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하이텍팜 사업보고서 (2018.12)
사 업 보 고 서

(제 21 기)

사업연도 2018년 01월 01일 부터
2018년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2019년 04월 01일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 하이텍팜
대 표 이 사 : 김 정 수
본 점 소 재 지 : 충청북도 충주시 대소원면 첨단산업6로 12
(전 화) 043-880-0011
(홈페이지) http://www.htpharm.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 이 사 (성 명) 박 진 용
(전 화) 043-880-0011
1. 회사의 개요

가. 회사의 법적, 상업적 명칭 당사의 명칭은 주식회사 하이텍팜이며, 영문명은 HIGH TECH PHARM CO., LTD. 입니다. 약식으로 표기할 경우에는 (주)하이텍팜 또는 HTP라 표기합니다. 나. 설립일자 및 존속기간 당사는 원료의약품의 제조 및 판매 등을 영위할 목적으로 1998년 4월 1일에 설립되 었으며, 2010년 7월 26일자로 코스닥시장 상장을 승인받아, 2010년 7월 28일자로 코스닥시장에서 매매가 개시되었습니다. 다. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소 주 소 : 충청북도 충주시 대소원면 첨단산업6로 12전화번호 : 043-880-0011홈페이지 : http://www.htpharm.com 라. 중소기업 해당여부 보고서 제출일 현재 중소기업기본법 제2조에 의한 중소기업에 해당하지 않습니다. 마. 주요사업의 내용 당사는 주사제용 항생제 원료의약품을 생산하여 주로 해외로 수출하는 원료의약품 전문업체입니다. 주요 매출 품목은 카바페넴계 항생제와 세파계 항생제등 입니다. 기타의 자세한 사항은 동 보고서의 ' II. 사업의 내용 '을 참조하시기 바랍니다. 바. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

코스닥시장	2010.07.28	-	-
2. 회사의 연혁

가. 주요 연혁1998.04 ㈜하이텍팜 설립 본점소재지 : 충북 음성군 대소면 신내로 280 2004.11 천만불 수출탑 수상 2006.07 중앙연구소 설립 2007.04 일반의약품 제조공장 신축 2008.11 이천만불 수출탑 수상 2009.12 삼천만불 수출탑 수상 2010.07 한국거래소 코스닥상장 승인 및 거래개시 2011.12 오천만불 수출탑 수상 2011.12 일반의약품 제조공장 미국 FDA 승인 2013.03 2012년 음성군 모범 납세직장 선정 2014.01 고용노동부 강소기업 선정 2014.02 2013년 충주시 지방세 성실납세자 선정 2015.02 2014년 충주시 지방세 성실납세자 선정 2016.02 2015년 충주시 지방세 성실납세자 선정 2016.11 충주공장 준공 2017.02 2016년 충주시 지방세 성실납세자 선정 2017.12 2017년 제2회 신기술(NET) 인증서 수여 2018.02 2017년 충주시 지방세 성실납세자 선정 2018.04 2018년 이달의 산업기술상 신기술부문 6월 장관상 수상 2019.01 충주공장 BGMP 적합판정 획득

