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LX하우시스 분기보고서 (2021.03)
분 기 보 고 서

(제 13 기 1분기)

사업연도 2021.01.01 부터
2021.03.31 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2021 년 5 월 17 일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : (주)엘지하우시스
대 표 이 사 : 강 계 웅, 강 인 식
본 점 소 재 지 : 서울특별시 중구 후암로 98 LG서울역빌딩
(전 화) 02-3777-1114
(홈페이지) http://www.lghausys.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) CFO (성 명) 강 인 식
(전 화) 02-6930-1220
2. 회사의 연혁

회사는 주식회사 LG화학(분할회사)으로부터 산업재 사업부문을 분할하여 2009년 4월 1일을 분할기일로 하여 설립되었으며, 2009년 4월 2일자로 분할등기를 완료하였습니다.1) 회사의 본점소재지 및 그 변경- 2011.10.24 : 서울특별시 영등포구 국제금융로 10 원아이에프씨- 2020.01.01 : 서울특별시 중구 후암로 98 LG서울역빌딩2) 경영진의 중요한 변동- 해당사항 없음.3) 최대주주의 변동

최대주주	변동내역	비고

변동일	종류	변동 전	변동 후

주식수(주)	지분율(%)	주식수(주)	지분율(%)

(주)LG	2021.05.03	보통주	3,006,673	30.07	-	-	(주)LG의 인적분할에 따른 최대주주 변경

(주)LX홀딩스	2021.05.03	보통주	-	-	3,006,673	30.07

주1) 지분율은 총 발행 주식수 기준입니다.주2) 상기 변동일은 분할 신설회사인 (주)LX홀딩스의 등기일입니다.

4) 회사가 합병 등을 한 경우 그 내용- 해당사항 없음.5) 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화- 해당사항 없음.

6) 당사 및 연결대상 종속회사의 연혁

회사의 명칭	주요사업(사업부문)	회사의 연혁

(주)엘지하우시스	건축자재 및 자동차소재/산업용필름 제조(건축자재, 자동차소재/산업용필름)	2009.04.01 : LG화학으로부터 분할되어 회사설립 2009.04.20 : 유가증권시장 재상장 2011.10.24 : 본점소재지 변경(서울시 영등포구 국제금융로 10 원아이에프씨) 2016.11.01 : 자회사 (주)하우시스인터페인 합병2018.06.01 : 자회사 (주)하우시스이엔지 합병2020.01.01 : 본점소재지 변경(서울특별시 중구 후암로 98 LG서울역빌딩)2020.03.26 : 대표이사 변경 (신규선임 대표이사 강계웅, 강인식)

LG Hausys Tianjin Co., Ltd.	창호, 바닥재,고광택 시트, 자동차원단 생산법인(건축자재, 자동차소재/산업용필름)	1995.12.27 : 회사설립2007.07.01 : Tianjin LG Window Door Co., Ltd. 흡수 합병 2009.04.01 : 지배회사가 (주)엘지화학에서 (주)엘지하우시스로 변경됨2012.01.01 : Tianjin LG New Building Materials Co, Ltd. 에서 LG Hausys Tianjin Co., Ltd.으로 회사명 변경됨. 2013.12.19 : 시공자회사 LG Hausys ( Tianjin ) Engineering Co., Ltd. 설립

LG Hausys America, Inc.	인조대리석, 자동차원단 생산,미국 판매법인(건축자재, 자동차소재/산업용필름)	1988.05.11 : 회사설립2009.04.01 : 지배회사가 (주)엘지화학에서 (주)엘지하우시스로 변경됨2010.01.01 : LG Hausys America, Inc. 가 LG Surfaces, LLC를 흡수 합병 2017.04.24 : 자회사 LG Hausys Canada, Inc. 설립

LG Hausys Europe GmbH	유럽 판매법인(건축자재, 자동차소재/산업용필름)	2009.03.02 : 회사설립2009.04.01 : 지배회사가 (주)엘지화학에서 (주)엘지하우시스로 변경됨

