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LX하우시스 분기보고서 (2017.03)
분 기 보 고 서

(제 9 기 1분기)

사업연도 2017.01.01 부터
2017.03.31 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2017 년 5 월 15 일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : (주)엘지하우시스
대 표 이 사 : 오 장 수
본 점 소 재 지 : 서울 영등포구 국제금융로 10 원아이에프씨
(전 화)02-3777-1114
(홈페이지) http://www.lghausys.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 부 사 장 (성 명) 성 기 섭
(전 화)02-6930-1220
2. 회사의 연혁

회사는 주식회사 LG화학(분할회사)으로부터 산업재 사업부문을 분할하여 2009년 4월 1일을 분할기일로 하여 설립되었으며, 2009년 4월 2일자로 분할등기를 완료하였습니다.

당사 및 연결대상 종속회사의 연혁은 아래와 같습니다

회사의 명칭	주요사업(사업부문)	회사의 연혁

(주)엘지하우시스	건축자재 및 고기능소재 부품 제조(건축자재 및 자동차/고기능 소재)	2009.04.01 : LG화학으로부터 분할되어 회사설립 2009.04.20 : 유가증권시장 재상장 2011.10.24 : 본점소재지 변경(서울시 영등포구 국제금융로 10 원아이에프씨) 2013.03.15 : 대표이사 변경 (신규선임 대표이사 오장수)

LG Hausys Tianjin Co., Ltd.	창호, 바닥재,고광택 시트, 자동차원단 생산법인(건축자재, 자동차/고기능 소재)	1995.12.27 : 회사설립2007.07.01 : Tianjin LG Window Door Co., Ltd. 흡수 합병 2009.04.01 : 지배회사가 (주)엘지화학에서 (주)엘지하우시스로 변경됨2012.01.01 : Tianjin LG New Building Materials Co, Ltd. 에서 LG Hausys Tianjin Co., Ltd.으로 회사명 변경됨. 2013.12.19 : 시공자회사 LG Hausys ( Tianjin ) Engineering Co., Ltd.설립

LG Hausys America, Inc.	인조대리석, 자동차원단 생산,미국 판매법인(건축자재, 자동차/고기능 소재)	1988.05.11 : 회사설립2009.04.01 : 지배회사가 (주)엘지화학에서 (주)엘지하우시스로 변경됨2010.01.01 : LG Hausys America, Inc. 가 LG Surfaces, LLC를 흡수 합병

LG Hausys Europe GmbH	유럽 판매법인(건축자재, 자동차/고기능 소재)	2009.03.02 : 회사설립2009.04.01 : 지배회사가 (주)엘지화학에서 (주)엘지하우시스로 변경됨

LG Hausys Trading Co., Ltd.	중국 판매 법인(건축자재, 자동차/고기능 소재)	2002.08.15 : 회사설립2009.04.01 : 지배회사가 (주)엘지화학에서 (주)엘지하우시스로 변경됨2014.08.26 : 법인 사무실 이전(19F Magnolia Plaza No.777 Hongqiao Road, Xuhui District, Shanghai, China, 200030)

LG Hausys RUS, LLC	러시아 판매법인(건축자재, 자동차/고기능 소재)	2008.12.25 : 회사설립2009.04.01 : 지배회사가 (주)엘지화학에서 (주)엘지하우시스로 변경됨2011.07.11 : 법인 사무실 이전 (Lesnaya Plaza 8th floor, 4th Lesnoypereulok, Dom 4,Moscow, 125047, RUSSIA)

LG Hausys India Private Limited	인도 판매법인(건축자재, 자동차/고기능 소재)	2010.10.28 : 회사설립

LG Hausys (Wuxi) Co., Ltd.	바닥재 생산법인(건축자재)	2011.05.18 : 회사설립2012.08.13 : 법인 사무실 이전(No.98 Meilyulu New District Wuxi, China, 214028)2015.06.18 : 법인 사무실 이전(NO.2 Hong Xiang Road, Wuxi New District, Jiangsu P.R. China. 214145)

LG Hausys (Tianjin) Engineering Co., Ltd	창호공사(건축자재)	2013.12.19 : 회사설립

(주)하우시스이엔지	창호공사(건축자재)	2009.06.24 : 회사설립2015.03.10 / 2015.04.28 / 2016.03.08 / 2017.03.08 : 경영진의 중요한 변동(주1)

주1) 관련사항은 공정거래위원회 공시사항을 참고하시기 바랍니다.주2) 당사의 종속회사였던 (주)하우시스인터페인은 2016년 11월 당사에 흡수 합병되어 해산되었습니다.
3. 자본금 변동사항

회사는 설립 후 2017년 3월 31일 본 보고서 작성기준일 현재 자본금의 변동사항이 없습니다.

