대양전기공업 분기보고서 (2024.03)
5. 정관에 관한 사항

가. 정관의 최근 개정일 회사 정관의 최근 개정일은 2021년 03월 19일 개최한 제33기 정기주주총회 입니다.

나. 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2021년 03월 19일	제33기정기주주총회	제2조(목적) : 추가제5조(발행예정주식총수) : 변경제8조의1(주식등의 전자등록) : 추가제11조(신주의 동등배당) : 변경제15조(주주명부 폐쇄 및 기준일) : 변경제16조(전환사채의 발행) : 변경제19조(소집시기) : 변경 및 삭제제44조(감사의 선임,해임) : 변경 및 신설제50조(재무제표 등의 작성 등) : 변경제53조(이익배당) : 변경제54조(분기배당) : 변경	- 사업목적 추가- 발행예정주식총수증대(20,000,000주 → 50,000,000주)- 주식등의 전자등록에 관한 규정 마련- 동등배당 원칙 명시- 정기주총 개최시기의 유연성 확보를 위한 조문 정비- 전환사채의 이자 지급에 관한 조문 정비- 정기주총 개최시기의 유연성 확보를 위한 조문 정비- 감사선임에 관한 조문 정비- 정기주총 개최시기의 유연성 확보를 위한 조문 정비- 배당기준일 결의에 관한 조문 정비- 분기배당에 대한 동등배당 원칙 명시

다. 사업목적 현황

구 분	사업목적	사업영위 여부

1	조명기구 제조 판매업	영위

2	전원장치 및 제어장치 제조 판매업	영위

3	특수전기장비 제조 판매업	영위

4	선박 및 해상구조물 운항과 관련된 전기전자장비 제조 판매업	영위

5	항공 및 활주로 자재 제조 판매업	영위

6	자동차 및 전기전자 부품일체의 제조 판매업	영위

7	환경 친화형 광촉매 조명등 제조업	영위

8	철도차량 및 동부품에 대한 제조 및 판매업	영위

9	패키지소프트웨어 개발 공급사업	영위

10	부동산 임대업	영위

11	금속조립구조재 제조업	영위

12	인테리어 디자인업	영위

13	제품 디자인업	영위

14	시각 디자인업	영위

15	전자기측정,시험 및 분석기구 제조업	영위

16	컴퓨터프로그래밍 서어비스업	영위

17	전기공사업	영위

18	정보통신공사업	영위

19	기타 측정 시험, 항해, 제어 및 정밀기기 제조업	영위

라. 사업목적 변경 내용

구분	변경일	사업목적

변경 전	변경 후

추가	2023년 03월 19일	-	17. 전기공사업18. 정보통신공사업19. 기타 측정 시험, 항해, 제어 및 정밀기기 제조업

(1) 변경 취지 및 목적, 필요성당사는 지난 2021년 3월 19일 제33회 정기주주총회에서 신규사업 준비를 목적으로 정관상 상기의 사업목적을 일부 추가하였습니다.(2) 사업목적 변경 제안 주체해당 사업목적 추가는 이사회를 통해 결정되었으며, 지난 2021년 3월 19일 정기주주총회를 통해 승인되었습니다.

(3) 해당 사업목적 변경이 회사의 주된 사업에 미치는 영향 등

기존 사업의 보완, 교체 및 보수를 목적으로 추진하는 사업으로 당사가 기존의 수행중인 사업에 미치는 영향은 없습니다.

정관상 사업목적 추가 현황표

구 분	사업목적	추가일자

1	전기공사업	2021년 03월 19일

2	정보통신공사업	2021년 03월 19일

3	기타 측정 시험, 항해, 제어 및 정밀기기 제조업	2021년 03월 19일

1. 전기공사업/정보통신공사업1-1. 그 사업 분야(업종, 제품 및 서비스의 내용 등) 및 진출 목적

함내외통합통신체계(ICS), 함내무선통신체계(WICS)는 오랜 기간 당사가 해군에 공급한 제품으로서, 본 제품의 후속군수 및 정비 사업에 참가하기 위해서는 정보통신공사업 등록이 필요합니다. 또한 향후 LINK-22 통신기 정비 사업 및 해군 함정 스마트십 사업 참가를 위해서도 정보통신공사업 등록이 반드시 필요한 부문입니다.

따라서 상기 사업을 수행하기 위해서는 정보통신공사업 등록이 반드시 필요합니다.

1-2.시장의 주요 특성ㆍ규모 및 성장성

해군 함정 내 통신 관련 신규 설치, 기설치 장비 철거, 교체, 정비와 같은 사업에 한정되나, 반드시 당사가 제조한 제품에만 적용되는 시장이 아닙니다. 타사(국외, 국내)의 교체 사업에도 정보통신공사업 등록이 되어 있으면, 언제든지 타사 제품의 정비와 같은 사업에 입찰 참가는 가능합니다.