나. 경영진의 중요한 변동

일 자	구 분	직 책 명	성 명	비 고

2012. 03. 23	사임	사내이사(상근, 등기)	구영삼	-

2012. 03. 23	신임	사내이사(상근, 등기)	이홍래	-

2012. 11. 30	사임	사외이사(비상근, 등기)	정삼화	-

2013. 03. 22	중임	대표이사(상근, 등기)	김정수	-

2013. 03. 22	중임	사내이사(상근, 등기)	반수호	-

2013. 03. 22	중임	사내이사(상근, 등기)	이홍래	-

2013. 03. 22	신임	사외이사(비상근, 등기)	배종화	-

2014. 03. 21	중임	감사(비상근, 등기)	한상철	-

2014. 12. 22	사임	감사(비상근, 등기)	한상철	-

2014. 12. 22	신임	감사(상근, 등기)	김진달	-

2016. 03. 25	사임	사내이사(사내, 등기)	반수호	-

2016. 03. 25	신임	사내이사(사내, 등기)	김인철	-

2017. 03. 24	중임	사내이사(사내, 등기)	김정수	-

2017. 03. 24	중임	사내이사(사내, 등기)	이홍래	-

2017. 03. 24	중임	사외이사(사외, 등기)	배종화	-

2017. 03. 24	중임	감사(상근, 등기)	김진달	-

2018. 03. 23	중임	사내이사(사내, 등기)	김인철	-

2019. 02. 01	사임	사외이사(사외, 등기)	배종화	-

2019. 03. 29	중임	사내이사(사내, 등기)	김정수	-

2019. 03. 29	중임	사내이사(사내, 등기)	이홍래	-

2019. 03. 29	신임	사외이사(사외, 등기)	장익환	-

다. 그밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용

일 자	내 용

2009. 08	신규한 결정형 실라스타틴 암모늄염 및 그 제조방법 특허 등록

2010. 08	파니페넴 관련 특허 등록(입체선택적3-아세틸티오-1-(아세트이미도일) 피롤리딘유도체의 제조방법)

2010. 08	충주공장 신축부지(충주첨단산업단지, 40,496㎡) 매입 및 토지조성 개시

2011. 04	파니페넴 관련 특허 등록(신규한결정형3-머캅토-1-(아세트이미도일) 피롤리딘유도체 및 그의 제조방법)

2011.12	일반의약품 제조공장 미국 FDA 승인

2012.04	메로페넴 삼수화물의 제조방법 특허 등록

2012.09	충주공장 기공식

2013.02	충주공장 건설 일시 중단

2014.06	충주공장 건설 재개

2016.11	충주공장 완공(충주시로부터 공장완공에 대한 사용승인)

2017.08	테비페넴 피복실의 제조방법 특허 등록

2017.12	2017년 제2회 신기술(NET) 인증서 수여(테비페넴 피복실의 제조방법)
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2009.03.05	주식분할	보통주	7,658,478	500	500	액면분할

2009.03.05	무상감자	보통주	3,829,239	500	500	-

2009.10.08	유상증자(주주배정)	보통주	219,819	500	500	우리사주조합

2010.07.23	유상증자(일반공모)	보통주	2,100,000	500	11,500	-

2010.10.13	전환권행사	보통주	88,782	500	9,574	-
4. 주식의 총수 등

주식의 총수 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	종류주식	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	40,000,000	10,000,000	50,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	10,918,021	-	10,918,021	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	3,829,239	-	3,829,239	-

1. 감자	3,829,239	-	3,829,239	무상감자

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	7,088,782	-	7,088,782	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	7,088,782	-	7,088,782	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	7,088,782	-

-	-	-

의결권없는 주식수(B)	-	-	-

-	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	-	-	-

-	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	-	-	-

-	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	-	-	-

-	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	7,088,782	-

-	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

당사의 배당과 관련한 중요한 정책, 배당의 제한에 관한 사항 등은 당사의 사업연도말 발생되는 이익규모, 현금흐름 등 재무상태와 향후자금수지 계획 등을 검토하여 배당을 하고 있습니다. 제21기 사업보고서(2019.04.01)의 첨부서류로 제출한 당사의 정관 제56조(이익배당)와 제57조(분기배당)을 참조 하여 주시기 바랍니다.

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제21기	제20기	제19기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	2,608	2,100	5,280

(별도)당기순이익(백만원)	2,608	2,100	5,280

(연결)주당순이익(원)	368	296	745

현금배당금총액(백만원)	354	709	1,063

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	13.57	33.76	20.13

현금배당수익률(%)	-	0.3	0.9	1.0

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	-	50	100	150

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-

-	-	-	-
1. 요약재무정보

가. 요약재무정보(K-IFRS)

※ 아래 요약재무정보는 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었으며, 제21기, 제 20기, 제 19기 재무제표는 외부감사인의 감사를 받은 재무제표입니다.

