eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
파인테크닉스 분기보고서 (2021.03)
분 기 보 고 서

(제 13 기 1분기)

사업연도 2021년 01월 01일 부터
2021년 03월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2021년 05월 14일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : (주)파인테크닉스
대 표 이 사 : 김근우,이재규
본 점 소 재 지 : 경기도 안양시 만안구 전파로24번길 93
(전 화) 031-463-8800
(홈페이지) http://www.finetechnix.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 상무이사 (성 명) 홍 성 엽
(전 화) 031-463-8811
1. 회사의 개요

1. 연결대상 종속회사 개황(단위 : 백만원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

INFINITY PARTNERSLIMITED	2006.02	Unit 1101, 11/F, Enterprise Square, Tower 1, 9 Sheung Yuet Road, Kowloon Bay, Hong Kong	무역업	48,452	지분 51% 소유	해당(직전 사업연도 말 자산총액 10%이상)

주식회사디피에스	2010.12	경기도 안양시 만안구 안양7동 200-7	LED 조명 판매업	1	지분 66.7% 소유	미해당

에스씨엘이디	2008.12	강원도 삼척시 근덕면 동막리 816	제조업(LED 조명제조)	-	지분 100% 소유	미해당

FINE HOLDINGSLIMITED	2011.06	Unit 1101, 11/F, Enterprise Square, Tower 1, 9 Sheung Yuet Road, Kowloon Bay, Hong Kong	무역업	62,641	INFINITY PARTNERSLIMITED가 지분100%소유	해당(직전 사업연도말자산총액 10%이상)

FINE TECHNIXPHIL'S INC.	2012.03	#180 Ortigas Home Depot Julia Vargas Ave.,Ugong, Pasig City, Philippines	LED 조명 판매업	11	INFINITY PARTNERSLIMITED가 지분 100%소유	미해당

FINE TECHNIXPARAGUAY S.A.	2012.03	Herminio Gimenez 1774 c/ Republica Francesa, Paraguay	LED 조명 판매업	1	INFINITY PARTNERSLIMITED가 지분 100%소유	미해당

FINE MS VINACo.Ltd.(*1)	2014.07	Lot G2, Que Vo Industrial Park (extended), Nam Son Commune, Bac Ninh City, Bac Ninh Province, Vietnam	휴대전화 부품 및 관련 전자제품 판매	48,139	지분 66.7%소유	해당(직전 사업연도말자산총액 10%이상)

FINE LED MX S DE RL DE CV	2015.04	Carretera Miguel Aleman Km 14.2 Local 32
Colonia Alianza, Apodaca, Nuevo Leon, CP 66633, Mexico	LED조명
판매업	319	지분 99.8% 소유	미해당

SC FINETECHNIX INDIA PRIVATELIMITED	2015.07	B-41, PH-2, Noida, Uttar Pradesh, India	휴대전화 부품 및관련 전자제품 판매	640	INFINITY PARTNERSLIMITED가 지분 100%소유	미해당

FINE TECHNIXJAPAN CO., LTD	2016.10	3-15-11 Uchitani, Minami-ku, Saitama, Saitama, 336-0034, Japan	LED조명
판매업	158	지분 100% 소유	미해당

PT. INNI FINE TECHNIX	2019.07	Jalan Darmawangsa Raya No2 KompleksWijaya Graha Puri Blok F 41-32 Lt, Kel. PuloKec. Kebayoran Baru, Kota Adm, Jakarta Selatan,Prop. DKI Jakarta	LED조명
판매업	1,630	지분 99% 소유	미해당

(*1) 당사가 FINE MS VINA CO.,LTD.에 가지고 있던 매출채권 및 대여금 USD 1,000만불을 2019년 12월 출자전환하여 지분율 66.7%를 취득하였습니다. 아울러 당사의 종속회사인 홍콩 Infinity Partners Limited가 20%, 관계회사인 (주)파인디앤씨가 13.3% 지분을 보유하고 있습니다. 자세한 사항은 2019년 12월 24일 '유상증자결정(종속회사의주요경영사항)' 및 '타법인주식및출자증권취득결정 공시사항'을 참조바랍니다.

