eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
노블엠앤비 사업보고서 (2017.12)
사 업 보 고 서

(제 18 기)

사업연도 2017년 01월 01일 부터
2017년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2018년 03월 30일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 디지탈옵틱
대 표 이 사 : 문 석 중
본 점 소 재 지 : 경기도 화성시 동탄면 동탄산단2길 47
(전 화) 031-365-5650
(홈페이지) http://www.digitaloptics.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 이 사 (성 명) 양 태 영
(전 화) 02-538-5370
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	200,000,000	-	200,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	34,342,127	-	34,342,127	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	34,342,127	-	34,342,127	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	34,342,127	-	34,342,127	-

나. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

다. 보통주외의 주식보고서 제출일 현재 보통주외 주식은 없습니다.
5. 의결권 현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	34,342,127	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	34,342,127	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당에 관한 사항

당사의 정관에 기재된 배당에 관한 사항은 다음과 같습니다.

제 9 조의 3 (신주의 배당기산일)
회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업년도의 직전 영업년도말에 발행된 것으로 본다.
제 46조 (이익배당)
1. 이익의 배당은 금전 또는 금전 외의 재산으로 할 수 있다.
2. 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.
3. 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주, 또는 등록된 질권자에게 지급한다.
4. 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만, 제42조의제6항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다.
제 47조 (배당금지급청구권의 소멸시효)
1. 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성된다.
2. 제1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 회사에 귀속한다.

나. 주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

2017년제18기 (K-IFRS)	2016년제17기 (K-IFRS)	2015년제16기 (K-IFRS)

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	-25,915	-50,378	-10,754

(별도)당기순이익(백만원)	-28,116	-53,658	-11,029

(연결)주당순이익(원)	-947	-2,515	-840

현금배당금총액(백만원)	-	-	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-
1. 요약재무정보

가. 요약 재무정보 (연결)

(단위: 백만원)

구분	제18기	제17기	제16기

[유동자산]	30,175	28,886	60,750

현금및현금성자산	4,870	1,523	7,448

단기금융상품	146	22	3,232

매출채권	12,391	12,214	18,389

기타수취채권	1,103	1,992	16,073

단기매매금융자산	30	21	2,114

재고자산	9,921	9,553	11,644

당기법인세자산	21	280	69

기타유동자산	1,693	3,281	1,781

[비유동자산]	86,026	95,200	101,077

장기금융상품	59	-	150

기타장기수취채권	2,436	4,059	3,384

매도가능금융자산(비유동)	16,826	23,030	23,386

파생금융자산	431	-	1,072

관계기업투자주식	2,671	9,562	-

유형자산	37,710	40,719	48,696

생물자산	14,159	13,063	11,720

무형자산	7,979	3,032	11,000

기타비유동금융자산	34	95	177

이연법인세자산	3,721	1,640	1,492

자산총계	116,201	124,086	161,827

[유동부채]	38,716	49,620	62,809

[비유동부채]	14,399	6,484	12,300

부채총계	53,115	56,104	75,109

[연결자본금]	17,171	10,337	8,629

[연결기타불입자본]	107,141	83,921	56,905

[연결이익잉여금]	(54,234)	(30,452)	17,955

[연결기타자본구성요소]	(7,719)	(742)	(606)

[연결자본조정]	(2,697)	(1,683)	(3,000)

[연결비지배지분]	3,424	6,600	6,835

자본총계	63,086	67,982	86,718

부채 및 자본 총계	116,201	124,086	161,827

구분	2017년 1월 1일 ~	2016년 1월 1일 ~	2015년 1월 1일 ~

2017년 12월 31일	2016년 12월 31일	2015년 12월 31일

연결매출액	60,317	63,663	70,714

연결영업이익(영업손실)	(16,188)	(22,835)	(13,208)

연결총당기순이익(손실)	(25,915)	(50,378)	(10,754)

