노블엠앤비 반기보고서 (2024.06)
5. 정관에 관한 사항

1. 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2021년 02월 15일	제20기임시주주총회	제2조 사업목적추가	신규사업진출 및 사업다각화

2021년 03월 31일	제21기정기주주총회	제5조 회사가 발행할 주식의 총수제6조 壹주의 금액제13조 전환사채의 발행제14조 신주인수권부사채의 발행제14조의 1 이익참가부사채의 발행제14조의 2 교환사채의 발행	사채발행 조건 개정에 따른 잔여 발행한도 증액주식병합을 위한 1주당 금액변경

2021년 09월 15일	제22기임시주주총회	제3조 (본점의 소재지 및 지점 등의 설치)	조문정비

2022년 02월 04일	제22기임시주주총회	제1조 (상호)제4조 (공고방법)	상호명변경상호명변경에 따른 홈페이지 주소변경

2022년 03월 31일	제22기정기주주총회	제29조 (이사 및 감사의 선임)	상법 제409조 제3항 개정사항 반영(전자투표시 감사선임요건 완화)

2023년 01월 17일	제23기 임시주주총회	제2조 사업목적추가제28조 이사 및 감사의 수제36조 이사회의 구성과 소집 방법	신규사업진출 및 사업다각화이사의 효율성 재고이사의 효율성 재고

