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하이텍팜 분기보고서 (2021.03)
분 기 보 고 서

(제 24 기)

사업연도 2021년 01월 01일 부터
2021년 03월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2021년 05월 12일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 하이텍팜
대 표 이 사 : 김 정 수
본 점 소 재 지 : 충청북도 충주시 대소원면 첨단산업6로 12
(전 화) 043-880-0011
(홈페이지) http://www.htpharm.com/
작 성 책 임 자 : (직 책) 이 사 (성 명) 박 진 용
(전 화) 043-880-0011
1. 회사의 개요

가. 회사의 법적, 상업적 명칭 당사의 명칭은 주식회사 하이텍팜이며, 영문명은 HIGH TECH PHARM CO., LTD. 입니다. 약식으로 표기할 경우에는 (주)하이텍팜 또는 HTP라 표기합니다. 나. 설립일자 및 존속기간 당사는 원료의약품의 제조 및 판매 등을 영위할 목적으로 1998년 4월 1일에 설립되 었으며, 2010년 7월 26일자로 코스닥시장 상장을 승인받아, 2010년 7월 28일자로 코스닥시장에서 매매가 개시되었습니다. 다. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소 주 소 : 충청북도 충주시 대소원면 첨단산업6로 12전화번호 : 043-880-0011홈페이지 : http://www.htpharm.com 라. 중소기업 해당여부 보고서 제출일 현재 중소기업기본법 제2조에 의한 중소기업에 해당하지 않습니다. 마. 주요사업의 내용 당사는 주사제용 항생제 원료의약품을 생산하여 주로 해외로 수출하는 원료의약품 전문업체입니다. 주요 매출 품목은 카바페넴계 항생제와 세파계 항생제등 입니다. 기타의 자세한 사항은 동 보고서의 ' II. 사업의 내용 '을 참조하시기 바랍니다. 바. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

코스닥시장	2010년 07월 28일	-	-
2. 회사의 연혁

가. 주요 연혁 1998.04 ㈜하이텍팜 설립 본점소재지 : 충북 음성군 대소면 신내로 280 2004.11 천만불 수출탑 수상 2006.07 중앙연구소 설립 2007.04 일반의약품 제조공장 신축 2008.11 이천만불 수출탑 수상 2009.12 삼천만불 수출탑 수상 2010.07 한국거래소 코스닥상장 승인 및 거래개시 2011.12 오천만불 수출탑 수상 2011.12 일반의약품 제조공장 미국 FDA 승인 2013.03 2012년 음성군 모범 납세직장 선정 2014.01 고용노동부 강소기업 선정 2014.02 2013년 충주시 지방세 성실납세자 선정 2015.02 2014년 충주시 지방세 성실납세자 선정 2016.02 2015년 충주시 지방세 성실납세자 선정 2016.11 충주공장 준공 2017.02 2016년 충주시 지방세 성실납세자 선정 2017.12 2017년 제2회 신기술(NET) 인증서 수여 2018.02 2017년 충주시 지방세 성실납세자 선정 2018.04 2018년 이달의 산업기술상 신기술부문 6월 장관상 수상 2018.12 중국 현지법인 설립 2019.01 충주공장 BGMP 적합판정 획득 2019.02 2018년 충주시 지방세 성실납세자 선정 2019.03 본점이전 : 충청북도 충주시 대소원면 첨단산업6로 12 2019.04 지점설치 : 충청북도 음성군 대소면 신내로 280(대소사업장) 2019.04 충주공장 조이미페넴( Imipenem crude) 이태리식약청( AIFA )수입허가 획득 2019.09 충주공장 무균이미페넴( Imipenem sterile) 이태리식약청( AIFA )수입허가 획득 2019.12 충주공장 에르타페넴( Ertapenem Sodium) 이태리식약청( AIFA )수입허가 획득 2020.02 2019년 충주시 지방세 성실납세자 선정 2021.02 2020년 충주시 지방세 성실납세자 선정 2021.02 충주공장 일반의약품 제조공장 미국 FDA 승인

