파인테크닉스 사업보고서 (2025.12)
정 정 신 고 (보고)

2026년 03월 27일

1. 정정대상 공시서류 : 사업보고서 (2025.12)

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2026.03.19.

3. 정정사항

항 목	정정요구ㆍ명령관련 여부	정정사유	정 정 전	정 정 후

I. 회사의 개요- 2. 회사의 연혁 경영진 및 감사의 중요한 변동	해당 없음	주주총회 결과 반영	주1) 참조	주1) 참조

- 5. 정관에 관한 사항	해당 없음	주주총회 결과 반영	주2) 참조	주2) 참조

III. 재무에 관한 사항 요약 재무정보 안내사항 (공통)	해당 없음	주주총회 결과 반영	주3) 참조	주3) 참조

VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항- 1. 이사회에 관한 사항 (6) 이사의 독립성	해당 없음	주주총회 결과 반영	주4) 참조	주4) 참조

- 3. 주주총회 등에 관한 사항 주주총회의사록 요약	해당 없음	주주총회 결과 반영	주5) 참조	주5) 참조

VII. 주주에 관한 사항 (2) 최대주주(법인 또는 단체)의 최근 결산기 재무현황	해당 없음	현황 반영	주6) 참조	주6) 참조

VIII. 임원 및 직원등에 관한 사항 등기임원 선임 후보자 및 해임 대상자 현황	해당 없음	주주총회 결과 반영	주7) 참조	주7) 참조

- 2. 임원의 보수 등 5억원 이상인 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황>	해당 없음	기재 오류	주8) 참조	주8) 참조

- 2. 임원의 보수 등 및 행사현황>	해당 없음	주주총회 결과 반영	주9) 참조	주9) 참조

주1) 정정전경영진 및 감사의 중요한 변동

변동일자	주총종류	선임	임기만료또는 해임

신규	재선임

2020년 03월 30일	정기주총	사내이사 홍성천사외이사 이현진	-	사내이사 정용모사외이사 김락준

2021년 02월 16일	-	-	-	사외이사 이현진

2021년 03월 30일	정기주총	사외이사 김영곤	대표이사 이재규	-

2022년 03월 28일	정기주총	-	대표이사 김근우감사 홍승기	-

2022년 08월 12일	임시주총	사내이사 김원일	-	-

2022년 09월 01일	-	-	-	대표이사 이재규

2023년 03월 28일	정기주총	-	사내이사 홍성천감사 김락준	감사 홍승기

2024년 03월 26일	정기주총	사외이사 민경임	-	사외이사 김영곤

2025년 03월 26일	정기주총	사내이사 홍정훈	대표이사 김근우	사내이사 김원일

2025년 12월 26일	임시주총	대표이사 심철구사내이사 윤한건사외이사 김도훈감사 김도형	-	대표이사 김근우사내이사 홍성천사내이사 홍정훈사외이사 민경임감사 김락준

2026년 03월 27일	정기주총	사외이사 장휘진사외이사 전지훈	-	-

※ 제11기정기주주총회('20.03.30)에서 신규 선임된 이현진 사외이사가 일신상의 사유로2021년 02월 16일 자진사임하였고, 제12기정기주주총회('21.03.30)에서 김영곤 사외이사가 신규 선임되었습니다.※ 홍승기 감사는 2019년 3월 31일 임기가 만료되면서 재선임 안건을 상정했으나 의결정족수 미달로 부결되었습니다. 이에 상법 제386조 및 동법 제415조에 의거하여 새로 선임된 감사가 취임할 때까지 감사로서의 권리 및 의무를 유지하였으며, 제13기 정기주주총회(2022년 3월 28일 개최)에서 재선임되었습니다.※ 2022년 8월 12일 개최된 임시주주총회에서 신규 선임된 김원일 사내이사는 분할기일인 2022년 9월 1일 취임하였으며, 사내이사 겸 대표이사 이재규는 분할기일에 분할신설법인인 (주)파인엠텍의 대표이사로 취임함에 따라 사임하였습니다.※ 제14기 정기주주총회(2023년 3월 28일 개최)에서 사내이사 홍성천은 재선임되었으며, 감사 김락준은 신규 선임되었습니다. 기존 감사 홍승기는 일신상의 사유로 제14기 정기주주총회까지 감사업무를 수행하고 사임하였습니다.※ 제15기 정기주주총회(2024년 3월 26일 개최)에서 사외이사 민경임은 신규 선임되었습니다. 기존 사외이사 김영곤은 제15기 정기주주총회까지 사외이사 업무를 수행하고 사임하였습니다.※ 제16기 정기주주총회(2025년 3월 26일 개최)에서 사내이사 김근우는 재선임, 사내이사 홍정훈은 신규 선임되었으며, 이후 이사회에서 사내이사 김근우는 대표이사로 선임되었습니다. 기존 사내이사 김원일은 제16기 정기주주총회까지 사내이사 업무를 수행하고 사임하였습니다.※ 2025.11.10. 체결된 최대주주 변경을 수반하는 주식 및 경영권 양수도 계약에 따라 2025.12.26. 임시주주총회를 통해서 사내이사 심철구, 윤한건, 사외이사 김도훈, 감사 김도형이 신규 신규 선임되었으며, 이후 이사회에서 사내이사 심철구는 대표이사로 선임되었습니다. 기존 등기임원진은 당일 임시주주총회까지 업무를 수행하고 사임하였습니다.※ 제17기 정기주주총회(2026년 3월 27일 개최 예정)에서 사외이사 장휘진과 전지훈 신규 선임 안건이 상정되어 있습니다. 향후 정기주주총회에서 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.

