노블엠앤비 사업보고서 (2019.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성에 관한 사항 2015년말 기준 당사의 이사회는 사내이사 6명, 사외이사 3명으로 구성되고 상법 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임 받은 사항, 회사 경영의 기본 방침 및 업무 집행에 관한 중요 사항을 의결하며 이사 및 경영진의 직무 집행을 감독하고 있으며, 이사회 내 별도의 위원회는 구성되어 있지 않습니다. 참고로, 보고서제출일 현재 당사의 이사회는 사내이사 6명, 사외이사 2명으로 구성되어 있습니다.

나. 주요 의결사항 (1) 이사회 안건 내용

회차	개최일자	의안내용	가결 여부	비고

15-1	2015-01-29	의안제목: 소액 유상증자 (제 3자배정) 결정의 건주요내용: 소액 유상증자 (제 3자배정) 결정	가결	-

15-2	2015-02-17	의안제목: 제 15기 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건주요내용: 제 15기 별도재무제표 및 연결재무제표 승인	가결	-

15-3	2015-03-03	의안제목: 타법인 주식 인수의 건주요내용: 타법인 주식(주식회사 이미지넥스트)인수	가결	-

15-4	2015-03-13	의안제목: 제 15기 정기주주총회 소집 및 의안 확정의 건제 1호 의안: 제 15기(2014.1.1~2014.12.31)별도 및 연결재무제표승인의 건제 2호 의안: 이사 보수한도 승인의 건제 3호 의안: 감사 보수한도 승인의 건	가결	-

15-5	2015-03-16	의안제목: 제 15기 별도재무제표 및 연결재무제표 정정 승인의 건주요내용: 제 15기 별도재무제표 및 연결재무제표 정정 승인	가결	-

15-6	2015-05-07	의안제목: 제 3회차 전환사채 발행의 건주요내용: 제 3회차 전환사채 발행 승인	가결	-

15-7	2015-05-21	의안제목: 제 4회차 전환사채 발행의 건주요내용: 제 4회차 전환사채 발행 승인	가결	-

15-8	2015-06-12	의안제목: 주식매수선택권 부여 취소의 건주요내용: 주식매수선택권 부여 취소	가결	-

15-9	2015-07-03	의안제목: 타법인 주식(농업회사법인 주식회사 함박재바이오팜) 취득의 건주요내용: 타법인 주식(농업회사법인 주식회사 함박재바이오팜) 취득 승인	가결	-

15-10	2015-07-03	의안제목: 임시주주총회 소집의 건주요내용: 임시주주총회 소집 승인	가결	-

15-11	2015-07-03	의안제목: 제 5회차 전환사채 발행의 건주요내용: 제 5회차 전환사채 발행 승인	가결	-

15-12	2015-07-03	의안제목: 제 6회차 전환사채 발행의 건주요내용: 제 6회차 전환사채 발행 승인	가결	-

15-13	2015-07-03	의안제목: 제 3자배정 유상증자 결정의 건주요내용: 제 3자배정 유상증자 승인	가결	-

15-14	2015-07-30	의안제목: 임시주주총회 소집 정정의 건주요내용: 임시주주총회 소집 정정 승인	가결	-

15-15	2015-07-31	의안제목: 타법인 주식(주식회사 에프앤비바이오) 취득의 건주요내용: 타법인 주식(주식회사 에프앤비바이오) 취득 승인	가결	-

15-16	2015-08-20	의안제목: 제 7회차 전환사채 발행의 건주요내용: 제 7회차 전환사채 발행 승인	가결	-

15-17	2015-09-11	의안제목: 제 8회차 전환사채 발행의 건주요내용: 제 8회차 전환사채 발행 승인	가결	-

15-18	2015-09-24	의안제목: 제 9회차 전환사채 발행의 건주요내용: 제 9회차 전환사채 발행 승인	가결	-

15-19	2015-10-02	의안제목: 타법인 주식(뉴프라이드코퍼레이션) 취득의 건주요내용: 타법인 주식(뉴프라이드코퍼레이션) 취득 승인	가결

15-20	2015-10-30	의안제목: 임시주주총회 소집의 건주요내용: 임시주주총회 소집 승인	가결

15-21	2015-11-09	의안제목: 준비금의 자본전입의 건(무상증자 결정)주요내용: 준비금의 자본전입 승인(무상증자 결정)	가결

15-22	2015-11-30	의안제목: 임시주주총회 소집 정정의 건주요내용: 임시주주총회 소집 정정승인	가결

15-23	2015-12-14	의안제목: 임시주주총회 소집 정정의 건주요내용: 임시주주총회 소집 정정승인	가결

15-24	2015-12-15	의안제목 : 제3자배정 유상증자 결정의 건주요내용 : 제3자배정 유상증자 결정 승인	가결

15-25	2015-12-24	의안제목: 임시주주총회 소집 정정의 건주요내용: 임시주주총회 소집 정정승인	가결

(2) 이사회에서의 사외이사의 주요활동내역

회차	개최일자	의안내용	참석사외이사/(총수)	찬성여부

15-1	2015-01-29	의안제목: 소액 유상증자 (제 3자배정) 결정의 건주요내용: 소액 유상증자 (제 3자배정) 결정	이광준/김덕봉(총2인)	찬성/찬성

15-2	2015-02-17	의안제목: 제 15기 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건주요내용: 제 15기 별도재무제표 및 연결재무제표 승인	이광준/김덕봉(총2인)	찬성/찬성

