우진 분기보고서 (2024.09)
VII. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2024.09.30 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

이재원	최대주주	보통주	3,215,069	15.82	3,215,069	15.82	-

이재상	弟	보통주	1,947,489	9.58	1,947,489	9.58	-

이성범	父	보통주	520,800	2.56	520,800	2.56	-

김제한	外三寸	보통주	109,432	0.54	109,432	0.54	-

조행자	外叔母	보통주	339,801	1.67	339,801	1.67	-

이태범	叔父	보통주	212,486	1.05	212,486	1.05	-

이재혁	4촌	보통주	2,040	0.01	2,040	0.01	-

백승한	등기임원	보통주	26,742	0.13	26,742	0.13	-

김진열	미등기임원	보통주	3,000	0.01	3,000	0.01	-

정구훈	종속회사임원	보통주	30,170	0.15	30,170	0.15	-

이재구	종속회사임원	보통주	6,120	0.03	6,120	0.03	-

김태훈	종속회사임원	보통주	4,000	0.02	4,000	0.02	-

계	보통주	6,417,149	31.57	6,417,149	31.57	-

-	-	-	-	-	-

* 김진열 우리사주 조합원 계정 주식 5,000주는 제외되었음. 우리사주 5,000주 포함한 2024.09.30 기준 최대주주 및 특수관계인 보유 주식수는 6,422,149(31.60%)임.

2. 최대주주의 주요경력 및 개요

※ 최대주주에 관한 사항1) 최대주주명 : 이재원* 보고서 제출일 현재 당사의 최대주주는 이재원 사내이사(이사회 의장) 이며, 상기 특수관계인 현황은 기준일 현재 '변동사항'이 발생하여 제출된 "주식등의 대량보유상황보고서" 내용을 기초로 합니다. * 이재원,이재상 공동 최대주주에서 2017.01.25 이재원 사내이사의 주식의 추가 취득('장내매수')에 따라 최대주주 변경이 되었습니다.(2017.01.26 공시한 "최대주주 등 소유주식변동 신고서" 참고)* '장내매수'에 대한 세부사항은 2017.02.01 공시한 "임원ㆍ주요주주 특정증권 등 소유상황보고서" 참고하시기 바랍니다. 2) 주요경력 (최근 5년간)

