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미원홀딩스 사업보고서 (2019.12)
사 업 보 고 서

(제 11 기)

사업연도 2019년 01월 01일 부터
2019년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2020년 03월 30일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 미원홀딩스주식회사
대 표 이 사 : 이 선 복
본 점 소 재 지 : 경기도 용인시 수지구 포은대로59번길 20
(전 화) 031-479-9313
(홈페이지) http://www.miramer.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 대표이사 (성 명) 이 선 복
(전 화) 031-479-9313
2. 회사의 연혁

1) 회사의 주된 변동내용

가. 당사의 주된 변동내용은 다음과 같습니다.

2008.11.04 미원상사(주)에서 특수화학사업부 인적분할 이사회 결의2008.12.15 미원상사(주) 임시주주총회에서 인적분할 승인

2009.02.02 미원스페셜티케미칼(주) 법인설립2009.03.02 미원스페셜티케미칼(주) 한국거래소 유가증권시장 상장2011.04.29 Miwon Europe GmbH 설립2012.11.08 충주공장 준공2014.03.17 Miwon Spain S.L.U. 설립2014.03.31 Miwon Austria F GmbH 설립2015.12.09 Miwon (Shenzhen) Chemical Co., Ltd. 설립2016.12.12 미원스페셜티케미칼(주) 인적분할 이사회 결의2017.03.28 미원스페셜티케미칼(주) 임시주주총회에서 인적분할 승인2017.05.01 본점 소재지 변경(경기도 용인시 수지구 포은대로59번길 20)2017.05.01 상호변경(미원스페셜티케미칼(주) -> 미원홀딩스(주))2017.05.01 존속법인 미원홀딩스(주)(분할 전 : 미원스페셜티케미칼(주)) 와 신설법인 미원스페셜티케미칼(주) 인적분할2017.06.23 지주회사 전환2018.01.08 Miwon Nantong Chemical Co., Ltd. 설립2018.03.27 대표이사 변경(기존:김정돈, 양종상 -> 변경:김정돈,이선복)2018.10.03 Miwon Speciality Chemical USA, INC. 설립2019.01.02 Miwon(Guangzhou) Chemical Co., Ltd. 설립2019.04.05 Miwon Specialty Chemical India Private Ltd. 설립

나. 연결대상 종속회사의 연혁은 아래와 같습니다.

회사명	일 자	내 용

Miwon North America Inc.	2007.10	현지법인 설립

Miwon Europe GmbH	2011.04	현지법인 설립

Miwon Spain S.L.U.	2014.03	현지법인 설립

Miwon Austria F GmbH	2014.03	현지법인 설립

Miwon (Shenzhen) Chemical Co., Ltd.	2015.12	현지법인 설립

Miwon Nantong Chemical Co., Ltd.	2018.01	현지법인 설립

Miwon(Guangzhou) Chemical Co., Ltd.	2019.01	현지법인 설립

Miwon Specialty Chemical India Private Ltd.	2019.04	현지법인 설립

(주)동남합성	2004.03	동남합성공업(주) → (주)동남합성 상호변경

2004.04	젤 형태의 부산물을 포함하는 알곡시화 반응 생성물질로부터 액체 알콕시화반응 생성물의 효율적 분리방법 특허취득

2004.11	대구사무소, 부산사무소 지점 승격

2011.07	대산공장 신축조업개시

2012.09	미원상사(주) 계열회사 편입

2013.07	남동공장 생산중단 (대산공장으로 생산설비 이전)

2014.09	부평공장 생산중단 (탄천공장으로 생산설비 이전)

2014.11	탄천공장 신축조업개시

2016.08	(주)동남합성과 미원이오디(주) 합병

2019.08	칠곡창고 신축

2) 경영진의 중요한 변동[공시작성 기준일 현재]

구 분	변 동 전	변 동 후	변 동 일	비고

사내이사	양종상	이선복	2018.03.27	사임 및 신규선임

-	김정돈	2020.03.25	재선임

사외이사	김인수	-	2018.11.29	사임

-	이상원	2019.03.27	신규선임

-	기의석	2020.03.25	재선임

-	문일완	2020.03.25	재선임

3) 최대주주의 변동

(기준일 : 2019년 12월 31일) (단위 : 주, %)

성 명	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

김정돈	80,000	3.43	82,745	3.55	-
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2013년 12월 12일	주식매수선택권행사	보통주	4,123	5,000	215,820	우리사주매수선택권 행사

2014년 12월 11일	주식매수선택권행사	보통주	4,016	5,000	263,600	우리사주매수선택권 행사

2015년 12월 15일	주식매수선택권행사	보통주	4,878	5,000	221,970	우리사주매수선택권 행사

2016년 12월 13일	주식매수선택권행사	보통주	5,274	5,000	220,500	우리사주매수선택권 행사

2017년 05월 01일	주식분할	보통주	6,341,769	500	500	주식액면 분할(*1)

2017년 05월 01일	주식분할	보통주	5,179,111	500	-	회사분할(*2)

2017년 06월 23일	유상증자(제3자배정)	보통주	464,475	500	91,500	제3자배정 유상증자(*3)

(*1) 당사는 2017년 3월 28일 주주총회의 승인을 얻어 주식분할함에 따라 주식수가 증가하였으며, 주식발행일자는 등기일기준(2017년 5월 1일)으로 작성되었습니다.