LG Hausys Trading Co., Ltd.	중국 판매 법인(건축자재, 자동차소재/산업용필름)	2002.08.15 : 회사설립2009.04.01 : 지배회사가 (주)엘지화학에서 (주)엘지하우시스로 변경됨2014.08.26 : 법인 사무실 이전(19F Magnolia Plaza No.777 Hongqiao Road, Xuhui District, Shanghai, China, 200030)

LG Hausys RUS, LLC	러시아 판매법인(건축자재, 자동차소재/산업용필름)	2008.12.25 : 회사설립2009.04.01 : 지배회사가 (주)엘지화학에서 (주)엘지하우시스로 변경됨2011.07.11 : 법인 사무실 이전 (Lesnaya Plaza 8th floor, 4th Lesnoypereulok, Dom 4,Moscow, 125047, RUSSIA)

LG Hausys India Private Limited	인도 판매법인(건축자재, 자동차소재/산업용필름)	2010.10.28 : 회사설립

LG Hausys (Wuxi) Co., Ltd.	바닥재 생산법인(건축자재, 자동차소재/산업용필름)	2011.05.18 : 회사설립2012.08.13 : 법인 사무실 이전(No.98 Meilyulu New District Wuxi, China, 214028)2015.06.18 : 법인 사무실 이전(NO.2 Hong Xiang Road, Wuxi New District, Jiangsu P.R. China. 214145)

LG Hausys (Tianjin) Engineering Co., Ltd	창호공사(건축자재)	2013.12.19 : 회사설립

LG Hausys Canada, Inc.	캐나다 판매법인(건축자재)	2017.04.24 : 회사설립

(주)그린누리	건축물 청소(공통 부문 및 기타)	2017.12.11 : 회사설립

c2i s.r.o.	자동차부품 생산/판매법인(자동차소재/산업용필름)	1995.07.27 : 회사설립2019.11.22 : 지배회사가 Ultimate Technologies Limited에서 (주)엘지하우시스로 변경됨
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2021.03.31 ) (단위 : 백만원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

-	-	-	-	-	-	-

- 해당사항 없음.
4. 주식의 총수 등

1) 주식의 총수 현황2021년 3월 31일 보고서 작성기준일 현재 발행할 주식의 총수는 35,000,000주 이며, 현재까지 발행한 주식의 총수는 10,000,000주(보통주 8,967,670주, 우선주 1,032,330주) 입니다. 유통주식수는 자기주식으로 취득한 20,268주(보통주 17,875주, 우선주 2,393주)를 제외한 9,979,732주 입니다.

(기준일 : 2021.03.31 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	-	-	35,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	8,967,670	1,032,330	10,000,000	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	8,967,670	1,032,330	10,000,000	-

Ⅴ. 자기주식수	17,875	2,393	20,268	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	8,949,795	1,029,937	9,979,732	-

2) 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2021.03.31 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

공개매수	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(a)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(b)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	17,875	-	-	-	17,875	-

우선주	2,393	-	-	-	2,393	-

총 계(a+b+c)	보통주	17,875	-	-	-	17,875	-

우선주	2,393	-	-	-	2,393	-

3) 종류주식(명칭) 발행현황(단위 : 원)

발행일자	2009.04.02

주당 발행가액(액면가액)	5,000	5,000

발행총액(발행주식수)	5,161,650,000	1,032,330

현재 잔액(현재 주식수)	5,161,650,000	1,032,330

주식의내용	이익배당에 관한 사항	보통주보다 액면가의 1% 더 많은 배당을 받음

잔여재산분배에 관한 사항	보통주와 동일한 권리를 가짐

상환에관한 사항	상환조건	해당사항 없음

상환방법	-

상환기간	-

주당 상환가액	-

1년 이내상환 예정인 경우	-

전환에관한 사항	전환조건(전환비율 변동여부 포함)	해당사항 없음

전환청구기간	-

전환으로 발행할주식의 종류	-

전환으로발행할 주식수	-

의결권에 관한 사항	의결권 없음

기타 투자 판단에 참고할 사항(주주간 약정 및 재무약정 사항 등)	-
5. 의결권 현황

당사는 보통주 및 우선주를 포함하여 총 10,000,000주를 발행하였으며, 이중 우선주1,032,330주 및 자기주식으로 소유하고 있는 보통주 17,875주는 의결권이 없으며, 보통주 8,949,795주에 대해 의결권이 부여되고 있습니다.