주1) 정정후 경영진 및 감사의 중요한 변동

변동일자	주총종류	선임	임기만료또는 해임

신규	재선임

2020년 03월 30일	정기주총	사내이사 홍성천사외이사 이현진	-	사내이사 정용모사외이사 김락준

2021년 02월 16일	-	-	-	사외이사 이현진

2021년 03월 30일	정기주총	사외이사 김영곤	대표이사 이재규	-

2022년 03월 28일	정기주총	-	대표이사 김근우감사 홍승기	-

2022년 08월 12일	임시주총	사내이사 김원일	-	-

2022년 09월 01일	-	-	-	대표이사 이재규

2023년 03월 28일	정기주총	-	사내이사 홍성천감사 김락준	감사 홍승기

2024년 03월 26일	정기주총	사외이사 민경임	-	사외이사 김영곤

2025년 03월 26일	정기주총	사내이사 홍정훈	대표이사 김근우	사내이사 김원일

2025년 12월 26일	임시주총	대표이사 심철구사내이사 윤한건사외이사 김도훈감사 김도형	-	대표이사 김근우사내이사 홍성천사내이사 홍정훈사외이사 민경임감사 김락준

2026년 03월 27일	정기주총	사외이사 장휘진	-	-

※ 제11기정기주주총회('20.03.30)에서 신규 선임된 이현진 사외이사가 일신상의 사유로2021년 02월 16일 자진사임하였고, 제12기정기주주총회('21.03.30)에서 김영곤 사외이사가 신규 선임되었습니다.※ 홍승기 감사는 2019년 3월 31일 임기가 만료되면서 재선임 안건을 상정했으나 의결정족수 미달로 부결되었습니다. 이에 상법 제386조 및 동법 제415조에 의거하여 새로 선임된 감사가 취임할 때까지 감사로서의 권리 및 의무를 유지하였으며, 제13기 정기주주총회(2022년 3월 28일 개최)에서 재선임되었습니다.※ 2022년 8월 12일 개최된 임시주주총회에서 신규 선임된 김원일 사내이사는 분할기일인 2022년 9월 1일 취임하였으며, 사내이사 겸 대표이사 이재규는 분할기일에 분할신설법인인 (주)파인엠텍의 대표이사로 취임함에 따라 사임하였습니다.※ 제14기 정기주주총회(2023년 3월 28일 개최)에서 사내이사 홍성천은 재선임되었으며, 감사 김락준은 신규 선임되었습니다. 기존 감사 홍승기는 일신상의 사유로 제14기 정기주주총회까지 감사업무를 수행하고 사임하였습니다.※ 제15기 정기주주총회(2024년 3월 26일 개최)에서 사외이사 민경임은 신규 선임되었습니다. 기존 사외이사 김영곤은 제15기 정기주주총회까지 사외이사 업무를 수행하고 사임하였습니다.※ 제16기 정기주주총회(2025년 3월 26일 개최)에서 사내이사 김근우는 재선임, 사내이사 홍정훈은 신규 선임되었으며, 이후 이사회에서 사내이사 김근우는 대표이사로 선임되었습니다. 기존 사내이사 김원일은 제16기 정기주주총회까지 사내이사 업무를 수행하고 사임하였습니다.※ 2025.11.10. 체결된 최대주주 변경을 수반하는 주식 및 경영권 양수도 계약에 따라 2025.12.26. 임시주주총회를 통해서 사내이사 심철구, 윤한건, 사외이사 김도훈, 감사 김도형이 신규 신규 선임되었으며, 이후 이사회에서 사내이사 심철구는 대표이사로 선임되었습니다. 기존 등기임원진은 당일 임시주주총회까지 업무를 수행하고 사임하였습니다. ※ 제17기 정기주주총회(2026년 3월 27일 개최)에서 사외이사 장휘진은 신규 선임되었으며, 사외이사 전지훈 후보자는 일신상의 사유로 포기의사를 밝힘에 따라 선임 안건이 무효처리 되었습니다. 주2) 정정전

당사의 최근 정관 개정일은 2022년 3월 28일이며, 2026년 3월 27일 예정되어 있는 제17기 정기주주총회의 안건으로 정관 일부 변경의 건이 상정되어 있습니다. 향후 정기주주총회에서 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.

정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2018년 03월 26일	제9기 정기주주총회	-ESS제조 및 판매업 추가	-사업목적의 다각화

2019년 03월 29일	제10기 정기주주총회	-주식등의 전자등록 외	- 전자증권법에 따라 발행하는 모든 주식등에 대하여 전자등록이 의무화됨에따라 개정

2022년 03월 28일	제13기 정기주주총회	- 사업목적 추가- 수권주식수 및 사채발행한도 변경- 주식등의 전자등록 외- 감사 선임 및 해임에 관련 사항	- 사업확장 및 다각화- 회사 자금조달을 위한 발행한도 등 확보- 주식 등 전자등록에 따른 규정 정비- 전자투표 도입에 따른 감사 선임 및 해임 요건 조문 정비

2026년 03월 27일	제17기 정기주주총회(예정)	- 전자주주총회 소집지에 관한 사항- 이사의 수, 의무에 관한 사항	- 전자주주총회 개최 근거 규정 마련- 법령 개정내용 반영

주2) 정정후

당사의 최근 정관 개정일은 2026년 3월 27일입니다.