증자(감자)현황

(기준일 : 2017.03.31 ) (단위 : 백만원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

-	-	-	-	-	-	-

- 해당사항 없음.
4. 주식의 총수 등

(1) 주식의 총수2017년 3월 31일 보고서 작성기준일 현재 발행할 주식의 총수는 35,000,000주 이며, 현재까지 발행한 주식의 총수는 10,000,000주(보통주 8,967,670주, 우선주 1,032,330주) 입니다. 유통주식수는 자기주식으로 취득한 20,267주(보통주 17,874주, 우선주 2,393주)를 제외한 9,979,733 주 입니다.

주식의 총수 현황

(기준일 : 2017.03.31 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	-	-	35,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	8,967,670	1,032,330	10,000,000	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	8,967,670	1,032,330	10,000,000	-

Ⅴ. 자기주식수	17,874	2,393	20,267	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	8,949,796	1,029,937	9,979,733	-

(2) 자기주식회사는 상법 제 341조의 규정에 따라 2009년 4월 1일 (주)LG화학으로부터 분할로 인해 발생한 단주의 처리를 위해 자기주식을 취득하였습니다. 보고서 작성기준일 현재 자기주식은 보통주 17,874주, 우선주 2,393주 입니다.

자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2017.03.31 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

공개매수	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(a)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(b)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	17,874	-	-	-	17,874	-

우선주	2,393	-	-	-	2,393	-

총 계(a+b+c)	보통주	17,874	-	-	-	17,874	-

우선주	2,393	-	-	-	2,393	-

(3) 보통주외의 주식

회사의 2017년 3월 31일 현재 우선주는 1,032,330주이며, 이는 이익배당우선주로 보통주보다 액면가의 1% 더 많은 배당을 받을 수 있으며, 잔여재산분배에 대해서는 보통주와 동일한 권리를 가지고 있으며, 상환 및 전환에 대해서는 해당사항이 없습니다.

종류주식(명칭) 발행현황(단위 : 원)

발행일자	2009.04.02

주당 발행가액(액면가액)	5,000	5,000

발행총액(발행주식수)	5,161,650,000	1,032,330

현재 잔액(현재 주식수)	5,161,650,000	1,032,330

주식의내용	이익배당에 관한 사항	보통주보다 액면가의 1% 더 많은 배당을 받음

잔여재산분배에 관한 사항	보통주와 동일한 권리를 가짐

상환에관한 사항	상환조건	해당사항 없음

상환방법	-

상환기간	-

주당 상환가액	-

1년 이내상환 예정인 경우	-

전환에관한 사항	전환조건	해당사항 없음

전환청구기간	-

전환으로 발행할주식의 종류	-

전환으로발행할 주식수	-

의결권에 관한 사항	의결권 없음

기타 투자 판단에 참고할 사항	-
5. 의결권 현황

당사는 보통주 및 우선주를 포함하여 총 10,000,000주를 발행하였으며, 이중 우선주1,032,330주 및 자기주식으로 소유하고 있는 보통주 17,874주는 의결권이 없으며, 보통주 8,949,796 주에 대해 의결권이 부여되고 있습니다.

(기준일 : 2017.03.31 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	8,967,670	-

우선주	1,032,330	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	17,874	자기주식

우선주	1,032,330	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	8,949,796	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

(1) 배당에 관한 사항당사의 배당은 기본적으로 회사의 이익규모, 미래 성장을 위한 투자계획 및 재무구조등을 종합적으로 감안하여 결정하고 있습니다. 우선주 배당금은 보통주 배당금 + 액면가의 1% 입니다.당사는 2017년 3월 10일 제8기 정기주주총회에서 보통주 주당 1,800원, 우선주 주당1,850원을 배당하기로 결의하였습니다. 당사의 제8기 배당금(보통주 1,800원, 우선주 1,850원)은 2017년 4월 7일에 지급되었습니다.

