eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
노블엠앤비 사업보고서 (2015.12)
사 업 보 고 서

(제 16 기)

사업연도 2015년 01월 01일 부터
2015년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2016년 3월 29일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 디지탈옵틱
대 표 이 사 : 한 승 재
본 점 소 재 지 : 경기도 성남시 중원구 둔촌대로 484 비-103(상대원동,시콕스타워)
(전 화) 070-4339-6800
(홈페이지) http://www.digitaloptics.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 대 표 이 사 (성 명) 한 승 재
(전 화) 02-538-5370
목 차

Ⅰ. 회사의 개요Ⅱ. 사업의 내용Ⅲ. 재무에 관한 사항Ⅳ. 감사인의 감사의견 등V. 이사의 경영진단 및 분석의견VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항VII. 주주에 관한 사항VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항IX. 계열회사 등에 관한 사항X. 이해관계자와의 거래내용XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항
2. 회사의 연혁

가. 본점소재지 변경

구분	일자	주소

법인설립	2000.03.14	서울특별시 강서구 등촌동 647-26

본점이전	2002.05.21	경기도 시흥시 정왕동 시화공단 3가 101

본점이전	2003.09.16	경기도 성남시 중원구 상대원동 440 선일테크노피아 612호

본점이전	2006.02.16	경기도 성남시 중원구 둔촌대로 484 비-103(상대원동,시콕스타워)

나. 경영진의 중요한 변동

일 자	내 용

2000.03	채찬영 대표이사 취임 / 김기태, 이광석 이사 취임 / 이근종 감사 취임

2000.12	이광석 이사 퇴임 / 이근종 이사 취임 / 이근종 감사 퇴임 / 오태겸 감사 취임

2001.10	오태겸 감사 퇴임 / 정진희 감사 취임

2003.03	민병환 이사 취임

2003.06	이근종 이사 퇴임

2005.03	박진범 감사 취임 / 정진희 감사 퇴임

2007.03	정진희 이사 취임 / 최종욱 이사 취임

2007.09	최종욱 이사 퇴임

2011.06	박진범 감사 퇴임 / 장지환 감사 취임 / 이종웅 사외이사 취임

2012.03	민병환 이사 퇴임

2013.03	박진범 사외이사 취임

2014.03	손택만 감사 취임 / 장지환 감사 퇴임

2014.03	장지환 사외이사 취임

2014.10	채찬영 대표이사 사임 / 김기태, 정진희 이사 사임 / 박진범, 이종웅, 장지환 사외이사 사임 / 손택만 감사 사임

2014.10	한명건 대표이사 취임 / 박정현, 백남길 이사 취임 / 이광준, 김덕봉 사외이사 취임 / 이광주 감사 취임

2015.08	윤상철, 이우진, 손은주 이사취임 / 박현석 사외이사 취임

다. 최대주주의 변동

2016년 1월 21일 튜더앤컴퍼니(주)에서 계신국제그룹으로 변동되었습니다.

라. 상호의 변경 설립 이후 상호변경이 없습니다. 마. 종속회사의 주요연혁

회사명	회사의 연혁

농업회사법인 주식회사함박재바이오팜	2011.07 함박재 영농조합 설립2012.11 농림수산식품부, 농공상 융합형 중소기업 지정2013.05 황칠나무 에틸아세테이트 층을 유효성분으로 하는 알코올성 위염억제 조성물 특허출원2013.08 농업회사법인으로의 전환, 제주대 특허기술 이전 협약체결 및 가족회사로 지정2014.04 제주 애월읍 어음리 일원 황칠부지 25만평 매입완료 및 농장 조성 완료2014.06 황칠나무 추출물을 유효성분으로 함유하는 면역조절 또는 면역증강용 조성물 특허출원2014.08 황칠나무 추출물을 유효성분으로 함유하는 항비만용 조성물 특허등록2014.10 황칠나무 추출물을 유효성분으로 함유하는 골다공증 예방 또는 개선용 식품조성물 특허출원 황칠나무 추출물을 유효성분으로 함유하는 골관절염 예방 또는 개선용 식품조성물 특허출원2014.11 황칠나무 에틸아세테이트 층을 유효성분으로 하는 항당뇨조성물 특허등록

농업회사법인청현 주식회사	2014.06 농업회사법인 청현(주) 설립2014.12 제주공장 가동2015.02 제주 한라육계영농조합법인 계육 관련 MOU체결2015.03 HACCP 인증 (Hazard Analysis and Critical Control Point)

주식회사에프앤비바이오	2000.10 후드베스트법인 설립2005.02 제조공장 확장 이전2005.08 (주)에프앤비바이오 상호 변경2009.01 ISO 국제인증 획득2013.04 GNP 공장 시설 증축

주식회사디지털헬스케어	2015.07 (주)디지털헬스케어 설립

DO-BOEIM VN	2007.03 BOEIM TECH VIETNAM CO.,LTD(유한회사) 설립2015.08 (주)디지탈옵틱이 BOEIM TECH VIETNAM CO.,LTD 지분 50% 인수

Digital Optics Hongkong Limited	2015.11 Digital Optics Hongkong Limited 설립

바. 회사가 화의, 회사정리절차 그밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 있거나 현재 진행중인 경우 그 내용과 결과 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 사. 회사가 합병등을 한 경우 그 내용 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 아. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 자. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.
3. 자본금 변동사항

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2000년 03월 14일	-	보통주	14,000	5,000	5,000	설립자본

