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LX세미콘 반기보고서 (2019.06)
반 기 보 고 서

(제 21 기)

사업연도 2019년 01월 01일 부터
2019년 06월 30일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2019년 8월 13일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 실리콘웍스
대 표 이 사 : 손 보 익
본 점 소 재 지 : 대전광역시 유성구 테크노2로 222
(전 화) 02-3777-1114
(홈페이지) http://www.siliconworks.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) CFO (성 명) 최 성 관
(전 화) 02-3777-1114
2. 회사의 연혁

가. 주식회사 실리콘웍스의 주요 연혁은 다음과 같습니다.

일자	주 요 내 용

2015년 4월	(주)루셈 System IC 사업부문 일부 영업양수(System IC 사업부문 일부와 관련된 영업 일체)

2015년 7월	엘지전자(주) System IC 사업부문 일부 영업양수(디스플레이 칩 설계사업 관련 자산 및 인력 일체)

2016년 10월	매출의 탑 '5,000억' 수상기업 선정(대전시)

2017년 3월	대표이사 변경(한대근 → 손보익)

2017년 10월	매출의 탑 '6,000억' 수상기업 선정(대전시)

2018년 5월	엘지전자(주) System IC 사업부문 일부 영업양수(OLED TV용 T-Con 칩 사업관련 자산 및 인력 일체)

2018년 6월	제 10회 대한민국코스닥대상 (코스닥협회)(최우수일자리창출기업상 수상)

나. 연결대상 종속회사인 Silicon Works Inc.( USA)의 주요 연혁은 다음과 같습니다.

일자	주요내용

2012년 10월	법인설립(자본금 USD 500,000)

다. 연결대상 종속회사인 Silicon Works China Co., LTD(China)의 주요 연혁은 다음과 같습니다.

일자	주 요 내 용

2017년 3월	법인설립 (자본금 CNY 4,085,400)

2018년 5월	유상증자(CNY 4,085,400 -> CNY 13,012,920)

라. 회사의 본점소재지 및 그 변경 1999년 11월 11일 : 대전광역시 서구 둔산동 1299 제일은행빌딩 4층 2000년 12월 15일 : 대전광역시 서구 둔산동 1229 세명회관빌딩 5층 2005년 10월 04일 : 대전광역시 유성구 문지동 104-13 2011년 1월 31일 : 대전광역시 유성구 테크노2로 222

마. 경영진의 중요한 변동

일자	변동 전	변동 후

사내이사	기타비상무이사	사외이사	사내이사	기타비상무이사	사외이사

2015년 3월	한대근(대표이사), 김대성, 오형석	-	문건우, 이상국, 이남주	한대근(대표이사), 배동수	-	문건우, 이상국, 이남주

2015년 6월	한대근(대표이사), 배동수	-	문건우, 이상국, 이남주	한대근(대표이사), 배동수	손보익	문건우, 이상국, 이남주

2017년 3월	한대근(대표이사), 배동수,	손보익	문건우, 이상국, 이남주	손보익(대표이사), 배동수,	민병훈	문건우, 이남주, 윤일구

2018년 3월	손보익(대표이사), 배동수	민병훈	문건우, 이남주, 윤일구	손보익(대표이사), 최성관	정현옥	이남주, 윤일구, 신영수

2019년 3월	손보익(대표이사), 최성관	정현옥	이남주, 윤일구, 신영수	손보익(대표이사), 최성관	정년채	윤일구, 신영수, 위경우

주)경영진의 변동과 관련한 자세한 내용은 『Ⅶ.임원 및 직원 등에 관한 사항』을 참조 하 시기 바랍니다.

바 . 최대주주 등의 변동 최대주주 등의 변동에 관한 사항은 동 공시 서류의 『VII. 주주에 관한 사항 . 2. 최대주주의 변동현황』 을 참조 바랍니다.
3. 자본금 변동사항

- 해당사항 없음증자(감자)현황

(기준일 : 2019년 06월 30일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

-	-	-	-	-	-	-
4. 주식의 총수 등

주식의 총수 현황

(기준일 : 2019년 06월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	-	-	50,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	16,264,300	-	16,264,300	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	16,264,300	-	16,264,300	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	16,264,300	-	16,264,300	-

주)당사의 총 발행할 주식은 50,000,000주로 이 중 우선주식의 발행한도는 7,000,000주 입니다.
5. 의결권 현황

(기준일 : 2019년 06월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	16,264,300	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	16,264,300	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당에 관한 사항당사는 정관에 의거 이사회 및 주주총회 결의를 통하여 배당을 실시하고 있으며 배당가능이익 범위 내에서 회사의 지속적 성장을 위한 투자 및 주주가치 제고, 경영환경 등을 고려하여 적정수준의 배당을 결정하고 있습니다. 또한 당사는 정관 제55조 및 제57조에 이익배당과 배당금 지급청구권의 소멸시효에 대해 규정하고 있습니다

정관 제55조【이익배당】

① 이익의 배당은 금전 또는 금전 외의 재산으로 할 수 있다.

② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.

③ 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

제57조【배당금 지급청구권의 소멸시효】

① 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성한다.

