우진 반기보고서 (2025.06)
5. 정관에 관한 사항

가. 정관 변경 이력 당사의 최근 정관 개정일은 2024년 3월 25일(제44기 정기주주총회)이며, 최근 3사업연도의 정관 변경 이력은 아래와 같습니다.

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2024.03.25	제44기 정기주주총회	- 사업 목적 추가- 자구수정 및 내용 신설	- 응용 소프트웨어 개발 및 공급에따른 사업목적 추가- 상장사 표준정관의 내용 및 이사회 내 지속가능경영위원회 신설,배당 선진화 정책등의 내용을 반영하기 위해 변경

나. 사업목적 현황

구 분	사업목적	사업영위 여부

1	산업용 계측기기 및 제어장치의 제조 판매업	영위

2	제어장치의 설계, 공사, 감리업	영위

3	계측 및 제어장치의 시험, 검사, 교정업	영위

4	부동산 임대업	영위

5	무역업	영위

6	물품매도 확약서 발행업	영위

7	전기공사업	영위

8	네트워크 장비 제조 및 판매업	영위

9	케이블 및 커넥터 제조 판매업	영위

10	유량계 및 적산계기 제조 판매업	영위

11	전력설비 및 관련시설물 개보수 공사업	영위

12	정보통신공사업	영위

13	기계설비공사업	영위

14	건물 및 구축물 해체 공사업(*)	미영위

15	원자력 발전소 제염사업	영위

16	응용 소프트웨어 개발 및 공급업	영위

17	전 각호에 관련되는 부대사업 일체	영위

(*) 사업영위 여부는 작성지침에 따라, 공시서류 작성기준일 현재 기업공시서식 작성기준 제3-7-2조 제3항 제4호에서 정한 사업 추진현황(조직 및 인력구성 현황, 연구개발활동 내역, 제품 및 서비스 개발 진척도 및 상용화 여부, 매출 발생여부 등)에 근거하여 사업보고서 제출일 현재 기준 '미영위'로 기재

다. 사업목적 변경 내용 2024.03.25 제44기 정기주주총회에서 정관 일부 변경의 건으로 사업목적 변경 안건이 승인되었습니다.1. 변경 내용

구분	변경일	사업목적

변경 전	변경 후

추가	2024.03.25	-16. 전 각항에 관련되는 부대사업 일체	16. 응용 소프트웨어 개발 및 공급업17. 전 각호에 관련되는 부대사업 일체

2. 변경 사유

사업목적	변경취지 및 목적	사업목적 변경 제안 주체	회사의 주된 사업에 미치는 영향

16. 응용 소프트웨어개발 및 공급업	산업 패러다임 변화에 맞춰 향후 성장이 예상되는 신규 사업 분야로의 진출	해당 사업목적 추가는 이사회를 통해 결정 후 2024년 3월 25일 정기주주총회에서 승인	당사의 주된 사업부문인 산업용 계측기기 및 제어장치 관련 사업 중 스마트공장 관련 응용 소프트웨어 개발 및 공급을 통해 기존 사업과의 시너지 기대

라. 정관상 사업목적 추가 현황표

구 분	사업목적	추가일자

1	응용 소프트웨어 개발 및 공급업	2024.03.25

1. 그 사업 분야(업종, 제품 및 서비스의 내용 등) 및 진출 목적

본 사업은 4차 산업혁명으로 인한 산업계의 패러다임 변화로 스마트공장을 통한 제조 환경 전환(디지털전환, Digital Transformation; DX)의 필요성이 업계에 대두되고 있어, 오랜 기간 기존 사업으로 쌓은 제조 노하우를 반영한 스마트공장 관련 응용 소프트웨어(MES, Manufacturing Execution System)를 시장에 공급하기 위하여 본 사업에 진출하게 되었습니다. 2. 시장의 주요 특성ㆍ규모 및 성장성 대다수의 제조 기업에서 MES를 포함한 스마트공장과 관련한 기술 도입에 적극적인 태도를 취하고 있으며, 특히 COVID-19 팬데믹 상황을 겪으며 기업 내 비대면 기술 및 서비스에도 많은 관심을 가지고 있습니다. 이와 같이 스마트공장 도입과 관련한 필요성에 공감하지만, 스마트공장 관련 기술 도입 후에 제대로 활용할 수 있는가에 대한 우려가 있기 때문에 적극적인 도입을 주저하는 경우가 많습니다. 2024년 세계 MES 시장은 USD 14.9B 규모로 예상되며, CAGR 9.20%의 성장률로 2029년에는 USD 23.0B의 시장규모로 성장할 것으로 예상됩니다. 특히, 아시아 지역에서의 MES 시장의 성장세가 가장 두드러질 것으로 예상하고 있고 있습니다. (MARKETSANDMARKETS, 2024년 1월 리포트)