정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2018년 03월 26일	제9기 정기주주총회	-ESS제조 및 판매업 추가	-사업목적의 다각화

2019년 03월 29일	제10기 정기주주총회	-주식등의 전자등록 외	- 전자증권법에 따라 발행하는 모든 주식등에 대하여 전자등록이 의무화됨에따라 개정

2022년 03월 28일	제13기 정기주주총회	- 사업목적 추가- 수권주식수 및 사채발행한도 변경- 주식등의 전자등록 외- 감사 선임 및 해임에 관련 사항	- 사업확장 및 다각화- 회사 자금조달을 위한 발행한도 등 확보- 주식 등 전자등록에 따른 규정 정비- 전자투표 도입에 따른 감사 선임 및 해임 요건 조문 정비

2026년 03월 27일	제17기 정기주주총회	- 전자주주총회 소집지에 관한 사항- 이사의 수, 의무에 관한 사항	- 전자주주총회 개최 근거 규정 마련- 법령 개정내용 반영

주3) 정정전

※ 당사는 2011년 부터 한국채택국제회계기준(K-IFRS)을 도입하여 이에 따라 재무제표를 작성하였으며, 아래의 제무제표에 관한 사항 제17기(당기), 제16기(전기), 제15기(전전기)의 연결 및 별도 재무정보는 외부감사인의 감사를 받은 재무제표입니다.※ 아래 연결/별도 요약재무정보 및 연결/별도 재무제표는 주주총회 승인전 재무제표이며, 향후 정기주주총회에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.

주3) 정정후

※ 당사는 2011년 부터 한국채택국제회계기준(K-IFRS)을 도입하여 이에 따라 재무제표를 작성하였으며, 아래의 제무제표에 관한 사항 제17기(당기), 제16기(전기), 제15기(전전기)의 연결 및 별도 재무정보는 외부감사인의 감사를 받은 재무제표 이며, 아울러 제17기 정기주주총회에서 승인된 재무제표입니다.

주4) 정정전(6) 이사의 독립성

당사는 보고서 작성기준일 현재 사외이사후보추천위원회를 별도로 설치하고 있지 아니하며, 이사의 선임은 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사의 후보자는 이사회가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 당사의 이사 3명(사외이사 1명 포함)에 대한 각각의 추천인 및 선임배경 등은 다음과 같습니다.

명	성 명	추천인	활동분야	회사와의 거래	최대주주 또는주요주주와의 관계	임기(연임여부/횟수)	선임배경

사내이사(대표이사)	김근우	이사회	경영총괄	주1)	해당사항 없음	'19.03~'25.12(사임)	많은 경험과 역량을 바탕으로 LED조명 사업부문을 총괄적으로 관장하는 경영자로서 시장에서의 성장에 기여한 바가 크며, 안정적인 조직운용을 통해 향후 조달 및 민수시장에서 회사의 위상을 지속적으로 공고히 하는데 중요한 역할을 할 것으로 판단함.

사내이사	홍성천	이사회	경영관리	해당사항 없음	해당사항 없음	'20.03~'25.12(사임)	회사의 창업주이자 대주주, 연구개발 및 엔지니어 출신 경영자로서 축적된 노하우와 경험을 바탕으로 회사의 중장기 성장 도모 및 안정적인 경영관리 업무를 수행할 것으로 판단함

사내이사	김원일	이사회	영업	해당사항 없음	해당사항 없음	'22.09~'25.03(사임)	회사의 LED조명 사업의 영업 부문을 담당하고 있는 전문 담당자로서 회사의 성장에 기여하였고 안정적인 영업조직 운영 및 관리를 수행한 경험을 바탕으로 회사의 중장기 성장을 도모할 것으로 판단함

사내이사	홍정훈	이사회	영업영업지원	해당사항 없음	특수관계인	'25.03~'25.12(사임)	회사의 LED조명 사업의 영업 및 영업지원 부문을 담당하고 있는 전문 담당자로서 회사의 성장에 기여하였고 안정적인 영업조직 운영 및 관리를 수행한 경험을 바탕으로 회사의 중장기 성장을 도모할 것으로 판단함

사외이사	민경임	이사회	사외이사	해당사항 없음	해당사항 없음	'24.03~'25.12(사임)	오랜 기간 금융계통의 경험과 노하우를 바탕으로 회사의 중장기 성장과 사업 운영 전반에 안정적인 경영관리에 대한 자문 및 의결권을 행사할 것으로 기대하고 있습니다.

사내이사(대표이사)	심철구	이사회	경영총괄	해당사항 없음	해당사항 없음	'25.12~'28.12(신규)	오랜 경력의 전문경영인으로 사업전략에 대한 전문지식을 공유하여 회사의 LED조명 사업 및 신규사업을 총괄할 경영자로서 성장을 주도하며 당사의 역량을 강화하고 안정적인 경영관리를 수행하며 주주와 회사의 지속적인 발전에 이바지 할 것으로 기대되어 적임자로 판단함.

