eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
노블엠앤비 반기보고서 (2016.06)
반 기 보 고 서

(제 17 기)

사업연도 2016년 01월 01일 부터
2016년 06월 30일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2015년 08월 16일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 디지탈옵틱
대 표 이 사 : 한 승 재
본 점 소 재 지 : 경기도 성남시 중원구 둔촌대로 484 비-103(상대원동,시콕스타워)
(전 화) 070-4339-6800
(홈페이지) http://www.digitaloptics.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 대 표 이 사 (성 명) 한 승 재
(전 화) 02-538-5370
목 차

Ⅰ. 회사의 개요Ⅱ. 사업의 내용Ⅲ. 재무에 관한 사항Ⅳ. 감사인의 감사의견 등V. 이사의 경영진단 및 분석의견VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항VII. 주주에 관한 사항VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항IX. 계열회사 등에 관한 사항X. 이해관계자와의 거래내용XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항
2. 회사의 연혁

가. 본점소재지 변경

구분	일자	주소

법인설립	2000.03.14	서울특별시 강서구 등촌동 647-26

본점이전	2002.05.21	경기도 시흥시 정왕동 시화공단 3가 101

본점이전	2003.09.16	경기도 성남시 중원구 상대원동 440 선일테크노피아 612호

본점이전	2006.02.16	경기도 성남시 중원구 둔촌대로 484 비-103(상대원동,시콕스타워)

나. 경영진의 중요한 변동

일 자	내 용

2000.03	채찬영 대표이사 취임 / 김기태, 이광석 이사 취임 / 이근종 감사 취임

2000.12	이광석 이사 퇴임 / 이근종 이사 취임 / 이근종 감사 퇴임 / 오태겸 감사 취임

2001.10	오태겸 감사 퇴임 / 정진희 감사 취임

2003.03	민병환 이사 취임

2003.06	이근종 이사 퇴임

2005.03	박진범 감사 취임 / 정진희 감사 퇴임

2007.03	정진희 이사 취임 / 최종욱 이사 취임

2007.09	최종욱 이사 퇴임

2011.06	박진범 감사 퇴임 / 장지환 감사 취임 / 이종웅 사외이사 취임

2012.03	민병환 이사 퇴임

2013.03	박진범 사외이사 취임

2014.03	손택만 감사 취임 / 장지환 감사 퇴임

2014.03	장지환 사외이사 취임

2014.10	채찬영 대표이사 사임 / 김기태, 정진희 이사 사임 / 박진범, 이종웅, 장지환 사외이사 사임 / 손택만 감사 사임

2014.10	한명건 대표이사 취임 / 박정현, 백남길 이사 취임 / 이광준, 김덕봉 사외이사 취임 / 이광주 감사 취임

2015.08	윤상철, 이우진, 손은주 이사취임 / 박현석 사외이사 취임

2016.01	劉宇(LIU Ning), 張賢(ZHANG Xian), 叢偉莉(CONG Wei Li), 한승재 이사 취임 /안웅식 사외이사 취임 / 최승준 감사 취임

2016.01	한승재 대표이사 취임 / 한명건 대표이사 퇴임

2016.01	김덕봉, 이광준 사외이사 퇴임

2016.03	한승재, 정광용 각자대표이사 취임

다. 최대주주의 변동

당사는 2016년 1월 21일 제3자배정 유상증자를 통한 신주배정으로 최대주주가 튜더앤컴퍼니(주)에서 계신국제그룹으로 변동되었습니다.(2016년 1월 21일자 "주식등의대량보유상황보고서" 공시 및 하기 VII 주주에 관한 사항 참조)참고로, 2016년 7월 7일의 주식 양수도계약 체결 및 제3자배정 유상증자에 의한 납입이 완료될 경우 최대주주가 계신국제그룹에서 (주)이지스블루로 변동될 예정입니다.

