파인테크닉스 사업보고서 (2023.12)
정 정 신 고 (보고)

2024년 03월 26일

1. 정정대상 공시서류 : 사업보고서 (2023.12)

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2024.03.18.

3. 정정사항

항 목	정정요구ㆍ명령관련 여부	정정사유	정 정 전	정 정 후

I. 회사의 개요- 2. 회사의 연혁 경영진 및 감사의 중요한 변동	해당없음	주주총회 결과 반영	주1) 참조	주1) 참조

V. 회계감사인의 감사의견 등
- 1. 외부감사에 관한 사항 3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황	해당없음	단순 기입 오류	주2) 참조	주2) 참조

VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항
- 1. 이사회에 관한 사항 (3) 사외이사 현황 (6) 이사의 독립성	해당없음	주주총회 결과 반영	주3) 참조	주3) 참조

- 3. 주주총회 등에 관한 사항 4) 주주총회의사록 요약	해당없음	주주총회 결과 반영	주4) 참조	주4) 참조

VIII. 임원 및 직원등에 관한 사항- 1. 임원 및 직원 등의 현황 (1) 임원현황	해당없음	주주총회 결과 반영	주5) 참조	주5) 참조

- 2. 임원의 보수 및 행사현황>	해당없음	주주총회 결과 반영	주6) 참조	주6) 참조

주1) 정정전경영진 및 감사의 중요한 변동

변동일자	주총종류	선임	임기만료또는 해임

신규	재선임

2017년 03월 29일	정기주총	-	사외이사 김락준	-

2018년 03월 28일	정기주총	-	대표이사 최정혁사내이사 이재규사내이사 정용모	-

2019년 03월 29일	정기주총	대표이사 김근우	-	대표이사 최정혁

2020년 03월 30일	정기주총	사내이사 홍성천사외이사 이현진	-	사내이사 정용모사외이사 김락준

2021년 02월 16일	-	-	-	사외이사 이현진

2021년 03월 30일	정기주총	사외이사 김영곤	대표이사 이재규	-

2022년 03월 28일	정기주총	-	대표이사 김근우감사 홍승기	-

2022년 08월 12일	임시주총	사내이사 김원일	-	-

2022년 09월 01일	-	-	-	대표이사 이재규

2023년 03월 28일	정기주총	-	사내이사 홍성천감사 김락준	감사 홍승기

2024년 03월 26일	정기주총	사외이사 민경임	-	사외이사 김영곤

※ 제11기정기주주총회('20.03.30)에서 신규 선임된 이현진 사외이사가 일신상의 사유로2021년 02월 16일 자진사임하였고, 제12기정기주주총회('21.03.30)에서 김영곤 사외이사가 신규 선임되었습니다.※ 홍승기 감사는 2019년 3월 31일 임기가 만료되면서 재선임 안건을 상정했으나 의결정족수 미달로 부결되었습니다. 이에 상법 제386조 및 동법 제415조에 의거하여 새로 선임된 감사가 취임할 때까지 감사로서의 권리 및 의무를 유지하였으며, 제13기 정기주주총회(2022년 3월 28일 개최)에서 재선임되었습니다.※ 2022년 8월 12일 개최된 임시주주총회에서 신규 선임된 김원일 사내이사는 분할기일인 2022년 9월 1일 취임하였으며, 사내이사 겸 대표이사 이재규는 분할기일에 분할신설법인인 (주)파인엠텍의 대표이사로 취임함에 따라 사임하였습니다.※ 제14기 정기주주총회(2023년 3월 28일 개최)에서 사내이사 홍성천은 재선임되었으며, 감사 김락준은 신규 선임되었습니다. 기존 감사 홍승기는 일신상의 사유로 제14기 정기주주총회까지 감사업무를 수행하고 사임하였습니다. ※ 제15기 정기주주총회(2024년 3월 26일 개최예정)에서 사외이사 민경임의 신규 선임(현재 사외이사 김영곤은 제15기 정기주주총회까지 현 사외이사 업무를 수행하고 임기만료 사임 예정) 안건이 상정되어 있습니다. 향후 정기주주총회에서 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.

