eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
노블엠앤비 사업보고서 (2025.12)
사 업 보 고 서

(제 26 기)

사업연도 2025년 01월 01일 부터
2025년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2026년 03월 31일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 노블엠앤비
대 표 이 사 : 신봉석
본 점 소 재 지 : 경기도 용인시 처인구 남사읍 경기동로 21-11, 1동
(전 화) 031-365-5650
(홈페이지) http://www.noblemnb.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 이 사 (성 명) 조 원 영
(전 화) 031-365-5650
1. 회사의 개요

1. 연결대상 종속회사 개황(연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함)연결대상 종속회사 현황(요약)

(단위 : 사)

구분	연결대상회사수	주요종속회사수

기초	증가	감소	기말

상장	-	-	-	-	-

비상장	5	-	-	5	4

합계	5	-	-	5	4

※상세 현황은 '상세표-1. 연결대상 종속회사 현황(상세)' 참조

1-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

2. 회사의 법적ㆍ상업적 명칭당사의 명칭은 "주식회사 노블엠앤비" 이라고 표기합니다. 또한 영문으로는 "Noble M Co., Ltd."라고 표기합니다. 단, 약식으로 표기할 경우에는 "(주)노블엠앤비", 노블엠앤비" 또는 "Noble M"이라 표기합니다.3. 회사의 설립일자 및 존속기간 당사는 2000년 3월 14일 비구면광학렌즈 설계 및 양산기술을 바탕으로 휴대폰용 카메라렌즈 등에 적용되는 이미지용 광학계, 프로젝션 TV나 프로젝터에 적용되는 투사용 광학계, CD 및 DVD 등에 적용되는 Laser(LED) 시스템 광학계 등 모든 광응용시스템의 개발 및 생산을 주 영업 목적으로 설립되었습니다.

4. 회사의 본사 주소, 전화번호 홈페이지

구분	내용

본사 주소	경기도 용인시 처인구 남사읍 경기동로 21-11, 1동

대표 전화	031-365-5650

홈페이지 주소	http://www.noblemnb.co.kr

5. 중소기업 등 해당 여부

중소기업 해당 여부	해당

벤처기업 해당 여부	미해당

중견기업 해당 여부	미해당

6. 주요 사업의 내용 및 향후 추진하려는 신규사업당사는 자동차용 카메라, 블랙박스 등에 적용되는 이미지 촬영용 광학계, 프로젝션 TV나 프로젝터에 적용되는 투사용 광학계 Laser (LD) 시스템 광학계 등 모든 광 응용 시스템의 광학 설계가 가능한 광학 전문 업체입니다또한 비구면 광학 렌즈의 원천 설계 및 양산 기술을 동시 보유한 전문 회사로서 주력 제품인FHD급 전장용 카메라의 렌즈와 프로젝션 방식의 디스플레이용 투사계 렌즈의 개발과 제조, 판매 등을 주요 사업으로 진행하고 있으며 신규 ITEM의 경우 AR Glasses용 렌즈 및 의료용 광학기기 모듈 및 산업 기기용 머신비전의 광학 모듈의 개발 및 양산을 진행하고 있으며, AR 렌즈의 경우 금년(24년)부터 본격적으로 양산되고 있습니다.

주요종속회사인 농업회사법인 주식회사 함박재황칠농장은 건강식품을 제조하여 판매하고 있습니다. 회사가 보유하고 있는 제주도 어음리 황칠 농장은 단일규모 세계 최대의 황칠 농장이며, 제주도 가시리 황칠농장은 황칠의 파종 및 묘목 재배 전문 농장 입니다.당사의 관계회사인 ㈜노블바이오는 진단시약 분야와 생명과학 분야의 친환경적이고 혁신적인 기술개발로 급변하는 시장의 흐름에 맞추어 빠르게 성장하고 있습니다. 체외진단(IVD) 사업분야로 주변환경 및 인체의 미생물과 바이러스 등 질병유발 검체(specimen)를 채취, 보관, 수송하는 swab, 수송배지, 기능성 튜브등을 개발 및 직접 생산하고 있으며, 또한 현장진단(POCT)관련 부품들을 고객들의 심층적 노력의 결과와 융합하여 공동 개발, 제조하고 있습니다. 생명공학 사업분야에서는 세포배양을 위한 배지, 핵산 정제 Kit, 연구용 tube, tip등을 개발하며 다수의 지적재산권을 확보하고 있습니다. 이에 당사는 ㈜노블바이오와 총판권계약 및 공동사업화 MOU를 체결하였으며, 국내 코로나-19 검체채취용 수송배지 키트 관련 수익을 극대화할 수 있는 매출 신장을 기대할 수 있을 것이며, (주)노블엠앤비의 신성장동력인 디지탈헬스 분야의 체외진단 의료기기사업 확대에 큰 도움이 될 것입니다.* 상세한내용은 동 공시의 'Ⅱ.사업의 내용'을 참조하시기 바랍니다.

7. 신용평가에 관한 사항 당사 공시대상기간의 신용평가에 관한 내용은 다음과 같습니다.

구분	평가일	평가대상	신용평가등급	평가회사(신용평가등급범위)

기업신용평가	2022-05-06	㈜노블엠앤비	B-	㈜NICE디앤비(AAA ~ D)

기업신용평가	2022-09-30	㈜노블엠앤비	B-	㈜NICE디앤비(AAA ~ D)

8. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정) 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)현황	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 유형

코스닥시장 상장	2012년 07월 13일	해당사항 없음
2. 회사의 연혁

1. 회사의 본점소재지 및 그 변경

구분	일자	주소

법인설립	2000.03.14	서울특별시 강서구 등촌동 647-26

본점이전	2002.05.21	경기도 시흥시 정왕동 시화공단 3가 101

본점이전	2003.09.16	경기도 성남시 중원구 상대원동 440 선일테크노피아 612호

본점이전	2006.02.16	경기도 성남시 중원구 둔촌대로 484 비-103(상대원동,시콕스타워)

본점이전	2016.11.21	경기도 화성시 동탄면 동탄산단2길 47

본점이전	2021.11.30	경기도 용인시 처인구 남사읍 경기동로 21-11, 1동

2. 경영진 및 감사의 중요한 변동

변동일자	주총종류	선임	임기만료또는 해임

신규	재선임

2022년 02월 04일	임시주총	상근감사 김웅렬	-	-

2022년 06월 17일	-	대표이사 김기태	-	-

2022년 08월 31일	임시주총	대표이사 최경선사내이사 황창남사내이사 신명수	-	-

2023년 03월 31일	정기주총	사외이사 이정은감사 최순호	사내이사 김기태사내이사,안태수사외이사 문효영	-

2023년 12월 15일	임시주총	사내이사 손태열사내이사 임지현사외이사 정나영	-	-

2024년 02월 27일	-	대표이사 손태열	-	-

2024년 07월 11일	임시주총	사내이사 신봉석사내이사 황인용사내이사 조원영사외이사 박삼수감사 이원석감사 임건식	-	-

2024년 08월 13일	-	대표이사 신봉석	-	-

2025년 08월 31일	-	-	-	사내이사 황창남(임기만료)사내이사 신명수(임기만료)

3. 최대주주의 변동사항

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

변동일	최대주주명	소유주식수	지분율	변동원인	비 고

2021년 12월 08일	백계승	5,045,940	13.04	유상증자(제3자배정)	-

4. 상호의 변경

( 기준일 : 2025년 12월 31일 )

구분	변경일자	상 호	변경사유	비 고

변경전	변경후

지배회사	2022년 02월 04일	(주)디지탈옵틱	(주)노블엠앤비	회사의 경영목적 및 사업전략	-

종속회사	2022년 02월 28일	농업회사법인 (주)제이웰바이오팜	농업회사법인 (주)함박재황칠농장	회사의 경영목적 및 사업전략	-
3. 자본금 변동사항

자본금 변동추이(단위 :주, 원 )

종류	구분	25기(2024년말)	24기(2023년말)	23기(2022년말)

주	발행주식총수	38,695,952	38,695,952	36,509,037

액면금액	1,000	1,000	1,000

자본금	38,695,952,000	38,695,952,000	36,509,037,000

우선주	발행주식총수	-	-	-

액면금액	-	-	-

자본금	-	-	-

기타	발행주식총수	-	-	-

액면금액	-	-	-

자본금	-	-	-

합계	자본금	38,695,952,000	38,695,952,000	36,509,037,000
4. 주식의 총수 등

1. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

구 분	주식의 종류	비고

보통주식	-	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	500,000,000	-	500,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	152,921,918	-	152,921,918	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	114,225,966	-	114,225,966	-

1. 감자	50,767,096	-	50,767,096	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	63,458,870	-	63,458,870	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	38,695,952	-	38,695,952	-

Ⅴ. 자기주식수	4,226	-	4,226	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	38,691,726	-	38,691,726	-

Ⅶ. 자기주식 보유비율	-	-	-	-

2. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

공개매수	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(a)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(b)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	4,226	-	-	-	4,226	-

