우진 사업보고서 (2024.12)
3. 주주총회 등에 관한 사항

가. 투표제도 현황(기준일 : 2024.12.31 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	도입

실시여부	-	-	-(*)

(*) 전자투표제도는 이사회 결의로 채택되며, 이사회 결의시 "포괄결의"(향후 모든 주주총회에서 전자투표 채택)와 "개별결의"(해당 주주총회에서만 전자투표 채택)중 선택할 수 있습니다. 당사는 "개별결의" 형태로 전자투표를 실시하고 있으며, 2024년 정기주주총회(2024.03.25) 및 2024년 제1차 임시주주총회(2024.07.29)에서도 전자투표를 실시하였습니다.

나. 소수주주권의 행사여부 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.

다. 경영권 경쟁 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.

라. 의결권 현황

(기준일 : 2024.12.31 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	20,323,614	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	505,958	자기주식

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	19,817,656	-

우선주	-	-

마. 주식 사무 당사 정관상 주식의 발행, 배정 관련 내용 및 주식사무에 관련된 주요사항은 다음과 같습니다.

구 분	내 용

정관상주식의 발행 및배정 관련 내용	제9조(주식의 발행 및 배정)
① 회사가 이사회의 결의로 신주를 발행하는 경우 다음 각 호의 방식에 의한다.
1. 주주에게 그가 가진 주식 수에 따라서 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식
2. 발행주식총수의 100분의 50(또는 액면총액이 발행주식총수의 50%를 금전으로 환산한 액수)을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제1호 외의 방법으로 특정한 자(회사의 주주를 포함한다)에게 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식
3. 발행주식총수의 100분의 50(또는 액면총액이 발행주식총수의 50%를 금전으로 환산한 액수)을 초과하지 않는 범위 내에서 제1호 외의 방법으로 불특정 다수인(회사의 주주를 포함한다)에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 신주를 배정하는 방식
② 제1항 제3호의 방식으로 신주를 배정하는 경우에는 이사회의 결의로 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방식으로 신주를 배정하여야 한다.
1. 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 자의 유형을 분류하지 아니하고 불특정 다수의 청약자에게 신주를 배정하는 방식
2. 관계 법령에 따라 우리사주조합원에 대하여 신주를 배정하고 청약되지 아니한 주식까지 포함하여 불특정 다수인에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식
3. 투자매매업자 또는 투자중개업자가 인수인 또는 주선인으로서 마련한 수요예측 등 관계 법규에서 정하는 합리적인 기준에 따라 특정한 유형의 자에게 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하는 방식
4. 주주에 대하여 우선적으로 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하고 청약되지 아니한 주식이 있는 경우 이를 불특정 다수인에게 신주를 배정받을 기회를 부여하는 방식
③ 제1항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.
④ 회사는 신주를 배정하는 경우 그 기일까지 신주인수의 청약을 하지 아니하거나 그 가액을 납입하지 아니한 주식이 발생하는 경우에 그 처리방법은 발행가액의 적정성 등 관련 법령에서 정하는 바에 따라 이사회 결의로 정한다.⑤ 제1항 제2호 및 제3호에 따라 신주를 배정하는 경우, 상법 제416조제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입 기일의 2주전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다. 다만, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의9에 따라 주요사항보고서를 금융위원회 및 거래소에 공시함으로써 그 통지 및 공고를 갈음할 수 있다.
⑥ 회사는 신주를 배정하면서 발생하는 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.
⑦ 회사는 제1항 제1호에 따라 신주를 배정하는 경우에는 주주에게 신주인수권증서를 발행하여야 한다.

결산일	12월 31일	정기주주총회	결산일로부터 3개월 이내

주주명부폐쇄시기	주주명부 폐쇄기준일: 12월 31일주주명부 폐쇄기간: -

주권의 종류	「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 주권 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리가 의무적으로 전자등록됨에 따라 '주권의 종류'를 기재하지 않음

명의개서대리인	한국예탁결제원 (02-3774-3522)부산광역시 남구 문현금융로 40 (문현동, 부산국제금융센터)

주주의 특전	없음	공고게재 방법	당사 홈페이지 : www.woojininc.com다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷홈페이지에 공고를 할 수 없을 때에는 서울특별시에서 발행되는 일간 한국경제신문에 게재한다.

