셀바스AI 분기보고서 (2026.03)
5. 정관에 관한 사항

가. 정관 변경 이력당사 정관의 최근 개정일은 제 27기 정기 주주총회일인 2026년 3월 27일입니다.공시대상기간 중 정관 변경 이력은 다음과 같습니다.

이력>

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2026년 03월 27일	제27기정기 주주총회	■이사의 의무 등 정관 정비	상법 개정에 따른 조항 보완 등

2024년 03월 28일	제25기정기 주주총회	■사업목적 삭제(헬스케어센터 운영업 등)■사외이사 선임 및 감사위원회 도입 관련 정관 정비(사외이사 선임 등)	미영위 사업목적 일부 삭제 자산규모 1천억원 초과에 따른 관련 법령 준수

2023년 03월 30일	제24기정기 주주총회	■사업목적 추가(경영컨설팅 및 지원사업 등)■감사선임 관련 정관 정비(감사 선임결의 등)	사업 다각화를 위한 사업목적 추가상법 개정에 따른 조항 보완 등

2022년 03월 30일	제23기정기 주주총회	■사업목적 추가(가상세계 소프트웨어 개발 및 공급업 등)■이사선임 관련 정관 정비(이사 재직기간 등)	사업 다각화를 위한 사업목적 추가이사 전문성 확보 및 정확한 의사결정을 위한이사후보 조건 명시

나. 사업목적 현황 공시서류작성기준일 현재 당사 정관상 명시된 회사의 사업목적 및 사업영위 여부는 다음과 같습니다.