사내이사	윤한건	이사회	경영관리	해당사항 없음	해당사항 없음	'25.12~'28.12(신규)	업무에 관한 전문성을 가지고, 회사의 기존 사업 및 신규 산업에 관한 투명한 경영 관리를 담당할 전문가로서 경쟁력 제고에 기여할 수 있고, 회사의 경영에 대한 감독을 충실히 수행할 수 있다고 판단함.

사외이사	김도훈	이사회	사외이사	해당사항 없음	해당사항 없음	'25.12~'28.12(신규)	폭 넓은 경험과 네트워크, 전문역량을 바탕으로 충분한 지식과 경험을 갖추고 있어 회사의 경쟁력 제고에 기여할 수 있고 회사의 경영에 대한 감독을 충실히 수행할 수 있다고 판단함

※ 제16기 정기주주총회(2025년 3월 26일 개최)에서 사내이사 김근우는 재선임, 사내이사 홍정훈은 신규 선임되었으며, 이후 이사회에서 사내이사 김근우는 대표이사로 선임되었습니다. 기존 사내이사 김원일은 제16기 정기주주총회까지 사내이사 업무를 수행하고 사임하였습니다.주1) 2022~2024년 법인차량 매매계약※ 2025.11.10. 체결된 최대주주 변경을 수반하는 주식 및 경영권 양수도 계약에 따라 2025.12.26. 임시주주총회를 통해서 사내이사 심철구, 윤한건, 사외이사 김도훈이 신규 신규 선임되었으며, 이후 이사회에서 사내이사 심철구는 대표이사로 선임되었습니다. 기존 등기임원진은 당일 임시주주총회까지 업무를 수행하고 사임하였습니다.

주4) 정정후(6) 이사의 독립성

당사는 보고서 작성기준일 현재 사외이사후보추천위원회를 별도로 설치하고 있지 아니하며, 이사의 선임은 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사의 후보자는 이사회가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 당사의 이사 3명(사외이사 1명 포함)에 대한 각각의 추천인 및 선임배경 등은 다음과 같습니다.

명	성 명	추천인	활동분야	회사와의 거래	최대주주 또는주요주주와의 관계	임기(연임여부/횟수)	선임배경

사내이사(대표이사)	김근우	이사회	경영총괄	주1)	해당사항 없음	'19.03~'25.12(사임)	많은 경험과 역량을 바탕으로 LED조명 사업부문을 총괄적으로 관장하는 경영자로서 시장에서의 성장에 기여한 바가 크며, 안정적인 조직운용을 통해 향후 조달 및 민수시장에서 회사의 위상을 지속적으로 공고히 하는데 중요한 역할을 할 것으로 판단함.

사내이사	홍성천	이사회	경영관리	해당사항 없음	해당사항 없음	'20.03~'25.12(사임)	회사의 창업주이자 대주주, 연구개발 및 엔지니어 출신 경영자로서 축적된 노하우와 경험을 바탕으로 회사의 중장기 성장 도모 및 안정적인 경영관리 업무를 수행할 것으로 판단함

사내이사	김원일	이사회	영업	해당사항 없음	해당사항 없음	'22.09~'25.03(사임)	회사의 LED조명 사업의 영업 부문을 담당하고 있는 전문 담당자로서 회사의 성장에 기여하였고 안정적인 영업조직 운영 및 관리를 수행한 경험을 바탕으로 회사의 중장기 성장을 도모할 것으로 판단함

사내이사	홍정훈	이사회	영업영업지원	해당사항 없음	특수관계인	'25.03~'25.12(사임)	회사의 LED조명 사업의 영업 및 영업지원 부문을 담당하고 있는 전문 담당자로서 회사의 성장에 기여하였고 안정적인 영업조직 운영 및 관리를 수행한 경험을 바탕으로 회사의 중장기 성장을 도모할 것으로 판단함

사외이사	민경임	이사회	사외이사	해당사항 없음	해당사항 없음	'24.03~'25.12(사임)	오랜 기간 금융계통의 경험과 노하우를 바탕으로 회사의 중장기 성장과 사업 운영 전반에 안정적인 경영관리에 대한 자문 및 의결권을 행사할 것으로 기대하고 있습니다.

사내이사(대표이사)	심철구	이사회	경영총괄	해당사항 없음	해당사항 없음	'25.12~'28.12(신규)	오랜 경력의 전문경영인으로 사업전략에 대한 전문지식을 공유하여 회사의 LED조명 사업 및 신규사업을 총괄할 경영자로서 성장을 주도하며 당사의 역량을 강화하고 안정적인 경영관리를 수행하며 주주와 회사의 지속적인 발전에 이바지 할 것으로 기대되어 적임자로 판단함.

사내이사	윤한건	이사회	경영관리	해당사항 없음	해당사항 없음	'25.12~'28.12(신규)	업무에 관한 전문성을 가지고, 회사의 기존 사업 및 신규 산업에 관한 투명한 경영 관리를 담당할 전문가로서 경쟁력 제고에 기여할 수 있고, 회사의 경영에 대한 감독을 충실히 수행할 수 있다고 판단함.

