LX하우시스 사업보고서 (2021.12)
2. 감사제도에 관한 사항

1) 감사위원의 인적사항 및 사외이사 여부

성명	사외이사여부	경력	회계ㆍ재무전문가 관련

해당 여부	전문가 유형	관련 경력

김영익	예	- 서강대학교 경제대학원 겸임교수 (2018~현재) - 서강대학교 경제학부 교수 (2015~2018) - 서강대학교 경제대학원 겸임교수 (2004~2015) - 한국창의투자자문㈜ 리서치 대표 (2010~2013) - 하나대투증권㈜ 리서치센터장 (2007~2010) - 대신증권㈜ 리서치센터장 (2005~2006) - 서강대학교 경제학 박사	예	금융기관·정부· 증권유관기관 등 경력자(4호 유형)	한국창의투자자문㈜ 리서치 대표(2010~2013), 하나대투증권㈜ 리서치센터장 (2007~2010), 대신증권㈜ 리서치센터장 (2005~2006) 으로 5년 이상 재직하며 기업의 재무제표, 경영실적 등을 분석·검토하는 회계·재무 업무분야에 근무 경험.

이봉환	예	- 서울대학교 공학전문대학원 산학협력중점교수 (2016~2018) - 현대모비스㈜ 부사장 (2011~2014) - 크랜필드대학교 자동차공학 석사	-	-	-

서수경	예	- 숙명여대 미술대학 환경디자인과 교수 (2000~현재) - 한국실내디자인학회 이사 (2009~현재) - (사)한국공간디자인총연합회 부회장 (2017~현재) - 한국디자인진흥원 비상임이사 (2017~현재)	-	-	-

2) 감사위원회 위원의 독립성(기준일 : 2021.12.31)

성명	선임배경	추천인	임기	연임여부 및 연임 횟수	회사와의 관계	최대주주 또는주요주주와의 관계

김영익	서강대학교 경제대학원 겸임교수로 재직하고 있을뿐만 아니라 대신증권㈜, 하나대투증권㈜, 한국창의투자자문㈜ 등에서 리서치 업무를 수행하는 등 경제 분야 전문성을 가진 회계·재무전문가로서의 역할 수행이 기대됨.	사외이사후보추천위원회	3년	연임(1회)	해당없음	해당없음

이봉환	현재까지 이사회 및 감사위원회에서 책임감을 가지고 적극 참여하여 사외이사로서의 임무를 성실히 수행하였으며, 산업계 및 학계에서의 풍부한 경험을 바탕으로 당사 경영활동 및 회사 발전에 기여할 수 있는 적임자로 판단됨.	사외이사후보추천위원회	3년	연임(1회)	해당없음	해당없음

서수경	학계에서 다년간 쌓아온 디자인 전문성과 한국실내디자인학회 이사 역임 등을 토대로 토털 인테리어 서비스 사업을 확대하고자 하는 당사 경영 활동에 기여할 것으로 판단됨.	사외이사후보추천위원회	3년	신규선임	해당없음	해당없음

감사위원회 위원은 전원이 상법상 결격사유가 없는 사외이사로 구성하여 독립성을 견지하고 있습니다.

선출기준의 주요내용	선출기준의 충족 여부	관계 법령

3명 이상의 이사로 구성	충족 (3명)	상법 제415조의2 제2항

사외이사가 위원의 3분의 2 이상	충족 (전원 사외이사인 감사위원)

위원 중 1명 이상은 회계 또는 재무전문가	충족 (김영익 감사위원장)	상법 제542조의11 제2항

감사위원회 대표는 사외이사	충족 (김영익 감사위원장)

그밖의 결격요건 (최대주주의 특수관계자 등)	충족 (해당사항 없음)	상법 제542조의11 제3항

3) 감사위원회의 활동

개최일자	의안내용	가결여부	감사위원의 성명

김영익(출석률:100%)	배종태(출석률:100%)	이봉환(출석률:100%)	서수경(출석률:100%)

찬반여부

2021.01.28	보고	1. 2021년 정도경영 업무 계획 보고	-	-	-	-	신규선임(2021.3.25~)

2. 제12기 재무제표 보고	-	-	-	-

3. 제12기 영업보고서 보고	-	-	-	-

4. 2020년 내부회계관리제도 운영실태 보고	-	-	-	-

5. 2020년 회계감사결과 중간 보고	-	-	-	-

2021.02.25	보고	1. 2020년 회계감사 결과 보고	-	-	-	-

승인	1. 제12기 재무제표 및 영업보고서에 대한 감사위원회의 감사보고서 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

2. 2020년 내부회계관리제도 운영실태에 대한 감사위원회의 평가보고서 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

3. 2020년 내부감시장치 가동현황에 대한 감사위원회의 평가의견서 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

2021.04.28	보고	1. 2021년 1분기 재무제표 보고	-	-	사임	-	-

2021.05.10	승인	1. 외부감사인 업무수행 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

2021.07.29	보고	1. 2021년 상반기 내부감사 업무 보고의 건	-	-	-	-

2. 2021년 2분기 재무제표 보고	-	-	-	-

3. 2021년 상반기 외부감사인 업무 보고	-	-	-	-

2021.10.28	보고	1. 2021년 3분기 재무제표 보고	-	-	-	-

2021.12.23	승인	1. 외부감사인 감사보수와 감사시간 등에 관한 사항 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

4) 감사위원회 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 감사위원	불참시 사유	주요 교육내용

2019.01.15	안진회계법인	김영익, 배종태, 이봉환	-	외부감사환경 변화에 따른 외부감사활동 등

2020.07.27	회사	김영익, 배종태, 이봉환	-	내부회계관리제도 평가절차, 관리시스템 해설

2020.10.26	안진회계법인	김영익, 배종태, 이봉환	-	내부회계관리제도 주요 이슈 및 동향

2021.04.06	회사	서수경	-	신임 감사위원 교육

2021.10.25	안진회계법인	김영익, 이봉환, 서수경	-	감사위원회 역할과 책임, 특수관계자 거래

5) 감사위원회 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

해외/준법법무팀	4	책임 4명(평균 3년)	감사위원회 지원

경영진단/개선.내부회계통제P	1	책임 1명(20년)	내부회계 감사 지원

주) 평균 근속연수는 분할전 (주)LG화학 근속 포함 기준임.

6) 준법지원인 선임현황

성명	출생년월	직위	주요경력

한준식	1965.08	상무	Minnesota대학교 법학 석사
前 ㈜LG생활건강 법무팀 (2003~2010)前 ㈜LG생활건강 법무부문장 (2011~2018)前 ㈜LG생활건강 해외법무부문장 (2018~2019)現 ㈜LX하우시스 법무실장 (2019~현재)※ 상법 제542조의13 제5항에 따른 준법지원인 요건을 충족합니다. (상장회사에서 감사ㆍ감사위원ㆍ준법감시인 또는 이와 관련된 법무부서에서 근무한 경력이 합산하여 10년 이상인 사람)

7) 준법지원인의 주요 활동내역 및 그 처리결과 - 점검일시 : 2021년 10월 29일~11월 8일 - 주요 점검 내용 : 법령 준수 여부 점검 - 점검 결과 : 이상 없음

8) 준법지원인 등 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

해외/준법법무팀	3	책임 2명, 사원 1명(평균 4년)	준법지원 업무