LX하우시스 사업보고서 (2017.12)
1. 이사회에 관한 사항

(1) 이사회의 구성회사의 이사회는 2017년 12월 31일 현재 2인의 사내이사와 2인의 기타비상무이사, 3인의 사외이사 총 7인의 이사로 구성되어 있습니다. 또한 이사회 내에는 감사위원회가 있으며, 감사위원회는 3명의 사외이사로 구성되어 있습니다.

- 이사현황(기준일 : 2017.12.31)

직명	성명	담당업무	주요경력	비고

사내이사	오장수	대표이사	現 ㈜LG하우시스 대표이사前 ㈜LG화학 카자흐스탄 PJT 前 ㈜LG화학 ABS/EP사업부장前 ㈜LG화학 PVC사업부장McGill대학교 경영학 석사	재선임('16.03.24)

사내이사	성기섭	CFO	現 ㈜LG하우시스 CFO前 ㈜LG CNS CFO 영남대학교 경영학 학사	신규선임('17.03.10)

기타비상무이사	하현회	이사회의장	現 ㈜LG대표이사 사장前 LG전자㈜ HE사업본부장와세다대학교 경영학 석사	신규선임('15.03.13)

기타비상무이사	유지영	-	現 ㈜LG 경영관리팀장前 ㈜LG화학 경영전략팀장서울대학교 화학 박사과정 수료	재선임('17.03.10)

사외이사	김영익	감사위원장	現 서강대학교 경제학부 교수 前 하나대투증권 리서치센터장 서강대학교 경제학 박사	신규선임('16.03.24)

사외이사	김진곤	-	現 포항공대 화학공학과 교수 現 한국과학기술한림원 정회원폴리테크닉대학교 화학공학 박사	신규선임('15.03.13)

사외이사	배종태	-	現 KAIST 경영대학 교수前 기술경영경제학회 회장 KAIST 경영과학 박사	신규선임('15.03.13)

주1) 2018년 3월 9일 제9기 정기주주총회에서 오장수, 유지영 이사가 퇴임하고, 민경집, 이봉환 이사가 신규선임되었으며 하현회, 김진곤, 배종태 이사가 재선임되었음.

(2) 중요의결사항

개최일자	의안내용	가결여부	사외이사의 성명

김영익(출석률:100%)	배종태(출석률:100%)	김진곤(출석률:100%)	-

찬반여부

2017.01.25	1. 2016년 경영성과 보고	보고	-	-	-	-

2. 2016년 준법통제체제 운영 보고	보고	-	-	-

3. 2016년 내부회계관리제도 운영실태 보고	보고	-	-	-

4. 제8기 재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

5. 제8기 영업보고서 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

6. 해외법인 지급보증 연장 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

7. 2017년 사업계획(안) 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

2017.02.17	1. 2016년 감사위원회의 내부회계관리제도 평가보고서	보고	-	-	-

2. 제8기 정기주주총회 소집 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

3. 제8기 정기주주총회 상정의안 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

4. 경량화 부품사 업체 지분 인수 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

5. 재취업 퇴임임원 자문역 계약 유지(안) 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

2017.03.10	1. 캐나다 판매법인 설립 보고	보고	-	-	-

2. 2017년 이사 보수 집행 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

3. 집행임원 인사관리규정 개정 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

4. 특별 상여금 지급 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

5. 장기 자금 차입의 건	가결	찬성	찬성	찬성

2017.04.24	1. 2017년 1분기 경영성과 보고	보고	-	-	-

2. 해외지사 폐쇄 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

3. 제9회 무보증사채 발행 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

4. 해외법인 지급보증 연장 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

2017.07.18	1. 2017년 2분기 경영성과 보고	보고	-	-	-

2. 중장기 사업 전략 보고	보고	-	-	-

3. 집행임원 특별상여 제도 변경 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

4. 창호재사업부 투자 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

5. 해외법인 지급보증 연장 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

2017.10.20	1. 2017년 3분기 경영성과 보고	보고	-	-	-

2. 제10회 무보증사채 발행 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

3. 해외법인 지급보증 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

2017.11.30	1. 자회사 설립(案) 보고	보고	-	-	-

2. (주)LG와의 상표사용계약 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

3. 이사 등과 회사간 거래 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

4. 해외법인 지급보증 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

5. 이사회 규정 개정 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

6. 재무위원회 설치 및 규정 제정 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

7. 집행임원 인사 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

2018.01.23	1. 2017년 경영성과 보고	보고	-	-	-

2. 2017년 준법통제체제 운영 보고	보고	-	-	-

3. 2017년 내부회계관리제도 운영실태 보고	보고	-	-	-

4. 제9기 재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

5. 제9기 영업보고서 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

6. 2018년 연간 차입한도 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

7. 해외법인 지급보증 연장 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

8. 특수관계인과의 거래 총액한도 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

9. 사외이사후보추천위원회 설치, 규정 제정 및 위원 선임 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

10. 2018년 사업계획(안) 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

2018.02.21	1. 2017년 감사위원회의 내부회계관리제도 평가 보고	보고	-	-	-

2. 제9기 정기주주총회 소집 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

3. 제9기 정기주주총회 상정의안 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

4. 자회사 출자 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

김영익	배종태	김진곤	이봉환(신임)(출석률:100%)

2018.03.09	1. 이사회 의장 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2. 대표이사 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

