노블엠앤비 반기보고서 (2020.06)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성에 관한 사항 당사의 이사회는 6명 의 사내이사와 2명의 사외이사 등 총 8명의 이사로 구성되어 있고, 상법 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임 받은 사항, 회사 경영의 기본 방침 및 업무 집행에 관한 중요 사항을 의결하며 이사 및 경영진의 직무 집행을 감독하고 있으며, 이사회 내 별도의 위원회는 구성되어 있지 않습니다.

나. 주요 의결사항 (1) 이사회 안건 내용

회차	개최일자	의안내용	가결 여부	비고

16-1	2016-01-06	의안제목: 제 3자배정 유상증자 결정의 건주요내용: 제 3자배정 유상증자 결정	가결	-

16-2	2016-01-06	의안제목: 제 3자배정 유상증자 정정의 건주요내용: 제 3자배정 유상증자 정정	가결	-

16-3	2016-01-07	의안제목: 임시주주총회 세부안건 정정의 건주요내용: 임시주주총회 세부안건 정정	가결	-

16-4	2016-01-12	의안제목: 타법인 주식(제3자배정 유상증자 참여)취득의 건주요내용: 타법인 주식(제3자배정 유상증자 참여)취득	가결	-

16-5	2016-01-15	의안제목: 타법인 주식(계신국제그룹)취득의 건주요내용: 타법인 주식(계신국제그룹)취득	가결	-

16-6	2016-01-18	의안제목: 타법인 주식(계신국제그룹)취득의 건주요내용: 타법인 주식(계신국제그룹)취득	가결	-

16-7	2016-01-19	의안제목: 제 3자배정 유상증자 정정의 건주요내용: 제 3자배정 유상증자 정정	가결	-

16-8	2016-01-20	의안제목: 제 3자배정 유상증자 정정의 건주요내용: 제 3자배정 유상증자 정정	가결	-

16-9	2016-01-21	의안제목: 제 3자배정 유상증자 정정의 건주요내용: 제 3자배정 유상증자 정정	가결	-

16-10	2016-01-22	의안제목: 대표이사 선임의 건주요내용: 대표이사 선임	가결	-

16-11	2016-01-28	의안제목: 타법인 전환사채(스피어테크)취득의 건주요내용: 타법인 전환사채(스피어테크)취득	가결	-

16-12	2016-01-29	의안제목: 제 3자배정 유상증자 결정의 건주요내용: 제 3자배정 유상증자 결정	가결	-

16-13	2016-02-29	의안제목: 제16기 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건주요내용: 제16기 별도재무제표 및 연결재무제표 승인	가결	-

16-14	2016-03-14	의안제목: 제16기 정기주주총회 소집 및 의안 확정의 건제 1호 의안: 제 16기(2015.1.1~2015.12.31)별도 및 연결재무제표승인의 건제 2호 의안 : 이사선입의 건제 3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건제 4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건	가결	-

16-15	2016-03-29	의안제목: 각자 대표이사 선임의 건주요내용: 각자 대표이사 선임	가결	-

16-16	2016-05-20	의안제목: 주식매수선택권 부여 취소의 건주요내용: 주식매수선택권 부여 취소	가결	-

16-17	2016-05-20	의안제목: 주식매수선택권 부여의 건주요내용: 주식매수선택권 부여	가결	-

(2) 이사회에서의 사외이사의 주요활동내역

회차	개최일자	의안내용	참석사외이사/(총수)	찬성여부

16-1	2016-01-06	의안제목: 제 3자배정 유상증자 결정의 건주요내용: 제 3자배정 유상증자 결정	김덕봉(총3명)	찬성

16-2	2016-01-06	의안제목: 제 3자배정 유상증자 정정의 건주요내용: 제 3자배정 유상증자 정정	김덕봉(총3명)	찬성

16-3	2016-01-07	의안제목: 임시주주총회 세부안건 정정의 건주요내용: 임시주주총회 세부안건 정정	김덕봉(총3명)	찬성

16-4	2016-01-12	의안제목: 타법인 주식(제3자배정 유상증자 참여)취득의 건주요내용: 타법인 주식(제3자배정 유상증자 참여)취득	김덕봉(총3명)	찬성

16-5	2016-01-15	의안제목: 타법인 주식(계신국제그룹)취득의 건주요내용: 타법인 주식(계신국제그룹)취득	김덕봉(총3명)	찬성

16-6	2016-01-18	의안제목: 타법인 주식(계신국제그룹)취득의 건주요내용: 타법인 주식(계신국제그룹)취득	김덕봉(총3명)	찬성

16-7	2016-01-19	의안제목: 제 3자배정 유상증자 정정의 건주요내용: 제 3자배정 유상증자 정정	김덕봉(총3명)	찬성

16-8	2016-01-20	의안제목: 제 3자배정 유상증자 정정의 건주요내용: 제 3자배정 유상증자 정정	김덕봉(총3명)	찬성

16-9	2016-01-21	의안제목: 제 3자배정 유상증자 정정의 건주요내용: 제 3자배정 유상증자 정정	김덕봉(총3명)	찬성

16-10	2016-01-22	의안제목: 대표이사 선임의 건주요내용: 대표이사 선임	안웅식(총2명)	찬성

16-11	2016-01-28	의안제목: 타법인 전환사채(스피어테크)취득의 건주요내용: 타법인 전환사채(스피어테크)취득	박현석/안웅식(총2명)	찬성/찬성

16-12	2016-01-29	의안제목: 제 3자배정 유상증자 결정의 건주요내용: 제 3자배정 유상증자 결정	박현석/안웅식(총2명)	찬성/찬성

16-13	2016-02-29	의안제목: 제16기 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건주요내용: 제16기 별도재무제표 및 연결재무제표 승인	박현석/안웅식(총2명)	찬성/찬성

16-14	2016-03-14	의안제목: 제16기 정기주주총회 소집 및 의안 확정의 건제 1호 의안: 제 16기(2015.1.1~2015.12.31)별도 및 연결재무제표승인의 건제 2호 의안 : 이사선입의 건제 3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건제 4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건	박현석/안웅식(총2명)	찬성/찬성

16-15	2016-03-29	의안제목: 각자 대표이사 선임의 건주요내용: 각자 대표이사 선임	박현석/안웅식(총2명)	찬성/찬성

16-16	2016-05-20	의안제목: 주식매수선택권 부여 취소의 건주요내용: 주식매수선택권 부여 취소	안웅식(총2명)	찬성

16-17	2016-05-20	의안제목: 주식매수선택권 부여의 건주요내용: 주식매수선택권 부여	안웅식(총2명)	찬성

(주1) 2016년 01월 22일 사외이사 이광준, 김덕봉이 사임하였습니다.

(주2) 안웅식 사외이사는 2016년 1월 22일 개최된 임시주주총회에서 신규 사외이사로 선임되었습니다. 다. 이사회내의 위원회 구성현황과 그 활동내역 보고서 제출일 현재 이사회내에 위원회가 구성되어 있지 않습니다. 라. 이사의 독립성 회사 경영의 중요한 의사 결정과 업무 집행은 이사회의 심의 및 결정을 통하여 이루어지고 있습니다. 또한 당사는 대주주 등의 독단적인 경영과 이로 인한 소액주주의 이익 침해가 발생하지 않도록 이사회 운영규정 제정하여 성실히 준수하고 있습니다.