LX하우시스 분기보고서 (2026.03)
3. 주주총회 등에 관한 사항

1) 투표제도 현황(기준일 : 2026.03.31 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	도입

실시여부	-	-	실시- 제15기(2023년) 정기주총- 제16기(2024년) 정기주총- 제17기(2025년) 정기주총

당사는 2021년 1월 28일 이사회 결의를 통해, 의결권 행사에 있어 주주의 편의를 제고하기 위하여「상법」제368조의4(전자적 방법에 의한 의결권의 행사)에 따라 전자투표제를 채택하였고, 2021년 3월 25일에 개최한 제12기 정기주주총회부터 전자투표제를 시행하였습니다. 당사는 주주총회 소집공고시 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있다는 내용을 공고하고 있으며, 매결산기 최종일에 의결권 있는 주식을 소유한 주주는 주주총회에 직접 참석하지 아니 하고 한국예탁결제원에서 제공하는 전자투표시스템을 통하여 주주총회 10일 전부터 주주총회일 전날까지 의결권을 행사할 수 있습니다.당사는 의결권대리행사권유제도를 도입하여 실시하고 있습니다. 위임방법은 피권유자에게 직접 교부, 우편 또는 모사전송(FAX), 인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시, 전자우편으로 위임장 용지 송부, 주주총회 소집 통지와 함께 송부 등입니다. 2) 소수주주권 당사는 공시대상 기간 중 소수주주권이 행사되지 않았습니다. 3) 경영권 경쟁 당사는 공시대상 기간 중 회사의 경영권 경쟁이 발생하지 않았습니다.

4) 의결권 현황

(기준일 : 2026.03.31 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	8,967,670	-

우선주	1,032,330	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	17,875	자기주식

우선주	1,032,330	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	1,029,937	정관 제8조의1(우선주식의 수와 내용) 5항(*)

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	8,949,795	-

우선주	1,029,937	-

(*) 당사 정관에 의거, 제17기 우선주 배당 미지급 결정에 따라 기준일 현재 우선주 의결권이 부활되었습니다. 이는 제17기 정기 주주총회의 다음 총회부터 그 우선적 배당을 한다는 결의가 있는 총회의 종료시까지 의결권이 있는 것으로 합니다.

5) 주식사무

신주인수권의 내용	제10조 (신주의 인수권)① 이 회사의 주주는 신주의 인수권을 갖는다.② 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각호의 경우에는 이사회의 결의로 주주 이외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. 단, 3호 내지 5호에 대한 신주배정은 각호의 배정비율을 합하여 발행주식 총수의 30%를 초과하지 못한다.1. 관계법령 또는 이 정관에 따로 정하는 경우2. 주식예탁증서의 발행을 위하여 신주를 발행하는 경우로서 이사회의 결의가 있는 경우3. 경영상 필요로 합작투자선에게 신주를 배정하는 경우4. 자금의 조달을 위하여 거래 금융기관 등에게 신주를 발행하는 경우5. 기술도입을 위해 그 제휴회사에게 신주를 발행하는 경우③ 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단수주가 발생하는 경우, 그 처리방법은 이사회의 결의에 의한다.

결 산 일	12월 31일

정기주주총회	결산일로부터 3개월 이내

명의개서대리인	한국예탁결제원 (02) 3774-3000150-948 서울 영등포구 여의나루로 4길 23

주주의 특전	없음

공고	회사 인터넷 홈페이지 (https://www.lxhausys.co.kr)

6) 주주총회 의사록 요약

공시 대상 기간동안 개최된 주주총회에서 결의한 내용은 다음과 같습니다.

주총일자	안 건	결 의 내 용	비고

제15기 정기주주총회(2024.03.22)	제1호 의안: 제15기 연결재무제표 및 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건	보통주 1,700원 / 우선주 1,750원 배당결의	-

제2호 의안: 정관 변경의 건	원안대로 정관 변경 승인	-

제3호 의안: 이사 선임의 건- 제3-1호 의안 : 기타비상무이사 노진서 선임의 건- 제3-2호 의안 : 사외이사 하영원 선임의 건- 제3-2호 의안 : 사외이사 서수경 선임의 건	기타비상무이사 1명, 사외이사 2명 선임	-

제4호 의안: 감사위원회위원이 되는 사외이사 윤동식 선임의 건	감사위원회위원이 되는 사외이사 1명 선임	-

제5호 의안: 감사위원회위원 서수경 선임의 건	감사위원회위원 1명 선임	-

제6호 의안: 이사 보수한도 승인의 건	보수한도를 30억원으로 승인	-

제16기 정기주주총회(2025.03.26)	제1호 의안: 제16기 연결재무제표 및 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건	보통주 1,000원 / 우선주 1,050원 배당결의	-