② 제1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 당 회사에 귀속한다.나. 최근 3사업연도 배당에 관한 사항

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제21기 반기	제20기	제19기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	8,864	48,960	47,064

(별도)당기순이익(백만원)	8,656	48,931	46,458

(연결)주당순이익(원)	546	3,010	2,894

현금배당금총액(백만원)	-	13,499	11,385

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	27.6	24.2

현금배당수익률(%)	보통주	-	2.5	1.4

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	-	830	700

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-
1. 요약재무정보

가. 요약연결재무정보당사의 제21기 반기 연결재무제표는 한국채택 국제회계기준으로 작성되었으며 외부감사인의 검토를 받았습니다. 비교표시된 제20기, 제19기 연결재무제표는 한국채택 국제회계기준으로 작성되었습니다.

(단위 : 천원)

구 분	제21기 반기	제20기	제19기

2019년6월30일	2018년12월31일	2017년12월31일

[유동자산]	551,617,882	508,162,893	497,749,254

ㆍ당좌자산	423,756,205	404,071,783	436,737,980

ㆍ재고자산	127,861,677	104,091,110	61,011,274

[비유동자산]	100,605,423	99,395,413	46,544,871

ㆍ매도가능금융자산	0	1,025,845	3,358,369

ㆍ유형자산	25,198,287	22,952,603	15,208,687

ㆍ무형자산	57,420,003	56,895,059	17,715,664

ㆍ기타비유동자산	17,987,133	18,521,906	10,262,151

자산총계	652,223,305	607,558,306	544,294,125

[유동부채]	199,590,175	155,223,703	129,360,440

[비유동부채]	10,558,114	5,721,034	2,708,263

부채총계	210,148,289	160,944,738	132,068,704

[자본금]	8,132,150	8,132,150	8,132,150

[자본잉여금]	76,343,171	76,343,170	76,343,170

[기타자본항목]	△390,562	△487,552	1,645,781

[이익잉여금]	357,990,258	326,625,800	326,104,320

[비지배지분]	0	0	0

자본총계	442,075,016	446,613,568	412,225,422

(2019년1월1일 ~2019년6월30일)	(2018년1월1일 ~2018년12월31일)	(2017년1월1일 ~2017년12월31일)

매출액	373,668,014	791,818,132	692,761,282

영업이익	7,995,987	55,797,059	45,521,509

당기순이익	8,863,827	48,960,453	47,064,354

지배기업소유주지분	8,863,827	48,960,453	47,064,354

비지배지분	0	0	0

기본주당순이익(원)	545	3,010	2,894

희석주당순이익(원)	545	3,010	2,894

연결에 포함된 회사수	2	2	2

나. 요약재무정보 당사의 제21기 반기 재무제표는 한국채택 국제회계기준으로 작성되었으며 외부감사인의 검토를 받았습니다. 비교표시된 제20기, 제19기 재무제표는 한국채택 국제회계기준으로 작성되었습니다.

(단위 : 천원)

구 분	제21기 반기	제20기	제19기

2019년6월30일	2018년12월31일	2017년12월31일

[유동자산]	550,089,008	506,873,236	496,552,390

ㆍ당좌자산	422,227,331	402,782,126	435,541,116

ㆍ재고자산	127,861,677	104,091,110	61,011,274

[비유동자산]	101,598,466	100,375,583	47,293,891

ㆍ매도가능금융자산	0	1,025,845	3,358,369

ㆍ유형자산	24,048,944	21,717,533	15,188,032

ㆍ무형자산	57,420,003	56,895,059	17,715,664

ㆍ기타비유동자산	20,129,519	20,737,146	11,031,826

자산총계	651,687,474	607,248,819	543,846,281

[유동부채]	200,055,477	155,610,549	129,626,588

[비유동부채]	10,558,114	5,721,034	2,708,263

부채총계	210,613,591	161,331,583	132,334,851

[자본금]	8,132,150	8,132,150	8,132,150

[자본잉여금]	76,343,171	76,343,170	76,343,170

[기타자본항목]	△380,808	△380,808	1,705,780

[이익잉여금]	356,979,370	361,822,723	325,330,329

자본총계	441,073,883	445,917,236	411,511,429

종속·관계·공동기업투자주식의 평가방법	원가법	원가법	원가법

(2019년1월1일~ 2019년6월30일)	(2018년1월1일~ 2018년12월31일)	(2017년1월1일 ~2017년12월31일)

매출액	373,668,014	791,817,912	692,756,756

영업이익(손실)	7,776,432	55,686,047	44,713,714

당기순이익(손실)	8,656,016	48,931,368	46,457,534

기본주당순이익(손실)(원)	532	3,009	2,856

희석주당순이익(손실)(원)	532	3,009	2,856
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

당사는 기업공시서식 작성기준에 따라 분,반기보고서의 본 항목을 기재하지 않습니다.
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 감사의견 등가. 회계감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제21기 반기(당기)	삼정회계법인	해당사항 없음	해당사항 없음

제20기(전기)	삼정회계법인	적정의견	해당사항 없음

제19기(전전기)	삼정회계법인	적정의견	해당사항 없음

※ 제21기 반기 검토의견 - 한국채택국제회계기준에 따라 중요성의 관점에서 공정하게 표시하지 않은 사항이 발견되지 아니하였습니다.

