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하이텍팜 분기보고서 (2017.03)
분 기 보 고 서

(제 20 기)

사업연도 2017.01.01 부터
2017.03.31 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2017년 05월 15일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 하이텍팜
대 표 이 사 : 김 정 수
본 점 소 재 지 : 충청북도 음성군 대소면 신내로 280
(전 화) 043-883-0012
(홈페이지) http://www.htpharm.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 상 무 (성 명) 노 수 천
(전 화) 043-883-0012
1. 회사의 개요

가. 회사의 법적, 상업적 명칭 당사의 명칭은 주식회사 하이텍팜이며, 영문명은 HIGH TECH PHARM CO., LTD. 입니다. 약식으로 표기할 경우에는 (주)하이텍팜 또는 HTP라 표기합니다. 나. 설립일자 및 존속기간 당사는 원료의약품의 제조 및 판매 등을 영위할 목적으로 1998년 4월 1일에 설립되 었으며, 2010년 7월 26일자로 코스닥시장 상장을 승인받아, 2010년 7월 28일자로 코스닥시장에서 매매가 개시되었습니다. 다. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소 주 소 : 충청북도 음성군 대소면 신내로 280 (성본리 576-1)전화번호 : 043-883-0012홈페이지 : http://www.htpharm.com 라. 중소기업 해당여부 보고서 제출일 현재 중소기업기본법 제2조에 의한 중소기업에 해당하지 않습니다. 마. 주요사업의 내용 당사는 주사제용 항생제 원료의약품을 생산하여 주로 해외로 수출하는 원료의약품 전문업체입니다. 주요 매출 품목은 카바페넴계 항생제와 세파계 항생제등 입니다. 기타의 자세한 사항은 동 보고서의 ' II. 사업의 내용 '을 참조하시기 바랍니다.
2. 회사의 연혁

가. 주요 연혁1998.04 ㈜하이텍팜 설립 본점소재지 : 충북 음성군 대소면 신내로 280 2004.11 천만불 수출탑 수상 2006.07 중앙연구소 설립 2007.04 일반의약품 제조공장 신축 2008.11 이천만불 수출탑 수상 2009.12 삼천만불 수출탑 수상 2010.07 한국거래소 코스닥상장 승인 및 거래개시 2011.12 오천만불 수출탑 수상 2011.12 일반의약품 제조공장 미국 FDA 승인 2013.03 2012년 음성군 모범 납세직장 선정 2014.01 고용노동부 강소기업 선정 2014.02 2013년 충주시 지방세 성실납세자 선정 2015.02 2015년 충주시 지방세 성실납세자 선정 2016.02 2016년 충주시 지방세 성실납세자 선정 2016.11 충주공장 준공 2017.02 2016년 충주시 지방세 성실납세자 선정

나. 경영진의 중요한 변동

일 자	구 분	직 책 명	성 명	비 고

2012. 03. 23	사임	사내이사(상근, 등기)	구영삼	-

2012. 03. 23	신임	사내이사(상근, 등기)	이홍래	-

2012. 11. 30	사임	사외이사(비상근, 등기)	정삼화	-

2013. 03. 22	중임	대표이사(상근, 등기)	김정수	-

2013. 03. 22	중임	사내이사(상근, 등기)	반수호	-

2013. 03. 22	중임	사내이사(상근, 등기)	이홍래	-

2013. 03. 22	신임	사외이사(비상근, 등기)	배종화	-

2014. 03. 21	중임	감사(비상근, 등기)	한상철	-

2014. 12. 22	사임	감사(비상근, 등기)	한상철	-

2014. 12. 22	신임	감사(상근, 등기)	김진달	-

2016. 03. 25	사임	사내이사(사내, 등기)	반수호	-

2016. 03. 25	신임	사내이사(사내, 등기)	김인철	-

2017. 03. 24	중임	사내이사(사내, 등기)	김정수	-

2017. 03. 24	중임	사내이사(사내, 등기)	이홍래	-

2017. 03. 24	중임	사외이사(사외, 등기)	배종화	-

2017. 03. 24	중임	감사(상근, 등기)	김진달	-

다. 그밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용

일 자	내 용

2009. 08	신규한 결정형 실라스타틴 암모늄염 및 그 제조방법 특허 등록

2010. 08	파니페넴 관련 특허 등록(입체선택적3-아세틸티오-1-(아세트이미도일) 피롤리딘유도체의 제조방법)