- ㈜우진 사내이사 (2016.03 ~ )- TAKA INTERNATIONAL INC. 사내이사 (2013.10 ~ )- 원자력환경기술개발㈜ 사내이사 (2018.04 ~ )- AWA JAPAN 사내이사 (2019.07 ~ )- ㈜우진엔텍 사내이사 (2024.03 ~ ) 3) 겸임 또는 겸직현황- TAKA INTERNATIONAL INC. 사내이사 (2013.10 ~ )- 원자력환경기술개발㈜ 사내이사 (2018.04 ~)- AWA JAPAN 사내이사 (2019.07 ~ )- ㈜우진엔텍 사내이사 (2024.03 ~ ) 3. 최대주주 변동내역 최대주주 변동내역 (기준일 : 2024.09.30 ) (단위 : 주, %) 변동일 최대주주명 소유주식수 지분율 변동원인 비 고 2021.02.17 이재원외 특수관계인 7,520,595 37.23 계열회사 임원 선임에 따른 변동 보고 - 2021.02.24 이재원외 특수관계인 7,525,595 37.25 특별관계자 장내매수에 따른 변동 보고 - 2021.04.09 이재원외 특수관계인 7,505,595 37.15 특별관계자 장내매도에 따른 변동 보고 - 2021.09.30 이재원외 특수관계인 6,424,149 31.61 특별관계자 장내매도에 따른 변동 보고 - 2022.12.29 이재원외 특수관계인 6,422,149 31.60 특별관계자 장내매도에 따른 변동 보고 - * 상기 내역은 2021년부터 2024년 09월 30일까지의 최대주주 주식수 변동내역을 기재한 것입니다.* 상기 기간동안 최대주주는 이재원외 특수관계인으로, 최대주주가 변경된 사실은 없습니다. * 각각 기재한 소유주식수는 변동일 기준 당시 주식수 및 지분율이며, 보고서 제출일의 가장 최근 시점인 2024년 10월 14일 주식등의 대량보유상황보고서 기준으로 최대주주 이재원 외 특수관계인이 보유한 주식수는 6,422,149주, 지분율은 31.60% 입니다.* 상기 소유주식수는 우리사주 조합원계정 주식 5,000주가 포함된 '주식등의대량보유상황보고서' 기준으로 작성되었습니다. 4. 주식 소유현황 (기준일 : 2024.09.30 ) (단위 : 주) 구분 주주명 소유주식수 지분율(%) 비고 5% 이상 주주 이재원 3,215,069 15.82 최대주주 이재상 1,947,489 9.58 최대주주 특수관계인 우리사주조합 19,084 0.09 - * 주식 소유현황은 2024.09.30 기준이며, 우리사주조합 소유주식수 및 지분율은 조합원계정 주식수와 조합계정 주식수가 합산되어 있습니다. 5. 소액주주현황 소액주주현황 (기준일 : 2024.09.30 ) (단위 : 주) 구 분 주주 소유주식 비 고 소액주주수 전체주주수 비율(%) 소액주식수 총발행주식수 비율(%) 소액주주 23,524 23,539 99.94 12,462,716 20,323,614 61.32 - * 상기 소액주주는 보통주 발행주식총수의 1% 에 미달하는 주식수를 소유한 주주(특관자 제외)를 말하며, 임시주주총회 기준일 설정에 따라 한국예탁결제원으로부터 발급받은 2024년 06월 30일 기준의 주주명부 내용을 참고하여 기재하였습니다. 6. 주가 및 주식거래 실적 (단위 : 원, 주) 종 류 2024년 4월 2024년 5월 2024년 6월 2024년 7월 2024년 8월 2024년 9월 보통주 주가 최고 8,740 10,260 9,890 10,340 8,530 8,270 최저 7,790 8,280 9,020 8,380 7,140 7,520 평균 8,292 8,920 9,409 9,049 8,101 7,936 거래량 최고 569,613 16,469,025 936,073 3,120,301 679,283 191,215 최저 72,589 67,830 184,840 123,177 57,326 52,064 월간 3,768,889 26,767,555 8,258,899 17,724,743 4,227,104 2,049,893 VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 1. 임원 및 직원 등의 현황 가. 