-	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	4,226	-	-	-	4,226	-

-	-	-	-	-	-	-

※ 2021년 04월 15일 주식병합으로 단수주 2,833주를 취득, 2021년 04월 27일 자본금 감소로 단수주 2,267주가 감소 및 단수주 3,660주를 취득하였습니다.
1. 사업의 개요

1. 지배회사의 사업내용 당사는 모바일 렌즈용 카메라 렌즈의 기술력을 바탕으로 차량용 카메라의 렌즈(전후방카메라, AVM, 블랙박스, LDWS 등) 및 빔프로젝터용 광학제품 등을 전문으로 생산하는 회사입니다.2021년 12월 모바일 사업 철수로 인하여 당사는 전장용 (차량용_블랙박스,전 후방,AVM) 렌즈 및 프로젝션 방식 디스플레이용(투사계+조명계) 렌즈의 제조 및 판매를 하고 있으며, 비구면 광학 렌즈 원천 설계 및 양산기술을 동시 보유한 전문회사로서 주력 제품인 FHD급 전장용 렌즈와 프로젝션 방식의 디스플레이용 광학 투사계 렌즈, 의료기기 구강스캐너, 광학 투사계 렌즈 및 AR, VR, XR 렌즈의 연구 개발과 제조, 판매 등을 진행하였습니다.차량용 카메라 렌즈의 경우 개발부터 양산까지 당사 자체로 진행하고 있으며, 차량용 카메라 렌즈의 성능을 좌우하는 비구면 렌즈 및 글라스 렌즈와 관련된 핵심 기술을 보유하고 있습니다. 더불어, 프로젝터 영상 기술(투사 광학+조명 광학)관련하여 설계 및 양산 기술력을 보유하고 있습니다.그 외에 매출 증대를 위하여 당사에서 진행하고 있는 신규 아이템으로는 AR렌즈관련 제품과 프로젝션 기술을 활용한 의료용 기기(구강스캐너) 및 산업용 3D스캐너용 광학 제품을 생산 및 판매하고 있습니다.2. 종속회사의 사업내용(1) 농업회사법인 주식회사 함박재황칠농장농업회사법인 주식회사 함박재황칠농장은 2013년 08월에 설립되었으며, 건강식품을 제조하여 판매하고 있습니다. 회사가 보유하고 있는 제주도 어음리 황칠 농장은 단일규모 세계 최대의 황칠 농장이며, 제주도 가시리 황칠농장은 황칠의 파종 및 묘목 재배 전문 농장 입니다.(2) 농업회사법인 청현 주식회사농업회사법인 청현 주식회사은 2014년 6월에 설립되었으며, 농수산 가공제품 생산판매 및 황칠 관련 제품 생산판매업를 진행하고 있습니다. 본사 및 생산 공장은 제주 서귀포시에 위치해 있으며 제주 유일 레토르트 식품 가공 설비를 보유하고 있습니다.

(3) 원스 주식회사원스 주식회사는 2016년 04월에 설립되었으며, 유연투명전극 개발 및 Application제조업을 주요사업으로 영위하고 있습니다.

(4) 주식회사 도광개발

주식회사 도광개발은 2021년 11월 9일에 설립되었으며, 석산 및 광산개발업, 골재 채취 및 판매업을 주요사업으로 영위하고 있습니다.
3. 원재료 및 생산설비

1. 원재료 (1) 매입 현황(단위 : 천원)

매입현황	품목	주요거래처	2025년(제26기)	2024년(제25기)	2023년(제24기)

원부자재	배럴	협진정공 등	107,644	30,173	34,536

클램프링	협진정공 등	88	-	-

스페이서/필름	광대광학 등	62,785	16,898	18,315

홀더	창안테크 등	-	-	-

레진	이토츠플라스틱 등	-	-	-

렌즈	성도정화 등	830,877	269,908	264,546

기타	에스엠테크 등	236,110	69,235	54,172

합계	1,237,504	386,214	371,569

(2) 가격 변동추이(단위 : 원)

품목	2025년(제26기)	2024년(제25기)	2023년(제24기)

배럴	297	264	247

클램프링	22	-	-

스페이서/필름	59	60	51

홀더	-	-	-

레진	-	32	-

렌즈	489	420	411

기타	208	214	297

2. 생산 및 생산설비에 관한 사항가. 생산능력 및 생산실적(1) 생산능력

(단위 : EA)

구분	사업부문	사업소	2025년(제26기)	2024년(제25기)	2023년(제24기)

생산능력	차량용	한국	60,000	1,440,000	1,440,000

프로젝터	-	108	108,000

레터널	1,588	12	0

소계	61,588	1,440,120	1,548,000

생산실적	차량용	한국	72,016	140,17	93,525

프로젝터	0	0	0

레터널	1,588	6,297	0

소계	73,604	146,414	93,525

가동율(주2)	차량용	한국	120%	10%	6%

프로젝터	0%	0%	0%

레터널	100%	52%	0%

※ 산출기준은 평균 사내 가동 가능시간을 기준으로 산출하였습니다.

(2) 생산설비현황(단위 : 천원)

구 분	취득원가	감가상각누계액	손상차손누계액	국고보조금	장부금액

토지	4,798,113	-	-	-	4,798,113

건물	2,837,870	(845,206)	(613,504)	-	1,379,160

기계장치	15,606,101	(13,963,241)	(738,770)	-	900,376

차량운반구	108,168	(91,997)	-	16,171

비품	795,513	(777,634)	-	17,879

공구와기구	103,007	(94,160)	-	8,847

금형	707,926	(438,594)	(34,743)	-	176,689

시설장치	563,203	(284,482)	(26,312)	-	252,408

건설중인자산	46,170	-	-	-	46,170

합 계	25,566,071	(16,495,314)	(1,413,329)	7,657,428

※ 생산설비현황에 대한 세부사항은 연결회사의 기준으로 작성되었습니다.
4. 매출 및 수주상황

1. 매출실적 (1) 매출형태별 실적(단위: 천원)

사업부	매출구분	2025년(제26기)	2024년(제25기)	2023년(제24기)

금액	금액	금액

렌즈사업부문	제품	내수	302,173	1,282,939	2,261,179

수출	3,396,950	1,723,500	2,189,778

상품	내수	28,268	439,772	200,546

수출	-	-	302,014

용역	내수	-	-	256,905

수출	-	312,240	15,040

소계	3,727,391	3,758,451	5,225,462

바이오사업부문	상품	내수	-	7,898	4,786

수출	-	-	59,685

소계	-	7,898	64,471

철강사업부문	상품	내수	-	-	-

수출	-	-	-

소계	-	-	-

건강식품사업부문	제품	내수	22,100	-	14,481

수출	-	-	-

상품	내수	-	-	-

소계	22,100	-	14,481

석산/광산개발부문	기타	내수	16,327	-	-

수출	-	-	-

소계	16,327	-	-

신소재사업부문	기타	내수	51,520	162,443	3,600

수출	-	-	-

소계	51,520	162,443	3,600

전체 계	3,817,338	3,928,792	5,308,014

(2) 품목별 매출실적(단위: 천원)

품목	2025년(제26기)

금액

제품	전장용렌즈, 프로젝터엔진	3,699,123

상품	고분자 수지상품(렌즈사업 관련 상품), 황칠관련 건강식품 상품,임상 검체 채취 관련 상품(BIO), 철강사업부문 상품	50,368

용역	제품개발 설계용역(렌즈사업 관련 금형 등 설계용역)	-

기타	석산개발사업, 코팅 물질등 기타	67,847

합 계	3,817,338

(3) 제품 유형별 매출실적(단위: 천원)

사업부	매출구분	2025년(제26기)	2024년(제25기)	2023년(제24기)

금액	금액	금액

렌즈사업부문	프로젝터	-	-	1,585,045

차량용	3,564,045	2,402,297	2,864,912

AR렌즈	160,722	1,032,877	-

기타	2,624	322,278	775,505

소계	3,727,391	3,758,452	5,225,462

건강식품사업부문	-	-	14,481

바이오사업부문	-	7,897	64,471

철강사업부문	-	-	-

석산및광산개발부문	16,327	-	-

신소재사업부문	51,520	162,443	3,600

기타사업부분	22,100	-	-

전체 계	3,817,338	3,928,792	5,308,014

2. 판매경로 등 (1) 판매 경로 지배회사의 사업에 관한 판매경로는 국내 및 해외 모두 당사의 영업부가 고객과 직접 접촉하여 계약하고 납품하는 직접 판매방식을 채택하고 있습니다. 따라서 중개상,대리점, 판매전문자회사 등의 제도를 당사는 채택하지 않고 있습니다.

종속회사(농업회사법인 주식회사 함박재황칠농장, 농업회사법인 청현 주식회사)의 판매경로는 제주도 황칠나무 농장에서 생산된 황칠나무, 잎 원재료를 1차 가공(건조)하여 원료로 납품을 진행하고 있으며, 별도의 중개상이나 대리점을 운영하고 있지 않습니다.

