파인테크닉스 사업보고서 (2019.12)
1. 이사회에 관한 사항

(1) 이사회 구성 정기보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 3명의 상근이사, 1명의 비상근이사 등 4명의 이사로 구성되어 있습니다. 각 이사의 주요 이력 및 인적사항은 "VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항"의 "가. 임원의 현황"을 참조하시길 바랍니다. (2) 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황 - 해당사항 없습니다. (3) 사외이사 현황

성 명	주 요 경 력	최대주주등과의이해관계	대내외 교육참여현황	비 고

김락준	고려증권(주) 조흥투자신탁(주) 단국대 외래교수경희대 외래교수(주)파인테크닉스 사외이사	없음	-	-

(4) 이사회 운영규정의 주요내용

구분	권한내용

권한	① 회사는 이사회의 결의로 대표이사(사장) 1명, 부사장, 전무이사, 상무이사 약간 명을 선임할 수 있다. ② 대표이사는 회사를 대표하고 업무를 총괄한다. ③ 부사장, 전무이사, 상무이사 및 이사는 대표이사(사장)를 보좌하고, 이사회 에서 정하는 바에 따라 회사의 업무를 분장 집행하며, 대표이사(사장)의 유 고 시에는 위 순서에 따라 그 직무를 대행한다.

구성과소집	① 이사회는 대표이사(사장) 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 5일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. ② 제2항의 규정에 의하여 소집권자로 지정되지 않은 다른 이사는 소집권자 인 이사에게 이사회 소집을 요구할 수 있다. 소집권자인 이사가 정당한 이 유 없이 이사회 소집을 거절하는 경우에는 다른 이사가 이사회를 소집할 수 있다. ③ 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 제2항의 소집절차를 생략할 수 있 다. ④ 이사회의 의장은 제2항 및 제3항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다.⑤ 이사는 3개월에 1회 이상 업무의 집행상황을 이사회에 보고하여야 한다.

부의사항	①이사회에 부의할 사항은 다음과 같다. 1. 주주총회에 관한 사항 (1) 주주총회의 소집 (2) 영업보고서의 승인 (3) 재무제표의 승인 (4) 정관의 변경 (5) 자본의 감소 (6) 회사의 해산, 합병, 분할합병, 회사의 계속 (7) 주식의 소각 (8) 회사의 영업 전부 또는 중요한 일부의 양도 및 다른 회사의 영업 전부의 양수 (9) 영업 전부의 임대 또는 경영위임, 타인과 영업의 손익 전부를 같이하는 계 약, 기타 이에 준할 계약의 체결이나 변경 또는 해약 (10) 이사, 감사의 선임 및 해임 (11) 주식의 액면미달발행 (12) 이사의 회사에 대한 책임의 면제 (13) 주식배당 결정 (14) 주식매수선택권의 부여 (15) 이사 및 감사의 보수 (16) 회사의 최대주주(그의 특수관계인을 포함함) 및 특수관계인과의 거래의 승인 및 주주총회에의 보고 (17) 기타 주주총회에 부의할 의안 2. 경영에 관한 사항 (1) 회사경영의 기본방침의 결정 및 변경 (2) 신규사업 또는 신제품의 개발 (3) 자금계획 및 예산운용 (4) 대표이사의 선임 및 해임 (5) 회장, 사장, 부사장, 전무이사, 상무이사의 선임 및 해임 (6) 공동대표의 결정 (7) 이사회 내 위원회의 설치, 운영 및 폐지 (8) 이사회 내 위원회의 선임 및 해임 (9) 이사회 내 위원회의 결의사항에 대한 재결의 (10) 이사의 전문가 조력의 결정 (11) 지배인의 선임 및 해임 (12) 직원의 채용계획 및 훈련의 기본방침 (13) 급여체계, 상여 및 후생제도 (14) 노조정책에 관한 중요사항 (15) 기본조직의 제정 및 개폐 (16) 중요한 사규, 사칙의 규정 및 개폐 (17) 지점, 공장, 사무소, 사업장의 설치 이전 또는 폐지 (18) 간이합병, 간이분할합병, 소규모합병 및 소규모분할합병의 결정 (19) 흡수합병 또는 신설합병의 보고 3. 재무에 관한 사항 (1) 투자에 관한 사항 (2) 중요한 계약의 체결 (3) 중요한 재산의 취득 및 처분 (4) 결손의 처분 (5) 중요시설의 신설 및 개폐 (6) 신주의 발행 (7) 사채의 모집 (8) 준비금의 자본전입 (9) 전환사채의 발행 (10) 신주인수권부사채의 발행 (11) 다액의 자금도입 및 보증행위 (12) 중요한 재산에 대한 저당권, 질권의 설정 4. 이사에 관한 사항 (1) 이사와 회사간 거래의 승인 (2) 타회사의 임원 겸임 5. 기 타 (1) 중요한 소송의 제기 (2) 주식매수선택권 부여의 취소평가위원회 등 각종의 위원회를 이사회의 내 부에 설치할 수 있음.

