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우진 사업보고서 (2018.12)
사 업 보 고 서

(제 39기)

사업연도 2018.01.01 부터
2018.12.31 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2019년 04월 01일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : (주)우진
대 표 이 사 : 이재상
본 점 소 재 지 : 경기도 화성시 동부대로970번길 110
(전 화) 031-379-3114
(홈페이지) http://www.woojininc.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 부사장 (성 명) 백승한
(전 화) 031-379-3114
3. 자본금 변동사항

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2018.12.31 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2012.12.10	무상증자	보통주	8,680,000	500	500	주주에 대해 소유주식 1주당 1주의 비율로 신주배정

2018.10.01	전환권행사	보통주	38,963	500	5,133	1회차 사모 전환사채 전환청구로 신주발행

2018.10.15	전환권행사	보통주	27,274	500	5,133	1회차 사모 전환사채 전환청구로 신주발행

2018.10.18	전환권행사	보통주	116,890	500	5,133	1회차 사모 전환사채 전환청구로 신주발행

※ 최근 5년내 사항 기재나. 미상환 전환사채 발행현황

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2018.12.31 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면총액	전환가능주식수

제1회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채	2017.08.29	2022.08.29	10,000,000,000	(주)우진 기명식 보통주	2018.08.29 ~2022.07.29	100	6,119	9,060,000,000	1,817,087	- 국내 발행- 전환가액 조정사항1. 조정사유: 시가 하락에 의한 전환가액 조정2. 조정액: 5,597원(1차), 5,318원(2차), 5,133원(3차), 4,986원(4차)3. 조정일자: 2017.11.29(1차), 2018.02.28(2차) 2018.08.29(3차), 2018.11.29(4차)

제2회 무기명식 이권부 담보부 사모 전환사채	2018.06.22	2023.06.22	9,500,000,000	(주)우진 기명식 보통주	2019.06.22 ~2023.05.22	100	6,848	8,500,000,000	1,773,049	- 국내 발행- 전환가액 조정사항1. 조정사유: 시가 하락에 의한 전환가액 조정2. 조정액: 5,661원(1차), 4,794원(2차)3. 조정일자: 2018.09.21(1차), 2018.12.21(2차)

합 계	-	-	19,500,000,000	-	-	-	-	17,560,000,000	3,590,136	- 각 전환사채 의 최근 전환가액 조정내용을 반영한 전환가능 주식수의 합계 3,590,136주

* 결산일 이후 추가 전환청구로 인해, 사업보고서 제출일 현재, 제1회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 미 상환 사채 잔액은 38.3억이며, 제2회 무기명식 이권부 담보부 사모 전환사채는 결산일 기준 미 상환사채 잔액과 동일하 게 85억임. * 미상환사채 전환가능주식수는 최근 전환가액 조정 후 전환가능주식수로 기재* 상세 내용은 공시 자료 참고이권부 무보증 사모 전환사채>- 2017.08.25 공시(전환사채권 발행결정) - 2017.11.29 공시(전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정)- 2018.02.28 공시(전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정)- 2018.08.29 공시(전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정)- 2018.11.29 공시(전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정)이권부 담보부 사모 전환사채>- 2018.06.21 공시(전환사채권 발행결정) - 2018.06.28 공시_정정공시(전환사채권 발행결정)- 2018.09.21 공시(전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정)- 2018.12.21 공시(전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정)다. 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황해당사항 없습니다.라. 미상환 전환형 조건부자본증권 등 발행현황해당사항 없습니다.
4. 주식의 총수 등

주식의 총수 현황

(기준일 : 2018.12.31 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	45,000,000	5,000,000	50,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	18,425,127	800,000	19,225,127	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	882,000	800,000	1,682,000	-

1. 감자	882,000	-	882,000	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	800,000	800,000	2011년 1월 24일 보통주 전환청구에 따른 상환 전환우선주의 보통주 전환에 따른 보통주 추가발행

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	17,543,127	-	17,543,127	-

Ⅴ. 자기주식수	476,032	-	476,032	자기주식 중 476,030주는 2018.09.27 교환사채 대상 주식임

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	17,067,095	-	17,067,095	-

자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2018.12.31 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

공개매수	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	--

소계(a)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	476,032	-	-	476,032	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	476,032	-	-	476,032	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	-	476,032	-	-	476,032	-

우선주	-	-	-	-	-	-

* 기초수량은 공시서류작성기준일이 속하는 사업연도 개시시점의 보유수량을 말하며, 기말수량은 18.12.31 기준 보유수량을 말합니다.

