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LX하우시스 반기보고서 (2019.06)
반 기 보 고 서

(제 11 기 반기)

사업연도 2019.01.01 부터
2019.06.30 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2019 년 8 월 14 일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : (주)엘지하우시스
대 표 이 사 : 민 경 집
본 점 소 재 지 : 서울 영등포구 국제금융로 10 국제금융센터(One IFC)
(전 화) 02-3777-1114
(홈페이지) http://www.lghausys.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 상 무 (성 명) 강 인 식
(전 화) 02-6930-1220
2. 회사의 연혁

회사는 주식회사 LG화학(분할회사)으로부터 산업재 사업부문을 분할하여 2009년 4월 1일을 분할기일로 하여 설립되었으며, 2009년 4월 2일자로 분할등기를 완료하였습니다.

당사 및 연결대상 종속회사의 연혁은 아래와 같습니다.

회사의 명칭	주요사업(사업부문)	회사의 연혁

(주)엘지하우시스	건축자재 및 자동차소재/산업용필름 제조(건축자재, 자동차소재/산업용필름)	2009.04.01 : LG화학으로부터 분할되어 회사설립 2009.04.20 : 유가증권시장 재상장 2011.10.24 : 본점소재지 변경(서울시 영등포구 국제금융로 10 원아이에프씨) 2016.11.01 : 자회사 (주)하우시스인터페인 합병2018.03.09 : 대표이사 변경 (신규선임 대표이사 민경집) 2018.06.01 : 자회사 (주)하우시스이엔지 합병

LG Hausys Tianjin Co., Ltd.	창호, 바닥재,고광택 시트, 자동차원단 생산법인(건축자재, 자동차소재/산업용필름)	1995.12.27 : 회사설립2007.07.01 : Tianjin LG Window Door Co., Ltd. 흡수 합병 2009.04.01 : 지배회사가 (주)엘지화학에서 (주)엘지하우시스로 변경됨2012.01.01 : Tianjin LG New Building Materials Co, Ltd. 에서 LG Hausys Tianjin Co., Ltd.으로 회사명 변경됨. 2013.12.19 : 시공자회사 LG Hausys ( Tianjin ) Engineering Co., Ltd. 설립

LG Hausys America, Inc.	인조대리석, 자동차원단 생산,미국 판매법인(건축자재, 자동차소재/산업용필름)	1988.05.11 : 회사설립2009.04.01 : 지배회사가 (주)엘지화학에서 (주)엘지하우시스로 변경됨2010.01.01 : LG Hausys America, Inc. 가 LG Surfaces, LLC를 흡수 합병 2017.04.24 : 자회사 LG Hausys Canada, Inc. 설립

LG Hausys Europe GmbH	유럽 판매법인(건축자재, 자동차소재/산업용필름)	2009.03.02 : 회사설립2009.04.01 : 지배회사가 (주)엘지화학에서 (주)엘지하우시스로 변경됨

LG Hausys Trading Co., Ltd.	중국 판매 법인(건축자재, 자동차소재/산업용필름)	2002.08.15 : 회사설립2009.04.01 : 지배회사가 (주)엘지화학에서 (주)엘지하우시스로 변경됨2014.08.26 : 법인 사무실 이전(19F Magnolia Plaza No.777 Hongqiao Road, Xuhui District, Shanghai, China, 200030)

LG Hausys RUS, LLC	러시아 판매법인(건축자재, 자동차소재/산업용필름)	2008.12.25 : 회사설립2009.04.01 : 지배회사가 (주)엘지화학에서 (주)엘지하우시스로 변경됨2011.07.11 : 법인 사무실 이전 (Lesnaya Plaza 8th floor, 4th Lesnoypereulok, Dom 4,Moscow, 125047, RUSSIA)

LG Hausys India Private Limited	인도 판매법인(건축자재, 자동차소재/산업용필름)	2010.10.28 : 회사설립

LG Hausys (Wuxi) Co., Ltd.	바닥재 생산법인(건축자재, 자동차소재/산업용필름)	2011.05.18 : 회사설립2012.08.13 : 법인 사무실 이전(No.98 Meilyulu New District Wuxi, China, 214028)2015.06.18 : 법인 사무실 이전(NO.2 Hong Xiang Road, Wuxi New District, Jiangsu P.R. China. 214145)