라. 상호의 변경 설립 이후 상호변경이 없습니다. 마. 종속회사의 주요연혁

회사명	회사의 연혁

농업회사법인 주식회사함박재바이오팜	2011.07 함박재 영농조합 설립2012.11 농림수산식품부, 농공상 융합형 중소기업 지정2013.05 황칠나무 에틸아세테이트 층을 유효성분으로 하는 알코올성 위염억제 조성물 특허출원2013.08 농업회사법인으로의 전환, 제주대 특허기술 이전 협약체결 및 가족회사로 지정2014.04 제주 애월읍 어음리 일원 황칠부지 25만평 매입완료 및 농장 조성 완료2014.06 황칠나무 추출물을 유효성분으로 함유하는 면역조절 또는 면역증강용 조성물 특허출원2014.08 황칠나무 추출물을 유효성분으로 함유하는 항비만용 조성물 특허등록2014.10 황칠나무 추출물을 유효성분으로 함유하는 골다공증 예방 또는 개선용 식품조성물 특허출원 황칠나무 추출물을 유효성분으로 함유하는 골관절염 예방 또는 개선용 식품조성물 특허출원2014.11 황칠나무 에틸아세테이트 층을 유효성분으로 하는 항당뇨조성물 특허등록

농업회사법인청현 주식회사	2014.06 농업회사법인 청현(주) 설립2014.12 제주공장 가동2015.02 제주 한라육계영농조합법인 계육 관련 MOU체결2015.03 HACCP 인증 (Hazard Analysis and Critical Control Point)

주식회사디지털헬스케어	2015.07 (주)디지털헬스케어 설립

DO-BOEIM VN	2007.03 BOEIM TECH VIETNAM CO.,LTD(유한회사) 설립2015.08 (주)디지탈옵틱이 BOEIM TECH VIETNAM CO.,LTD 지분 50% 인수

Digital Optics Hongkong Limited	2015.11 Digital Optics Hongkong Limited 설립

주) 중원 제약은 2016년 6월에 매각되어 보고서 제출일 현재 당사의 계열회사에서 제외되었습니다. 바. 회사가 화의, 회사정리절차 그밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 있거나 현재 진행중인 경우 그 내용과 결과 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 사. 회사가 합병등을 한 경우 그 내용 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 아. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 자. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

## 주식의 총수 현황

(기준일 : 2016년 06월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	100,000,000	-	100,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	20,284,564	-	20,284,564	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	20,284,564	-	20,284,564	-

Ⅴ. 자기주식수	362,586	-	362,586	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	19,921,978	-	19,921,978	-

주) 2016년 06월 30일 이후 보통주 381,223주가 전환권행사되어 보고서 제출일 현재 당사의 발행주식 총수는 20,665,787주 입니다.

나. 자기주식 취득 및 처분현황자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2016년 06월 30일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	우선주	-	-	-	-	-	-

보통주	362,586	-	-	-	362,586	-

장외직접 취득	우선주	-	-	-	-	-	-

보통주	-	-	-	-	-	-

공개매수	우선주	-	-	-	-	-	-

보통주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	우선주	-	-	-	-	-	-

보통주	362,586	-	-	-	362,586	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	우선주	-	-	-	-	-	-

보통주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	우선주	-	-	-	-	-	-

보통주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	우선주	-	-	-	-	-	-

보통주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	우선주	-	-	-	-	-	-

보통주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	우선주	-	-	-	-	-	-

보통주	362,586	-	-	-	362,586	-

다. 보통주외의 주식 보고서 제출일 현재 보통주외 주식은 없습니다.
5. 의결권 현황

(기준일 : 2016년 06월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	20,284,564	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	362,586	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	19,921,978	-

우선주	-	-

주) 2016년 06월 30일 이후 보통주 381,223주가 전환권행사되어 보고서 제출일 현재 당사의 발행주식 총수는 20,665,787주 입니다.
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당에 관한 사항 당사의 정관에 기재된 배당에 관한 사항은 다음과 같습니다.

제 9 조의 3 (신주의 배당기산일)
회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업년도의 직전 영업년도말에 발행된 것으로 본다.
제 46조 (이익배당)
1. 이익의 배당은 금전 또는 금전 외의 재산으로 할 수 있다.
2. 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.
3. 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주, 또는 등록된 질권자에게 지급한다.
4. 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만, 제42조의제6항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다.
제 47조 (배당금지급청구권의 소멸시효)
1. 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성된다.
2. 제1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 회사에 귀속한다.