(기준일 : 2021.03.31 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	8,967,670	-

우선주	1,032,330	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	17,875	자기주식

우선주	1,032,330	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	8,949,795	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

1) 배당에 관한 회사의 정책당사는 정관에 따라 금전과 주식으로 이익의 배당을 할 수 있습니다. 당사는 주주가치 제고와 회사의 이익을 주주에게 환원하기 위해 투자, Cash Flow, 재무구조, 배당 안정성을 종합적으로 고려하여 배당을 결정하고 있습니다. 이러한 배당정책은 사업환경의 변화 및 향후 투자계획이 포함된 경영전략 등을 종 고려하여 장기적인 관점에서 기업의 지속 가능한 성장과 지속적인 주주가치 제고를 위한 방향으로 탄력 적용될 수 있습니다.당사는 정기주주총회 개최 6주 전 '현금ㆍ현물배당결정' 공시를 통해 이사회의 배당결정에 관한 내용을 전자공시를 통해 주주에게 안내하고 있습니다.우선주 배당금은 보통주 배당금 + 액면가의 1% 입니다.

2) 최근 3사업연도 배당에 관한 사항

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제13기 1분기	제12기	제11기

주당액면가액(원)	5,000	5,000	5,000

(연결)당기순이익(백만원)	33,331	-79,466	11,565

(별도)당기순이익(백만원)	30,805	-105,643	-15,324

(연결)주당순이익(원)	3,356	-7,733	1,154

현금배당금총액(백만원)	-	3,045	2,546

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	22.0

현금배당수익률(%)	보통주	-	0.3	0.4

우선주	-	1.1	1.0

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	-	300	250

우선주	-	350	300

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주1) 현금배당수익률(%)은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 주당 배당금의 비율을 백분율로 산정한 것임.주2) 상기 당기순이익 및 주당순이익, 현금배당성향은 연결재무제표 기준으로 작성되었음.

3) 과거 배당 이력(단위: 회, %)

연속 배당횟수	평균 배당수익률

분기(중간)배당	결산배당	최근 3년간	최근 5년간

-	12	0.43	1.00

※ 평균 배당수익률은 보통주 배당수익률입니다. 우선주에 대한 최근 3년간 평균 배당수익률은 1.04%, 최근 5년간 평균 배당수익률은 1.93%입니다.
7. 정관에 관한 사항

정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2020.03.26	제11기 정기주주총회	- 대표이사 관련 규정 이관- 문구 정비	- 대표이사 수인 선임 시 각자 대표 명확화

2019.03.14	제10기 정기주주총회	- 공고방법 변경- 정관상 주권의 종류 삭제하고, 전자등록 근거 조항 신설- 상법 시행령 조문 번호 변경- 정기주주총회 기준일을 명시하고, 주주명부 폐쇄 이외에 기준일 이용 가능을 명시- 이사회 의장의 선임 관련 규정 변경 - 음성 송·수신하는 통신수단에 의한 이사회 출석 허용	- 공고방법을 신문 공고에서 홈페이지 전자 공고로 변경- 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률(전자증권법) 시행 예정 반영- 인용된 상법 시행령 조문 번호를 현행 상법 시행령 조문 번호와 일치하도록 변경- 상법 제354조 반영- 이사회 의장을 이사회에서 자율적으로 선임할 수 있도록 함- 이사회 운영 효율성 강화
1. 요약재무정보

1) 연결 재무제표(K-IFRS)

① 요약연결재무정보(단위 : 백만원)

과목	제13기 1분기	제12기	제11기

2021년 3월말	2020년 12월말	2019년 12월말

[유동자산]ㆍ현금및현금성자산ㆍ매출채권ㆍ재고자산ㆍ매각예정자산ㆍ기타유동자산[비유동자산]ㆍ유형자산ㆍ무형자산ㆍ기타비유동자산	1,138,705360,197432,995266,9587,28771,2681,339,5641,155,45841,546142,560	1,072,702321,384405,403247,00523,13775,7731,312,6701,139,66637,982135,022	1,022,430139,134511,719291,1612,13478,2821,543,1491,339,82870,415132,906