임원 현황 (1) 등기임원 (기준일 : 2024.09.30 ) (단위 : 주) 성명 성별 출생년월 직위 등기임원여부 상근여부 담당업무 주요경력 소유주식수 최대주주와의관계 재직기간 임기만료일 의결권있는 주식 의결권없는 주식 이재원 남 1972.09 이사회 의장 사내이사 상근 경영전반 및 해외사업 아이닥 아이앤씨 대표이사現 ㈜우진 이사 (이사회 의장)現 TAKA INTERNATIONAL INC. 대표이사 3,215,069 - 최대주주 본인 8년 2025.03.28 이재상 남 1973.11 대표이사 사장 사내이사 상근 대표이사 연세대학교 경영학 석사 ㈜우진 상무이사現 ㈜우진 대표이사 사장 1,947,489 - 특수관계인 19년 2027.03.25 백승한 남 1962.11 대표이사 부사장 사내이사 상근 대표이사 연세대학교 금속공학 석사 ㈜우진 입사 연세대학교 금속공학 박사 ㈜우진 전무이사現 ㈜우진 대표이사 부사장 26,742 - 특수관계인 35년 2025.03.28 조재성 남 1970.03 상무 사내이사 상근 경영기획 미국 일리노이 주립대 회계학 석사(1999.08)㈜유비케어 경영지원파트장(2013.06 ~ 2015.12)㈜우진 경영기획팀장(2016.04 ~ 2017.06)㈜우진 비서실장(2017.07 ~ 2017.08)㈜유투바이오 경영지원실장(2017.09 ~ 2019.03)㈜우진 경영기획본부장(2019.04 ~ 현재) - - 특수관계인 5년 2025.03.28 서병호 남 1973.11 사외이사 사외이사 비상근 감사위원회 위원 미시간대학교(University of Michigan) 경제학 박사(2006.08)금융연구원 선임연구위원(2006~현재)금융연구원 연구위원(2006~2015)금융연구원 아세안금융연구센터장(2019~현재)금융위원회 기존규제정비위원(2019~현재)금융감독원 감독원장 자문관(2016~2017)금융결제원 경영자문위원(2014~현재)신용보증기금 리스크관리위원(2019~현재)한국 FP(Financial Planner)학회 이사(2020~현재) - - - 4년 2026.03.27 강남규 남 1975.06 사외이사 사외이사 비상근 감사위원회 위원장 법무법인(유) 율촌 파트너변호사,소속변호사(2005 ~ 2011)법무법인(유) 현 파트너변호사(2011 ~ 2014)법무법인(유) 세한 조세그룹 파트너변호사(2015 ~ 2016)법무법인 가온 대표변호사(2017 ~ 현재)주택도시보증공사 고문변호사(2020 ~ 현재)기획재정부 고문변호사(2022 ~ 현재) - - - - 2027.07.29 진동혁 남 1975.11 기타비상무이사 기타비상무이사 비상근 감사위원회 위원 98년 제40회 사법시험 합격(1998)99년 서울대학교 법과대학(1999)서울대학교 법과대학원 수료 (지적재산권법 전공, 2003)법무부 검찰국 공안기획과 검사(2009-2011)김앤장 법률사무소(2011-現) - - - 2년 2025.03.28 * 임원 M 경력 세부사항 - 해당 경력 임원 : 사내이사 이재상, 이재원, 조재성 합병 경력 해당 - 합병 일자 및 주요 사항 : 2023년 12월 01일 종속회사 간 합병 (동일지배하의 합병) WOOJIN JAPAN INC. 와 TAKA INTERNATIONAL INC. 합병비율 WOOJIN JAPAN INC.: TAKA INTERNATIONAL INC.= 1 : 4.5 - 합병 이후 변동사항 : 합병 성사 완료, 합병 이후 중대한 변동 사항 없음* 2024.05.03 정종욱 사외이사는 일신상의 사유로 사임하였습니다.* 2024.07.29 임시주주총회에서 강남규 사외이사가 신규 선임 되었습니다.