노블엠앤비 사업보고서 (2023.12)
2. 회사의 연혁

1. 지배회사의 본점소재지 변경

구분	일자	주소

법인설립	2000.03.14	서울특별시 강서구 등촌동 647-26

본점이전	2002.05.21	경기도 시흥시 정왕동 시화공단 3가 101

본점이전	2003.09.16	경기도 성남시 중원구 상대원동 440 선일테크노피아 612호

본점이전	2006.02.16	경기도 성남시 중원구 둔촌대로 484 비-103(상대원동,시콕스타워)

본점이전	2016.11.21	경기도 화성시 동탄면 동탄산단2길 47

본점이전	2021.11.30	경기도 용인시 처인구 남사읍 경기동로 21-11, 1동

2. 경영진 및 감사의 중요한 변동

변동일자	주총종류	선임	임기만료또는 해임

신규	재선임

2017년 03월 30일	정기주총	대표이사 문석중,사내이사 김정민,상근감사 김준영	-	-

2018년 08월 10일	임시주총	대표이사 곽윤식,대표이사 김건우,사내이사 최승철,사내이사 원경민,사내이사 박찬철,사외이사 윤수영,사외이사 김완철	-	-

2019년 11월 23일	임시주총	대표이사 이청호, 사내이사 박세순, 사외이사 정재주,사외이사 유지명	-	-

2020년 03월 30일	정기주총	사내이사 김성철, 사내이사 김경진, 사내이사 정상용,사내이사 안상준, 사외이사 신동성, 상근감사 이병호	상근감사 김준영(임기만료)

2020년 10월 14일	임시주총	대표이사 손영균, 사내이사 신충희, 사내이사 김승철,사내이사 박춘식, 사내이사 유영민, 사내이사 송성일,사내이사 김수희, 사내이사 백상화, 사내이사 우윤정,사내이사 석영대, 사외이사 안충범, 사외이사 우정훈,사외이사 문무겸, 사외이사 김범희	-	사외이사 신동성(해임)

2021년 02월 15일	임시주총	사내이사 백계승, 사내이사 안태수, 사내이사 장성철,사내이사 이우식	-	-

2021년 03월 31일	정기주총	상근감사 김수경	-	-

2021년 05월 10일	-	대표이사 송성일	-	-

2021년 09월 15일	임시주총	대표이사 김정은, 사내이사 김기태, 사외이사 문효영,사외이사 김희중	-	사내이사 김수희(해임)사내이사 손영균(해임)

2022년 02월 04일	임시주총	상근감사 김웅렬	-	-

2022년 06월 17일	-	대표이사 김기태	-	-

2022년 08월 31일	임시주총	대표이사 최경선,사내이사 황창남, 사내이사 신명수	-	-

(주1) 김희중 사외이사는 2023년 01월 19일 사임하였습니다. (주8) 보고서 제출일 기준 제23기 정기주주총회에서 이정은 사외이사가 선임되었으며, 사내이사 겸 대표이사 김기태, 사내이사 안태수 및 사외이사 문효영이 2023년 03월 31일 사임 후 당일 제23기 정기주주총회 및 이사회에서 재선임 되었습니다. 주9) 2023년 03월 31일 제23기 정기주주총회에서 감사 최순호가 선임되었습니다.

3. 지배회사의 최대주주의 변동사항당사 보고서 제출일 현재 최대주주는 백계승이며, 최대주주의 변동사항은 "VII. 주주에 관한 사항"에서 상세한 내용을 참고하시길 바랍니다.

( 기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 주, % )

변동일	최대주주명	소유주식수	지분율	변동원인	비 고

2017년 03월 08일	(주)케이피엠인베스트먼트	2,928,257	12.41	제3자배정 유상증자	-

2018년 06월 12일	(주)에코럭스	2,928,257	7.46	주식양수도 계약에 의한 변경	-

2018년 07월 24일	(주)씨앤케이대부	2,928,257	5.80	주식담보대출 계약의 담보비율 미달에 따른 담보권 실행	-

2019년 04월 29일	(주)데비	4,238,872	4.57	유상증자에 의한 신규취득에 따른 주식수변동	-

2021년 01월 04일	(주)노블바이오	7,363,770	5.80	제3자배정 유상증자	-

2021년 04월 15일	(주)노블바이오	3,681,885	5.80	주식병합(액면가 500원→1,000원)	-

2021년 04월 27일	(주)노블바이오	736,377	5.80	무상감자 보통주(5:1) / 감자비율(80%)	-

2021년 12월 08일	백계승	6,213,832	27.29	제3자배정 유상증자	-

4. 상호의 변경

( 기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 주, % )

