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주성코퍼레이션 사업보고서 (2015.12)
사 업 보 고 서

(제 7 기)

사업연도 2015.01.01 부터
2015.12.31 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2016년 3월 30일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 케이지피 주식회사
대 표 이 사 : 김 승 구
본 점 소 재 지 : 경기도 용인시 처인구 이동면 백옥대로 563
(전 화) 031)339-9100
(홈페이지) http://www.k-paper.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 이 사 (성 명) 이 병 호
(전 화) 070)7563-6333
1. 회사의 개요

가. 회사의 법적ㆍ상업적 명칭 당사의 명칭은「케이지피주식회사」라 표기하며, 영문으로는 KOREA GREEN PAPER MFG. CO., LTD (약호:KGP)라 표기 합니다.나. 설립일자 2009년 2월 25일(당사는 2009년 2월 17일자로 주식회사 이엔페이퍼로부터 분할되어 설립된 회사임)다. 본사의 주소, 전화번호(1) 주 소 : 경기 용인시 처인구 이동면 백옥대로 563(2) 전 화 : 031-339-9100 라. 회사사업 영위의 근거가 되는 법률당사는 상법에 의거 영리를 목적으로 설립된 회사입니다.마. 중소기업 해당 여부당사는 본 보고서 제출일 현재 중소기업기본법 제2조에 의한 중소기업에 해당.바. 대한민국에 대리인이 있는 경우에는 이름(대표자), 주소 및 연락처해당사항 없음사. 주요 사업의 내용 및 향후 추진하려는 신규사업(1) 주요 사업의 내용① 각종 지류의 제조, 가공 및 판매업② 도.소매 및 수출입업③ 위 각호에 부대되는 사업 일체 ※ 상세한 내용은 동 공시서류의 "사업의 내용"을 참조(2) 향후 추진하려는 신규사업해당사항 없음아. 공시서류작성기준일 현재 계열회사의 총수, 주요계열회사의 명칭 및 상장여부해당사항 없음차. 신용평가에 관한 사항해당사항 없음
2. 회사의 연혁

회사의 연혁가. 회사의 본점소재지 및 그 변경

(1) 회사의 연혁 - 1977년 04월 온양펄프(주) 설립(現 아산공장)- 1978년 04월 일성제지(주) 설립(現 평택공장)- 1992년 11월 에너지절약 우수업체로 대통령 표창- 1994년 03월 상공인의 날 은탑산업훈장 수상- 1995년 02월 환경모범업체 지정- 1996년 06월 온양펄프(주), (주)신호페이퍼로 상호변경- 1998년 06월 신호제지(주), (주)신호페이퍼 및 일성제지(주) 흡수합병- 2003년 02월 최우수 혁신운동 사업장 수상- 2006년 11월 신호제지(주), (주)이엔페이퍼로 상호변경- 2008년 03월 아산공장1호기 Calender Part설치- 2009년 02월 (주)이엔페이퍼의 산업용지 사업부문 분할- 2009년 02월 KGP 주식회사 설립- 2009년 03월 코스피 재상장- 2009년 11월 아산공장 에너지 합리화 설비 도입- 2009년 12월 아산공장 FSC CoC 인증 취득(2) 본점소재지의 변경 : 경기도 용인시 처인구 이동면 백옥대로 563나. 경영진의 중요한 변동(대표이사를 포함한 1/3이상 변동)(1)2009년10월31일 최우식, 김희수 각자 대표이사에서 최우식 단독 대표이사로 변동(2)2010년3월22일 최우식 단독 대표이사에서 최우식, 김덕환 각자 대표이사로 변동(3)2013년3월29일 최우식,김덕환 각자 대표이사에서 최우식,손선영 각자 대표이사 로 변동(4)2015년9월23일 최우식,김승구 각자대표이사로 변동다. 최대주주의 변동

(기준일 : 2015.12.31) (단위 : 주, % )

최대주주명	최대주주 변동일/지분변동일	소유주식수	지분율	비 고

한솔제지(주)	-	4,269,608	39.19	-

국일제지(주)	2009.04.09.	4,269,608	39.19	-

국일제지(주)	2009.07.01.	4,421,453	40.23	-

국일제지(주)	2009.09.01.	4,560,423	41.46	-

국일제지(주)	2010.08.28.	3,192,295	41.46	무상감자(30%)

국일제지(주)	2010.09.02.	4,392,295	49.35	유상증자(제3자배정)

국일제지(주)	2012.02.25	4,392,295	49.07	종류변경

국일제지(주)	2012.09.04	4,447,895	49.70	장내매수

국일제지(주)	2012.10.06	2,223,947	49.70	무상감자(50%)

국일제지(주)	2013.12.06	667,183	49.70	무상감자(70%)