* 자기주식 중, 2018.09.27 자기주식을 교환대상으로 하는 사모 교환사채를 발행함에 따라 해당 교환주식 476,030주는 2018.12.31 기준 한국예탁결제원에 예탁되어 있습니다. [2018.09.27공시(자기주식처분결과보고서)참고]

종류주식(명칭) 발행현황해당사항 없습니다.
5. 의결권 현황

(기준일 : 2018.12.31 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	17,543,127	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	476,032	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	17,067,095	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당에 관한 사항 당사는 정관에 의거 이사회 결의 및 주주총회 결의를 통하여 배당을 지급하고 있으며배당가능이익 범위 내에서 회사의 지속적 성장을 위한 투자 및 주주가치 제고, 경영환경 등을 고려하여 적정수준의 배당 규모를 결정하고 있습니다.나. 최근 3개 사업연도 배당에 관한 사항

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제39기	제38기	제37기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	-7,205	-15,574	-251

(별도)당기순이익(백만원)	-4,284	-15,105	1,212

(연결)주당순이익(원)	-431	-925	-22

현금배당금총액(백만원)	-	-	3,819

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-1004.9

현금배당수익률(%)	보통주	-	-	3.1

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	-	-	220

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

* 현금배당성향은 지배기업 소유주지분 기준 당기순이익에 대한 현금배당총액의 비율을 백분율로 기재한 것 입니다.* 당기(제39기)는 배당을 하지 않았습니다.
1. 요약재무정보

가. 요약 연결재무정보(단위 : 백만원)

구 분	제39기	제38기	제37기

[유동자산]	61,506	69,358	88,053

ㆍ당좌자산	48,589	50,159	61,392

ㆍ재고자산	12,917	19,199	26,661

[비유동자산]	149,523	120,583	93,241

ㆍ유형자산	88,174	87,458	59,502

ㆍ무형자산	22,419	24,963	26,912

ㆍ투자부동산	2,756	2,786	1,015

ㆍ관계기업투자자주식	29,979	1,944	1,964

ㆍ기타금융자산	5,787	3,345	2,837

ㆍ이연법인세자산	408	86	1,011

자산총계	211,029	189,941	181,294

[유동부채]	38,030	29,611	45,065

[비유동부채]	41,972	23,517	12,859

부채총계	80,002	53,128	57,924

Ⅰ. 지배기업주주지분 계	111,028	115,824	106,404

[자본금]	8,772	8,680	8,680

[주식발행초과금]	40,662	39,755	39,755

[기타자본]	27,306	25,819	(92)

[이익잉여금]	34,288	41,570	58,061

Ⅱ.비지배지분	19,999	20,989	16,967

자본총계	131,027	136,813	123,370

매출액(이하 누적)	93,881	98,260	108,414

영업이익(손실)	(1,087)	(2,781)	(284)

당기순이익(손실)	(7,205)	(15,574)	(251)

지배기업지분 당기순이익(손실)	(7,303)	(15,747)	(380)

비지배지분 당기순이익	98	173	129

주당순이익(손실)(원)	(431)	(925)	(22)

연결에 포함된 회사수	9	8	8

※ 한국채택국제회계기준 작성기준에 따라 작성되었습니다. ※ 제38기(전기) 및 제37기(전전기)는 종전 기준서인 K-IFRS 1039호(금융상품: 인식과 측정) 및 1018호(수익)에 따라 작성되었습니다.

