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주성코퍼레이션 사업보고서 (2019.12)
사 업 보 고 서

(제 11 기)

사업연도 2019년 01월 01일 부터
2019년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2020년 03월 30일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 컨버즈 주식회사
대 표 이 사 : 곽 종 윤
본 점 소 재 지 : 충청남도 당진시 시곡로 307
(전 화) 02) 2027-4704
(홈페이지) http://www.conbuzz.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 이 사 (성 명) 홍 종 현
(전 화) 02) 2027-4704
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당에 관한 사항당사는 배당에 관하여 정관에서 다음과 같이 규정하고 있습니다.

제 44 조 (이익배당)
①이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다.
②이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때 에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.
③ 제1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.
제 44조의 1(분기배당)
①이 회사는 이사회의 결의로 사업년도 개시일부터 3월, 6월, 9월의 말 일(이하 "분기배당기준일"이라 한다)의 주주에게 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의12의 규정에 의한 분기 배당을 할 수 있다.
②제1항의 이사회 결의는 분기배당 기준일 이후 45일 내에 하여야 한 다.
③분기배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각 호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.
1.직전결산기의 자본의 액
2.직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액
3.직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당 하기로 정한 금액
4.직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정 목적을 위해 적립 한 임의준비금
5.분기배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금의 합계 액
6.당해 사업년도 중에 분기배당이 있었던 경우 그 금액의 합계액
④사업년도 개시일 이후 분기배당 기준일 이전에 신주를 발행한 경우 (준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부 사채의 신주인수권 행사에 의한 경우를 포함한다)에는 분기배당에 관해서는 당해 신주는 직전 사업년도 말에 발행된 것으로 본다. 다만, 분기배당 기준일 후에 발행된 신주에 대하여는 최근 분기배당 기준일 직후에 발행된 것으로 본다.

나. 주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제11기	제10기	제9기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	-15,957	-20,922	-18,245

(별도)당기순이익(백만원)	-18,238	-19,162	-6,432

(연결)주당순이익(원)	-8,644	-15,378	-1,846

현금배당금총액(백만원)	-	-	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성에 관한 사항(1) 이사회의 권한 내용

: 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사경영의기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결함

(2) 이사후보의 인적사항에 관한 주총전 공시여부 및 주주의 추천여부

: 공시함

(3) 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황

성 명	사외이사 여부	비 고

-	-	-

(4) 사외이사 현황

성 명	주 요 경 력	최대주주등과의이해관계	대내외 교육 참여현황

손원호	- 서울대 경영학과 - LG상사 전략기획팀 - 現 MERCK(한국머크)심혈관사업부 매니져	-	-

이대희	- 고려대 식품생명공학- 고려대학교 생명공학 박사- 피츠버그대 암센터 연구 교수- 버지니아주립대학암센터 연구교수 - 現 고려대학교병원 종양내과 연구교수	-	-

강홍장	- OmniGeo Pte Ltd 사장
- 現 Dux Pte Ltd 사장	-	-

(5)사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

8	3	-	-	-

다. 사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2020.02.26	전략기획팀	전원참석	-	- 경영현황 및 주요 안건 현황보고- 내부회계관리제도 모범규준 교육 등
2. 임원의 보수 등

보수현황>가. 주주총회 승인금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

등기이사	8	1,200,000	-

감사	1	60,000	-

나. 보수지급금액1) 이사ㆍ감사 전체(단위 : 천원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

9	294,883	32,764	-

(주1) 상기 인원수 및 보수총액은 보고서 작성기준일이 속하는 사업연도 개시일부터 작성기준일까지의 기간동안 퇴직한 이사를 포함하였습니다.(주2) 1인당 평균보수액은 보수총액을 인원수로 나눈 단순평균액 입니다.

2) 유형별(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	5	294,883	58,977	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	3	-	-	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	-	-	-

(주1) 상기 인원수 및 보수총액은 보고서 작성기준일이 속하는 사업연도 개시일부터 작성기준일까지의 기간동안 퇴직한 이사를 포함하였습니다.(주2) 1인당 평균보수액은 보수총액을 인원수로 나눈 단순평균액 입니다.

