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셀바스AI 사업보고서 (2018.12)
사 업 보 고 서

(제 20 기)

사업연도 2018년 01월 01일 부터
2018년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2019 년 4 월 1 일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 셀바스에이아이
대 표 이 사 : 곽민철, 김경남
본 점 소 재 지 : 서울시 금천구 가산디지털1로 19, 20층(가산동, 대륭테크노타운 18차)
(전 화) 02-6190-7500
(홈페이지) http://www.selvasai.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 경영지원실장 (성 명) 김 동 일
(전 화) 02-6190-7377
1. 회사의 개요

가. 회사의 법적, 상업적 명칭당사는 2016년 9월 9일 임시 주주총회 결의로 상호명을 주식회사 디오텍에서 '주식회사 셀바스에이아이'로 변경하였으며, 영문 명칭은 'SELVAS AI Inc.'입니다.업계의 사업환경 변화에 따른 당사의 기술 패러다임 변화로 새로운 기업 정체성과 방향성에 맞게 인공지능(AI) 전문기업 이미지를 제고하고자 사명을 변경하였습니다. 나. 설립일자당사는 연구개발을 통한 핵심보유기술을 바탕으로 음성지능, 필기지능, 영상지능 솔루션 등의 개발과 판매를 목적으로 1999년 3월 31일에 설립되었습니다. 다. 본사의 주소, 전화번호 및 홈페이지 주소 주 소 : 서울특별시 금천구 가산디지털1로 19 (가산동, 대륭테크노타운 18차) 전화번호 : 02-6190-7500 홈페이지 : http://www.selvasai.com 라. 중소기업 해당 여부당사는 보고서 작성 기준일 현재 중소기업기본법 제2조 및 중소기업기본법 시행령 제3조에 의거 중소기업에 해당됩니다.구체적인 내용은 XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 → 3.제재현황 등 그 밖의 사항 → 다. 중소기업기준 검토표에 있습니다. 마. 주요 사업의 내용 및 향후 추진하려는 신규사업당사는 Data Technology를 기반으로 국내/외 인공지능 시장을 앞장서는 Data-Driven Company 입니다. 지난 20여 년간 최첨단 딥러닝(Deep Learning) 기술 기반의 전문적인 연구를 통해 필기지능, 영상지능, 음성지능 등 최고의 인공지능 핵심기술을 보유하고 있습니다.

당사의 모든 인공지능 기술은 자체 개발한 예측 플랫폼 'Selvy Prediction'을 기반으로 하고 있으며, 스마트 디바이스뿐 아니라 메디컬, 헬스케어, 스마트카, 홈 IoT 등 다양한 산업 분야에 대한 적용이 이루어지고 있습니다. 자세한 내용은 Ⅱ. 사업의 내용을 참조하시기 바랍니다.

목적사업	비고

1. 소프트웨어자문개발 및 공급업
2. 컴퓨터 운용 관련업
3. 데이터 베이스 및 온라인 정보 제공업
4. 컴퓨터 및 주변기기 도, 소매업
5. 출판업
6. 교육 학습기 제조 및 서비스업
7. 교육 서비스업
8. 부동산업
9. 연구개발서비스업
10. 인공지능 기반 의료솔루션 개발 및 서비스업
11. 의료사업
12. 의료정보사업
13. 의료용 소프트웨어 개발 및 서비스업
14. 의료기기, 헬스케어 제품에 대한 연구개발 및 서비스업
15. 원격의료사업
16. 건강관리서비스업
17. 의료기기 제조업
18. 위와 관련된 수출입업
19. 위와 관련된 부대사업 일체	-

※ 2019년 3월 29일 정기 주주총회를 통해 목적사업 9~17번이 추가되었습니다.

바. 계열회사의 총수, 주요계열회사의 명칭 및 상장여부 당사를 포함한 계열회사의 총수는 총 17개사이며, 코스닥 상장법인 3개사, 코넥스 상장법인 1개사, 비상장법인 13개사로 구성되어 있습니다. 계열회사 간의 계통도는 'Ⅸ. 계열회사 등에 관한 사항'을 참고하시기 바랍니다.

순번	명칭	상장여부

1	주식회사 셀바스에이아이	코스닥 상장

2	주식회사 인프라웨어	코스닥 상장

3	주식회사 셀바스헬스케어	코스닥 상장

4	주식회사 인프라웨어테크놀러지	코넥스 상장

5	주식회사 셀바스	비상장

6	SELVAS Corporation	비상장

7	주식회사 쉬프트웍스	비상장

8	북경영발위과기유한공사	비상장

9	HIMS,Inc.	비상장

10	POLARIS OFFICE, Inc.	비상장

11	INFRAWARE ASIA, INC. PTE. LTD.(*)	비상장

12	주식회사 셀바스게임즈	비상장

13	주식회사 타운스테일	비상장

14	Beijing SELVAS Healthcare Co., LTD.	비상장

15	SELVAS Healthcare Japan, Inc.	비상장

16	MMT(특정금전신탁)	비상장

17	주식회사 셀바스엠(*)	비상장

(*1) 주식회사 인프라웨어에 의해 INFRAWARE ASIA, INC. PTE. LTD.이 설립되었습니다. (2018년 8월 6일)(*2) 주식회사 인프라웨어에 의해 주식회사 셀바스엠이 설립되었습니다. (2018년 1월 8일) 사. 연결대상 종속회사 개황

