eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
우진 분기보고서 (2016.09)
분 기 보 고 서

(제 37 기 3분기)

사업연도 2016.01.01 부터
2016.09.30 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2016년 11월 14일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : (주)우진
대 표 이 사 : 이재상
본 점 소 재 지 : 경기도 화성시 동부대로970번길 110
(전 화) 031-379-3114
(홈페이지) http://www.woojininc.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 이사 (성 명) 김용관
(전 화) 031-379-3114
1. 회사의 개요

1. 연결대상 종속회사 개황(연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함)

(단위 : 천원)

상호	설립일	주소	주요사업	직전사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

한국지노(주)	'89.06.09	경기도 화성시 동부대로970번길120	계측제어기기의 제조, 판매, 계장공사	12,279,464	지분 50% 소유	미해당

한국나가노(주)	'89.03.18	경기도 화성시 동부대로970번길 120-1	공업용계기류의 제조 및 판매업	9,303,814	지분 51% 소유	미해당

(주)우진엔텍	'13.01.03	경기도 화성시 동부대로970번길 117	발전플랜트 정비서비스, 산업용 계측제어장비 제조, 전기 및 기계설비공사	25,350,456	지분 67% 소유	해당

(주)에쓰브이씨	'77.07.01	경기도 김포시 승가로 58번길 57	주산업용 밸브 제조 및 판매	9,503,459	지분 65% 소유	미해당

(주)효명이엔지	'14.05.01	경기도 안산시 단원구 시화로18, 시화공단 4다 101-1	주조 소재 사업	9,553,904	지분 80% 소유	미해당

우진재팬	'13.07.19	3-14-18, Seijo, Setagaya-Ku, Tokyo, 157-0066, Japan	무역업	4,322,399	지분 99.3% 소유	미해당

동양인스텍	'88.06.10	경기도 화성시 동부대로970번길 120-2	산업처리자동측정및제어장비	2,563,198	지분 60% 소유	미해당

TAKA INTERNATIONAL INC.	'97.06.11	2-33-11, Yushima, Bunkyo-ku, Tokyo, 113-0034 Japan	밸브 및 커넥터 판매	7,965,183	주1)지분 100% 소유	미해당

주1) 당사의 종속회사인 WOOJIN JAPAN INC.가 TAKA INTERNATIONAL INC.의 지분을 100% 소유하고 있습니다.

1-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	TAKA INTERNATIONAL INC	종속회사인 WOOJIN JAPAN INC.이 지분 100%를 취득

-	-

연결제외	-	-

-	-

가. 회사의 법적, 상업적 명칭당사의 명칭은 주식회사 우진이며 영문으로는 WOOJIN INC. 라고 표기합니다.나. 설립일자 및 존속기간1980년 5월 13일에 산업용 계측기의 제조, 판매 등을 주 영업목적으로 설립되었으며, 2010년 7월 26일에 한국거래소에 상장한 주권상장법인입니다.다. 본점의 주소, 전화번호 및 홈페이지주 소 : 경기도 화성시 동부대로970번길 110전 화 : 031-379-3114홈페이지 : http://www.woojininc.com라. 중소기업 해당여부보고서 제출 현재 중견기업에 해당합니다.마. 주요사업의 내용당사는 산업용 계측기기 및 제어장치의 제조 판매를 주요 사업으로 하고 있습니다. 기타의 자세한 사항은 동 보고서의 'Ⅱ사업의 내용' 을 참조하시기 바랍니다.정관 상의 사업의 목적은 다음과 같습니다.1. 산업용 계측기기 및 제어장치의 제조 판매업

2. 제어장치의 설계, 공사, 감리업

3. 계측 및 제어장치의 시험, 검사, 교정업

4. 부동산 임대업5. 무역업6. 물품매도 확약서 발행업

7. 전기공사업8. 네트워크 장비 제조 및 판매업

9. 케이블 및 커넥터 제조 판매업

10. 유량계 및 적산계기 제조 판매업

11. 전력설비 및 관련시설물 개보수 공사업

12. 정보통신공사업 13. 전 각항에 관련되는 부대사업 일체

바. 계열회사, 관계회사 현황2016년 09월 30일 현재 관계회사는 다음과 같습니다.