2010. 08	충주공장 신축부지(충주첨단산업단지, 40,496㎡) 매입 및 토지조성 개시

2011. 04	파니페넴 관련 특허 등록(신규한결정형3-머캅토-1-(아세트이미도일) 피롤리딘유도체 및 그의 제조방법)

2011.12	일반의약품 제조공장 미국 FDA 승인

2012.04	메로페넴 삼수화물의 제조방법 특허 등록

2012.09	충주공장 기공식

2013.02	충주공장 건설 일시 중단

2014.06	충주공장 건설 재개

2016.11	충주공장 완공(충주시로부터 공장완공에 대한 사용승인)
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2017.03.31 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2009.03.05	주식분할	보통주	7,658,478	500	500	액면분할

2009.03.05	무상감자	보통주	3,829,239	500	500	-

2009.10.08	유상증자(주주배정)	보통주	219,819	500	500	우리사주조합

2010.07.23	유상증자(일반공모)	보통주	2,100,000	500	11,500	-

2010.10.13	전환권행사	보통주	88,782	500	9,574	-

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2017.03.31 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면총액	전환가능주식수

제3회기명식사모전환사채	2014.11.07	2018.05.07	620,000,000	기명식보통주	2015.11.07~ 2018.05.06	100	50,000	620,000,000	12,400	-

합 계	-	-	620,000,000	기명식보통주	-	100	50,000	620,000,000	12,400	-
4. 주식의 총수 등

(기준일 : 2017.03.31 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	종류주식	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	40,000,000	10,000,000	50,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	10,918,021	-	10,918,021	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	3,829,239	-	3,829,239	-

1. 감자	3,829,239	-	3,829,239	무상감자

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	7,088,782	-	7,088,782	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	7,088,782	-	7,088,782	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2017.03.31 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	7,088,782	-

-	-	-

의결권없는 주식수(B)	-	-	-

-	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	-	-	-

-	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	-	-	-

-	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	-	-	-

-	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	7,088,782	-

-	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

당사의 배당과 관련한 중요한 정책, 배당의 제한에 관한 사항 등은 당사의 사업연도말 발생되는 이익규모, 현금흐름 등 재무상태와 향후자금수지 계획 등을 검토하여 배당을 하고 있습니다. 제19기 사업보고서(2017.03.30)의 첨부서류로 제출한 당사의 정관 제56조(이익배당)와 제57조(분기배당)을 참조 하여 주시기 바랍니다.최근 3사업연도 배당에 관한 사항

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제20기	제19기	제18기

주당액면가액(원)	-	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	-	5,280	6,543

(개별)당기순이익(백만원)	-	5,280	6,543

(연결)주당순이익(원)	-	745	923

현금배당금총액(백만원)	-	1,063	1,063

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	20.13	16.2

현금배당수익률(%)	-	-	1.0	1.0

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	-	-	150	150

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-

-	-	-	-
1. 요약재무정보

가. 요약재무정보(K-IFRS)

※ 아래 요약재무정보는 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었으며, 제20기 1분기 재무정보는 외부감사인의 감사(검토)를 받지 아니하였고, 제 19기, 제 18기 재무제 표는 외부감사인의 감사를 받은 재무제표입니다..

