노블엠앤비 분기보고서 (2024.09)
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사의 인적사항

성명	주요경력	결격요건 여부	상근여부

최순호	(전) (주)코리아바이오그룹대표이사(현) (주)바이오샵대표이사(현) (주)휴먼셀바이오대표이사	해당사항없음	비상근

이원석	(전) 엔벤처스(주) 투자업체 사후관리팀 (현) 로그인베스먼트(주) 투자업체 사후관리팀	해당사항없음	비상근

임건식	(전) 주식회사 원타임홀딩스 이사 (현) 주식회사 포시텔제주 이사	해당사항없음	비상근

※ 2023년 03월 31일 정기주주총회에서 최순호 감사를 선임하였으며, 2024년 07월 11일 임시주주총회서 이원석, 임건식 감사를 선임하였습니다. 나. 감사의 독립성 당사는 감사 선임시 정관 제29조 제2항인 " 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 四분의 壹이상의 수로 하여야 한다. 그러나 감사의 선임에는 의결권있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권있는 주식의 수는 합산한다. "에 따라 선임하고 있습니다. 또한, 감사의 직무등과 관련하여 당사 정관 제47조에서 감사의 업무를 집행함에 있어 어려움이 없도록 그 내용을 정하고 있습니다.① 감사는 회사의 회계와 업무를 감사한다.② 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다.③ 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시총회의 소집을 청구할 수 있다.④ 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.⑤ 감사는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 적은 서면을 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.

다. 감사의 주요 활동내용

회차	개최일자	의안내용	가결여부	성명

최순호	이원석	임건식

(출석률 : 53%)	(출석률 : 0%)	(출석률 : 20%)

참 석 여 부

1	2024.01.24	- 지배인 해임의 건	가결	참석	-	-

- 업무총괄 사장 임지현 선임의 건	가결	참석	-	-

- 이사회 소집권자 및 의장 안태수 선임의 건	가결	참석	-	-

2	2024.02.06	- 자회사 (주)함박재황칠농장 자금 대여의 건	부결	참석	-	-

- 자회사 재무지원 약정의 건	부결	참석	-	-

- 관리본부장 노정현 선임의 건	가결	참석	-	-

- 임지현 총괄사장 해임의 건	가결	참석	-	-

- 법인차량 관련 현황 및 업무 보고의 건	가결	참석	-	-

3	2024.02.27	- 대표이사 손태열 선임의 건	가결	참석	-	-

- 자회사 재무지원 약정의 건	가결	참석	-	-

- 사업계획(자금수지계획 포함) 승인의 건	가결	참석	-	-

- 자회사 외부감사 용역수수료 대여 승인의 건	부결	참석	-	-

4	2024.03.14	- 제24기 정기주주총회 소집 및 의안 확정의 건	가결	참석	-	-

- 내부회계관리제도 운영실태평가 보고의 건	가결	참석	-	-

- 제23기 별도재무제표 승인의 건	가결	참석	-	-

- 제24기 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건	가결	참석	-	-

- 이사회 소집권자 및 의장 문효영 선임의 건	가결	참석	-	-

- 공시책임자 손태열 지정의 건	가결	참석	-	-

5	2024.04.03	- 임시주주총회 소집의 건	가결	참석	-	-

- 주주명부 폐쇄 및 기준일 설정의 건	가결	참석	-	-

- 전자투표제도 채택의 건	가결	참석	-	-

- 업무총괄사장 이승석 선임의 건	가결	참석	-	-

- 관리본부장 노정현 직무정지 해제의 건	가결	참석	-	-

- 이사회 소집권자 및 의장 문효영 선임 취소의 건	가결	참석	-	-

6	2024.04.16	- 임시주주총회 일정 변경의 건	가결	불참	-	-

- 주주명부 폐쇄 및 기준일 설정 변경의 건	가결	불참	-	-

- 전자투표제도 채택의 건	가결	불참	-	-

- 업무총괄사장 이승석 선임의 건	가결	불참	-	-

- 이사회 소집권자 및 의장 문효영 선임 취소의 건	가결	불참	-	-

- 제23기 별도 및 연결재무제표 승인의 건	가결	불참	-	-

7	2024.05.09	- 임시주주총회 일정 변경의 건	가결	불참	-	-

- 주주명부 폐쇄 및 기준일 설정 변경의 건	가결	불참	-	-

- 전자투표제도 채택의 건	가결	불참	-	-

8	2024.05.28	- 전환사채 재매각의 건	가결	참석	-	-

- 임시주주총회 일정 변경의 건	가결	참석	-	-

- 주주명부 폐쇄 및 기준일 설정의 건	가결	참석	-	-

- 전자투표제도 채택의 건	가결	참석	-	-

9	2024.06.13	- 임시주주총회 의안 확정의 건	가결	불참	-	-

- 주주명부 폐쇄 및 기준일 설정의 건	가결	불참	-	-

- 전자투표제도 채택의 건	가결	불참	-	-

- 자회사 (주)청현 부동산 임의경매의 건	가결	불참	-	-

- 임시주주총회 임원 후보자 추천의 건 - 황인용, 조원영	부결	불참	-	-

- 임시주주총회 임원 후보자 추천의 건 - 신봉석	가결	불참	-	-

- 임시주주총회 임원 후보자 추천의 건 - 이승석, 이정훈, 김용현, 박삼수, 이원석, 임건식	가결	불참	-	-

- 공동대표규정 폐지의 건	부결	불참	-	-

- 공동대표이사 손태열, 김기태 해임의 건	부결	불참	-	-

- 대표이사 신명수 선임의 건	부결	불참	-	-

10	2024.06.19	- 임시주주총회 일정변경 및 안건 추가의 건	가결	불참	-	-

- 주주명부 폐쇄 및 기준일 설정의 건	가결	불참	-	-

- 전자투표제도 채택의 건	가결	불참	-	-

11	2024.08.13	- 이사회 의장 신봉석 선임의 건	가결	불참	불참	참석

- 공동대표이사 규정 폐지 및 대표이사 신봉석 선임의 건	가결	불참	불참	참석

12	2024.08.30	- 전환사채 재매각 잔금일 변경의 건	가결	참석	불참	불참

13	2024.10.02	- 임시주주총회 소집의 건	가결	불참	불참	불참

- 주주명부 폐쇄 및 기준일 설정 변경의 건	가결	불참	불참	불참

- 전자투표제도 채택의 건	가결	불참	불참	불참

14	2024.10.28	- 임시주주총회 일정 변경의 건	가결	참석	불참	불참

15	2024.10.30	- 임시주주총회 부의안건 확정의 건	가결	불참	불참	불참

- 자본감소의 건	가결	불참	불참	불참

- 전자투표제도 채택 취소의 건	가결	불참	불참	불참

2024년 07월 11일 임시주주총회에서 이원석감사와 임건식감사가 선임되었습니다.

라. 감사 교육 미실시 내역

감사 교육 실시여부	감사 교육 미실시 사유

미실시	경영전반에 관한 감사직무업무 수행이 가능하도록 관련 자료와 정보를 제공하고 있으며,별도의 교육은 진행하지 않고 있습니다.

마. 감사위원회(감사) 지원조직 현황 당사는 보고서 작성일 현재 감사 지원조직을 별도로 없습니다.

바. 준법지원인 지원조직 현황

당사는 보고서 작성일 현재 준법지원인 지원조직이 별도로 없습니다.