한중엔시에스 분기보고서 (2024.09)
5. 정관에 관한 사항

가. 정관 개요 당사의 최근 정관 개정일은 2024년 3월 29일 입니다.

나. 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2020년 03월 27일	제25기 정기주주총회	제 2 조 (목적)
1. ~ 21.(현행과 동일)
22. 에너지 저장장치 제조업
23. 자동차 신품 전기장치 제조업
24. 각 항에 부대되는 일체의 사업	사업영역 확대

2021년 03월 30일	제26기 정기주주총회	제 10조의2(신주의 배당기산일)제 11조(명의개서대리인)제 12조 삭제 제 13조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)제 15조(전환사채의 발행)제 16조의2 (사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록)제 43조의1(감사)제 47조(이익배당)부 칙제 1조(시행일)제 2조(감사 선임에 관한 적용례)제 3조(감사 해임에 관한 적용례)	상법 개정 반영전자등록제도 도입에 따른 현황 반영상법 개정 반영상법 개정 반영지급의무를 분명히 함문구를 명확히 함개정된 표준정관을 준용하여 수정상법 개정 반영내용추가경과규정 신설경과규정 신설

2023년 03월 29일	제28기 정기주주총회	제5조(발행예정주식총수)제8조(주식 및 주권의 종류)제9조(우선주식의 수와 내용) 삭제제9조의1(우선주식의 상환에 관한 사항) 삭제제9조의2(우선주식의 전환에 관한 사항) 삭제제9조(이익배당, 의결권 부여 또는 배제 및 주식의 상환전환에 관한 종류주식)제10조(신주인수권)제11조의2 (주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)제12조의2 (주주명부 작성 및 비치)제15조(전환사채의 발행)제16조(신주인수권부사채의 발행)제30조(이사의 수)제41조의2 (위원회)제47조의2 (중간배당)	조항명 수정 및 수권주 확대코스닥상장법인 표준정관 준용삭제삭제삭제신설조항변경 및 표준정관 준용조항 신설조항 신설코스닥상장법인 표준정관 준용코스닥상장법인 표준정관 준용이사와 감사 관련 조항을 구분신설신설

2024년 03월 29일	제29기 정기주주총회	제10조(신주인수권)제35조의2(이사의 의무)제36조(이사회의 소집),제37조(이사회) →제37조(이사회의 구성과 소집)제43조의4(감사의 직무)제45조(재무제표, 영업보고서의 작성비치)제47조(이익배당)제47조의2(중간배당)	제3자배정 신주발행 한도 축소 및 제3자 배정방법 추가조항 번호 수정표준정관 준용하여 수정 및 삭제 감사의 직무 추가표준정관 준용하여 수정 표준정관 준용하여 수정 표준정관 준용하여 수정

다.사업목적 현황

구 분	사업목적	사업영위 여부

1	자동차 부품 제조업	영위

2	산업용 기계장비 제조업	영위

3	플라스틱 제품 제조업	영위

4	수출입업	영위

5	신재생에너지 관련 연구개발, 제조, 설비 및 설치사업	영위

6	금속표면처리업	영위

7	전자부품제조업	영위

8	금형 및 지그관련제조업	영위

9	부동산 임대업	영위

10	태양광 발전사업 및 관련사업	영위

11	신재생 에너지에 의한 발전사업	영위

12	전기공사업	미영위

13	아이티(IT)융복합 관련 컨설팅 및 솔루션 구축사업	미영위

14	아이티(IT)융복합 소프트웨어 개발 및 공급업	미영위

15	연료전지 제조업 및 관련사업	영위

16	벽 및 바닥 피복용 플라스틱 제품제조업	영위

17	전자상거래업	영위

18	운송장비 조립용 플라스틱제품 제조업	영위

19	전자 감지장치 제조업	영위

20	기기용 자동측정 및 제어장치 제조업	영위

21	전기회로 개폐, 보호 장치 제조업	영위

22	에너지 저장장치 제조업	영위

23	자동차 신품 전기장치 제조업	영위

24	각 항에 부대되는 일체의 사업	영위

라. 사업목적 변경 내용 당사는 에너지 저장장치 EV 사업 영역 확대를 위해 2020년 03월 27일 정기주주총회에서 다음과 같이 사업목적을 추가하였습니다.

구분	변경일	사업목적

변경 전	변경 후

추가	2020년 03월 27일	-	22. 에너지 저장장치 제조업
23. 자동차 신품 전기장치 제조업
24. 각 항에 부대되는 일체의 사업

마. 정관상 사업목적 추가 현황표

구 분	사업목적	추가일자

1	22. 에너지 저장장치 제조업
23. 자동차 신품 전기장치 제조업
24. 각 항에 부대되는 일체의 사업	2020년 03월 27일

(1) 그 사업 분야(업종, 제품 및 서비스의 내용 등) 및 진출 목적전세계적인 기후 위기 대응 방안으로 친환경정책 강화 및 신재생에너지의 비중이 확대되고, 친환경차 중심으로 자동차산업의 패러다임이 변화되어 가면서 당사는 차세대 자동차인 EV 및 연관산업인 ESS 산업분야에 본격 진출하기 위해 에너지 저장장치 제조업 및 자동차 신품 전기장치 제조업을 사업목적으로 추가하였습니다.

