LX하우시스 분기보고서 (2019.09)
1. 이사회에 관한 사항

(1) 이사회의 구성회사의 이사회는 2019년 9월 30일 현재 2인의 사내이사와 1인의 기타비상무이사, 4인의 사외이사 총 7인의 이사로 구성되어 있으며, 2019년 3월 14일 이사회의 결의로 민경집 대표이사가 이사회 의장으로 선임되었습니다.또한 이사회 내에는 감사위원회가 있으며, 감사위원회는 3명의 사외이사로 구성되어 있습니다.

- 이사현황(기준일 : 2019.09.30)

직명	성명	담당업무	주요경력	비고

사내이사	민경집	대표이사이사회의장	現 ㈜LG하우시스 대표이사前 ㈜LG하우시스 자동차소재부품사업부장前 ㈜LG하우시스 연구소장前 ㈜LG화학 산업재 연구소장RPI대학교 화학공학 박사	신규선임('18.03.09)

사내이사	강인식	CFO	現 ㈜LG하우시스 CFO前 ㈜LG화학 경리담당부산대학교 회계학 학사	신규선임('19.03.14)

기타비상무이사	강창범	-	現 ㈜LG 화학팀장前 ㈜LG화학 전지사업본부 경영전략담당UIC대학교 MBA 경영학 석사	신규선임('19.03.14)

사외이사	김영익	감사위원장	現 서강대학교 경제대학원 겸임교수 前 하나대투증권 리서치센터장 서강대학교 경제학 박사	재선임('19.03.14)

사외이사	김진곤	-	現 포항공대 화학공학과 교수 現 한국과학기술한림원 정회원폴리테크닉대학교 화학공학 박사	재선임('18.03.09)

사외이사	배종태	-	現 KAIST 경영대학 교수前 기술경영경제학회 회장 KAIST 경영과학 박사	재선임('18.03.09)

사외이사	이봉환	-	現 ㈜LG하우시스 사외이사前 서울대 공학전문대학원 산학협력중점교수크랜필드대학교 자동차공학 석사	신규선임('18.03.09)

주1) 2019년 3월 14일 제10기 정기주주총회에서 성기섭 사내이사, 하현회 기타비상무이사가 사임하고, 강인식 사내이사, 강창범 기타비상무이사가 신규선임되었으며 김영익 사외이사가 재선임되었음.

(2) 중요의결사항

개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명

민경집(출석률:100%)	성기섭(출석률:0%)	하현회(출석률:100%)	김영익(출석률:100%)	배종태(출석률:100%)	김진곤(출석률:100%)	이봉환(출석률:100%)

찬반여부

2019.01.29	1. 2018년 경영성과 보고	보고	-	-	-	-	-	-	-

2. 2018년 내부회계관리제도 운영실태 보고	보고	-	-	-	-	-	-	-

3. 2018년 준법통제체제 운영 보고	보고	-	-	-	-	-	-	-

4. 제10기 재무제표 승인의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

5. 제10기 영업보고서 승인의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

6. 해외법인 지급보증 승인의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

7. 내부회계관리규정 개정 승인의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

8. 특수관계인과의 거래총액 한도 승인의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

9. 감사위원회 규정 개정 승인의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

10. 사외이사후보추천위원회 위원 선임 승인의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

11. 2019년 사업계획(안) 승인의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2019.02.21	1. 2018년 감사위원회의 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고	보고	-	-	-	-	-	-	-

2. 제10기 정기주주총회 소집 승인의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3. 제10기 정기주주총회 상정 의안 승인의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

4. 2019년 연간 차입한도 승인의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

5. 해외법인 지급보증 승인의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

민경집	강인식(신임)(출석률:100%)	강창범(신임)(출석률:50%)	김영익	배종태	김진곤	이봉환

2019.03.14	1. 이사회 의장 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2. 2019년 이사 보수 집행 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3. 집행임원 인사관리 규정 개정 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

4. 특별상여금 지급 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

5. 상근 자문역 위촉 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

6. 사외이사후보추천위원회 규정 개정 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

7. 사외이사후보추천위원회 위원 선임 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2019.04.24	1. 2019년 1분기 경영성과 보고	보고	-	-	-	-	-	-	-

2. 해외법인 지급보증 승인의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성

3. 자문역 계약 유지 승인의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성

2019.07.25	1. 2019년 2분기 경영성과 보고	보고	-	-	-	-	-	-	-

2. 해외법인 지급보증 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3. 자회사 출자 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

4. 집행임원 특별 상여 지급 기준 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2019.10.24	1. 2019년 3분기 경영성과 보고	보고	-	-	-	-	-	-	-

