노블엠앤비 사업보고서 (2019.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성에 관한 사항 당사의 이사회는 3명 의 사내이사와 2명의 사외이사 등 총 5명의 이사로 구성되어 있고, 상법 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임 받은 사항, 회사 경영의 기본 방침 및 업무 집행에 관한 중요 사항을 의결하며 이사 및 경영진의 직무 집행을 감독하고 있으며, 이사회 내 별도의 위원회는 구성되어 있지 않습니다.

나. 주요 의결사항 (1) 이사회 안건 내용

회차	개최일자	의안내용	가결 여부	비고

16-1	2016-01-06	의안제목: 제 3자배정 유상증자 결정의 건주요내용: 제 3자배정 유상증자 결정	가결	-

16-2	2016-01-06	의안제목: 제 3자배정 유상증자 정정의 건주요내용: 제 3자배정 유상증자 정정	가결	-

16-3	2016-01-07	의안제목: 임시주주총회 세부안건 정정의 건주요내용: 임시주주총회 세부안건 정정	가결	-

16-4	2016-01-12	의안제목: 타법인 주식(제3자배정 유상증자 참여)취득의 건주요내용: 타법인 주식(제3자배정 유상증자 참여)취득	가결	-

16-5	2016-01-15	의안제목: 타법인 주식(계신국제그룹)취득의 건주요내용: 타법인 주식(계신국제그룹)취득	가결	-

16-6	2016-01-18	의안제목: 타법인 주식(계신국제그룹)취득의 건주요내용: 타법인 주식(계신국제그룹)취득	가결	-

16-7	2016-01-19	의안제목: 제 3자배정 유상증자 정정의 건주요내용: 제 3자배정 유상증자 정정	가결	-

16-8	2016-01-20	의안제목: 제 3자배정 유상증자 정정의 건주요내용: 제 3자배정 유상증자 정정	가결	-

16-9	2016-01-21	의안제목: 제 3자배정 유상증자 정정의 건주요내용: 제 3자배정 유상증자 정정	가결	-

16-10	2016-01-22	의안제목: 대표이사 선임의 건주요내용: 대표이사 선임	가결	-

16-11	2016-01-28	의안제목: 타법인 전환사채(스피어테크)취득의 건주요내용: 타법인 전환사채(스피어테크)취득	가결	-

16-12	2016-01-29	의안제목: 제 3자배정 유상증자 결정의 건주요내용: 제 3자배정 유상증자 결정	가결	-

16-13	2016-02-29	의안제목: 제16기 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건주요내용: 제16기 별도재무제표 및 연결재무제표 승인	가결	-

16-14	2016-03-14	의안제목: 제16기 정기주주총회 소집 및 의안 확정의 건제 1호 의안: 제 16기(2015.1.1~2015.12.31)별도 및 연결재무제표승인의 건제 2호 의안 : 이사선입의 건제 3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건제 4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건	가결	-

