대양전기공업 사업보고서 (2025.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성 개요당사의 이사회는 2명의 상근이사, 1인의 사외이사, 1인의 상근감사 등 3인의 이사와 1인의 감사로 구성되어 있으며, 이사회내 위원회는 구성되어 있지 않습니다.이사의 주요 이력 및 인적사항은 『Ⅷ. 임원 및 직원에 관한 사항』을 참조하시기 바랍니다.

나. 중요 의결사항당기 중 이사회의 중요 의결사항은 다음과 같습니다.

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사	사외이사

서영우(출석률:100%)	박정귀(출석률:100%)	박철병(출석률:100%)

찬반여부

2024년1회차	2024.02.28	제36기 결산이사회	가결	찬성	찬성	찬성

2024년2회차	2024.03.12	내부회계관리제도운영실태 평가보고의 건	가결	찬성	찬성	찬성

2024년3회차	2024.03.12	제36기 정기주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성	찬성

2024년4회차	2024.03.28	제36기 정기주주총회 결과	가결	찬성	찬성	찬성

2024년5회차	2024.06.26	자기주식 처분 결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성

2024년6회차	2024.12.16	주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정에 관한건	가결	찬성	찬성	찬성

2024년7회차	2024.12.16	정기주주총회 기준일 설정에 관한건	가결	찬성	찬성	찬성

2025년1회차	2025.02.25	제37기 결산이사회	가결	찬성	찬성	찬성

2025년2회차	2025.02.25	제37기 현금배당(안) 결정에 관한건	가결	찬성	찬성	찬성

2025년3회차	2025.03.11	제37기 정기주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성	찬성

2025년4회차	2025.03.11	내부회계관리제도운영실태 평가보고의 건	가결	찬성	찬성	찬성

2025년5회차	2025.03.26	대표이사 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성

2025년6회차	2025.03.26	제37기 정기주주총회 결과	가결	찬성	찬성	찬성

2025년7회차	2025.06.26	자기주식 처분 결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성

2025년8회차	2025.07.17	투자의 건	가결	찬성	찬성	찬성

2025년9회차	2025.07.18	윤리, 환경, 안전보건, 경영시스템 관련 보고의 건	가결	찬성	찬성	찬성

2025년10회차	2025.09.24	주식매수선택권 최소의 건	가결	찬성	찬성	찬성

2025년11회차	2025.12.16	주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정에 관한건	가결	찬성	찬성	찬성

2025년12회차	2025.12.16	정기주주총회 기준일 설정에 관한건	가결	찬성	찬성	찬성

2025년13회차	2025.12.24	자기주식 처분 결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성

- 2025년 12월 31일 현재 기준임

2) 이사회에서 사외이사의 주요활동 내역

회차	개최일자	사외이사참석인원	의안내용	비고

2024년1회차	2024.02.28	1(1)	제36기 결산이사회	가결

2024년2회차	2024.03.12	1(1)	내부회계관리제도운영실태 평가보고의 건	가결

2024년3회차	2024.03.12	1(1)	제36기 정기주주총회 소집의 건	가결

2024년4회차	2024.03.28	1(1)	제36기 정기주주총회 결과	가결

2024년5회차	2024.06.26	1(1)	자기주식 처분 결정의 건	가결

2024년6회차	2024.12.16	1(1)	주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정에 관한건	가결

2024년7회차	2024.12.16	1(1)	정기주주총회 기준일 설정에 관한건	가결

2025년1회차	2025.02.25	1(1)	제37기 결산이사회	가결

2025년2회차	2025.02.25	1(1)	제37기 현금배당(안) 결정에 관한건	가결

2025년3회차	2025.03.11	1(1)	제37기 정기주주총회 소집의 건	가결

2025년4회차	2025.03.11	1(1)	내부회계관리제도운영실태 평가보고의 건	가결

2025년5회차	2025.03.26	1(1)	대표이사 선임의 건	가결

2025년6회차	2025.03.26	1(1)	제37기 정기주주총회 결과	가결

2025년7회차	2025.06.26	1(1)	자기주식 처분 결정의 건	가결

2025년8회차	2025.07.17	1(1)	투자의 건	가결

2025년9회차	2025.07.18	1(1)	윤리, 환경, 안전보건, 경영시스템 관련 보고의 건	가결

2025년10회차	2025.09.24	1(1)	주식매수선택권 최소의 건	가결

2025년11회차	2025.12.16	1(1)	주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정에 관한건	가결