(단위 : 백만원)

구 분	제20기 1분기	제19기	제18기

(2017년 3월말)	(2016년 12월말)	(2015년 12월말)

[유동자산]	33,891	41,494	57,563

ㆍ현금및현금성자산	7,273	10,074	22,956

ㆍ매도가능금융자산	-	-	-

ㆍ단기금융상품	-	-	9,923

ㆍ매출채권및기타채권	15,784	19,388	13,127

ㆍ재고자산	9,281	10,239	10,223

ㆍ기타유동자산	1,553	1,793	1,334

[비유동자산]	78,796	76,816	53,867

ㆍ장기금융상품	1,858	1,439	593

ㆍ매도가능금융자산	370	1,986	2,486

ㆍ유형자산	75,741	72,782	50,525

ㆍ보증금	467	467	232

ㆍ기타비유동자산	31	31	31

ㆍ이연법인세자산	329	111	-

자산총계	112,687	118,310	111,430

[유동부채]	10,952	15,893	13,324

[비유동부채]	1,468	1,240	901

부채총계	12,420	17,133	14,225

[자본금]	3,544	3,544	3,544

[기타불입자본]	25,068	25,068	25,068

[기타자본구성요소]	(23)	(39)	180

[이익잉여금]	71,678	72,604	68,413

자본총계	100,267	101,177	97,205

(2017.01.01
~ 2017.03.31)	(2016.01.01
~ 2016.12.31)	(2015.01.01
~ 2015.12.31)

매출액	14,526	54,836	48,092

영업이익	1,147	5,176	5,398

법인세차감전순이익	191	6,684	8,261

당기순이익	138	5,280	6,544

총포괄이익	153	5,036	6,913

기본주당순이익(원)	19	745	923

희석주당순이익(원)	19	745	923
2. 연결재무제표

당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.
3. 연결재무제표 주석

당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.
6. 기타 재무에 관한 사항

1. 대손충당금 설정 현황 가. 최근 3사업년도의 계정과목별 대손충당금 설정내역

최근 3사업년도의 계정과목별 대손충당금 설정내역은 다음과 같습니다. 당사는 매출채권등 받을채권 계정에 대하여 개별분석에 의한 대손충당금을 설정하고 있으며, 2017년 1분기 대손충당금 설정대상 채권 총액은 15,621백만원, 보고서 제출일 현재 설정한 대손충당금 설정액은 없습니다.

(단위 : 천원)

구 분	계정과목	채권금액	대손충당금	대손충당금설정률

2017년 1분기 제20기	매출채권	15,621,132	-	0.00%

2016년 제19기	매출채권	19,210,590	-	0.00%

2015년 제18기	매출채권	13,040,889	-	0.00%

나. 최근 3사업년도의 대손충당금 변동현황

(단위 : 천원)

구 분	2017년 (제20기 1분기)	2016년 (제19기)	2015년 (제18기)

1.기초 대손충당금 잔액합계	-	-	-

2. 순대손처리액(①-②±③)	-	-	-

① 대손처리액(상각채권액)	-	-	-

② 상각채권회수액	-	-	-

③기타증감액(제각)	-	-	-

3. 대손상각비 계상(환입)액	-	-	-

4. 기말 대손충당금 잔액 합계	-	-	-

다. 매출채권관련 대손충당금 설정방침당사는 재무상태표일 현재의 매출채권등 받을채권 잔액의 회수가능성에 대한 개별분석에 의한 대손추정액을 대손충당금으로 설정하고 매출채권에서 차감하는 형식으로 표시하고 있습니다.라. 경과기간별 매출채권잔액 현황

[2017년 03월 31일] (단위 : 천원)

구 분	3월 미만	3 ~ 6월미만	6 ~ 12월미만	1년이상	합 계

금액	일반	2,244,657	342,938	-	-	2,587,595

특수관계자	11,814,756	1,218,781	-	-	13,033,537

합계	14,059,413	1,561,719	-	-	15,621,132

구성 비율	90.0%	10.0%	0.00%	0.00%	100%

2. 재고자산 보유 및 실사 내역 등 가. 최근 3사업년도의 재고자산의 보유현황

(단위 : 천원)