나. 경영진의 중요한 변동

일 자	구 분	직 책 명	성 명	비 고

2017.03.24	중임	감사(상근, 등기)	김진달	-

2018.03.23	중임	사내이사(상근, 등기)	김인철	-

2019.02.01	사임	사외이사(비상근, 등기)	배종화	-

2019.03.29	중임	사내이사(상근, 등기)	김정수	-

2019.03.29	중임	사내이사(상근, 등기)	이홍래	-

2019.03.29	신임	사외이사(비상근, 등기)	장익환	-

2020.03.20	중임	사내이사(상근, 등기)	김인철	-

2020.03.20	중임	감사위원 사외이사(비상근, 등기)	장익환	-

2020.03.20	신임	감사위원 사외이사(비상근, 등기)	고성재	-

2020.03.20	신임	감사위원 사외이사(비상근, 등기)	고병국	-

2020.03.20	사임	감사(상근, 등기)	김진달	-

2021.03.30	중임	사내이사(상근, 등기)	김정수	-

2021.03.30	신임	사내이사(상근, 등기)	김영훈	-

다. 그밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용

일 자	내 용

2009.08	신규한 결정형 실라스타틴 암모늄염 및 그 제조방법 특허 등록

2010.08	파니페넴 관련 특허 등록(입체선택적3-아세틸티오-1-(아세트이미도일) 피롤리딘유도체의 제조방법)

2010.08	충주공장 신축부지(충주첨단산업단지, 40,496㎡) 매입 및 토지조성 개시

2011.04	파니페넴 관련 특허 등록(신규한결정형3-머캅토-1-(아세트이미도일) 피롤리딘유도체 및 그의 제조방법)

2011.12	일반의약품 제조공장 미국 FDA 승인

2012.04	메로페넴 삼수화물의 제조방법 특허 등록

2012.09	충주공장 기공식

2013.02	충주공장 건설 일시 중단

2014.06	충주공장 건설 재개

2016.11	충주공장 완공(충주시로부터 공장완공에 대한 사용승인)

2017.08	테비페넴 피복실의 제조방법 특허 등록

2017.12	2017년 제2회 신기술(NET) 인증서 수여(테비페넴 피복실의 제조방법)

2021.02	충주공장 일반의약품 제조공장 미국 FDA 승인
3. 자본금 변동사항

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2009.03.05	주식분할	보통주	7,658,478	500	500	액면분할

2009.03.05	무상감자	보통주	3,829,239	500	500	-

2009.10.08	유상증자(주주배정)	보통주	219,819	500	500	우리사주조합

2010.07.23	유상증자(일반공모)	보통주	2,100,000	500	11,500	-

2010.10.13	전환권행사	보통주	88,782	500	9,574	-
4. 주식의 총수 등

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	40,000,000	10,000,000	50,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	10,918,021	-	10,918,021	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	3,829,239	-	3,829,239	-

1. 감자	3,829,239	-	3,829,239	무상감자

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	7,088,782	-	7,088,782	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	7,088,782	-	7,088,782	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	7,088,782	-

-	-	-

의결권없는 주식수(B)	-	-	-

-	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	-	-	-

-	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	-	-	-

-	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	-	-	-

-	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	7,088,782	-

-	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

당사의 배당과 관련한 중요한 정책, 배당의 제한에 관한 사항 등은 당사의 사업연도말 발생되는 이익규모, 현금흐름 등 재무상태와 향후자금수지 계획 등을 검토하여 배당을 하고 있습니다. 당사는 정관에 의거 이사회 및 주주총회 결의를 통해 배당을 실시하고 있으며, 배당에 관한 회사의 중요한 정책, 배당의 제한에 관한 사항 등은 아래와 같이 당사 정관에서 규정하고 있습니다.