주1) 정정후경영진 및 감사의 중요한 변동

변동일자	주총종류	선임	임기만료또는 해임

신규	재선임

2017년 03월 29일	정기주총	-	사외이사 김락준	-

2018년 03월 28일	정기주총	-	대표이사 최정혁사내이사 이재규사내이사 정용모	-

2019년 03월 29일	정기주총	대표이사 김근우	-	대표이사 최정혁

2020년 03월 30일	정기주총	사내이사 홍성천사외이사 이현진	-	사내이사 정용모사외이사 김락준

2021년 02월 16일	-	-	-	사외이사 이현진

2021년 03월 30일	정기주총	사외이사 김영곤	대표이사 이재규	-

2022년 03월 28일	정기주총	-	대표이사 김근우감사 홍승기	-

2022년 08월 12일	임시주총	사내이사 김원일	-	-

2022년 09월 01일	-	-	-	대표이사 이재규

2023년 03월 28일	정기주총	-	사내이사 홍성천감사 김락준	감사 홍승기

2024년 03월 26일	정기주총	사외이사 민경임	-	사외이사 김영곤

※ 제11기정기주주총회('20.03.30)에서 신규 선임된 이현진 사외이사가 일신상의 사유로2021년 02월 16일 자진사임하였고, 제12기정기주주총회('21.03.30)에서 김영곤 사외이사가 신규 선임되었습니다.※ 홍승기 감사는 2019년 3월 31일 임기가 만료되면서 재선임 안건을 상정했으나 의결정족수 미달로 부결되었습니다. 이에 상법 제386조 및 동법 제415조에 의거하여 새로 선임된 감사가 취임할 때까지 감사로서의 권리 및 의무를 유지하였으며, 제13기 정기주주총회(2022년 3월 28일 개최)에서 재선임되었습니다.※ 2022년 8월 12일 개최된 임시주주총회에서 신규 선임된 김원일 사내이사는 분할기일인 2022년 9월 1일 취임하였으며, 사내이사 겸 대표이사 이재규는 분할기일에 분할신설법인인 (주)파인엠텍의 대표이사로 취임함에 따라 사임하였습니다.※ 제14기 정기주주총회(2023년 3월 28일 개최)에서 사내이사 홍성천은 재선임되었으며, 감사 김락준은 신규 선임되었습니다. 기존 감사 홍승기는 일신상의 사유로 제14기 정기주주총회까지 감사업무를 수행하고 사임하였습니다. ※ 제15기 정기주주총회(2024년 3월 26일 개최)에서 사외이사 민경임은 신규 선임되었습니다. 기존 사외이사 김영곤은 제15기 정기주주총회까지 사외이사 업무를 수행하고 사임하였습니다.

주2) 정정전

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제15기(당기)	2023.05.10	내부회계관리제도 자문	2023.07.01-2024.03.31	50,000	-

제14기(전기)	2022.05.16	분할 관련 별도/연결 재무제표 검토	2022.06.30~2022.11.15	14,000	주)

제13기(전전기)	2021.05.03.	경영자문관련 외부검토계약	2021.05.03-2021.05.14	60,000	-

주) 보수는 분할비율에 따라 존속법인인 당사와 신설법인인 (주)파인엠텍이 지급하였으며, 이에 상기 용역보수는 당사 지급분에 대한 사항입니다.

주2) 정정후

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제15기(당기)	2023.05.10	-	-	-	-

제14기(전기)	2022.05.16	분할 관련 별도/연결 재무제표 검토	2022.06.30~2022.11.15	14,000	주)

제13기(전전기)	2021.05.03.	경영자문관련 외부검토계약	2021.05.03-2021.05.14	60,000	-

주) 보수는 분할비율에 따라 존속법인인 당사와 신설법인인 (주)파인엠텍이 지급하였으며, 이에 상기 용역보수는 당사 지급분에 대한 사항입니다. 주3) 정정전

(3) 사외이사 현황

- 기간 : 2023.01.01 ~ 현재

성 명	주 요 경 력	최대주주등과의이해관계	대내외 교육참여현황	비 고

김영곤	(주)파인디앤씨 사업본부장광주부미사전자 유한공사 법인장(주)파인테크닉스 DCT 사업본부장	없음	-	-

※ 제15기 정기주주총회(2024년 3월 26일 개최예정)에서 사외이사 민경임의 신규 선임(현재 사외이사 김영곤은 제15기 정기주주총회까지 현 사외이사 업무를 수행하고 임기만료 사임 예정) 안건이 상정되어 있습니다. 향후 정기주주총회에서 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.

