우진 사업보고서 (2016.12)
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사기구 관련 사항(1) 감사위원회 설치여부

당사는 2012.03.23일자로 주주총회의 승인을 얻어 감사위원회를 설치하였으며, 보고서 제출일 현재 감사위원회는 사외이사 3인으로 구성되어있습니다. (2) 감사위원회 위원의 인적사항 및 사외이사 여부 (보고일 현재)

성 명	주 요 경 력	비 고

김길원	1972.02. 고려대학교 상학과 졸업 1973.12. 공인회계사 자격 취득 1975.08. 한선합동회계사무소 개업 1982.09. 고려대학교경영대학원 석사 1997.07. 삼화회계법인 대표 2009.06. 삼덕회계법인M	사외이사

유찬	1989. MIT Electrical Engineering 학사1991. MIT Nuclear Engineering 석사1994. MIT Nuclear Engineering 박사 2000. McQs, Incorporated 대표이사	사외이사

우충희	1986.03 서울대학교 정치외교학과 졸업 1988.03 서울대학교 행정학 석사 2005.06 인터베스트㈜ 대표이사(現)	사외이사

(3) 감사위원회 위원의 독립성보고일 현재, 당사의 감사위원회는 주주총회의 승인을 얻어 사외이사 3인으로 구성되었습니다.당사는 관련법령 및 정관에 따라 위원회의 구성, 운영 및 권한ㆍ책임 등을 감사위원회 규정에 정의하여 감사업무를 수행하고 있습니다. 감사위원회의 감사업무 수행은 회계감사를 위해서는 재무제표 등 회계관련서류 및 회계법인의 감사절차와 감사결과를 검토하고 필요한 경우에는 회계법인에 대하여 회계에 관한 장부와 관련서류에 대한 추가 검토를 요청하고 그 결과를 검토합니다. 그리고 감사위원회는 신뢰할 수 있는 회계정보의 작성 및 공시를 위하여 설치한 내부회계관리제도의 운영실태를 내부회계관리자로부터 보고받고 이를 검토합니다. 또한 감사위원회는 업무감사를 위하여 이사회 및 기타 중요한 회의에 출석하고 영업에 관한 보고를 받고 중요한 업무에 관한 회사의 보고에 대해 추가검토 및 자료보완을 요청하는 등 적절한 방법을 사용하여 검토합니다.

(4) 감사위원회의 위원 구성 방법당사는 상법 규정에 의해 적합한 자격을 갖춘 감사위원을 3인 두고 있습니다. 감사위원을 선임함에 있어 상법 제 409조 및 당사의 정관 제46조의 규정에 의거 의결권 있는 발행주식 총수의 3%을 초과하는 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못합니다.(5) 감사위원회의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위한 정관상 내용당사는 감사위원회의 직무를 정관 제 47조에서 아래와 같이 규정하고 있습니다.① 감사위원회는 회사의 회계와 업무를 감사한다.

② 감사위원회는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 서면에 적어 이사(소집권 자가 있는 경우에는 소집권자를 말한다. 이하 같다.)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.

③ 제2항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사위원회가 이사회를 소집할 수 있다.

④ 감사위원회는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하 여 임시총회의 소집을 청구할 수 있다.

⑤ 감사위원회는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사 할 수 있다.

⑥ 감사위원회는 외부감사인의 선임에 있어 이를 승인한다.

⑦ 감사위원회는 제1항 내지 제6항 외에 이사회가 위임한 사항을 처리한다.

⑧ 감사위원회 결의에 대하여 이사회는 재결의 할 수 없다.

⑨ 감사위원회는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다.

(6)감사위원회의 활동(2013.1.1~2013.09.30)

개최 일자	의안내용	가결여부	비고

13.01.03	의안: 신규법인 설립의 건	가결	-

13.01.17	1호 의안: 투자회사 (주)우진앤티 법인명 변경의 건2호 의안: 투자회사 (주)우진엔텍 증자를 통한 주식취득 결정의 건	가결가결	-

13.01.30	1호 의안: 내부회계관리자의 내부회계관리제도 운영실태평가 보고의 건2호 의안: 감사위원회의 내부회계관리제도 평가 보고의 건	가결가결	-

13.02.20	1호 의안: 제33기 재무제표(연결포함) 승인의 건2호 의안: 현금배당 결정의 건- 결산 배당금: 보통주 1주당 60원- 결산배당금 배당기준일: 2012.12.31- 배당금 지급일: 상법 제 464조 2의 규정에 의함3호 의안: 제 33기 정기주주총회 소집에 관한 건- 소집일시: 2013.03.22 (금) 오전 9시- 소집장소: 경기도 화성시 동탄면 오산리 292번지 주식회사 우진 4층 대강당- 회의목적사항: 가. 보고사항: 감사보고, 영업보고 나. 부의안건	가결가결가결	-

13.03.12	1호 의안: 투자회사 (주)우진엔텍 증자를 통한 주식취득 결정의 건- 대상법인명: 주식회사 우진엔텍- 증자목적: 세종기업 원전 및 화력 계측정비 사업부분 영업양수를 위한 양수대금2호 의안: 대여금 결정- 대상법인명: 주식회사 우진엔텍- 대여목적: 세종기업 원전 및 화력 계측정비 사업부분 영업양수를 위한 양수대금	가결가결	-

13.03.22	1호 의안: 대표이사 선임의 건- 대표이사의 임기만료에 따라 대표이사 중임을 출석한 이사 전원이 이를 가결 함	가결	-

13.05.02	1호 의안: 부산지점 설치의 건- 회사의 영업형편상 원활한 사업진행을 위해 다음과 같이 지점을 설치할 것을 가결함 1) 부산지점: 부산광역시 강서구 지사동 1200-2	가결	-

13.08.26	의안: 평택공장 신축공사 승인의 건- 향후 사업진행을 위해 평택공장 신축에 대해 출석이사 만장일치로 가결 함	가결	-

13.10.01	의안: 타법인 주식((주))에쓰브이씨 지분인수 결정의 건1. 지분인수 대상회사1) 회사명: (주)에쓰브이씨(구 신우공업(주))2) 대표이사: 김한용3) 주소: 경기도 김포시 풍무동 92-654) 주요업종: 주택용 및 산업용 밸브 제조 및 판매5) 기타: 동사는 2013년 9월 30일 기준으로 주택용밸브사업과 산 업용밸브사업부분을 인적분할하였으면 그 중 산업용밸 브사업을 계속사업으로 하는 존속법인 (주)에쓰브이씨를 인수	가결	-

13.10.02	의안: 타법인 주식(WOOJIN JAPAN) 지분인수 결정의 건1. 대상법인명: WOOJIN JAPAN(일본회사, 소유자 주식회사 H.J)2. 인수목적: 일본현지로부터 부품 등의 조달을 목적으로 함	가결	-

13.10.11	의안: 타법인 주식(WOOJIN JAPAN) 증자 참여의 건1. 대상 법인명: WOOJIN JAPAN2. 증자목적: 원활한 사업을 위한 운영자금 확보	가결	-

13.10.22	1호 의안: 시설자금을 위한 장기 차입금 승인의 건2호 의안: 시설자금을 위한 장기 차입금 승인의 건	가결가결	-

13.12.24	의안: 투자회사 대여금 결정의 건1. 대상법인명: 주식회사 우진엔텍2. 대여목적: 운영자금의 지원	가결	-

주1) 당사의 감사위원회 위원들은 감사위원회 설치 후 모든 이사회에 참석하여 활동하였습니다.