로보티즈 사업보고서 (2025.12)
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	99,724,940	275,060	100,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	14,570,088	275,060	14,845,148	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	198,545	198,545	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	198,545	198,545	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	14,570,088	76,515	14,646,603	-

Ⅴ. 자기주식수	156,646	76,515	233,161	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	14,413,442	-	14,413,442	-

Ⅶ. 자기주식 보유비율	1.07	0.52	1.59	-

나. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	76,515	-	-	-	76,515	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	76,515	-	-	-	76,515	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	156,000	-	9,270	-	146,730	임직원 성과보상용 자기주식 교부

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	156,000	-	9,270	-	146,730	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	-	9,916	-	-	9,916	물적분할 주식 매수청구권 행사

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	156,000	9,916	9,270	-	156,646	-

우선주	76,515	-	-	-	76,515	-

다. 자기주식 직접 취득ㆍ처분 이행현황 당사는 공시대상기간 중 자기주식 직접 취득ㆍ처분한 내역이 없습니다.

라. 자기주식 신탁계약 체결ㆍ해지 이행현황 당사는 공시대상기간 중 자기주식 신탁계약 체결ㆍ해지한 내역이 없습니다.

마. 자기주식 소각현황 당사는 공시대상기간 중 자기주식 소각한 내역이 없습니다.

바. 자기주식 보유현황

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	취득(계약체결)결정 공시일자	주식종류	취득기간	취득목적	최초보유예상기간	최초취득수량	변동 수량	기말수량	비고

처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	2024.06.27	우선주	2024.06.27	전환우선주 매도청구권 행사에 따른 자기주식 취득	-	76,515	-	-	76,515	-

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

신탁계약에의한 취득	2022.08.22	보통주	2021.08.24 ~ 2022.08.22	주가 안정 및 주주가치 제고	-	156,000	9,270	-	146,730	임직원 성과보상용 자기주식 교부

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

기타 취득	2025.06.20	보통주	2025.06.20	물적분할 주식 매수청구권 행사	-	9,916	-	-	9,916	-

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

총계	242,431	9,270	-	233,161	-

사. 자기주식 취득·처분·소각 관련 단기(6개월) 계획

단기(6개월) 자기주식 취득·처분·소각 계획

(대상기간 : 2026년 01월 01일 ~ 2026년 06월 30일 ) (단위 : 주)

구분	취득형태	주식종류	거래방법	수량	결정사유

보유수량	직접	우선주	-	76,515	-

신탁	보통주	-	146,730	-

기타	보통주	-	9,916	-

계획	취득	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

처분	직접	보통주	시간외대량매매	97,646	경영상의 재원확보(주1)

직접	우선주	장외처분	76,515	경영상의 재원확보(주1)

직접	보통주	기타	42,000	임직원 성과보상용 자기주식 교부(주1)

소각	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

계속보유	직접	보통주	-	7,084	주2)

기타	보통주	-	9,916	주2)

주1) 당사는 경영상의 재원 확보를 위해 2026년 1월 6일 우선주 76,515주, 1월 7일 보통주 97,646주를 처분하였고, 1월 26일 임직원 성과보상용 지급으로 보통주 42,000주를 처분하였습니다. 본 보고서 제출일 현재 당사의 자기주식 보유 수량은 17,000주(발행주식총수의 0.11%)입니다.주2) 본 보고서 제출일 현재 자기주식 취득ㆍ처분ㆍ소각 관련 단기(6개월) 계획은 없습니다.

아. 자기주식 취득·처분·소각 단기 계획 이행 현황

(대상기간 : 2025년 07월 01일 ~ 2025년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구분	취득형태	주식종류	전기 계획수량(A)	당기 이행수량(B)	이행률(B/A)	차이발생사유

취득	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-

처분	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-

소각	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-

계속보유	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-

주) 직전 반기보고서에서 자기주식 취득·처분·소각 계획을 기재하지 않았습니다. (자기주식 발행주식총수의 5% 미달)

자. 자기주식 취득·처분·소각 관련 장기 계획

본 보고서 제출일 현재 당사의 자기주식 보통주 보유 수량은 17,000주(발행주식총수의 0.11%)이며, 이중 자기주식 보통주 3,000주를 '27 년 정기주주총회일 이전까지 임직원 성과 보상용으로 지급 예정입니다. 잔여 자기주식의 구체적인 소각 및 처분 계획은 없습니다.

차. 기타 투자자 보호를 위해 필요한 사항

본 보고서 제출일 현재 자기주식의 취득, 처분 및 소각과 관련된 세부 계획은 존재하지 않습니다. 향후 경영환경 변화 등 필요 사유가 발생할 경우, 관련 법령 및 이사회 결의 등의 절차를 거쳐 검토 후 결정할 예정입니다.

