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LX하우시스 분기보고서 (2016.03)
분 기 보 고 서

(제 8 기 1분기)

사업연도 2016.01.01 부터
2016.03.31 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2016년 5월 16일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : (주)엘지하우시스
대 표 이 사 : 오 장 수
본 점 소 재 지 : 서울 영등포구 국제금융로 10 국제금융센터(One IFC)
(전 화)02-3777-1114
(홈페이지) http://www.lghausys.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 상 무 (성 명) 이 동 언
(전 화) 02-6930-1220
2. 회사의 연혁

회사는 주식회사 LG화학(분할회사)으로부터 산업재 사업부문을 분할하여 2009년 4월 1일을 분할기일로 하여 설립되었으며, 2009년 4월 2일자로 분할등기를 완료하였습니다.

당사 및 연결대상 종속회사의 연혁은 아래와 같습니다

회사의 명칭	주요사업(사업부문)	회사의 연혁

(주)엘지하우시스	건축자재 및 고기능소재 부품 제조(건축자재 및 고기능소재/부품)	2009.04.01 : LG화학으로부터 분할되어 회사설립 2009.04.20 : 유가증권시장 재상장 2011.10.24 : 본점소재지 변경(서울시 영등포구 국제금융로 10 원아이에프씨) 2013.03.15 : 대표이사 변경 (신규선임 대표이사 오장수)

LG Hausys Tianjin Co., Ltd.	창호, 바닥재,고광택 시트 생산법인(건축자재, 고개능소재/부품)	1995.12.27 : 회사설립2007.07.01 : Tianjin LG Window Door Co., Ltd. 흡수 합병 2009.04.01 : 지배회사가 (주)엘지화학에서 (주)엘지하우시스로 변경됨2012.01.01 : Tianjin LG New Building Materials Co, Ltd. 에서 LG Hausys Tianjin Co., Ltd.으로 회사명 변경됨. 2013.12.19: 시공자회사 LG Hausys ( Tianjin ) Engineering Co., Ltd.설립

LG Hausys America, Inc.	인조대리석 생산,미국 판매법인(건축자재, 고기능소재/부품)	1988.05.11 : 회사설립2009.04.01 : 지배회사가 (주)엘지화학에서 (주)엘지하우시스로 변경됨2010.01.01 : LG Hausys America, Inc. 가 LG Surfaces, LLC를 흡수 합병

LG Hausys Europe GmbH	유럽 판매법인(건축자재, 고기능소재/부품)	2009.03.02 : 회사설립2009.04.01 : 지배회사가 (주)엘지화학에서 (주)엘지하우시스로 변경됨

LG Hausys Trading Co., Ltd.	중국 판매 법인(건축자재, 고기능소재/부품)	2002.08.15 : 회사설립2009.04.01 : 지배회사가 (주)엘지화학에서 (주)엘지하우시스로 변경됨2014.08.26 : 법인 사무실 이전(19F Magnolia Plaza No.777 Hongqiao Road, Xuhui District, Shanghai, China, 200030)

LG Hausys RUS, LLC	러시아 판매법인(건축자재, 고개능소재/부품)	2008.12.25 : 회사설립2009.04.01 : 지배회사가 (주)엘지화학에서 (주)엘지하우시스로 변경됨2011.07.11 : 법인 사무실 이전 (Lesnaya Plaza 8th floor, 4th Lesnoypereulok, Dom 4,Moscow, 125047, RUSSIA)

LG Hausys India Private Limited	인도 판매법인(건축자재, 고기능소재/부품)	2010.10.28 : 회사설립

LG Hausys (Wuxi) Co., Ltd.	바닥재 생산법인(건축자재)	2011.05.18 : 회사설립2012.08.13 : 법인 사무실 이전(No.98 Meilyulu New District Wuxi, China, 214028)2015.06.18 : 법인 사무실 이전(NO.2 Hong Xiang Road, Wuxi New District, Jiangsu P.R. China. 214145)

LG Hausys (Tianjin) Engineering Co., Ltd	창호공사(건축자재)	2013.12.19 : 회사설립

(주)하우시스이엔지	창호공사(건축자재)	2009.06.24 : 회사설립2015.03.10 / 2015.04.28 / 2016.03.08: 경영진의 중요한 변동(주1)

(주)하우시스인터페인	코팅유리제조(건축자재)	2010.09.15 : 회사설립2011.01.29 : 유상증자 실시, 당사 지분율 96.77%2012.02.18 : 유상증자 실시, 당사 지분율 88.89% 2012.08.10 : 유상증자 실시, 당사 지분율 80.00%2012.09.20 : 기능성 코팅유리 공장 준공식2015.03.10 / 2015.06.11 / 2016.03.10: 경영진의 중요한 변동(주2)

주1,2) 관련사항은 임원의변동 공시사항을 참고하시기 바랍니다.
3. 자본금 변동사항

회사는 설립 후 2016년 3월 31일 본 보고서 작성기준일 현재 자본금의 변동사항이 없습니다

증자(감자)현황

(기준일 : 2016.03.31 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

-	-	-	-	-	-	-

- 해당사항없음
4. 주식의 총수 등

(1) 주식의 총수2016년 3월 31일 보고서 작성기준일 현재 발행할 주식의 총수는 35,000,000주 이며, 현재까지 발행한 주식의 총수는 10,000,000주(보통주 8,967,670주, 우선주 1,032,330주) 입니다. 유통주식수는 자기주식으로 취득한 20,267주(보통주 17,874주, 우선주 2,393주)를 제외한 9,979,733 주 입니다.

