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LX하우시스 분기보고서 (2020.03)
분 기 보 고 서

(제 12 기 1분기)

사업연도 2020.01.01 부터
2020.03.31 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2020 년 5 월 15 일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : (주)엘지하우시스
대 표 이 사 : 강 계 웅, 강 인 식
본 점 소 재 지 : 서울특별시 중구 후암로 98 LG서울역빌딩
(전 화) 02-3777-1114
(홈페이지) http://www.lghausys.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) CFO (성 명) 강 인 식
(전 화) 02-6930-1220
2. 회사의 연혁

회사는 주식회사 LG화학(분할회사)으로부터 산업재 사업부문을 분할하여 2009년 4월 1일을 분할기일로 하여 설립되었으며, 2009년 4월 2일자로 분할등기를 완료하였습니다.1) 회사의 본점소재지 및 그 변경- 2011.10.24 : 서울특별시 영등포구 국제금융로 10 원아이에프씨- 2020.01.01 : 서울특별시 중구 후암로 98 LG서울역빌딩2) 경영진의 중요한 변동- 해당사항 없음.3) 최대주주의 변동- 해당사항 없음.4) 회사가 합병 등을 한 경우 그 내용

가. ㈜하우시스이엔지 흡수합병

회사는 2018년 6월 1일을 기준으로 종속기업인 ㈜하우시스이엔지를 흡수합병하였습니다. (관련공시: '합병등 종료보고서', 제출일: 2018년 6월 5일) 동 합병의 개요는 다음과 같습니다.

구분	합병 후 존속회사	합병 후 소멸회사

회사의 명칭	㈜LG하우시스	㈜하우시스이엔지

소재지	서울 영등포구 국제금융로 10 국제금융센터(One IFC)	서울 영등포구 국제금융로 10 국제금융센터(One IFC)

대표이사	오장수	노학만

상장여부	유가증권시장주권 상장법인	비상장법인

합병비율	1.00	0.00

5) 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화- 해당사항 없음.

6) 당사 및 연결대상 종속회사의 연혁

회사의 명칭	주요사업(사업부문)	회사의 연혁

(주)엘지하우시스	건축자재 및 자동차소재/산업용필름 제조(건축자재, 자동차소재/산업용필름)	2009.04.01 : LG화학으로부터 분할되어 회사설립 2009.04.20 : 유가증권시장 재상장 2011.10.24 : 본점소재지 변경(서울시 영등포구 국제금융로 10 원아이에프씨) 2016.11.01 : 자회사 (주)하우시스인터페인 합병2018.06.01 : 자회사 (주)하우시스이엔지 합병2020.01.01 : 본점소재지 변경(서울특별시 중구 후암로 98 LG서울역빌딩)2020.03.26 : 대표이사 변경 (신규선임 대표이사 강계웅, 강인식)

LG Hausys Tianjin Co., Ltd.	창호, 바닥재,고광택 시트, 자동차원단 생산법인(건축자재, 자동차소재/산업용필름)	1995.12.27 : 회사설립2007.07.01 : Tianjin LG Window Door Co., Ltd. 흡수 합병 2009.04.01 : 지배회사가 (주)엘지화학에서 (주)엘지하우시스로 변경됨2012.01.01 : Tianjin LG New Building Materials Co, Ltd. 에서 LG Hausys Tianjin Co., Ltd.으로 회사명 변경됨. 2013.12.19 : 시공자회사 LG Hausys ( Tianjin ) Engineering Co., Ltd. 설립

LG Hausys America, Inc.	인조대리석, 자동차원단 생산,미국 판매법인(건축자재, 자동차소재/산업용필름)	1988.05.11 : 회사설립2009.04.01 : 지배회사가 (주)엘지화학에서 (주)엘지하우시스로 변경됨2010.01.01 : LG Hausys America, Inc. 가 LG Surfaces, LLC를 흡수 합병 2017.04.24 : 자회사 LG Hausys Canada, Inc. 설립

