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미원홀딩스 반기보고서 (2018.06)
반 기 보 고 서

(제 10 기)

사업연도 2018.01.01 부터
2018.06.30 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2018년 08월 14일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 미원홀딩스 주식회사
대 표 이 사 : 이 선 복
본 점 소 재 지 : 경기도 용인시 수지구 포은대로 59번길 20
(전 화) 031-479-9313
(홈페이지) http://www.miramer.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 대표이사 (성 명) 이 선 복
(전 화) 031-479-9313
1. 회사의 개요

1. 연결대상 종속회사 개황(연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함)

(단위 : 백만원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

Miwon North America Inc.	2007.10	The Commons@Oaklands 696 W. Lincoln highway Exton, PA. 19341, USA	판매	19,328	지분율 100%	해당

Miwon Europe GmbH	2011.04	An der Oelmuehle 1, D-47638 Straelen, Germany	판매	15,664	지분율 100%	해당

Miwon Spain S.L.U.	2014.03	C/Pons i Enrich 22 Poligon Industrial Bufalvent Manresa 08240, Spain	제조	10,145	지분율 100%	해당없음

Miwon Austria F GmbH	2014.03	Geschaftsanschrift Parkring 18 8074 Grambach, Austria	기술지원	823	지분율 75%	해당없음

Miwon (Shenzhen) Chemical Co., Ltd.	2015.12	Room 1402, Block A, Xinian Center, 6021 Shennan Avenue, Futian, Shenzhen, Guangdong, China	판매	2,372	지분율 100%	해당없음

Miwon Nantong Chemical Co., Ltd.	2018.01	No.2 Jianghe Road Development Area Nantong City, China	판매	-	지분율 100%	해당없음

(*1) 주요종속회사 여부 판단 근거- 최근사업연도말 자산총액이 연결재무제표상 자산총액의 10 % 이상.- 최근사업연도말 자산총액이 자산총액이 750억원 이상.(*2) 최근사업연도말 자산총액은 2017년도말 기준입니다.

1-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	Miwon Nantong Chemical Co., Ltd.	당기중 신설

-	-

연결제외	-	-

-	-

1-2. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

유가증권시장	2009.03.02	해당사항없음	해당사항없음

2. 회사의 법적 및 상업적 명칭 당사의 국문 명칭은 미원홀딩스주식회사로 표기합니다, 영문 명칭은 Miwon Holdings Co., Ltd.라 표기합니다. 3. 설립일자 미원홀딩스주식회사(변경 전 상호 : 미원스페셜티케미칼 주식회사)는 미원상사(주)로부터 인적분할된 후 2009년 2월 2일 법인설립이 되었습니다. 당사는 2009년 2월 26일 유가증권시장 상장을 승인받아, 2009년 3월 2일 한국거래소 유가증권시장에 상장이 되었습니다. 4. 본사의 주소, 전화번호 및 홈페이지주소 : 경기도 용인시 수지구 포은대로 59번길 20전화번호 : 031-479-9313홈페이지주소 : www.miramer.co.kr 5. 중소기업 해당여부 당사는 중소기업기본법 제2조에 의거 중소기업에 해당되지 않습니다. 6. 주요 사업의 내용(주요제품 및 서비스 등을 포함한다) 및 향후 추진하려는 신규사업당사는 지주회사 체제로 전환하기 위해 2017년 3월 28일 주주총회의 승인을 얻어 2017년 5월 1일(분할기준일) 인적분할 됨에 따라 투자, 용역수익, 임대수익 등의 지주회사 사업을 영위하고 있습니다. 7. 공시서류작성기준일 현재 계열회사의 총수, 주요계열회사의 명칭 및 상장여부 본 보고서 작성기준일 현재 당사는 미원상사(주)를 대표로 하는 기업집단에 포함되어있으며, 당사를 제외한 계열회사는 17개사입니다. 그리고「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」(이하 "공정거래법")상의 출자총액제한기업집단 또는 상호출자제한기업집단에 해당되지 않습니다.

