노블엠앤비 사업보고서 (2015.12)
정 정 신 고 (보고)

2016년 05월 13일1. 정정대상 공시서류 : 사업보고서

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2016년 3월 29일

3. 정정사항

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후

VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항
1. 이사회에 관한 사항	기재사항 정정	[정정전1]	[정정후1]

XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 6. 합병등의 사후정보 가. 중요한 자산양수도	기재사항 추가	-	[정정후2]

[정정전1]

나. 주요 의결사항

회차	개최일자	의안내용	가결 여부	비고

15-1	2015-01-29	의안제목: 소액 유상증자 (제 3자배정) 결정의 건주요내용: 소액 유상증자 (제 3자배정) 결정	가결	-

15-2	2015-02-17	의안제목: 제 15기 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건주요내용: 제 15기 별도재무제표 및 연결재무제표 승인	가결	-

15-3	2015-03-03	의안제목: 타법인 주식 인수의 건주요내용: 타법인 주식(주식회사 이미지넥스트)인수	가결	-

15-4	2015-03-13	의안제목: 제 15기 정기주주총회 소집 및 의안 확정의 건제 1호 의안: 제 15기(2014.1.1~2014.12.31)별도 및 연결재무제표승인의 건제 2호 의안: 이사 보수한도 승인의 건제 3호 의안: 감사 보수한도 승인의 건	가결	-

15-5	2015-03-16	의안제목: 제 15기 별도재무제표 및 연결재무제표 정정 승인의 건주요내용: 제 15기 별도재무제표 및 연결재무제표 정정 승인	가결	-

15-6	2015-05-07	의안제목: 제 3회차 전환사채 발행의 건주요내용: 제 3회차 전환사채 발행 승인	가결	-

15-7	2015-05-21	의안제목: 제 4회차 전환사채 발행의 건주요내용: 제 4회차 전환사채 발행 승인	가결	-

15-8	2015-06-12	의안제목: 주식매수선택권 부여 취소의 건주요내용: 주식매수선택권 부여 취소	가결	-

15-9	2015-07-03	의안제목: 타법인 주식(농업회사법인 주식회사 함박재바이오팜) 취득의 건주요내용: 타법인 주식(농업회사법인 주식회사 함박재바이오팜) 취득 승인	가결	-

15-10	2015-07-03	의안제목: 임시주주총회 소집의 건주요내용: 임시주주총회 소집 승인	가결	-

15-11	2015-07-03	의안제목: 제 5회차 전환사채 발행의 건주요내용: 제 5회차 전환사채 발행 승인	가결	-

15-12	2015-07-03	의안제목: 제 6회차 전환사채 발행의 건주요내용: 제 6회차 전환사채 발행 승인	가결	-

15-13	2015-07-03	의안제목: 제 3자배정 유상증자 결정의 건주요내용: 제 3자배정 유상증자 승인	가결	-

15-14	2015-07-30	의안제목: 임시주주총회 소집 정정의 건주요내용: 임시주주총회 소집 정정 승인	가결	-

15-15	2015-07-31	의안제목: 타법인 주식(주식회사 에프앤비바이오) 취득의 건주요내용: 타법인 주식(주식회사 에프앤비바이오) 취득 승인	가결	-

15-16	2015-08-20	의안제목: 제 7회차 전환사채 발행의 건주요내용: 제 7회차 전환사채 발행 승인	가결	-

15-17	2015-09-11	의안제목: 제 8회차 전환사채 발행의 건주요내용: 제 8회차 전환사채 발행 승인	가결	-

15-18	2015-09-24	의안제목: 제 9회차 전환사채 발행의 건주요내용: 제 9회차 전환사채 발행 승인	가결	-

15-19	2015-10-02	의안제목: 타법인 주식(뉴프라이드코퍼레이션) 취득의 건주요내용: 타법인 주식(뉴프라이드코퍼레이션) 취득 승인	가결

15-20	2015-10-30	의안제목: 임시주주총회 소집의 건주요내용: 임시주주총회 소집 승인	가결

15-21	2015-11-09	의안제목: 준비금의 자본전입의 건(무상증자 결정)주요내용: 준비금의 자본전입 승인(무상증자 결정)	가결

15-22	2015-11-30	의안제목: 임시주주총회 소집 정정의 건주요내용: 임시주주총회 소집 정정승인	가결

15-23	2015-12-14	의안제목: 임시주주총회 소집 정정의 건주요내용: 임시주주총회 소집 정정승인	가결

15-24	2015-12-15	의안제목 : 제3자배정 유상증자 결정의 건주요내용 : 제3자배정 유상증자 결정 승인	가결

15-25	2015-12-24	의안제목: 임시주주총회 소집 정정의 건주요내용: 임시주주총회 소집 정정승인	가결

[정정후1]

