주성코퍼레이션 사업보고서 (2018.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성에 관한 사항(1) 이사회의 권한 내용

: 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결함

(2) 이사후보의 인적사항에 관한 주총전 공시여부 및 주주의 추천여부

: 공시함

(3) 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황

성 명	사외이사 여부	비 고

-	-	-

(4) 사외이사 현황

성 명	주 요 경 력	최대주주등과의이해관계	대내외 교육 참여현황

이원규	서울대학교 전기공학 졸 (주)인프니스 상무 (주)퓨처시스템 이사	-	-

나. 이사회의 운영에 관한 사항(1) 이사회 운영규정의 주요내용

아래의 정관 참조

제 36 조 (이사회의 구성과 소집)① 이사회는 이사로 구성하며 이 회사업무의 중요 사항을 결의한다.② 이사회는 대표이사(사장) 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 7일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나, 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.

제 37 조 (이사회의 결의방법)① 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석 이사의 과반수로 한다.② 이사회의 의장은 제36조 제2항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다.③ 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한다.

제 38 조 (이사회의 의사록)이사회의 의사에 관하여 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사 및 감사가 기명날인 또는 서명을 하여 본점에 비치한다. (2) 이사회의 주요활동내역

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사외이사의 성명

이원규(출석률 : 0%)

