LX하우시스 사업보고서 (2025.12)
1. 이사회에 관한 사항

1) 이사회의 구성

회사의 이사회는 2025년 12월 31일 현재 3인의 사내이사와 1인의 기타비상무이사, 5인의 사외이사 총 9인의 이사로 구성되어 있으며, 2025년 3월 26일 이사회의 결의로 노진서 대표이사가 이사회 의장으로 선임되었습니다. 또한 이사회 내에는 감사위원회가 있으며, 감사위원회는 3명의 사외이사로 구성되어 있습니다. 각 이사의 주요 이력 및 담당업무 세부사항은 'Ⅷ.임원 및 직원 등에 관한 사항'을 참조하시기 바랍니다.

1)-1. 이사현황(기준일 : 2025.12.31)

직명	성명	담당업무	비고

사내이사	노진서	대표이사이사회의장	신규선임('25.03.26)

사내이사	한주우	대표이사CPO	신규선임('25.03.26)

사내이사	박장수	CFO	신규선임('23.03.24)

기타비상무이사	최성관	기타비상무이사	신규선임('25.03.26)

사외이사	원종훈	감사위원장	신규선임('25.03.26)

사외이사	천의영	-	신규선임('25.03.26)

사외이사	하영원	-	재선임('24.03.22)

사외이사	서수경	-	재선임('24.03.22)

사외이사	윤동식	-	신규선임('24.03.22)

1)-2. 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

9	5	2	-	-

2) 중요의결사항

개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명

한명호	한주우	박장수	노진서	최성관	김영주	하영원	서수경	윤동식	원종훈	천의영

(출석률:-%)	(출석률:75%)	(출석률:100%)	(출석률:100%)	(출석률:100%)	(출석률:100%)	(출석률:100%)	(출석률:100%)	(출석률:100%)	(출석률:100%)	(출석률:100%)

찬반여부

2025.02.06	보고	1. 2024년 경영성과 보고	-	불참	신규선임	-	사임	신규선임	-	-	-	-	신규선임	신규선임

2. 2024년 내부회계관리제도 운영실태 보고	-	-	-	-	-	-

승인	1. 배당기준일 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2. 제16기 재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3. 제16기 영업보고서 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

4. 사외이사후보추천위원회 위원 선임 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

5. 2025년 사업계획 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

6. 집행임원 인사 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2025.03.05	보고	1. 2024년 내부회계관리제도 운영실태 평가결과 보고	-	-	-	-	-	-

2. 준법통제체제 운영실태 보고	-	-	-	-	-	-

승인	1. 제16기 정기주주총회 소집 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2. 제16기 정기주주총회 회의목적사항 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2025.03.26	승인	1. 이사회 의장 선임의 건	가결	사임	찬성	찬성	찬성	찬성	사임	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2. 대표이사 선임 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3. 2025년 이사 보수 집행 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

4. 집행임원 인사관리 규정 개정 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

5. 집행임원 성과인센티브 지급 승인의 건	가결	- (*)	- (*)	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

6. 산업 안전 및 보건 계획 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

7. 사외이사후보추천위원회 위원 선임 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

8. ESG위원회 위원 선임 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2025.04.25	보고	1. 2025년 1분기 경영성과 보고	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2. 재무위원회 운영결과 보고	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

승인	1. 해외법인 지급보증 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2025.07.24	보고	1. 2025년 2분기 경영성과 보고	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2025.11.04	보고	1. 2025년 3분기 경영성과 보고	-	불참	-	-	-	-	-	-	-	-

2. 천진법인 매각 관련 보고	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3. 퇴임임원 처우 연간 보고	-	-	-	-	-	-	-	-	-

승인	1. 본점 이전 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2. 부동산 임대차계약 체결 승인의 건	가결	찬성	- (*)	- (*)	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3. ㈜LX홀딩스와의 상표사용계약 승인의 건	가결	찬성	- (*)	- (*)	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

4. 계열사 등과의 자기거래 승인의 건	가결	찬성	- (*)	- (*)	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

5. 특수관계인과의 거래 총액한도 승인의 건	가결	찬성	- (*)	- (*)	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