## 주식의 총수 현황

(기준일 : 2016.03.31 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	-	-	35,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	8,967,670	1,032,330	10,000,000	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	8,967,670	1,032,330	10,000,000	-

Ⅴ. 자기주식수	17,874	2,393	20,267	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	8,949,796	1,029,937	9,979,733	-

(2) 자기주식회사는 상법 제 341조의 규정에 따라 2009년 4월 1일 (주)LG화학으로부터 분할로 인해 발생한 단주의 처리를 위해 자기주식을 취득하였습니다. 보고서 작성기준일 현재 자기주식은 보통주 17,874주, 우선주 2,393주 입니다.

자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2016.03.31 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

공개매수	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(a)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(b)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	17,874	-	-	-	17,874	-

우선주	2,393	-	-	-	2,393	-

총 계(a+b+c)	보통주	17,874	-	-	-	17,874	-

우선주	2,393	-	-	-	2,393	-

(3) 보통주외의 주식

회사의 2016년 3월 31일 현재 우선주는 1,032,330주이며, 이는 이익배당우선주로 보통주보다 액면가의 1% 더 많은 배당을 받을 수 있으며, 잔여재산분배에 대해서는 보통주와 동일한 권리를 가지고 있으며, 상환 및 전환에 대해서는 해당사항이 없습니다.

종류주식(명칭) 발행현황(단위 : 원)

발행일자	2009.04.02

주당 발행가액(액면가액)	5,000	5,000

발행총액(발행주식수)	5,161,650,000	1,032,330

현재 잔액(현재 주식수)	5,161,650,000	1,032,330

주식의내용	이익배당에 관한 사항	보통주보다 액면가의 1% 더 많은 배당을 받음

잔여재산분배에 관한 사항	보통주와 동일한 권리를 가짐

상환에관한 사항	상환조건	해당사항 없음

상환방법	-

상환기간	-

주당 상환가액	-

1년 이내상환 예정인 경우	-

전환에관한 사항	전환조건	해당사항 없음

전환청구기간	-

전환으로 발행할주식의 종류	-

전환으로발행할 주식수	-

의결권에 관한 사항	의결권 없음

기타 투자 판단에 참고할 사항	-
5. 의결권 현황

당사는 보통주 및 우선주를 포함하여 총 10,000,000주를 발행하였으며, 이중 우선주1,032,330주 및 자기주식으로 소유하고 있는 보통주 17,874주는 의결권이 없으며, 보통주 8,949,796 주에 대해 의결권이 부여되고 있습니다.

(기준일 : 2016.03.31 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	8,967,670	-

우선주	1,032,330	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	17,874	자기주식

우선주	1,032,330	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	8,949,796	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

(1) 배당에 관한 사항당사의 배당은 기본적으로 회사의 이익규모, 미래 성장을 위한 투자계획 및 재무구조등을 종합적으로 감안하여 결정하고 있습니다. 우선주 배당금은 보통주 배당금 + 액면가의 1% 입니다.당사는 2016년 3월 24일 제7기 정기주주총회에서 보통주 주당 1,800원, 우선주 주당1,850원을 배당하기로 결의하였습니다. 당사의 제7기 배당금(보통주 1,800원, 우선주 1,850원)은 2016년 4월 22일에 지급되었습니다.

최근 3사업연도 배당에 관한 사항

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제7기	제6기	제5기

주당액면가액 (원)	5,000	5,000	5,000

(연결)당기순이익(백만원)	71,779	64,484	73,237

주당순이익 (원)	7,187	6,456	7,333

현금배당금총액 (백만원)	18,015	18,015	18,015

주식배당금총액 (백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	25.1	27.94	24.6

현금배당수익률 (%)	보통주	1.2	1.1	1.3

우선주	2.1	2.4	4.0

주식배당수익률 (%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금 (원)	보통주	1,800	1,800	1,800

우선주	1,850	1,850	1,850

주당 주식배당 (주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주1) 현금배당수익률(%)은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 주당 배당금의 비율을 백분율로 산정한 것임.주2) 상기 당기순이익 및 주당순이익, 현금배당성향은 연결재무제표 기준으로 작성되었음.
1. 요약재무정보

1. 연결 재무제표(K-IFRS)

(1) 요약연결재무정보(단위:백만원)