나. 감사용역 체결현황(단위 : 천원)

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제21기 반기(당기)	삼정회계법인	분,반기 검토별도 및 연결재무제표에 대한 감사	200,000	568

제20기(전기)	삼정회계법인	분,반기 검토별도 및 연결재무제표에 대한 감사	165,000	1,783

제19기(전전기)	삼정회계법인	분,반기 검토별도 및 연결재무제표에 대한 감사	105,000	1,174

다. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

(단위 : 천원)

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제21기 반기(당기)	-	-	-	-	-

제20기(전기)	-	-	-	-	-

제19기(전전기)	-	-	-	-	-

라. 종속회사 감사의견 당기에 회계감사인으로부터 적정 이외의 감사의견을 받은 종속회사는 없습니다.

2. 회계감사인의 변경 당사는 2017년 2월 28일 감사위원회에서 제19기부터 제21기까지의 외부감사인을 제18기에 이어 삼정회계법인으로 승인하였습니다.외부감사인의 변경에 대한 사항은 주식회사의 외부감사에 관한 법률 제4조의3 및 당사 정관 제4조, 제53조에 의거 당사의 제18기 정기주주총회 에서 보고하 였습니다.

3. 내부회계관리제도 가. 내부회계관리제도의 운영 실태 (1) 내부회계관리자가 보고한 내용

사업연도	보고일자	보고내용	비고

제20기	2019.1.30.	2019년 1월 30일 현재 당사의 내부회계관리제도는 내부회계관리제도 모범규준에 근거하여 볼 때, 중요성의 관점에서 효과적으로 설계되어 운영되고 있다고 판단됩니다.	-

제19기	2018.2.1.	2018년 2월 1일 현재 당사의 내부회계관리제도는 내부회계관리제도 모범규준에 근거하여 볼 때, 중요성의 관점에서 효과적으로 설계되어 운영되고 있다고 판단됩니다.	-

제18기	2017.2.1.	2017년 2월 1일 현재 당사의 내부회계관리제도는 내부회계관리제도 모범규준에 근거하여 볼 때, 중요성의 관점에서 효과적으로 설계되어 운영되고 있다고 판단됩니다.	-

(2) 감사인이 감사보고서에 표명한 종합 의견 등제21기 반기에 대해 회계감사인의 검토를 받았으며 외부감사인의 검토 결과, 제20기, 제19기, 제18기 회계감사인은 당사의 내부회계관리제도 운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계 관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하는 점이 발견되지 아니하였다는 의견을 표명하였습니다.
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 보고서 작성 기준일 현재 당사의 이사회는 2명의 사내이사와 1명의 기타비상무이사 그리고 3명의 사외이사로 구성되어 있습니다. 손보익 대표이사가 이사회 의장직을 겸직하고 있으며 당사의 이사회 규정 제5조에 의거하여 의장으로 선임되었습니다.각 이사의 주요 이력 및 업무분장은『Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항 - 1. 임원 및 직원의 현황』을 참조하시기 바 랍니다.이사회 내에는 감사위원회가 설치되어 운영중 입니다.

위원회명	구성	소속 이사명	설치목적과 권한

감사위원회	사외이사 3명	위경우, 윤일구, 신영수	재무상태를 포함한 회사업무 전반에 대한 감사

나. 중요의결사항 등

회차	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명

손보익(출석률: 100%)	최성관(출석률: 100%)	정현옥(출석률: 100%)	정년채(출석률: 50%)	윤일구(출석률: 100%)	신영수(출석률: 75%)	이남주(출석률: 100%)	위경우(출석률: 100%)

찬반여부

1	2019.1.30	18년 4분기 경영실적 및 18년 연간실적 보고의 건	보고사항	-	-	-	-	-	-	-	-

내부회계관리제도 운영실태 보고의 건	보고사항	-	-	-	-	-	-

제20기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

내부회계관리규정 개정 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2	2019.2.28	내부회계관리제도 운영실태 평가결과 보고의 건	보고사항	-	-	-	-	-	-

