주성코퍼레이션 사업보고서 (2017.12)
정 정 신 고 (보고)

2018년 06월 08일1. 정정대상 공시서류 : 사업보고서

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2018년 3월 29일

3. 정정사항

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후

I. 회사의 개요3. 자본금 변동사항 나. 미상환전환사채 발행현황	기재 정정	주1)정정 전	주1)정정 후

VII. 주주에 관한 사항1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황	기재 정정	주2)정정 전	주2)정정 후

XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항7. 공모자금의 사용내역8. 사모자금의 사용내역	기재 정정	주3)정정 전	주3)정정 후

주1)정정 전 나. 미상환전환사채 발행현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면총액	전환가능주식수

제2회 사모 전환사채	2016.08.17	2019.08.17	15,000,000,000	기명식 보통주	2017.08.17~2019.08.16	100	3,280	8,500,000,000	2,591,463	-

제4회 사모 전환사채	2016.11.23	2019.11.23	1,000,000,000	기명식 보통주	2017.11.23~2019.10.23	100	4,150	1,000,000,000	240,963	-

제6회 사모 전환사채	2017.12.20	2020.12.20	1,000,000,000	기명식 보통주	2018.12.20~2020.11.20	100	4,011	1,000,000,000	249,314	-

합 계	-	-	18,000,000,000	-	-	-	-	10,500,000,000	3,081,740	-

(주1)보고서 기준일 이후 2018. 01.16 제5회 사모 전환사채, 2018.02.06 제7회 전환사채를 발행하였습니다.(주2)보고서 기준일 이후 제2회 사모 전환사채는 5,200,000,000원이 전환되어 현재 미상환사채 권면총액은 3,300,000,000이고 전환가능주식수는 1,005,484주입니다.

주1)정정 후 나. 미상환전환사채 발행현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면총액	전환가능주식수

제2회 사모 전환사채	2016.08.17	2019.08.17	15,000,000,000	기명식 보통주	2017.08.17~2019.08.16	100	3,280	8,500,000,000	2,591,463	-

제4회 사모 전환사채	2017.09.01	2020.09.01	1,000,000,000	기명식 보통주	2018.09.01~2020.08.01	100	4,150	1,000,000,000	240,963	-

제6회 사모 전환사채	2017.12.20	2020.12.20	1,000,000,000	기명식 보통주	2018.12.20~2020.11.20	100	4,011	1,000,000,000	249,314	-

합 계	-	-	17,000,000,000	-	-	-	-	10,500,000,000	3,081,740	-

(주1)보고서 기준일 이후 2018. 01.16 제5회 사모 전환사채, 2018.02.06 제7회 전환사채를 발행하였습니다.(주2)보고서 기준일 이후 제2회 사모 전환사채는 5,200,000,000원이 전환되어 현재 미상환사채 권면총액은 3,300,000,000이고 전환가능주식수는 1,005,484주입니다.

주2)정정 전

(2) 최대주주(법인 또는 단체)의 최근 결산기 재무현황

(단위 : 백만원)

구 분

자산총계	3,199

부채총계	-

자본총계	-

매출액	-

영업이익	-

당기순이익	-

(주1) 상기 자산총액은 당사의 보유주식을 2017년 12월 31일 종가기준으로 계산한 금액입니다.

(3) 사업현황 등 회사 경영 안정성에 영향을 미칠 수 있는 주요 내용

해당사항 없음주2)정정후

2) 최대주주(법인 또는 단체)의 최근 결산기 재무현황

(단위 : 백만원)

구 분

자산총계	3,199

부채총계	-

자본총계	-

매출액	-

영업이익	-

당기순이익	-

(주1) 상기 자산총액은 당사의 보유주식을 2017년 12월 31일 종가기준으로 계산한 금액입니다. (주2) 상기 최대주주는 더블유글로벌4호조합으로 동 조합은 당사의 보유주식 이외에 자산이 없습니다. 동 조합은 현재까지 투자자산을 계속 보유하고 있어 매출이 발생하지 않아 최근 결산기 재무현황을 기재하지 않습니다.