과목	제8기 1분기	제7기	제6기	제5기

2016년3월말	2015년 12월말	2014년 12월말	2013년 12월말

[유동자산]ㆍ현금및현금성자산ㆍ매출채권ㆍ재고자산ㆍ기타유동자산[비유동자산]ㆍ유형자산ㆍ무형자산ㆍ기타비유동자산[매각예정비유동자산]	1,071,327189,029556,332268,53357,4331,246,9541,130,88641,19074,87821,082	1,006,985180,474486,825266,77672,9101,223,5711,110,49940,75172,32121,195	931,684128,895482,143249,21871,4281,092,765992,49338,54061,73232,616	945,828113,351458,083234,007140,387957,007869,80033,69053,51749,254

자산총계	2,339,363	2,251,751	2,057,065	1,952,089

[유동부채][비유동부채]	775,951683,524	712,261661,902	718,249508,755	820,309348,840

부채총계	1,459,475	1,374,163	1,227,004	1,169,149

[자본금][연결자본잉여금][연결기타자본항목][연결기타포괄손익누계액][연결이익잉여금][비지배지분]	50,000618,208△8,189△13,461230,4912,839	50,000618,208△8,189△12,060226,5593,070	50,000618,208△8,189△16,609182,9643,687	50,000618,208△8,189△18,713137,0514,582

자본총계	879,888	877,588	830,061	782,939

2016.01.01~2016.03.31	2015.01.01~2015.12.31	2014.01.01~ 2014.12.31	2013.01.01~ 2013.12.31

매출액	675,763	2,768,561	2,792,135	2,676,952

영업이익	38,857	150,060	148,543	114,588

계속영업당기순이익	21,913	79,473	67,914	72,717

당기순이익	21,923	71,162	63,589	72,298

지배기업소유지분순이익	22,154	71,779	64,484	73,237

비지배지분순이익	△231	△617	△895	△939

주당순이익	기본주당순이익: 2,219원	기본주당순이익: 7,187원	기본주당순이익: 6,456원	기본주당순이익: 7,333원

연결에 포함된 회사수	11개	11개	11개	11개

[Δ는 음(-)의 수치임]

2. 재무제표(K-IFRS)에 관한 사항(1) 요약 재무정보

(단위: 백만원)

과목	제8기 1분기	제7기	제6기	제5기

2016년3월말	2015년 12월말	2014년 12월말	2013년 12월말

[유동자산]ㆍ현금및현금성자산ㆍ매출채권ㆍ재고자산ㆍ기타유동자산[비유동자산]ㆍ유형자산ㆍ무형자산ㆍ기타비유동자산[매각예정비유동자산]	875,257168,394492,126163,83050,9071,093,073828,65439,851224,5684,808	798,771145,077431,219158,89863,5771,087,040824,55439,516222,9704,848	753,468101,422435,219152,15464,6731,013,488773,86137,018202,60914,267	793,54180,754448,298136,330128,159889,696651,02932,305206,36230,621

자산총계	1,973,138	1,890,659	1,781,223	1,713,858

[유동부채][비유동부채]	494,981582,305	423,352576,084	460,188469,146	576,961323,992

부채총계	1,077,286	999,436	929,334	900,953

[자본금][자본잉여금][기타자본항목][기타포괄손익누계액][이익잉여금]	50,000621,304△2,000△650227,198	50,000621,304△2,000△785222,704	50,000621,304△2,000△632183,217	50,000621,304△2,000△344143,945

자본총계	895,852	891,223	851,889	812,905

종속,관계기업 투자주식의 평가방법	원가법, 지분법	원가법, 지분법	원가법, 지분법	원가법, 지분법

2016.01.01~2016.03.31	2015.01.01~2015.12.31	2014.01.01~2014.12.31	2013.01.01~ 2013.12.31

매출액	572,505	2,370,082	2,440,439	2,285,965

영업이익	29,165	117,547	118,883	95,543

계속영업당기순이익	22,724	67,761	57,984	71,245

당기순이익	22,716	67,671	57,844	70,826

주당순이익	기본주당순이익: 2,275원	기본주당순이익: 6,776원	기본주당순이익: 5,791원	기본주당순이익: 7,092원

[Δ는 음(-)의 수치임]
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제8기 1분기(당기)	삼일회계법인	-	검토결과 예외사항 없음

제7기(전기)	삼일회계법인	적정	-

제6기(전전기)	삼일회계법인	적정	-

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제8기 1분기(당기)	삼일회계법인	- 별도 및 연결재무제표에 대한 감사(연결 영문포함)- 분기 별도 및 연결재무제표에 대한 검토 (반기 연결 영문포함)	425 (연간 총 보수)	620 시간 (연간 총 누적)

제7기(전기)	삼일회계법인	- 별도 및 연결재무제표에 대한 감사(연결 영문포함)- 분반기 별도 및 연결재무제표에 대한 검토(반기 연결 영문포함)	385(연간 총 보수)	3,925시간(연간 총 누적)

