노블엠앤비 분기보고서 (2018.09)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성에 관한 사항 당사의 이사회는 2018년 09월 30일 기준 5 명 의 사내이사와 2명의 사외이사 등 총 7명의 이사로 구성되어 있고, 상법 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임 받은 사항, 회사 경영의 기본 방침 및 업무 집행에 관한 중요 사항을 의결하며 이사 및 경영진의 직무 집행을 감독하고 있으며, 이사회 내 별도의 위원회는 구성되어 있지 않습니다.

나. 주요 의결사항 (1) 이사회 안건 내용

회차	개최일자	의안내용	가결 여부	비고

18-1	2018-02-27	의안제목: 제 17회차 전환사채 발행의 건주요내용: 제 17회차 전환사채 발행 승인	가결	-

18-2	2018-03-08	의안제목: 제 18회차 전환사채 발행의 건주요내용: 제 18회차 전환사채 발행 승인	가결	-

18-3	2018-03-09	의안제목: 제18기 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건주요내용: 제18기 별도재무제표 및 연결재무제표 승인	가결	-

18-4	2018-03-09	의안제목: 제 19회차 전환사채 발행의 건주요내용: 제 19회차 전환사채 발행 승인	가결	-

18-5	2018-03-12	의안제목: 제18기 정기주주총회 소집 및 의안 확정의 건제 1호 의안: 제 18기(2017.1.1~2017.12.31)별도 및 연결재무제표승인의 건제 2호 의안: 이사선임의 건제 3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건제 4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건	가결	-

18-6	2018-04-04	의안제목: 제 20회차 전환사채 발행의 건주요내용: 제 20회차 전환사채 발행 승인	가결	-

18-7	2018-04-26	의안제목: 임시주주총회소집의 건주요내용: 임시주주총회 소집 승인	가결	-

18-8	2018-05-30	의안제목: 임시주주총회소집 정정의 건주요내용: 임시주주총회 소집 정정 승인	가결	-

18-9	2018-06-12	의안제목: 임시주주총회소집 정정의 건주요내용: 임시주주총회 소집 정정 승인	가결	-

18-10	2018-06-15	의안제목: 제21회차 전환사채 발행의 건주요내용: 제21회차 전환사채 발행 승인	가결	-

18-11	2018-06-25	의안제목: 유상 신주(소액일반공모) 발행의 건주요내용: 유상 신주(소액일반공모) 발행 승인	가결	-

18-12	2018-06-26	의안제목: 임시주주총회소집 정정의 건주요내용: 임시주주총회 소집 정정 승인	가결	-

18-13	2018-06-27	의안제목: 유상 신주(소액일반공모 발행가액 확정) 발행의 건주요내용: 유상 신주(소액일반공모 발행가액 확정) 발행 승인	가결	-

18-14	2018-07-10	의안제목: 임시주주총회소집 정정의 건주요내용: 임시주주총회 소집 정정 승인	가결	-

18-15	2018-07-26	의안제목: 임시주주총회소집 정정의 건주요내용: 임시주주총회 소집 정정 승인	가결	-

18-16	2018-07-27	의안제목: 제21회차 전환사채 발행의 정정의 건 주요내용: 제21회차 전환사채 발행 정정 승인	가결	-

18-17	2018-08-10	의안제목: 대표이사 선임의 건주요내용: 대표이사 선임 승인	가결	-

18-19	2018-08-29	의안제목: 임시주주총회소집의 건주요내용: 임시주주총회 소집 승인	가결	-

18-20	2018-08-30	의안제목: 제21회차 전환사채 발행의 정정의 건 주요내용: 제21회차 전환사채 발행 정정 승인	가결	-

18-21	2018-08-31	의안제목: 임시주주총회소집 정정의 건주요내용: 임시주주총회 소집 정정 승인	가결	-

18-22	2018-08-31	의안제목: 주식 매매의 건주요내용: 주식 매매 승 인	가결	-

18-23	2018-09-20	의안제목: 제21회차 전환사채 발행의 정정의 건 주요내용: 제21회차 전환사채 발행 정정 승인	가결	-

주) 상기 이사회 활동내역은 회사의 주요 사항에 대하여만 기재하였습니다

(2) 이사회에서의 사외이사의 주요활동내역

회차	개최일자	의안내용	참석사외이사/(총수)	찬성여부

18-1	2018-02-27	의안제목: 제 17회차 전환사채 발행의 건주요내용: 제 17회차 전환사채 발행 승인	황호(총2명))	찬성

18-2	2018-03-08	의안제목: 제 18회차 전환사채 발행의 건주요내용: 제 18회차 전환사채 발행 승인	황호(총2명)	찬성

18-3	2018-03-09	의안제목: 제18기 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건주요내용: 제18기 별도재무제표 및 연결재무제표 승인	황호(총2명)	찬성