또한 천연재료를 바탕으로 황칠원액을 이용한 치약, 비누, 샴푸등의 생필품 및 당사가 보유하고 있는 특허를 바탕으로 건강기능식품 신제품 출시를 준비 예정에 있습니다.

(2) 판매 전략당사는 지속적인 공정 개선을 통한 생산성 향상 및 수율의 확보, 품질 안정을 통한 가격 경쟁력을 확보하고자 노력하고 있으며, 기존에 생산 중인 렌즈 제품의 물량 확대 및 신규 렌즈 제품의 개발에 있어 고객의 요구에 주도적으로 대응하고 있으며, 고화소 및 기능성 렌즈가 적용되는 렌즈 제품의 시장에서 입지를 확대하기 위한 노력을 지속하고 있습니다. 따라서, 다변화하는 시장에서 기술 집약적인 다양한 렌즈 제품군으로 매출 확대와 회사의 성장이 예상됩니다.

종속회사(농업회사법인 주식회사 함박재황칠농장, 농업회사법인 청현 주식회사)의 경우, 기업의 성장성을 위하여 역량있는 기업들과의 지속적인 MOU를 통하여 상호시너지를 극대화 하고, 매출구조의 다각화를 통해 매출액의 성장을 계획하고 있습니다. 지속적인 연구개발을 통해 기존 제품의 리뉴얼과 신제품을 출시하여 소비자의 구매 만족도를 상향하도록 할 것입니다.

3. 수주상황 지배회사의 경우 렌즈 제품은 업계 특성상 별도의 수주계약 없이 거래처의 예상 물량(Forecasting)에 근거하여 매월 단위로 생산과 납품하고 있어 작성을 생략합니다.종속회사(농업회사법인 주식회사 함박재황칠농장, 농업회사법인 청현 주식회사의 경우에는 해당사항이 없습니다.
1. 요약재무정보

(단위: 백만원)

구분	제26기	제25기	제24기

[유동자산]	1,607	2,499	9,566

현금및현금성자산	287	268	4,105

단기금융상품	5	100	3,100

매출채권	622	809	1,244

기타수취채권	62	66	274

불법행위미수금	-	-	-

당기손익-공정가치측정금융자산	-	-	-

재고자산	195	935	473

당기법인세자산	54	79	93

기타유동자산	385	241	276

매각예정비유동자산	-	-	-

[비유동자산]	17,660	18,904	18,533

장기금융상품	61	61	61

기타장기수취채권	405	697	876

공정가치측정금융자산	,	,	-

상각후원가측정금융자산	,	,	-

매도가능금융자산(비유동)	,	,	-

파생금융자산	,	,	-

관계기업투자주식	,	,	-

유형자산	7,521	8,271	8,206

사용권자산	275	435	903

생물자산	8,999	8,999	7,999

무형자산	346	388	433

기타비유동금융자산	54	54	54

이연법인세자산	-	-	-

자산총계	19,268	21,403	28,099

[유동부채]	14,393	14,680	14,157

[비유동부채]	2,536	2,987	3,465

부채총계	16,929	17,667	17,622

[연결자본금]	38,696	38,696	38,696

[연결기타불입자본]	183,794	183,794	183,794

[연결이익잉여금]	-	-	(195,533)

[연결기타자본구성요소]	(381)	(381)	(381)

[연결자본조정]	(1,704)	(1,704)	(1,704)

[연결비지배지분]	(15,425)	(14,815)	(14,396)

자본총계	2,339	3,736	10,477

부채 및 자본 총계	19,268	21,403	28,099

구분	2025년 1월 1일 ~	2024년 1월 1일 ~	2023년 1월 1일 ~

2025년 12월 31일	2024년 12월 31일	2023년 12월 31일

연결매출액	3,817	3,929	5,308

연결영업이익(영업손실)	(2,673)	(6,833)	(11,324)

연결총당기순이익(손실)	(1,382)	(6,721)	(14,551)

연결당기순이익 지배기업소유지분	(771)	(6,302)	(14,161)

연결당기순이익 비지배지분	(610)	(419)	(390)

연결총포괄손익(손실)	(1,345)	(6,741)	(14,920)

연결총포괄손익 지배기업소유지분	(735)	(6,322)	(14,409)

연결총포괄손익 비지배지분	(610)	(419)	(511)

연결에포함된 회사수	5	5	5

기본주당순이익(손실) (단위 : 원)	(20)	(163)	(383)

희석주당순이익(손실) (단위 : 원)	(20)	(163)	(383)

(주1) 연결실체의 제26기 연결 요약 재무정보 및 비교 표시된 제25기, 제24기 요약 연결 재무정보는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다.

나. 요약 재무정보(별도)

(단위: 백만원)

구분	제26기	제25기	제24기

[유동자산]	1,050	1,803	9,045

현금및현금성자산	276	256	4,087

단기금융상품	-	100	3,100

매출채권	345	504	967

기타수취채권	36	49	243

불법행위미수금	-	-	-

당기손익-공정가치측정금융자산	-	-	-

재고자산	195	761	473

당기법인세자산	705	26	39

기타유동자산	197	107	138

[비유동자산]	1,978	3,055	3,502

기타장기수취채권	290	581	760

상각후측정금융자산	-	-	-

종속기업투자주식	-	-	-

관계기업투자주식	-	-	-

유형자산	1,404	2,007	1,807

무형자산	10	34	44

사용권자산	275	433	892

이연법인세자산	-	-	-

매각예정비유동자산	-	-	-

자산총계	3,027	4,859	12,547

[유동부채]	5,256	6,005	6,104

[비유동부채]	1,118	1,504	1,979

부채총계	6,374	7,509	8,083

[납입자본]	38,696	38,696	38,696

[기타불입자본]	185,718	185,718	185,718

[이익잉여금]	(225,360)	(225,360)	(218,245)

[기타자본구성요소]	-	-	-

[자본조정]	(1,704)	(1,704)	(1,704)

자본총계	(3,346)	(2,651)	4,464

부채 및 자본 총계	3,028	4,859	12,547

종속ㆍ관계ㆍ공동기업	원가법	원가법	원가법

투자주식의 평가방법

구분	2025년 1월 1일 ~	2024년 12월 31일	2023년 12월 31일

2025년 12월 31일	2024년 12월 31일	2023년 12월 31일

매출액	3,728	3,766	5,290

영업이익(영업손실)	(2,045)	(6,432)	(9,194)

총당기순이익(손실)	(680)	(7,095)	(12,376)

총포괄손익(손실)	(648)	(7,115)	(12,503)

기본주당순이익(손실) (단위 : 원)	(18)	(183)	335

희석주당순이익(손실) (단위 : 원)	(18)	(183)	335

(주1) 회사의 제26기 요약 재무정보 및 비교 표시된 제25기, 제24기 요약 재무정보는 한국채택국제회계(K-IFRS) 기준에 따라 작성되었습니다.
6. 배당에 관한 사항

1. 회사의 배당정책에 관한 사항

당사는 정관에 의거하여 이사회 결의 및 주주총회의 승인을 통하여 배당을 실시 할 수 있으며, 배당정책을 추진 배당가능 이익 범위 내에서 회사의 지속적 성장을 위한 투자 및 주주가치 제고, 경영 환경 등을 고려하여 적정수준의 배당율을 결정 할 수 있다.

2. 배당관련 예측가능성 제공에 관한 사항

가. 정관상 배당절차 개선방안 이행 가부

구분	결산배당	분기ㆍ중간배당

정관상 배당액 결정 기관	주주총회	-

정관상 배당기준일을 배당액 결정 이후로 정할 수 있는지 여부	X	-

배당절차 개선방안 이행 관련 향후 계획	-	-

나. 배당액 확정일 및 배당기준일 지정 현황

구분	결산월	배당여부	배당액확정일	배당기준일	배당 예측가능성제공여부	비고

결산배당	-	X	-	-	X	-

3. 기타 참고사항(배당 관련 정관의 내용 등)

회사는 아래 정관의 내용과 같이 배당에 관한 사항을 규정하고 있습니다.

제 9 조의 3 (신주의 배당기산일)
회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업년도의 직전 영업년도말에 발행된 것으로 본다.
제 46조 (이익배당)
1. 이익의 배당은 금전 또는 금전 외의 재산으로 할 수 있다.
2. 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.
3. 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주, 또는 등록된 질권자에게 지급한다.
4. 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만, 제42조의제6항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다.
제 47조 (배당금지급청구권의 소멸시효)
1. 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성된다.
2. 제1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 회사에 귀속한다.

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제26기	제25기	제24기

주당액면가액(원)	1,000	1,000	1,000

(연결)당기순이익(백만원)	-1,382	-6,721	-8,281

(별도)당기순이익(백만원)	-680	-7,095	-12,376

(연결)주당순이익(원)	-20	-163	-226

현금배당금총액(백만원)	-	-	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-

(주1) 2021년 04월 15일 주식병합(적정 주식수 유지를 통한 기업가치 제고 및 주가 안정화)으로 주당 액면가액는 500원에서 1,000원으로 변경되었습니다. (주2) 당사는 최근 3사업년도에 배당이 없습니다.