6. 2026년 연간 차입한도 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

7. 집행임원 인사 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

(*) 의결권 제한3) 이사회 내 위원회

① 위원회 명칭, 소속 이사의 이름, 설치목적과 권한

위원회명	구성	소속이사명	설치목적 및 주요 권한사항	비고

재무위원회	대표이사 1명사내이사 1명	노진서 (상근)박장수 (상근)	- 설치목적 : 재무에 관한 사항을 재무위원회에 위임하여 처리하도록 하여 사업환경 및 금리 변화 등에 신속하고 유연하게 대처하고 이사회의 집중적이고 효율적인 운영을 도모하고자 함.- 주요 권한사항 :i) 이사회가 승인한 연간 차입 한도 내의 사채발행 및 건당 200억원 이상의 장기 차입ii) 이사회로부터 위임 받은 사항iii) 재무위원회 위원장이 부의가 필요하다고 인정하는 사항iv) 이사회 규정 제14조에 열거된 부의대상이 아닌 경우로서, 거래상 또는 행정적 필요에 의하여 이사회의 의결을 요구 받은 경우	-

ESG위원회	대표이사 1명
사외이사 3명	노진서 (상근)
하영원 (사외)
서수경 (사외)
천의영 (사외)	- 설치목적 : 환경, 사회, 지배구조에 관한 ESG경영을 구축하고, 내부거래에 대한 회사의 내부통제를 강화하여, 장기적이고 지속가능한 성장을 실현하고자 함.
- 주요 권한사항 :
i) ESG 경영을 위한 기본 정책, 전략 및 중장기 목표 수립
ii) 상법 및 공정거래법 상 계열사 등과의 거래에 대한 승인
iii) 기타 이사회에서 위임을 받거나 위원회가 필요하다고 인정한 사항	-

② 위원회의 활동내용1. 재무위원회

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명

한명호(출석률:100%)	박장수(출석률:100%)

찬반여부

재무위원회	2025.03.05	승인	1. 제17회 무보증사채 발행 승인의 건	가결	찬성	찬성

2. ESG위원회

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명

노진서(출석률:100%)	하영원(출석률:100%)	서수경(출석률:100%)	천의영(출석률:100%)

찬반여부

ESG위원회	2025.04.25	보고	1. 2025년 중대성 평가 결과 보고	-	-	-	-	-

승인	1. 환경안전 중장기 목표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2. ESG 관련 기본 정책 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

3. 해외법인 지급보증 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2025.11.04	보고	1. ESG 경영 추진현황 보고	-	-	-	-	-

2. 2025년 내부거래 실적 보고	-	-	-	-	-

승인	1. ㈜LX홀딩스와의 상표사용계약 승인의 건	가결	- (*)	찬성	찬성	찬성

2. 계열사 등과의 자기거래 승인의 건	가결	- (*)	찬성	찬성	찬성

3. 특수관계인과의 거래 총액한도 승인의 건	가결	- (*)	찬성	찬성	찬성

4. 부동산 임대차계약 체결 승인의 건	가결	- (*)	찬성	찬성	찬성

5. ESG 관련 기본정책 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

(*) 의결권 제한4) 이사의 독립성

① 이사회이사는 상법 등 관련 법령상의 절차를 준수하여 선임됩니다. 당기말 현재 당사의 이사회는 총 9인 중 5인을 사외이사로 구성함으로써 독립성을 견지하고 있고, 주주총회에서 최종적으로 선임되고 있으며, 이러한 절차를 통해 선임된 이사는 다음과 같습니다.[2025년 12월 31일 기준]

성명	임기	연임여부 및연임 횟수	활동분야	회사와의 거래	최대주주 또는주요주주와의 관계	추천인	선임배경

노진서	3년	신규선임	대표이사	없음	계열회사(LX하우시스)의 임원	이사회	LG전자㈜ 경영전략담당, ㈜LG 기획팀장 등을 역임한 전략 전문가로 사업에 대한 폭넓은 식견을 바탕으로 전략적 의사결정을 통해 회사의 발전에 기여할 수 있을 것으로 판단됨.

한주우	3년	신규선임	대표이사CPO	없음	계열회사(LX하우시스)의 임원	이사회	당사 생산부문장(CPO)으로서 LG전자(주) 글로벌생산부문장과 품질담당을 역임한 경험을 바탕으로 현장 기반의 의사결정을 통해 회사의 발전에 기여할 수 있을 것으로 판단됨.

박장수	3년	신규선임	CFO	없음	계열회사(LX하우시스)의 임원	이사회	㈜LG 재무관리팀과 재경팀에서의 폭넓은 재무적 경험과 전략적 마인드를 바탕으로 재무적 리스크 관리에 기여할 것으로 기대됨.

