우진 분기보고서 (2024.03)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회제도에 관한 사항(1) 이사회의 구성에 관한 사항

(가) 이사회의 권한 내용

당사의 이사는 3명 이상 8명 이내로 하며 회사의 이사가 이사회를 구성합니다. 이사는 주주총회를 통해서 선임되며 이사회는 관련규정에 의거 당사의 등기이사 전원으로 구성합니다. 보고서 작성 기준일 현재 당사는 사내이사 4명, 사외이사 2명, 기타비상무이사 1명으로 총 7인의 이사로 구성되어 있습니다.

이사회는 당사의 기본적인 경영방침 및 주요한 사업활용을 신중히 검토한 뒤 결정하는 것으로 합니다. 다음은 이사회 운영방침상의 이사회의 권한에 관한 사항입니다.

① 주주총회 관한 사항

1. 주주총회의 소집, 제출안건 및 그 회의 장소의 결정

2. 영업보고서의 승인

3. 재무제표의 승인(상법 제449조의2 제1항 단서의 요건을 구비한 경우 이사회 결의 만으로 재무제표 승인이 가능)

4. 정관의 변경5. 자본의 감소

6. 회사의 해산, 합병, 분할합병, 회사의 계속

7. 회사의 영업 전부 또는 중요한 일부의 양도 및 회사의 영업에 중대한 영향을 미치 는 다른 회사의 영업 전부 또는 일부의 양수

8. 이사, 감사위원회 위원의 선임 및 해임

9. 이사의 회사에 대한 책임의 감면10. 현금, 주식, 현물배당 결정

11. 주식매수선택권의 부여 및 취소12. 이사의 보수

13. 회사의 최대주주(그의 특수관계인을 포함함) 및 특수관계인과의 거래의 승인 및 주주총회에의 보고

14. 법정준비금의 감액15. 기타 주주총회에 부의할 의안

② 경영에 관한 사항1. 연간 사업계획 및 예산

2. 투자계획에 포함되지 않은 50억원을 초과하는 투자

3. 자회사의 설립4. 회사의 분할 및 합병 또는 청산

5. 대표이사의 선임 및 해임

6. 회장, 사장, 부사장, 전무, 상무의 선임 및 해임

7. 이사회 내 위원회의 설치, 운영 및 폐지

8. 이사회 내 위원회 위원의 선임 및 해임

9. 이사회 내 위원회의 결의사항에 대한 재결의. 단, 감사위원회 결의에 대하여는 그 러하지 아니함

10. 간이합병, 간이분할합병, 소규모합병 및 소규모분할합병의 결정

11. 흡수합병 또는 신설합병의 보고

12. 지점, 공장, 사무소, 사업장의 설치,이전 또는 폐지

13. 이사회 의장의 선임 및 해임③ 재무 및 회계에 관한 사항

1. 자본의 증가 및 감소2. 회사채의 발행과 상환

3. 50억 이상의 차입계약. 단, 1년 이내의 단기차입 및 은행 한도에 관련한 사항은 제외

4. 30억 이상의 보증ㆍ특수관계인을 상대방으로 하거나 특수관계인을 위하여 행하는 자금, 유가증권, 자산 등의 제공 및 거래

5. 전환사채의 발행6. 신주인수권부사채의 발행

7. 준비금의 자본전입8. 신주의 발행

9. 자기주식의 취득 및 처분10. 자기주식의 소각

④ 기타 주요 경영 사항

1. 건당 30억 이상의 자산의 처분 및 양도

2. 회사와 이사간의 거래의 승인

3. 중요한 소송의 제기와 화해에 관한 사항

4. 이사회운영규정의 제, 개정

5. 특수관계자 거래에 대한 통제 규정의 제, 개정

6. 기타 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회에서 위임 받은 사항 및 대표이사 가 필요하다고 인정하는 사항

(나) 이사후보의 인적사항에 관한 주총 전 공시여부 및 주주의 추천여부

이사후보의 인적사항에 대해서는 주총 전 공시를 하고 있으며, 주주의 추천은 해당사항 없습니다.

(다) 사외이사후보 추천위원회 설치 및 구성현황

당사는 현재 사외이사후보 추천위원회를 설치하고 있지 않습니다.