5. 과거 배당 이력(단위: 회, %)

연속 배당횟수	평균 배당수익률

분기(중간)배당	결산배당	최근 3년간	최근 5년간

-	-	-	-

(주1) 당사는 연속 배당 및 최근 5사업년도에 배당이 없습니다.
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

증자(감자)현황

(기준일 : 2026년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2022년 02월 18일	전환권행사	보통주	61,785	1,000	3,237	전환권행사(제24회차)

2022년 04월 13일	전환권행사	보통주	1,637,315	1,000	3,237	전환권행사(제24회차)

2022년 05월 30일	전환권행사	보통주	321,233	1,000	3,113	전환권행사(제23회차)

2022년 06월 02일	전환권행사	보통주	617,856	1,000	3,237	전환권행사(제24회차)

2022년 11월 18일	전환권행사	보통주	196,078	1,000	2,550	전환권행사(제26회차)

2022년 12월 28일	전환권행사	보통주	3,726,948	1,000	2,549	전환권행사(제24회차)

2022년 12월 28일	전환권행사	보통주	588,234	1,000	2,550	전환권행사(제26회차)

2022년 12월 29일	전환권행사	보통주	7,058,821	1,000	2,550	전환권행사(제26회차)

2023년 02월 08일	전환권행사	보통주	186,915	1,000	2,140	전환권행사(제26회차)

2023년 11월 10일	유상증자(제3자배정)	보통주	2,000,000	1,000	3,485	유상증자(3자배정)

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2026년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적

사모자금의 사용내역

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	회차	납입일	주요사항보고서의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	금액차이발생사유	용도차이발생사유

사용용도	조달금액	사용내용	사용금액

유상증자(제3자 배정)	-	2023년 11월 10일	운영자금	2,000	-운영자금원재료매입(379), 임금지급등(1,621)	2,000	-	-
1. 예측정보에 대한 주의사항

회사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상·예측한 활동, 사건 또는 현상은, 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다.또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사의 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다.당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다.결론적으로, 사업보고서상에, 당사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 연결실체가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다.
2. 개요

주식회사 노블엠앤비의 이사회는 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지 제26기 사업연도의 회계 및 업무에 대한 경영진단을 실시하여 다음과 같이 진단한 의견을 제출합니다.연결실체의 경영에 대한 전반적인 사항을 파악하기 위하여 장부와 관계서류를 열람하고 재무제표 및 동 부속명세서에 대해서도 면밀히 검토하였습니다. 경영진단을 위하여 필요하다고 인정되는 서류에 대한 보고를 받았으며 중요한 업무에 관한 서류를 열람하고 그 내용을 면밀히 검토하는 등 적정한 방법을 사용하여 연결실체의 경영에 대한 내용을 파악하였습니다.
3. 재무상태 및 영업실적

연결재무제표 분석 (2025년 비교 2024년)

(1) 자산

총자산 은 19,268백만원으로 전년 대비 약 10% 감소 했습니다 (2024년: 21,403백만원).

유동자산 : 1,607백만원으로 전년 대비 36% 감소 했습니다 (2024년: 2,499백만원).

현금및현금성자산 은 287백만원으로 약 7% 소폭 증가했습니다 (2024년: 268백만원).

단기금융상품 은 5,076원으로 사실상 전액 감소했습니다 (2024년: 100백만원).

재고자산 은 196백만원으로 79% 감소 했습니다 (2024년: 935백만원).

비유동자산 : 17,661백만원으로 전년 대비 7% 감소 했습니다 (2024년: 18,904백만원).

생물자산 은 8,999백만원으로 전년과 동일한 수준을 유지했습니다 (2024년: 8,999백만원).

(2) 부채

총부채 은 16,929백만원으로 전년 대비 4% 감소 했습니다 (2024년: 17,667백만원).

유동부채 : 14,393백만원으로 전년 대비 2% 감소 했으나, 여전히 높은 비중을 차지합니다 (2024년: 14,680백만원).

매입채무 가 1,822백만원으로 11% 증가했습니다 (2024년: 1,643백만원).

단기차입금 이 5,163백만원으로 7% 증가했습니다 (2024년: 4,836백만원).

비유동부채 : 2,536백만원으로 전년 대비 15% 감소 했습니다 (2024년: 2,987백만원).

(3) 자본

자본총계 는 2,339백만원으로 전년 대비 37% 감소 했습니다 (2024년: 3,736백만원).

결손금 이 202,641백만원으로 누적되어 전년 대비 소폭 증가했습니다 (2024년: 201,854백만원).

비지배지분 은 -15,425백만원으로 적자 폭이 확대되었습니다 (2024년: -14,815백만원).

포괄손익계산서 분석

매출액 : 3,817백만원으로 전년 대비 3% 감소 했습니다 (2024년: 3,929백만원).

매출원가 : 4,041백만원으로 전년 대비 26% 감소 했습니다 (2024년: 5,435백만원).

영업손실 : 2,674백만원으로 전년 대비 61% 개선 되었으나 여전히 적자 상태입니다 (2024년: 6,833백만원).

금융수익 : 250백만원으로 전년 대비 29% 감소 했습니다 (2024년: 352백만원).

기타영업외수익 : 2,071백만원으로 전년 대비 42% 증가 했습니다 (2024년: 1,462백만원).

법인세비용 차감 전 순손실 : 1,382백만원으로 전년 대비 79% 개선 되었습니다 (2024년: 6,721백만원).

당기순손실 : 1,382백만원으로 전년 대비 79% 개선 되었습니다 (2024년: 6,721백만원).
4. 유동성 및 자금조달과 지출

현금흐름표 분석

영업활동 현금흐름 : (617)백만원으로 전년 대비 86% 크게 개선 되었습니다 (2024년: (4,507)백만원).

투자활동 현금흐름 : 554백만원으로 흑자 전환 했습니다 (2024년: 2,607백만원).

재무활동 현금흐름 : 87백만원으로 전년 대비 흑자 전환 했습니다 (2024년: (1,937)백만원).

기말 현금 : 287백만원으로 전년 대비 7% 증가 했습니다 (2024년: 268백만원).
5. 부외거래

해당사항없음.
6. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항

종합 분석

수익성 개선 노력 : 매출액은 소폭 감소했으나 매출원가와 판매비와관리비를 대폭 절감하여 영업손실 폭을 전년 대비 60% 이상 줄였습니다.

심각한 유동성 위기 : 유동부채(14,393백만원)가 유동자산(1,607백만원)을 약 12,786백만원 초과 하고 있어 매우 위험한 상태입니다.

회생절차 진행 : 지배회사는 2025년 3월 회생절차 개시를 신청하여 현재 절차가 진행 중이며, 이로 인해 계속기업으로서의 존속능력에 불확실성이 큽니다.

감사의견 거절 : 기초재무제표에 대한 확인 불가 및 주요 감사절차의 제약으로 인해 외부감사인으로부터 **'의견거절'**을 받았습니다.

종합분석의견

당사는 2025년에 비용 절감을 통해 당기순손실 규모를 대폭 축소하는 성과를 거두었으나, 여전히 영업활동을 통한 현금 창출에 어려움을 겪고 있습니다. 특히 유동부채가 유동자산을 압도적으로 초과하는 자금난으로 인해 법원 회생절차 가 진행 중이며, 감사의견 거절 및 상장폐지 위기 등 경영 환경이 매우 불투명합니다. 회생계획의 성공적인 인가와 실질적인 수익 구조 개선이 생존의 핵심 과제로 판단됩니다.
1. 외부감사에 관한 사항

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

회계감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도	구분	감사인	감사의견	의견변형사유	계속기업 관련중요한 불확실성	강조사항	핵심감사사항

제26기(당기)	감사보고서	삼정회계법인	의견거절	-	여	-	-

연결감사보고서	삼정회계법인	의견거절	-	여	-	-

제25기(당기)	감사보고서	광교회계법인	의견거절	-	여	-	-

연결감사보고서	광교회계법인	의견거절	-	여	-	-

제24기(전기)	감사보고서	광교회계법인	의견거절	-	여	-	-

연결감사보고서	광교회계법인	의견거절	-	여	-	-

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

감사용역 체결현황(단위 : 백만원, 시간)

사업연도	감사인	내 용	감사계약내역	실제수행내역

보수	시간	보수	시간

제26기(당기)	삼정회계법인	반기 별도, 연결재무제표에 대한 검토,연간 별도, 연결재무제표 및 내부회계관리제도 감사	-	-	-	-

제25기(전기)	광교회계법인	반기 별도, 연결재무제표에 대한 검토,연간 별도, 연결재무제표 및 내부회계관리제도 감사	227,000	2,023	90,000	310

제24기(전전기)	광교회계법인	반기 별도, 연결재무제표에 대한 검토,연간 별도, 연결재무제표 및 내부회계관리제도 감사	286,000	1,909	286,000	2,487

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제26기(당기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제25기(전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제24기(전전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

※ 해당사항없음.