제6기(전전기)	삼일회계법인	- 별도 및 연결재무제표에 대한 감사(연결 영문포함)- 분반기 별도 및 연결재무제표에 대한 검토(반기 연결 영문포함)	385(연간 총 보수)	3,962 시간(연간 총 누적)

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제8기1분기(당기)	-	-	-	-	-

제7기(전기)	2015.01	세무자문업무	8주	10	-

제6기(전전기)	2014.022014.062014.072014.12	세무자문업무세무자문업무세무자문업무세무조정업무	8주10주4주2주	70100316	-
V. 이사의 경영진단 및 분석의견

- 해당사항 없음.
1. 이사회에 관한 사항

(1) 이사회의 구성회사의 이사회는 2016년 3월 31일 현재 2인의 사내이사와 2인의 기타비상무이사, 3인의 사외이사 총 7인의 이사로 구성되어 있습니다. 또한 이사회 내에는 감사위원회가 있으며, 감사위원회는 3명의 사외이사로 구성되어 있습니다.

- 이사현황(기준일 : 2016.3.31)

직명	성명	담당업무	주요경력	비고

사내이사	오장수	대표이사	現 ㈜LG하우시스 대표이사前 ㈜LG화학 카자흐스탄 PJT 前 ㈜LG화학 ABS/EP사업부장前 ㈜LG화학 PVC사업부장McGill대학교 경영학 석사	재선임('16.03.24)

사내이사	이동언	CFO	現 ㈜LG하우시스 CFO前 ㈜LG 정도경영 TFT 영남대학교 경영학 학사	신규선임('16.03.24)

기타비상무이사	하현회	이사회의장	現 ㈜LG대표이사 사장前 LG전자㈜ HE사업본부장와세다대학교 경영학 석사	신규선임('15.03.13)

기타비상무이사	유지영	-	現 ㈜LG 경영관리팀장前 ㈜LG화학 경영전략팀장서울대학교 화학 박사과정 수료	재선임('14.03.14)

사외이사	김영익	감사위원장	現 서강대학교 경제학부 교수 前 하나대투증권 리서치센터장 서강대학교 경제학 박사	신규선임('16.03.24)

사외이사	김진곤	-	現 포항공대 화학공학과 교수 前 ㈜LG화학 사외이사 폴리테크닉대학교 화학공학 박사	신규선임('15.03.13)

사외이사	배종태	-	現 KAIST테크노경영대학원 교수 前 기술경영경제학회 회장 KAIST 경영과학 박사	신규선임('15.03.13)

주1) 2016년 3월 24일 제7기 정기주주총회에서 오찬석, 김홍기 이사가 퇴임하고, 김영익, 이동언 이사가 신규선임되었으며 오장수 이사가 재선임되었음.(2) 중요의결사항

개최일자	의안내용	가결여부	사외이사의 성명

오찬석(출석률:100%)	배종태(출석률:100%)	김진곤(출석률:100%)

찬반여부

2016.01.26	1. 2015년 경영성과보고	보고	-	-	-

2. 2015년 내부회계관리제도 운영실태 보고	보고	-	-	-

3. 2015년 준법통제체제 운영 보고	보고	-	-	-

4. 제7기 재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

5. 제7기 영업보고서 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

6. 2016년 사업계획(안) 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

7. 중국 천진법인 Credit Line 지급보증 연장(안) 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

2016.02.25	1. 제7기 정기주주총회 소집 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

2. 제7기 정기주주총회 상정의안 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

3. 2015년 감사위원회의 내부회계관리제도 평가보고서	보고	-	-	-

2016.03.08	1. 제7기 정기주주총회 소집 변경 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

2. 제7기 정기주주총회 상정의안 변경 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

김영익(신임)(출석률:100%)	배종태(출석률:100%)	김진곤(출석률:100%)

2016.03.24	1. 대표이사 선임(안)승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

2. 2016년 이사 보수 집행(안)승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

3. 집행임원 인사관리규정 개정(안)승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

4. 특별상여금 지급(안)승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

2016.04.22	1. 1분기 경영성과보고	보고	-	-	-

2. 미국법인 Credit Line 지급보증 연장(안)승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

주1) 2016년 3월 24일 제7기 정기주주총회에서 오찬석 사외이사가 퇴임하고 김영익 사외이사가 신규선임되었음.(3) 이사의 독립성이사 선임은 상법 등 관련 법령상의 절차를 준수하여 선출되고 있으며, 이사선출의 독립성에 관한 별도의 기준은 없습니다. 현재 이사회는 총 7인 중 3인을 사외이사로 구성하고 있습니다.

