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하이텍팜 사업보고서 (2015.12)
사 업 보 고 서

(제 18 기)

사업연도 2015년 01월 01일 부터
2015년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2016 년 03 월 30 일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 하이텍팜
대 표 이 사 : 김 정 수
본 점 소 재 지 : 충청북도 음성군 대소면 신내로 280
(전 화) 043-883-0012
(홈페이지) http://www.htpharm.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 상 무 이 사 (성 명) 노 수 천
(전 화) 043-883-0012
1. 회사의 개요

가. 회사의 법적, 상업적 명칭 당사의 명칭은 주식회사 하이텍팜이며, 영문명은 HIGH TECH PHARM CO., LTD. 입니다. 약식으로 표기할 경우에는 (주)하이텍팜 또는 HTP라 표기합니다. 나. 설립일자 및 존속기간 당사는 원료의약품의 제조 및 판매 등을 영위할 목적으로 1998년 4월 1일에 설립되 었으며, 2010년 7월 26일자로 코스닥시장 상장을 승인받아, 2010년 7월 28일자로 코스닥시장에서 매매가 개시되었습니다. 다. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소 주 소 : 충청북도 음성군 대소면 신내로 280 (성본리 576-1) 전화번호 : 043-883-0012 홈페이지 : http://www.htpharm.com 라. 중소기업 해당여부 보고서 제출일 현재 중소기업기본법 제2조에 의한 중소기업에 해당하지 않습니다.

마. 주요사업의 내용 당사는 주사제용 항생제 원료의약품을 생산하여 주로 해외로 수출하는 원료의약품 전문업체입니다. 주요 매출 품목은 카바페넴계 항생제인 이미페넴 및 세파계 항생제입니다. 기타의 자세한 사항은 동 보고서의 'II. 사업의 내용'을 참조하시기 바랍니다
2. 회사의 연혁

가. 주요 연혁 1998.04 ㈜하이텍팜 설립 본점소재지 : 충북 음성군 대소면 신내로 280 2004.11 천만불 수출탑 수상 2006.07 중앙연구소 설립 2007.04 일반의약품 제조공장 신축 2008.11 이천만불 수출탑 수상 2009.12 삼천만불 수출탑 수상 2010.07 한국거래소 코스닥상장 승인 및 거래개시 2011.12 오천만불 수출탑 수상 2011.12 일반의약품 제조공장 미국 FDA 승인 2013.03 2012년 음성군 모범 납세직장 선정 2014.01 고용노동부 강소기업 선정 2014.02 2013년 충주시 성실납세자 선정 2015.02 2015년 충주시 지방세 성실납세자 선정 2016.02 2016년 충주시 지방세 성실납세자 선정

나. 경영진의 중요한 변동

일 자	구 분	직 책 명	성 명	비 고

2012. 03. 23	사임	사내이사(상근, 등기)	구영삼	-

2012. 03. 23	신임	사내이사(상근, 등기)	이홍래	-

2012. 11. 30	사임	사외이사(비상근, 등기)	정삼화	-

2013. 03. 22	중임	대표이사(상근, 등기)	김정수	-

2013. 03. 22	중임	사내이사(상근, 등기)	반수호	-

2013. 03. 22	중임	사내이사(상근, 등기)	이홍래	-

2013. 03. 22	신임	사외이사(비상근, 등기)	배종화	-

2014. 03. 21	중임	감사(비상근, 등기)	한상철	-

2014. 12. 22	사임	감사(비상근, 등기)	한상철	-

2014. 12. 22	신임	감사(상근, 등기)	김진달	-

2016. 03. 25	사임	사내이사(사내, 등기)	반수호	-

2016. 03. 25	신임	사내이사(사내, 등기)	김인철	-

다. 그밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용

일 자	내 용

2009. 08	신규한 결정형 실라스타틴 암모늄염 및 그 제조방법 특허 등록

2010. 08	파니페넴 관련 특허 등록(입체선택적3-아세틸티오-1-(아세트이미도일) 피롤리딘유도체의 제조방법)

2010. 08	충주공장 신축부지(충주첨단산업단지, 40,496㎡) 매입 및 토지조성 개시

2011. 04	파니페넴 관련 특허 등록(신규한결정형3-머캅토-1-(아세트이미도일) 피롤리딘유도체 및 그의 제조방법)

2011.12	일반의약품 제조공장 미국 FDA 승인

2012.04	메로페넴 삼수화물의 제조방법 특허 등록

2012.09	충주공장 기공식

2013.02	충주공장 건설 일시 중단

2014.06	충주공장 건설 재개

2016.08	충주공장 완공 예정
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2009.03.05	주식분할	보통주	7,658,478	500	500	액면분할