LG Hausys (Tianjin) Engineering Co., Ltd	창호공사(건축자재)	2013.12.19 : 회사설립

LG Hausys Canada, Inc.	캐나다 판매법인(건축자재)	2017.04.24 : 회사설립

(주)그린누리	건축물 청소(공통 부문 및 기타)	2017.12.11 : 회사설립
3. 자본금 변동사항

회사는 설립 후 2019년 6월 30일 본 보고서 작성기준일 현재 자본금의 변동사항이 없습니다.

증자(감자)현황

(기준일 : 2019.06.30 ) (단위 : 백만원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

-	-	-	-	-	-	-
4. 주식의 총수 등

(1) 주식의 총수2019년 6월 30일 보고서 작성기준일 현재 발행할 주식의 총수는 35,000,000주 이며, 현재까지 발행한 주식의 총수는 10,000,000주(보통주 8,967,670주, 우선주 1,032,330주) 입니다. 유통주식수는 자기주식으로 취득한 20,267주(보통주 17,874주, 우선주 2,393주)를 제외한 9,979,733 주 입니다.

주식의 총수 현황

(기준일 : 2019.06.30 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	-	-	35,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	8,967,670	1,032,330	10,000,000	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	8,967,670	1,032,330	10,000,000	-

Ⅴ. 자기주식수	17,874	2,393	20,267	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	8,949,796	1,029,937	9,979,733	-

(2) 자기주식회사는 상법 제 341조의 규정에 따라 2009년 4월 1일 (주)LG화학으로부터 분할로 인해 발생한 단주의 처리를 위해 자기주식을 취득하였습니다. 보고서 작성기준일 현재 자기주식은 보통주 17,874주, 우선주 2,393주 입니다.

자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2019.06.30 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

공개매수	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(a)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(b)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	17,874	-	-	-	17,874	-

우선주	2,393	-	-	-	2,393	-

총 계(a+b+c)	보통주	17,874	-	-	-	17,874	-

우선주	2,393	-	-	-	2,393	-

(3) 보통주외의 주식

회사의 2019년 6월 30일 현재 우선주는 1,032,330주이며, 이는 이익배당우선주로 보통주보다 액면가의 1% 더 많은 배당을 받을 수 있으며, 잔여재산분배에 대해서는 보통주와 동일한 권리를 가지고 있으며, 상환 및 전환에 대해서는 해당사항이 없습니다.

종류주식(명칭) 발행현황(단위 : 원)

발행일자	2009.04.02

주당 발행가액(액면가액)	5,000	5,000

발행총액(발행주식수)	5,161,650,000	1,032,330

현재 잔액(현재 주식수)	5,161,650,000	1,032,330

주식의내용	이익배당에 관한 사항	보통주보다 액면가의 1% 더 많은 배당을 받음

잔여재산분배에 관한 사항	보통주와 동일한 권리를 가짐

상환에관한 사항	상환조건	해당사항 없음

상환방법	-

상환기간	-

주당 상환가액	-

1년 이내상환 예정인 경우	-

전환에관한 사항	전환조건	해당사항 없음

전환청구기간	-

전환으로 발행할주식의 종류	-

전환으로발행할 주식수	-

의결권에 관한 사항	의결권 없음

기타 투자 판단에 참고할 사항	-
5. 의결권 현황

당사는 보통주 및 우선주를 포함하여 총 10,000,000주를 발행하였으며, 이중 우선주1,032,330주 및 자기주식으로 소유하고 있는 보통주 17,874주는 의결권이 없으며, 보통주 8,949,796 주에 대해 의결권이 부여되고 있습니다.