1. 연결대상 종속회사 개황(연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함)

(단위 : 백만원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

주식회사 셀바스헬스케어	1999년 01월 21일	대전시 유성구 신성로 155	디지털 헬스케어 (의료기기)시각 장애인용 보조공학기기	49,658	의결권의과반수 소유(기업회계기준서 1110호)	해당(자산총액의 10% 이상)

HIMS,Inc.	2010년 07월 21일	4616 WEST HOWARD LANE SUITE 960AUSTIN TEXAS, USA	디지털 헬스케어 (의료기기)시각 장애인용 보조공학기기	2,535	상동	미해당

Beijing SELVAS Healthcare Co.,LTD.	2017년 03월 14일	Room 908, B/D 16, China Central Place, No.89, Jianguo Road,Chaoyang District, Beijing, CHINA	디지털 헬스케어 (의료기기)시각 장애인용 보조공학기기	579	상동	미해당

SELVAS Healthcare Japan, Inc.	2017년 04월 18일	3 Chome-5-2 Hongo, Bunkyo-ku, Tokyo-to 113-0033, Japan	디지털 헬스케어 (의료기기)시각 장애인용 보조공학기기	221	상동	미해당

1-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

아. 주권상장 여부

회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

코스닥시장	2009년 12월 10일	부	해당사항 없음

자. 신용평가에 관한 사항해당사항이 없습니다.
3. 자본금 변동사항

가. 증자(감자) 현황증자(감자)현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2012년 05월 17일	유상증자(일반공모)	보통주	2,583,878	500	6,950	-

2012년 05월 17일	무상증자	보통주	5,598,402	500	-	-

2013년 07월 11일	유상증자(주주배정)	보통주	3,360,000	500	-	-

2013년 09월 05일	주식매수선택권행사	보통주	65,268	500	2,926	-

2013년 10월 11일	주식매수선택권행사	보통주	62,000	500	3,735	-

2013년 12월 10일	주식매수선택권행사	보통주	6,000	500	3,735	-

2014년 09월 02일	유상증자(제3자배정)	보통주	1,757,470	500	2,845	주식회사 인프라웨어

2015년 08월 07일	주식매수선택권행사	보통주	10,000	500	3,664	-

나. 전환사채 등 발행현황 보고서 제출일 현재 전환사채와 신주인수권부사채 등 회사채를 발행한 사실이 없습니다.
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

당사가 발행 가능한 주식의 총수는 100,000,000주입니다. 보고서 작성 기준일 현재 당사가 발행한 주식의 총수는 보통주 22,055,945주이며, 보유 중인 자기주식수는 보통주 514주입니다. 현재 유통주식수는 22,055,431주입니다. 세부내역은 아래와 같습니다.

주식의 총수 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	100,000,000	-	100,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	22,055,945	-	22,055,945	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	22,055,945	-	22,055,945	-

Ⅴ. 자기주식수	514	-	514	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	22,055,431	-	22,055,431	-

나. 자기주식 취득 및 처분 현황자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	514	-	-	-	514	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	514	-	-	-	514	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	514	-	-	-	514	-

우선주	-	-	-	-	-	-
5. 의결권 현황

당사의 보통주 발행주식 총수는 22,055,945주입니다. 이 중 회사가 보유하고 있는 자기주식 514주는 의결권이 없으며, 관계회사인 주식회사 인프라웨어가 보유한 주식 2,205,234주는 상법 제369조(의결권) 제3항에 의거하여 의결권이 제한됩니다. 의결권을 행사할 수 있는 주식수는 19,850,197주입니다.

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	22,055,945	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	2,205,748	자기주식 및주식회사 인프라웨어 보유 주식

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	19,850,197	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당에 관한 회사의 중요한 정책, 배당의 제한에 관한 사항

당사 정관은 배당에 관한 사항에 대하여 다음과 같이 정하고 있습니다.

제 56 조 (이익배당)
① 이익의 배당은 금전 또는 금전 외의 재산으로 할 수 있다.
② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.
③ 제1항의 배당은 매 결산기 말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자 에게 지급한다.
④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만, 제54조 제6항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다.

나. 주요배당지표주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제20기	제19기	제18기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	-17,888	-4,282	-19,289

(별도)당기순이익(백만원)	-465	-7,335	-3,246

(연결)주당순이익(원)	-615	-176	-744

현금배당금총액(백만원)	-	-	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 감사의견 등가. 회계감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제20기(당기)	삼정회계법인	감사범위제한으로 인한 한정	별도 기재

제19기(전기)	삼정회계법인	적정	해당사항 없음

제18기(전전기)	삼정회계법인	적정	해당사항 없음

※ 제20기 재무제표에 대한 감사범위제한으로 인한 한정의견의 근거는 다음과 같습니다.