16-15	2016-03-29	의안제목: 각자 대표이사 선임의 건주요내용: 각자 대표이사 선임	가결	-

16-16	2016-05-20	의안제목: 주식매수선택권 부여 취소의 건주요내용: 주식매수선택권 부여 취소	가결	-

16-17	2016-05-20	의안제목: 주식매수선택권 부여의 건주요내용: 주식매수선택권 부여	가결	-

16-18	2016-07-07	의안제목: 임시주주총회 소집의 건주요내용: 임시주주총회 소집	가결	-

16-19	2016-07-07	의안제목: 제 3자배정 유상증자 결정의 건주요내용: 제 3자배정 유상증자 결정	가결	-

16-20	2016-07-07	의안제목: 제 10회차 전환사채 발행의 건주요내용: 제 10회차 전환사채 발행 승인	가결	-

16-21	2016-07-19	의안제목: 제 11회차 전환사채 발행의 건주요내용: 제 11회차 전환사채 발행 승인	가결	-

16-22	2016-09-09	의안제목: 임시주주총회 의안 일부 추가의 건주요내용: 임시주주총회 의안 일부 추가	가결	-

16-23	2016-09-22	의안제목: 제 3자배정 유상증자 정정의 건주요내용: 제 3자배정 유상증자 정정	가결	-

16-24	2016-09-28	의안제목: 제 10회차 전환사채 발행 정정의 건주요내용: 제 10회차 전환사채 발행 정정	가결	-

16-25	2016-09-28	의안제목: 제 11회차 전환사채 발행 정정의 건주요내용: 제 10회차 전환사채 발행 정정	가결	-

16-26	2016-11-07	의안제목: 임시주주총회 소집의 건주요내용: 임시주주총회 소집	가결	-

16-27	2016-11-21	의안제목: 제 12회차 전환사채 발행의 건주요내용: 제 12회차 전환사채 발행 승인	가결	-

16-28	2016-11-21	의안제목: 본점 주소 이전의 건주요내용: 본점 주소 이전	가결	-

16-29	2016-12-23	의안제목: 자기주식 처분의 건주요내용: 자기주식 처분	가결

16-30	2016-12-29	의안제목: 제 3자배정 유상증자 정정의 건주요내용: 제 3자배정 유상증자 정정	가결	-

16-31	2016-12-29	의안제목: 제 10회차 전환사채 발행 정정의 건주요내용: 제 10회차 전환사채 발행 정정	가결	-

16-32	2016-12-29	의안제목: 제 11회차 전환사채 발행 정정의 건주요내용: 제 10회차 전환사채 발행 정정	가결	-

(2) 이사회에서의 사외이사의 주요활동내역

회차	개최일자	의안내용	참석사외이사/(총수)	찬성여부

16-1	2016-01-06	의안제목: 제 3자배정 유상증자 결정의 건주요내용: 제 3자배정 유상증자 결정	김덕봉(총3명)	찬성

16-2	2016-01-06	의안제목: 제 3자배정 유상증자 정정의 건주요내용: 제 3자배정 유상증자 정정	김덕봉(총3명)	찬성

16-3	2016-01-07	의안제목: 임시주주총회 세부안건 정정의 건주요내용: 임시주주총회 세부안건 정정	김덕봉(총3명)	찬성

16-4	2016-01-12	의안제목: 타법인 주식(제3자배정 유상증자 참여)취득의 건주요내용: 타법인 주식(제3자배정 유상증자 참여)취득	김덕봉(총3명)	찬성

16-5	2016-01-15	의안제목: 타법인 주식(계신국제그룹)취득의 건주요내용: 타법인 주식(계신국제그룹)취득	김덕봉(총3명)	찬성

16-6	2016-01-18	의안제목: 타법인 주식(계신국제그룹)취득의 건주요내용: 타법인 주식(계신국제그룹)취득	김덕봉(총3명)	찬성

16-7	2016-01-19	의안제목: 제 3자배정 유상증자 정정의 건주요내용: 제 3자배정 유상증자 정정	김덕봉(총3명)	찬성

16-8	2016-01-20	의안제목: 제 3자배정 유상증자 정정의 건주요내용: 제 3자배정 유상증자 정정	김덕봉(총3명)	찬성

16-9	2016-01-21	의안제목: 제 3자배정 유상증자 정정의 건주요내용: 제 3자배정 유상증자 정정	김덕봉(총3명)	찬성

16-10	2016-01-22	의안제목: 대표이사 선임의 건주요내용: 대표이사 선임	안웅식(총2명)	찬성

16-11	2016-01-28	의안제목: 타법인 전환사채(스피어테크)취득의 건주요내용: 타법인 전환사채(스피어테크)취득	박현석/안웅식(총2명)	찬성/찬성

16-12	2016-01-29	의안제목: 제 3자배정 유상증자 결정의 건주요내용: 제 3자배정 유상증자 결정	박현석/안웅식(총2명)	찬성/찬성

16-13	2016-02-29	의안제목: 제16기 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건주요내용: 제16기 별도재무제표 및 연결재무제표 승인	박현석/안웅식(총2명)	찬성/찬성

16-14	2016-03-14	의안제목: 제16기 정기주주총회 소집 및 의안 확정의 건제 1호 의안: 제 16기(2015.1.1~2015.12.31)별도 및 연결재무제표승인의 건제 2호 의안 : 이사선입의 건제 3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건제 4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건	박현석/안웅식(총2명)	찬성/찬성