자산총계	2,478,269	2,385,372	2,565,579

[유동부채][비유동부채]	1,032,792571,550	971,548576,609	974,505675,096

부채총계	1,604,342	1,548,157	1,649,601

[자본금][연결자본잉여금][연결기타자본항목][연결기타포괄손익누계액][연결이익잉여금][비지배지분]	50,000616,094△8,189△20,552236,431143	50,000616,466△8,189△26,675206,143△530	50,000616,466 △16,500 △19,348283,5821,778

자본총계	873,927	837,215	915,978

2021.01.01~2021.03.31	2020.01.01~2020.12.31	2019.01.01~2019.12.31

매출액	773,756	3,038,037	3,186,807

영업이익	28,001	70,987	68,777

계속영업당기순이익	33,227	△79,886	14,800

당기순이익	33,331	△79,466	11,565

지배기업소유지분순이익	33,501	△77,122	11,565

주당순이익	기본주당순이익: 3,356원	기본주당순이익: △7,733원	기본주당순이익: 1,154원

연결에 포함된 회사수	12개	12개	12개

[Δ는 음(-)의 수치임]

2) 재무제표(K-IFRS)에 관한 사항 ① 요약 재무정보

(단위 : 백만원)

과목	제13기 1분기	제12기	제11기

2021년 3월말	2020년 12월말	2019년 12월말

[유동자산]ㆍ현금및현금성자산ㆍ매출채권ㆍ재고자산ㆍ매각예정자산ㆍ기타유동자산[비유동자산]ㆍ유형자산ㆍ무형자산ㆍ기타비유동자산	897,846329,490382,548147,2271438,5671,194,822909,52439,056246,242	852,202293,795354,345139,98010,51053,5721,171,304900,62935,370235,305	772,204117,706448,455155,42972749,8871,395,9571,043,35740,687311,913

자산총계	2,092,668	2,023,506	2,168,161

[유동부채][비유동부채]	752,943501,362	709,474503,447	667,276584,366

부채총계	1,254,305	1,212,921	1,251,642

[자본금][자본잉여금][기타자본항목][기타포괄손익누계액][이익잉여금]	50,000621,304△10,087△607177,753	50,000621,304△10,087△835150,203	50,000621,304 △10,087 △733256,035

자본총계	838,363	810,585	916,519

종속,관계기업 투자주식의 평가방법	원가법, 지분법	원가법, 지분법	원가법, 지분법

2021.01.01~2021.03.31	2020.01.01~2020.12.31	2019.01.01~2019.12.31

매출액	656,117	2,596,510	2,710,501

영업이익	22,673	73,836	42,041

계속영업당기순이익	30,805	△105,690	△15,233

당기순이익	30,805	△105,643	△15,324

주당순이익	기본주당순이익: 3,085원	기본주당순이익: △10,591원	기본주당순이익: △1,542원

[Δ는 음(-)의 수치임]
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

- 기업공시서식 작성기준에 따라 분/반기 보고서의 경우에는 이 항목을 기재하지 않습니다.
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제13기 1분기(당기)	안진회계법인	-	COVID-19 영향	해당사항 없음

제12기(전기)	안진회계법인	적정	해당사항 없음	(1) 자동차소재부품 현금창출단위(국내 원단, 일반부품)에 대한 손상검토(2) 종속기업주식에 대한 손상검토

제11기(전전기)	안진회계법인	적정	해당사항 없음	(1) 자동차소재부품 현금창출단위(국내 원단, 일반부품)에 대한 손상검토(2) 종속기업투자(중국 3개 법인)에 대한 손상검토

2. 감사용역 체결현황(단위:백만원)

사업연도	감사인	내 용	감사계약내역	실제수행내역

보수	시간	보수	시간

제13기 1분기(당기)	안진회계법인	- 별도 및 연결재무제표에 대한 감사 (영문포함)- 내부회계관리제도에 대한 감사- 분반기 별도 및 연결재무제표에 대한 검토	760 (연간 총 보수)	7,800시간 (연간 총 누적)	760 (연간 총 보수)	820시간(연간 총 누적)

