주성코퍼레이션 사업보고서 (2024.12)
3. 주주총회 등에 관한 사항

가. 투표제도 현황

(기준일 : 2024년 12월 31일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	미도입

실시여부	-	-	-

나. 의결권 현황

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	52,810,230	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	11,007	자사주

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	52,799,223	-

우선주	-	-

다. 주식사무

정관상 신주인수권의 내용(아래 별첨 참조)	1. 신주배정2. 실권주 및 단수주 : 이사회 결의에 의거 처리

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	결산후 3개월 이내

주주명부폐쇄시기(아래 별첨 참조)	「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」시행에 따라 명의개서정지기간(주주명부폐쇄시기)를 설정하지 아니하며, 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사 할 주주로 본다.

주권의 종류	※2019년 9월 16일 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령」시행일부터 주권이 전자등록제로 전환되어 실물주권의 개념이 사라졌으므로 주권의 종류를 기재하지 않습니다.

명의개서대리인	하나은행 증권대행부

주주의 특전	없음	공고방법	인터넷 홈페이지 전자공고부득이한 경우 한국경제신문

[ 별 첨 ]제 9 조 (신주 인수권)
① 이 회사가 이사회의 결의로 신주를 발행하는 경우 다음 각 호의 방식 에 의한다.
1. 주주에게 그가 가진 주식수에 따라서 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약 을 할 기회를 부여하는 방식
2. 신기술의 도입, 재무구조의 개선등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제1호 외의 방법으로 특정한자(이회사의 주식을 소유한 자를 포함한다)에게 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식
3. 제1호 외의 방법으로 불특정다수인(이회사의 주식을 소유한 자를 포함한다)에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한자에 대하여 신주를 배정하는 방식
② 제1항 제3호의 방식으로 신주를 배정하는 경우에는 이사회의 결의로 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방식으로 신주를 배정하여야 한다.
1.신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는자의 유형을 분류하지 않고 불특정 다수의청약자에게 신주를 배정하는 방식
2.관계법령에 따라 우리사주조합원에 대하여 신주를 배정하고청약되지 아니한 주식까지 포함하여 불특정다수인에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식
3.주주에 대하여 우선적으로 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하고 청약되지 아니한 주식이 있는 경우 이를 불특정다수인에게 신주를 배정받을 기회를 부여하는 방식4.투자매매업자 또는 투자중개업자가 인수인 또는 주선인으로서 마련한 수요예측등 관계 법규에서 정하는 합리적인 기준에 따라 특정한 유 형의 자에게 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하는 방식
③ 제1항 제2호 및 제3호에 따라 신주를 배정하는 경우 상법 제416조의제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주간전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다.
다만,자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의9에 따라주요사항보고서를 금융위원회 및 거래소에 공시함으로써 그 통지 및 공고를 갈음할 수 있다.
④ 제1항 각 호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격등은 이사회의 결의로 정한다.⑤ 회사는 신주를 배정하는 경우 그 기일까지 신주인수의 청약을 하지아니하거나 그 가액을 납입하지 아니한 주식이 발생하는 경우에 그 처리 방법은 발행가액의 적정성등 관련 법령에서 정하는 바에 따라 이사회의 결의로 정한다.
⑥ 회사는 신주를 배정하면서 발생하는 단주에 대한 처리방법은이사회의 결의로 정한다.⑦ 회사는 제1항제1호에 따라 신주를 배정하는 경우에는 주주에게 신주 인수권증서 를 발행하여야 한다.
제 10 조 (명의개서 대리인)
① 이 회사는 주식의 명의개서 대리인을 둔다.
② 명의개서 대리인 및 그 사무 취급장소와 대행업무의 범위는 이사회의 결의로 정하고 이를 공고한다.
③ 이 회사의 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.
④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인이 정한 관련 업무규정에 따른다.
제 11 조 (주주명부 작성,비치)
① 본 회사는 전자등록기관으로부터 소유자명세를 통지받은 경우 통지받은 사항과 통지 연월일을 기재하여 주주명부를 작성?비치하여야 한다.
② 본 회사는 5% 이상 지분을 보유한 주주(특수관계인 등을 포함한다)의 현황에 변경이 있는 등 필요한 경우에 전자등록기관에 소유자명세의 작성을 요청할 수 있다.
③ 본 회사는 전자문서로 주주명부를 작성한다.
제 12 조 (주주명부의 폐쇄)① 본 회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사 할 주주로 한다.
② 본 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 회사는 이사회의 결의로 정한 날의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

라. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안건	결의내용	주요 논의내용	비고

임시주주총회(2024.06.28)	정관 변경의 건이사 선임의 건감사위원 선임의 건	원안대로 승인	- 주주제안 : 없음 - 결의과정 중 질의응답 등 : 없음 - 주주총회 진행과정에서 안건 내용이 일부 수정된 사항 : 없음	-

제15기정기주주총회(2024.03.28)	제15기 재무제표 승인의 건정관 일부 변경의 건이사 선임의 건감사위원회 위원이 되는 이사 선임의 건이사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인	- 주주제안 : 없음 - 결의과정 중 질의응답 등 : 없음 - 주주총회 진행과정에서 안건 내용이 일부 수정된 사항 : 없음	-

임시주주총회(2023.12.20)	이사 선임의 건 감사 선임의 건정관 변경의 건	원안대로 승인	- 주주제안 : 없음 - 결의과정 중 질의응답 등 : 없음 - 주주총회 진행과정에서 안건 내용이 일부 수정된 사항 : 없음	- 제1호 의안 이사선임의 건 중 '제1-2호의안 사내이사 박승희 선임의 건'과 '제1-3호의안 사내이사 곽종호 선임의 건', '제1-7호의안 사외이사 이재홍 선임의 건'은 박승희, 곽종호 사내이사와 이재홍 사외이사가 주주총회 개최 전 선임의사를 철회하여 안건을 상정하지 아니하였으며, 그에 따라 상기 3인의 이사는 선임하지 아니하였습니다.

제14기정기주주총회(2023.03.28)	제14기 재무제표 승인의 건정관 일부 변경의 건이사 보수한도 승인의 건감사 보수한도 승인의 건 임원 퇴직금 지급규정 변경의 건	원안대로 승인	- 주주제안 : 없음 - 결의과정 중 질의응답 등 : 없음 - 주주총회 진행과정에서 안건 내용이 일부 수정된 사항 : 없음	-

임시주주총회(2022.08.25)	이사 선임의 건감사 선임의 건임원퇴직금운영규정 개정의 건	원안대로 승인	- 주주제안 : 없음 - 결의과정 중 질의응답 등 : 없음 - 주주총회 진행과정에서 안건 내용이 일부 수정된 사항 : 없음	-

제13기정기주주총회(2022.03.29)	제13기 재무제표 승인의 건정관 일부 변경의 건이사 보수한도 승인의 건감사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인	- 주주제안 : 없음 - 결의과정 중 질의응답 등 : 없음 - 주주총회 진행과정에서 안건 내용이 일부 수정된 사항 : 없음	-

임시주주총회(2022.02.25)	이사 선임의 건	원안대로 승인	- 주주제안 : 없음 - 결의과정 중 질의응답 등 : 없음 - 주주총회 진행과정에서 안건 내용이 일부 수정된 사항 : 없음	-

제12기정기주주총회(2021.03.25)	제12기 재무제표 승인의 건
정관 일부 변경의 건
감사 선임의 건
이사 보수한도 승인의 건
감사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인	- 주주제안 : 없음 - 결의과정 중 질의응답 등 : 없음 - 주주총회 진행과정에서 안건 내용이 일부 수정된 사항 : 없음	-

임시주주총회(2021.03.22)	알에프윈도우와의 합병 승인의 건	원안대로승인	- 주주제안 : 없음 - 결의과정 중 질의응답 등 : 없음 - 주주총회 진행과정에서 안건 내용이 일부 수정된 사항 : 없음	-

임시주주총회(2021.02.09)	알에프윈도우와의 합병 승인의 건	정족수 미달로 총회 불성립	- 주주제안 : 없음 - 결의과정 중 질의응답 등 : 없음 - 주주총회 진행과정에서 안건 내용이 일부 수정된 사항 : 없음	-

임시주주총회(2021.01.05)	정관일부 변경의 건주식의 액면가액 미달발행	원안대로승인안건 미상정	- 주주제안 : 없음 - 결의과정 중 질의응답 등 : 없음 - 주주총회 진행과정에서 안건 내용이 일부 수정된 사항 : 없음	-제 2호의안 주식의 액면가액 미달발행의 건은 기존에 계획한 합병방식의 변경으로 신주를 발행하지 않게 되어 미상정하였습니다.