(라) 사외이사 현황

보고서 작성 기준일 현재 당사는 주주총회의 승인을 얻어 사외이사 2인을 선임하고 있습니다. 사외이사의 선임에 있어 공정성과 독립성을 확보하기 위하여, 상법 및 관련 법령에 근거하여 사외이사로서의 독립성, 전문성 등 이사의 직무수행의 적합성에 대해 심사를 거친 후 주주총회에서 최종적으로 선임하게 되었습니다. 사외이사 선임시 회사와의 독립성 여부, 법상 자격요건 등을 포함한 '사외이사 자격요건 확인서'를 한국거래소에 제출하고 있습니다. 다음은 보고서 작성 기준일 현재 당사의 사외이사에 대한 상세사항입니다.

성 명	주요 경력	최대주주등과의이해관계	결격요건 여부	비고

서병호	- 금융연구원 선임연구위원(2006~현재)- 국민연금 해외운용사선정위원(2020~현재)
- 서민금융진흥원 성과관리위원(2020~현재)
- 금융감독원 옴부즈만(2022~현재)- 금융연구원 혁신연구실장(2023~현재)
- 금융보안원 금융보안자문위원(2023~현재)
- 미시간대학교(University of Michigan) 경제학 박사(2006.08)	타 인	해당사항 없음	-

정종욱	- Kim Chang 법률사무소 변호사(2023년 ~ 현재) - 삼성생명 준법감시인 ( 겸직 ) (2017년 ~ 2019년)- 삼성생명 법무팀장 ( 전무 , 부사장 )(2016년 ~ 2022년)- 삼성그룹 법무실 상무 , 전무 (2009년 ~ 2015년)- 법무법인 율촌(2007년 ~ 2009년)- 법무부 검찰국 국제형사과 검사(2006년 ~ 2007년- 수원지방검찰청 평택지청 검사(2003년 ~ 2006년)- 서울중앙지방검찰청 검사(2001년 ~2003년)	타 인	해당사항 없음	-

사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

7	2	1	-	-

* 2024.03.31 기준 * 2024.03.25 정기주주총회에서 정종욱 사외이사가 선임되었습니다.

(바) 사외이사의 전문성

당사는 이사회 간사를 운영하며, 사외이사가 이사회 및 이사회내 위원회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 사외이사 및 위원회 개최시에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 자료를 제공받고, 경영활동에 대한 이해를 제고하기 위해 국내외 경영현장을 직접 확인하고 현황보고를 받을 수 있습니다.(사) 이사의 손해배상책임보험 가입여부

당사는 보고서 제출일 현재 이사의 손해배상책임보험에 가입되어 있습니다.삼성화재해상보험의 임원배상책임보험을 보험기간 2023년 7월 26일부터 2024년 7월 26일까지로 계약하였습니다.

(2) 이사회의 운영에 관한 사항(가) 이사회운영규정의 주요내용

구 분	조 항

이사회 구성	정관 제39조(이사회의 구성과 소집)① 이사회는 이사로 구성한다.이사회운영규정 제4조(구성)① 이사회는 주주총회에서 선임된 이사로서 구성한다.② 이사회의 의장은 이사회에서 선임하며 의장이 유고 시에는 의장이 지정한 이사가 직무를 대행하고 의장이 지정한 이사가 없는 경우에는 이사인 사장, 부사장, 전무, 상무의 순으로 그 직무를 대행하되, 직무 대행자 선정에 이견이 있는 경우 이사회에서 의장의 직무 대행자를 정한다.③ 이사회는 이사회의 제반 업무를 처리케 하기 위하여 간사 1인을 두되, 간사는 원칙적으로 이사회 업무의 주무부서장으로 한다. 단 예외적으로 이사회 의장이 지정하는 경우 이사회 업무의 주무부서장이 아니더라도 간사를 할 수 있다.