제12기(전기)	안진회계법인	- 별도 및 연결재무제표에 대한 감사(영문포함)- 내부회계관리제도에 대한 감사- 분반기 별도 및 연결재무제표에 대한 검토	740 (연간 총 보수)	7,830시간 (연간 총 누적)	740 (연간 총 보수)	7,758시간 (연간 총 누적)

제11기(전전기)	안진회계법인	- 별도 및 연결재무제표에 대한 감사(영문포함)- 내부회계관리제도에 대한 감사- 분반기 별도 및 연결재무제표에 대한 검토	700 (연간 총 보수)	7,539시간(연간 총 누적)	700 (연간 총 보수)	8,593시간 (연간 총 누적)

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

(단위:백만원)

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제13기 1분기(당기)	-	-	-	-	-

제12기(전기)	-	-	-	-	-

제11기(전전기)	-	-	-	-	-

4. 재무제표 중 이해관계자의 판단에 상당한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대해 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과

구분	일자	참석자	방식	주요 논의 내용

1	2021.04.26	(회사) 감사위원회(감사인) 업무담당이사 외 1인	화상회의	1) 1분기검토 수행내역2) 지배기구 커뮤니케이션 사항3) 2021 연간 감사 계획4) 그룹재무제표 감사 계획5) 재무제표 감사와 관련된 감사인의 책임

5. 회계감사인의 변경사유 당사는 공 시대상기간 동안 회계감사인을 변경하지 않았습니다.
2. 감사제도에 관한 사항

1) 감사위원의 인적사항 및 사외이사 여부

성명	사외이사여부	경력	회계ㆍ재무전문가 관련

해당 여부	전문가 유형	관련 경력

김영익	예	- 서강대학교 경제대학원 겸임교수 (2018~현재) - 서강대학교 경제학부 교수 (2015~2018) - 서강대학교 경제대학원 겸임교수 (2004~2015) - 한국창의투자자문㈜ 리서치 대표 (2010~2013) - 하나대투증권㈜ 리서치센터장 (2007~2010) - 대신증권㈜ 리서치센터장 (2005~2006) - 서강대학교 경제학 박사	예	금융기관·정부· 증권유관기관 등 경력자(4호 유형)	한국창의투자자문㈜ 리서치 대표(2010~2013), 하나대투증권㈜ 리서치센터장 (2007~2010), 대신증권㈜ 리서치센터장 (2005~2006) 으로 5년 이상 재직하며 기업의 재무제표, 경영실적 등을 분석·검토하는 회계·재무 업무분야에 근무 경험.

이봉환	예	- 서울대학교 공학전문대학원 산학협력중점교수 (2016~2018) - 현대모비스㈜ 부사장 (2011~2014) - 크랜필드대학교 자동차공학 석사	-	-	-

서수경	예	- 숙명여대 미술대학 환경디자인과 교수 (2000~현재) - 한국실내디자인학회 이사 (2009~현재) - (사)한국공간디자인총연합회 부회장 (2017~현재) - 한국디자인진흥원 비상임이사 (2017~현재)	-	-	-

2) 감사위원회 위원의 독립성(기준일 : 2021.03.31)

성명	선임배경	추천인	임기	연임여부 및 연임 횟수	회사와의 관계	최대주주 또는주요주주와의 관계

김영익	서강대학교 경제대학원 겸임교수로 재직하고 있을뿐만 아니라 대신증권㈜, 하나대투증권㈜, 한국창의투자자문㈜ 등에서 리서치 업무를 수행하는 등 경제 분야 전문성을 가진 회계·재무전문가로서의 역할 수행이 기대됨.	사외이사후보추천위원회	3년	연임(1회)	해당없음	해당없음

이봉환	현재까지 이사회 및 감사위원회에서 책임감을 가지고 적극 참여하여 사외이사로서의 임무를 성실히 수행하였으며, 산업계 및 학계에서의 풍부한 경험을 바탕으로 당사 경영활동 및 회사 발전에 기여할 수 있는 적임자로 판단됨.	사외이사후보추천위원회	3년	연임(1회)	해당없음	해당없음

서수경	학계에서 다년간 쌓아온 디자인 전문성과 한국실내디자인학회 이사 역임 등을 토대로 토털 인테리어 서비스 사업을 확대하고자 하는 당사 경영 활동에 기여할 것으로 판단됨.	사외이사후보추천위원회	3년	신규선임	해당없음	해당없음

감사위원회 위원은 전원이 상법상 결격사유가 없는 사외이사로 구성하여 독립성을 견지하고 있습니다.