LG Hausys Europe GmbH	유럽 판매법인(건축자재, 자동차소재/산업용필름)	2009.03.02 : 회사설립2009.04.01 : 지배회사가 (주)엘지화학에서 (주)엘지하우시스로 변경됨

LG Hausys Trading Co., Ltd.	중국 판매 법인(건축자재, 자동차소재/산업용필름)	2002.08.15 : 회사설립2009.04.01 : 지배회사가 (주)엘지화학에서 (주)엘지하우시스로 변경됨2014.08.26 : 법인 사무실 이전(19F Magnolia Plaza No.777 Hongqiao Road, Xuhui District, Shanghai, China, 200030)

LG Hausys RUS, LLC	러시아 판매법인(건축자재, 자동차소재/산업용필름)	2008.12.25 : 회사설립2009.04.01 : 지배회사가 (주)엘지화학에서 (주)엘지하우시스로 변경됨2011.07.11 : 법인 사무실 이전 (Lesnaya Plaza 8th floor, 4th Lesnoypereulok, Dom 4,Moscow, 125047, RUSSIA)

LG Hausys India Private Limited	인도 판매법인(건축자재, 자동차소재/산업용필름)	2010.10.28 : 회사설립

LG Hausys (Wuxi) Co., Ltd.	바닥재 생산법인(건축자재, 자동차소재/산업용필름)	2011.05.18 : 회사설립2012.08.13 : 법인 사무실 이전(No.98 Meilyulu New District Wuxi, China, 214028)2015.06.18 : 법인 사무실 이전(NO.2 Hong Xiang Road, Wuxi New District, Jiangsu P.R. China. 214145)

LG Hausys (Tianjin) Engineering Co., Ltd	창호공사(건축자재)	2013.12.19 : 회사설립

LG Hausys Canada, Inc.	캐나다 판매법인(건축자재)	2017.04.24 : 회사설립

(주)그린누리	건축물 청소(공통 부문 및 기타)	2017.12.11 : 회사설립

c2i s.r.o.	자동차부품 생산/판매법인(자동차소재/산업용필름)	1995.07.27 : 회사설립2019.11.22 : 지배회사가 Ultimate Technologies Limited에서 (주)엘지하우시스로 변경됨
3. 자본금 변동사항

회사는 설립 후 2020년 3월 31일 본 보고서 작성기준일 현재 자본금의 변동사항이 없습니다.

증자(감자)현황

(기준일 : 2020.03.31 ) (단위 : 백만원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

-	-	-	-	-	-	-
4. 주식의 총수 등

(1) 주식의 총수2020년 3월 31일 보고서 작성기준일 현재 발행할 주식의 총수는 35,000,000주 이며, 현재까지 발행한 주식의 총수는 10,000,000주(보통주 8,967,670주, 우선주 1,032,330주) 입니다. 유통주식수는 자기주식으로 취득한 20,268주(보통주 17,875주, 우선주 2,393주)를 제외한 9,979,732주 입니다.

주식의 총수 현황

(기준일 : 2020.03.31 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	-	-	35,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	8,967,670	1,032,330	10,000,000	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	8,967,670	1,032,330	10,000,000	-

Ⅴ. 자기주식수	17,875	2,393	20,268	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	8,949,795	1,029,937	9,979,732	-

(2) 자기주식회사는 상법 제341조의 규정에 따라 2009년 4월 1일 (주)LG화학으로부터 분할로 인해 발생한 단주의 처리를 위해 자기주식을 취득하였습니다. 보고서 작성기준일 현재 자기주식은 보통주 17,875주, 우선주 2,393주 입니다.

자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2020.03.31 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

공개매수	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(a)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(b)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	17,875	-	-	-	17,875	-

우선주	2,393	-	-	-	2,393	-

총 계(a+b+c)	보통주	17,875	-	-	-	17,875	-

우선주	2,393	-	-	-	2,393	-

(3) 보통주외의 주식

회사의 2020년 3월 31일 현재 우선주는 1,032,330주이며, 이는 이익배당우선주로 보통주보다 액면가의 1% 더 많은 배당을 받을 수 있으며, 잔여재산분배에 대해서는 보통주와 동일한 권리를 가지고 있으며, 상환 및 전환에 대해서는 해당사항이 없습니다.