(4) 이사(감사위원회 위원 제외)의 선임배경, 추천인, 이사로서의 활동 분야, 회사와의 거래, 최대주주 또는 주요주주와의 관계 등 기타 이해관계

(기준일: 2016.3.31)

선임배경	활동분야	회사와의 거래	최대주주 또는 주요주주와의 관계	추천인

오장수	사내이사	대표이사	없음	계열회사(LG하우시스)의 임원	이사회

하현회	기타비상무이사	이사회의장	없음	주식회사 LG의 임원

이동언	사내이사	CFO	없음	계열회사(LG하우시스)의 임원

유지영	기타비상무이사	이사	없음	주식회사 LG의 임원

주1) 2016년 3월 24일 제7기 정기주주총회에서 김홍기 이사가 퇴임하고 이동언 이사가 신규선임되었음.
2. 감사제도에 관한 사항

(1) 감사위원의 인적사항 및 사외이사 여부

성명	주요경력	사외이사 여부	비고

김영익	現 서강대학교 경제학부 교수 前 하나대투증권 리서치센터장 서강대학교 경제학 박사	사외이사	감사위원장

김진곤	現 포항공대 화학공학과 교수 前 ㈜LG화학 사외이사 폴리테크닉대학교 화학공학 박사	사외이사	-

배종태	現 KAIST테크노경영대학원 교수 前 기술경영경제학회 회장 KAIST 경영과학 박사	사외이사	-

주1) 2016년 3월 24일 제7기 정기주주총회에서 오찬석 감사위원이 퇴임하고 김영익 감사위원이 신규선임됨.(2) 감사위원회 위원의 독립성감사위원회 위원은 전원이 상법상 결격사유가 없는 사외이사로 구성하여 독립성을 견지하고 있습니다.

(3) 감사위원회의 활동

개최일자	의안내용	가결여부	감사위원의 성명

오찬석(출석률:100%)	배종태(출석률:100%)	김진곤(출석률:100%)

찬반여부

2016.01.26	1. 2016년 정도경영 업무 계획	보고	-

2. 제7기 재무제표 보고	보고	-

3. 제7기 영업보고서 보고	보고	-

4. 2015년 내부회계관리제도 운영실태 보고	보고	-

5. 2015년 회계감사결과 중간보고	보고	-

2016.02.25	1. 제7기 재무제표 및 영업보고서에 대한 감사위원회의 감사보고서(안) 승인의 건	가결	찬성

2. 내부회계관리제도 운영실태에 대한 감사위원회의 평가보고서(안) 승인의 건	가결	찬성

3. 내부감시장치에 대한 감사위원회의 평가의견서(안) 승인의 건	가결	찬성

김영익(출석률:100%)	배종태(출석률:100%)	김진곤(출석률:100%)

2016.04.22	1. 감사위원장 선임의 건	가결	찬성

2. 2016년 1분기 재무제표 보고	보고	-

3. 비감사용역보고	보고	-

(4) 준법지원인 선임현황

성명	출생년월	직위	주요경력

이규호	1974.02	상무	SOUTHERN CALIFORNIA대학교 법학 석사前 서울중앙지방법원 판사前 LG디스플레이㈜ 국내법무/준법담당現 ㈜LG하우시스 법무담당
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

(1) 투표제도당사는 집중투표제, 서면투표제, 전자투표제 등을 채택하고 있지 않습니다.(2) 소수주주권당사는 공시대상 기간 중 소수주주권이 행사되지 않았습니다.(3) 경영권 경쟁당사는 공시대상 기간 중 회사의 경영권 경쟁이 발생하지 않았습니다.
VII. 주주에 관한 사항

최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2016.03.31 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

(주)LG	본인	보통주	3,006,673	30.07	3,006,673	30.07	-

오장수	임원	보통주	5,756	0.05	5,756	0.05	-

오장수	임원	우선주	500	0.01	1,607	0.02	-

계	보통주	3,012,429	30.12	3,012,429	30.12	-

우선주	500	0.01	1,607	0.02	-

주) 당사 최대주주는 ㈜LG이며, 그 지분(율)은 3,006,673주(30.07%)로서 특수관계인을 포함하여 3,014,036주(지분율 30.14%)입니다. (지분율은 총 발행 주식수 기준임)

(2) 최대주주의 대표자 (2016.03.31현재)

성명	직위(상근여부)	출생연도

구본무	회장(상근)	1945

하현회	사장(상근)	1956

(3) 재무현황당사 최대주주인 ㈜LG의 최근 재무현황입니다.

(단위:백만원)

구분	2015년 12월말

자산총계	18,123,400

부채총계	4,815,156

자본총계	13,308,244

자본금	879,359

매출액	9,968,190

영업이익	1,137,986

당기순이익	943,775

주1) 연결재무제표 기준임.주2) 2016년 3월말 재무현황은 2016년 5월16일에 공시될 ㈜LG의 분기보고서를 참고하시기 바랍니다.