구 분 사업목적 사업영위 여부 1 소프트웨어자문개발 및 공급업 영위 2 컴퓨터 운용 관련업 영위 3 데이터 베이스 및 온라인 정보 제공업 영위 4 컴퓨터 및 주변기기 도, 소매업 영위 5 출판업 영위 6 교육 학습기 제조 및 서비스업 영위 7 교육 서비스업 영위 8 부동산업 영위 9 연구개발서비스업 영위 10 인공지능 기반 의료솔루션 개발 및 서비스업 영위 11 의료사업 영위 12 의료정보사업 영위 13 의료용 소프트웨어 개발 및 서비스업 영위 14 의료기기, 헬스케어 제품에 대한 연구개발 및 서비스업 영위 15 원격의료사업 영위 16 건강관리서비스업 영위 17 의료기기 제조업 영위 18 의약품 개발 관련 인공지능 솔루션 연구개발 및 공급업 영위 19 인공지능 솔루션 적용 기기 연구개발 및 공급업 영위 20 운동기구 제조, 판매 및 임대업 영위 21 브랜드 및 상표권 등 지적재산권 관리 및 라이선스업 영위 22 저작물, 컴퓨터 프로그램등의 제작업 영위 23 게임용 소프트웨어 제작, 구입 및 국내외 판매업 영위 24 인공지능, 빅데이터 기술을 활용한 제품, 서비스의 개발 및 공급업 영위 25 가상세계 소프트웨어 개발 및 공급업 영위 26 블록체인 기반 소프트웨어의 개발 및 공급업 영위 27 티켓예매 및 판매대행업 미영위 28 전자상거래 및 유통관련업 영위 29 인터넷 전자화폐 및 전자상품권 발행업 미영위 30 경영컨설팅 및 지원사업 영위 31 위와 관련된 국내외 판매업, 임대업 및 수출입업 일체 영위 32 위와 관련된 부대사업 일체 영위 다. 사업목적 변경 현황공시대상기간중 정관상 사업목적을 변경(추가, 수정 또는 삭제)한 내용 및 그 사유는 다음과 같습니다. 내용> 구분 변경일 사업목적 변경 전 변경 후 삭제 2024년 03월 28일 -헬스케어센터 운영업-암호화 자산의 발행, 매매, 중개 및 판매업-NFT(Non-Fungible Token)의 제작, 인증, 중개 및 판매업 - 추가 2023년 03월 30일 - -경영컨설팅 및 지원사업 추가 2022년 03월 30일 - -인공지능, 빅데이터 기술을 활용한 제품, 서비스의 개발 및 공급업-가상세계 소프트웨어 개발 및 공급업-블록체인 기반 소프트웨어의 개발 및 공급업-암호화 자산의 발행, 매매, 중개 및 판매업-NFT(Non-Fungible Token)의 제작, 인증, 중개 및 판매업-티켓예매 및 판매대행업-전자상거래 및 유통관련업-인터넷 전자화폐 및 전자상품권 발행업 당사는 이사회 검토 및 제안에 따라, 사업 다각화와 관련하여 아래와 같이 사업목적을 추가하였습니다.당사는 아래와 같이, ▲HCI(Human Computer Interaction) 부문은 사람 - 컴퓨터 간의 상호작용을 보다 더 쉽게하도록 돕는 HCI 기술에 대한 경쟁력 확보와 함께, 이를 융합하여 고객의 니즈에 맞춘 제품을 공급하고 있습니다. 특히 ▲AI Digital Transformation 부문은 HCI 기술과 도메인 특화 데이터를 활용하여 디지털 트랜스포메이션을 주도해 나가고 있습니다. 현재는 Edu-Tech, Healthcare, Mobility 등 도메인을 중심으로 AI 융·복합 및 사업화에 주력하고 있습니다. 또한 메타버스(Metaverse) Lab을 통해 신사업을 진행하고 있습니다. 이와 관련하여 당사는 Metaverse 사업 분야와 관련된 사업목적을 추가하였습니다. 당사는 기존 사업 목적 중 2024년 3월 28일 정기주주총회를 통해 미영위 중인 사업목적 3건(암호화 자산의 발행, 매매, 중개 및 판매업, NFT(Non-Fungible Token의 제작, 인증, 중개 및 판매업, 헬스케어 운영업)의 사업목적을 삭제하였습니다. 셀바스ai business.jpg 셀바스ai business 라. 사업목적 추가 상세내용공시대상기간중 정관상 사업목적 추가 현황은 아래와 같습니다. 관련 추가 사업목적 현황> 사업 분야 관련 추가 사업목적 Metaverse/NFT 저작물, 컴퓨터 프로그램등의 제작업, 게임용 소프트웨어 제작업, 가상세계 소프트웨어 개발 및 공급업, 블록체인 기반 소프트웨어의개발 및 공급업, 암호화 자산의 발행, 매매, 중개 및 판매업, NFT(Non-Fungible Token)의 제작, 인증, 중개 및 판매업, 티켓예매 및 판매대행업, 전자상거래 및 유통관련업, 인터넷 전자화폐 및 전자상품권 발행업 AI(인공지능) 관련일반사항 등 인공지능 솔루션 적용 기기 연구개발 및 공급업, 인공지능/빅데이터 기술을 활용한 제품, 서비스의 개발 및 공급업, 브랜드및 상표권등 지적재산권 관리 및 라이선스업, 경영컨설팅 및 지원사업 마. 사업목적 추가 상세내용공시대상기간중 정관상 사업목적 추가 현황은 아래와 같습니다. 