나. 주요 의결사항 (1) 이사회 안건 내용

회차	개최일자	의안내용	가결 여부	비고

15-1	2015-01-29	의안제목: 소액 유상증자 (제 3자배정) 결정의 건주요내용: 소액 유상증자 (제 3자배정) 결정	가결	-

15-2	2015-02-17	의안제목: 제 15기 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건주요내용: 제 15기 별도재무제표 및 연결재무제표 승인	가결	-

15-3	2015-03-03	의안제목: 타법인 주식 인수의 건주요내용: 타법인 주식(주식회사 이미지넥스트)인수	가결	-

15-4	2015-03-13	의안제목: 제 15기 정기주주총회 소집 및 의안 확정의 건제 1호 의안: 제 15기(2014.1.1~2014.12.31)별도 및 연결재무제표승인의 건제 2호 의안: 이사 보수한도 승인의 건제 3호 의안: 감사 보수한도 승인의 건	가결	-

15-5	2015-03-16	의안제목: 제 15기 별도재무제표 및 연결재무제표 정정 승인의 건주요내용: 제 15기 별도재무제표 및 연결재무제표 정정 승인	가결	-

15-6	2015-05-07	의안제목: 제 3회차 전환사채 발행의 건주요내용: 제 3회차 전환사채 발행 승인	가결	-

15-7	2015-05-21	의안제목: 제 4회차 전환사채 발행의 건주요내용: 제 4회차 전환사채 발행 승인	가결	-

15-8	2015-06-12	의안제목: 주식매수선택권 부여 취소의 건주요내용: 주식매수선택권 부여 취소	가결	-

15-9	2015-07-03	의안제목: 타법인 주식(농업회사법인 주식회사 함박재바이오팜) 취득의 건주요내용: 타법인 주식(농업회사법인 주식회사 함박재바이오팜) 취득 승인	가결	-

15-10	2015-07-03	의안제목: 임시주주총회 소집의 건주요내용: 임시주주총회 소집 승인	가결	-

15-11	2015-07-03	의안제목: 제 5회차 전환사채 발행의 건주요내용: 제 5회차 전환사채 발행 승인	가결	-

15-12	2015-07-03	의안제목: 제 6회차 전환사채 발행의 건주요내용: 제 6회차 전환사채 발행 승인	가결	-

15-13	2015-07-03	의안제목: 제 3자배정 유상증자 결정의 건주요내용: 제 3자배정 유상증자 승인	가결	-

15-14	2015-07-30	의안제목: 임시주주총회 소집 정정의 건주요내용: 임시주주총회 소집 정정 승인	가결	-

15-15	2015-07-31	의안제목: 타법인 주식(주식회사 에프앤비바이오) 취득의 건주요내용: 타법인 주식(주식회사 에프앤비바이오) 취득 승인	가결	-