* 2024.07.29 감사위원회에서 강남규 사외이사를 감사위원장으로 선임 하였습니다. (2) 미등기임원 (기준일 : 2024.09.30 ) (단위 : 주) 성명 성별 출생년월 직위 등기임원여부 상근여부 담당업무 주요경력 소유주식수 최대주주와의관계 재직기간 의결권있는 주식 의결권없는 주식 이성범 남 1938.09 회장 미등기 상근 경영임원 성균관대학교 경제학과 졸업우진계기공업㈜입사 우진계기공업㈜부사장 ㈜우진 대표이사 사장 現 ㈜우진 회장 520,800 - 특수관계인 43년 김진열 남 1964.07 상무 미등기 상근 원자력사업본부장 연세대학교 기계공학과 졸업現 ㈜우진 원자력사업본부장 3,000 - - 15년 강용운 남 1967.08 상무보 미등기 상근 플랜트사업본부장 경희대학교 기계공학 졸업現 ㈜우진 플랜트사업본부장 - - - 32년 홍상기 남 1966.03 상무보 미등기 상근 온도센서사업본부장 아주대학교 재료공학 졸업우진일렉트로나이트㈜ 상무現 ㈜우진 온도센서사업본부장 - - - 3년 김건명 남 1969.03 이사보 미등기 상근 연구소장 서강대학교 전자공학 졸업 호서대학원 전자공학 졸업 現 ㈜우진 연구소장 - - - 29년 * 2024.09.30 기준 미등기임원을 기재하였으며, 김진열 이사 소유주식 수 중, 우리사주 조합원 계정 주식 5,000주는 제외되었음* 상기 미등기 임원은 본부장 이상 직급을 기준으로 기재함. 나. 직원 등 현황 (기준일 : 2024.09.30 ) (단위 : 천원) 직원 소속 외근로자 비고 사업부문 성별 직 원 수 평 균근속연수 연간급여총 액 1인평균급여액 남 여 계 기간의 정함이없는 근로자 기간제근로자 합 계 전체 (단시간근로자) 전체 (단시간근로자) 전체 남 138 1 - - 138 11년 7,059,929 51,159 - - - - 전체 여 22 - 1 - 23 7년 830,943 36,128 - 합 계 160 1 1 - 161 - 7,890,872 49,012 - 다. 미등기임원 보수 현황 (기준일 : 2024.09.30 ) (단위 : 천원) 구 분 인원수 연간급여 총액 1인평균 급여액 비고 미등기임원 11 1,406,664 127,879 - 2. 임원의 보수 등 보수현황> 1. 주주총회 승인금액 (단위 : 천원) 구 분 인원수 주주총회 승인금액 비고 사내이사, 사외이사, 기타비상무이사(등기임원) 7 5,000,000 - * 주주총회 승인금액은 2024년 3월 25일 정기주주총회에서 이사보수한도승인의 건으로 승인받은 금액입니다. * 주주총회 승인금액은 2024년도에 집행(지급)될 보수한도액을 말하며, 공시서류 작성기준일이 속하는 사업연도의 개시일인 2024년 1월 1일부터 공시서류작성기준일인 2024년도 09월 30일까지를 집행(지급일 기준)기간으로 합니다. 2. 보수지급금액 2-1. 이사ㆍ감사 전체 (단위 : 천원) 인원수 보수총액 1인당 평균보수액 비고 7 3,598,749 514,107 - * 보수총액은 2024.01.01~09.30 기간동안 퇴직한 이사 및 감사위원회 위원을 포함하여 기재했습니다. 인원수는 2024.09.30 기준 현재 인원 입니다.* 보수총액은 상기 주주총회 승인금액인 이사보수한도액 집행(지급)기간에 맞춰 공시서류 작성기준일이 속하는 사업연도의 개시일인 2024년 1월 1일부터 공시서류작성기준일인 2024년도 09월 30일까지 집행(지급일 기준)된 보수액의 총합을 기재하였습니다.* 상기 보수총액은 「소득세법」상의 소득 금액 등 기타 법령에서의 보수 또는 소득 금액과 차이가 있을 수 있습니다. 2-2. 유형별 (단위 : 천원) 구 분 인원수 보수총액 1인당평균보수액 비고 등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외) 4 3,534,055 883,514 - 사외이사(감사위원회 위원 제외) - - - - 감사위원회 위원 3 64,694 21,565 - 감사 - - - - * 보수총액은 2024.01.01~09.30 기간동안 퇴직한 이사 및 감사위원회 위원을 포함하여 기재했습니다. 등기이사 및 감사위원회 인원수는 2024.09.30 기준 현재 인원 입니다.* 보수총액은 상기 주주총회 승인금액인 이사보수한도액 집행(지급)기간에 맞춰 공시서류 작성기준일이 속하는 사업연도의 개시일인 2024년 1월 1일부터 공시서류작성기준일인 2024년도 09월 30일까지 집행(지급일 기준)된 보수액의 총합을 기재하였습니다. * 사외이사 및 기타비상무이사의 보수 내용을 감사위원회 위원 보수총액에 기재하였습니다. 5억원 이상인 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황> 1. 