연결당기순이익 지배기업소유지분	(24,003)	(49,608)	(10,553)

연결당기순이익 비지배지분	(1,912)	(770)	(201)

연결총포괄손익(손실)	(33,588)	(50,867)	(10,944)

연결총포괄손익 지배기업소유지분	(31,122)	(50,097)	(10,742)

연결총포괄손익 비지배지분	(2,466)	(770)	(202)

기본주당순이익(손실) (단위 : 원)	(947)	(2,515)	(840)

희석주당순이익(손실) (단위 : 원)	(947)	(2,515)	(840)

주) 연결실체의 제18기 요약 연결 재무정보 및 비교 표시된 제17기, 제16기 요약 연결 재무정보는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습 니다.

나. 요약 재무정보(별도)

(단위: 백만원)

구분	제18기	제17기	제16기

[유동자산]	26,053	21,830	47,736

현금및현금성자산	2,997	1,206	5,055

단기금융상품	124	-	3,200

매출채권	9,928	9,095	11,594

기타수취채권	4,418	1,467	14,791

단기매매금융자산	30	21	2,114

재고자산	7,561	7,771	9,163

당기법인세자산	21	278	69

기타유동자산	974	1,992	1,750

[비유동자산]	70,840	71,818	81,245

장기금융상품	-	-	150

기타장기수취채권	1,824	3,153	2,735

매도가능금융자산(비유동)	22,977	24,005	23,386

파생금융자산	5,083	-	1,072

종속기업투자주식	9,707	9,825	21,610

관계기업투자주식	2,555	4,248	-

유형자산	24,981	26,750	28,048

무형자산	165	540	1,175

이연법인세자산	3,548	3,297	3,070

자산총계	96,893	93,648	128,982

[유동부채]	31,240	35,665	45,347

[비유동부채]	9,075	4,221	5,180

부채총계	40,315	39,886	50,527

[납입자본]	17,171	10,337	8,629

[기타불입자본]	106,309	82,437	56,073

[이익잉여금]	(64,753)	(36,593)	17,468

[기타자본구성요소]	(466)	(736)	(714)

[자본조정]	(1,683)	(1,683)	(3,000)

자본총계	56,578	53,762	78,455

부채 및 자본 총계	96,893	93,648	128,982

종속ㆍ관계ㆍ공동기업투자주식의 평가방법	원가법	원가법	원가법

구분	2017년 1월 1일 ~	2016년 1월 1일 ~	2015년 1월 1일 ~

2017년 12월 31일	2016년 12월 31일	2015년 12월 31일

매출액	55,484	52,252	64,856

영업이익(영업손실)	(13,467)	(16,274)	(12,578)

총당기순이익(손실)	(28,116)	(53,658)	(11,029)

총포괄손익(손실)	(27,890)	(54,083)	(11,338)

기본주당순이익(손실) (단위 : 원)	(1,109)	(2,721)	(878)

희석주당순이익(손실) (단위 : 원)	(1,109)	(2,721)	(878)

주) 회사의 제18기 요약 재무정보 및 비교 표시된 제17기, 제16기 요약 재무정보는 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었습 니다.
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제18기 (당기)	신한회계법인	적정	-

제17기 (전기)	신한회계법인	적정	(주1)

제16기 (전전기)	신한회계법인	적정	(주2)

