주성코퍼레이션 사업보고서 (2023.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성에 관한 사항(1) 이사회의 권한 내용

: 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사경영의기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결함

(2) 이사후보의 인적사항에 관한 주총전 공시여부 및 주주의 추천여부

: 공시함

(3) 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황

성 명	사외이사 여부	비 고

-	-	-

※ 해당사항 없음.(4) 사외이사 현황

성 명	주 요 경 력	최대주주등과의이해관계	대내외 교육 참여현황

김윤관(주2)	- 한국 KAIST 전자공학 석사(학과수석)
- 미국 Northwestern 대학 전자공학 박사
- LGT 전략개발실장 (CTO)/기술표준 담당
- 가톨릭 대학교 정보통신 전자공학부 교수
- 정보통신 국가표준 심의회 위원
- 5G 포럼 자문위원
- IEEE 802 포럼 의장
- Sync Techno 전문위원	-	2022.06.10.자한국상장사협의회 교육 참석

홍용건(주1)	- 서울시립대학교 세무대학원 석사
- 제34회 사법시험합격
- 서울고등법원 판사
- 대전지방법원 논산지원장
- 수원지방법원 안산지원 부장판사
- 서울지방국세청 조세법률고문
- 중앙전파관리소 국내제작 애니메이션 인정 자문위원
- 現 홍용건변호사 법률사무소	-	-

김문갑(주2)	- 경북대학교 전자공학과 박사
- 경기산업패밀리클러스터협의회 회장
- 現 용인예술과학대학 반도체클러스터과 정교수
- 現 중소기업기술정보진흥원 기술개발사업 평가위원
- 現 경기도 기술개발사업 평가위원
- 現 중소기업유통센터 성능인증 심사위원	-	-

박기훈(주3)	오하이오대학교 경제학 석사
前 현대상선㈜ 본부장
前 SM상선 대표이사
現 동원그룹 상근고문	-	-

(주1) 홍용건 사외이사는 2023.09.22.자로 사임하였습니다. (주2) 김윤관, 김문갑 사외이사는 기준일 이후인 2023.12.20.자로 사임하였습니다.(주3) 박기훈 사외이사는 기준일 이후인 2023.12.20.자 임시주주총회를 통하여 선임되었습니다.

나. 이사회의 운영에 관한 사항(1) 이사회 운영규정의 주요내용

아래의 정관 참조

제 36 조 (이사회의 구성과 소집)① 이사회는 이사로 구성하며 이 회사업무의 중요 사항을 결의한다.② 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 1일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나, 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.
제 37 조 (이사회의 결의방법)① 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석 이사의 과반수로 한다.② 이사회의 의장은 제36조 제2항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다.③ 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한다.
제 38 조 (이사회의 의사록)이사회의 의사에 관하여 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사 및 감사가 기명날인 또는 서명을 하여 본점에 비치한다.

(2) 이사회의 주요활동내역

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명

홍용건	김윤관	김문갑	박기훈

출석률	0%	출석률	100%	출석률	171%	출석률	50%

출석	찬반	출석	찬반	출석	찬반	출석	찬반

1	2023.01.03	실사보증금 지급계약 체결의 건일본 수출 물품에 대한 단가 변경의 건	불참	-	참석	찬성	참석	찬성	해당사항 없음

2	2023.02.16	재무제표 승인의 건정기주주총회 소집결의의 건	불참	-	참석	찬성	참석	찬성

3	2023.04.26	제지사업 중단의 건	불참	-	참석	찬성	참석	찬성

4	2023.09.22	임시주주총회 소집의 건	불참	-	참석	찬성	참석	찬성

5	2023.10.18	임시주주총회 안건 확정의 건	해당사항 없음	참석	찬성	참석	찬성

6	2023.10.31	임시주주총회 개최 연기의 건	참석	찬성	불참	-

7	2023.12.18	유상증자 신주배정의 건자회사에 대한 연대보증의 건	참석	찬성	불참	-

8	2023.12.20	대표이사 선임의 건	해당사항 없음	참석	찬성

9	2023.12.26	유상증자 납입자 변경의 건	불참	-

※ 이사회 출석률은 이사회 회차 기준으로 참석여부를 계산하여 작성하였습니다.(3) 이사회내의 위원회 구성현황

위원회명	구 성	소속 이사명	설치목적 및 권한사항	비고

보수위원회	사외이사 2명(1인 공석),상근이사 1명	사외이사 박기훈사외이사 공석상근이사 강유진	가. 성과평가 및 보상 기준
나. 경영목표 이행실적에 따른 성과평가 및 성과금 지급액
다. 성과급 지급방법
라. 기타 보수에 관한 사항	2021.03.17. 설치구성원 1인(사외이사) 부족으로 운영 중지(주1)

(주1) 보수위원회 위원이었던 김윤관, 홍용건 사외이사가 2023.12.20자로 사임함에 따라, 2023.12.20.자에 선임된 박기훈 사외이사를 보수위원회 위원으로 선임하였으나, 구성원 미달로 작성기준일 현재 보수위원회는 운영하지 않고 있습니다. .(4) 이사회내의 위원회 활동 내역

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명

이대희
(출석률 : 100%)	손원호
(출석률 : 100%)	강유진
(출석률 : 100%)	김윤관
(출석률 : 100%)	홍용건
(출석률 : 50%)

찬반여부

보수위원회	2021.03.17	- 보수위원회 구성 및 위원장 선임의 건- 2021년도 이사 및 감사 보수한도 설정의 건- 2021년도 임원 및 감사 보수 결정의 건- 법인카드 사용한도 하향의 건	가결	찬성	찬성	찬성	해당사항없음

2022.02.16	- 2022년도 이사 및 감사 보수한도 설정의 건- 2022년도 임원 및 감사 보수 결정의 건- 법인카드 사용한도 하향의 건	가결	찬성	찬성	찬성

2022.05.13	- 보수위원회 구성 및 위원장 선임의 건- 2022년도 신임 미등기임원 보수 결정에 관한	가결	해당사항없음	찬성	찬성	찬성

2023.02.16	- 2023년도 이사 및 감사 보수한도 설정의 건- 2023년도 임원 및 감사 보수 결정의 건- 법인카드 사용한도 동결의 건	가결	해당사항없음	찬성	찬성	불참

다. 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

4	1	1	-	3

(주) 이사 및 사외이사의 수는 작성기준에 따라 작성기준일 기준으로 작성되었습니다

라. 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	회사의 사업이나 현황등에 대하여 전반적인 사항을 이해하고 있어 별도 교육을 진행하지 아니함.또한 이사회 개최 시 각 안건에 대한 상세한 설명을 하고 있으며, 필요 시 사외이사에 대한 내, 외부 교육을 진행할 예정임