찬반여부

1	2018.01.02	알에프윈도우 연대보증의 건	가결	불참

2	2018.01.16	전환사채 발행 일정 변경의 건	가결	불참

3	2018.01.16	한국산업은행 제3자 담보제공 내용 변경의 건	가결	불참

4	2018.01.19	타법인 주식 취득 결정의 건	가결	불참

5	2018.01.31	타법인 주식 취득 결정의 건	가결	불참

6	2018.02.06	전환사채 발행의 건	가결	불참

7	2018.02.07	매출액 손익구조 변동 공시의 건결산보고서 승인의 건	가결	불참

8	2018.02.12	제2회차 전환사채 콜옵션 매도의 건	가결	불참

9	2018.02.13	유형자산 양도의 건	가결	불참

10	2018.02.26	주식인수를 위한 실사합의서 체결 및 실사보증금 지급의 건	가결	불참

11	2018.02.27	부천지점 이전에 관한 건	가결	불참

12	2018.03.13	제9회 정기주주총회 소집의 건전자투표제 채택 승인의 건	가결	불참

13	2018.03.14	전환사채 발행의 건	가결	불참

14	2018.03.21	제2회차 전환사채 콜옵션 매도의 건	가결	불참

15	2018.03.28	대표이사 선임의 건	가결	불참

16	2018.03.29	타법인 주식 취득 결정의 건	가결	불참

17	2018.03.29	전환사채 발행의 건	가결	불참

18	2018.04.09	미국 법인 설립 및 출자의 건	가결	불참

19	2018.04.13	제8회차 전환사채 발행조건 변경의 건	가결	불참

20	2018.04.13	재고자산 매도의 건	가결	불참

21	2018.04.16	제9회차 전환사채 발행 변경의 건	가결	불참

22	2018.04.17	타법인 주식 취득 일정 변경의 건	가결	불참

23	2018.05.25	기업구매자금 대출 연장의 건	가결	불참

24	2018.05.30	알에프윈도우 연대보증의 건	가결	불참

25	2018.05.30	알에프윈도우 연대보증의 건	가결	불참

26	2018.06.07	전환사채 발행의 건	가결	불참

27	2018.06.14	타법인 주식 취득 결정의 건	가결	불참

28	2018.06.29	유형자산 양도 일정 변경의 건	가결	불참

29	2018.07.10	알에프윈도우 연대보증의 건	가결	불참

30	2018.07.23	소액공모 유상증자 결정의 건	가결	불참

31	2018.07.23	주권관련 전환사채 취득 결정의 건	가결	불참

32	2018.08.14	유상증자(제3자배정) 신주 발행 변경의 건	가결	불참

33	2018.08.22	전환사채 발행의 건	가결	불참

34	2018.08.24	제11회차 전환사채 발행 변경의 건	가결	불참

35	2018.08.28	타법인 주식 취득 결정의 건사채원리금 지급 담보를 위한 담보제공의 건	가결	불참

36	2018.09.14	유상증자(제3자배정) 신주 발행 변경의 건	가결	불참

37	2018.09.18	타법인 주식 취득 변경의 건	가결	불참

38	2018.09.28	유형자산 양도 일정 변경의 건	가결	불참

39	2018.10.02	소액공모 유상증자 내용 변경에 따른 정정 결의 건	가결	불참

40	2018.10.10	유상증자(제3자배정) 신주 발행 변경의 건	가결	불참

41	2018.10.23	소액공모 유상증자 내용 변경에 따른 정정 결의 건	가결	불참

42	2018.10.31	아산공장 담보제공의 건	가결	불참

43	2018.11.01	소액공모 유상증자 내용 변경에 따른 정정 결의 건	가결	불참

44	2018.11.05	기업구매자금 대출 연장의 건	가결	불참

45	2018.11.28	알에프윈도우 연대보증의 건	가결	불참

46	2018.12.10	자산 양도의 건	가결	불참

47	2018.12.21	유형자산 양도의 건	가결	불참

48	2018.12.28	알에프윈도우 연대보증의 건	가결	불참

49	2018.12.31	유형자산 양도 계약 변경의 건	가결	불참

50	2018.12.31	유형자산 양도 계약 변경의 건	가결	불참

(3) 이사회에서의 사외이사의 주요활동내역

회 차	개최일자	사외이사 참석인원	비 고

1	2018.01.02	0	-

2	2018.01.16	0	-

3	2018.01.16	0	-

4	2018.01.19	0	-

5	2018.01.31	0	-

6	2018.02.06	0	-

7	2018.02.07	0	-

8	2018.02.12	0	-

9	2018.02.13	0	-

10	2018.02.26	0	-

11	2018.02.27	0	-

12	2018.03.13	0	-

13	2018.03.14	0	-

14	2018.03.21	0	-

15	2018.03.28	0	-

16	2018.03.29	0	-

17	2018.03.29	0	-

18	2018.04.09	0	-

19	2018.04.13	0	-

20	2018.04.13	0	-

21	2018.04.16	0	-

22	2018.04.17	0	-

23	2018.05.25	0	-

24	2018.05.30	0	-

25	2018.05.30	0	-

26	2018.06.07	0	-

27	2018.06.14	0	-

28	2018.06.29	0	-

29	2018.07.10	0	-

30	2018.07.23	0	-

31	2018.07.23	0	-

32	2018.08.14	0	-

33	2018.08.22	0	-

34	2018.08.24	0	-

35	2018.08.28	0	-

36	2018.09.14	0	-

37	2018.09.18	0	-

38	2018.09.28	0	-

39	2018.10.02	0	-

40	2018.10.10	0	-

41	2018.10.23	0	-

42	2018.10.31	0	-

43	2018.11.01	0	-

44	2018.11.05	0	-

45	2018.11.28	0	-

46	2018.12.10	0	-

47	2018.12.21	0	-

48	2018.12.28	0	-

49	2018.12.31	0	-

50	2018.12.31	0	-

(4) 이사회내의 위원회 구성현황해당사항 없음(5) 이사회내의 위원회 활동 내역해당사항 없음

다. 사외이사 교육 현황

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	외감법 개정 이전 교육 미실시

라. 사외이사의 지원조직 현황 당사는 보고서 제출일 현재 사외이사의 직무수행을 보조하기 위한 별도의 지원조직은 없으나 사외이사가 이사회에서 전문적인 직무 수행이 가능하도록 유관부서에서 업무를 지원하고 있습니다.