1-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	YANTAI HK High-Tech.CO.,Ltd.	지분양도에 따른 연결 제외

-	-

(*) 당사는 2020년 6월 30일 이사회결의를 통하여 당사가 보유하고 있던 YANTAI HK High-Tech.Co.,Ltd.의 지분율 100% 전량을 중국법인 연태오이토전자과기유한공사에 매각하였습니다. 2020년 10월 12일 매각대금 중 55%가 입금되어 경영권이 양도되었고 본 보고서 제출일 현재 전체 매각대금의 93.6%가 입금되었습니다. 현지 행정기관 등록 등의 작업을 거쳐 잔금 수령은 2021년 하반기중 완료될 것으로 예상됩니다.

회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

코스닥시장	2009년 03월 16일	-	-

2. 회사의 법적, 상업적 명칭

당사의 명칭은 주식회사 파인테크닉스 라고 표기합니다. 또한 영문으로는 FINE TECHNIX. CO.,LTD.라 표기합니다. 단, 약식으로 표기할 경우에는 (주) 파인테크닉스라고 표기 합니다.

3. 설립일자 및 존속기간당사는 2009년 1월1일부로 주식회사 파인디앤씨와 1주당 0.6 : 0.4로 인적분할 최초설립되어 IT 부품제조 및 LED 조명 제조 및 판매를 주요사업으로 영위하고 있습니다. 당사는 경기도 안양시에 본점 및 제조시설을 가지고 있으며, 2009년 3월16일 회사의 주식을 코스닥 증권시장에 상장 완료하였습니다. 4. 본점의 주소, 전화번호 및 홈페이지주 소 : 경기도 안양시 만안구 전파로24번길 93전 화 : 031-463-8800홈페이지 : http://www.finetechnix.com 5. 중소기업 해당여부당사는 본 보고서 제출일 현재 중소기업기본법 제 2조에 의한 중소기업에 해당합니 다. 6. 주요사업의 내용당사는 LED 조명 제조,판매 및 IT 부품 제조에 관한 사업을 주사업으로 하며, 기타의자세한 사항은 동 보고서의 'Ⅱ사업의 내용’을 참조하시기 바랍니다. 7. 계열회사에 관한 사항 본문 IX. 계열회사 등에 관한 사항을 참조하시기 바랍니다.
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

- 당사는 기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서의 본 항목을 기재하지 않습니다
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제13기 1분기(당기)	대주회계법인	-	-	-

제12기 (전기)	대주회계법인	예외사항없음	-	특수관계자와의거래

제11기(전전기)	삼일회계법인	예외사항없음	-	종속기업투자손상평가

2. 감사용역 체결현황(단위 : 천원)

사업연도	감사인	내 용	감사계약내역	실제수행내역

보수	시간	보수	시간

제13기 1분기(당기)	대주회계법인	분,반기 검토별도 및 연결재무제표에 대한 감사	-	-	-	-

제12기 (전기)	대주회계법인	분,반기 검토별도 및 연결재무제표에 대한 감사	230,000	1,500	230,000	1,405

제11기(전전기)	삼일회계법인	분,반기 검토별도 및 연결재무제표에 대한 감사	135,000	1,652	135,000	1,981

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제12기(당기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제11기(전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제10기(전전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

4. 재무제표 중 이해관계자의 판단에 상당한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대해 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과를 다음의 표에 따라 기재한다.

구분	일자	참석자	방식	주요 논의 내용

1	2021년 01월 20일	회사측 : 감사, 재무담당팀장감사인측 : 업무수행이사, 담당회계사 2인	대면회의	감사팀 구성, 경영진 및 감사인의 책임, 핵심감사사항의 소개 및 논의, 감사수행계획,감사인의 독립성 등

2	2021년 02월 10일	회사측 : 감사, 재무담당팀장감사인측 : 업무수행이사, 담당회계사 2인	대면회의	핵심감사사항, 감사에서의 유의적 발견사항, 그룹감사결과, 감사인의 독립성 등
2. 감사제도에 관한 사항

(1) 감사기구 관련 사항

1) 감사위원회(감사) 설치여부, 구성방법 등

- 당사는 정관 제6장(감사)에 의거 감사에 관한 사항 등을 규정하고 있습니다.

