새빗켐 사업보고서 (2025.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성

1) 이사의 수 및 이사회의 구성현황당사의 이사회는 이사로 구성되고 법령 또는 정관에 정한 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 주요사항을 의결하며 이사 및 경영진의 직무집행을 감독하고 있습니다.현재 당사의 이사회는 정관에 따라 주주총회에서 선임된 사내이사 총5명으로 구성되어 있습니다.

2)사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

5	-	-	-	1

3) 이사 운영규정의 주요 내용

조항	내용

제3조(권한)	① 이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결한다.
② 이사회는 이사의 직무의 집행을 감독한다.

제4조(구성)	① 이사회는 이사 전원(사외이사, 기타 비상무이사 포함)으로 구성한다
② 이사회의 구성원은 3인 이상 8인 이내로 한다.
③ 이사회에는 총 이사수의4분의1이상의 사외이사를 둘 수 있다.

제5조(의장)	① 이사회의 의장은 대표이사로 한다.
② 대표이사 유고시에는 이사인(사장, 부사장, 전무, 상무, 대표이사가 정한 이사)의 순으로 그 직무를 대행한다.

제9조(결의방법)	① 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수로 한다. 다만, 상법 제397조의2(회사의 기회 및 자산의 유용금지) 및 제398조(이사 등과 회사 간의 거래)에 해당하는 사안에 대한 이사회 결의는 이사 3분의 2 이상의 수로 한다.
② 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송ㆍ수신하는 원격통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있으며, 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.
③ 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 이사는 의결권을 행사하지 못한다.
④ 제3항의 규정에 의하여 의결권을 행사할 수 없는 이사의 수는 출석한 이사의 수에 산입하지 아니한다.

나. 이사회의 주요 의결사항

현재 당사 등기임원의 이사회 참석 여부 및 의사결정에 관한 내역은 다음과 같습니다

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사	사외이사

이승진	조정민	김충원	김상준	박민규	박용진	이영태

출석률
90%	출석률100%	출석률
100%	출석률100%	출석률100%	출석률100%	출석률
100%

1	2025.02.03	제3자배정 유상증자 및 신주인수계약 체결 승인	가결	-	-	-	-	찬성	찬성	찬성

2	2025.02.20	제24기 결산재무제표 승인	가결	-	-	-	-	찬성	찬성	찬성

제24기 영업보고서 승인	가결	-	-	-	-	찬성	찬성	찬성

내부회계관리제도 운영실태보고 및 평가보고	가결	-	-	-	-	찬성	찬성	찬성

3	2025.02.21	제24기 정기주주총회 소집의 건	가결	-	-	-	-	찬성	찬성	찬성

4	2025.02.21	제24기 정기주주총회 전자투표 시행의 건	가결	-	-	-	-	찬성	찬성	찬성

5	2025.03.24	제3자배정 유상증자 세부내역 변경의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-

6	2025.03.25	제25기 1회차 임시주주총회 소집의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-

7	2025.05.08	임시의장 선임 및 대표의사 변경	가결	-	찬성	찬성	찬성	찬성

8	2025.05.19	제25기 2회차 임시주주총회 소집의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-

9	2025.07.25	국민은행 법인소유 공장 물건 담보제공 및 대출기한 연장	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-

10	2025.08.06	박민규 전(前)대표이사 연대보증 해지의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-

11	2025.08.06	산업은행 상주4공장 시설자금대출 174억원 준공기성에 따른 기계기구 담보 제공의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

12	2025.12.17	산업은행 시설자금 대출 기한변경 및 일부상환	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-

13	2025.12.17	한국수출입은행 구매자금대출 약정	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-

14	2026.01.26	제25기 재무제표 보고(검토)의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-

15	2026.03.03	제25기 재무제표 승인, 영업보고서 승인, 내부회계 운영실태보고 및 평가보고	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-

16	2026.03.04	제25기 정기주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-

17	2026.03.04	제25기 정기주주총회 전자투표 시행의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-

- 조정민 사내이사. 김충원 사내이사, 김상준사내이사는 제24기 정기주주총회에서 사내이사로 선임되었습니다. - 이영태 사외이사는 2025년 3월 18일에 일신상의 이유로 사임하여 현재기준 제외하였습니다. - 이승진 사내이사는 제25기 1회차 임시주주총회에서 사내이사로 선임되었습니다.