제55조【 이익금의 처분 】회사는 매사업년도의 처분전 이익잉여금을 다음과 같이 처분한다. 1. 이익준비금 2. 기타의 법정준비금 3. 배당금 4. 임의적립금 5. 기타의 이익잉여금처분액제56조【 이익배당 】 ① 이익의 배당은 금전 또는 금전 외의 재산으로 할 수 있다. ② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 종류주식을 발행한 때에는 각각 그와 같은 종류의 주식으로 할 수 있다. ③ 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다. ④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만, 제53조6항에 따라 제무제표를 이사회 가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다.제57조【 분기배당 】 ① 회사는 이사회의 결의로 사업연도 개시일부터 3월, 6월, 9월의 말일(이하 “분기배당 기준일”이라 한다)의 주주에게 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의 12에 따라 분기배당을 할 수 있다. ② 제1항의 이사회 결의는 분기배당 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다. ③ 분기배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다. 1. 직전결산기의 자본금의 액 2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액 3. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액 4. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립 한 임의준비금 5. 「상법시행령」 제19조에서 정한 미실현이익 6. 분기배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금의 합계액 ④ 사업연도 개시일 이후 분기배당 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전 입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사에 의한 경 우를 포함한다)에는 분기배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업연도 말에 발행된 것 으로 본다. 다만, 분기배당 기준일 후에 발행된 신주에 대하여는 최근 분기배당 기준 일 직후에 발행된 것으로 본다. ⑤ 제9조2의 종류주식에 대한 분기배당은 보통주식과 동일한 배당률을 적용한다.

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제24기	제23기	제22기

주당액면가액(원)	-	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	-	-3,152	-4,218

(별도)당기순이익(백만원)	-	-3,152	-4,218

(연결)주당순이익(원)	-	-445	-595

현금배당금총액(백만원)	-	354	354

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-11.23	-8.40

현금배당수익률(%)	-	-	0.3	0.5

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	-	-	50	50

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-

-	-	-	-

과거 배당 이력(단위: 회, %)

연속 배당횟수	평균 배당수익률

분기(중간)배당	결산배당	최근 3년간	최근 5년간

-	5	0.37	0.6
7. 정관에 관한 사항

- 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2019년 03월 29일	제21기 정기주주총회	- 본점 이전- 주식 등의 전자등록에 따른 주식 사무처리 관련 조문 정비	- 본점 이전- 주식 등의 전자등록에 따른 주식사무처리 변경내용 반영

2020년 03월 20일	제22기 정기주주총회	- 감사위원회 관련 조항 신설- 감사 관련 조항 삭제	- 감사위원회 구성을 위한 조문 변경

2021년 03월 30일	제23기 정기주주총회	- 감사위원회 관련 조항 일부 변경	- 상법 개정에 따른 감사위원회 선임/해임 요건 반영
1. 요약재무정보

가. 요약재무정보(K-IFRS) ※ 아래 요약재무정보는 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었으며, 제24기 1분기 재무정보는 외부감사인의 감사(검토)를 받지 아니하였고 제23기, 제22기 재무제표는 외부감사인의 감사를 받은 재무제표입니다.

(단위 : 백만원)

구 분	제24기	제23기	제22기

(2021년 03월말)	(2020년 12월말)	(2019년 12월말)

[유동자산]	46,359	40,477	39,024

ㆍ현금및현금성자산	1,976	1,038	3,109

ㆍ단기금융상품	-	-	7,222

ㆍ매출채권및기타채권	19,736	19,677	17,552

ㆍ재고자산	23,096	18,632	9,884

ㆍ기타유동자산	1,520	1,099	934

ㆍ당기법인세자산	31	31	323

[비유동자산]	86,760	87,969	92,701

ㆍ장기금융상품	2,637	2,468	1,718

ㆍ유형자산	83,784	85,161	89,918

ㆍ보증금	217	217	388

ㆍ리스사용권자산	42	43	26

ㆍ기타비유동자산	80	80	80

ㆍ이연법인세자산	-	-	571

자산총계	133,119	128,446	131,725

[유동부채]	31,079	26,933	25,554

[비유동부채]	6,796	6,369	7,587

부채총계	37,875	33,302	33,141

[자본금]	3,544	3,544	3,544

[기타불입자본]	25,068	25,068	25,068

[이익잉여금]	66,632	66,532	69,972

자본총계	95,244	95,144	98,584

(2021.01.01
~ 2021.03.31)	(2020.01.01
~ 2020.12.31)	(2019.01.01
~ 2019.12.31)

매출액	19,637	74,462	63,068

영업이익(손실)	(124)	(3,324)	(4,525)

법인세차감전순이익(순손실)	597	(2,560)	(3,905)

당기순이익(순손실)	455	(3,152)	(4,218)

총포괄이익(손실)	455	(3,086)	(4,408)