최근 3사업연도 배당에 관한 사항

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

2015년 제16기 (K-IFRS)	2014년 제15기 (K-IFRS)	2013년 제14기 (K-IFRS)

주당액면가액 (원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	-840	-428	15,474

주당순이익 (원)	-878	-580	2,835

현금배당금총액 (백만원)	-	-	820

주식배당금총액 (백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	5.30

현금배당수익률 (%)	보통주	-	-	1.08

우선주	-	-	-

주식배당수익률 (%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금 (원)	보통주	-	-	150

우선주	-	-	-

주당 주식배당 (주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-
1. 요약재무정보

가. 요약 재무정보 (연결)

(단위: 백만원)

구분	제17기 반기	제16기	제15기

[유동자산]	46,216	60,750	34,680

현금및현금성자산	1,127	7,448	1,966

단기금융상품	32	3,232	4,800

매출채권	13,483	18,389	11,588

기타수취채권	7,050	16,073	6,201

단기매매금융자산	4,973	2,114	44

재고자산	14,827	11,644	8,777

당기법인세자산	-	69	766

기타유동자산	4,724	1,781	538

[비유동자산]	120,882	101,077	69,492

장기금융상품	240	150	3,200

기타장기수취채권	4,957	3,384	1,898

매도가능금융자산(비유동)	27,793	23,386	21,252

파생금융자산	1,072	1,072	-

지분법적용투자주식	20,633	-	-

유형자산	46,281	48,696	41,140

생물자산	12,161	11,720	-

무형자산	4,188	11,000	2,001

기타비유동금융자산	136	177	-

이연법인세자산	3,421	1,492	-

자산총계	167,098	161,827	104,172

[유동부채]	30,966	37,103	24,269

[비유동부채]	38,440	38,006	24,878

부채총계	69,406	75,109	49,147

[연결자본금]	10,142	8,629	2,818

[연결기타불입자본]	81,368	56,905	26,214

[연결이익잉여금]	4,924	17,955	29,566

[연결기타자본구성요소]	(720)	(606)	(573)

[연결자본조정]	(3,000)	(3,000)	(3,000)

[연결비지배지분]	4,978	6,835	-

자본총계	97,692	86,718	55,025

부채 및 자본 총계	167,098	161,827	104,172

구분	2016년 1월 1일 ~	2015년 1월 1일 ~	2015년 1월 1일 ~

2016년 06월 30일	2015년 06월 30일	2015년 12월 31일

연결매출액	33,340	32,296	70,714

연결영업이익(영업손실)	(6,770)	(3,859)	(13,208)

연결총당기순이익(손실)	(14,823)	(4,026)	(10,754)

연결당기순이익 지배기업소유지분	(12,950)	(4,026)	(10,553)

연걸당기순이익 비지배지분	(1,873)	-	(201)

연결총포괄손익(손실)	(15,399)	(4,283)	(10,944)

연결총포괄손익 지배기업소유지분	-	-	(10,742)

연결총포괄손익 비지배지분	-	-	(202)

기본주당순이익(손실) (단위 : 원)	(677)	(358)	(840)

희석주당순이익(손실) (단위 : 원)	(677)	(358)	(840)

주) 연결실체의 제17기 반기 요약 연결 재무정보 및 비교 표시된 제16기, 제15기 요약 연결 재무정보는 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었으며 제17기 반기 연결재무제표는 외부감사인의 검토를 받아 작성하였습니다.

나. 요약 재무정보(별도)

(단위: 백만원)

