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주성코퍼레이션 사업보고서 (2018.12)
사 업 보 고 서

(제 10 기)

사업연도 2018년 01월 01일 부터
2018년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2019년 11월 28일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 컨버즈 주식회사
대 표 이 사 : 곽 종 윤
본 점 소 재 지 : 충청남도 당진시 시곡로 307
(전 화)070)4858-4652
(홈페이지) http://www.conbuzz.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책)이 사 (성 명)홍 종 현
(전 화)070)4858-4345
1. 회사의 개요

가. 연결대상 종속회사 개황(연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함)

(단위 : 천원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

㈜알에프윈도우 (주1)	2004.04.14	경기도 의왕시 이미로 40(B동 1006-1012호)	이동통신용 중계기 개발 및 제조	17,840,180	45.90% 지분 소유	주요종속회사

RF Window Japan Co., Ltd(주2)	2007.01.12	일본	이동통신용 중계기 개발 및 제조	2,148,275	45.90% 지분 소유	-

RF Window Global, Inc.(주2)	2007.09.27	미국	이동통신용 중계기 개발 및 제조	426,438	45.90% 지분 소유	-

RF Window Taiwan Co.,Ltd(주2)(주3)	2013.05.15	대만	이동통신용 중계기 개발 및 제조	-	45.90% 지분 소유	-

㈜컨버즈네트웍스(주4)	2012.03.14	서울특별시 강남구 강남대로 382, 1808호	통신 보안 솔루션 개발 및 판매	1,084,678	100% 지분 소유	-

㈜알피티코리아(주5)	2014.12.12	경기도 의왕시 이미로 40, 비동 1004호	오토캠핑장업 및 관광이용 시설업	951,242	100% 지분 소유	-

㈜알피티글로벌(주5)(주6)	2016.10.19	경기도 의왕시 이미로 40, 비동 1004호	오토캠핑장업 및 관광이용 시설업	43,015	100% 지분 소유	-

CONBUZZ GLOBAL, INC.(주7)	2018.04.09	미국	블랙박스 해외영업 및 판매	636,439	72.29% 지분 소유	-

(주1) 2016년 사업년도 중 ㈜알에프윈도우에 대한 지분을 취득하였으며, 지배기업의 지분율은 50%를 초과하지 않지만, 이사회의 과반수가 당사의 이사로 구성되어 있으며, 이에 따라 실질지배력이 있다고 보아 연결범위에 포함하였습니다.(주2) 종속기업인 ㈜알에프윈도우를 통하여 지배력을 행사하고 있습니다.(주3) 당기말 현재 RF Window Taiwan Co.,Ltd는 법인실체는 존재하지만, 청산진행중인 법인이기 때문에 연결에서 제외되었습니다. (주4) 당기중 (주)컨버즈네트웍스의 지분 100%를 인수하여 신규로 연결범위에 포함되었습니다.(주5) 당기중 (주)알피티코리아의 지분 100%를 인수하여 신규로 연결범위에 포함되었습니다.(주6) (주)알피티코리아의 100% 자회사로써 신규로 (주)알피티코리아의 지분 100%를 인수하여 신규로 연결범위에 포함되었습니다. ( 주7) 당기 중 신규설립을 통해 연결대상 종속기업으로 편입되었으며, 지배기업이 48.8%, 주요종속회사인 ㈜알에프윈도우가 51.2%를 보유하고 있습니다. 연결기준으로 지배기업이 주요종속회사인 (주)알에프윈도우의 지분 45.9%를 보유하고 있으므로 이에 따라 지배기업의 연결재무제표상 보유 지분율은 72.29%로 계산하였습니다. 가-1 . 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	㈜컨버즈네트웍스	당기 중 100%지분 취득으로 연결대상회사로 편입

㈜알피티코리아	당기 중 100%지분 취득으로 연결대상회사로 편입

㈜알피티글로벌	㈜알피티코리아의 100% 자회사

CONBUZZ GLOBAL, INC	당기 중 72.29%지분 취득 연결대상회사로 편입

연결제외	-	-

-	-

나. 회사의 법적ㆍ상업적 명칭 당사의 명칭은「컨버즈주식회사」라 표기하며, 영문으로는 CONBUZZ CO., LTD (약호: CONBUZZ)라 표기 합니다. 다. 설립일자 당사는 2009년 2월 17일자로 주식회사 이엔페이퍼로부터 분할되어 2009년 2월 25일 설립된 회사입니다. 라. 본사의 주소, 전화번호 및 홈페이지 (1) 주 소 : 경기 용인시 처인구 이동읍 백옥대로 563(2) 전 화 : 070)4858-4652(3) 홈페이지 : http://www. conbuzz.co.kr 마. 회사사업 영위의 근거가 되는 법률 당사는 상법에 의거 영리를 목적으로 설립된 회사입니다. 바. 중소기업 해당 여부 당사는 본 보고서 제출일 현재 중소기업기본법 제2조에 의한 중소기업에 해당됩니다. 사. 주요 사업의 내용 및 향후 추진하려는 신규사업 (1) 주요 사업의 내용① 각종 지류의 제조, 가공 및 판매업 ② 차량용 블랙박스 개발,제조 및 판매업 ③ 도.소매 및 수출입업 ④ 바이오 및 기타 화학제품, 화합물의 제조 및 판매, 수출입업 ⑤ 위 각호에 부대되는 사업 일체 ※ 상세한 내용은 동 공시서류의 'II.사업의 내용'을 참조하시기 바랍니다.(2)주요 종속회사 사업의 내용① 정보통신기기 제조 및 판매업② 정보통신기기 수출입 및 도소매③ 위 각호에 부대되는 사업 일체 (3) 향후 추진하려는 신규사업해당사항 없음 아. 계 열회사에 관한 사항 당사는 본 보고서 작성기준일 현재 당사를 제외하고 8개의 비상장 계열회사 를 가지고 있습니다. 계열회사에 관한 세부내역은 'IX. 계열회사 등에 관한 사항'을 참조하시기 바랍니다. 자. 신용평가에 관한 사항 해당사항 없음

차. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

유가증권시장	2009년 03월 17일	해당사항 없음	해당사항 없음
3. 자본금 변동사항

공시대상기간(최근 5사업년도) 중 당사의 자본금 변동사항은 아래와 같습니다.

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2014.10.07	유상증자(제3자배정)	보통주	6,451,612	500	1,830	-

2015.01.10	유상증자(제3자배정)	보통주	13,034,825	500	500	-

2015.03.26	유상증자(제3자배정)	보통주	1,801,800	500	1,110	-

2015.04.24	유상증자(제3자배정)	보통주	2,643,170	500	1,135	-

2015.12.23	유상증자(일반공모)	보통주	416,600	500	2,400	-

2016.08.11	유상증자(제3자배정)	보통주	1,392,755	500	1,436	-

2016.11.09	유상증자(주주배정)	보통주	25,109,593	500	624	-

2017.02.06	유상증자(제3자배정)	보통주	1,538,460	500	650	-

2017.08.28	무상감자	보통주	59,232,893	500	-	감자비율 90%

2017.11.28	전환권행사	보통주	429,621	500	3,280	-

2017.12.11	전환권행사	보통주	457,035	500	3,282	-

2017.12.28	전환권행사	보통주	1,523,457	500	3,282	-

2018.02.13	전환권행사	보통주	304,690	500	3,282	-

2018.03.21	전환권행사	보통주	1,279,703	500	3,282	-

2018.04.13	전환권행사	보통주	1,005,480	500	3,282	-

2018.09.19	전환권행사	보통주	72,289	500	4,150	-

2018.09.20	전환권행사	보통주	120,481	500	4,150	-

2018.11.10	유상증자(제3자배정)	보통주	196,850	500	5,080	-

2018.12.21	전환권행사	보통주	49,862	500	4,011	-

(주1)보고서 기준일 이후 전환권행사로 2019.01.16 153,374주, 2019.02.18 127,062주, 2019.02.25 587,184주가 전환되었습니다. 나. 미상환전환사채 발행현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면총액	전환가능주식수

제4회 사모 전환사채	2017.09.01	2020.09.01	1,000,000,000	기명식 보통주	2018.09.01~2020.08.01	100	4,150	200,000,000	48,192	-

제5회 사모 전환사채	2018.01.16	2021.01.16	2,000,000,000	기명식 보통주	2019.01.16~2020.12.16	100	3,260	2,000,000,000	613,496	-

제7회 사모 전환사채	2018.02.06	2021.02.06	1,000,000,000	기명식 보통주	2019.02.06~2021.01.06	100	3,935	1,000,000,000	254,129	-

제8회 사모 전환사채	2018.04.13	2021.04.13	3,000,000,000	기명식 보통주	2019.04.13~2021.03.13	100	5,395	3,000,000,000	556,070	-

제9회 사모 전환사채	2018.04.20	2021.04.20	1,750,000,000	기명식 보통주	2019.04.20~2021.03.20	100	6,176	1,750,000,000	278,218	-

제10회 사모 전환사채	2018.06.07	2021.06.07	8,000,000,000	기명식 보통주	2019.06.07~2021.05.07	100	5,823	8,000,000,000	850,882	-

제11회 사모 전환사채	2018.08.27	2021.08.27	7,000,000,000	기명식 보통주	2019.08.27~021.08.26	100	5,011	7,000,000,000	836,520	-

합 계	-	-	23,750,000,000	-	-	-	-	22,950,000,000	4,526,034	-

(주1)보고서 기준일 이후 제5회 사모 전환사채는 2019.01.16, 2019.02.25 미상환사채 전환권행사로 권면총액 2,000,000,000원이 전액 전환되었습니다. (주2)보고서 기준일 이후 제7회 사모 전환사채는 2019.02.18, 2019.02.25 미상환사채 전환권행사로 권면총액 1,000,000,000원이 전액 전환되었습니다.
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당에 관한 사항

당사는 정관에 의거 이사회 결의 및 주주총회 결의를 통하여 배당을 실시하도록 규정하고 있습니다.당사는 배당에 관하여 정관에서 다음과 같이 규정하고 있습니다.