(기준일 : 2019.06.30 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	8,967,670	-

우선주	1,032,330	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	17,874	자기주식

우선주	1,032,330	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	8,949,796	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

(1) 배당에 관한 사항당사의 배당은 기본적으로 회사의 이익규모, 미래 성장을 위한 투자계획 및 재무구조등을 종합적으로 감안하여 결정하고 있습니다. 우선주 배당금은 보통주 배당금 + 액면가의 1% 입니다.당사는 2019년 3월 14일 제10기 정기주주총회에서 보통주 주당 250원, 우선주 주당 300원을 배당하기로 결의하였습니다. 당사의 제10기 배당금(보통주 250원, 우선주 300원)은 2019년 4월 11일에 지급되었습니다.

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제10기	제9기	제8기

주당액면가액(원)	5,000	5,000	5,000

(연결)당기순이익(백만원)	-53,127	67,855	75,136

(별도)당기순이익(백만원)	-42,683	59,701	75,708

(연결)주당순이익(원)	-5,327	6,796	7,524

현금배당금총액(백만원)	2,546	18,015	18,015

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	26.5	24.0

현금배당수익률(%)	보통주	0.4	1.8	1.8

우선주	0.9	3.2	3.2

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	250	1,800	1,800

우선주	300	1,850	1,850

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주1) 현금배당수익률(%)은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 주당 배당금의 비율을 백분율로 산정한 것임.주2) 상기 당기순이익 및 주당순이익, 현금배당성향은 연결재무제표 기준으로 작성되었음.
1. 요약재무정보

1. 연결 재무제표(K-IFRS)

(1) 요약연결재무정보(단위 : 백만원)

과목	제11기 반기	제10기	제9기

2019년 6월말	2018년 12월말	2017년 12월말

[유동자산]ㆍ현금및현금성자산ㆍ매출채권ㆍ재고자산ㆍ기타유동자산[비유동자산]ㆍ유형자산ㆍ무형자산ㆍ기타비유동자산ㆍ매각예정비유동자산	1,388,177 451,380 564,024 288,158 84,6151,503,2201,306,67445,669150,8770	1,078,846134,480565,567298,35480,4451,430,8681,277,50943,163108,1662,030	1,170,284125,947665,121288,73590,4811,412,1471,230,72642,721138,7000

자산총계	2,891,397	2,509,714	2,582,431

[유동부채][비유동부채]	1,169,926776,072	736,764856,203	804,673792,178

부채총계	1,945,998	1,592,967	1,596,851

[자본금][연결자본잉여금][연결기타자본항목][연결기타포괄손익누계액][연결이익잉여금][비지배지분]	50,000616,466△8,189△13,360300,4820	50,000616,466 △8,189 △18,926277,3960	50,000616,466△8,189△22,578349,8810

자본총계	945,399	916,747	985,580

2019.01.01~2019.06.30	2018.01.01~2018.12.31	2017.01.01~2017.12.31

매출액	1,593,327	3,266,496	3,209,405

영업이익	40,693	70,371	145,404

계속영업당기순이익	27,086	△16,342	83,018

당기순이익	25,865	△53,127	67,855

지배기업소유지분순이익	25,865	△53,127	67,855

비지배지분순이익	0	0	0

주당순이익	기본주당순이익: 2,589원	기본주당순이익: △5,327원	기본주당순이익: 6,796원

연결에 포함된 회사수	11개	11개	11개

[Δ는 음(-)의 수치임]

2. 재무제표(K-IFRS)에 관한 사항(1) 요약 재무정보

(단위 : 백만원)

과목	제11기 반기	제10기	제9기

2019년 6월말	2018년 12월말	2017년 12월말

[유동자산]ㆍ현금및현금성자산ㆍ매출채권ㆍ재고자산ㆍ기타유동자산[비유동자산]ㆍ유형자산ㆍ무형자산ㆍ기타비유동자산ㆍ매각예정비유동자산	1,128,830434,384489,701158,86045,8851,340,4581,029,90243,002267,5540	837,125108,232504,821169,04655,0261,307,1581,025,63340,400239,0952,030	924,828111,258590,267163,67659,6271,299,079991,86340,716266,5000