(6) 이사의 독립성 당사는 보고서 작성기준일 현재 사외이사후보추천위원회를 별도로 설치하고 있지 아니하며, 이사의 선임은 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사의 후보자는 이사회가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 당사의 이사 3명(사외이사 1명 포함)에 대한 각각의 추천인 및 선임배경 등은 다음과 같습니다.

명	성 명	추천인	활동분야	회사와의 거래	최대주주 또는주요주주와의 관계	임기(연임여부/횟수)	선임배경

사내이사(대표이사)	김근우	이사회	경영총괄	주1)	해당사항 없음	'19.03~'25.03(연임/1회)	많은 경험과 역량을 바탕으로 LED조명 사업부문을 총괄적으로 관장하는 경영자로서 시장에서의 성장에 기여한 바가 크며, 안정적인 조직운용을 통해 향후 조달 및 민수시장에서 회사의 위상을 지속적으로 공고히 하는데 중요한 역할을 할 것으로 판단함.

사내이사	홍성천	이사회	경영관리	해당사항 없음	본인	'20.03~'26.03(연임/1회)	회사의 창업주이자 대주주, 연구개발 및 엔지니어 출신 경영자로서 축적된 노하우와 경험을 바탕으로 회사의 중장기 성장 도모 및 안정적인 경영관리 업무를 수행할 것으로 판단함

사내이사	김원일	이사회	영업	해당사항 없음	해당사항 없음	'22.09~'25.09(해당사항 없음)	회사의 LED조명 사업의 영업 부문을 담당하고 있는 전문 담당자로서 회사의 성장에 기여하였고 안정적인 영업조직 운영 및 관리를 수행한 경험을 바탕으로 회사의 중장기 성장을 도모할 것으로 판단함

사외이사	김영곤	이사회	사외이사	해당사항 없음	해당사항 없음	'21.03~'24.03(해당사항 없음)	국내외 현장에서 근무한 숙련된 경험과 노하우를 바탕으로 바탕으로 회사의 사업 운영 전반에 대한 자문 및 의결권을 행사할 것으로 판단함

※ 제15기 정기주주총회(2024년 3월 26일 개최예정)에서 사외이사 민경임의 신규 선임(현재 사외이사 김영곤은 제15기 정기주주총회까지 현 사외이사 업무를 수행하고 임기만료 사임 예정) 안건이 상정되어 있습니다. 향후 정기주주총회에서 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다. 주1) 2023년 법인차량 매매계약

주3) 정정후(3) 사외이사 현황

- 기간 : 2023.01.01 ~ 2024.03.26.

성 명	주 요 경 력	최대주주등과의이해관계	대내외 교육참여현황	비 고

김영곤	(주)파인디앤씨 사업본부장광주부미사전자 유한공사 법인장(주)파인테크닉스 DCT 사업본부장	없음	-	-

- 기간 : 2024.03.26. ~ 현재

성 명	주 요 경 력	최대주주등과의이해관계	대내외 교육참여현황	비 고

민경임	증권감동원 회계관리국금융감독원 조사국(주)골드뱅크커뮤니케이션즈 재무이사(주)비앤알파트너스 대표이사(주)뱅코 대표이사(주)유피케이홀딩스 대표이사(현직)	없음	-	-

※ 제15기 정기주주총회(2024년 3월 26일 개최)에서 사외이사 민경임은 신규 선임되었습니다. 기존 사외이사 김영곤은 제15기 정기주주총회까지 사외이사 업무를 수행하고 사임하였습니다.