회 사 명	상장여부	법인번호	비고

미원상사(주)	유가증권시장 상장	130111-0007707	국내

미원홀딩스(주)(*6)	"	210111-0063190	"

미원스페셜티케미칼(주)(*6)	"	210111-0123944	"

미원화학(주)	"	230111-0172244	"

(주)동남합성(*5)	"	110111-0057012	"

태광정밀화학(주)	비상장	120111-0052142	"

(주)비드테크(*2)	"	110111-1701534	"

미성통상(주)	"	134111-0025929	"

미성종합물산(주)	"	180111-0167832	"

미성코스메틱(주)(*1)	"	134111-0406418	"

미화물류(주)	"	230111-0072014	"

계동청운정세화공유한공사	"	-	해외(중국)

Miwon North America. Inc.	"	-	해외(미국)

Miwon Europe GmbH	"	-	해외(독일)

Miwon Spain S.L.U.	"	-	해외(스페인)

Miwon Austria F GmbH	"	-	해외(오스트리아)

Miwon(Shenzhen) Chemical Co., Ltd.(*3)	"	-	해외(중국)

Miwon Nantong Chemical Co., Ltd.(*4)	"	-	해외(중국)

(*1) 2015.03월에 계열회사에 편입 되었습니다.(*2) 2015.07월에 계열회사에 편입 되었습니다.(*3) 2015.12월에 계열회사에 편입 되었습니다.(*4) 2018.01월에 계열회사에 편입 되었습니다.(*5) 2016.08.01일자로 (주)동남합성이 미원EOD(주)를 흡수합병하였습니다. 합병후존속회사의 상호는 (주)동남합성입니다.(*6) 2017.05.01일자로 미원스페셜티케미칼(주)이 미원홀딩스(주)로 상호를 변경하고 인적분할하여 분할존속법인인 미원홀딩스(주)와 분할신설법인인 미원스페셜티케미칼(주)로 분할되었습니다.
2. 회사의 연혁

1. 회사의 주된 변동내용

1) 당사의 주된 변동내용은 다음과 같습니다.

2008.11.04 미원상사(주)에서 특수화학사업부 인적분할 이사회 결의2008.12.15 미원상사(주) 임시주주총회에서 인적분할 승인

2009.02.02 미원스페셜티케미칼(주) 법인설립2009.03.02 미원스페셜티케미칼(주) 한국거래소 유가증권시장 상장2011.04.29 Miwon Europe GmbH 설립2012.11.08 충주공장 준공2014.03.17 Miwon Spain S.L.U. 설립2014.03.31 Miwon Austria F GmbH 설립2015.12.09 Miwon (Shenzhen) Chemical Co., Ltd. 설립2016.12.12 미원스페셜티케미칼(주) 인적분할 이사회 결의2017.03.28 미원스페셜티케미칼(주) 임시주주총회에서 인적분할 승인2017.05.01 존속법인 미원홀딩스(주)(분할 전 : 미원스페셜티케미칼(주)) 와 신설법인 미원스페셜티케미칼(주) 인적분할2017.06.23 지주회사 전환 신고(공정거래위원회)2018.01.08 Miwon Nantong Chemical Co., Ltd. 설립2018.03.27 대표이사 변경(기존:김정돈, 양종상 -> 변경:김정돈,이선복)

2) 연결대상 종속회사의 연혁은 아래와 같습니다.

회사명	일 자	내 용

Miwon North America Inc.	2007.10	현지법인 설립

Miwon Europe GmbH	2011.04	현지법인 설립

Miwon Spain S.L.U.	2014.03	현지법인 설립

Miwon Austria F GmbH	2014.03	현지법인 설립

Miwon (Shenzhen) Chemical Co., Ltd.	2015.12	현지법인 설립

Miwon Nantong Chemical Co., Ltd.	2018.01	현지법인 설립

2. 경영진의 중요한 변동

구 분	변 동 전	변 동 후	변 동 일	비고

사내이사	양종상	이선복	2018.03.27	사임 및 신규선임

(*) 2018.03.27 정기 주주총회에서 사내이사 1명 신규선임 되었으며, 기존 사내이사 1명은 사임하였습니다. 3. 최대주주의 변동

(기준일 : 2018년 06월 30일) (단위 : 주, %)

