주성코퍼레이션 사업보고서 (2024.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성에 관한 사항

(1) 이사회의 구성 개요 당사 이사회는 2024년 12월 31일 현재, 사내이사 3명, 사외이사 5명으로 구성되어 있습니다. 이사회 의장은 이사회에서 선임한 허용호 대표이사입니다.(2) 이사회의 권한 내용

법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사경영의 기본방침 및업무집행에 관한 중요사항을 의결함

(3) 이사후보의 인적사항에 관한 주총전 공시여부 및 주주의 추천여부

당사 정관 제42조 제6항의 규정에 따라 회사의 경영참고사항을 회사의 본점에 비치

하여 주주들의 열람에 응하고 있으며, 또한 주주총회 개최 전에 회사의 경영 참고사항을 금융감독원에 전자공시하였습니다.당사는 보고서 제출일 현재까지 주주제안에 의한 이사선임안이 제출된 사실이 없습니다.

(4) 사외이사 현황

성명	주요경력	최대주주등과의이해관계	대내외 교육 참여현황

박기훈(주3)	오하이오대학교 경제학 석사
前 현대상선㈜ 본부장
前 SM상선 대표이사
現 동원그룹 상근고문	-	-

김한규(주1)	학교법인 가천학원 감사서울지방변호사회 회장現 학교법인 원석학원 이사現 법무법인 공간 변호사	-	-

이수영(주1)	부산대학교 대학원 경영학 석사공인회계사 취득안진회계법인 상무이사주안㈜ 부사장現 안세회계법인 지점장	-	-

김상용(주2)	서울대 정치학과 졸업S 법무담당자법무법인 프라임 변호사서울지방경찰청 수사이의심사위원회 위원現 김상용 법률사무소 변호사	-	-

이지은(주2)	연세대 법무대학원 석사한국해양교통안전공단 비상임이사現 법무법인 건우 변호사現 관세청 스마트혁신 추진단 現 해양경찰청 수사심의위원회 위원	-	-

임판식(주2)	전남대 법학과 졸업법무법인 인 변호사법무법인 이안 변호사안산시 고문변호사現 법무법인제이 파트너 변호사現 강북경찰서 민원센터 자문변호사	-	-

(주1) 김한규, 이수영 사외이사는 2024.03.28.자 정기주주총회에서 선임되었습니다.
(주2) 김상용, 이지은, 임판식 사외이사는 2024.06.28.자 임시주주총회에서 선임되었습니다.
(주3) 박기훈 사외이사는 개인적인 사정으로 인하여 24년 10월 31일 사임하였습니다.

나. 이사회의 운영에 관한 사항(1) 이사회 운영규정의 주요내용

아래의 정관 참조

제 36 조 (이사회의 구성과 소집)① 이사회는 이사로 구성하며 이 회사업무의 중요 사항을 결의한다.② 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 1일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나, 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.
제 37 조 (이사회의 결의방법)① 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석 이사의 과반수로 한다.② 이사회의 의장은 제36조 제2항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다.③ 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한다.
제 38 조 (이사회의 의사록)이사회의 의사에 관하여 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사 및 감사가 기명날인 또는 서명을 하여 본점에 비치한다.

(2) 이사회의 주요활동내역

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명

박기훈(주1)	김한규	이수영	김상용	이지은	임판식

출석률	100%	출석률	100%	출석률	100%	출석률	0%	출석률	0%	출석률	0%

출석	찬반	출석	찬반	출석	찬반	출석	찬반	출석	찬반	출석	찬반

1	2024.01.02	주선업 사업관련 협약 체결의 건	참석	찬성	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

2	2024.02.06	하나은행 여신거래 약정의 건	참석	찬성

3	2024.02.14	재무제표 승인의 건정기주주총회 소집결의의 건	참석	찬성

4	2024.03.11	하나은행 여신거래 약정의 건	참석	찬성

5	2024.03.13	정기주주총회 안건 확정의 건	참석	찬성

6	2024.03.13	자회사 금전대여의 건일본 수출물품에 대한 무역조건 변경의 건	참석	찬성

7	2024.03.27	타법인주식 처분의 건	참석	찬성

8	2024.04.05	이사회내 위원회 운영의 건	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성

9	2024.05.17	임시주주총회 소집의 건	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성

10	2024.05.27	지점설치의 건	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성

11	2024.06.12	임시주주총회 안건 확정의 건	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성

(주1) 박기훈 사외이사는 개인적인 사정으로 인하여 24년 10월 31일 사임하였습니다.