15-3	2015-03-03	의안제목: 타법인 주식 인수의 건주요내용: 타법인 주식(주식회사 이미지넥스트)인수	이광준/김덕봉(총2인)	찬성/찬성

15-4	2015-03-13	의안제목: 제 15기 정기주주총회 소집 및 의안 확정의 건제 1호 의안: 제 15기(2014.1.1~2014.12.31)별도 및 연결재무제표승인의 건제 2호 의안: 이사 보수한도 승인의 건제 3호 의안: 감사 보수한도 승인의 건	이광준/김덕봉(총2인)	찬성/찬성

15-5	2015-03-16	의안제목: 제 15기 별도재무제표 및 연결재무제표 정정 승인의 건주요내용: 제 15기 별도재무제표 및 연결재무제표 정정 승인	이광준/김덕봉(총2인)	찬성/찬성

15-6	2015-05-07	의안제목: 제 3회차 전환사채 발행의 건주요내용: 제 3회차 전환사채 발행 승인	이광준/김덕봉(총2인)	찬성/찬성

15-7	2015-05-21	의안제목: 제 4회차 전환사채 발행의 건주요내용: 제 4회차 전환사채 발행 승인	이광준/김덕봉(총2인)	찬성/찬성

15-8	2015-06-12	의안제목: 주식매수선택권 부여 취소의 건주요내용: 주식매수선택권 부여 취소	이광준/김덕봉(총2인)	찬성/찬성

15-9	2015-07-03	의안제목: 타법인 주식(농업회사법인 주식회사 함박재바이오팜) 취득의 건주요내용: 타법인 주식(농업회사법인 주식회사 함박재바이오팜) 취득 승인	이광준/김덕봉(총2인)	찬성/찬성

15-10	2015-07-03	의안제목: 임시주주총회 소집의 건주요내용: 임시주주총회 소집 승인	이광준/김덕봉(총2인)	찬성/찬성

15-11	2015-07-03	의안제목: 제 5회차 전환사채 발행의 건주요내용: 제 5회차 전환사채 발행 승인	이광준/김덕봉(총2인)	찬성/찬성

15-12	2015-07-03	의안제목: 제 6회차 전환사채 발행의 건주요내용: 제 6회차 전환사채 발행 승인	이광준/김덕봉(총2인)	찬성/찬성

15-13	2015-07-03	의안제목: 제 3자배정 유상증자 결정의 건주요내용: 제 3자배정 유상증자 승인	이광준/김덕봉(총2인)	찬성/찬성

15-14	2015-07-30	의안제목: 임시주주총회 소집 정정의 건주요내용: 임시주주총회 소집 정정 승인	이광준/김덕봉(총2인)	찬성/찬성

15-15	2015-07-31	의안제목: 타법인 주식(주식회사 에프앤비바이오) 취득의 건주요내용: 타법인 주식(주식회사 에프앤비바이오) 취득 승인	이광준/김덕봉(총2인)	찬성/찬성

15-16	2015-08-20	의안제목: 제 7회차 전환사채 발행의 건주요내용: 제 7회차 전환사채 발행 승인	김덕봉(총3인)	찬성

15-17	2015-09-11	의안제목: 제 8회차 전환사채 발행의 건주요내용: 제 8회차 전환사채 발행 승인	김덕봉(총3인)	찬성

15-18	2015-09-24	의안제목: 제 9회차 전환사채 발행의 건주요내용: 제 9회차 전환사채 발행 승인	김덕봉(총3인)	찬성

15-19	2015-10-02	의안제목: 타법인 주식(뉴프라이드코퍼레이션) 취득의 건주요내용: 타법인 주식(뉴프라이드코퍼레이션) 취득 승인	김덕봉(총3인)	찬성

15-20	2015-10-30	의안제목: 임시주주총회 소집의 건주요내용: 임시주주총회 소집 승인	김덕봉(총3인)	찬성

15-21	2015-11-09	의안제목: 준비금의 자본전입의 건(무상증자 결정)주요내용: 준비금의 자본전입 승인(무상증자 결정)	김덕봉(총3인)	찬성

15-22	2015-11-30	의안제목: 임시주주총회 소집 정정의 건주요내용: 임시주주총회 소집 정정승인	김덕봉(총3인)	찬성

15-23	2015-12-14	의안제목: 임시주주총회 소집 정정의 건주요내용: 임시주주총회 소집 정정승인	김덕봉(총3인)	찬성

15-24	2015-12-15	의안제목 : 제3자배정 유상증자 결정의 건주요내용 : 제3자배정 유상증자 결정 승인	김덕봉(총3인)	찬성

15-25	2015-12-24	의안제목: 임시주주총회 소집 정정의 건주요내용: 임시주주총회 소집 정정승인	김덕봉(총3인)	찬성

다. 이사회내의 위원회 구성현황과 그 활동내역 보고서 제출일 현재 이사회내에 위원회가 구성되어 있지 않습니다. 라. 이사의 독립성 회사 경영의 중요한 의사 결정과 업무 집행은 이사회의 심의 및 결정을 통하여 이루어지고 있습니다. 또한 당사는 대주주 등의 독단적인 경영과 이로 인한 소액주주의 이익 침해가 발생하지 않도록 이사회 운영규정 제정하여 성실히 준수하고 있습니다.