국일제지(주)	2013.12.06	6,671,830	49.70	주식분할

국일제지(주)	2014.10.06	13,123,442	66.02	유상증자(제3자배정)

국일제지(주)	2015.07.29	12,123,442	32.45	최대주주주식 일부매각

국일제지(주)	2015.09.21	11,123,442	29.77	최대주주주식 일부매각

국일제지(주)	2015.09.23	7,451,612	19.94	최대주주주식 일부매각

국일제지(주)	2015.10.23	6,240,000	3.24	최대주주주식 일부매각

디바이너홀딩스(주)	2015.10.23	8,307,830	22.24	최대주주 변경

라. 상호의 변경해당사항 없음마. 회사가 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 있거나 현재 진행중인 경우 그 내용과 결과해당사항 없음바. 회사가 합병등을 한 경우 그 내용케이지피 주식회사는 주식회사 이엔페이퍼(존속회사)로부터 2009년 2월 17일자로 분할하여 설립된 회사임※ 자세한 내용은 아트원제지의 2009년 2월 6일자 분할신고서 참조사. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화해당사항 없음아. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용해당사항 없음
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2015.12.31 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2009.03.31	전환권행사	보통주	84,894	5,000	1,830

2009.04.30	전환권행사	보통주	11,173	5,000	1,830

2009.05.30	전환권행사	보통주	41,612	5,000	1,830

2009.11.30	전환권행사	보통주	10,115	5,000	1,830

2010.09.02	유상증자(제3자배정)	보통주	1,200,000	5,000	1,830

2012.02.25	전환권행사	보통주	59,007	5,000	1,830

2014.10.07	유상증자(제3자배정)	보통주	6,451,612	500	1,830

2015.01.10	유상증자(제3자배정)	보통주	13,034,825	500	500

2015.03.26	유상증자(제3자배정)	보통주	1,801,800	500	1,110

2015.04.24	유상증자(제3자배정)	보통주	2,643,170	500	1,135

2015.12.23	유상증자(일반공모)	보통주	416,600	500	2,400

(2) 감자현황

(기준일 : 2015. 12. 31 ) (단위 : 원, 주)

주식감소일자	감소형태	감소한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2009.03.31	전환권행사	우선주	11,862	5,000	-	종류변경

2009.04.30	전환권행사	우선주	1,558	5,000	-	종류변경

2009.05.30	전환권행사	우선주	5,813	5,000	-	종류변경

2009.11.30	전환권행사	우선주	1,413	5,000	-	종류변경

2010.08.28.	무상감자	보통주	3,296,269	5,000	5,000	-

2010.08.28.	무상감자	우선주	3,533	5,000	5,000	-

2012.02.25	전환권행사	우선주	8,243	5,000	-	종류변경

2012.10.06	무상감자	보통주	4,475,151	5,000	5,000	-

2013.12.06	무상감자	보통주	3,132,607	5,000	5,000	-

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2015.12.31 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면총액	전환가능주식수

제××회× ×전환사채	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황

(기준일 : 2015.12.31 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면총액	행사대상주식의 종류	신주인수권 행사가능기간	행사조건	미행사신주인수권부사채	비고

행사비율(%)	행사가액	권면총액	행사가능주식수

제××회× ×신주인수권부사채	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 미상환 전환형 조건부자본증권 발행현황

(기준일 : 2015.12.31 ) (단위 : 원, 주)

구분	발행일	만기일	권면총액	주식전환의사유	주식전환의범위	전환가액	주식전환으로인하여 발행할 주식	비고

종류	수

제××회× ×조건부자본증권	-	-	-	-	-	-	-	-	-

...	-	-	-	-	-	-	-	-	-

...	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 주식의 총수 등

## 주식의 총수 현황

(기준일 : 2015.12.31 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	160,000,000	40,000,000	200,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	48,677,544	32,422	48,709,966	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	10,904,027	32,422	10,936,449	-

1. 감자	10,904,027	3,533	10,907,560	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	28,889	28,889	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	37,773,517	-	37,773,517	-

Ⅴ. 자기주식수	28,700	-	28,700	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	37,744,817	-	37,744,817	-

자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2015.12.31 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

공개매수	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(a)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(b)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

종류주식(명칭) 발행현황(단위 : 원)

발행일자	-

주당 발행가액(액면가액)	-	-

발행총액(발행주식수)	-	-

현재 잔액(현재 주식수)	-	-

주식의내용	이익배당에 관한 사항	-

잔여재산분배에 관한 사항	-

상환에관한 사항	상환조건	-

상환방법	-

상환기간	-

주당 상환가액	-

1년 이내상환 예정인 경우	-

전환에관한 사항	전환조건	-

전환청구기간	-

전환으로 발행할주식의 종류	-

전환으로발행할 주식수	-

의결권에 관한 사항	-

기타 투자 판단에 참고할 사항	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2015.12.31 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	37,773,517	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	28,700	자사주