2. 집행임원 선임 승인의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성

3. 이사 등과 회사간 거래 승인의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성

(3) 이사회 내 위원회① 위원회 명칭, 소속 이사의 이름, 설치목적과 권한

위원회명	구성	소속이사명	설치목적 및 주요 권한사항	비고

재무위원회	대표이사 1명사내이사 1명	민경집 (상근)강인식 (상근)	- 설치목적 : 재무에 관한 사항을 재무위원회에 위임하여 처리하도록 하여 사업환경 및 금리 변화 등에 신속하고 유연하게 대처하고 이사회의 집중적이고 효율적인 운영을 도모하고자 함.- 주요 권한사항 : i) 이사회가 승인한 연간 차입 한도 내의 사채발행 및 건당 200억원 이상의 장기 차입ii) 이사회로부터 위임 받은 사항iii) 재무위원회 위원장이 부의가 필요하다고 인정하는 사항iv) 이사회 규정 제14조에 열거된 부의대상이 아닌 경우로서, 거래상 또는 행정적 필요에 의하여 이사회의 의결을 요구 받은 경우	-

주1) 성기섭 위원이 2019년 3월 14일자로 사임하였으며 강인식 사내이사가 2019년 3월 14일자로 재무위원회 위원으로 선임되었습니다.② 위원회의 활동내용

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	대표이사	사내이사

민경집	강인식

재무위원회	-	-	-	-	-

(4) 이사의 독립성① 이사회이사는 상법 등 관련 법령상의 절차를 준수하여 선임됩니다. 당기말 현재 당사의 이사회는 총 7인 중 4인을 사외이사로 구성함으로써 독립성을 견지하고 있고, 주주총회에서 최종적으로 선임되고 있으며, 이러한 절차를 통해 선임된 이사는 다음과 같습니다.[2019년 9월 30일 기준]

임기	연임여부 및연임 횟수	활동분야	회사와의 거래	최대주주 또는주요주주와의 관계	추천인	선임배경

민경집	3년	신규선임	대표이사이사회의장	없음	계열회사(LG하우시스)의 임원	이사회	㈜LG화학 산업재 연구소장, ㈜LG하우시스 연구소장으로 근무하며 성공적인 연구개발활동에 기여하였으며 2018년부터 대표이사로서 회사를 이끌고 있음. 향후 매출 확대 및 신사업 개발에 기여할 것이 기대됨.

강인식	3년	신규선임	CFO	없음	계열회사(LG하우시스)의 임원	이사회	㈜LG화학에서 금융담당, 재경담당 등으로 재직하며 재무 분야의 다양한 경험을 가지고 있으며, 회사의 내부통제, Risk 관리 등에 역할을 할 수 있을 것으로 기대됨.

강창범	3년	신규선임	전사 경영전반에 대한 업무	없음	주식회사 LG의 임원	이사회	㈜LG, ㈜LG화학에서 임원 역할을 수행한 경험을 통해 LG계열사들과의 시너지 역할에 도움이 될 수 있을 것으로 기대됨.

김영익	3년	연임(1회)	전사 경영전반에 대한 업무	없음	해당없음	사외이사후보추천위원회	서강대학교 경제대학원 겸임교수로 재직하고 있을뿐만 아니라 대신증권㈜, 하나대투증권㈜, 한국창의투자자문㈜ 등에서 리서치 업무를 수행하는 등 경제 분야 전문성을 가진 회계·재무전문가로서의 역할 수행이 기대됨.

김진곤	3년	연임(1회)	전사 경영전반에 대한 업무	없음	해당없음	사외이사후보추천위원회	화학공학 분야의 전문가로 현재 포항공대 화학공학과 교수로서 다양한 연구활동을 수행하고 있으며, 해당 분야 전문지식을 토대로 한 당사 제품에 대한 자문 역할이 기대됨.

배종태	3년	연임(1회)	전사 경영전반에 대한 업무	없음	해당없음	사외이사후보추천위원회	KAIST 경영대학 교수로 재직하고 있으며 기술경영경제학 분야의 전문가로 당사의 경영 전략 수립 등 경영상 주요사항 의결에 있어서의 역할 수행이 기대됨.

이봉환	3년	신규선임	전사 경영전반에 대한 업무	없음	해당없음	사외이사후보추천위원회	자동차공학 분야의 전문가이며 현대모비스㈜에서 부사장을 역임하는 등 다양한 경험을 통해 당사의 자동차 소재 분야에 있어서의 전략 수립에 역할을 할 수 있을 것으로 기대됨.