(4) 사업현황당사 최대주주인 ㈜LG는 1947. 1. 5.설립되었으며, 1970. 2. 13. 유가증권시장에 상장되었습니다.㈜LG는 지주회사로서 2016년 3월말 현재 LG전자㈜, ㈜LG화학, ㈜LG유플러스 등 15개 자회사를 보유하고 있습니다.㈜LG의 주 수입원은 배당수익, 상표권 사용수익, 임대수익 등으로 구성되어 있습니다.2. 최대주주 변동사항

## 최대주주 변동내역

(기준일 : 2016.03.31 ) (단위 : 주, %)

변동일	최대주주명	소유주식수	지분율	비 고

-	-	-	-	-

- 변동사항 없음3. 주식의 분포주식 소유현황

(기준일 : 2016.03.31 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	(주)엘지	3,006,673	33.59%	-

국민연금공단	1,272,233	12.72%	-

이스트스프링자산운용코리아(주)	710,652	7.92%	-

트러스톤자산운용(주)	470,236	5.24%	-

우리사주조합	-	-

주) 상기 소유주식수는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시된 주식소유현황 보고서를 기초로 작성되었으며, 결산일 현재 주식소유현황과 차이가 발생할 수 있음.

4. 주식사무(1) 정관상 신주인수권의 내용

제10조 (신주의 인수권) ① 이 회사의 주주는 신주의 인수권을 갖는다. ② 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각호의 경우에는 이사회의 결의로 주주 이외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. 단, 3호 내지 5호에 대한 신주배정은 각호의 배정비율을 합하여 발행주식 총수의 30%를 초과하지 못한다. 1. 관계법령 또는 이 정관에 따로 정하는 경우 2. 주식예탁증서의 발행을 위하여 신주를 발행하는 경우로서 이사회의 결의가 있는 경우3. 경영상 필요로 합작투자선에게 신주를 배정하는 경우 4. 자금의 조달을 위하여 거래 금융기관 등에게 신주를 발행하는 경우 5. 기술도입을 위해 그 제휴회사에게 신주를 발행하는 경우③ 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단수주가 발생하는 경우, 그 처리방법은 이사회의 결의에 의한다.

(2) 결산일:12월 31일(3) 정기주주총회의 시기:결산일로부터 3개월 이내(4) 주주명부폐쇄시기- 매 결산기 말일의 익일부터 1월 31일까지- 임시주주총회 또는 기타 필요시 이사회의 결의로 일정기간을 정하여 할 수 있음(5) 주권의 종류- 보통주: 1, 5, 10, 50, 100, 500, 1000, 10000 주권 (8 종)- 우선주: 1, 10, 100, 1000, 10000 주권 (5 종)(6) 명의개서대리인- 명칭: 한국예탁결제원- 주소: 150-948 서울 영등포구 여의나루로 4길 23 (서울 영등포구 여의도동 34-6)- 전화번호: (02) 3774-3000(7) 주주의 특전: 없음(8) 공고게재신문:조선일보, 동아일보

5. 주가 및 주식거래실적(단위: 원, 주)

구분	'15년10월	'15년11월	'15년12월	'16년1월	'16년2월	'16년3월

보통주	주가	최고	190,500	174,000	173,500	150,000	131,500	142,500

최저	159,000	152,000	142,500	117,000	116,500	119,000

종가평균	177,714	165,795	153,738	135,825	124,444	130,863

일 거래량	최고	108,084	69,707	107,791	180,408	113,993	172,907

최저	23,140	16,965	18,075	33,824	21,477	44,495

월간 거래량	1,161,723	719,216	1,055,589	1,763,547	1,198,073	1,446,306

우선주	주가	최고	92,200	93,000	91,500	86,300	83,500	83,000

최저	80,000	85,700	82,000	72,600	74,410	74,600

종가평균	87,585	90,261	86,971	81,550	79,216	78,324

일 거래량	최고	4,395	3,255	5,621	5,802	2,614	3,381

최저	18	381	4	0	3	7

월간 거래량	47,555	27,362	19,954	31,403	12,907	20,857

주) 주가는 종가 기준임.
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

등기이사	4	-	-

감사위원회 위원	3	-	-

합 계	7	3,000	-

2. 보수지급금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

등기이사	2	735	367	-

사외이사	-	-	-	-

감사위원회 위원 또는 감사	3	60	20	-

계	5	795	159	-

주1) 등기임원 기준이며, 상기 감사위원회 위원을 제외한 등기이사는 총 4명이나 이 중 2명에 대한 보수지급은 없음.주2) 지급총액은 2016년 1월 1일부터 2016년 3월 31일까지의 누계임.주3) 감사위원 지급액은 전임 감사위원 포함금액임.