15-16	2015-08-20	의안제목: 제 7회차 전환사채 발행의 건주요내용: 제 7회차 전환사채 발행 승인	가결	-

15-17	2015-09-11	의안제목: 제 8회차 전환사채 발행의 건주요내용: 제 8회차 전환사채 발행 승인	가결	-

15-18	2015-09-24	의안제목: 제 9회차 전환사채 발행의 건주요내용: 제 9회차 전환사채 발행 승인	가결	-

15-19	2015-10-02	의안제목: 타법인 주식(뉴프라이드코퍼레이션) 취득의 건주요내용: 타법인 주식(뉴프라이드코퍼레이션) 취득 승인	가결

15-20	2015-10-30	의안제목: 임시주주총회 소집의 건주요내용: 임시주주총회 소집 승인	가결

15-21	2015-11-09	의안제목: 준비금의 자본전입의 건(무상증자 결정)주요내용: 준비금의 자본전입 승인(무상증자 결정)	가결

15-22	2015-11-30	의안제목: 임시주주총회 소집 정정의 건주요내용: 임시주주총회 소집 정정승인	가결

15-23	2015-12-14	의안제목: 임시주주총회 소집 정정의 건주요내용: 임시주주총회 소집 정정승인	가결

15-24	2015-12-15	의안제목 : 제3자배정 유상증자 결정의 건주요내용 : 제3자배정 유상증자 결정 승인	가결

15-25	2015-12-24	의안제목: 임시주주총회 소집 정정의 건주요내용: 임시주주총회 소집 정정승인	가결

(2) 이사회에서의 사외이사의 주요활동내역

회차	개최일자	의안내용	참석사외이사/(총수)	찬성여부

15-1	2015-01-29	의안제목: 소액 유상증자 (제 3자배정) 결정의 건주요내용: 소액 유상증자 (제 3자배정) 결정	이광준/김덕봉(총2인)	찬성/찬성

15-2	2015-02-17	의안제목: 제 15기 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건주요내용: 제 15기 별도재무제표 및 연결재무제표 승인	이광준/김덕봉(총2인)	찬성/찬성

15-3	2015-03-03	의안제목: 타법인 주식 인수의 건주요내용: 타법인 주식(주식회사 이미지넥스트)인수	이광준/김덕봉(총2인)	찬성/찬성

15-4	2015-03-13	의안제목: 제 15기 정기주주총회 소집 및 의안 확정의 건제 1호 의안: 제 15기(2014.1.1~2014.12.31)별도 및 연결재무제표승인의 건제 2호 의안: 이사 보수한도 승인의 건제 3호 의안: 감사 보수한도 승인의 건	이광준/김덕봉(총2인)	찬성/찬성

15-5	2015-03-16	의안제목: 제 15기 별도재무제표 및 연결재무제표 정정 승인의 건주요내용: 제 15기 별도재무제표 및 연결재무제표 정정 승인	이광준/김덕봉(총2인)	찬성/찬성

15-6	2015-05-07	의안제목: 제 3회차 전환사채 발행의 건주요내용: 제 3회차 전환사채 발행 승인	이광준/김덕봉(총2인)	찬성/찬성

15-7	2015-05-21	의안제목: 제 4회차 전환사채 발행의 건주요내용: 제 4회차 전환사채 발행 승인	이광준/김덕봉(총2인)	찬성/찬성

15-8	2015-06-12	의안제목: 주식매수선택권 부여 취소의 건주요내용: 주식매수선택권 부여 취소	이광준/김덕봉(총2인)	찬성/찬성

15-9	2015-07-03	의안제목: 타법인 주식(농업회사법인 주식회사 함박재바이오팜) 취득의 건주요내용: 타법인 주식(농업회사법인 주식회사 함박재바이오팜) 취득 승인	이광준/김덕봉(총2인)	찬성/찬성

15-10	2015-07-03	의안제목: 임시주주총회 소집의 건주요내용: 임시주주총회 소집 승인	이광준/김덕봉(총2인)	찬성/찬성

15-11	2015-07-03	의안제목: 제 5회차 전환사채 발행의 건주요내용: 제 5회차 전환사채 발행 승인	이광준/김덕봉(총2인)	찬성/찬성

15-12	2015-07-03	의안제목: 제 6회차 전환사채 발행의 건주요내용: 제 6회차 전환사채 발행 승인	이광준/김덕봉(총2인)	찬성/찬성

15-13	2015-07-03	의안제목: 제 3자배정 유상증자 결정의 건주요내용: 제 3자배정 유상증자 승인	이광준/김덕봉(총2인)	찬성/찬성

15-14	2015-07-30	의안제목: 임시주주총회 소집 정정의 건주요내용: 임시주주총회 소집 정정 승인	이광준/김덕봉(총2인)	찬성/찬성

15-15	2015-07-31	의안제목: 타법인 주식(주식회사 에프앤비바이오) 취득의 건주요내용: 타법인 주식(주식회사 에프앤비바이오) 취득 승인	이광준/김덕봉(총2인)	찬성/찬성

