LX하우시스 사업보고서 (2015.12)
1. 이사회에 관한 사항

(1) 이사회의 구성회사의 이사회는 2015년 12월 31일 현재 2인의 사내이사와 2인의 기타비상무이사, 3인의 사외이사 총 7인의 이사로 구성되어 있습니다. 또한 이사회 내에는 감사위원회가 있으며, 감사위원회는 3명의 사외이사로 구성되어 있습니다.

- 이사현황(기준일 : 2015.12.31)

직명	성명	담당업무	주요경력	비고

사내이사	오장수	대표이사	現 ㈜LG하우시스 대표이사前 ㈜LG화학 카자흐스탄 PJT 前 ㈜LG화학 ABS/EP사업부장前 ㈜LG화학 PVC사업부장McGill대학교 경영학 석사	신규선임('13.03.15)

사내이사	김홍기	CFO	現 ㈜LG하우시스 CFO前 ㈜LG화학 금융담당서울대학교 경영학 석사	재선임('15.03.13)

기타비상무이사	하현회	이사회의장	現 ㈜LG대표이사 사장前 LG전자㈜ HE사업본부장와세다대학교 경영학 석사	신규선임('15.03.13)

기타비상무이사	유지영	-	現 ㈜LG 경영관리팀장前 ㈜LG화학 경영전략팀장서울대학교 화학 박사과정 수료	재선임('14.03.14)

사외이사	오찬석	감사위원장	現 하나금융투자㈜ 사외이사前 한영회계법인 고문前 한영회계법인 대표부산대학교 경영학 석사	재선임('15.03.13)

사외이사	김진곤	-	現 포항공대 화학공학과 교수 前 ㈜LG화학 사외이사 폴리테크닉대학교 화학공학 박사	신규선임('15.03.13)

사외이사	배종태	-	現 KAIST테크노경영대학원 교수 前 기술경영경제학회 회장 KAIST 경영과학 박사	신규선임('15.03.13)

주1) 2015년 3월 13일 제6기 정기주주총회에서 기간만료로 조준호, 김명환, 김현 이사가 퇴임하였고, 김홍기 사내이사와 오찬석 사외이사가 재선임되었으며, 하현회 이사가 기타비상무이사로 김진곤, 배종태 이사가 사외이사로 신규선임되었음.주2) 보고기간 이후 2016년 3월 24일 제7기 정기주주총회에서 오찬석, 김홍기 이사가 퇴임하고, 김영익, 이동언 이사가 신규선임되었으며 오장수 이사가 재선임되었음.

(2) 중요의결사항

개최일자	의안내용	가결여부	사외이사의 성명

김명환(출석률:100%)	김현(출석률:100%)	오찬석(출석률:100%)

찬반여부

2015.01.30	1. 2014년 경영성과 보고	보고	-	-	-

2. 2014년 내부회계관리제도 운영실태 보고	보고	-	-	-

3. 2014년 자율준법점검 보고	보고	-	-	-

4. 제6기 재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

5. 제6기 영업보고서 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

6. 2015년 사업계획(안) 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

7. 재취업 퇴임임원 자문역 해지(안) 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

8. 중국 천진법인 지급보증 연장(안) 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

2015.02.25	1. 제6기 정기주주총회 소집 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

2. 제6기 정기주주총회 상정의안 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

(상정의안)

-제1호 의안: 제6기 재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

-제2호 의안: 이사 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성

-제3호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성

-제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

3. 2014년 감사위원회의 내부회계관리제도 평가보고서	보고	-	-	-

2015.03.13	김진곤(신임)(출석률:100%)	배종태(신임)(출석률:100%)	오찬석

1. 이사회 의장 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성

2. 2015년 이사 보수 집행 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

3. 집행임원 인사관리규정 개정(안) 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

4. 특별 상여금 지급(안) 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

5. 미국 이스톤 2호 라인 투자(안) 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

2015.04.23	1. 2015년 1분기 경영성과 보고	보고	-	-	-

2. 준법지원인 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성

3. 제8회 무보증사채 발행(안) 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

4. 미국법인 Credit Line 지급보증(안) 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

2015.07.23	1. 2015년 2분기 경영성과 보고	보고	-	-	-

2. 중장기 전략보고	보고	-	-	-

3. 집행임원 인사(안) 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

4. 중국 천진법인 Credit Line 지급보증 연장(안) 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

2015.10.05	1. 중국 투자(안) 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

2015.10.20	1. 2015년 3분기 경영성과 보고	-	-	-

2. 준법지원인 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성

3. 미국법인 Credit Line 지급보증(안) 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

2015.11.26	1. ㈜LG와의 브랜드 사용계약(안) 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

2. 이사 등과 회사간 거래(안) 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

3. 중국 천진법인 Credit Line 지급보증 연장(안) 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

4. 집행임원 인사(안) 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

2016.01.26	1. 2015년 경영성과보고	보고	-	-	-

2. 2015년 내부회계관리제도 운영실태 보고	보고	-	-	-

3. 2015년 준법통제체제 운영 보고	보고	-	-	-

4. 제7기 재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

5. 제7기 영업보고서 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

6. 2016년 사업계획(안) 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

7. 중국 천진법인 Credit Line 지급보증 연장(안) 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

2016.02.25	1. 제7기 정기주주총회 소집 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

2. 제7기 정기주주총회 상정의안 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

3. 2015년 감사위원회의 내부회계관리제도 평가보고서	보고	-	-	-

2016.03.08	1. 제7기 정기주주총회 소집 변경 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

2. 제7기 정기주주총회 상정의안 변경 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

김진곤	배종태	김영익(신임)(출석률:100%)

2016.03.24	1. 대표이사 선임(안)승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

2. 2016년 이사 보수 집행(안)승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

3. 집행임원 인사관리규정 개정(안)승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

4. 특별상여금 지급(안)승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

주1) 당사는 2015년 3월 13일 개최된 제6기 정기주주총회에서 김진곤, 배종태 이사를 사외이사로 신규선임함.주2) 보고기간 이후, 2016년 3월 24일 제7기 정기주주총회에서 오찬석 사외이사가 퇴임하고 김영익 사외이사가 신규선임되었음.

(3) 이사의 독립성이사 선임은 상법 등 관련 법령상의 절차를 준수하여 선출되고 있으며, 이사선출의 독립성에 관한 별도의 기준은 없습니다. 현재 이사회는 총 7인 중 3인을 사외이사로 구성하고 있습니다.

(4) 이사(감사위원회 위원 제외)의 선임배경, 추천인, 이사로서의 활동 분야, 회사와의 거래, 최대주주 또는 주요주주와의 관계 등 기타 이해관계

(기준일: 2015.12.31)

선임배경	활동분야	회사와의 거래	최대주주 또는 주요주주와의 관계	추천인

오장수	사내이사	대표이사	없음	계열회사(LG하우시스)의 임원	이사회

하현회	기타비상무이사	이사회의장	없음	주식회사 LG의 임원

김홍기	사내이사	CFO	없음	계열회사(LG하우시스)의 임원

유지영	기타비상무이사	이사	없음	주식회사 LG의 임원

주1) 2015년 3월 13일 제6기 정기주주총회에서 하현회 이사가 기타비상무이사로 신규선임됨.주2) 보고기간 이후, 2016년 3월 24일 제7기 정기주주총회에서 김홍기 이사가 퇴임하고 이동언 이사가 신규선임되었음.