파인테크닉스 반기보고서 (2022.06)
2. 회사의 연혁

경영진 및 감사의 중요한 변동

변동일자	주총종류	선임	임기만료또는 해임

신규	재선임

2017년 03월 29일	정기주총	-	사외이사 김락준	-

2018년 03월 28일	정기주총	-	대표이사 최정혁사내이사 이재규사내이사 정용모	-

2019년 03월 29일	정기주총	대표이사 김근우	-	대표이사 최정혁

2020년 03월 30일	정기주총	사내이사 홍성천사외이사 이현진	-	사내이사 정용모사외이사 김락준

2021년 02월 16일	-	-	-	사외이사 이현진

2021년 03월 30일	정기주총	사외이사 김영곤	대표이사 이재규	-

2022년 03월 28일	정기주총	-	대표이사 김근우감사 홍승기	-

2022년 08월 12일	임시주총	사내이사 김원일	-	-

※ 제11기정기주주총회('20.03.30)에서 신규 선임된 이현진 사외이사가 일신상의 사유로2021년02월16일 자진사임하였고, 제12기정기주주총회('21.03.30)에서 김영곤 사외이사가 신규 선임되었습니다.※ 홍승기 감사는 2019년 3월 31일 임기가 만료되면서 재선임 안건을 상정했으나 의결정족수 미달로 부결되었습니다. 이에 상법 제386조 및 동법 제415조에 의거하여 새로 선임된 감사가 취임할 때까지 감사로서의 권리 및 의무를 유지하였으며, 제13기 정기주주총회(2022년 3월 28일 개최)에서 재선임되었습니다.※ 2022년 8월 12일 개최된 임시주주총회에서 신규 선임된 김원일 사내이사는 분할기일인 2022년 9월 1일 취임 예정입니다. 1. 회사의 연혁