2009.03.05	무상감자	보통주	3,829,239	500	500	-

2009.10.08	유상증자(주주배정)	보통주	219,819	500	500	우리사주조합

2010.07.23	유상증자(일반공모)	보통주	2,100,000	500	11,500	-

2010.10.13	전환권행사	보통주	88,782	500	9,574	-

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면총액	전환가능주식수

제3회기명식사모전환사채	2014.11.07	2018.05.07	620,000,000	기명식보통주	2015.11.07~ 2018.05.06	100	50,000	620,000,000	12,400	-

합 계	-	-	620,000,000	기명식보통주	-	100	50,000	620,000,000	12,400	-

주) 당사 중앙연구소의 투자연계형 기술개발사업과제 수행을 위해 발행한 사채임
4. 주식의 총수 등

## 주식의 총수 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	40,000,000	10,000,000	50,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	10,918,021	-	10,918,021	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	3,829,239	-	3,829,239	-

1. 감자	3,829,239	-	3,829,239	무상감자

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	7,088,782	-	7,088,782	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	7,088,782	-	7,088,782	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	7,088,782	-

-	-	-

의결권없는 주식수(B)	-	-	-

-	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	-	-	-

-	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	-	-	-

-	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	-	-	-

-	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	7,088,782	-

-	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

당사의 배당과 관련한 중요한 정책, 배당의 제한에 관한 사항 등은 제18기 사업보고 서(2016.03.30)의 첨부서류 로 제출한 당사 정관 제56조(이익배당) 를 참조하여 주시기 바랍니다.

최근 3사업연도 배당에 관한 사항

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제18기	제17기	제16기

주당액면가액 (원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	6,543	7,835	10,455

주당순이익 (원)	923	1,104	1,475

현금배당금총액 (백만원)	1,063	1,772	1,772

주식배당금총액 (백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	16.2	22.6	16.9

현금배당수익률 (%)	-	1.0	1.8	1.9

-	-	-	-

주식배당수익률 (%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금 (원)	-	150	250	250

-	-	-	-

주당 주식배당 (주)	-	-	-	-

-	-	-	-
1. 요약재무정보

가. 요약재무정보(K-IFRS)

※ 아래 재무제표는 한국채택국제회계기준 작성기준에 따라 작성되었으며, 당사의 제 18기, 제17기, 제16기 재무제표는 외부감사인의 감사를 받은 재무제표입니다.

(단위 : 백만원)

구 분	제18기	제17기	제16기

(2015년 12월말)	(2014년 12월말)	(2013년 12월말)

[유동자산]	57,563	70,983	67,363

ㆍ현금및현금성자산	22,956	20,804	17,846

ㆍ매도가능금융자산	-	1,413	-

ㆍ단기금융상품	9,923	21,122	21,500

ㆍ매출채권및기타채권	13,127	17,963	18,432

ㆍ재고자산	10,223	7,773	8,753

ㆍ기타유동자산	1,334	1,908	832

[비유동자산]	53,867	35,612	28,205

ㆍ장기금융상품	593	1,129	1,097

ㆍ매도가능금융자산	2,486	2,114	3,303

ㆍ유형자산	50,525	32,202	23,737

ㆍ보증금	232	144	68

ㆍ퇴직급여자산	-	-	-

ㆍ기타비유동자산	31	23	-

자산총계	111,430	106,595	95,568

[유동부채]	13,324	13,234	9,557

[비유동부채]	901	1,297	183

부채총계	14,225	14,531	9,740

[자본금]	3,544	3,544	3,544

[기타불입자본]	25,068	25,068	25,068

[기타자본구성요소]	180	32	(226)

[이익잉여금]	68,413	63,420	57,442

자본총계	97,205	92,064	85,828

(2015.01.01
~ 2015.12.31)	(2014.01.01
~ 2014.12.31)	(2013.01.01
~ 2013.12.31)

매출액	48,092	56,897	65,183

영업이익	5,398	7,887	12,282

법인세차감전순이익	8,261	9,929	13,142

당기순이익	6,544	7,835	10,455

총포괄이익	6,913	8,009	10,181

기본주당순이익(원)	923	1,105	1,475

희석주당순이익(원)	923	1,104	1,475
2. 연결재무제표

당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.
3. 연결재무제표 주석

당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.
6. 기타 재무에 관한 사항

1. 대손충당금 설정 현황 가. 최근 3사업년도의 계정과목별 대손충당금 설정내역 최근 3사업년도의 계정과목별 대손충당금 설정내역은 다음과 같습니다. 당사는 매출채권등 받을채권 계정에 대하여 개별분석에 의한 대손충당금을 설정하고 있으며, 당기말 대손충당금 설정대상 채권 총액은 13,041 백만원, 보고서 제출일 현재 설정한 대손충당금 설정액은 없습니다.

