노블엠앤비 사업보고서 (2019.12)
1. 이사회에 관한 사항

당사는 상법 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임 받은 사항, 회사 경영의 기본 방침 및 업무 집행에 관한 중요 사항을 의결하며 이사 및 경영진의 직무 집행을 감독하고 있으며, 이사회 내 별도의 위원회는 구성되어 있지 않습니다. 가. 이사회 구성과 소집

1) 이사는 3명 이상 10명 이내로 하고, 이사총수의 4분의 1이상의 사외이사를 둘 수 있다.

2) 이사회는 이사로 구성하며 회사 업무의 중요사항을 결의한다.

3) 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 3일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사 전원 의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.

4) 이사회의 의장은 제3항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다.

나. 이사회의 결의 방법

1) 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다. 다만, 상법 제397조의1(회사기회유용금지) 및 제398조(자기거래금지)에 해당하는 사안에 대한 이사회 결의는 이사 3분의 2이상의 수로 한다.

2) 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 참석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송수신하는 원격통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.

3) 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못 한다.

다. 주요 의결사항

이사회의 중요 의결사항은 다음과 같습니다.

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사 등의 성명	사외이사 등의 성명

문석중	정광용	김정민	송세경	원경민	곽윤식	김건우	박찬철	최승철	황호	이석우	윤수영	김완철

(출석률:100%)	(출석률:0%)	(출석률:100%)	(출석률:0%)	(출석률:65%)	(출석률:100%)	(출석률:6%)	(출석률:17%)	(출석률:94%)	(출석률:100%)	(출석률:38%)	(출석률:100%)	(출석률:0%)

찬 반 여 부

18-01	2018-02-27	의안제목: 제 17회차 전환사채 발행의 건 주요내용: 제 17회차 전환사채 발행 승인	가결	찬성	불참	찬성	-	-	-	-	-	-	찬성	불참	-	-

18-02	2018-03-08	의안제목: 제 18회차 전환사채 발행의 건 주요내용: 제 18회차 전환사채 발행 승인	가결	찬성	불참	찬성	-	-	-	-	-	-	찬성	불참	-	-

18-03	2018-03-09	의안제목: 제18기 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 주요내용: 제18기 별도재무제표 및 연결재무제표 승인	가결	찬성	불참	찬성	-	-	-	-	-	-	찬성	불참	-	-

18-04	2018-03-09	의안제목: 제 19회차 전환사채 발행의 건 주요내용: 제 19회차 전환사채 발행 승인	가결	찬성	불참	찬성	-	-	-	-	-	-	찬성	불참	-	-

18-05	2018-03-12	의안제목: 제18기 정기주주총회 소집 및 의안 확정의 건 제 1호 의안: 제 18기(2017.1.1~2017.12.31)별도 및 연결재무제표승인의 건 제 2호 의안: 이사선임의 건 제 3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제 4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건	가결	찬성	불참	찬성	-	-	-	-	-	-	찬성	불참	-	-

18-06	2018-04-04	의안제목: 제 20회차 전환사채 발행의 건 주요내용: 제 20회차 전환사채 발행 승인	가결	찬성	불참	찬성	불참	-	-	-	-	-	찬성	찬성	-	-

18-07	2018-04-26	의안제목: 임시주주총회 소집의 건 주요내용: 임시주주총회 소집 승인	가결	찬성	불참	찬성	불참	-	-	-	-	-	찬성	찬성	-	-

18-08	2018-05-30	의안제목: 임시주주총회 소집 정정의 건 주요내용: 임시주주총회 소집 정정 승인	가결	찬성	불참	찬성	불참	-	-	-	-	-	찬성	찬성	-	-

18-09	2018-06-12	의안제목: 임시주주총회 소집 정정의 건 주요내용: 임시주주총회 소집 정정 승인	가결	찬성	불참	찬성	불참	-	-	-	-	-	찬성	찬성	-	-