구분	제17기 반기	제16기	제15기

[유동자산]	35,295	47,736	33,922

현금및현금성자산	937	5,055	1,933

단기금융상품	-	3,200	4,800

매출채권	9,076	11,594	11,189

기타수취채권	5,970	14,791	5,882

단기매매금융자산	4,973	2,114	44

재고자산	11,006	9,164	8,777

당기법인세자산	51	69	766

기타유동자산	3,282	1,750	532

[비유동자산]	103,121	81,245	69,325

장기금융상품	240	150	3,200

기타장기수취채권	3,842	2,735	1,881

매도가능금융자산(비유동)	27,293	23,386	21,252

파생금융자산	1,072	1,072	-

종속기업투자주식	15,386	21,610	-

관계기업투자주식	21,722	-	-

유형자산	27,711	28,048	40,991

무형자산	856	1,175	2,001

이연법인세자산	4,999	3,070	-

자산총계	138,416	128,982	103,247

[유동부채]	21,985	24,703	24,245

[비유동부채]	22,975	25,824	24,878

부채총계	44,960	50,527	49,124

[납입자본]	10,142	8,629	2,818

[기타불입자본]	80,432	56,073	26,214

[이익잉여금]	6,680	17,468	28,129

[기타자본구성요소]	(798)	(714)	(37)

[자본조정]	(3,000)	(3,000)	(3,000)

자본총계	93,456	78,455	54,124

부채 및 자본 총계	138,416	128,982	103,247

종속ㆍ관계ㆍ공동기업투자주식의 평가방법	원가법	원가법	원가법

구분	2016년 1월 1일 ~	2015년 1월 1일 ~	2015년 1월 1일 ~

2016년 06월 30일	2015년 06월 30일	2015년 12월 31일

매출액	27,634	32,296	64,856

영업이익(영업손실)	(4,209)	(3,859)	(12,578)

총당기순이익(손실)	(10,347)	(4,026)	(11,029)

총포괄손익(손실)	(10,871)	(4,283)	(11,338)

기본주당순이익(손실) (단위 : 원)	(541)	(358)	(878)

희석주당순이익(손실) (단위 : 원)	(541)	(358)	(878)

주) 회사의 제17기 반기 요약 재무정보 및 제16기, 제15기 요약 재무정보는 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었으며 제17기 반기 재무제표는 외부감사인의 검토를 받아 작성하였습니다.
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제17기(당기)	신한회계법인	-	-

제16기(전기)	신한회계법인	적정	-

제15기(전전기)	신한회계법인	적정	-

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제17기(당기)	신한회계법인	반기재무제표검토, 개별재무제표 및 연결재무제표 등에 관한 감사	60,000,000	-

제16기(전기)	신한회계법인	반기재무제표검토, 개별재무제표 및 연결재무제표 등에 관한 감사	45,000,000	708

제15기(전기)	신한회계법인	반기재무제표검토, 개별재무제표 및 연결재무제표 등에 관한 감사	45,000,000	702

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제17기(당기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제16기(전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제15기(전전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-
V. 이사의 경영진단 및 분석의견

반기 또는 분기보고서의 경우 이사의 경영진단 및 분석의견을 생략합니다.
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사위원회 설치 여부 보고서 제출일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 않습니다.. 나. 감사의 인적사항

- 2016년 01월 29일 임시주주총회에서 신규 선임된 감사

성명	주요경력	결격요건 여부	비고

최승준	자연과학산업(주) 대표이사	해당사항 없음	-

다. 감사의 독립성 당사는 보고서 작성기준일 현재 감사 선출에 대한 별도의 선출기준을 운영하고 있지 않으나 감사 선출에 있어 법령 및 정관에서 정한 사항을 준수하고 있습니다.

또한 감사의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위하여 당사의 정관에 다음과 같은 규정을 두고 있으며, 별도의 감사규정을 제정하여 준수하고 있어 감사인의 독립성을 충분히 확보하고 있다고 판단됩니다.

제34조(감사의 직무)	1. 감사는 회사의 회계와 업무를 감사한다.
2. 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다.
3. 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시총회의 소집을 청구할 수 있다.
4. 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.