기본주당순이익(손실)(원)	64	(445)	(595)

희석주당순이익(손실)(원)	64	(445)	(595)
2. 연결재무제표

보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.
3. 연결재무제표 주석

보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.
6. 기타 재무에 관한 사항

1. 대손충당금 설정 현황 가. 최근 3사업년도의 계정과목별 대손충당금 설정내역 최근 3사업년도의 계정과목별 대손충당금 설정내역은 다음과 같습니다. 당사는 매출채권등 받을채권 계정에 대하여 개별분석에 의한 대손충당금을 설정하고 있으며, 2021년 1분기말 대손충당금 설정대상 채권 총액은 19,649백만원, 보고서 제출일 현재 설정한 대손충당금 설정액은 없습니다.

(단위 : 천원)

구 분	계정과목	채권금액	대손충당금	대손충당금설정률

2021년제24기 1분기	매출채권	19,648,901	-	0.00%

2020년제23기	매출채권	19,563,937	-	0.00%

2019년제22기	매출채권	17,434,503	-	0.00%

나. 최근 3사업년도의 대손충당금 변동현황

(단위 : 천원)

구 분	2021년(제24기 1분기)	2020년(제23기)	2019년(제22기)

1.기초 대손충당금 잔액합계	-	-	-

2. 순대손처리액(①-②±③)	-	-	-

① 대손처리액(상각채권액)	-	-	-

② 상각채권회수액	-	-	-

③기타증감액(제각)	-	-	-

3. 대손상각비 계상(환입)액	-	-	-

4. 기말 대손충당금 잔액 합계	-	-	-

다. 매출채권관련 대손충당금 설정방침당사는 재무상태표일 현재의 매출채권등 받을채권 잔액의 회수가능성에 대한 개별분석에 의한 대손추정액을 대손충당금으로 설정하고 매출채권에서 차감하는 형식으로 표시하고 있습니다.

라. 경과기간별 매출채권잔액 현황

[2021년 03월 31일] (단위 : 천원)

구 분	3월 미만	3 ~ 6월미만	6 ~ 12월미만	1년이상	합 계

금액	일반	950,633	-	-	-	950,633

특수관계자	17,293,012	1,405,257	-	-	18,698,269

합계	18,243,645	1,405,257	-	-	19,648,902

구성 비율	92.8%	7.2%	0.0%	0.0%	100%

2. 재고자산 보유 및 실사 내역 등 가. 최근 3사업년도의 재고자산의 보유현황

(단위 : 천원)

구 분	2021년 1분기	2020년	2019년	비 고

상 품	2,063,255	2,822,564	1,567,279	-

제 품	851,667	1,484,518	744,900	-

원재료	11,701,563	7,358,191	3,427,832	-

부재료	48,408	38,889	154,418	-

재공품	8,431,310	6,927,759	3,989,859	-

미착상품	-	-	-	-

합 계	23,096,203	18,631,921	9,884,288	-

총자산대비 재고자산구성비율(%)[재고자산합계 ÷기말자산총계×100]	17.35%	14.51%	6.99%	-

재고자산회전율(회수)[연환산 매출원가 ÷ {기초재고+기말재고)÷2}]	3.7회	5.1회	6.3회	-

나. 재고자산 실사내용 등 당사는 미착계정(개별법)을 제외한 재고자산을 총평균법에 의해 산정된 취득원가를 재무상태표가액으로 하고 있으며, 연중 계속기록법에 의하여 수량 및 금액을 계산하고 매 기말 실지재고조사를 실시하여 그 기록을 조정하고 있습니다.(1) 실사일자 : 2021년 04월 05일(월)당사는 2021년 1분기말 재무제표를 작성함에 있어서 2021년 03월 31일 기준으로 2021년 04월 05일 재고실사를 실시하였으며, 보고기간 종료일과 실사일 사이의 재고 자산 차이내역은 출고거래명세서,생산지시서 등을 통하여 확인하였습니다.(2) 재고실사시 독립적인 전문가 또는 전문기관, 감사인등의 참여 및 입회여부당사의 동일자 재고실사시에 자체감사 인력이 동행하여 실사를 하였습니다. 3. 공정가치 평가내역 제 23기 사업보고서(2021.03.22) Ⅲ. 재무에 관한 사항 5. 재무제표 주석 상 2.중요한 회계정책 2.4 금융자산에 개요가 설명되어 있으며, 공정가치 측정 시 사용된 가정의 자세한 정보는 5. 재무제표 주석 상 5. 범주별 금융상품에 자세하게 설명되어 있습니다.