(6) 이사의 독립성 당사는 보고서 작성기준일 현재 사외이사후보추천위원회를 별도로 설치하고 있지 아니하며, 이사의 선임은 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사의 후보자는 이사회가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 당사의 이사 3명(사외이사 1명 포함)에 대한 각각의 추천인 및 선임배경 등은 다음과 같습니다.

명	성 명	추천인	활동분야	회사와의 거래	최대주주 또는주요주주와의 관계	임기(연임여부/횟수)	선임배경

사내이사(대표이사)	김근우	이사회	경영총괄	주1)	해당사항 없음	'19.03~'25.03(연임/1회)	많은 경험과 역량을 바탕으로 LED조명 사업부문을 총괄적으로 관장하는 경영자로서 시장에서의 성장에 기여한 바가 크며, 안정적인 조직운용을 통해 향후 조달 및 민수시장에서 회사의 위상을 지속적으로 공고히 하는데 중요한 역할을 할 것으로 판단함.

사내이사	홍성천	이사회	경영관리	해당사항 없음	본인	'20.03~'26.03(연임/1회)	회사의 창업주이자 대주주, 연구개발 및 엔지니어 출신 경영자로서 축적된 노하우와 경험을 바탕으로 회사의 중장기 성장 도모 및 안정적인 경영관리 업무를 수행할 것으로 판단함

사내이사	김원일	이사회	영업	해당사항 없음	해당사항 없음	'22.09~'25.09(해당사항 없음)	회사의 LED조명 사업의 영업 부문을 담당하고 있는 전문 담당자로서 회사의 성장에 기여하였고 안정적인 영업조직 운영 및 관리를 수행한 경험을 바탕으로 회사의 중장기 성장을 도모할 것으로 판단함

사외이사	김영곤	이사회	사외이사	해당사항 없음	해당사항 없음	'21.03~'24.03 (사임)	국내외 현장에서 근무한 숙련된 경험과 노하우를 바탕으로 바탕으로 회사의 사업 운영 전반에 대한 자문 및 의결권을 행사할 것으로 판단함

사외이사	민경임	이사회	사외이사	해당사항 없음	해당사항 없음	'24.03~'27.03(해당사항 없음)	오랜 기간 금융계통의 경험과 노하우를 바탕으로 회사의 중장기 성장과 사업 운영 전반에 안정적인 경영관리에 대한 자문 및 의결권을 행사할 것으로 기대하고 있습니다 .

※ 제15기 정기주주총회(2024년 3월 26일 개최)에서 사외이사 민경임은 신규 선임되었습니다. 기존 사외이사 김영곤은 제15기 정기주주총회까지 사외이사 업무를 수행하고 사임하였습니다. 주1) 2023년 법인차량 매매계약 주4) 정정전

4) 주주총회의사록 요약

주총일자	안 건	결 의내 용	비 고

정기주주총회(2024.03.26)(예정)	제1호의안: 제15기(2023.01.01 ~ 2023.12.31)재무제표 승인의 건제2호의안: 사외이사 민경임 신규 선임의 건제3호의안: 이사 보수한도 승인의 건제4호의안: 감사 보수한도 승인의 건제5호의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건	미확정	예정

정기주주총회(2023.03.28)	제1호의안: 제14기(2022.01.01 ~ 2022.12.31)재무제표 승인의 건제2호의안: 사내이사 홍성천 중임의 건제3호의안: 감사 김락준 신규 선임의 건제4호의안: 이사 보수한도 승인의 건제5호의안: 감사 보수한도 승인의 건	승인가결	-

임시주주총회(2022.08.12)	제1호의안: 회사 분할 계획 승인의 건제2호의안: 사내이사 김원일 신규 선임의 건 (취임예정일 : 분할기일 2022.09.01.부터)	승인가결	-

정기주주총회(2022.03.28)	제1호의안: 제13기(2021.01.01 ~ 2021.12.31)재무제표, 이익잉여금처리(안) 승인의 건제2호의안: 정관 일부 변경의 건제3호의안: 사내이사 김근우 중임의 건제4호의안: 감사 홍승기 중임의 건제5호의안: 이사 보수한도 승인의 건제6호의안: 감사 보수한도 승인의 건	승인가결	-

