노블엠앤비 분기보고서 (2017.09)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성에 관한 사항 당사의 이사회는 3명 의 사내이사와 2명의 사외이사 등 총 5명의 이사로 구성되어 있고, 상법 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임 받은 사항, 회사 경영의 기본 방침 및 업무 집행에 관한 중요 사항을 의결하며 이사 및 경영진의 직무 집행을 감독하고 있으며, 이사회 내 별도의 위원회는 구성되어 있지 않습니다.

나. 주요 의결사항 (1) 이사회 안건 내용

회차	개최일자	의안내용	가결 여부	비고

17-1	2017-01-20	의안제목: 주주총회 소집결의 정정의 건주요내용: 주주총회 소집결의 정정	가결	-

17-2	2017-02-03	의안제목: 제 3자배정 유상증자 정정의 건주요내용: 제 3자배정 유상증자 정정	가결	-

17-3	2017-02-03	의안제목: 제 10회차 전환사채 발행 정정의 건주요내용: 제 10회차 전환사채 발행 정정	가결	-

17-4	2017-02-03	의안제목: 제 11회차 전환사채 발행 정정의 건주요내용: 제 11회차 전환사채 발행 정정	가결	-

17-5	2017-02-24	의안제목: 제17기 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건주요내용: 제17기 별도재무제표 및 연결재무제표 승인	가결	-

17-6	2017-03-07	의안제목: 제 3자배정 유상증자 정정의 건주요내용: 제 3자배정 유상증자 정정	가결	-

17-7	2017-03-07	의안제목: 제 3자배정 유상증자 결정의 건주요내용: 제 3자배정 유상증자 결정	가결	-

17-8	2017-03-07	의안제목: 제 10회차 전환사채 발행 정정의 건주요내용: 제 10회차 전환사채 발행 정정	가결	-

17-9	2017-03-07	의안제목: 제 11회차 전환사채 발행 정정의 건주요내용: 제 11회차 전환사채 발행 정정	가결	-

17-10	2017-03-07	의안제목: 제 13회차 전환사채 발행의 건주요내용: 제 13회차 전환사채 발행 승인	가결	-

17-11	2017-03-15	의안제목: 제17기 정기주주총회 소집 및 의안 확정의 건제 1호 의안: 제 17기(2016.1.1~2016.12.31)별도 및 연결재무제표승인의 건제 2호 의안: 이사선임의 건제 3호 의안: 감사선임의 건제 4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건제 5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건	가결	-

17-12	2017-03-30	의안제목: 각자 대표이사 선임의 건주요내용: 각자 대표이사 선임	가결	-

17-13	2017-03-31	의안제목: 제 10회차 전환사채 발행 정정의 건주요내용: 제 10회차 전환사채 발행 정정	가결	-

17-14	2017-03-31	의안제목: 제 11회차 전환사채 발행 정정의 건주요내용: 제 11회차 전환사채 발행 정정	가결	-

17-15	2017-03-31	의안제목: 제 13회차 전환사채 발행 정정의 건주요내용: 제 13회차 전환사채 발행 정정	가결	-

17-16	2017-05-15	의안제목: 제 10회차 전환사채 발행 정정의 건주요내용: 제 10회차 전환사채 발행 정정	가결	-

17-17	2017-05-15	의안제목: 제 11회차 전환사채 발행 정정의 건주요내용: 제 11회차 전환사채 발행 정정	가결	-

17-18	2017-05-15	의안제목: 제 13회차 전환사채 발행 정정의 건주요내용: 제 13회차 전환사채 발행 정정	가결	-

17-19	2017-06-14	의안제목: 제 14회차 전환사채 발행의 건주요내용: 제 14회차 전환사채 발행 승인	가결	-

17-20	2017-06-15	의안제목: 주권 관련 사채권 취득의 건주요내용: 주권 관련 사채권 취득 결정	가결	-

17-21	2017-07-17	의안제목: 성남사업장 자가 건물 매각의 건주요내용: 성남사업장 자가 건물 매각	가결	-

17-22	2017-08-10	의안제목: 타법인 주식(주식회사 퓨처로봇) 취득의 건주요내용: 타법인 주식(주식회사 퓨처로봇) 취득	가결	-

17-23	2017-08-10	의안제목: 제 15회차 전환사채 발행의 건주요내용: 제 15회차 전환사채 발행 승인	가결	-

17-24	2017-08-16	의안제목: 유상 신주(일반공모) 발행의 건주요내용: 유상 신주(일반공모) 발행	가결	-

(2) 이사회에서의 사외이사의 주요활동내역

회차	개최일자	의안내용	참석사외이사/(총수)	찬성여부

17-1	2017-01-20	의안제목: 주주총회 소집결의 정정의 건주요내용: 주주총회 소집결의 정정	황호(총1명)	찬성

17-2	2017-02-03	의안제목: 제 3자배정 유상증자 정정의 건주요내용: 제 3자배정 유상증자 정정	황호(총1명)	찬성

17-3	2017-02-03	의안제목: 제 10회차 전환사채 발행 정정의 건주요내용: 제 10회차 전환사채 발행 정정	황호(총1명)	찬성

17-4	2017-02-03	의안제목: 제 11회차 전환사채 발행 정정의 건주요내용: 제 11회차 전환사채 발행 정정	황호(총1명)	찬성

17-5	2017-02-24	의안제목: 제17기 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건주요내용: 제17기 별도재무제표 및 연결재무제표 승인	황호(총2명)	찬성