나. 요약재무정보(단위 : 백만원)

구 분	제39기	제38기	제37기

[유동자산]	36,320	40,304	56,819

ㆍ당좌자산	26,419	24,990	37,219

ㆍ재고자산	9,901	15,314	19,600

[비유동자산]	132,043	100,557	75,436

ㆍ유형자산	64,557	64,478	35,542

ㆍ무형자산	564	715	747

ㆍ투자부동산	9,779	6,713	2,188

ㆍ종속기업 및 관계기업 투자주식	52,565	26,350	35,620

ㆍ기타금융자산	4,579	2,301	1,309

ㆍ이연법인세자산	-	-	30

자산총계	168,363	140,862	132,255

[유동부채]	31,130	20,670	25,101

[비유동부채]	32,540	13,656	2,568

부채총계	63,670	34,326	27,669

[자본금]	8,772	8,680	8,680

[자본잉여금]	40,105	39,755	39,755

[기타자본]	22,910	20,897	24

[이익잉여금]	32,906	37,203	56,127

자본총계	104,693	106,536	104,586

종속·관계·공동기업투자주식의 평가방법	원가법	원가법	원가법

매출액(이하 누적)	42,309	45,890	46,600

영업이익(손실)	334	(2,395)	729

당기순이익(손실)	(4,284)	(15,105)	1,212

주당순이익(손실)(원)	(253)	(887)	70

※ 한국채택국제회계기준 작성기준에 따라 작성되었습니다. ※ 제38기(전기) 및 제37기(전전기)는 종전 기준서인 K-IFRS 1039호(금융상품: 인식과 측정) 및 1018호(수익)에 따라 작성되었습니다.
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사기구 관련 사항(1) 감사위원회 설치여부

당사는 2016.07.27일자로 주주총회의 승인을 얻어 감사위원회를 설치하였으며, 보고서 제출일 현재 감사위원회는 사외이사 3인으로 구성되어있습니다.

(2) 감사위원회 위원의 인적사항 및 사외이사 여부

성 명	주 요 경 력	비 고

김자호	- 1983년~現 ㈜간삼건축종합건축사사무소 대표이사/회장 - 2006년~現 대한건축학회 참여이사 - 2002년~現 한국건축가협회 명예이사 - 2008년~ 2012년 LIG 문화재단 이사 - 2006년~2008년 한국의료복지시설학회 부회장 - 2004년~2005년 대한건축학회 사업담당 부회장	사외이사

장재형	- 법무법인(유) 율촌 세제팀 팀장 (2014-현재)
- 안진회계법인 세무자문본부 전무 (2011-2014)
- 청와대 경제비서관실 행정관(조세담당), (부이사관, 2009-2010)
- 기획재정부 법인세제과장, 국세조세제도과장(부이사관, 2011)
- 고려대학교 법학대학원 졸업(법학박사, 2014)
- 미국 뉴욕주립대(빙행턴) 회계학 석사 (2001)
- 서울대학교 사회과학대학 국제경제학과 졸업 (1991)
- 제35회 행정고시 재경직 합격 (1991)	사외이사

진동혁	- 김앤장 법률사무소 (2011-현재)- 법무부 검찰국 공안기획과 검사 (2009-2011)- 서울대학교 법과대학원 수료 (지적재산권법 전공, 2003)- 서울대학교 법과대학 (법학사, 1999)- 제40회 사법시험 합격 (1998)	사외이사

(3) 감사위원회의 독립성당사는 관련법령 및 정관에 따라 위원회의 구성, 운영 및 권한ㆍ책임 등을 감사위원회 규정에 정의하여 감사업무를 수행하고 있습니다. 감사위원회의 감사업무 수행은 회계감사를 위해서는 재무제표 등 회계관련서류 및 회계법인의 감사절차와 감사결과를 검토하고 필요한 경우에는 회계법인에 대하여 회계에 관한 장부와 관련서류에 대한 추가 검토를 요청하고 그 결과를 검토합니다. 그리고 감사위원회는 신뢰할 수 있는 회계정보의 작성 및 공시를 위하여 설치한 내부회계관리제도의 운영실태를 내부회계관리자로부터 보고 받고 이를 검토합니다. 또한 감사위원회는 업무감사를 위하여 이사회에 출석하고 영업에 관한 보고를 받고 중요한 업무에 관한 회사의 보고에 대해 추가검토 및 자료보완을 요청하는 등 적절한 방법을 사용하여 검토합니다. 감사위원회 위원은 전원 주주총회의 결의로 선임한 사외이사로 구성하고 있으며, 회계ㆍ재무 전문가를 포함하고 있습니다. 또한 감사위원회는 사외이사가 대표를 맡는 등 관련법령의 요건을 충족하고 있습니다.