● 제48조(감사)

① 이 회사의 감사는 1명 이상으로 한다.② 감사는 주주총회에서 선임한다.③ 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 구분하여 의결하여야 한다.④ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과 하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 제1항의 감사의 선임 에 있어서는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주 주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권있 는 주식의 수는 합산한다.● 제50조(감사의 임기)감사의 임기는 취임후 3년내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결시 까지로한다.● 제50조(감사의 보선)감사중 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다. 그러나 이 정관 제48조 에 서 정하는 원수를 결하지 아니하고 업무수행상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아 니한다.● 제51조(감사의 직무)① 감사는 이 회사의 회계와 업무를 감사한다.② 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시 총회의 소집을 청구할 수 있다.③ 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고 를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보 고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.④ 감사에 대하여서는 제39조 3항의 규정을 준용한다.● 제52조(감사록)감사는 감사에 관하여 감사록을 작성하여야 하며, 감사록에는 감사의 실시요령과 그 결과를 기재하고 감사를 실시한 감사가 기명날인 또는 서명을 하여야 한다.● 제53조(감사의 보수와 퇴직금)① 감사의 보수와 퇴직금에 관하여는 제40조(이사의 보수와 퇴직금)의 규정을 준용 한다.

② 감사의 보수를 결정하기 위한 의안은 이사의 보수결정을 위한 의안과 구분하여 상정, 의결하여야 한다.

③ 감사의 퇴직금의 지급은 주주총회 결의를 거친 임원퇴직금지급규정에 의한다.

(2) 감사위원회(감사)의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위한 내부장치 마련 여부- 동사 정관 제51조(감사의 직무)에 의거 감사의 감사업무에 필요한 경영정보접근 에 대한 규정을 명시하였습니다.

(3) 감사위원회(감사)의 인적사항 및 사외이사 여부

성명	사외이사여부	경력	회계ㆍ재무전문가 관련

해당 여부	전문가 유형	관련 경력

홍승기	-	-1970.2 고려대학교 경영 -1997.6 고려대학교 경영대학원 최고경영자 정보통신과정 수료 -1970.6 재무부 세제국 국제조세과, 증보국 증권과-1978.11~1998.5 대한투자신탁(상무)-1998.6~2002.5 일은증권(상임고문)-2003.10~2006.7 유리스투자자문(회장)-2006.9~2007.12 스카이투자자문(회장)-2008.1~2009.12 세오투자자문(회장)-2010.7 파인테크닉스 감사 취임	예	금융기관·정부·증권유관기관 등 경력자	'70년 6월~'78년 11월재무부

(4) 감사위원회(감사)의 주요 활동내역

회차	개최일자	의안내용	가결여부	비 고

1	2021.02.08	해외(베트남) 현지법인 설립 자본금 납입에 대한 건	가결	-

2	2021.02.15	제12기 결산재무제표 승인의 건	가결	-

3	2021.02.15	제12기 정기주주총회 의안 확정의 건	가결	-

4	2021.02.23	전환사채 전환권 행사 청구에 따른 신주 발행 승인의 건	가결	-

5	2021.03.17	해외 타법인 주식 및 출자증권 취득에 관한 건	가결	-

6	2021.03.29	운전자금 대출에 관한 건	가결	-

7	2021.03.30	대표이사 선임에 관한 건	가결	-

8	2021.04.09	해외법인 운영을 위한 자금 대여에 관한 건	가결	-

9	2021.04.28	등기임원의 타법인 등기임원 겸직 승인의 건	가결	-

10	2021.05.03	기채에 관한 건	가결	-

11	2021.05.03	산업운영자금대출 기한 연장의 건	가결	-

(5) 감사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	주요 교육내용

2021년 04월 09일	경영기획실	회사 중기전략 및 관계사 현황,제조 프로세스 및 산업현황과 전망,

(6) 감사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

경영기획실	5	상무이사 외(평균6.1년)	내부회계관리 및 분반기, 결산감사 등에 대한 감사업무 지원주주총회, 이사회 등 경영 전반에 관한 감사업무

당사는 상법 제542조의 13에 따라 자산총액 5천억원 미만 이므로 해당사항 없습니다
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

(1) 집중투표제의 채택여부- 해당사항 없습니다.