18-10	2018-06-15	의안제목: 제21회차 전환사채 발행의 건 주요내용: 제21회차 전환사채 발행 승인	가결	찬성	불참	찬성	불참	-	-	-	-	-	찬성	찬성	-	-

18-11	2018-06-25	의안제목: 유상 신주(소액일반공모) 발행의 건 주요내용: 유상 신주(소액일반공모) 발행 승인	가결	찬성	불참	찬성	불참	-	-	-	-	-	찬성	찬성	-	-

18-12	2018-06-26	의안제목: 임시주주총회소집 정정의 건 주요내용: 임시주주총회 소집 정정 승인	가결	찬성	불참	찬성	불참	-	-	-	-	-	찬성	찬성	-	-

18-13	2018-06-27	의안제목: 유상 신주(소액일반공모 발행가액 확정) 발행의 건 주요내용: 유상 신주(소액일반공모 발행가액 확정) 발행 승인	가결	찬성	불참	찬성	불참	-	-	-	-	-	찬성	찬성	-	-

18-14	2018-07-10	의안제목: 임시주주총회 소집 정정의 건 주요내용: 임시주주총회 소집 정정 승인	가결	찬성	불참	찬성	불참	-	-	-	-	-	찬성	찬성	-	-

18-15	2018-07-26	의안제목: 임시주주총회소집 정정의 건 주요내용: 임시주주총회 소집 정정 승인	가결	찬성	불참	찬성	불참	-	-	-	-	-	찬성	찬성	-	-

18-16	2018-07-27	의안제목: 제21회차 전환사채 발행의 정정의 건 주요내용: 제21회차 전환사채 발행 정정 승인	가결	찬성	불참	찬성	불참	-	-	-	-	-	찬성	찬성	-	-

18-17	2018-08-10	의안제목: 대표이사 선임의 건 주요내용: 대표이사 선임 승인	가결	-	-	-	-	불참	찬성	찬성	찬성	불참	-	-	찬성	불참

18-18	2018-08-29	의안제목: 임시주주총회 소집의 건 주요내용: 임시주주총회 소집 승인	가결	-	-	-	-	찬성	찬성	불참	불참	찬성	-	-	찬성	불참

18-19	2018-08-30	의안제목: 제21회차 전환사채 발행의 정정의 건 주요내용: 제21회차 전환사채 발행 정정 승인	가결	-	-	-	-	찬성	찬성	불참	불참	찬성	-	-	찬성	불참

18-20	2018-08-31	의안제목: 임시주주총회 소집 정정의 건 주요내용: 임시주주총회 소집 정정 승인	가결	-	-	-	-	찬성	찬성	불참	불참	찬성	-	-	찬성	불참

18-21	2018-08-31	의안제목: 주식 매매의 건 주요내용: 주식 매매 승인	가결	-	-	-	-	불참	찬성	불참	찬성	찬성	-	-	찬성	불참

18-22	2018-09-20	의안제목: 제21회차 전환사채 발행의 정정의 건 주요내용: 제21회차 전환사채 발행 정정 승인	가결	-	-	-	-	찬성	찬성	불참	불참	찬성	-	-	찬성	불참

18-23	2018-10-02	의안제목: 임시주주총회 소집 정정의 건 주요내용: 임시주주총회 소집 정정 승인	가결	-	-	-	-	찬성	찬성	불참	불참	찬성	-	-	찬성	불참

18-24	2018-10-10	의안제목: 임시주주총회 소집 정정의 건 주요내용: 임시주주총회 소집 정정 승인	가결	-	-	-	-	찬성	찬성	불참	불참	찬성	-	-	찬성	불참

18-25	2018-10-10	의안제목: 제14회차 전환사채 매입의 건 주요내용: 제14회차 전환사채 매입의 건 승인	가결	-	-	-	-	찬성	찬성	불참	불참	찬성	-	-	찬성	불참