정기주주총회(2021.03.30)	제1호의안: 제12기(2020.01.01 ~ 2020.12.31)재무제표 승인의 건제2호의안: 사내이사 이재규 중임의 건제3호의안: 사외이사 김영곤 신규 선임의 건제4호의안: 감사 홍승기 중임의 건제5호의안: 이사 보수한도 승인의 건제6호의안: 감사 보수한도 승인의 건	제4호의안外승인가결	-

정기주주총회(2020.03.30)	제1호의안: 제11기(2019.01.01 ~ 2019.12.31)재무제표 승인의 건제2호의안: 사내이사 홍성천 신규 선임의 건제3호의안: 사외이사 이현진 신규 선임의 건제4호의안: 감사 홍승기 중임의 건제5호의안: 이사 보수한도 승인의 건제6호의안: 감사 보수한도 승인의 건	제4호의안外승인가결	-

주4) 정정후4) 주주총회의사록 요약

주총일자	안 건	결 의내 용	비 고

정기주주총회(2024.03.26)	제1호의안: 제15기(2023.01.01 ~ 2023.12.31)재무제표 승인의 건제2호의안: 사외이사 민경임 신규 선임의 건제3호의안: 이사 보수한도 승인의 건제4호의안: 감사 보수한도 승인의 건제5호의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건	승인가결	-

정기주주총회(2023.03.28)	제1호의안: 제14기(2022.01.01 ~ 2022.12.31)재무제표 승인의 건제2호의안: 사내이사 홍성천 중임의 건제3호의안: 감사 김락준 신규 선임의 건제4호의안: 이사 보수한도 승인의 건제5호의안: 감사 보수한도 승인의 건	승인가결	-

임시주주총회(2022.08.12)	제1호의안: 회사 분할 계획 승인의 건제2호의안: 사내이사 김원일 신규 선임의 건 (취임예정일 : 분할기일 2022.09.01.부터)	승인가결	-

정기주주총회(2022.03.28)	제1호의안: 제13기(2021.01.01 ~ 2021.12.31)재무제표, 이익잉여금처리(안) 승인의 건제2호의안: 정관 일부 변경의 건제3호의안: 사내이사 김근우 중임의 건제4호의안: 감사 홍승기 중임의 건제5호의안: 이사 보수한도 승인의 건제6호의안: 감사 보수한도 승인의 건	승인가결	-

정기주주총회(2021.03.30)	제1호의안: 제12기(2020.01.01 ~ 2020.12.31)재무제표 승인의 건제2호의안: 사내이사 이재규 중임의 건제3호의안: 사외이사 김영곤 신규 선임의 건제4호의안: 감사 홍승기 중임의 건제5호의안: 이사 보수한도 승인의 건제6호의안: 감사 보수한도 승인의 건	제4호의안外승인가결	-

정기주주총회(2020.03.30)	제1호의안: 제11기(2019.01.01 ~ 2019.12.31)재무제표 승인의 건제2호의안: 사내이사 홍성천 신규 선임의 건제3호의안: 사외이사 이현진 신규 선임의 건제4호의안: 감사 홍승기 중임의 건제5호의안: 이사 보수한도 승인의 건제6호의안: 감사 보수한도 승인의 건	제4호의안外승인가결	-

주5) 정정전1. 임원 및 직원 등의 현황

(1) 임원 현황

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

홍성천	남	1960년 02월	회장	사내이사	상근	경영관리	1992~현재 (주)파인디앤씨2009 (주)파인테크닉스 설립	3,213,700	-	본인	45개월	2026년 03월 30일

김근우	남	1962년 09월	대표이사	사내이사	상근	업무총괄	1994~2009 (주)현대자동차2009~2012 (주)파인엘이디2012~현재 (주)파인테크닉스	30,969	-	-	120개월	2025년 03월 29일