(2) 서면투표제 채택여부 전자투표제의 채택여부

- 해당사항 없습니다. (3) 전자투표제의 채택여부 당사는 2016년 03월 03일 이사회를 통해서 "상법 제368조의4제1항에 의거하여 당 회사는 2016년 3월 30일에 개최하는 제7기 정기주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사 할 수 있음을 의결한다." 내용으로 제7기 정기주총회에서 전자투표제도를 도입하였습니다.

(4) 소수주주권의 행사여부- 해당사항 없습니다
VII. 주주에 관한 사항

1.최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

홍성천	본인	보통주	9,121,034	21.01	9,121,034	20.43	-

홍성소	특수관계인	보통주	2,522	0.01	2,522	0.01	-

홍준기	특수관계인	보통주	114,093	0.26	114,093	0.26	-

홍정아	특수관계인	보통주	114,093	0.26	114,093	0.26	-

코데스	특수관계인	보통주	1,369,120	3.15	1,369,120	3.07	-

파인디앤씨	특수관계인	보통주	2,429,762	5.60	2,859,292	6.40	-

김근우	특수관계인	보통주	53,828	0.12	53,828	0.12	-

이재규	특수관계인	보통주	103,200	0.24	103,200	0.23	-

이현진	특수관계인	보통주	115,095	0.27	0	0.00	-

계	보통주	13,422,747	30.92	13,286,567	30.77	-

우선주	-	-	-	-	-

2.최대주주의 주요경력

최대주주명	직위	주요경력(최근 5년간)

기간	경력사항	겸임현황

홍성천	-	2009.01~현재	성균관대 기계공학과연세대 경영대학원LG전자 연구소아사히코퍼레이션화인테크 창립(주)파인디앤씨	(주) 파인디앤씨 대표이사코스닥협회 부회장Infinity Partners Limited DirectorFine Holdings Limited DirectorUIT LTD Director(주)코데스 대표이사강소범윤광전유한공사 이사광주부미사전자유한공사 이사강소범윤전자유한공사 이사

## 최대주주 변동내역

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 주, %)

변동일	최대주주명	소유주식수	지분율	변동원인	비 고

-	-	-	-	-	-

- 당사는 대상기간 중 최대주주가 변동 되었던 경우가 없습니다.

3.주식 소유현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	홍성천	9,121,034	20.43	-

(주)파인디앤씨	2,859,292	6.40	-

우리사주조합	-	-	-

## 소액주주현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	소유주식	비 고

소액주주수	전체주주수	비율(%)	소액주식수	총발행주식수	비율(%)

소액주주	12,388	12,394	99.95	26,969,729	44,534,796	60.56	의결권 있는 발행주식 총수의 100분의 1에 미달하는 주식을 보유한 주주

※ 소유주식의 총 발행주식수는 의결권이 있는 발행주식 총수입니다. ※ 상기 주주수 및 주식수는 2021년 03월 31일 기준으로 작성되었습니 다.

4.주식사무

정관상 신주인수권의 내용	① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받 을 권리를 갖는다. 단, 실권주 및 단주의 경우에는 이사회의 결의에 따른다. ② 회사는 제1항의 규정에 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외 자에게 신주를 배정 할 수 있다. 1. 발행주식총수의 100분의 50 을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 6의 규정에 의하여 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우 2. 상법 제 542조의 3의 규정에 의한 주식매수 선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 3. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합 원에게 신주를 우선 배정하는 경우 4. '근로복지기본법' 제 39조의 규정에 의한 우리사주매수선택 권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 5. 발행주식총수의 100분의 20 을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자 자 에게 신주를 발행하는 경우 6. 발행주식총수의 100분의 20 을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산, 판매, 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우 7. 발행주식총수의 100분의 20 을 초과하지 않는 범위 내에서 외국투자자에게 배정 하는 경우 8. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 16의 규정에 의하여 주식 예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우 9. 외국의 증권거래소나 전산 또는 호가 시스템으로 유가증권 을 거래하는 시장에 상장하기 위하여 외국에서 신주를 발행 하는 경우 10. 우리 사주 조합원에게 신주를 조합하는 경우 ③ 제 2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경 우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결 의로 정한다. ④ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다. ⑤ 제 2항에 따라 주주 외의 자에게 신주를 배정하는 경우 회사 는 상법 제 416조 제 1호, 제 2호, 제 2호의 2, 제 3호 및 제 4호에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고 하여야 한다.