(*2) 당사는 2017년 3월 28일 주주총회의 승인을 얻어 인적분할함에 따라 주식수가 감소하였으며, 주식발행일자는 등기일기준(2017년 5월 1일)으로 작성되었습니다.(*3) 당사는 2017년 6월 22일 이사회의 승인을 얻어 제3자배정 유상증자함에 따라 주식수가 증가하였으며 1년간(2017년 7월 6일 ~ 2018년 7월 5일) 보호예수 되었습니다. 주식발행일자는 등기일기준(2017년 6월 23일)으로 작성되었으며, 현재 발행주식의 총수는 2,331,774 주 입니다.
4. 주식의 총수 등

1)주식의 총수 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	100,000,000	100,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	7,810,885	7,810,885	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	5,479,111	5,479,111	-

1. 감자	5,179,111	5,179,111	(*1)

2. 이익소각	300,000	300,000	(*2)

3. 상환주식의 상환	-	-	-

4. 기타	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	2,331,774	2,331,774	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	2,331,774	2,331,774	-

(*1) 2017년 5월 1일(분할기준일) 분할존속회사인 당사와 신설회사인 미원스페셜티케미칼(주)로 인적분할되었습니다. 회사분할에 따라 발행주식이 (존속회사 : 신설회사 = 0.2650000 : 0.7350000) 나눠졌습니다.(*2) 자기주식취득 및 소각결정 이사회 결의에 따라 300,000주(주식분할 전 30,000주)를 이익소각 하였으며, 이로 인한 자본금 변동은 없습니다.

2)자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주식	-	-	-	-	-	-

기타주식	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주식	-	-	-	-	-	-

기타주식	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주식	-	-	-	-	-	-

기타주식	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주식	-	-	-	-	-	-

기타주식	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주식	-	-	-	-	-	-

기타주식	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주식	-	-	-	-	-	-

기타주식	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주식	-	-	-	-	-	-

기타주식	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주식	-	-	-	-	-	-

기타주식	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주식	-	-	-	-	-	-

기타주식	-	-	-	-	-	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	2,331,774	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	2,331,774	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

1) 배당에 관한 사항당사의 배당에 관한 중요한 정책 및 배당의 제한에 관한 사항은 아래와 같습니다.정관 제 49 조 (이익배당)

1. 주주에 대한 이익배당은 매 결산기말 현재 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자에게금전과 주식 및 기타의 재산으로 할 수 있다.

2. 배당금의 지급청구권은 5년간 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성하고, 소멸시효의 완성으로 인한 배당금은 당 회사에 귀속한다.

3. 미지급 배당금에는 이자를 붙이지 아니한다.

4. 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.

정관 제 50 조 (분기배당)

1. 당 회사는 사업년도 개시일부터 3월, 6월 및 9월 말일 현재의 주주에게 자본시장법에 의한 분기배당을 할 수 있다.

2. 제1항의 분기배당은 이사회의 결의로 하되, 그 결의는 제1항의 각 기준일 이후 45일 이내에 하여야 한다.

3. 분기배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순재산가액에서 다음 각 호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.

① 직전결산기의 자본금의 액

② 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액

③ 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액

④ 직전 결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금

⑤ 분기배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금

⑥ 당해 영업년도 중에 분기배당이 있었던 경우 그 금액의 합계액

⑦ 상법시행령에서 정하는 미실현이익

4. 사업년도 개시일 이후 제1항의 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채 신주인수권 행사의 경우를 포함한다)에는 분기배당의 관하여는 당해 신주는 직전 사업년도말에 발행된 것으로 본다.

5. 분기배당을 할 때에는 제8조의 우선주식에 대하여도 보통주식과 동일한 배당률을 적용한다.

2)주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제11기	제10기	제9기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	15,368	9,687	12,709

(별도)당기순이익(백만원)	11,195	9,145	5,689

(연결)주당순이익(원)	6,591	4,155	3,569

현금배당금총액(백만원)	933	933	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	6.07	9.63	-

현금배당수익률(%)	보통주	1.0	1.17	-

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	400	400	-

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

-	-	-	-