구 분	2017년 1분기	2016년	2015년	비 고

상 품	984,238	1,122,608	146,090

제 품	1,748,824	1,473,120	307,270

원재료	1,822,079	1,991,059	2,030,901

부재료	27,222	34,634	9,188

재공품	4,698,983	5,617,377	7,729,146

미착상품	-	-	-

합 계	9,281,346	10,238,798	10,222,595

총자산대비 재고자산구성비율(%)[재고자산합계 ÷기말자산총계×100]	8.2%	8.7%	9.2%

재고자산회전율(회수)[연환산 매출원가 ÷ {기초재고+기말재고)÷2}]	5.2회	4.6회	4.5회

나. 재고자산 실사내용 등 당사는 미착계정(개별법)을 제외한 재고자산을 총평균법에 의해 산정된 취득원가를 재무상태표가액으로 하고 있으며, 연중 계속기록법에 의하여 수량 및 금액을 계산하고 매 기말 실지재고조사를 실시하여 그 기록을 조정하고 있습니다.(1) 실사일자 : 2017년 04월 01일(토)당사는 2017년 1분기 재무제표를 작성함에 있어서 2017년 3월 31일 기준으로 2017년 4월 01일 재고실사를 실시하였으며, 보고기간 종료일과 실사일 사이의 재고 자산 차이내역은 출고거래명세서,생산지시서 등을 통하여 확인하였습니다.(2) 재고실사시 독립적인 전문가 또는 전문기관, 감사인등의 참여 및 입회여부당사의 동일자 재고실사시에 자체감사 인력이 동행하여 실사를 하였습니다.

3. 공정가치평가 내역 제 1 9기 사업보고서(2017.03.30) Ⅲ. 재무에 관한 사항 5. 재무제표 주석 상 2. 재무제표 작성기준 및 중요한 회계정책 (15) 공정가치에 개요가 설명되어 있으며, 공정가치 측정 시 사용된 가정의 자세한 정보는 5. 재무제표 주석 상 5. 범주별 금융상품에 자세하게 설명되어 있습니다.

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2017.03.31 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

하이텍팜	회사채	사모	2014.11.07	620	1	-	2018.05.07	미상환	-

합 계	-	-	-	620	-	-	-	-	-

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2017.03.31 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 전자단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2016.03.31 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2017.03.31 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	620	-	-	-	-	-	-

합계	-	620	-	-	-	-	-	-

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2017.03.31 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2017.03.31 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV. 감사인의 감사의견 등

가. 감사인에 관한 사항

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제20기(당기)	한길회계법인	-	-

제19기(전기)	안진회계법인	적정	-

제18기(전전기)	안진회계법인	적정	-

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제20기(당기)	한길회계법인	분기 ·반기 ·기말 개별재무제표에 대한 감사	45,000	-

제19기(전기)	안진회계법인	분기 ·반기 ·기말 개별재무제표에 대한 감사	50,000	1,047

제18기(전전기)	안진회계법입	분기 ·반기 ·기말 개별재무제표에 대한 감사	50,000	653

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제20기(당기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제19기(전기)	-	-	-	-	-

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제18기(전전기)	-	-	-	-	-

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나. 내부회계관리제도 1.내부통제 2017년 3월 8일 감사 김진달은 제19기 내부회계관리제도의 운영실태를 평가하여 이사회에 보고한바 있으며, 중요성의 관점에서 중요한 취약점이 발견되지 아니하였다고 판단하였습니다. 2. 내부회계관리제도 외부감사인 안진회계법인은 제19기 내부회계관리제도에 대한 운영실태평가보고서를 검토하고 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되었다는 의견을 표명하였습니다.
V. 이사의 경영진단 및 분석의견

- 작성지침에 따라 분/반기 보고서에는 이사의 경영진단 및 분석의견을 기재하지 않습니다. (사업보고서에 기재 예정)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요당사는 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 3명의 상근이사와 1명의 사외이사로 구성되어 있습니다. 이사의 주요 이력 및 담당업무는 동 보고서의 'VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항'을 참조하시기 바랍니다. 나. 이사회 주요 의결사항

