셀바스AI 분기보고서 (2024.09)
5. 정관에 관한 사항

가. 정관 변경 이력당사 정관의 최근 개정일은 제 25기 정기 주주총회일인 2024년 3월 28일입니다.공시대상기간 중 정관 변경 이력은 다음과 같습니다.

이력>

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2024년 03월 28일	제25기정기 주주총회	■사업목적 삭제(헬스케어센터 운영업 등)■사외이사 선임 및 감사위원회 도입 관련 정관 정비(사외이사 선임 등)	미영위 사업목적 일부 삭제 자산규모 1천억원 초과에 따른 관련 법령 준수

2023년 03월 30일	제24기정기 주주총회	■사업목적 추가(경영컨설팅 및 지원사업 등)■감사선임 관련 정관 정비(감사 선임결의 등)	사업 다각화를 위한 사업목적 추가상법 개정에 따른 조항 보완

2022년 03월 30일	제23기정기 주주총회	■사업목적 추가(가상세계 소프트웨어 개발 및 공급업 등)■이사선임 관련 정관 정비(이사 재직기간 등)	사업 다각화를 위한 사업목적 추가이사 전문성 확보 및 정확한 의사결정을 위한이사후보 조건 명시

2020년 03월 27일	제21기정기 주주총회	■사업목적 추가(의약품 개발 관련 인공지능 솔루션 연구개발 및 공급업 등)■경영권 방어 관련 정관 정비(적대적 인수합병 관련 퇴직보상금 조문 추가 등)	인공지능(AI) 등 관련 사업 다각화를 위한 사업목적 추가경영권 방어 목적

나. 사업목적 현황 공시서류작성기준일 현재 당사 정관상 명시된 회사의 사업목적 및 사업영위 여부는 다음과 같습니다.