(주1) 강조사항 감사의견에는 영향을 미치지 않는 사항으로서 이용자들은 다음 사항에 주의를 기울여야 할 필요가 있습니다.연결재무제표에 대한 주석 37에서 설명하고 있는 바와 같이, 회사는 전환사채 등의 유동성분류 및 비지배지분의 기재 오류와 관련하여 2016년 12월 31일로 종료되는 보고기간의 연결재무제표를 재작성하였습니다. 이로 인해 2016년 12월 31일 현재 연결실체의 순자산 및 동일로 종료되는 보고기간의 당기순손실의 변동은 없습니다.우리는 2016년 12월 31일로 종료되는 보고기간의 연결재무제표에 대하여 감사를 실시하고 2017년 3월 21일자로 감사보고서를 발행한 바 있습니다. 동 일자 감사보고서에 첨부된 2016년 12월 31일로 종료되는 보고기간의 연결재무제표가 재작성 되면서우리는 감사보고서를 재발행하게 되었습니다. 따라서 재작성된 2016년 12월 31일 로 종료되는 보고기간의 연결재무제표는 회사의 주주총회가 2017년 3월 30일자로 발행승인한 2016년 12월 31일로 종료되는 보고기간의 연결재무제표와는 차이가 있습니다. 우리는 재작성된 2016년 12월 31일로 종료되는 보고기간의 연결재무제표에대한 감사의견을 표명하기 위하여 필요한 추가적인 감사절차를 수행하였습니다.위에서 설명한 바와 같이 회사의 2016년 12월 31일로 종료되는 보고기간의 연결재무제표가 재작성 되었으므로 2016년 12월 31일로 종료되는 보고기간의 연결재무제표에 대하여 2017년 3월 21일자로 우리가 발행한 감사보고서는 더 이상 유효하지 않으며 2016년 12월 31일로 종료되는 보고기간의 연결재무제표와 관련하여 사용될 수 없습니다. (주2) 강조사항 감사의견에는 영향을 미치지 않는 사항으로서 이용자들은 다음 사항에 주의를 기울여야 할 필요가 있습니다.연결재무제표에 대한 주석 36에서 설명하고 있는 바와 같이, 회사는 전환사채 등의 유동성분류 오류와 관련하여 2015년 12월 31일로 종료되는 보고기간의 연결재무제표를 재작성하였습니다. 이로 인해 2015년 12월 31일 현재 연결실체의 순자산 및 동일로 종료되는 보고기간의 당기순손실의 변동은 없습니다.우리는 2015년 12월 31일로 종료되는 양 보고기간의 연결재무제표에 대하여 감사를 실시하고 2016년 3월 18일자로 감사보고서를 발행한 바 있습니다. 그러나, 동 일자 감사보고서에 첨부된 2015년 12월 31일로 종료되는 보고기간의 연결재무제표가 재작성 되면서 우리는 감사보고서를 재발행하게 되었습니다. 따라서 재작성된 2015년 12월 31일로 종료되는 보고기간의 연결재무제표는 회사의 주주총회가 2016년 3월 29일자로 발행승인한 2015년 12월 31일로 종료되는 보고기간의 연결재무제표와는 차이가 있습니다. 우리는 재작성된 2015년 12월 31일로 종료되는 보고기간의 연결재무제표에 대한 감사의견을 표명하기 위하여 필요한 추가적인 감사절차를 수행하였습니다.위에서 설명한 바와 같이 회사의 2015년 12월 31일로 종료되는 보고기간의 연결재무제표가 재작성 되었으므로 2015년 12월 31일로 종료되는 보고기간의 연결재무제표에 대하여 2016년 3월 18일자로 우리가 발행한 감사보고서는 더 이상 유효하지 않으며 2015년 12월 31일로 종료되는 보고기간의 연결재무제표와 관련하여 사용될 수 없습니다.2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제18기 (당기)	신한회계법인	반기재무제표검토, 개별재무제표 및 연결재무제표 등에 관한 감사	66,000,000	862