종류주식(명칭) 발행현황(단위 : 원)

발행일자	2009.04.02

주당 발행가액(액면가액)	5,000	5,000

발행총액(발행주식수)	5,161,650,000	1,032,330

현재 잔액(현재 주식수)	5,161,650,000	1,032,330

주식의내용	이익배당에 관한 사항	보통주보다 액면가의 1% 더 많은 배당을 받음

잔여재산분배에 관한 사항	보통주와 동일한 권리를 가짐

상환에관한 사항	상환조건	해당사항 없음

상환방법	-

상환기간	-

주당 상환가액	-

1년 이내상환 예정인 경우	-

전환에관한 사항	전환조건(전환비율 변동여부 포함)	해당사항 없음

전환청구기간	-

전환으로 발행할주식의 종류	-

전환으로발행할 주식수	-

의결권에 관한 사항	의결권 없음

기타 투자 판단에 참고할 사항(주주간 약정 및 재무약정 사항 등)	-
5. 의결권 현황

당사는 보통주 및 우선주를 포함하여 총 10,000,000주를 발행하였으며, 이중 우선주1,032,330주 및 자기주식으로 소유하고 있는 보통주 17,875주는 의결권이 없으며, 보통주 8,949,795주에 대해 의결권이 부여되고 있습니다.

(기준일 : 2020.03.31 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	8,967,670	-

우선주	1,032,330	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	17,875	자기주식

우선주	1,032,330	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	8,949,795	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

(1) 배당에 관한 사항당사의 배당은 기본적으로 회사의 이익규모, 미래 성장을 위한 투자계획 및 재무구조등을 종합적으로 감안하여 결정하고 있습니다. 우선주 배당금은 보통주 배당금 + 액면가의 1% 입니다.당사는 2020년 3월 26일 제11기 정기주주총회에서 보통주 주당 250원, 우선주 주당 300원을 배당하기로 결의하였습니다. 당사의 제11기 배당금(보통주 250원, 우선주 300원)은 2020년 4월 23일에 지급되었습니다.

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제12기 1분기	제11기	제10기

주당액면가액(원)	5,000	5,000	5,000

(연결)당기순이익(백만원)	4,328	11,565	-53,127

(별도)당기순이익(백만원)	15,081	-15,324	-42,683

(연결)주당순이익(원)	459	1,154	-5,327

현금배당금총액(백만원)	-	2,546	2,546

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	22.0	-

현금배당수익률(%)	보통주	-	0.4	0.4

우선주	-	1.0	0.9

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	-	250	250

우선주	-	300	300

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주1) 현금배당수익률(%)은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 주당 배당금의 비율을 백분율로 산정한 것임.주2) 상기 당기순이익 및 주당순이익, 현금배당성향은 연결재무제표 기준으로 작성되었음.
1. 요약재무정보

1. 연결 재무제표(K-IFRS)

(1) 요약연결재무정보(단위 : 백만원)

과목	제12기 1분기	제11기	제10기

2020년 3월말	2019년 12월말	2018년 12월말

[유동자산]ㆍ현금및현금성자산ㆍ매출채권ㆍ재고자산ㆍ매각예정자산ㆍ기타유동자산[비유동자산]ㆍ유형자산ㆍ무형자산ㆍ기타비유동자산	1,106,569232,492498,646296,7197,35671,3561,543,2901,351,94270,140121,208	1,022,430139,134511,719291,1612,13478,2821,543,1491,339,82870,415132,906	1,080,876134,480565,567298,3542,03080,4451,428,8381,277,50943,163108,166