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	37,744,817	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

최근 3사업연도 배당에 관한 사항

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제 7 기	제 6 기	제 5 기

주당액면가액 (원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	-5,642	-4,828	-9,049

주당순이익 (원)	-158	-324	-675

현금배당금총액 (백만원)	-	-	-

주식배당금총액 (백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률 (%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주식배당수익률 (%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금 (원)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 주식배당 (주)	-	-	-	-

-	-	-	-
1. 요약재무정보

※ 2015년 12월 31일 현재 당사는 연결대상에 해당하는 자회사가 없으므로 한국채 택국제회계기준에 의한 연결재무제표 작성의무가 없습니다.※ 하기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 작성기준에 따라 작성되었으며, 비교표시된 제6기, 제5기 재무제표는 외부감사인의 감사를 받았습니다

1. 요약재무정보 가. 요약재무상태표 제7기 2015. 12.31 현재 제6기 2014. 12.31 현재 제5기 2013. 12.31 현재

(단위 : 원)

구 분	제7기	제6기	제5기

[비유동자산]	41,204,476,707	40,098,952,633	42,370,652,055

기타비유동금융자산	2,000,000	3,000,000	3,000,000

매도가능금융자산	2,883,531,762	-	9,752,000

유형자산	37,786,054,779	39,345,574,307	41,623,550,440

관계기업에대한 투자자산	-	-

장기매출채권및기타 비유동채권	124,851,240	35,339,400	19,310,689

기타비유동비금융자산	408,038,926	715,038,926	715,038,926

[유동자산]	27,088,648,827	27,396,715,023	32,116,989,841

현금및현금성자산	2,459,171,954	132,948,236	405,108,606

기타유동금융자산	1,941,826,000	1,941,826,000

매출채권및기타유동채권	10,934,383,844	11,059,566,244	15,309,488,669

기타유동비금융자산	639,623,727	121,068,186	181,064,618

대여금및수취채권	88,813,040	77,823,040	103,223,040

당기법인세자산	9,708,600	8,000,660	1,253,860

재고자산	12,774,811,139	14,055,482,657	14,175,025,048

당기손익인식금융자산	182,136,523	-	-

자산총계	68,293,125,534	67,495,667,656	74,487,641,896

[비유동부채]	41,045,828,060	14,645,514,212	36,139,245,580

[유동부채]	15,103,468,836	47,389,229,913	32,791,105,221

[납입자본]	18,886,758,500	9,938,531,000	6,712,725,000

[이익잉여금(결손금)]	(37,557,432,146)	(31,957,772,283)	(26,865,745,268)

[기타자본구성요소]	30,814,502,284	27,480,164,814	25,710,311,363

자본총계	12,143,828,638	5,460,923,531	5,557,291,095

제 7 기 2015년 1월1일부터 2015년 12월31일까지 제 6 기 2014년 1월1일부터 2014년 12월31일까지 제 5 기 2013년 1월1일부터 2013년 12월31일까지

(단위 : 원)

구 분	제7기	제6기	제5기

매출액	48,044,075,164	50,354,166,392	56,437,350,964

영업이익(손실)	(2,819,010,488)	(1,711,211,337)	(1,325,586,018)

법인세비용차감전순이익(손실)	(5,514,667,996)	(5,251,045,567)	(8,786,552,364)

당기순이익(손실)	(5,642,909,506)	(4,828,402,348)	(9,049,219,937)

기타포괄손익(손실)	43,249,643	(267,964,516)	115,258,315

당기포괄이익(손실)	(5,599,659,863)	(5,096,366,864)	(8,933,961,622)

기본주당이익(손실)	(158)	(324)	(675)

희석주당이익(손실)	(158)	(324)	(675)
2. 연결재무제표

- 해당사항 없음
3. 연결재무제표 주석

- 해당사항 없음
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제7기(당기)	다산회계법인	적정	지적사항 없음

제6기(전기)	다산회계법인	적정	지적사항 없음

제5기(전전기)	다산회계법인	적정	지적사항 없음

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제7기(당기)	다산회계법인	결산감사(내부회계관리제도 검토포함	70,000	562

제6기(전기)	다산회계법인	결산감사(내부회계관리제도 검토포함	70,000	608

제5기(전전기)	다산회계법인	결산감사(내부회계관리제도 검토포함	70,000	736

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

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- 해당사항 없습니다.
V. 이사의 경영진단 및 분석의견