15-16	2015-08-20	의안제목: 제 7회차 전환사채 발행의 건주요내용: 제 7회차 전환사채 발행 승인	김덕봉(총3인)	찬성

15-17	2015-09-11	의안제목: 제 8회차 전환사채 발행의 건주요내용: 제 8회차 전환사채 발행 승인	김덕봉(총3인)	찬성

15-18	2015-09-24	의안제목: 제 9회차 전환사채 발행의 건주요내용: 제 9회차 전환사채 발행 승인	김덕봉(총3인)	찬성

15-19	2015-10-02	의안제목: 타법인 주식(뉴프라이드코퍼레이션) 취득의 건주요내용: 타법인 주식(뉴프라이드코퍼레이션) 취득 승인	김덕봉(총3인)	찬성

15-20	2015-10-30	의안제목: 임시주주총회 소집의 건주요내용: 임시주주총회 소집 승인	김덕봉(총3인)	찬성

15-21	2015-11-09	의안제목: 준비금의 자본전입의 건(무상증자 결정)주요내용: 준비금의 자본전입 승인(무상증자 결정)	김덕봉(총3인)	찬성

15-22	2015-11-30	의안제목: 임시주주총회 소집 정정의 건주요내용: 임시주주총회 소집 정정승인	김덕봉(총3인)	찬성

15-23	2015-12-14	의안제목: 임시주주총회 소집 정정의 건주요내용: 임시주주총회 소집 정정승인	김덕봉(총3인)	찬성

15-24	2015-12-15	의안제목 : 제3자배정 유상증자 결정의 건주요내용 : 제3자배정 유상증자 결정 승인	김덕봉(총3인)	찬성

15-25	2015-12-24	의안제목: 임시주주총회 소집 정정의 건주요내용: 임시주주총회 소집 정정승인	김덕봉(총3인)	찬성

[정정후2]

가. 중요한 자산양수도 (2013년도) 1. 자산양수도에 관한 기본 사항

(1) 자산양수ㆍ도의 목적생산규모 확대를 위한 공장부지 확보

(2) 양수도 대상 자산(단위 : 원)

구분	소재지	면적(㎡)

토지	경기도 화성시 동탄면 동탄일반산업단지 23블럭-1호	11,592

2. 자산 양수도 당사자

구분	양도회사	양수회사

법인명	한국토지주택공사	(주)디지탈옵틱

대표이사	이재영	채찬영

주소	본사	성남시 분당구 정자동217번지	성남시 중원구 상대원동513-14 시콕스타워 B-103

연락처	031-738-7114	070-4339-6800

설립연월일	2009년10월 1일	2000년 3월14일

납입 자본금	23,079,221백만원	2,727백만원

자산총액	167,761,635백만원	91,659백만원

결산기	12월31일	12월31일

종업원수	9,484명	257명

주권상장 또는 코스닥상장일	-	2012.07.13(코스닥)

발행주식의 종류 및 수	-	보통주 5,453,177주

3. 자산양수ㆍ도의 진행 경과 및 일정

구 분	일 자

이사회결의일	2013년 8월 23일

자산양수도 계약일	2013년 8월 23일

자산양수도 완료일	2013년 9월 30일

주) 자산양수도 완료일은 잔금납일 완료일입니다.

4. 대금지급방법

구분	계약금	잔금

금액	957,117,800원	8,614,060,200원

납부기한	2013.08.23	2013.09.30

5. 기타 제16기(2015년)에 상기 동탄 토지를 9,047,855,200원(양수자 (주)싸이맥스)에 매각함

나. 중요한 자산양수도 (2015년도) 5. 합병등 전후의 재무사항 비교표 (단위 : 천원) 대상회사 계정과목 예측 실적 비고 1차연도 2차연도 1차연도 2차연도 실적 괴리율 실적 괴리율 함박재바이오팜 매출액 17,917,450 19,033,500 13,586,618 24.2% - - 주) 영업이익 6,798,933 5,572,373 2,139,453 68.5% - - 주) 당기순이익 4,263,249 4,368,451 1,826,537 57.2% - - 주) 주) 국내외 메르스여파 및 내수시장 둔화 등의 영향으로 1차연도 예상보다 매출이 감소하였으며, 홈쇼핑 진출준비 등 공격적 영업정책과 인력확충에 따른 제반비용 및 상장준비에 필요한 외부감사, 법률자문 등으로 인하여 판관비가 상승하여 이익이 예측치보다 감소함