2001년 03월 15일	유상증자(주주배정)	보통주	14,000	5,000	5,000

2002년 04월 23일	유상증자(주주배정)	보통주	16,211	5,000	5,000

2002년 08월 24일	유상증자(제3자배정)	보통주	5,000	5,000	50,000

2003년 12월 31일	무상증자	보통주	45,000	5,000	-

2004년 03월 19일	유상증자(제3자배정)	보통주	16,500	5,000	90,000

2004년 07월 30일	무상증자	보통주	996,399	500	-

2004년 10월 15일	유상증자(제3자배정)	보통주	144,000	500	12,500

2004년 11월 01일	유상증자(제3자배정)	보통주	2,126,887	500	-

2005년 12월 23일	유상증자(제3자배정)	보통주	198,159	500	4,744

2006년 01월 28일	유상증자(제3자배정)	보통주	192,391	500	4,744

2006년 03월 30일	유상증자(제3자배정)	보통주	184,914	500	4,744

2007년 12월 15일	유상증자(제3자배정)	보통주	32,558	500	6,450

2008년 05월 27일	유상증자(제3자배정)	보통주	32,558	500	6,450

2012년 07월 10일	유상증자(일반공모)	보통주	1,374,600	500	11,500

2012년 07월 20일	주식매수선택권행사	보통주	60,000	500	3,000

2013년 09월 13일	주식매수선택권행사	보통주	15,000	500	3,500

2014년 04월 02일	주식매수선택권행사	보통주	15,000	500	4,000

2014년 04월 30일	주식매수선택권행사	보통주	35,000	500	4,000

2014년 07월 02일	주식매수선택권행사	보통주	87,000	500	4,000

2014년 09월 16일	주식매수선택권행사	보통주	30,000	500	3,500

2015년 02월 13일	유상증자(제3자배정)	보통주	120,000	500	8,330

2015년 04월 28일	신주인수권행사	보통주	713,265	500	14,020

2015년 07월 03일	유상증자(제3자배정)	보통주	43,000	500	23,800

2015년 07월 06일	신주인수권행사	보통주	249,643	500	14,020

2015년 09월 01일	신주인수권행사	보통주	356,633	500	14,020

2015년 10월 10일	신주인수권행사	보통주	106,989	500	14,020

2015년 11월 25일	무상증자	보통주	6,862,121	500	500

2015년 12월 01일	전환권행사	보통주	2,735,846	500	4,028

2015년 12월 02일	전환권행사	보통주	434,458	500	4,028

나. 미상환 전환사채 등 발행현황

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면총액	전환가능주식수

제2회무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채	2014년 11월 27일	2019년 05월 28일	230,000,000	기명식보통주	2015년 11월 28일 ~ 2019년 04월 28일	100	4,028	230,000,000	57,100	주1)

제3회무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채	2015년 05월 12일	2018년 05월 12일	2,500,000,000	기명식보통주	2016년 05월 12일 ~2018년 05월 11일	100	5,569	2,500,000,000	448,912	-

제4회무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채	2015년 05월 22일	2018년 05월 22일	3,000,000,000	기명식보통주	2016년 05월 22일 ~2018년 04월 22일	100	5,363	3,000,000,000	559,338	-

제5회무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채	2015년 07월 03일	2018년 07월 03일	11,000,000,000	기명식보통주	2016년 07월 03일 ~2018년 07월 02일	100	11,055	11,000,000,000	995,024	-

제6회무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채	2015년 07월 03일	2018년 07월 03일	1,000,000,000	기명식보통주	2016년 07월 03일 ~2018년 07월 02일	100	11,055	1,000,000,000	90,456	주2)

제7회무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채	2015년 08월 21일	2018년 08월 21일	3,000,000,000	기명식보통주	2016년 08월 21일 ~2018년 07월 21일	100	10,971	3,000,000,000	273,447	-

제8회무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채	2015년 09월 11일	2018년 09월 11일	1,000,000,000	기명식보통주	2016년 09월 11일 ~2018년 09월 10일	100	13,715	1,000,000,000	72,912	-

제9회무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채	2015년 09월 24일	2018년 09월 24일	2,000,000,000	기명식보통주	2016년 09월 24일 ~2018년 09월 23일	100	14,325	2,000,000,000	139,614	-

합 계	-	-	23,730,000,000	기명식보통주	-	100	-	23,730,000,000	2,636,803	-

주1) 제2회차 230백만원의 경우 2016년 2월 2일 전환청구되어 현재 남아있는 제2회차 전환사채 내역은 없습니다.

주2) 제6회차 1,000백만원 중 300백만원은 2016년 2월 26일 조기상환되어 현재 700백만원이 남아 있습니다.
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

## 주식의 총수 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	100,000,000	-	100,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	17,257,132	-	17,257,132	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	17,257,132	-	17,257,132	-

Ⅴ. 자기주식수	362,586	-	362,586	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	16,894,546	-	16,894,546	-

주) 2015년말 이후 2,400,362주가 추가발행 되어 보고서제출일 현재 발행주식총수는 19,657,494주 입니다.

나. 자기주식 취득 및 처분 현황자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	우선주	-	-	-	-	-	-

보통주	362,586	-	-	-	362,586	-

장외직접 취득	우선주	-	-	-	-	-	-

보통주	-	-	-	-	-	-

공개매수	우선주	-	-	-	-	-	-

보통주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	우선주	-	-	-	-	-	-

보통주	362,586	-	-	-	362,586	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	우선주	-	-	-	-	-	-

보통주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	우선주	-	-	-	-	-	-

보통주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	우선주	-	-	-	-	-	-

보통주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	우선주	-	-	-	-	-	-

보통주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	우선주	-	-	-	-	-	-

보통주	362,586	-	-	-	362,586	-

다. 보통주외의 주식

보고서 제출일 현재 보통주외 주식은 없습니다.
5. 의결권 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	17,257,132	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	362,586	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	16,894,546	-

우선주	-	-

주) 2015년말 이후 2,400,362주가 추가발행 되어 보고서제출일 현재 발행주식총수는 19,657,494주 입니다.
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당에 관한 사항 당사의 정관에 기재된 배당에 관한 사항은 다음과 같습니다.

제 9 조의 3 (신주의 배당기산일)
회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업년도의 직전 영업년도말에 발행된 것으로 본다.
제 46조 (이익배당)
1. 이익의 배당은 금전 또는 금전 외의 재산으로 할 수 있다.
2. 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.
3. 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주, 또는 등록된 질권자에게 지급한다.
4. 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만, 제42조의제6항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다.
제 47조 (배당금지급청구권의 소멸시효)
1. 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성된다.
2. 제1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 회사에 귀속한다.