- 파인테크닉스2009.01 - (주) 파인디앤씨로 부터 분사 LED조명 신모델 12종 디자인 특허 출원 기존형광등32W*2 대체형 LED 형광등 개발 LED스탠드 'sunwise' 개발 2009.02 - ISO 9001, 14001 인증 획득 2009.03 - KOSDAQ증권시장(협회중개시장)등록 2009.05 - LED매입등 외 3종목 품질보증업체지정(Q-마크) 획득 2009.05 - LED조명 全품목(총25개 모델) 전기용품안전인증(KC마크) 획득 2009.09 - LED조명 34개 모델 CE인증 획득 2009.10 - LED스탠드 '선와이즈(SUNWISE)'특허 취득 KS인증 및 고효율에너지 기자재 인증 획득(컨버터내장형 LED램프) 2009.11 -LED조명 발명특허 획득(2종) (할로겐대체용LED조명, LED가로등) LED조명 디자인특허획득(2종)2009.12 - LED조명 발명특허 획득 (1종) (다운램프용 LED조명등) 2010.01 - LED조명 (8종) 고효율 에너지 기자재 인증획득 (LED 면발광 조명제품 7종, 할로겐 대체형 LED램프 1종) LED투광등 발명특허 획득 (엘이디타입 투광등) 2010.02 - LED가로등 발명특허 획득 2010.03 - LED가로등 KS인증 획득 LED램프 고효율 인증 획득 2010.04 - LED램프 환경마크 인증 획득 2010.05 - LED등기구 KS인증 획득 LED조명 (7종) 고효율 에너지 기자재 인증 획득 (백열등 대체형 4종, 고천정등 2종, 할로겐 대체형 1종) 2010.06 - LED램프 KS인증 획득 LED램프 발명특허 획득2010.11 - 우수발명품 인증획득, 특허청 조달 우선구매 대상 지정2010.12 - LED조명 관련 특허 누적 획득 총 24건2011.03 - LED조명 전구형 3종 우수조달제품 지정 LED조명 고효율 에너지 기자재 인증 추가 6종 획득2011.04 - LED직관형 형광램프 KC안전인증 획득, LED가로등 녹색기술인증 획득 LED조명 4종 CCC(중국안전품질인증) 획득2011.06 - LED조명 (38종) 고효율 에너지 기자재 인증 추가 획득 LED 가로등 우수조달 제품 지정2011.09 - LED조명 발명특허 획득2011.10 - LED조명 4종 발명특허 획득2011.11 - 우수조달제품 지정 (면조명 41종 포함 4품목 51종)2012.01 - HKS(주) 인수 합병 완료 LG전자 1차 협력업체 등록 삼성SDI 협력업체 등록2012.05 - POH 특허기술 적용 LED형광등 안전인증 획득2012.08 - POH 기술 NET(국가신기술) 인증마크 획득 LED조명 발명특허 획득2012.10 - LED조명관련 발명특허 획득 총 3건2012.11 - POH 특허 신기술적용제품확인서 획득 LED조명 (25종) 고효율 에너지 기자재 인증 추가 획득2013.01 - LED조명 (3종) 고효율 에너지 기자재 인증 추가 획득2013.02 - LED조명 (12종) 고효율 에너지 기자재 인증 추가 획득 우수조달제품 지정 (8종) 추가 획득 UL인증 취득(1종)2013.12 - 에이치케이하이텍(주) 인수 합병 완료2014.03 - MICROSOFT MOBILE OY 협력업체 등록 계약2018.04 - (주)에프엠에스 인수 합병 완료2019.03 - 대표이사 변경(김근우,이재규)2020.04 - 플렉서블 디스플레이 특허 취득2020.05 - 사옥 이전(경기도 안양시 만안구 전파로24번길 93)2021.12 - LED조명 나라장터 LED조명 조달부문 1위2022.04 - 회사 인적분할 이사회 결의, 분할 관련 예비심사 청구서 제출2022.06 - 분할 관련 예비심사 승인2022.07 - 분할 관련 증권신고서 효력 발생2022.08 - 분할 관련 주주총회 승인 (1) INFINITY PARTNERS LIMITED2006.02 - INFINITY PARTNERS LIMITED 설립2006.05 - 강소범윤전자유한공사 자회사 편입2007.06 - FINE DNC Slovakia, s.r.o. 자회사 편입2011.01 - FINE DNC Slovakia, s.r.o. 자회사 제외2011.06 - FINE HOLDINGS LIMITED 자회사 편입 2012.03 - FINE TECHNIX PHIL'S INC. FINE TECHNIX PARAGUAY S.A. 자회사 편입2014.07 - FINE MS VINA Co.Ltd. 자회사 편입 (2) 디피에스2008.12 - (주) 디피에스 법인 설립2008.12 - LED 조명사업 개시2009.06 - 한국LED 공업협동조합 회원 등록2021.12 - 청산종결간주 (3) SC LED2010.12 - (주)에스씨엘이디 법인 설립2011.01 - 전기용품 안전인증 공장심사 완료2011.04 - 직접생산증명 완료 (중소기업중앙회)2011.05 - ISO 9001/14001 인증 획득 KS인증 획득 (KS C 7658, LED가로등)2021.12 - 해산간주 (4) FINE HOLDINGS LIMITED2011.06 - FINE HOLDINGS LIMITED 법인 설립 (5) Fine Technix PHIL'S INC.2012.03-Fine Technix PHIL'S INC. 법인설립 (6) Fine Technix Paraguay S.A.2012.03 - Fine Technix Paraguay S.A. 