(단위 : 천원)

구 분	계정과목	채권금액	대손충당금	대손충당금설정률

2015년 제18기	매출채권	13,040,889	-	0.00%

2014년 제17기	매출채권	17,467,633	-	0.00%

2013년제16기	매출채권	17,979,743	-	0.00%

나. 최근 3사업년도의 대손충당금 변동현황

(단위 : 천원)

구 분	2015년 (제18기)	2014년 (제17기)	2013년 (제16기)

1.기초 대손충당금 잔액합계	-	-	-

2. 순대손처리액(①-②±③)	-	-	-

① 대손처리액(상각채권액)	-	-	-

② 상각채권회수액	-	-	-

③기타증감액(제각)	-	-	-

3. 대손상각비 계상(환입)액	-	-	-

4. 기말 대손충당금 잔액 합계	-	-	-

다. 매출채권관련 대손충당금 설정방침당사는 재무상태표일 현재의 매출채권등 받을채권 잔액의 회수가능성에 대한 개별분석에 의한 대손추정액을 대손충당금으로 설정하고 매출채권에서 차감하는 형식으로 표시하고 있습니다. 라. 경과기간별 매출채권잔액 현황

[2015년 12월 31일] (단위 : 천원)

구 분	3월 미만	3 ~ 6월미만	6 ~ 12월미만	1년이상	합 계

금액	일반	1,148,254	2,109	-	685,620	1,835,983

특수관계자	11,194,123	10,782	-	-	11,204,906

합계	12,342,377	12,892	-	685,620	13,040,889

구성 비율	94.6%	0.1%	0.0%	5.3%	100%

2. 재고자산 보유 및 실사 내역 등 가. 최근 3사업년도의 재고자산의 보유현황

(단위 : 천원)

구 분	2015년	2014년	2013년	비 고

상 품	146,090	30,581	787,150

제 품	307,270	814,463	750,870

원재료	2,030,901	3,371,357	1,730,658

부재료	9,188	60,187	57,118

재공품	7,729,146	3,496,718	5,427,140

미착상품	-	-	-

합 계	10,222,595	7,773,306	8,752,936

총자산대비 재고자산구성비율(%)[재고자산합계 ÷기말자산총계×100]	9.2%	7.3%	9.2%

재고자산회전율(회수)[연환산 매출원가 ÷ {기초재고+기말재고)÷2}]	4.5회	5.6 회	7.1회

나. 재고자산 실사내용 등당사는 미착계정(개별법)을 제외한 재고자산을 총평균법에 의해 산정된 취득원가를 재무상태표가액으로 하고 있으며, 연중 계속기록법에 의하여 수량 및 금액을 계산하고 매 기말 실지재고조사를 실시하여 그 기록을 조정하고 있습니다. (1) 실사일자 : 2016년 1월 5일(화) 당사는 2015사업연도의 재무제표를 작성함에 있어서 2015년 12월 31일 기준으로 2016년 1월 5일 재고실사를 진행하였으며, 2016년 1월 1일 ~ 1월 6일동안 재고자산의 이동을 실사일 현재의 재고자산에 가감하여 대조하였습니다. 보고기간 종료일과 실사일 사이의 재고 자산 차이내역은 출고거래명세서,생산지시서 등을 통하여 확인하였습니다. (2) 재고실사시 독립적인 전문가 또는 전문기관, 감사인등의 참여 및 입회여부 당사의 외부감사인인 안진회계법인의 회계사가 참관하여 품목별로 재고실사를 실시하였습니다. 3. 공정가치평가 내역 Ⅲ. 재무에 관한 사항 5. 재무제표 주석 상 2. 재무제표 작성기준 및 중요한 회계정책 (14) 공정가치에 개요가 설명되어 있으며, 공정가치 측정 시 사용된 가정의 자세한 정보는 5. 재무제표 주석 상 5. 범주별 금융상품에 자세하게 설명되어 있습니다.

4. 채무증권 발행실적 등

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

하이텍팜	회사채	사모	2014.11.07	620	1	-	2018.05.07	미상환	-

합 계	-	-	-	620	-	-	-	-	-

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 전자단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	620	-	-	-	-

합계	-	-	-	620	-	-	-	-

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제18기(당기)	안진회계법인	적정	-

제17기(전기)	안진회계법인	적정	-

제16기(전전기)	안진회계법인	적정	-

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

(단위 : 천원, 시간)

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제18기(당기)	안진회계법입	분기 ·반기 ·기말 개별재무제표에 대한 감사	50,000	653

