미원홀딩스 분기보고서 (2026.03)
5. 정관에 관한 사항

당사의 최근 정관 개정일은 2026.03.27이며 정관의 상세 내역은 제17기 사업보고서 내 첨부된 정관 및 I. 회사의 개요 - 5.정관에 관한 사항을 참고 하시기 바랍니다.

1. 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2019년 03월 12일	제10기 정기주주총회	제 8 조 (주식의 종류)제 9 조 (제1종 종류주식의 수와 내용)제 9 조의 2 (제2종 종류주식의 수와 내용)제 10 조 (주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록)제 11 조 (신주인수권)제 15 조 (명의개서대리인)제 16 조 (삭 제)제 17 조 (주주명부 폐쇄 및 기준일)제 19 조 2 (사채 및 신주인수권증권에 표시되어야할 권리의 전자등록)제 20 조 (사채발행에 관한 준용규정)제 21 조 (총회의 소집)제 29 조 (이사의 수와 선임 방법)제 35 조 (이사회의 소집)제 39 조 (감사위원회의 구성)제 43 조 (감사위원회의 직무)제 47 조 (외부감사인의 선임)제 49 조 (이익배당)부 칙	* 상법에 의거 다양한 종류주식을 정관의 정함으로 도입할 수 있도록 관련 규정을 마련함* 제1종 이라는 표현은 복수의 종류주식 간의 구별을 위해 표시한 것임* 참가방식, 누적방식의 변경* 제2종 이라는 표현은 복수의 종류주식 간의 구별을 위해 표시한 것임* 참가방식, 누적방식의 변경* 상법(제345조 제1항)에 의거 회사는 정관에서 정하는 바에 따라 회사의 이익으로써 소각할 수 있는 종류주식을 발행할 수 있음. 이 경우 회사는 정관에 상환가액, 상환기간, 상환의 방법과 상환할 주식의 수를 정하여야 함.* 상환의 대가를 금전외 그 밖의 자산으로 가능하도록 함.* 발행하는 모든 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리에 대한 전자등록이 의무화됨에 따라 주권의 종류 삭제 및 관련 근거를 신설* 우리사주조합에 제3자배정 유상증자가 가능하도록 내용 반영* 주식등의 전자등록에 따른 주식사무처리 변경내용 반영* 주식이 전자등록될 경우 명의개서대리인에게 주주 등의 제반정보를 신고할 필요가 없으므로 관련 내용 삭제* 결산 기준일 명시 및 중복되는 문구 정리하여 표준정관과 일치* 재무제표 확정권이 이사회에 있는 경우 정기주주총회 기준일을 사업년도 종료일 이후(1개월이내)로 지정할 수 있도록 문구 정비 가능함* 발행하는 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리에 대하여 전자등록이 의무화됨에 따라 관련 근거를 신설* 제16조 삭제에 따른 문구 정비* 재무제표 확정권이 이사회에 있는 경우 정기주주총회 기준일을 사업년도 종료일 이후(1개월이내)로 지정할 수 있도록 문구 정비* 사외이사의 사임·사망 등으로 인한 결원시 상법상 예외 규정을 적용받을 수 있도록 문구 조정* 상업등기 선례에 따라 이사회에서 정하는 방안을 회사에서 자율적으로 선택할 수 있다는 주석을 신설* 상법 제390조를 반영하여 소집권자를 특정하기 보다는 법에 따라 유연하게 운용할 수 있도록 수정.* 사외이사인 감사위원의 사임·사망 등으로 인한 결원시 상법상 예외 규정을 적용받을 수 있도록 문구 조정* 개정 외부감사법 제10조에 따라 외부감사인 선정권한의 변경 내용을 반영* 개정 외부감사법 제10조에 따라 외부감사인 선정권한의 변경 내용을 반영* 관련법령의 개정에 따라 정관을 수시로 개정할 필요가 없도록 조문 정리* 현물배당이 가능하도록 정관에 내용 반영* 전자증권법 시행일이 2019년 9월 16일로 예정됨에 따라 관련 정관규정의 시행시기를 별도로 규정하는 단서 신설

2020년 03월 25일	제11기 정기주주총회	사업목적 추가- 부동산 임대업, 부동산 개발 및 공급업- 보관 및 창고업권리주주 확정일 변경- 권리주주 확정일을 이사회의 결의로 정함	* 영업양수로 인한 사업목적 추가* 상법 시행령 개정으로 인하여 이사회에서 기준일을 정하도록 함