카. 종류주식(명칭) 발행현황(단위 : 원)

발행일자	2022년 06월 27일

주당 발행가액(액면가액)	19,603	500

발행총액(발행주식수)	4,999,941,180	255,060

현재 잔액(현재 주식수)	1,499,923,545	76,515

주식의내용	존속기간(우선주권리의 유효기간)	2027년 06월 27일

이익배당에 관한 사항	발행가액 기준 연 1.0%

잔여재산분배에 관한 사항	최초 발행가액 한도까지 보통주 주주에 우선하는 청구권 있음.

상환에관한 사항	상환권자	없음

상환조건	-

상환방법	-

상환기간	-

주당 상환가액	-

1년 이내상환 예정인 경우	-

전환에관한 사항	전환권자	주주

전환조건(전환비율 변동여부 포함)	- 전환가격 : 발행가와 동일- 전환비율 : 1 대 1- 전환가격의 조정 사항 : "기타 투자판단에 참고할 사항" 참조

발행이후 전환권행사내역	Y

전환청구기간	2023년 06월 27일 ~ 2027년 06월 26일

전환으로 발행할주식의 종류	기명식 보통주

전환으로발행할 주식수	255,060

의결권에 관한 사항	의결권 없음

기타 투자 판단에 참고할 사항(주주간 약정 및 재무약정 사항 등)	가. 전환권(1) 본건 우선주의 주주는 본건 우선주의 “거래종료일” 이후 1년이 경과한 날로부터 존속기간 전일까지 (이하 “전환권 행사기간”) 보통주로 전환할 수 있다.(2) 전환조건은 본건 우선주 1주당 보통주 1주로 한다. 다만, 제6조에 의해 전환조건의 조정이 있는 경우에는 이에 따른다.(3) 최초 발행시 전환가액은 『증권의발행및공시등에관한 규정』제5-18조 제2항을 준용하여 산정한 기준주가에 10%의 할인율을 적용한 가격으로 한다.(4) 전환청구로 발행된 주식의 교부방법 및 장소: 전환으로 인하여 발행되는 주식은 “주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률”에 따라 한국예탁결제원에 전자등록하므로 그 주권을 교부하지 아니한다. 단, 전환권 행사로 인하여 발행되는 주식은 명의개서대리인과 협의하여 전환권 행사일로부터 15영업일 이내에 추가상장에 필요한 모든 절차를 완료하여야 한다.(5) 전환청구장소: 발행회사의 명의개서대리인(국민은행 증권대행부)(6) 전환청구절차 및 방법: 소정의 전환청구서에 전환하고자 하는 주식의 범위, 전환청구 연월일 등 필요한 사항 및 서류 등을 기입, 날인하고 주권을 첨부하여 전환청구장소에 제출하여 청구한다.나. 전환권조건의 조정(1) 본 건 우선주의 1주당 발행가액을 최초 전환가액으로 한다. 다만, 아래 각 항의 경우에는 전환가액을 조정한다.(2) 발행회사가 제1항에서 규정된 본 주식의 1주당 전환가액(본 항에 의한 조정이 있었던 경우 조정된 전환가액) (이하 “기준가”)을 하회하는 발행가액으로 신주, 상환우선주, 전환우선주, 상환전환우선주, 전환사채 또는 신주인수권부사채 등 지분증권 또는 주식관련사채를 발행하는 경우 본 주식의 전환조건 및 1주당 전환되는 보통주식의 수를 정하는 전환비율을 다음과 같이 조정한다.조정 후 전환가액 = [(조정 전 전환가액 × 기발행주식수) + (신발행주식수 × 1주당 발행가액)] / (기발행주식수 + 신발행주식수)조정 후 전환비율 = 본 주식 1주당 취득가액 / 조정 후 전환가액(3) 발행회사가 시가를 하회하는 발행가액으로 신주, 상환우선주, 전환우선주, 상환전환우선주, 전환사채 또는 신주인수권부사채 등 지분증권 또는 주식관련사채를 발행하는 경우에는 다음과 같이 전환가격을 조정한다. 다만, 본 항의 계산방법에 의한 조정 후 전환가액과 상기 제2항의 계산방법에 의한 조정 후 전환가액을 비교하여 낮은 가격을 조정후 전환가액으로 한다.조정 후 전환가액 = 조정 전 전환가액 × {[기발행주식수 + (신주발행주식수 × 1주당발행가액 / 시가)] / (기발행주식수 + 신발행주식수)}조정 후 전환비율 = 본 주식 1주당 취득가액 / 조정 후 전환가액위 산식에서 "시가"라 함은 발행가격 산정의 기준이 되는 기준주가 또는 권리락 주가(유상증자 이외의 경우에는 조정 사유 발생 전일을 기산일로 하여 계산한 기준주가)로 한다.(4) 발행회사의 주식 분할 또는 합병하는 경우 전환조건은 그 분할 및 병합의 비율에 따라 조정된다.