(5) 이사회의 주요활동내역

회차	개최일자	의안내용	가결여부	비 고

1	2019.01.04	주요 임원 자금 대여의 건	가결	-

2	2019.01.21	임원 퇴직 위로금 지급의 건	가결	-

3	2019.01.23	2012년 재무제표 및 연결재무제표 재 작성의 건	가결	-

4	2019.02.14	제10기 결산재무제표 승인의 건	가결	-

5	2019.02.14	제10기 정기주주총회 소집에 관한 건	가결	-

6	2019.03.27	해외법인으로부터 운영 자금 차입기간 변경(연장)에 관한 건	가결	-

7	2019.04.16	주요 임원 자금 대여의 건	가결	-

8	2019.04.16	해외법인으로부터 운영을 위한 자금 차입에 관한 건	가결	-

9	2019.04.23	해외 자회사 운영 자금 대여기간 변경에 관한 건	가결	-

10	2019.06.12	산업은행 운영자금 차입의 건	가결	-

11	2019.06.27	해외 현지법인 현지 대출에 대한 보증에 관한 건	가결	-

12	2019.07.01	해외(인도네시아)현지법인 설립에 대한 건	가결	-

13	2019.07.29	전환사채 신규 발행의 건	가결	-

14	2019.07.30	해외법인으로부터 운영을 위한 자금 차입에 관한 건	가결	-

15	2019.07.30	전환사채 신규 발행 정정의 건	가결	-

16	2019.08.13	타법인 주식 및 출자증권 취득에 관한 건	가결	-

17	2019.08.22	이해관계자와의 거래에 관한 건	가결	-

18	2019.09.17	해외 현지법인 사용대차계약에 관한 건	가결	-

19	2019.09.18	타법인 주식 및 출자증권 취득에 관한 건	가결	-

20	2019.09.23	전환사채 전환권 행사 청구에 따른 신주 발행 승인의 건	가결	-

21	2019.09.24	전환사채 조기상환 청구권 행사에 따른 만기전 사채 취득 승인의 건	가결	-

22	2019.10.14	해외법인으로부터 운영을 위한 자금 차입에 관한 건	가결	-

23	2019.10.17	전환사채 매도청구권 행사에 따른 만기전 사채 취득 승인의 건	가결	-

24	2019.10.17	전환사채 재매각 승인의 건	가결	-

25	2019.10.17	전환사채 전환권 행사 청구에 따른 신주 발행 승인의 건	가결	-

26	2019.10.18	해외(베트남) 현지법인 출자전환 유상증자의 건	가결	-

27	2019.10.21	전환사채 전환권 행사 청구에 따른 신주 발행 승인의 건	가결	-

28	2019.10.23	전환사채 전환권 행사 청구에 따른 신주 발행 승인의 건	가결	-

29	2019.10.25	전환사채 전환권 행사 청구에 따른 신주 발행 승인의 건	가결	-

30	2019.11.08	전환사채 전환권 행사 청구에 따른 신주 발행 승인의 건	가결	-

31	2019.11.12	전환사채 전환권 행사 청구에 따른 신주 발행 승인의 건	가결	-

32	2019.12.31	해외법인으로부터 운영 자금 차입기간 변경(연장)에 관한 건	가결	-

① 이사회에서 사외이사의 주요 활동내역

회차	개최일자	가결여부	참석현황	사외이사 의결여부 (참석률)

김락준(100%)

1	2019.01.04	가결	참석	찬성

2	2019.01.21	가결	참석	찬성

3	2019.01.23	가결	참석	찬성

4	2019.02.14	가결	참석	찬성

5	2019.02.14	가결	참석	찬성

6	2019.03.27	가결	참석	찬성

7	2019.04.16	가결	참석	찬성

8	2019.04.16	가결	참석	찬성

9	2019.04.23	가결	참석	찬성

10	2019.06.12	가결	참석	찬성

11	2019.06.27	가결	참석	찬성

12	2019.07.29	가결	참석	찬성

13	2019.07.30	가결	참석	찬성

14	2019.07.30	가결	참석	찬성

15	2019.07.30	가결	참석	찬성

16	2019.08.13	가결	참석	찬성

17	2019.08.22	가결	참석	찬성

18	2019.09.17	가결	참석	찬성

19	2019.09.18	가결	참석	찬성

20	2019.09.23	가결	참석	찬성

21	2019.09.24	가결	참석	찬성

22	2019.10.14	가결	참석	찬성

23	2019.10.17	가결	참석	찬성

24	2019.10.17	가결	참석	찬성

25	2019.10.17	가결	참석	찬성

26	2019.10.18	가결	참석	찬성

27	2019.10.21	가결	참석	찬성

28	2019.10.23	가결	참석	찬성

29	2019.10.25	가결	참석	찬성

30	2019.11.08	가결	참석	찬성

31	2019.11.12	가결	참석	찬성

32	2019.12.31	가결	참석	찬성

(6) 이사의 독립성 당사는 보고서 작성기준일 현재 사외이사후보추천위원회를 별도로 설치하고 있지 아니하며, 이사의 선임은 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사의 후보자는 이사회가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 당사의 이사 3명(사외이사 1명 포함)에 대한 각각의 추천인 및 선임배경 등은 다음과 같습니다.

직 명	성 명	추천인	활동분야	회사와의 거래	최대주주등과의 관계

사내이사(대표이사)	김근우	이사회	경영총괄	-	-

사내이사(대표이사)	이재규	이사회	IT사업부장	-	-

사내이사	정용모	이사회	경영기획실장	-	-

사외이사	김락준	이사회	사외이사	-	-

사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2019년 02월 08일	경영기획실	김락준	-	ㅇ 외감법 개정에 따른 내부회계관리규정 보고

2019년 02월 14일	경영기획실	김락준	-	ㅇ 제10기(2018년) 결산 결과 설명ㅇ 이사회 등 안건 사전설명

2019년 03월 29일	경영기획실	김락준	-	ㅇ 공시제도ㅇ 이사회 등 안건 사전설명

2019년 07월 19일	경영기획실	김락준	-	ㅇ국·내외 경영현황 점검ㅇ이사회 등 안건 사전설명

2019년 09월 10일	경영기획실	김락준	-	ㅇ이사회 등 안건 사전설명

2019년 11월 11일	경영기획실	김락준	-	ㅇ이사회 등 안건 사전설명ㅇ내부회계관리제도 모범규준