구 분	회사	소재지	당분기말	전기말	결산월	업종

지배지분율(%)	지배지분율(%)

종속기업	한국 지노(주) (*1)	한국	50.0	50.0	12월	계측기기 제조ㆍ판매

한국나가노(주)	한국	51.0	51.0	12월	계측기기 제조ㆍ판매

(주)우진엔텍	한국	66.7	66.7	12월	발전플랜트 정비ㆍ공사

(주)에쓰브이씨	한국	65.0	65.0	12월	자동밸브 제조ㆍ판매

(주)효명이엔지	한국	80.0	80.0	12월	주물, 금형 제조

(주)동양인스텍	한국	60.0	60.0	12월	전자기 측정ㆍ시험 및 분석기구 제조

WOOJIN JAPAN INC. (*2)	일본	99.3	96.0	12월	무역업

TAKA INTERNATIONAL INC.	일본	100.0	-	12월	밸브 및 커넥터 판매

관계기업	오벌엔지니어링(주)	한국	40.0	40.0	12월	유량계 판매

(*1) 한국지노(주)에 대해서는 소유지분율이 50%이나, 주주간 약정에 의해 이사회 구성원의 과반수를 임명하거나 해임할 수 있는 능력이 있으므로 지배력이 있는 것으로 판단하였습니다. (*2) 회사는 당반기 중 WOOJIN JAPAN INC.의 유상증자에 참여하여 지분율이 증가하였습니다. 사. 신용평가에 관한 사항

당사는 다음과 같이 신용평가를 받았습니다.

신용평가업체	등급	신용평가일자

1	(주)나이스디앤비	A-	2016. 04. 12

A-	2015. 04. 10

A0	2014. 04. 10

A+	2013. 04. 05

2	(주)이크레더블	BBB+	2016. 04. 19

A0	2013. 04. 01

A+	2012. 05. 08

A+	2011. 04. 25

3	한국기업데이터	A	2016. 04. 04

A	2015. 04. 13

A+	2013. 04. 24

A+	2012. 04. 24

4	NICE신용평가정보 주식회사	BBB+	2016. 04. 04

A0	2013. 04. 11

A0	2012. 05. 16

A0	2011. 06. 22

주) 등급 A+, A는 신용 우량등급입니다.
2. 회사의 연혁

가. 회사의 본점소재지 및 그 변경본점소재지 : 경기도 화성시 동부대로970번길 110 (오산동)당사는 1999년 용인 마북동에서 현 위치로 본사를 이전하였으며, 그 이후의 변동은 없습니다.나. 연혁

최근 사업연도 중 주요연혁은 다음과 같습니다.

일 자	연 혁

10. 07. 26	한국증권거래소에 상장

10. 12. 08	SPND NET 지식경제부 신기술인증(NET)

11. 11. 16	2011년 신기술실용화촉진대회 유공기업부문 대통령표창

12. 02. 23	NeP마크 획득 원전용 제어봉 위치전송기

12. 12. 10	무상증자 43.4억원 (총자본금 86억8천백만원)

13. 01. 03	자회사 (주)우진엔텍 설립

13. 04. 19	과학기술인 한마음대회 대표이사 과학기술 훈장(웅비장) 수상(미래창조과학부)

13. 06. 20	융합 우수기술연구센터(ATC) 지정(산업통산자원부)

13. 10. 01	(주)에쓰브이씨 지분인수 65% 종속회사 편입

13. 10. 02	우진재팬 지분인수 종속회사 편입

14. 11. 23	(주)효명이엔지 80% 지분인수 종속회사 편입

14. 12. 30	(주)동양인스텍 20% 지분 매입

15. 01. 15	(주)토우 50% 지분 매각

15. 04. 21	(주)동양인스텍 40% 지분 매입(총 60% 보유)

