셀바스AI 사업보고서 (2020.12)
정 정 신 고 (보고)

2021년 3월 30일1. 정정대상 공시서류 : 사업보고서

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2021년 3월 22일

3. 정정사항

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후

XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 2. 주주총회 의사록 요약	정기주주총회결과 반영	주1) 정정 전 참조	주1) 정정 후 참조

Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항 1. 임원 및 직원 등의 현황 임원현황 (하단 주석)	주2) 정정 전 참조	주2) 정정 후 참조

Ⅰ. 회사의 개요 7. 정관에 관한 사항	주3) 정정 전 참조	주3) 정정 후 참조

주1) 정정 전

2. 주주총회 의사록 요약 당사는 최근 3개년간 총 3회의 정기 주주총회를 개최하였으며, 각 주주총회에서 결의한 내용의 세부내역은 다음과 같습니다.

구 분	의 안	결의내용

제19기정기주주총회(2018년 3월 30일)	1. 제19기 재무제표 승인의 건2. 이사 선임의 건 2-1. 사내이사 김재호 선임의 건 2-2. 사내이사 김경남 선임의 건3. 이사 보수한도 승인의 건4. 감사 보수한도 승인의 건	가결가결가결가결가결

제20기정기주주총회(2019년 3월 29일)	1. 제20기 재무제표 승인의 건2. 정관 일부 변경의 건3. 이사 선임의 건 3-1. 사내이사 김동일 선임의 건4. 이사 보수한도 승인의 건5. 감사 보수한도 승인의 건	가결가결가결가결가결

제21기정기주주총회(2020년 3월 27일)	1. 제21기 재무제표 승인의 건2. 정관 일부 변경의 건 2-1. 사업목적 추가의 건 2-2. 경영권 방어 관련 정관 정비의 건3. 이사 선임의 건 3-1. 사내이사 곽민철 선임의 건 3-2. 사내이사 곽영수 선임의 건 3-3. 사내이사 엄태철 선임의 건4. 감사 선임의 건 4-1. 감사 이상헌 선임의 건5. 임원 퇴직금 지급규정 개정의 건6. 이사 보수한도 승인의 건7. 감사 보수한도 승인의 건	가결가결가결가결가결가결가결가결가결가결

주1) 정정 후

2. 주주총회 의사록 요약 당사는 최근 3개년간 총 4회의 정기 주주총회를 개최하였으며, 각 주주총회에서 결의한 내용의 세부내역은 다음과 같습니다.

구 분	의 안	결의내용

제19기정기주주총회(2018년 3월 30일)	1. 제19기 재무제표 승인의 건2. 이사 선임의 건 2-1. 사내이사 김재호 선임의 건 2-2. 사내이사 김경남 선임의 건3. 이사 보수한도 승인의 건4. 감사 보수한도 승인의 건	가결가결가결가결가결

제20기정기주주총회(2019년 3월 29일)	1. 제20기 재무제표 승인의 건2. 정관 일부 변경의 건3. 이사 선임의 건 3-1. 사내이사 김동일 선임의 건4. 이사 보수한도 승인의 건5. 감사 보수한도 승인의 건	가결가결가결가결가결

제21기정기주주총회(2020년 3월 27일)	1. 제21기 재무제표 승인의 건2. 정관 일부 변경의 건 2-1. 사업목적 추가의 건 2-2. 경영권 방어 관련 정관 정비의 건3. 이사 선임의 건 3-1. 사내이사 곽민철 선임의 건 3-2. 사내이사 곽영수 선임의 건 3-3. 사내이사 엄태철 선임의 건4. 감사 선임의 건 4-1. 감사 이상헌 선임의 건5. 임원 퇴직금 지급규정 개정의 건6. 이사 보수한도 승인의 건7. 감사 보수한도 승인의 건	가결가결가결가결가결가결가결가결가결가결

제22기정기주주총회(2021년 3월 30일)	1. 제22기 재무제표 승인의 건2. 정관 일부 변경의 건 2-1. 경영권 방어 조항 삭제의 건 2-2. 이사 후보 조건 조항 추가의 건3. 이사 선임의 건 3-1. 사내이사 김재호 선임의 건 3-2. 사내이사 엄태철 선임의 건 3-3. 사내이사 윤승현 선임의 건4. 임원 퇴직금 지급규정 개정의 건5. 이사 보수한도 승인의 건6. 감사 보수한도 승인의 건	가결의결정족수 부족으로 인한 부결 의결정족수 부족으로 인한 부결가결가결가결가결가결가결

주2) 정정 전임원 현황 하단 주석 추가

주2) 정정 후※ 2021년 3월 30일 개최된 제22기 정기 주주총회를 통해 아래와 같이 등기임원이 재선임, 신규선임되었습니다.