1. 예측정보에 대한 주의사항당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상.예측한 활동, 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다. 당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할의무는 없습니다. 결론적으로, 동 사업보고서상에 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다2. 개요지난해는 원자재 가격 상승 및 내부침체와 제지업계 과열 경쟁으로 인한 공급과 수급의 불균형으로 인하여 그 어느 때보다 어려움을 겪었던 한 해였습니다. 이러한 경제여건의 극심한 악화 속에서도 저희 케이지피는 변화된 경영환경을 면밀히 분석하여 선제적으로 대응책을 강구하여 왔습니다. 현재 케이지피는 주사업장인 아산공장의 생산열원을 폐기물 소각에 의한 증기열원 사용을 통해 제품공정상의 생산효율성을 높이고 생산원가를 낮추는 전략을 지속적으로 추진 중이며, 고부가가치 지종개발 및확대를 통한 수출 극대화를 위해 해외시장 개척에 박차를 가하고 있습니다. 유럽금융 불안 및 세계적인 저성장 진입으로 인한 전반적인 국내 경기침제로 제지업계 역시 치열한 과당경쟁과 침체가 지속적으로 예견되어 매우 어려운 한 해가 될 것으로 생각됩니다. 그럼에도 당사의 경영진은 품질개선 및 신규시장 개척을 통하여 당사의 지속적인성 장을 이룰 수 있도록 최선을 다하고 있습니다.

3. 재무상태 및 영업실적 가. 재무상태

(단위:원)

구 분	제7기	제6기	증감액	증감율

[비유동자산]	41,204,476,707	40,098,952,633

[유동자산]	27,088,648,827	27,396,715,023

자산총계	68,293,125,534	67,495,667,656

[납입자본]	18,886,758,500	9,938,531,000

[이익잉여금(결손금)]	(37,557,432,146)	(31,957,772,283)

[기타자본구성요소]	30,814,502,284	27,480,164,814

자본총계	12,143,828,638	5,460,923,531

[비유동부채]	41,045,828,060	14,645,514,212

[유동부채]	15,103,468,836	47,389,229,913

부채총계	56,149,296,896	62,034,744,125

나. 영업실적(단위:원)

구 분	제7기	제6기	증감액	증감율

매출액	48,044,075,164	50,354,166,392

영업이익(손실)	(2,819,010,488)	(1,711,211,337)

법인세비용차감전순이익(손실)	(5,514,667,996)	(5,251,045,567)

당기순이익(손실)	(5,642,909,506)	(4,828,402,348)

기타포괄손실(이익)	(43,249,643)	106,210,949

당기포괄손실	5,599,659,863	4,934,613,297

기본주당이익(손실)	(158)	(324)

희석주당이익(손실)	(158)	(324)

4. 유동성 및 자금조달과 지출가. 단기차입금

(단위 : 천원)

구분	은행	내역	연이자율(%)	제7(당)기	제6(전)기

원화차입금	㈜아이비케이캐피탈	매출채권담보	4.6	1,458,146	987,154

㈜신한은행	매출채권담보	-	-	2,036,862

외화차입금	㈜신한은행	Usance차입금	-	-	17,773,364

합계	1,458,146	20,797,380

나. 관계회사 단기차입금(단위 : 천원)

차입처	내역	연이자율(%)	제7(당)기	제6(전)기

국일제지㈜	일반차입금	6.9	37,300,000	10,500,000

다. 장기차입금(단위 : 천원)

차입처	차입용도	이자율(%)	제7(당)기	제6(전)기

㈜신한은행	일반차입금	3.5	-	7,829,750

㈜케이티캐피탈	일반차입금	3.5	-	1,167,390

㈜하나은행	일반차입금	4.5	-	6,018,430

㈜국민은행	일반차입금	3.5	-	677,290

㈜경남은행	일반차입금	3.5	-	752,380

유동성대체	-	(16,445,240)

합계	-	16,445,240

라. 관계회사 장기차입금의 연도별 상환계획

(단위 : 천원)

연 도	금 액

2016년 이후	37,300,000

마. 현금흐름(단위:천원)

구분	제 7(당)기	제 6(전)기

영업이익(손실)	(2,819,010)	(1,711,211)

영업활동으로인한 현금흐름	744,290	(569,040)

투자활동으로인한 현금흐름	(1,715,030)	14,785

재무활동으로인한 현금흐름	3,298,090	282,094

기말의 현금	2,459,171	132,948
1. 이사회에 관한 사항

(1) 이사회의 구성에 관한 사항(가) 이사회의 권한 내용

: 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결함

(나) 이사후보의 인적사항에 관한 주총전 공시여부 및 주주의 추천여부

: 공시함

(다) 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황

성 명	사외이사 여부	비 고

-	-	-

(라) 사외이사 현황

성 명	주 요 경 력	최대주주등과의이해관계	대내외 교육 참여현황

신혁철	중앙대 무역학과 졸업 前서울도시산업(주) 대표 現서경에너지서비스(주) 상무이사	-	-

김근식	서울대 법대 졸업 前법무법인 지안 대표변호사 現 (주)서광피엠 대표	-	-

(2) 이사회의 운영에 관한 사항(가) 이사회 운영규정의 주요내용

아래의 정관 참조

제 36 조 (이사회의 구성과 소집)① 이사회는 이사로 구성하며 이 회사업무의 중요 사항을 결의한다.② 이사회는 대표이사(사장) 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 7일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나, 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.