2. 사업목적 현황

구 분	사업목적	사업영위 여부

1	광디스크 부품 개발 용역 및 제조 판매업	영위

2	광기기 모듈 개발 용역 및 제조 판매업	영위

3	광통신 부품 개발 용역 및 제조 판매업	영위

4	의료기기 부품 개발 용역 및 제조 판매업	영위

5	약초 집단 재배 및 공동작업에 관한 사업	미영위

6	농축산물 공동출하, 가공 및 수출	미영위

7	건강식품 제조 및 판매업	미영위

8	건강 보조식품, 농축산물 사료비료, 잡화 도소매업	미영위

9	건강기능식품 연구개발 및 이에 따른 기술용역업	미영위

10	건강보조용 액화식품 제조 및 저장 처리업	미영위

11	당류, 인감, 식품, 차, 제조 및 저장 처리업	미영위

12	농산물제조 및 임가공업	미영위

13	전자상거래업(쇼핑몰 포함)	미영위

14	농, 축, 수산물 재배 및 판매업	미영위

15	프랜차이즈 모집 및 운영	미영위

16	주말체험 농장 경영업	미영위

17	화장품 제조, 판매 및 이와 관련한 서비스 상품의 판매	미영위

18	천연물 의약품의 제조 및 판매업	미영위

19	의약품의 제조 및 판매	미영위

20	원료의약품, 의약품외품의 제조 및 판매	미영위

21	연구용역 및 투자업무	미영위

22	헬스케어 관련 사업	미영위

23	천연물 유래 신 물질 개발, 추출 및 생산업	미영위

24	생명공학 및 정보기술 융합을 통한 맞춤형 건강관리 실현을 위한 개발업	미영위

25	혈중 순환 암 세포를 활용한 암 진단 키트 및 방법 개발업	미영위

26	현장진단기기 연구, 개발 마케팅업	미영위

27	드론 개발 및 제조, 판매업	미영위

28	무인항공기 제조업	미영위

29	무인로봇 제조업	미영위

30	전자상거래에 의한 도소매 및 수출입업	미영위

31	상품, 용역 및 서비스의 수출입업 및 수출입 대행업	미영위

32	인터넷 컨텐츠 개발 및 공급, 유통업	미영위

33	모바일 컨텐츠 개발 및 공급, 유통업	미영위

34	통신판매중개업	미영위

35	통신판매업	미영위

36	기술서비스업	미영위

37	정보기술사업	미영위

38	솔루션 개발 및 판매업	미영위

39	프로그램 개발 및 공급업	미영위

40	소프트웨어 자문 개발 및 공급업	미영위

41	인터넷, 모바일 예약 중계 서비스업	미영위

42	데이터베이스 및 온라인정보 제공업	미영위

43	기술 및 IT 솔루션 수출업	미영위

44	IT 솔루션 해외 라이센스 판매업	미영위

45	크루즈업	미영위

46	여행업	미영위

47	관광숙박 및 식품접객업	미영위

48	카지노업	미영위

49	국내 및 국외 사후면세점업	미영위

50	고철 및 비철 유통업	미영위

51	원사 및 원면 유통업	미영위

52	바이오신약 개발, 제조 및 판매업	미영위

53	백신류 및 관련된 진단제 개발, 제조 및 판매업	미영위

54	세포치료제 개발, 제조 및 판매업	미영위

55	생명과학 관련 연구개발업 및 이에 관련한 제품의 개발, 제조 및 판매업	미영위

56	부동산 개발, 시행 및 분양업	미영위

57	부동산 매매 및 임대업, 도소매업	미영위

58	부동산 프로젝트매니지먼트업	미영위

59	의류 및 잡화 제조, 도소매업	미영위

60	건강 및 미용관련 제품 제조업	미영위

61	수질관련 제품 제조업	미영위

62	공기관련 제품 제조업	미영위

63	첨단재생바이오 관련장비, 제품제조, 판매업	미영위

64	첨단재생바이오 기관 컨설팅업	미영위

65	줄기세포를 이용한 세포치료 및 연구 개발업	미영위

66	줄기세포배양시설 운영 및 보관업	미영위

67	이씨엠(ECM)추출장비 개발, 제조 및 판매업	미영위

68	의료기기의 연구개발, 제조, 임대, 판매 및 서비스	미영위

69	생체신호 계측 및 감시장치의 연구개발, 제조, 임대, 판매 및 서비스	미영위

70	의료용 분석기기, 치료기기, 진단기기 및 시약의 연구개발, 제조, 임대, 판매 및 서비스	미영위

71	센서류 및 센서네트워크 관련 연구개발, 제조, 임대, 판매 및 서비스	미영위

72	반도체소자, 재료, 제조장비 및 핵심부품의 연구개발, 제조, 임대, 판매 및 서비스	미영위

73	신재생에너지 사업	미영위

74	연료전지설치 및 발전사업	미영위

75	태양광설치 및 발전사업	미영위

76	풍력설치 및 발전사업	미영위

77	분자생물학, 유전자공학, 생명공학, 의학연구등에 관한 시약, 기계류등 관련제품의 제조 및 판매	영위

78	분자생물학, 생명공학, 유전공학, 단백질공학제품의 제조 및 수입판매	영위

79	생물공학을 이용한 항생, 항암물질, 항바이러스제등의 생리활성물질(생물학적제재)의약,효소저해제등의 식품재료개발연구 및 제조판매업	미영위

80	분자생물학, 생명공학, 유전공학, 단백질공학, 식품공학, 미생물학의 연구용력 및 실험분석대행서비스	영위

81	전자부품 소재 제조 및 판매업	영위

82	플라스틱 적층, 도포 및 기타 표면처리 제품 제조업	영위

83	광고업	영위

84	동물용 의료기기업(각 제조, 수입, 수리, 판매, 입대 등)	영위

85	창고업 및 물류대행업	영위

86	위 각호와 관련된 무역(수출 및 수입)업	영위

87	위 각호와 관련된 도매 및 소매업	영위

88	위 각호와 관련된 통신판매업	영위

89	위 각호에 관련된 서비스업	영위

90	위 각호와 관련된 부대사업 일체	영위

3. 사업목적 변경 내용

구분	변경일	사업목적

변경 전	변경 후

추가	2021년 02월 15일	77. 위 각호와 관련된 무역(수출 및 수입)업78. 위 각호와 관련된 도매 및 소매업79. 위 각호와 관련된 통신판매업80. 위 각호와 관련된 서비스업81. 위 각호와 관련된 부대사업 일체	77. 삭제 78. 삭제 79. 삭제 80. 삭제 81. 삭제77. 분자생물학, 유전자공학, 생명공학, 의학연구등에 관한 시약, 기계류등 관련제품의 제조 및 판매78. 분자생물학, 생명공학, 유전공학, 단백질공학제품의 제조 및 수입판매79. 생물공학을 이용한 항생, 항암물질, 항바이러스제등의 생리활성물질 (생물학적제재) 의약, 효소저해제등의 식품재료개발연구 및 제조판매업80. 분자생물학, 생명공학, 유전공학, 단백질공학, 식품공학, 미생물학의 연구용력 및 실험 분석대행서비스81. 창고업 및 물류대행업82. 위 각호와 관련된 무역(수출 및 수입)업83. 위 각호와 관련된 도매 및 소매업84. 위 각호와 관련된 통신판매업85. 위 각호에 관련된 서비스업86. 위 각호와 관련된 부대사업 일체