5억원 이상인 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황>

개인별 보수지급금액이 5억원 이상인 이사ㆍ감사가 없으므로 기재를 생략합니다.가. 개인별 보수지급금액

(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

나. 산정기준 및 방법※ 해당사항 없음.

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

※ 해당사항 없음.

2. 산정기준 및 방법※ 해당사항 없음.
IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 계열회사의 현황당사는 공시서류 작성기준일 현재 3개의 계열회사를 가지고 있습니다.

(단위 : 천원, %)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

㈜컨버즈네트웍스(주1)	2012.03.14	서울특별시 강남구 강남대로 382, 1808호	통신 보안 솔루션 개발 및 판매	1,308,166	100% 지분 소유	-

㈜알피티코리아(주2)	2014.12.12	경기도 의왕시 이미로 40, 비동 1004호	오토캠핑장업 및 관광이용 시설업	544,419	100% 지분 소유	-

㈜알피티글로벌(주3)	2016.10.19	경기도 의왕시 이미로 40, 비동 1004호	오토캠핑장업 및 관광이용 시설업	37,938	100% 지분 소유	-

(주1) 전기중 (주)컨버즈네트웍스의 지분 100%를 인수하여 신규로 연결범위에 포함되었습니다.(주2) 전기중 (주)알피티코리아의 지분 100%를 인수하여 신규로 연결범위에 포함되었습니다.(주3) 전기중 (주)알피티코리아의 100% 자회사로써 신규로 (주)알피티코리아의 지분 100%를 인수하여 신규로 연결범위에 포함되었습니다. . 2. 회사와 계열간 임원 겸직 현황

겸직임원	겸직회사	비고

성명	당사내 직위	회사명	직위	상근여부	선임시기

곽종윤	대표이사	(주)알에프윈도우	대표이사	비상근	2016.12.08	-

(주)알피티코리아	대표이사	비상근	2016.10.06	-

(주)컨버즈네트웍스	대표이사	비상근	2018.04.02	-

3. 타법인출자 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

(주)엔비어스	2016.06.21	지분투자	900	75,000	5.4	-	-	-	-	75,000	5.39	-	-	-

(주)알에프윈도우	2016.11.23	사업다각화	6,678	4,431,448	45.9	1,738	-	-	-1,738	4,431,448	45.9	-	14,055	-2,924

(주)아이엠텍 (주5)	2017.01.18	사업다각화	5,000	909,090	4.28	1,173	909,090	1,206	-3,794	-	-	-	33,080	-26,998

(주)알피티코리아	2018.01.31	사업다각화	550	110,000	100	-	-	-	-	110,000	100	-	544	-133

(주)컨버즈네트웍스	2018.02.09	사업다각화	3,500	160,400	100	3,500	-	-	372	160,400	100	3,128	1,308	108

바이온(주)	2018.03.29	사업다각화	1,400	206,718	0.39	1,079	-	-	260	206,718	0.44	1,339	78,212	-11,969

CONBUZZ GLOBAL, INC.	2018.04.09	해외영업	21 6	200,000	48.78	216	-	-	-102	200,000	48.78	114	421	-232

(주)바이오웨이(주6)	2018.04.24	사업다각화	5,501	44,361	34.61	5,501	83,711	2,548	1,510	359,899	28.08	4,463	1,801	-2,208

페타바이(주)(주1)(주4)	2018.06.14	사업다각화	3,000	108,558	10.82	-	-	-	-	108,558	10.82	-	19,664	-2,036

페타바이(주)(주2)(주4)	2018.07.23	사업다각화	3,000	108,558	10.82	550	-	-	-	108,558	10.82	550	19,664	-2,036

(주)이매진아시아(주3)	2018.10.12	사업다각화	6,440	2,300,000	6.45	4,830	-	-	-4,675	2,300,000	6.45	155	31,930	-11,601