자산총계	2,649,859	2,565,579	2,509,714

[유동부채][비유동부채]	1,129,494593,925	974,505675,096	736,764856,203

부채총계	1,723,419	1,649,601	1,592,967

[자본금][연결자본잉여금][연결기타자본항목][연결기타포괄손익누계액][연결이익잉여금][비지배지분]	50,000616,466△16,500△10,571285,4941,551	50,000616,466 △16,500 △19,348283,5821,778	50,000616,466 △8,189 △18,926277,396-

자본총계	926,440	915,978	916,747

2020.01.01~2020.03.31	2019.01.01~2019.12.31	2018.01.01~2018.12.31

매출액	723,693	3,186,807	3,266,496

영업이익	20,818	68,777	70,371

계속영업당기순이익	4,671	14,800	△16,342

당기순이익	4,328	11,565	△53,127

지배기업소유지분순이익	4,594	11,565	△53,127

주당순이익	기본주당순이익: 459원	기본주당순이익: 1,154원	기본주당순이익: △5,327원

연결에 포함된 회사수	12개	12개	11개

[Δ는 음(-)의 수치임]

2. 재무제표(K-IFRS)에 관한 사항(1) 요약 재무정보

(단위 : 백만원)

과목	제12기 1분기	제11기	제10기

2020년 3월말	2019년 12월말	2018년 12월말

[유동자산]ㆍ현금및현금성자산ㆍ매출채권ㆍ재고자산ㆍ매각예정자산ㆍ기타유동자산[비유동자산]ㆍ유형자산ㆍ무형자산ㆍ기타비유동자산	850,089216,104435,099151,6535,89241,3411,378,8841,042,03140,305296,548	772,204117,706448,455155,42972749,8871,395,9571,043,35740,687311,913	839,155108,232504,821169,0462,03055,0261,305,1281,025,63340,400239,095

자산총계	2,228,973	2,168,161	2,144,283

[유동부채][비유동부채]	802,360497,800	667,276584,366	386,744820,226

부채총계	1,300,160	1,251,642	1,206,970

[자본금][자본잉여금][기타자본항목][기타포괄손익누계액][이익잉여금]	50,000621,304△10,087△932268,528	50,000621,304 △10,087 △733256,035	50,000621,304 △10,087 △642276,738

자본총계	928,813	916,519	937,313

종속,관계기업 투자주식의 평가방법	원가법, 지분법	원가법, 지분법	원가법, 지분법

2020.01.01~2020.03.31	2019.01.01~2019.12.31	2018.01.01~2018.12.31

매출액	623,562	2,710,501	2,817,733

영업이익	25,136	42,041	41,407

계속영업당기순이익	15,056	△15,233	△31,804

당기순이익	15,081	△15,324	△42,683

주당순이익	기본주당순이익: 1,509원	기본주당순이익: △1,542원	기본주당순이익: △4,281원

[Δ는 음(-)의 수치임]
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

- 해당사항 없음.
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제12기 1분기(당기)	안진회계법인	-	해당사항 없음	해당사항 없음

제11기(전기)	안진회계법인	적정	해당사항 없음	(1) 자동차소재부품 현금창출단위(국내 원단, 일반부품)에 대한 손상검토(2) 종속기업투자(중국 3개 법인)에 대한 손상검토

제10기(전전기)	안진회계법인	적정	해당사항 없음	(1) 자동차소재부품 현금창출단위(원단, 일반부품)에 대한 손상검토(2) 종속기업투자(중국 3개 법인), 공동기업투자자산(c2i s.r.o)에 대한 손상검토

2. 감사용역 체결현황(단위:백만원)

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제12기 1분기(당기)	안진회계법인	- 별도 및 연결재무제표에 대한 감사 (영문포함)- 내부회계관리제도에 대한 감사- 분반기 별도 및 연결재무제표에 대한 검토	740(연간 총 보수)	1,218시간 (연간 총 누적)

제11기(전기)	안진회계법인	- 별도 및 연결재무제표에 대한 감사(영문포함)- 내부회계관리제도에 대한 감사- 분반기 별도 및 연결재무제표에 대한 검토	700(연간 총 보수)	8,593시간 (연간 총 누적)

