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하이텍팜 사업보고서 (2020.12)
사 업 보 고 서

(제 23 기)

사업연도 2020년 01월 01일 부터
2020년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2021년 03월 22일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 하이텍팜
대 표 이 사 : 김 정 수
본 점 소 재 지 : 충청북도 충주시 대소원면 첨단산업6로 12
(전 화) 043-880-0011
(홈페이지) http://www.htpharm.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 이 사 (성 명) 박 진 용
(전 화) 043-880-0011
1. 회사의 개요

가. 회사의 법적, 상업적 명칭 당사의 명칭은 주식회사 하이텍팜이며, 영문명은 HIGH TECH PHARM CO., LTD. 입니다. 약식으로 표기할 경우에는 (주)하이텍팜 또는 HTP라 표기합니다. 나. 설립일자 및 존속기간 당사는 원료의약품의 제조 및 판매 등을 영위할 목적으로 1998년 4월 1일에 설립되 었으며, 2010년 7월 26일자로 코스닥시장 상장을 승인받아, 2010년 7월 28일자로 코스닥시장에서 매매가 개시되었습니다. 다. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소 주 소 : 충청북도 충주시 대소원면 첨단산업6로 12전화번호 : 043-880-0011홈페이지 : http://www.htpharm.com 라. 중소기업 해당여부 보고서 제출일 현재 중소기업기본법 제2조에 의한 중소기업에 해당하지 않습니다. 마. 주요사업의 내용 당사는 주사제용 항생제 원료의약품을 생산하여 주로 해외로 수출하는 원료의약품 전문업체입니다. 주요 매출 품목은 카바페넴계 항생제와 세파계 항생제등 입니다. 기타의 자세한 사항은 동 보고서의 ' II. 사업의 내용 '을 참조하시기 바랍니다. 바. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

코스닥시장	2010년 07월 28일	-	-
2. 회사의 연혁

가. 주요 연혁 1998.04 ㈜하이텍팜 설립 본점소재지 : 충북 음성군 대소면 신내로 280 2004.11 천만불 수출탑 수상 2006.07 중앙연구소 설립 2007.04 일반의약품 제조공장 신축 2008.11 이천만불 수출탑 수상 2009.12 삼천만불 수출탑 수상 2010.07 한국거래소 코스닥상장 승인 및 거래개시 2011.12 오천만불 수출탑 수상 2011.12 일반의약품 제조공장 미국 FDA 승인 2013.03 2012년 음성군 모범 납세직장 선정 2014.01 고용노동부 강소기업 선정 2014.02 2013년 충주시 지방세 성실납세자 선정 2015.02 2014년 충주시 지방세 성실납세자 선정 2016.02 2015년 충주시 지방세 성실납세자 선정 2016.11 충주공장 준공 2017.02 2016년 충주시 지방세 성실납세자 선정 2017.12 2017년 제2회 신기술(NET) 인증서 수여 2018.02 2017년 충주시 지방세 성실납세자 선정 2018.04 2018년 이달의 산업기술상 신기술부문 6월 장관상 수상 2018.12 중국 현지법인 설립 2019.01 충주공장 BGMP 적합판정 획득 2019.02 2018년 충주시 지방세 성실납세자 선정 2019.03 본점이전 : 충청북도 충주시 대소원면 첨단산업6로 12 2019.04 지점설치 : 충청북도 음성군 대소면 신내로 280(대소사업장) 2019.04 충주공장 조이미페넴( Imipenem crude) 이태리식약청( AIFA )수입허가 획득 2019.09 충주공장 무균이미페넴( Imipenem sterile) 이태리식약청( AIFA )수입허가 획득 2019.12 충주공장 에르타페넴( Ertapenem Sodium) 이태리식약청( AIFA )수입허가 획득 2020.02 2019년 충주시 지방세 성실납세자 선정 2021.02 2020년 충주시 지방세 성실납세자 선정 2021.02 충주공장 일반의약품 제조공장 미국 FDA 승인

