우진 분기보고서 (2026.03)
3. 주주총회 등에 관한 사항

가. 투표제도 현황 당사는 보고서 제출일 현재 집중투표제와 서면투표제를 도입하지 않고 있습니다. 전자투표제도 실시 여부는 이사회 결의로 채택되며, 이사회 결의 시 "포괄결의"(향후 모든 주주총회에서 전자투표 채택)와 "개별결의"(해당 주주총회에서만 전자투표 채택)중 선택할 수 있습니다. 당사는 "개별결의" 형태로 전자투표를 실시하고 있으며, 제42기 정기주주총회(2022.03.28)부터 지속 실시하고 있습니다.

(기준일 : 2026.03.31 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	도입

실시여부	-	-	실시

※ 제46기 정기주주총회(2026년도) 전자투표제 실시또한, 당사는 의결권대리행사권유제도를 실시하고 있으며, 주주는 주주총회 개시 전일까지 서면 또는 전자위임장의 방법으로 의결권을 위임할 수 있습니다. 관련 세부사항은 전자공시시스템 상 의결권대리행사권유 참고서류 공시를 통해 안내하고 있습니다. 나. 소수주주권의 행사여부 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.

다. 경영권 경쟁 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.

라. 의결권 현황

(기준일 : 2026.03.31 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	20,197,670	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	4,623	자기주식

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	20,193,047	-

우선주	-	-

마. 주식 사무 당사 정관 상 주식의 발행, 배정 관련 내용 및 주식사무에 관련된 주요사항은 다음과 같습니다.

구 분	내 용

정관상주식의 발행 및배정 관련 내용	제9조(주식의 발행 및 배정)
① 회사가 이사회의 결의로 신주를 발행하는 경우 다음 각 호의 방식에 의한다.
1. 주주에게 그가 가진 주식 수에 따라서 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식
2. 발행주식총수의 100분의 50(또는 액면총액이 발행주식총수의 50%를 금전으로 환산한 액수)을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제1호 외의 방법으로 특정한 자(회사의 주주를 포함한다)에게 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식
3. 발행주식총수의 100분의 50(또는 액면총액이 발행주식총수의 50%를 금전으로 환산한 액수)을 초과하지 않는 범위 내에서 제1호 외의 방법으로 불특정 다수인(회사의 주주를 포함한다)에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 신주를 배정하는 방식
② 제1항 제3호의 방식으로 신주를 배정하는 경우에는 이사회의 결의로 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방식으로 신주를 배정하여야 한다.
1. 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 자의 유형을 분류하지 아니하고 불특정 다수의 청약자에게 신주를 배정하는 방식
2. 관계 법령에 따라 우리사주조합원에 대하여 신주를 배정하고 청약되지 아니한 주식까지 포함하여 불특정 다수인에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식
3. 투자매매업자 또는 투자중개업자가 인수인 또는 주선인으로서 마련한 수요예측 등 관계 법규에서 정하는 합리적인 기준에 따라 특정한 유형의 자에게 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하는 방식
4. 주주에 대하여 우선적으로 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하고 청약되지 아니한 주식이 있는 경우 이를 불특정 다수인에게 신주를 배정받을 기회를 부여하는 방식
③ 제1항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.
④ 회사는 신주를 배정하는 경우 그 기일까지 신주인수의 청약을 하지 아니하거나 그 가액을 납입하지 아니한 주식이 발생하는 경우에 그 처리방법은 발행가액의 적정성 등 관련 법령에서 정하는 바에 따라 이사회 결의로 정한다.⑤ 제1항 제2호 및 제3호에 따라 신주를 배정하는 경우, 상법 제416조제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입 기일의 2주전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다. 다만, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의9에 따라 주요사항보고서를 금융위원회 및 거래소에 공시함으로써 그 통지 및 공고를 갈음할 수 있다.
⑥ 회사는 신주를 배정하면서 발생하는 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.
⑦ 회사는 제1항 제1호에 따라 신주를 배정하는 경우에는 주주에게 신주인수권증서를 발행하여야 한다.

