노블엠앤비 분기보고서 (2024.09)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요

본 보고서 작성기준일 현재 사내이사 6명(신봉석, 신명수, 황창남, 임지현, 조원영, 황인용), 사외이사 3명(문효영, 이정은, 박삼수)으로 당사 이사의 총수는 9명이며, 이사회 내 별도로 구성된 위원회는 없습니다.

(1) 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

9	3	1	-	1

(2) 이사회의장

성 명	대표이사 겸직여부	선임사유

신봉석	여	당사 정관에 따라 대표이사를 이사회 의장으로 선임함
제 36 조 (이사회의 구성과 소집)
① 이사회는 이사로 구성하며 회사 업무의 중요사항을 결의한다.
② 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 24시간전에 각 이사 및 감사에게 문서, 전자문서 또는 구두로써 통지하여야 한다. 다만 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.
③ 이사회의 의장은 제2항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다.

나. 중요의결사항 등

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사 등의 성명	사외이사 등의 성명

김기태	안태수	황창남	신명수	손태열	임지현	신봉석	조원영	황인용	문효영	이정은	정나영	박삼수

(출석률 : 100%)	(출석률 : 100%)	(출석률 : 53%)	(출석률 : 93%)	(출석률 : 90%)	(출석률 : 40%)	(출석률 : 100%)	(출석률 : 80%)	(출석률 : 80%)	(출석률 : 47%)	(출석률 : 73%)	(출석률 : 50%)	(출석률 : 100%)

찬 반 사 항

1	2024.01.24	- 지배인 해임의 건	가결	찬성	찬성	불참	찬성	불참	찬성	-	-	-	불참	찬성	불참	-

- 업무총괄 사장 임지현 선임의 건	가결	찬성	찬성	불참	찬성	불참	찬성	-	-	-	불참	찬성	불참	-

- 이사회 소집권자 및 의장 안태수 선임의 건	가결	찬성	찬성	불참	찬성	불참	찬성	-	-	-	불참	찬성	불참	-

2	2024.02.06	- 자회사 (주)함박재황칠농장 자금 대여의 건	부결	찬성	찬성	반대	찬성	반대	불참	-	-	-	반대	찬성	반대	-

- 자회사 재무지원 약정의 건	부결	찬성	찬성	반대	찬성	반대	불참	-	-	-	반대	찬성	반대	-

- 관리본부장 노정현 선임의 건	가결	찬성	찬성	반대	찬성	반대	불참	-	-	-	찬성	찬성	반대	-

- 임지현 총괄사장 해임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	반대	불참	-	-	-	찬성	찬성	반대	-

- 법인차량 관련 현황 및 업무 보고의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	-	-	-	찬성	찬성	반대	-

3	2024.02.27	- 대표이사 손태열 선임의 건	가결	반대	반대	찬성	반대	찬성	찬성	-	-	-	찬성	반대	찬성	-

- 자회사 재무지원 약정의 건	가결	찬성	찬성	반대	찬성	반대	반대	-	-	-	찬성	찬성	반대	-

- 사업계획(자금수지계획 포함) 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	반대	기권	-	-	-	기권	찬성	반대	-

- 자회사 외부감사 용역수수료 대여 승인의 건	부결	찬성	찬성	반대	찬성	반대	반대	-	-	-	반대	찬성	반대	-

4	2024.03.14	- 제24기 정기주주총회 소집 및 의안 확정의 건	가결	찬성	찬성	기권	찬성	찬성	찬성	-	-	-	찬성	찬성	찬성	-

- 내부회계관리제도 운영실태평가 보고의 건	가결	찬성	찬성	기권	찬성	찬성	찬성	-	-	-	찬성	찬성	찬성	-

- 제23기 별도재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	기권	찬성	찬성	찬성	-	-	-	찬성	찬성	찬성	-

- 제24기 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	기권	찬성	찬성	찬성	-	-	-	찬성	찬성	찬성	-

- 이사회 소집권자 및 의장 문효영 선임의 건	가결	반대	반대	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	-	찬성	찬성	찬성	-

- 공시책임자 손태열 지정의 건	가결	찬성	반대	찬성	반대	찬성	찬성	-	-	-	찬성	반대	찬성	-

5	2024.04.03	- 임시주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	불참	-	-	-	불참	찬성	불참	-

- 주주명부 폐쇄 및 기준일 설정의 건	가결	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	불참	-	-	-	불참	찬성	불참	-

- 전자투표제도 채택의 건	가결	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	불참	-	-	-	불참	찬성	불참	-

- 업무총괄사장 이승석 선임의 건	가결	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	불참	-	-	-	불참	찬성	불참	-

- 관리본부장 노정현 직무정지 해제의 건	가결	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	불참	-	-	-	불참	찬성	불참	-

- 이사회 소집권자 및 의장 문효영 선임 취소의 건	가결	찬성	찬성	불참	찬성	반대	불참	-	-	-	불참	찬성	불참	-

6	2024.04.16	- 임시주주총회 일정 변경의 건	가결	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	불참	-	-	-	찬성	찬성	불참	-

- 주주명부 폐쇄 및 기준일 설정 변경의 건	가결	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	불참	-	-	-	찬성	찬성	불참	-

- 전자투표제도 채택의 건	가결	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	불참	-	-	-	찬성	찬성	불참	-

- 업무총괄사장 이승석 선임의 건	가결	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	불참	-	-	-	반대	찬성	불참	-

- 이사회 소집권자 및 의장 문효영 선임 취소의 건	가결	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	불참	-	-	-	찬성	찬성	불참	-

- 제23기 별도 및 연결재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	불참	-	-	-	찬성	찬성	불참	-