나. 경영진의 중요한 변동

일 자	구 분	직 책 명	성 명	비 고

2017.03.24	중임	사내이사(상근, 등기)	김정수	-

2017.03.24	중임	사내이사(상근, 등기)	이홍래	-

2017.03.24	중임	사외이사(비상근, 등기)	배종화	-

2017.03.24	중임	감사(상근, 등기)	김진달	-

2018.03.23	중임	사내이사(상근, 등기)	김인철	-

2019.02.01	사임	사외이사(비상근, 등기)	배종화	-

2019.03.29	중임	사내이사(상근, 등기)	김정수	-

2019.03.29	중임	사내이사(상근, 등기)	이홍래	-

2019.03.29	신임	사외이사(비상근, 등기)	장익환	-

2020.03.20	중임	사내이사(상근, 등기)	김인철	-

2020.03.20	중임	감사위원 사외이사(비상근, 등기)	장익환	-

2020.03.20	신임	감사위원 사외이사(비상근, 등기)	고성재	-

2020.03.20	신임	감사위원 사외이사(비상근, 등기)	고병국	-

2020.03.20	사임	감사(상근, 등기)	김진달	-

2021.03.30(예정)	중임	사내이사(상근, 등기)	김정수	(주)

2021.03.30(예정)	신임	사내이사(상근, 등기)	김영훈	(주)

(주) 상기 선ㆍ해임 예정일은 정기주주총회 일자입니다. 2021년 3월 30일 개최되는 제23기 정기주주총회에 상기 2인의 사내이사 선임 의 건이 포함되어있습니다. 정기주주총회에서 본 안건이 부결될 경우 정정보고 서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.

다. 그밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용

일 자	내 용

2009.08	신규한 결정형 실라스타틴 암모늄염 및 그 제조방법 특허 등록

2010.08	파니페넴 관련 특허 등록(입체선택적3-아세틸티오-1-(아세트이미도일) 피롤리딘유도체의 제조방법)

2010.08	충주공장 신축부지(충주첨단산업단지, 40,496㎡) 매입 및 토지조성 개시

2011.04	파니페넴 관련 특허 등록(신규한결정형3-머캅토-1-(아세트이미도일) 피롤리딘유도체 및 그의 제조방법)

2011.12	일반의약품 제조공장 미국 FDA 승인

2012.04	메로페넴 삼수화물의 제조방법 특허 등록

2012.09	충주공장 기공식

2013.02	충주공장 건설 일시 중단

2014.06	충주공장 건설 재개

2016.11	충주공장 완공(충주시로부터 공장완공에 대한 사용승인)

2017.08	테비페넴 피복실의 제조방법 특허 등록

2017.12	2017년 제2회 신기술(NET) 인증서 수여(테비페넴 피복실의 제조방법)

2021.02	충주공장 일반의약품 제조공장 미국 FDA 승인
3. 자본금 변동사항

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2009.03.05	주식분할	보통주	7,658,478	500	500	액면분할

2009.03.05	무상감자	보통주	3,829,239	500	500	-

2009.10.08	유상증자(주주배정)	보통주	219,819	500	500	우리사주조합

2010.07.23	유상증자(일반공모)	보통주	2,100,000	500	11,500	-

2010.10.13	전환권행사	보통주	88,782	500	9,574	-
4. 주식의 총수 등

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	종류주식	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	40,000,000	10,000,000	50,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	10,918,021	-	10,918,021	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	3,829,239	-	3,829,239	-

1. 감자	3,829,239	-	3,829,239	무상감자

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	7,088,782	-	7,088,782	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	7,088,782	-	7,088,782	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	7,088,782	-

-	-	-

의결권없는 주식수(B)	-	-	-

-	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	-	-	-

-	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	-	-	-

-	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	-	-	-

-	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	7,088,782	-

-	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

당사의 배당과 관련한 중요한 정책, 배당의 제한에 관한 사항 등은 당사의 사업연도말 발생되는 이익규모, 현금흐름 등 재무상태와 향후자금수지 계획 등을 검토하여 배당을 하고 있습니다. 제23기 사업보고서(2021.03.22)의 첨부서류로 제출한 당사의 정관 제56조(이익배당)와 제57조(분기배당)을 참조 하여 주시기 바랍니다.

