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미원홀딩스 사업보고서 (2018.12)
사 업 보 고 서

(제 10 기)

사업연도 2018년 01월 01일 부터
2018년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2019 년 4 월 1 일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 미원홀딩스 주식회사
대 표 이 사 : 이 선 복
본 점 소 재 지 : 경기도 용인시 수지구 포은대로59번길 20
(전 화) 031-479-9313
(홈페이지) http://www.miramer.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 대표이사 (성 명) 이 선 복
(전 화) 031-479-9313
1. 회사의 개요

1. 연결대상 종속회사 개황(연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함)

(단위 : 백만원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

Miwon North America Inc.	2007.10	The Commons@Oaklands 696 W. Lincoln highway Exton, PA. 19341, USA	판매	27,059	지분율 100%	해당

Miwon Europe GmbH	2011.04	An der Oelmuehle 1, D-47638 Straelen, Germany	판매	31,163	지분율 100%	해당

Miwon Spain S.L.U.	2014.03	C/Pons i Enrich 22 Poligon Industrial Bufalvent Manresa 08240, Spain	제조	14,987	지분율 100%	해당없음

Miwon Austria F GmbH	2014.03	Geschaftsanschrift Parkring 18 8074 Grambach, Austria	기술지원	1,097	지분율 75%	해당없음

Miwon (Shenzhen) Chemical Co., Ltd.	2015.12	Room 1402, Block A, Xinian Center, 6021 Shennan Avenue, Futian, Shenzhen, Guangdong, China	판매	3,220	지분율 100%	해당없음

Miwon Nantong Chemical Co., Ltd.	2018.01	No.2 Jianghe Road Development Area Nantong City, China	판매	1,014	지분율 100%	해당없음

(*1) 주요종속회사 여부 판단 근거- 최근사업연도말 자산총액이 연결재무제표상 자산총액의 10 % 이상.- 최근사업연도말 자산총액이 750억원 이상.(*2) 최근사업연도말 자산총액은 2018년도말 기준입니다.

1-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	Miwon Nantong Chemical Co., Ltd.	당기중 신설

-	-

연결제외	-	-

-	-

1-2. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

유가증권시장	2009.03.02	해당사항없음	해당사항없음

2. 회사의 법적 및 상업적 명칭 당사의 국문 명칭은 미원홀딩스주식회사로 표기합니다, 영문 명칭은 Miwon Holdings Co., Ltd.라 표기합니다. 3. 설립일자 미원홀딩스주식회사(변경 전 상호 : 미원스페셜티케미칼 주식회사)는 미원상사(주)로부터 인적분할된 후 2009년 2월 2일 법인설립이 되었습니다. 당사는 2009년 2월 26일 유가증권시장 상장을 승인받아, 2009년 3월 2일 한국거래소 유가증권시장에 상장이 되었습니다. 4. 본사의 주소, 전화번호 및 홈페이지주소 : 경기도 용인시 수지구 포은대로59번길 20전화번호 : 031-479-9313홈페이지주소 : www.miramer.co.kr 5. 중소기업 해당여부 당사는 중소기업기본법 제2조에 의거 중소기업에 해당되지 않습니다. 6. 주요 사업의 내용(주요제품 및 서비스 등을 포함한다) 및 향후 추진하려는 신규사업 당사는 지주회사 체제로 전환하기 위해 2017년 3월 28일 주주총회의 승인을 얻어 2017년 5월 1일(분할기준일) 인적분할 됨에 따라 투자, 용역수익, 임대수익 등의 지주회사 사업을 영위하고 있습니다. 7. 공시서류작성기준일 현재 계열회사의 총수, 주요계열회사의 명칭 및 상장여부 본 보고서 작성기준일 현재 당사는 미원상사(주)를 대표로 하는 기업집단에 포함되어있으며, 당사를 제외한 계열회사는 18개사입니다. 그리고「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」(이하 "공정거래법")상의 출자총액제한기업집단 또는 상호출자제한기업집단에 해당되지 않습니다.