최근 3사업연도 배당에 관한 사항

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

2015년 제16기 (K-IFRS)	2014년 제15기 (K-IFRS)	2013년 제14기 (K-IFRS)

주당액면가액 (원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	-840	-428	15,474

주당순이익 (원)	-878	-580	2,835

현금배당금총액 (백만원)	-	-	820

주식배당금총액 (백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	5.30

현금배당수익률 (%)	보통주	-	-	1.08

우선주	-	-	-

주식배당수익률 (%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금 (원)	보통주	-	-	150

우선주	-	-	-

주당 주식배당 (주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-
1. 요약재무정보

가. 요약연결재무정보(K-IFRS)

제 16 기 2015.12.31 현재
제 15 기 2014.12.31 현재
제 14 기 2013.12.31 현재
제 13 기 2012.12.31 현재
(단위 : 백만원)

과 목	제 16기	제 15기	제 14기	제 13 기

[유동자산]	60,750	34,680	78,840	53,326

ㆍ당좌자산	49,106	25,903	68,258	49,979

ㆍ재고자산	11,644	8,777	10,582	3,347

[비유동자산]	101,077	69,492	50,633	37,908

ㆍ투자자산	150	3,200	-	-

ㆍ유형자산	60,416	41,141	44,766	31,424

ㆍ무형자산	11,000	2,001	4,097	4,387

ㆍ기타비유동자산	28,019	23,151	1,770	2,097

ㆍ이연법인세자산	1,492	-	-	-

자산총계	161,827	104,172	129,473	91,234

[유동부채]	37,103	24,268	34,610	37,766

[비유동부채]	38,006	24,878	33,914	10,712

부채총계	75,109	49,147	68,524	48,478

[자본금]	8,629	2,818	2,734	2,727

[기타불입자본]	56,905	26,214	22,366	20,181

[자본조정]	(3,000)	(3,000)	-	-

[이익잉여금]	17,955	29,566	36,147	19,800

[기타자본구성요소]	(606)	(573)	(298)	48

자본총계	79,883	55,025	60,949	42,756

매출액	70,714	77,158	153,755	85,612

영업이익	(13,208)	2,005	22,476	10,884

당기순이익	(10,754)	(4,694)	17,180	7,906

총포괄순이익	(10,944)	(6,035)	16,546	7,287

기본주당순이익(단위: 원)	(840)	(856)	3,148	1,681

희석주당순이익(단위: 원)	(840)	(856)	3,104	1,636

연결에 포함된 회사수	6	1	1	1

주) 당사의 종속회사인 천진덕우정광전자는 당분기에 청산절차 진행중으로 종속회사의 재무현황을 반영하더라도 재무제표에 미치는 영향이 중요하지 않아, 당기부터 작성을 하지 않습니다.

(1) 재무제표 이용상의 유의점(가). 연결대상회사 변동 내용

당기중 연결재무제표의 작성대상 범위에 신규로 포함되거나 제외된 종속기업의 현황은 다음과 같습니다.

지역	기업명	구분	사유

국내	농업회사법인 (주)함박재바이오팜	포함	지분취득

농업회사법인 청현(주)	포함	지분취득

(주)에프앤비바이오	포함	지분취득

(주)디지탈헬스케어	포함	신규설립

베트남	BOEIM TECH VIETNAM CO., LTD	포함	지분취득

홍콩	Digital Optics Hongkong Limited	포함	신규설립

중국	천진덕우정광전자 유한공사	제외	(주1)

(주1) 연결실체는 해당 종속기업에 대하여 당기 중에 청산을 결의하였고 당기부터 종속기업의 영업활동이 중단되었으며, 종속기업의 재무현황이 당사의 재무제표에 미치는 영향이 중요하지 않아 당기부터 연결재무제표 작성대상에서 제외하였습니다.

(나). 재무제표 작성기준재무에 관항 사항에서 3. 연결재무제표 주석, 5.재무제표 주석 참고(다). 회계처리방법의 변경회사는 2011 회계연도부터 한국채택국제회계기준(이하. K-IFRS)을 적용한 이후 회계처리방법의 변경은 없었습니다.

나. 요약별도재무정보

제 16 기 2015.12.31 현재
제 15 기 2014.12.31 현재
제 14 기 2013.12.31 현재
제 13 기 2012.12.31 현재
(단위 : 백만원)

과 목	제 16기	제 15기	제 14기	제 13 기

[유동자산]	47,736	33,922	78,633	52,774

ㆍ당좌자산	38,573	25,145	68,051	49,427

ㆍ재고자산	9,163	8,777	10,582	3,347

[비유동자산]	81,245	69,325	50,361	38,805

ㆍ투자자산	150	3,200	-	-

ㆍ유형자산	28,048	40,991	42,695	29,121

ㆍ무형자산	1,175	2,001	4,097	4,387

ㆍ기타비유동자산	48,802	23,132	3,569	5,297

ㆍ이연법인세자산	3,070

자산총계	128,981	103,247	128,994	91,579

[유동부채]	24,702	24,245	33,549	36,174

[비유동부채]	25,824	24,878	33,914	10,712

부채총계	50,526	49,124	67,463	46,886

[자본금]	8,629	2,818	2,734	2,727

종속·관계·공동기업
투자주식의 평가방법	원가법	원가법	원가법	원가법

[기타불입자본]	56,073	26,214	22,366	20,181

[이익잉여금]	17,468	28,129	36,371	21,730

[기타자본구성요소]	-714	-37	60	55

[자본조정]	-3,000	-3,000	-	-

자본총계	78,455	54,124	61,531	44,693

매출액	64,856	77,158	152,712	83,618

영업이익	-12,578	1,904	22,659	12,240

당기순이익	-11,029	-6,356	15,474	9,130

총포괄순이익	-11,338	-7,519	15,191	8,626

기본주당순이익(단위: 원)	(878)	-1,159	2,835	1,941

희석주당순이익(단위: 원)	(878)	-1,159	2,801	1,889

연결에 포함된 회사수	6	1	1	1
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제16기(당기)	신한회계법인	적정	-

