LX하우시스 사업보고서 (2022.12)
1. 이사회에 관한 사항

1) 이사회의 구성회사의 이사회는 2022년 12월 31일 현재 2인의 사내이사와 1인의 기타비상무이사, 4인의 사외이사 총 7인의 이사로 구성되어 있으며, 2020년 3월 26일 이사회의 결의로 강계웅 대표이사가 이사회 의장으로 선임되었습니다. 또한 이사회 내에는 감사위원회가 있으며, 감사위원회는 3명의 사외이사로 구성되어 있습니다. 각 이사의 주요 이력 및 담당업무 세부사항은 'Ⅷ.임원 및 직원 등에 관한 사항'을 참조하시기 바랍니다.

① 이사현황(기준일 : 2022.12.31)

직명	성명	담당업무	비고

사내이사	강계웅	대표이사CEO이사회의장	신규선임('20.03.26)

사내이사	강인식	대표이사CFO	재선임('22.03.24)/1회

기타비상무이사	노진서	-	신규선임('21.03.25)

사외이사	김영주	감사위원장	신규선임('22.03.24)

사외이사	이봉환	-	재선임('21.03.25)/1회

사외이사	하영원	-	신규선임('21.03.25)

사외이사	서수경	-	신규선임('21.03.25)

② 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

7	4	1	-	-

주1) 제13기(2022년 3월 24일) 정기주주총회 결과입니다.주2) 제13기(2022년 3월 24일) 정기주주총회에서 김영주 이사가 신규선임되었으며 강인식 이사가 재선임되었습니다.

2) 중요의결사항

개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명

강계웅(출석률:86%)	강인식(출석률:100%)	노진서(출석률:100%)	김영익(출석률:100%)	김영주(출석률:100%)	이봉환(출석률:100%)	하영원(출석률:100%)	서수경(출석률:100%)

찬반여부

2022.01.27	보고	1. 2021년 경영성과 보고	-	-	-	-	-	신규선임(2022.3.24~)	-	-	-

2. 2021년 내부회계관리제도 운영실태 보고	-	-	-	-	-	-	-	-

승인	1. 제13기 재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2. 제13기 영업보고서 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3. 2022년 연간 차입한도 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

4. 산업 안전 및 보건 계획 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

5. 계열사 등과의 자기거래 승인의 건	가결	찬성	찬성	- (*)	찬성	찬성	찬성	찬성

2022.02.24	보고	1. 2021년 내부회계관리제도 운영실태 평가결과 보고	-	-	-	-	-	-	-	-

2. 준법통제체제 운영실태 보고	-	-	-	-	-	-	-	-

승인	1. 집행임원 인사관리 규정 개정 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2. 제13기 정기주주총회 소집 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3. 제13기 정기주주총회 회의목적사항 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2022.03.24	승인	1. 대표이사 재선임 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	퇴임	찬성	찬성	찬성	찬성

2. 이사 보수 집행 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3. 집행임원 인사관리 규정 개정 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

4. 집행임원 성과인센티브 지급 승인의 건	가결	- (**)	- (**)	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

5. 사외이사후보추천위원회 위원 선임 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2022.04.28	보고	1. 2022년 1분기 경영성과 보고	-	-	-	-	-	-	-	-

승인	1. 해외법인 지급보증 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2022.07.28	보고	1. 2022년 2분기 경영성과 보고	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

승인	1. 계열사 등과의 자기거래 승인의 건	가결	찬성	찬성	- (*)	찬성	찬성	찬성	찬성

승인	2. 계열사와의 거래 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

승인	3. 자회사 출자 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

승인	4. 해외법인 지급보증 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

승인	5. ESG위원회 설치, 규정 제정 및 위원 선임 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2022.11.07	보고	1. 2022년 3분기 경영성과 보고	-	-	-	-	-	-	-	-

보고	2. 퇴임임원 처우 연간 보고	-	-	-	-	-	-	-	-

보고	3. 집행임원 징계 결과 보고	-	-	-	-	-	-	-	-

승인	1. 계열사 등과의 자기거래 승인의 건	가결	찬성	찬성	- (*)	찬성	찬성	찬성	찬성

승인	2. 특수관계인과의 거래 총액한도 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

승인	3. ㈜LX홀딩스와의 상표사용계약 승인의 건	가결	찬성	찬성	- (*)	찬성	찬성	찬성	찬성

승인	4. 해외법인 지급보증 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

승인	5. 2023년 사업계획 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

승인	6. 집행임원 인사 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2022.12.15	승인	1. 계열사 등과의 자기거래 승인의 건	가결	불참	찬성	- (*)	찬성	찬성	찬성	찬성