회 사 명	상장여부	법인번호	비고

미원상사(주)	유가증권시장 상장	130111-0007707	국내

미원홀딩스(주)(*1)	"	210111-0063190	"

미원스페셜티케미칼(주)(*1)	"	210111-0123944	"

미원화학(주)	"	230111-0172244	"

(주)동남합성(*2)	"	110111-0057012	"

태광정밀화학(주)	비상장	120111-0052142	"

(주)비드테크	"	110111-1701534	"

미성통상(주)	"	134111-0025929	"

미성종합물산(주)	"	180111-0167832	"

미성코스메틱(주)	"	134111-0406418	"

미화물류(주)	"	230111-0072014	"

계동청운정세화공유한공사	"	-	해외(중국)

Miwon North America. Inc.	"	-	해외(미국)

Miwon Europe GmbH	"	-	해외(독일)

Miwon Spain S.L.U.	"	-	해외(스페인)

Miwon Austria F GmbH	"	-	해외(오스트리아)

Miwon(Shenzhen) Chemical Co., Ltd.	"	-	해외(중국)

Miwon Nantong Chemical Co., Ltd.(*3)	"	-	해외(중국)

Miwon Specialty Chemical USA, Inc.(*4)	"	-	해외(미국)

(*1) 2017.05.01일자로 미원스페셜티케미칼(주)이 미원홀딩스(주)로 상호를 변경하고 인적분할하여 분할존속법인인 미원홀딩스(주)와 분할신설법인인 미원스페셜티케미칼(주)로 분할되었습니다.(*2) 2016.08.01일자로 (주)동남합성이 미원EOD(주)를 흡수합병하였습니다. 합병후존속회사의7 상호는 (주)동남합성입니다.(*3) 2018.01월에 계열회사에 편입 되었습니다.(*4) 2018.10월에 계열회사에 편입 되었습니다.
2. 회사의 연혁

1) 회사의 주된 변동내용

가. 당사의 주된 변동내용은 다음과 같습니다.

2008.11.04 미원상사(주)에서 특수화학사업부 인적분할 이사회 결의2008.12.15 미원상사(주) 임시주주총회에서 인적분할 승인

2009.02.02 미원스페셜티케미칼(주) 법인설립2009.03.02 미원스페셜티케미칼(주) 한국거래소 유가증권시장 상장2011.04.29 Miwon Europe GmbH 설립2012.11.08 충주공장 준공2014.03.17 Miwon Spain S.L.U. 설립2014.03.31 Miwon Austria F GmbH 설립2015.12.09 Miwon (Shenzhen) Chemical Co., Ltd. 설립2016.12.12 미원스페셜티케미칼(주) 인적분할 이사회 결의2017.03.28 미원스페셜티케미칼(주) 임시주주총회에서 인적분할 승인2017.05.01 본점 소재지 변경(경기도 용인시 수지구 포은대로59번길 20)2017.05.01 상호변경(미원스페셜티케미칼(주) -> 미원홀딩스(주))2017.05.01 존속법인 미원홀딩스(주)(분할 전 : 미원스페셜티케미칼(주)) 와 신설법인 미원스페셜티케미칼(주) 인적분할2017.06.23 지주회사 전환2018.03.27 대표이사 변경(기존:김정돈, 양종상 -> 변경:김정돈,이선복)나. 연결대상 종속회사의 연혁은 아래와 같습니다.

회사명	일 자	내 용

Miwon North America Inc.	2007.10	현지법인 설립

Miwon Europe GmbH	2011.04	현지법인 설립

Miwon Spain S.L.U.	2014.03	현지법인 설립

Miwon Austria F GmbH	2014.03	현지법인 설립

Miwon (Shenzhen) Chemical Co., Ltd.	2015.12	현지법인 설립

Miwon Nantong Chemical Co., Ltd.	2018.01	현지법인 설립

2) 경영진의 중요한 변동[공시작성 기준일 현재]

구 분	변 동 전	변 동 후	변 동 일	비고

사내이사	양종상	이선복	2018.03.27	사임 및 신규선임

(*) 2018.03.27 정기 주주총회에서 사내이사 1명 신규선임 되었으며, 기존 사내이사 1명은 사임하였습니다. 3) 최대주주의 변동

(기준일 : 2018년 12월 31일) (단위 : 주, %)

성 명	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

김정돈	80,000	3.43	80,000	3.43	-
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2013년 12월 12일	주식매수선택권행사	보통주	4,123	5,000	215,820	우리사주매수선택권 행사

2014년 12월 11일	주식매수선택권행사	보통주	4,016	5,000	263,600	우리사주매수선택권 행사

2015년 12월 15일	주식매수선택권행사	보통주	4,878	5,000	221,970	우리사주매수선택권 행사

2016년 12월 13일	주식매수선택권행사	보통주	5,274	5,000	220,500	우리사주매수선택권 행사

2017년 05월 01일	주식분할	보통주	6,341,769	500	500	주식액면 분할(*1)

2017년 05월 01일	주식분할	보통주	5,179,111	500	-	회사분할(*2)

2017년 06월 23일	유상증자(제3자배정)	보통주	464,475	500	91,500	제3자배정 유상증자(*3)

(*1) 당사는 2017년 3월 28일 주주총회의 승인을 얻어 주식분할함에 따라 주식수가 증가하였으며, 주식발행일자는 등기일기준(2017년 5월 1일)으로 작성되었습니다.