[연결 재무제표]
연결회사는 2018년 12월 31일 현재 종속기업인 주식회사 셀바스헬스케어의 자산 49,658백만원 및 부채 26,289백만원, 당기순손실 11,237백만원을 포함하여 연결재무제표를 작성하였으며, 주식회사 셀바스헬스케어에 대한 영업권 16,246백만원을 계상하고 있습니다. 주식회사 셀바스헬스케어의 외부감사인인 안세회계법인은 2019년3월 21일자 감사보고서에서 중요한 불확실성이 존재하고 회계의 계속기업전제에 대한 평가와 관련한 정보를 제공받지 못함으로 인해 한정의견을 표명하였습니다. 이로 인해 삼정회계법인은 연결회사가 제시한 종속기업인 주식회사 셀바스헬스케어의 연결재무정보 등과 관련하여 충분하고 적합한 감사증거를 입수할 수 없었습니다. 따라서 삼정회계법인은 연결회사가 계상한 금액에 대하여 수정이 필요한지 여부를 결정할 수 없었습니다. [별도 재무제표]회사는 종속기업인 주식회사 셀바스헬스케어에 대한 투자금액을 원가법으로 회계처리하고 있으며, 2018년 12월 31일 현재 재무상태표에 24,939백만원을 계상하고 있습니다. 주식회사 셀바스헬스케어의 외부감사인인 안세회계법인은 2019년 3월 21일자 감사보고서에서 중요한 불확실성이 존재하고 회계의 계속기업전제에 대한 평가와관련한 정보를 제공받지 못함으로 인해 한정의견을 표명하였습니다. 이로 인해 삼정회계법인은 2018년 12월 31일 현재의 회사의 주식회사 셀바스헬스케어에 대한 종속기업투자계상액에 대하여 충분하고 적합한 감사증거를 입수하지 못하였으며, 그 결과 이들 금액의 수정이 필요한지 여부를 결정할 수 없었습니다.※더 상세한 내용은 2019년 3월 28일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 주식회사 셀바스에이아이가 공시한 '감사보고서 제출'의 첨부자료를 참조해 주시기 바랍니다.

나. 종속회사 주식회사 셀바스헬스케어의 회계감사인 명칭 및 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제 5 기	안세회계법인	한정	별도 기재

제 4 기	안세회계법인	적정	해당사항 없음

제 3 기	삼정회계법인	적정	해당사항 없음

※ 제5기 재무제표에 대한 계속기업 존속불확실성으로 인한 한정의견의 근거는 다음과 같습니다.

[연결 재무제표]
경영진은 회계의 계속기업전제의 적정성을 평가하기 위하여 재무제표일로부터 9개월간의 기간에 대하여 자금수지분석 및 기타 정보를 준비하였습니다. 그러나 회사의 재무상태와 영업의 특징을 고려할 때, 적어도 재무제표일로부터 12개월의 기간에 발생될 사건이나 상황이 계속기업으로서의 존속능력의 평가에 미칠 수 있는 잠재적 유의성에 대한 평가가 필요합니다. 만약 이러한 정보가 제공되었다면 재무제표에 대한 안세회계법인의 의견이 달라질 수도 있습니다. [별도 재무제표] 경영진은 회계의 계속기업전제의 적정성을 평가하기 위하여 재무제표일로부터 9개월간의 기간에 대하여 자금수지분석 및 기타 정보를 준비하였습니다. 그러나 회사의 재무상태와 영업의 특징을 고려할 때, 적어도 재무제표일로부터 12개월의 기간에 발생될 사건이나 상황이 계속기업으로서의 존속능력의 평가에 미칠 수 있는 잠재적 유의성에 대한 평가가 필요합니다. 만약 이러한 정보가 제공되었다면 재무제표에 대한 안세회계법인의 의견이 달라질 수도 있습니다.※더 상세한 내용은 2019년 3월 21일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 주식회사 셀바스헬스케어가 공시한 '감사보고서 제출'의 첨부자료를 참조해 주시기 바랍니다.

2. 감사용역 체결현황(단위: 천원)

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제20기(당기)	삼정회계법인	분/반기 재무제표에 대한 검토별도 및 연결재무제표에 대한 감사	120,400	1,385

제19기(전기)	삼정회계법인	분/반기 재무제표에 대한 검토별도 및 연결재무제표에 대한 감사	78,000	1,001

제18기(전전기)	삼정회계법인	분/반기 재무제표에 대한 검토별도 및 연결재무제표에 대한 감사	66,000	883

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제20기(당기)	-	-	-	-	-

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제19기(전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제18기(전전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성에 관한 사항 (이사의 수 및 이사회 의장)보고서 작성 기준일 현재 당사의 이사회는 4명의 상근이사로 구성되어 있습니다. 상법 또는 정관에 명시된 사항, 주주총회로부터 위임 받은 사항, 회사 경영의 기본 방침 및 업무 집행에 관한 중요사항을 의결하며 이사 및 경영진의 직무 집행을 감독하고 있습니다. 각 이사의 주요 이력은 Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항을 참고하시기 바랍니다. 이사회 의장은 다음과 같습니다.