라. 감사의 주요활동

회차	개최일자	의안내용	가결여부	감사의 성명

최승준 (주1)(출석률 : 86%)

찬반여부

16-1	2016-01-07	의안제목: 임시주주총회 세부안건 정정의 건주요내용: 임시주주총회 세부안건 정정	가결	-

16-2	2015-01-15	의안제목: 타법인 주식(계신국제그룹)취득의 건주요내용: 타법인 주식(계신국제그룹)취득	가결	-

16-3	2016-01-19	의안제목: 제 3자배정 유상증자 정정의 건주요내용: 제 3자배정 유상증자 정정	가결	-

16-4	2016-01-22	의안제목: 대표이사 선임의 건주요내용: 대표이사 선임	가결	불참

16-5	2016-01-29	의안제목: 제 3자배정 유상증자 결정의 건주요내용: 제 3자배정 유상증자 결정	가결	찬성

16-6	2016-02-29	의안제목: 제16기 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건주요내용: 제16기 별도재무제표 및 연결재무제표 승인	가결	찬성

16-7	2016-03-14	의안제목: 제16기 정기주주총회 소집 및 의안 확정의 건제 1호 의안: 제 16기(2015.1.1~2015.12.31)별도 및 연결재무제표승인의 건제 2호 의안 : 이사선입의 건제 3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건제 4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건	가결	찬성

16-8	2016-03-29*	의안제목: 각자 대표이사 선임의 건주요내용: 각자 대표이사 선임	가결	찬성

16-9	2016-05-20	의안제목: 주식매수선택권 부여 취소의 건주요내용: 주식매수선택권 부여 취소	가결	찬성

16-10	2016-05-20	의안제목: 주식매수선택권 부여의 건주요내용: 주식매수선택권 부여	가결	찬성

회차	개최일자	의안내용	참석 감사	찬성여부

16-1	2016-01-06	의안제목: 제 3자배정 유상증자 결정의 건주요내용: 제 3자배정 유상증자 결정	이광주	찬성

16-2	2016-01-06	의안제목: 제 3자배정 유상증자 정정의 건주요내용: 제 3자배정 유상증자 정정	이광주	찬성

16-3	2016-01-07	의안제목: 임시주주총회 세부안건 정정의 건주요내용: 임시주주총회 세부안건 정정	이광주	찬성

16-4	2016-01-12	의안제목: 타법인 주식(제3자배정 유상증자 참여)취득의 건주요내용: 타법인 주식(제3자배정 유상증자 참여)취득	이광주	찬성

16-5	2016-01-15	의안제목: 타법인 주식(계신국제그룹)취득의 건주요내용: 타법인 주식(계신국제그룹)취득	이광주	찬성

16-6	2016-01-18	의안제목: 타법인 주식(계신국제그룹)취득의 건주요내용: 타법인 주식(계신국제그룹)취득	이광주	찬성

16-7	2016-01-19	의안제목: 제 3자배정 유상증자 정정의 건주요내용: 제 3자배정 유상증자 정정	이광주	찬성

16-8	2016-01-20	의안제목: 제 3자배정 유상증자 정정의 건주요내용: 제 3자배정 유상증자 정정	이광주	찬성

16-9	2016-01-21	의안제목: 제 3자배정 유상증자 정정의 건주요내용: 제 3자배정 유상증자 정정	이광주	찬성

16-10	2016-01-28	의안제목: 타법인 전환사채(스피어테크)취득의 건주요내용: 타법인 전환사채(스피어테크)취득	최승준	찬성

16-11	2016-01-29	의안제목: 제 3자배정 유상증자 결정의 건주요내용: 제 3자배정 유상증자 결정	최승준	찬성

16-12	2016-02-29	의안제목: 제16기 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건주요내용: 제16기 별도재무제표 및 연결재무제표 승인	최승준	찬성

16-13	2016-03-14	의안제목: 제16기 정기주주총회 소집 및 의안 확정의 건제 1호 의안: 제 16기(2015.1.1~2015.12.31)별도 및 연결재무제표승인의 건제 2호 의안 : 이사선입의 건제 3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건제 4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건	최승준	찬성

16-14	2016-03-29	의안제목: 각자 대표이사 선임의 건주요내용: 각자 대표이사 선임	최승준	찬성

16-15	2016-05-20	의안제목: 주식매수선택권 부여 취소의 건주요내용: 주식매수선택권 부여 취소	최승준	찬성

16-16	2016-05-20	의안제목: 주식매수선택권 부여의 건주요내용: 주식매수선택권 부여	최승준	찬성

(주1) 2016년 1월 22일 개최된 임시주주총회에서 이광주감사는 사임하고, 최승준 감사가 신규선임되었습니다.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 집중투표제도의 채택여부 보고서 제출일 현재 집중투표제를 채택하고 있지 않습니다. 나. 서면투표제 또는 전자투표제의 채택여부 보고서 제출일 현재 전자투표제를 채택하고 있습니다. 다. 소수주주권의 행사 여부 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다. 라. 경영권 경쟁 여부 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.
1. 임원 및 직원의 현황