결산일	12월 31일	정기주주총회	결산일로부터 3개월 이내

주주명부폐쇄시기	주주명부 폐쇄기준일: 12월 31일주주명부 폐쇄기간: -

주권의 종류	「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 주권 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리가 의무적으로 전자등록됨에 따라 '주권의 종류'를 기재하지 않음

명의개서대리인	한국예탁결제원 (02-3774-3522)부산광역시 남구 문현금융로 40 (문현동, 부산국제금융센터)

주주의 특전	없음	공고게재 방법	당사 홈페이지 : www.woojininc.com다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷홈페이지에 공고를 할 수 없을 때에는 서울특별시에서 발행되는 일간 한국경제신문에 게재한다.

바. 주주총회 현황 (1) 주주총회 의사록

주총일자	안 건	결의내용	주요 논의내용

제46기정기주주총회(26.03.26)	제1호 의안 : 제46기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건	원안대로 가결	ㆍ제46기 영업 성과 및 이익배당 설명

제2호 의안 : 정관 일부 개정의 건 제2-1호 의안 : 전자주주총회제도 관련(제22조)
제2-2호 의안 : 전자적 방식의 의결권 대리 절차 관련(제28조)
제2-3호 의안 : 독립이사 명칭 반영, 독립이사 비율 관련(제31조)
제2-4호 의안 : 이사의 주주 충실의무 관련(제36조)
제2-5호 의안 : 독립이사 명칭 반영(제37조)
제2-6호 의안 : 독립이사 명칭 반영, 감사위원 분리선출 확대, 감사위원 선임시 의결권 제한 관련(제46조)
제2-7호 의안 : 정관 시행일 및 경과조치 관련(부칙)	원안대로 가결	ㆍ정관 신ㆍ구 대조문 등 변경 배경 및 내용 설명

제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 이인수 선임의 건 (신규선임, 임기3년)	원안대로 가결	ㆍ후보자의 세부경력을 바탕으로 전문성, 독립성 등 이사회에서의 후보 추천 배경 등 설명

제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
제4-1호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건(사내이사 이재원)
(2026년도 보수한도액 : 1,500,000,000원)
제4-2호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건(사내이사 이재상)
(2026년도 보수한도액 : 1,500,000,000원)
제4-3호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건(사내이사 백승한)
(2026년도 보수한도액 : 1,000,000,000원)
제4-4호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건(사내이사 조재성)
(2026년도 보수한도액 : 800,000,000원)
제4-5호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건(사외이사 2인 및 기타비상무이사 1인, 총 3인)
(2026년도 보수한도액 : 200,000,000원_ 이사 3인의 보수한도액)	원안대로 가결	ㆍ이사회 구성인원 및 보수한도액 설명

제45기정기주주총회(25.03.24)	제1호 의안 : 제45기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건	원안대로 가결	ㆍ제45기 영업 성과 및 이익배당 설명

제2호 의안 : 사내이사 선임의 건
제2-1호 의안 : 사내이사 이재원 선임의 건 (재선임, 임기 3년)제2-2호 의안 : 사내이사 백승한 선임의 건 (재선임, 임기 3년)제2-3호 의안 : 사내이사 조재성 선임의 건 (재선임, 임기 3년)	원안대로 가결	ㆍ각 후보자의 경력 등에 비추어 이사회에서의 후보 추천 배경 설명

제3호 의안 : 기타비상무이사 진동혁 선임의 건 (재선임, 임기3년)	원안대로 가결	ㆍ후보자의 세부경력을 바탕으로 전문성, 독립성 등 이사회에서의 후보 추천 배경 등 설명

제4호 의안 : 감사위원회 위원 진동혁 선임의 건 (재선임, 임기3년)	원안대로 가결	ㆍ후보자의 세부경력을 바탕으로 전문성, 독립성 등 감시/감독기구 역할에 대한 후보 추천 배경 설명

제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
제5-1호 의안 : 2025년도 이사보수한도액 승인의 건
(2025년도 보수한도액 : 5,000,000,000원)
제5-2호 의안 : 주식연계형보상제도 도입의 건	원안대로 가결	ㆍ이사회 구성인원 및 보수한도액 설명ㆍ주식연계형보상제도 도입 취지 및 운영 방향