제17기(전기)	안진회계법인	분기 ·반기 ·기말 개별재무제표에 대한 감사	50,000	713

제16기(전전기)	안진회계법인	분기 ·반기 ·기말 개별재무제표에 대한 감사	50,000	540

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제18기(당기)	-	-	-	-	-

제17기(전기)	-	-	-	-	-

제16기(전전기)	-	-	-	-	-

나. 내부회계관리제도 1.내부통제 2016년 3월 4일 감사 김진달은 제18기 내부회계관리제도의 운영실태를 평가하여 이사회에 보고한바 있으며, 중요성의 관점에서 중요한 취약점이 발견되지 아니하였다고 판단하였습니다. 2. 내부회계관리제도 외부감사인 안진회계법인은 제18기 내부회계관리제도에 대한 운영실태평가보고서를 검토하고 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되었다는 의견을 표명하였습니다.
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요당사는 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 3명의 상근이사와 1명의 사외이사로 구성되어 있습니다. 이사의 주요 이력 및 담당업무는 동 보고서의 'VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항'을 참조하시기 바랍니다. 나. 이사회 주요 의결사항

개최일자	의안 내용	가결여부	사외이사 배종화	비고

참석현황	찬반여부

2015.01.23	제 17기 재무제표 승인의 건	가결	참석	찬성	-

현금배당(안) 결의의 건	가결	참석	찬성	-

2015.03.03	제17기 정기주주총회 소집의 건	가결	참석	찬성	-

제17기 결산 재무제표 확정 승인의 건	가결	참석	찬성	-

2014년 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고의 건	가결	참석	찬성	-

2015.03.20	대표이사 선임의 건	가결	참석	찬성	-

2015.06.04	포상금 지급의 건	가결	참석	찬성	-

2015.12.15	충주공장 건설 투자금액 및 공사기간 연장의 건	가결	참석	찬성	-

2015.12.28	등기임원의 성과급 지급의 건	가결	참석	찬성	-

다. 이사의 독립성

이 사	선임배경	활동분야	회사와의거래	추천인	최대주주등과의 관계	비고

김정수	안정적인 경영능력	대표이사	없음	이사회	당사 임원	주)

이홍래	안정적인 경영능력	품질보증	없음	이사회	당사 임원	주)

이홍래	안정적인 경영능력	생산지원	없음	이사회	당사 임원	주)

배종화	경영 자문	사외이사	없음	이사회	없음	-

주) 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제 8조 제2항에 의거 특수관계인에 포함됨 라. 사외이사의 전문성 회사내 지원조직은 사외이사가 이사회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 이사회 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하며, 기타 사내 주요현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다.
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사 구성 개요당사는 보고서 작성기준일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 않으며, 주주총회의 결의에 의해 선임된 비상근 감사 1명이 감사업무를 수행하고 있습니다. 나. 감사의 독립성당사는 보고서 작성기준일 현재 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위한 별도의 내부 감사규정을 마련하였으며, 규정에 따라 독립적인 지위에서 이사의 직무집행을 충실히 감독하고 있으며, 제반업무와 관련하여 관련 장부 및 관계서류를 해당부서에 제출토록 요구할 수 있습니다.

다. 감사의 인적사항

성 명	주 요 경 력	결격요건 여부	비 고

김진달	- SK 케미칼 생산공정자동화팀장 - 정릉교회 행정실장 -(주)하이텍팜 감사 (14.12-현재)	해당사항없습니다	-

라. 감사의 주요활동내역

회차	일 자	의 안	가결여부	비고

1	2015.01.23	1	제 17기 재무제표 승인의 건	가결	-

2	현금배당(안) 결의의 건	가결	-

2	2015.03.03	1	제17기 정기주주총회 소집의 건	가결	-

2	제17기 결산 재무제표 확정 승인의 건	가결	-

3	2014년 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고의 건	가결	-

3	2015.03.20	1	대표이사 선임의 건	가결	-

4	2015.06.04	1	포상금 지급의 건	가결	-

5	2015.12.15	1	충주공장 건설 투자금액 및 공사기간 연장의 건	가결	-

6	2015.12.28	1	등기임원의 성과급 지급의 건	가결	-
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 투표제도당사는 집중투표제, 서면투표제 또는 전자투표제를 채택하고 있지 않습니다. 다만, 상법 제368조의 4 제1항에 의거 이사회의 결의로서 전자적 방법으로 의결권 을 행사할 수 있음을 정할 수 있습니다. 나. 소수주주권의 행사여부당사는 공시대상 기간 중 소수주주권이 행사되지 않았습니다. 다. 경영권 경쟁당사는 공시대상 기간 중 경영권 경쟁이 발생하지 않았습니다.
VII. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 그 특수관계인의 주식소유 현황

가. 최대주주 및 그 특수 관계인의 주식소유현황

보고서 작성 기준일 현재 당사의 발행주식총수는 7,088,782주이며, 최대주주(ACS Dobfar s.p.a) 및 그 특수관계인 3명을 포함하여 45.17%를 보유하고 있습니다.