김원일	남	1967년 12월	전무이사	미등기	상근	LED영업관리	1992~1997 (주)아론하이텍1998~1997 (주) GM Corp2004~2008 (주)파인디앤씨2009~현재 (주)파인테크닉스	-	-	-	180개월	2025년 09월 01일

노혁진	남	1967년 12월	상무이사	미등기	상근	LED해외영업	1995~2003 LG이노텍2004~2010 (주)스미다코리아2011~현재 (주)파인테크닉스	-	-	-	156개월	-

우형근	남	1966년 03월	상무이사	미등기	상근	LED영업담당	2006~2008 샤인시스템2009~현재 (주)파인테크닉스	-	-	-	112개월	-

김준우	남	1971년 08월	상무이사	미등기	상근	재무담당	2001~현재 (주)파인디앤씨2009~현재 (주)파인테크닉스	-	-	-	48개월	-

홍정훈	남	1971년 09월	상무이사	미등기	상근	LED지원파트	2000~2006 (주)파인디앤씨2006~2012 (주)에프엠에스2012~현재 (주)파인테크닉스	2,853	-	친인척	112개월	-

주장호	남	1974년 01월	이사	미등기	상근	LED영업담당	2000~2001 현대자동차2001~2008 국제특장2009~2012 파인엘이디2012~현재 (주)파인테크닉스	-	-	-	141개월	-

윤여민	남	1973년 11월	이사	미등기	상근	기획	2006~2008 (주)파인디앤씨2009~현재 (주)파인테크닉스	-	-	-	180개월	-

김락준	남	1961년 07월	감사	감사	상근	감사	1986~1991 고려증권1991~1996 고려투자신탁1996~1999 SH신한자산운용1999~2017 템피스투자자문2014~2020 ㈜파인테크닉스 사외이사2014~현재 경희대학교 국제통상금융투자학과 객원교수2019~현재 인하대학교 글로벌금융학과 초빙교수	-	-	-	9개월	2026년 03월 28일

김영곤	남	1968년 01월	사외이사	사외이사	비상근	사외이사	1999~2014 (주)파인디앤씨2014~2016 광주부미사전자	-	-	-	33개월	2024년 03월 30일

* 제15기 정기주주총회(2024년 3월 26일 개최예정)에서 사외이사 민경임의 신규 선임(현재 사외이사 김영곤은 제15기 정기주주총회까지 현 사외이사 업무를 수행하고 임기만료 사임 예정) 안건이 상정되어 있습니다. 향후 정기주주총회에서 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.

등기임원 선임 후보자 및 해임 대상자 현황

(기준일 : 2024년 03월 18일 )

구분	성명	성별	출생년월	사외이사후보자해당여부	주요경력	선ㆍ해임예정일	최대주주와의관계

선임	민경임	남	1968년 09월	해당	증권감동원 회계관리국금융감독원 조사국(주)골드뱅크커뮤니케이션즈 재무이사(주)비앤알파트너스 대표이사(주)뱅코 대표이사(주)유피케이홀딩스 대표이사(현직)	2024년 03월 26일	해당없음

※ 제15기 정기주주총회(2024년 3월 26일 개최예정)에서 사외이사 민경임의 신규 선임(현재 사외이사 김영곤은 제15기 정기주주총회까지 현 사외이사 업무를 수행하고 임기만료 사임 예정) 안건이 상정되어 있습니다. 향후 정기주주총회에서 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.

주5) 정정후1. 임원 및 직원 등의 현황

(1) 임원 현황

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

홍성천	남	1960년 02월	회장	사내이사	상근	경영관리	1992~현재 (주)파인디앤씨2009 (주)파인테크닉스 설립	3,213,700	-	본인	45개월	2026년 03월 30일

김근우	남	1962년 09월	대표이사	사내이사	상근	업무총괄	1994~2009 (주)현대자동차2009~2012 (주)파인엘이디2012~현재 (주)파인테크닉스	30,969	-	-	120개월	2025년 03월 29일

김원일	남	1967년 12월	전무이사	미등기	상근	LED영업관리	1992~1997 (주)아론하이텍1998~1997 (주) GM Corp2004~2008 (주)파인디앤씨2009~현재 (주)파인테크닉스	-	-	-	180개월	2025년 09월 01일