선출기준의 주요내용	선출기준의 충족 여부	관계 법령

3명 이상의 이사로 구성	충족 (3명)	상법 제415조의2 제2항

사외이사가 위원의 3분의 2 이상	충족 (전원 사외이사인 감사위원)

위원 중 1명 이상은 회계 또는 재무전문가	충족 (김영익 감사위원장)	상법 제542조의11 제2항

감사위원회 대표는 사외이사	충족 (김영익 감사위원장)

그밖의 결격요건 (최대주주의 특수관계자 등)	충족 (해당사항 없음)	상법 제542조의11 제3항

3) 감사위원회의 활동

개최일자	의안내용	가결여부	감사위원의 성명

김영익(출석률:100%)	배종태(출석률:100%)	이봉환(출석률:100%)

찬반여부

2021.01.28	보고	1. 2021년 정도경영 업무 계획 보고	-	-	-	-

2. 제12기 재무제표 보고	-	-	-	-

3. 제12기 영업보고서 보고	-	-	-	-

4. 2020년 내부회계관리제도 운영실태 보고	-	-	-	-

5. 2020년 회계감사결과 중간 보고	-	-	-	-

2021.02.25	보고	1. 2020년 회계감사 결과 보고	-	-	-	-

승인	1. 제12기 재무제표 및 영업보고서에 대한 감사위원회의 감사보고서 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

2. 2020년 내부회계관리제도 운영실태에 대한 감사위원회의 평가보고서 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

3. 2020년 내부감시장치 가동현황에 대한 감사위원회의 평가의견서 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

4) 감사위원회 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 감사위원	불참시 사유	주요 교육내용

2019.01.15	안진회계법인	감사위원 전원	-	외부감사환경 변화에 따른 외부감사활동 등

2020.07.27	회사	감사위원 전원	-	내부회계관리제도 평가절차, 관리시스템 해설

2020.10.26	안진회계법인	감사위원 전원	-	내부회계관리제도 주요 이슈 및 동향

2021.04.06	회사	서수경	-	신임 감사위원 교육

5) 감사위원회 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

해외/준법법무팀	3	책임 2명, 사원 1명(평균 4년)	감사위원회 지원

정도경영.내부회계통제P	1	책임 1명(19년)	내부회계 감사 지원

주) 평균 근속연수는 분할전 (주)LG화학 근속 포함 기준임.

6) 준법지원인 선임현황

성명	출생년월	직위	주요경력

한준식	1965.08	상무	Minnesota대학교 법학 석사
前 ㈜LG생활건강 법무팀 (2003~2010)前 ㈜LG생활건강 법무부문장 (2011~2018)前 ㈜LG생활건강 해외법무부문장 (2018~2019)現 ㈜LG하우시스 법무실장 (2019~현재)※ 상법 제542조의13 제5항에 따른 준법지원인 요건을 충족합니다. (상장회사에서 감사ㆍ감사위원ㆍ준법감시인 또는 이와 관련된 법무부서에서 근무한 경력이 합산하여 10년 이상인 사람)

7) 준법지원인의 주요 활동내역 및 그 처리결과 - 점검일시 : 2020년 11월 19일~11월 30일 - 주요 점검 내용 : 법령 준수 여부 점검 - 점검 결과 : 이상 없음

8) 준법지원인 등 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

해외/준법법무팀	3	책임 2명, 사원 1명(평균 4년)	준법지원 업무
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