구 분 사업목적 사업영위 여부 1 소프트웨어자문개발 및 공급업 영위 2 컴퓨터 운용 관련업 영위 3 데이터 베이스 및 온라인 정보 제공업 영위 4 컴퓨터 및 주변기기 도, 소매업 영위 5 출판업 영위 6 교육 학습기 제조 및 서비스업 영위 7 교육 서비스업 영위 8 부동산업 영위 9 연구개발서비스업 영위 10 인공지능 기반 의료솔루션 개발 및 서비스업 영위 11 의료사업 영위 12 의료정보사업 영위 13 의료용 소프트웨어 개발 및 서비스업 영위 14 의료기기, 헬스케어 제품에 대한 연구개발 및 서비스업 영위 15 원격의료사업 영위 16 건강관리서비스업 영위 17 의료기기 제조업 영위 18 의약품 개발 관련 인공지능 솔루션 연구개발 및 공급업 영위 19 인공지능 솔루션 적용 기기 연구개발 및 공급업 영위 20 운동기구 제조, 판매 및 임대업 영위 21 브랜드 및 상표권 등 지적재산권 관리 및 라이선스업 영위 22 저작물, 컴퓨터 프로그램등의 제작업 영위 23 게임용 소프트웨어 제작, 구입 및 국내외 판매업 영위 24 인공지능, 빅데이터 기술을 활용한 제품, 서비스의 개발 및 공급업 영위 25 가상세계 소프트웨어 개발 및 공급업 영위 26 블록체인 기반 소프트웨어의 개발 및 공급업 영위 27 티켓예매 및 판매대행업 미영위 28 전자상거래 및 유통관련업 영위 29 인터넷 전자화폐 및 전자상품권 발행업 미영위 30 경영컨설팅 및 지원사업 영위 31 위와 관련된 국내외 판매업, 임대업 및 수출입업 일체 영위 32 위와 관련된 부대사업 일체 영위 다. 사업목적 변경 현황공시대상기간중 정관상 사업목적을 변경(추가, 수정 또는 삭제)한 내용 및 그 사유는 다음과 같습니다. 내용> 구분 변경일 사업목적 변경 전 변경 후 삭제 2024년 03월 28일 -헬스케어센터 운영업-암호화 자산의 발행, 매매, 중개 및 판매업-NFT(Non-Fungible Token)의 제작, 인증, 중개 및 판매업 - 추가 2023년 03월 30일 - -경영컨설팅 및 지원사업 추가 2022년 03월 30일 - -인공지능, 빅데이터 기술을 활용한 제품, 서비스의 개발 및 공급업-가상세계 소프트웨어 개발 및 공급업-블록체인 기반 소프트웨어의 개발 및 공급업-암호화 자산의 발행, 매매, 중개 및 판매업-NFT(Non-Fungible Token)의 제작, 인증, 중개 및 판매업-티켓예매 및 판매대행업-전자상거래 및 유통관련업-인터넷 전자화폐 및 전자상품권 발행업 추가 2020년 03월 27일 - -의약품 개발 관련 인공지능 솔루션 연구개발 및 공급업-인공지능 솔루션 적용 기기 연구개발 및 공급업-운동기구 제조업-브랜드 및 상표권 등 지적재산권 관리 및 라이선스업-저작물, 컴퓨터 프로그램등의 제작업-게임용 소프트웨어 제작업 당사는 이사회 검토 및 제안에 따라, 사업 다각화와 관련하여 아래와 같이 사업목적을 추가하였습니다.당사는 아래 그림과 같이, ▲HCI(Human Computer Interaction) 부문은 사람 - 컴퓨터 간의 상호작용을 보다 더 쉽게하도록 돕는 HCI 기술에 대한 경쟁력 확보와 함께, 이를 융합하여 고객의 니즈에 맞춘 제품을 공급하고 있습니다. 특히 ▲AI Digital Transformation 부문은 HCI 기술과 도메인 특화 데이터를 활용하여 디지털 트랜스포메이션을 주도해 나가고 있습니다. 현재는 Edu-Tech, Healthcare, Mobility, Metaverse 도메인을 중심으로 AI 융·복합 및 사업화에 주력하고 있습니다. 최근에는 메타버스(Metaverse) Lab 신설을 통해 메타버스, NFT 사업으로의 확장을 진행하고 있습니다. 이와 관련하여 당사는 Healthcare, Metaverse 사업 분야와 관련된 사업목적을 추가하였습니다. 당사는 기존 사업 목적 중 2024년 3월 28일 정기주주총회를 통해 미영위 중인 사업목적 3건(암호화 자산의 발행, 매매, 중개 및 판매업, NFT(Non-Fungible Token의 제작, 인증, 중개 및 판매업, 헬스케어 운영업)의 사업목적을 삭제하였습니다. hci 기술 기반 ai 융합제품화 및 ai dt.jpg HCI 기술 기반 AI 융합 제품화 및 AI DT 라. 사업목적 추가 상세내용공시대상기간중 정관상 사업목적 추가 현황은 아래와 같습니다. 