1) 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

ACS Dobfar s.p.a	최대주주	보통주	2,805,000	39.57	2,805,000	39.57	-

김정수	계열회사임원	보통주	396,017	5.59	396,017	5.59	-

배종화	계열회사임원	보통주	0	0	3,500	0.05	-

반수호	계열회사임원	보통주	370	0.01	370	0.01	-

이홍래	계열회사임원	보통주	350	0.00	350	0.00	-

계	보통주	3,205,237	45.22	3,205,237	45.22	-

우선주	-	-	-	-	-

2) 최대주주의 경력법인명 : ACS Dobfar S.p.A 국적 : 이탈리아 사업영역: 원료의약품 제조 및 유통 경영진: Marco Falciani(chairman) 외 5명 매출: 5,043억원(2013년) 자산: 5,176억원 (2013년) 자본금 : 1,556억원 나. 최대주주의 변동현황최근 3년간 최대주주의 변동사항은 없습니다. 다. 주식분포현황주식 소유현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	ACS Dobfar s.p.a	2,805,000	39.57	-

김정수	396,017	5.59	-

우리사주조합	-	-	-

라. 소액주주 현황공시서류작성기준일 현재 1%에 미달하는 주식을 소유한 소액주주 현황은 다음과 같습니다.

## 소액주주현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	4,303	99.9	3,562,083	50.24	-

2. 주식사무

정관상 신주인수권의 내용	제10조(신주인수권)① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는 다. ② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경 우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. 1. 발행주식총수의 100분의 80을 초과하지 않는 범위내에서 관한 법률>제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발 행하는 경우 2. 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행 하는 경우 3. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선 배정하는 경우 4. 제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인 하여 신주를 발행하는 경우(개정 2012. 3. 23) 5. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달 을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우 6. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우③ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다. ※ (주1) 발행가격은 ?증권의발행 및 공시 등에 관한 규정?제5-18조에 따 라 산정하여야 함. (주2) 실권주를 철회하지 않고 발행하고자 하는 경우에는 ?증권의발행 및 공시 등에 관한 규정?제5-15조의2에 따라 산정한 가격 이상으로 신 주를 발행하여야 함. (주석 신설 2016.03.25)④ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다. ※ 신주를 배정하는 경우 그 기일까지 신주인수의 청약을 하지 아니하거나 그 가액을 납입하지 아니한 주식(실권주)은 「자본시장과금융투자업에 관한 법률」 제165조의6 제2항에 따라 처리하여야 하며, 신주발행에 관 한 이사회 결의 시 그 처리방법을 정하여야 함.(주석 신설 2016.03.25) 결산일 12월 31일 정기주주총회 매사업년도 종료 후 3개월 이내 주주명부 폐쇄시기 매년 01월 01일 부터 01월 10일까지 주권종류 기명식 보통주, 기명식 우선주 명의개서대리인 한국예탁결제원 주주의 특전 없음 공고게재신문 한국경제신문
1. 임원 및 직원의 현황

가. 임원 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

김정수	남	1958.07	대표이사	등기임원	상근	총괄	㈜하이텍팜 대표이사	396,017	-	17년	2017.03.20

반수호	남	1958.05	전무	미등기임원	상근	품질관리	㈜하이텍팜 전무이사	370	-	8년	-

이홍래	남	1960.02	전무	등기임원	상근	품질보증	㈜하이텍팜 전무이사	350	-	6년	2017.03.20

노수천	남	1960.05	상무	미등기임원	상근	기획관리	대웅바이오(주)(1987 - 2011)㈜하이텍팜 상무이사(2011.06-)	1,000	-	4년	-

김영훈	남	1965.04	이사	미등기임원	상근	중앙연구소	㈜하이텍팜 이사	1,000	-	10년	-

김인철	남	1967.09	이사	등기임원	상근	생산지원	㈜하이텍팜 이사	8,900	-	17년	2018.03.25

배종화	남	1968.04	이사	등기임원	비상근	사외이사	HMC 투자증권(2008 -2012)KTB프라이빗에쿼티(주) (2012 - 13)AJ 인베스트먼트파트너스 전무이사㈜하이텍팜 사외이사 (2013 -)	3500	-	2년	2017.03.20

김진달	남	1948.03	감사	등기임원	상근	감사	정릉교회 행정실장 (1998 - 2013)㈜하이텍팜 감사 (14.12-)	-	-	1년	2017.12.22

나. 직원의 현황당사는 보고서 작성기준일 현재 총68명의 직원을 고용하고 있으며, 평균 근속년수는 4.9 년이고, 급여총액은 3,319,254천원, 1인당 평균급여는 4,109천원입니다. 그 세부현황은 다음과 같습니다.