자산총계	2,469,288	2,144,283	2,223,907

[유동부채][비유동부채]	810,841698,997	386,744820,226	529,256702,744

부채총계	1,509,838	1,206,970	1,232,000

[자본금][자본잉여금][기타자본항목][기타포괄손익누계액][이익잉여금]	50,000621,304△10,087△678298,911	50,000621,304 △10,087 △642276,738	50,000621,304△17,529△636338,768

자본총계	959,450	937,313	991,907

종속,관계기업 투자주식의 평가방법	원가법, 지분법	원가법, 지분법	원가법, 지분법

2019.01.01~2019.06.30	2018.01.01~2018.12.31	2017.01.01~2017.12.31

매출액	1,356,137	2,817,733	2,794,743

영업이익	26,195	41,407	108,303

계속영업당기순이익	25,044	△31,804	61,703

당기순이익	24,953	△42,683	59,701

주당순이익	기본주당순이익: 2,498원	기본주당순이익: △4,281원	기본주당순이익: 5,977원

[Δ는 음(-)의 수치임]
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

- 해당사항 없음.
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제11기 반기(당기)	안진회계법인	-	검토결과 예외사항 없음

제10기(전기)	안진회계법인	적정	-

제9기(전전기)	삼일회계법인	적정	-

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

(단위:백만원)

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제11기 반기(당기)	안진회계법인	- 별도 및 연결재무제표에 대한 감사- 분반기 별도 및 연결재무제표에 대한 검토	700(연간 총 보수)	2,051시간 (연간 총 누적)

제10기(전기)	안진회계법인	- 별도 및 연결재무제표에 대한 감사- 분반기 별도 및 연결재무제표에 대한 검토	485 (연간 총 보수)	6,557시간 (연간 총 누적)

제9기(전전기)	삼일회계법인	- 별도 및 연결재무제표에 대한 감사(연결 영문포함)- 분반기 별도 및 연결재무제표에 대한 검토(반기 연결 영문포함)	485 (연간 총 보수)	5,580시간 (연간 총 누적)

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

(단위:백만원)

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제11기 반기(당기)	-	-	-	-	-

제10기(전기)	-	-	-	-	-

제9기(전전기)	2017.12	취득세 신고 대행	4주	10	-

2017.09	지방세 자문 업무	1주	23	-

2017.05	CDP자문 업무	4주	15	-

2017.05	세무자문 업무	8주	95	-

2017.04	실사 업무	20주	330	-

2017.02	세무조정 업무	4주	18	-

4. 내부통제에 관한 사항

1) 내부회계관리자가 내부회계관리제도에 대한 문제점 또는 개선방안 등을 제시한 경우 그 내용 및 후속 대책- 지적사항 없음.2) 공시대상기간중 회계감사인이 내부회계관리제도에 대하여 의견표명을 한 경우 그의견, 중대한 취약점이 있다고 지적한 경우 그 내용 및 개선대책- 경영진의 운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였습니다.
2. 감사제도에 관한 사항

(1) 감사위원의 인적사항 및 사외이사 여부

(기준일 : 2019.06.30)

성명	주요경력	회계·재무전문가 여부및 요건경력	선임배경	최대주주 또는주요주주와의 관계	사외이사 여부	겸직현황	비고

김영익	- 서강대학교 경제대학원 겸임교수 (현재)- 서강대학교 경제학부 교수 (2015~2018)- 서강대학교 경제대학원 겸임교수 (2004~2015)- 한국창의투자자문㈜ 리서치 대표 (2010~2013)- 하나대투증권㈜ 리서치센터장 (2007~2010)- 대신증권㈜ 리서치센터장 (2005~2006)- 서강대학교 경제학 박사	- 회계·재무 전문가 해당- 김영익 이사는 대신증권㈜, 하나대투증권㈜, 한국창의투자자문㈜의 리서치센터장 등으로 2005년부터 2013년까지 기업의 재무제표, 경영실적 등을 분석·검토하는 회계·재무 업무분야에 근무한 회계·재무 전문가에 해당함(상법 시행령 제37조 제2항 제4호의 요건을 충족)	서강대학교 경제대학원 겸임교수로 재직하고 있을뿐만 아니라 대신증권㈜, 하나대투증권㈜, 한국창의투자자문㈜ 등에서 리서치 업무를 수행하는 등 경제 분야 전문성을 가진 회계·재무전문가로서의 역할 수행이 기대됨.	해당없음	사외이사	없음	감사위원장회계·재무전문가

