파인테크닉스 분기보고서 (2026.03)
3. 주주총회 등에 관한 사항

1) 투표제도 현황

(기준일 : 2026년 03월 31일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	도입

실시여부	해당사항 없음	해당사항 없음	제12기(20년도)정기주총

2) 의결권 현황

(기준일 : 2026년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	22,868,327	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	51,195	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	22,817,132	-

우선주	-	-

3) 주식사무

정관상 신주인수권의 내용	① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받 을 권리를 갖는다. 단, 실권주 및 단주의 경우에는 이사회의 결의에 따른다. ② 회사는 제1항의 규정에 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외 자에게 신주를 배정 할 수 있다. 1. 발행주식총수의 100분의 50 을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 6의 규정에 의하여 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우 2. 상법 제 542조의 3의 규정에 의한 주식매수 선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 3. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합 원에게 신주를 우선 배정하는 경우 4. '근로복지기본법' 제 39조의 규정에 의한 우리사주매수선택 권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 5. 발행주식총수의 100분의 20 을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자 자 에게 신주를 발행하는 경우 6. 발행주식총수의 100분의 20 을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산, 판매, 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우 7. 발행주식총수의 100분의 20 을 초과하지 않는 범위 내에서 외국투자자에게 배정 하는 경우 8. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 16의 규정에 의하여 주식 예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우 9. 외국의 증권거래소나 전산 또는 호가 시스템으로 유가증권 을 거래하는 시장에 상장하기 위하여 외국에서 신주를 발행 하는 경우 10. 우리 사주 조합원에게 신주를 조합하는 경우 ③ 제 2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경 우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결 의로 정한다. ④ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다. ⑤ 제 2항에 따라 주주 외의 자에게 신주를 배정하는 경우 회사 는 상법 제 416조 제 1호, 제 2호, 제 2호의 2, 제 3호 및 제 4호에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고 하여야 한다.

결 산 일	12월31일	정기주주총회	3월 중

주주명부폐쇄시기	매년 1월 1일 부터 1월 7일 까지

주권의 종류	기명식 보통주

명의개서대리인	국민은행

주주의 특전	없음	공고게재신문	매일경제신문

4) 주주총회 의사록 요약

주총정보	안 건	결 의내 용	비 고

정기주주총회(2026.03.27)	제1호의안: 제17기(2025.01.01 ~ 2025.12.31)재무제표 승인의 건제2호의안: 정관 일부 변경의 건 (전자주주총회 개최근거 및 법령 개정에 따른 조문 정비)제3호의안: 주식매수선택권 부여의 건제4호의안: 임원처우 관련 규정 일부 개정의 건 (임원 보수 및 성과급 지급 규정, 임원 퇴직금 지급 규정)
제5-1호 의안 : 사외이사 장휘진 신규 선임의 건
제5-2호 의안 : 사외이사 전지훈 신규 선임의 건	제5-2호의안(안건 상정 무효)外승인가결	-

임시주주총회(2025.12.26)	제1-1호 의안 : 사내이사 심철구 신규 선임의 건제1-2호 의안 : 사내이사 윤한건 신규 선임의 건제1-3호 의안 : 사외이사 김도훈 신규 선임의 건제2호 의안 : 감사 김도형 신규 선임의 건	승인가결	-

임시주주총회(2025.05.13)	제1호 의안 : 이사 신규 선임의 건 사내이사 엄진성, 사내이사 김정수, 사내이사 박철호, 사내이사 이현오, 기타비상무이사 정기승,기타비상무이사 서남철, 사외이사 박재홍제2호 의안 : 감사 곽강수 신규 선임의 건제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (사업목적 추가)	부결	-

정기주주총회(2025.03.26)	제1호의안: 제16기(2024.01.01 ~ 2024.12.31)재무제표 승인의 건제2-1호의안: 사내이사 김근우 재선임의 건제2-1호의안: 사내이사 홍정훈 신규 선임의 건제3호의안: 이사 보수한도 승인의 건제4호의안: 감사 보수한도 승인의 건	승인가결	-

정기주주총회(2024.03.26)	제1호의안: 제15기(2023.01.01 ~ 2023.12.31)재무제표 승인의 건제2호의안: 사외이사 민경임 신규 선임의 건제3호의안: 이사 보수한도 승인의 건제4호의안: 감사 보수한도 승인의 건제5호의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건	승인가결	-

5) 주주총회 의결권 행사 현황

주총정보	안건	결의구분	가결여부	의결권 있는발행주식총수(A)	(A)중 의결권행사 주식수(주)	찬성주식수(주)	찬성주식비율(%)	반대 기권 등주식수(주)	반대 기권 등주식 비율(%)