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제23기	제22기	제21기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	-3,152	-4,218	2,608

(별도)당기순이익(백만원)	-3,152	-4,218	2,608

(연결)주당순이익(원)	-445	-595	368

현금배당금총액(백만원)	354	354	354

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-11.23	-8.40	13.57

현금배당수익률(%)	-	0.3	0.5	0.3

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	-	50	50	50

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-

-	-	-	-
7. 정관에 관한 사항

당사의 사업보고서에 첨부된 정관의 최근 개정일은 2020년 3월 20일이며, 제23기 정기주주총회(2021년 3월 30일 개최예정)에서 정관 변경 안건이 포함 될 예정입니다.

[정관 변경 이력]

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2020년 03월 20일	제22기 정기주주총회	- 감사위원회 구성을 위한 조문 변경- 감사위원회 구성을 위한 사외이사 임기 변경- 감사위원회 구성을 위한 조문 신설	- 감사위원회 구성을 위한 정관 변경

[정관변경 예정사항]당사의 제23기 정기주주총회의 정관변경과 관련하여 현재 안건으로 결정된 상황이며, 개최예정일은 2021년 3월 30일 입니다. 향후 정기주주총회에서 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적

제8조의2【 주식등의 전자등록 】
회사는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록 하여야 한다.	제8조의2【 주식등의 전자등록 】
회사는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록 하여야 한다.다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.	[개정]
비상장 사채 등 의무등록 대상이 아닌 주식등에 대해서는 전자등록을 하지 않을 수 있도록 함.

제43조의3【 감사위원회의 구성 】
①~② 생략
③ 최대주주, 최대주주의 특수관계인, 그밖에 「상법시행령」 제38조 제1항이 정하는 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 합계가 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 경우 그 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 사외이사가 아닌 감사위원회 위원의 선임 및 해임에 있어서는 의결권을 행사하지 못한다.
④ 감사위원회는 필요한 경우 회사의 비용으로 전문가의 조력을 구할 수 있다.
⑤[신설]	제43조의3【 감사위원회의 구성 】
①~② 생략
③ 감사위원회위원의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의수로 하여야 한다. 다만, 「상법」 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사위원회위원의 선임을 결의할 수 있다.
④ 감사위원회위원의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다.
⑤ 제3항·제4항의 감사위원회위원의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 사외이사가 아닌 감사위원회위원을 선임 또는 해임할 때에 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.	[개정]
전자투표 도입 시 감사위원회위원 선임의 주주총회 결의요건 완화에 관한 내용을 반영함.(3항)
조문 정비.(4항)
[신설]
감사위원회위원 선임 또는 해임시 의결권 제한에 관한 내용 반영함.(5항)

제43조의5【 감사위원회의 직무 】①~② 생략③ 감사위원회는 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」에 따라 감사인을 선정한다.④~⑦ 생략	제43조의5【 감사위원회의 직무 】
①~② 생략
③ 감사위원회는 필요한 경우 회사의 비용으로
전문가의 조력을 구할 수 있다.
④~⑦생략	[개정]
조문정비.