성 명	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

김정돈	80,000	3.43	80,000	3.43	-
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2018.06.30 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2010년 11월 18일	주식매수선택권행사	보통주	5,130	5,000	72,800	우리사주매수선택권 행사

2011년 12월 09일	주식매수선택권행사	보통주	5,220	5,000	104,440	우리사주매수선택권 행사

2012년 12월 12일	주식매수선택권행사	보통주	6,000	5,000	111,140	우리사주매수선택권 행사

2013년 12월 12일	주식매수선택권행사	보통주	4,123	5,000	215,820	우리사주매수선택권 행사

2014년 12월 11일	주식매수선택권행사	보통주	4,016	5,000	263,600	우리사주매수선택권 행사

2015년 12월 15일	주식매수선택권행사	보통주	4,878	5,000	221,970	우리사주매수선택권 행사

2016년 12월 13일	주식매수선택권행사	보통주	5,274	5,000	220,500	우리사주매수선택권 행사

2017년 05월 01일	주식분할	보통주	6,341,769	500	500	주식액면 분할(*1)

2017년 05월 01일	주식분할	보통주	5,179,111	500	-	회사분할(*2)

2017년 06월 23일	유상증자(제3자배정)	보통주	464,475	500	91,500	제3자배정 유상증자(*3)

(*1) 당사는 2017년 3월 28일 주주총회의 승인을 얻어 주식분할함에 따라 주식수가 증가하였으며, 주식발행일자는 등기일기준(2017년 5월 1일)으로 작성되었습니다.

(*2) 당사는 2017년 3월 28일 주주총회의 승인을 얻어 인적분할함에 따라 주식수가 감소하였으며, 주식발행일자는 등기일기준(2017년 5월 1일)으로 작성되었습니다.(*3) 당사는 2017년 6월 22일 이사회의 승인을 얻어 제3자배정 유상증자함에 따라 주식수가 증가하였으며, 주식발행일자는 등기일기준(2017년 6월 23일)으로 작성되었습니다. 현재 발행주식의 총수는 2,331,774 주 입니다.
4. 주식의 총수 등

1. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2018.06.30 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	100,000,000	100,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	7,810,885	7,810,885	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	5,479,111	5,479,111	-

1. 감자	5,179,111	5,179,111	(*1)

2. 이익소각	300,000	300,000	(*2)

3. 상환주식의 상환	-	-	-

4. 기타	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	2,331,774	2,331,774	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	2,331,774	2,331,774	-

(*1) 2017년 5월 1일(분할기준일) 분할존속회사인 당사와 신설회사인 미원스페셜티케미칼(주)로 인적분할되었습니다. 회사분할에 따라 발행주식이 (존속회사 : 신설회사 = 0.2650000 : 0.7350000) 나눠졌습니다.(*2) 자기주식취득 및 소각결정 이사회 결의에 따라 300,000주(주식분할 전 30,000주)를 이익소각 하였으며, 이로 인한 자본금 변동은 없습니다.

2. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2018.06.30 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주식	51,799	-	51,799	-	-	-

기타주식	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주식	-	-	-	-	-	-

기타주식	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주식	-	-	-	-	-	-

기타주식	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주식	51,799	-	51,799	-	-	-

기타주식	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주식	-	-	-	-	-	-

기타주식	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주식	-	-	-	-	-	-

기타주식	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주식	-	-	-	-	-	-

기타주식	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주식	748	-	748	-	-	인적분할 단수주 취득분

기타주식	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주식	52,547	-	52,547	-	-	-

기타주식	-	-	-	-	-	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2018.06.30 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	2,331,774	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	2,331,774	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

1. 배당에 관한 사항당사는 정관 제49조, 제50조에 의거 이사회 결의 및 주주총회 결의를 통하여 매년 분기배당이 가능하도록 규정하고 있습니다. 정관의 상세내용은 아래와 같습니다. 배당정책과 관련 사항은 전기 사업보고서에 첨부된 "정관"을 참조하시기 바랍니다정관 제 49 조 (이익배당)

1. 주주에 대한 이익배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자에게 금전과 주식으로 할 수 있다.

