새빗켐 사업보고서 (2024.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성

1) 이사의 수 및 이사회의 구성현황당사의 이사회는 이사로 구성되고 법령 또는 정관에 정한 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 주요사항을 의결하며 이사 및 경영진의 직무집행을 감독하고 있습니다.현재 당사의 이사회는 정관에 따라 주주총회에서 선임된 사내이사 2명, 사외이사 1명 총 3명으로 구성되어 있습니다.

2)사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

3	1	-	-	-

3) 이사 운영규정의 주요 내용

조항	내용

제3조(권한)	① 이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결한다.
② 이사회는 이사의 직무의 집행을 감독한다.

제4조(구성)	① 이사회는 이사 전원(사외이사, 기타 비상무이사 포함)으로 구성한다
② 이사회의 구성원은 3인 이상 8인 이내로 한다.
③ 이사회에는 총 이사수의4분의1이상의 사외이사를 둘 수 있다.

제5조(의장)	① 이사회의 의장은 대표이사로 한다.
② 대표이사 유고시에는 이사인(사장, 부사장, 전무, 상무, 대표이사가 정한 이사)의 순으로 그 직무를 대행한다.

제9조(결의방법)	① 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수로 한다. 다만, 상법 제397조의2(회사의 기회 및 자산의 유용금지) 및 제398조(이사 등과 회사 간의 거래)에 해당하는 사안에 대한 이사회 결의는 이사 3분의 2 이상의 수로 한다.
② 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송ㆍ수신하는 원격통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있으며, 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.
③ 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 이사는 의결권을 행사하지 못한다.
④ 제3항의 규정에 의하여 의결권을 행사할 수 없는 이사의 수는 출석한 이사의 수에 산입하지 아니한다.

나. 이사회의 주요 의결사항

현재 당사 등기임원의 이사회 참석 여부 및 의사결정에 관한 내역은 다음과 같습니다

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사	사외이사

박민규	박용진	박경용	정창환	이영태

출석률
100%	출석률100%	출석률
100%	출석률100%	출석률
91%

1	2024.01.02	대여금 지급의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성

2	2024.02.14	제23기 결산재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성

제23기 영업보고서 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성

내부회계관리제도 운영실태보고 및 평가보고	-	-	-	-	-	-

3	2024.02.15	제23기 결산 현금배당(안) 결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성

4	2024.02.26	시설자금 대출 신규차입의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성

5	2024.03.08	제23기 정기주주총회 전자투표 시행의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성

6	2024.03.11	제23기 결산재무제표 재승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성

제23기 영업보고서 재승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성

7	2024.03.13	제23기 정기주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성

8	2024.03.28	대표이사 선임의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	불참

지점 등록의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	불참

9	2024.04.01	주식매수선택권 부여 취소의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성

10	2024.07.10	운전자금 대출 신규차입의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성

11	2024.12.31	주식매수선택권 부여 취소의 건	가결	찬성	찬성	-	-	찬성

- 박경용 사내이사는 2024년 3월 28일 정기주주총회에서 임기만료로 사임하였습니다.- 정창환 사내이사는 2024년 3월 28일 정기주주총회에서 신규선임되었으나 2024년12월 1일에 일신상의 이유로 사임하였습니다.

다. 이사회 내 위원회

당사는 현재 이사회 내 위원회를 구성하고 있지 않습니다.

라. 이사의 독립성당사의 이사회는 이사회규정에 따라 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항 회사 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결합니다.이사회는 이사전원으로 구성하고, 이사회 의장은 이사회 결의로서 선임하며, 보고서 작성기준일 현재 당사는 대표이사가 맡고 있습니다.당사는 회사 경영의 중요한 의사 결정과 업무집행을 이사회의 심의 및 결정을 통하여 수행하고 있습니다. 당사의 이사회 구성은 "임원 및 직원의 현황"을 참고하시기 바랍니다. 사외이사의 경우 이사회에서 추천하였으며 하기의 약력등으로 견주어 볼 때 사외이사로서의 역량이 충분하다고 판단하여 추천 및 선임되었습니다.

1) 이사의 선임배경, 추천인 등

성명	임기	선임배경	추천인	활동분야	회사와의 거래	최대주주 또는 주요주주와의 관계

박민규	'24.03.~'27.03	창업자	이사회	대표이사	없음	본인

박용진	'23.03.~'26.03	(주)새빗켐 재직기간 동안 주요한 역할 수행을 통해 회사의 전반적인 사업에 대한 경영 이해도와 전문성이 높아 당사의 지속성장 발전에 기여할 것으로 판단되어 추천함.	이사회	경영본부장	없음	자

이영태	'24.03~'27.03	LG화학 CFO 출신으로 경영,재무분야에 전문지식을 보유하고 있어 관련 자문 및 투명경영 제고를 위하여 이사회에서 추천	이사회	사외이사	없음	-

2) 사외이사후보추천위원회 설치 현황당사는 최근 사업연도말 자산 2조원 미만의 주권 비상장 법인으로서 상법상 사외이사후보추천위원회 의무설치 대상법인에 해당되지 않습니다. 이에 따라 현재 사외이사후보추천위원회가 존재하지 않습니다.

마. 사외이사의 전문성1) 사외이사 인적사항

성 명	임기	연임여부(회수)	추천인	경력사항	최대주주와의관계	결격요건여부

이영태	2024.03.28 ~2027.03.27	신규선임	이사회	* 고려대학교 경영학 학사(1983.02) * LG엔시스 상무 (2007.12~2014.03) * LG미소금융 대표 (2014.04~2017.04) * 법무법인 율촌 고문 (2017.07~현재)	해당사항없음	해당사항없음

사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	이사회 및 경영현황 등 주요 안건에 대해 충분한 설명과 질의응답을 진행하고 있으며,사외이사에게 회사의 사업 현황, 외부감사인의 회계감사 결과 및 내부통제에 관한 점검 결과 등을 충실히 제공하고 있습니다. 이에 해당사업년도에는 교육을 미실시 하였으나, 추후 교육 필요시 사외이사의 일정을 고려하여 교육을 실시할 예정 입니다.