개최일자	의안 내용	가결여부	사외이사 배종화	비고

참석현황	찬반여부

2016.02.01	제18기 재무제표 승인 건	가결	참석	찬성	-

현금배당(안) 결의의 건	가결	참석	찬성	-

2016.03.04	제18기 정기주주총회 소집의 건	가결	참석	찬성	-

제18기 결산 재무제표 확정 승인의 건	가결	참석	찬성	-

2015년 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고의 건	가결	참석	찬성	-

2016.12.01	지점설치의 건	가결	불참석	-	-

2016.12.23	등기임원의 성과급 지급의 건	가결	참석	찬성	-

2017.02.09	제19기 재무제표 승인 건	가결	참석	찬성	-

현금배당(안) 결의의 건	가결	참석	찬성	-

2017.02.20	전자투표제도 도입의 건	가결	참석	찬성	-

2017.03.08	제19기 정기주주총회 소집의 건	가결	참석	찬성	-

제19기 결산 재무제표 확정 승인의 건	가결	참석	찬성	-

2016년 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고의 건	가결	참석	찬성	-

2017.03.09	2017.03.08이사회 2호의안 취소 건	가결	참석	찬성	-

2017.03.08이사회 1호의안 수정 건	가결	참석	찬성	-

2017.03.13	은행여신에 관한 건	가결	참석	찬성	-

2017.03.24	대표이사 선임의 건	가결	참석	찬성	-

다. 이사의 독립성

이 사	선임배경	활동분야	회사와의거래	추천인	최대주주등과의 관계	비고

김정수	안정적인 경영능력	대표이사	없음	이사회	계열회사임원	주)

이홍래	안정적인 경영능력	품질보증	없음	이사회	계열회사임원	주)

김인철	안정적인 경영능력	생산지원	없음	이사회	계열회사임원	주)

배종화	경영 자문	사외이사	없음	이사회	계열회사임원	주)

주) 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제 8조 제2항에 의거 특수관계인에 포함됨 라. 사외이사의 전문성 회사내 지원조직은 사외이사가 이사회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 이사회 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하며, 기타 사내 주요현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다.
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사 구성 개요당사는 보고서 작성기준일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 않으며, 주주총회의 결의에 의해 선임된 상근감사 1명이 감사업무를 수행하고 있습니다. 나. 감사의 독립성당사는 보고서 작성기준일 현재 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위한 별도의 내부 감사규정을 마련하였으며, 규정에 따라 독립적인 지위에서 이사의 직무집행을 충실히 감독하고 있으며, 제반업무와 관련하여 관련 장부 및 관계서류를 해당부서에 제출토록 요구할 수 있습니다.