2. 배당금의 지급청구권은 5년간 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성하고, 소멸시효의 완성으로 인한 배당금은 당 회사에 귀속한다.

3. 미지급 배당금에는 이자를 붙이지 아니한다.

4. 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.

정관 제 50 조 (분기배당)

1. 당 회사는 사업년도 개시일부터 3월, 6월 및 9월 말일 현재의 주주에게 자본시장법에 의한 분기배당을 할 수 있다.

2. 제1항의 분기배당은 이사회의 결의로 하되, 그 결의는 제1항의 각 기준일 이후 45일 이내에 하여야 한다.

3. 분기배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순재산가액에서 다음 각 호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.

① 직전결산기의 자본금의 액

② 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액

③ 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액

④ 직전 결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금

⑤ 분기배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금

⑥ 당해 영업년도 중에 분기배당이 있었던 경우 그 금액의 합계액⑦ 상법시행령에서 정하는 미실현 이익

4. 사업년도 개시일 이후 제1항의 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채 신주인수권 행사의 경우를 포함한다)에는 분기배당의 관하여는 당해 신주는 직전 사업년도말에 발행된 것으로 본다.

5. 분기배당을 할 때에는 제8조의 우선주식에 대하여도 보통주식과 동일한 배당률을 적용한다.

2. 최근 3사업연도 배당에 관한 사항

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제10기 2분기	제 9 기	제 8 기

주당액면가액(원)	500	500	5,000

(연결)당기순이익(백만원)	5,244	12,732	34,515

(별도)당기순이익(백만원)	6,097	5,689	32,674

(연결)주당순이익(원)	2,250	5,460	52,139

현금배당금총액(백만원)	-	-	3,606

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	10.46

현금배당수익률(%)	보통주	-	-	1.2

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	-	-	5,500

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

-	-	-	-

(*1) 제8기는 2016.12.31일 기준으로 주당 5,500원 현금배당하였습니다.

(*2) 제9기와 제10기 2분기는 배당을 실시하지 않았습니다.
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제 10 기 반기(당기)	대주회계법인	적정	-

제 9 기(전기)	삼정KPMG 회계법인	적정	-

제 8 기(전전기)	삼정KPMG 회계법인	적정	-

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제 10 기(당기)	대주회계법인	반기재무제표 검토, 연결,개별재무제표 감사, 내부회계관리제도 검토	30,000	230

제 9 기(전기)	삼정KPMG 회계법인	반기재무제표 검토, 연결,개별재무제표 감사, 내부회계관리제도 검토	33,000	820

제 8 기(전전기)	삼정KPMG 회계법인	반기재무제표 검토, 연결,개별재무제표 감사, 내부회계관리제도 검토	33,000	808

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제 10 기(당기)	-	해당없음	-	-	-

-	해당없음	-	-	-

제 9 기(전기)	2017.04.24	회사분할 및 지주회사 전환에 따른 임의 감사	2017.04.24
~ 2017.06.30	79,000	-

-	해당없음	-	-	-

제 8 기(전전기)	-	해당없음	-	-	-

-	해당없음	-	-	-
V. 이사의 경영진단 및 분석의견

- 해당사항없음.
1. 이사회에 관한 사항

1. 이사회 구성 개요 2018년 6월 30일 현재 당사의 이사회는 2명의 상근이사와 3명의 사외이사로 구성되어 있습니다. 각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항을 참조하시기 바랍니다.