제10기(전전기)	안진회계법인	- 별도 및 연결재무제표에 대한 감사- 분반기 별도 및 연결재무제표에 대한 검토	485 (연간 총 보수)	6,557시간 (연간 총 누적)

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

(단위:백만원)

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제12기 1분기(당기)	-	-	-	-	-

제11기(전기)	-	-	-	-	-

제10기(전전기)	-	-	-	-	-

4. 재무제표 중 이해관계자의 판단에 상당한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대해 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과

구분	일자	참석자	방식	주요 논의 내용

1	2020년 04월 23일	(회사) 감사위원회(감사인) 업무담당이사 외 1인	화상회의	1) 1분기검토 수행내역2) 지배기구 커뮤니케이션 사항3) 2020년 연간 감사시 중점감사항목4) 2020 연간 감사 계획5) 그룹재무제표 감사 계획6) 코로나 19 로 인한 유의사항

마. 회계감사인의 변경사유당사는 삼일회계법인과 체결한 감사계약기간이 만료됨에 따라, 외부감사인 선임 검토를 통해 제10기(2018년) 사업연도와 연속하는 2개 사업연도에 대한 안진회계법인과의 감사계약을 신규 체결하였습니다.
2. 감사제도에 관한 사항

(1) 감사위원의 인적사항 및 사외이사 여부

성명	사외이사여부	경력	회계ㆍ재무전문가 관련

해당 여부	전문가 유형	관련 경력

김영익	예	- 서강대학교 경제대학원 겸임교수 (현재) - 서강대학교 경제학부 교수 (2015~2018) - 서강대학교 경제대학원 겸임교수 (2004~2015) - 한국창의투자자문㈜ 리서치 대표 (2010~2013) - 하나대투증권㈜ 리서치센터장 (2007~2010) - 대신증권㈜ 리서치센터장 (2005~2006) - 서강대학교 경제학 박사	예	금융기관·정부· 증권유관기관 등 경력자(4호 유형)	김영익 이사는 한국창의투자자문㈜ 리서치 대표 (2010~2013), 하나대투증권㈜ 리서치센터장 (2007~2010), 대신증권㈜ 리서치센터장 (2005~2006) 으로 5년 이상 재직하며 기업의 재무제표, 경영실적 등을 분석·검토하는 회계·재무 업무분야에 근무하였음.

배종태	예	- KAIST 경영대학 교수 (1993~현재) - 기술경영경제학회 회장 (2011~2012) - KAIST 경영과학 박사	-	-	-

이봉환	예	- 서울대학교 공학전문대학원 산학협력중점교수 (2016~2018) - 현대모비스㈜ 부사장 (2011~2014) - 크랜필드대학교 자동차공학 석사	-	-	-

(2) 감사위원회 위원의 독립성(기준일 : 2020.03.31)

성명	선임배경	추천인	임기	연임여부 및 연임 횟수	회사와의 관계	최대주주 또는주요주주와의 관계	겸직현황

김영익	서강대학교 경제대학원 겸임교수로 재직하고 있을뿐만 아니라 대신증권㈜, 하나대투증권㈜, 한국창의투자자문㈜ 등에서 리서치 업무를 수행하는 등 경제 분야 전문성을 가진 회계·재무전문가로서의 역할 수행이 기대됨.	사외이사후보추천위원회	3년	신규선임	해당없음	해당없음	없음

배종태	KAIST 경영대학 교수로 재직하고 있으며 기술경영경제학 분야의 전문가로 당사의 경영 전략 수립 등 경영상 주요사항 의결에 있어서의 역할 수행이 기대됨.	사외이사후보추천위원회	3년	연임(1회)	해당없음	해당없음	없음

이봉환	자동차공학 분야의 전문가이며 현대모비스㈜에서 부사장을 역임하는 등 다양한 경험을 통해 당사의 자동차 소재 분야에 있어서의 전략 수립에 역할을 할 수 있을 것으로 기대됨.	사외이사후보추천위원회	3년	신규선임	해당없음	해당없음	없음

주) 겸직현황은 2020년 3월 31일 기준임.