3. 2018년 이사 보수 집행 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

4. 집행임원 인사관리규정 개정 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

5. 특별 상여금 지급 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

6. 퇴임 임원 고문 위촉 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

7. 사외이사후보추천위원회 위원 선임 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

8. 합병계약서 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

(3) 이사회 내 위원회① 위원회 명칭, 소속 이사의 이름, 설치목적과 권한

위원회명	구성	소속이사명	설치목적 및 주요 권한사항	비고

재무위원회	대표이사 1명사내이사 1명	오장수 (상근)성기섭 (상근)	- 설치목적 : 재무에 관한 사항을 재무위원회에 위임하여 처리하도록 하여 사업환경 및 금리 변화 등에 신속하고 유연하게 대처하고 이사회의 집중적이고 효율적인 운영을 도모하고자 함.- 주요 권한사항 : i) 이사회가 승인한 연간 차입 한도 내의 사채발행 및 건당 200억원 이상의 장기 차입ii) 이사회로부터 위임 받은 사항iii) 재무위원회 위원장이 부의가 필요하다고 인정하는 사항iv) 이사회 규정 제14조에 열거된 부의대상이 아닌 경우로서, 거래상 또는 행정적 필요에 의하여 이사회의 의결을 요구 받은 경우	2017년 11월 30일 신설

주1) 오장수 위원이 2018년 3월 9일자로 대표이사직을 사임함에 따라 민경집 부사장이 2018년 3월 9일자로 재무위원회 위원으로 선임되었습니다.② 위원회의 활동내용

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사의 성명, 출석률 및 찬반여부

재무위원회	2018.03.07	1. (주)엘지하우시스 제11-1회, 제11-2회 무보증사채 발행의 건	가결	해당사항 없음(사외이사인 위원 없음)

(4) 이사의 독립성① 이사회이사는 상법 등 관련 법령상의 절차를 준수하여 선임됩니다. 당기말 현재 당사의 이사회는 총 7인 중 3인을 사외이사로 구성함으로써 독립성을 견지하고 있고, 주주총회에서 최종적으로 선임되고 있으며, 이러한 절차를 통해 선임된 이사는 다음과 같습니다.[2017년 12월 31일 기준]

선임배경	활동분야	회사와의 거래	최대주주 또는 주요주주와의 관계	추천인

오장수	사내이사	대표이사	없음	계열회사(LG하우시스)의 임원	이사회

하현회	기타비상무이사	이사회의장	없음	주식회사 LG의 임원

성기섭	사내이사	CFO	없음	계열회사(LG하우시스)의 임원

유지영	기타비상무이사	전사 경영전반에 대한 업무	없음	주식회사 LG의 임원

김영익	사외이사	전사 경영전반에 대한 업무	없음	해당없음

김진곤	사외이사	전사 경영전반에 대한 업무	없음	해당없음

배종태	사외이사	전사 경영전반에 대한 업무	없음	해당없음

주1) 2018년 3월 9일 제9기 정기주주총회에서 오장수, 유지영 이사가 퇴임하고, 민경집, 이봉환 이사가 신규선임되었으며 하현회, 김진곤, 배종태 이사가 재선임되었음.② 사외이사후보추천위원회회사는 관련법규(상법 제542조의8 제4항) 및 회사의 정관에 의거 사외이사후보를 추천하기 위하여 사외이사후보추천위원회를 설치 및 운영하고 있습니다. 회사의 사외이사후보추천위원회는 사외이사의 선임 및 위원회 운영에 있어 공정성과 독립성을 확보하기 위하여 동법 및 회사의 사외이사후보추천위원회규정에 따라 사외이사 2인과 기타비상무이사 1인으로 총 위원의 과반수를 사외이사로 구성하여 운영하였습니다. 사외이사후보추천위원회의 활동내역은 다음과 같습니다.

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	기타비상무이사	사외이사	사외이사

하현회	김영익	배종태

사외이사후보추천위원회	2018.02.21	1. 사외이사 후보 추천의 건	가결	찬성	찬성	찬성

(5) 사외이사의 전문성회사 내 지원조직인 이사회 사무국은 사외이사가 이사회 및 이사회 내 위원회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 이사회 및 위원회 개최 전에 해당안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고, 필요 시 별도의 설명회를 개최하고 있으며, 기타 사내 주요현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다. 또한, 회사 경영활동에 대한 이해를 제고하기 위해 정기적으로 국내외 경영현장을 직접 시찰하는 활동을 실시하고 있습니다.가. 사외이사 직무수행 지원조직 - 이사회 사무국

- 주요 업무 : 이사회 지원

- 소속 직원의 현황 : 10명 나. 사외이사 대상 교육 - LG그룹 신임 사외이사 세미나(외부교육) - 교육일시 : 2016년 4월 21일 / 2015년 4월 22일 - 교육주체 : (주)LG경영개발원 - 교육내용 : 이사의 역할과 법적 책임 등

(5) 이사(감사위원회 위원 제외)의 선임배경, 추천인, 이사로서의 활동 분야, 회사와의 거래, 최대주주 또는 주요주주와의 관계 등 기타 이해관계

(기준일: 2017.12.31)

선임배경	활동분야	회사와의 거래	최대주주 또는 주요주주와의 관계	추천인

오장수	사내이사	대표이사	없음	계열회사(LG하우시스)의 임원	이사회

하현회	기타비상무이사	이사회의장	없음	주식회사 LG의 임원

성기섭	사내이사	CFO	없음	계열회사(LG하우시스)의 임원

유지영	기타비상무이사	이사	없음	주식회사 LG의 임원

주1) 2018년 3월 9일 제9기 정기주주총회에서 오장수 이사가 퇴임하고, 민경집 이사가 신규선임되었으며 하현회 이사가 재선임되었음.