2021년 03월 29일	제12기 정기주주총회	제 4조 (공고방법)제 11 조 (신주인수권)제 12 조 (주식매수선택권)제 13 조 (동등배당)제 15 조 (명의개서대리인)제 16 조 (주주명부 작성,비치)제 18 조 (전환사채의 발행)제 19 조 (신주인수권부 사채의 발행)제 19조의 2 (사채 및 신주인수권증권에 표시되어야할 권리의 전자등록)제 39 조 (감사위원회의 구성)제 50 조 (분기배당)	* 회사의 인터넷 홈페이지 주소 변경* 발행한도 계산시 누적적 방식에 의해 계산하는 것으로 해석 총한도 설정* 정관 제 13조 개정에 따라 준용규정 삭제* 상법 개정으로 정관이 정하는 바에 따라, 배당에 있어 직전영업연도말에 발행된 것으로 볼 수 있도록 한 규정이 삭제됨에 따라 배당 기준일 및 주식의 발행 시기와 관계 없이 모든 주식에 대하여 동등 배당하는 취지로 내용을 정비* 전자등록제도 도입에 따라 증권에 대한 명의개서대행업무가 사라진 현황을 반영* 전자증권법 제37조 제6항의 규정 내용 반영* 전자증권법시행령 제31조 제4항 제3호 가목에 의거 회사가 소유자명세의 작성요청이 가능하도록 근거규정을 마련* 전환사채의 전환에 따라 발행일에 관계 없이 동등하게 배당이 지급될 수 있게 됨에 따라 이자지급시기 이후 전환일까지 발생할수 있는 이자에 대한 지급의무가 발생하지 않음을 분명히 함.* 정관 제13조 개정에 따라 준용규정을 삭제* 의무등록 대상이 아닌 주식 등에 대해서는 전자등록을 하지 않을 수 있도록 함.* 상법 개정에 따른 변경* 정관 제13조 개정에 따라 준용규정을 삭제

2025년 03월 27일	제16기 정기주주총회	제 49 조 (이익배당)
제 50조 (분기배당) 부칙	* 주주의 배당예측가능성 제고를 위하여 배당기준일을 배당결정일 이후의 날로 정할 수 있도록 자본시장법에 맞추어 문구 수정* 주주의 배당예측가능성 제고를 위하여 배당기준일을 배당결정일 이후의 날로 정할 수 있도록 자본시장법에 맞추어 문구 수정

2026년 03월 27일	제17기 정기주주총회	제 12 조 (주식매수선택권)제 21조 (총회의 소집)제 22조 (소집지와 개최방식)제 26 조 (의결권의 대리행사)제 29 조 (이사의 수와 선임 방법) 제 30 조 (이사의 임기) 제 31 조 (이사의 보선)제 32 조 (이사의 보수와 퇴직금)제 34조의 2 (이사·감사의 회사에 대한 책임감경)제 39조 (감사위원회의 구성)제 50조의 2(자기주식의 보유 및 처분) 부칙	* 오탈자 수정* 사외이사의 명칭변경에 따라 문구 수정* 상법상 전자주주총회 제도 도입에 따른 근거 규정 마련 및 문구정비* 상법 개정에 따라 대리권 증명방법을 서면 외에 전자문서로 가능하도록 개정* 사외이사의 명칭변경에 따라 문구 수정 및 이사회 내 독립이사 구성요건 상향에 따른 개정* 이사의 임기 만료 시점 명료화* 사외이사의 명칭변경에 따라 문구 수정* 사외이사의 명칭변경에 따라 문구 수정* 사외이사의 명칭변경에 따라 문구 수정* 감사위원 분리선임 인원 상향에 따라 문구 수정* 감사위원의 선,해임 시 최대주주는 특수관계인 등의 소유주식을 합산하여 발행주식총수의 3% 초과 주식에 대해 의결권을 제한함에 따라 개정* 사외이사의 명칭변경에 따라 문구 수정* 오탈자 수정* 자기주식 처분의 목적 및 사유 신설

2. 사업목적 현황

구 분	사업목적	사업영위 여부

1	화공약품의 제조업	미영위

2	국내외 무역업	영위

3	자회사의 주식 또는 지분을 취득·소유함으로써 자회사의 제반 사업내용을 지배·경영지도·정리·육성하는 지주사업	영위

4	브랜드 및 상표권 등 지적재산권의 관리 및 라이센스업	미영위

5	회사가 보유하고 있는 지식, 정보 등 무형자산의 판매 및 용역사업	영위

6	시장조사, 경영자문 및 컨설팅업	영위

7	자회사 등과 상품 또는 용역의 공동개발·판매 및 설비·전산시스템의 공동활용 등을 위한 사무지원사업	영위

8	부동산 임대업, 부동산 개발 및 공급업	영위

9	보관 및 창고업	영위

10	위 각 호의 부대사업 일체	영위

(*) 별도 재무제표 기준으로 작성하였습니다.