1) 투표제도- 당사는 2021년 1월 28일 이사회 결의를 통해, 의결권 행사에 있어 주주의 편의를 제고하기 위하여「상법」제368조의4(전자적 방법에 의한 의결권의 행사)에 따라 전자투표제를 채택하였고, 2021년 3월 25일에 개최한 제12기 정기주주총회부터 전자투표제를 시행하였습니다.당사는 주주총회 소집공고시 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있다는 내용을 공고하고 있으며, 매결산기 최종일에 의결권 있는 주식을 소유한 주주는 주주총회에 직접 참석하지 아니 하고 한국예탁결제원에서 제공하는 전자투표시스템을 통하여 주주총회 10일 전부터 주주총회일 전날까지 의결권을 행사할 수 있습니다.- 당사는 주주의 의결권 행사와 관련하여 집중투표제, 서면투표제를 채택하고 있지 않습니다.2) 소수주주권당사는 공시대상 기간 중 소수주주권이 행사되지 않았습니다.3) 경영권 경쟁당사는 공시대상 기간 중 회사의 경영권 경쟁이 발생하지 않았습니다.
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

2021년 이사 보수한도	8	3,000	제12기 정기주주총회(2021.03.25) 승인금액임

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

8	591	74	-

주1) 등기이사 중 보수지급금액이 없는 기타비상무이사 1인은 포함되지 않았습니다.주2) 기업공시서식 작성기준 제9-2-1조의 ①에 대한 작성지침 ⅱ.에 따라 작성기준일(2021.03.31) 현재 재임 중인 이사/감사 외에 작성기준일이 속하는 사업연도의 개시일부터 공시서류작성기준일까지의 기간 동안 퇴직한 이사/감사를 포함하여 기재한 내용입니다.

2-2. 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	2	519	260	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	2	18	9	-

감사위원회 위원	4	54	14	-

감사	-	-	-	-

주1) 등기이사 중 보수지급금액이 없는 기타비상무이사 1인은 포함되지 않았습니다.주2) 기업공시서식 작성기준 제9-2-1조의 ①에 대한 작성지침 ⅱ.에 따라 작성기준일(2021.03.31) 현재 재임 중인 이사/감사 외에 작성기준일이 속하는 사업연도의 개시일부터 공시서류작성기준일까지의 기간 동안 퇴직한 이사/감사를 포함하여 기재한 내용입니다.

5억원 이상인 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

- 분기보고서 상 기재사항 아님.

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

- 분기보고서 상 기재사항 아님.
IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 계열회사의 현황1) 기업집단의 명칭: LG계열2) 계열회사 지배구조

3) 계열회사 중 회사의 경영에 직접 또는 간접으로 영향력을 미치는 회사 : (주)LG4) 2021년 3월말 현재 공정거래법에 따른 상호출자제한, 출자총액제한, 채무보증제한집단임.5) 회사와 계열회사간 임원 겸직현황

(기준일: 2021.03.31)

성명	직위	당사상근여부	타 근무지 현황

겸직 회사	직위	상근여부

노진서	기타비상무이사	비상근	㈜실리콘웍스, 엘지엠엠에이㈜	기타비상무이사	비상근

2. 타법인출자 현황

(기준일 : 2021.03.31 ) (단위 : 백만원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

모젤디앤에스	2009.04.01	경영일반	195	39,000	13.00	195	-	-	-	39,000	13.00	195	16,013	1,822

㈜희림종합건축사무소	2012.12.18	출자일반	2,232	353,227	2.54	1,379	-	-	301	353,227	2.54	1,680	165,430	5,266

㈜그린누리	2018.01.08	경영일반	300	60,000	100.00	300	-	-	-	60,000	100.00	300	1,104	210

LG Hausys Tianjin Co., Ltd.	2009.04.01	경영일반	62,747	-	100.00	42,501	-	-	-	-	100.00	42,501	147,517	-13,802

LG Hausys Trading Co., Ltd.	2009.04.01	경영일반	6,723	-	100.00	4,869	-	-	-	-	100.00	4,869	19,646	94

LG Hausys America, Inc.	2009.04.01	경영일반	19,660	10,290	100.00	25,490	-	-	-	10,290	100.00	25,490	307,800	13,871

LG Hausys Europe GmbH	2009.04.01	경영일반	2,700	-	100.00	2,700	-	-	-	-	100.00	2,700	24,574	-295

LG Hausys RUS, LLC	2009.04.01	경영일반	4,754	-	100.00	16,022	-	-	-	-	100.00	16,022	10,557	-255