이사회 의장	대표이사 겸직여부	이사회 의장 선임사유

곽민철, 김경남	겸직	당사 정관 제41조 근거이사회 소집권자인대표이사(사장)를 의장으로 선임

나. 이사회의 중요의결사항 등

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사 참석 및 찬/반 현황	비고

곽민철(91%)	김경남(100%)	김동일(100%)	김재호(100%)

1	2018년 02월 02일	- 제19기 영업보고서 및 재무제표의 승인- 제19기 내부회계관리제도 운영실태 및 평가의 보고	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

2	2018년 02월 20일	- 제19기 연결 재무제표의 승인	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

3	2018년 02월 28일	- 제19기 정기주주총회 소집의 건- 전자투표제도 채택의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

4	2018년 03월 08일	- 관계회사 금전소비대차 계약의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

5	2018년 03월 22일	- 제19기 확정 재무제표의 승인	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

6	2018년 03월 29일	- 주식회사 셀바스 금전소비대차 연장 계약의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

7	2018년 03월 30일	- 대표이사 재선임의 건 (김경남)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

8	2018년 04월 27일	- 관계회사 현물출자 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

9	2018년 08월 08일	- 관계회사 산업시설자금 기한연장에 대한 연대 입보의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

10	2018년 11월 02일	- 주식회사 타운스테일 금전소비대차 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

11	2018년 12월 13일	- 관계회사 현물출자 승인의 건	가결	불참	찬성	찬성	찬성	-

다. 사외이사 현황당사는 별도 재무제표 기준 자산총액 1,000억 미만의 벤처기업으로서 보고서 작성 기준일 현재 사외이사 제도를 도입하고 있지 않습니다. 라. 사외이사의 주요활동 현황등 당사는 보고서 작성 기준일 현재 사외이사를 선임하지 않아 해당사항이 없습니다. 마. 이사회내의 위원회 구성현황당사는 보고서 작성 기준일 현재 이사회 내에 위원회가 구성되어 있지 않습니다. 바. 이사의 독립성회사의 주요 경영 정책을 결정하는 의사결정기구인 이사회의 이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회에서 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다.그 구성을 살펴보면 보고서 작성 기준일 현재 곽민철 대표이사, 김경남 대표이사와 등기임원 2명(김동일, 김재호)으로 총 4명의 사내이사로 구성되어 있습니다.회사 경영의 중요한 의사 결정과 업무 집행은 이사회의 심의를 통해 의결하고 있습니다. 또한, 당사는 대주주 등의 독단적인 경영과 이로 인한 소액주주의 이익이 침해받지 않도록 이사회 운영규정 및 이해관계자와의 거래에 대한 통제 규정을 제정하여 성실히 준수하고 있습니다.

직명	성명	활동분야(담당업무)	임기	연임여부(연임횟수)	추천인	회사와의거래	최대주주등과의 관계

사내이사(각자 대표이사)	곽민철	경영총괄	3년(2017.03.24~2020.03.23)	연임(1회)	이사회	-	본인

사내이사(각자 대표이사)	김경남	사업총괄	3년(2018.03.30~2021.03.29)	연임(1회)	이사회	-	-

사내이사	김동일	경영	3년(2016.03.25~2022.03.28)	연임(1회)	이사회	-	-

사내이사	김재호	경영	3년(2018.03.30~2021.03.29)	연임(1회)	이사회	-	-

※사내이사 김동일은 2019년 3월 29일 개최된 정기주주총회에서 재선임되어, 임기가 3년 연장되었습니다.
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사위원회당사는 보고서 작성 기준일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 않으며, 비상근 감사 1명이 감사업무를 수행하고 있습니다 나. 감사의 인적사항

성명(생년월일)	주요경력	사외이사 여부	비고

이상헌 (1973년 07월 01일)	삼일회계법인
한국증권업협회
現. 효림회계법인 이사	부	2017년 3월 24일제18기 정기 주주총회에서신규 선임됨

다. 감사의 독립성당사는 본 보고서 작성 기준일 현재 상법 제542조의 10 및 정관 제48조 등의 관련 규정에 의거하여 주주총회에서 선임된 감사 1인을 두고 있습니다.

감사는 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무 집행을 감독할 수 있으며, 제반업무 수행을 위하여 관련장부 및 관계서류를 해당부서에 제출 요구할 수 있습니다. 또한 필요시 이사에 대하여 영업에 관한 보고를 요구하거나 회사의 업무와 재산상태를 조사 할 수 있습니다.