결 산 일	12월31일	정기주주총회	3월 중

주주명부폐쇄시기	매년 1월 1일 부터 1월 7일 까지

주권의 종류	기명식 보통주

명의개서대리인	국민은행

주주의 특전	없음	공고게재신문	매일경제신문

5.최근 6개월 간의 주가 및 주식 거래실적

(1) 국내증권시장(단위 :원,주 )

종 류	20년10월	20년11월	20년12월	21년01월	21년02월	21년03월

보통주	최 고	4,475	4,185	4,415	5,030	5,300	6,400

최 저	3,650	3,800	3,835	4,410	4,595	4,520

평 균	4,079	4,035	4,070	4,688	4,912	5,212

일 최고거래량	790,696	872,862	2,110,467	18,162,555	24,921,364	11,055,507

일 최저거래량	168,093	163,782	176,263	860,463	531,610	233,226

월간거래량	6,235,628	7,427,330	13,268,482	55,071,710	58,784,874	41,585,267

주) 상기 주가 및 거래실적은 해당일자의 종가를 기준으로 작성하였습니다.

(2) 해외증권시장- 해당사항이 없습니다.
1. 임원 및 직원 등의 현황

(1) 임원 현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

홍성천	남	1960년 02월	회장	등기임원	상근	경영관리	(주)파인디앤씨	9,121,034	-	본인	12개월	2023년 03월 30일

김근우	남	1962년 09월	대표이사	등기임원	상근	업무총괄	(주)현대자동차(주)파인엘이디	53,828	-	-	87개월	2022년 03월 29일

이재규	남	1965년 10월	대표이사	등기임원	상근	IT사업부장	(주)도루코(주)파인디앤씨	103,200	-	-	147개월	2024년 03월 30일

홍민표	남	1949년 08월	부회장	미등기임원	상근	LED조명영업담당	대한전선현대중공업현대자동차	3,000	-	-	81개월	-

김원일	남	1967년 12월	전무이사	미등기임원	상근	LED영업관리	(주)아론하이텍	-	-	-	147개월	-

문영모	남	1967년 12월	상무이사	미등기임원	상근	IT사업부괴산총괄	암페놀피닉스한라캐스트(주)스미다코리아	-	-	-	46개월	-

노혁진	남	1967년 12월	상무이사	미등기임원	상근	LED해외영업	LG이노텍(주)스미다코리아	-	-	-	123개월	-

이종현	남	1968년 04월	상무이사	미등기임원	상근	IT금형개발	(주)파인디앤씨	-	-	-	59개월	-

우형근	남	1966년 03월	상무이사	미등기임원	상근	LED영업담당	샤인시스템	-	-	-	79개월	-

홍성엽	남	1969년 01월	상무이사	미등기임원	상근	관리담당	(주)파인디앤씨범윤전자유한공사	-	-	친인척	23개월	-

김준우	남	1971년 08월	상무이사	미등기임원	상근	재무담당	(주)파인디앤씨	-	-	-	15개월	-

정민교	남	1973년 02월	상무이사	미등기임원	상근	IT해외영업	삼성전자(주)애니모드	-	-	-	18개월	-

홍정훈	남	1971년 09월	상무이사	미등기임원	상근	LED지원파트	(주)파인디앤씨(주)에프엠에스	-	-	친인척	79개월	-

주장호	남	1974년 01월	이사	미등기임원	상근	LED영업담당	국제특장현대자동차	-	-	-	108개월	-

유학무	남	1965년 04월	이사	미등기임원	상근	LED연구소	롯데전자(주)빅빔(주)빅빔디앤비	-	-	-	106개월	-

홍승기	남	1943년 04월	감사	등기임원	상근	감사	재무부대한투자신탁레오투자자문	-	-	-	-	-

김영곤	남	1968년 01월	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	(주)파인디앤씨광주부미사전자	-	-	-	-	2024년 03월 30일

※ 제12기 정기주주총회(2021년 3월 30일)에서 홍승기 감사 재선임 안건을 상정했으나 의결정족수 미달로 부결되었습니다. 이에 상법 제386조 및 동법 제415조에 의거하여 기존 홍승기 감사는 새로 선임된 감사가 취임할 때까지 감사로서의 권리 및 의무를 유지합니다.