제17기 (전기)	신한회계법인	반기재무제표검토, 개별재무제표 및 연결재무제표 등에 관한 감사	60,000,000	814

제16기 (전전기)	신한회계법인	반기재무제표검토, 개별재무제표 및 연결재무제표 등에 관한 감사	45,000,000	708

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제18기 (당기)	-	-	-	-	-

제17기 (전기)	-	-	-	-	-

제16기 (전전기)	-	-	-	-	-
V. 이사의 경영진단 및 분석의견

1. 예측정보에 대한 주의사항당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상·예측한 활동, 사건 또는 현상은, 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련되 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다. 당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로, 동 사업보고서상에, 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 경영진단 개요주식회사 디지탈옵틱의 이사회는 2017년 01월 01일 부터 2017년 12월 31일 까지 제18기 사업연도의 회계 및 업무에 대한 경영진단을 실시하여 다음과 같이 진단한 의견을 제출합니다. 회사의 경영에 대한 전반적인 사항을 파악하기 위하여 장부와 관계서류를 열람하고 재무제표 및 동 부속명세서에 대해서도 면밀히 검토하였습니다.경영진단을 위하여 필요하다고 인정되는 서류에 대한 보고를 받았으며 중요한 업무에 관한 서류를 열람하고 그내용을 면밀히 검토하는등 적정한 방법을 사용하여 회사경영에 대한 내용을 파악하였습니다.

당사는 고기능 휴대폰과 이에 적용되는 고화소 렌즈의 확대로 대변되는 최근의 휴대폰렌즈 시장에서 13M, 16M 의 고화소 렌즈 및 중저가 모델에 채택되는 5M, 8M 렌즈 모델의 양산체계를 갖추고 있으며, 2017년에는 매출액 603억원, 영업손실 162억원 의 실적을 기록하였습니다.

당사는 매출다변화를 위한 대책으로 내/외적인 연구개발을 물론 투자를 통해 차량용 카메라렌즈를 국내 메이커업체를 비롯한 글로벌 메이커업체 납품을 중장기적으로 확대 할 것이며, 피코프로젝터 엔진모듈 납품 증가 및 기술개발용역 수주 등을 통한 매출 향상을 할 것으로 예상하고 있습니다.또한, 당사는 DO-BOEIM 베트남을 활용하여 원가절감을 이루고 지속적인 연구개발을 통한 기술력을 확보하여 렌즈사업부의 흑자전환을 모색함과 동시에 신규사업으로 진행하고 있는 중국 역직구시장에 대한 유통사업, 그리고 자회사를 통한 건강식품사업 과 로봇사업 등을 진행하고 있습니다. 3. 재무상태 및 영업실적가.재무상태(연결기준)

(단위:백만원)

구 분	제 18기	제 17기	제 16기

[유동자산]	30,175	28,886	60,750

[비유동자산]	86,026	95,200	101,077

자산총계	116,201	124,086	161,827

[유동부채]	38,715	49,620	62,809

[비유동부채]	14,399	6,484	12,300

부채총계	53,115	56,104	75,109

자본총계	63,086	67,982	86,718

나.영업실적(연결기준)

(단위:백만원)

구 분	제18기	제17기	제16기

매출액	60,317	63,663	70,714

영업이익	(16,188)	(22,835)	(13,208)

당기순이익	(25,915)	(50,378)	(10,754)

주당순이익(원)	(947)	(2,515)	(840)

4. 유동성 및 자금조달과 지출가. 유동성당사는 수익의 대부분이 1~2개월 이내에 현금으로 결제 되고 있어 장기 불량매출채권이 거의 발생하지 않는 구조를 가지고 있습니다. 그래서 연결기준 당기의 유동성 비율은 78%이며, 부채비율은 84%로 재무적 안정성을 유지하고 있습니다.나. 자금조달 사업보고서 작성기준일 현재 연결기준 차입현황은 단기차입금 61억원과 장기차입금 73억원이며, 전환사채 229억 과 신주인수권부사채 27억까지 총 390억원을 차입하였이며, 2017년 일반공모 유상증자로 115억원을 조 달하였습니다. 5. 부외거래동 공시서류의첨부서류인 연결감사보고서의 "주석 31.우발채무 및 약정사항"를 참고하시기 바랍니다.6. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항"중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항"은 동 공시서류의 첨부서류인 연결감사보고서의 "주석 2.재무제표 작성기준 및 중요한 회계정책"을 참고하시기 바랍니다.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 집중투표제도의 채택여부 보고서 작성 기준일 현재 집중투표제를 채택하고 있지 않습니다. 나. 서면투표제 또는 전자투표제의 채택여부 보고서 작성 기준일 현재 전자투표제를 채택하고 있습니다. 다. 소수주주권의 행사 여부 보고서 작성 기준일 현재 해당사항이 없습니다. 라. 경영권 경쟁 여부 보고서 작성 기준일 현재 해당사항이 없습니다.
1. 임원 및 직원의 현황