직원 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

원료의약품	남	54	-	-	-	54	4.9	2,714,270	4,214	-

원료의약품	여	14	-	-	-	14	5.0	604,984	3,680	-

합 계	68	-	-	-	68	4.9	3,319,254	4,109	-

* 2015년도 지급된 퇴직금 총계는 119,752 천원임.
2. 임원의 보수 등

당사 정관에 의거하여 이사와 감사의 보수한도를 주주총회의 결의로서 정하고 있으며, 2016년 03월 25일 제18기정기주주총회를 통하여 제19기 이사 및 감사의 보수한도를 20억, 5천만원으로 정한바 있습니다. 보고서 작성기준일 현재 지급내역은 다음과 같습니다. 보수현황>

1. 주주총회 승인금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	4	2,000,000	사외이사 1명

감사	1	50,000	-

2. 보수지급금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

등기이사	3	495,000	13,750	-

사외이사	1	12,000	1,000	-

감사위원회 위원 또는 감사	1	24,000	2,000	-

계	5	531,000	16,750	-

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

* 이사 및 감사에게 지급한 개인별 보수가 5억원 이상에 해당되지 않아 기재하지 않았습니다.

2. 산정기준 및 방법해당사항 없음
IX. 계열회사 등에 관한 사항

보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주와의 영업거래당사는 당사의 최대주주인 ACS Dobfar s.p.a와 45,357백만원의 영업거래를 하였습니다. 보고서 작성기준일 현재 영업거래 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

회사명	관 계	거래내용	2015년

ACS Dobfar s.p.a	최대주주	매출	43,125

매입	1,977

기타수익	356

기타비용	79

합 계	45,537

2. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래최대주주인 ACS Dobfar s.p.a의 특수관계회사로 Facta Farmaceutici s.p.a, Antibioticos Do Brasil Ltda사가 있습니다. 보고서 작성기준일 현재 영업거래 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

회사명	관 계	거래내용	2015년

Facta Farmaceutici s.p.a	기타 특수관계회사	매출 등	89

Antibioticos Do Brasil Ltda	기타 특수관계회사	매출 등	572

합 계	661
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안 건	내 용	비 고

제14기 정기주주총회(2012.03.23)	재무제표 승인의 건	원안 의결	-

정관 일부 변경의 건	원안 의결	-

이사 선임의 건	원안 의결	-

이사 보수한도 승인의 건	원안 의결	-

감사 보수한도 승인의 건	원안 의결	-

제15기 정기주주총회(2013.03.22)	재무제표 승인의 건	원안 의결	-

정관 일부 변경의 건	원안 의결	-

이사 선임의 건	원안 의결	-

이사 보수한도 승인의 건	원안 의결	-

감사 보수한도 승인의 건	원안 의결	-

제16기정기주주총회(2014. 03. 21)	감사의 선임	원안 의결	-

이사의 보수한도 승인의 건	원안 의결

감사의 보수한도 승인의 건	원안 의결

임시주주총회(2014.12.22)	상근감사의 선임	원안 의결	-

제17기정기주주총회(2015. 03. 20)	이사의 선임	원안 의결	-

이사의 보수한도 승인의 건	원안 의결	-

감사의 보수한도 승인의 건	원안 의결	-

제18기정기주주총회(2016.03.25)	정관 일부 변경의 건	원안 의결	-

이사 선임의 건	원안 의결	-

이사의 보수한도 승인의 건	원안 의결	-

감사의 보수한도 승인의 건	원안 의결	-

2. 우발채무 등

가. 타인으로부터 제공받은 지급보증의 내역

(단위 : 천원)

제 공 자	보 증 기 간	보증금액	보증내역

서울보증보험	2014-04-07 ~ 2017-04-06	2,000	고용허가

서울보증보험	2014-08-17 ~ 2016-08-16	2,000	고용허가

서울보증보험	2015-11-07 ~ 2017-09-06	2,000	고용허가

서울보증보험	2015-11-17 ~ 2017-11-16	2,000	고용허가

합 계	8,000

* 당기말 현재 타인에게 제공하고 있는 지급보증 내역은 없습니다.

나. 보험가입자산(단위 : 천원)

보험종류	보험가입 자산	보 험 회 사	장 부 가 액	부 보 금 액

화재보험	공장건물 및 기계장치	한화손해보험(주)	4,603,952	2,320,000

상기 보험 이외에 회사는 가스사고배상책임보험, 외국인근로자보험, 운송보험, 적하보험등에 가입하고 있습니다. 다. 차입금 당사는 분기보고서 작성일 현재 단기차입금은 없습니다.

라. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황당사는 사업보고서 작성일 현재 견질 또는 담보용 어음.수표 발행이 없습니다. 마. 그밖의 약정사항 등 당사는 사업보고서 작성일 현재 약정사항은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구 분	통화	당분기말	전기말	금융기관

기업카드	KRW	50,000	50,000	한국씨티은행

외환 파생상품	USD	3,600	3,600	한국씨티은행

외화대출	KRW	-	6,000,000	한국씨티은행

3. 제재현황 등 그 밖의 사항

가. 중소기업기준 검토표보고서 제출일 현재 중소기업기본법 제2조에 의한 중소기업에 해당하지 않습니다.종소기업기본법 시행령 3조에 따라 주식등의 100분의 30이상을 직접접 또는 간접적으로 소유한 법인 (ACS DOBFAR 39.6%)의 자산총액이 5천억원 이상인 경우에 중소기업으로 분류되지 않기 때문입니다.

나. 공모자금 사용내역2010년 07월 23일 기업공개에 의한 공모자금 납입이 완료되었으며, 이후 증권신고서의 자금사용 목적과 같이 자금을 집행하였습니다.공모자금의 자금사용 계획 및 실제 자금사용 현황은 다음과 같습니다.* 충주공장 관련사항은 Ⅱ. 사업의 내용 중 라. 진행중인 투자 또는 향후 투자계획을 참조하시기 바랍니다.

공모자금의 사용내역

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	납입일	납입금액	신고서상 자금사용 계획	실제 자금사용 현황	차이발생 사유 등

코스닥시장상장)	2010.07.23	24,150	1. 시설자금 : 21,5772. 운영자금 : 1,7433. 기타 : 830 (발행제비용)* 총합계 : 24,150	1. 시설자금 : 44,1282. 운영자금 : -3. 기타 : 752 (발행제비용)* 총합계 : 44,880(집행률 185.84%)	-

주) 자금사용 내역- 시설자금 : 토지매입대금 등(충주공장) 6,698백만원 : 설계비 및 자문료 등 10,979백만원 : 기계장치 계약대금 등 18,905백만원 : 공조 및 수처리시설 등 7,546백만원- 운영자금 : 보고서 제출일 현재까지 사용내역은 없습니다.- 발행제비용 : 주관사의 인수주선수수료등 (752백만원)

4. 외국지주회사의 자회사 현황보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.
1. 전문가의 확인

보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다
2. 전문가와의 이해관계

보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다
정 정 신 고 (보고)

2016년 03월 30일1. 정정대상 공시서류 : 사업보고서

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2016.03.30

3. 정정사항

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후

VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항1. 이사회에 관한 사항다. 이사의 독립성	기재오류	-	주1)

VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항1. 임원 및 직원의 현황가. 임원현황	기재오류	-	주2)

주1)다. 이사의 독립성

이 사	선임배경	활동분야	회사와의거래	추천인	최대주주등과의 관계	비고

김정수	안정적인 경영능력	대표이사	없음	이사회	당사 임원	주)

반수호	안정적인 경영능력	제조관리	없음	이사회	당사 임원	주)

이홍래	안정적인 경영능력	품질보증	없음	이사회	당사 임원	주)

배종화	경영 자문	사외이사	없음	이사회	없음	-

주) 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제 8조 제2항에 의거 특수관계인에 포함됨

주2)가. 임원 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

김정수	남	1958.07	대표이사	등기임원	상근	총괄	㈜하이텍팜 대표이사	396,017	-	17년	2017.03.20

반수호	남	1958.05	전무	등기임원	상근	제조관리	㈜하이텍팜 전무이사	370	-	8년	2017.03.20

이홍래	남	1960.02	전무	등기임원	상근	품질보증	㈜하이텍팜 전무이사	350	-	6년	2017.03.20

노수천	남	1960.05	상무	미등기임원	상근	기획관리	대웅바이오(주)(1987 - 2011)㈜하이텍팜 상무이사(2011.06-)	1,000	-	4년	-

김영훈	남	1965.04	이사	미등기임원	상근	중앙연구소	㈜하이텍팜 이사	1,000	-	10년	-

김인철	남	1967.09	이사	미등기임원	상근	생산지원	㈜하이텍팜 이사	8,900	-	17년	-

우종오	남	1963.07	이사	미등기임원	상근	품질관리	대웅제약 연구개발부(1987.02~1998.08)㈜하이텍팜 이사	-	-	3개월	-

장승학	남	1962.06	이사	미등기임원	상근	제조관리	동광제약 개발부(1989.03~1989.12)㈜하이텍팜 이사	-	-	2개월	-

배종화	남	1968.04	이사	등기임원	비상근	사외이사	HMC 투자증권(2008 -2012)KTB프라이빗에쿼티(주) (2012 - 13)AJ 인베스트먼트파트너스 전무이사㈜하이텍팜 사외이사 (2013 -)	3,500	-	2년	2017.03.20