15. 10. 07	평택 유량연구센터 개소

15. 11. 19	2015 특허경영대상 특허청장 표창장

16. 10. 26	계량측정산업 유공단체부분 대통령표창

다. 경영진의 중요한 변동

일자	내용

2011.03.25	이성범 사내이사 재선임 채명은 사내이사 재선임

2012.03.23	김재홍 사내이사 재선임 백승한 사내이사 재선임 이재상 사내이사 신규선임 우충희 사외이사 재선임 김길원 사외이사 신규선임

2013.03.22	유계현 사내이사 재선임 한정희 사내이사 재선임 유찬 사외이사 재선임

2014.03.28	이성범 사내이사 재선임 채명은 사내이사 재선임

2015.03.27	백승한 사내이사 재선임 이재상 사내이사 재선임 이형효 사외이사 신규선임

2016.03.25	이재원 사내이사 신규선임 김자호 사외이사 신규선임 임윤수 사외이사 신규선임

2016.03.25	이형효 사외이사 사임

2016.06.08	임윤수 사외이사 사임

2016.07.27	진동혁 사외이사 신 규선임 장재형 사외이사 신규선임

라. 최대주주의 변동분기보고서 제출일 현재 당사의 최대주주는 이재원, 이재상 공동 최대주주 입니다. 세부 변동사항은 2016.01.20 최대주주변경공시 참조하시기 바랍니다.

마. 상호의 변경1982. 09. 15 법인명 개칭 - 주식회사 우진 OSK에서 주식회사 우진으로 상호변경하였습니다.

바. 합병, 분할(합병), 포괄적 주식교환ㆍ이전, 중요한 영업의 양수ㆍ양도 등 - 2006.07.07 (주)우진에서 우진일렉트로나이트(주)를 물적분할(Probe 사업) - 2008.02.26 Heraeus Electro-Nite가 소유한 (주)우진의 주식 44,100주(액면가 1만 원)를 소각하고 우진일렉트로나이트(주)의 주식 396,000주(액면가 5천원)를 제공 하 는 주식교환 시행 - 2008.12.30 우진정기(주) 간이/소규모합병 방식으로 흡수합병 - 2009.04.27 (주)우진후로텍 간이/소규모합병 방식으로 흡수합병 - 2013.01.09 종속회사 (주)우진엔텍 세종기업으로부터 화력 및 원자력 계측정비 사 업부분 영업양수도 계약 (완료 2013.03.15.)

사. 주요 연결회사의 회사의 개요(1) 주식회사 우진엔텍 (가) 회사의 법적, 상업적 명칭 주식회사 우진엔텍(WOOJIN Ntec Inc.)(나) 설립일자 및 존속기간 2013년 1월 3일 설립한 신규법인임(다) 본점의 주소, 전화번호 및 홈페이지주 소 : 경기도 화성시 동부대로970번길 117 1층전 화 : 031-379-3600(라) 중소기업 해당여부본 보고서 제출일 현재 중소기업기본법 제 2조에 의한 중소기업에 해당합니다.(마) 주요사업의 내용우진엔텍은 2013년 1월 설립되었으며, 2013년 3월 세종기업의 원자력발전소 및 화력발전소의 계측정비부분을 최종 사업양수도하여 사업을 영위하고 있습니다. 현재 원전 고리2발전소 및 영광2발전소의 계측제어설비 경상정비용역을 수행중이며, 하동화력발전소 1~4호기, 신보령화력발전소 1~2호기, 영흥화력 1~6호기(2016년 3월 신규계약) 경상정비를 수행하고 있습니다. 정비용역과 더불어 방사선, 전자카드 등 제측제어시스템 국산화 개발을 하고 있습니다.(바) 신용평가에 관한사항

신용평가업체	등 급	신용평가일자

1	NICE D	BBB0	2016. 05.04

아. 회사가 화의, 회사 정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 있거나 현재 진행중인 경우 내용과 결과해당사항 없습니다.자. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요사항의 발생해당사항 없습니다.
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2016.09.30 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