제15기(전기)	신한회계법인	적정	-

제14기(전전기)	신한회계법인	적정	-

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제16기(당기)	신한회계법인	반기재무제표검토, 개별재무제표 및 연결재무제표 등에 관한 감사	45,000,000	708

제15기(전기)	신한회계법인	반기재무제표검토, 개별재무제표 및 연결재무제표 등에 관한 감사	45,000,000	702

제14기(전전기)	신한회계법인	반기재무제표검토, 개별재무제표 및 연결재무제표 등에 관한 감사	45,000,000	600

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제16기(당기)	-	-	-	-	-

제15기(전기)	-	-	-	-	-

제14기(전전기)	-	-	-	-	-
V. 이사의 경영진단 및 분석의견

1. 예측정보에 대한 주의사항당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상·예측한 활동, 사건 또는 현상은, 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련되 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다. 당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로, 동 사업보고서상에, 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 경영진단 개요주식회사 디지탈옵틱의 이사회는 2015년 01월 01일 부터 2015년 12월 31일 까지 제16기 사업연도의 회계 및 업무에 대한 경영진단을 실시하여 다음과 같이 진단한 의견을 제출합니다. 회사의 경영에 대한 전반적인 사항을 파악하기 위하여 장부와 관계서류를 열람하고 재무제표 및 동 부속명세서에 대해서도 면밀히 검토하였습니다.경영진단을 위하여 필요하다고 인정되는 서류에 대한 보고를 받았으며 중요한 업무에 관한 서류를 열람하고 그내용을 면밀히 검토하는등 적정한 방법을 사용하여 회사경영에 대한 내용을 파악하였습니다.

당사는 고기능 휴대폰과 이에 적용되는 고화소 렌즈의 확대로 대변되는 최근의 휴대폰렌즈 시장에서 13M, 16M 의 고화소 렌즈 및 중저가 모델에 채택되는 5M, 8M 렌즈 모델의 양산체계를 갖추고 있으며, 2015년에는 매출액 707억원, 영업손실 132억원으로 실적을 하였습니다.

당사는 매출다변화를 위한 대책으로 내/외적인 연구개발을 물론 투자를 통해 차량용 카메라렌즈를 국내 메이커업체를 비롯한 글로벌 메이커업체 납품을 중장기적으로 확대 할 것이며, 피코프로젝터 엔진모듈 납품 증가 및 기술개발용역 수주와 체외진단기기의 국내외 납품을 통한 매출 향상을 할 것으로 예상하고 있습니다.또한, 당사는 DO-BOEIM 베트남을 활용하여 원가절감을 이루고 지속적인 연구개발을 통한 기술력을 확보하여 렌즈사업부의 흑자전환을 모색함과 동시에 신규사업으로 진행하고 있는 건강식품사업과 중국 역직구시장에 대한 유통사업을 확대할 예정입니다. 3. 재무상태 및 영업실적가.재무상태(연결기준)

(단위:백만원)

구 분	제 16기	제 15기	제 14기

[유동자산]	60,750	34,680	78,840

[비유동자산]	101,077	69,492	50,634

자산총계	161,827	104,172	129,473

[유동부채]	37,103	24,269	34,610

[비유동부채]	38,006	24,878	33,914

부채총계	75,109	49,147	68,524

자본총계	86,718	55,025	60,949

나.영업실적(연결기준)

(단위:백만원)

구 분	제16기	제15기	제14기

매출액	70,714	77,158	153,755

영업이익	(13,208)	2,005	22,476

당기순이익	(10,753)	(4,694)	17,180

주당순이익(원)	(840)	(428)	3,148

4. 유동성 및 자금조달과 지출가. 유동성당사는 수익의 대부분이 1~2개월 이내에 현금으로 결제되고 있어 장기 불량매출채권이 거의 발생하지 않는 구조를 가지고 있습니다. 그래서 연결기준 당기의 유동성 비율은 164%이며, 부채비율은 86%로 재무적 안정성을 유지하고 있습니다.나. 자금조달사업보고서 작성기준일 현재 연결기준 금융기관에 차입은 단기차입금 139억원과 장기차입금 120억원으로 총 259억원이며, 전환사채(CB) 237억원이 포함되어 있습니다. 5. 부외거래동 공시서류의첨부서류인 연결감사보고서의 "주석 31.우발채무 및 약정사항"를 참고하시기 바랍니다. 6. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항"중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항"은 동 공시서류의 첨부서류인 연결감사보고서의 "주석 2.재무제표 작성기준 및 중요한 회계정책"을 참고하시기 바랍니다.
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성에 관한 사항 2015년말 기준 당사의 이사회는 사내이사 6명, 사외이사 3명으로 구성되고 상법 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임 받은 사항, 회사 경영의 기본 방침 및 업무 집행에 관한 중요 사항을 의결하며 이사 및 경영진의 직무 집행을 감독하고 있으며, 이사회 내 별도의 위원회는 구성되어 있지 않습니다. 참고로, 보고서제출일 현재 당사의 이사회는 사내이사 6명, 사외이사 2명으로 구성되어 있습니다.