사외이사	김도훈	이사회	사외이사	해당사항 없음	해당사항 없음	'25.12~'28.12(신규)	폭 넓은 경험과 네트워크, 전문역량을 바탕으로 충분한 지식과 경험을 갖추고 있어 회사의 경쟁력 제고에 기여할 수 있고 회사의 경영에 대한 감독을 충실히 수행할 수 있다고 판단함

사외이사	장휘진	이사회	사외이사	해당사항 없음	해당사항 없음	'26.03~'29.03(신규)	변리사로서 연구 개발 분야의 풍부한 전문성과 경험을 바탕으로 사업 운영과 관련하여 회사의 중요한 의사결정에 자문 및 의결권 행사하고 감독을 충실히 수행할 수 있다고 판단함

※ 제16기 정기주주총회(2025년 3월 26일 개최)에서 사내이사 김근우는 재선임, 사내이사 홍정훈은 신규 선임되었으며, 이후 이사회에서 사내이사 김근우는 대표이사로 선임되었습니다. 기존 사내이사 김원일은 제16기 정기주주총회까지 사내이사 업무를 수행하고 사임하였습니다.주1) 2022~2024년 법인차량 매매계약※ 2025.11.10. 체결된 최대주주 변경을 수반하는 주식 및 경영권 양수도 계약에 따라 2025.12.26. 임시주주총회를 통해서 사내이사 심철구, 윤한건, 사외이사 김도훈이 신규 신규 선임되었으며, 이후 이사회에서 사내이사 심철구는 대표이사로 선임되었습니다. 기존 등기임원진은 당일 임시주주총회까지 업무를 수행하고 사임하였습니다.

※ 제17기 정기주주총회(2026년 3월 27일 개최)에서 사외이사 장휘진은 신규 선임되었습니다. 주5) 정정전

4) 주주총회의사록 요약

주총일자	안 건	결 의내 용	비 고

정기주주총회(2026.03.27)	제1호의안: 제17기(2025.01.01 ~ 2025.12.31)재무제표 승인의 건제2호의안: 정관 일부 변경의 건 (전자주주총회 개최근거 및 법령 개정에 따른 조문 정비)제3호의안: 주식매수선택권 부여의 건제4호의안: 임원처우 관련 규정 일부 개정의 건 (임원 보수 및 성과급 지급 규정, 임원 퇴직금 지급 규정)
제5-1호 의안 : 사외이사 장휘진 신규 선임의 건
제5-2호 의안 : 사외이사 전지훈 신규 선임의 건	미확정	예정

임시주주총회(2025.12.26)	제1-1호 의안 : 사내이사 심철구 신규 선임의 건제1-2호 의안 : 사내이사 윤한건 신규 선임의 건제1-3호 의안 : 사외이사 김도훈 신규 선임의 건제2호 의안 : 감사 김도형 신규 선임의 건	승인가결	-

임시주주총회(2025.05.13)	제1호 의안 : 이사 신규 선임의 건 사내이사 엄진성, 사내이사 김정수, 사내이사 박철호, 사내이사 이현오, 기타비상무이사 정기승,기타비상무이사 서남철, 사외이사 박재홍제2호 의안 : 감사 곽강수 신규 선임의 건제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (사업목적 추가)	부결	-

정기주주총회(2025.03.26)	제1호의안: 제16기(2024.01.01 ~ 2024.12.31)재무제표 승인의 건제2-1호의안: 사내이사 김근우 재선임의 건제2-1호의안: 사내이사 홍정훈 신규 선임의 건제3호의안: 이사 보수한도 승인의 건제4호의안: 감사 보수한도 승인의 건	승인가결	-

정기주주총회(2024.03.26)	제1호의안: 제15기(2023.01.01 ~ 2023.12.31)재무제표 승인의 건제2호의안: 사외이사 민경임 신규 선임의 건제3호의안: 이사 보수한도 승인의 건제4호의안: 감사 보수한도 승인의 건제5호의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건	승인가결	-

정기주주총회(2023.03.28)	제1호의안: 제14기(2022.01.01 ~ 2022.12.31)재무제표 승인의 건제2호의안: 사내이사 홍성천 중임의 건제3호의안: 감사 김락준 신규 선임의 건제4호의안: 이사 보수한도 승인의 건제5호의안: 감사 보수한도 승인의 건	승인가결	-

임시주주총회(2022.08.12)	제1호의안: 회사 분할 계획 승인의 건제2호의안: 사내이사 김원일 신규 선임의 건 (취임예정일 : 분할기일 2022.09.01.부터)	승인가결	-

정기주주총회(2022.03.28)	제1호의안: 제13기(2021.01.01 ~ 2021.12.31)재무제표, 이익잉여금처리(안) 승인의 건제2호의안: 정관 일부 변경의 건제3호의안: 사내이사 김근우 중임의 건제4호의안: 감사 홍승기 중임의 건제5호의안: 이사 보수한도 승인의 건제6호의안: 감사 보수한도 승인의 건	승인가결	-

정기주주총회(2021.03.30)	제1호의안: 제12기(2020.01.01 ~ 2020.12.31)재무제표 승인의 건제2호의안: 사내이사 이재규 중임의 건제3호의안: 사외이사 김영곤 신규 선임의 건제4호의안: 감사 홍승기 중임의 건제5호의안: 이사 보수한도 승인의 건제6호의안: 감사 보수한도 승인의 건	제4호의안外승인가결	-