다. 이사회 내 위원회

당사는 현재 이사회 내 위원회를 구성하고 있지 않습니다.

라. 이사의 독립성당사의 이사회는 이사회규정에 따라 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항 회사 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결합니다.이사회는 이사전원으로 구성하고, 이사회 의장은 이사회 결의로서 선임하며, 보고서 작성기준일 현재 당사는 대표이사가 맡고 있습니다.당사는 회사 경영의 중요한 의사 결정과 업무집행을 이사회의 심의 및 결정을 통하여 수행하고 있습니다. 당사의 이사회 구성은 "임원 및 직원의 현황"을 참고하시기 바랍니다. 사외이사의 경우 이사회에서 추천하였으며 하기의 약력등으로 견주어 볼 때 사외이사로서의 역량이 충분하다고 판단하여 추천 및 선임되었습니다.

1) 이사의 선임배경, 추천인 등

성명	임기	선임배경	추천인	활동분야	회사와의 거래	최대주주 또는 주요주주와의 관계

이승진	'25.05.~'28.05	국내외 유수한 대학에서 화학공학을 전공으로 석,박사학위를 수여하여 그 전문지식을 갖추었음이 입증되었고, 졸업 후 LG화학에서 전지 Tech Center 연구과장으로 근무하면서 장영실 상을 수상하는 등 2차전지 분야의 실무에 있어서도 많은 공적을 세워 실무능력이 탁월함을 보여주었음.
또한 삼성, 롯데, CJ 등 대기업에서 임원으로 근무하면서 첨단 화학 사업분야에서의 경영 능력을 입증함으로써, 해박한 전문지식과 풍부한 경영 경험으로 현재 2차전지 업계와 ㈜새빗켐이 당면한 과제들을 해결하고 향후 회사가 크게 도약하도록 이끌 것으로 기대	이사회	대표이사	없음	-

조정민	'25.03.~'28.03	노틱인베스트먼트의 부대표로서 금융공기업 및 PE에서의 경험을 보유하여 회사의 현안에 대한 균형감 있는 의사 결정에 기여할 수 있는 적임자	이사회	경영	없음	-

김충원	'25.03.~'28.03	엘엑스인베스트먼트의 대표이사로서 다양한 산업에 대한 경혐과 능력을 보유하고 있으며, 당사가 속한 산업을 포함하여 산업 전반에 대한 넓은 이해도를 바탕으로 주주 가치 제고에 크게 기여할 적임자	이사회	경영	없음	-

김상준	'25.03.~'28.03	엘엑스인베스트먼트의 투자본부장으로서 당사 산업을 주목적으로 하는 블라인드펀드의 핵심 운용인력이며, 당사가 속해있는 산업에 대한 충분한 전문지식을 보유하여 기업 가치 제고에 기여할 적임자	이사회	경영	없음	-

박민규	'24.03.~'27.03	창업자	이사회	고문	없음	-

*2025년말 현재기준으로 작성하였습니다.

2) 사외이사후보추천위원회 설치 현황당사는 최근 사업연도말 자산 2조원 미만의 주권 비상장 법인으로서 상법상 사외이사후보추천위원회 의무설치 대상법인에 해당되지 않습니다. 이에 따라 현재 사외이사후보추천위원회가 존재하지 않습니다.

마. 사외이사의 전문성1) 사외이사 인적사항

성 명	임기	연임여부(회수)	추천인	경력사항	최대주주와의관계	결격요건여부

-	-	-	-	-	-	-

- 이영태 사외이사는 2025년 3월 18일에 일신상의 이유로 사임하였습니다.

사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	이사회 및 경영현황 등 주요 안건에 대해 충분한 설명과 질의응답을 진행하고 있으며,사외이사에게 회사의 사업 현황, 외부감사인의 회계감사 결과 및 내부통제에 관한 점검 결과 등을 충실히 제공하고 있습니다. 이에 해당사업년도에는 교육을 미실시 하였으나, 추후 교육 필요시 사외이사의 일정을 고려하여 교육을 실시할 예정 입니다.