합 계	-	-	18,587	-	23,606	-8,167	-	-	9,749	-	-

(주1) 당사는 2018년 6월 14일 사업다각화를 위하여 페타바이(주)의 상환전환우선주 108,558주를 30억원에 인수하였습니다.(주2) 당사는 2018년 7월 23일 사업다각화를 위하여 페타바이(주)의 제5회차 전환사채30억원을 취득하였습니다.(주3) 당사는 2018년 10월 12일 사업다각화를 위하여 주식회사 이매진아시아의 주식 2,300,000주를 6,440,000,000원에 취득완료 하였습니다.(주4) 당사는 전기말 보고서제출일 까지 페타바이(주)의 외부감사보고서의 미수령으로 인하여 페타바이(주)의 상환전환우선주 30억원, 페타바이(주)가 발행한 제 5회차 전환사채 30억원 중 20억원 등 총 손상차손 54.5억원을 반영하였으며 당사의 보고서 제출일 이후 페타바이(주)의 감사의견거절 감사보고서 공시내용을 확인하였습니다.(주5) 당사는 당기중 아이엠텍주식을 전량 매도하여 11회차 전환사채 일부를 상환하였습니다.(주6) 당사는 당기중 바이오웨이 주식 83,711주를 양도 하였습니다.
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여등당사는 대주주와의 신용공여 등 거래가 없습니다.2. 대주주와의 자산양수도 등당사는 대주주와의 자산양수도 등 거래가 없습니다3. 대주주와의 영업거래당사는 대주주와의 영업거래가 없습니다

4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래(1) 영업거래 내역

당기 와 전기 중 특수관계자와의 거래내역은 다음과 같습니다.

① 당기말(단위: 천원)

특수관계구분	회사명	수익	비용

매출	유형자산 등처분	이자수익	기타수익	매입	기타비용	이자비용

종속기업	㈜알피티코리아	-	-	-	92,362	-	-	-

㈜알피티글로벌	-	-	-	39,668	-	-	-

관계기업	국일제지㈜(주1)	9,401,889	1,412,098	-	-	12,125,159	1,321,860	-

㈜알에프윈도우	114,600	-	-	-	8,423,267	-	1,103

CONBUZZ GLOBAL, INC	62,997	-	-	-	-	-	-

관계기업의 종속기업	RFWINDOW JAPAN	21,160	-	-	-	-	-	-

기타특수관계기업	㈜원코리아파워등(주2)	-	-	-	2,148,195	-	-	-

씨플러스㈜등(주2)	-	-	-	400,000	-	-	-

㈜제이에스티이(주3)	-	-	-	-	-	-	838,444

기타	임직원	-	-	10,914	-	-	-	-

합 계	9,600,646	1,412,098	10,914	2,680,225	20,548,426	1,321,860	839,547

(주1) 당기 중 유의적인 영향력을 상실함에 따라 특수관계자에서 제외되었으며, 특수관계가 유지된 기간동안 발생한 거래내역입니다. 상기 거래외에 제지사업 생산중단으로 인해 국일제지와 발생한 퇴직연금 등의 자산 1,179,087 천원과 퇴직급여충당부채 등의 부채 3,291,392 천원의 이전 계약입니다. (주2) 당사가 보유하고 있는 바이오웨이㈜ 지분 일부의 매각거래이며 관련 처분이익은 각 1,273,100천원 및 237,044천원입니다. (주3) 당사가 발행한 11회차 전환사채와 관련하여 사채권자에게 당기에 지급한 이자비용입니다.

② 전기말(단위: 천원)

특수관계구분	회사명	수익	비용

매출	유형자산 등처분	이자수익	기타수익	매입	이자비용	기타비용

종속기업	㈜알에프윈도우	1,750,312	-	-	-	7,751,579	36,127	-

RFWINDOW JAPAN	14,710	-	-	-	-	-	-

㈜알피티코리아	-	-	25,386	209,770

㈜알피티글로벌	-	-	-	74,712	-	-	-

CONBUZZ GLOBAL, INC	412,662	-	-	-	-	-	-

관계기업	국일제지㈜	3,859,983	15,190,116	-	32,590,605	320,642	1,772,112

관계기업의 관계기업	진영지업㈜	17,443	-	-	-	-	-	-

기타특수관계자	임직원	-	-	10,411	-	-	-	-

합 계	6,055,110	15,190,116	35,797	284,482	40,342,184	356,769	1,772,112