제17기정기주총(2026.03.27)	제1호의안: 제17기(2025.01.01 ~ 2025.12.31)재무제표 승인의 건	보통결의	가결	20,550,451	9,076,076	9,070,090	99.93	5,986	0.07

제2호의안: 정관 일부 변경의 건 (전자주주총회 개최근거 및 법령 개정에 따른 조문 정비)	특별결의	가결	20,550,451	9,076,076	9,070,839	99.94	5,237	0.06

제3호의안: 주식매수선택권 부여의 건	특별결의	가결	20,550,451	9,076,076	8,951,378	98.63	124,698	1.37

제4호의안: 임원처우 관련 규정 일부 개정의 건 (임원 보수 및 성과급 지급 규정, 임원 퇴직금 지급 규정)	보통결의	가결	20,550,451	9,076,076	8,949,918	98.61	126,158	1.39

제5-1호 의안 : 사외이사 장휘진 신규 선임의 건	보통결의	가결	20,550,451	9,076,076	9,068,585	99.92	7,491	0.08

제5-2호 의안 : 사외이사 전지훈 신규 선임의 건	보통결의	무효	-	-	-	-	-	-

임시주총(2025.12.26)	제1-1호 의안 : 사내이사 심철구 신규 선임의 건	보통결의	가결	16,948,145	5,016,972	5,011,814	99.9	5,158	0.1

제1-2호 의안 : 사내이사 윤한건 신규 선임의 건	보통결의	가결	16,948,145	5,016,972	5,011,814	99.9	5,158	0.1

제1-3호 의안 : 사외이사 김도훈 신규 선임의 건	보통결의	가결	16,948,145	5,016,972	5,011,814	99.9	5,158	0.1

제2호 의안 : 감사 김도형 신규 선임의 건	보통결의	가결	16,948,145	538,263	533,105	99.0	5,158	1.0

임시주총(2025.05.13)	제1호 의안 : 이사 신규 선임의 건 사내이사 엄진성, 사내이사 김정수, 사내이사 박철호, 사내이사 이현오, 기타비상무이사 정기승,기타비상무이사 서남철, 사외이사 박재홍	보통결의	부결	16,948,145	5,382,903	119,188	2.2	5,263,715	97.8

제2호 의안 : 감사 곽강수 신규 선임의 건	보통결의	부결	16,948,145	902,536	263,749	29.2	638,787	70.8

제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (사업목적 추가)	특별결의	부결	16,948,145	5,382,903	266,000	4.9	5,116,903	95.1

제16기정기주총(2025.03.26)	제1호의안: 제16기(2024.01.01 ~ 2024.12.31)재무제표 승인의 건	보통결의	가결	15,871,862	5,433,532	5,336,510	98.2	97,022	1.8

제2-1호의안: 사내이사 김근우 재선임의 건	보통결의	가결	15,871,862	5,433,532	5,151,767	94.8	281,765	5.2

제2-1호의안: 사내이사 홍정훈 신규 선임의 건	보통결의	가결	15,871,862	5,433,532	5,126,564	94.4	306,968	5.6

제3호의안: 이사 보수한도 승인의 건	보통결의	가결	15,871,862	5,433,532	5,186,956	95.5	246,576	4.5

제4호의안: 감사 보수한도 승인의 건	보통결의	가결	15,871,862	5,433,532	5,186,956	95.5	246,576	4.5

제15기정기주총(2024.03.26)	제1호의안: 제15기(2023.01.01 ~ 2023.12.31)재무제표 승인의 건	보통결의	가결	15,871,862	5,612,142	5,528,187	98.5	83,955	1.5

제2호의안: 사외이사 민경임 신규 선임의 건	보통결의	가결	15,871,862	5,612,142	5,491,093	97.8	121,049	2.2

제3호의안: 이사 보수한도 승인의 건	보통결의	가결	15,871,862	5,612,142	5,467,491	97.4	144,651	2.6

제4호의안: 감사 보수한도 승인의 건	보통결의	가결	15,871,862	5,612,142	5,468,724	97.4	143,418	2.6

제5호의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건	특별결의	가결	15,871,862	5,612,142	5,366,759	95.6	245,383	4.4

(주1) 감사 선임 시 상법 제542조의12 제4항에 따라 의결권 있는 발행주식총수의 3%를 초과하는 의결권은 제외하였으며, 당사의 정관과 상법 제386조의4의제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우 출석한 주주의 의결권 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있습니다.