다. 감사의 인적사항

성 명	주 요 경 력	결격요건 여부	비 고

김진달	- SK 케미칼 생산공정자동화팀장 - 정릉교회 행정실장 -(주)하이텍팜 감사 (14.12-현재)	해당사항없습니다	-

라. 감사의 주요활동내역

회차	일 자	의 안	가결여부	비고

1	2016.02.01	1	제18기 재무제표 승인 건	가결	-

2	현금배당(안) 결의의 건	가결	-

2	2016.03.04	1	제18기 정기주주총회 소집의 건	가결	-

2	제18기 결산 재무제표 확정 승인의 건	가결	-

3	2015년 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고의 건	가결	-

3	2016.12.01	1	지점설치의 건	가결	-

4	2016.12.23	1	등기임원의 성과급 지급의 건	가결	-

5	2017.02.09	1	제19기 재무제표 승인 건	가결	-

6	2	현금배당(안) 결의의 건	가결	-

7	2017.03.20	1	전자투표제도 도입의 건	가결	-

8	2017.03.08	1	제19기 정기주주총회 소집의 건	가결	-

9	2	제19기 결산 재무제표 확정 승인의 건	가결	-

10	3	2016년 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고의 건	가결	-

11	2017.03.09	1	2017.03.08이사회 2호의안 취소 건	가결	-

12	2	2017.03.08이사회 1호의안 수정 건	가결	-

13	2017.03.13	1	은행여신에 관한 건	가결	-

14	2017.03.24	1	대표이사 선임의 건	가결	-
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 투표제도 당사는 집중투표제, 서면투표제 또는 전자투표제를 채택하고 있지 않습니다. 다만, 상법 제368조의 4 제1항에 의거 이사회의 결의로서 전자적 방법으로 의결권 을 행사할 수 있음을 정할 수 있습니다. 나. 소수주주권의 행사여부 당사는 공시대상 기간 중 소수주주권이 행사되지 않았습니다. 다. 경영권 경쟁 당사는 공시대상 기간 중 경영권 경쟁이 발생하지 않았습니다.
VII. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 그 특수관계인의 주식소유 현황

가. 최대주주 및 그 특수 관계인의 주식소유현황

보고서 작성 기준일 현재 당사의 발행주식총수는 7,088,782주이며, 최대주주(ACS Dobfar s.p.a) 및 그 특수관계인 4명을 포함하여 45.34%를 보유하고 있습니다.

최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2017.03.31 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

ACS Dobfar s.p.a	최대주주	보통주	2,805,000	39.57	2,805,000	39.57	-

김정수	계열회사임원	보통주	396,017	5.59	396,017	5.59	-

이홍래	계열회사임원	보통주	100	0.00	100	0.00	-

김인철	계열회사임원	보통주	8,900	0.13	8,900	0.13	-

배종화	계열회사임원	보통주	3,500	0.05	3,500	0.05	-

계	보통주	3,213,517	45.34	3,213,517	45.34	-

우선주	-	-	-	-	-

2) 최대주주의 경력법인명 : ACS Dobfar S.p.A국적 : 이탈리아 사업영역: 원료의약품 제조 및 유통경영진: Marco Falciani(chairman) 외 5명매출 : 5,780억원(2015년)자산 : 6,718억원(2015년)자본금 : 2,475억원(2015년) 나. 최대주주의 변동현황 최근 3년간 최대주주의 변동사항은 없습니다.

주식 소유현황

(기준일 : 2017.03.31 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	ACS Dobfar s.p.a	2,805,000	39.57	-

김정수	396,017	5.59	-

우리사주조합	-	-	-

라. 소액주주 현황 공시서류작성기준일 현재 1%에 미달하는 주식을 소유한 소액주주 현황은 다음과 같습니다.

## 소액주주현황

(기준일 : 2016.12.31 ) (단위 : 주)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	3,768	99.76	3,311,828	46.71	-

2. 주식사무

정관상 신주인수권의 내용	제10조(신주인수권)① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는 다. ② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경 우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. 1. 발행주식총수의 100분의 80을 초과하지 않는 범위내에서 관한 법률>제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발 행하는 경우 2. 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행 하는 경우 3. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선 배정하는 경우 4. 제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인 하여 신주를 발행하는 경우(개정 2012. 3. 23) 5. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달 을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우 6. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우③ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다. ※ (주1) 발행가격은 ?증권의발행 및 공시 등에 관한 규정?제5-18조에 따 라 산정하여야 함. (주2) 실권주를 철회하지 않고 발행하고자 하는 경우에는 ?증권의발행 및 공시 등에 관한 규정?제5-15조의2에 따라 산정한 가격 이상으로 신 주를 발행하여야 함. (주석 신설 2016.03.25)④ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다. ※ 신주를 배정하는 경우 그 기일까지 신주인수의 청약을 하지 아니하거나 그 가액을 납입하지 아니한 주식(실권주)은 「자본시장과금융투자업에 관한 법률」 제165조의6 제2항에 따라 처리하여야 하며, 신주발행에 관 한 이사회 결의 시 그 처리방법을 정하여야 함.(주석 신설 2016.03.25) 결산일 12월 31일 정기주주총회 매사업년도 종료 후 3개월 이내 주주명부 폐쇄시기 매년 01월 01일 부터 01월 10일까지 주권종류 기명식 보통주, 기명식 우선주 명의개서대리인 한국예탁결제원 주주의 특전 없음 공고게재신문 한국경제신문