준법통제기준의 준수여부 점검결과 보고의 건	보고사항	-	-	-	-	-	-

제20기 정기주주총회 소집 및 회의목적사항 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성

3	2019.3.15	집행임원 인사관리규정 개정 승인의 건	가결	찬성	찬성	-	불참	찬성	찬성	-	찬성

집행임원 특별상여 집행 승인의 건	가결	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성

자문역 계약 유지의 건	가결	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성

이사 보수 집행 승인의 건	가결	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성

4	2019.5.10	19년 1분기 경영실적 보고의 건	보고사항	-	-	-	-	-	-	-	-

집행임원 특별상여 지급기준 변경 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

주) 정년채 기타비상무이사는 제20기 정기주주총회에서 선임되어 임기는 3년이며, (주)LG 전무직,(주)LG이노텍 기타비상무이사직을 겸직하고 있습니다. 주) 위경우 사외이사 및 감사위원회 위원은 제20기 정기주주총회에서 선임되었으며 임기는 3년입니다. 다. 이사회 내 위원회감사위원회는 기업공시서식 작성기준에 따라 제외하였습니다.라. 이사의 독립성 이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회 등이 선정하여 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다. 이사의 선임 관련하여 관련법규에 의거한 주주제안이 있는 경우, 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다.당사는 최근 사업연도말 현재 자산총액이 2조원 미만이므로 사외이사후보 추천위원회 설치의무가 없으며 사외이사의 선임에 있어 공정성과 독립성을 확보하기 위해 내부적으로 엄격한 심사를 거쳐 최종적으로 주주총회에서 사외이사를 선임하게 됩니다.이러한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다.2019년 6월 30일 현재 당사의 이사 6명에 대한 각각의 추천인 및 선임배경은 다음과 같습니다.

직명	성명	선임배경	추천인	활동분야(담당업무)	회사와의거래	최대주주 또는 주요주주와의 관계	임기	연임여부(연임횟수)

사내이사	손보익	대표이사로서 대내외 업무를 안정적으로 수행하기 위하여 선임	이사회	이사회 의장, 대표이사	해당사항없음	계열회사 등기임원	3년	-

사내이사	최성관	사내이사로서 재경전반에 대한 업무를 안정적으로 수행하기 위하여 선임	이사회	CFO	계열회사 등기임원	3년	-

기타비상무이사	정년채	기타비상무이사로서 경영전반에 대한 업무를 안정적으로 수행하기 위하여 선임	이사회	시스템반도체 개발 및 사업화 자문	계열회사 등기임원	3년	-

사외이사	위경우	재무 및 회계 전문가로서 적임자로 판단되어 선임	이사회	감사위원장	계열회사 등기임원	3년	-

사외이사	윤일구	반도체 전문가로서 적임자로 판단되어 선임	이사회	감사위원	계열회사 등기임원	3년	-

사외이사	신영수	반도체 전문가로서 적임자로 판단되어 선임	이사회	감사위원	계열회사 등기임원	3년	-

주) 정년채 기타비상무이사는 제20기 정기주주총회에서 선임되어 임기는 3년이며, (주)LG 전무직,(주)LG이노텍 기타비상무이사직을 겸직하고 있습니다. 주) 위경우 사외이사 및 감사위원회 위원은 제20기 정기주주총회에서 선임되었으며 임기는 3년입니다. ■ 이사회의 권한 내용 1) 이사회는 정관 제5장에 따라 회사 업무의 중요사항을 결의함2) 이사회는 상법 제393조의 2 에 의거 다 음 각 호의 이사회 심의 및 의결을 거쳐야 함 - 주주총회의 승인을 요하는 사항의 제안 - 대표이사의 선임 및 해임 - 위원회의 설치와 그 위원의 선임 및 해임 - 정관에서 정하는 사항

마. 사외이사의 전문성

1) 사외이사 직무수행 지원조직 - CFO 금융팀

- 주요 업무 : 이사회 운영 및 사외이사 직무수행 지원

- 소속팀 직원의 현황 : 4명

부서명	직원수	직위(근속연수)	지원업무 담당기간	주요활동 내역

금융팀	4명	책임(1년),선임(10년, 8년),사원(1년)	평균 2년	사외이사에 대한 이사회 안건의 사전 설명,사외이사 직무수행에 필요한 요청사항에 대한지원 등의 업무를 수행

주)근속연수는 당사에 근무한 재직기간을 기준으로 산정하였습니다.2) 사외이사 대상 교육

사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2019년 04월 17일	LG경영개발원	위경우	신임사외이사 대상 교육	이사회 활동 및 회사경영 관련주요사항

2019년 05월 10일	금융팀, IR팀,경영관리팀	위경우	신임사외이사 대상 교육	자사 현황에 대한 주요사항
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사위원회(1) 감사위원회 위원의 인적사항 및 사외이사 여부

[기준일: 2019년 6월 30일]

성 명	주요 경력	사외이사 여부	비고

위경우	UCLA 경영학 박사(현)숙명여자대학교 경영학부 교수	○	감사위원장

윤일구	Georgia Tech(박사)(현)연세대학교 공과대학 전기전자공학과 교수	○	-

신영수	서울대학교 전자공학과 박사(현)KAIST 전기 및 전자공학과 교수	○	-

주) 위경우 감사위원장은 자격과 관련된 업무에 5년 이상 종사한 경력이 있음. 주) 위경우 사외이사 및 감사위원회 위원은 제20기 정기주주총회에서 선임되었으며 임기는 3년입니다. (2) 감사위원회 위원의 독립성감사위원회 위원은 전원(3인)이 상법상 결격사유가 없는 사외이사로 구성하여 독립성을 견지하고 있으며, 감사위원 선임은 이사회의 엄격한 심사를 거친 후 주주총회에서 최종적으로 선임되었습니다.당사는 상법 등 관련 법령상의 절차를 준수하고 위원회의 구성, 권한 및 직무영역 등을 감사위원회 규정에 정의하여 감사업무를 수행하고 있습니다.