18-4	2018-03-09	의안제목: 제 19회차 전환사채 발행의 건주요내용: 제 19회차 전환사채 발행 승인	황호(총2명)	찬성

18-5	2018-03-12	의안제목: 제18기 정기주주총회 소집 및 의안 확정의 건제 1호 의안: 제 18기(2017.1.1~2017.12.31)별도 및 연결재무제표승인의 건제 2호 의안: 이사선임의 건제 3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건제 4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건	황호(총2명)	찬성

18-6	2018-04-04	의안제목: 제 20회차 전환사채 발행의 건주요내용: 제 20회차 전환사채 발행 승인	황호/이석우(총2명)	찬성

18-7	2018-04-26	의안제목: 임시주주총회소집의 건주요내용: 임시주주총회 소집 승인	황호/이석우(총2명)	찬성

18-8	2018-05-30	의안제목: 임시주주총회소집 정정의 건주요내용: 임시주주총회 소집 정정 승인	황호/이석우(총2명)	찬성

18-9	2018-06-12	의안제목: 임시주주총회소집 정정의 건주요내용: 임시주주총회 소집 정정 승인	황호/이석우(총2명)	찬성

18-10	2018-06-15	의안제목: 제21회차 전환사채 발행의 건주요내용: 제21회차 전환사채 발행 승인	황호/이석우(총2명)	찬성

18-11	2018-06-25	의안제목: 유상 신주(소액일반공모) 발행의 건주요내용: 유상 신주(소액일반공모) 발행 승인	황호/이석우(총2명)	찬성

18-12	2018-06-26	의안제목: 임시주주총회소집 정정의 건주요내용: 임시주주총회 소집 정정 승인	황호/이석우(총2명)	찬성

18-13	2018-06-27	의안제목: 유상 신주(소액일반공모 발행가액 확정) 발행의 건주요내용: 유상 신주(소액일반공모 발행가액 확정) 발행 승인	황호/이석우(총2명)	찬성

18-14	2018-07-10	의안제목: 임시주주총회소집 정정의 건주요내용: 임시주주총회 소집 정정 승인	황호/이석우(총2명)	찬성

18-15	2018-07-26	의안제목: 임시주주총회소집 정정의 건주요내용: 임시주주총회 소집 정정 승인	황호/이석우(총2명)	찬성

18-16	2018-07-27	의안제목: 제21회차 전환사채 발행의 정정의 건 주요내용: 제21회차 전환사채 발행 정정 승인	황호/이석우(총2명)	찬성

18-17	2018-08-10	의안제목: 대표이사 선임의 건주요내용: 대표이사 선임 승인	윤수영(총2명)	찬성

18-19	2018-08-29	의안제목: 임시주주총회소집의 건주요내용: 임시주주총회 소집 승인	윤수영(총2명)	찬성

18-20	2018-08-30	의안제목: 제21회차 전환사채 발행의 정정의 건 주요내용: 제21회차 전환사채 발행 정정 승인	윤수영(총2명)	찬성

18-21	2018-08-31	의안제목: 임시주주총회소집 정정의 건주요내용: 임시주주총회 소집 정정 승인	윤수영(총2명)	찬성

18-22	2018-08-31	의안제목: 주식 매매의 건주요내용: 주식 매매 승 인	윤수영(총2명)	찬성

18-23	2018-09-20	의안제목: 제21회차 전환사채 발행의 정정의 건 주요내용: 제21회차 전환사채 발행 정정 승인	윤수영(총2명)	찬성

다. 이사회내의 위원회 구성현황과 그 활동내역 보고서 제출일 현재 이사회내에 위원회가 구성되어 있지 않습니다. 라. 이사의 독립성 회사 경영의 중요한 의사 결정과 업무 집행은 이사회의 심의 및 결정을 통하여 이루어지고 있습니다. 또한 당사는 대주주 등의 독단적인 경영과 이로 인한 소액주주의 이익 침해가 발생하지 않도록 이사회 운영규정 제정하여 성실히 준수하고 있습니다.