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제8기	제7기	제6기

주당액면가액(원)	5,000	5,000	5,000

(연결)당기순이익(백만원)	75,136	71,779	64,484

(개별)당기순이익(백만원)	75,708	67,671	57,844

(연결)주당순이익(원)	7,524	7,188	6,456

현금배당금총액(백만원)	18,015	18,015	18,015

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	24.0	25.1	27.9

현금배당수익률(%)	보통주	1.8	1.2	1.1

우선주	3.2	2.1	2.4

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	1,800	1,800	1,800

우선주	1,850	1,850	1,850

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주1) 현금배당수익률(%)은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 주당 배당금의 비율을 백분율로 산정한 것임.주2) 상기 당기순이익 및 주당순이익, 현금배당성향은 연결재무제표 기준으로 작성되었음.
1. 요약재무정보

1. 연결 재무제표(K-IFRS)

(1) 요약연결재무정보(단위:백만원)

과목	제9기 1분기	제8기	제7기

2017년 3월말	2016년 12월말	2015년 12월말

[유동자산]ㆍ현금및현금성자산ㆍ매출채권ㆍ재고자산ㆍ기타유동자산[비유동자산]ㆍ유형자산ㆍ무형자산ㆍ기타비유동자산[매각예정비유동자산]	1,161,205201,481607,009277,84774,8681,264,8251,098,92143,865122,0390	1,051,445104,321604,169268,53974,4161,234,4511,113,41342,25378,7850	1,006,985180,474486,825266,77672,9101,223,5711,110,49940,75172,32121,195

자산총계	2,426,030	2,285,896	2,251,751

[유동부채][비유동부채]	919,723584,554	803,725544,808	712,261661,902

부채총계	1,504,277	1,348,533	1,374,163

[자본금][연결자본잉여금][연결기타자본항목][연결기타포괄손익누계액][연결이익잉여금][비지배지분]	50,000616,466△8,189△23,483286,9590	50,000616,466△8,189△13,449292,5350	50,000618,208△8,189△12,060226,5593,070

자본총계	921,753	937,363	877,588

2017.01.01~2017.03.31	2016.01.01~2016.12.31	2015.01.01~2015.12.31

매출액	747,716	2,928,337	2,686,952

영업이익	34,119	156,991	155,334

계속영업당기순이익	12,870	79,958	89,578

당기순이익	12,810	74,748	71,162

지배기업소유지분순이익	12,810	75,136	71,779

비지배지분순이익	0	△388	△617

주당순이익	기본주당순이익: 1,282원	기본주당순이익: 7,524원	기본주당순이익: 7,188원

연결에 포함된 회사수	10개	10개	11개

[Δ는 음(-)의 수치임]

2. 재무제표(K-IFRS)에 관한 사항(1) 요약 재무정보

(단위: 백만원)

과목	제9기 1분기	제8기	제7기

2017년 3월말	2016년12월말	2015년 12월말

[유동자산]ㆍ현금및현금성자산ㆍ매출채권ㆍ재고자산ㆍ기타유동자산[비유동자산]ㆍ유형자산ㆍ무형자산ㆍ기타비유동자산[매각예정비유동자산]	929,334182,868542,798154,10549,5631,148,824855,71542,396250,7130	821,21885,075532,625150,79752,7211,096,883850,07440,552206,2570	798,771145,077431,219158,89863,5771,087,040824,55439,516222,9704,848

자산총계	2,078,158	1,918,101	1,890,659

[유동부채][비유동부채]	631,599508,939	514,335461,237	423,352576,084

부채총계	1,140,538	975,572	999,436

[자본금][자본잉여금][기타자본항목][기타포괄손익누계액][이익잉여금]	50,000621,304△17,529△608284,453	50,000621,304△17,529△498289,252	50,000621,304△2,000△785222,704

자본총계	937,620	942,529	891,223

종속,관계기업 투자주식의 평가방법	원가법, 지분법	원가법, 지분법	원가법, 지분법

2017.01.01~2017.03.31	2016.01.01~2016.12.31	2015.01.01~2015.12.31

매출액	647,410	2,490,561	2,288,473

영업이익	28,197	125,658	122,821

계속영업당기순이익	13,646	80,400	77,856

당기순이익	13,587	75,708	67,671

주당순이익	기본주당순이익: 1,360원	기본주당순이익: 7,581원	기본주당순이익: 6,776원

[Δ는 음(-)의 수치임]
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제9기 1분기(당기)	삼일회계법인	-	검토결과 예외사항 없음