배종태	- KAIST 경영대학 교수 (1993~현재)- 기술경영경제학회 회장 (2011~2012)- KAIST 경영과학 박사	해당사항 없음	KAIST 경영대학 교수로 재직하고 있으며 기술경영경제학 분야의 전문가로 당사의 경영 전략 수립 등 경영상 주요사항 의결에 있어서의역할 수행이 기대됨.	해당없음	사외이사	없음	-

이봉환	- 서울대학교 공학전문대학원 산학협력중점교수 (2016~2018)- 현대모비스㈜ 부사장 (2011~2014)- 크랜필드대학교 자동차공학 석사	해당사항 없음	자동차공학 분야의 전문가이며 현대모비스㈜에서 부사장을 역임하는 등 다양한 경험을 통해 당사의 자동차 소재 분야에 있어서의 전략 수립에 역할을 할 수 있을 것으로 기대됨.	해당없음	사외이사	없음	-

주1) 겸직현황은 2019년 6월 30일 기준입니다.주2) 2019년 3월 14일 제10기 정기주주총회에서 김영익 사외이사가 감사위원회 위원으로 재선임되었음.(2) 감사위원회 위원의 독립성감사위원회 위원은 전원이 상법상 결격사유가 없는 사외이사로 구성하여 독립성을 견지하고 있습니다.

선출기준의 주요내용	선출기준의 충족 여부	관계 법령

3명 이상의 이사로 구성	충족 (3명)	상법 제415조의2 제2항

사외이사가 위원의 3분의 2 이상	충족 (전원 사외이사인 감사위원)

위원 중 1명 이상은 회계 또는 재무전문가	충족 (김영익 감사위원장)	상법 제542조의11 제2항

감사위원회 대표는 사외이사	충족 (김영익 감사위원장)

그밖의 결격요건 (최대주주의 특수관계자 등)	충족 (해당사항 없음)	상법 제542조의11 제3항

(3) 감사위원회의 활동

개최일자	의안내용	가결여부	감사위원의 성명

김영익(출석률:100%)	배종태(출석률:100%)	이봉환(출석률:100%)

찬반여부

2019.01.29	1. 2019년 정도경영 업무 계획 보고	보고	-	-	-

2. 제10기 재무제표 보고	보고	-	-	-

3. 제10기 영업보고서 보고	보고	-	-	-

4. 2018년 내부회계관리제도 운영실태 보고	보고	-	-	-

5. 2018년 회계감사결과 중간 보고	보고	-	-	-

6. 내부회계관리규정 개정 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

2019.02.21	1. 2018년 회계감사 결과 보고	보고	-	-	-

2. 제10기 재무제표 및 영업보고서에 대한 감사위원회의 감사보고서 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

3. 내부회계관리제도 운영실태에 대한 감사위원회의 평가보고서 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

4 .내부감시장치 가동현황에 대한 감사위원회의 평가의견서 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

2019.03.14	1. 감사위원회 위원장 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성

2019.04.24	1. 2019년 1분기 재무제표 보고	보고	-	-	-

2019.07.25	1. 2019년 상반기 내부감사 업무 보고의 건	보고	-	-	-

2. 2019년 2분기 재무제표 보고	보고	-	-	-

3. 2019년 상반기 외부감사인 업무 보고	보고	-	-	-

(4) 감사위원회 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 감사위원	불참시 사유	주요 교육내용

2019.01.15	안진회계법인	김영익, 배종태, 이봉환	-	외부감사환경 변화에 따른 외부감사활동 등

(5) 감사위원회 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

해외/준법법무팀	6	책임 4명, 선임 1명,사원 1명(평균 5년)	감사위원회 지원

정도경영.내부회계P	1	책임 1명(30년)	내부회계 감사 지원

주) 평균 근속연수는 분할전 (주)LG화학 근속 포함 기준임.

