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셀바스AI 사업보고서 (2020.12)
사 업 보 고 서

(제 22 기)

사업연도 2020년 01월 01일 부터
2020년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2021년 3월 22일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 셀바스에이아이
대 표 이 사 : 곽 민 철
본 점 소 재 지 : 서울시 금천구 가산디지털1로 19, 20층
(전 화) 02-852-7788
(홈페이지) http://www.selvasai.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 경영지원실장 (성 명) 김 은 주
(전 화) 02-852-5759
3. 자본금 변동사항

가. 증자(감자) 현황 공시대상기간 중 당사의 증자(감자) 현황은 다음과 같습니다.

(감자)현황>

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

-	-	-	-	-	-	-

나. 전환사채 등 발행현황 공시대상기간 중 전환사채, 신주인수권부사채 등 회사채를 발행하지 않았습니다.
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

당사 정관에 근거하여 발행 가능한 주식의 총수는 100,000,000주입니다. 보고서 작성 기준일 현재 당사가 발행한 주식의 총수는 보통주 22,055,945주이며, 이 중 보유 중인 자기주식수는 보통주 514주입니다. 현재 유통주식수는 22,055,431주입니다. 세부내역은 아래와 같습니다.

현황>

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	-	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	100,000,000	-	100,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	22,055,945	-	22,055,945	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	22,055,945	-	22,055,945	-

Ⅴ. 자기주식수	514	-	514	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	22,055,431	-	22,055,431	-

나. 자기주식 현황 보고서 작성 기준일 현재 보유하고 있는 자기주식은 514주이며, 공시대상기간 중 자기주식 취득 및 처분은 없습니다.

및 처분 현황>

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	514	-	-	-	514	-

-	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	514	-	-	-	514	-

-	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	514	-	-	-	514	-

-	-	-	-	-	-	-
5. 의결권 현황

당사의 보통주 발행주식총수는 22,055,945주이며, 정관에 근거하여 발행 가능한 주식(100,000,000주)의 22.1%에 해당됩니다. 이 중 회사가 보유하고 있는 자기주식 514주는 의결권이 제한되며, 의결권을 행사할 수 있는 주식수는 22,055,431주입니다.

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	22,055,945	-

-	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	514	자기주식

-	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

-	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

-	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

-	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	22,055,431	-

-	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당에 관한 회사의 중요한 정책, 배당의 제한에 관한 사항

당사 정관에는 배당에 관한 사항에 대해 다음과 같이 명시하고 있습니다.

제 56 조 (이익배당)
① 이익의 배당은 금전 또는 금전 외의 재산으로 할 수 있다.
② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.
③ 제1항의 배당은 매 결산기 말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자 에게 지급한다.
④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만, 제54조 제6항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다.

나. 주요배당지표(1) 주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제22기	제21기	제20기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	4,284	-8,592	-26,585

(별도)당기순이익(백만원)	2,833	-1,492	-465

(연결)주당순이익(원)	185	-321	-851

현금배당금총액(백만원)	-	-	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-

(2) 과거 배당 이력 해당 사항이 없습니다.

(단위: 회, %)

연속 배당횟수	평균 배당수익률

분기(중간)배당	결산배당	최근 3년간	최근 5년간

-	-	-	-
7. 정관에 관한 사항

사업보고서에 첨부된 정관은 2020년 3월 27일 개정된 것으로, 현재 제22기(2020년) 정기주주총회 안건으로 정관 일부 변경의 건이 상정되어 있음을 알려드립니다. 따라서, 정기주주총회 결과에 따라 정관의 내용이 변경될 수 있습니다.공시대상기간 중 변경된 정관의 이력은 다음과 같습니다.

정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2021년 03월 30일	제21기정기 주주총회(예정)	■적대적 인수합병 관련 경영권 방어 조문 삭제(대표이사, 이사에 대한 퇴직보상금 관련 조문 삭제)■이사 후보 조건 조항 추가(후보자의 회사 재직기간 요건 추가)	적대적 인수합병에 대한 경영권 방어 관련 조문 삭제이사 전문성 확보 및 적확한 의사결정을 위한 이사 후보 조건 명시

2020년 03월 27일	제20기정기 주주총회	■사업목적 추가(의약품 개발 관련 인공지능 솔루션 연구개발 및 공급업 등)■경영권 방어 관련 정관 정비(적대적 인수합병 관련 퇴직보상금 조문 추가 등)	인공지능(AI) 등 관련 사업 다각화를 위한 사업목적 추가경영권 방어 목적

2019년 03월 29일	제19기정기 주주총회	■사업목적 추가(인공지능 기반 의료솔루션 개발 및 서비스업, 원격의료사업 등)■주식 등의 전자등록 관련 정관 정비(전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록 등)■주식의 종류 관련 조문 정비(회사가 발행하는 종류주식은 이익배당에 관한 우선주식, 의결권 배제에 관한 주식, 상환주식, 전환주식 및 이들의 전부 또는 일부를 혼합한 주식 등)■이사의 책임감경 관련 조문 정비■이사회 결의 방법 관련 조문 정비(원격통신수단에 의한 이사회 결의 허용)	사업영역 확대에 따른 업목적 추가전자증권법 근거 모든 발행 주식 등에 대하여 전자등록이 의무화됨에 따른 조문추가발행할 주식의 종류 확대에 따른 조문정비상법 제400조 2항 근거 조문 신설상법 제391조 근거 원격통신수단에 의한 이사회 결의 허용
7. 정관에 관한 사항

사업보고서에 첨부된 정관은 2020년 3월 27 일 개정된 내용입니다. 공 시대상기간 중 변경된 정관 이력은 다음과 같습니다.

이력>

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2020년 03월 27일	제21기정기 주주총회	■사업목적 추가(의약품 개발 관련 인공지능 솔루션 연구개발 및 공급업 등)■경영권 방어 관련 정관 정비(적대적 인수합병 관련 퇴직보상금 조문 추가 등)	인공지능(AI) 등 관련 사업 다각화를 위한 사업목적 추가경영권 방어 목적

2019년 03월 29일	제20기정기 주주총회	■사업목적 추가(인공지능 기반 의료솔루션 개발 및 서비스업, 원격의료사업 등)■주식 등의 전자등록 관련 정관 정비(전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록 등)■주식의 종류 관련 조문 정비(회사가 발행하는 종류주식은 이익배당에 관한 우선주식, 의결권 배제에 관한 주식, 상환주식, 전환주식 및 이들의 전부 또는 일부를 혼합한 주식 등)■이사의 책임감경 관련 조문 정비■이사회 결의 방법 관련 조문 정비(원격통신수단에 의한 이사회 결의 허용)	사업영역 확대에 따른 업목적 추가전자증권법 근거 모든 발행 주식 등에 대하여 전자등록이 의무화됨에 따른 조문추가발행할 주식의 종류 확대에 따른 조문정비상법 제400조 2항 근거 조문 신설상법 제391조 근거 원격통신수단에 의한 이사회 결의 허용