나. 주요 의결사항

회차	개최일자	의안내용	가결 여부	비고

15-1	2015-01-29	의안제목: 소액 유상증자 (제 3자배정) 결정의 건주요내용: 소액 유상증자 (제 3자배정) 결정	가결	-

15-2	2015-02-17	의안제목: 제 15기 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건주요내용: 제 15기 별도재무제표 및 연결재무제표 승인	가결	-

15-3	2015-03-03	의안제목: 타법인 주식 인수의 건주요내용: 타법인 주식(주식회사 이미지넥스트)인수	가결	-

15-4	2015-03-13	의안제목: 제 15기 정기주주총회 소집 및 의안 확정의 건제 1호 의안: 제 15기(2014.1.1~2014.12.31)별도 및 연결재무제표승인의 건제 2호 의안: 이사 보수한도 승인의 건제 3호 의안: 감사 보수한도 승인의 건	가결	-

15-5	2015-03-16	의안제목: 제 15기 별도재무제표 및 연결재무제표 정정 승인의 건주요내용: 제 15기 별도재무제표 및 연결재무제표 정정 승인	가결	-

15-6	2015-05-07	의안제목: 제 3회차 전환사채 발행의 건주요내용: 제 3회차 전환사채 발행 승인	가결	-

15-7	2015-05-21	의안제목: 제 4회차 전환사채 발행의 건주요내용: 제 4회차 전환사채 발행 승인	가결	-

15-8	2015-06-12	의안제목: 주식매수선택권 부여 취소의 건주요내용: 주식매수선택권 부여 취소	가결	-

15-9	2015-07-03	의안제목: 타법인 주식(농업회사법인 주식회사 함박재바이오팜) 취득의 건주요내용: 타법인 주식(농업회사법인 주식회사 함박재바이오팜) 취득 승인	가결	-

15-10	2015-07-03	의안제목: 임시주주총회 소집의 건주요내용: 임시주주총회 소집 승인	가결	-

15-11	2015-07-03	의안제목: 제 5회차 전환사채 발행의 건주요내용: 제 5회차 전환사채 발행 승인	가결	-

15-12	2015-07-03	의안제목: 제 6회차 전환사채 발행의 건주요내용: 제 6회차 전환사채 발행 승인	가결	-

15-13	2015-07-03	의안제목: 제 3자배정 유상증자 결정의 건주요내용: 제 3자배정 유상증자 승인	가결	-

15-14	2015-07-30	의안제목: 임시주주총회 소집 정정의 건주요내용: 임시주주총회 소집 정정 승인	가결	-

15-15	2015-07-31	의안제목: 타법인 주식(주식회사 에프앤비바이오) 취득의 건주요내용: 타법인 주식(주식회사 에프앤비바이오) 취득 승인	가결	-

15-16	2015-08-20	의안제목: 제 7회차 전환사채 발행의 건주요내용: 제 7회차 전환사채 발행 승인	가결	-

15-17	2015-09-11	의안제목: 제 8회차 전환사채 발행의 건주요내용: 제 8회차 전환사채 발행 승인	가결	-

15-18	2015-09-24	의안제목: 제 9회차 전환사채 발행의 건주요내용: 제 9회차 전환사채 발행 승인	가결	-

15-19	2015-10-02	의안제목: 타법인 주식(뉴프라이드코퍼레이션) 취득의 건주요내용: 타법인 주식(뉴프라이드코퍼레이션) 취득 승인	가결

15-20	2015-10-30	의안제목: 임시주주총회 소집의 건주요내용: 임시주주총회 소집 승인	가결

15-21	2015-11-09	의안제목: 준비금의 자본전입의 건(무상증자 결정)주요내용: 준비금의 자본전입 승인(무상증자 결정)	가결

15-22	2015-11-30	의안제목: 임시주주총회 소집 정정의 건주요내용: 임시주주총회 소집 정정승인	가결

15-23	2015-12-14	의안제목: 임시주주총회 소집 정정의 건주요내용: 임시주주총회 소집 정정승인	가결

15-24	2015-12-15	의안제목 : 제3자배정 유상증자 결정의 건주요내용 : 제3자배정 유상증자 결정 승인	가결

15-25	2015-12-24	의안제목: 임시주주총회 소집 정정의 건주요내용: 임시주주총회 소집 정정승인	가결

다. 이사회내의 위원회 구성현황과 그 활동내역 보고서 제출일 현재 이사회내에 위원회가 구성되어 있지 않습니다. 라. 이사의 독립성 회사 경영의 중요한 의사 결정과 업무 집행은 이사회의 심의 및 결정을 통하여 이루어지고 있습니다. 또한 당사는 대주주 등의 독단적인 경영과 이로 인한 소액주주의 이익 침해가 발생하지 않도록 이사회 운영규정 제정하여 성실히 준수하고 있습니다.
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사위원회 설치 여부 보고서 제출일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 않습니다.. 나. 감사의 인적사항

- 2014년 10월 14일 임시주주총회에서 신규 선임된 감사

성명	주요경력	결격요건 여부	비고

이광주	한양대 법학과 졸법률사무소 선인 변호사	해당사항 없음	-

주) 2016.01.22 임시주주총회에서 이광주감사가 사임하고 최승준감사가 신규 선임되었음 다. 감사의 독립성 당사는 보고서 작성기준일 현재 감사 선출에 대한 별도의 선출기준을 운영하고 있지 않으나 감사 선출에 있어 법령 및 정관에서 정한 사항을 준수하고 있습니다.

또한 감사의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위하여 당사의 정관에 다음과 같은 규정을 두고 있으며, 별도의 감사규정을 제정하여 준수하고 있어 감사인의 독립성을 충분히 확보하고 있다고 판단됩니다.

제34조(감사의 직무)	1. 감사는 회사의 회계와 업무를 감사한다.
2. 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다.
3. 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시총회의 소집을 청구할 수 있다.
4. 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.