회의 소집	정관 제39조(이사회의 구성과 소집)① 이사회는 이사로 구성한다. ② 이사회는 각 이사가 소집할 수 있다 . 그러나 이사회에서 선임한 의장이 있는 경우에는 의장을 소집권자로 한다 . ③ 제 2항의 단서 규정에 의하여 소집권자로 되지 않은 다른 이사는 업무수행상 필요한 경우 의장에게 이사회 소집을 요구할 수 있다 . 의장이 정당한 이유 없이 이사회 소집을 거절하는 경우에는 다른 이사가 이사회를 소집할 수 있다 . ④ 이사회를 소집하는 이사 (의장 포함 )는 이사회 회일을 정하여 , 적어도 회일 12시간 전에 각 이사 및 감사위원회에 서면 또는 구두 등으로 통지하여 소집한다 . ⑤ 이사 및 감사위원회 (위원 ) 전원의 동의가 있을 때에는 제 4항의 소집절차를 생략할 수 있다 . ⑥ 이사회의 의장은 이사 중에서 이사회가 선임한다 . 이사회운영규정 제5조(소집)① 이사회는 의장이 소집한다. 그러나 의장이 유고시에는 제4조 제2항에서 정한 순으로 그 직무를 대행한다.② 이사회를 소집하고자 할 때에는 회의개최 전일까지 일시, 장소, 회의안건을 각 이사 또는 감사에게 통지 하여야한다.③ 이사 및 감사 전원의 사전동의가 있을 때에는 전항의 절차 없이 이사회를 개최할 수 있다.④ 각 이사 또는 감사(또는 감사위원회 위원, 이하 동일)는 의장에게 의안과 그 사유를 밝히어 이사회 소집을 청구할 수 있다. 의장이 정당한 사유없이 이사회 소집을 하지 아니하는 경우에는 이사회 소집을 청구한 이사 또는 감사가 이사회를 소집할 수 있다.

회의 성립 및 결의	정관 제40조(이사회의 결의방법)① 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다. 다만 상법 제397조의2(회사기회유용금지) 및 제398조(자기거래금지)에 해당하는 사안에 대한 이사회 결의는 이사3분의 2 이상의 수로 한다.② 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송ㆍ수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.③ 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한다.이사회운영규정 제9조(의결)① 이사회 의결은 정관이 정한 바에 따른다② 의장은 이사회에서 직원으로 하여금 이사회에 부의된 안건에 대한 제안설명 및 질의답변에응하게 할수 있다.③ 의안에 대하여 이해관계가 있는 이사는 의결권을 가지지 아니한다. 단, 의견을 진술할 수는있다.④ 제3항의 규정에 의하여 의결권을 행사할 수 없는 이사의 수는 출석한 이사의 수에 산입하지아니한다.⑤ 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을동시에 송ㆍ수신하는 원격통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있으며, 이경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.

의사록	정관 제41조(이사회의 의사록)① 이사회의 의사에 관하여서는 의사록을 작성하여야 한다.② 의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 기재하고 출석한 이사 및 감사위원회(위원)가 기명날인 또는 서명하여야 한다.이사회운영규정 제10조(의사록)이사회의 의사에 관하여는 의사록을 작성하고, 의사록에는 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대사유를 기재하고 출석한 이사 및 감사가 기명날인 또는 서명하여야 한다.

(나) 주요의결사항 등(2024.01.01~2024.03.31)

개최 일자	의안내용	가결여부	사내이사	사외이사/기타비상무이사	비고

이재상(출석률: 100%)	백승한(출석률: 100%)	이재원(출석률: 100%)	조재성(출석률:100%)	정종욱(출석률: 100%)	서병호(출석률: 100%)	진동혁(출석률: 75%)

찬반여부	찬반여부

2024.01.19	제1호 의안 : 이사보수 책정의 건제2호 의안 : 특별공로금 지급의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	-

2024.02.19	제1호 의 안 : 제 44 기 ( 별도 / 연결 ) 재무제표 승인 및 영업보고서 승인의 제2호 의안 : 이익배당 결정의 건보고사 항1호 : 2023 년 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	-

2024.03.04	제1호 의안 : 제 44 기 정기주주총회 소집 결의의 건 제2호 의안 : 전자투표제도 채택의 건보고사 항1호 : 2023 년 내부회계관리제도 운영실태 평가보고의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	-

2024.03.25	제1호 의안 : 대표이사 선임의 건제2호 의안 : 지속가능경영위원회 설치의 건제3호 의안 : 특별공로금 지급의 건보고사 항1호 : 2024 년도 내부회계관리제도 운영 계획 ( 안 ) 보고의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	-

* 정종욱 사외이사는 2024.03.25 정기주주총회에서 사외이사 및 감사위원으로 선임되었 으며, 출석률은 선임일 이후 출석률 입니다. (다) 이사회내의 위원회 구성현황

당사는 이사회 내 위원회로 감사위원회(2016.07.27)와 지속가능경영위원회(2024.03.25)를 설치하고 있습니다.

(라) 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	보고서 작성 기준일 현재 사외이사 대상 교육 일정이 확정되지 않아 실시하지 못하였으나, 관련된 필요한 중요한 정보들은 공유되고 있으며, 2024년 경영활동 등에 관한 교육이 필요한 사항이 있을시 교육 실시 예정입니다.