2025년12회차	2025.12.16	1(1)	정기주주총회 기준일 설정에 관한건	가결

2025년13회차	2025.12.24	1(1)	자기주식 처분 결정의 건	가결

주1) 사외이사 참석인원의 괄호안의 숫자는 사외이사 총수, 괄호밖의 숫자는 참석한 사외이사수를 나타냅니다.다. 이사회내 위원회- 당사는 보고서 제출일 현재 이사회 내에 구성된 위원회가 없습니다.라. 이사의 독립성1) 이사선출에 대한 독립성 기준의 운영 여부 당사의 이사회는 서영우 대표이사 외 박정귀 사내이사, 박철병 사외이사로 구성되어 있으며 이사 전원 회사와 거래관계가 없으며, 이사는 이사회 추천으로 주주총회에서 적법하게 선임되었습니다.

구 분	성 명	추천인	담당업무	회사와의 거래	최대주주 또는주요주주와의 관계

사내이사(대표이사)	서영우	이사회	경영총괄	해당사항 없음	본인

사내이사	박정귀	이사회	경영지원	해당사항 없음	해당사항 없음

사외이사	박철병	이사회	-	해당사항 없음	해당사항 없음

2) 이사회의 운영

당사의 중요한 의사결정과 업무집행은 이사회 운영규정에 따라 사전에 이사회의 심의 및 승인을 통해 이루어지고 있습니다. 이사회 운영 규정의 주요 내용은 다음과 같습니다.

구분	내용

제1조(목적)	본 규정은 대양전기공업주식회사 이사회(이하 “이사회”라 한다)의 적정하고 효율적인 운영을 위하여 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

제3조(권한)	① 이사회는 제12조가 정하는 업무집행에 관한 사항을 의결한다.② 이사회는 이사의 직무집행을 감독한다.

제4조(구성)	① 이사회는 이사 전원으로 구성한다.② 이사회의 구성원은 3인 이상 10인 이내로 한다.③ 이사회에는 총이사수의 4분의 1이상의 사외이사를 둔다.

제9조(소집권자)	① 이사회는 대표이사가 소집한다. 그러나 대표이사가 사고로 인하여 직무를 행할 수 없을 때에는 제5조 제2항에서 정한 순으로 그 직무를 대행한다.② 각 이사는 대표이사에게 의안을 기재한 서면을 제출하여 이사회의 소집을 청구할 수 있다. 이 경우 대표이사가 5일 내에 이사회를 소집하지 아니하는 때에는 그 소집을 청구한 이사가 이사회를 소집할 수 있다.

제10조(소집절차)	① 이사회를 소집함에는 회일을 정하고 그 3일 전에 각 이사 및 감사에 대하여 통지를 발송하여야 한다.② 이사회는 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 제1항의 절차없이 언제든지 회의를 할 수 있다.

제11조(결의방법)	① 이사회의 결의는 법령에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수로 한다.② 이사회는 이사가 직접 이사회에 참석하여야 한다.③ 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 이사는 의결권을 행사하지 못한다.④ 제3항의 규정에 의하여 의결권을 행사할 수 없는 이사의 수는 출석한 이사의 수에 산입하지 아니한다.