(단위 : 백만원)

구 분	제21기	제20기	제19기

(2018년 12월말)	(2017년 12월말)	(2016년 12월말)

[유동자산]	33,662	31,165	41,494

ㆍ현금및현금성자산	3,965	3,007	10,074

ㆍ매출채권및기타채권	17,976	19,307	19,388

ㆍ재고자산	10,929	8,170	10,239

ㆍ기타유동자산	792	681	1,793

[비유동자산]	99,355	87,933	76,816

ㆍ장기금융상품	4,475	2,958	1,439

ㆍ매도가능금융자산	568	1,986

ㆍ당기손익-공정가치 금융자산	423

ㆍ유형자산	93,232	83,440	72,782

ㆍ보증금	443	472	467

ㆍ기타비유동자산	70	70	31

ㆍ이연법인세자산	692	425	111

자산총계	132,997	119,098	118,310

[유동부채]	25,010	16,278	15,893

[비유동부채]	4,641	626	1,240

부채총계	29,651	16,904	17,133

[자본금]	3,544	3,544	3,544

[기타불입자본]	25,068	25,068	25,068

[기타자본구성요소]	(24)	(39)

[이익잉여금]	74,734	73,606	72,604

자본총계	103,346	102,194	101,177

(2018.01.01
~ 2018.12.31)	(2017.01.01
~ 2017.12.31)	(2016.01.01
~ 2016.12.31)

매출액	66,388	66,050	54,836

영업이익	2,083	3,271	5,176

법인세차감전순이익	3,251	2,551	6,684

당기순이익	2,608	2,100	5,280

총포괄이익	1,837	2,079	5,036

기본주당순이익(원)	368	296	745

희석주당순이익(원)	368	296	745
6. 기타 재무에 관한 사항

1. 대손충당금 설정 현황 가. 최근 3사업년도의 계정과목별 대손충당금 설정내역

최근 3사업년도의 계정과목별 대손충당금 설정내역은 다음과 같습니다. 당사는 매출채권등 받을채권 계정에 대하여 개별분석에 의한 대손충당금을 설정하고 있으며, 2018년말 대손충당금 설정대상 채권 총액은 17,899백만원, 보고서 제출일 현재 설정한 대손충당금 설정액은 없습니다.

(단위 : 천원)

구 분	계정과목	채권금액	대손충당금	대손충당금설정률

2018년제21기	매출채권	17,899,475	-	0.00%

2017년제20기	매출채권	19,161,149	-	0.00%

2016년 제19기	매출채권	19,210,590	-	0.00%

나. 최근 3사업년도의 대손충당금 변동현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 (제21기)	2017년 (제20기)	2016년 (제19기)

1.기초 대손충당금 잔액합계	-	-	-

2. 순대손처리액(①-②±③)	-	-	-

① 대손처리액(상각채권액)	-	-	-

② 상각채권회수액	-	-	-

③기타증감액(제각)	-	-	-

3. 대손상각비 계상(환입)액	-	-	-

4. 기말 대손충당금 잔액 합계	-	-	-

다. 매출채권관련 대손충당금 설정방침당사는 재무상태표일 현재의 매출채권등 받을채권 잔액의 회수가능성에 대한 개별분석에 의한 대손추정액을 대손충당금으로 설정하고 매출채권에서 차감하는 형식으로 표시하고 있습니다.

라. 경과기간별 매출채권잔액 현황

[2018년 12월 31일] (단위 : 천원)

구 분	3월 미만	3 ~ 6월미만	6 ~ 12월미만	1년이상	합 계

금액	일반	21,822	-	-	-	21,822

특수관계자	11,363,938	6,513,715	-	-	17,877,653

합계	11,385,760	6,513,715	-	-	17,899,475

구성 비율	63.6%	36.4%	0.0%	0.0%	100%

2. 재고자산 보유 및 실사 내역 등 가. 최근 3사업년도의 재고자산의 보유현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년	2017년	2016년	비 고