1980.05.13	-	보통주	24,000	10,000	10,000	설립자본금

1983.04.28	무상증자	보통주	12,000	10,000	10,000	이익준비금자본전입

1986.06.27	무상증자	보통주	36,000	10,000	10,000	임의적립금자본전입

1986.09.23	유상증자(제3자배정)	보통주	18,000	10,000	10,000	포스코 유상증자

2008.02.26	유상감자	보통주	44,100	10,000	10,000	-

2008.09.29	무상증자	보통주	204,100	10,000	10,000	재평가적립금 자본전입

2009.05.28	유상증자(일반공모)	보통주	630,000	500	8,000	우리사주 및 관계회사 전현직 임직원

2009.07.17	유상증자(제3자배정)	우선주	800,000	500	10,000	기관 및 벤쳐투자자

2009.08.01	유상증자(제3자배정)	보통주	80,000	500	10,000	국내외 개인투자자

2010.07.21	유상증자(일반공모)	보통주	2,170,000	500	15,000	유가증권상장 일반공모

2012.12.10	무상증자	보통주	8,680,000	500	500	주주에 대해 소유주식 1주당 1주의 비율로 신주배정

나. 미상환 전환사채 발행현황 해당사항 없습니다.다. 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황해당사항 없습니다.라. 미상환 전환형 조건부자본증권 등 발행현황해당사항 없습니다.
4. 주식의 총수 등

가, 주식의 총수 현황

## 주식의 총수 현황

(기준일 : 2016.09.30 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	15,000,000	5,000,000	20,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	18,242,000	800,000	19,042,000	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	882,000	800,000	1,682,000	-

1. 감자	882,000	-	882,000	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	800,000	800,000	2011년 1월 24일 보통주 전환청구에 따른 상환 전환우선주의 보통주 전환에 따른 보통주 추가발행

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	17,360,000	-	17,360,000	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	17,360,000	-	17,360,000	-

나. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2016.09.30 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

공개매수	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(a)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(b)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

* 해당사항 없습니다.

다. 종류주식(명칭) 발행현황* 해당사항 없습니다.
5. 의결권 현황

(기준일 : 2016.09.30 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	17,360,000	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	17,360,000	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

최근 3사업연도 배당에 관한 사항

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제36기	제35기	제34기

주당액면가액 (원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	13,796	1,909	3,276

주당순이익 (원)	779	108	148

현금배당금총액 (백만원)	3,472	2,951	2,256

주식배당금총액 (백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	25.7	157.8	87.5

현금배당수익률 (%)	보통주	2.7	1.9	1.7

우선주	-	-	-

주식배당수익률 (%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금 (원)	보통주	200	170	130

우선주	-	-	-

주당 주식배당 (주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

* 현금배당성향은 지배기업 소유주지분 기준 당기순이익에 대한 현금배당총액의 비율을 백분율로 기재한 것 입니다.
1. 요약재무정보

가. 요약 연결재무정보요약 연결재무정보는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성하였으며, 제37기 3분기 연결재무제표는 회계감사인의 검토를 받지 않은 재무제표입니다. (단위 : 백만원)

구 분	제37기 3분기	제36기	제35기	제34기

[유동자산]	80,406	102,686	71,720	66,088

ㆍ당좌자산	48,505	76,727	45,423	44,386

ㆍ재고자산	31,901	25,959	26,296	21,702

[비유동자산]	94,487	92,547	105,234	81,859

ㆍ유형자산	59,558	58,751	55,098	34,040

ㆍ무형자산	27,177	27,914	30,846	30,355

ㆍ투자부동산	1,019	948	1,240	2,072

ㆍ관계기업투자주식	1,935	1,782	13,961	12,287

ㆍ파생상품자산	-	-	212	312

ㆍ기타금융자산	3,797	2,371	3,195	2,791

ㆍ이연법인세자산	1,001	779	680	-

자산총계	174,894	195,233	176,954	147,947

[유동부채]	43,198	46,410	41,069	25,066

[비유동부채]	14,299	20,761	18,762	5,866

부채총계	57,497	67,171	59,831	30,933

Ⅰ. 지배기업주주지분 계	100,361	110,700	100,251	100,633

[자본금]	8,680	8,680	8,680	8,680

[주식발행초과금]	39,755	39,755	39,755	39,746

[기타자본]	-92	-136	-146	-11

[이익잉여금]	52,018	62,402	51,962	52,218

Ⅱ.비지배지분	17,036	17,363	16,871	16,382

자본총계	117,397	128,063	117,123	117,015

종속·관계·공동기업
투자주식의 평가방법	원가법	원가법	원가법	원가법

매출액	64,214	105,956	105,136	78,255

영업이익(손실)	-5,986	1,348	1,132	-1,464

당기순이익(손실)	-6,942	13,796	1,909	3,276

지배기업지분 당기 순이익	-6,912	13,518	1,870	2,577

주당순이익(원)	-398	779	108	148

나. 요약재무정보요약 재무정보는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성하였으며, 제37기 3분기 재무제표는 회계감사인의 검토를 받지 않은 재무제표입니다. (단위 : 백만원)