(2) 직원 현황직원 등 현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 원)

직원	소속 외근로자	비고

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	남	여	계

기간의 정함이없는 근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

경영기획실	남	15	2	1	-	16	3.0	190,225,280	11,889,080	-	-	-	-

경영기획실	여	9	4	-	-	9	1.5	59,163,804	6,573,756	-

LED사업부	남	54	-	1	-	55	4.9	699,034,643	12,258,256	-

LED사업부	여	12	-	-	-	12	4.8	112,577,381	9,103,072	-

IT사업부	남	63	-	-	-	63	4.6	832,776,642	13,098,058	-

IT사업부	여	9	-	-	-	9	3.2	78,839,380	8,759,931	-

IT괴산사업부	남	7	-	-	-	7	6.2	108,605,779	13,970,104	-

IT괴산사업부	여	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	169	6	2	-	171	4.4	2,081,222,909	11,898,467	-

※인원수 : 2021년 03월 31일 현재 재직중인 직원 수(미등기임원포함. 이하 동일)

※급여총액 : 2021년 01월 01일부터 03월 31일까지 재직한 모든 직원에게 지급한 보수총액.

※1인평균 급여액 : 2021년 03월 31일 현재 재직중인 직원에게 지급된 보수평균

(3) 미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	12	251,742,320	20,978,527	-

※인원수 : 2021년 03월 31일 현재 재직중인 미등기임원수

※급여총액 : 2021년 01월 01일부터 03월 31일까지 재직한 모든 미등기임원에게 지급한 보수총액.

※1인평균 급여액 : 2021년 03월 31일 현재 재직중인 미등기임원에 지급된 보수평균
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	4	4,500	-

감사	1	100	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

17	441,571,400	27,410,713	-

※ 인원수: 2021년 03월 31일 현재 재직중인 이사(감사) 수

※ 보수총액: 2021년 01월 01일부터 03월 31일까지 재직한 모든이사(감사)에게지급한 보수총액.

※ 1인당 평균보수액: 2021년 03월 31일 현재 재직중인 이사(감사)에게 지급한 보수평균

2-2. 유형별(단위 : 원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	183,829,080	61,276,360	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	1	3,000,000	3,000,000	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	3,000,000	3,000,000	-

※ 인원수: 2021년 03월 31일 현재 재직중인 이사(감사) 수

※ 보수총액: 2021년 01월 01일부터 03월 31일까지 재직한 모든이사(감사)에게지급한 보수총액.

※ 1인당 평균보수액: 2021년 03월 31일 현재 재직중인 이사(감사)에게 지급한 보수평균
IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 기업집단에 소속된 회사(2021.03.31현재)

회 사 명	지배지분율 (%)(*1)	소재지	결산월	업종

당분기말	전기말

종속기업 :

Infinity Partners Ltd.(*2)(*3)	51.00	51.00	홍콩	12월	홍콩지주회사

FINE HOLDINGS LIMITED	51.00	51.00	홍콩	12월	홍콩지주회사

(주)디피에스	66.67	66.67	한국	12월	전기공사 및 설비

(주)에스씨엘이디	100.00	100.00	한국	12월	LCD와 LED TV의 프레임 판매

Fine Technix Paraguay S.A.	51.00	51.00	파라과이	12월	LED 조명 판매

Fine Technix Phil's.INC	51.00	51.00	필리핀	12월	LED 조명 판매

FINE MS VINA CO.,LTD(*2)	76.87	76.87	베트남	12월	휴대전화 부품 및 관련 전자 제품 판매

FINE LED MEXICO(MX)	99.80	99.80	멕시코	12월	LED 조명 판매

SC FINETECHNIX INDIA PRIVATE LIMITED	51.00	51.00	인도	12월	휴대전화 부품 및 상품 판매

Fine Technix Japan Co.,Ltd.	100.00	100.00	일본	12월	LED 조명 판매

PT. Inni Finetechnix	99.00	99.00	인도네시아	12월	LED 조명 판매

관계기업 :

강소범윤전자유한공사 (*5)	19.68	19.68	중국	12월	LCD와 LED TV의 프레임 제조 및 판매

동광광전(남경)유한공사(*6)	20.00	20.00	중국	12월	TV의 모듈 제조 및 판매

VINA CNS CO.,LTD.(*7)	49.00	-	베트남	12월	휴대전화 부품 및 관련 전자 제품 판매

(*1) 회사가 직접 또는 종속기업을 통하여 간접으로 보유하고 있는 지분의 지배지분율입니다.