구분	변경일자	상 호	변경사유	비 고

변경전	변경후

지배회사	2022년 02월 04일	(주)디지탈옵틱	(주)노블엠앤비	회사의 경영목적 및 사업전략	-

종속회사	2018년 03월 23일	농업회사법인 (주)함박재바이오팜	농업회사법인 (주)제이웰바이오팜	기업이미지 제고 및 사업다각화	-

2022년 02월 28일	농업회사법인 (주)제이웰바이오팜	농업회사법인 (주)함박재황칠농장	회사의 경영목적 및 사업전략	-

(주1) 지배회사 상호변경은 2022년 02월 04일 임시주주총회결과 및 동일 상호변경안내 공시문안 참고.

5. 회사가 화의, 회사정리절차 그밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 있거나 현재 진행중인 경우 그 내용과 결과 당사는 보고서 작성 기준일 현재 해당사항이 없습니다. 6. 회사가 합병등을 한 경우 그 내용 (2건) (1) 중요한 자산양수도_타법인주식및출자증권양수결정 (2021. 11. 26.)당사는 2021년 11월 26일 타법인주식및출자증권양수결정에 대한 주요사항보고서를 제출하였으며 2021년 12월 08일 양수가 종료되어 합병등종료보고서를 제출하였습니다.1) 거래상대방- 성명 : 백계승 외 1인- 주소 : 경기도 수원시 권선구 금곡로

2) 계약내용- 양수도 배경 : 재무ㆍ경영 안정성강화 및 전략적 사업목적 달성- 양수도 대상자산 : 주식회사 노블바이오 보통주 5,900주(29.50%)- 양수도 가액: 31,000,004,200원- 주요진행일정

구분	일자	비고

외부평가기간	2021년 10월 25일 ~ 2021년 11월 11일	현대회계법인

이사회결의일	2021년 11월 26일	최초

양수도계약체결일	2021년 11월 26일	-

계약금지급일	2021년11월 30일 / 2021년12월 06일	백계승/김현옥

주요사항보고서 제출일	2021년 11월 26일	최초

(정정)주요사항보고서제출일	2021년 11월 29일	정정

양수도 종료일	2021년 12월 08일	-

3) 대금지급방법

거래상대방	계약금 지급일	잔금지급일	양수도 수량	금액	지급방법

백계승	2021년 11월 30일	2021년 12월 08일	3,900주	20,491,528,200원	현금지급/상계납입

김현옥	2021년 12월 06일	2021년 12월 08일	2,000주	10,508,476,000원	현금지급/상계납입

합 계	5,900주	31,000,004,200원	-

( 2) 중요한 자산양수도_타법인주식및출자증권양수결정 (2022. 12. 30) 당사는 2022년 12월 30일 타법인주식및출자증권양수결정에 대한 주요사항보고서를 제출하였으며 동일자에 양수가 종료되어 합병등종료보고서를 제출하였습니다.

1) 거래상대방 - 성명 : 엠에스웨이(주) - 주소 : 서울특별시 구로구 디지털로33길

2) 계약내용 - 양수도 배경 : 사업다각화를 통한 기업가치 재고 - 양수도 대상자산 : 원스 주식회사 68,454주(64.5%) - 양수도 가액: 19,373,796,000원 - 주요진행일정

구분	일자	비고

외부평가기간	2022년 12월 13일 ~ 2022년 12월 28일	정명회계법인

이사회결의일	2022년 12월 29일	최초

양수도계약체결일	2022년 12월 30일	-

계약금지급일	2022년12월 30일	엠에스웨이(주)