(*) 노진서 이사 의결권 제한

(**) 강계웅 이사, 강인식 이사 의결권 제한 3) 이사회 내 위원회① 위원회 명칭, 소속 이사의 이름, 설치목적과 권한

위원회명	구성	소속이사명	설치목적 및 주요 권한사항	비고

재무위원회	대표이사 2명	강계웅 (상근)강인식 (상근)	- 설치목적 : 재무에 관한 사항을 재무위원회에 위임하여 처리하도록 하여 사업환경 및 금리 변화 등에 신속하고 유연하게 대처하고 이사회의 집중적이고 효율적인 운영을 도모하고자 함.- 주요 권한사항 : i) 이사회가 승인한 연간 차입 한도 내의 사채발행 및 건당 200억원 이상의 장기 차입ii) 이사회로부터 위임 받은 사항iii) 재무위원회 위원장이 부의가 필요하다고 인정하는 사항iv) 이사회 규정 제14조에 열거된 부의대상이 아닌 경우로서, 거래상 또는 행정적 필요에 의하여 이사회의 의결을 요구 받은 경우	-

ESG위원회	대표이사 1명
사외이사 3명	강계웅 (상근)
하영원 (사외)
김영주 (사외)
서수경 (사외)	- 설치목적 : 환경, 사회, 지배구조에 관한 ESG경영을 구축하고, 내부거래에 대한 회사의 내부통제를 강화하여, 장기적이고 지속가능한 성장을 실현하고자 함.
- 주요 권한사항 :
i) ESG 경영을 위한 기본 정책, 전략 및 중장기 목표 수립
ii) 상법 및 공정거래법 상 계열사 등과의 거래에 대한 승인
iii) 기타 이사회에서 위임을 받거나 위원회가 필요하다고 인정한 사항	-

② 위원회의 활동내용1. 재무위원회

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명

강계웅(출석률:100%)	강인식(출석률:100%)

찬반여부

재무위원회	2022.04.20	1. 제14회 무보증사채 발행 승인의 건	가결	찬성	찬성

2022.04.26	1. 단기 자금 차입의 건	가결	찬성	찬성

2. 장기 자금 차입의 건	가결	찬성	찬성

2022.05.25	1. 단기 자금 차입의 건	가결	찬성	찬성

2. 제15회 무보증사채 발행 승인의 건	가결	찬성	찬성

2022.08.08	1. 단기 자금 차입의 건	가결	찬성	찬성

2022.10.11	1. 기업어음 발행 승인의 건	가결	찬성	찬성

2022.10.26	1. 장기 자금 차입의 건	가결	찬성	찬성

2. ESG위원회

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명

하영원(출석률:100%)	강계웅(출석률:50%)	김영주(출석률:100%)	서수경(출석률:100%)

찬반여부

ESG위원회	2022.11.07	(보고) ESG활동 현황 및 추진 계획 보고	-	-	-	-	-

1. ESG위원회 위원장 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2. 계열사 등과의 자기거래 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

3. 특수관계인과의 거래 총액한도 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

4. ㈜LX홀딩스와의 상표사용계약 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2022.12.15	1. 계열사 등과의 자기거래 승인의 건	가결	찬성	불참	찬성	찬성

4) 이사의 독립성① 이사회이사는 상법 등 관련 법령상의 절차를 준수하여 선임됩니다. 당기말 현재 당사의 이사회는 총 7인 중 4인을 사외이사로 구성함으로써 독립성을 견지하고 있고, 주주총회에서 최종적으로 선임되고 있으며, 이러한 절차를 통해 선임된 이사는 다음과 같습니다.[2022년 12월 31일 기준]

성명	임기	연임여부 및연임 횟수	활동분야	회사와의 거래	최대주주 또는주요주주와의 관계	추천인	선임배경

강계웅	3년	신규선임	대표이사CEO이사회의장	없음	계열회사(LX하우시스)의 임원	이사회	㈜하이프라자 대표이사, ㈜LG전자 한국영업본부 B2C그룹장을 역임하는 등 B2C 영업 분야의 폭넓은 경험을 가지고 있으며 한국영업부문장으로서 새로운 유통 혁신을 주도하는 등 ㈜LX하우시스의 성장 및 사업 포트폴리오 정예화와 사업 체질 개선에 기여할 것이 기대됨.

강인식	3년	연임(1회)	대표이사CFO	없음	계열회사(LX하우시스)의 임원	이사회	㈜LG화학에서 금융담당, 재경담당 등으로 재직하며 재무 분야의 다양한 경험을 가지고 있으며, 회사의 내부통제, Risk 관리 등에 역할을 할 수 있을 것으로 기대됨.

노진서	3년	신규선임	전사 경영전반에 대한 업무	없음	주식회사 LX홀딩스의 임원	이사회	LG전자㈜ 경영전략담당, ㈜LG 기획팀장 등을 역임한 전략 전문가로 사업에 대한 폭넓은 식견을 바탕으로 경영상의 의사결정 및 회사의 발전에 기여할 수 있을 것으로 판단됨.