감사위원회 위원은 전원이 상법상 결격사유가 없는 사외이사로 구성하여 독립성을 견지하고 있습니다.

선출기준의 주요내용	선출기준의 충족 여부	관계 법령

3명 이상의 이사로 구성	충족 (3명)	상법 제415조의2 제2항

사외이사가 위원의 3분의 2 이상	충족 (전원 사외이사인 감사위원)

위원 중 1명 이상은 회계 또는 재무전문가	충족 (김영익 감사위원장)	상법 제542조의11 제2항

감사위원회 대표는 사외이사	충족 (김영익 감사위원장)

그밖의 결격요건 (최대주주의 특수관계자 등)	충족 (해당사항 없음)	상법 제542조의11 제3항

(3) 감사위원회의 활동

개최일자	의안내용	가결여부	감사위원의 성명

김영익(출석률:100%)	배종태(출석률:100%)	이봉환(출석률:67%)

찬반여부

2020.02.11	1. 2020년 정도경영 업무 계획 보고	보고	-	-	-

2. 제11기 재무제표 보고	보고	-	-	-

3. 제11기 영업보고서 보고	보고	-	-	-

4. 2019년 내부회계관리제도 운영실태 보고	보고	-	-	-

5. 2019년 회계감사결과 중간 보고	보고	-	-	-

2020.02.27	1. 2019년 회계감사 결과 보고	보고	-	-	-

2. 제11기 재무제표 및 영업보고서에 대한 감사위원회의 감사보고서 승인의 건	가결	찬성	찬성	-

3. 2019년 내부회계관리제도 운영실태에 대한 감사위원회의 평가보고서 승인의 건	가결	찬성	찬성	-

4. 2019년 내부감시장치 가동현황에 대한 감사위원회의 평가의견서 승인의 건	가결	찬성	찬성	-

2020.04.24	1. 2020년 1분기 재무제표 보고	보고	-	-	-

(4) 감사위원회 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 감사위원	불참시 사유	주요 교육내용

2019.01.15	안진회계법인	김영익, 배종태, 이봉환	-	외부감사환경 변화에 따른 외부감사활동 등

(5) 감사위원회 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

해외/준법법무팀	5	책임 4명, 사원 1명(평균 4년)	감사위원회 지원

정도경영.내부회계통제P	1	책임 1명(19년)	내부회계 감사 지원

주) 평균 근속연수는 분할전 (주)LG화학 근속 포함 기준임.(6) 준법지원인 선임현황

성명	출생년월	직위	주요경력

한준식	1965.08	상무	Minnesota대학교 법학 석사
前 ㈜LG생활건강 법무팀 (2003~2010)前 ㈜LG생활건강 법무부문장 (2011~2018)前 ㈜LG생활건강 해외법무부문장 (2018~2019)現 ㈜LG하우시스 법무담당 (2019~현재)※ 상법 제542조의13 제5항에 따른 준법지원인 요건을 충족합니다. (상장회사에서 감사ㆍ감사위원ㆍ준법감시인 또는 이와 관련된 법무부서에서 근무한 경력이 합산하여 10년 이상인 사람)

(7) 준법지원인의 주요 활동내역 및 그 처리결과 - 점검일시 : 2019년 11월 20일~29일 - 주요 점검 내용 : 법령 준수 여부 점검 - 점검 결과 : 이상 없음

(8) 준법지원인 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

해외/준법법무팀	5	책임 4명, 사원 1명(평균 4년)	준법지원 업무
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

(1) 투표제도당사는 집중투표제, 서면투표제, 전자투표제 등을 채택하고 있지 않습니다.(2) 소수주주권당사는 공시대상 기간 중 소수주주권이 행사되지 않았습니다.(3) 경영권 경쟁당사는 공시대상 기간 중 회사의 경영권 경쟁이 발생하지 않았습니다.
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

