노블엠앤비 분기보고서 (2020.03)
1. 이사회에 관한 사항

당사는 상법 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임 받은 사항, 회사 경영의 기본 방침 및 업무 집행에 관한 중요 사항을 의결하며 이사 및 경영진의 직무 집행을 감독하고 있으며, 이사회 내 별도의 위원회는 구성되어 있지 않습니다. 1. 이사회 구성과 소집

1) 이사는 3명 이상으로 하고, 이사총수의 4분의 1이상의 사외이사를 둘 수 있다.

2) 이사회는 이사로 구성하며 회사 업무의 중요사항을 결의한다.

3) 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 3일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사 전원 의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.

4) 이사회의 의장은 제3항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다.

2. 이사회의 결의 방법

1) 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다. 다만, 상법 제397조의1(회사기회유용금지) 및 제398조(자기거래금지)에 해당하는 사안에 대한 이사회 결의는 이사 3분의 2이상의 수로 한다.

2) 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 참석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송수신하는 원격통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.

3) 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못 한다.

3. 주요 의결사항

이사회의 중요 의결사항은 다음과 같습니다.

회차	개최일자	의안내용	가결부결	사내이사 등의 성명	사외이사 등의 성명

곽윤식	이청호	최승철	원경민	송주아	박세순	김성철	김경진	정상용	안상준	윤수영	김완철	유지명	정재주	신동성

(출석률: 100%)	(출석률: 100%)	(출석률: 100%)	(출석률: 50%)	(출석률: 0%)	(출석률: 88%)	(출석률: 0%)	(출석률: 0%)	(출석률: 0%)	(출석률: 0%)	(출석률: 100%)	(출석률: 0%)	(출석률: 75%)	(출석률: 0%)	(출석률: 0%)

찬반여부

20-01	2020-01-02	의안제목 : 2019년도 공로자 성과급 및 임직원 특별상여금 지급의 건주요내용 : 2019년도 공로자 성과급 및 임직원 특별상여금 지급 승인	가결	찬성	찬성	찬성	불참	불참	찬성	-	-	-	-	찬성	불참	찬성	불참	-

20-02	2020-01-03	의안제목 : 자금 대여의 건주요내용 : 종속회사(제이웰바이오팜) 7억원 한도내에서 자금 대여 승인	가결	찬성	찬성	찬성	불참	불참	찬성	-	-	-	-	찬성	불참	찬성	불참	-

20-03	2020-01-15	의안제목 : 내부회계관리제도 운영 실태 평가 보고의 건주요내용 : 내부회계관리제도 운영 실태 평가 보고	가결	찬성	찬성	찬성	불참	불참	찬성	-	-	-	-	찬성	불참	찬성	불참	-

20-04	2020-01-21	의안제목 : 법인 연대보증 제공의 건 주요내용 : 종속회사(제이웰바이오팜) 차입금 5억원에 대한 법인연대보증 제공 승인	가결	찬성	찬성	찬성	불참	불참	찬성	-	-	-	-	찬성	불참	찬성	불참	-

20-05	2020-02-17	의안제목 : 자금 차입의 건주요내용 : 자금 차입 승인(차입처 : 우윤정, 차입금 : 5억, 용도 : 운영자금)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	-	-	-	-	찬성	불참	불참	불참	-

20-06	2020-02-20	의안제목 : 제20기 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건주요내용 : 제20기 별도재무제표 및 연결재무제표 승인	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	-	-	-	-	찬성	불참	찬성	불참	-

20-07	2020-03-13	의안제목 : 제20기 정기주주총회 소집 및 의안 확정의 건 가. 보고사항 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 1호 의안 제20기(19.01.01~12.31)별도 및 연결재무제표승인의 건 2호 의안 정관 변경의 건 3호 의안 이사 선임의 건 4호 의안 감사 선임의 건 5호 의안 이사 보수한도 승인의 건 6호 의안 감사 보수한도 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	불참	-	-	-	-	찬성	불참	찬성	불참	-

20-08	2020-03-27	의안제목 : 제23회 무기명식 이권부 사모 전환사채 발행의 건주요내용 : 제23회 무기명식 이권부 사모 전환사채 발행 승인	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	-	-	-	-	찬성	불참	불참	불참	-

주1) 상기 이사회 활동내역은 회사의 주요 사항에 대하여만 기재하였습니다. 주2) 이청호 대표이사 및 사내이사, 박세순 사내이사, 유지명 사외이사는 2020년 03월 30일 사임하였습니다. 주3) 김성철 사내이사, 김경진 사내이사, 정상용 사내이사, 안상준 사내이사 및 신동성 사외이사는 2020 년 3월 30일 정기주주총회에서 신규 선임되었습니다.

4. 이사의 독립성

당사는 사외이사를 포함한 모든 이사의 독립성 강화를 위해 이사 선임시 주주총회 전 이사에 대한 모든 정보를 투명하게 공개하여 추천인, 최대주주와의 관계, 회사와의 거래 등에 대한 내역을 외부에 공시하고 있습니다. 이사 선임과 관련하여 주주총회에 의안을 제출하여 선임하고 있습니다. 이러한 절차에 따라 정기(임시)주주총회에서 선임된 이사는 다음과 같습니다.

직책명	성명	추천인	담당업무	회사와의거래	최대주주등과의 관계	임기

대표이사	곽윤식	-	대표이사	-	-	3년

사내이사	최승철	-	신규사업	-	-	3년

사내이사	원경민	-	신규사업	-	-	3년

사내이사	송주아	-	신규사업	-	-	3년

사내이사	김성철	-	신규사업	-	-	3년

사내이사	김경진	-	신규사업	-	-	3년

사내이사	정상용	-	신규사업	-	-	3년

사내이사	안상준	-	신규사업	-	-	3년

사외이사	윤수영	-	-	-	-	3년

사외이사	김완철	-	-	-	-	3년

사외이사	정재주	-	-	-	-	3년

사외이사	신동성	-	-	-	-	3년

주1) 이청호 대표이사 및 사내이사, 박세순 사내이사, 유지명 사외이사는 2020년 03월 30일 사임하였습 니다. 주2) 김성철 사내이사, 김경진 사내이사, 정상용 사내이사, 안상준 사내이사 및 신동성 사외이사는 2020 년 3월 30일 정기주주총회에서 신규 선임되었습니다. 5. 이사회내의 위원회 구성현황과 그 활동내역 보고서 제출일 현재 이사회내에 위원회가 구성되어 있지 않습니다.

6. 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	사외이사의 경력과 전문성을 고려한 바, 현재까지는 교육을 실시하지 않았으나 업무수행 관련 교육이 필요할 경우 진행할 예정입니다.