김영주	3년	신규선임	전사 경영전반에 대한 업무	없음	해당없음	사외이사후보추천위원회	정부 경제부처에서 다년간 쌓아온 경제분야 전문성과 한국무역협회 회장 역임 등을 토대로 당사의 사업 방향에 대한 전문적인 조언이 가능하고 경영상의 의사결정에 도움이 될 것으로 판단됨

이봉환	3년	연임(1회)	전사 경영전반에 대한 업무	없음	해당없음	사외이사후보추천위원회	현재까지 이사회 및 감사위원회에서 책임감을 가지고 적극 참여하여 사외이사로서의 임무를 성실히 수행하였으며, 산업계 및 학계에서의 풍부한 경험을 바탕으로 당사 경영활동 및 회사 발전에 기여할 수 있는 적임자로 판단됨.

하영원	3년	신규선임	전사 경영전반에 대한 업무	없음	해당없음	사외이사후보추천위원회	학계에서 다년간 쌓아온 마케팅 전문성과 한국마케팅학회 회장 역임 등을 토대로 당사의 사업 방향에 대한 전문적인 조언이 가능하고 경영상의 의사결정에 도움이 될 것으로 판단됨.

서수경	3년	신규선임	전사 경영전반에 대한 업무	없음	해당없음	사외이사후보추천위원회	학계에서 다년간 쌓아온 디자인 전문성과 한국실내디자인학회 이사 역임 등을 토대로 토털 인테리어 서비스 사업을 확대하고자 하는 당사 경영 활동에 기여할 것으로 판단됨.

② 사외이사후보추천위원회회사는 관련법규(상법 제542조의8 제4항) 및 회사의 정관에 의거 사외이사후보를 추천하기 위하여 사외이사후보추천위원회를 설치 및 운영하고 있습니다. 회사의 사외이사후보추천위원회는 사외이사의 선임 및 위원회 운영에 있어 공정성과 독립성을확보하기 위하여 동법 및 회사의 사외이사후보추천위원회규정에 따라 사외이사 2인과 기타비상무이사 1인으로 총 위원의 과반수를 사외이사로 구성하여 운영하고 있습니다. 사외이사후보추천위원회의 활동내역은 다음과 같습니다.

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명

노진서(출석률:100%)	이봉환(출석률:100%)	하영원(출석률:100%)

찬반여부

사외이사후보추천위원회	2022.02.24	1. 사외이사 후보 추천의 건	가결	찬성	찬성	찬성

5) 사외이사의 전문성회사 내 지원조직인 이사회 사무국은 사외이사가 이사회 및 이사회 내 위원회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 이사회 및 위원회 개최 전에 해당안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고, 필요 시 별도의 설명회를 개최하고 있으며, 기타 사내 주요현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다. 또한, 회사 경영활동에 대한 이해를 제고하기 위해 정기적으로 국내외 경영현장을 직접 시찰하는 활동을 실시하고 있습니다.

① 사외이사 직무수행 지원조직

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	지원업무 담당기간	주요 활동내역

법무팀	4	책임 4명(평균 5년)	평균 5년	이사회 지원

② 사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2021.03.11	이사회 사무국	하영원	-	이사의 역할과 법적 책임 등

2021.03.17	이사회 사무국	서수경	-	이사의 역할과 법적 책임 등

2022.03.16	이사회 사무국	김영주	-	이사의 역할과 법적 책임 등

6) 이사(감사위원회 위원 제외)의 선임배경, 추천인, 이사로서의 활동 분야, 회사와의거래, 최대주주 또는 주요주주와의 관계 등 기타 이해관계

(기준일: 2022.12.31)

활동분야	회사와의 거래	최대주주 또는 주요주주와의 관계	추천인	선임배경

강계웅	대표이사CEO이사회의장	없음	계열회사(LX하우시스)의 임원	이사회	㈜하이프라자 대표이사, ㈜LG전자 한국영업본부 B2C그룹장을 역임하는 등 B2C 영업 분야의 폭넓은 경험을 가지고 있으며 한국영업부문장으로서 새로운 유통 혁신을 주도하는 등 ㈜LX하우시스의 성장 및 사업 포트폴리오 정예화와 사업 체질 개선에 기여할 것이 기대됨.

강인식	대표이사CFO	없음	계열회사(LX하우시스)의 임원	이사회	㈜LG화학에서 금융담당, 재경담당 등으로 재직하며 재무 분야의 다양한 경험을 가지고 있으며, 회사의 내부통제, Risk 관리 등에 역할을 할 수 있을 것으로 기대됨.

노진서	이사	없음	주식회사 LX홀딩스의 임원	이사회	LG전자㈜ 경영전략담당, ㈜LG 기획팀장 등을 역임한 전략 전문가로 사업에 대한 폭넓은 식견을 바탕으로 경영상의 의사결정 및 회사의 발전에 기여할 수 있을 것으로 판단됨.

하영원	이사	없음	해당없음	사외이사후보추천위원회	학계에서 다년간 쌓아온 마케팅 전문성과 한국마케팅학회 회장 역임 등을 토대로 당사의 사업 방향에 대한 전문적인 조언이 가능하고 경영상의 의사결정에 도움이 될 것으로 판단됨.