2020년 이사 보수한도	7	3,000	제11기 정기주주총회(2020.03.26) 승인금액임

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

7	706	101	-

주1) 등기이사 중 보수지급금액이 없는 기타비상무이사 1인은 포함되지 않았습니다.주2) 기업공시서식 작성기준 제9-2-1조의 ①에 대한 작성지침 ⅱ.에 따라 작성기준일(2020.03.31) 현재 재임 중인 이사/감사 외에 작성기준일이 속하는 사업연도의 개시일부터 공시서류작성기준일까지의 기간 동안 퇴직한 이사/감사를 포함하여 기재한 내용입니다.

2-2. 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	634	211	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	1	18	18	-

감사위원회 위원	3	54	18	-

감사	-	-	-	-

주1) 등기이사 중 보수지급금액이 없는 기타비상무이사 1인은 포함되지 않았습니다.주2) 기업공시서식 작성기준 제9-2-1조의 ①에 대한 작성지침 ⅱ.에 따라 작성기준일(2020.03.31) 현재 재임 중인 이사/감사 외에 작성기준일이 속하는 사업연도의 개시일부터 공시서류작성기준일까지의 기간 동안 퇴직한 이사/감사를 포함하여 기재한 내용입니다.

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

- 분기보고서 상 기재사항 아님.

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

- 분기보고서 상 기재사항 아님.
IX. 계열회사 등에 관한 사항

가. 기업집단의 명칭: LG계열나. 계통도

다. 계열회사 중 회사의 경영에 직접 또는 간접으로 영향력을 미치는 회사 : (주)LG라. 2020년 3월말 현재 공정거래법에 따른 상호출자제한, 출자총액제한, 채무보증제한집단임.마. 회사와 계열회사간 임원 겸직현황

(기준일: 2020.03.31)

성명	직위	당사상근여부	타 근무지 현황

겸직 회사	직위	상근여부

강창범	기타비상무이사	비상근	㈜팜한농, 엘지엠엠에이㈜, 코카콜라음료㈜	기타비상무이사	비상근

강인식	사내이사	상근	㈜엘지토스템비엠	기타비상무이사	비상근

바. 타법인출자 현황

(기준일 : 2020.03.31 ) (단위 : 백만원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

㈜엘지토스템비엠	2009.04.17	경영일반	3,075	1,535,500	50.00%	1,015	-	-	-	1,535,500	50.00%	1,015	4,263	-5,855

모젤디앤에스	2009.04.01	경영일반	195	39,000	13.00%	195	-	-	-	39,000	13.00%	195	14,132	1,385

㈜희림종합건축사무소	2012.12.18	출자일반	2,232	353,227	2.54%	1,514	-	-	-264	353,227	2.54%	1,250	161,634	3,571

㈜그린누리	2018.01.08	경영일반	300	60,000	100.00%	300	-	-	-	60,000	100.00%	300	890	183

LG Hausys Tianjin Co., Ltd.	2009.04.01	경영일반	62,747	-	100.00%	86,290	-	-	-	-	100.00%	86,290	164,401	-7,765

LG Hausys Trading Co., Ltd.	2009.04.01	경영일반	6,723	-	100.00%	4,869	-	-	-	-	100.00%	4,869	42,486	-784

LG Hausys America, Inc.	2009.04.01	경영일반	19,660	10,290	100.00%	25,490	-	-	-	10,290	100.00%	25,490	341,870	13,981

LG Hausys Europe GmbH	2009.04.01	경영일반	2,700	-	100.00%	2,700	-	-	-	-	100.00%	2,700	27,586	1,342

LG Hausys RUS, LLC	2009.04.01	경영일반	4,754	-	100.00%	16,022	-	-	-	-	100.00%	16,022	11,850	2,263

