한중엔시에스 사업보고서 (2025.12)
5. 정관에 관한 사항

가. 정관 개요 - 사업보고서에 첨부된 정관의 최근 개정일은 2025년 3월 27일이며, 제31기 정기주주총회(2026년 3월 26일 개최예정) 안건 중 아래와 같이 정관 변경(안)의 건이 포함될 예정입니다. - 정관 변경(안)_2026년 3월 26일 정기주주총회

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적

제10조(신주인수권)
③ 제2항에 따라 주주외의 자에게 신주를 배정하는 경우 상법 제416조 제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입 기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다.	제10조(신주인수권)
③ (삭 제)	조문 정비
관련 법령과
중복조항 삭제

제10조의3(주식의 소각)
회사는 이사회의 결의에 의하여 회사가 보유하는 자기주식을 소각할 수 있다.	제10조의3 (자기주식의 보유 또는 처분)
① 회사가 자기주식보유처분계획을 작성하고 매년 주주총회의 승인을 얻은 때에는 그 승인된 계획에 따라 자기주식을 보유 또는 처분할 수 있다.
② 회사는 제1항에 따라 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 자기주식을 보유 또는 처분할 수 있다.
1. 각 주주에게 그가 가진 주식 수에 따라 균등한 조건으로 처분하는 경우
2. 주식매수선택권을 부여하는 등 임직원 보상의 목적으로 활용하는 경우
3. 우리사주매수선택권을 부여하는 등 우리사주제도 실시의 목적으로 활용하는 경우
4. 상법 제360조의2제2항, 제360조의15제2항, 제523조제3호 등 법령이 정하는 바에 따라 활용하는 경우
5. 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우	상법 개정 반영

제30조(이사의 수)
① 이 회사의 이사는 3명 이상 10명 이내로 하고, 사외 이사는 이사총수의 4분 의 1이상으로 한다.
② 사외 이사의 사임ㆍ사망 등의 사유로 인하여 사외 이사의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 사외 이사를 선임하여야 한다.	제30조(이사의 수)
① 이 회사의 이사는 3명 이상 10명 이내로 하고, 독립 이사는 이사총수의 3분 의 1이상으로 한다.
② 독립 이사의 사임ㆍ사망 등의 사유로 인하여 독립 이사의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 독립 이사를 선임하여야 한다.	상법 개정 반영

제33조(이사의 보선)
② 사외 이사가 사임ㆍ사망등의 사유로 인하여 정관 제30조에서 정하는 원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 하여야 한다.	제33조(이사의 보선)
② 독립 이사가 사임ㆍ사망등의 사유로 인하여 정관 제30조에서 정하는 원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 하여야 한다.	상법 개정 반영

제36조(이사의 의무)
① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.
② 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다.
③ 이사는 재임중 뿐만 아니라 퇴임후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니된다.
④ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견할 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다.	제36조(이사의 의무)
① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사 및 주주를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.
② 이사는 그 직무를 수행함에 있어 총주주의 이익을 보호하여야 하고, 전체 주주의 이익을 공평하게 대우하여야 한다.
③ 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다.
④ 이사는 재임중 뿐만 아니라 퇴임후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니된다.
⑤ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견할 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다.	상법 개정 반영

제41조의2 (위원회)
② 각 위원회의 구성, 권한 운영등에 관한 세부사항은 주주총회의 결의를 거친 각 운영규정에 의한다. 단, 위원회 구성시 사외 이사 및 기타비상무이사가 과반이 되도록 한다.	제41조의2 (위원회)
③ 각 위원회의 구성, 권한 운영등에 관한 세부사항은 주주총회의 결의를 거친 각 운영규정에 의한다. 단, 위원회 구성시 독립 이사 및 기타비상무이사가 과반이 되도록 한다.	상법 개정 반영

제42조(이사의 보수와 퇴직금)
① 이사의 보수는 주주총회의 결의로 이를 정한다.
② 이사의 퇴직금의 지급은 주주총회 결의를 거친 임원퇴직금지급규정에 의한다.	제42조(이사의 보수와 퇴직금)
① 이사의 보수는 연간 50억 한도로 지급한다.
② 회사는 이사 보수의 일환으로 이사회 결의에 의하여 제한조건부주식(RSU) 등 주식 또는 주식 가치에 연동된 보상을 부여할 수 있다.
③ ②항에 따른 보상을 위한 자기주식 처분은 제10조의3에서 정하는 바에 따르며, 세부 운영에 관한 사항은 이사회 결의로 정한다.
④ 이사의 퇴직금의 지급은 주주총회 결의를 거친 임원퇴직금지급규정에 의한다.	이사 보수한도
정관 반영

(추가)	제42조의1(이사의 책임감경)
상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(독립이사는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.	상법 개정 및
표준 정관 반영

제43조의6(감사의 보수와 퇴직금)
① 감사의 보수 와 퇴직금에 관하여는 제42조의 규정을 준용한다.
② 감사의 보수결정을 위한 의안은 이사의 보수결정을 위한 의안과는 구분하여 상정ㆍ의결하여야 한다.	제43조의6(감사의 보수와 퇴직금)
① 감사의 보수는 연간 2억원 한도로 지급한다.
② 감사의 퇴직금의 지급은 주주총회 결의를 거친 임원퇴직금지급규정에 의한다.	제42조 개정에
따른 조문 정비