주요사항보고서 제출일	2022년 12월 30일	최초

양수도 종료일	2022년 12월 30일	-

3) 대금지급방법

거래상대방	계약금 지급일	잔금지급일	양수도 수량	금액	지급방법

엠에스웨이(주)	2022년 12월 29일	2022년 12월 29일	68,454주	18,000,000,000원	(주)노블엠앤비 제26회차 무기명 이권부무보증 사모전환사채 / 상계납입

1,373,796,000원	상호합의 / 상계확인서

합 계	68,454주	19,373,796,000원	-

4) 합병등 전후의 재무사항 비교표

* 합병등(합병, 중요한 영업ㆍ자산양수도, 주식의 포괄적교환ㆍ이전, 분할)

(단위 : 백만원)

구 분	자산양수도 전	증감	자산양수도 후

자산총계	105,715	1,303	107,018

부채총계	47,639	3,518	51,157

자본총계	58,076	-2,215	55,861

(주1) 상기 자산양수도 전 요약재무정보는 2022년 3분기말(2022.09.30) 연결재무제표를 기준으로 작성되었습니다.

7. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화 (1 ) 회사의 업종

구분	업종(기존)	변경일자	내용	비고

1	- 업태 : 제조, 도매, 서비스- 종목 : 광기기모듈.광부품.개발용역	2021-09-06	- 업태 : 유통업- 종목 : 고철 및 비철	업태.업종 추가

2	2022-08-08	- 업태 : 도매 및 소매업- 종목 : 의료기기 도매업	업태.업종 추가

(주1) 보고서 제출일 현재 사업자등록증상에 기재된 업종현황입니다. (2) 사업의 변화

구 분	변경일자	내용	비고

1	2018-08-10	- 바이오신약 개발, 제조 및 판매업- 백신류 및 관련된 진단제 개발, 제조 및 판매업- 세포치료제 개발, 제조 및 판매업- 생명과학 관련 연구개발업 및 이에 관련한 제품의 개발, 제조 및 판매업- 부동산 개발, 시행 및 분양업- 부동산 매매 및 임대업, 도소매업- 부동산 프로젝트매니지먼트업- 의류 및 잡화 제조, 도소매업	신규사업진출및사업다각화

2	2020-10-30	- 첨단재생바이오 관련장비, 제품제조, 판매업- 첨단재생바이오 기관 컨설팅업- 줄기세포를 이용한 세포치료 및 연구 개발업- 줄기세포배양시설 운영 및 보관업- ECM추출장비 개발, 제조 및 판매업- 의료기기의 연구개발, 제조, 임대, 판매 및 서비스- 생체신호 계측 및 감시장치의 연구개발, 제조, 임대, 판매 및 서비스- 의료용 분석기기, 치료기기, 진단기기 및 시약의 연구개발, 제조, 임대, 판매 및 서비스- 센서류 및 센서네트워크 관련 연구개발, 제조, 임대, 판매 및 서비스- 반도체소자, 재료, 제조장비 및 핵심부품의 연구개발, 제조, 임대, 판매 및 서비스- 신재생에너지 사업- 연료전지설치 및 발전사업- 태양광설치 및 발전사업- 풍력설치 및 발전사업	신규사업진출및사업다각화

3	2021-02-15	(-)- 분자생물학, 유전자공학, 생명공학, 의학연구등에 관한 시약, 기계류등 관련제품의 제조 및 판매- 분자생물학, 생명공학, 유전공학, 단백질공학제품의 제조 및 수입판매- 생물공학을 이용한 항생, 항암물질, 항바이러스제등의 생리활성물질 (생물학적제재)의약, 효소저해제등의 식품재료개발연구 및 제조판매업- 분자생물학, 생명공학, 유전공학, 단백질공학, 식품공학, 미생물학의 연구용력 및 실험 분석대행서비스- 창고업 및 물류대행업	신규사업진출및 사업다각화

(주1) 상기 내용은 정관 사업목적 추가에 대한 내용을 기입하였습니다.(주2) 2023년 1월 17일 개최한 제23기 임시주주총회 안건에 정관 변경 의안이 상정되어 가결되었으며, 변경 의안의 세부 사항은 당사가 2023년 01월 03일 제출한 「주주총회소집공고」- Ⅲ.경영참고 사항 - 2. 주주총회목적사항별 기재사항 - 제1호 의안) 정관 일부 변경 을 참고하시기 바랍니다.

8. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용 당사는 보고서 작성 기준일 현재 해당사항이 없습니다.

9. 종속회사의 주요연혁 종속회사인 농업회사법인 주식회사 함박재황칠농장과 농업회사법인 청현 주식회사는 황칠을 이용한 천연물 신소재 개발, 바이오의약품, 화장품, 건강기능식품, 레토르트식품 제조, 생산, 판매등을 통해 수익사업화와 친환경 유망산업인 바이오의약품 개발을 위한 연구개발, 협력체제 구축 및 바이오 연구소 설립과 R 및 표준화를 통한 물질 특허 확보로 바이오 의약품뿐 아니라 화장품 시장산업진출을 위한 기반을 마련하고 있습니다.향후 함박재황칠농장이 보유한 황칠 관련 특허를 활용해 새로운 성장동력을 마련할 수 있을 것으로 기대되며, R 강화를 통한 천연물 기반 신물질 개발에 증진하여 기존 광학렌즈 사업 부문과 신규사업인 부문 Two-Track 전략을 통해 성장성 및 지속 가능한 경영 구조를 확보하여 새로운 (주)노블엠앤비으로 탈바꿈 하고자 합니다.

회사명	회사의 연혁

농업회사법인(주)황칠농장	2016.02 건강기능식품 벤처제조업 허가2016.03 황칠나무 추출물 또는 이의 분말을 제조하는 제조방법 및 이를 함유한 건강기능식품 특허 출원2016.05 중국 상하이 ‘SIAL CHINA 2016 국제 식품 전시회’ 박람회 최고 혁신상품(3개 제품)수상 황칠나무 및 가시오갈피로 구성된 복합생약 추출물을 함유한 면역증강용 조성물 특허 출원 황칠나무, 가시오갈피및 속단으로 구성된 복합생약 추출물 함유 성장 촉진용 조성물특허 출원2016.06 황칠나무 추출물을 유효성분으로 함유하는 면역조절 또는 면역증강용 조성물 특허 등록2017.01 황칠나무 잎 추출물을 유효성분으로 포함하는 세슘 축적에 기인한 질환 또는 해마 신경세포사의 치료 및 예방용 조성물특허 출원 진행중2017.08 다량의 총엽록소 성분 및 퀘르세틴 함량을 갖는 비증숙 황칠나무추출물 또는 이의 분말을 제조하는 방법 및 이를 함유한 건강기능식품 특허 출원 진행중 2018.03 황칠나무 추출물을 유효성분으로 함유하는 프리바이오틱스 및 장내균총이상 질환의 치료 및 예방용 조성물 및 이의 용도 특허 출원 진행중
2018.03 다량의 총엽록소 성분 및 퀘르세틴 함량을 갖는 증숙 황칠나무 추출물 또는 이의 분말을 제조하는 제조방법 및 이를 함유한 건강기능식품 특허등록2018.03 농업회사법인 주식회사 제이웰바이오팜으로 사명 변경
2018.05 황칠나무 및 가시오가피로 구성된 복합생약 추출물을 함유한 면역증강용 조성물 특허등록2022.02 농업회사법인 주식회사 함박재황칠농장으로 사명 변경

농업회사법인 청현(주)	2016.01 농림축산검역본부수출검역시행장지정(제JO-15-16001호), 인천씨티면세점입점2016.05 홈앤쇼핑방송시작2016.11 중국중바이그룹 상품공급협의, 중국남경그룹후평사와제주삼계탕상품공급협의2017.01 미국수출작업장지정(작업장등록번호:GJA17001)2017.03 대만환다그룹상품공급 계약체결2017.05 자체브렌드“혼디모아” 쇼핑몰 런칭2017.06 중국CNCA “중국수출작업장지정” 관련심사진행2017.10 ISO22000인증획득(KOR/FSMS/00201), 식품안전관리인증기준(HACCP)적용업소지정(제20175-9222호) 2017.12 제7회2017년제주수출인의날수출우수업체수출우수상수상2018.02 중국CNCA 수출작업장등록지정