제8기(전기)	삼일회계법인	적정	-

제7기(전전기)	삼일회계법인	적정	-

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

(단위:백만원)

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제9기 1분기(당기)	삼일회계법인	- 별도 및 연결재무제표에 대한 감사(연결 영문포함)- 분기 별도 및 연결재무제표에 대한 검토 (반기 연결 영문포함)	445 (연간 총 보수)	720 시간 (연간 총 누적)

제8기(전기)	삼일회계법인	- 별도 및 연결재무제표에 대한 감사(연결 영문포함)- 분반기 별도 및 연결재무제표에 대한 검토(반기 연결 영문포함)	425 (연간 총 보수)	4,431시간 (연간 총 누적)

제7기(전전기)	삼일회계법인	- 별도 및 연결재무제표에 대한 감사(연결 영문포함)- 분반기 별도 및 연결재무제표에 대한 검토(반기 연결 영문포함)	385 (연간 총 보수)	3,925시간 (연간 총 누적)

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

(단위:백만원)

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제9기1분기(당기)	2017.02	세무조정 업무	4주	18	-

제8기(전기)	2016.10	실사 및 가치평가 검토 업무	8주	232	-

2016.06	세무자문 업무	40주	110	-

제7기(전전기)	2015.01	세무자문 업무	8주	10	-
V. 이사의 경영진단 및 분석의견

- 해당사항 없음.
1. 이사회에 관한 사항

(1) 이사회의 구성회사의 이사회는 2017년 3월 31일 현재 2인의 사내이사와 2인의 기타비상무이사, 3인의 사외이사 총 7인의 이사로 구성되어 있습니다. 또한 이사회 내에는 감사위원회가 있으며, 감사위원회는 3명의 사외이사로 구성되어 있습니다.

- 이사현황(기준일 : 2017.03.31)

직명	성명	담당업무	주요경력	비고

사내이사	오장수	대표이사	現 ㈜LG하우시스 대표이사前 ㈜LG화학 카자흐스탄 PJT 前 ㈜LG화학 ABS/EP사업부장前 ㈜LG화학 PVC사업부장McGill대학교 경영학 석사	재선임('16.03.24)

사내이사	성기섭	CFO	現 ㈜LG하우시스 CFO前 ㈜LG CNS CFO 영남대학교 경영학 학사	신규선임('17.03.10)

기타비상무이사	하현회	이사회의장	現 ㈜LG대표이사 사장前 LG전자㈜ HE사업본부장와세다대학교 경영학 석사	신규선임('15.03.13)

기타비상무이사	유지영	-	現 ㈜LG 경영관리팀장前 ㈜LG화학 경영전략팀장서울대학교 화학 박사과정 수료	재선임('17.03.10)

사외이사	김영익	감사위원장	現 서강대학교 경제학부 교수 前 하나대투증권 리서치센터장 서강대학교 경제학 박사	신규선임('16.03.24)

사외이사	김진곤	-	現 포항공대 화학공학과 교수 前 ㈜LG화학 사외이사 폴리테크닉대학교 화학공학 박사	신규선임('15.03.13)

사외이사	배종태	-	現 KAIST테크노경영대학원 교수 前 기술경영경제학회 회장 KAIST 경영과학 박사	신규선임('15.03.13)

주1) 2017년 3월 10일 제8기 정기주주총회에서 이동언 이사가 퇴임하고, 성기섭 이사가 신규선임되었으며 유지영 이사가 재선임되었음.