제 37 조 (이사회의 결의방법)① 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석 이사의 과반수로 한다.② 이사회의 의장은 제36조 제2항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다.③ 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한다.

제 38 조 (이사회의 의사록)이사회의 의사에 관하여 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사 및 감사가 기명날인 또는 서명을 하여 본점에 비치한다. (나) 이사회의 주요활동내역

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부

1	2015. 3. 4.	1. '제6기 내부회계관리제도 운용실태'보고의 건2. '제6기 사업년도(2014년) 재무제표'승인의 건	가결

2	2015. 3. 9	1. '전자투표제 도입'승인의 건2. '제6기 정기주주총회 소집'승인의 건	가결

3	2015. 3. 20	1. 제3자배정 유상증자의 결의의 건	가결

4	2015. 3. 26	1. 제3자배정 유상증자의 결의의 건	가결

5	2015. 3. 27	1. '대표이사 선임결정'승인의 건2. '이사보수 결정'승인의 건	가결

6	2015. 4. 29	1. 타법인 주식 취득의 건	가결

7	2015. 4. 29	1. 기명식전환사채 청약 및 인수의 건	가결

8	2015. 5. 13	1. 임시주주총회 소집의 건	가결

9	2015. 6. 24	1. 팩토링 한도 신청의 건	가결

10	2015. 8. 3	1. 임시주주총회 소집의 건	가결

11	2015. 9. 4	1. 임시주주총회 세부안건 확정의 건	가결

12	2015. 9. 23	1. 대표이사 선임의 건	가결

13	2015.10.26	1. 단기 차입의 건	가결

14	2015.10.29	1. IBK캐피탈 팩토링거래 약정의 건	가결

15	2015.11.16	1. 타사 신규차입에 대한 담보 제공의 건	가결

16	2015.12.23	1. 유상증자의 건	가결

(다) 이사회에서의 사외이사의 주요활동내역

회 차	개최일자	사외이사 참석인원	비 고

1	2015. 3. 4	1명중 1명참석	-

2	2015. 3. 9	1명중 1명참석	-

3	2015. 3. 20	1명중 1명참석	-

4	2015. 3. 26	1명중 1명참석	-

5	2015. 3. 27	1명중 1명참석	-

6	2015. 4. 29	1명중 1명참석	-

7	2015. 4. 29	1명중 1명참석	-

8	2015. 5. 13	1명중 1명참석	-

9	2015. 6. 24	1명중 1명참석	-

10	2015. 8. 3	1명중 1명참석	-

11	2015. 9. 4	1명중 1명참석	-

12	2015. 9. 23	2명중 2명참석	-

13	2015.10.26	2명중 0명참석	-

14	2015.10.29	2명중 0명참석	-

15	2015.11.16	2명중 1명참석	-

16	2015.12.23	2명중 1명참석	-

(라) 이사회내의 위원회 구성현황해당사항 없음(마) 이사회내의 위원회 활동 내역해당사항 없음
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사기구 관련 사항

(가) 감사위원회(감사) 설치여부, 구성방법 등 당사는 본 보고서 제출일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 않으며, 주주총회결의에 의하여 선임된 상근감사 1명을 두고 있습니다.(나) 감사의 독립성감사는 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수 있으며, 제반업무와 관련하여 관련 장부 및 관계서류를 해당부서에 제출을 요구 할 수 있습니다. 또한 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며, 적절한 방법으로 경영정보에 접근할 수 있습니다. 감사의 결과 법령, 회사의 규정, 지침, 지시 등을 위반하였거나 부정 또는 부당하다고 인정되는 사실이 있을때에는 그 시정을 요구할 수 있습니다.