(추가)	부칙
제1조(시행일)
개정 정관은 2026년 03월 26일부터 시행한다.
제2조(독립이사에 관한 적용례)
① 제30조, 제33조, 제41조의2, 제42조의1의 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다.
② 독립이사를 선임하는 경우 , 2025.7.22> 부칙 제2조 단서에 따라 2027년 7월 22일 이내에 독립이사를 이사 총수의 3분의 1 이상이 되도록 하여야 한다.	정관 개정에
따른 부칙 반영

나. 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2020.03.27	제25기 정기주주총회	제 2 조 (목적)
1. ~ 21.(현행과 동일)
22. 에너지 저장장치 제조업
23. 자동차 신품 전기장치 제조업
24. 각 항에 부대되는 일체의 사업	사업영역 확대

2021.03.30	제26기 정기주주총회	제 10조의2(신주의 배당기산일)제 11조(명의개서대리인)제 12조 삭제 제 13조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)제 15조(전환사채의 발행)제 16조의2 (사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록)제 43조의1(감사)제 47조(이익배당)부 칙제 1조(시행일)제 2조(감사 선임에 관한 적용례)제 3조(감사 해임에 관한 적용례)	상법 개정 반영전자등록제도 도입에 따른 현황 반영상법 개정 반영상법 개정 반영지급의무를 분명히 함문구를 명확히 함개정된 표준정관을 준용하여 수정상법 개정 반영내용추가경과규정 신설경과규정 신설

2023.03.29	제28기 정기주주총회	제5조(발행예정주식총수)제8조(주식 및 주권의 종류)제9조(우선주식의 수와 내용) 삭제제9조의1(우선주식의 상환에 관한 사항) 삭제제9조의2(우선주식의 전환에 관한 사항) 삭제제9조(이익배당, 의결권 부여 또는 배제 및 주식의 상환전환에 관한 종류주식)제10조(신주인수권)제11조의2 (주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)제12조의2 (주주명부 작성 및 비치)제15조(전환사채의 발행)제16조(신주인수권부사채의 발행)제30조(이사의 수)제41조의2 (위원회)제47조의2 (중간배당)	조항명 수정 및 수권주 확대코스닥상장법인 표준정관 준용삭제삭제삭제신설조항변경 및 표준정관 준용조항 신설조항 신설코스닥상장법인 표준정관 준용코스닥상장법인 표준정관 준용이사와 감사 관련 조항을 구분신설신설

2024.03.29	제29기 정기주주총회	제10조(신주인수권)제35조의2(이사의 의무)제36조(이사회의 소집),제37조(이사회) →제37조(이사회의 구성과 소집)제43조의4(감사의 직무)제45조(재무제표, 영업보고서의 작성비치)제47조(이익배당)제47조의2(중간배당)	제3자배정 신주발행 한도 축소 및 제3자 배정방법 추가조항 번호 수정표준정관 준용하여 수정 및 삭제 감사의 직무 추가표준정관 준용하여 수정 표준정관 준용하여 수정 표준정관 준용하여 수정

2025.03.27	제30기 정기주주총회	제9조(이익배당 우선주식의 내용과 수)제9조의1(상환주식)제9조의2(전환주식)제9조의3(상환전환 우선주식)제15조(전환사채의 발행) 제16조(신주인수권부사채의 발행) 제34조(대표이사 등의 선임) 제38조(이사회의 결의방법)	종류주식 근거수정종류주식 근거수정종류주식 근거수정종류주식 근거수정사채관련 개정사채관련 개정선임조항 일부 추가결의방법 내용 수정

다. 사업목적 현황

구 분	사업목적	사업영위 여부

1	자동차 부품 제조업	영위

2	산업용 기계장비 제조업	영위

3	플라스틱 제품 제조업	영위

4	수출입업	영위

5	신재생에너지 관련 연구개발, 제조, 설비 및 설치사업	영위

6	금속표면처리업	영위

7	전자부품제조업	영위

8	금형 및 지그관련제조업	영위

9	부동산 임대업	영위

10	태양광 발전사업 및 관련사업	영위

11	신재생 에너지에 의한 발전사업	영위

12	전기공사업	미영위

13	아이티(IT)융복합 관련 컨설팅 및 솔루션 구축사업	미영위

14	아이티(IT)융복합 소프트웨어 개발 및 공급업	미영위

15	연료전지 제조업 및 관련사업	영위

16	벽 및 바닥 피복용 플라스틱 제품제조업	영위

17	전자상거래업	영위

18	운송장비 조립용 플라스틱제품 제조업	영위

19	전자 감지장치 제조업	영위

20	기기용 자동측정 및 제어장치 제조업	영위

21	전기회로 개폐, 보호 장치 제조업	영위

22	에너지 저장장치 제조업	영위

23	자동차 신품 전기장치 제조업	영위

24	각 항에 부대되는 일체의 사업	영위

라. 사업목적 변경 내용 당사는 에너지 저장장치 및 EV 사업 영역 확대를 위해 2020년 03월 27일 정기주주총회에서 다음과 같이 사업목적을 추가하였습니다.

구분	변경일	사업목적

변경 전	변경 후

추가	2020.03.27	-	22. 에너지 저장장치 제조업
23. 자동차 신품 전기장치 제조업
24. 각 항에 부대되는 일체의 사업