제45기임시주주총회(24.07.29)	제1호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 강남규 선임의 건
(신규선임, 임기 3년)	원안대로 가결	ㆍ기업 법무 전문가로서의 주요 경력 등 후보 추천사유 설명

제44기정기주주총회(24.03.25)	제1호 의안 : 제44기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함)
및 연결재무제표 승인의 건	원안대로 가결	ㆍ제44기 영업성과 및 이익배당 설명

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건	원안대로 가결	ㆍ정관 신ㆍ구 대조문 등 변경 배경 및 내용 설명

제3호 의안 : 사내이사 이재상 선임의 건(재선임, 임기 3년)	원안대로 가결	ㆍ우진의 대표이사로서 회사 사업 및 경영환경에 대한 이해도, 과거 업무 경험 및 노하우 등 후보추천 사유 설명

제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 정종욱 선임의 건
(신규선임, 임기 3년)	원안대로 가결	ㆍ기업 법무 주요 경력 및 독자적 견제, 감시 감독 역할 등 후보추천 사유 설명

제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건	원안대로 가결	ㆍ이사회 구성인원 및 보수한도 설명

※ 상기 각 주주총회의 안건 내용을 각각 기재하였으며, 보고사항 기재는 생략함※ 제44기 정기주주총회, 제45기 임시 및 정기주주총회, 제46기 정기주주총회 - 주주제안 및 수정 안건 등 : 해당사항 없음 - 안건 결의과정 중 찬반 토론 등 : 특이사항 없음(2) 주주총회 표결 결과

주총 정보	안건	결의구분	가결여부	의결권 있는 발행주식 총수(A)	(A) 중 의결권 행사 주식 수	찬성 주식수	찬성 주식 비율(%)	반대 기권 등 주식수	반대 기권 등 주식 비율(%)

제46기정기주주총회	제1호	제46기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건	보통	가결	20,193,047	8,264,601	8,101,830	98.0%	162,771	2.0%

제2-1호	정관 일부 개정의 건 (전자주주총회제도 관련)	특별	가결	20,193,047	8,264,601	8,112,355	98.2%	152,246	1.8%

제2-2호	정관 일부 개정의 건 (전자적 방식의 의결권 대리 절차 관련)	특별	가결	20,193,047	8,264,601	8,108,183	98.1%	156,418	1.9%

제2-3호	정관 일부 개정의 건 (독립이사 명칭 반영 독립이사 비율 관련)	특별	가결	20,193,047	8,264,601	8,108,011	98.1%	156,590	1.9%

제2-4호	정관 일부 개정의 건 (이사의 주주 충실의무 관련)	특별	가결	20,193,047	8,264,601	8,112,350	98.2%	152,251	1.8%

제2-5호	정관 일부 개정의 건 (독립이사 명칭 반영)	특별	가결	20,193,047	8,264,601	8,064,504	97.6%	200,097	2.4%

제2-6호	정관 일부 개정의 건 (독립이사 명칭 반영, 감사위원 분리선출 확대, 감사위원 선임시 의결권 제한 관련)	특별	가결	20,193,047	8,264,601	8,112,109	98.2%	152,492	1.8%

제2-7호	정관 일부 개정의 건 (정관 시행일 및 경과조치 관련(부칙))	특별	가결	20,193,047	8,264,601	8,112,084	98.2%	152,517	1.8%

제3호	감사위원회 위원 선임의 건 (사외이사 이인수 선임의 건)	보통	가결	16,087,220	4,288,891	4,132,238	96.3%	156,653	3.7%

제4-1호	이사보수한도 승인의 건 (사내이사 이재원)	보통	가결	16,964,336	5,035,890	4,791,749	95.2%	244,141	4.8%

제4-2호	이사보수한도 승인의 건 (사내이사 이재상)	보통	가결	18,234,466	6,306,020	6,061,879	96.1%	244,141	3.9%

제4-3호	이사보수한도 승인의 건 (사내이사 백승한)	보통	가결	20,158,149	8,229,703	8,018,834	97.4%	210,869	2.6%