정기주주총회(2020.03.30)	제1호의안: 제11기(2019.01.01 ~ 2019.12.31)재무제표 승인의 건제2호의안: 사내이사 홍성천 신규 선임의 건제3호의안: 사외이사 이현진 신규 선임의 건제4호의안: 감사 홍승기 중임의 건제5호의안: 이사 보수한도 승인의 건제6호의안: 감사 보수한도 승인의 건	제4호의안外승인가결	-

주5) 정정후4) 주주총회의사록 요약

주총일자	안 건	결 의내 용	비 고

정기주주총회(2026.03.27)	제1호의안: 제17기(2025.01.01 ~ 2025.12.31)재무제표 승인의 건제2호의안: 정관 일부 변경의 건 (전자주주총회 개최근거 및 법령 개정에 따른 조문 정비)제3호의안: 주식매수선택권 부여의 건제4호의안: 임원처우 관련 규정 일부 개정의 건 (임원 보수 및 성과급 지급 규정, 임원 퇴직금 지급 규정)
제5-1호 의안 : 사외이사 장휘진 신규 선임의 건
제5-2호 의안 : 사외이사 전지훈 신규 선임의 건	제5-2호의안(안건 상정 무효)外승인가결	-

임시주주총회(2025.12.26)	제1-1호 의안 : 사내이사 심철구 신규 선임의 건제1-2호 의안 : 사내이사 윤한건 신규 선임의 건제1-3호 의안 : 사외이사 김도훈 신규 선임의 건제2호 의안 : 감사 김도형 신규 선임의 건	승인가결	-

임시주주총회(2025.05.13)	제1호 의안 : 이사 신규 선임의 건 사내이사 엄진성, 사내이사 김정수, 사내이사 박철호, 사내이사 이현오, 기타비상무이사 정기승,기타비상무이사 서남철, 사외이사 박재홍제2호 의안 : 감사 곽강수 신규 선임의 건제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (사업목적 추가)	부결	-

정기주주총회(2025.03.26)	제1호의안: 제16기(2024.01.01 ~ 2024.12.31)재무제표 승인의 건제2-1호의안: 사내이사 김근우 재선임의 건제2-1호의안: 사내이사 홍정훈 신규 선임의 건제3호의안: 이사 보수한도 승인의 건제4호의안: 감사 보수한도 승인의 건	승인가결	-

정기주주총회(2024.03.26)	제1호의안: 제15기(2023.01.01 ~ 2023.12.31)재무제표 승인의 건제2호의안: 사외이사 민경임 신규 선임의 건제3호의안: 이사 보수한도 승인의 건제4호의안: 감사 보수한도 승인의 건제5호의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건	승인가결	-

정기주주총회(2023.03.28)	제1호의안: 제14기(2022.01.01 ~ 2022.12.31)재무제표 승인의 건제2호의안: 사내이사 홍성천 중임의 건제3호의안: 감사 김락준 신규 선임의 건제4호의안: 이사 보수한도 승인의 건제5호의안: 감사 보수한도 승인의 건	승인가결	-

임시주주총회(2022.08.12)	제1호의안: 회사 분할 계획 승인의 건제2호의안: 사내이사 김원일 신규 선임의 건 (취임예정일 : 분할기일 2022.09.01.부터)	승인가결	-

정기주주총회(2022.03.28)	제1호의안: 제13기(2021.01.01 ~ 2021.12.31)재무제표, 이익잉여금처리(안) 승인의 건제2호의안: 정관 일부 변경의 건제3호의안: 사내이사 김근우 중임의 건제4호의안: 감사 홍승기 중임의 건제5호의안: 이사 보수한도 승인의 건제6호의안: 감사 보수한도 승인의 건	승인가결	-

정기주주총회(2021.03.30)	제1호의안: 제12기(2020.01.01 ~ 2020.12.31)재무제표 승인의 건제2호의안: 사내이사 이재규 중임의 건제3호의안: 사외이사 김영곤 신규 선임의 건제4호의안: 감사 홍승기 중임의 건제5호의안: 이사 보수한도 승인의 건제6호의안: 감사 보수한도 승인의 건	제4호의안外승인가결	-

정기주주총회(2020.03.30)	제1호의안: 제11기(2019.01.01 ~ 2019.12.31)재무제표 승인의 건제2호의안: 사내이사 홍성천 신규 선임의 건제3호의안: 사외이사 이현진 신규 선임의 건제4호의안: 감사 홍승기 중임의 건제5호의안: 이사 보수한도 승인의 건제6호의안: 감사 보수한도 승인의 건	제4호의안外승인가결	-

주6) 정정전

(2) 최대주주(법인 또는 단체)의 최근 결산기 재무현황

(단위 : 백만원)

구 분

법인 또는 단체의 명칭	(주)오르비텍

자산총계	109,317

부채총계	51,606

자본총계	57,710

매출액	66,521

영업이익	689

당기순이익	2,153

* 상기 재무현황은 2024년도 감사후 연결재무제표로 표시했습니다.

