케이이엠텍 사업보고서 (2025.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성 개요 회사의 이사회는 법령 또는 회사 정관에서 정한 사항, 주주총회로부터 위임 받은 사항, 회사 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결하며, 이사회는 이사의 직무집행을 감독하고 있습니다. 그리고, 회사 정관에 따라 이사의 수는 3명 이상 8명 이하, 사외이사는 이사총수의 4분의 1이상으로 하며, 이사회 의장은 대표이사가 겸직하고 있습니다.

나. 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

7	2	1	-	-

다. 이사회의 중요의결사항 등

회차	개최일자	의안내용	가결여부	이사 등의 성명

박용직출석률:100%	이영남출석률:100%	배병진출석률:96.7%	양보경출석률:83.3%	이환기출석률:100%	선재인출석률:100%	반경태출석률:100%	신복용출석률:100%

찬 반 여 부

1	2025.01.02	제3자 배정 유상증자 결정의 건	가결	○	○	○	○	신규선임	신규선임	신규선임	신규선임

2	2025.01.16	제25기 임시주주총회 일정 변경의 건	가결	○	○	○	○

1	2025.01.02	제3자 배정 유상증자 결정의 건	가결	○	○	○	○

2	2025.01.16	제25기 임시주주총회 일정 변경의 건	가결	○	○	○	-

3	2025.01.22	①제25기 임시주주총회 부의안건 확정의 건②본점 소재지 변경의 건③미주법인 대여금 지급의 건④필리핀법인 대여금 지급의 건	가결	○	○	○	○

4	2025.02.03	제19회 무기명식 무이권부 무보증 사모 전환사채 발행의 건	가결	○	○	○	○

5	2025.02.05	제19회 무기명식 무이권부 무보증 사모 전환사채 발행 결의 정정의 건	가결	○	○	○	○

6	2025.02.27	제3자 배정 유상증자 결정 일정 변경의 건	가결	○	○	○	○

7	2025.03.04	제24기 결산 재무제표 승인의 건	가결	○	○	○	○

8	2025.03.14	제24기 정기주주총회 소집의 건	가결	○	○	○	○

9	2025.04.30	제19회 전환사채 매수선택권(Call Option)행사자 지정의 건	가결	○	○	○	-

10	2025.05.29	주식 및 경영권 양수도 계약 체결 결정의 건	가결	○	○	○	○

11	2025.05.30	①제17회 전환사채 재매각의 건②유형자산 양수 결정의 건	가결	○	○	○	○

12	2025.06.12	제17회 전환사채 발행조건 변경의 건	가결	○	○	○	○

13	2025.06.16	임시주주총회 소집 경의의 건	가결	○	○	○	○

14	2025.06.25	종속회사 자금 대여의 건	가결	○	○	○	-

15	2025.06.30	①제3자배정 유상증자 결정 변경의 건②종속회사 주식 및 경영권 양도 결정의 건	가결	○	○	○	○

16	2025.07.11	제25기 임시주주총회 일정 변경의 건	가결	○	○	○	○

17	2025.07.22	①제25기 임시주주총회 일정 변경의 건②종속회사 지분 양도 결정의 건	가결	○	○	○	○

18	2025.07.31	제3자배정 유상증자 결정 변경의 건	가결	○	○	○	○

19	2025.08.11	보고사항1. 2025년 하반기 자금 조달 계획2. 기술료 청구의 건	-	-	-	-	-

20	2025.08.13	제3자배정 유상증자 결정 변경의 건	가결	○	○	○	○

21	2025.09.15	제25기 2차 임시주주총회 일정 변경의 건	가결	○	○	○	○

22	2025.09.26	①만기 전 전환사채 재매각의 건②유형자산 양수 결정 변경의 건	가결	○	○	○	○

23	2025.09.29	만기 전 전환사채 취득의 건	가결	○	○	○	-

24	2025.10.16	제25기 2차 임시주주총회 일정 변경의 건	가결	○	사임	○	○

25	2025.10.23	제25기 2차 임시주주총회 일정 변경의 건	가결	○	○	○

26	2025.11.06	제25기 2차 임시주주총회 일정 변경의 건	가결	○	○	○

27	2025.11.20.	제25기 2차 임시주주총회 부의안건 확정의 건	가결	○	○	○

28	2025.12.01	①소액공모(제3자배정) 유상증자 결정 건②미주법인 자금 대여 및 기존 대여금 조건 변경의 건	가결	○	○	○

29	2025.12.23	제20회 사모 전환사채 발행의 건	가결	○	○	○	○	○	○	○

30	2025.12.31	제20회 사모 전환사채 발행일정 변경의 건	가결	○	-	-	○	○	○	○

라. 이사의 독립성

(기준일 : 2025년 12월 31일)

직명	성명	임기(연임횟수)	선임배경	추천인

사내이사(대표이사)	박용직	'24.03~'27.03(해당없음)	이차전지 사업 분야의 글로벌 선도기업에서 27년 이상의 경력 및 해외시장 경험 등을 바탕으로 기업 및 산업 전반에 대한 탁월한 경영능력과 리더십을 갖추고 있어 향후 회사의 성장을 견인함과 동시에 중장기적 성장 전략 시행에 중추적인 역할을 할 것으로 기대되어 선임	이사회

사내이사	이환기	'25.12~'28.12(해당없음)	제조·기술·품질 전분야 실무·관리 경험을 갖춘 전문가로, 현장 중심 경영역량을 보유하여 사업안정성과 실행력을 높일 적임자임.	이사회

사내이사	선재인	'25.12~'28.12(해당없음)	금융·블록체인·글로벌사업을 이끈 대표이사 경험을 바탕으로 신성장전략과 미래사업 추진에 기여할 적임자임.	이사회

사내이사	반경태	'25.12~'28.12(해당없음)	신제품 개발과 다수의 혁신·경영 수상 경력을 갖춘 전문가로, 신사업 추진과 전략경영 강화에 기여할 것으로 판단됨.	이사회

기타비상무이사	배병진	'24.03~'27.03(해당없음)	다년 간의 공인회계사 업무 경험을 통해 회계 및 재무전문 지식을 갖춘 전문가로 특정 이해관계에 얽매이지 않고 공정하고 투명한 이사회 활동을 수행해 회사 주주가치 제고 및 기업 발전에 기여할 것으로 판단되어 선임	이사회

사외이사	양보경	'24.03~'27.03(해당없음)	사외이사후보 추천위원회의 심사를 통해 추천을 받았으며, 이공계 기반의 공인회계사로서 미래기술 기반 신규사업 분야에 이해가 높으며, 다년간 회계법인에 근무하면서 관련분야의 충분한 경험과 지식을 바탕으로 사업이해도 및 경영노하우를 축적하였으며, 회사 주요 사업현안과 관련하여 주주권익을 보호하고 회사의 지속성장과 발전에 기여할 것으로 판단되어 선임	이사회

사외이사	신복용	'25.12~'28.12(해당없음)	공공정책·사회발전 분야 전문성과 풍부한 자문 경험을 갖추어 회사의 건전한 지배구조와 지속성장에 기여할 것으로 판단됨.	이사회

마. 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	이사회 개최 시 안건 내용과 관련하여 충분한 자료와 정보를 제공하고 있으며, 향후 업무수행과 관련하여 필요 시 교육을 진행할 예정