선출기준의 주요내용	선출기준의 충족여부	관련 법령 등

3명의 이사로 구성	충족(3명)	상법 제415조의2 제2항

사외이사가 위원의 3분의 2 이상	충족(전원 사외이사)

위원 중 1명 이상은 회계 또는 재무전문가	충족(위경우 1인)	상법 제542조의11 제2항

감사위원회의 대표는 사외이사	충족

그밖의 결격요건(최대주주의 특수관계자 등)	충족(해당사항 없음)	상법 제542조의11 제3항

감사위원	선임배경	추천인	회사와의 거래	최대주주 또는주요주주와의 관계

위경우	재무 및 회계 전문가로서 적임자로 판단되어 선임	이사회	해당사항 없음	해당사항 없음

윤일구	반도체 전문가로서 적임자로 판단되어 선임	이사회	해당사항 없음	해당사항 없음

신영수	반도체 전문가로서 적임자로 판단되어 선임	이사회	해당사항 없음	해당사항 없음

(3) 감사위원회의 활동

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사외이사	비고

이남주	위경우	윤일구	신영수

찬반여부

1	2019.1.30	내부회계관리제도 운영실태 보고의 건	보고사항	-	-	-	-	-

제20기 재무제표 및 영업보고서 보고의 건	보고사항	-	-	-	-

외부감사인의 감사진행 상황보고의 건	보고사항	-	-	-	-

내부회계관리규정 개정 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

2	2019.2.28	재무제표 및 영업보고서에 대한 감사위원회의 감사보고서 승인의 건	가결	찬성	찬성	불참	-

내부회계관리제도 운영실태에 대한 감사위원회의 평가보고서 승인의 건	가결	찬성	찬성	불참	-

내부감시장치 가동현황에 대한 감사위원회의 평가의견서 승인의 건	가결	찬성	찬성	불참	-

3	2019.3.15	감사위원회 위원장 선임의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성	-

4	2019.5.10	19년 1분기 경영실적 보고의 건	보고사항	-	-	-	-	-

(4) 교육 실시 계획 및 현황감사위원회 교육 미실시 내역

감사위원회 교육 실시여부	감사위원회 교육 미실시 사유

미실시	주)

주)당사는 감사위원을 대상으로 교육 실시 계획을 수립 중입니다.

(5) 감사위원회 지원조직 현황감사위원회 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

금융팀	4	책임1명(1년), 선임2명(10년, 8년),사원1명(1년)	감사위원회 운영 및 직무수행 지원

정도경영팀	2	책 임1명, 선임1명 (평균 1년)	내부회계관리제도 운영관련 주요사항

주)근속연수는 당사에 근무한 재직기간을 기준으로 산정하였습니다.

나. 준법지원인(1) 준법지원인 등의 인적사항(주요경력 포함)

성 명	생년월일	주요경력	선임일

김진복	1960.10	충남대학교 법학 학사LG전자 경영법무팀장, 계약법무팀장(現)실리콘웍스 법무팀장	2018.05.29

주)김진복 준법지원인은 상장회사에서 감사ㆍ감사위원ㆍ준법감시인 또는 이와 관련된 법무부서에서 근무한 경력이 합산하여 10년 이상임.

(2) 준법지원인 등의 주요 활동내역 및 그 처리결과당사의 준법통제기준의 유효성을 평가하고, 그 준수여부를 점검한 결과 당사의 준법통제기준는 다음과 같이 제반 법규 및 표준 준법통제기준에 따라 유효하게 작성되어 준수되고 있습니다.

점검 일시	주요 점검 내용	점검 결과

상시	상법에서 정하는 사항이 준법통제기준에 규정되어 있는지 확인	준법통제기준의 내용 - 상법 및 표준 준법통제기준의 요구사항에 따라 적정하게 제정됨

준법통제 체제, 절차, 장치, 교육, 준법지원인 관련 사항 등이 유효하게 구축되어 있는지 확인	법적 위험의 평가 및 관리체제 - 법적 위험을 유형화 하고, 유형별 세부적 점검 항목을 준비 중임

준법지원인의 독립적 업무수행체제 - 준법지원인은 이사회에서 선임되었으며, 임기가 보장되어 있음

위반행위에 대한 제재체제 - 관련 내용이 취업규칙,징계규정에 적정하게 반영됨

준법점검 및 보고체제 - 관련 내용이 취업규칙,징계규정에 적정하게 반영됨

위험 행위 유형화, 준법점검, 준법지원인 관련 사항 등이 적절히 수행되고 있는지 확인	준법점검 및 보고체제 - 연간 상시 준법점검 실시를 준비 중이고, 이사회에 보고하는 프로세스를 마련하여 운영함