구 분	제37기 3분기	제36기	제35기	제34기

[유동자산]	47,235	75,083	45,386	43,974

ㆍ당좌자산	25,654	56,074	26,635	28,340

ㆍ재고자산	21,581	19,009	18,750	15,634

[비유동자산]	74,947	70,747	79,208	67,343

ㆍ유형자산	35,258	35,465	34,781	25,917

ㆍ무형자산	761	754	2,538	2,493

ㆍ투자부동산	2,191	2,044	2,058	2,072

ㆍ종속기업투자주식	35,425	29,376	34,388	22,695

ㆍ관계기업투자주식	6,336

ㆍ파생상품자산	-	-	212	312

ㆍ장기금융자산	1,312	3,108	5,231	7,518

자산총계	122,182	145,830	124,595	111,317

[유동부채]	20,490	32,028	27,320	16,553

[비유동부채]	3,648	6,585	6,321	4,015

부채총계	24,138	38,613	33,642	20,568

[자본금]	8,680	8,680	8,680	8,680

[자본잉여금]	39,755	39,755	39,755	39,755

[기타자본]	24	12	-	-

[이익잉여금]	49,585	58,770	42,517	42,314

자본총계	98,044	107,217	90,952	90,749

매출액(누적)	23,587	52,171	56,066	43,904

영업이익(손실)	-4,938	1,168	1,391	-3,065

당기순이익(손실)	-5,713	19,204	2,461	1,586

주당순이익(손실)(원)	-329	1,106	142	91
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제37기 3분기(당기)	삼일회계법인	-	-

제36기(전기)	삼일회계법인	적정	해당사항 없습니다.

제35기(전전기)	삼일회계법인	적정	해당사항 없습니다.

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다. (단위 : 백만원, 시간)

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제37기(당기)	삼일회계법인	기말감사보고서,반기검토보고서(별도, 연결)	69	1,300(예상)

제36기(전기)	삼일회계법인	기말감사보고서,반기검토보고서(별도, 연결)	64	1,100

제35기(전전기)	삼일회계법인	기말감사보고서,반기검토보고서(별도, 연결)	60	1,403

*제37기 (당기)의 감사 총소요시간은 예상시간입니다.

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제37기(당기)	-	-	-	-	-

제36기(전기)	-	-	-	-	-

제35기(전전기)	-	-	-	-	-

당사는 삼일회계법인과는 보고일 현재 비감사용역계약 체결사항이 없습니다.

4. 내부회계관리제도회계감사인은 당사의 내부회계관리제도 운영실태평가보고서를 검토하고 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였다는 의견을 표명하였습니다. 5. 기타해당사항 없습니다.
V. 이사의 경영진단 및 분석의견

해당사항 없습니다.
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사기구 관련 사항(1) 감사위원회 설치여부

당사는 2016.07.27일자로 주주총회의 승인을 얻어 감사위원회를 설치하였으며, 보고서 제출일 현재 감사위원회는 사외이사 3인으로 구성되어있습니다. (2) 감사위원회 위원의 인적사항 및 사외이사 여부 (보고일 현재)

성 명	주 요 경 력	비 고

김자호	- 1983년~現 ㈜간삼건축종합건축사사무소 대표이사/회장 - 2006년~現 대한건축학회 참여이사 - 2002년~現 한국건축가협회 명예이사 - 2008년~ 2012년 LIG 문화재단 이사 - 2006년~2008년 한국의료복지시설학회 부회장 - 2004년~2005년 대한건축학회 사업담당 부회장	사외이사