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

- 분기보고서 상 기재사항 아님.
IX. 계열회사 등에 관한 사항

가. 기업집단의 명칭: LG계열나. 계통도

다. 계열회사 중 회사의 경영에 직접 또는 간접으로 영향력을 미치는 회사 : (주)LG라. 2016년 3월말 현재 공정거래법에 따른 상호출자제한, 출자총액제한, 채무보증제한집단임

마. 회사와 계열회사간 임원 겸직현황(기준일: 2016.3.31)

구분	성명	겸직 회사

기타비상무이사	하현회	㈜엘지의 대표이사, ㈜엘지유플러스, ㈜엘지씨엔에스, ㈜엘지상사의 이사

사내이사	이동언	㈜엘지토스템비엠, ㈜하우시스인터페인의 이사

기타비상무이사	유지영	㈜엘지생명과학, 엘지엠엠에이㈜, 코카콜라음료㈜의 이사

타법인출자 현황

(기준일 : 2016.03.31 ) (단위 : 백만원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

㈜엘지토스템비엠	2009.04.17	경영일반	3,075	1,535,500	50.00%	7,678	-	-	-	1,535,500	50.00%	7,678	27,892	-9

㈜하우시스이엔지	2009.06.24	경영일반	1,983	396,600	100.00%	1,983	-	-	-	396,600	100.00%	1,983	13,203	2,468

㈜하우시스인터페인	2010.09.15	경영일반	7,200	4,788,480	80.00%	23,942	-	-	-	4,788,480	80.00%	23,942	53,451	-3,074

모젤디앤에스	2009.04.01	경영일반	195	39,000	13.00%	195	-	-	-	39,000	13.00%	195	10,483	991

(주)희림종합건축사무소	2012.12.18	출자일반	2,232	353,227	2.54%	1,445	-	-	178	353,227	2.54%	1,623	142,496	3,649

LG Hausys Tianjin Co., Ltd.	2009.04.01	경영일반	62,747	0	100.00%	62,747	-	-	-	0	100.00%	62,747	194,782	358

LG Hausys Trading Co., Ltd.	2009.04.01	경영일반	6,723	0	100.00%	6,723	-	-	-	0	100.00%	6,723	71,319	-5,146

LG Hausys America, Inc.	2009.04.01	경영일반	19,660	10,290	100.00%	25,490	-	-	-	10,290	100.00%	25,490	254,178	20,658

LG Hausys Europe GmbH	2009.04.01	경영일반	2,700	0	100.00%	2,700	-	-	-	0	100.00%	2,700	22,468	1,119

LG Hausys RUS, LLC	2009.04.01	경영일반	4,754	0	100.00%	16,022	-	-	-	0	100.00%	16,022	9,490	-6,672

LG Hausys India Private Limited	2010.10.28	경영일반	2,258	1,755,000	100.00%	2,258	-	-	-	1,755,000	100.00%	2,258	3,542	302

LG Hausys (Wuxi) Co., Ltd.	2011.06.02	경영일반	16,200	0	100.00%	25,522	-	-	-	0	100.00%	25,522	72,710	-3,555

LG Hausys Mongolia LLC	2012.05.31	경영일반	114	0	50.00%	114	-	-	-	0	50.00%	114	3,497	373

LG Hausys ( Tianjin ) Engineering Co., Ltd.	2013.12.19	경영일반	696	0	100.00%	696	-	-	-	0	100.00%	696	852	-346

합 계	8,878,097	177,515	-	-	178	8,878,097	177,693	880,363	11,116

주1) 최근사업년도 재무현황은 2015년말 기준임.주2) 2012년 1월 1일자로 Tianjin LG New Building Materials Co, Ltd. 의 사명이 LG Hausys Tianjin Co., Ltd. 로 변경되었음.주3) LG Hausys (Wuxi) Co., Ltd.는 2011년 5월 18일자로 신규설립된 법인으로서 자본금은 16,200백만원이며, 회사는 전액 취득함.주4) ㈜하우시스인터페인은 2012년 2월 및 8월 중 유상증자를 실시하였으며, 회사는 유상증자에 참여하지 아니함에 따라 지분율 감소.주5) LG Hausys RUS, LLC는 2012년 2월 중 유상증자를 실시하여 자본금이 11,264백만원 증가하였으며, 회사가 지분을 전액 인수하였음.주6) LG Hausys Mongolia LLC는 2014년 12월 중 유상증자를 실시하였으며, 회사의 관계기업인 (주)LG토스템비엠이 지분을 전액 취득하였음.주7) LG Hausys ( Tianjin ) Engineering Co., Ltd. 는 LG Hausys Tianjin Co., Ltd.의 자회사로 4,000,000 RMB를 출자하여 설립하였음
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여 등1) 가지급금 및 대여금 내역- 해당사항 없음2) 담보제공 내역- 해당사항 없음3) 채무보증 내역 채무보증내역은 'XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항' 중 3. 우발채무 등의 (3) 채무보증 현황을 참고하시기 바랍니다.

2. 대주주와의 자산양수도 등- 해당사항 없음

3. 대주주와의 영업거래(단위:백만원)

법인명	관계	거래종류	거래기간	거래내용	거래금액

-	-	-	-	-	-

- 해당사항 없음 4. 이해관계자와의 거래

(1) 당기와 전기 연결회사와 매출 등 거래 또는 채권ㆍ채무 잔액이 있는 관계기업 및 기타 특수관계자는 다음과 같습니다.