김진달	남	1948.03	감사	등기임원	상근	감사	정릉교회 행정실장 (1998 - 2013)㈜하이텍팜 감사 (14.12-)	-	-	1년	2017.12.22

*2017.03.20 임기 만료인 반수호임원은 제18기 정기주주총회(2016.03.25)에서 일신상의 사유로 사직하고, 김인철임원이 선임되었음.
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요당사는 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 3명의 상근이사와 1명의 사외이사로 구성되어 있습니다. 이사의 주요 이력 및 담당업무는 동 보고서의 'VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항'을 참조하시기 바랍니다. 나. 이사회 주요 의결사항

개최일자	의안 내용	가결여부	사외이사 배종화	비고

참석현황	찬반여부

2015.01.23	제 17기 재무제표 승인의 건	가결	참석	찬성	-

현금배당(안) 결의의 건	가결	참석	찬성	-

2015.03.03	제17기 정기주주총회 소집의 건	가결	참석	찬성	-

제17기 결산 재무제표 확정 승인의 건	가결	참석	찬성	-

2014년 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고의 건	가결	참석	찬성	-

2015.03.20	대표이사 선임의 건	가결	참석	찬성	-

2015.06.04	포상금 지급의 건	가결	참석	찬성	-

2015.12.15	충주공장 건설 투자금액 및 공사기간 연장의 건	가결	참석	찬성	-

2015.12.28	등기임원의 성과급 지급의 건	가결	참석	찬성	-

다. 이사의 독립성

이 사	선임배경	활동분야	회사와의거래	추천인	최대주주등과의 관계	비고

김정수	안정적인 경영능력	대표이사	없음	이사회	당사 임원	주)

반수호	안정적인 경영능력	제조관리	없음	이사회	당사 임원	주)

이홍래	안정적인 경영능력	품질보증	없음	이사회	당사 임원	주)

배종화	경영 자문	사외이사	없음	이사회	없음	-

주) 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제 8조 제2항에 의거 특수관계인에 포함됨 라. 사외이사의 전문성 회사내 지원조직은 사외이사가 이사회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 이사회 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하며, 기타 사내 주요현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다.
1. 임원 및 직원의 현황

가. 임원 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

김정수	남	1958.07	대표이사	등기임원	상근	총괄	㈜하이텍팜 대표이사	396,017	-	17년	2017.03.20

반수호	남	1958.05	전무	등기임원	상근	제조관리	㈜하이텍팜 전무이사	370	-	8년	2017.03.20

이홍래	남	1960.02	전무	등기임원	상근	품질보증	㈜하이텍팜 전무이사	350	-	6년	2017.03.20

노수천	남	1960.05	상무	미등기임원	상근	기획관리	대웅바이오(주)(1987 - 2011)㈜하이텍팜 상무이사(2011.06-)	1,000	-	4년	-

김영훈	남	1965.04	이사	미등기임원	상근	중앙연구소	㈜하이텍팜 이사	1,000	-	10년	-

김인철	남	1967.09	이사	미등기임원	상근	생산지원	㈜하이텍팜 이사	8,900	-	17년	-

우종오	남	1963.07	이사	미등기임원	상근	품질관리	대웅제약 연구개발부(1987.02~1998.08)㈜하이텍팜 이사	-	-	3개월	-

장승학	남	1962.06	이사	미등기임원	상근	제조관리	동광제약 개발부(1989.03~1989.12)㈜하이텍팜 이사	-	-	2개월	-

배종화	남	1968.04	이사	등기임원	비상근	사외이사	HMC 투자증권(2008 -2012)KTB프라이빗에쿼티(주) (2012 - 13)AJ 인베스트먼트파트너스 전무이사㈜하이텍팜 사외이사 (2013 -)	3,500	-	2년	2017.03.20

김진달	남	1948.03	감사	등기임원	상근	감사	정릉교회 행정실장 (1998 - 2013)㈜하이텍팜 감사 (14.12-)	-	-	1년	2017.12.22

*2017.03.20 임기 만료인 반수호임원은 제18기 정기주주총회(2016.03.25)에서 일신상의 사유로 사직하고, 김인철임원이 선임되었음. 나. 직원의 현황당사는 보고서 작성기준일 현재 총68명의 직원을 고용하고 있으며, 평균 근속년수는 4.9 년이고, 급여총액은 3,319,254천원, 1인당 평균급여는 4,109천원입니다. 그 세부현황은 다음과 같습니다.

직원 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

원료의약품	남	54	-	-	-	54	4.9	2,714,270	4,214	-

원료의약품	여	14	-	-	-	14	5.0	604,984	3,680	-

합 계	68	-	-	-	68	4.9	3,319,254	4,109	-

* 2015년도 지급된 퇴직금 총계는 119,752 천원임.