임원 현황

(기준일 : 2016년 06월 30일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

한승재	남	1963년 01월	대표이사	등기임원	상근	경영총괄	디지털지노믹스 CEO LG생명과학 해외영업팀 중국팀장 ㈜옵트닉스코리아 영업 및 사업총괄	-	-	2016.01 ~현재	2019년 01월 21일

정광용	남	1961년 06월	대표이사	등기임원	상근	렌즈사업총괄	現 ㈜디지탈옵틱 렌즈사업부문총괄(사장) ㈜넥센 경영총괄(대표이사)	-	-	2014.10 ~현재	2019년 03월 28일

劉宇(LIU Ning)	남	1962년 10월	사내이사	등기임원	비상근	신규사업	CEO of Jiangsu Union New Media Development Co.,Ltd CEO of Nanjing Elvin Science Trading Co.,Ltd Professor of Nanjing University of Finance Economics CEO of Kaisun International Group Limited	-	-	2016.01 ~현재	2019년 01월 21일

張賢(ZHANG Xian)	남	1978년 02월	사내이사	등기임원	비상근	신규사업	Vice President of Macalline Group	-	-	2016.01 ~현재	2019년 01월 21일

叢偉莉(CONG Wei Li)	남	1981년 11월	사내이사	등기임원	비상근	신규사업	Director of E-commerce of KaisunInternational Group Limited	-	-	2016.01 ~현재	2019년 01월 21일

이우진	남	1974년 05월	사내이사	등기임원	상근	신규사업	서울대학교 생명과학부박사 KAIST 생명과학과 안국바이오진단(주) 연구소장	-	-	2015.08 ~현재	2018년 08월 17일

박현석	남	1963년 09월	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	Univ. of Cambridge Computer Science 박사 서울대학교 전자공학과 이화여자대학교 공학융합연구소 소장 (주)마크로젠 대표이사	-	-	2015.08 ~현재	2018년 08월 17일

안웅식	남	1951년 11월	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	現 카톨릭 의과대한 산부인과 교수	-	-	2016.01 ~현재	2019년 01월 21일

최승준	남	1967년 02월	감사	등기임원	상근	감사	자연과학산업(주) 대표이사	-	-	2016.01 ~현재	2019년 01월 21일

※ 당사의 미등기 주요임원 은 다음과 같습니다.

(기준일 : 2016년 06월 30일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

최성진	남	1965.05	부사장	미등기 임원	상근	영업총괄	現 ㈜디지탈옵틱 영업총괄(부사장) 파워로직스 사업부장(전무이사)	-	-	2015.06 ~현재	-

박수천	남	1963.04	전무	미등기 임원	상근	개발품질총괄	現 ㈜디지탈옵틱 제조부분총괄(전무)세코닉스 영상사업부(상무)방주광학 광학사업부(전무)	-	-	2016.03 ~현재	-

김범진	남	1970.08	상무	미등기 임원	상근	연구개발총괄	現 ㈜디지탈옵틱 연구개발총괄(상무) 대우전자 연구소	-	-	2012.03 ~현재	-

직원 현황

(기준일 : 2016년 06월 30일 ) (단위 : 천원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

광학렌즈	남	133	18	-	-	151	3.28	2,439,523	18,342	-

광학렌즈	여	148	38	-	-	186	2.33	2,038,433	13,773	-

합 계	281	56	-	-	337	2.81	4,477,956	15,936	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사 보수한도액	8	1,500,000	제16기 정기주주총회 의결사항

감사 보수한도액	1	200,000	제16기 정기주주총회 의결사항

2. 보수지급금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

등기이사	9	271,467,472	30,163,052	-

사외이사	4	15,480,800	3,870,200	-

감사위원회 위원 또는 감사	2	17,450,000	8,725,000	-

계	15	304,398,272	42,758,252	-

주) 2016년 1월 22일 임시주주총회에에서 해임된 임원의 보수까지 포함된 금액으로, 포함된 보수총액은 72,462천원 입니다.