주6) 정정후

(2) 최대주주(법인 또는 단체)의 최근 결산기 재무현황

(단위 : 백만원)

구 분

법인 또는 단체의 명칭	(주)오르비텍

자산총계	232,403

부채총계	121,333

자본총계	111,070

매출액	57,909

영업이익	-14,012

당기순이익	793

* 상기 재무현황은 2025년도 감사후 연결재무제표로 표시했습니다. 주7) 정정전

등기임원 선임 후보자 및 해임 대상자 현황

(기준일 : 2026년 03월 19일 )

구분	성명	성별	출생년월	사외이사후보자해당여부	주요경력	선ㆍ해임예정일	최대주주와의관계

선임	장휘진	남	1983년 10월	해당	한국발명진흥회신한은행 기업금융부콕스특허법률사무소 변리사	2026년 03월 27일	해당없음

선임	전지훈	남	1979년 09월	해당	한림포토닉스(주)세렌메디 회장(현직)	2026년 03월 27일	해당없음

※ 제17기 정기주주총회(2026년 3월 27일 개최예정)에서 사외이사 장휘진과 전지훈 신규 선임 안건이 상정되어 있습니다. 향후 정기주주총회에서 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다. 주7) 정정후

등기임원 선임 후보자 및 해임 대상자 현황

(기준일 : 2026년 03월 27일 )

구분	성명	성별	출생년월	사외이사후보자해당여부	주요경력	선ㆍ해임예정일	최대주주와의관계

선임	장휘진	남	1983년 10월	해당	한국발명진흥회신한은행 기업금융부콕스특허법률사무소 변리사	2026년 03월 27일	해당없음

※ 제17기 정기주주총회(2026년 3월 27일 개최)에서 사외이사 장휘진은 신규 선임되었으며, 사외이사 전지훈 후보자는 일신상의 사유로 포기의사를 밝힘에 따라 선임 안건이 무효처리 되었습니다 주8) 정정전

5억원 이상인 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

김근우	대표이사	1,474	-

* 상기인은 보고기간 중 대표이사이며, 2026.12.26. 퇴임하였습니다.

2. 산정기준 및 방법(단위 : 백만원 )

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

김근우	근로소득	급여	180	매년 근로계약 및 임원처우규정에 따라 직급, 위임업무성격 및 수행결과등을고려하여 월평균 15백만원 지급

상여	895	주주총회에서 승인된 보수총액 한도내에서 지급하며매출액 및 손익 성과 비례 또는 고부가가치 신규 제품 개발 및 수주 성과에따라 인센티브 지급

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	399	-

기타소득	-	-

주8) 정정후

5억원 이상인 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

김근우	대표이사	1,474	-

홍성천	회장	1,030	-

* 상기인들은 보고기간 중 등기임원들이며, 2026.12.26. 퇴임하였습니다.

2. 산정기준 및 방법(단위 : 백만원 )

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

김근우	근로소득	급여	180	매년 근로계약 및 임원처우규정에 따라 직급, 위임업무성격 및 수행결과등을고려하여 월평균 15백만원 지급

상여	895	주주총회에서 승인된 보수총액 한도내에서 지급하며매출액 및 손익 성과 비례 또는 고부가가치 신규 제품 개발 및 수주 성과에따라 인센티브 지급