LG Hausys India Private Limited	2010.10.28	경영일반	2,258	1,755,000	100.00%	2,258	-	-	-	1,755,000	100.00%	2,258	4,893	294

LG Hausys (Wuxi) Co., Ltd.	2011.06.02	경영일반	16,200	-	100.00%	36,218	-	-	-	-	100.00%	36,218	70,834	-5,114

LG Hausys Mongolia LLC	2012.05.31	경영일반	113	-	50.00%	113	-	-	-	-	50.00%	113	39	-96

LG Hausys ( Tianjin ) Engineering Co., Ltd.	2013.12.19	경영일반	696	-	100.00%	696	-	-	-	-	100.00%	696	2,667	-1,675

c2i s.r.o.	2017.03.28	경영일반	48,414	-	90.00%	37,343	-	-	-	-	90.00%	37,343	28,685	-29

LG Hausys Canada, Inc.	2017.04.24	경영일반	2,749	-	100.00%	2,749	-	-	-	-	100.00%	2,749	3,108	-699

합 계	-	-	217,772	-	-	-264	-	-	217,508	879,338	1,002

주1) 최근사업년도 재무현황은 각 법인의 2019년말 별도 재무제표 기준임.주2) LG Hausys ( Tianjin ) Engineering Co., Ltd. 는 LG Hausys Tianjin Co., Ltd.의 자회사로 4,000,000 RMB를 출자하여 설립하였음.주3) c2i s.r.o.는 당사가 2017년 3월 지분 50.1%를 신규로 취득하였으며, 2019년 11년 지분 39.9%를 추가 취득함에 따라 종속기업으로 신규 편입되었음.주4) LG Hausys Canada, Inc. 는 LG Hausys America, Inc. 의 자회사로 3,300,000 CAD를 출자하여 설립하였음.주5) (주)그린누리는 2018년 1월 당사가 100% 출자하였음.주6) (주)엘지토스템비엠은 청산예정으로 인한 손상징후가 식별되어 해당 관계기업의 회수가능액을 평가한 결과, 2018년 4,582백만원, 2019년 2,081백만원의 손상차손을 당기손익으로 인식하였음.주7) LG Hausys Tianjin Co., Ltd.는 2019년 실적 악화로 인한 손상징후가 식별되어 해당 종속기업의 회수가능액을 평가한 결과, 24,845백만원의 손상차손을 당기손익으로 인식하였음.주8) LG Hausys Trading Co., Ltd.는 2019년 실적 악화로 인한 손상징후가 식별되어 해당 종속기업의 회수가능액을 평가한 결과, 1,854백만원의 손상차손을 당기손익으로 인식하였음.주9) LG Hausys (Wuxi) Co., Ltd.는 2018년 실적 악화로 인한 손상징후가 식별되어 해당 종속기업의 회수가능액을 평가한 결과, 4,691백만원의 손상차손을 당기손익으로 인식하였음.주10) c2i s.r.o.는 실적 악화로 인한 손상징후가 식별되어 해당 종속기업의 회수가능액을 평가한 결과, 2018년 19,789백만원, 2019년 9,756백만원의 손상차손을 당기손익으로 인식하였음.
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여 등1) 가지급금 및 대여금 내역- 해당사항 없음.2) 담보제공 내역- 해당사항 없음.3) 이해관계자와의 채무보증 현황이해관계자와의 채무보증내역은 'XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항' 중 3. 우발채무 등의 (3) 채무보증 현황을 참고하시기 바랍니다. 4) 이해관계자와의 출자 및 출자지분 처분내역이해관계자와의 출자 및 출자지분 처분내역 등의 거래내용은 'IX. 계열회사 등의 사항'의 '바. 타법인출자 현황'을 참고하시기 바랍니다.

2. 대주주와의 자산양수도 등

- 해당사항 없음 3. 대주주와의 영업거래

(단위 : 백만원)

법인명	관계	거래종류	거래기간	거래내용	거래금액

-	-	-	-	-	-

- 해당사항 없음

4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래 - 해당사항 없음