(6) 준법지원인 선임현황

성명	출생년월	직위	주요경력

이규호	1974.02	상무	SOUTHERN CALIFORNIA대학교 법학 석사前 서울중앙지방법원 판사前 LG디스플레이㈜ 국내법무/준법담당現 ㈜LG하우시스 법무담당※ 상법 제542조의13 제5항에 따른 준법지원인 요건을 충족합니다.

(7) 준법지원인의 주요 활동내역 및 그 처리결과 - 점검일시 : 2018년 11월 22일~30일 - 주요 점검 내용 : 법령 준수 여부 점검 - 점검 결과 : 이상 없음

(8) 준법지원인 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

해외/준법법무팀	6	책임 4명, 선임 1명,사원 1명(평균 5년)	준법지원 업무
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

(1) 투표제도당사는 집중투표제, 서면투표제, 전자투표제 등을 채택하고 있지 않습니다.(2) 소수주주권당사는 공시대상 기간 중 소수주주권이 행사되지 않았습니다.(3) 경영권 경쟁당사는 공시대상 기간 중 회사의 경영권 경쟁이 발생하지 않았습니다.
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	-	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	1	-	-

감사위원회 위원	3	-	-

합 계	7	3,000	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

7	2,215	316	- 제10기 정기주주총회(2019.03.14)에서 사임한 등기이사 1인 포함

주) 상기 보수총액에는 2019년 3월 14일자로 사임한 성기섭 이사에게 지급한 퇴직금(1,533백만원)이 포함되었으며, 동 퇴직금은 주주총회 이사보수한도 승인금액과는 별도로 임원 퇴직금 지급규정에 의해 지급되었습니다.

2-2. 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	2,071	690	- 제10기 정기주주총회(2019.03.14)에서 사임한 등기이사 1인 포함

사외이사(감사위원회 위원 제외)	1	36	36	-

감사위원회 위원	3	108	36	-

감사	-	-	-	-

주1) 등기임원 기준이며, 상기 감사위원회 위원을 제외한 등기이사는 총 3명이나 이 중 1명에 대한 보수지급은 없음.주2) 지급총액은 2019년 1월 1일부터 2019년 6월 30일까지의 누계임.

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

성기섭	사내이사	1,723	-

2. 산정기준 및 방법(단위 : 백만원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

성기섭	근로소득	급여	151	- 이사회에서 결정된 임원보수규정에 의거 임원의 연봉을 산정함.- 산정된 연봉을 매월 균등 분할하여 지급함

상여	39	- 임원보수규정(이사회결의)중 특별 상여금규정에 따라 성과평가를 기준으로 이사회에서 결정함.- 전년도 재무성과 및 핵심과제평가, 미래준비를 위한 중장기 기대사항 이행정도 평가 등 비계량 지표를 평가하여 기준연봉의 0%~150%수준 내에서 지급함.- 연체채권 관리 체계 구축 등 운전자금 건전화 노력과 세무 이슈 관리 등 Risk Management 활동을 추진한 점을 고려하여 39백만원을 산출/지급하였음.

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	1,533	- 집행임원 인사관리 규정에 따라 퇴직금은 평균임금(월 기본급) X 직위별 지급률 X 직위별 재임기간으로 계산하여 지급함.

기타소득	-	-

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

성기섭	사내이사	1,723	-

김명득	부사장	1,723	-

박성희	상무	655	-

2. 산정기준 및 방법(단위 : 백만원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

성기섭	근로소득	급여	151	- 이사회에서 결정된 임원보수규정에 의거 임원의 연봉을 산정함.- 산정된 연봉을 매월 균등 분할하여 지급함

상여	39	- 임원보수규정(이사회결의)중 특별 상여금규정에 따라 성과평가를 기준으로 이사회에서 결정함.- 전년도 재무성과 및 핵심과제평가, 미래준비를 위한 중장기 기대사항 이행정도 평가 등 비계량 지표를 평가하여 기준연봉의 0%~150%수준 내에서 지급함.- 연체채권 관리 체계 구축 등 운전자금 건전화 노력과 세무 이슈 관리 등 Risk Management 활동을 추진한 점을 고려하여 39백만원을 산출/지급하였음.