2. 주요의결사항

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사외이사

기의석
(출석율 100%)	김인수
(출석율 50%)	문일완
(출석율 100%)

1	2018.02.27	- 2017년 4분기 경영실적 보고- 2017년 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건- 제9기 정기주주총회 소집의 건	가결	찬성	-	찬성

2	2018.03.27	- 대표이사 선임의 건	가결	찬성	-	찬성

3	2018.04.17	- 2018년 1분기 경영실적 및 2분기 예상보고	가결	찬성	찬성	찬성

3. 이사의 독립성 이사 선임은 상법 등 관련 법령상의 절차를 준수하여 선출되고 있으며, 이사선출의 독립성에 관한 별도의 기준은 없습니다. 당사의 이사회는 총 5인 중 3인을 사외이사로 구성함으로써 독립성을 견지하고 있으며, 사외이사 선임은 사외이사자격요건 확인등 엄격한 심사를 거친 후 주주총회에서 최종적으로 선임됩니다. 2018년 6월 30일현재 당사의 이사 현황은 아래와 같습니다.

이사	추천인	활동분야	회사와의 거래	최대주주 또는 주요주주와의 관계

김정돈	이사회	사내이사	없음	본인

이선복	이사회	사내이사	없음	해당사항 없음

기의석	이사회	사외이사	없음	해당사항 없음

김인수	이사회	사외이사	없음	해당사항 없음

문일완	이사회	사외이사	없음	해당사항 없음
2. 감사제도에 관한 사항

1. 감사위원회의 구성당사는 감사위원회를 설치하고 있으며, 본 보고서 작성기준일 현재 사외이사 3명이 감사위원으로서 감사업무를 수행하고 있습니다. 감사위원회은 당사의 회계 및 업무를 감사하며, 제반업무와 관련하여 관련 장부 및 관계서류를 해당부서에 제출을 요구할 수 있습니다. 또한 필요시 영업에 관한 보고를 받을 수 있으며, 적절한 방법으로 경영정보에 접근할 수 있습니다.

[2018년 6월 30일 기준]

성 명	사외이사여부	주 요 경 력	비고

기의석	O	서울대 화학공학과 졸 대림코퍼레이션 대표이사 PTSI Co.,Ltd 대표이사 (현) (주)서울유화코퍼레이션 이사	-

김인수	O	서울대 대학원 경영학 석사 공인회계사 삼정KPMG컨설팅 대표이사 (현)파빌리온자산관리(주) 대표이사	-

문일완	O	서강대 영문학과 졸 로이터통신 특파원/기자 BusinessWeek 서울국장 아리랑TV 보도위원	-

2. 감사위원회 독립성감사위원회 위원은 상법상 결격사유가 없는 사외이사 3명으로 구성하여 독립성을 견지하고 있습니다. 3. 감사위원회의 주요활동

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	비 고

1	2018.02.27	2017년 하반기 내부회계관리 운영실태 보고	가결	-

2	2018.03.27	외부감사인 선임대주회계법인(2018.1.1~2020.12.31)	가결	-
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

당사는 정관 제29조 3항에 따라 집중투표제 적용을 배제하고 있으며, 공시대상기간 중에 소수주주권의 행사와 경영지배권에 관한 경쟁은 없습니다. 당사 정관의 기재사항은 전기 사업보고서에 첨부된 "정관"을 참조하시기 바랍니다

제 29 조 (이사의 수와 선임 방법)

1. 당 회사에는 이사 3명 이상 11명 이하로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다.(2012.2.28. ,2017.3.28. 개정)

2. 이사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다.

3. 2인 이상의 이사를 선임하는 경우, 상법 제382조의2에서 규정하는 집중투표제를 적용하지 아니한다.
1. 임원 및 직원의 현황

1. 임원 현황

(기준일 : 2018.06.30 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

김정돈	남	1954.01	대표이사	등기임원	상근	사내이사	서울대 화학공학과 졸 KAIST 석사 (사)한국공업화학협회 회장 미원상사(주) 회장	80,000	-	41.8년	2020.03.27

이선복	남	1962.03	대표이사	등기임원	상근	사내이사	충남대학교 회계학과 졸 아시아첨가제(주) 재무부서장	1,718	-	30.7년	2021.03.26

기의석	남	1953.04	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	서울대 화학공학과 졸 대림코퍼레이션 대표이사 PTSI Co.,Ltd 대표이사 (현) (주)서울유화코퍼레이션 이사	-	-	1.3년	2020.03.27

김인수	남	1964.02	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	서울대 대학원 경영학 석사 공인회계사 삼정KPMG컨설팅 대표이사 (현)파빌리온자산관리(주) 대표이사	-	-	1.3년	2020.03.27

문일완	남	1955.09	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	서강대 영문학과 졸 로이터통신 특파원/기자 BusinessWeek 서울국장 아리랑TV 보도위원	-	-	1.3년	2020.03.27

(*)상기 재직기간은 계열회사 근무기간이 합산되었습니다.