개인별 보수지급금액 (단위 : 천원) 이름 직위 보수총액 보수총액에 포함되지 않는 보수 이재원 이사회 의장 872,697 - 이재상 대표이사 사장 735,677 - 조재성 상무 578,063 - * 상기 보수총액은 소득세법상 근로소득 및 퇴직소득을 합산하여 기재하였습니다. 2. 산정기준 및 방법 (단위 : 천원) 이름 보수의 종류 총액 산정기준 및 방법 이재원 근로소득 급여 372,097 - 임원보수규정에 의거하여 493,857,160원의 연봉을 결정하여 지급- 기타 복리후생(명절선물 등) 근로소득으로 과세 상여 500,600 - 인사업무규정에 의거하여 명절수당 600,000원을 설날, 추석에 지급- 특별공로금: 500,000,000원① 임원보수규정에 의거, 자회사 Pre-IPO와 상장 추진을 통한 우진의 기업가치 제고 및 연결 CF 현금 증가로 재무건전성 확대에 주도적 역할을 수행하여, 지급일이 속하는 2024 사업연도의 직전 사업연도부터 과거 5개년 기간 중 법인세비용차감전순이익 증가 등 회사 이익창출 및 현금흐름 개선에 특별히 기여하여 특별공로금을 지급 ② 성공적인 Pre-IPO(국내 법인 및 외국인 투자 유치 등)를 통한 우진의 기업가치 제고와 경영 독립성의 저해요소 해결, 자회사의 상장 추진 결정으로 우진 보유지분 가치 극대화 및 안정적인 재무건전성 확보 주식매수선택권 행사이익 - - 기타 근로소득 - - 퇴직소득 - - 기타소득 - - 이재상 근로소득 급여 305,077 - 임원보수규정에 의거하여 401,831,240원의 연봉을 결정하여 지급- 기타 복리후생(명절선물 등) 근로소득으로 과세 상여 430,600 - 인사업무규정에 의거하여 명절수당 600,000원을 설날, 추석에 지급- 리텐션보너스: 30,000,000원- 특별공로금: 400,000,000원① 임원보수규정에 의거, 자회사 Pre-IPO와 상장 추진을 통한 우진의 기업가치 제고 및 연결 CF 현금 증가로 재무건전성 확대에 주도적 역할을 수행하여, 지급일이 속하는 2024 사업연도의 직전 사업연도부터 과거 5개년 기간 중 법인세비용차감전순이익 증가 등 회사 이익창출 및 현금흐름 개선에 특별히 기여하여 특별공로금을 지급 ② 자회사의 상장을 추진하는 과정에서 전략적 지원을 통한 조직 구성 및 리더십(상장 준비 추진팀 구성 및 당사 직원 파견 등)으로 이해관계자들과의 조화로운 협력을 이끌어 내어 성공적인 자회사의 코스닥시장 상장 완료 주식매수선택권 행사이익 - - 기타 근로소득 - - 퇴직소득 - - 기타소득 - - 조재성 근로소득 급여 147,463 - 임원보수규정에 의거하여 187,317,640원의 연봉을 결정하여 지급- 기타 복리후생(명절선물 등) 근로소득으로 과세 상여 430,600 - 인사업무규정에 의거하여 명절수당 600,000원을 설날, 추석에 지급- 리텐션보너스: 30,000,000원- 특별공로금: 400,000,000원① 임원보수규정에 의거, 자회사 Pre-IPO와 상장 추진을 통한 우진의 기업가치 제고 및 연결 CF 현금 증가로 재무건전성 확대에 주도적 역할을 수행하여, 지급일이 속하는 2024 사업연도의 직전 사업연도부터 과거 5개년 기간 중 법인세비용차감전순이익 증가 등 회사 이익창출 및 현금흐름 개선에 특별히 기여하여 특별공로금을 지급② 자회사의 상장을 추진하는 과정에서 효율적인 상장 프로세스 관리 및 실행(상장 추진 일정 및 전략 수립 총괄, 금융 및 법률적 리스크 효과적 관리 등)과 더불어 대표주관사, 전문투자자, 기타 주주와의 조화로운 협력을 이끌어 내어 성공적인 자회사의 코스닥시장 상장 완료 주식매수선택권 행사이익 - - 기타 근로소득 - - 퇴직소득 - - 기타소득 - - 5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황> 1. 개인별 보수지급금액 (단위 : 천원) 이름 직위 보수총액 보수총액에 포함되지 않는 보수 이재원 이사회의장 872,697 - 이재상 대표이사 사장 735,677 - 조재성 상무 578,063 - 2. 