(5) 주식배당 또는 준비금의 자본전입에 의하여 주식수가 증가하는 경우 전환가액은 (기발행주식수 × 조정 전 전환가격) ÷ (기발행주식수 +신발행주식수) 의 산식에 의하여 조정된다.(6) 발행회사의 분할 또는 합병 등이 이루어지는 경우 그 사유가 발생하기 전에 본 건 우선주가 보통주로 전환되었다면 받을 수 있었던 대가가 우선주로서 받을 수 있는 대가보다 큰 경우에는 보통주로 전환되었다면 받을 수 있었던 대가가 보장되도록 본 건 우선주의 전환조건이 조정된다.(7) 감자 및 주식병합, 자기주식소각 등 주식가치 상승 사유가 발생하는 경우 감자 및 주식병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향하여 반영하는 조건으로 전환가액을 조정한다.(8) 본 조에 의한 조정 후 전환가액의 원 단위 미만은 절상한다.(9) 본 조에 의한 조정 후 전환가액은 1주당 액면가액 이상이어야 하며, 조정 후 전환가액이 1주당 액면가액을 하회하는 경우에는 액면가액을 조정 후 전환가액으로 한다.(10) 전환권 행사로 발생하는 단주는 지급하지 아니한다.다. 매도청구권(1) 발행회사는 본건 우선주의 발행일로부터1년이 되는 날인2023년06월 27일부터2년이 되는 날인2024년06월 27일까지 매 1개월에 해당되는 날(이하 “매매대금 지급기일”이라 한다.)에 본건 우선주를 발행회사 또는 발행회사가 지정하는 자(이하 “매수인” 이라 한다.)에게 매도하여 줄 것을 인수인에게 청구할 수 있으며, 인수인은 매수인의 청구에 따라 보유하고 있는 본건 우선주를 매매대금 지급기일에 매수인에게 매도하여야 한다. 단, 매수인은 각 인수인에 대하여 각 인수인이 최초 인수 후 보유하고 있는 본건 우선주 수량의30%를 초과하여 매도청구권을 행사할 수 없다(단, 1주 미만의 수량은 절사하기로 한다.). (가) 매도청구권 행사방법: 매수인은 각 매매대금 지급기일로부터 7영업일 이전에 인수인에게 매수대상 본건 우선주의 수량, 매매대금 지급기일 및 매매가액을 서면으로 통지하여야 하며, 본 매도청구권 행사에 따른 매매계약은 매수인의 매도청구가 인수인에게 도달한 시점에 체결된 것으로 본다. (나) 매매가액: 매도청구의 대상이 되는 본건 우선주의 최초 발행가액 (금 19,603원)에 대하여 본건 우선주 발행일로부터 매매대금 지급기일 전일까지 연 0.5%(1개월 복리)의 이율을 적용하여 계산한 금액으로 한다(원단위 미만은 절상한다.). 단, 매매대금 지급기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 지급하고, 매매대금 지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. (다) 본 매도청구권 행사에 따른 매매대금 지급기일에 매매대금을 지급하지 아니한 때에는 각 매매계약에 따라 매수인이 동 매매대금에 대하여 연단리 15.0%의 연체이자를 지급하여야 한다.(2) 의무 보유: 인수인은 본 계약 상의 매도청구권의 행사를 보장하기 위하여 제1항의 매매대금 지급기일 종료일인 2024년 06월 27일까지 본건 우선주 최초 인수 수량의 30%에 해당하는 본건 우선주를 미전환 상태로 보유하여야 한다. (단, 1주 미만의 수령은 절사하기로 한다.) (3) 인수인은 본건 우선주를 제3자에게 양도하는 경우에 본건 우선주의 양수인에 대하여 본 계약에 의한 “발행회사의 매도청구권의 행사”와 “의무 보유”에 관한 사항에 대하여 통지하고, 양수인이 본 계약 및 본 협약상 인수인의 지위를 승계하도록 하여야 한다. 본건 우선주의 양도 즉시 양수인 및 양도계약의 주요 내용을 발행회사에게 서면으로 통지하여야 한다.(4) 인수인이 (3)의 방법으로 양도한 본건 우선주에 대하여는 본 계약상 인수인의 의무(의무보유를 포함하며, 이에 한정하지 아니함)는 소멸한다.

【발행 이후 전환권 행사가 있을 경우】

행사일자	전환한종류주식 수(주)	전환된보통주주식 수(주)

2023년 06월 28일	53,563	53,563

2023년 06월 29일	17,855	17,855

2023년 07월 07일	15,303	15,303

2023년 07월 10일	35,709	35,709

2023년 07월 13일	35,709	35,709

2023년 07월 18일	20,406	20,406