1. 임원 현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

문석중	남	1958년 06월	대표이사	등기임원	상근	경영총괄	하나은행	-	-	2017.03 ~현재	2020년 03월 30일

정광용	남	1961년 06월	대표이사	등기임원	상근	렌즈사업총괄	現 ㈜디지탈옵틱 렌즈사업부문총괄(사장) ㈜넥센 경영총괄(대표이사)	-	-	2014.10 ~현재	2019년 03월 28일

김정민	남	1966년 04월	사내이사	등기임원	비상근	관리	디지털지노믹스(주) 사업부장 및 책임연구원現 (주)텔콘 대표이사現 (주)케이피엠테크 사내이사	-	-	2017.03 ~현재	2020년 03월 30일

황호	남	1970년 10월	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	現 삼영회계법인 회계사	-	-	2016.10 ~현재	2019년 10월 20일

이석우	남	1973년 04월	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	제93대 서울지방변호사회 상임이사現 국민권익위원회 전문상담위원現 IBS법률사무소 변호사	-	-	2017.02 ~현재	2020년 02월 20일

김준영	남	1966년 10월	감사	등기임원	상근	감사	KTB투자증권 상무이사	-	-	2017.03 ~현재	2020년 03월 30일

주) 2018년 03월 29일 정기주주총회에서 사내이사 송세경이 선임되었습니다.

※ 당사의 미등기 주요임원 은 다음과 같습니다.

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

최성진	남	1965.05	부사장	미등기 임원	상근	영업총괄	現 ㈜디지탈옵틱 영업총괄(부사장) 파워로직스 사업부장(전무이사)	-	-	2015.06 ~현재	-

박수천	남	1963.04	전무	미등기 임원	상근	개발품질총괄	現 ㈜디지탈옵틱 제조부분총괄(전무)세코닉스 영상사업부(상무)방주광학 광학사업부(전무)	-	-	2016.03 ~현재	-

김범진	남	1970.08	상무	미등기 임원	상근	연구개발총괄	現 ㈜디지탈옵틱 연구개발총괄(상무) 대우전자 연구소	-	-	2012.03 ~현재	-

2. 직원 현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

광학렌즈	남	115	0	0	0	115	3.22	4,153,720	36,120	-

광학렌즈	여	78	0	0	0	78	3.18	2,684,030	34,410	-

합 계	193	0	0	0	193	3.20	6,837,750	35,430	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사 보수한도액	5	1,000,000	-

감사 보수한도액	1	100,000	-

주) 상기 인원수는 정기주주총회 승인 당시의 인원수를 기재하였으며, 보고서 제출일 현재는 사외이사 포함 등기이사는 6명, 감사1명 입니다.

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 천원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

10	512,965	51,296	-

2-2. 유형별(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	5	435,000	87,000	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	3	44,965	14,988	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	2	33,000	16,500	-

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

2. 산정기준 및 방법(단위 : 원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

주) 당사의 이사 및 감사의 개인별 보수 지급액이 5억원 이상에 해당하는 자가 없습니다.