선출기준의 주요 내용	선출기준의 충족여부	관련 법령 등

3명 이상의 이사로 구성	충족 (3인)	상법 제415조의2 제2항

사외이사가 위원의 3분의 2 이상	충족 (전원 사외이사)

위원 중 1명 이상은 회계 또는 재무 전문가	충족 (장재형 이사)	상법 제542조의11 제2항

감사위원회의 대표는 사외이사	충족 (진동혁 이사)

그 밖의 결격요건 (최대주주의 특수관계자 등)	충족 (해당사항 없음)	상법 제542조의11 제3항

(4) 감사위원회의 위원 구성 방법당사는 상법 규정에 의해 적합한 자격을 갖춘 감사위원을 3인 두고 있습니다. 감사위원을 선임함에 있어 상법 제 409조 및 당사의 정관 제46조의 규정에 의거 의결권 있는 발행주식 총수의 3%을 초과하는 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못합니다.(5) 감사위원회의 감사업무에 필요한 경영정보 접근을 위한 정관상 내용당사는 감사위원회의 직무를 정관 제 47조에서 아래와 같이 규정하고 있습니다.① 감사위원회는 회사의 회계와 업무를 감사한다.

② 감사위원회는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 서면에 적어 이사(소집권 자가 있는 경우에는 소집권자를 말한다. 이하 같다.)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.

③ 제2항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사위원회가 이사회를 소집할 수 있다.

④ 감사위원회는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하 여 임시총회의 소집을 청구할 수 있다.

⑤ 감사위원회는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사 할 수 있다.

⑥ 감사위원회는 외부감사인의 선임에 있어 이를 승인한다.

⑦ 감사위원회는 제1항 내지 제6항 외에 이사회가 위임한 사항을 처리한다.

⑧ 감사위원회 결의에 대하여 이사회는 재결의 할 수 없다.

⑨ 감사위원회는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다.

(6) 감사위원회의 주요 활동 내용당사 감사위원회는 제37기 임시주주총회의 승인(2016.07.27)을 얻어 설치하였습니다. (가) 감사위원회의 주요 활동(2017.01.01~2019.03.31)

개최 일자	의안내용	가결여부	감사위원회 위원의 성명	비고

진동혁(출석율:100%)	김자호(출석율:80%)	장재형(출석율:100%)

찬반여부

2017.02.15	2016년 내부회계관리제도 운영실태 평가보고	보고	-	-	-	-

2017.03.07	감사보고서 확정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

2017.03.22	외부감사인 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

2018.03.07	제1호: 감사보고서 확정의 건제2호: 2017년 내부회계관리제도 운영실태 평가보고	가결보고	찬성-	찬성-	찬성-	-

2019.02.28	2018년 내부회계관리제도 운영실태 평가보고의 건	보고	-	-	-	-

2019.03.12	감사보고서 확정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

2019.03.25	감사위원장 선임의 건	가결	찬성	-	찬성	-

(나) 감사위원회 교육 미실시 내역

감사위원회 교육 실시여부	감사위원회 교육 미실시 사유

미실시	2018년 감사위원회 대상 교육계획 미수립으로 실시하지 못하였으나, 감사활동 등에 관한 필요한 사항이 있을시 교육 실시 예정입니다.

(다) 감사위원회(감사) 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위	주요 활동내역

경영기획본부	2	부본부장, 팀장	회사 경영활동 및 내부회계관리에 대한 업무 지원

전략기획팀	1	팀장	주주총회, 이사회 등 경영전반에 관한 업무 지원

(라)준법지원인 지원조직 현황해당사항 없습니다.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 집중투표제의 채택여부

보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.

나. 서면투표제 또는 전자투표제의 채택여부보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.다. 소수주주권의 행사여부

보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.

라. 경영권 경쟁보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.