(3) 준법지원인 지원조직 현황준법지원인 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

법무팀	2	책임1명, 선임1명 (평균1년)	준법통제기준 운영관련 주요사항

주)근속연수는 당사에 근무한 재직기간을 기준으로 산정하였습니다.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 투표제도 (1) 집중투표제, 서면투표제 또는 전자투표제의 채택 여부 집중투표제에 대해 상법 382조의2에 의거 발행주식총수의 3%에 해당하는 주식을 소유한 주주가 집중투표의 방법으로 이사를 선임할 것을 요청할 수 있습니다. 당사는서면투표제에 관한 사항을 정관에 정하고 있지 않으며, 이사회의 결의로 전자투표제를 할 수 있습니다.나. 소수주주권 당사는 보고서 작성기준일 현재 해당 사항이 없습니다. 다. 경영권 경쟁 당사는 보고서 작성기준일 현재 경영지배권에 관하여 경쟁이 없었습니다.
1. 임원 및 직원의 현황

임원 현황

(기준일 : 2019년 06월 30일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

손보익	남	1961.09	대표이사	등기임원	상근	이사회의장,경영전반 총괄	MIT(석사)LG전자(주) CTO SIC센터장	1,826	-	계열회사 등기임원	`15.06.10~현재	2020.03.16

최성관	남	1973.02	사내이사	등기임원	상근	전사 경영전반에 대한 업무	연세대학교 경영학과(주)LG 재경팀 부장	-	-	계열회사 등기임원	`18.01.01~ 현재	2021.03.15

정년채	남	1963.08	기타비상무이사	등기임원	비상근	전사 경영전반에 대한 업무	한국외국어대학교 경영학과LG전자(주) 정도경영담당	-	-	계열회사 등기임원	'19.03.15~ 현재	2022.03.14

윤일구	남	1967.06	사외이사	등기임원	비상근	전사 경영전반에 대한 업무	Georgia Tech(박사)연세대학교 공과대학 전기전자공학과 교수	-	-	계열회사 등기임원	'17.03.17~ 현재	2020.03.16

신영수	남	1967.08	사외이사	등기임원	비상근	전사 경영전반에 대한 업무	서울대학교 전자공학과(박사)KAIST 전기 및 전자공학과 교수	-	-	계열회사 등기임원	'18.03.16~ 현재	2021.03.15

위경우	남	1962.07	사외이사	등기임원	비상근	전사 경영전반에 대한 업무	UCLA 경영학(박사)숙명여자대학교 경영학부 교수	-	-	계열회사 등기임원	'19.03.15~ 현재	2022.03.14

홍민석	남	1969.07	상무	미등기임원	상근	CHO	Cornell Univ. MILR(석사)LG전자(주) MC HR 담당	-	-	계열회사 미등기임원	'18.12.01~ 현재	-

나준호	남	1968.09	상무	미등기임원	상근	연구개발	인하대학교 전자공학과(석사)LG반도체	20,636	-	계열회사 미등기임원	'11.05.18~ 현재	-

고대협	남	1965.09	상무	미등기임원	상근	연구개발	서울대학교 전자공학과(석사)LG전자(주) SIC센터 DTV SoC 개발실장	-	-	계열회사 미등기임원	'17.07.31~현재	-

나영선	남	1971.05	상무	미등기임원	상근	연구개발	한양대학교 전기전자컴퓨터공학과(박사)LG전자(주) SIC센터 DIC사업팀	299	-	계열회사 미등기임원	'15.07.01~ 현재	-

서철교	남	1963.01	이사	미등기임원	상근	영업담당	Techno MBA(석사)LG전자(주) SIC센터 DIC사업팀장	1,262	-	계열회사 미등기임원	'15.07.01~현재	-

전현규	남	1971.02	이사	미등기임원	상근	연구개발	한국과학기술원 전기 및 전자공학과(박사)한국전자통신연구원	20,691	-	계열회사 미등기임원	'03.09.01~현재	-

우영진	남	1977.02	이사	미등기임원	상근	연구개발	한국과학기술원 전기 및 전자공학과(박사)한국과학기술원	-	-	계열회사 미등기임원	'11.02.10~ 현재	-

주) 미등기임원(나준호, 전현규)의 경우 우리사주(무상주) 배정분을 포함하였습니다. 주) 홍민석 상무, 나 영선 상무, 우영진 이사는 2019년 1월 1일 신규선임되었습니다. 주) 정년채 기타비상무이사는 제20기 정기주주총회에서 선임되어 임기는 3년이며, (주)LG 전무직,(주)LG이노텍 기타비상무이사직을 겸직하고 있습니다. 주) 위경우 사외이사 및 감사위원회 위원은 제20기 정기주주총회에서 선임되었으며 임기는 3년입니다. 주) 최성관 사내이사는 어드밴스드 파워디바이스 테크놀로지(주) 의 이사직을 겸직하고 있습니다. 주) 전 현규 이사는 어드밴스드 파워디바이스 테크놀로지(주) 의 이사직을 겸직하고 있습니다.