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

2. 산정기준 및 방법

당사의 이사 및 감사의 개인별 보수 지급액이 5억원 이상에 해당하는 자가 없습니다.

및 행사현황>

(단위 : 원) 구 분 인원수 주식매수선택권의 공정가치 총액 비고 등기이사 - - - 사외이사 - - - 감사위원회 위원 또는 감사 - - - 계 - - - (기준일 : 2016년 06월 30일 ) (단위 : 원, 주) 부여받은자 관 계 부여일 부여방법 주식의종류 변동수량 미행사수량 행사기간 행사가격 부여 행사 취소 정진희 등기임원 2007년 07월 10일 신주발행 보통주 100,000 - 100,000 - 2010.07.10~ 2015.07.09 3,000 직원 9명 직원 2007년 07월 10일 신주발행 보통주 80,000 60,000 20,000 - 2010.07.10~ 2015.07.09 3,000 박상주 미등기임원 2008년 03월 31일 신주발행 보통주 50,000 - 50,000 - 2011.03.31~ 2016.03.30 3,000 직원 2명 직원 2009년 03월 31일 신주발행 보통주 45,000 45,000 - - 2012.03.31~ 2017.03.30 3,500 최종곤 미등기임원 2010년 12월 15일 신주발행 보통주 100,000 - 100,000 - 2013.12.15~ 2018.12.14 4,000 유일수 미등기임원 2011년 03월 30일 신주발행 보통주 30,000 30,000 - - 2014.03.30~ 2019.03.29 4,000 직원 1명 직원 2011년 03월 30일 신주발행 보통주 20,000 20,000 - - 2014.03.30~ 2019.03.29 4,000 직원21명 직원 2011년 06월 28일 신주발행 보통주 95,000 87,000 8,000 - 2014.06.28~ 2019.06.27 4,000 최계철 미등기임원 2014년 05월 29일 신주발행 보통주 111,266 - 111,266 - 2016.05.29 ~ 2021.05.28 7,022 직원41명 직원 2014년 05월 29일 신주발행 보통주 111,076 - 32,317 78,759 2016.05.29 ~ 2021.05.28 7,022 정광용 등기임원 2016년 05월 20일 신주발행 보통주 50,000 - - 50,000 2018.05.20~ 2023.05.19 6,571 최성진 미등기임원 2016년 05월 20일 신주발행 보통주 20,000 - - 20,000 2018.05.20~ 2023.05.19 6,571 박수천 미등기임원 2016년 05월 20일 신주발행 보통주 3,000 - - 3,000 2018.05.20~ 2023.05.19 6,571 노주복 미등기임원 2016년 05월 20일 신주발행 보통주 5,000 - - 5,000 2018.05.20~ 2023.05.19 6,571 김범진 미등기임원 2016년 05월 20일 신주발행 보통주 10,000 - - 10,000 2018.05.20~ 2023.05.19 6,571 조순철 등기임원 2016년 05월 20일 신주발행 보통주 7,000 - - 7,000 2018.05.20~ 2023.05.19 6,571 직원 50명 직원 2016년 05월 20일 신주발행 보통주 67,200 - - 67,200 2018.05.20~ 2023.05.19 6,571
IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 계열회사의 현황

(1) 계열회사에 관한 사항 기준일 : 2016년 6월 30일

구 분	대표이사	주주구성

(주)디지탈옵틱	기타

농업회사법인 (주)함박재바이오팜	윤상철	74.7%	25.3%

농업회사법인 청현(주)	유종준, 김정훈	71.4%	28.6%

(주)디지탈헬스케어	이우진	51%	49%

DO-BOEIM VN	노주복	50%	50%

Digital Optics Hongkong Limited	윤상철	100%	-

주) 중원 제약은 2016년 6월에 매각되어 보고서 제출일 현재 당사의 계열회사에서 제외되었습니다. (2) 회사와 계열회사간 임원 겸직현황 기준일 : 2016년 6월 30일