(2) 시장의 주요 특성ㆍ규모 및 성장성에너지저장장치(ESS) 시장은 국가의 에너지관리 정책과 발전정책과 연관된 에너지전력인프라 산업이자 대규모 장치산업입니다. ESS는 신재생에너지 발전원을 통해 생산된 전기에너지를 저장하여 전력이 필요한 시기에 사용할 수 있게 하는 에너지솔루션입니다. 신재생에너지 활용의 확대와 전력 소비패턴의 변화가 진행되면서 보다 발전된 에너지 저장기술을 담보하는 대용량 에너지저장시스템에 대한 수요가 빠르게증가하고 있습니다.

(3) 신규사업과 관련된 투자 및 예상 자금소요액(총 소요액, 연도별 소요액), 투자자금 조달원천, 예상투자회수기간 등ESS시장을 점유하고 있는 제품은 공랭식 시스템이나 안정성 및 경제성이 높고, 대형화의 장점으로 인하여 ESS제조업체들은 수냉식 시스템에 대한 연구개발을 진행하고있습니다. 당사는 독자적으로 보유하고 있는 핵심기술과 수냉시스템의 구현 및 설계, 최적화 기술을 기반으로 ESS 메이커 사양에 맞는 CHILLER, HVAC 등 수냉 시스템 제품을 개발하여 사업확장을 계획하고 있습니다. 향후 수냉식 ESS 신제품 생산계획에 대응하기 위해 이번 공모자금 중 약 75억원을 시설증설 자금으로 사용할 계획입니다.

(4) 사업 추진현황(조직 및 인력구성 현황, 연구개발활동 내역, 제품 및 서비스 개발 진척도 및 상용화 여부, 매출 발생여부 등)당사는 내연기관 자동차 부품산업의 성장성의 한계를 극복하기 위해 전기자동차, 친환경에너지분야로 사업다각화를 추진하였습니다. 다기능 충발전기, 전력변환기 등 이차전지 분야 연구기능을 강화하였으며 특히, 1000W급 인버터를 탑재한 Mini ESS 개발 및 상품화를 통해 ESS와 관련한 저변기술을 확보하였습니다. 회사의 핵심기술인 Module 사출, 제조 역량을 기반으로 기존 자동차부품 생산라인을 활용하여 ESS Battery Pack Module 사출제품군 생산ㆍ공급에 성공하였으며, 2020년도부터 현재까지 국내 ESS제조사를 대상으로 양산 공급하고 있는 중입니다.

(5) 기존 사업과의 연관성당사는 2015년 휴대성 및 확장성이 용이한 가정/산업용 에너지지정장치인 큐브젠 개발을 시작하며 ESS 분야에 뛰어들었습니다. 휴대용축전기 R 경험 및 내재화한 기술력을 바탕으로 기존의 ESS가 안고 있는 가장 큰 이슈인 화재 문제, 열폭주 문제,안정성 문제, 제전 문제, 냉각 및 항온항습 제어문제 등을 개선하기 위한 R 지속하였으며, 2018년 국내 S사로부터 기술력 및 연구노하우를 인정받아 협력사로서 ESS의 4세대 아이템인 공랭식 모델을 수주하여 개발ㆍ양산ㆍ공급하는 성과를 달성하였습니다.

(6) 주요 위험향후 발생할 것으로 예상되는 ESS 매출의 대부분이 단일 매출처에 집중되어 있으나 매출처의 우량도와 계획하고 있는 후속모델의 파이프라인을 보유하고 있는 등 일회성 매출이 아닌 지속적인 매출로 이어질 것으로 예상되며, 독자적으로 확보한 수냉 시스템의 원천기술을 통해 고객 다변화를 추진해 나갈 계획입니다.

(7) 향후 추진계획당사는 현재 개발완료 및 양산 중인 수냉식 모듈 E5S에 이어 후속모델을 개발 중에 있으며, 수냉식 ESS 신규 개발제품 일정에 따라 생산 CAPA 추가 확보가 필요한 상황입니다. 따라서, 2024년에 1차 시설 증설완료, 2025년 2~3분기에 2차 추가 시설증설은 ESS 시장 상황 및 고객사의 동향에 따라 신중하게 검토해 나갈 예정입니다. 당사는 수냉시스템 개발 성공을 토대로 개발영역으로 사업을 확대하여 다양한 ESS EPC 사업자에게 공급이 가능한 Enclosure 기반의 제품군 개발을 계획하고 있으며 ESS분야에 종합 솔루션 제공을 목표로 하고 있습니다.

(8) 미추진 사유

당사는 분기보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.