제 44 조 (이익배당)
①이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다.
②이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때 에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.
③ 제1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.
제 44조의 1(분기배당)
①이 회사는 이사회의 결의로 사업년도 개시일부터 3월, 6월, 9월의 말 일(이하 "분기배당기준일"이라 한다)의 주주에게 증권거래법 제 192조 의 3의 규정에 의한 분기 배당을 할 수 있다.
②제1항의 이사회 결의는 분기배당 기준일 이후 45일 내에 하여야 한 다.
③분기배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각 호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.
1.직전결산기의 자본의 액
2.직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액
3.직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당 하기로 정한 금액
4.직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정 목적을 위해 적립 한 임의준비금
5.분기배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금의 합계 액
6.당해 사업년도 중에 분기배당이 있었던 경우 그 금액의 합계액
④사업년도 개시일 이후 분기배당 기준일 이전에 신주를 발행한 경우 (준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부 사채의 신주인수권 행사에 의한 경우를 포함한다)에는 분기배당에 관해서는 당해 신주는 직전 사업년도 말에 발행된 것으로 본다. 다만, 분기배당 기준일 후에 발행된 신주에 대하여는 최근 분기배당 기준일 직후에 발행된 것으로 본다.

나.주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제10기	제9기	제8기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	-18,220	-18,245	-16,366

(별도)당기순이익(백만원)	-16,460	-6,432	-17,554

(연결)주당순이익(원)	-1,293	-1,846	-3,889

현금배당금총액(백만원)	-	-	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여등 당사는 대주주와의 신용공여 등 거래가 없습니다.

2. 대주주와의 자산양수도 등 당사는 대주주와의 자산양수도 등 거래가 없습니다 3. 대주주와의 영업거래 당사는 대주주와의 영업거래가 없습니다

4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래

( 1) 당 기 말 현재 당사는 특수관계자를 위하여 담보를 제공하고 있으며 그 내역은 다음과 같습니다.

(기준일: 2018년 12월 31일) (단위:천원)

제공한 내용	관련 차입금

특수관계 범주	제공받은 회사	제공한 담보자산	종류	금액	설정액	담보권자

관계기업	국일제지㈜	-	원화단기차입금	-	12,000,000	한국산업은행

외화단기차입금(USANCE)	-	USD 12,000,000

-

주) 당사의 관계기업인 국일제지(주) 차입금에 대한 담보로 기계장치 등을 제공하였으나, 당기 중 담보로 제공된 기계장치 등을 국일제지(주)에 매각함에 따라 당기말 현재 담보로 제공된 당사 소유 자산은 없습니다. 또한 차입금 관련 설정액 역시 2019년 중 국일제지(주)로 이관 될 예정입니다. (2)영업거래 내역 당기 와 전기 중 특수관계자와의 거래내역은 다음과 같습니다.

(단위:천원)

특수관계 범주	특수관계자명	구분	제10(당)기	제9(전)기

종속기업	㈜알에프윈도우	종속기업투자지분 취득	-	1,800,000

리스보증금 승계	-	23,560

상품 매입	3,576,408	22,767

원재료 매입	4,175,171	480,394

원재료 등 매출	1,745,323	-

이자비용	36,127	47,011

상품 매출	-	9,432

제품 매출	4,989	239,583

RFWINDOW JAPAN	상품매출	6,951	-

제품매출	7,759	-

CONBUZZ GLOBAL, INC	상품매출	194,594	-

제품매출	218,068	-

㈜알피티코리아	수입수수료	206,170	70,450

수입임대료	3,600	3,600

차량운반구 매입	-	285,000

리스보증금 승계	-	23,560

이자수익	25,386	30,116

관계기업	국일제지㈜	제품매출액	3,821,638	810,664

기타매출액	38,345	31,965

무형자산(스팀사용권) 매각	4,970,000	-

토지매각	2,184,026	-

건물매각	-	1,630,000

구축물매각	-	1,494,000

기계장치 매각	7,802,425	-

공구와 기구 매각	75,444	-

비품 매각	158,221	-

기타의투자자산 매각	-	126,000

상품 매입	33,299	257,598

원재료 매입	32,557,306	30,911,989

부원료 매입	-	16,413

급여(판관)	513,331	414,950

(지급)임차료(판관)	12,000	12,000

(지급)임차료(제조)	1,246,781	703,200

이자비용(전환사채)	320,642	2,135,677

관계기업의 지분법피투자회사	진영지업㈜	제품매출	17,443	72,704

기타특수관계회사	㈜알피티글로벌	수입수수료	71,112	29,532

수입임대료	3,600	3,600

이자수익	-	9,863

디바이너홀딩스	수입임대료	-	1,600

테드케이파트너스	영업권취득	-	850,000

코우델리	이자비용	-	288

리스차량 보증금 승계	-	12,020

기타특수관계자	임직원	이자수익	10,411	2,308

이자비용	-	16,832

매출 등 합계	21,632,962	4,588,977

매입 등 합계	42,546,937	37,989,699