추가	2023년 01월 17일	81. 창고업 및 물류대행업82. 위 각호와 관련된 무역(수출 및 수입)업83. 위 각호와 관련된 도매 및 소매업84. 위 각호와 관련된 통신판매업85. 위 각호에 관련된 서비스업86. 위 각호와 관련된 부대사업 일체	81. 삭제, 82. 삭제, 83. 삭제, 84. 삭제, 85. 삭제, 86. 삭제87. 전자부품 소재 제조 및 판매업88. 플라스틱 적층, 도포 및 기타 표면처리 제품 제조업89. 광고업90. 동물용 의료기기업(각 제조, 수입, 수리, 판매, 입대 등)91. 창고업 및 물류대행업92. 위 각호와 관련된 무역(수출 및 수입)업93. 위 각호와 관련된 도매 및 소매업94. 위 각호와 관련된 통신판매업95. 위 각호에 관련된 서비스업96. 위 각호와 관련된 부대사업 일체

4. 변경 사유 가. 변경 취지 및 목적, 필요성 당사는 기존 사업에 대한 매출감소에 따라 신규사업진출 및 사업의 다각화의 필요성에 따라 사업목적을 추가하였습니다. 나. 사업목적 변경 제안 주체 : 이사회 다. 회사의 주된 사업에 미치는 영향 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

5. 정관상 사업목적 추가 현황표

구 분	사업목적	추가일자

1	1. 분자생물학, 유전자공학, 생명공학, 의학연구등에 관한 시약, 기계류등 관련제품의 제조 및 판매2. 분자생물학, 생명공학, 유전공학, 단백질공학제품의 제조 및 수입판매3. 생물공학을 이용한 항생, 항암물질, 항바이러스제등의 생리활성물질(생물학적제재) 의약, 효소저해제등의 식품재료개발연구 및 제조판매업4. 분자생물학, 생명공학, 유전공학, 단백질공학, 식품공학, 미생물학의 연구용력 및 실험 분석대행서비스5. 창고업 및 물류대행업	2021년 02월 15일

2	1. 전자부품 소재 제조 및 판매업2. 플라스틱 적층, 도포 및 기타 표면처리 제품 제조업3. 광고업4. 동물용 의료기기업(각 제조, 수입, 수리, 판매, 입대 등)	2023년 01월 17일

가. 그 사업 분야(업종, 제품 및 서비스의 내용 등) 및 진출 목적 당사는 공시대상기간중 바이오사업 및 신소재사업분야등에서 2차례 사업목적 추가하였습니다.

구분	사업분야	업종	제품	서비스의내용	진출목적

1	바이오사업	기타의료용기기 제조 및 판매업	코로나-19 검체채취용 수송배지 키트	-	신규사업진출사업의 다각화

2	신소재사업	전자부품소재 제조 및 판매업등	유기 태양전지용 투명전극등	-	신규사업진출사업의 다각화

나. 시장의 주요 특성·규모 및 성장성

구분	사업분야	주요 특성·규모	성장성	비고

1	바이오사업	1. 체외진단은 조직, 혈액, 침, 소변, 세포세척액 등을 이용해 질병을 신속하게 진단, 예측, 모니터링하는 기술.2. 개인 맞춤형 의료에 대한 관심이 커지면서 체외진단 (IVD)산업 수요가 급증.	1.코로나19진단키트는 내구재가 아닌 소모성 상품으로 한번 사용하면 재 사용할 수 없기 때문에 계속 구매해야하는 상품.2. 현장진단(POCT: 혈액 침 땀 등 을 활용해 짧은 시간 내에 현장에서 이뤄지는 진단)은 7.5% 성장할 것으로 예상.	-

2	신소재사업	1. 유기 태양전지는 빛을 흡수해 전하를 생성하는 광활성 층에 친환경 유기물질을 사용하는 차세대 태양전지로서 기존 실리콘 태양전지에 비해 유연하고 가볍고 투명한 필름 형태로 제작 가능하기 때문에 장소의 제약 없이 색상 디자인을 입혀 유리·벽면 등에 부착해 사용 가능.	1. 유기 태양전지는 가격 경쟁력이 높고 투명성·경량성· 유연성·심미성을 가져 건물 창호(도심형), 자동차 창문 (모빌리티형), 유리온실(영농형) 등에 필름으로 부착할 수 있어 관련 산업 생태계 조성을 위한 연구개발(R)과 산학 협력이 꾸준히 진행에 따른 성장할 것으로 예상	-

다. 신규사업과 관련된 투자 및 예상 자금소요액(총 소요액, 연도별 소요액), 투자자금 조달원천, 예상투자회수기간 등 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 라. 사업 추진현황(조직 및 인력구성 현황, 연구개발활동 내역, 제품 및 서비스 개발 진척도 및 상용화 여부, 매출 발생여부 등) 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 마. 기존 사업과의 연관성 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 바. 주요 위험 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 사. 향후 추진계획 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 아. 미추진 사유 당사는 사업목적추가이후 신규사업과 관련된 투자(자금유치)활동이 원활히 진행되지 못하였습니다.