## 채무증권 발행실적

(기준일 : - ) (단위 : 원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : - ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : - ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : - ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : - ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : - ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

- 작성지침에 따라 분/반기 보고서에는 이사의 경영진단 및 분석의견을 기재하지 않습니다. (사업보고서에 기재 예정)
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제24기(당기)	이촌회계법인	-	-	-

제23기(전기)	이촌회계법인	적정	-	매출 발생사실의 적정성

제22기(전전기)	이촌회계법인	적정	-	기계장치 추정내용연수 재추정으로 인한 내용연수 변경의 적정성

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	감사계약내역	실제수행내역

보수	시간	보수	시간

제24기(당기)	이촌회계법인	분기 ·반기 ·기말 개별재무제표에 대한 감사	82,000	-	-	-

제23기(전기)	이촌회계법인	분기 ·반기 ·기말 개별재무제표에 대한 감사	69,000	-	69,000	867

제22기(전전기)	이촌회계법인	분기 ·반기 ·기말 개별재무제표에 대한 감사	50,000	-	50,000	785

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제24기(당기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제23기(전기)	2020.07.13	세무조정	2020년 세무대리용역 종료시까지	6,000	-

-	-	-	-	-

제22기(전전기)	2019.08.16	세무조정	2019년 세무대리용역 종료시까지	6,000	-

-	-	-	-	-
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요당사는 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 3명의 상근이사와 3명의 사외이사로 구성되어 있습니다. 이사의 주요 이력 및 담당업무는 동 보고서의 'VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항'을 참조하시기 바랍니다.

나. 이사회 주요 의결사항 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.

다. 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

6	3	-	-	-

라. 사외이사 교육실시 현황

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	당기 중 실시예정

마. 이사의 독립성

이 사	선임배경	활동분야	회사와의거래	추천인	최대주주등과의 관계	비고

김정수	안정적인 경영능력	대표이사	없음	이사회	계열회사임원	(주1)

김인철	안정적인 경영능력	생산지원	없음	이사회	계열회사임원	(주1)

김영훈	안정적인 경영능력	연구	없음	이사회	계열회사임원	(주1)

장익환	경영 자문	사외이사	없음	이사회	계열회사임원	(주1)

고성재	경영 자문	사외이사	없음	이사회	계열회사임원	(주1)

고병국	경영 자문	사외이사	있음	이사회	계열회사임원	(주1)

(주1) 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제 8조 제2항에 의거 특수관계인에 포함됨

바. 사외이사의 전문성회사내 지원조직은 사외이사가 이사회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 이사회 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하며, 기타 사내 주요현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다.
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사위원회 위원의 인적사항 및 사외이사 여부

성명	사외이사여부	경력	회계ㆍ재무전문가 관련

해당 여부	전문가 유형	관련 경력

고성재	예	- 서울대학교 경영학과 졸업- 現 (주)AJ캐피탈파트너스 투자심사팀장- 現 (주)하이텍팜 사외이사	예	1호 유형
(공인회계사의 자격을 가진 자)	ㆍ삼일회계법인 공인회계사('02 ~ '09)

장익환	예	-고려대학교 경영학석사 수료-前 대림파마 대표이사-現 (주)하이텍팜 사외이사	-	-	-

고병국	예	- 고려대학교 농생물공학과 졸업- 現 IPR파트너즈(주) 대표이사- 現 (주)하이텍팜 사외이사	-	-	-

※ 전문가 유형은 관련법령「상법」제542조의11 제2항 제1호(「상법 시행령」제37조 제2항)에 따른 회계ㆍ재무전문가 유형입니다.