법인설립2021.09 - 법인 청산 (7) YANTAI HK High-Tech.CO.,Ltd.2013.02 - YANTAI HK High-Tech.CO.,Ltd. 법인설립2020.06 - 법인 매각 지분 정리 (8) FINE MS VINA Co.Ltd.2014.07 - FINE MS VINA Co.Ltd. 법인설립2018.10 - 2공장 증축 (9) FINE LED MX S DE RL DE CV2015.04 - FINE LED MX S DE RL DE CV 법인설립 (10) SC FINETECHNIX INDIA PRIVATE LIMITED 2015.07 - SC FINETECHNIX INDIA PRIVATE LIMITED 법인설립 (11) FINE TECHNIX JAPAN CO.,LTD.2016.10 - FINE TECHNIX JAPAN CO.,LTD. 법인설립 (12) PT. INNI FINE TECHNIX2019.07 - PT. INNI FINE TECHNIX 법인설립 (13) VINA CNS CO.,LTD.2021.01 - VINA CNS CO.,LTD. 법인설립 2. 본점소재지의 변동2020.05.01 - 사옥이전 구 분 소재지 변경 전 경기도 안양시 만안구 덕천로38 변경 후 경기도 안양시 만안구 전파로24번길 93(구주소 : 경기도 안양시 안양동 200-7) ※ 2022년 8월 12일 개최된 임시주주총회에서 회사의 분할 계획이 승인됨에 따라 2022년 9월 1일을 분할기일로 하여 분할존속회사와 분할신설회사의 주소는 아래와 같이 변경될 예정이며, 변경시 추후 별도 공시할 예정입니다.- 분할존속회사((주)파인테크닉스) : 경기도 안양시 만안구 덕천로 38- 분할신설회사((주)파인엠텍(가칭)) : 경기도 안양시 만안구 전파로24번길 93 3. 상호의 변경본 보고서 공시일 현재 변경사항은 없습니다. 다만, 2022년 8월 12일 개최된 임시주주총회에서 회사의 분할 계획이 승인됨에 따라 회사는 2022년 9월 1일을 분할기일로 하여 인적분할하여 회사의 상호는 분할존속회사인 (주)파인테크닉스 상호는 유지되고 분할신설회사는 (주)파인엠텍(가칭)으로 상호가 신설될 예정입니다. 4. 합병, 분할(합병), 포괄적 주식교환ㆍ이전, 중요한 영업의 양수ㆍ도 등 (1) (주)파인테크닉스는 2009년 1월 1일부로 (주)파인디앤씨와 1주당 0.6주:0.4주로 인적분할 되었습니다. 보다 자세한 내용은 과거 공시내역을 참조하시기 바랍니다.(2) 또한 (주)파인테크닉스는 2012년 01월 09일을 합병기일로 하여 에이치케이에스(주)를 흡수 합병 하였고, (주)파인테크닉스는 2013년 12월 31일을 합병기일로 하여 에이치케이하이텍(주)을 흡수 합병 하였습니다.(3) 당사는 2022년 9월 1일을 분할기일로 하여 LED조명사업을 영위하는 분할존속회사((주)파인테크닉스)와 IT부품사업을 영위하는 분할신설회사((주)파인엠텍(가칭))로 인적분할하기로 2022년 4월 14일 이사회 및 2022년 8월 12일 임시주주총회에서 결의하였습니다.- 분할 내용 요약 분할존속회사 분할신설회사 내용 (주)파인테크닉스 (주)파인엠텍(가칭) 1) 분할방법 : 인적분할2) 분할목적- 각 사업부문별 특성에 맞는 신속하고 전문적인 의사결정과 역량 집중 및 강화를 통한 성장 잠재력을 확보3) 분할비율- (주)파인테크닉스 : (주)파인엠텍(가칭) = 0.3523395 : 0.6476605* 2021년 12월 31일 분할전 회사의 K-IFRS 별도 재무제표를 기준으로 산정하였으며, 분할기일(2022년 9월 1일)까지 변동될 수 있음4) 분할주식수- (주)파인테크닉스 : (주)파인엠텍(가칭) = 15,923,057주 : 29.269.312주* 2021년 12월 31일 분할전 회사의 K-IFRS 별도 재무제표를 기준으로 산정하였으며, 분할기일(2022년 9월 1일)까지 변동될 수 있음5) 분할일정- 2022.04.14 : 분할 이사회 결의일- 2022.08.12 : 분할계획서 승인을 위한 임시주주총회일- 2022.09.01 : 분할기일, 분할보고총회일 및 창립총회일- 2022.10.07 : 변경상장 및 재상장일(예정일로 변동될 수 있음) (주)파인테크닉스는 분할기일인 2022년 9월 1일부로 1주당 0.6476605주:0.3523395주(2021년 12월 31일 재무상태표를 기준으로 산정)로 인적분할 하게 되며 (주)파인테크닉스는 분할존속회사가, (주)파인엠텍(가칭)은 분할신설회사가 됩니다. 보다 자세한 내용은 과거 공시내역(주요사항보고서(회사분할결정), 증권신고서(분할), 투자설명서)을 참조하시기 바랍니다. 3. 자본금 변동사항 자본금 변동추이 (단위 : 천원, 주) 종류 구분 14기 반기말 13기(2021년말) 12기(2020년말) 11기(2019년말) 보통주 발행주식총수 45,192,369 45,192,369 43,407,136 42,843,380 액면금액 500 500 500 500 자본금 22,596,184,500 22,596,184,500 21,703,568,000 21,421,690,000 우선주 발행주식총수 - - - - 액면금액 - - - - 자본금 - - - - 기타 발행주식총수 - - - - 액면금액 - - - - 자본금 - - - - 합계 자본금 22,596,184,500 22,596,184,500 21,703,568,000 21,421,690,000 ※ 2022년 8월 12일 개최된 임시주주총회에서 회사의 분할 계획이 승인됨에 따라 2022년 9월 1일을 분할기일로 하여 당사의 자본금 사항은 아래와 같이 변동될 예정입니다. 