라. 감사의 주요활동

회차	개최일자	의안내용	가결여부

15-1	2015-01-29	의안제목: 소액 유상증자 (제 3자배정) 결정의 건주요내용: 소액 유상증자 (제 3자배정) 결정	가결

15-2	2015-02-17	의안제목: 제15기 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건주요내용: 제15기 별도재무제표 및 연결재무제표 승인	가결

15-3	2015-03-03	의안제목: 타법인 주식 인수의 건주요내용: 타법인 주식(주식회사 이미지넥스트)인수	가결

15-4	2015-03-13	의안제목: 제15기 정기주주총회 소집 및 의안 확정의 건제1호 의안: 제 15기(2014.1.1~2014.12.31)별도 및 연결재무제표승인의 건제2호 의안: 이사 보수한도 승인의 건제3호 의안: 감사 보수한도 승인의 건	가결

15-5	2015-03-16	의안제목: 제15기 별도재무제표 및 연결재무제표 정정 승인의 건주요내용: 제15기 별도재무제표 및 연결재무제표 정정 승인	가결

15-6	2015-05-07	의안제목: 제3회차 전환사채 발행의 건주요내용: 제3회차 전환사채 발행 승인	가결

15-7	2015-05-21	의안제목: 제4회차 전환사채 발행의 건주요내용: 제4회차 전환사채 발행 승인	가결

15-8	2015-06-12	의안제목: 주식매수선택권 부여 취소의 건주요내용: 주식매수선택권 부여 취소	가결

15-9	2015-07-03	의안제목: 타법인 주식(농업회사법인 주식회사 함박재바이오팜) 취득의 건주요내용: 타법인 주식(농업회사법인 주식회사 함박재바이오팜) 취득 승인	가결

15-10	2015-07-03	의안제목: 임시주주총회 소집의 건주요내용: 임시주주총회 소집 승인	가결

15-11	2015-07-03	의안제목: 제 5회차 전환사채 발행의 건주요내용: 제 5회차 전환사채 발행 승인	가결

15-12	2015-07-03	의안제목: 제 6회차 전환사채 발행의 건주요내용: 제 6회차 전환사채 발행 승인	가결

15-13	2015-07-03	의안제목: 제 3자배정 유상증자 결정의 건주요내용: 제 3자배정 유상증자 승인	가결

15-14	2015-07-30	의안제목: 임시주주총회 소집 정정의 건주요내용: 임시주주총회 소집 정정 승인	가결

15-15	2015-07-31	의안제목: 타법인 주식(주식회사 에프앤비바이오) 취득의 건주요내용: 타법인 주식(주식회사 에프앤비바이오) 취득 승인	가결

15-16	2015-08-20	의안제목: 제 7회차 전환사채 발행의 건주요내용: 제 7회차 전환사채 발행 승인	가결

15-17	2015-09-11	의안제목: 제 8회차 전환사채 발행의 건주요내용: 제 8회차 전환사채 발행 승인	가결

15-18	2015-09-24	의안제목: 제 9회차 전환사채 발행의 건주요내용: 제 9회차 전환사채 발행 승인	가결

15-19	2015-10-02	의안제목: 타법인 주식(뉴프라이드코퍼레이션) 취득의 건주요내용: 타법인 주식(뉴프라이드코퍼레이션) 취득 승인	가결

15-20	2015-10-30	의안제목: 임시주주총회 소집의 건주요내용: 임시주주총회 소집 승인	가결

15-21	2015-11-09	의안제목: 준비금의 자본전입의 건(무상증자 결정)주요내용: 준비금의 자본전입 승인(무상증자 결정)	가결

15-22	2015-11-30	의안제목: 임시주주총회 소집 정정의 건주요내용: 임시주주총회 소집 정정승인	가결

15-23	2015-12-14	의안제목: 임시주주총회 소집 정정의 건주요내용: 임시주주총회 소집 정정승인	가결

15-24	2015-12-15	의안제목 : 제3자배정 유상증자 결정의 건주요내용 : 제3자배정 유상증자 결정 승인	가결

15-25	2015-12-24	의안제목: 임시주주총회 소집 정정의 건주요내용: 임시주주총회 소집 정정승인	가결
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 집중투표제도의 채택여부 보고서 제출일 현재 집중투표제를 채택하고 있지 않습니다. 나. 서면투표제 또는 전자투표제의 채택여부 보고서 제출일 현재 전자투표제를 채택하고 있습니다. 다. 소수주주권의 행사 여부 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다. 라. 경영권 경쟁 여부 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.
VII. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황 (1) 최대주주 및 그 지분율

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

튜더앤컴퍼니(주)	최대주주	보통주	1,000,000	18.12	3,426,532	19.86	주)

계	보통주	1,000,000	18.12	3,426,532	19.86	-

우선주	-	-	-	-	-

주1) 2015년 04월 28일 튜더앤컴퍼니(주)가 신주인수권(Warrant) 356,633주를 행사, 2015년 09월 01일 신주인수권(Warrant) 356,633주를 행사하였으며, 당사의 무상증자로 인한 무상신주를 취득하여 2015년말기준 3,426,532주를 보유함주2) 2016년 1월 21일 튜더앤컴퍼니에서 계신국제그룹으로 변동됨(2,052,960주/10.62%) (2)최대주주의 대표자

성명	직위	출생연도

한 명 건	대표 이사	1960년 03월

주) 보고서제출일 현재 최대주주인 계신국제그룹의 대표이사는 리우닝(Liu Ning) 임 (3) 사업현황튜더앤컴퍼니(주)는 2014년 08월에 설립되었으며, 주요 사업은 경영컨설팅등 입니다.보고서제출일 현재 최대주주인 계신국제그룹은 2007년 5월 설립되었으며, 보고서 작성일 현재 주요 사업은 전자상거래 등입니다.