라. 감사의 주요 활동내용

회차	개최일자	의안내용	가결여부	감사의 성명(참석률)	비고

이상헌(64%)

1	2018년 02월 02일	- 제19기 영업보고서 및 재무제표의 승인- 제19기 내부회계관리제도 운영실태 및 평가의 보고	가결	찬성	-

2	2018년 02월 20일	- 제19기 연결 재무제표의 승인	가결	찬성	-

3	2018년 02월 28일	- 제19기 정기주주총회 소집의 건- 전자투표제도 채택의 건	가결	찬성	-

4	2018년 03월 08일	- 관계회사 금전소비대차 계약의 건	가결	불참	-

5	2018년 03월 22일	- 제19기 확정 재무제표의 승인	가결	찬성	-

6	2018년 03월 29일	- 주식회사 셀바스 금전소비대차 연장 계약의 건	가결	불참	-

7	2018년 03월 30일	- 대표이사 재선임의 건 (김경남)	가결	찬성	-

8	2018년 04월 27일	- 관계회사 현물출자 승인의 건	가결	찬성	-

9	2018년 08월 08일	- 관계회사 산업시설자금 기한연장에 대한 연대 입보의 건	가결	불참	-

10	2018년 11월 02일	- 주식회사 타운스테일 금전소비대차 연장의 건	가결	불참

11	2018년 12월 13일	- 관계회사 현물출자 승인의 건	가결	찬성	-

마. 교육실시 계획 및 현황감사 교육 미실시 내역

감사 교육 실시여부	감사 교육 미실시 사유

미실시	현재 내부회계관리제도 운영과 관련하여교육내용을 준비하고 있음(2019년 중 교육실시 예정)

바. 감사 지원조직 현황감사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

재무팀	4	팀장 외(평균 9년)	내부회계관리제도운영실태 점검 등

법무특허팀	1	팀장(10년)	이사회 결의사항 검토 등

사. 준법지원인 지원조직 현황

당사는 자산총액 5천억원 미만인 상장법인으로 준법지원인 선임의무가 없습니다.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 주주의 의결권 행사에 관한 사항당사는 2018년 3월 30일 개최된 제19기 정기주주총회에서 전자투표 및 전자위임 장제도를 채택하여 활용하였습니다. 당사는 당사는 「상법」 제368조 제4호에 따른 전자투표 및 전자위임장 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하여, 주주들이 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 및 전자위임장 방식으로 의결권을 행사할 수 있도록 했습니다. 당사는 집중투표 및 서면투표제는 채택하고 있지 않습니다. 나. 소수주주권의 행사여부당사는 설립일 이후 소수주주권의 행사가 없습니다. 다. 경영권 경쟁당사는 설립일 이후 경영 지배권에 관하여 경쟁이 없었습니다.
1. 임원 및 직원의 현황

임원 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

곽민철	남	1975년 01월	각자대표이사	등기임원	상근	경영총괄	한국외대 경영정보대학원 응용전산 석사인프라웨어 창업주現. (주)셀바스헬스케어 사내이사現. (주)인프라웨어 각자 대표이사現. (주)셀바스에이아이 각자 대표이사	2,660,096	-	본인	2011년 12월~	2020년 03월 23일

김경남	남	1967년 09월	각자대표이사	등기임원	상근	사업총괄	포항공과대학교 전자전기공학 석사삼성전자디오엑스텔레콤텔슨정보통신(주)인프라웨어 사장現. (주)셀바스에이아이 각자 대표이사	-	-	-	2015년 07월~	2021년 03월 29일

김동일	남	1970년 10월	사내이사	등기임원	상근	경영지원	연세대학교 경영전문대학원 석사대신증권IBK기업은행(주)인프라웨어 경영전략본부장 現. (주)셀바스에이아이 경영지원실장	42,686	-	-	2015년 10월~	2022년 03월 29일

김재호	남	1975년 11월	사내이사	등기임원	상근	이사회,경영	인덕대학 전기공학 학사사이버게이트기술(주)셀바스에이아이 경영전략본부장 現. (주)인프라웨어 경영지원실장 現. (주)셀바스에이아이 사내이사	-	-	-	2014년 09월~	2021년 03월 29일

강재우	남	1965년 11월	집행임원	미등기임원	상근	연구개발총괄	한국과학기술원 전산학 석사삼성전자디오텍NHN마스터이미지 아시아 現. (주)셀바스에이아이 연구소	-	-	-	2011년 12월~	-

김경선	남	1967년 04월	집행임원	미등기임원	상근	융합사업총괄	포항공과대학교 전자전기공학 석사포항정보통신연구소삼성전자에이치씨아이랩 연구소장 現. (주)셀바스에이아이 연구소	197,995	-	-	2012년 09월~	-

이항섭	남	1967년 03월	집행임원	미등기임원	상근	AI연구총괄	광운대학교 컴퓨터공학과 석사
한국전자통신연구원
보이스텍
에이치씨아이랩 現. (주)셀바스에이아이 연구소	10,195	-	-	2012년 09월~	-

윤재선	남	1970년 07월	집행임원	미등기임원	상근	HMI사업총괄	성균관대학교 음성인식 박사보이스텍에이치씨아이랩 現. (주)셀바스에이아이 연구소	1,626	-	-	2012년 08월~	-

