eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
노블엠앤비 반기보고서 (2020.06)
반 기 보 고 서

(제 16 기)

사업연도 2015년 01월 01일 부터
2015년 06월 30일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2015년 08월 13일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 디지탈옵틱
대 표 이 사 : 한 명 건
본 점 소 재 지 : 경기도 성남시 중원구 둔촌대로 484 비-103(상대원동,시콕스타워)
(전 화) 070-4339-6800
(홈페이지) http://www.digitaloptics.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 대 표 이 사 (성 명) 한 명 건
(전 화) 02-538-5370
목 차

Ⅰ. 회사의 개요Ⅱ. 사업의 내용Ⅲ. 재무에 관한 사항Ⅳ. 감사인의 감사의견 등V. 이사의 경영진단 및 분석의견VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항VII. 주주에 관한 사항VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항IX. 계열회사 등에 관한 사항X. 이해관계자와의 거래내용XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항
1. 회사의 개요

가. 회사의 법적ㆍ상업적 명칭당사의 명칭은 "주식회사 디지탈옵틱" 이라고 표기합니다. 또한 영문으로는 "Digital Optics Co.,LTD."라고 표기합니다. 단, 약식으로 표기할 경우에는 "(주)디지탈옵틱", "디지탈옵틱", 또는 "Digital Optics"이라 표기합니다. 나. 설립일자 및 존속기간당사는 2000년 3월 14일 비구면광학렌즈 설계 및 양산기술을 바탕으로 휴대폰용 카메라렌즈 등에 적용되는 이미지용 광학계, 프로젝션 TV나 프로젝터에 적용되는 투사용 광학계, CD 및 DVD 등에 적용되는 Laser(LED) 시스템 광학계 등 모든 광 응용 시스템의 개발 및 생산을 주 영업 목적으로 설립되었습니다. 다. 본사의 주소, 전화번호 홈페이지ㆍ 주 소 : 경기도 성남시 중원구 둔촌대로 484 비-103(상대원동,시콕스타워)ㆍ 전 화 : 031-777-9361ㆍ 홈페이지 : http://www.digitaloptics.co.kr 라. 중소기업 해당 여부당사는 보고서 제출일 현재 중소기업기본법 제2조에 의한 중소기업입니다.(기준일 : 2015.06.30)

구분	기준	당사 현황	적ㆍ부적합

업종	제조업	광학렌즈 및 광학요소 제조업 (C27321)	적합

상시근로자	300명 미만	339명(2015년 06월말)	부적합

자본금	80억원 이하	3,234백만원(2015년 06월말)	적합

소유경영독립성충족여부	독립성 충족	독점규제 및 공정거래에 관한 법률제14조1항에 따른 상호출자제한기업집단에 속하지 아니함	적합

주1) 보고서 작성기준일 현재 상시근로자수 초과하여 조세특례제한법 시행령 제2조에 의거 조세특례제한법상 중소기업에 해당하지 아니 하나 중소기업기본법 제2조 3항 중소기업 유예 규정에 의거하여 중소기업에 해당합니다.

마. 주요 사업의 내용 및 향후 추진하려는 신규사업 (1) 회사가 영위하는 목적 사업당사는 비구면 광학렌즈 설계 및 양산기술을 바탕으로 주력 제품인 휴대폰용 카메라 렌즈 모듈을 개발 및 판매하고 있으며, 이외에 차량용 카메라 렌즈 모듈, 대형 프로젝션에 적용되는 프로젝션 렌즈 모듈, 그리고 휴대폰에 내장되는 소형 피코 프로젝터 엔진 등을 개발 및 생산하고 있으며 회사가 영위하는 목적사업은 다음과 같습니다.