2. 비등기임원(기준일 : 2018년 6월 30일)

성명	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수보통주	재직기간	임기만료일

조성옥	1960.07	이사	미등기임원	상근	경영지원	미원상사(주) 반월 공장장	256주	31.7년	-

박병재	1965.03	이사	미등기임원	상근	안전,환경	SHE본부장	92주	0.8년	-

(*)상기 재직기간은 계열회사 근무기간이 합산되었습니다.

3. 직원 현황

(기준일 : 2018.06.30 ) (단위 : 백만원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

임대 및 지주업	남	10	-	-	-	10	9.59	317	31	-

임대 및 지주업	여	1	-	-	-	1	13.80	20	20	-

합 계	11	-	-	-	11	9.98	337	30	-

(*1) 연간급여 총액은 반기말 현재까지 지급된 급여를 기재하였습니다.
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

사내이사	2	1,000	(*)

사외이사	3	-	-

(*) 주주총회 승인금액은 사내이사, 사외이사의 합산된 보수한도금액입니다.

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

6	58	10	-

(*) 상기 인원수, 보수총액, 1인당 평균보수액에는 사임한 임원 1인이 포함되어 있습니다.2-2. 유형별

(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	33	11	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	-	-	-	-

감사위원회 위원	3	24	8	-

감사	-	-	-	-

*상기 등기이사의 인원수, 보수총액, 1인당 평균보수액에는 사임한 임원 1인이 포함되어 있습니다. 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

2. 산정기준 및 방법- 해당사항 없음
IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 계열회사의 현황 본 보고서 작성기준일 현재 당사는 미원상사(주)를 대표로 하는 기업집단에 포함되어있으며, 당사를 제외한 계열회사는 17개사입니다. 그리고「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」(이하 "공정거래법")상의 출자총액제한기업집단 또는 상호출자제한기업집단에 해당되지 않습니다.

회 사 명	상장여부	법인번호	비고

미원상사(주)	유가증권시장 상장	130111-0007707	국내

미원홀딩스(주)(*6)	"	210111-0063190	"

미원스페셜티케미칼(주)(*6)	"	210111-0123944	"

미원화학(주)	"	230111-0172244	"

(주)동남합성(*5)	"	110111-0057012	"

태광정밀화학(주)	비상장	120111-0052142	"

(주)비드테크(*2)	"	110111-1701534	"

미성통상(주)	"	134111-0025929	"

미성종합물산(주)	"	180111-0167832	"

미성코스메틱(주)(*1)	"	134111-0406418	"

미화물류(주)	"	230111-0072014	"

계동청운정세화공유한공사	"	-	해외(중국)

Miwon North America. Inc.	"	-	해외(미국)

Miwon Europe GmbH	"	-	해외(독일)

Miwon Spain S.L.U.	"	-	해외(스페인)

Miwon Austria F GmbH	"	-	해외(오스트리아)

Miwon(Shenzhen) Chemical Co., Ltd.(*3)	"	-	해외(중국)

Miwon Nantong Chemical Co., Ltd.(*4)	"	-	해외(중국)

(*1) 2015.03월에 계열회사에 편입 되었습니다.(*2) 2015.07월에 계열회사에 편입 되었습니다.(*3) 2015.12월에 계열회사에 편입 되었습니다.(*4) 2018.01월에 계열회사에 편입 되었습니다.(*5) 2016.08.01일자로 (주)동남합성이 미원EOD(주)를 흡수합병하였습니다. 합병후존속회사의 상호는 (주)동남합성입니다.(*6) 2017.05.01일자로 미원스페셜티케미칼(주)이 미원홀딩스(주)로 상호를 변경하고 인적분할하여 분할존속법인인 미원홀딩스(주)와 분할신설법인인 미원스페셜티케미칼(주)로 분할되었습니다.