(다) 감사의 인적사항

성 명	주 요 경 력	비고

김성수	신한은행 지점장	-

나. 감사의 주요활동내역

회 차	개최일자	의 안 내 용	출석여부

1	2015. 3. 4.	1. '제6기 내부회계관리제도 운용실태'보고의 건2. '제6기 사업년도(2014년) 재무제표'승인의 건	출석

2	2015. 3. 9	1. '전자투표제 도입'승인의 건2. '제6기 정기주주총회 소집'승인의 건	출석

3	2015. 3. 20	1. 제3자배정 유상증자의 결의의 건	출석

4	2015. 3. 26	1. 제3자배정 유상증자의 결의의 건	출석

5	2015. 3. 27	1. '대표이사 선임결정'승인의 건2. '이사보수 결정'승인의 건	불참

6	2015. 4. 29	1. 타법인 주식 취득의 건	불참

7	2015. 4. 29	1. 기명식 전환사채 청약 및 인수의 건	불참

8	2015. 5. 13	1. 임시주주총회 소집의 건	불참

9	2015. 6. 24	1. 팩토링 한도 신청의 건	출석

10	2015. 8. 3	1. 임시주주총회 소집의 건	불참

11	2015. 9. 4	1. 임시주주총회 세부안건 확정의 건	불참

12	2015. 9. 23	1. 대표이사 선임의 건	불참

13	2015.10.26	1. 단기 차입의 건	출석

14	2015.10.29	1. IBK캐피탈 팩토링거래 약정의 건	출석

15	2015.11.16	1. 타사 신규차입에 대한 담보 제공의 건	출석

16	2015.12.23	1. 유상증자의 건	불참
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 집중투표제의 채택여부 : 채택하고 있지 않음나. 서면투표제 또는 전자투표제의 채택여부 : 채택하고 있지 않음.

다. 소수주주권의 행사여부

행사자	소수주주권 내용	행사 사유	진행 경과	비 고

-	-	-	-	-
1. 임원 및 직원의 현황

임원 현황

(기준일 : 2015.12.31 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

최우식	남	1964.02	대표이사	등기임원	상근	경영총괄	육군사관학교국일제지(주)대표이사이엔페이퍼(주)대표이사	-	-	5년	2018.02.25

김승구	남	1958.03	대표이사	등기임원	상근	경영총괄	연세대 전기공학과 졸업 前(주)아이니츠 대표이사 現(주)디바이너홀딩스 이사	-	-	1년	2018.09.23

천무진	남	1967.10	이사	등기임원	상근	재무총괄	경희대 회계학과 졸업 前IATA Asia/Pacific e-biz coordinater 現(주)디바이너홀딩스 부회장	-	-	1년	2018.09.23

이병호	남	1961.05	이사	등기임원	상근	관리총괄	중앙대 경영학과 졸업 前서울증권 비서실 실장 現(주)디바이너홀딩스 대표이사	-	-	1년	2018.09.23

신혁철	남	1966.03	사외이사	등기임원	상근	사외이사	중앙대 무역학과 졸업 前서울도시산업(주) 대표 現서경에너지서비스(주) 상무이사	-	-	1년	2018.09.23

김근식	남	1966.12	사외이사	등기임원	상근	사외이사	서울대 법대 졸업 前법무법인 지안 대표변호사 現(주)서광피엠 대표	-	-	1년	2018.09.23

김 종	남	1957.04	감사	등기임원	상근	감사	한양대 금융대학원 졸업 금융감독원 부국장 조사역	-	-	1년	2018.03.29

직원 현황

(기준일 : 2015.12.31 ) (단위 : 천원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

지류	남	78	-	2	-	80	16.35	4,017,220	50,215	-

지류	여	2	-	-	-	2	11.96	66,234	33,117	-

합 계	80	-	2	-	82	16.24	4,083,455	49,798	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

등기이사	3	800,000	-

등기감사	1	50,000	-

2. 보수지급금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

등기이사	4	-	-	-

사외이사	2	18,200	9,100	-

감사위원회 위원 또는 감사	1	20,867	20,867	-

계	7	39,067	29,967	-

주) 2015년 9월 23일 퇴임한 정홍식 사외이사 보수지급금액 포함

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

-	-	-	-

- 해당사항 없음 * 개인별 5억원 초과하는 임원없음2. 산정기준 및 방법

- 해당사항 없음및 행사현황>

(단위 : 천원) 구 분 인원수 주식매수선택권의 공정가치 총액 비고 등기이사 - - - 사외이사 - - - 감사위원회 위원 또는 감사 - - - 계 - - - (기준일 : 2015.12.31 ) (단위 : 원, 주) 부여받은자 관 계 부여일 부여방법 주식의종류 변동수량 미행사수량 행사기간 행사가격 부여 행사 취소 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
IX. 계열회사 등에 관한 사항

타법인출자 현황

(기준일 : 2015.12.31 ) (단위 : 백만원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

(주)이지모바일(비상장)	2015.04.29	투자목적	1,000	-	-	-	400,000	1,000	-	400,000	1.84	1,000	19,826	3,573