(3) 이사회내의 위원회 구성현황

위원회명	구 성	소속 이사명	설치목적 및 권한사항	비고

보수위원회	사외이사 2명,사내이사 1명	사외이사 이수영사외이사 김상용사내이사 박승희	가. 성과평가 및 보상 기준
나. 경영목표 이행실적에 따른 성과평가 및 성과금 지급액
다. 성과급 지급방법
라. 기타 보수에 관한 사항	2021.03.17. 설치

감사위원회	사외이사 3명,사내이사 1명	사외이사 김한규사외이사 이수영사외이사 이지은사내이사 장준식	가. 업무감사권나. 영업보고요구권 및 업무재산 조사권다. 이사보고의 수령권라. 자회사에 대한 조사권마. 이사의 위법행위 유지청구권바. 각종의 소권사. 주주총회 소집청구권아. 외부감사인 후보자 추천에 관한 권한자. 기타 법령,정관 및 이사회결의에 의하여 감사위원회에 부여된 사항에 관한 권한	2024.04.05. 설치

투명경영위원회	사외이사 2명,사내이사 1명	사외이사 김한규사외이사 임판식사내이사 장준식	가. 자기자본 5% 이상의 금전대여 및 투자거래
나. 담보제공, 지급보증에 관한 사항
다. 임원, 최대주주 또는 특수관계인과의 모든 거래 (경상적인 거래는 제외)
라. 기타 위원회가 필요하다고 판단한 사항	2024.04.05. 설치

사외이사후보추천위원회	사외이사 2명,사내이사 1명	사외이사 김한규사외이사 이지은사내이사 박승희	가. 사외이사후보의 추천나. 기타 사외이사 후보 추천을 위하여 필요한 사항	2024.04.05. 설치

(4) 이사회내의 위원회 활동 내역

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명

이수영
(출석률 : 100%)	박기훈 (주1)
(출석률 : 100%)	박승희
(출석률 : 100%)	김상용(출석률 : 0%)

찬반여부

보수위원회	2024.06.12	제1호 의안 : 제 15기 정기주총에서 의결된 보수한도 적정성 검토의 건	가결	찬성	찬성	찬성	해당사항없음

제2호 의안 : 임원에 대한 보수 검토의 건	가결	찬성	찬성	찬성

제3호 의안 : 법인카드 사용한도 결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명

김한규
(출석률 : 100%)	이수영
(출석률 : 100%)	장준식
(출석률 : 100%)	이지은(출석률 : 100%)

찬반여부

감사위원회	2024.05.10	제1호 의안 : 제 16기 1분기 연결 , 별도 재무제표 검토의 건	가결	찬성	찬성	찬성	해당사항없음

제2호 의안 : 제 16기 1분기 내부회계관리제도 운영상황 검토의 건	가결	찬성	찬성	찬성

2024.06.12	제1호 의안 : 임시주주총회 안건 검토의 건	가결	찬성	찬성	찬성

2024.08.09	제 1호 의안 : 제 16기 반기 연결, 별도 재무제표 검토의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

제 2호 의안 : 제 16기 반기 내부회계관리제도 운영상황 검토의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2024.11.12	제 1호 의안 : 제 16기 3분기 연결, 별도 재무제표 검토의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

제 2호 의안 : 제 16기 3분기 내부회계관리제도 운영상황 검토의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명

김한규
(출석률 : 100%)	박기훈 (주1)
(출석률 : 100%)	장준식
(출석률 : 100%)	임판식(출석률 : 100%)

찬반여부

투명경영위원회	2024.05.14	제1호 의안 : 개선계획 이행내역 진행사항 검토의 건	가결	찬성	찬성	찬성	해당사항없음

제2호 의안 : 특별관계자 등과 체결한 2024.01.02자 사업협약서 내용 검토의 건	가결	찬성	찬성	찬성

2024.11.12	제1호 의안 : 개선계획 이행내역 진행사항 검토의 건	가결	찬성	해당사항없음	찬성	찬성

제2호 의안 : 사업협약서 변경 내용 검토의 건	가결	찬성	찬성	찬성

제3호 의안 : 부패방지경영시스템(ISO 37001) 인증 취득 제안의 건	가결	찬성	찬성	찬성

2024.12.18	제1호 의안 : 사내이사 사임 권고의 건	가결	찬성	찬성	찬성

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명

박기훈
(출석률 : 100%)	김한규
(출석률 : 100%)	박지현(주1)
(출석률 : 100%)	이지은(출석률 : 0%)

찬반여부

사외이사 후보추천위원회	2024.06.11	제1호 의안 : 사외이사 후보 추천의 건	가결	찬성	찬성	찬성	해당사항없음

(주1) 박지현 사내이사는 개인적인 사정으로 인하여 24년 12월 19일 사임하였습니다.

다. 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

8	5	5	-	1

- 2024.03.28자 정기주주총회에서 사외이사 2인이 신규선임 되었습니다..
- 2024.06.28자 임시주주총회에서 사외이사 3인이 신규선임 되었습니다.

라. 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	회사의 사업이나 현황등에 대하여 전반적인 사항을 이해하고 있어 별도 교육을 진행하지 아니함.또한 이사회 개최시 각 안건에 대한 상세한 설명을 하고 있으며, 필요시 사외이사에 대한 내, 외부 교육을 진행할 예정임