및 행사현황>

(단위 : 원) 구 분 인원수 주식매수선택권의 공정가치 총액 비고 등기이사 - - - 사외이사 - - - 감사위원회 위원 또는 감사 - - - 계 - - - (기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주) 부여받은자 관 계 부여일 부여방법 주식의종류 변동수량 미행사수량 행사기간 행사가격 부여 행사 취소 정진희 등기임원 2007년 07월 10일 신주발행 보통주 100,000 - 100,000 - 2010.07.10~ 2015.07.09 3,000 직원 9명 직원 2007년 07월 10일 신주발행 보통주 80,000 60,000 20,000 - 2010.07.10~ 2015.07.09 3,000 박상주 미등기임원 2008년 03월 31일 신주발행 보통주 50,000 - 50,000 - 2011.03.31~ 2016.03.30 3,000 직원 2명 직원 2009년 03월 31일 신주발행 보통주 45,000 45,000 - - 2012.03.31~ 2017.03.30 3,500 최종곤 미등기임원 2010년 12월 15일 신주발행 보통주 100,000 - 100,000 - 2013.12.15~ 2018.12.14 4,000 유일수 미등기임원 2011년 03월 30일 신주발행 보통주 30,000 30,000 - - 2014.03.30~ 2019.03.29 4,000 직원 1명 직원 2011년 03월 30일 신주발행 보통주 20,000 20,000 - - 2014.03.30~ 2019.03.29 4,000 직원21명 직원 2011년 06월 28일 신주발행 보통주 95,000 87,000 8,000 - 2014.06.28~ 2019.06.27 4,000 최계철 미등기임원 2014년 05월 29일 신주발행 보통주 111,266 - 111,266 - 2016.05.29 ~ 2021.05.28 7,022 직원41명 직원 2014년 05월 29일 신주발행 보통주 111,076 - 32,317 78,759 2016.05.29 ~ 2021.05.28 7,022 정광용 등기임원 2016년 05월 20일 신주발행 보통주 50,000 - - 50,000 2018.05.20~ 2023.05.19 6,571 최성진 미등기임원 2016년 05월 20일 신주발행 보통주 20,000 - - 20,000 2018.05.20~ 2023.05.19 6,571 박수천 미등기임원 2016년 05월 20일 신주발행 보통주 3,000 - - 3,000 2018.05.20~ 2023.05.19 6,571 노주복 미등기임원 2016년 05월 20일 신주발행 보통주 5,000 - - 5,000 2018.05.20~ 2023.05.19 6,571 김범진 미등기임원 2016년 05월 20일 신주발행 보통주 10,000 - - 10,000 2018.05.20~ 2023.05.19 6,571 조순철 미등기임원 2016년 05월 20일 신주발행 보통주 7,000 - - 7,000 2018.05.20~ 2023.05.19 6,571 직원 50명 직원 2016년 05월 20일 신주발행 보통주 67,200 - - 67,200 2018.05.20~ 2023.05.19 6,571
IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 계열회사의 현황

1) 계열회사에 관한 사항 기준일 : 2017년 12월 31일

구 분	대표이사	주주구성

(주)디지탈옵틱	기타

농업회사법인 (주)함박재바이오팜	김동훈	64.7%	35.3%

농업회사법인 청현(주)	유종준, 김정훈	47.6%	52.4%

DO-BOEIM VN	노주복	50.0%	50.0%

Digital Optics Hongkong Limited	윤상철	100.0%	-

씨아이비엔케이	김승미	72.7%	27.3%

(주)퓨처로봇	송세경	50.0%	50.0%

(주)제이웰그린	최우성	-	-

주1) (주)디지털헬스케어는 보고기간종료일 현재 법적으로 청산완료 되어 계열회사에서 제외되었습니다. 주2) Digital Optics Hongkong Limited 의 대표이사는 보고서 제출일 현재 김현철로 변경되었습니다.주3) 주식회사 제이웰그린은 주식회사 함박재바이오팜의 100% 자회사 입니다. 2) 회사와 계열회사간 임원 겸직현황 기준일 : 2017년 12월 31일

성명	타회사명	직책	상근여부

-	-	-	-

주) 2018년 03월 29일 (주)디지탈옵틱의 제18기 정기주주총회에서 사내이사로 선임된 송세경은 (주)퓨처로봇의 대 표이사입니다.