김봉민	남	1974년 06월	집행임원	미등기임원	상근	영업	경기대학교 재료공학과 학사
(주)인프라웨어 現. (주)셀바스에이아이 영업	-	-	-	2012년 09월~	-

윤승현	남	1976년 01월	집행임원	미등기임원	상근	영업	서울대학교 학사소프트뱅크 메릴린치 인터내셔날 現. (주)셀바스에이아이 대외협력실	-	-	-	2016년 04월~	-

이상헌	남	1973년 07월	감사	등기임원	비상근	감사	삼일회계법인
한국증권업협회
現. 효림회계법인 이사	-	-	-	2017년 03월~	2020년 03월 24일

※사내이사 김동일은 2019년 3월 29일 개최된 정기주주총회에서 재선임되었습니다.

나. 직원 현황직원 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

개발직	남	97	0	0	0	97	6.6	4,896,877	50,483	-

개발직	여	20	0	0	0	20	7.2	886,426	44,321	-

사무직	남	29	0	0	0	29	7.9	2,257,926	77,860	-

사무직	여	19	0	8	0	27	6.3	1,071,417	39,682	-

합 계	165	0	8	0	173	7.0	9,112,646	52,674	-

다. 미등기임원 보수 현황미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	7	904,935	129,276	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

등기임원	4	2,000,000	-

감사	1	100,000	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 천원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

5	913,035	182,607	-

2-2. 유형별(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	4	895,035	223,759	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	-	-	-	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	18,000	18,000	-

보수현황>

1. 개인별 보수지급금액※ 보고서 작성 기준일 현재 지급한 개인별 보수가 5억원 미만으로 기재를 생략합니다.

(단위 : 원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

2. 산정기준 및 방법※ 보고서 작성 기준일 현재 지급한 개인별 보수가 5억원 미만으로 기재를 생략합니다.

(단위 : 원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

-	근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액※ 보고서 작성 기준일 현재 지급한 개인별 보수가 5억원 미만으로 기재를 생략합니다.

(단위 : 원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

2. 산정기준 및 방법※ 보고서 작성 기준일 현재 지급한 개인별 보수가 5억원 미만으로 기재를 생략합니다.

(단위 : 원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

-	근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

및 행사현황>

(단위 : 천원) 구 분 인원수 주식매수선택권의 공정가치 총액 비고 등기이사 2 154,980 - 사외이사 - - - 감사위원회 위원 또는 감사 - - - 계 2 154,980 - (기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주) 부여받은자 관 계 부여일 부여방법 주식의종류 변동수량 미행사수량 행사기간 행사가격 부여 행사 취소 김경남 등기임원 2016년 03월 25일 신주교부자기주식교부차액보상 보통주 60,000 0 0 60,000 2019년3월25일~ 2021년3월24일 3,990 김동일 등기임원 2016년 03월 25일 신주교부자기주식교부차액보상 보통주 30,000 0 0 30,000 2019년3월25일~ 2021년3월24일 3,990 강재우 미등기임원 2016년 03월 25일 신주교부자기주식교부차액보상 보통주 30,000 0 0 30,000 2019년3월25일~ 2021년3월24일 3,990 김경선 미등기임원 2016년 03월 25일 신주교부자기주식교부차액보상 보통주 30,000 0 0 30,000 2019년3월25일~ 2021년3월24일 3,990 이항섭 미등기임원 2016년 03월 25일 신주교부자기주식교부차액보상 보통주 30,000 0 0 30,000 2019년3월25일~ 2021년3월24일 3,990 김봉민 미등기임원 2016년 03월 25일 신주교부자기주식교부차액보상 보통주 30,000 0 0 30,000 2019년3월25일~ 2021년3월24일 3,990 윤재선 미등기임원 2016년 03월 25일 신주교부자기주식교부차액보상 보통주 20,000 0 0 20,000 2019년3월25일~2012년 3월 24일 3,990 임직 원 77명 직원 2016년 03월 25일 신주교부자기주식교부차액보상 보통주 427,647 0 86,429 341,218 2019년3월25일~ 2021년3월24일 3,990
IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 해당 기업 집단의 명칭 및 소속회사의 명칭