노혁진	남	1967년 12월	상무이사	미등기	상근	LED해외영업	1995~2003 LG이노텍2004~2010 (주)스미다코리아2011~현재 (주)파인테크닉스	-	-	-	156개월	-

우형근	남	1966년 03월	상무이사	미등기	상근	LED영업담당	2006~2008 샤인시스템2009~현재 (주)파인테크닉스	-	-	-	112개월	-

김준우	남	1971년 08월	상무이사	미등기	상근	재무담당	2001~현재 (주)파인디앤씨2009~현재 (주)파인테크닉스	-	-	-	48개월	-

홍정훈	남	1971년 09월	상무이사	미등기	상근	LED지원파트	2000~2006 (주)파인디앤씨2006~2012 (주)에프엠에스2012~현재 (주)파인테크닉스	2,853	-	친인척	112개월	-

주장호	남	1974년 01월	이사	미등기	상근	LED영업담당	2000~2001 현대자동차2001~2008 국제특장2009~2012 파인엘이디2012~현재 (주)파인테크닉스	-	-	-	141개월	-

윤여민	남	1973년 11월	이사	미등기	상근	기획	2006~2008 (주)파인디앤씨2009~현재 (주)파인테크닉스	-	-	-	180개월	-

김락준	남	1961년 07월	감사	감사	상근	감사	1986~1991 고려증권1991~1996 고려투자신탁1996~1999 SH신한자산운용1999~2017 템피스투자자문2014~2020 ㈜파인테크닉스 사외이사2014~현재 경희대학교 국제통상금융투자학과 객원교수2019~현재 인하대학교 글로벌금융학과 초빙교수	-	-	-	9개월	2026년 03월 28일

김영곤	남	1968년 01월	사외이사	사외이사	비상근	사외이사	1999~2014 (주)파인디앤씨2014~2016 광주부미사전자	-	-	-	33개월	2024년 03월 26일

※ 제15기 정기주주총회(2024년 3월 26일 개최)에서 사외이사 민경임은 신규 선임되었습니다. 기존 사외이사 김영곤은 제15기 정기주주총회까지 사외이사 업무를 수행하고 사임하였습니다.

등기임원 선임 후보자 및 해임 대상자 현황

(기준일 : 2024년 03월 26일 )

구분	성명	성별	출생년월	사외이사후보자해당여부	주요경력	선ㆍ해임예정일	최대주주와의관계

선임	민경임	남	1968년 09월	해당	증권감동원 회계관리국금융감독원 조사국(주)골드뱅크커뮤니케이션즈 재무이사(주)비앤알파트너스 대표이사(주)뱅코 대표이사(주)유피케이홀딩스 대표이사(현직)	2024년 03월 26일	해당없음

※ 제15기 정기주주총회(2024년 3월 26일 개최)에서 사외이사 민경임은 신규 선임되었습니다. 기존 사외이사 김영곤은 제15기 정기주주총회까지 사외이사 업무를 수행하고 사임하였습니다. 주6) 정정전 2. 임원의 보수 등 및 행사현황> 당사는 2024년 3월 26일 예정된 제15기 정기주주총회 안건으로 주식매수선택권 부여의 건이 의결사항으로 상정되어 있습니다. 자세한 사항은 2024년 3월 11일 공시한 주주총회소집공고의 '주주총회 목적사항별 기재사항'을 참고하시기 바라며, 추후 정기주주총회 결과에 따라 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다. 주6) 정정후 2. 임원의 보수 등 및 행사현황>