LG Hausys India Private Limited	2010.10.28	경영일반	2,258	1,755,000	100.00	2,258	-	-	-	1,755,000	100.00	2,258	4,132	-280

LG Hausys (Wuxi) Co., Ltd.	2011.06.02	경영일반	16,200	-	100.00	36,218	-	-	-	-	100.00	36,218	78,399	-1,839

LG Hausys Mongolia LLC	2012.05.31	경영일반	113	-	100.00	235	-	-	-	-	100.00	235	25	-2

LG Hausys ( Tianjin ) Engineering Co., Ltd.	2013.12.19	경영일반	696	-	100.00	696	-	-	-	-	100.00	696	1,619	-331

c2i s.r.o.	2017.03.28	경영일반	48,414	-	90.00	-	-	8,030	-	-	90.00	8,030	18,955	-11,042

LG Hausys Canada, Inc.	2017.04.24	경영일반	2,749	-	100.00	2,749	-	-	-	-	100.00	2,749	3,166	-53

합 계	-	-	135,612	-	8,030	301	-	-	143,943	-	-

주1) 최근사업년도 재무현황은 각 법인의 2020년말 별도 재무제표 기준임.주2) LG Hausys ( Tianjin ) Engineering Co., Ltd. 는 LG Hausys Tianjin Co., Ltd.의 자회사로 4,000,000 RMB를 출자하여 설립하였음.주3) c2i s.r.o.는 당사가 2017년 3월 지분 50.1%를 신규로 취득하였으며, 2019년 11년 지분 39.9%를 추가 취득함에 따라 종속기업으로 신규 편입되었음.주4) LG Hausys Canada, Inc. 는 LG Hausys America, Inc. 의 자회사로 3,300,000 CAD를 출자하여 설립하였음.주5) (주)그린누리는 2018년 1월 당사가 100% 출자하였음.주6) LG Hausys Tianjin Co., Ltd.는 실적 악화로 인한 손상징후가 식별되어 해당 종속기업의 회수가능액을 평가한 결과, 2019년 24,845백만원, 2020년 43,789백만원의 손상차손을 당기손익으로 인식하였음.주7) LG Hausys Trading Co., Ltd.는 실적 악화로 인한 손상징후가 식별되어 해당 종속기업의 회수가능액을 평가한 결과, 2019년 1,854백만원의 손상차손을 당기손익으로 인식하였음.주8) c2i s.r.o.는 실적 악화로 인한 손상징후가 식별되어 해당 종속기업의 회수가능액을 평가한 결과, 2019년 9,756백만원, 2020년 37,343백만원의 손상차손을 당기손익으로 인식하였음.
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여 등1) 가지급금 및 대여금 내역- 해당사항 없음.2) 담보제공 내역- 해당사항 없음.3) 이해관계자와의 채무보증 현황이해관계자와의 채무보증내역은 'XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항' 중 3. 우발채무 등의 (3) 채무보증 현황을 참고하시기 바랍니다. 4) 이해관계자와의 출자 및 출자지분 처분내역이해관계자와의 출자 및 출자지분 처분내역 등의 거래내용은 'IX. 계열회사 등의 사항'의 '바. 타법인출자 현황'을 참고하시기 바랍니다.

2. 대주주와의 자산양수도 등(단위 : 백만원)

법인명	관계	거래종류	거래일자	거래대상물	거래목적	거래금액	비고

㈜LG화학	계열회사	특수관계인에자산양도	2021.02.19	토지 및 건/구축물 등	자산 매각을 통한자산 효율화	20,560	2020.11.26 이사회 승인(이사회 승인 198억원에서 거래금액 변경됨)

㈜LG생활건강	계열회사	특수관계인에자산양도	2021.02.19	토지 및 건/구축물 등	자산 매각을 통한자산 효율화	14,281	2020.11.26 이사회 승인(이사회 승인 146억원에서 거래금액 변경됨)

주) 상기 거래일자는 계약일자이며, 실제 소유권 이전은 2021년 3월 31일 잔금일에 이루어졌습니다.

3. 대주주와의 영업거래(단위 : 백만원)

법인명	관계	거래종류	거래기간	거래내용	거래금액

-	-	-	-	-	-

- 해당사항 없음

4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래 - 해당사항 없음