(2) 중요의결사항

개최일자	의안내용	가결여부	사외이사의 성명

김영익(출석률:100%)	배종태(출석률:100%)	김진곤(출석률:100%)

찬반여부

2017.01.25	1. 2016년 경영성과 보고	보고	-	-	-

2. 2016년 준법통제체제 운영 보고	보고	-	-	-

3. 2016년 내부회계관리제도 운영실태 보고	보고	-	-	-

4. 제8기 재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

5. 제8기 영업보고서 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

6. 해외법인 지급보증 연장 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

7. 2017년 사업계획(안) 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

2017.02.17	1. 2016년 감사위원회의 내부회계관리제도 평가보고서	보고	-	-	-

2. 제8기 정기주주총회 소집 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

3. 제8기 정기주주총회 상정의안 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

4. 경량화 부품사 업체 지분 인수 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

5. 재취업 퇴임임원 자문역 계약 유지(안) 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

2017.03.10	1. 캐나다 판매법인 설립 보고	보고	-	-	-

2. 2017년 이사 보수 집행 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

3. 집행의원 인사관리규정 개정 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

4. 특별 상여금 지급 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

5. 장기 자금 차입의 건	가결	찬성	찬성	찬성

2017.04.24	1. 2017년 1분기 경영성과 보고	보고	-	-	-

2. 해외지사 폐쇄 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

3. 제9회 무보증사채 발행 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

4. 해외법인 지급보증 연장 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

(3) 이사의 독립성이사는 상법 등 관련 법령상의 절차를 준수하여 선임됩니다. 당기말 현재 당사의 이사회는 총 7인 중 3인을 사외이사로 구성함으로써 독립성을 견지하고 있고, 주주총회에서 최종적으로 선임되고 있으며, 이러한 절차를 통해 선임된 이사는 다음과 같습니다.[2017년 3월 31일 기준]

선임배경	활동분야	회사와의 거래	최대주주 또는 주요주주와의 관계	추천인

오장수	사내이사	대표이사	없음	계열회사(LG하우시스)의 임원	이사회

하현회	기타비상무이사	이사회의장	없음	주식회사 LG의 임원

성기섭	사내이사	CFO	없음	계열회사(LG하우시스)의 임원

유지영	기타비상무이사	전사 경영전반에 대한 업무	없음	주식회사 LG의 임원

김영익	사외이사	전사 경영전반에 대한 업무	없음	해당없음

김진곤	사외이사	전사 경영전반에 대한 업무	없음	해당없음

배종태	사외이사	전사 경영전반에 대한 업무	없음	해당없음

주1) 2017년 3월 10일 제8기 정기주주총회에서 이동언 이사가 퇴임하고, 성기섭 이사가 신규선임되었으며 유지영 이사가 재선임되었습니다.(4) 사외이사의 전문성회사 내 지원조직인 이사회 사무국은 사외이사가 이사회 및 이사회 내 위원회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 이사회 및 위원회 개최 전에 해당안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고, 필요 시 별도의 설명회를 개최하고 있으며, 기타 사내 주요현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다. 또한, 회사 경영활동에 대한 이해를 제고하기 위해 정기적으로 국내외 경영현장을 직접 시찰하는 활동을 실시하고 있습니다.가. 사외이사 직무수행 지원조직 - 이사회 사무국

- 주요 업무 : 이사회 지원

- 소속 직원의 현황 : 9명 나. 사외이사 대상 교육 - LG그룹 신임 사외이사 세미나(외부교육) - 교육일시 : 2016년 4월 21일 / 2015년 4월 22일 - 교육주체 : (주)LG경영개발원 - 교육내용 : 이사의 역할과 법적 책임 등

(5) 이사(감사위원회 위원 제외)의 선임배경, 추천인, 이사로서의 활동 분야, 회사와의 거래, 최대주주 또는 주요주주와의 관계 등 기타 이해관계

(기준일: 2017.03.31)

선임배경	활동분야	회사와의 거래	최대주주 또는 주요주주와의 관계	추천인

오장수	사내이사	대표이사	없음	계열회사(LG하우시스)의 임원	이사회

하현회	기타비상무이사	이사회의장	없음	주식회사 LG의 임원

성기섭	사내이사	CFO	없음	계열회사(LG하우시스)의 임원

유지영	기타비상무이사	이사	없음	주식회사 LG의 임원

주1) 2017년 3월 10일 제8기 정기주주총회에서 이동언 이사가 퇴임하고, 성기섭 이사가 신규선임되었으며 유지영 이사가 재선임되었음.
2. 감사제도에 관한 사항

(1) 감사위원의 인적사항 및 사외이사 여부

성명	주요경력	사외이사 여부	비고

김영익	現 서강대학교 경제학부 교수 前 하나대투증권 리서치센터장 서강대학교 경제학 박사	사외이사	감사위원장

김진곤	現 포항공대 화학공학과 교수 前 ㈜LG화학 사외이사 폴리테크닉대학교 화학공학 박사	사외이사	-

배종태	現 KAIST테크노경영대학원 교수 前 기술경영경제학회 회장 KAIST 경영과학 박사	사외이사	-

(2) 감사위원회 위원의 독립성감사위원회 위원은 전원이 상법상 결격사유가 없는 사외이사로 구성하여 독립성을 견지하고 있습니다.