관련 추가 사업목적 현황> 사업 분야 관련 추가 사업목적 Healthcare 의약품 개발 관련 인공지능 솔루션 연구개발 및 공급업, 운동기구 제조업, 헬스케어센터 운영업 Metaverse/NFT 저작물, 컴퓨터 프로그램등의 제작업, 게임용 소프트웨어 제작업, 가상세계 소프트웨어 개발 및 공급업, 블록체인 기반 소프트웨어의 개발 및 공급업, 암호화 자산의 발행, 매매, 중개 및 판매업, NFT(Non-Fungible Token)의 제작, 인증, 중개 및 판매업, 티켓예매 및 판매대행업, 전자상거래 및 유통관련업, 인터넷 전자화폐 및 전자상품권 발행업, AI(인공지능) 관련일반사항 등 인공지능 솔루션 적용 기기 연구개발 및 공급업, 인공지능/빅데이터 기술을 활용한 제품, 서비스의 개발 및 공급업, 브랜드 및 상표권 등 지적재산권 관리 및 라이선스업, 경영컨설팅 및 지원사업 ※ 2024년 3월 28일 제25기 정기주주총회를 통해 미영위 사업인 암호화 자산의 발행, 매매, 중개 및 판매업, NFT(Non-Fungible Token)의 제작, 인증, 중개 및 판매업 등은 삭제하였습니다. 라. 사업목적 추가 상세내용공시대상기간중 정관상 사업목적 추가 현황은 아래와 같습니다. 추가 현황표> 구 분 사업목적 추가일자 1 의약품 개발 관련 인공지능 솔루션 연구개발 및 공급업 2020년 03월 27일 2 인공지능 솔루션 적용 기기 연구개발 및 공급업 2020년 03월 27일 3 운동기구 제조업 2020년 03월 27일 4 헬스케어센터 운영업 2020년 03월 27일 5 브랜드 및 상표권 등 지적재산권 관리 및 라이선스업 2020년 03월 27일 6 저작물, 컴퓨터 프로그램등의 제작업 2020년 03월 27일 7 게임용 소프트웨어 제작업 2020년 03월 27일 8 인공지능, 빅데이터 기술을 활용한 제품, 서비스의 개발 및 공급업 2022년 03월 30일 9 가상세계 소프트웨어 개발 및 공급업 2022년 03월 30일 10 블록체인 기반 소프트웨어의 개발 및 공급업 2022년 03월 30일 11 암호화 자산의 발행, 매매, 중개 및 판매업 2022년 03월 30일 12 NFT(Non-Fungible Token)의 제작, 인증, 중개 및 판매업 2022년 03월 30일 13 티켓예매 및 판매대행업 2022년 03월 30일 14 전자상거래 및 유통관련업 2022년 03월 30일 15 인터넷 전자화폐 및 전자상품권 발행업 2022년 03월 30일 16 경영컨설팅 및 지원사업 2023년 03월 30일 ※ 상기 내용 중 미영위 사업인 아래 사항은 2024년 3월 28일 제25기 정기주주총회를 통해 사업목적에서 삭제하였습니다. -4. 헬스케어센터 운영업-11. 암호화 자산의 발행, 매매, 중개 및 판매업-12. NFT(Non-Fungible Token)의 제작, 인증, 중개 및 판매업 (1) 그 사업 분야 및 진출 목적상기 사업목적 추가와 관련된 사업 분야는 아래와 같이 ▲Healthcare, ▲Metaverse/NFT, ▲AI(인공지능) 관련 일반사항 등 3가지로 구분됩니다. 각 사업 분야에 따른 진출목적 등 상세내용은 아래와 같습니다.AI(인공지능) 관련 일반사항은 당사가 현재 주력으로 영위하고 있는 기존 사업내용으로 본 보고서 내 타 목차에서 그 내용을 자세하게 명시하고 있어 본 목차에는 별도로 언급하지 않았습니다. 사업 분야 진출 목적 관련 사업목적 Healthcare 당사가 주력하고 있는 AI 융·복합 및 사업화의 일환으로기 보유하고 있는 AI(인공지능) 기술을 활용하여,헬스케어 도메인 특화 데이터를 토대로 AI Digital Transformation(디지털 트랜스포메이션)을 주도하기 위해 진입 의약품 개발 관련 인공지능 솔루션 연구개발 및 공급업 운동기구 제조업 Metaverse 당사가 기 보유하고 있는 음성인식, 음성합성 등 AI 음성지능 기술을 활용하여, 현실 세계의 경험이 연결되는 메타버스 서비스를 위한 사업 진행을 위해 추가함. 대표사례로 메타버스 서비스 내 활용 가능한 AI 음성지능 기술, 게임 엔진 활용 기술 등 제공 중 저작물, 컴퓨터 프로그램등의 제작업 게임용 소프트웨어 제작업 가상세계 소프트웨어 개발 및 공급업 블록체인 기반 소프트웨어의 개발 및 공급업 티켓예매 및 판매대행업 전자상거래 및 유통관련업 인터넷 전자화폐 및 전자상품권 발행업 AI(인공지능)일반사항 당사의 본 사업목적인 'AI(인공지능) 관련 사업'과 관련된일반 사항에 대해 사업목적 추가함 인공지능 솔루션 적용 기기 연구개발 및 공급업 브랜드 및 상표권 등 지적재산권 관리 및 라이선스업 인공지능, 빅데이터 기술을 활용한 제품, 서비스의 개발 및 공급업 경영컨설팅 및 지원사업 (2) 시장의 주요 특성ㆍ규모 및 성장성▲Healthcare시장 데이터 전문 기업 스태티스타(Statista)는 2025년 세계 디지털 헬스케어 시장이 약 6,570억 달러 규모로 성장할 것으로 예측하고 있습니다. 2019년 약 1,750억 달러,올해 2,680억 달러를 거쳐 연평균 성장률(CAGR)이 25%에 이르는 높은 성장을 지속할 것으로 전망하고 있습니다.