(3) 사업현황 등 회사 경영 안정성에 영향을 미칠 수 있는 주요 내용

- 더블유글로벌4호조합은 비상장업체이며 보고서 작성기준일 현재 영위하고 있는 사업은 투자업으로 주로 지분인수를 통한 '경영참여'를 목적으로 하고 있습니다.- 주요 투자회사 : 컨버즈(주) 주3)정정 전

7. 공모자금의 사용내역

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

구 분	납입일	증권신고서 등의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

유상증자(주주배정)	2015.01.09	시설자금운영자금	9,000,000	시설자금운영자금	6,517,412	-

유상증자(일반소액공모)	2015.12.30	운영자금기타(발행제비용)	999,984	운영자금기타(발행제비용)	999,984	-

유상증자(주주배정)	2016.11.08	차환자금기타(발행제비용)	17,472,000	차환자금기타(발행제비용)	15,668,386	-

8. 사모자금의 사용내역

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

구 분	납입일	주요사항보고서의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

제3자배정유상증자	2015.03.25	운영자금	1,999,998	운영자금	1,999,998	-

제3자배정유상증자	2015.04.23	타법인 주식취득타법인 전환사채 취득	2,999,997	타법인 주식취득타법인 전환사채 취득	2,999,997	-

제1회 사모 전환사채	2016.05.02	운영자금	1,000,000	운영자금	1,000,000	-

제3자배정유상증자	2016.08.11	운영자금	1,999,996	운영자금	1,999,996	-

제2회 사모 전환사채	2016.08.17	기타자금	15,000,000	기타자금	15,000,000	-

제3회 사모 전환사채	2016.11.23	기타자금	2,000,000	기타자금	2,000,000	-

제3자배정유상증자	2017.02.06	운영자금	999,999	운영자금	999,999	-

제4회 사모 전환사채	2017.09.01	운영자금	1,000,000	운영자금	1,000,000	-

제6회 사모 전환사채	2017.12.20	운영자금	1,000,000	운영자금	1,000,000	-

주3)정정 후7. 공모자금의 사용내역

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

구 분	납입일	증권신고서 등의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

유상증자(주주배정)	2015.01.09	시설자금 : 737,900운영자금: 5,779,512	6,517,412	시설자금 : 737,900운영자금: 5,779,512	6,517,412	-

유상증자(일반소액공모)	2015.12.30	운영자금 : 975,434기타(발행제비용) : 24,550	999,984	운영자금 : 975,434기타(발행제비용) : 24,550	999,984	-

유상증자(주주배정)	2016.11.08	차환자금 : 15,222,524기타(발행제비용) : 445,862	15,668,386	차환자금 : 15,222,524기타(발행제비용) : 445,862	15,668,386	-

8. 사모자금의 사용내역

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

구 분	납입일	주요사항보고서의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

제3자배정유상증자	2015.03.25	운영자금	1,999,998	운영자금	1,999,998	-

제3자배정유상증자	2015.04.23	기타자금	2,999,997	타법인 주식취득 : 1,000,000타법인 전환사채 취득 : 1,999,997	2,999,997	-

제1회 사모 전환사채	2016.05.02	운영자금	1,000,000	운영자금	1,000,000	-

제3자배정유상증자	2016.08.11	운영자금	1,999,996	운영자금	1,999,996	-

제2회 사모 전환사채	2016.08.17	기타자금	15,000,000	기타자금	15,000,000	-

제3회 사모 전환사채	2016.11.23	기타자금	2,000,000	기타자금	2,000,000	-

제3자배정유상증자	2017.02.06	운영자금	999,999	운영자금	999,999	-

제4회 사모 전환사채	2017.09.01	운영자금	1,000,000	운영자금	1,000,000	-

제6회 사모 전환사채	2017.12.20	운영자금	1,000,000	운영자금	1,000,000	-