4. 회계감사인의 네트워크 회계법인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	네트워크회계법인명	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제26기(당기)	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-

제25기(전기)	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-

제24기(전전기)	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-

※ 해당사항없음.
2. 내부통제에 관한 사항

경영진의 내부회계 관리제도 효과성 평가 결과

사업연도	구분	운영실태 보고서보고일자	평가 결론	중요한취약점	시정조치계획 등

제26기(당기)	내부회계관리제도	-	-	-	-

연결내부회계관리제도	-	-	-	-

제25기(전기)	내부회계관리제도	2025.03.11	중요성의 관점에서 효과적으로 설계되어 운영되고 있다고 판단	-	-

연결내부회계관리제도	-	-	-	-

제24기(전전기)	내부회계관리제도	2024.03.14	중요성의 관점에서 효과적으로 설계되어 운영되고 있다고 판단	-	-

연결내부회계관리제도	-	-	-	-

감사(위원회)의 내부회계관리제도 효과성 평가 결과

사업연도	구분	평가보고서보고일자	평가 결론	중요한취약점	시정조치계획 등

제26기(당기)	내부회계관리제도	-	-	-	-

연결내부회계관리제도	-	-	-	-

제25기(전기)	내부회계관리제도	2025년 03월 11일	중요성의 관점에서 효과적으로 설계되어 운영되고 있다고 판단	-	-

연결내부회계관리제도	-	-	-	-

제24기(전전기)	내부회계관리제도	2024년 03월 14일	중요성의 관점에서 효과적으로 설계되어 운영되고 있다고 판단	-	-

연결내부회계관리제도	-	-	-	-

감사인의 내부회계관리제도 감사의견(검토결론)

사업연도	구분	감사인	유형(감사/검토)	감사의견 또는검토결론	지적사항	회사의대응조치

제26기(당기)	내부회계관리제도	삼정회계법인	검토	-	회사의 경영진은 내부회계관리제도 운영실태보고서를 제출하지 아니하였으며, 이에 따라 내부회계관리제도의 운영실태보고서에 대한 검토를 실시할 수 없었습니다.우리는 상기 문단에서 설명하고 있는 사항의 유의성 때문에 검토결론을 형성하기에 충분하고 적합한 검토증거를 입수할 수 없었습니다. 따라서 우리는 주식회사 노블엠앤비의 2025년 12월 31일 현재의 내부회계관리제도의 운영실태보고의 내용이 '내부회계관리제도 평가 및 보고기준'에 따라 작성되었는지에 대하여 검토 결론을 표명하지 아니합니다.	-

연결내부회계관리제도	삼정회계법인	-	-	-	-

25기(전기)	내부회계관리제도	광교회계법인	검토	중요한 취약점의 발견	(1) 회사는 2024년 12월 31일 현재 계속기업으로의 존속능력을 평가할 수 있는 사업계획을 수립하고 검토하는 통제활동이 적절하게 설계되고 운영되지 않았습니다. 이러한 미비점은 회사 재무제표 전반에 걸쳐 왜곡표시가 발생할 수 있는 중요한 취약점을 의미합니다.	-

연결내부회계관리제도	광교회계법인	-	-	-	-

제23기(전전기)	내부회계관리제도	광교회계법인	검토	중요한 취약점의 발견	회사는 2023년 12월 31일 현재 계속기업으로의 존속능력을 평가할 수 있는 사업계획을 수립하고 검토하는 통제활동이 적절하게 설계되고 운영되지 않았습니다. 이러한 미비점은 회사 재무제표 전반에 걸쳐 왜곡표시가 발생할 수 있는 중요한 취약점을 의미합니다.	-

연결내부회계관리제도	광교회계법인	-	-	-	-

1. 내부회계관리·운영조직 인력 및 공인회계사 보유현황

소속기관또는 부서	총 원	내부회계담당인력의 공인회계사 자격증보유비율	내부회계담당인력의평균경력월수

내부회계담당인력수(A)	공인회계사자격증소지자수(B)	비율(B/A*100)

감사(위원회)	3	1	-	-	242

이사회	9	1	-	-	362

회계처리부서	1	1	-	-	22

자금운영부서	1	1	-	-	23

내부회계관리부서	1	1	-	-	21

2. 회계담당자의 경력 및 교육실적

직책(직위)	성명	회계담당자등록여부	경력(단위:년, 개월)	교육실적(단위:시간)

근무연수	회계관련경력	당기	누적

내부회계관리자	박운수	등록	15개월	9년5개월	-	-

회계담당직원	원주령	등록	24개월	11년	6	6
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요

본 보고서 작성기준일 현재 사내이사 6명(신봉석, 신명수, 황창남, 임지현, 조원영, 황인용), 사외이사 3명(문효영, 이정은, 박삼수)으로 당사 이사의 총수는 9명이며, 이사회 내 별도로 구성된 위원회는 없습니다.

1. 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

7	3	-	-	-

2. 이사회의장

성 명	대표이사 겸직여부	선임사유

신봉석	여	당사 정관에 따라 대표이사를 이사회 의장으로 선임함
제 36 조 (이사회의 구성과 소집)
① 이사회는 이사로 구성하며 회사 업무의 중요사항을 결의한다.
② 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 24시간전에 각 이사 및 감사에게 문서, 전자문서 또는 구두로써 통지하여야 한다. 다만 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.
③ 이사회의 의장은 제2항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다.

나. 중요의결사항 등

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사 등의 성명	사외이사 등의 성명

황창남	신명수	임지현	신봉석	조원영	황인용	문효영	이정은	박삼수

(출석률: 0%)	(출석률: 100%)	(출석률: 0%)	(출석률: 100%)	(출석률: 100%)	(출석률: 100%)	(출석률: 0%)	(출석률: 0%)	(출석률: 100%)

찬 반 사 항

1	2025.03.05	- 기업회생절차개시신청 방식 결정 및 승인의 건	가결	불참	기권	불참	찬성	찬성	찬성	불참	불참	찬성

2	2024.03.11	- 제25기 정기주주총회 소집 및 회의목적사항 결의의 건	가결	불참	기권	불참	찬성	찬성	찬성	불참	불참	찬성

- 2024년도 결산 재무제표 승인의 건	가결	불참	기권	불참	찬성	찬성	찬성	불참	불참	찬성

- 2024년도 내부회계관리제도 운영실태 및 평가 보고의 건	가결	불참	기권	불참	찬성	찬성	찬성	불참	불참	찬성

사내이사 황창남, 신명수는 '25. 8. 31.자로 등기임원의 임기가만료되었습니다.

다. 이사의 독립성

이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회의 추천으로 선정하고 있습니다. 사외이사 선임시에는 관련법에서 정한 사외이사 자격기준을 충족한 후보자 중에서 이사회의 추천으로 주주총회에서 선임하고 있습니다.라. 사외이사의 전문성당사는 보고서 작성기준일 현재 사외이사 지원을 위한 별도의 조직은 없습니다. 다만, 이사회 개최 전 자료를 제공하고 이사 요구시 별도 자료를 제공하고 있으며, 경영상 중요 현안이 발생한 경우 정보를 제공하는 등의 이사의 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다.

사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2023년 10월 05일	코스닥협회	문효영	-	1. 상장법인 공시 관련 주요사례
2. 자본시장법상 불공정거래 유의사항3. 최근 상장회사 이사책임관련 판례

2023년 10월 05일	코스닥협회	이정은	-	1. 상장법인 공시 관련 주요사례
2. 자본시장법상 불공정거래 유의사항3. 최근 상장회사 이사책임관련 판례
2. 감사제도에 관한 사항

감사위원 현황

성명	사외이사여부	경력	회계ㆍ재무전문가 관련

해당 여부	전문가 유형	관련 경력

최순호	-	(전) (주)코리아바이오그룹대표이사(현) (주)바이오샵대표이사(현) (주)휴먼셀바이오대표이사	-	-	-

이원석	-	(전) 엔벤처스(주) 투자업체 사후관리팀(현) 로그인베스먼트(주) 투자업체 사후관리팀	-	-	-

임건식	-	(전) 주식회사 원타임홀딩스 이사(현) 주식회사 포시텔제주 이사	-	-	-

※ 2023년 03월 31일 정기주주총회에서 최순호 감사를 선임하였으며, 2024년 07월 11일 임시주주총회서 이원석, 임건식 감사를 선임하였습니다.나. 감사의 독립성 당사는 감사 선임시 정관 제29조 제2항인 "감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 四분의 壹이상의 수로 하여야 한다. 그러나 감사의 선임에는 의결권있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권있는 주식의 수는 합산한다."에 따라 선임하고 있습니다.또한, 감사의 직무등과 관련하여 당사 정관 제47조에서 감사의 업무를 집행함에 있어 어려움이 없도록 그 내용을 정하고 있습니다.① 감사는 회사의 회계와 업무를 감사한다.② 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다.③ 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시총회의 소집을 청구할 수 있다.④ 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.⑤ 감사는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 적은 서면을 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.