최성관	3년	신규선임	전사 경영전반에 대한 업무	없음	최대주주(주식회사 LX홀딩스)의 임원	이사회	㈜LX세미콘 CFO 및 ㈜LG 재경팀 자금총괄을 역임한 재무 전문가로서 폭넓은 안목으로 전사 경영 이슈를 조율하는데 기여할 것으로 기대됨.

원종훈	3년	신규선임	전사 경영전반에 대한 업무	없음	해당없음	사외이사후보추천위원회	현대파텍스(주)의 대표이사를 역임하고 현대자동차㈜의 재무를 총괄하는 등 재무전문가로서 풍부한 경험을 바탕으로 당사 경영활동에 필요한 조언을 제공할 것으로 판단됨.

천의영	3년	신규선임	전사 경영전반에 대한 업무	없음	해당없음	사외이사후보추천위원회	학계에서 다년간 쌓아온 전문성을 바탕으로 한국건축가협회(KIA) 회장을 역임하고 비엔날레, 디자인올림픽을 이끄는 등 다양한 경험을 토대로 당사 경영활동에 기여할 것으로 판단됨.

하영원	3년	연임(1회)	전사 경영전반에 대한 업무	없음	해당없음	사외이사후보추천위원회	학계에서 다년간 쌓아온 마케팅 전문성과 한국마케팅학회 회장 역임 등을 토대로 당사의 사업 방향에 대한 전문적인 조언이 가능하고 경영상의 의사결정에 도움이 될 것으로 판단됨.

서수경	3년	연임(1회)	전사 경영전반에 대한 업무	없음	해당없음	사외이사후보추천위원회	학계에서 다년간 쌓아온 디자인 전문성과 현재 우리나라 대표 학술단체로 인정받고 있는 한국문화공간건축학회 회장을 역임 등을 토대로 당사 경영활동 및 회사 발전에 기여할 수 있는 적임자로 판단됨.

윤동식	3년	신규선임	전사 경영전반에 대한 업무	없음	해당없음	사외이사후보추천위원회	학계에서 다년간 쌓아온 건축설계 및 건축디자인 전문성과 대한건축학회 이사 역임 등을 토대로 당사 경영활동 및 회사 발전에 기여할 것으로 판단됨.

주) 2025년 3월 26일字로 김영주 사외이사가 임기만료로 퇴임하였으며, 원종훈 이사 및 천의영 이사가 사외이사로 신규 선임됨.② 사외이사 후보추천위원회 회사는 관련법규(상법 제542조의8 제4항) 및 회사의 정관에 의거 사외이사 후보를 추천하기 위하여 사외이사 후보추천위원회를 설치 및 운영하고 있습니다. 회사의 사외이사 후보추천위원회는 사외이사의 선임 및 위원회 운영에 있어 공정성과 독립성을 확보하기 위하여 동법 및 회사의 사외이사 후보추천위원회규정에 따라 사외이사 2인과 기타비상무이사 1인으로 총 위원의 과반수를 사외이사로 구성하여 운영하고 있습니다. 사외이사 후보추천위원회의 활동내역은 다음과 같습니다.

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명

박장수(출석률:100%)	서수경(출석률:100%)	윤동식(출석률:100%)

찬반여부

사외이사 후보추천위원회	2025.03.05	1. 사외이사 후보 추천의 건	가결	찬성	찬성	찬성

5) 사외이사의 전문성

회사 내 지원조직인 이사회 사무국은 사외이사가 이사회 및 이사회 내 위원회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 이사회 및 위원회 개최 전에 해당안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고, 필요 시 별도의 설명회를 개최하고 있으며, 기타 사내 주요현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다. 또한, 회사 경영활동에 대한 이해를 제고하기 위해 정기적으로 국내외 경영현장을 직접 시찰하는 활동을 실시하고 있습니다.

① 사외이사 직무수행 지원조직

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	지원업무 담당기간	주요 활동내역

법무팀	3	책임 3명(평균 8년)	평균 5년	이사회 지원

② 사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2025.04.10	안진회계법인	서수경윤동식원종훈	-	외부 감사인의 최근 회계 동향 및 재무제표 중점심사 항목

2025.06.02	안진회계법인	사외이사 전원	-	ESG·인권 경영과 리스크 관리