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	1,533	- 집행임원 인사관리 규정에 따라 퇴직금은 평균임금(월 기본급) X 직위별 지급률 X 직위별 재임기간으로 계산하여 지급함.

기타소득	-	-

김명득	근로소득	급여	151	- 이사회에서 결정된 임원보수규정에 의거 임원의 연봉을 산정함.- 산정된 연봉을 매월 균등 분할하여 지급함

상여	39	- 임원보수규정(이사회결의)중 특별 상여금규정에 따라 성과평가를 기준으로 이사회에서 결정함.- 전년도 재무성과 및 핵심과제평가, 미래준비를 위한 중장기 기대사항 이행정도 평가 등 비계량 지표를 평가하여 기준연봉의 0%~150%수준 내에서 지급함.- 단열재 등 프리미엄 건장재 매출 증대와 유통 채널 확대 등을 고려하여 39백만원을 산출/지급하였음.

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	1,533	- 집행임원 인사관리 규정에 따라 퇴직금은 평균임금(월 기본급) X 직위별 지급률 X 직위별 재임기간으로 계산하여 지급함.

기타소득	-	-

박성희	근로소득	급여	98	- 이사회에서 결정된 임원보수규정에 의거 임원의 연봉을 산정함.- 산정된 연봉을 매월 균등 분할하여 지급함

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	557	- 집행임원 인사관리 규정에 따라 퇴직금은 평균임금(월 기본급) X 직위별 지급률 X 직위별 재임기간으로 계산하여 지급함.

기타소득	-	-
IX. 계열회사 등에 관한 사항

가. 기업집단의 명칭: LG계열나. 계통도

다. 계열회사 중 회사의 경영에 직접 또는 간접으로 영향력을 미치는 회사 : (주)LG라. 2019년 6월말 현재 공정거래법에 따른 상호출자제한, 출자총액제한, 채무보증제한집단임.마. 회사와 계열회사간 임원 겸직현황

(기준일: 2019.06.30)

성명	직위	당사상근여부	타 근무지 현황

겸직 회사	직위	상근여부

강창범	기타비상무이사	비상근	㈜팜한농, 엘지엠엠에이㈜, 코카콜라음료㈜	기타비상무이사	비상근

강인식	사내이사	상근	㈜엘지토스템비엠	기타비상무이사	비상근

바. 타법인출자 현황

(기준일 : 2019.06.30 ) (단위 : 백만원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

㈜엘지토스템비엠	2009.04.17	경영일반	3,075	1,535,500	50.00%	3,095	-	-	-	1,535,500	50.00%	3,095	13,017	-2,346

모젤디앤에스	2009.04.01	경영일반	195	39,000	13.00%	195	-	-	-	39,000	13.00%	195	14,472	1,969

㈜희림종합건축사무소	2012.12.18	출자일반	2,232	353,227	2.54%	1,634	-	-	-48	353,227	2.54%	1,586	134,524	3,957

㈜그린누리	2018.01.08	경영일반	300	60,000	100.00%	300	-	-	-	60,000	100.00%	300	641	104

LG Hausys Tianjin Co., Ltd.	2009.04.01	경영일반	62,747	-	100.00%	62,747	-	-	-	-	100.00%	62,747	168,590	-37,330

LG Hausys Trading Co., Ltd.	2009.04.01	경영일반	6,723	-	100.00%	6,723	-	-	-	-	100.00%	6,723	73,112	4,021

LG Hausys America, Inc.	2009.04.01	경영일반	19,660	10,290	100.00%	25,490	-	-	-	10,290	100.00%	25,490	306,947	14,621

LG Hausys Europe GmbH	2009.04.01	경영일반	2,700	-	100.00%	2,700	-	-	-	-	100.00%	2,700	25,319	-85

LG Hausys RUS, LLC	2009.04.01	경영일반	4,754	-	100.00%	16,022	-	-	-	-	100.00%	16,022	10,311	1,973