다. 감사의 주요 활동내용

회차	개최일자	의안내용	가결여부	성명

최순호	이원석	박삼수

(출석률: 0%)	(출석률: 0%)	(출석률: 100%)

참 석 여 부

1	2025.03.05	- 기업회생절차개시신청 방식 결정 및 승인의 건	가결	-	-	참석

2	2024.03.11	- 제25기 정기주주총회 소집 및 회의목적사항 결의의 건	가결	-	-	참석

- 2024년도 결산 재무제표 승인의 건	가결	-	-	참석

- 2024년도 내부회계관리제도 운영실태 및 평가 보고의 건	가결	-	-	참석

감사위원회 교육 미실시 내역

감사위원회 교육 실시여부	감사위원회 교육 미실시 사유

미실시	경영전반에 관한 감사직무업무 수행이 가능하도록 관련 자료와 정보를 제공하고 있으며,별도의 교육은 진행하지 않고 있습니다.

마. 감사위원회(감사) 지원조직 현황당사는 보고서 작성일 현재 감사 지원조직을 별도로 없습니다.

바. 준법지원인 지원조직 현황

당사는 보고서 작성일 현재 준법지원인 지원조직이 별도로 없습니다.
3. 주주총회 등에 관한 사항

투표제도 현황

(기준일 : 2025년 12월 31일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	도입

실시여부	-	-	- 2022년 02월 04일 임시주주총회- 2022년 03월 31일 정기주주총회- 2022년 08월 31일 임시주주총회- 2023년 01월 17일 임시주주총회- 2023년 03월 31일 정기주주총회- 2024년 07월 11일 임시주주총회

나. 소수주주권당사는 공시대상기간 중 소수주주권이 행사된 경우가 없습니다.

다. 경영권 경쟁 당사는 공시대상기간 중 회사의 경영지배권에 관하여 경쟁이 있었던 경우가 없습니다.

라. 의결권 현황

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	38,695,952	-

-	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	7,595	자사주, 상호주

-	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

-	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

-	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

-	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	38,688,357	-

-	-	-

마. 주식사무

정관상신주인수권의내용	제 9 조 (신주인수권)
① 당 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.
② 제 1 항의 규정에 불구하고 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 주주 외의 자에게 이사회 결의로 신주를 배정할 수 있다.
1) 주주우선공모의 방식으로 신주를 발행하는 경우
2) 액면총액 500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6의 규정에 의하여 이사회의 결의로 일반공모의 방식으로 신주를 발행하는 경우
3) 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의7의 규정에 의하여 우리사주조합원에게 신주를 우선배정 하는 경우
4) 상법 제340조의2 및 제542조의3의 규정에 의하여 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
5) 액면총액 500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 주식예탁증서(DR)발행에 따라 신주를 발행하는 경우
6) 액면총액 500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 외국인투자촉진법에 의한 외국인투자를 위하여 신주를 발행하는 경우
7) 액면총액 500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 회사의 장기적인 발전, 신규 영업의 진출, 사업목적의 확대, 신기술의 도입, 재무구조의 개선 또는 긴급한 자금조달을 위해 국내외 금융기관, 기관투자자, 국내외 전략적 투자자, 구조조정기금, 외국의 합작 법인 또는 거래관계의 유지 또는 사업상 제휴관계가 필요한 자에게 신주를 배정하는 경우
8) 액면총액 500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산, 판매, 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우
9) 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 주권을 증권시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 모집을 위하여 인수인에게 인수하게 하는 경우
③ 제2항의 각호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.
④ 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

결산일	매년 12월 31일

정기주주총회의 시기	매사업년도 종료 후 3월 이내

주권의 종류	전자증권

명의개서대리인	국민은행

주주의 특전	해당사항 없음

공고의 방법	당사 인터넷 홈페이지(www.noblemnb.co.kr) 또는 매일경제신문

바. 주주총회 의사록 요약

개최일자	구분	안 건	결 의 내 용

2021.02.15	임시주주총회	1. 정관 일부 변경의 건2. 이사 선임의 건	원안대로 가결원안대로 가결

2021.03.31	정기주주총회	1. 제21기 연결, 별도 재무제표 승인의 건2. 정관 일부 변경의 건3. 주식(액면)병합 승인의 건4. 자본금 감소의 건(무상감자)5. 감사 선임의 건6. 이사 보수한도 승인의 건7. 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결

2021.09.15	임시주주총회	1. 정관 일부 변경의 건2. 이사 선임의 건3. 이사 해임의 건	원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결

2022.02.04	임시주주총회	1. 정관 일부변경의 건(상호변경)2. 감사 선임의 건	원안대로 가결원안대로 가결

2022.03.31	정기주주총회	1. 제22기 연결,별도 재무제표 승인의 건2. 정관변경의 건3. 이사 보수한도 승인의 건4. 감사 보수한도 승인의 건	연회(2022.04.08)원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결

2022.04.08	정기주주총회	1. 제22기 연결,별도 재무제표 승인의 건	원안대로 가결

2022.08.31	임시주주총회	1. 이사 선임의 건	원안대로 가결

2023.01.17	임시주주총회	1. 정관 일부 변경의 건2. 이사 선임의 건	원안대로 가결부결

2023.03.31	정기주주총회	1. 제23기 연결,별도 재무제표 승인의 건2. 이사 선임의 건3. 감사 선임의 건4. 이사 보수한도 승인의 건5. 감사 보수한도 승인의 건	연회(2022.04.08)원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결

2023.04.18	정기주주총회	1.제23기 연결,별도 재무제표 승인의 건	원안대로 가결

2023.12.15	임시주주총회	1. 정관 일부 변경의 건2. 이사 선임의 건3. 감사 선임의 건	부결일부부결부결

2024.03.29	정기주주총회	1. 제24기 연결,별도 재무제표 승인의 건2. 이사 보수한도 승인의 건3. 감사 보수한도 승인의 건	부결부결부결

2024.07.11	임시주주총회	1. 제24기 별도 및 연결재무제표 승인의 건2. 이사 선임의 건3. 감사 선임의 건4. 이사 보수한도 승인의 건5. 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결

2024.11.14	임시주주총회	1. 자본 감소의 건	부결

2025.03.31	정기주주총회	1. 제25기 별도 및 연결재무제표 승인의 건2. 이사 보수한도 승인의 건3. 감사 보수한도 승인의 건	부결부결부결
VII. 주주에 관한 사항

최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

백계승	본인	보통주	5,045,940	13.04	5,045,940	13.04	-

㈜노블바이오	특수관계인	보통주	3,369	0.01	3,369	0.01	-

계	보통주	5,049,309	13.05	5,049,309	13.05	-

우선주	-	-	-	-	-

최대주주의 주요경력 및 개요

최대주주 성명	직 위	주요경력(최근5년간)

기 간	경력사항	겸임현황

백계승	-	2008년 7월~ 현재	現) (주)노블바이오 대표이사	-

최대주주의 최대주주(법인 또는 단체)의 개요

해당사항없음

## 최대주주 변동내역

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

변동일	최대주주명	소유주식수	지분율	변동원인	비 고

2021년 12월 08일	백계승	5,045,940	13.04	유상증자(제3자배정)	-

주식 소유현황

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율(%)	비고

5% 이상 주주	백계승	5,045,940	13.04	최대주주

-	-	-	-

우리사주조합	-	-	-

## 소액주주현황

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	소유주식	비 고

소액주주수	전체주주수	비율(%)	소액주식수	총발행주식수	비율(%)

소액주주	16,330	16,336	99.96	29,111,342	38,695,952	75.23	-
1. 임원 및 직원 등의 현황

임원 현황

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

신봉석	남	1966년 12월	대표이사	사내이사	상근	대표이사	(전) 주식회사 에치티모터스 이사(현) 주식회사 고고스 대표이사	-	-	-	2024.07~현재	2027.07.10

임지현	여	1977년 08월	이사	사내이사	비상근	사내이사	前)삼정 KPMG㈜ PEF 팀 팀장前)베이사이드프라이빗에쿼티㈜ 펀드운용역 이사前)(주)지티지웰니스 대표이사現)(주)지티지웰니스 사내이사	-	-	-	2023.12~현재	2026.12.15

조원영	남	1969년 12월	부장	사내이사	상근	자회사관리	(현) 주식회사 화담에이치디 대표이사(현) 주식회사 함박재황칠농장 대표이사(현) 주식회사 청현 대표이사	-	-	-	2024.07~현재	2027.07.10

황인용	남	1972년 10월	이사	사내이사	비상근	자회사관리	현) 주식회사 씨지건설 대표이사(현) 주식회사 도광개발 대표이사	-	-	-	2024.07~현재	2027.07.10

문효영	남	1980년 01월	이사	사외이사	비상근	사외이사	前) HST inc Senior researcher前) 광주과학기술원 연구원現) 압티지엠제이 주식회사 대표이사	-	-	-	2023.03~현재	2026.03.31