(3) 감사위원회의 활동

개최일자	의안내용	가결여부	감사위원의 성명

김영익(출석률:100%)	배종태(출석률:100%)	김진곤(출석률:100%)

찬반여부

2017.01.25	1. 2017년 정도경영 업무 계획	보고	-

2. 제8기 재무제표 보고	보고	-

3. 제8기 영업보고서 보고	보고	-

4. 2016년 내부회계관리제도 운영실태 보고	보고	-

5. 2016년 회계감사결과 중간보고	보고	-

2017.02.17	1. 제8기 재무제표 및 영업보고서에 대한 감사위원회의 감사보고서(안) 승인의 건	가결	찬성

2. 내부회계관리제도 운영실태에 대한 감사위원회의 평가보고서(안) 승인의 건	가결	찬성

3. 내부감시장치에 대한 감사위원회의 평가의견서(안) 승인의 건	가결	찬성

2017.04.24	1. 2017년 1분기 재무제표 보고	보고	-

(4) 준법지원인 선임현황

성명	출생년월	직위	주요경력

이규호	1974.02	상무	SOUTHERN CALIFORNIA대학교 법학 석사前 서울중앙지방법원 판사前 LG디스플레이㈜ 국내법무/준법담당現 ㈜LG하우시스 법무담당
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

(1) 투표제도당사는 집중투표제, 서면투표제, 전자투표제 등을 채택하고 있지 않습니다.(2) 소수주주권당사는 공시대상 기간 중 소수주주권이 행사되지 않았습니다.(3) 경영권 경쟁당사는 공시대상 기간 중 회사의 경영권 경쟁이 발생하지 않았습니다.
VII. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유현황

(1) 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2017.03.31 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

(주)LG	본인	보통주	3,006,673	30.07	3,006,673	30.07	-

오장수	임원	보통주	5,756	0.05	6,511	0.06	-

오장수	임원	우선주	1,607	0.02	1,607	0.02	-

계	보통주	3,012,429	30.12	3,013,184	30.13	-

우선주	1,607	0.02	1,607	0.02	-

주1) 당사 최대주주는 ㈜LG이며, 그 지분(율)은 3,006,673주(30.07%)로서 특수관계인을 포함하여 3,014,791주(지분율 30.15%)입니다.(지분율은 총 발행 주식수 기준임)

(2) 최대주주의 대표자 (2017.03.31현재)

성명	직위(상근여부)	출생연도	주요경력

구본무	회장(상근)	1945	㈜LG 대표이사 회장 (2003 ~ 현재)㈜LG경영개발원 대표이사 (2012 ~ 현재)

하현회	사장(상근)	1956	㈜LG 대표이사 사장 (2015 ~ 현재) LG전자 HE 사업본부장 사장 (2013 ~ 2014)㈜LG 시너지팀장 부사장 (2012 ~ 2013)LG디스플레이 TV 사업본부장 부사장 (2011 ~ 2012)

(3) 재무현황당사 최대주주인 ㈜LG의 최근 재무현황입니다.

(단위:백만원)

구분	2016년 12월말

자산총계	19,489,442

부채총계	5,269,358

자본총계	14,220,084

매출및 지분법손익	10,725,374

영업이익	1,344,692

당기순이익	1,091,258

주1) 연결 재무제표 기준주2) 2017년 3월말 재무현황은 2017년 5월15일에 공시될 ㈜LG의 분기보고서를 참고하시기 바랍니다.

(4) 사업현황당사 최대주주인 ㈜LG는 1947. 1. 5.설립되었으며, 1970. 2. 13. 유가증권시장에 상장되었습니다.㈜LG는 지주회사로서 2017년 3월말 현재 LG전자㈜, ㈜LG화학, ㈜LG유플러스 등 14개 자회사를 보유하고 있습니다.㈜LG의 주 수입원은 배당수익, 상표권 사용수익, 임대수익 등으로 구성되어 있습니다.