단, 2021년 12월 31일 분할전 회사의 K-IFRS 별도 재무제표를 기준으로 산정하였으며, 분할기일(2022년 9월 1일)에 이전될 최종재산가액에 따라 변동될 수 있습니다.- 발행주식총수 : 15,923,057주- 액면가 : 500원- 우선주 및 기타 : 해당사항 없음- 자본금 합계 : 7,961,528,500원 4. 주식의 총수 등 주식의 총수 현황 (기준일 : 2022년 06월 30일 ) (단위 : 주) 구 분 주식의 종류 비고 보통주 우선주 합계 Ⅰ. 발행할 주식의 총수 200,000,000 - 200,000,000 - Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수 45,192,369 - 45,192,369 - Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수 - - - - 1. 감자 - - - - 2. 이익소각 - - - - 3. 상환주식의 상환 - - - - 4. 기타 - - - - Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ) 45,192,369 - 45,192,369 - Ⅴ. 자기주식수 107,239 - 107,239 - Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ) 45,085,130 - 45,085,130 - ※ 2022년 8월 12일 개최된 임시주주총회에서 회사의 분할 계획이 승인됨에 따라 2022년 9월 1일을 분할기일로 하여 당사의 주식의 총수는 아래와 같이 변동될 예정입니다.단, 2021년 12월 31일 분할전 회사의 K-IFRS 별도 재무제표를 기준으로 산정하였으며, 분할기일(2022년 9월 1일) 이후 변동될 수 있습니다.- 발행주식총수 : 15,923,057주- 자기주식수 : 37,785주- 유통주식수 : 15,885,272주 자기주식 취득 및 처분 현황 (기준일 : 2022년 06월 30일 ) (단위 : 주) 취득방법 주식의 종류 기초수량 변동 수량 기말수량 비고 취득(+) 처분(-) 소각(-) 배당가능이익범위이내취득 직접취득 장내 직접 취득 보통주 - - - - - - 우선주 - - - - - - 장외직접 취득 보통주 - - - - - - 우선주 - - - - - - 공개매수 보통주 - - - - - - 우선주 - - - - - - 소계(a) 보통주 - - - - - - 우선주 - - - - - - 신탁계약에 의한취득 수탁자 보유물량 보통주 - - - - - - 우선주 - - - - - - 현물보유물량 보통주 - - - - - - 우선주 - - - - - - 소계(b) 보통주 - - - - - - 우선주 - - - - - - 기타 취득(c) 보통주 107,239 - - - 107,239 - 우선주 - - - - - - 총 계(a+b+c) 보통주 107,239 - - - 107,239 - 우선주 - - - - - - 주) 상기 기타 취득은 2009년 01월 01일 (주)파인디앤씨와의 인적분할 되어 창립 시 발생된 단수주 909주와 2013년 12월 31일부로 에이치케이하이텍(주)와의 합병으로 인하여 에이치케이하이텍(주)에서 보유 중이던 당사 주식 106,330주가 자사주로 편입되었습니다. 현재 당사의 자사주는 기존 909주 및 편입된 106,330주를 합하여 107,239주입니다 - 인적분할로 인한 자기주식 변동2022년 9월 1일을 분할기일로 하여 인적분할 후 자기주식(107,239주)은 존속회사가 보유할 예정입니다. 이에 따라, 분할전 회사가 기 보유 중인 자기주식(107,239주)에 대하여 분할 후 분할존속회사((주)파인테크닉스)는 자기주식(37,785주)으로 인식하고, 나머지는 분할존속회사((주)파인테크닉스)가 주주로서 보유한 분할신설회사((주)파인엠텍(가칭)) 투자주식(69,454주)으로 인식합니다. (단위 : 주) 주식 명칭 분할 전 보유 분할 후 보유 분할전 회사(주)파인테크닉스 분할존속회사(주)파인테크닉스 분할신설회사(주)파인엠텍(가칭) 자기주식 107.239 37,785 - (주)파인엠텍(가칭) - 69,454 - 주) 2021년 12월 31일 분할전 회사의 K-IFRS 별도 재무제표를 기준으로 산정하였으며, 분할기일(2022년 9월 1일) 이후 변동될 수 있습니다. 5. 정관에 관한 사항 당사의 최근 정관 개정일은 2022년 3월 28일입니다.. 정관 변경 이력 정관변경일 해당주총명 주요변경사항 변경이유 2018년 03월 26일 제9기 정기주주총회 -ESS제조 및 판매업 추가 -사업목적의 다각화 2019년 03월 29일 제10기 정기주주총회 -주식등의 전자등록 외 - 전자증권법에 따라 발행하는 모든 주식등에 대하여 전자등록이 의무화됨에따라 개정 2022년 03월 28일 제13기 정기주주총회 - 사업목적 추가- 수권주식수 및 사채발행한도 변경- 주식등의 전자등록 외- 감사 선임 및 해임에 관련 사항 - 사업확장 및 다각화- 회사 자금조달을 위한 발행한도 등 확보- 주식 등 전자등록에 따른 규정 정비- 전자투표 도입에 따른 감사 선임 및 해임 요건 조문 정비