이정은	여	1977년 03월	이사	사외이사	비상근	사외이사	前)영광원자력발전소 총무부 재무회계담당前)대승공조 총무팀 재무회계담당前)KT동수원지사 원텔 총무팀 재무회계담당前)21세기붐 총무과 총괄이사現)대성개발 대표이사	-	-	-	2023.03~현재	2026.03.31

박삼수	남	1966년 05월	이사	사외이사	비상근	사외이사	(전) 나운건설 이사	-	-	-	2024.07~현재	2027.07.10

최순호	남	1970년 08월	감사	감사	비상근	감사	前) (주)서린바이오사이언스 생명공학사업부 과장前) (주)진올바이오시스템 연구소 및 마케팅 부장前) (주)코리아바이오그룹 대표이사現) (주)바이오샵 대표이사現) (주)휴먼셀바이오 대표이사	-	-	-	2023.03~현재	2026.03.31

이원석	남	1993년 04월	감사	감사	비상근	감사	(전) 엔벤처스(주) 투자업체 사후관리팀(현) 로그인베스먼트(주) 투자업체 사후관리팀	-	-	-	2024.07~현재	2027.07.10

임건식	남	1960년 12월	감사	감사	비상근	감사	(전) 주식회사 원타임홀딩스 이사(현) 주식회사 포시텔제주 이사	-	-	-	2024.07~현재	2027.07.10

사내이사 황창남, 신명수는 '25. 8. 31.자로 등기임원의 임기가만료되었습니다.

회사 임원의 계열사 임원 겸직 현황

(기준일 : 2025년 9월 30일 ) (단위 : 명)

겸 직 자	겸 직 회 사

성명	직위	회사명	직위

조원영	부장	(농)(주)함박재황칠농장	대표이사

(농)청현(주)	대표이사

(주)도광개발	사내이사

황인용	사내이사	(농)(주)함박재황칠농장	감사

(농)청현(주)	감사

(주)도광개발	대표이사

(주)모두철강	대표이사

직원 등 현황

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

직원	소속 외근로자	비고

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	남	여	계

기간의 정함이없는 근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

광학렌즈	남	11	-	1	-	12	7.50	195,390	16,280	-	-	-	-

광학렌즈	여	15	-	0	-	15	2.27	117,410	7,830	-

합 계	26	-	1	-	27	4.88	312,800	11,590	-

미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	1	21,250	21,250	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

7	7	1,350,000	-

2	2	200,000	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

9	15,000	5,000	-

2-2. 유형별(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	15,000	5,000	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	3	-	-	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	3	-	-	-

5억원 이상인 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

해당사항없음

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

해당사항없음
IX. 계열회사 등에 관한 사항

계열회사 현황(요약)

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 사)

기업집단의 명칭	계열회사의 수

상장	비상장	계

주식회사 노블엠앤비	0	8	8

※상세 현황은 '상세표-2. 계열회사 현황(상세)' 참조

(1) 소속회사의 명칭

당사는 보고서 작성 기준일 현재 독점 및 공정거래에 관한 법률 상의 기업집단에 속하여 있지 않으며, 당사를 제외한 계열회사는 8개사 입니다.

계열회사명	법인등록번호	지분율	주권상장여부	주업종	비고

농업회사법인 (주)함박재황칠농장	161311-0037399	47.17%	비상장	제조업,농업,임업	-

농업회사법인 청현(주)	205411-0023616	69.23%	비상장	제조업,농업,임업	-

DO-BOEIM VN	-	49.94%	비상장	제조업,광기기모듈	해외법인

(주)아이요	134911-0091833	32.79%	비상장	제조업, 도소매	-

(주)모두철강	161411-0044475	45.70%	비상장	도매 및 소매업	-

(주)도광개발	165111-0023520	92.86%	비상장	도매 및 소매업	-

(주)노블바이오	135811-0154658	29.50%	비상장	제조업,도소매등	-

원스(주)	20111-0459078	64.58%	비상장	제조업	-

※ 해외법인으로 별도 법인등록번호 및 사업자등록번호를 기재하지 않았습니다.※ 지분율 20%미만의 관계회사는 기재하지 않았습니다. (2) 계열회사간의 지배ㆍ종속 및 출자현황을 파악할 수 있는 계통도

타법인출자 현황(요약)

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

출자목적	출자회사수	총 출자금액

상장	비상장	계	기초장부가액	증가(감소)	기말장부가액

취득(처분)	평가손익

경영참여	-	-	-	-	-	-	-

일반투자	1	14	15	-	-	-	-

단순투자	-	-	-	-	-	-	-

계	1	14	15	-	-	-	-

※상세 현황은 '상세표-3. 타법인출자 현황(상세)' 참조
X. 대주주 등과의 거래내용

가. 가지급금 및 대여금 내역

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 원)

거래상대방	회사와의 관계	거래종류	일자	거래내역

기초	증가	감소	기말

㈜노블바이오	최대주주의특수관계회사	불법행위미수금	2023.01.02.	1,887,519,050	-	500,000,000	1,387,519,050

2023.01.10.	-	600,000,000	-	1,987,519,050

2023.01.17	-	1,600,000,000	-	3,587,519,050

2023.02.18	-	1,000,000,000	-	4,587,519,050

합계	1,887,519,050	3,200,000,000	500,000,000	4,587,519,050

※ 해당 채권에 대해 노블바이오가 보유하고 있는 부동산(화성시 정남면 마하리 소재 토지 및 건물)에 대한 근저당권 및 수원지방법원 2021가합27013호로 소송 계속중에 있는 노블바이오의 물품대금채권에 대한 양도담보권을 설정하였으며, 상기 채권에 대하여 모두 대손충당금이 설정되어 있습니다.
1. 공시내용 진행 및 변경사항

신고일자	제목	신고내용	신고사항의 진행사항

2024-05-23	경영권 변경 등에 관한 계약 체결	1. 합의당사자 가.양도인(을):백계승 나.양수인(갑):(주)고고스2. 합의서 내용 가. 전환사채 매매 및 보통주 전환 - 사채의 종류 : 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 - 거래상대방 : (주)고고스 - 총매매금액 : 21억원 - 계약금(10%):2024년 05월 24일 - 중도금(40%):2024년 05월 30일 - 잔금(50%):2024년 06월 11일 - 전환가액 : 1,000원 나."을"은 "회사((주)노블엠앤비)"의 등기임원중 위임받은 김**,안**, 신**, 이**, 최** 사임서를 본 합의서 체결일에 "갑"과 협의된 방법으로 에스크로하고 상기 가.항의 전환사채매매 이행되면 임시주주총회일(2024.06.12.)에 사임한다."갑" 또는 "회사"의 사정으로 지연 될 경우 "갑"과 "을"이 협의하여 임시주주총회일을 연기하거나 연회를 해서 이행사항이 완료될 때 사임을 진행한다. 다. 상기 가.항이 이행되면 상기 나.항을 이행하기 위하여 "을"이 보유한 "회사"의 의결권을 "갑"에게 위임한다. 라. "갑"은 상기 가. 나. 다.항이 이행되면 제 26회차 전환사채 24억원을 전환청구종료(2024.10.16)일까지 매입하여 즉시 보통주로 전환처리 한다. 3.부속합의서 가. 상기 3항 나.에 내용을 추가하면, "갑"이 "회사"의 등기임원 중 위임받은 손**, 임**, 정**의 사임서를 본 합의서 체결일후 10일이내 "갑"과 "을"이 협의된 방법으로 에스크로 한다. 나. 임시주주총회(2024.06.12)에서 "갑"은 5명 등기이사와 1명의 등기감사를 후보자로 추천하며, "을"은 2명의 기존 등기이사를 그대로 둔다. 4. 본 합의의 효력은 "당사자들"의 서명, 날인이 완료되고, "갑"이 "회사"의 2대주주인 (주)호영원의 의권을 확보하여 "을"에게 확인 시켜주었을 때 그리고 전환사채 매매 계약금이 지급되었을때부터 발생한다.	전환사채 매매대금(중도금 및 잔금) 지급 일정 2024년 11월 15일로 연기

2024-11-15	경영권 변경 등에 관한 계약 체결	양수인의 경영권 합의 해제 통보	경영권 변경등에 관한계약체결 해제(종결)

2024-05-28	기타 경영사항(자율공시) - 제26회차 전환사채 취득 후 재매각	1) 재매각 사채권의 종류 : 주식회사 노블엠앤비 제26회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채2) 주권 관련 사채권의 취득 및 보유내역 가) 콜옵션행사(2022.12.12) : 24,000,000,000원 나) 사채 재매각(2022.12.27) : 1,500,000,000원 다) 사채 재매각(2022.12.30) : 18,000,000,000원 라) 현재 회사가 보유한 사채의 권면총액 : 4,500,000,000원 3) 처분내역 (가) 사채의 권면금액 : 2,100,000,000원 (나) 처분금액 : 2,100,000,000원 (다) 자기자본 : 24,002,598,996원 (라) 자기자본대비 : 8.74% 4) 처분목적 : 재무구조 개선 및 운영자금 확보 등 5) 이사회결의일 : 2024.05.28.6) 계약일자 : 2024.05.28.7) 거래상대 및 매매대금 상세내역 (총21억원) 가) 전환사채 매매대금 수령 - 거래상대방 : (주)고고스 - 총매매금액 : 21억원 - 계약금(10%):2024년 05월 24일(선입금완료) - 중도금(40%):2024년 05월 30일 - 잔금(50%):2024년 06월 11일 - 전환가액 : 1,000원	전환사채 매매대금(중도금 및 잔금) 지급 일정 2024년 11월 15일로 연기