## 최대주주 변동내역

(기준일 : 2017.03.31 ) (단위 : 주, %)

변동일	최대주주명	소유주식수	지분율	비 고

-	-	-	-	-

- 변동사항 없음3. 주식의 분포주식 소유현황

(기준일 : 2017.03.31 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	(주)엘지	3,006,673	33.59%	-

국민연금공단	1,366,865	13.67%	-

트러스톤자산운용(주)	593,725	6.62%	-

우리사주조합	-	-	-

주) 상기 소유주식수는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시된 주식소유현황 보고서를 기초로 작성되었으며, 결산일 현재 주식소유현황과 차이가 발생할 수 있음.

4. 주식사무(1) 정관상 신주인수권의 내용

제10조 (신주의 인수권) ① 이 회사의 주주는 신주의 인수권을 갖는다. ② 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각호의 경우에는 이사회의 결의로 주주 이외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. 단, 3호 내지 5호에 대한 신주배정은 각호의 배정비율을 합하여 발행주식 총수의 30%를 초과하지 못한다. 1. 관계법령 또는 이 정관에 따로 정하는 경우 2. 주식예탁증서의 발행을 위하여 신주를 발행하는 경우로서 이사회의 결의가 있는 경우3. 경영상 필요로 합작투자선에게 신주를 배정하는 경우 4. 자금의 조달을 위하여 거래 금융기관 등에게 신주를 발행하는 경우 5. 기술도입을 위해 그 제휴회사에게 신주를 발행하는 경우③ 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단수주가 발생하는 경우, 그 처리방법은 이사회의 결의에 의한다.

(2) 결산일:12월 31일(3) 정기주주총회의 시기:결산일로부터 3개월 이내(4) 주주명부폐쇄시기- 매 결산기 말일의 익일부터 1월 31일까지- 임시주주총회 또는 기타 필요시 이사회의 결의로 일정기간을 정하여 할 수 있음(5) 주권의 종류- 보통주: 1, 5, 10, 50, 100, 500, 1000, 10000 주권 (8 종)- 우선주: 1, 10, 100, 1000, 10000 주권 (5 종)(6) 명의개서대리인- 명칭: 한국예탁결제원- 주소: 150-948 서울 영등포구 여의나루로 4길 23 (서울 영등포구 여의도동 34-6)- 전화번호: (02) 3774-3000(7) 주주의 특전: 없음(8) 공고게재신문:조선일보, 동아일보

5. 주가 및 주식거래실적(단위: 원, 주)

구분	'16년10월	'16년11월	'16년12월	'17년1월	'17년2월	'17년3월

보통주	주가	최고	106,000	97,900	99,500	101,500	110,000	108,000

최저	94,700	89,800	87,900	92,000	98,700	100,500

종가평균	99,685	92,822	95,409	98,150	105,410	103,454

일 거래량	최고	208,779	104,147	95,475	93,052	140,333	138,613

최저	34,103	15,670	16,155	22,480	31,284	34,276

월간 거래량	1,464,876	1,022,914	857,207	871,192	1,231,075	1,406,352

우선주	주가	최고	63,500	57,600	57,800	55,200	54,900	55,000

최저	58,400	54,300	54,900	52,700	53,900	53,700

종가평균	60,925	55,750	56,581	54.280	54,370	54,000

일 거래량	최고	3,017	3,657	1,647	2,325	1,651	3,242

최저	77	405	330	606	285	186

월간 거래량	21,238	20,987	16,054	24,928	17,795	22,612

주) 주가는 종가 기준임.
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

등기이사	4	-	-

감사위원회 위원	3	-	-

합 계	7	3,000	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

5	1,009	202	-

2-2. 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	2	955	477	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	-	-	-	-

감사위원회 위원	3	54	18	-

감사	-	-	-	-

주1) 등기임원 기준이며, 상기 감사위원회 위원을 제외한 등기이사는 총 4명이나 이 중 2명에 대한 보수지급은 없음.주2) 지급총액은 2017년 1월 1일부터 2017년 3월 31일까지의 누계임.