제2호 의안: 정관 변경의 건	원안대로 정관 변경 승인	-

제3호 의안: 이사 선임의 건- 제3-1호 의안 : 사내이사 노진서 선임의 건- 제3-2호 의안 : 사내이사 한주우 선임의 건- 제3-3호 의안 : 기타비상무이사 최성관 선임의 건- 제3-4호 의안 : 사외이사 원종훈 선임의 건- 제3-5호 의안 : 사외이사 천의영 선임의 건	사내이사 2명,기타비상무이사 1명, 사외이사 2명 선임	-

제4호 의안: 감사위원회위원 원종훈 선임의 건	감사위원회위원 1명 선임	-

제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건	보수한도를 30억원으로 승인	-

제17기 정기주주총회(2026.03.24)	제1호 의안: 제17기 연결재무제표 및 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건	-	-

제2호 의안: 정관 변경의 건	원안대로 정관 변경 승인	-

제3호 의안: 이사 선임의 건	사내이사 1명, 김훈	-

제4호 의안: 감사위원회위원이 되는 사외이사 원종훈 선임의 건	감사위원회위원이 되는 사외이사 1명 선임	-

제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건	보수한도를 30억원으로 승인	-

6)-1. 주주총회 의결권에 대한 구체적인 사항

주총정보	안건	결의구분	가결여부	의결권 있는발행주식총수(A)	(A) 중 의결권 행사 주식수	찬성주식수	찬성주식비율(%)	반대기권 등 주식수	반대 기권 등 주식비율(%)

제15기 정기주주총회(2024.03.22)	제1호 의안: 제15기 연결재무제표 및 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건	보통결의	가결	8,949,795	4,627,809	4,556,709	98.5	71,100	1.5

제2호 의안: 정관 변경의 건	특별결의	가결	8,949,795	4,627,809	4,612,113	99.7	15,696	0.3

제3-1호 의안 : 기타비상무이사 노진서 선임의 건	보통결의	가결	8,949,795	4,627,809	4,384,373	94.7	243,436	5.3

제3-2호 의안 : 사외이사 하영원 선임의 건	보통결의	가결	8,949,795	4,627,809	4,010,276	86.7	617,533	13.3

제3-2호 의안 : 사외이사 서수경 선임의 건	보통결의	가결	8,949,795	4,627,809	4,592,038	99.2	35,771	0.8

제4호 의안: 감사위원회위원이 되는 사외이사 윤동식 선임의 건	보통결의	가결	6,180,547	1,858,561	1,839,861	99.0	18,700	1.0

제5호 의안: 감사위원회위원 서수경 선임의 건	보통결의	가결	6,180,547	1,858,561	1,822,871	98.1	35,690	1.9

제6호 의안: 이사 보수한도 승인의 건	보통결의	가결	8,949,795	4,627,809	4,604,231	99.5	23,578	0.5

제16기 정기주주총회(2025.03.26)	제1호 의안: 제16기 연결재무제표 및 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건	보통결의	가결	8,949,795	4,668,691	4,608,166	98.7	60,525	1.3

제2호 의안: 정관 변경의 건	특별결의	가결	8,949,795	4,668,691	4,651,886	99.6	16,805	0.4

제3-1호 의안 : 사내이사 노진서 선임의 건	보통결의	가결	8,949,795	4,668,691	4,159,962	89.1	508,729	10.9

제3-2호 의안 : 사내이사 한주우 선임의 건	보통결의	가결	8,949,795	4,668,691	4,640,043	99.4	28,648	0.6

제3-3호 의안 : 기타비상무이사 최성관 선임의 건	보통결의	가결	8,949,795	4,668,691	4,594,716	98.4	73,975	1.6

제3-4호 의안 : 사외이사 원종훈 선임의 건	보통결의	가결	8,949,795	4,668,691	4,655,236	99.7	13,455	0.3

제3-5호 의안 : 사외이사 천의영 선임의 건	보통결의	가결	8,949,795	4,668,691	4,632,007	99.2	36,684	0.8

제4호 의안: 감사위원회위원 원종훈 선임의 건	보통결의	가결	6,019,342	1,741,744	1,728,297	99.2	13,447	0.8

제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건	보통결의	가결	8,949,795	4,668,691	4,502,131	96.4	166,560	3.6

제17기 정기주주총회(2026.03.24)	제1호 의안: 제17기 연결재무제표 및 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건	보통결의	가결	8,949,795	4,493,910	4,369,013	97.2	124,897	2.8

제2호 의안: 정관 변경의 건	특별결의	가결	8,949,795	4,493,910	4,403,344	98.0	90,566	2.0

제3호 의안: 이사 선임의 건	보통결의	가결	8,949,795	4,493,910	4,367,740	97.2	126,170	2.8

제4호 의안: 감사위원회위원이 되는 사외이사 원종훈 선임의 건	보통결의	가결	6,116,309	1,660,424	1,566,411	94.3	94,013	5.7

제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건	보통결의	가결	8,949,795	4,487,810	4,113,167	91.7	374,643	8.3