18-26	2018-10-16	의안제목: 제14회차 전환사채 매매의 건 주요내용: 제14회차 전환사채 매매의 건 승인	가결	-	-	-	-	찬성	찬성	불참	불참	찬성	-	-	찬성	불참

18-27	2018-10-18	의안제목: 임시주주총회 소집 정정의 건 주요내용: 임시주주총회 소집 정정 승인	가결	-	-	-	-	찬성	찬성	불참	불참	찬성	-	-	찬성	불참

18-28	2018-10-19	의안제목: 임시주주총회 소집 정정의 건 주요내용: 임시주주총회 소집 정정 승인	가결	-	-	-	-	찬성	찬성	불참	불참	찬성	-	-	찬성	불참

18-29	2018-10-25	의안제목: 임시주주총회 소집 정정의 건 주요내용: 임시주주총회 소집 정정 승인	가결	-	-	-	-	찬성	찬성	불참	불참	찬성	-	-	찬성	불참

18-30	2018-11-06	의안제목: 임시주주총회 소집 정정의 건 주요내용: 임시주주총회 소집 정정 승인	가결	-	-	-	-	찬성	찬성	불참	불참	찬성	-	-	찬성	불참

18-31	2018-12-03	의안제목: 제21회차 전환사채 자문용역 계약의 건 주요내용: 제21회차 전환사채 자문용역 계약 승인	가결	-	-	-	-	불참	찬성	불참	찬성	찬성	-	-	찬성	불참

18-32	2018-12-11	의안제목: 임시주주총회소집 정정의 건 주요내용: 임시주주총회 소집 정정 승인	가결	-	-	-	-	찬성	찬성	불참	불참	찬성	-	-	찬성	불참

18-33	2018-12-27	의안제목: 제21회차 전환사채 발행 계약사항 수정의 건 주요내용: 제21회차 전환사채 발행 계약사항 수정 승인	가결	-	-	-	-	찬성	찬성	불참	불참	찬성	-	-	찬성	불참

주) 상기 이사회 활동내역은 회사의 주요 사항에 대하여만 기재하였습니다. 라. 이사의 독립성

당사는 사외이사를 포함한 모든 이사의 독립성 강화를 위해 이사 선임시 주주총회 전 이사에 대한 모든 정보를 투명하게 공개하여 추천인, 최대주주와의 관계, 회사와의 거래 등에 대한 내역을 외부에 공시하고 있습니다. 이사 선임과 관련하여 주주총회에 의안을 제출하여 선임하고 있습니다. 이러한 절차에 따라 정기(임시)주주총회에서 선임된 이사는 다음과 같습니다.

직책명	성명	추천인	담당업무	회사와의거래	최대주주등과의 관계	임기

대표이사	곽윤식	-	대표이사	-	-	3년

대표이사	김건우	-	대표이사	-	-	3년

사내이사	최승철	-	신규사업	-	-	3년

사내이사	원경민	-	신규사업	-	-	3년

사내이사	박찬철	-	관리	-	-	3년

사외이사	윤수영	-	-	-	-	3년

사외이사	김완철	-	-	-	-	3년

주1) 보고서 제출일 현재 당사의 이사수는 총8명이며, 사외이사는 2명입니다.

주) 보고서 제출일 현재 김건우 사내이사는 2019년 2월11일 대표이사 및 사내이사에서 사임하였습니다.

주) 보고서 제출일 현재 송주아 사내이사는 2019년 3월 5일 임시주주총회에서 선임되었습니다. 주3) 보고서 제출일 현재 서호석 사내이사 및 이윤진 사내이사는 2019년 3월 29일 정기주주총회에서 신규 선임되었으며, 박찬철 사내이사는 사임하였습니다.

마. 이사회내의 위원회 구성현황과 그 활동내역 보고서 제출일 현재 이사회내에 위원회가 구성되어 있지 않습니다.

바. 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	외부감사법 개정이전 교육 미실시