주1) 2018년 1월 사외이사후보추천위원회가 신설됨에 따라 2018년 3월에 선임된 김진곤, 배종태, 이봉환 사외이사와 2019년 3월에 선임된 김영익 사외이사는 사외이사후보추천위원회에서 추천되었음.주2) 2019년 3월 14일 제10기 정기주주총회에서 성기섭 사내이사, 하현회 기타비상무이사가 사임하고, 강인식 사내이사, 강창범 기타비상무이사가 신규선임되었으며 김영익 사외이사가 재선임되었음.주3) 2019년 3월 14일 하현회 이사가 이사회 의장에서 사임하고, 민경집 대표이사가 이사회 의장으로 신규선임되었음.② 사외이사후보추천위원회회사는 관련법규(상법 제542조의8 제4항) 및 회사의 정관에 의거 사외이사후보를 추천하기 위하여 사외이사후보추천위원회를 설치 및 운영하고 있습니다. 회사의 사외이사후보추천위원회는 사외이사의 선임 및 위원회 운영에 있어 공정성과 독립성을 확보하기 위하여 동법 및 회사의 사외이사후보추천위원회규정에 따라 사외이사 2인과 기타비상무이사 1인으로 총 위원의 과반수를 사외이사로 구성하여 운영하였습니다. 사외이사후보추천위원회의 활동내역은 다음과 같습니다.

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	기타비상무이사	사외이사	사외이사

하현회(출석률:100%)	김진곤(출석률:100%)	배종태(출석률:100%)

사외이사후보추천위원회	2019.02.21	1. 사외이사 후보 추천의 건	가결	찬성	찬성	찬성

주1) 2019년 3월 14일 하현회 이사가 사외이사후보추천위원회 위원직을 사임하고, 강창범 이사가 신규선임되었음.(5) 사외이사의 전문성회사 내 지원조직인 이사회 사무국은 사외이사가 이사회 및 이사회 내 위원회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 이사회 및 위원회 개최 전에 해당안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고, 필요 시 별도의 설명회를 개최하고 있으며, 기타 사내 주요현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다. 또한, 회사 경영활동에 대한 이해를 제고하기 위해 정기적으로 국내외 경영현장을 직접 시찰하는 활동을 실시하고 있습니다.가. 사외이사 직무수행 지원조직

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	지원업무 담당기간	주요 활동내역

해외/준법법무팀	6	책임 4명, 선임 1명,사원 1명(평균 5년)	평균 5년	이사회 지원

나. 사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2015.04.22	(주)LG경영개발원	김진곤, 배종태	-	이사의 역할과 법적 책임 등

2016.04.21	(주)LG경영개발원	김영익	-	이사의 역할과 법적 책임 등

2018.04.25	(주)LG경영개발원	이봉환	-	이사의 역할과 법적 책임 등

(6) 이사(감사위원회 위원 제외)의 선임배경, 추천인, 이사로서의 활동 분야, 회사와의 거래, 최대주주 또는 주요주주와의 관계 등 기타 이해관계

(기준일: 2019.09.30)

활동분야	회사와의 거래	최대주주 또는 주요주주와의 관계	추천인	선임배경

민경집	대표이사이사회의장	없음	계열회사(LG하우시스)의 임원	이사회	㈜LG화학 산업재 연구소장, ㈜LG하우시스 연구소장으로 근무하며 성공적인 연구개발활동에 기여하였으며 2018년부터 대표이사로서 회사를 이끌고 있음. 향후 매출 확대 및 신사업 개발에 기여할 것이 기대됨.

강인식	CFO	없음	계열회사(LG하우시스)의 임원	이사회	㈜LG화학에서 금융담당, 재경담당 등으로 재직하며 재무 분야의 다양한 경험을 가지고 있으며, 회사의 내부통제, Risk 관리 등에 역할을 할 수 있을 것으로 기대됨.

강창범	이사	없음	주식회사 LG의 임원	이사회	㈜LG, ㈜LG화학에서 임원 역할을 수행한 경험을 통해 LG계열사들과의 시너지 역할에 도움이 될 수 있을 것으로 기대됨.

김진곤	이사	없음	해당없음	사외이사후보추천위원회	화학공학 분야의 전문가로 현재 포항공대 화학공학과 교수로서 다양한 연구활동을 수행하고 있으며, 해당 분야 전문지식을 토대로 한 당사 제품에 대한 자문 역할이 기대됨.

주1) 2019년 3월 14일 제10기 정기주주총회에서 성기섭 사내이사, 하현회 기타비상무이사가 사임하고, 강인식 사내이사, 강창범 기타비상무이사가 신규선임되었음.