(단위 : 백만원) 구 분 부여받은인원수 주식매수선택권의 공정가치 총액 비고 등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외) 2 165 - 사외이사(감사위원회 위원 제외) - - - 감사위원회 위원 또는 감사 - - - 업무집행지시자 등 5 73 - 계 7 238 - (기준일 : 2024년 03월 26일 ) (단위 : 원, 주) 부여받은자 관 계 부여일 부여방법 주식의종류 최초부여수량 당기변동수량 총변동수량 기말미행사수량 행사기간 행사가격 의무보유여부 의무보유기간 행사 취소 행사 취소 김근우 등기임원 2024년 03월 26일 신주교부,자기주식교부,차액보상 보통주 300,000 - - - - 300,000 2026.03.26~2029.03.25 1,510 O 부여일로부터 2년 문창배 직원 2024년 03월 26일 신주교부,자기주식교부,차액보상 보통주 60,000 - - - - 60,000 2026.03.26~2029.03.25 1,510 O 부여일로부터 2년 임정훈 직원 2024년 03월 26일 신주교부,자기주식교부,차액보상 보통주 54,000 - - - - 54,000 2026.03.26~2029.03.25 1,510 O 부여일로부터 2년 김준우 미등기임원 2024년 03월 26일 신주교부,자기주식교부,차액보상 보통주 35,000 - - - - 35,000 2026.03.26~2029.03.25 1,510 O 부여일로부터 2년 주장호 미등기임원 2024년 03월 26일 신주교부,자기주식교부,차액보상 보통주 35,000 - - - - 35,000 2026.03.26~2029.03.25 1,510 O 부여일로부터 2년 김원일 등기임원 2024년 03월 26일 신주교부,자기주식교부,차액보상 보통주 32,500 - - - - 32,500 2026.03.26~2029.03.25 1,510 O 부여일로부터 2년 노혁진 미등기임원 2024년 03월 26일 신주교부,자기주식교부,차액보상 보통주 32,500 - - - - 32,500 2026.03.26~2029.03.25 1,510 O 부여일로부터 2년 우형근 미등기임원 2024년 03월 26일 신주교부,자기주식교부,차액보상 보통주 25,000 - - - - 25,000 2026.03.26~2029.03.25 1,510 O 부여일로부터 2년 노동식 직원 2024년 03월 26일 신주교부,자기주식교부,차액보상 보통주 25,000 - - - - 25,000 2026.03.26~2029.03.25 1,510 O 부여일로부터 2년 윤여민 미등기임원 2024년 03월 26일 신주교부,자기주식교부,차액보상 보통주 20,000 - - - - 20,000 2026.03.26~2029.03.25 1,510 O 부여일로부터 2년 김영석 직원 2024년 03월 26일 신주교부,자기주식교부,차액보상 보통주 20,000 - - - - 20,000 2026.03.26~2029.03.25 1,510 O 부여일로부터 2년 전창원 직원 2024년 03월 26일 신주교부,자기주식교부,차액보상 보통주 17,000 - - - - 17,000 2026.03.26~2029.03.25 1,510 O 부여일로부터 2년 문태형 직원 2024년 03월 26일 신주교부,자기주식교부,차액보상 보통주 17,000 - - - - 17,000 2026.03.26~2029.03.25 1,510 O 부여일로부터 2년 ### 외 9명 직원 2024년 03월 26일 신주교부,자기주식교부,차액보상 보통주 123,000 - - - - 123,000 2026.03.26~2029.03.25 1,510 O 부여일로부터 2년 이도윤 직원 2024년 03월 26일 신주교부,자기주식교부,차액보상 보통주 18,000 - - - - 18,000 2027.03.26~2029.03.25 1,510 O 부여일로부터 3년 ### 외 34명 직원 2024년 03월 26일 신주교부,자기주식교부,차액보상 보통주 277,000 277,000 2027.03.26~2029.03.25 1,510 O 부여일로부터 3년 ※ 공시서류작성기준일(2024년 3월 25일) 현재 종가 : 1,463 원 ※ 상기 사항은 2024년 3월 26일 개최된 제15기 정기주주총회에서 결의되어 부여되었습니다.※ 부여대상자가 직원으로서 각 개인별로 발행주식총수의 1만분의 10 미만에 해당하는 주식매수선택권을 부여받을 예정자는 부여대상자명을 기재하지 않았습니다. 【 대표이사 등의 확인 】 240326_ft_대표이사등의확인서명.jpg 240326_ft_대표이사등의확인서명