목 적 사 업	비 고

영위하는 목적사업	1. 광디스크 부품 개발 용역 및 제조 판매업2. 광기기 모듈 개발 용역 및 제조 판매업3. 광통신부품 개발 용역 및 제조 판매업4. 의료기기 부품 개발 용역 및 제조 판매업5. 각호에 관련된 부대사업 일체

(2) 향후 추진하고자 하는 사업

당사는 기존사업과 더불어 신성장동력 확보를 위하여 천연물 신소재 개발 및 건강기능식품제조 전문기업 주식회사 함박재바이오팜을 지분 74.73%(14만7900주)를 200억원에 취득할 예정입니다.

함박재바이오팜은 자체적으로 재배한 천연 원재료를 활용한 건강기능식품을 생산하는 기업으로 제주도 애월읍 등 전국 각지에 약 80만㎡규모의 세계 최대 황칠나무 농장을 운영하고 있으며, 현재 '천년황칠’브랜드를 통해 부산/경남 지역을 대상으로 황칠나무 관련 제품을 판매하고 있으며, 향후 기존지역외 중부권과 수도권에 판매망을 구축하고 홈쇼핑시장과 전자상거래시장은 물론 해외 마케팅을 강화하여 매출 신장을 이룰 것입니다. 함박재바이오팜의 지난해 매출은 123억원, 당기순이익 31억원입니다.황칠나무는 세계적으로 유일하게 제주도 및 국내 서남해안에서만 자생하는 식물로, 예로부터 '산삼나무’로 불릴 만큼 약리효과가 뛰어나며, 주요 효능으로는 항균,항암,면역력 강화 등이 있습니다.향후 함박재바이오팜이 보유한 황칠 관련 특허를 활용해 바이오 의약품뿐 아니라 화장품 시장에도 진출할 수 있어 새로운 성장동력을 마련할 수 있을 것으로 기대되며, 대학 내 연구소 설치하여 R 강화를 통한 천연물 기반 신물질 개발에 증진하여 기존 광학렌즈 사업 부문과 신규사업인 부문 Two-Track 전략을 통해 성장성 및 지속 가능한 경영 구조를 확보하여 새로운 디지탈옵틱으로 탈바꿈 하고자 합니다.

바. 연결대상 종속회사 개황 당사의 종속회사인 천진덕우정광전자는 당기에 청산절차진행중으로 종속회사의 재무현황을 반영하더라도 재무제표에 미치는 영향이 중요하지 않아 당기부터 연결재무제표 작성을 하지 않습니다.보고서 제출일 현재 2015년 07월 24일에 청현 주식회사를 인수하여 주요종속회사 편입하였습니다.

구분	사업목적	설립일	지분율	상장 여부

청현 주식회사	가금류가공 및 저장처리업, 황칠재배 및 가공제품 생산판매	2014년 6월	71.4	비상장

(2015년 07월 24일자 "지배회사의 주요종속회사 편입" 공시 참조)또한, 주식회사 함박재바이오팜 잔금 지급완료시 주요종속회사로 추가 편입될예정입니다.
2. 회사의 연혁