제12조(부의안건)	① 이사회의 부의안건은 결의사항과 보고사항으로 구분한다.② 이사회의 결의사항은 다음과 같다1. 법령 및 정관상의 결의사항(1) 대표이사의 선임 및 해임, 공동대표의 결정 (상법 제389조 1항, 2항)(2) 지배인의 선임 및 해임 (상법 제393조 1항)(3) 지점의 설치.이전.폐지 (상법 제393조 1항)(4) 이사회내 위원회의 설치, 운영, 폐지 및 위원의 선임?해임 (상법 제393조의2 제2항 3호)(5) 이사회내 위원회의 결의사항에 대한 재결의 (상법 제393조의2 제4항)(6) 주주총회의 소집 (상법 제362조)(7) 영업보고서의 승인 (상법 제447조의2 제1항)(8) 재무제표의 사전 승인 (상법 제447조)(9) 이사회 소집권자의 특정 (상법 제390조 제1항 단서)(10) 이사에 대한 겸업의 승인 (상법 제397조)(11) 이사와 회사간의 거래의 승인 (상법 제398조)(12) 신주발행, 사채의 발행 (상법 제416조, 제469조)(13) 준비금의 자본전입 (상법 제461조 1항)(14) 전환사채, 신주인수권부사채의 발행 (상법 제513조 2항, 제516조의2 제2항)(15) 신주인수권의 양도 결정 (상법 제416조)(16) 주식매수선택권 부여의 취소 (상법 제340조의3 제1항 5호)(17) 중간배당의 결정 (상법 제462조의3)(18) 흡수합병 또는 신설합병의 보고 (상법 제526조 3항, 제527조의 4항)(19) 간이합병, 소규모 합병 및 간이분할합병, 소규모 분할합병 (상법 제527조의2, 제527조의3, 제530조의11 제2항)(21) 일반공모증자의 결정 (표준정관 제11조)(22) 명의개서대리인의 선정 (표준정관 제15조)(23) 주주명부의 폐쇄 및 기준일의 설정 (표준정관 제17조)(24) 이익참가부사채의 발행 (표준정관 제20조)(25) 교환사채의 발행 (표준정관 제21조)(26) 대표이사 아닌 업무담당 이사의 선임 및 업무분장 (표준정관 제39조)(27) 상담역 및 고문의 선임 (표준정관 제46조)2. 주주총회의 승인을 요하는 사항의 제안가. 주주총회 특별결의 사항(1) 정관 변경 (상법 제433조)(2) 영업의 전부 또는 중요한 일부의 양도 (상법 제374조)(3) 다른 회사의 영업의 전부 또는 회사의 영업에 중대한 영향을 미치는 다른 회사의 영업 일부의 양수 (상법 제374조)(4) 영업전부의 임대 또는 경영위임 등 (상법 제374조)(5) 이사.감사의 해임 (상법 제385조)(6) 자본의 감소 (상법 제438조)(7) 회사의 해산, 회사의 계속 (상법 제518조, 상법 제519조)(8) 회사의 합병, 분할, 분할합병 (상법 제522조, 상법 제530조의3)(9) 사후설립 (상법 제375조)(10) 주식의 할인발행 (상법 제417조)(11) 주식매수선택권의 부여 (상법 제340조의2)(12) 총회결의에 의한 주식의 소각 (상법 제343조의2)(13) 주식의 포괄적 교환 및 포괄적 이전의 승인 (상법 제360조의3, 제360조의15)나. 보통결의 사항(1) 이사, 감사의 선임 (상법 제382조, 상법 제409조)(2) 이사, 감사의 보수의 결정 (상법 제388조, 상법 제415조)(3) 재무제표의 승인 (상법 제337조)(4) 주식배당의 결정 (상법 제462조의2)다. 특수 결의(1) 이사.감사에 대한 책임의 면제 (상법 제 400조, 상법 제415조)(2) 주식회사의 유한회사로의 조직변경 (상법 제604조 제1항)3. 기타 경영에 관한 주요사항(1) 경영목표 및 경영전략의 설정(2) 사업계획 및 예산의 승인(3) 경영의 감독 및 경영성과의 평가(4) 경영진의 임면 및 보수의 배분(5) 중요한 자산의 처분 및 양도(6) 대규모 자산의 차입(7) 회계 및 재무보고 체제의 감독(8) 법령 및 윤리규정 준수의 감독(9) 기업지배관행의 유효성 감독(10) 기업정보공시의 감독(11) 중요한 사규, 사칙의 제정 및 개폐(12) 노조정책에 관한 중요한 사항(13) 주주총회로부터 위임받은 사항(14) 기타 이사회가 필요하다고 인정하는 사항③ 이사회에 보고할 사항은 다음과 같다.1. 경영성과 및 경영에 관한 주요 집행상황.2. 위원회가 위임을 받아 처리한 사항.3. 제14조 제1항에 의하여 이사회에 보고를 요구한 사항

3) 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황- 해당사항 없습니다.

사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

3	1	-	-	-

※ 사외이사 및 그 변동현황은 보고서 제출기준일 현황 입니다.

사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	당사의 사외이사는 다년간의 실무 경험으로 필요한지식과 전문성을 갖추고 있으며 직무수행을 위해 필요시 교육을 실시할 예정입니다.