바. 주주총회의사록 요약

주총일자	안 건	결의내용	주요 논의내용

제45기임시주주총회(24.07.29)	제1호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 강남규 선임의 건 (신규선임, 임기 3년)	원안대로 가결	ㆍ기업 법무 전문가로서의 주요 경력 등 후보 추천사유 설명

제44기정기주주총회(24.03.25)	제1호 의안 : 제44기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결 재무제표 승인의 건	원안대로 가결	ㆍ제44기 영업성과 및 이익배당 설명

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건	원안대로 가결	ㆍ정관 신ㆍ구 대조문 등 변경 배경 및 내용 설명

제3호 의안 : 사내이사 이재상 선임의 건(재선임, 임기 3년)	원안대로 가결	ㆍ우진의 대표이사로서 회사 사업 및 경영환경에 대한 이해도, 과거 업무 경험 및 노하우 등 후보추천 사유 설명

제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 정종욱 선임의 건 (신규선임, 임기 3년)	원안대로 가결	ㆍ기업 법무 주요 경력 및 독자적 견제, 감시 감독 역할 등 후보추천 사유 설명

제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건	원안대로 가결	ㆍ이사회 구성인원 및 보수한도 설명

제43기정기주주총회(23.03.27)	제1호 의안 : 제43기 (별도/연결)재무제표 승인의 건	원안대로 가결	ㆍ제43기 영업성과 설명

제2호 의안 : 이익배당 승인의 건	원안대로 가결	ㆍ배당금 총액 및 주당 배당금 설명

제3호 의안 : 사외이사 서병호 선임의 건(재선임, 임기 3년)	원안대로 가결	ㆍ회계/재무 전문성 경력 등 후보추천 사유 설명

제4호 의안 : 감사위원회 위원 서병호 선임의 건(재선임, 임기 3년)	원안대로 가결	ㆍ후보자의 세부경력을 바탕으로 전문성, 독립성 감시 감독 역할에 대한 후보추천 사유 설명

제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건	원안대로 가결	ㆍ이사회 구성인원 및 보수한도 설명

제42기정기주주총회(22.03.28)	제1호 의안 : 제42기 (연결/별도)재무제표 승인의 건	원안대로 가결	ㆍ제42기 영업성과 설명

제2호 의안 : 이익배당 승인의 건	원안대로 가결	ㆍ배당금 총액 및 주당 배당금 설명

제3호 의안 : 사내이사 선임의 건(3명 선임) ㆍ3-1호 의안 : 사내이사 이재원 선임의 건(재선임, 임기 3년) ㆍ3-2호 의안 : 사내이사 백승한 선임의 건(재선임, 임기 3년) ㆍ3-3호 의안 : 사내이사 조재성 선임의 건(신규선임, 임기 3년)	원안대로 가결
원안대로 가결
원안대로 가결	ㆍ사업 관련 지식정보, 분석 노하우 등 후보 추천사유 설명 ㆍ비즈니스 사업 전반, 경영환경 이해도 등 후보 추천사유 설명 ㆍ기획, 법무, 재무 전문가 등 후보 추천사유 설명

제4호 의안 : 기타비상무이사 선임의 건 ㆍ4-1호 의안 : 기타비상무이사 진동혁 선임의 건 (신규선임, 임기 3년)	원안대로 가결	ㆍ법률 전문가로서의 주요 경력과 후보 추천사유 설명

제5호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 ㆍ5-1호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 허태원 선임의 건 (신규선임, 임기 3년)	원안대로 가결	ㆍ법무 분야 전문성과 독자적 견제, 감시 감독 역할에 대한 후보추천 사유 설명

제6호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 ㆍ6-1호 의안 : 감사위원회 위원 진동혁 선임의 건 (재선임, 임기 3년)	원안대로 가결	ㆍ법무부 주요 경력 등 전문성, 독립성에 대한 후보추천 사유 설명

제7호 의안 : 이사보수한도 승인의 건	원안대로 가결	ㆍ이사회 구성인원 및 보수한도 설명

※ 상기 각 주주총회의 안건 내용을 각각 기재하였으며, 보고사항 기재는 생략함※ 제42기, 제43기, 제44기 정기주주총회 및 제45기 임시주주총회 - 주주제안 및 수정 안건 등 : 해당사항 없음 - 안건 결의과정 중 찬반 토론 등 : 특이사항 없음