가. 본점소재지 변경

구분	일자	주소

법인설립	2000.03.14	서울특별시 강서구 등촌동 647-26

본점이전	2002.05.21	경기도 시흥시 정왕동 시화공단 3가 101

본점이전	2003.09.16	경기도 성남시 중원구 상대원동 440 선일테크노피아 612호

본점이전	2006.02.16	경기도 성남시 중원구 상대원동 513-14 시콕스타워 B103호

나. 경영진의 중요한 변동

일 자	내 용

2000.03	채찬영 대표이사 취임 / 김기태, 이광석 이사 취임 / 이근종 감사 취임

2000.12	이광석 이사 퇴임 / 이근종 이사 취임 / 이근종 감사 퇴임 / 오태겸 감사 취임

2001.10	오태겸 감사 퇴임 / 정진희 감사 취임

2003.03	민병환 이사 취임

2003.06	이근종 이사 퇴임

2005.03	박진범 감사 취임 / 정진희 감사 퇴임

2007.03	정진희 이사 취임 / 최종욱 이사 취임

2007.09	최종욱 이사 퇴임

2011.06	박진범 감사 퇴임 / 장지환 감사 취임 / 이종웅 사외이사 취임

2012.03	민병환 이사 퇴임

2013.03	박진범 사외이사 취임

2014.03	손택만 감사 취임 / 장지환 감사 퇴임

2014.03	장지환 사외이사 취임

2014.10	채찬영 대표이사 사임 / 김기태, 정진희 이사 사임 / 박진범, 이종웅, 장지환 사외이사 사임 / 손택만 감사 사임

2014.10	한명건 대표이사 취임 / 박정현, 백남길 이사 취임 / 이광준, 김덕봉 사외이사 취임 / 이광주 감사 취임

다. 최대주주의 변동

보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

라. 상호의 변경설립 이후 상호변경이 없습니다. 마. 회사가 화의, 회사정리절차 그밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 있거나 현재 진행중인 경우 그 내용과 결과 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 바. 회사가 합병등을 한 경우 그 내용보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 사. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 아. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

## 주식의 총수 현황

(기준일 : 2015년 06월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	100,000,000	-	100,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	6,468,442	-	6,468,442	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	6,468,442	-	6,468,442	-

Ⅴ. 자기주식수	362,586	-	362,586	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	6,105,856	-	6,105,856	주)

주) 보고서 제출일 현재 2015년 07월 03일 43,000주를 유상증자하여, 주식의 총수는 6,511,442주입니다.주) 보고서 제출일 현재 2015년 07월 06일 사채권자가 신주인수권(Warrant)을 249,643주를 행사하여, 주식의 총수는 6,761,085주입니다.

나. 자기주식 취득 및 처분 현황자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2015년 06월 30일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	우선주	-	-	-	-	-	-

보통주	-	362,586	-	-	362,586	-

장외직접 취득	우선주	-	-	-	-	-	-

보통주	-	-	-	-	-	-

공개매수	우선주	-	-	-	-	-	-

보통주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	우선주	-	-	-	-	-	-

보통주	-	362,586	-	-	362,586	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	우선주	-	-	-	-	-	-

보통주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	우선주	-	-	-	-	-	-

보통주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	우선주	-	-	-	-	-	-

보통주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	우선주	-	-	-	-	-	-

보통주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	우선주	-	-	-	-	-	-

보통주	-	362,586	-	-	362,586	-

다. 보통주외의 주식

보고서 제출일 현재 보통주외 주식은 없습니다.
5. 의결권 현황

(기준일 : 2015년 06월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	6,468,442	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	362,586	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	6,105,856	-

우선주	-	-

주) 보고서 제출일 현재 2015년 07월 03일 43,000주를 유상증자하여, 주식의 총수는 6,511,442주입니다.주) 보고서 제출일 현재 2015년 07월 06일 사채권자가 신주인수권(Warrant)을 249,643주를 행사하여, 주식의 총수는 6,761,085주입니다.
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당에 관한 사항 당사의 정관에 기재된 배당에 관한 사항은 다음과 같습니다.

제 9 조의 3 (신주의 배당기산일)
회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업년도의 직전 영업년도말에 발행된 것으로 본다.
제 46조 (이익배당)
1. 이익의 배당은 금전 또는 금전 외의 재산으로 할 수 있다.
2. 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.
3. 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주, 또는 등록된 질권자에게 지급한다.
4. 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만, 제42조의제6항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다.
제 47조 (배당금지급청구권의 소멸시효)
1. 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성된다.
2. 제1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 회사에 귀속한다.

최근 3사업연도 배당에 관한 사항

구 분	주식의 종류	2014년 제15기 (K-IFRS)	2013년 제14기 (K-IFRS)	2012년 제13기 (K-IFRS)

주당액면가액 (원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	-4,693	15,474	9,130

주당순이익 (원)	-856	2,835	1,941

현금배당금총액 (백만원)	-	820	545

주식배당금총액 (백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	5.30	5.97

현금배당수익률 (%)	보통주	-	1.08	0.64

우선주	-	-	-

주식배당수익률 (%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금 (원)	보통주	-	150	100

우선주	-	-	-

주당 주식배당 (주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-