구분	성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	최대주주와의관계	임기만료일

재선임	김재호	남	1975년 11월	사내이사	등기임원	상근	종속회사내부통제	現. (주)셀바스에이아이 사내이사現. (주)셀바스헬스케어 경영지원실장	해당 없음	2024년03월 29일

재선임	엄태철	남	1976년 01월	사내이사	등기임원	상근	헬스케어	現. (주)셀바스에이아이 헬스케어랩장前. (주)인프라웨어테크놀러지 대표이사	해당 없음	2024년03월 29일

신규선임	윤승현	남	1976년 01월	사내이사	등기임원	상근	영업	現. (주)셀바스에이아이 영업총괄	해당 없음	2023년03월 30일

※ 2021년 3월 30일 김동일 사내이사가 사임하였습니다.

주3) 정정 전

사업보고서에 첨부된 정관은 2020년 3월 27일 개정된 것으로, 현재 제22기(2020년) 정기주주총회 안건으로 정관 일부 변경의 건이 상정되어 있음을 알려드립니다. 따라서, 정기주주총회 결과에 따라 정관의 내용이 변경될 수 있습니다.공시대상기간 중 변경된 정관의 이력은 다음과 같습니다.

이력>

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2021년03월 30일	제22기정기 주주총회(예정)	■적대적 인수합병 관련 경영권 방어 조문 삭제(대표이사, 이사에 대한 퇴직보상금 관련 조문 삭제)■이사 후보 조건 조항 추가(후보자의 회사 재직기간 요건 추가)	적대적 인수합병에 대한 경영권 방어 관련 조문 삭제이사 전문성 확보 및 적확한 의사결정을 위한 이사 후보 조건 명시

2020년03월 27일	제21기정기 주주총회	■사업목적 추가(의약품 개발 관련 인공지능 솔루션 연구개발 및 공급업 등)■경영권 방어 관련 정관 정비(적대적 인수합병 관련 퇴직보상금 조문 추가 등)	인공지능(AI) 등 관련 사업 다각화를 위한 사업목적 추가경영권 방어 목적

2019년 03월 29일	제20기정기 주주총회	■사업목적 추가(인공지능 기반 의료솔루션 개발 및 서비스업, 원격의료사업 등)■주식 등의 전자등록 관련 정관 정비(전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록 등)■주식의 종류 관련 조문 정비(회사가 발행하는 종류주식은 이익배당에 관한 우선주식, 의결권 배제에 관한 주식, 상환주식, 전환주식 및 이들의 전부 또는 일부를 혼합한 주식 등)■이사의 책임감경 관련 조문 정비■이사회 결의 방법 관련 조문 정비(원격통신수단에 의한 이사회 결의 허용)	사업영역 확대에 따른 업목적 추가전자증권법 근거 모든 발행 주식 등에 대하여 전자등록이 의무화됨에 따른 조문추가발행할 주식의 종류 확대에 따른 조문정비상법 제400조 2항 근거 조문 신설상법 제391조 근거 원격통신수단에 의한 이사회 결의 허용

주3) 정정 후

사업보고서에 첨부된 정관은 2020년 3월 27일 개정된 내용입니다. 공 시대상기간 중 변경된 정관 이력은 다음과 같습니다.

이력>

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2020년03월 27일	제21기정기 주주총회	■사업목적 추가(의약품 개발 관련 인공지능 솔루션 연구개발 및 공급업 등)■경영권 방어 관련 정관 정비(적대적 인수합병 관련 퇴직보상금 조문 추가 등)	인공지능(AI) 등 관련 사업 다각화를 위한 사업목적 추가경영권 방어 목적

2019년03월 29일	제20기정기 주주총회	■사업목적 추가(인공지능 기반 의료솔루션 개발 및 서비스업, 원격의료사업 등)■주식 등의 전자등록 관련 정관 정비(전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록 등)■주식의 종류 관련 조문 정비(회사가 발행하는 종류주식은 이익배당에 관한 우선주식, 의결권 배제에 관한 주식, 상환주식, 전환주식 및 이들의 전부 또는 일부를 혼합한 주식 등)■이사의 책임감경 관련 조문 정비■이사회 결의 방법 관련 조문 정비(원격통신수단에 의한 이사회 결의 허용)	사업영역 확대에 따른 업목적 추가전자증권법 근거 모든 발행 주식 등에 대하여 전자등록이 의무화됨에 따른 조문추가발행할 주식의 종류 확대에 따른 조문정비상법 제400조 2항 근거 조문 신설상법 제391조 근거 원격통신수단에 의한 이사회 결의 허용