3) 타법인출자 현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

농업회사법인 주식회사 함박재바이오팜	2015년 09월 24일	신규사업 진출	20,000	147,900	74.7	7,326	-19,790	-435	-6,891	128,110	64.7	-	22,612	-8,758

(주)디지탈헬스케어	2015년 07월 31일	신규사업진출	51	200,000	100	-	-200,000	-	-	-	-	-	-	11

DO-BOEIM VN	2015년 08월 07일	기존사업 강화	2,000	-	50	2,000	-	-	-	-	50	2,000	9,867	1,440

씨아이비엔케이(주)	2016년 11월 21일	기존사업 강화	2,000	40,000	72.7	500	-	-	-500	40,000	72.7	-	868	-199

디지탈홍콩	2015년 11월 05일	신규사업 진출	152	1,000,000	100	-	-	-	-	1,000,000	100	-	-	-973

(주)퓨처로봇	2017년 08월 10일	신규사업 진출	10,450	-	-	-	1,658,731	10,450	-2,743	1,658,731	50.0	7,707	4,899	-582

계신국제그룹	2016년 01월 15일	신규사업 진출	23,022	7,689	43.5	4,248	-	-	-1,693	7,689	43.5	2,555	7,371	640

농업회사 법인 청현 주식회사	2015년 07월 24일	신규사업 진출	1,000	50,000	47.6	-	-	-	-	50,000	47.6	-	7,547	-883

(주)스타크	2016년 01월 12일	기존사업 강화	700	28,000	30.3	-	-	-	-	28,000	30.3	-	1,394	-252

합 계	1,473,589	-	14,074	1,438,941	10,015	-11,827	2,912,530	-	12,262	54,558	-9,556

주) 당사의 종속기업인 ㈜디지털헬스케어는 전기에 영업활동이 중단되었고, 당기 보고기간 종료일 현재 법적으로 청산 되었습니다.
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여 등 당사는 당사의 특수관계자인 (주)케이피엠테크의 차입금과 관련하여 매도가능금융자산 121억원 (지지사모부동산투자신탁제10호) 을 담보로 제공하고 있습니다.

2. 대주주와의 자산양수도 등 당사는 보고서 작성 기준일 현재 해당사항이 없습니다. 3. 대주주 등의 영업거래 당사는 보고서 작성 기준일 현재 해당사항이 없습니다. 4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래

1. 판매ㆍ공급계약 내용	화장품,생활용품, 서비스 및 기타

2. 계약내역	계약금액(원)	17,700,000,000

최근 매출액(원)	77,158,348,501

매출액 대비(%)	22.9

3. 계약상대방	Kaisun International Group(계신국제그룹)

-회사와의 관계	최대주주

4. 판매ㆍ공급지역	중국, 홍콩

5. 계약기간	시작일	2016-03-17

종료일	2017-03-16

6. 주요 계약조건	1. 계약상대방인 Kaisun International Group은 www.klaiba.com의 운영주체이며 중국 메이저 플랫폼에서 한국관을 운영하고 있음을 보증하며, 당사는 Kaisun International Group이 운영하는 플랫폼과 제휴 플랫폼에서 '물품'을 공급할 권한을 갖는다 2. 거래조건 1) 품목 및 수량, 금액 등 (1) 화장품(단가:30USD, 수량:350,000개, 총금액 10,500,000USD) (2) 생활용품(단가:10USD, 수량:300,000개, 총금액 3,000,000USD) (3) 서비스 및 기타(단가:10USD, 수량:150,000개, 총금액 1,500,000USD) 2) 상세 거래조건 (1)계약금액(연간/USD) : USD 15,000,000 (2)판매/공급지역: 해외 (중국, 홍콩) (3)계약기간: 2016.03.17 - 2017.03.16 (4)주요계약조건 - KLAIBA 유통플랫폼에 물품공급(화장품, 생활용품, 서비스 및 기타) - KAI SUN이 메이저 유통플랫폼에 물품공급(티몰, 징동, 쑤닝 등) 3) 대금 지급 - 상품을 납품한 날로부터 45일내에 상품대금을 지급