제4-4호	이사보수한도 승인의 건 (사내이사 조재성)	보통	가결	20,188,368	8,259,922	8,050,053	97.5%	209,869	2.5%

제4-5호	이사보수한도 승인의 건 (사외이사 2인 및 기타비상무이사 1인)	보통	가결	20,193,047	8,264,601	8,053,732	97.4%	210,869	2.6%

제45기정기주주총회	제1호	제45기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건	보통	가결	19,817,656	9,693,769	9,527,828	98.3%	165,941	1.7%

제2-1호	사내이사 선임의 건 (사내이사 이재원 선임의 건)	보통	가결	19,817,656	9,693,769	8,668,508	89.4%	1,025,261	10.6%

제2-2호	사내이사 선임의 건 (사내이사 백승한 선임의 건)	보통	가결	19,817,656	9,693,769	8,701,893	89.8%	991,876	10.2%

제2-3호	사내이사 선임의 건 (사내이사 조재성 선임의 건)	보통	가결	19,817,656	9,693,769	8,688,188	89.6%	1,005,581	10.4%

제3호	기타비상무이사 선임의 건 (기타비상무이사 진동혁 선임의 건)	보통	가결	19,817,656	9,693,769	8,684,424	89.6%	1,009,345	10.4%

제4호	감사위원회 위원 선임의 건 (감사위원회 위원 진동혁 선임의 건)	보통	가결	13,831,604	4,198,280	3,188,945	76.0%	1,009,335	24.0%

제5-1호	이사보수한도 승인의 건 (2025년도 이사보수한도액 승인의 건)	보통	가결	19,817,656	9,693,769	8,524,489	87.9%	1,169,280	12.1%

제5-2호	이사보수한도 승인의 건 (주식연계형보상제도 도입의 건)	보통	가결	19,817,656	9,693,769	7,765,057	80.1%	1,928,712	19.9%

제45기임시주주총회	제1호	감사위원회 위원이 되는 사외이사 강남규 선임의 건 (신규선임, 임기 3년)	보통	가결	15,599,283	2,074,537	1,875,104	90.4%	199,433	9.6%

제44기정기주주총회	제1호	제44기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건	보통	가결	19,817,656	8,123,250	7,977,075	98.2%	146,175	1.8%

제2-1호	제2조(목적)	특별	가결	19,817,656	8,123,250	7,816,264	96.2%	306,986	3.8%

제2-2호	제9조(주식의 발행 및 배정)	특별	가결	19,817,656	8,123,250	7,693,751	94.7%	429,499	5.3%

제2-3호	제31조(이사의 수)	특별	가결	19,817,656	8,123,250	7,691,959	94.7%	431,291	5.3%

제2-4호	제34조(이사의 보선)	특별	가결	19,817,656	8,123,250	7,665,188	94.4%	458,062	5.6%

제2-5호	제39조(이사회의 구성과 소집)	특별	가결	19,817,656	8,123,250	7,607,444	93.7%	515,806	6.3%

제2-6호	제42조(위원회)	특별	가결	19,817,656	8,123,250	7,607,468	93.7%	515,782	6.3%

제2-7호	제53조(이익배당)	특별	가결	19,817,656	8,123,250	7,771,493	95.7%	351,757	4.3%

제2-8호	제54조(중간배당)	특별	가결	19,817,656	8,123,250	7,844,749	96.6%	278,501	3.4%

제2-9호	부칙	특별	가결	19,817,656	8,123,250	7,701,933	94.8%	421,317	5.2%

제3호	사내이사 이재상 선임의 건 (재선임, 임기 3년)	보통	가결	19,817,656	8,123,250	7,609,632	93.7%	513,618	6.3%

제4호	감사위원회 위원이 되는 사외이사 정종욱 선임의 건 (신규선임, 임기 3년)	보통	가결	15,583,922	4,149,750	3,648,913	87.9%	500,837	12.1%

제5호	이사보수한도 승인의 건	보통	가결	19,817,656	8,123,250	7,473,485	92.0%	649,765	8.0%