LX하우시스 분기보고서 (2023.03)
3. 주주총회 등에 관한 사항

1) 투표제도 현황(기준일 : 2023.03.31 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	도입

실시여부	-	-	실시- 제12기 정기주주총회- 2021년 임시주주총회- 제13기 정기주주총회-제14기 정기주주총회

당사는 2021년 1월 28일 이사회 결의를 통해, 의결권 행사에 있어 주주의 편의를 제고하기 위하여「상법」제368조의4(전자적 방법에 의한 의결권의 행사)에 따라 전자투표제를 채택하였고, 2021년 3월 25일에 개최한 제12기 정기주주총회부터 전자투표제를 시행하였습니다. 당사는 주주총회 소집공고시 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있다는 내용을 공고하고 있으며, 매결산기 최종일에 의결권 있는 주식을 소유한 주주는 주주총회에 직접 참석하지 아니 하고 한국예탁결제원에서 제공하는 전자투표시스템을 통하여 주주총회 10일 전부터 주주총회일 전날까지 의결권을 행사할 수 있습니다. 당사는 제12기 정기주주총회, 2021년 임시주주총회, 제13기 정기주주총회에서 의결권대리행사권유제도를 도입하여 실시하였으며, 위임방법은 피권유자에게 직접 교부,우편 또는 모사전송(FAX), 인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시, 전자우편으로 위임장 용지 송부, 주주총회 소집 통지와 함께 송부 등입니다. 2) 소수주주권 당사는 공시대상 기간 중 소수주주권이 행사되지 않았습니다. 3) 경영권 경쟁 당사는 공시대상 기간 중 회사의 경영권 경쟁이 발생하지 않았습니다.

4) 의결권 현황당사는 보통주 및 우선주를 포함하여 총 10,000,000주를 발행하였으며, 이중 우선주1,032,330주 및 자기주식으로 소유하고 있는 보통주 17,875주는 의결권이 없으며,보통주 8,949,795주에 대해 의결권이 부여되고 있습니다.

(기준일 : 2023.03.31 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	8,967,670	-

우선주	1,032,330	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	17,875	자기주식

우선주	1,032,330	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	8,949,795	-

우선주	-	-

5) 주식사무가. 정관상 신주인수권의 내용

제10조 (신주의 인수권) ① 이 회사의 주주는 신주의 인수권을 갖는다. ② 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각호의 경우에는 이사회의 결의로 주주 이외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. 단, 3호 내지 5호에 대한 신주배정은 각호의 배정비율을 합하여 발행주식 총수의 30%를 초과하지 못한다. 1. 관계법령 또는 이 정관에 따로 정하는 경우 2. 주식예탁증서의 발행을 위하여 신주를 발행하는 경우로서 이사회의 결의가 있는 경우3. 경영상 필요로 합작투자선에게 신주를 배정하는 경우 4. 자금의 조달을 위하여 거래 금융기관 등에게 신주를 발행하는 경우 5. 기술도입을 위해 그 제휴회사에게 신주를 발행하는 경우③ 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단수주가 발생하는 경우, 그 처리방법은 이사회의 결의에 의한다.

나. 결산일:12월 31일다. 정기주주총회의 시기:결산일로부터 3개월 이내라. 주주명부폐쇄시기- 매년 1월1일부터 1월31일까지- 임시주주총회의 소집 또는 기타 필요한 때에는 이사회의 결의로 주주가 권리를 행사할 날에 앞선 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 할 수 있음.마. 명의개서대리인- 명칭: 한국예탁결제원- 주소: 150-948 서울 영등포구 여의나루로 4길 23 (서울 영등포구 여의도동 34-6)- 전화번호: (02) 3774-3000바. 주주의 특전: 없음사. 공고게재신문: 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(http://www.lxhausys.co.kr)에 게재함. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없을 때에는 서울특별시에서 발행되는 일간신문 『조선일보』에 게재함.

6) 주주총회 의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용	비고

제14기 정기주주총회(2023.03.24)	제1호 의안: 제14기 연결재무제표 및 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건	보통주 200원 / 우선주 250원 배당결의	-

제2호 의안: 정관 변경의 건	원안대로 정관 변경 승인	-

제3호 의안: 이사 선임의 건 - 제3-1호 의안 : 사내이사 한명호 선임의 건 - 제3-2호 의안 : 사내이사 박장수 선임의 건	사내이사 2명 선임	-

제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건	보수한도를 30억원으로 승인	-

제13기 정기주주총회(2022.03.24)	제1호 의안: 제13기 연결재무제표 및 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건	보통주 300원 / 우선주 350원 배당결의	-

제2호 의안: 이사 선임의 건 - 제2-1호 의안 : 사내이사 강인식 선임의 건 - 제2-2호 의안 : 사외이사 김영주 선임의 건	사내이사 1명, 사외이사 1명 선임	-

제3호 의안: 감사위원회위원 김영주 선임의 건	감사위원회위원 1명 선임	-

제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건	보수한도를 30억원으로 승인	-

제5호 의안: 임원 퇴직금 지급 규정 개정 승인의 건	원안대로 승인	-

2021년 임시주주총회(2021.06.25)	제1호 의안: 정관 변경의 건 - 제1-1호 의안 : 정관 제1조(상호), 제4조(공고방법) 및 부칙 변경의 건 - 제1-2호 의안 : 정관 제2조(목적) 변경의 건	원안대로 정관 변경 승인	-

제12기 정기주주총회(2021.03.25)	제1호 의안: 제12기 연결재무제표 및 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건	보통주 300원 / 우선주 350원 배당결의	-

제2호 의안: 이사 선임의 건 - 제2-1호 의안 : 기타비상무이사 노진서 선임의 건 - 제2-2호 의안 : 사외이사 이봉환 선임의 건 - 제2-3호 의안 : 사외이사 하영원 선임의 건	기타비상무이사 2명, 사외이사 1명 선임	-

제3호 의안: 감사위원회위원이 되는 사외이사 서수경 선임의 건	감사위원회위원이 되는 사외이사 1명 선임	-

제4호 의안: 감사위원회위원 이봉환 선임의 건	감사위원회위원 1명 선임	-

제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건	보수한도를 30억원으로 승인	-