2. 계통도3. 타회사 임원 겸직 현황

성 명	회 사 명	직 책	상장여부	비 고

김정돈	미원상사(주)	이사	상장	국내

(주)동남합성	대표이사	"	국내

태광정밀화학(주)	이사	비상장	국내

아시아첨가제(주)	이사	"	국내

계동청운정세화공유한공사	동사장	"	해외(중국)

계동청봉정세화공유한공사	동사	"	해외(중국)

(주)비드테크	이사	"	국내

라이프캔버스테크놀러지(주)	이사	"	국내

4. 타법인출자 현황

(기준일 : 2018.06.30 ) (단위 : 백만원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

Miwon North America. Inc.(비상장)(*1)	2007.10.01	경영참여	579	-	100%	61	-	-	-	-	100%	61	18,667	526

Miwon Europe GmbH(비상장)	2011.04.29	경영참여	1,400	-	100%	1,400	-	-	-	-	100%	1,400	19,565	2,418

Miwon Spain S.L.U.(비상장)	2014.03.17	경영참여	2,390	-	100%	2,390	-	-	-	-	100%	2,390	11,494	543

Miwon Austria F GmbH(비상장)	2014.03.31	연구개발	252	-	75%	252	-	-	-	-	75%	252	900	90

Miwon (Shenzhen) Chemical Co., Ltd(비상장).	2015.12.09	경영참여	465	-	100%	465	-	-	-	-	100%	465	3,120	114

(주)동남합성(상장)	2016.11.17	투자	142	2,221	0.17%	129	-	-	4	2,221	0.17%	133	91,685	1,620

미원스페셜티케미칼(주)(상장)(*3)	2017.05.01	경영참여	30,478	1,251,819	24.17%	80,271	99,470	5,850	5,073	1,351,289	26.09%	91,194	220,200	17,197

Miwon Nantong Chemical Co., Ltd.(비상장)	2018.01.08	경영참여	75	-	100%	75	-	75	-	-	100%	75	-	-

합 계	1,254,040	-	85,043	99,470	5,925	5,077	1,353,510	-	95,970	-	-

(*1) Miwon North America. Inc. 는 당사가 미원상사(주) 에서 분할되기 전에 출자되었습니다.(*2) 최근사업연도 재무현황은 2017년말 기준입니다.(*3) 미원스페셜티케미칼(주)는 2017년 5월 1일을 분할기일로 인적분할하여 설립된 신설법인입니다.
X. 이해관계자와의 거래내용

- 해당 사항 없음
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시사항의 진행, 변경사항

- 해당사항 없음. 2. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안건	결의내용	비고

제9기 정기주주총회(18.03.27)	1. 제9기(2017.01.01-2017.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 2. 이사 선임의 건3. 이사 보수한도 승인의 건	원안대로 통과""	-

제8기 정기주주총회(17.03.28)	1. 제8기(2016.01.01-2016.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 2. 이사 선임의 건3. 감사위원 선임의 건4. 이사 보수한도 승인의 건	원안대로 통과"""	-

임시 주주총회(17.03.28)	1. 분할계획서 승인의 건2. 정관 일부 변경의 건3. 주식분할의 건	원안대로 통과""	-

제7기 주주총회(16.03.08)	1. 제7기(2015.01.01-2015.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 2. 우리사주매수선택권 부여의 건3. 이사 보수한도 승인의 건	원안대로 통과""	-

3. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황- 해당사항 없음 . 4. 중요한 소송 사건 - 당사는 당사가 피고로 계류중인 소송사건이 없습니다. 5. 채무보증현황- 해당사항 없음 . 6. 채무인수 약정현황- 해당사항 없음 . 7. 그 밖의 우발채무 등 - 해당사항 없 음 . 8 . 제재현황 - 해당사항 없음. 9. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 - 해당사항 없음 . 10. 공모자금 사용내역- 해당사항 없음.