[신설]	제43조의7【 감사위원의 분리 선임·해임 】① 제43조의2 제1항1조에 따라 구성하는 감사위원회의 감사위원 중 1명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.② 제1항에 따라 분리선임한 감사위원회위원을 해임하는 경우 이사와 감사위원회위원의 지위를 모두상실한다.※ 분리선임하는 감사위원은 최소 1명이상이어야 한다.	[신설]
감사위원의 분리선임에 관한 내용을 반영함.(1항)
감사위원회위원해임시이사지위상실에관한내용을반영함.(2항)

[신설]	부칙
제1조(시행일) 이 정관은 2021년 03월 30일부터 시행한다.
제2조(감사위원회위원 선임에 관한 적용례)
제43조의3제3항·제5항 및 제43조의7제1항의 개정규정(선임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 이후 선임하는 감사위원회위원부터 적용한다.
제3조(감사위원회위원 해임에 관한 적용례)
제43조의3제4항·제5항의 개정규정(해임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 당시 종전 규정에 따라 선임된 감사위원회위원을 해임하는 경우에도 적용한다.	[신설]
부칙신설.

※ 상법 개정에 따른 코스닥협회 표준정관을 준용하였습니다.
1. 요약재무정보

가. 요약재무정보(K-IFRS) ※ 아래 요약재무정보는 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었으며, 외부감사인의 감사를 받은 재무제표입니다.

(단위 : 백만원)

구 분	제23기	제22기	제21기

(2020년 12월말)	(2019년 12월말)	(2018년 12월말)

[유동자산]	40,477	39,024	33,662

ㆍ현금및현금성자산	1,038	3,109	3,965

ㆍ단기금융상품	-	7,222	-

ㆍ매출채권및기타채권	19,677	17,552	17,976

ㆍ재고자산	18,632	9,884	10,929

ㆍ기타유동자산	1,099	934	792

ㆍ당기법인세자산	31	323	-

[비유동자산]	87,969	92,701	99,335

ㆍ장기금융상품	2,468	1,718	4,475

ㆍ당기손익-공정가치 금융자산	-	-	423

ㆍ유형자산	85,161	89,918	93,232

ㆍ보증금	217	388	443

ㆍ리스사용권자산	43	26	-

ㆍ기타비유동자산	80	80	70

ㆍ이연법인세자산	-	571	692

자산총계	128,446	131,725	132,997

[유동부채]	26,933	25,554	25,010

[비유동부채]	6,369	7,587	4,641

부채총계	33,302	33,141	29,651

[자본금]	3,544	3,544	3,544

[기타불입자본]	25,068	25,068	25,068

[이익잉여금]	66,532	69,972	74,734

자본총계	95,144	98,584	103,346

(2020.01.01
~ 2020.12.31)	(2019.01.01
~ 2019.12.31)	(2018.01.01
~ 2018.12.31)

매출액	74,462	63,068	66,388

영업이익(손실)	(3,324)	(4,525)	2,083

법인세차감전순이익(순손실)	(2,560)	(3,905)	3,251

당기순이익(순손실)	(3,152)	(4,218)	2,608

총포괄이익(손실)	(3,086)	(4,408)	1,837

기본주당순이익(손실)(원)	(445)	(595)	368

희석주당순이익(손실)(원)	(445)	(595)	368
2. 연결재무제표

보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.
3. 연결재무제표 주석

보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.
6. 기타 재무에 관한 사항

1. 대손충당금 설정 현황 가. 최근 3사업년도의 계정과목별 대손충당금 설정내역 최근 3사업년도의 계정과목별 대손충당금 설정내역은 다음과 같습니다. 당사는 매출채권등 받을채권 계정에 대하여 개별분석에 의한 대손충당금을 설정하고 있으며, 2020년말 대손충당금 설정대상 채권 총액은 19,564백만원, 보고서 제출일 현재 설정한 대손충당금 설정액은 없습니다.