장재형	- 법무법인(유) 율촌 세제팀 팀장 (2014-현재)
- 안진회계법인 세무자문본부 전무 (2011-2014)
- 청와대 경제비서관실 행정관(조세담당), (부이사관, 2009-2010)
- 기획재정부 법인세제과장, 국세조세제도과장(부이사관, 2011)
- 고려대학교 법학대학원 졸업(법학박사, 2014)
- 미국 뉴욕주립대(빙행턴) 회계학 석사 (2001)
- 서울대학교 사회과학대학 국제경제학과 졸업 (1991)
- 제35회 행정고시 재경직 합격 (1991)	사외이사

진동혁	- 김앤장 법률사무소 (2011-현재)- 법무부 검찰국 공안기획과 검사 (2009-2011)- 서울대학교 법과대학원 수료 (지적재산권법 전공, 2003)- 서울대학교 법과대학 (법학사, 1999)- 제40회 사법시험 합격 (1998)	사외이사

(3) 감사위원회의 독립성당사는 관련법령 및 정관에 따라 위원회의 구성, 운영 및 권한ㆍ책임 등을 감사위원회 규정에 정의하여 감사업무를 수행하고 있습니다. 감사위원회의 감사업무 수행은 회계감사를 위해서는 재무제표 등 회계관련서류 및 회계법인의 감사절차와 감사결과를 검토하고 필요한 경우에는 회계법인에 대하여 회계에 관한 장부와 관련서류에 대한 추가 검토를 요청하고 그 결과를 검토합니다. 그리고 감사위원회는 신뢰할 수 있는 회계정보의 작성 및 공시를 위하여 설치한 내부회계관리제도의 운영실태를 내부회계관리자로부터 보고받고 이를 검토합니다. 또한 감사위원회는 업무감사를 위하여 이사회에 출석하고 영업에 관한 보고를 받고 중요한 업무에 관한 회사의 보고에 대해 추가검토 및 자료보완을 요청하는 등 적절한 방법을 사용하여 검토합니다.

(4) 감사위원회의 위원 구성 방법당사는 상법 규정에 의해 적합한 자격을 갖춘 감사위원을 3인 두고 있습니다. 감사위원을 선임함에 있어 상법 제 409조 및 당사의 정관 제46조의 규정에 의거 의결권 있는 발행주식 총수의 3%을 초과하는 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못합니다.(5) 감사위원회의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위한 정관상 내용당사는 감사위원회의 직무를 정관 제 47조에서 아래와 같이 규정하고 있습니다.① 감사위원회는 회사의 회계와 업무를 감사한다.

② 감사위원회는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 서면에 적어 이사(소집권 자가 있는 경우에는 소집권자를 말한다. 이하 같다.)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.

③ 제2항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사위원회가 이사회를 소집할 수 있다.

④ 감사위원회는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하 여 임시총회의 소집을 청구할 수 있다.

⑤ 감사위원회는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사 할 수 있다.

⑥ 감사위원회는 외부감사인의 선임에 있어 이를 승인한다.

⑦ 감사위원회는 제1항 내지 제6항 외에 이사회가 위임한 사항을 처리한다.

⑧ 감사위원회 결의에 대하여 이사회는 재결의 할 수 없다.

⑨ 감사위원회는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다.

(6) 감사위원회의 주요 활동 내용당사 감사위원회는 제37기 임시주주총회의 승인(2016.07.27)을 얻어 설치하였습니다. 감사위원회의 주요 활동(2016.07.27~2016.09.30)

개최 일자	의안내용	가결여부	비고

2016.07.27	감사위원회 위원장 선출의 건	가결	-

감사의 주요 활동 내용(2016.01.01~2016.07.27)

개최 일자	의안내용	가결여부	비고

2016.01.07	우진재팬 자금대출 지급보증의 건	가결	-

2016.01.28	제1호 의안: 내부회계관리자의 내부회계관리제도 운영실태평가 보고의 건제2호 의안: 감사의 내부회계관리제도 평가 보고의 건	가결가결	-

2016.06.16	제37기 임시주주총회 소집 결의의 건	가결	-
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 집중투표제의 채택여부

보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.

나. 서면투표제 또는 전자투표제의 채택여부보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.다. 소수주주권의 행사여부

보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.