직원 현황

(기준일 : 2019년 06월 30일 ) (단위 : 천원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

전체	남	834	-	10	7	844	4.21	26,102,049	30,927	미등기임원 포함

전체	여	159	-	7	7	166	2.86	2,844,571	17,136	-

합 계	993	-	17	14	1,010	3.99	28,946,620	28,660	미등기임원 포함

미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2019년 06월 30일 ) (단위 : 천원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	8	1,518,695	189,837	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

등기이사	3	-	주총승인금액은 등기임원 합산 기준임

사외이사	-	-	주총승인금액은 등기임원 합산 기준임

감사위원회 위원 또는 감사	3	-	주총승인금액은 등기임원 합산 기준임

계	6	5,000,000	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 천원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

6	736,650	122,775	-

주) 인원수는 보고서 작성기준일 현재 기준입니다. 주) 보수총액은 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제159조, 동법 시행령 제168조에 따라 당해 사업연도에 재임 또는 퇴임한 등기이사ㆍ사외이사ㆍ감사위원회 위원이 등기임원 자격으로 지급받은 소득세법상의 소득 금액입니다.

2-2. 유형별(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	663,650	221,217	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	-	-	-	-

감사위원회 위원	3	73,000	24,333	-

감사	-	-	-	-

주) 인원수는 보고서 작성기준일 현재 기준입니다.주) 보수총액은 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제159조, 동법 시행령 제168조에 따라 당해 사업연도에 재임 또는 퇴임한 등기이사ㆍ사외이사ㆍ감사위원회 위원이 등기임원 자격으로 지급받은 소득세법상의 소득 금액입니다. 주) 정현옥 기타비상무이사는 2019년 3월 15일에 사임하였습니다. 주) 이남주 사외이사 및 감사위원회 위원은 2019년 3월 17일자로 임기 3년이 만료되었습니다.3. 이사ㆍ감사의 보수지급기준이사ㆍ감사의 보수는 주주총회의 승인을 받은 금액 내에서 해당 직위, 담당 직무 등을 감안하여 이사회에서 정한 기준에 따라 집행하고 있습니다.

보수현황>1. 개인별 보수지급금액당사는 기업공시서식 작성기준에 따라 반기보고서의 본 항목을 기재하지 않습니다.

(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

2. 산정기준 및 방법(단위 : 천원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

-	근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>당사는 2019년 당반기 기준으로 보수가 5억원 이상인 임직원은 없습니다.

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

2. 산정기준 및 방법(단위 : 천원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

-	근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

및 행사현황>보고서 작성기준일 현재 임직원의 미행사된 주식매수선택권은 없습니다.
IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 해당 기업집단의 명칭 및 소속 회사의 명칭 기업집단의 명칭: LG계열 소속회사의 명칭: 실리콘웍스 - 법인등록번호: 160111-0089395 - 사업자등록번호: 314-81-29147회사가 속해 있는 기업집단 및 소속회사에 관한 자세한 사항은 동 공시서류의『Ⅰ. 회사의개요. 1. 회사의 개요 - 사. 계열회사의 총수, 주요계열회사의 명칭 및 상장여부』를 참조 바랍니다. 2. 계열회사간의 지배ㆍ종속 및 출자 현황을 파악할 수 있는 계통도

3. 계열회사 중 회사의 경영에 직접 또는 간접으로 영향력을 미치는 회사가 있는 경우에는 그 회사명과 내용 (주)LG : 지주회사4. 회사와 계열회사간 임원 겸직 현황

[기준일: 2019년 6월 30일]

성명	직위	겸직현황

겸직회사명	겸직회사 직위	상근여부

손보익	대표이사	Silicon Works Inc.(USA)	대표이사	비상근

정년채	등기임원	(주)LG	전무	상근

(주)LG이노텍	기타비상무이사	비상근

주) 정년채 기타비상무이사는 제20기 정기주주총회에서 선임되어 임기는 3년이며, (주)LG 전무직,(주)LG이노텍 기타비상무이사직을 겸직하고 있습니다.

5. 타법인출자 현황

(기준일 : 2019년 06월 30일 ) (단위 : 백만원, 천주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

대덕인베스트먼트(주)(비상장)	2011.05.20	단순투자	500	100	8.9	0	-	-	-	100	8.9	0	3,372	454

Silicon Works Inc.(비상장)	2012.10.15	신규시장 개척	555	2,000	100	137	-	-	-	2,000	100	137	298	-49

Silicon Works China Co., LTD(비상장)	2017.03.03	신규시장 개척	674	-	100	2,179	-	-	-	-	100	2,179	2,869	68

어드밴스드 파워디바이스 테크놀로지(주)(비상장)	2018.03.12	반도체 칩의 개발 및 설계업	4,410	176	49	4,419	-	-	-7	176	49	4,412	9,659	286

합 계	2,276	-	6,735	-	-	-7	2,276	-	6,728	12,826	305

주) 당사가 출자하고 있는 회사의 최근사업연도의 총자산 및 당기순손익은 대덕인베스트먼트(주)는 2017년12월31일자 기준이며, 그외 법인은 2018년12월31일자 기준입니다.
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주 등에 대한 신용공여 등 당사는 보고서 작성기준일 현재 해당 사항이 없습니다. 2. 대주주와의 자산양수도 등 가. 영업양수도