(*2) 당사는 2017년 3월 28일 주주총회의 승인을 얻어 인적분할함에 따라 주식수가 감소하였으며, 주식발행일자는 등기일기준(2017년 5월 1일)으로 작성되었습니다.(*3) 당사는 2017년 6월 22일 이사회의 승인을 얻어 제3자배정 유상증자함에 따라 주식수가 증가하였으며 1년간(2017년 7월 6일 ~ 2018년 7월 5일) 보호예수 되었습니다. 주식발행일자는 등기일기준(2017년 6월 23일)으로 작성되었으며, 현재 발행주식의 총수는 2,331,774 주 입니다.
4. 주식의 총수 등

1)주식의 총수 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	100,000,000	100,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	7,810,885	7,810,885	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	5,479,111	5,479,111	-

1. 감자	5,179,111	5,179,111	(*1)

2. 이익소각	300,000	300,000	(*2)

3. 상환주식의 상환	-	-	-

4. 기타	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	2,331,774	2,331,774	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	2,331,774	2,331,774	-

(*1) 2017년 5월 1일(분할기준일) 분할존속회사인 당사와 신설회사인 미원스페셜티케미칼(주)로 인적분할되었습니다. 회사분할에 따라 발행주식이 (존속회사 : 신설회사 = 0.2650000 : 0.7350000) 나눠졌습니다.(*2) 자기주식취득 및 소각결정 이사회 결의에 따라 300,000주(주식분할 전 30,000주)를 이익소각 하였으며, 이로 인한 자본금 변동은 없습니다.

2)자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주식	51,799	-	51,799	-	-	-

기타주식	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주식	-	-	-	-	-	-

기타주식	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주식	-	-	-	-	-	-

기타주식	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주식	51,799	-	51,799	-	-	-

기타주식	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주식	-	-	-	-	-	-

기타주식	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주식	-	-	-	-	-	-

기타주식	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주식	-	-	-	-	-	-

기타주식	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주식	748	-	748	-	-	인적분할 단수주 취득분

기타주식	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주식	52,547	-	52,547	-	-	-

기타주식	-	-	-	-	-	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	2,331,774	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	2,331,774	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

1) 배당에 관한 사항당사의 배당에 관한 중요한 정책 및 배당의 제한에 관한 사항은 아래와 같습니다.정관 제 49 조 (이익배당)

1. 주주에 대한 이익배당은 매 결산기말 현재 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자에게금전과 주식 및 기타의 재산으로 할 수 있다.

2. 배당금의 지급청구권은 5년간 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성하고, 소멸시효의 완성으로 인한 배당금은 당 회사에 귀속한다.

3. 미지급 배당금에는 이자를 붙이지 아니한다.

4. 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.

정관 제 50 조 (분기배당)

1. 당 회사는 사업년도 개시일부터 3월, 6월 및 9월 말일 현재의 주주에게 자본시장법에 의한 분기배당을 할 수 있다.

2. 제1항의 분기배당은 이사회의 결의로 하되, 그 결의는 제1항의 각 기준일 이후 45일 이내에 하여야 한다.

3. 분기배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순재산가액에서 다음 각 호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.

① 직전결산기의 자본금의 액

② 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액

③ 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액

④ 직전 결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금

⑤ 분기배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금

⑥ 당해 영업년도 중에 분기배당이 있었던 경우 그 금액의 합계액

⑦ 상법시행령에서 정하는 미실현이익

4. 사업년도 개시일 이후 제1항의 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채 신주인수권 행사의 경우를 포함한다)에는 분기배당의 관하여는 당해 신주는 직전 사업년도말에 발행된 것으로 본다.

5. 분기배당을 할 때에는 제8조의 우선주식에 대하여도 보통주식과 동일한 배당률을 적용한다.

(*) 상기 정관은 2019년 3월 27일 정기주주총회에서 일부 변경된 내용을 반영하여 기재하였습니다.

2)주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제10기	제9기	제 8 기

주당액면가액(원)	500	500	5,000

(연결)당기순이익(백만원)	9,740	12,732	34,515

(별도)당기순이익(백만원)	9,145	5,689	32,674

(연결)주당순이익(원)	4,155	5,460	52,139

현금배당금총액(백만원)	933	-	3,606

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	9.63	-	10.46

현금배당수익률(%)	보통주	0.6	-	1.2

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	400	-	5,500

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

-	-	-	-