(단위 : 천원)

구 분	계정과목	채권금액	대손충당금	대손충당금설정률

2020년제23기	매출채권	19,563,937	-	0.00%

2019년제22기	매출채권	17,434,503	-	0.00%

2018년제21기	매출채권	17,899,475	-	0.00%

나. 최근 3사업년도의 대손충당금 변동현황

(단위 : 천원)

구 분	2020년(제23기)	2019년(제22기)	2018년 (제21기)

1.기초 대손충당금 잔액합계	-	-	-

2. 순대손처리액(①-②±③)	-	-	-

① 대손처리액(상각채권액)	-	-	-

② 상각채권회수액	-	-	-

③기타증감액(제각)	-	-	-

3. 대손상각비 계상(환입)액	-	-	-

4. 기말 대손충당금 잔액 합계	-	-	-

다. 매출채권관련 대손충당금 설정방침당사는 재무상태표일 현재의 매출채권등 받을채권 잔액의 회수가능성에 대한 개별분석에 의한 대손추정액을 대손충당금으로 설정하고 매출채권에서 차감하는 형식으로 표시하고 있습니다.

라. 경과기간별 매출채권잔액 현황

[2020년 12월 31일] (단위 : 천원)

구 분	3월 미만	3 ~ 6월미만	6 ~ 12월미만	1년이상	합 계

금액	일반	18,931	-	-	-	18,931

특수관계자	17,193,475	2,351,531	-	-	19,545,006

합계	17,212,406	2,351,531	-	-	19,563,937

구성 비율	88%	12%	0.0%	0.0%	100%

2. 재고자산 보유 및 실사 내역 등 가. 최근 3사업년도의 재고자산의 보유현황

(단위 : 천원)

구 분	2020년	2019년	2018년	비 고

상 품	2,822,564	1,567,279	3,839,866	-

제 품	1,484,518	744,900	1,094,968	-

원재료	7,358,191	3,427,832	5,414,401	-

부재료	38,889	154,418	159,810	-

재공품	6,927,759	3,989,859	419,849	-

미착상품	-	-	-	-

합 계	18,631,921	9,884,288	10,928,894	-

총자산대비 재고자산구성비율(%)[재고자산합계 ÷기말자산총계×100]	14.51%	6.99%	9.16%	-

재고자산회전율(회수)[연환산 매출원가 ÷ {기초재고+기말재고)÷2}]	5.1회	6.3회	6.5회	-

나. 재고자산 실사내용 등 당사는 미착계정(개별법)을 제외한 재고자산을 총평균법에 의해 산정된 취득원가를 재무상태표가액으로 하고 있으며, 연중 계속기록법에 의하여 수량 및 금액을 계산하고 매 기말 실지재고조사를 실시하여 그 기록을 조정하고 있습니다.(1) 실사일자 : 2021년 01월 06일(수)당사는 2020년 기말 재무제표를 작성함에 있어서 2020년 12월 31일 기준으로 2021년 01월 06일 재고실사를 실시하였으며, 보고기간 종료일과 실사일 사이의 재고 자산 차이내역은 출고거래명세서,생산지시서 등을 통하여 확인하였습니다.(2) 재고실사시 독립적인 전문가 또는 전문기관, 감사인등의 참여 및 입회여부 당사의 외부감사인인 이촌회계법인의 회계사가 참관하여 품목별로 재고실사를 실시하였습니다. 3. 공정가치 평가내역 제 23기 사업보고서(2021.03.22) Ⅲ. 재무에 관한 사항 5. 재무제표 주석 상 2.중요한 회계정책 2.4 금융자산에 개요가 설명되어 있으며, 공정가치 측정 시 사용된 가정의 자세한 정보는 5. 재무제표 주석 상 5. 범주별 금융상품에 자세하게 설명되어 있습니다.

