건	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성

9	2021.03.19	주주배정 후 실권주 일반공모 유상증자 세부사항 변경의 건	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성

10	2021.03.23	지점설치의 건	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성

11	2021.03.30	바이오웨이 주식처분일정 정정 결의의 건	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성

12	2021.04.02	주주배정 후 실권주 일반공모 유상증자 세부사항 변경의 건	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성

13	2021.04.14	유상증자 신주발행의 건	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성

14	2021.04.26	㈜알에프윈도우와의 합병결과보고의 건	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성

15	2021.04.30	주주배정 후 실권주 일반공모 유상증자 세부사항 변경의 건	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성

16	2021.05.12	각자대표 선임의 건	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성

17	2021.05.28	단기차입금 계약연장의 건	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성

18	2021.05.31	단기차입금 계약연장 및 상환의 건	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성

19	2021.07.12	단기차입금 계약연장의 건	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성

20	2021.07.21	유상증자 신주발행의 건	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성

21	2021.08.12	단기차입금의 장기차입금 전환의 건	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성

22	2021.10.14	주주배정 후 실권주 일반공모 유상증자 세부사항 변경의 건	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성

23	2021.10.28	유상증자 결정 철회의 건	불참	-	참석	찬성	참석	찬성

24	2021.11.08	신규 차입의 건	불참	-	참석	찬성	참석	찬성

25	2021.11.11	소액일반공모 유상증자 결정의 건	불참	-	참석	찬성	참석	찬성

26	2021.12.02	타법인 주식처분계약 해제의 건	불참	-	참석	찬성	참석	찬성

27	2021.12.02	타법인주식의 포괄적 처분 결의의 건	불참	-	참석	찬성	참석	찬성

28	2021.12.02	타법인 출자전환의 건	불참	-	참석	찬성	참석	찬성

29	2021.12.27	임시주주총회 소집의 건	불참	-	참석	찬성	참석	찬성

※ 이사회 출석률은 이사회 회차 기준으로 참석여부를 계산하여 작성하였습니다.(3) 이사회내의 위원회 구성현황

위원회명	구 성	소속 이사명	설치목적 및 권한사항	비고

보수위원회	사외이사 2명, 상근이사 1명	사외이사 이대희사외이사 손원호상근이사 강유진	가. 성과평가 및 보상 기준
나. 경영목표 이행실적에 따른 성과평가 및 성과금 지급액
다. 성과급 지급방법
라. 기타 보수에 관한 사항	2021.03.17. 설치

(4) 이사회내의 위원회 활동 내역

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명

이대희
(출석률 : 100%)	손원호
(출석률 : 100%)	강유진
(출석률 : 100%)

찬반여부

보수위원회	2021.03.17	- 보수위원회 구성 및 위원장 선임의 건- 2021년도 이사 및 감사 보수한도 설정의 건 - 2021년도 임원 및 감사 보수 결정의 건- 법인카드 사용한도 하향의 건	가결	찬성	찬성	찬성

보수위원회	2022.02.16	- 2022년도 이사 및 감사 보수한도 설정의 건 - 2022년도 임원 및 감사 보수 결정의 건- 법인카드 사용한도 하향의 건	가결	찬성	찬성	찬성

다. 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

11	3	2	-	2

라. 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	2020.06.19.자 한국상장사협의회 교육 참석을 통해 사외이사 직무에 대하여 전문성을 갖추고 있으며, 그 외 회사의 사업이나 현황등에 대하여 전반적인 사항을 이해하고 있어 별도 교육을 진행하지 아니함.또한 이사회 개최 시 각 안건에 대한 상세한 설명을 하고 있으며, 필요 시 사외이사에 대한 교육을 진행할 예정임.