17-6	2017-03-07	의안제목: 제 3자배정 유상증자 정정의 건주요내용: 제 3자배정 유상증자 정정	황호(총2명)	찬성

17-7	2017-03-07	의안제목: 제 3자배정 유상증자 결정의 건주요내용: 제 3자배정 유상증자 결정	황호(총2명)	찬성

17-8	2017-03-07	의안제목: 제 10회차 전환사채 발행 정정의 건주요내용: 제 10회차 전환사채 발행 정정	황호(총2명)	찬성

17-9	2017-03-07	의안제목: 제 11회차 전환사채 발행 정정의 건주요내용: 제 11회차 전환사채 발행 정정	황호(총2명)	찬성

17-10	2017-03-07	의안제목: 제 13회차 전환사채 발행의 건주요내용: 제 13회차 전환사채 발행 승인	황호(총2명)	찬성

17-11	2017-03-15	의안제목: 제17기 정기주주총회 소집 및 의안 확정의 건제 1호 의안: 제 17기(2016.1.1~2016.12.31)별도 및 연결재무제표승인의 건제 2호 의안 : 이사선임의 건제 3호 의안 : 감사선임의 건제 4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건제 5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건	이석우(총2명)	찬성

17-12	2017-03-30	의안제목: 각자 대표이사 선임의 건주요내용: 각자 대표이사 선임	이석우(총2명)	찬성

17-13	2017-03-31	의안제목: 제 10회차 전환사채 발행 정정의 건주요내용: 제 10회차 전환사채 발행 정정	황호(총2명)	찬성

17-14	2017-03-31	의안제목: 제 11회차 전환사채 발행 정정의 건주요내용: 제 11회차 전환사채 발행 정정	황호(총2명)	찬성

17-15	2017-03-31	의안제목: 제 13회차 전환사채 발행 정정의 건주요내용: 제 13회차 전환사채 발행 정정	황호(총2명)	찬성

17-16	2017-05-15	의안제목: 제 10회차 전환사채 발행 정정의 건주요내용: 제 10회차 전환사채 발행 정정	이석우/황호(총2명)	찬성

17-17	2017-05-15	의안제목: 제 11회차 전환사채 발행 정정의 건주요내용: 제 11회차 전환사채 발행 정정	이석우/황호(총2명)	찬성

17-18	2017-05-15	의안제목: 제 13회차 전환사채 발행 정정의 건주요내용: 제 13회차 전환사채 발행 정정	이석우/황호(총2명)	찬성

17-19	2017-06-14	의안제목: 제 14회차 전환사채 발행의 건주요내용: 제 14회차 전환사채 발행 승인	이석우(총2명)	찬성

17-20	2017-06-15	의안제목: 주권 관련 사채권 취득의 건주요내용: 주권 관련 사채권 취득 결정	황호(총2명)	찬성

17-21	2017-07-17	의안제목: 성남사업장 자가 건물 매각의 건주요내용: 성남사업장 자가 건물 매각	황호(총2명)	찬성

17-22	2017-08-10	의안제목: 타법인 주식(주식회사 퓨처로봇) 취득의 건주요내용: 타법인 주식(주식회사 퓨처로봇) 취득	이석우(총2명)	찬성

17-23	2017-08-10	의안제목: 제 15회차 전환사채 발행의 건주요내용: 제 15회차 전환사채 발행 승인	이석우(총2명)	찬성

17-24	2017-08-16	의안제목: 유상 신주(일반공모) 발행의 건주요내용: 유상 신주(일반공모) 발행	황호(총2명)	찬성

(주1) 2017년 01월 10일 사외이사 안웅식이 사임하였습니다.

(주2) 사외이사 이석우는 2017년 02월 20일 개최된 임시주주총회에서 신규 사외이사로 선임되었습니다. 다. 이사회내의 위원회 구성현황과 그 활동내역 보고서 제출일 현재 이사회내에 위원회가 구성되어 있지 않습니다. 라. 이사의 독립성 회사 경영의 중요한 의사 결정과 업무 집행은 이사회의 심의 및 결정을 통하여 이루어지고 있습니다. 또한 당사는 대주주 등의 독단적인 경영과 이로 인한 소액주주의 이익 침해가 발생하지 않도록 이사회 운영규정 제정하여 성실히 준수하고 있습니다.