2. 최대주주 변동현황

## 최대주주 변동내역

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

변동일	최대주주명	소유주식수	지분율	비 고

2014년 10월 01일	튜더앤컴퍼니(주)	1,000,000	18.12	경영권 양수도

주1) 2014년 10월 01일 최대주주 변경 공시 기준으로 기재하였으며, 보고서 작성기준일 현재 실제 소유주식 현황과 지분율의 차이가 발생할 수 있 습니다.주2) 2016년 1월 21일 튜더앤컴퍼니에서 계신국제그룹으로 변동되었습니다.(2,052,960주/10.62%)

3. 주식 소유현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	튜더앤컴퍼니(주)	3,426,532	19.86	최대주주

자사주	362,586	2.10	의결권 없음

우리사주조합	-	-	-

주1) 2016년 1월 21일 튜더앤컴퍼니에서 계신국제그룹으로 변동되었습니다.(2,052,960주/10.62%) 4 . 소액주주현황

## 소액주주현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	11,239	99.88	10,974,738	63.60	-

5. 주식사무

정관 제 9 조(신주인수권)	1. 당 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.
2. 제 1 항의 규정에 불구하고 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 주주 외의 자에게 이사회 결의로 신주를 배정할 수 있다.
1) 주주우선공모의 방식으로 신주를 발행하는 경우
2) 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방식으로 신 주를 발행하는 경우
3) 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의7의 규정에 의하여 우리사주조합원 에게 신주를 우선배정 하는 경우
4) 상법 제340조의2 및 제542조의3의 규정에 의하여 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
5) 발행주식총수의 100분의 40을 초과하지 않는 범위 내에서 주식예탁증서(DR)발행에 따라 신주를 발행하는 경우
6) 발행주총수식의 100분의 40을 초과하지 않는 범위 내에서 외국인투자촉진법에 의한 외국인투자를 위하여 신주를 발행하는 경우
7) 발행주식총수의 100분의 40을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하 여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우
8) 발행주식총수의 100분의 40을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산,판매,자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우
9) 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 주권을 증권시장에 상장 하기 위하여 신주를 모집하거나 모집을 위하여 인수인에게 인수하게 하는 경우
3. 제2항의 각호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.
4. 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

결산일	매년 12월 31일	정기주주총회	매사업년도 종료 후 3월 이내

주주명부폐쇄시기	매년 1월 1일 ~ 1월 7일

주권의 종류	1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권, 10,000주권 (총 8종)

명의개서대리인	국민은행

주주의 특전	해당사항 없음

공고의 방법	홈페이지(www.digitaloptics.co.kr)를 통한 전자공고 다만, 부득이한 사유발생 시 서울시내에서 발행하는 매일경제신문을 통한 공고

6. 주가 및 주식거래실적(단위 : 원,주)

종 류	2015/01	2015/02	2015/03	2015/04	2015/05	2015/06	2015/07	2015/08	2015/09	2015/10	2015/11	2015/12

보통주	최 고	9,400	9,300	9,610	10,800	15,000	27,650	31,650	25,600	37,350	38,500	43,900	19,400

최 저	7,040	7,470	8,260	8,460	10,600	15,250	21,950	19,550	23,350	31,200	16,600	9,500

월간거래량	5,301,918	1,804,836	3,172,646	5,035,949	7,654,814	5,881,427	6,550,522	1,987,979	5,675,975	6,499,889	12,699,192	13,396,768
1. 임원 및 직원의 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

한명건	남	1960년 03월	대표이사	등기임원	상근	경영총괄	인하대학교 경영학과금융결제원튜더앤컴퍼니(주) 대표이사	-	-	2014.10 ~현재	2017년 10월 02일

박정현	남	1976년 09월	사내이사	등기임원	상근	기획	연세대학교 금속공학과독일 Koch Media Group 아시아 담당	-	-	2014.10 ~현재	2017년 10월 02일

윤상철	남	1971년 03월	사내이사	등기임원	상근	신규사업	한국외국어대학교 정치외교학과 (주)함박재바이오팜 대표이사	-	-	2015.08 ~현재	2018년 08월 17일

이우진	남	1974년 05월	사내이사	등기임원	상근	신규사업	서울대학교 생명과학부박사 KAIST 생명과학과 안국바이오진단(주) 연구소장	-	-	2015.08 ~현재	2018년 08월 17일

백남길	남	1969년 05월	사내이사	등기임원	비상근	관리	충남대학교 경영학과ING 생명	-	-	2014.10 ~현재	2017년 10월 02일

손은주	여	1970년 12월	사내이사	등기임원	비상근	신규사업	경북대학교 식물 세포생물학 박사 (주)바이오앱 대표이사 포항공대 생명과학과 교수	-	-	2015.08 ~현재	2018년 08월 17일

이광준	남	1971년 01월	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	경희대학교 회계학과안건회계법인대현회계법인 이사	-	-	2014.10 ~현재	2017년 10월 02일

김덕봉	남	1961년 11월	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	연세대학교 경영학과 코리아퍼스트리츠	-	-	2014.10 ~현재	2017년 10월 02일

박현석	남	1963년 09월	사외이사	등기임원	비상근	신규사업	Univ. of Cambridge Computer Science 박사 서울대학교 전자공학과 이화여자대학교 공학융합연구소 소장 (주)마크로젠 대표이사	-	-	2015.08 ~현재	2018년 08월 17일

이광주	남	1970년 11월	상근감사	등기임원	상근	감사	한양대학교 법학과법률사무소 선인 변호사	-	-	2014.10 ~현재	2017년 10월 14일

※ 2016.01.22 임시주주총회에서 5명의 등기이사, 1명의 감사가 선임되어 보고서제출일 현재의 당사 등기임원 현황은 다음과 같습니다.

직 위	성 명	상근여부	담당업무	회사와의 거래관계

대 표 이 사
사 내 이 사
사 내 이 사
사 내 이 사
사 내 이 사
사 외 이 사
사 외 이 사
감 사	한 승 재
劉宇(LIU Ning)
張賢(ZHANG Xian)
叢偉莉(CONG Wei Li)
이 우 진
안 웅 식
박 현 석
최 승 준	상 근
비 상 근
비 상 근
비 상 근
상 근
비 상 근
비 상 근
상 근	경영총괄
신규사업
신규사업
신규사업
신규사업
사외이사
사외이사
감 사	없음
없음
없음
없음
없음
없음
없음
없음

※ 당사의 미등기 주요임원은 다음과 같습니다.