순번	명칭	상장여부	법인등록번호

1	주식회사 인프라웨어	코스닥 상장	110111-1398117

2	주식회사 셀바스에이아이	코스닥 상장	110111-1673816

3	주식회사 셀바스헬스케어	코스닥 상장	110111-5530111

4	주식회사 인프라웨어테크놀러지	코넥스 상장	110111-3676404

5	주식회사 셀바스	비상장	110111-3339804

6	SELVAS Corporation	비상장	일본법인

7	주식회사 쉬프트웍스	비상장	110111-3944497

8	북경영발위과기유한공사	비상장	중국법인

9	HIMS,Inc.	비상장	미국법인

10	POLARIS OFFICE, Inc.	비상장	미국법인

11	INFRAWARE ASIA, INC. PTE. LTD.(*)	비상장	싱가포르법인

12	주식회사 셀바스게임즈	비상장	110111-5689570

13	주식회사 타운스테일	비상장	110111-5742774

14	Beijing SELVAS Healthcare Co., LTD.	비상장	중국법인

15	SELVAS Healthcare Japan, Inc.	비상장	일본법인

16	MMT(특정금전신탁)	비상장	해당없음

17	주식회사 셀바스엠(*)	비상장	110111-6619998

(*1) 주식회사 인프라웨어에 의해 INFRAWARE ASIA, INC. PTE. LTD.이 설립되었습니다. (2018년 8월 6일)(*2) 주식회사 인프라웨어에 의해 주식회사 셀바스엠이 설립되었습니다. (2018년 1월 8일) 2. 계열회사간의 지배ㆍ종속 및 출자 현황을 파악할 수 있는 계통도

(기준일: 2018년 12월 31일)

피출자회사	출자회사

주식회사인프라웨어	주식회사 셀바스AI	주식회사인프라웨어테크놀러지	주식회사셀바스	주식회사셀바스헬스케어	계

주식회사 인프라웨어	-	22.89%	-	-	-	22.89%

주식회사 셀바스헬스케어	5.79%	57.72%	4.64%	-	-	68.15%

주식회사 셀바스AI	9.99%	-	-	-	-	9.99%

주식회사 인프라웨어테크놀러지	44.08%	16.62%	-	-	-	60.70%

주식회사 셀바스	40.00%	46.67%	-	-	-	86.67%

SELVAS Corporation	100.00%	-	-	-	-	100.00%

북경영발위과기유한공사	100.00%	-	-	-	-	100.00%

POLARIS OFFICE, Inc.	100.00%	-	-	-	-	100.00%

INFRAWARE ASIA, INC. PTE. LTD.(*)	100.00%	-	-	-	-	100.00%

주식회사 셀바스엠(*)	70.00%	-	-	-	-	70.00%

주식회사 쉬프트웍스	-	-	100.00%	-	-	100.00%

주식회사 타운스테일	-	-	-	50.00%	-	50.00%

주식회사 셀바스게임즈	-	-	-	21.58%	-	21.58%

HIMS, Inc.	-	-	-	-	100.00%	100.00%

Beijing SELVAS Healthcare Co., LTD.	-	-	-	-	100.00%	100.00%

SELVAS Healthcare Japan, Inc.	-	-	-	-	100.00%	100.00%

(*1) 주식회사 인프라웨어에 의해 INFRAWARE ASIA, INC. PTE. LTD.이 설립되었습니다. (2018년 8월 6일)(*2) 주식회사 인프라웨어에 의해 주식회사 셀바스엠이 설립되었습니다. (2018년 1월 8일)

3. 회사와 계열회사간 임원 겸직 현황

(기준일: 2018년 12월 31일)

성명	회사명	직위	상근여부

곽민철	주식회사 셀바스에이아이	각자 대표이사	상근

주식회사 인프라웨어	각자 대표이사	상근

주식회사 인프라웨어테크놀러지	사내이사	상근

주식회사 타운스테일	사내이사	비상근

주식회사 셀바스	사내이사	비상근

주식회사 셀바스헬스케어	사내이사	비상근

김경남	주식회사 셀바스에이아이	각자 대표이사	상근

김동일	주식회사 셀바스에이아이	사내이사	상근

주식회사 인프라웨어	사내이사	상근

김재호	주식회사 셀바스에이아이	사내이사	상근

주식회사 인프라웨어	사내이사	상근

주식회사 인프라웨어테크놀러지	사내이사	상근

주식회사 셀바스	사내이사	비상근

4. 타법인출자 현황타법인출자 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

주식회사 셀바스(비상장)	2014년 06월 25일	사업다각화	3,500	14,000	46.67	-	-	-	-	14,000	46.67	0	2,309	-396

주식회사셀바스헬스케어(상장)	2014년 09월 25일	사업다각화	29,015	9,577,509	72.85	29,413	-1,165,792	-4,474	-	8,111,717	57.72	24,939	54,696	-1,116

주식회사인프라웨어(상장)	2016년 07월 08일	사업시너지	11,994	3,729,377	11.80	5,127	4,845,000	9,314	-2,566	8,574,377	22.89	11,875	44,550	-14,566

주식회사인프라웨어테크놀러지	2018년 12월 21일	사업시너지	1,008	-	-	-	1,016,949	1,008	-	1,016,949	16.62	1,008	3,903	104

합 계	13,320,886	-	34,540	4,396,157	5,848	-2,566	17,717,043	-	37,822	105,458	-15,974

※주식회사 인프라웨어 제3자배정 유상증자 참여 및 주식회사 셀바스 헬스케어 보통주 현물출자 - 주식회사 인프라웨어의 제3자배정 유상증자에 당사가 기 보유한 주식회사 셀바스 헬스케어 보통주 1,140,000주를 현물출자 하여, 주식회사 인프라웨어 보통주 4,845,000주를 취득하였습니다. ※주식회사 인프라웨어테크놀러지 제3자배정 유상증자 참여 및 주식회사 셀바스 헬스케어 보통주 현물출자

