새빗켐 분기보고서 (2022.09)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성

(1) 이사의 수 및 이사회의 구성현황당사의 이사회는 이사로 구성되고 법령 또는 정관에 정한 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 주요사항을 의결하며 이사 및 경영진의 직무집행을 감독하고 있습니다.이사회 의장은 박민규 대표이사로서 이사회를 효율적이고 책임있게 운영하기 위하여 이사회 의장을 겸직하고 있습니다.현재 당사의 이사회는 정관에 따라 주주총회에서 선임된 사내이사 3명 사외이사 1명 총 4명으로 구성되어 있습니다.

(2) 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

4	1	1	-	-

(3) 이사회 운영규정의 주요 내용

조항	내용

제3조(권한)	① 이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결한다.
② 이사회는 이사의 직무의 집행을 감독한다.

제4조(구성)	① 이사회는 이사 전원(사외이사, 기타 비상무이사 포함)으로 구성한다
② 이사회의 구성원은 3인 이상 8인 이내로 한다.
③ 이사회에는 총 이사수의4분의1이상의 사외이사를 둘 수 있다.

제5조(의장)	① 이사회의 의장은 대표이사로 한다.
② 대표이사 유고시에는 이사인(사장, 부사장, 전무, 상무, 대표이사가 정한 이사)의 순으로 그 직무를 대행한다.

제9조(결의방법)	① 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수로 한다. 다만, 상법 제397조의2(회사의 기회 및 자산의 유용금지) 및 제398조(이사 등과 회사 간의 거래)에 해당하는 사안에 대한 이사회 결의는 이사 3분의 2 이상의 수로 한다.
② 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송ㆍ수신하는 원격통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있으며, 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.
③ 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 이사는 의결권을 행사하지 못한다.
④ 제3항의 규정에 의하여 의결권을 행사할 수 없는 이사의 수는 출석한 이사의 수에 산입하지 아니한다.

나. 이사회의 주요 의결사항

현재 당사 등기임원의 이사회 참석 여부 및 의사결정에 관한 내역은 다음과 같습니다.

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사	사외이사

박민규	박경용	남길모	이영태

출석률
100%	출석률
100%	출석률100%	출석률
100%

찬반여부

22-01	2022.01.03	에스알코리아 대여금 지급	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

22-02	2022.02.22	기업은행 중소기업자금 대출연장	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

22-03	2022.02.23	제21기 정기주주총회 소집결의	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

22-04	2022.03.02	제21기 결산재무제표 승인	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

22-05	2022.03.23	기업은행 중소기업자금 대출연장	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

22-06	2022.04.12	제1호의안 :코스닥시장 상장 결의의 건제2호의안 :신주인수권부여의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

22-07	2022.04.19	기업은행 중소기업자금 대출연장	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

22-08	2022.04.22	기업은행 중소기업자금 대출상환	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

22-09	2022.04.27	기업은행 중소기업자금 신규대출	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

22-10	2022.06.08	기업은행 온렌딩운전자금 신규대출	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

22-11	2022.06.27	제1호의안 : 코스닥시장 상장을위한 신주발행 및 구주매출 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

22-12	2022.08.22	국민은행, 기업은행 대출약정해지	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

22-13	2022.08.29	국민은행 기업일반운전자금 대출 상환	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

22-14	2022.09.19	기업은행 무역어음대출 차입	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

다. 이사회 내 위원회

당사는 현재 이사회 내 위원회를 구성하고 있지 않습니다.

라. 이사의 독립성당사의 이사회는 총 4인의 이사 중 1인을 사외이사로 구성하고 있으며, 이사 선출에 대하여 특별히 정하고 있는 독립성 기준은 없습니다. 단, 사외이사의 선임에 있어 공정성과 독립성을 확보하기 위하여, 상법 및 관련 법령의 규정에 근거하여 주주총회에서 선임하게 됩니다. 이러한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다.

(1) 이사의 선임배경, 추천인 등

성명	임기	연임여부 및 횟수	선임배경	추천인	활동분야	회사와의 거래	최대주주 또는 주요주주와의 관계

박민규	'21.03.~'24.03	연임, 2회	창업자	이사회	대표이사	없음	부

박경용	'21.03.~'24.03	연임, 2회	당사 업종에 대한 폭넓은 이해와 탁월한 영업력으로 회사 성장의 중요한 역할을 수행할 수 있을 것으로 판단되어 선임	이사회	COO	없음	-

남길모	'21.07.~'24.07	-	IPO 성공 및 재무,기획 팀장의 경험으로 관련 자문 및 투명경영 제고를 위하여 중요한 역할을 수행할 수 있을 것으로 판되어 선임	이사회	CFO	없음	-

이영태	'21.12~'24.12	-	LG화학 CFO 출신으로 경영,재무분야에 전문지식을 보유하고 있어 관련 자문 및 투명경영 제고를 위하여 이사회에서 추천	이사회	사외이사	없음	-

(2) 사외이사후보추천위원회 설치 현황

당사는 최근 사업연도말 자산 2조원 미만의 주권 비상장 법인으로서 상법상 사외이사후보추천위원회 의무설치 대상법인에 해당되지 않습니다. 이에 따라 현재 사외이사후보추천위원회가 존재하지 않습니다.

마. 사외이사의 전문성(1) 사외이사 인적사항

성 명	임기	연임여부(회수)	추천인	경력사항	최대주주와의관계	결격요건여부

이영태	2021.12.27 ~2024.12.26	신규선임	이사회	(학력사항) * 고려대학교 경영학 학사(1983.02)(경력사항) * 법무법인 율촌 고문 (2017.07~현재) * LG미소금융 대표 (2014.04~2017.04) * LG엔시스 상무 (2007.12~2014.03)	해당사항없음	해당사항없음

주) 상기 사외이사는 2021년 12월 27일 임시주주총회에서 신규 선임 되었습니다.

(2) 사외이사 지원 조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

재무회계팀	6명	CFO 外 5명(1.45)	주주총회, 이사회 등 경영전반에 관한 사외이사에 대한 지원

(3) 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	이사회 및 경영현황 등 주요 안건에 대해 충분한 설명과 질의응답을 진행하고 있으며,사외이사에게 회사의 사업 현황, 외부감사인의 회계감사 결과 및 내부통제에 관한 점검 결과 등을 충실히 제공하고 있습니다. 이에 해당사업년도에는 교육을 미실시 하였으나, 추후 교육 필요시 사외이사의 일정을 고려하여 교육을 실시할 예정 입니다.