한중엔시에스 사업보고서 (2025.12)
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 당사는 보고서 제출일 현재 발행할 주식의 총수는 100,000,000주(보통주식 75,000,000주, 우선주식 25,000,000주)이며, 현재까지 발행한 주식의 총수는 12,618,091주(보통주식 9,064,946주, 우선주식 3,999,199주) 입니다.

(1)주식의 총수 현황

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	75,000,000	25,000,000	100,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	9,064,946	3,999,199	13,064,145	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	3,553,145	3,553,145	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	1,143,094	1,143,094	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	2,410,051	2,410,051	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	9,064,946	446,054	9,511,000	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	9,064,946	446,054	9,511,000	-

Ⅶ. 자기주식 보유비율	-	-	-	-

주1) 당사는 2013년 02월 28일 우선주 666,666주(한국산업은행), 2016년 11월 7일우선주 190,714주(희망경제투자조합3호), 2017년 09월 29일 우선주 285,714주(희망경제투자조합3호)를 이익소각하였습니다.주2) 상기 우선주식 '4. 기타'의 2,410,051주(2017년 12월 05일 95,000주, 2021년 7월 12일 201,428주, 2022년 06월 21일 1,093,071주, 2022년 6월 24일 705,500주, 2022년 10월 17일 315,052주)는 상환전환우선주 및 전환우선주의 보통주 전환에 따른 것입니다. 주3) 상기 현재까지 발행한 주식의 총수는 2023년말 기준(보통주) 7,118,113주에서 2024년 6월 24일 코스닥 상장시 유상증자를 통해 발행된 1,600,000주 및 주관사 의무인수분 33,333주를합산한 수량과 2024년 8월 26일 주식매수선택권 행사로 발행된 197,500주를 포함한 수량입니다. 그 후 2024년 11월 5일 주관사 신주인수권 행사결과에 따른 100,000주가 포함되어 있으며, 주식매수선택권 행사로 발행된 2025년 1월 16일 9,000주, 2025년 7월 23일 7,000주가 포함되어 있습니다.주4) 2025년 09월 19일 유상증자(제3자 배정)을 통한 상환전환우선주 446,054주 신규 발행되어 보고서 제출일 현재 9,511,000주가 발행되었습니다.

나. 자기주식 취득 및 처분 현황 (1) 공시서류작성기준일이 속하는 사업연도중 자기주식 취득 및 처분 현황 - 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.(2) 공시대상기간 중 자기주식 취득 및 처분 결정 - 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.

다. 다양한 종류의 주식(1) 상환전환우선주

(단위 : 원)

발행일자	2025년 09월 19일

주당 발행가액(액면가액)	33,628	500

발행총액(발행주식수)	14,999,903,912	446,054

현재 잔액(현재 주식수)	14,999,903,912	446,054

주식의내용	존속기간(우선주권리의 유효기간)	2030년 09월 19일

이익배당에 관한 사항	본건 우선주에 대한 우선배당률은 본건 우선주의 1주당 발행가액에 대하여 연 0.0%(이하 "우선배당률")로 한다. 단, 본건 우선주 발행일로부터 2년이 되는 날의 다음날부터 우선배당률은 연 9.0%로 하고, 3년이 되는 날의 다음날부터의 우선배당률은 직전 년도 우선배당률에 연 1.0%p를 가산한 아래 표와 같은 우선배당률을 매 1년마다 재산정하여 적용한다. 부연설명 하자면, 우선주의 발행일로부터 2년이 되는 날의 다음날로부터 가장 빨리 도래하는 정기 주주총회인 2028년 3월 정기 주주총회에서 본건 우선주 1주당 발행가액에 대하여 연 9.0%에 해당하는 이익배당을 지급하는 안건을 상정하여 해당 안건이 승인되도록 하여야 한다.

잔여재산분배에 관한 사항	회사의 해산사유가 발생한 경우, 본건 우선주 보유 주주는 잔여재산 분배에 관하여 보통주 주주에 우선하여 다음과 같이 우선적으로 잔여재산을 분배 받는다:
(a) 본건 우선주에 대하여 (i) 1주당 발행가액과 (ii) 잔여재산 분배일이 속한 사업연도의 직전 사업연도까지 발생하였으나 미지급된 누적 배당액을 합산한 금액을 우선적으로 분배(이하 본 (a)에 따라 지급되는 분배액을 "우선분배액").
(b) 잔여재산이 본건 우선주 보유 주주들에 대한 우선분배액을 전부 지급하기에 부족한 경우에는 각 주주가 보유하고 있는 본건 우선주의 수에 비례하여 균등하게 분배.
(c) 우선주 보유 주주들에 대한 우선분배액을 지급하고도 잔여재산이 남는 경우에는 그 나머지 재산은 본건 우선주와 보통주가 동등한 자격으로 참가하여 분배.

상환에관한 사항	상환권자	발행인

상환조건	발행회사는 본건 우선주 발행일로부터 2년이 되는 날 (2027년 9월 19일)부터 존속기간 만료시까지 매 3개월마다 본건 우선주의 전부 또는 일부의 상환을 청구할 수 있다. 단, 인수인은 어떠한 경우에도 본건 우선주의 상환을 요구할 수 없다.

상환방법	발행회사가 본건 우선주의 상환을 청구하는 경우 발행회사는 상환일로부터 최소 2주 전 그 사실을 인수인에게 통지 또는 공고하여야 한다.

상환기간	2027년 9월 19일 ~ 2030년 9월 19일

주당 상환가액	-

1년 이내상환 예정인 경우	-

전환에관한 사항	전환권자	주주

전환조건(전환비율 변동여부 포함)	전환가격 : 33,628전환비율 : 1대 1전환기간 : 본건 우선주의 발행일로부터 1년이 되는 날(2026년 9월 19일)부터 존속기간 만료 1개월 전(2030년 8월 19일)까지 전환권을 행사할 수 있음.

발행이후 전환권행사내역	N

전환청구기간	2026년 9월 19일 ~ 2030년 8월 19일

전환으로 발행할주식의 종류	주식회사 한중엔시에스 기명식 보통주

전환으로발행할 주식수	446,054

의결권에 관한 사항	본건 우선주에 대하여는 의결권이 없는 것으로 함. 단, 본건 우선주에 배당을 하지 않는 때에는 의결권이 부활한다(이 경우에도 본건 우선주에 배당이 이루어질 경우 의결권은 소멸함).

기타 투자 판단에 참고할 사항(주주간 약정 및 재무약정 사항 등)	1년간 보호예수(2025년 10월 2일 ~ 2026년 10월 2일)

주1) 상기 표의 '주당 상환가액'은 본건 상환전환우선주의 발행가액에 본건 우선주 발행일로부터 상환하는 날까지 아래 표의 상환율을 적용하여 산정한 금액으로 한다.

구분	상환율

본건 우선주 발행일로부터 2년이 되는 날	연 단위 복리 1.0%

본건 우선주 발행 후 2년이 되는 날의 다음날부터 발행 후 3년이 되는 날	연 단위 복리 9.0%

본건 우선주 발행 후 3년이 되는 날의 다음날부터 발행 후 4년이 되는 날	연 단위 복리 10.0%

본건 우선주 발행 후 4년이 되는 날의 다음날부터 발행 후 5년이 되는 날	연 단위 복리 11.0%

이후 존속기간이 연기되는 경우	직전 년도 상환율에 1.0%p 가산