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

정광용	남	1961.06	사장	미등기 임원	상근	렌즈사업총괄	現 ㈜디지탈옵틱 렌즈사업부문총괄(사장) ㈜넥센 경영총괄(대표이사)	-	-	2014.10 ~현재	-

최성진	남	1965.05	부사장	미등기 임원	상근	영업총괄	現 ㈜디지탈옵틱 영업총괄(부사장) 파워로직스 사업부장(전무이사)	-	-	2015.06 ~현재	-

최양오	남	1968.03	전무	미등기 임원	상근	개발품질총괄	現 ㈜디지탈옵틱 개발품질총괄(전무)대우전자 연구소 과장세계광학 개발실장	-	-	2004.01 ~현재	-

김범진	남	1970.08	상무	미등기 임원	상근	연구개발총괄	現 ㈜디지탈옵틱 연구개발총괄(상무) 대우전자 연구소	-	-	2012.03 ~현재	-

※ 직원 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

광학렌즈	남	146	-	-	-	146	3.02	4,991,264	34,187	-

광학렌즈	여	160	-	-	-	160	1.98	4,199,986	26,250	-

합 계	306	-	-	-	306	2.50	9,191,250	30,037	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사 보수한도액	8	1,500,000	제16기 정기주주총회 의결사항

감사 보수한도액	1	200,000	제16기 정기주주총회 의결사항

2. 보수지급금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

등기이사	4	371,567	92,892	-

사외이사	2	62,640	31,320	-

감사위원회 위원 또는 감사	1	89,400	89,400	-

계	7	523,607	213,612	-

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

2. 산정기준 및 방법

당사의 이사 및 감사의 개인별 보수 지급액이 5억원 이상에 해당하는 자가 없습니다.

및 행사현황>

(단위 : 원) 구 분 인원수 주식매수선택권의 공정가치 총액 비고 등기이사 - - - 사외이사 - - - 감사위원회 위원 또는 감사 - - - 계 - - - (기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주) 부여받은자 관 계 부여일 부여방법 주식의종류 변동수량 미행사수량 행사기간 행사가격 부여 행사 취소 정진희 등기임원 2007년 07월 10일 신주발행 보통주 100,000 - 100,000 - 2010.07.10~ 2015.07.09 3,000 직원 9명 직원 2007년 07월 10일 신주발행 보통주 80,000 60,000 20,000 - 2010.07.10~ 2015.07.09 3,000 박상주 미등기임원 2008년 03월 31일 신주발행 보통주 50,000 - 50,000 - 2011.03.31~ 2016.03.30 3,000 직원 2명 직원 2009년 03월 31일 신주발행 보통주 45,000 45,000 - - 2012.03.31~ 2017.03.30 3,500 최종곤 미등기임원 2010년 12월 15일 신주발행 보통주 100,000 - 100,000 - 2013.12.15~ 2018.12.14 4,000 유일수 미등기임원 2011년 03월 30일 신주발행 보통주 30,000 30,000 - - 2014.03.30~ 2019.03.29 4,000 직원 1명 직원 2011년 03월 30일 신주발행 보통주 20,000 20,000 - - 2014.03.30~ 2019.03.29 4,000 직원21명 직원 2011년 06월 28일 신주발행 보통주 95,000 87,000 8,000 - 2014.06.28~ 2019.06.27 4,000 최계철 미등기임원 2014년 05월 29일 신주발행 보통주 50,000 - 50,000 - 2016.05.29 ~ 2021.05.28 15,627 직원41명 직원 2014년 05월 29일 신주발행 보통주 50,000 - 11,450 38,550 2016.05.29 ~ 2021.05.28 15,627
IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 계열회사의 현황

(1) 계열회사에 관한 사항 기준일 : 2015년 9월 30일

구 분	대표이사	주주구성

(주)디지탈옵틱	기타

농업회사법인 (주)함박재바이오팜	윤상철	74.7%	25.3%

농업회사법인 청현(주)	유종준, 김정훈	71.4%	28.6%

(주)에프앤비바이오	채종우	100%	-

(주)디지탈헬스케어	이우진	51%	49%

DO-BOEIM VN	노주복	50%	50%

Digital Optics Hongkong Limited	윤상철	100%	-

(2) 회사와 계열회사간 임원 겸직현황 기준일 : 2015년 12월 31일

성명	타회사명	직책	상근여부

윤상철	농업회사법인 (주)함박재바이오팜	대표이사	상근

농업회사법인 청현(주)	이사	비상근

Digital Optics Hongkong Limited	대표이사	비상근

이우진	(주)디지털헬스케어	대표이사	상근

주) 윤상철 이사는 2016년 1월 22일 임시주주총회에서 당사의 이사직을 사임함

2. 타법인출자 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

농업회사법인 주식회사 함박재바이오팜 (주1)	2015년 09월 24일	신규사업 진출	20,000	-	-	-	147,900	20,000	-2,439	147,900	74.7%	17,561	29,122	1,789

농업회사 법인 청현 주식회사 (주2)	2015년 07월 24일	신규사업진출	1,000	-	-	-	50,000	1,000	-	50,000	71.4%	1,000	7,432	-39

㈜에프앤비바이오 (주1)	2015년 09월 11일	신규사업진출	1,000	-	-	-	50,000	1,000	-155	50,000	100%	845	1,091	-259

주식회사 디지털헬스케어 (주3)	2015년 07월 31일	신규사업진출	51	-	-	-	102,000	51	-	102,000	51%	51	99	-50

DO-BOEIM VN (주1)	2015년 08월 07일	신규사업진출	2,000	-	-	-	-	2,000	-	-	50%	2,000	10,119	939

디지탈홍콩 (주3)	2015년 11월 05일	신규사업진출	152	-	-	-	1,000,000	152	-	1,000,000	100%	152	151	-

합 계	-	-	-	-	24,203	-2,594	-	-	21,610	-	-
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여 등 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 2. 대주주와의 자산양수도 등 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 3. 대주주와의 영업거래 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.
1. 전문가의 확인

해당사항 없습니다.
2. 전문가와의 이해관계

해당사항 없습니다.