성명	타회사명	직책	상근여부

이우진	(주)디지털헬스케어	대표이사	상근

타법인출자 현황

(기준일 : 2016년 06월 30일 ) (단위 : 백만원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

농업회사법인 주식회사 함박재바이오팜	2015년 09월 24일	신규사업 진출	20,000	147,900	74.7%	17,561	-	-	-	147,900	74.7%	17,561	28,214	-1,768

농업회사 법인 청현 주식회사	2015년 07월 24일	신규사업 진출	1,000	50,000	71.4%	1,000	-	-	-	50,000	71.4%	1,000	7,665	-761

㈜중원제약	2015년 09월 11일	신규사업 진출	1,000	50,000	100%	845	-50,000	-845	-	-	-	-	-	-

(주)디지털헬스케어	2015년 07월 31일	신규사업 진출	51	102,000	51%	51	-	-	-	102,000	51%	51	59	-39

DO-BOEIM VN	2015년 08월 07일	기존사업 강화	2,000	-	50%	2,000	-	-	-	-	50%	2,000	9,283	-440

디지탈홍콩	2015년 11월 05일	신규사업 진출	152	1,000,000	100%	152	-	-	-	1,000,000	100%	152	1,006	-26

합 계	-	-	21,609	-50,000	-845	-	-	-	20,764	46,227	-3,034

주) 중원 제약은 2016년 6월에 매각되어 보고서 제출일 현재 당사의 계열회사에서 제외되었습니다.
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여 등 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 2. 대주주와의 자산양수도 등 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 3. 대주주와의 영업거래

1. 판매ㆍ공급계약 내용	화장품,생활용품, 서비스 및 기타

2. 계약내역	계약금액(원)	17,700,000,000

최근 매출액(원)	77,158,348,501

매출액 대비(%)	22.9

3. 계약상대방	Kaisun International Group(계신국제그룹)

-회사와의 관계	최대주주

4. 판매ㆍ공급지역	중국, 홍콩

5. 계약기간	시작일	2016-03-17

종료일	2017-03-16

6. 주요 계약조건	1. 계약상대방인 Kaisun International Group은 www.klaiba.com의 운영주체이며 중국 메이저 플랫폼에서 한국관을 운영하고 있음을 보증하며, 당사는 Kaisun International Group이 운영하는 플랫폼과 제휴 플랫폼에서 '물품'을 공급할 권한을 갖는다 2. 거래조건 1) 품목 및 수량, 금액 등 (1) 화장품(단가:30USD, 수량:350,000개, 총금액 10,500,000USD) (2) 생활용품(단가:10USD, 수량:300,000개, 총금액 3,000,000USD) (3) 서비스 및 기타(단가:10USD, 수량:150,000개, 총금액 1,500,000USD) 2) 상세 거래조건 (1)계약금액(연간/USD) : USD 15,000,000 (2)판매/공급지역: 해외 (중국, 홍콩) (3)계약기간: 2016.03.17 - 2017.03.16 (4)주요계약조건 - KLAIBA 유통플랫폼에 물품공급(화장품, 생활용품, 서비스 및 기타) - KAI SUN이 메이저 유통플랫폼에 물품공급(티몰, 징동, 쑤닝 등) 3) 대금 지급 - 상품을 납품한 날로부터 45일내에 상품대금을 지급

7. 판매ㆍ공급방식	자체생산	미해당

외주생산	해당

기타	국내 계약자를 통한 공급

8. 계약(수주)일자	2016-03-17

9. 공시유보 관련내용	유보기한	-

유보사유	-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 상기 계약금액은 USD 15,000,000으로 계약일자 매매기준율(1$=1,180)을 적용하였습니다. 2) 최근 매출액은 2014년말 연결재무제표 기준입니다. 3) 거래조건의 세부사항은 시장환경에 변화에 따라 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시	-

주) 2016년 3월 17일의 단일판매ㆍ공급계약체결 공시 내용입니다. 4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.
1. 전문가의 확인

해당사항 없습니다.
2. 전문가와의 이해관계

해당사항 없습니다.