산정기준 및 방법 (단위 : 천원) 이름 보수의 종류 총액 산정기준 및 방법 이재원 근로소득 급여 372,097 - 임원보수규정에 의거하여 493,857,160원의 연봉을 결정하여 지급- 기타 복리후생(명절선물 등) 근로소득으로 과세 상여 500,600 - 인사업무규정에 의거하여 명절수당 600,000원을 설날, 추석에 지급- 특별공로금: 500,000,000원① 임원보수규정에 의거, 자회사 Pre-IPO와 상장 추진을 통한 우진의 기업가치 제고 및 연결 CF 현금 증가로 재무건전성 확대에 주도적 역할을 수행하여, 지급일이 속하는 2024사업연도의 직전 사업연도부터 과거 5개년 기간 중 법인세비용차감전순이익 증가 등 회사 이익창출 및 현금흐름 개선에 특별히 기여하여 특별공로금을 지급 ② 성공적인 Pre-IPO(국내 법인 및 외국인 투자 유치 등)를 통한 우진의 기업가치 제고와 경영 독립성의 저해요소 해결, 자회사의 상장 추진 결정으로 우진 보유지분 가치 극대화 및 안정적인 재무건전성 확보 주식매수선택권 행사이익 - - 기타 근로소득 - - 퇴직소득 - - 기타소득 - - 이재상 근로소득 급여 305,077 - 임원보수규정에 의거하여 401,831,240원의 연봉을 결정하여 지급- 기타 복리후생(명절선물 등) 근로소득으로 과세 상여 430,600 - 인사업무규정에 의거하여 명절수당 600,000원을 설날, 추석에 지급- 리텐션보너스: 30,000,000원- 특별공로금: 400,000,000원① 임원보수규정에 의거, 자회사 Pre-IPO와 상장 추진을 통한 우진의 기업가치 제고 및 연결 CF 현금 증가로 재무건전성 확대에 주도적 역할을 수행하여, 지급일이 속하는 2024사업연도의 직전 사업연도부터 과거 5개년 기간 중 법인세비용차감전순이익 증가 등 회사 이익창출 및 현금흐름 개선에 특별히 기여하여 특별공로금을 지급 ② 자회사의 상장을 추진하는 과정에서 전략적 지원을 통한 조직 구성 및 리더십(상장 준비 추진팀 구성 및 당사 직원 파견 등)으로 이해관계자들과의 조화로운 협력을 이끌어 내어 성공적인 자회사의 코스닥시장 상장 완료 주식매수선택권 행사이익 - - 기타 근로소득 - - 퇴직소득 - - 기타소득 - - 조재성 근로소득 급여 147,463 - 임원보수규정에 의거하여 187,317,640원의 연봉을 결정하여 지급- 기타 복리후생(명절선물 등) 근로소득으로 과세 상여 430,600 - 인사업무규정에 의거하여 명절수당 600,000원을 설날에 지급- 리텐션보너스: 30,000,000원- 특별공로금: 400,000,000원① 임원보수규정에 의거, 자회사 Pre-IPO와 상장 추진을 통한 우진의 기업가치 제고 및 연결 CF 현금 증가로 재무건전성 확대에 주도적 역할을 수행하여, 지급일이 속하는 2024 사업연도의 직전 사업연도부터 과거 5개년 기간 중 법인세비용차감전순이익 증가 등 회사 이익창출 및 현금흐름 개선에 특별히 기여하여 특별공로금을 지급② 자회사의 상장을 추진하는 과정에서 효율적인 상장 프로세스 관리 및 실행(상장 추진 일정 및 전략 수립 총괄, 금융 및 법률적 리스크 효과적 관리 등)과 더불어 대표주관사, 전문투자자, 기타 주주와의 조화로운 협력을 이끌어 내어 성공적인 자회사의 코스닥시장 상장 완료 주식매수선택권 행사이익 - - 기타 근로소득 - - 퇴직소득 - - 기타소득 - - IX. 계열회사 등에 관한 사항 1. 계열회사의 현황 (2024.09.30 기준) 당사는『독점규제 및 공정거래에 관한 법률』상 상호출자제한기업집단등에 해당되지 않습니다. 종속회사로는 연결대상인 한국지노㈜, 한국나가노㈜, ㈜우진엔텍 등 총 7개사가 있으며, 지분법투자회사인 오벌엔지니어링㈜, 원자력환경기술개발㈜가 있습니다종속회사 중 ㈜우진엔텍이 2024.01.24 코스닥 상장 되었습니다. 가. 계열회사 현황(요약) (1) 기업집단의 명칭 및 계열회사의 수 (기준일 : 2024.09.30 ) (단위 : 사) 기업집단의 명칭 계열회사의 수 상장 비상장 계 우진 2 8 10 ※상세 현황은 '상세표-2. 계열회사 현황(상세)' 참조 나. 