우진 분기보고서 (2026.03)
5. 정관에 관한 사항

가. 정관 변경 이력 당사의 최근 정관 개정일은 2026년 3월 26일(제46기 정기주주총회)이며, 최근 3사업연도의 정관 변경 이력은 아래와 같습니다.

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2024.03.25	제44기 정기주주총회	제2조 목적제9조 주식의 발행 및 배정제31조 이사의 수제34조 이사의 보선제39조 이사회의 구성과 소집제42조 위원회제53조 이익배당제54조 중간배당	- 응용 소프트웨어 개발 및 공급에 따른 사업목적 추가- 상장사 표준정관의 내용 및 이사회 내 지속가능경영위원회 신설, 배당 선진화 정책등의 내용을 반영하기 위해 변경

2026.03.26	제46기 정기주주총회	제22조 소집지와 개최방식 제28조 의결권의 대리행사 제31조 이사의 수제36조 이사의 의무 제37조 이사의 회사에 대한 책임감경제46조 감사위원회의 구성	- 상법 개정 및 상장사 표준정관의 내용 반영

나. 사업목적 (1) 사업목적 현황

구 분	사업목적	사업영위 여부

1	산업용 계측기기 및 제어장치의 제조 판매업	영위

2	제어장치의 설계, 공사, 감리업	영위

3	계측 및 제어장치의 시험, 검사, 교정업	영위

4	부동산 임대업	영위

5	무역업	영위

6	물품매도 확약서 발행업	영위

7	전기공사업	영위

8	네트워크 장비 제조 및 판매업	영위

9	케이블 및 커넥터 제조 판매업	영위

10	유량계 및 적산계기 제조 판매업	영위

11	전력설비 및 관련시설물 개보수 공사업	영위

12	정보통신공사업	영위

13	기계설비공사업	영위

14	건물 및 구축물 해체 공사업(*)	미영위

15	원자력 발전소 제염사업	영위

16	응용 소프트웨어 개발 및 공급업	영위

17	전 각호에 관련되는 부대사업 일체	영위

(*) 사업영위 여부는 작성지침에 따라, 공시서류 작성기준일 현재 기업공시서식 작성기준 제3-7-2조 제3항 제4호에서 정한 사업 추진현황(조직 및 인력구성 현황, 연구개발활동 내역, 제품 및 서비스 개발 진척도 및 상용화 여부, 매출 발생여부 등)에 근거하여 사업보고서 제출일 현재 기준 '미영위'로 기재

(2) 사업목적 변경[변경 내용]2024.03.25 제44기 정기주주총회에서 정관 일부 변경의 건으로 사업목적 변경 안건이 승인되었습니다.

구분	변경일	사업목적

변경 전	변경 후

추가	2024.03.25	-16. 전 각항에 관련되는 부대사업 일체	16. 응용 소프트웨어 개발 및 공급업17. 전 각호에 관련되는 부대사업 일체

[변경 사유]

사업목적	변경취지 및 목적	사업목적 변경 제안 주체	회사의 주된 사업에 미치는 영향

16. 응용 소프트웨어개발 및 공급업	산업 패러다임 변화에 맞춰 향후 성장이 예상되는 신규 사업 분야로의 진출	해당 사업목적 추가는 이사회를 통해 결정 후 2024년 3월 25일 정기주주총회에서 승인	당사의 주된 사업부문인 산업용 계측기기 및 제어장치 관련 사업 중 스마트공장 관련 응용 소프트웨어 개발 및 공급을 통해 기존 사업과의 시너지 기대

(3) 정관상 사업목적 추가 현황표

구 분	사업목적	추가일자

1	응용 소프트웨어 개발 및 공급업	2024.03.25

1) 그 사업 분야(업종, 제품 및 서비스의 내용 등) 및 진출 목적

본 사업은 4차 산업혁명으로 인한 산업계의 패러다임 변화로 스마트공장을 통한 제조 환경 전환(디지털전환, Digital Transformation; DX)의 필요성이 업계에 대두되고 있어, 오랜 기간 기존 사업으로 쌓은 제조 노하우를 반영한 스마트공장 관련 응용 소프트웨어(MES, Manufacturing Execution System)를 시장에 공급하기 위하여 본 사업에 진출하게 되었습니다.2) 시장의 주요 특성ㆍ규모 및 성장성대다수의 제조 기업에서 MES를 포함한 스마트공장과 관련한 기술 도입에 적극적인 태도를 취하고 있으며, 특히 COVID-19 팬데믹 상황을 겪으며 기업 내 비대면 기술 및 서비스에도 많은 관심을 가지고 있습니다. 이와 같이 스마트공장 도입과 관련한 필요성에 공감하지만, 스마트공장 관련 기술 도입 후에 제대로 활용할 수 있는가에 대한 우려가 있기 때문에 적극적인 도입을 주저하는 경우가 많습니다. 2024년 세계 MES 시장은 USD 14.9B 규모로 예상되며, CAGR 9.20%의 성장률로 2029년에는 USD 23.0B의 시장규모로 성장할 것으로 예상됩니다. 특히, 아시아 지역에서의 MES 시장의 성장세가 가장 두드러질 것으로 예상하고 있고 있습니다.