나. 감사위원회 위원의 독립성당사는 관련법령 및 정관에 따라 위원회의 구성, 운영 및 권한ㆍ책임 등을 감사위원회 규정에 정의하여 감사업무를 수행하고 있습니다.감사위원회 위원은 이사회의 추천을 받아 전원 주주총회의 결의를 통해 선임한 사외이사로 구성되어 있습니다. 동 위원회 위원들은 당사, 당사의 최대주주 또는 주요 주주와 감사위원회 활동의 독립성을 저해할 어떠한 관계도 없습니다. 또한, 감사위원회는 사외이사가 대표를 맡는 등 관련법령의 요건을 충족하고 있습니다.

선출기준의 주요내용	선출기준의 충족 여부	관련 법령 등

3명의 이사로 구성	충족(3명)	「상법」제415조의2 제2항, 당사 정관 제43조의3 제2항

사외이사가 위원의 3분의 2 이상	충족(전원 사외이사)

위원 중 1명 이상은 회계 또는 재무전문가	충족(1명, 고성재)	「상법」제542조의11 제2항

감사위원회의 대표는 사외이사	충족

그 밖의 결격요건(최대주주의 특수관계자 등)	충족(해당사항 없음)	「상법」제542조의11 제3항

성 명	임기
(연임여부/횟수)	선 임 배 경	추천인	회사와의관계	최대주주 또는 주요주주와의 관계	타회사겸직 현황

고성재(위원장)	'20.03~'23.03(해당없음)	재무전문가로서의 능력이 당사의 사외이사인 감사위원회 위원으로서충분한 자격요건을 갖추었다고 판단	이사회	해당없음	해당없음	-

장익환	'20.03~'23.03(해당없음)	40여년간의 제약산업에서 근무한 경혐과 지식이 당사의 사외이사인감사위원회 위원으로서 충분한 자격요건을 갖추었다고 판단	이사회	해당없음	해당없음	-

고병국	'20.03~'23.03(해당없음)	다년간 주권상장법인의 홍보, IR등의 업무 경험이 당사의 사외이사인감사위원회 위원으로서 충분한 자격요건을 갖추었다고 판단	이사회	해당없음	해당없음	- 現 IPR파트너즈(주) 대표이사

※ 회사와의 관계, 최대주주 또는 주요주주와의 관계는「상법」제542조의8에 기재되어 있는 관계를 참고하여 작성하였습니다.

감사위원회는 다음과 같이 감사업무를 수행하고 있습니다. 회계감사를 위해서는 재무제표 등 회계관련서류 및 회계법인의 감사절차와 감사결과를 검토하고, 필요한 경우에는 회계법인에 대하여 회계에 관한 장부와 관련서류에 대한 추가 검토를 요청하고 그 결과를 검토합니다. 그리고 감사위원회는 신뢰할 수 있는 회계정보의 작성 및 공시를 위하여 설치한 내부회계관리제도의 운영실태를 내부회계관리자로부터 보고 받고 이를 검토합니다. 또한, 감사위원회는 업무감사를 위하여 이사회 및 기타 중요한 회의에 출석하고 필요할 경우에는 이사로부터 경영위원회의 심의내용과 영업에 관한 보고를 받고 중요한 업무에 관한 회사의 보고에 대해 추가검토 및 자료보완을 요청하는 등 적절한 방법을 사용하여 검토합니다.

다. 감사위원회 주요 활동 내역

개최일자	의안내용	가결여부	감사위원의 성명

고성재(출석률:100%)	장익환(출석률:100%)	고병국(출석률:100%)

찬 반 여 부

21.02.03	- 외부감사인 선임	가결	찬성	찬성	찬성

라. 감사위원회 교육실시 현황

감사위원회 교육 실시여부	감사위원회 교육 미실시 사유

미실시	당기 중 실시예정

마. 감사위원회 지원조직 현황

보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다. 바. 준법지원인 등 지원조직 현황

보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 투표제도 당사는 집중투표제, 서면투표제 또는 전자투표제를 채택하고 있지 않습니다.다만, 상법 제368조의 4 제1항에 의거 이사회의 결의로서 전자적 방법으로 의결권 을 행사할 수 있음을 정할 수 있습니다. 나. 소수주주권의 행사여부 당사는 공시대상 기간 중 소수주주권이 행사되지 않았습니다. 다. 경영권 경쟁 당사는 공시대상 기간 중 경영권 경쟁이 발생하지 않았습니다.