계열회사간 출자현황 (기준일 : 2024.09.30 ) (단위 : %) 피투자회사＼투자회사 한국지노㈜ 한국나가노㈜ ㈜우진엔텍(*1) TAKA INTERNATIONAL INC.(*2) AWAJAPAN ㈜우진에프텍 ㈜오토유레카 오벌엔지니어링㈜ 원자력환경기술개발㈜ ㈜우진 50.0 51.0 41.0 99.7 100 96.2 40.0 44.4 TAKA INTERNATIONAL INC. 100.0 (*1) 당사의 종속기업 ㈜우진엔텍은 2024년 1월 24일 코스닥시장 상장으로 인한 신주발행(발행주식수 2,121,800주 증가)으로 지분율은 53.2%에서 41.0%로 변경되었습니다.(*2) 당사의 종속기업 WOOJIN JAPAN INC.는 TAKA INTERNATIONAL INC.와 2023.12.01 합병하였으며, 합병 후 존속법인은 WOOJIN JAPAN INC. 소멸법인은 TAKA INTERNATIONAL INC.입니다. 합병 이후 존속법인 WOOJIN JAPAN INC.는 전기 중 회사명을 TAKA INTERNATIONAL INC.로 변경하였습니다. 다. 회사와 계열사간 임원 겸직 현황 (기준일 : 2024.09.30) 성 명 우진 직위 겸직회사 직 위 상근 여부 이 재 원 사내이사(등기) TAKA INTERNATIONAL INC 대표이사 상근 AWA JAPAN 사내이사 상근 원자력환경기술개발㈜ 사내이사 비상근 ㈜우진엔텍 사내이사 상근 이 재 상 대표이사(등기) ㈜우진에프텍 사내이사 비상근 TAKA INTERNATIONAL INC 사내이사 비상근 백 승 한 대표이사(등기) 오벌엔지니어링㈜ 사내이사 비상근 조 재 성 사내이사(등기) ㈜오토유레카 사내이사 비상근 ㈜우진에프텍 사내이사 비상근 원자력환경기술개발㈜ 사내이사 비상근 한국지노㈜ 사내이사 비상근 TAKA INTERNATIONAL INC 감사 비상근 ㈜ 우진엔텍 사내이사 상근 * 등기임원의 겸직 현황을 기재* 2024.03.25 ㈜우진엔텍 주주총회에서 이재원 사내이사와 조재성 사내이사가 선임되었습니다 . 라. 타법인출자 현황(요약) (기준일 : 2024.09.30 ) (단위 : 천원) 출자목적 출자회사수 총 출자금액 상장 비상장 계 기초장부가액 증가(감소) 기말장부가액 취득(처분) 평가손익 경영참여 1 7 8 19,267,808 - - 19,267,808 일반투자 - 1 1 487,023 - 23,640 510,663 단순투자 - - - - - - - 계 1 8 9 19,754,831 - 23,640 19,778,471 ※상세 현황은 '상세표-3. 타법인출자 현황(상세)' 참조 * 종속회사 중 ㈜우진엔텍은 2024.01.24 코스닥시장에서 거래가 시작되었습니다. X. 대주주 등과의 거래내용 1. 대주주 등에 대한 신용공여등 해당사항 없습니다. 2. 대주주와의 자산양수도 등 해당사항 없습니다. 3. 대주주와의 영업거래해당사항 없습니다. 4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래해당사항 없습니다. XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 1. 공시내용 진행 및 변경사항 해당사항 없습니다. 2. 우발부채 등에 관한 사항 가. 중요한 소송사건 등(1) 우진해당사항 없습니다.(2) 한국지노 주식회사 당분기말 현재 회사에 접수된 소송 1건이 2024년 10월 12일부로 확정되어 종결되었습니다. 자세한 사항은 「Ⅲ. 재무에 관한 사항, 3. 연결재무제표 주석 20. 우발부채와 약정사항」을 참조바랍니다.(3) 기타 연결회사 등 해당사항 없습니다. 나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황 해당사항 없습니다. 다. 채무보증 현황 "마. 그 밖의 우발부채 등", "특수관계자에게 제공한 보증 내역"의 기재를 참고하시기 바랍니다. 라. 채무인수약정 현황해당사항 없습니다. 마. 그 밖의 우발부채 등 (1) 「III. 재무에 관한 사항, 3 연결재무제표 주석의 20. 