(*2) 종속기업인 Infinity Partners Ltd.의 지분 49% 및 FINE MS VINA CO.,LTD의 지분 13.33%는 (주)파인디앤씨가 보유하고 있습니다.(*3) Infinity Partners Ltd.는 Fine Holdings Limited, Fine Technix Paraguay S.A. 및 Fin e Technix Phil's.INC, SC FINETECHNIX INDIA PRIVATE LIMITED의 지분을 100%, FINE MS VINA CO.,LTD의 지분 20%를 보유하고 있습니다. (*4) 전기 중 강소범윤전자유한공사의 증자로 인하여 지분율이 감소하였습니다.(*5) 전전기 중 Fine Holdings Limited는 광주부미사전자유한공사의 지분 30%를 강소범윤전자유한공사에 매각하였습니다. (*6) 전기 중 강소범윤전자유한공사 는 동광광전(남경)유한공사의 나머지 64%의 지분을 취득하였습니다. (*7) 당분기 중 VINA CNS CO.,LTD.를 설립하였으며 이와관련하여 USD2,450천달러(지분 49%)의 자본금을 납입하였습니다.

2. 관계회사간 계통도3. 임원의 겸직 등

당사 임원의 겸직 현황은 아래와 같습니다.

겸 직 임 원	겸 직 회 사	비고

성 명	직 위	회 사 명	직 위

홍성천	회장	(주)코데스	대표이사	경영총괄

(주)파인디앤씨	대표이사	경영총괄

강소범윤전자유한공사	등기이사	-

Infinity Partners Limited	등기이사	경영총괄

UIT LTD	등기이사	경영총괄

Fine Holdings Limited	등기이사	경영총괄

김근우	대표이사	현대자동차 광진대리점	대표	총괄

김준우	상무이사	(주)파인디앤씨	등기이사	재무담당

홍성엽	상무이사	(주)파인디앤씨	상무이사	관리이사

(주)코데스

4. 타법인출자 현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

INFINITYPARTNERSLIMITED
(비상장)	2009년 01월 01일	해외사업총괄	4,252	-	51.00	9,164	-	-	-	-	51.00	9,164	48,452	-18

(주)디피에스(비상장)	2009년 01월 01일	사업다각화	200	400,000	66.70	-	-	-	-	400,000	66.70	-	1	-

(주)에스씨엘이디(비상장)	2009년 11월 05일	사업다각화	400	800,000	100.00	-	-	-	-	800,000	100.00	-	-	-

Fine Ms Vina(비상장)	2019년 12월 31일	사업다각화	11,578	-	66.67	11,578	-	-	-	-	66.67	11,578	48,139	-1,070

FINE LED MXS DE RL DE CV(비상장)	2015년 04월 24일	사업다각화	109	-	99.80	-	-	-	-	-	99.80	-	319	-35

FINE TECHNIX JAPAN CO.,LTD(비상장)	2016년 10월 14일	사업다각화	54	-	-	54	-	-	-	-	100.00	54	158	-3

PT. Inni Finetechnix(비상장)	2019년 07월 12일	사업다각화	211	-	99.00	211	-	-	-	-	99.00	211	1,630	-30

VINA CNS CO.,LTD.(*1)(비상장)	2021년 01월 28일	사업다각화	-	-	-	-	-	2,747	-	-	49.00	2,747	5,667	-

합 계	1,200,000	-	21,007	-	2,747	-	1,200,000	-	23,754	104,366	-1,156

(*1) 당분기 중 VINA CNS CO.,LTD.를 설립하였으며 이와관련하여 USD2,450천달러(지분 49%)의 자본금을 납입하였습니다.
1. 전문가의 확인

-해당사항 없습니다.
2. 전문가와의 이해관계

-해당사항 없습니다.