합 계	-	-	-	400,000	1,000	-	400,000	1.84	1,000	19,826	3,573
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여등

가. 가지급금 및 대여금(유가증권 대여 포함)내역

해당사항 없음나. 담보제공 내역해당사항 없음

다. 채무보증 내역(기준일: 2015. 12.31) (단위:백만원, USD)

성명(법인명)	관계	거 래 내 역

기초	증가	감소	당기

국일제지(주)	-	-	12,000(백만원)US$ 12,000,000	-	12,000(백만원)US$ 12,000,000

합 계	-	-	-	-

라. 출자 및 출자지분 처분내역(기준일:2015. 12.31) (단위 : 백만원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

(주)이지모바일(비상장)	2015.4.29	투자목적	1,000	-	-	-	400,000	1,000	-	400,000	1.84	1,000	19,826	3,573

합 계	-	-	-	400,000	1,000	-	400,000	1.84	1,000	19,826	3,573

마. 유가증권 매수 또는 매도 내역해당사항 없음

바. 부동산 매매 내역해당사항 없음

사. 대주주와의 영업거래 내역 (기준일:2015. 12.31) (단위:천원)

회사명	관계	거래종류	거래기간	거래내용	거래금액

국일제지(주)	최대주주	제품매출	2015.1.1~2015.12.31	일반지판매	971,854

국일제지(주)	최대주주	상품매입	2015.1.1~2015.12.31	일반지매입	71,314

국일제지(주)	최대주주	임차료	2015.1.1~2015.12.31	지급임차료	12,000

국일제지(주)	최대주주	이자비용	2015.1.1~2015.12.31	이자지급	1,078,076

국일제지(주)	최대주주	기타매출	2015.1.1~2015.12.31	기타판매	34,974

국일제지(주)	최대주주	원재료매각	2015.1.1~2015.12.31	원재료매각	5,201

국일제지(주)	최대주주	원재료매입	2015.1.1~2015.12.31	원재료매입	5,905,388

국일제지(주)	최대주주	부재료매입	2015.1.1~2015.12.31	부재료매입	626

아. 자산양수ㆍ도 내역해당사항 없음자. 장기공급계약 등의 내역

해당사항 없음
1. 전문가의 확인

- 해당사항 없음
2. 전문가와의 이해관계

- 해당사항 없음
정 정 신 고 (보고)