7. 판매ㆍ공급방식	자체생산	미해당

외주생산	해당

기타	국내 계약자를 통한 공급

8. 계약(수주)일자	2016-03-17

9. 공시유보 관련내용	유보기한	-

유보사유	-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 상기 계약금액은 USD 15,000,000으로 계약일자 매매기준율(1$=1,180)을 적용하였습니다. 2) 최근 매출액은 2014년말 연결재무제표 기준입니다. 3) 거래조건의 세부사항은 시장환경에 변화에 따라 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시	-

주1) 거래의 상대방은 계신국제그룹으로, 2016년 03월 17일 계약 당시 당사의 최대주주였으나, 2017년 03월08일에 최대주주가 (주)케이피엠인베스트먼트로 변경되어 계신국제그룹은 이해관계자로 분류하였습니다. 주 2) 2016년 3월 17일의 단일판매ㆍ공급계약체결 공시 내용입니다. 주3) 계약시작일로부터 2018년 3월 16일까지의 기단동안 9,974백만원의 매출금액이 발생하였으며, 이는 계약금액 대비 56,35% 입니다.(2018년 03월 16일 단일판매ㆍ공급계약체결 공시 참조)

(2) 보고기간 동안 특수관계자와의 거래내역은 다음과 같습니다.

[당기] (단위 :천원)

구분	특수관계자명	매출등	자금거래

매출	기타수익	계	전환사채 및 차입금

관계기업	계신국제그룹	2,630,911	-	2,630,911	-

기타특수관계자	㈜케이피엠테크	-	-	-	10,400,000

합계	2,630,911	-	2,630,911	10,400,000

[전분기] (단위 :천원)

구분	특수관계자명	매출등	매입등	유상증자

매출	기타수익	계	매입	기타매입	계

관계기업	계신국제그룹	6,606,776	537	6,607,313	-	397,703	397,703	19,811,064

㈜스타크	-	-	-	-	152	152	-

합계	6,606,776	537	6,607,313	-	397,855	397,855	19,811,064

(3) 보고기간 종료일 현재 특수관계자에 대한 채권, 채무잔액은 다음과 같습니다.

[당기말] (단위 :천원)

구 분	특수관계자명	매출채권	대여금	미수수익	전환사채 및 차입금

관계기업	계신국제그룹	1,559,174	-	-	-

기타특수관계자	㈜케이피엠테크	-	-	-	8,452,048

합계	1,559,174	-	-	8,452,048

[전기말] (단위 :천원)

구 분	특수관계자명	매출채권	대여금	미수수익	기타채무

관계기업	계신국제그룹	1,161,604	-	-	46,870

(주)에이취비제이	-	1,072,609	30,774	-

합계	1,161,604	-	-	46,870

(4) 당기 중 특수관계자인 (주)케이피엠테크에게 지지사모부동산투자신탁 제10호 3,183백만원(취득원가기준)과 베리타스고덕사모부동산투자신탁 제1호 전체를 매각하였으며, 전기에 베리타스고덕사모부동산투자신탁 제1호 2,200백만원(취득원가기준)을 매각하였습니다. 한편, 지지사모부동산신탁 10호 매각과 관련하여 매수자에게 2018년 6월 30일까지 동 매매 대상 자산의 공정가치로 되팔 수 있는 풋옵션이 부여되어 있습니다. 한편, 베리타스고덕사모부동산투자신탁 제1호 매각과 관련하여 매수자에게 부여한 풋옵션은 당기 중 해제되었습니다.
1. 전문가의 확인

해당사항 없습니다.
2. 전문가와의 이해관계

해당사항 없습니다.