2024-11-15	기타 경영사항(자율공시) - 제26회차 전환사채 취득 후 재매각	매수자의 잔금 미납 및 계약 해제 통보	기타 경영사항(자율공시) - 제26회차 전환사채 취득 후 재매각계약 해제(종결)
3. 제재 등과 관련된 사항

1. 한국거래소 등으로부터 받은 제재

일자	제재기관	조치대상자	조치내용	사유 및 근거법령	조치에 대한 이행현황	재발장지를 위한회사의 대책

2022년07월04일	한국거래소	㈜노블엠앤비	-불성실공시법인-지정내역 (공시번복)	- 유상증자(제3자배정) 결정 철회- 코스닥시장 공시규정 제28조, 제32조 및 제34조	- 당사의 부과벌점은 4.5점이며, 이에 대하여 공시위반제재금 1,800만원(4.5*400만원)을 대체부과함- 공시위반제재금은 2022년 07월 08일에 납부하였음.	-

2023년04월07일	한국거래소	㈜노블엠앤비	-주권매매거래정지-관리종목지정-투자주의환기종목지정	- 감사범위제한 및 계속기업존속 불확실성으로 인한 의견거절- 코스닥시장상장규정 제18조 및 동규정시행세칙 제19조	- 2023.04.25 기업심사위원회 심의.의결- 2023.04.25 이의신청서 접수 및 개선기간 부여	업무지도 및관리감독 강화

2023년05월03일	한국거래소	㈜노블엠앤비	-불성실공시법인지정-부과벌점 : 10.5점-공시위반추가제재금 4,200만원	- 공시불이행- 코스닥시장공시규정 제27조, 제32조 및 제34조	- 공시위반제재금 4,200만원 납부

2025년01월13일	한국거래소	㈜노블엠앤비	-불성실공시법인지정-부과벌점 : 9.5점-공시위반추가제재금 3,800만원	- 공시불이행- 코스닥시장공시규정 제28조, 제32조 및 제34조	- 공시위반제지금 3,800만원 미납

2025년02월24일	한국거래소	㈜노블엠앤비	- 공시위반제재금 미납에 따른 가중벌점 부과-부과벌전 : 11.4점	- 가중벌점- 코스닥시장공시규정 제34조 및 동규정시행세칙 제17조	- 상장적격성 실질심사 사유추가

단기매매차익 발생 및 환수현황 (대상기간 : 2023.2.6. ~ 2025.12.31.) (단위 : 건, 원) 증권선물위원회(금융감독원장)으로부터 통보받은단기매매차익 현황 단기매매차익환수 현황 단기매매차익미환수 현황 건수 총액 4,683,898 - 4,683,898 단기매매차익 미환수 현황 (대상기간 : 2023.2.6. ~ 2025.12.31.) (단위 : 천원) 차익취득자와 회사의 관계 단기매매차익발생사실통보일 단기매매차익 통보금액 환수금액 미환수금액 반환청구여부 반환청구조치계획 제척기간 공시여부 차익 취득시 작성일 현재 최대주주 최대주주 2024년 10월 11일 4,683,898 - 4,686,898 여 반환청구 요청완료(2024년 10월17일) - http://noblemnb.co.kr/ 홈페이지공고(2024년 10월16일) 합 계 ( - 건) 4,683,898 - 4,686,898 주) 상기 '단기매매차익 발생사실 통보일'은 당사가 금융감독원으로 부터 단기매매차익 취득사실 통보문의 접수일자입니다.※ 해당 법인의 주주(주권 외의 지분증권이나 증권예탁증권을 소유한 자를 포함)는 그 법인으로 하여금 단기매매차익을 얻은 자에게 단기매매차익의 반환청구를 하도록 요구할 수 있으며, 그 법인이 요구를 받은 날부터 2개월 이내에 그 청구를 하지 아니하는 경우에는 그 주주는 그 법인을 대위(代位)하여 청구할 수 있다(자본시장법시행령 제197조)
4. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 등 기타사항

해당사항없음
1. 연결대상 종속회사 현황(상세)

(단위 : 백만원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

농업회사법인㈜함박재황칠농장	2013년 08월	제주특별자치도 서귀포시중문로81번길 24(중문동)	약초집단재배, 식품제조 및 유통	9,248	의결권의 과반수 소유(기업회계기준서 1110호)	해당(자산총액의 10% 이상)

DO-BOEIM VN	2007년 3월	No.16, Street No. 15, Quarter 4,Linh Trung Ward,Thu Duc District, Ho Chi Minh City	핸드폰용 카메라렌즈 임가공	4,479	상동	해당없음

농업회사법인 청현(주)	2014년 6월	제주특별자치도 서귀포시 성산읍일주동로 5041, 1층	가금류가공 및 저장처리업,황칠재배 및 가공제품 생산판매	2,459	상동	해당없음

(주)도광개발	2021년 11월	전라남도 순천시 고지2길 10,3층(가곡동)	석산 및 광산개발, 골재 채취,파쇄 및 판매업 등	2,865	상동	해당없음

원스㈜	2016년 04월	광주광역시 북구 첨단과기로 123,에이동 115-1호(오룡동, 광주과학기술원 창업지원센터)	유연투명전극 개발 및Application 제조	120	상동	해당없음
2. 계열회사 현황(상세)

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 사)

상장여부	회사수	기업명	법인등록번호

상장	-	-	-

-	-

비상장	8	농업회사법인 (주)함박재황칠농장	161311-0037399

농업회사법인 청현(주)	205411-0023616

DO-BOEIM VN	-

(주)아이요	134911-0091833

(주)모두철강	161411-0044475

(주)도광개발	165111-0023520

(주)노블바이오	135811-0154658

원스(주)	200111-0459078
3. 타법인출자 현황(상세)

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 주, %)

법인명	상장여부	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

농업회사법인 청현㈜	비상장	2015년 07월 24일	신규사업 진출	1,000	36,000	69.23	-	-	-	-	36,000	69.23	-	2,349	-522

DO-BOEIM VN	-	2015년 08월 07일	기존사업 강화	2,000	0	49.94	-	-	-	-	0	49.94	-	4,479	-624

농업회사법인㈜함박재황칠농장	비상장	2015년 09월 24일	신규사업 진출	20,000	100,000	47.17	-	-	-	-	100,000	47.16	-	10,210	-

㈜스타크	비상장	2016년 01월 12일	기존사업 강화	700	28,000	30.27	-	-	-	-	28,000	30.27	-	1,394	-

계신국제그룹	-	2016년 01월 15일	신규사업 진출	23,022	7,689	43.47	-	-	-	-	7,689	43.47	-	7,787	-

㈜퓨처로봇	비상장	2017년 08월 10일	신규사업 진출	10,450	128,291	1.48	-	-	-	-	128,291	2.00	-	4,028	-693

㈜이투씨글로벌	비상장	2018년 12월 28일	신규사업 진출	2,500	383	1.48	-	-	-	-	383	1.38	-	4,756	-962

㈜성공투자스마트연구소	비상장	2018년 12월 28일	신규사업 진출	8,000	17,777	22.22	-	-	-	-	17,777	22.22	-	3,747	-

(유)가안인싸이트	비상장	2018년 12월 28일	신규사업 진출	3,050	24,000	48.00	-	-	-	-	24,000	48.00	-	3,806	-

㈜하랑테크	비상장	2018년 12월 28일	신규사업 진출	1,600	10,000	16.53	-	-	-	-	10,000	16.53	-	761	-

㈜아이요	비상장	2021년 07월 02일	신규사업 진출	1,400	160,000	32.79	-	-	-	-	160,000	32.79	-	3,492	-2,156

㈜모두철강	비상장	2021년 09월 02일	신규사업 진출	101	10,100	45.70	-	-	-	-	10,100	45.70	-	5,805	-87

㈜도광개발	비상장	2021년 11월 09일	신규사업 진출	250	325,000	92.86	-	-	-	-	325,000	92.86	-	2,794	-206

㈜노블바이오	비상장	2021년 11월 26일	신규사업 진출	31,000	5,900	29.50	-	-	-	-	5,900	29.50	-	24,573	-4,967

원스㈜	비상장	2022년 12월 29일	신규사업 진출	19,374	68,454	64.58	-	-	-	-	68,454	64.58	-	42	-84

합 계	921,594	-	-	-	-	-	921,594	-	-	80,023	-11,068
1. 전문가의 확인

해당사항 없습니다.
2. 전문가와의 이해관계

해당사항 없습니다.