7	2024.05.09	- 임시주주총회 일정 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	-	-	-	불참	찬성	불참	-

- 주주명부 폐쇄 및 기준일 설정 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	-	-	-	불참	찬성	불참	-

- 전자투표제도 채택의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	-	-	-	불참	찬성	불참	-

8	2024.05.28	- 전환사채 재매각의 건	가결	찬성	찬성	반대	찬성	반대	찬성	-	-	-	불참	찬성	반대	-

- 임시주주총회 일정 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	-	불참	찬성	찬성	-

- 주주명부 폐쇄 및 기준일 설정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	-	불참	찬성	찬성	-

- 전자투표제도 채택의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	-	불참	찬성	찬성	-

9	2024.06.13	- 임시주주총회 의안 확정의 건	가결	찬성	찬성	반대	찬성	찬성	불참	-	-	-	반대	찬성	찬성	-

- 주주명부 폐쇄 및 기준일 설정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	-	-	-	찬성	찬성	찬성	-

- 전자투표제도 채택의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	-	-	-	찬성	찬성	찬성	-

- 자회사 (주)청현 부동산 임의경매의 건	가결	찬성	찬성	반대	찬성	찬성	불참	-	-	-	반대	찬성	찬성	-

- 임시주주총회 임원 후보자 추천의 건 - 황인용, 조원영	부결	찬성	찬성	반대	찬성	반대	불참	-	-	-	반대	찬성	반대	-

- 임시주주총회 임원 후보자 추천의 건 - 신봉석	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	-	-	-	기권	찬성	찬성	-

- 임시주주총회 임원 후보자 추천의 건 - 이승석, 이정훈, 김용현, 박삼수, 이원석, 임건식	가결	찬성	찬성	기권	찬성	찬성	불참	-	-	-	기권	찬성	찬성	-

- 공동대표규정 폐지의 건	부결	찬성	찬성	반대	찬성	반대	불참	-	-	-	반대	찬성	반대	-

- 공동대표이사 손태열, 김기태 해임의 건	부결	찬성	찬성	반대	찬성	반대	불참	-	-	-	반대	찬성	반대	-

- 대표이사 신명수 선임의 건	부결	찬성	찬성	반대	찬성	반대	불참	-	-	-	반대	찬성	반대	-

10	2024.06.19	- 임시주주총회 일정변경 및 안건 추가의 건	가결	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	불참	-	-	-	불참	찬성	불참	-

- 주주명부 폐쇄 및 기준일 설정의 건	가결	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	불참	-	-	-	불참	찬성	불참	-

- 전자투표제도 채택의 건	가결	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	불참	-	-	-	불참	찬성	불참	-

11	2024.08.13	- 이사회 의장 신봉석 선임의 건	가결	-	-	찬성	불참	-	찬성	찬성	불참	불참	찬성	불참	-	찬성

- 공동대표이사 규정 폐지 및 대표이사 신봉석 선임의 건	가결	-	-	찬성	불참	-	찬성	찬성	불참	불참	찬성	불참	-	찬성

12	2024.08.30	- 전환사채 재매각 잔금일 변경의 건	가결	-	-	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	반대	찬성	불참	-	찬성

13	2024.10.02	- 임시주주총회 소집의 건	가결	-	-	불참	찬성	-	불참	찬성	반대	찬성	불참	불참	-	찬성

- 주주명부 폐쇄 및 기준일 설정 변경의 건	가결	-	-	불참	찬성	-	불참	찬성	반대	찬성	불참	불참	-	찬성

- 전자투표제도 채택의 건	가결	-	-	불참	찬성	-	불참	찬성	반대	찬성	불참	불참	-	찬성

14	2024.10.28	- 임시주주총회 일정 변경의 건	가결	-	-	불참	찬성	-	불참	찬성	찬성	찬성	불참	불참	-	찬성

15	2024.10.30	- 임시주주총회 부의안건 확정의 건	가결	-	-	불참	찬성	-	불참	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	-	찬성

- 자본감소의 건	가결	-	-	불참	찬성	-	불참	반대	찬성	찬성	불참	반대	-	찬성

- 전자투표제도 채택 취소의 건	가결	-	-	불참	찬성	-	불참	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	-	찬성

※ 2024년 07월 11일 임시주주총회에서 신봉석 사내이사, 조원영 사내이사, 황인용 사내이사, 박삼수 사내이사가 신규선임되었으며, 김기태 사내이사, 안태수 사내이사, 손태열 사내이사, 정나영 사외이사가 2024년 07월 11일에 일신상의 사유로 사임하였습니다.

다. 이사의 독립성

이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회의 추천으로 선정하고 있습니다. 사외이사 선임시에는 관련법에서 정한 사외이사 자격기준을 충족한 후보자 중에서 이사회의 추천으로 주주총회에서 선임하고 있습니다. 라. 사외이사의 전문성 당사는 보고서 작성기준일 현재 사외이사 지원을 위한 별도의 조직은 없습니다. 다만, 이사회 개최 전 자료를 제공하고 이사 요구시 별도 자료를 제공하고 있으며, 경영상 중요 현안이 발생한 경우 정보를 제공하는 등의 이사의 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다.

(1) 사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2023년 10월 05일	코스닥협회	문효영	-	1. 상장법인 공시 관련 주요사례
2. 자본시장법상 불공정거래 유의사항3. 최근 상장회사 이사책임관련 판례

2023년 10월 05일	코스닥협회	이정은	-	1. 상장법인 공시 관련 주요사례
2. 자본시장법상 불공정거래 유의사항3. 최근 상장회사 이사책임관련 판례