3) 신규사업과 관련된 투자 및 예상 자금소요액(총 소요액, 연도별 소요액), 투자자금 조달 원천, 예상 투자 회수기간 등신규사업과 관련한 투자자금은 회사 보유자금으로 활용하였으며, 응용 소프트웨어 개발 특성상 해당 조직내 인건비와 일부 개발비용이 포함되어 있습니다. 예상 투자회수 관련사항은 사업 특성상 영업비밀에 해당하여 별도 기재하지 않았습니다.

4) 사업 추진현황(조직 및 인력구성 현황, 연구개발활동 내역, 제품 및 서비스 개발 진척도 및 상용화 여부, 매출 발생여부 등)본 사업과 관련하여 신사업개발팀을 별도로 조직하고, 5명의 인원으로 구성하여 추진하고 있습니다. 기존 MES와 차별화를 위하여 MES 응용 프로그램을 개발하였으며, 2024년 자동차 부품 제조 기업에서 MES에 대한 현장 테스트를 마무리하였습니다. MES 응용 프로그램 개발 이후 관련 매출은 당기 중 일부 발생하였습니다.

5) 기존 사업과의 연관성본 사업의 MES는 현장의 제조 데이터를 취득하여 분석하고, 이 결과를 다시 현장에 적용하여 생산성을 최대화하는 것이 목적입니다. 당사는 오랜 기간 산업용 정밀 계측기 제조를 통해 축적한 노하우(Know-how)와 데이터 취득/처리에 대한 연구 기술력을 활용하여 제품을 차별화 시킬 예정입니다.6) 주요 위험시장 위험은 고객의 부도, 프로젝트 수행 지연 등에 따라 당초 예상했던 이익을 확보하지 못하거나 고객으로부터 클레임을 받는 것 등이 포함됩니다. 당사는 이러한 시장 위험을 최소화하기 위해 사업 수주 활동 전 단계에서 프로젝트 관리 프로세스를 강화하여 수행 지연의 위험을 최소화하거나 프로젝트 수행에 관한 체계적인 관리 계획 수립을 통해 리스크를 최소화하고 있습니다. 또한, 다양한 사업적 조치를 통해 시장에서 발생 가능한 위험을 종합적으로 관리하고 사업의 안전성을 높이는 방안을 마련하여 사업을 영위할 계획입니다.

7) 향후 추진계획가) 전체 진행단계 및 각 진행단계별 예상 완료시기 ① 스마트공장 솔루션 관련 응용 소프트웨어 개발 : 2024년 완료 ② 제조실행시스템 MES(Manufacturing Execution System), 통계적공정관리 시스템 SPC(Statistical Process Control) 등 응용소프트웨어 상용화 : 2024년 완료 ③ 스마트공장 솔루션 응용 소프트웨어 honeycomb 브랜드화 및 웹사이트 오픈 : 2024년 완료

나) 향후 1년 이내 추진 예정사항 ① 2025년 추진 사항 - 스마트공장 솔루션 프로그램 매출 발생

- 2025년 5월 제12회 부산국제기계대전 (BUTECH 2025) 참가

- 2025년 9월 2025 아시아 기계 제조 산업전 (AMXPO 2025) 참가

- 2025년 10월 제9회 창원국제스마트팩토리 및 생산제조기술전 (SMATOF 20 25) 참가

- 2025년 11월 제7회 스마트공장구축 및 생산자동화전 (SMATEC 2025) 참가

② 2026년 추진 예정 사항 - 신규 고객 발굴 및 제품 홍보 활동 강화

- 2026년 4월 SIMTOS 2026 로봇 및 디지털제조기술 특별전 (M.A.D.E. in SI MTOS) 참가

- 2026년 6월 제15회 스마트테크 코리아 (The 15th Smart Tech Korea) 참가 예정

- 2026년 10월 2026 아시아 기계 제조 산업전 (AMXPO 2026) 참가 예정

- 신규 고객 확보로 인한 매출 증대 목표

다) 조직 및 인력 확보 계획

- 직전 사업보고서 상 계획에 따라 1명의 신규 인원을 충원하여 보고서 제출일 현재 6명의 인원으로 운영 중이며, 확보된 인력을 중심으로 신규 사업의 안정 적 운영 및 사업 추진 역량 강화 도모할 계획

8) 미추진 사유해당사항 없습니다.