상 품	3,839,866	525,408	1,122,608

제 품	1,094,968	576,389	1,473,120

원재료	5,414,401	2,568,281	1,991,059

부재료	159,810	53,962	34,634

재공품	419,849	4,445,546	5,617,377

미착상품	-	-	-

합 계	10,928,894	8,169,586	10,238,798

총자산대비 재고자산구성비율(%)[재고자산합계 ÷기말자산총계×100]	9.16%	6.86%	8.7%

재고자산회전율(회수)[연환산 매출원가 ÷ {기초재고+기말재고)÷2}]	6.5회	6.6회	4.6회

나. 재고자산 실사내용 등 당사는 미착계정(개별법)을 제외한 재고자산을 총평균법에 의해 산정된 취득원가를 재무상태표가액으로 하고 있으며, 연중 계속기록법에 의하여 수량 및 금액을 계산하고 매 기말 실지재고조사를 실시하여 그 기록을 조정하고 있습니다.(1) 실사일자 : 2019년 01월 04일(금)당사는 2018년 기말 재무제표를 작성함에 있어서 2018년 12월 31일 기준으로 2019년 01월 04일 재고실사를 실시하였으며, 보고기간 종료일과 실사일 사이의 재고 자산 차이내역은 출고거래명세서,생산지시서 등을 통하여 확인하였습니다.(2) 재고실사시 독립적인 전문가 또는 전문기관, 감사인등의 참여 및 입회여부당사의 외부감사인인 이촌회계법인의 회계사가 참관하여 품목별로 재고실사를 실시하였습니다.

3. 공정가치 평가내역 제 21기 사업보고서(2019 .04.01) Ⅲ. 재무에 관한 사항 5. 재무제표 주석 상 2.중요한 회계정책 2.4 금융자산에 개요가 설명되어 있으며, 공정가치 측정 시 사용된 가정의 자세한 정보는 5. 재무제표 주석 상 5. 범주별 금융상품에 자세하게 설명되어 있습니다.

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

하이텍팜	회사채	사모	2014.11.07	620	1	-	2018.05.07	상환	-

합 계	-	-	-	620	-	-	-	-	-

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 전자단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제21기(당기)	이촌회계법인	적정	-

제20기(전기)	한길회계법인	적정	-

제19기(전기)	안진회계법인	적정	-

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제21기(당기)	이촌회계법인	분기 ·반기 ·기말 개별재무제표에 대한 감사	40,000	879

제20기(전기)	한길회계법인	분기 ·반기 ·기말 개별재무제표에 대한 감사	45,000	974

제19기(전기)	안진회계법인	분기 ·반기 ·기말 개별재무제표에 대한 감사	50,000	1,047

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제21기(당기)	-	-	-	-	-

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제20기(전기)	-	-	-	-	-

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제19기(전기)	-	-	-	-	-

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나. 내부회계관리제도 1.내부통제 2019년 3월 14일 감사 김진달은 제21기 내부회계관리제도의 운영실태를 평가하여 이사회에 보고한바 있으며, 중요성의 관점에서 중요한 취약점이 발견되지 아니하였다고 판단하였습니다. 2. 내부회계관리제도 외부감사인 이촌회계법인은 제21기 내부회계관리제도에 대한 운영실태평가보고서를 검토하고 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되었다는 의견을 표명하였습니다.
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요당사는 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 3명의 상근이사와 1명의 사외이사로 구성되어 있습니다. 이사의 주요 이력 및 담당업무는 동 보고서의 'VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항'을 참조하시기 바랍니다.