구 분	2016.3.31	2015.12.31	비 고

관계기업	(주)LG토스템비엠	(주)LG토스템비엠

기타 특수관계자	(주)엘지씨엔에스	(주)엘지씨엔에스	(주)LG의 종속기업

(주)서브원	(주)서브원

(주)엘지경영개발원	(주)엘지경영개발원

(주)엘지스포츠	(주)엘지스포츠

LG Holdings.Japan.Co.,Ltd.	LG Holdings.Japan.Co.,Ltd.

엘지엠엠에이(주)	엘지엠엠에이(주)	(주)LG의 공동기업

엘지엔시스(주)	엘지엔시스(주)	(주)엘지씨엔에스의 종속기업

LG CNS China Inc.	LG CNS China Inc.

LG CNS Europe B.V.	LG CNS Europe B.V.

LG CNS America, Inc.	LG CNS America, Inc.

(주)비앤이파트너스	(주)비앤이파트너스

(주)에버온	(주)에버온

(주)유세스파트너스	(주)유세스파트너스

Serveone(Nanjing).Co.,LTD	Serveone(Nanjing).Co.,LTD	(주)서브원의 종속기업

Serveone Construction Co.,Ltd.	Serveone Construction Co.,Ltd.

SERVEONE(Guangzhou) Co.,Ltd.	SERVEONE(Guangzhou) Co.,Ltd.

-	엘지도요엔지니어링(주)

-	(주)곤지암예원

(2) 당기와 전기 연결회사와 특수관계자와의 매출 및 매입 등 주요 거래 내역은 다음과 같습니다(단위:백만원).

구 분	회사명	2016년 1분기	2015년 1분기

매출	재고매입	고정자산매입	기타매입	매출	재고매입	고정자산매입	기타매입

유의적인 영향력을 행사하는 기업	(주)LG	-	-	-	1,286	-	-	-	1,195

관계기업	(주)LG 토스템비엠	578	10,787	-	42	1,455	7,072	-	170

기타 특수관계자	(주)엘지씨엔에스	72	16	1,028	2,828	26	8	669	2,541

(주)서브원	6,447	11,377	2,063	3,099	2,236	12,081	4,697	2,507

엘지엠엠에이(주)	-	6,534	-	-	-	12,952	-	-

기타	58	518	134	1,047	3	380	1,283	1,325

합 계	7,155	29,232	3,225	8,302	3,720	32,493	6,649	7,738

(3) 보고기간말 현재 연결회사의 특수관계자에 대한 채권ㆍ채무의 잔액은 다음과 같습니다(단위:백만원).

구 분	회사명	2016.3.31

채 권	채 무

매출채권	기타채권	매입채무	기타채무

유의적인 영향력을 행사하는 기업	(주)LG	-	189	-	5,412

관계기업	(주)LG 토스템비엠	-	19	8,102	-

기타 특수관계자	(주)엘지씨엔에스	47	-	-	3,865

(주)서브원	6,587	7,403	11,527	1,092

엘지엠엠에이(주)	-	-	2,602	-

기타	184	1,375	19	2,905

주요경영진	-	-	-	8,567

합 계	6,818	8,986	22,250	21,841

구 분	회사명	2015.12.31

채 권	채 무

매출채권	기타채권	매입채무	기타채무

유의적인 영향력을 행사하는 기업	(주)LG	-	60	-	-

관계기업	(주)LG 토스템비엠	249	500	6,615	-

기타 특수관계자	(주)엘지씨엔에스	28	-	-	4,627

(주)서브원	1,052	7,409	235	14,174

엘지엠엠에이(주)	34	-	3,120	300

기타	158	1,363	21	2,102

주요경영진	-	-	-	10,500

합 계	1,521	9,332	9,991	31,703

(4) 회사의 주요 경영진에 대한 분류별 보상금액, 총 보상금액 및 주요 경영진 판단 근거

당기와 전기 주요 경영진에 대한 보상내역(중단영업 포함)은 다음과 같습니다(단위:백만원).

구 분	2016년 1분기	2015년 1분기

급여 및 기타종업원 급여	4,950	3,062

퇴직급여	122	151

합 계	5,072	3,213

상기의 주요 경영진에는 회사 활동의 계획ㆍ운영ㆍ통제에 대한 중요한 권한과 책임을 가진 이사(비상임 포함) 및 감사가 포함되어 있습니다.

(5) 당분기와 전기 중 연결회사와 특수관계자 간의 자금거래는 없습니다.

(6) 보 고 기간말 현재 연결회사는 특수관계자에 대하여 대손충당금을 설정하고 있지 않습니다. (7) 보고기간말 현재 연결회사가 특수관계자의 자금조달 등을 위하여 제공하고 있는 지급보증의 내역은 주석 17에 기재되어 있습니다. 한편, 보고기간말 현재 연결회사가 특수관계자에게 제공한 담보는 없습니다 .

5. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래

- 해당사항 없음.