- 주식회사 인프라웨어테크놀러지의 제3자배정 유상증자에 당사가 기 보유한 주식회사 셀바스 헬스케어 보통주 325,792주를 현물출자 하여, 주식회사 인프라웨어테크놀러지 보통주 1,016,949주를 취득하였습니다.
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여 가. 최대주주등과의 채무보증 내역

(기준일 : 2018년 12월 31일) (단위 : 억원)

법인명	관계	채권자	보증기간	거래내역	비고

기초	증가	감소	기말

주식회사셀바스헬스케어	종속회사	산업은행	2015년 08월 17일~2019년 08월 17일	50	-	-	50	-

KEB하나은행	2017년 04월 14일~2024년 06월 15일	8	-	-	8	-

KEB하나은행	2017년 06월 29일~2019년 06월 29일	18	-	-	18	-

나. 최대주주등과의 금전거래 내역

(기준일 : 2018년 12월 31일) (단위 : 억원)

법인명	관계	신용공여의 종류	계약기간	거래내역	금리	비고

기초	증가	감소	기말

주식회사셀바스	계열회사	금전대여	2016년 03월 29일 ~2020년 03월 28일	14	-	-	14	4.6%	-

주식회사타운스테일	계열회사	금전대여	2016년 11월 04일~2019년 11월 03일	10	-	-	10	4.6%	-

주식회사셀바스헬스케어	계열회사	금전대여	2018년 03월 08일~2020년 03월 06일	-	15	15	-	4.6%	전액상환완료

2. 대주주와의 자산양수도 등

양도인	관계	거래일자	거래대상물	거래금액	비고

곽민철	최대주주(대표이사)	2016년 07월 08일	주식회사인프라웨어 보통주2,108,345주	11,994,375 천원	주당5,689 원

※ 관련공시: 2016년 07월 08일 주요사항보고서 (타법인주식및출자증권양수결정) 3. 대주주와의 영업거래당사는 보고서 작성 기준일 현재 대주주와 행한 물품 또는 서비스 거래금액이 최근 사업연도 매출액의 5% 이상되거나, 동 금액 이상의 1년 이상의 장기공급 및 매입계약을 체결하거나 변경한 경우가 없습니다. 4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래 ■주식회사 인프라웨어 제3자배정 유상증자 참여 및 주식회사 셀바스 헬스케어 보통주 현물출자 당사는 2018년 4월 30일 주식회사 인프라웨어의 제3자배정 유상증자에 당사가 기 보유한 주식회사 셀바스 헬스케어 보통주 1,140,000주를 현물출자하여, 주식회사 인프라웨어 보통주 4,845,000주를 취득하였습니다.

양수인	관계	거래일자	거래대상물	거래금액	비고

주식회사인프라웨어	계열회사(당사 주식 5% 이상 보유)	2018년04월 30일	주식회사셀바스헬스케어보통주1,140,000주	8,972백만원	주당7,871원

※ 주식회사 셀바스헬스케어 보통주 처분금액의 1주당 단가는 7,871원 입니다. 이는 상법 제422조 및 동법 시행령 제14조에 근거하여 산정된 출자가액입니다.※ 주식회사 인프라웨어 보통주 취득금액의 1주당 단가는 1,852원입니다. 이는 증권의 발행 및 공시등에 관한 규정 제5-18조 제2항에 근거하여 산정된 발행가액입니다.※ 관련공시 - 2018년 04월 27일 타법인주식 및 출자증권 처분결정 - 2018년 04월 27일 타법인주식 및 출자증권 취득결정 ■주식회사 인프라웨어테크놀러지 제3자배정 유상증자 참여 및 주식회사 셀바스 헬스케어 보통주 현물출자 당사는 2018년 12월 13일 주식회사 인프라웨어테크놀러지의 제3자배정 유상증자에 당사가 기 보유한 주식회사 셀바스 헬스케어 보통주 325,792주를 현물출자하여, 주식회사 인프라웨어테크놀러지 보통주 1,016,949주를 취득하였습니다.

양수인	관계	거래일자	거래대상물	거래금액	비고

주식회사인프라웨어테크놀러지	계열회사	2018년12월 21일	주식회사셀바스헬스케어보통주325,792주	1,080백만원	주당3,315원

※ 주식회사 셀바스헬스케어 보통주 처분금액의 1주당 단가는 3,315원 입니다. 이는 상법 제422조 및 동법 시행령 제14조에 근거하여 산정된 출자가액입니다.※ 주식회사 인프라웨어테크놀러지 보통주 취득금액의 1주당 단가는 1,062원입니다. 이는 증권의 발행 및 공시등에 관한 규정 제5-18조 제1항에 근거하여 산정된 발행가액입니다.
1. 전문가의 확인

해당사항이 없습니다.
2. 전문가와의 이해관계

해당사항이 없습니다.