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

- 분기보고서 상 기재사항 아님.
IX. 계열회사 등에 관한 사항

가. 기업집단의 명칭: LG계열나. 계통도

다. 계열회사 중 회사의 경영에 직접 또는 간접으로 영향력을 미치는 회사 : (주)LG라. 2017년 3월말 현재 공정거래법에 따른 상호출자제한, 출자총액제한, 채무보증제한집단임

마. 회사와 계열회사간 임원 겸직현황(기준일: 2017.3.31)

구분	성명	겸직 회사

기타비상무이사	하현회	㈜엘지의 대표이사, ㈜엘지유플러스, ㈜엘지씨엔에스, ㈜엘지상사, ㈜엘지경영개발원, 엘지디스플레이㈜의 이사

기타비상무이사	유지영	㈜엘지생명과학, 엘지엠엠에이㈜, 코카콜라음료㈜, ㈜팜한농의 이사

사내이사	성기섭	㈜엘지토스템비엠의 이사

바. 타법인출자 현황

(기준일 : 2017.03.31 ) (단위 : 백만원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

㈜엘지토스템비엠	2009.04.17	경영일반	3,075	1,535,500	50.00%	7,678	-	-	-	1,535,500	50.00%	7,678	35,990	907

㈜하우시스이엔지	2009.06.24	경영일반	1,983	396,600	100.00%	1,983	-	-	-	396,600	100.00%	1,983	13,188	2,166

모젤디앤에스	2009.04.01	경영일반	195	39,000	13.00%	195	-	-	-	39,000	13.00%	195	10,860	1,644

(주)희림종합건축사무소	2012.12.18	출자일반	2,232	353,227	2.54%	1,823	-	-	-145	353,227	2.54%	1,678	143,417	2,148

LG Hausys Tianjin Co., Ltd.	2009.04.01	경영일반	62,747	-	100.00%	62,747	-	-	-	-	100.00%	62,747	201,668	-6,176

LG Hausys Trading Co., Ltd.	2009.04.01	경영일반	6,723	-	100.00%	6,723	-	-	-	-	100.00%	6,723	80,923	-4,873

LG Hausys America, Inc.	2009.04.01	경영일반	19,660	10,290	100.00%	25,490	-	-	-	10,290	100.00%	25,490	291,802	14,000

LG Hausys Europe GmbH	2009.04.01	경영일반	2,700	-	100.00%	2,700	-	-	-	-	100.00%	2,700	20,443	67

LG Hausys RUS, LLC	2009.04.01	경영일반	4,754	-	100.00%	16,022	-	-	-	-	100.00%	16,022	8,206	1,378

LG Hausys India Private Limited	2010.10.28	경영일반	2,258	1,755,000	100.00%	2,258	-	-	-	1,755,000	100.00%	2,258	3,976	410

LG Hausys (Wuxi) Co., Ltd.	2011.06.02	경영일반	16,200	-	100.00%	25,522	-	-	-	-	100.00%	25,522	84,886	-1,585

LG Hausys Mongolia LLC	2012.05.31	경영일반	114	-	50.00%	114	-	-	-	-	50.00%	114	260	-1,978

LG Hausys ( Tianjin ) Engineering Co., Ltd.	2013.12.19	경영일반	696	-	100.00%	696	-	-	-	-	100.00%	696	4,177	-130

c2i s.r.o.	2017.03.28	경영일반	48,414	-	-	-	-	48,414	-	-	50.10%	48,414	15,729	360

합 계	4,089,617	-	153,951	-	48,414	-145	4,089,617	-	202,220	915,525	8,338

주1) 최근사업년도 재무현황은 2016년말 기준임.주2) LG Hausys RUS, LLC는 2012년 2월 중 유상증자를 실시하여 자본금이 11,264백만원 증가하였으며, 회사가 지분을 전액 인수하였음.주3) LG Hausys Mongolia LLC는 2014년 12월 중 유상증자를 실시하였으며, 회사의 관계기업인 (주)LG토스템비엠이 지분을 전액 취득하였음.주4) LG Hausys ( Tianjin ) Engineering Co., Ltd. 는 LG Hausys Tianjin Co., Ltd.의 자회사로 4,000,000 RMB를 출자하여 설립하였음주5) c2i s.r.o. 는 2017년 3월 회사가 지분 50.1%를 신규로 취득하였으며, 지분율이 50%를 초과하나 계약상 합의에 의한 공동기업에 해당하여 종속기업에서 제외되었음.