추가 현황표> 구 분 사업목적 추가일자 1 인공지능, 빅데이터 기술을 활용한 제품, 서비스의 개발 및 공급업 2022년 03월 30일 2 가상세계 소프트웨어 개발 및 공급업 2022년 03월 30일 3 블록체인 기반 소프트웨어의 개발 및 공급업 2022년 03월 30일 4 암호화 자산의 발행, 매매, 중개 및 판매업 2022년 03월 30일 5 NFT(Non-Fungible Token)의 제작, 인증, 중개 및 판매업 2022년 03월 30일 6 티켓예매 및 판매대행업 2022년 03월 30일 7 전자상거래 및 유통관련업 2022년 03월 30일 8 인터넷 전자화폐 및 전자상품권 발행업 2022년 03월 30일 9 경영컨설팅 및 지원사업 2023년 03월 30일 ※ 상기 내용 중 미영위 사업인 아래 사항은 2024년 3월 28일 제25기 정기주주총회를 통해 사업목적에서 삭제하였습니다.-4. 암호화 자산의 발행, 매매, 중개 및 판매업-5. NFT(Non-Fungible Token)의 제작, 인증, 중개 및 판매업 (1) 그 사업 분야 및 진출 목적상기 사업목적 추가와 관련된 사업 분야는 아래와 같이 ▲Metaverse/NFT, ▲AI(인공지능) 관련 일반사항 등 2가지로 구분됩니다. 각 사업 분야에 따른 진출목적 등 상세내용은 아래와 같습니다.AI(인공지능) 관련 일반사항은 당사가 현재 주력으로 영위하고 있는 기존 사업내용으로 본 보고서 내 타 목차에서 그 내용을 자세하게 명시하고 있어 본 목차에는 별도로 언급하지 않았습니다. 사업 분야 진출 목적 관련 사업목적 Metaverse 당사가 기 보유하고 있는 음성인식, 음성합성 등 AI 음성지능 기술을 활용하여, 현실 세계의 경험이 연결되는 메타버스 서비스를 위한 사업 진행을 위해 추가함. 대표사례로 메타버스 서비스 내 활용 가능한 AI 음성지능 기술, 게임 엔진 활용 기술 등제공 중 저작물, 컴퓨터 프로그램등의 제작업 게임용 소프트웨어 제작업 가상세계 소프트웨어 개발 및 공급업 블록체인 기반 소프트웨어의 개발 및 공급업 티켓예매 및 판매대행업 전자상거래 및 유통관련업 인터넷 전자화폐 및 전자상품권 발행업 AI(인공지능)일반사항 당사의 본 사업목적인 'AI(인공지능) 관련 사업'과 관련된 일반 사항에 대해 사업목적 추가함 인공지능 솔루션 적용 기기 연구개발 및 공급업 브랜드 및 상표권 등 지적재산권 관리 및 라이선스업 인공지능, 빅데이터 기술을 활용한 제품, 서비스의 개발 및 공급업 경영컨설팅 및 지원사업 (2) 시장의 주요 특성ㆍ규모 및 성장성 시장조사기관 마켓앤마켓에 따르면 전 세계 메타버스 시장 규모는 연평균 47.2%의 성장률을 기록하며 2027년에는 4269억 달러(약 554조 원)에 이를 것으로 전망됩니다. 다만, 당사가 진입하고자 하는 메타버스 관련 시장은 해당 서비스 내에 음성인식,음성합성 등 AI 음성지능 기술과 연계 가능한 사업영역과 기존 보유하고 있는 게임 엔진 활용 기술을 기반으로 진입 가능한 사업영역을 중심으로 사업을 진행하고 있습니다. (3) 신규사업과 관련된 투자 및 예상 자금소요액예측 가능한 손익 범위 내에서 해당 년도 투자 규모를 결정, 집행하고 있어 별도의 투자 재원 마련 및 투자 예산을 산정하고 있지 않습니다. (4) 사업 추진현황 및 향후 추진 계획당사는 메타버스 사업 분야와 관련하여 그동안 주력해왔던 음성인식, 음성합성, 필기인식, 광학문자인식, 자연어 처리 등 최고 수준의 HCI(Human Computer Interaction)기술을 기반으로 메타버스 도메인과 융합하는 방향으로 사업을 추진하고 있습니다.특히 음성인식, 음성합성 등 AI 음성지능 기술을 활용한 메타버스 환경 내 AI 대화형 서비스는 물론, 음성 기록 기술을 활용한 회의록 작성 서비스, 개인 맞춤형 헬스케어 서비스 등 메타버스 오피스, 메디컬, 커머스 등에 적용 가능한 인공지능 융복합 기술 접목 방향으로 메타버스 플랫폼 기업과의 사업협력 관계를 구축 및 사업을 진행하고 있습니다. (5) 기존 사업과의 연관성28년간 축적한 인공지능 기술 및 노하우와 데이터를 기반으로, 헬스케어, 메타버스 등 미래 산업 분야와의 융합을 모색하며 디지털 혁신을 주도하고 있습니다. 즉, 기존 영위 사업 기반 및 계열사와 협력을 통한 신규 사업 분야로 확장 하는 등 당사 사업과의 연관성은 높습니다. (6) 주요 위험▲기존 영위 사업(인공지능)과 융합한 신규 사업 분야 확장인 점, ▲각 사업 분야별 매출 확보를 통한 수익성 확보 및 영업이익 내 재투자를 집행하는 점 등을 고려하여 본 신규 사업의 위험도는 낮은 것으로 판단하고 있습니다. (7) 미추진 사유상기 (1) 그 사업 분야 및 진출 목적에 명시한 바와 같이, 신규 추가한 사업목적은 현재 당사가 진행하고 있는 Metaverse 사업 분야와 관련된 사업목적입니다.다만, 보고서 제출일 현재 신규사업 준비 등으로 미추진 중에 있습니다. 및 사유> 구 분 사업목적 미추진 사유 1 티켓예매 및 판매대행업 신규 사업을 추진 준비 중이며, 향후 추진계획 등을 구체화 예정 2 인터넷 전자화폐 및 전자상품권 발행업