LG Hausys India Private Limited	2010.10.28	경영일반	2,258	1,755,000	100.00%	2,258	-	-	-	1,755,000	100.00%	2,258	4,441	157

LG Hausys (Wuxi) Co., Ltd.	2011.06.02	경영일반	16,200	-	100.00%	31,527	-	-	-	-	100.00%	31,527	90,560	-4,649

LG Hausys Mongolia LLC	2012.05.31	경영일반	113	-	50.00%	113	-	-	-	-	50.00%	113	147	91

LG Hausys ( Tianjin ) Engineering Co., Ltd.	2013.12.19	경영일반	696	-	100.00%	696	-	-	-	-	100.00%	696	5,054	-2,301

c2i s.r.o.	2017.03.28	경영일반	48,414	-	50.10%	28,626	-	-	-	-	50.10%	28,626	46,026	-5,582

LG Hausys Canada, Inc.	2017.04.24	경영일반	2,749	-	100.00%	2,749	-	-	-	-	100.00%	2,749	3,306	-381

합 계	-	-	184,875	-	-	-48	-	-	184,827	896,467	-25,781

주1) 최근사업년도 재무현황은 각 법인의 2018년말 별도 재무제표 기준임.주2) LG Hausys Mongolia LLC는 2014년 12월 중 유상증자를 실시하였으며, 회사의 관계기업인 (주)엘지토스템비엠이 지분을 전액 취득하였음.주3) LG Hausys ( Tianjin ) Engineering Co., Ltd. 는 LG Hausys Tianjin Co., Ltd.의 자회사로 4,000,000 RMB를 출자하여 설립하였음.주4) c2i s.r.o. 는 2017년 3월 회사가 지분 50.1%를 신규로 취득하였으며, 지분율이 50%를 초과하나 계약상 합의에 의한 공동기업에 해당하여 종속기업에서 제외되었음.주5) LG Hausys Canada, Inc. 는 LG Hausys America, Inc. 의 자회사로 3,300,000 CAD를 출자하여 설립하였음.주6) (주)그린누리는 2018년 1월 당사가 100% 출자하였음.주7) (주)하우시스이엔지는 2018년 6월 당사가 흡수합병하여 해산되었음.주8) (주)엘지토스템비엠은 2018년 청산예정으로 인한 손상징후가 식별되어 해당 관계기업의 회수가능액을 평가한 결과, 4,582백만원의 손상차손을 당기손익으로 인식하였음.주9) LG Hausys (Wuxi) Co., Ltd.는 2018년 실적 악화로 인한 손상징후가 식별되어 해당 종속기업의 회수가능액을 평가한 결과, 4,691백만원의 손상차손을 당기손익으로 인식하였음.주10) c2i s.r.o.는 2018년 실적 악화로 인한 손상징후가 식별되어 해당 공동기업의 회수가능액을 평가한 결과, 19,789백만원의 손상차손을 당기손익으로 인식하였음.
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여 등1) 가지급금 및 대여금 내역- 해당사항 없음.2) 담보제공 내역- 해당사항 없음.3) 이해관계자와의 채무보증 현황이해관계자와의 채무보증내역은 'XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항' 중 3. 우발채무 등의 (3) 채무보증 현황을 참고하시기 바랍니다. 4) 이해관계자와의 출자 및 출자지분 처분내역이해관계자와의 출자 및 출자지분 처분내역 등의 거래내용은 'IX. 계열회사 등의 사항'의 '바. 타법인출자 현황'을 참고하시기 바랍니다.

2. 대주주와의 자산양수도 등

- 해당사항 없음 3. 대주주와의 영업거래

(단위 : 백만원)

법인명	관계	거래종류	거래기간	거래내용	거래금액

-	-	-	-	-	-

주) 대주주와 행한 물품(자산) 또는 서비스 거래금액이 최근사업연도 매출액 (2018년 KIFRS 별도기준 매출액: 2,817,733백만원)의 5/100 이상(140,887백만원)에 해당하는 건임.

4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래 - 해당사항 없음