3. 신규사업과 관련된 투자 및 예상 자금소요액(총 소요액, 연도별 소요액), 투자자금 조달원천, 예상투자회수기간 등 신규사업과 관련한 투자자금은 회사 보유자금으로 활용하였으며, 응용 소프트웨어 개발 특성상 해당 조직내 인건비와 일부 개발비용이 포함되어 있습니다. 예상 투자회수 관련사항은 사업 특성상 영업비밀에 해당하여 별도 기재하지 않았습니다.

4. 사업 추진현황(조직 및 인력구성 현황, 연구개발활동 내역, 제품 및 서비스 개발 진척도 및 상용화 여부, 매출 발생여부 등) 본 사업과 관련하여 신사업개발팀을 별도로 조직하고, 5 명의 인원으로 구성하여 추진하고 있습니다. 기존의 MES와 차별화를 위하여 MES 응용 프로그램을 개발하였습니다. 2024년 자동차 부품 제조 기업에서 MES에 대한 현장 테스트를 마무리 하였습니다. MES 응용 프로그램 개발 이후 관련 매출은 당기 중 일부 발생할 것으로 예상되고 있습니다.

5. 기존 사업과의 연관성 본 사업의 MES는 현장의 제조 데이터를 취득하여 분석하고, 이 결과를 다시 현장에 적용하여 생산성을 최대화하는 것이 목적입니다. 당사는 오랜 기간 산업용 정밀 계측기 제조를 통해 축적한 노하우(Know-how)와 데이터 취득/처리에 대한 연구 기술력을 활용하여 제품을 차별화 시킬 예정입니다. 6. 주요 위험 시장 위험은 고객의 부도, 프로젝트 수행 지연 등에 따라 당초 예상했던 이익을 확보하지 못하거나 고객으로부터 클레임을 받는 것 등이 포함됩니다. 당사는 이러한 시장 위험을 최소화하기 위해 사업 수주 활동 전 단계에서 프로젝트 관리 프로세스를 강화하여 수행 지연의 위험을 최소화하거나 프로젝트 수행에 관한 체계적인 관리 계획 수립을 통해 리스크를 최소화하고 있습니다. 또한, 다양한 사업적 조치를 통해 시장에서 발생 가능한 위험을 종합적으로 관리하고 사업의 안전성을 높이는 방안을 마련하여 사업을 영위할 계획입니다.

7. 향후 추진계획 가) 전체 진행단계 및 각 진행단계별 예상 완료시기 1) 스마트공장 솔루션 관련 응용 소프트웨어 개발 : 2024년 완료 2) 제조실행시스템 MES(Manufacturing Execution System), 통계적공정관리 시스템 SPC(Statistical Process Control) 등 응용소프트웨어 상용화 : 2024년 완료 3) 스마트공장 솔루션 응용 소프트웨어 honeycomb 브랜드화 및 웹사이트 오픈 : 2024년 완료

나) 향후 1년 이내 추진 예정사항 1) 2024년 추진 사항 - 스마트공장 솔루션 프로그램 2024년 매출 발생 - 2024년 4월 SIMTOS 2024 로봇 및 디지털제조기술 특별전 참가 - 2024년 10월 아시아 기계 산업전 AMXPO 참가 2) 2025년 추진 사항 - 2025년 5월 제12회 부산국제기계대전 BUTECH 2025 참가 3) 2025년 추진 예정 사항 - 2025년 신규 고객 발굴 및 제품 홍보 활동 강화 - 2025년 9월 2025 아시아 기계 산업전 AMXPO 참가 예정 - 신규 고객 확보를 통한 2024년 대비 2025년 매출 증대 목표

다) 조직 및 인력 확보 계획

1) 신사업개발팀 조직 구성 완료 - 보고서 제출일 현재 해당 인력 5명 운영 중이며 추가 인력 확보 계획 없음.

8. 미추진 사유해당사항 없습니다.