LX하우시스 사업보고서 (2019.12)
2. 감사제도에 관한 사항

(1) 감사위원의 인적사항 및 사외이사 여부

성명	사외이사여부	경력	회계ㆍ재무전문가 관련

해당 여부	전문가 유형	관련 경력

김영익	예	- 서강대학교 경제대학원 겸임교수 (현재)- 서강대학교 경제학부 교수 (2015~2018)- 서강대학교 경제대학원 겸임교수 (2004~2015)- 한국창의투자자문㈜ 리서치 대표 (2010~2013)- 하나대투증권㈜ 리서치센터장 (2007~2010)- 대신증권㈜ 리서치센터장 (2005~2006)- 서강대학교 경제학 박사	예	금융기관·정부·증권유관기관 등 경력자(4호 유형)	김영익 이사는 한국창의투자자문㈜ 리서치 대표 (2010~2013), 하나대투증권㈜ 리서치센터장 (2007~2010), 대신증권㈜ 리서치센터장 (2005~2006) 으로 5년 이상 재직하며 기업의 재무제표, 경영실적 등을 분석·검토하는 회계·재무 업무분야에 근무하였음.

배종태	예	- KAIST 경영대학 교수 (1993~현재)- 기술경영경제학회 회장 (2011~2012)- KAIST 경영과학 박사	-	-	-

이봉환	예	- 서울대학교 공학전문대학원 산학협력중점교수 (2016~2018)- 현대모비스㈜ 부사장 (2011~2014)- 크랜필드대학교 자동차공학 석사	-	-	-

(2) 감사위원회 위원의 독립성(기준일 : 2019.12.31)

성명	선임배경	추천인	임기	연임여부 및 연임 횟수	회사와의 관계	최대주주 또는주요주주와의 관계	겸직현황

김영익	서강대학교 경제대학원 겸임교수로 재직하고 있을뿐만 아니라 대신증권㈜, 하나대투증권㈜, 한국창의투자자문㈜ 등에서 리서치 업무를 수행하는 등 경제 분야 전문성을 가진 회계·재무전문가로서의 역할 수행이 기대됨.	사외이사후보추천위원회	3년	신규선임	해당없음	해당없음	없음

배종태	KAIST 경영대학 교수로 재직하고 있으며 기술경영경제학 분야의 전문가로 당사의 경영 전략 수립 등 경영상 주요사항 의결에 있어서의 역할 수행이 기대됨.	사외이사후보추천위원회	3년	연임(1회)	해당없음	해당없음	없음

이봉환	자동차공학 분야의 전문가이며 현대모비스㈜에서 부사장을 역임하는 등 다양한 경험을 통해 당사의 자동차 소재 분야에 있어서의 전략 수립에 역할을 할 수 있을 것으로 기대됨.	사외이사후보추천위원회	3년	신규선임	해당없음	해당없음	없음

주) 겸직현황은 2019년 12월 31일 기준임.

감사위원회 위원은 전원이 상법상 결격사유가 없는 사외이사로 구성하여 독립성을 견지하고 있습니다.

선출기준의 주요내용	선출기준의 충족 여부	관계 법령

3명 이상의 이사로 구성	충족 (3명)	상법 제415조의2 제2항

사외이사가 위원의 3분의 2 이상	충족 (전원 사외이사인 감사위원)

위원 중 1명 이상은 회계 또는 재무전문가	충족 (김영익 감사위원장)	상법 제542조의11 제2항

감사위원회 대표는 사외이사	충족 (김영익 감사위원장)

그밖의 결격요건 (최대주주의 특수관계자 등)	충족 (해당사항 없음)	상법 제542조의11 제3항

(3) 감사위원회의 활동

개최일자	의안내용	가결여부	감사위원의 성명

김영익(출석률:100%)	배종태(출석률:100%)	이봉환(출석률:88%)

찬반여부

2019.01.29	1. 2019년 정도경영 업무 계획 보고	보고	-	-	-

2. 제10기 재무제표 보고	보고	-	-	-

3. 제10기 영업보고서 보고	보고	-	-	-

4. 2018년 내부회계관리제도 운영실태 보고	보고	-	-	-

5. 2018년 회계감사결과 중간 보고	보고	-	-	-

6. 내부회계관리규정 개정 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

2019.02.21	1. 2018년 회계감사 결과 보고	보고	-	-	-

2. 제10기 재무제표 및 영업보고서에 대한 감사위원회의 감사보고서 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

3. 내부회계관리제도 운영실태에 대한 감사위원회의 평가보고서 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

4 .내부감시장치 가동현황에 대한 감사위원회의 평가의견서 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

2019.03.14	1. 감사위원회 위원장 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성

2019.04.24	1. 2019년 1분기 재무제표 보고	보고	-	-	-

2019.07.25	1. 2019년 상반기 내부감사 업무 보고의 건	보고	-	-	-

2. 2019년 2분기 재무제표 보고	보고	-	-	-

3. 2019년 상반기 외부감사인 업무 보고	보고	-	-	-

2019.10.24	1. 2019년 3분기 재무제표 보고	보고	-	-	-

2020.02.11	1. 2020년 정도경영 업무 계획 보고	보고	-	-	-

2. 제11기 재무제표 보고	보고	-	-	-

3. 제11기 영업보고서 보고	보고	-	-	-

4. 2019년 내부회계관리제도 운영실태 보고	보고	-	-	-

5. 2019년 회계감사결과 중간 보고	보고	-	-	-

2020.02.27	1. 2019년 회계감사 결과 보고	보고	-	-	-

2. 제11기 재무제표 및 영업보고서에 대한 감사위원회의 감사보고서 승인의 건	가결	찬성	찬성	-

3. 2019년 내부회계관리제도 운영실태에 대한 감사위원회의 평가보고서 승인의 건	가결	찬성	찬성	-

4. 2019년 내부감시장치 가동현황에 대한 감사위원회의 평가의견서 승인의 건	가결	찬성	찬성	-

(4) 감사위원회 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 감사위원	불참시 사유	주요 교육내용

2019.01.15	안진회계법인	김영익, 배종태, 이봉환	-	외부감사환경 변화에 따른 외부감사활동 등

(5) 감사위원회 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

해외/준법법무팀	5	책임 4명, 사원 1명(평균 4년)	감사위원회 지원

정도경영.내부회계통제P	1	책임 1명(19년)	내부회계 감사 지원

주) 평균 근속연수는 분할전 (주)LG화학 근속 포함 기준임.(6) 준법지원인 선임현황

성명	출생년월	직위	주요경력

한준식	1965.08	상무	Minnesota대학교 법학 석사
前 ㈜LG생활건강 법무팀 (2003~2010)前 ㈜LG생활건강 법무부문장 (2011~2018)前 ㈜LG생활건강 해외법무부문장 (2018~2019)現 ㈜LG하우시스 법무담당 (2019~현재)※ 상법 제542조의13 제5항에 따른 준법지원인 요건을 충족합니다. (상장회사에서 감사ㆍ감사위원ㆍ준법감시인 또는 이와 관련된 법무부서에서 근무한 경력이 합산하여 10년 이상인 사람)

(7) 준법지원인의 주요 활동내역 및 그 처리결과 - 점검일시 : 2019년 11월 20일~29일 - 주요 점검 내용 : 법령 준수 여부 점검 - 점검 결과 : 이상 없음

(8) 준법지원인 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

해외/준법법무팀	5	책임 4명, 사원 1명(평균 4년)	준법지원 업무