## 채무증권 발행실적

(기준일 : - ) (단위 : 원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : - ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : - ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : - ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : - ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : - ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제23기(당기)	이촌회계법인	적정	-	매출 발생사실의 적정성

제22기(전기)	이촌회계법인	적정	-	기계장치 추정내용연수 재추정으로 인한 내용연수 변경의 적정성

제21기(전전기)	이촌회계법인	적정	-	-

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	감사계약내역	실제수행내역

보수	시간	보수	시간

제23기(당기)	이촌회계법인	분기 ·반기 ·기말 개별재무제표에 대한 감사	69,000	-	69,000	867

제22기(전기)	이촌회계법인	분기 ·반기 ·기말 개별재무제표에 대한 감사	50,000	-	50,000	785

제21기(전전기)	이촌회계법인	분기 ·반기 ·기말 개별재무제표에 대한 감사	40,000	-	40,000	874

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제23기(당기)	2020.07.13	세무조정	2020년 세무대리용역 종료시까지	6,000	-

-	-	-	-	-

제22기(전기)	2019.08.16	세무조정	2019년 세무대리용역 종료시까지	6,000	-

-	-	-	-	-

제21기(전기)	2018.06.19	세무조정	2018년 세무대리용역 종료시까지	6,000	-

-	-	-	-	-
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요당사는 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 3명의 상근이사와 3명의 사외이사로 구성되어 있습니다. 이사의 주요 이력 및 담당업무는 동 보고서의 'VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항'을 참조하시기 바랍니다.

나. 이사회 주요 의결사항 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.

다. 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

6	3	-	-	-

라. 사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2020년 09월 25일	코스닥협회	고성재, 고병국, 장익환	-	-자본시장 관련 최근 입법동향-회계제도 관련 주요이슈

마. 이사의 독립성

이 사	선임배경	활동분야	회사와의거래	추천인	최대주주등과의 관계	비고

김정수	안정적인 경영능력	대표이사	없음	이사회	계열회사임원	(주1)

이홍래	안정적인 경영능력	품질보증	없음	이사회	계열회사임원	(주1)

김인철	안정적인 경영능력	생산지원	없음	이사회	계열회사임원	(주1)

장익환	경영 자문	사외이사	없음	이사회	계열회사임원	(주1)

고성재	경영 자문	사외이사	없음	이사회	계열회사임원	(주1)

고병국	경영 자문	사외이사	있음	이사회	계열회사임원	(주1)

(주1) 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제 8조 제2항에 의거 특수관계인에 포함됨

바. 사외이사의 전문성회사내 지원조직은 사외이사가 이사회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 이사회 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하며, 기타 사내 주요현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다.
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사위원회 위원의 인적사항 및 사외이사 여부

성명	사외이사여부	경력	회계ㆍ재무전문가 관련

해당 여부	전문가 유형	관련 경력

고성재	예	- 서울대학교 경영학과 졸업- 現 (주)AJ캐피탈파트너스 투자심사팀장- 現 (주)하이텍팜 사외이사	예	1호 유형
(공인회계사의 자격을 가진 자)	ㆍ삼일회계법인 공인회계사('02 ~ '09)

장익환	예	-고려대학교 경영학석사 수료-前 대림파마 대표이사-現 (주)하이텍팜 사외이사	-	-	-

고병국	예	- 고려대학교 농생물공학과 졸업- 現 IPR파트너즈(주) 대표이사- 現 (주)하이텍팜 사외이사	-	-	-

※ 전문가 유형은 관련법령「상법」제542조의11 제2항 제1호(「상법 시행령」제37조 제2항)에 따른 회계ㆍ재무전문가 유형입니다.

나. 감사위원회 위원의 독립성당사는 관련법령 및 정관에 따라 위원회의 구성, 운영 및 권한ㆍ책임 등을 감사위원회 규정에 정의하여 감사업무를 수행하고 있습니다.감사위원회 위원은 이사회의 추천을 받아 전원 주주총회의 결의를 통해 선임한 사외이사로 구성되어 있습니다. 동 위원회 위원들은 당사, 당사의 최대주주 또는 주요 주주와 감사위원회 활동의 독립성을 저해할 어떠한 관계도 없습니다. 또한, 감사위원회는 사외이사가 대표를 맡는 등 관련법령의 요건을 충족하고 있습니다.