현재는 수상함 ICS/WICS 유지보수 사업을 중심으로 수주와 매출이 이루어지고 있으며, 향후 잠수함 ICS 유지보수 및 통신기 등의 계약이 성사되면 더욱 성장할 수 있는 시장이 될 것으로 예상합니다.

1-3.신규사업과 관련된 투자 및 예상 자금소요액(총 소요액, 연도별 소요액), 투자자금 조달원천, 예상투자회수기간 등 본 사업은 기존 사업의 교체, 정비와 같은 사업이므로 별도의 투자나 자금이 소요되지 않습니다.

1-4.사업 추진현황(조직 및 인력구성 현황, 연구개발활동 내역, 제품 및 서비스 개발 진척도 및 상용화 여부, 매출 발생여부 등) 정보통신공사업은 ICS/WICS 유지보수 사업에 활용하고 있으며, 기존 사업팀의 구성원으로 사업의 수행이 가능합니다.기 개발한 ICS(DICS-32, FOCON-32, ADICS-21), WICS(WIRAS-I, II, III, ADVANCED)의 유지보수이므로 신규 연구개발은 별도로 진행되지 않습니다.

1-5. 기존 사업과의 연관성 유지보수 불가한 경우 ICS 제조설치 사업으로 확장 가능하며, 향후 일부 해군 함정 중 ICS, WICS 교체사업 진행이 예상됩니다.

1-6. 주요 위험 기존 공급된 당사 제품의 유지, 보수, 교체 등의 사업이므로 추가적인 연구개발, 투자. 인력충원 등과 같은 추가적인 투자는 이루어지지 않으며 따라서 사업을 수행함에 있어서 특별한 위험상황에 노출될 확률은 없습니다.

1-7. 향후 추진계획 본 사업의 특징이 유지, 보수, 교체 등의 주요 내용이므로 당사에서 공급하는 제품의 수가 많아지면 더불어 성장할 수 있는 사업입니다. 따라서 신규 제품의 개발을 통한 참여 사업의 확대에 중점을 두고 있는 사업입니다.2. 기타 측정 시험, 항해, 제어 및 정밀기기 제조업2-1. 그 사업 분야(업종, 제품 및 서비스의 내용 등) 및 진출 목적 최근 경제 시장이 성장하면서 가정당 1~2대 차량 보유로 자동차 시장이 성장하고, IOT 및 자동화 시스템 수요 증가로 측정하는 센서의 수요가 급격하게 성장하고 있습니다. 이러한 시장 환경에서 차량 및 운행에 필요한 친환경 연료사용과 자율 주행등의 기능이 고도화 되면서 국내 시장 안정화를 위해서는 계측, 측정하는 센서의 제조가 필요합니다.2-2. 시장의 주요 특성ㆍ규모 및 성장성 2025년 이후 당사에서 생산하는 센서 시장을 예측해보면 해외 주요 시장만 연간 8.000만개의 센서의 소요가 필요할 것으로 예상됩니다.2-3. 신규사업과 관련된 투자 및 예상 자금소요액(총 소요액, 연도별 소요액), 투자자금 조달원천, 예상투자회수기간 등 기존 라인 투자 장비를 활용하여 신규 개발 제품 제조에 활용하여 투자 자금 최소화 운영 예정이며, 투자 자금 조달은 현재 운영 시 발생하는 이익을 예치 관리하여 투자 진행, 투자 회수는 약 5년 정도로 예상 합니다.2-4. 사업 추진현황(조직 및 인력구성 현황, 연구개발활동 내역, 제품 및 서비스 개발 진척도 및 상용화 여부, 매출 발생여부 등) 전기차 및 하이브리드 제동 제어 시스템에 적용할 수 있는 신규 제품 개발 후 국내/해외 다양한 차종 적용하여 추진하고 있으며, 유압을 사용하지 않는 브레이크 제어 시스템에 적용할 수 있는 전기 브레이크 시스템에 적용할 수 있는 센서를 개발하고 있습니다. 2-5. 기존 사업과의 연관성 기존 선박용 계측 센서의 경우 소량 및 다품종 생산이 특징이라 시장 성장성이 낮으며 선박용 계측 센서 핵심 기술을 이용하여 자동차 산업에 대량 생산과 품질 유지 관리 기술을 포함하여 원천 기술 활용, 제조 및 품질 관리 기술을 확보할 예정입니다.2-6. 주요 위험 자동차 산업에 미래 지향적 산업분야 적용하고 있어 시장은 확대 성장함으로써 위험성은 낮다고 판단됩니다.2-7. 향후 추진계획 국내 투자된 건물에서 최대 제조 능력 확보를 위한 지속적 투자와 고용을 창출할 예정이며, 장비 운영 효율 증대를 통해 대량 생산 라인 확보할 예정입니다. 해외 시장 확대에 따른 주요 고객사 증가 시 제품 공급망 확보를 위해 꾸준히 준비해 나갈 예정입니다.