16-15	2016-03-29	의안제목: 각자 대표이사 선임의 건주요내용: 각자 대표이사 선임	박현석/안웅식(총2명)	찬성/찬성

16-16	2016-05-20	의안제목: 주식매수선택권 부여 취소의 건주요내용: 주식매수선택권 부여 취소	안웅식(총2명)	찬성

16-17	2016-05-20	의안제목: 주식매수선택권 부여의 건주요내용: 주식매수선택권 부여	안웅식(총2명)	찬성

16-18	2016-07-07	의안제목: 임시주주총회 소집의 건주요내용: 임시주주총회 소집	박현석/안웅식(총2명)	찬성/찬성

16-19	2016-07-07	의안제목: 제 3자배정 유상증자 결정의 건주요내용: 제 3자배정 유상증자 결정	박현석/안웅식(총2명)	찬성/찬성

16-20	2016-07-07	의안제목: 제 10회차 전환사채 발행의 건주요내용: 제 10회차 전환사채 발행 승인	박현석/안웅식(총2명)	찬성/찬성

16-21	2016-07-19	의안제목: 제 11회차 전환사채 발행의 건주요내용: 제 11회차 전환사채 발행 승인	박현석/안웅식(총2명)	찬성/찬성

16-22	2016-09-09	의안제목: 임시주주총회 의안 일부 추가의 건주요내용: 임시주주총회 의안 일부 추가	안웅식( 총1명 )	찬성

16-23	2016-09-22	의안제목: 제 3자배정 유상증자 정정의 건주요내용: 제 3자배정 유상증자 정정	안웅식 (총1명)	찬성

16-24	2016-09-28	의안제목: 제 10회차 전환사채 발행 정정의 건주요내용: 제 10회차 전환사채 발행 정정	안웅식 (총1명)	찬성

16-25	2016-09-28	의안제목: 제 11회차 전환사채 발행 정정의 건주요내용: 제 10회차 전환사채 발행 정정	안웅식 (총1명)	찬성

16-26	2016-11-07	의안제목: 임시주주총회 소집의 건주요내용: 임시주주총회 소집	안웅식/황호(총2명)	찬성

16-27	2016-11-21	의안제목: 제 12회차 전환사채 발행의 건주요내용: 제 12회차 전환사채 발행 승인	황호(총2명)	찬성

16-28	2016-11-21	의안제목: 본점 주소 이전의 건주요내용: 본점 주소 이전	황호(총2명)	찬성

16-29	2016-12-23	의안제목: 자기주식 처분의 건주요내용: 자기주식 처분	황호(총2명)	찬성

16-30	2016-12-29	의안제목: 제 3자배정 유상증자 정정의 건주요내용: 제 3자배정 유상증자 정정	황호(총2명)	찬성

16-31	2016-12-29	의안제목: 제 10회차 전환사채 발행 정정의 건주요내용: 제 10회차 전환사채 발행 정정	황호(총2명)	찬성

16-32	2016-12-29	의안제목: 제 11회차 전환사채 발행 정정의 건주요내용: 제 10회차 전환사채 발행 정정	황호(총2명)	찬성

(주1) 2016년 01월 22일 사외이사 이광준, 김덕봉이 사임하였습니다.

(주2) 사외이사 안웅식은 2016년 01월 22일 개최된 임시주주총회에서 신규 사외이사로 선임되었습니다. (주3) 2016년 09월 06일 사외이사 박현석이 사임하였습니다.(주4) 사외이사 황호는 2016년 10월 20일 개최된 임시주주총회에서 신규 사외이사로선임되었습니다. 다. 이사회내의 위원회 구성현황과 그 활동내역 보고서 제출일 현재 이사회내에 위원회가 구성되어 있지 않습니다. 라. 이사의 독립성 회사 경영의 중요한 의사 결정과 업무 집행은 이사회의 심의 및 결정을 통하여 이루어지고 있습니다. 또한 당사는 대주주 등의 독단적인 경영과 이로 인한 소액주주의 이익 침해가 발생하지 않도록 이사회 운영규정 제정하여 성실히 준수하고 있습니다.