2016년 04월 11일1. 정정대상 공시서류 : 사업보고서

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2016.03.30

3. 정정사항

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후

VII. 주주에 관한 사항
1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황	오기정정	성 명 관 계 주식의종류 소유주식수 및 지분율 비고 기 초 기 말 주식수 지분율 주식수 지분율 (주)디바이너홀딩스 최대주주 보통주 0 0 3,097,989 8.20 - 박창규 특수관계 보통주 0 0 150,000 0.40 - 최연주 특수관계 보통주 0 0 150,000 0.40 - 남민자 특수관계 보통주 0 0 200,000 0.54 - 오범석 특수관계 보통주 0 0 250,000 0.67 - 최성민 특수관계 보통주 0 0 50,000 0.13 - 박상권 특수관계 보통주 0 0 400,000 1.07 - 김담희 특수관계 보통주 0 0 50,000 0.13 - 최숭경 특수관계 보통주 0 0 100,000 0.27 - 트리플에셋플러스 특수관계 보통주 0 0 100,000 0.27 - 홍병한 특수관계 보통주 0 0 475,000 1.27 - 이호천 특수관계 보통주 0 0 500,000 1.34 - 에스에이치인베스트먼트 특수관계 보통주 0 0 250,000 0.67 - 박인교 특수관계 보통주 0 0 125,000 0.33 - 임재택 특수관계 보통주 0 0 50,000 0.13 - 이상정 특수관계 보통주 0 0 12,500 0.03 - 김경모 특수관계 보통주 0 0 12,500 0.03 - 강홍철 특수관계 보통주 0 0 68,200 0.18 - 김가자 특수관계 보통주 0 0 45,455 0.12 - 김성미 특수관계 보통주 0 0 50,000 0.13 - 노정아 특수관계 보통주 0 0 45,455 0.12 - 박미정 특수관계 보통주 0 0 45,455 0.12 - 박주원 특수관계 보통주 0 0 50,900 0.14 - 백준기 특수관계 보통주 0 0 50,900 0.14 - 손주현 특수관계 보통주 0 0 50,000 0.13 - 송준석 특수관계 보통주 0 0 90,909 0.24 - 오희승 특수관계 보통주 0 0 181,818 0.49 - 이귀례 특수관계 보통주 0 0 100,000 0.27 - 이선녀 특수관계 보통주 0 0 100,000 0.27 - 이용승 특수관계 보통주 0 0 100,000 0.27 - 이지형 특수관계 보통주 0 0 200,000 0.54 - 이진웅 특수관계 보통주 0 0 50,000 0.13 - 이희완 특수관계 보통주 0 0 50,900 0.14 - 장세봉 특수관계 보통주 0 0 136,364 0.37 - 조옥희 특수관계 보통주 0 0 68,200 0.18 - 최부규 특수관계 보통주 0 0 100,000 0.27 - 최수현 특수관계 보통주 0 0 136,300 0.36 - 최환석 특수관계 보통주 0 0 350,000 0.94 - 하미경 특수관계 보통주 0 0 150,000 0.40 - 홍병한 특수관계 보통주 0 0 150,000 0.40 - 홍승만 특수관계 보통주 0 0 50,900 0.14 - 최병준 특수관계 보통주 0 0 175,000 0.47 - 계 보통주 0 0 8,569,745 22.94 - - 0 0 - - -	성 명 관 계 주식의종류 소유주식수 및 지분율 비고 기 초 기 말 주식수 지분율 주식수 지분율 (주)디바이너홀딩스 최대주주 보통주 0 0 3,097,989 8.20 - 박창규 특별관계 보통주 0 0 150,000 0.40 - 최연주 특별관계 보통주 0 0 150,000 0.40 - 남민자 특별관계 보통주 0 0 200,000 0.54 - 오범석 특별관계 보통주 0 0 250,000 0.67 - 최성민 특별관계 보통주 0 0 50,000 0.13 - 박상권 특별관계 보통주 0 0 400,000 1.07 - 김담희 특별관계 보통주 0 0 50,000 0.13 - 최숭경 특별관계 보통주 0 0 100,000 0.27 - 트리플에셋플러스 특별관계 보통주 0 0 100,000 0.27 - 홍병한 특별관계 보통주 0 0 475,000 1.27 - 이호천 특별관계 보통주 0 0 500,000 1.34 - 에스에이치인베스트먼트 특별관계 보통주 0 0 250,000 0.67 - 박인교 특별관계 보통주 0 0 125,000 0.33 - 임재택 특별관계 보통주 0 0 50,000 0.13 - 이상정 특별관계 보통주 0 0 12,500 0.03 - 김경모 특별관계 보통주 0 0 12,500 0.03 - 강홍철 특별관계 보통주 0 0 68,200 0.18 - 김가자 특별관계 보통주 0 0 45,455 0.12 - 김성미 특별관계 보통주 0 0 50,000 0.13 - 노정아 특별관계 보통주 0 0 45,455 0.12 - 박미정 특별관계 보통주 0 0 45,455 0.12 - 박주원 특별관계 보통주 0 0 50,900 0.14 - 백준기 특별관계 보통주 0 0 50,900 0.14 - 손주현 특별관계 보통주 0 0 50,000 0.13 - 송준석 특별관계 보통주 0 0 90,909 0.24 - 오희승 특별관계 보통주 0 0 181,818 0.49 - 이귀례 특별관계 보통주 0 0 100,000 0.27 - 이선녀 특별관계 보통주 0 0 100,000 0.27 - 이용승 특별관계 보통주 0 0 100,000 0.27 - 이지형 특별관계 보통주 0 0 200,000 0.54 - 이진웅 특별관계 보통주 0 0 50,000 0.13 - 이희완 특별관계 보통주 0 0 50,900 0.14 - 장세봉 특별관계 보통주 0 0 136,364 0.37 - 조옥희 특별관계 보통주 0 0 68,200 0.18 - 최부규 특별관계 보통주 0 0 100,000 0.27 - 최수현 특별관계 보통주 0 0 136,300 0.36 - 최환석 특별관계 보통주 0 0 350,000 0.94 - 하미경 특별관계 보통주 0 0 150,000 0.40 - 홍병한 특별관계 보통주 0 0 150,000 0.40 - 홍승만 특별관계 보통주 0 0 50,900 0.14 - 최병준 특별관계 보통주 0 0 175,000 0.47 - 계 보통주 0 0 8,569,745 22.94 - - 0 0 - - -
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황(기준일 : ) (단위 : )

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행

금융기관(은행제외)

법 인

기타(개인)

외국지주회사의 자회사 현황(기준일 : ) (단위 : )

구 분	A지주회사	B법인	C법인	D법인	...	연결조정	연결 후금액

매출액	( )

내부 매출액	( )	( )	( )	( )	( )	-

순 매출액	-

영업손익	( )

계속사업손익	( )

당기순손익	( )

자산총액	( )

부채총액	( )

자기자본	( )

자본금	( )

감사인	-

감사ㆍ검토의견	-

비 고