특히, 스태티스타는 헬스케어 가운데 인공지능이 차지하는 시장 규모가 2025년에 약280억 달러에 이를 것으로 예측하고 있습니다. 헬스케어 인공지능 시장 규모는 2016년 약 11억 달러, 2017년 약 14억 달러였던 것에 비해 매우 많이 증가하고 있습니다. 2017년 시장 규모를 기준으로 2025년까지의 연평균 성장률(CAGR)이 약 45%에 이를 정도로 전체 시장에 비해서도 매우 빠르게 성장하는 시장으로 전망하고 있습니다.▲Metaverse시장조사기관 마켓앤마켓에 따르면 전 세계 메타버스 시장 규모는 2022년 618억 달러(약 80조 원)로 전망되고 있습니다. 연평균 47.2%의 성장률을 기록하며 2027년에는 4269억 달러(약 554조 원)에 이를 것으로 전망됩니다.다만, 당사가 진입하고자 하는 메타버스 관련 시장은 해당 서비스 내에 음성인식, 음성합성 등 AI 음성지능 기술과 연계 가능한 사업영역과 기존 보유하고 있는 게임 엔진 활용 기술을 기반으로 진입 가능한 사업영역을 중심으로 사업을 진행하고 있습니다. (3) 신규사업과 관련된 투자 및 예상 자금소요액Healthcare, Metaverse 사업 분야 모두 해당 사업부에 내에서 수익화 사업을 진행하고 있습니다. 또한, 예측 가능한 손익 범위 내에서 해당년도 투자 규모를 결정, 집행하고 있습니다. 이와 같은 사업 진행 방식으로 인해 별도의 투자 재원 마련 및 투자 예산을 산정하고 있지 않습니다. (4) 사업 추진현황 및 향후 추진 계획▲Healthcare당사는 헬스케어 사업 분야와 관련하여 인공지능(AI) 질환 발병 확률 예측 제품 '셀비 체크업(Selvy Checkup)'을 중심으로 사업을 진행하고 있습니다.그동안 셀비 체크업을 중심으로 질환 발병 확률 예측에 집중해 왔으며, 향후에는 개인 맞춤형 서비스로 활용 가치를 높이는 방향으로 진화하고, 여기에 질병의 예측·분석, 진단, 치료, 그리고 예후관리까지 전 주기 건강관리에 활용 가능한 AI 헬스케어 서비스로 확대해 나갈 예정입니다. 또한, 격오지 부대를 대상으로 이동형 화상장비+건강데이터 측정 장비 융합 통한 원격의료 시스템 구축하고 있으며, 이송 중 각 단계별로 구급대원을 지원하는 응급의료 AI 서비스도 갖추고 있습니다. 핵심 기술 중 일부로 AI 구급활동일지 자동기록, AI 구급활동 처치 가이드 등을 순차적으로 확보해 나가고 있습니다.▲Metaverse당사는 메타버스 사업 분야와 관련하여 그동안 주력해왔던 음성인식, 음성합성, 필기인식, 광학문자인식, 자연어 처리 등 최고 수준의 HCI(Human Computer Interaction)기술을 기반으로 메타버스 도메인과 융합하는 방향으로 사업을 추진하고 있습니다.특히 음성인식, 음성합성 등 AI 음성지능 기술을 활용한 메타버스 환경 내 AI 대화형 서비스는 물론, 음성 기록 기술을 활용한 회의록 작성 서비스, 개인 맞춤형 헬스케어 서비스 등 메타버스 오피스, 메디컬, 커머스 등에 적용 가능한 인공지능 융복합 기술 접목 방향으로 메타버스 플랫폼 기업과의 사업협력 관계를 구축 및 사업을 진행하고 있습니다. (5) 기존 사업과의 연관성Healthcare, Metaverse 사업 분야 모두 당사가 25년간 축적한 인공지능 기술 및 노하우와 데이터를 기반으로, 헬스케어, 메타버스 등 미래 산업 분야와의 융합을 모색하며 디지털 혁신을 주도하고 있습니다. 즉, 기존 영위 사업을 기반으로 한 신규 사업 분야로 확장인 내용으로 기존 사업과의 연관성은 높습니다. (6) 주요 위험Healthcare, Metaverse 사업 분야 모두 ▲기존 영위 사업(인공지능)과 융합한 신규 사업 분야 확장인 점, ▲각 사업 분야별 매출 확보를 통한 수익성 확보 및 영업이익 내 재투자를 집행하는 점 등을 고려하여 본 신규 사업의 위험도는 낮은 것으로 판단하고 있습니다. (7) 미추진 사유상기 (1) 그 사업 분야 및 진출 목적에 명시한 바와 같이, 신규 추가한 사업목적은 현재 당사가 진행하고 있는 Metaverse 사업 분야와 관련된 사업목적입니다.다만, 보고서 제출일 현재 신규사업 준비 등으로 미추진 중에 있습니다. 및 사유> 구 분 사업목적 미추진 사유 1 티켓예매 및 판매대행업 신규 사업을 추진 준비 중이며, 향후 1년 이내 추진계획 등을 구체화 예정 2 인터넷 전자화폐 및 전자상품권 발행업