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	399	-

기타소득	-	-

(단위 : 백만원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

홍성천	근로소득	급여	464	매년 근로계약 및 임원처우규정에 따라 직급, 위임업무성격 및 수행결과등을고려하여 월평균 34백만원 지급

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	566	-

기타소득	-	-

주9) 정정전및 행사현황>

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주) 부여받은자 관 계 부여일 부여방법 주식의종류 최초부여수량 당기변동수량 총변동수량 기말미행사수량 행사기간 행사가격 의무보유여부 의무보유기간 행사 취소 행사 취소 김근우 퇴직자 2024년 03월 26일 신주교부,자기주식교부,차액보상 보통주 300,000 - - - - 300,000 2026.03.26~2029.03.25 1,510 X - 문창배 직원 2024년 03월 26일 신주교부,자기주식교부,차액보상 보통주 60,000 - - - - 60,000 2026.03.26~2029.03.25 1,510 X - 임정훈 직원 2024년 03월 26일 신주교부,자기주식교부,차액보상 보통주 54,000 - - - - 54,000 2026.03.26~2029.03.25 1,510 X - 김준우 퇴직자 2024년 03월 26일 신주교부,자기주식교부,차액보상 보통주 35,000 - - - - 35,000 2026.03.26~2029.03.25 1,510 X - 주장호 미등기임원 2024년 03월 26일 신주교부,자기주식교부,차액보상 보통주 35,000 - - - - 35,000 2026.03.26~2029.03.25 1,510 X - 김원일 퇴직자 2024년 03월 26일 신주교부,자기주식교부,차액보상 보통주 32,500 - - - - 32,500 2026.03.26~2029.03.25 1,510 X - 노혁진 퇴직자 2024년 03월 26일 신주교부,자기주식교부,차액보상 보통주 32,500 - - - - 32,500 2026.03.26~2029.03.25 1,510 X - 노동식 직원 2024년 03월 26일 신주교부,자기주식교부,차액보상 보통주 25,000 - - - - 25,000 2026.03.26~2029.03.25 1,510 X - 윤여민 퇴직자 2024년 03월 26일 신주교부,자기주식교부,차액보상 보통주 20,000 - - - - 20,000 2026.03.26~2029.03.25 1,510 X - 김영석 직원 2024년 03월 26일 신주교부,자기주식교부,차액보상 보통주 20,000 - - - - 20,000 2026.03.26~2029.03.25 1,510 X - 전창원 직원 2024년 03월 26일 신주교부,자기주식교부,차액보상 보통주 17,000 - - - - 17,000 2026.03.26~2029.03.25 1,510 X - 문태형 직원 2024년 03월 26일 신주교부,자기주식교부,차액보상 보통주 17,000 - - - - 17,000 2026.03.26~2029.03.25 1,510 X - ### 외 8명 직원 2024년 03월 26일 신주교부,자기주식교부,차액보상 보통주 111,000 - - - - 111,000 2026.03.26~2029.03.25 1,510 X - 이도윤 직원 2024년 03월 26일 신주교부,자기주식교부,차액보상 보통주 18,000 - - - - 18,000 2027.03.26~2029.03.25 1,510 X - ### 외 32명 직원 2024년 03월 26일 신주교부,자기주식교부,차액보상 보통주 265,000 - - - - 265,000 2027.03.26~2029.03.25 1,510 X - ※ 공시서류작성기준일(2024년 3월 25일) 종가 : 1,463 원당사는 2026년 3월 27일 예정된 제17기 정기주주총회 안건으로 주식매수선택권 부여의 건이 의결사항으로 상정되어 있습니다. 자세한 사항은 2025년 3월 12일 공시한 주주총회소집공고의 '주주총회 목적사항별 기재사항'을 참고하시기 바라며, 추후 정기주주총회 결과에 따라 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다 주9) 정정후 및 행사현황> (기준일 : 2026년 03월 27일 ) (단위 : 원, 주) 부여받은자 관 계 부여일 부여방법 주식의종류 최초부여수량 당기변동수량 총변동수량 기말미행사수량 행사기간 행사가격 의무보유여부 의무보유기간 행사 취소 행사 취소 김근우 퇴직자 2024년 03월 26일 신주교부,자기주식교부,차액보상 보통주 300,000 - - - - 300,000 2026.03.26~2029.03.25 1,510 X - 문창배 직원 2024년 03월 26일 신주교부,자기주식교부,차액보상 보통주 60,000 - - - - 60,000 2026.03.26~2029.03.25 1,510 X - 임정훈 직원 2024년 03월 26일 신주교부,자기주식교부,차액보상 보통주 54,000 - - - - 54,000 2026.03.26~2029.03.25 1,510 X - 김준우 퇴직자 2024년 03월 26일 신주교부,자기주식교부,차액보상 보통주 35,000 - - - - 35,000 2026.03.26~2029.03.25 1,510 X - 주장호 미등기임원 2024년 03월 26일 신주교부,자기주식교부,차액보상 보통주 35,000 - - - - 35,000 2026.03.26~2029.03.25 1,510 X - 김원일 퇴직자 2024년 03월 26일 신주교부,자기주식교부,차액보상 보통주 32,500 - - - - 32,500 2026.03.26~2029.03.25 1,510 X - 노혁진 퇴직자 2024년 03월 26일 신주교부,자기주식교부,차액보상 보통주 32,500 - - - - 32,500 2026.03.26~2029.03.25 1,510 X - 노동식 직원 2024년 03월 26일 신주교부,자기주식교부,차액보상 보통주 25,000 - - - - 25,000 2026.03.26~2029.03.25 1,510 X - 윤여민 퇴직자 2024년 03월 26일 신주교부,자기주식교부,차액보상 보통주 20,000 - - - - 20,000 2026.03.26~2029.03.25 1,510 X - 김영석 직원 2024년 03월 26일 신주교부,자기주식교부,차액보상 보통주 20,000 - - - - 20,000 2026.03.26~2029.03.25 1,510 X - 전창원 직원 2024년 03월 26일 신주교부,자기주식교부,차액보상 보통주 17,000 - - - - 17,000 2026.03.26~2029.03.25 1,510 X - 문태형 직원 2024년 03월 26일 신주교부,자기주식교부,차액보상 보통주 17,000 - - - - 17,000 2026.03.26~2029.03.25 1,510 X - ### 외 8명 직원 2024년 03월 26일 신주교부,자기주식교부,차액보상 보통주 111,000 - - - - 111,000 2026.03.26~2029.03.25 1,510 X - 이도윤 직원 2024년 03월 26일 신주교부,자기주식교부,차액보상 보통주 18,000 - - - - 18,000 2027.03.26~2029.03.25 1,510 X - ### 외 32명 직원 2024년 03월 26일 신주교부,자기주식교부,차액보상 보통주 265,000 - - - - 265,000 2027.03.26~2029.03.25 1,510 X - 심철구 등기임원 2026년 03월 27일 신주교부,자기주식교부,차액보상 보통주 2,200,000 - - - - 2,200,000 2028.03.27~2031.03.26 2,155 X - 윤인승 미등기임원 2026년 03월 27일 신주교부,자기주식교부,차액보상 보통주 188,248 - - - - 188,248 2028.03.27~2031.03.26 2,155 X - ※ 공시서류작성기준일(2024년 3월 25일) 종가 : 1,463 원 ※ 상기 사항 중, 2024년 3월 26일 부여된 사항은 제15기 정기주주총회에서 결의되어 부여되었습니다.※ 공시서류작성기준일(2026년 3월 26일) 현재 종가 : 2,235원※ 상기 사항 중, 2026년 3월 27일 부여된 사항은 제17기 정기주주총회에서 결의되어 부여되었습니다. 【 대표이사 등의 확인 】 260327_ft_대표이사등의확인서명.jpg 260327_ft_대표이사등의확인서명