11. 합병등의 사후정보(1) 회사분할 결정1) 분할형태 : 인적분할2) 분할배경 : 투자 사업부문은 자회사 관리 및 신규사업투자에, 에너지경화수지 사업부문은 해당 사업에 집중함으로써 사업특성에 맞는 신속하고 전문적인 의사결정이 가능한 지배구조 체제를 확립하고, 경영위험의 분산을 추구한다. 또한, 각 사업부문의 전문화를 통하여 핵심사업에의 집중투자 및 구조조정을 용이하게 하고, 독립적인 경영 및 객관적인 성과평가를 가능하게 함으로써 책임 경영체제를 확립한다. 이와 같은 지배구조 체계 변경을 통하여 궁극적으로 기업가치와 주주의 가치를 제고한다.

3) 분할개요-이사회 결의일 : 2016년 12월 12일-주주총회 결의일 : 2017년 3월 38일-분할기일 : 2017년 5월 1일

구 분	회사명	사업부문	역 할

분할존속회사	미원홀딩스(주)	투자사업부문	지주회사

분할신설회사	미원스페셜티케미칼(주)	에너지경화수지사업부문	사업회사

4) 관련공시-2016년 12월 12일 : 주요사항보고서(회사분할경정)-2017년 2월 16일 : 주요사항보고서(회사분할경정)-2017년 2월 16일 : 증권신고서(분할)-2017년 2월 27일 : [정정]증권신고서(분할)-2017년 3월 10일 : 투자설명서-2017년 5월 2일 : 증권발행실적보고서(합병등)-2017년 5월 15일 : [정정]증권발행실적보고서(합병등)5) 합병등 전후의 재무상황 비교표- 당사는 인적분할 존속법인으로, 사업을 영위하지 않는 순수 지주회사로 전환을 하였기에 미원홀딩스(주) 만의 예측재무정보는 없습니다. 또한, 예측재무에 관한 외부 평가대상이 아니기 때문에 예측재무정보는 기재하지 아니하였습니다.(2) 유상증자 결정1) 증자방식 : 제3자배정 증자2) 목 적 : 타법인 증권 취득자금3) 신주 발행가액 : 91,500 원4) 발행주식수 : 464,475 주5) 제3자배정 대상 내역

제3자배정 대상자	회사 또는최대주주와의 관계	배정주식수 (주)	비 고

김정돈	최대주주	79,778	1년간 보호예수

윤봉화	최대주주의 특수관계인	90,947	1년간 보호예수

미원상사(주)	계열회사	219,606	1년간 보호예수

미화물류(주)	계열회사	26,869	1년간 보호예수

태광정밀화학(주)	계열회사	32,103	1년간 보호예수

미성종합물산(주)	계열회사	15,172	1년간 보호예수

6)관련공시- 2017년 6월 22일 : 주요사항보고서(유상증자결정)(3) 타법인 주식 및 출자증권 양수결정1) 양수방법 : 현물출자2) 양수자산 : 미원스페셜티케미칼(주) 보통주3) 양수목적 : 지주회사 전환4) 양수주식수 : 675,673 주5) 주당 양도가격 : 62,900 원6) 양수 내역

거래상대방	회사 또는최대주주와의 관계	양수주식수 (주)

김정돈	최대주주	116,053

윤봉화	최대주주의 특수관계인	132,300

미원상사(주)	계열회사	319,460

미화물류(주)	계열회사	39,087

태광정밀화학(주)	계열회사	46,701

미성종합물산(주)	계열회사	22,072

7) 관련공시- 2017년 6월 22일 : 주요사항보고서(타법인 주식 및 출자증권 양수결정)- 2017년 6월 23일 : [정정]주요사항보고서(타법인 주식 및 출자증권 양수결정)

12. 보호예수 현황

(기준일 : 2018.06.30 ) (단위 : 주)

주식의 종류	예수주식수	예수일	반환예정일	보호예수기간	보호예수사유	총발행주식수

보통주	464,475	2017.07.06	2018.07.06	1년	모집(전매제한)	2,331,774
1. 전문가의 확인

- 해당사항 없음
2. 전문가와의 이해관계

- 해당사항 없음