나. 이사회 주요 의결사항

개최일자	의안 내용	가결여부	사내이사 김정수	사내이사 이홍래	사내이사 김인철	사외이사 배종화(주1)	비고

출석률: 100%	출석률: 100%	출석률: 100%	출석률 71.4%

참석현황	찬반여부	참석현황	찬반여부	참석현황	찬반여부	참석현황	찬반여부

2018.01.11	2017.12.04 이사회 승인 내용 일부 수정의 건(제20기 임시주주총회 개최의 건)	가결	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	불참석	-	-

2018.02.06	제20기 재무제표 승인 건	가결	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	-

현금배당(안) 결의의 건	가결	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	-

2018.03.08	제20기 정기주주총회 소집의 건	가결	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	-

제20기 결산 재무제표 확정 승인의 건	가결	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	-

2017년 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고의 건	가결	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	-

2018.10.01	중국 현지법인 설립의 건	가결	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	-

2018.10.10	외환 차입에 관한 건	가결	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	-

2018.11.26	은행여신신청의 건	가결	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	-

2018.11.29	지점폐지의 건	가결	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	불참석	-	-

다. 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	외부감사법 개정이전 교육 미실시

라. 이사의 독립성

이 사	선임배경	활동분야	회사와의거래	추천인	최대주주등과의 관계	비고

김정수	안정적인 경영능력	대표이사	없음	이사회	계열회사임원	(주1)

이홍래	안정적인 경영능력	품질보증	없음	이사회	계열회사임원	(주1)

김인철	안정적인 경영능력	생산지원	없음	이사회	계열회사임원	(주1)

배종화	경영 자문	사외이사	없음	이사회	계열회사임원	(주1,2)

(주1) 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제 8조 제2항에 의거 특수관계인에 포함됨

(주2) 사외이사 배종화는 "일신상의 유고"의 사유로 2019.02.01 일자로 사외이사에서 중도퇴임 하였음 마. 사외이사의 전문성회사내 지원조직은 사외이사가 이사회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 이사회 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하며, 기타 사내 주요현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다.
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사 구성 개요당사는 보고서 작성기준일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 않으며, 주주총회의 결의에 의해 선임된 상근감사 1명이 감사업무를 수행하고 있습니다. 나. 감사의 독립성당사는 보고서 작성기준일 현재 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위한 별도의 내부 감사규정을 마련하였으며, 규정에 따라 독립적인 지위에서 이사의 직무집행을 충실히 감독하고 있으며, 제반업무와 관련하여 관련 장부 및 관계서류를 해당부서에 제출토록 요구할 수 있습니다.

다. 감사의 인적사항

성 명	주 요 경 력	결격요건 여부	비 고

김진달	- SK 케미칼 생산공정자동화팀장- 정릉교회 행정실장-(주)하이텍팜 감사 (14.12-현재)	해당사항없습니다	-

라. 감사의 주요활동내역

회차	일 자	의 안	가결여부	비고

1	2018.02.06	1	제20기 재무제표 승인 건	가결	-

2	현금배당(안) 결의의 건	가결	-

2	2018.03.08	1	제20기 정기주주총회 소집의 건	가결	-

2	제20기 결산 재무제표 확정 승인의 건	가결	-

3	2017년 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고의 건	가결	-

3	2018.10.01	1	중국 현지법인 설립의 건	가결	-

4	2018.10.10	1	외환 차입에 관한 건	가결	-

5	2018.11.26	1	은행여신신청의 건	가결	-

6	2019.02.01	1	제21기 재무제표 승인 건	가결	-

2	현금배당(안) 결의의 건	가결	-

7	2019.03.14	1	제21기 정기주주총회 소집의 건	가결	-

2	제21기 결산 재무제표 확정 승인의 건	가결	-

3	2018년 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건	가결	-

4	2018년 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고의 건	가결	-

마. 감사 교육 미실시 내역

감사 교육 실시여부	감사 교육 미실시 사유

미실시	외부감사법 개정이전 교육 미실시

바. 감사지원조직 현황

보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 사. 준법지원진 지원조직 현황

보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 투표제도 당사는 집중투표제, 서면투표제 또는 전자투표제를 채택하고 있지 않습니다.다만, 상법 제368조의 4 제1항에 의거 이사회의 결의로서 전자적 방법으로 의결권 을 행사할 수 있음을 정할 수 있습니다. 나. 소수주주권의 행사여부 당사는 공시대상 기간 중 소수주주권이 행사되지 않았습니다. 다. 경영권 경쟁 당사는 공시대상 기간 중 경영권 경쟁이 발생하지 않았습니다.