선출기준의 주요내용	선출기준의 충족 여부	관련 법령 등

3명의 이사로 구성	충족(3명)	「상법」제415조의2 제2항, 당사 정관 제43조의3 제2항

사외이사가 위원의 3분의 2 이상	충족(전원 사외이사)

위원 중 1명 이상은 회계 또는 재무전문가	충족(1명, 고성재)	「상법」제542조의11 제2항

감사위원회의 대표는 사외이사	충족

그 밖의 결격요건(최대주주의 특수관계자 등)	충족(해당사항 없음)	「상법」제542조의11 제3항

성 명	임기
(연임여부/횟수)	선 임 배 경	추천인	회사와의관계	최대주주 또는 주요주주와의 관계	타회사겸직 현황

고성재(위원장)	'20.03~'23.03(해당없음)	재무전문가로서의 능력이 당사의 사외이사인 감사위원회 위원으로서충분한 자격요건을 갖추었다고 판단	이사회	해당없음	해당없음	-

장익환	'20.03~'23.03(해당없음)	40여년간의 제약산업에서 근무한 경혐과 지식이 당사의 사외이사인감사위원회 위원으로서 충분한 자격요건을 갖추었다고 판단	이사회	해당없음	해당없음	-

고병국	'20.03~'23.03(해당없음)	다년간 주권상장법인의 홍보, IR등의 업무 경험이 당사의 사외이사인감사위원회 위원으로서 충분한 자격요건을 갖추었다고 판단	이사회	해당없음	해당없음	- 現 IPR파트너즈(주) 대표이사

※ 회사와의 관계, 최대주주 또는 주요주주와의 관계는「상법」제542조의8에 기재되어 있는 관계를 참고하여 작성하였습니다.

감사위원회는 다음과 같이 감사업무를 수행하고 있습니다. 회계감사를 위해서는 재무제표 등 회계관련서류 및 회계법인의 감사절차와 감사결과를 검토하고, 필요한 경우에는 회계법인에 대하여 회계에 관한 장부와 관련서류에 대한 추가 검토를 요청하고 그 결과를 검토합니다. 그리고 감사위원회는 신뢰할 수 있는 회계정보의 작성 및 공시를 위하여 설치한 내부회계관리제도의 운영실태를 내부회계관리자로부터 보고 받고 이를 검토합니다. 또한, 감사위원회는 업무감사를 위하여 이사회 및 기타 중요한 회의에 출석하고 필요할 경우에는 이사로부터 경영위원회의 심의내용과 영업에 관한 보고를 받고 중요한 업무에 관한 회사의 보고에 대해 추가검토 및 자료보완을 요청하는 등 적절한 방법을 사용하여 검토합니다.

다. 감사위원회 주요 활동 내역

개최일자	의안내용	가결여부	감사위원의 성명

고성재(출석률:100%)	장익환(출석률:100%)	고병국(출석률:100%)

찬 반 여 부

20.03.20	- 감사위원회 위원장 선임	가결	찬성	찬성	찬성

21.02.03	- 외부감사인 선임	가결	찬성	찬성	찬성

라. 감사위원회 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 감사위원	불참시 사유	주요 교육내용

2020년 11월 17일	코스닥협회	고성재,고병국,장익환	-	- 외감법 내 내부감사의 역할- 내부회계관리제도 모범규준 내 감사의 책임과 역할

마. 감사위원회 지원조직 현황

보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.

바. 준법지원인 등 지원조직 현황
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 투표제도 당사는 집중투표제, 서면투표제 또는 전자투표제를 채택하고 있지 않습니다.다만, 상법 제368조의 4 제1항에 의거 이사회의 결의로서 전자적 방법으로 의결권 을 행사할 수 있음을 정할 수 있습니다. 나. 소수주주권의 행사여부 당사는 공시대상 기간 중 소수주주권이 행사되지 않았습니다. 다. 경영권 경쟁 당사는 공시대상 기간 중 경영권 경쟁이 발생하지 않았습니다.