구분	계약일자(이사회결의일)	계약상대방	계약내용	양수가액(억원)	양수일자	주요사항보고서제출일

영업양수도	2018.05.29	LG전자(주)	OLED TV용 T-Con 칩 사업관련 자산 및 인력 일체	461	2018.07.01	-

주 ) 거래로 인하여 발생한 손익은 XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 -> 3. 제 재현황 등 그 밖의 사항 -> 합병 등의 사후 정보-> (2) 영업양수 전후의 재무사항 비교표 를 참고 바랍니다. 3. 대주주와의 영업거래

[기준일: 2019년 6월 30일] (단위 : 천원)

구분	회사명	수익거래	비용거래

매출	기타	매입	기타

관계기업 및 관계기업의 종속기업	(주)엘지씨엔에스	3,329,147

(주)에스앤아이코퍼레이션	468,209

(주)서브원	28,497

(주)엘지경영개발원 인화원	398,132

LG Electronics USA Inc.	624,387

LG Display (China) Co., Ltd.	50,009

(주)엘지화학	212,000

엘지디스플레이(주)	305,636,338	869,282	92,315

엘지전자(주)	4,822,492	2,679,843

엘지이노텍(주)	11,060,875	752,448

엘지유플러스	58,130

(주)판토스	694,443

(주)비즈테크파트너스	117,842

4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래 당사는 보고서 작성기준일 현재 해당 사항이 없습니다.
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시내용의 진행ㆍ변경상황 및 주주총회 현황 변경상황> - 해당사항 없음

2. 우발채무 등 정상적인 영업과정에서 발생한 소송, 분쟁 및 규제기관의 조사 등이 진행 중에 있습니다. 이에 따른 자원의 유출금액 및 시기는 불확실하며 당사의 경영진은 이러한 소송 등의 결과가 당사의 재무상태에 중요한 영향을 미치지 않을 것으로 판단하고 있습니다. 담보용 어음ㆍ수표 현황> (기준일 : 2019년 6월 30일) (단위 : 원) 제 출 처 매 수 금 액 비 고 은 행 - - - 금융기관(은행제외) - - - 법 인 - - - 기타(개인) - - - 채무인수약정 현황, 그 밖의 우발채무 등> - 해당사항 없음 3. 제 재현황 등 그 밖의 사항 당사 또는 당사의 임직원이 공시대상기간에 회사의 업무수행과 관련하여 상법, 자본시장법, 외감법, 공정거래법 등 국내외의 금융 및 조세 관련 법령상 의무를 위반한 경우는 없습니다. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 > - 해당사항 없음 사용 > - 해당사항 없음 ◆click◆『신용보강 제공 현황』 삽입 11012#*신용보강제공현황.dsl ◆click◆『장래매출채권 유동화 현황 및 채무비중』 삽입 11012#*장래매출채권유동화현황및채무비중.dsl ◆click◆『단기매매차익 미환수 현황』 삽입 11012#*단기매매차익미환수현황.dsl ◆click◆『공모자금의 사용내역』 삽입 11012#*공모자금의사용내역.dsl ◆click◆『사모자금의 사용내역』 삽입 11012#*사모자금의사용내역.dsl 현황> - 해당사항 없음 현황 및 채무비중> - 해당사항 없음현황 > - 해당사항 없음사모자금의 사용내역> - 해당사항 없음현황> - 해당사항 없음가. 일반사항 구 분 내용 양수일자 2018.07.01 양수가액 480 억원 회사명 LG전자(주) 대표이사 정도현 본점 소재지 서울특별시 영등포구 여의대로 128 LG트윈타워 영업양수 배경 OLED TV향 시스템반도체 토탈솔루션 구축 법적형태 영업양수도 구체적 내용 OLED TV향 T-Con칩 사업 관련자산 및 인력 일체를 480억원에 양수 주요일정 계약일(이사회 결의일):2018.05.29 주)평가시점과 인수시점의 운전자본 변동에 의한 차액을 정산하여 최종 인수금액은 480억원에서 461억원으로 변경됨. ◆click◆『합병등 전후의 재무사항 비교표』 삽입 11012#*합병등전후의재무사항비교표.dsl 15_합병등전후의재무사항비교표 나. 합병등 전후의 재무사항 비교표 (단위 : 백만원) 대상회사 계정과목 예측 실적 비고 1차연도 2차연도 1차연도 2차연도 실적 괴리율 실적 괴리율 LG전자(주) 매출액 16,209 38,766 19,698 (22%) - - - 영업이익 1,888 4,755 1,622 14% - - - 당기순이익 947 2,636 748 21% - - - 주) 1차연도는 '2018년 7월 1일(양수시점) ~ 18년 12월 31일'이며, 2차연도는 2019년 입니다.주)괴리율: (예측치-실적치)/예측치주)10%이상 괴리율 사유- 인수시 예측한 사업환경대비 고객사의 수요 증가로 매출은 증가하였으며, (사업 조기 안정화를 위한)개발비용 선행 투자로 인해 영업이익은 소폭 감소하였음. ◆click◆『보호예수 현황』 삽입 11012#*보호예수현황.dsl 【 전문가의 확인 】 1. 전문가의 확인 - 해당사항 없음 2. 전문가와의 이해관계 - 해당사항 없음