우발부채와 약정사항」 참조 (2) 연결회사가 금융기관과 체결하고 있는 약정사항의 내역 (기준일 : 2024.09.30) (단위: 천원, USD, JPY) 금융기관 약정사항 당분기말 전기말 한도금액 사용금액 한도금액 사용금액 국민은행 구매론 1,000,000 124,697 1,000,000 45,067 전자어음결제약정 800,000 263,668 800,000 21,450 지급보증 USD 500,000 USD 311,154 USD 500,000 USD 311,154 기업일반운전자금대출 1,000,000 - 1,000,000 - 기업은행 외상매출채권 2,000,000 32,178 2,000,000 147,701 우리은행 상생파트너론 2,000,000 - 2,000,000 - KEB하나은행 매출채권담보대출 800,000 - 800,000 - 합 계 (USD) USD 500,000 USD 311,154 USD 500,000 USD 311,154 합 계 (JPY) - - - - 합 계 (천원) 7,600,000 420,543 7,600,000 214,218 3. 제재 등과 관련된 사항 해당사항 없습니다. 4. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 등 기타사항 가. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 해당사항 없습니다. 나. 중소기업기준 검토표 해당사항 없습니다. 다. 외국지주회사의 자회사 현황 해당사항 없습니다. 라. 합병 등의 사후 정보해당사항 없습니다. XII. 상세표 1. 연결대상 종속회사 현황(상세) ☞ 본문 위치로 이동 (단위 : 천원) 상호 설립일 주소 주요사업 최근사업연도말자산총액 지배관계 근거 주요종속회사 여부 한국나가노㈜ 1989.03.09. 경기도 화성시 동탄대로17길 5(오산동) 계측, 제어기기의 제조 및 판매 9,424,237 지분 51.0% 소유 미해당 한국지노㈜ 1989.06.09. 경기도 화성시 동탄대로17길 9(오산동) 계측, 제어기기의 제조 및 판매 19,639,149 지분 50.0% 소유 해당(최근사업연도말 자산총액이 지배회사 자산총액의 10% 이상인 종속회사) ㈜우진엔텍(*1) 2013.01.03. 경기도 화성시 동탄역로 24-1(오산동) 발전플랜트 정비서비스, 산업용 계측제어장비 제조, 전기 및 기계설비공사 39,456,899 지분 41.0% 소유 해당(최근사업연도말 자산총액이 지배회사 자산총액의 10% 이상인 종속회사) TAKA INTERNATIONAL INC.(*2) 2004.04.13 3-14-18, Seijo, Setagaya-Ku, Tokyo, 157-0066, Japan 밸브 및 커넥터 판매(무역업) 4,858,957 지분 99.7% 소유 미해당 AWA JAPAN(*3) 1984.05.02 3-14-18, Seijo, Setagaya-Ku, Tokyo, 157-0066, Japan 중고 액정 판매(무역업) 1,473,678 지분 100.0% 소유 미해당 ㈜우진에프텍 2022.03.21 경기도 평택시 청북읍 오성산단로 22 유량, 온도, 압력계 교정업 2,515,037 지분 100.0% 소유 미해당 ㈜오토유레카 2017.08.24 서울특별시 서초구 양재대로11길 36 중고 자동차 판매업 825,324 지분 96.2% 소유 미해당 * 최근 사업연도말 자산총액은 2023년말 각 종속회사의 자산총액 입니다.(*1) ㈜우진엔텍은 2024년 1월 24일 코스닥시장 상장으로 인한 신주발행(발행주식수 2,121,800주 증가)으로 지분율은 53.2%에서 41.0%로 변경되었습니다.(*2) WOOJIN JAPAN INC.는 TAKA INTERNATIONAL INC.와 2023.12.01 합병하였으며, 합병 후 존속법인은 WOOJIN JAPAN INC. 소멸법인은 TAKA INTERNATIONAL INC.입니다.합병 이후 존속법인 WOOJIN JAPAN INC.는 전기 중 회사명을 TAKA INTERNATIONAL INC.로 변경하였습니다(*3) AWA JAPAN은 TAKA INTERNATIONAL INC.이 지분을 보유하고 있습니다. 2. 계열회사 현황(상세) ☞ 본문 위치로 이동 (기준일 : 2024.09.30 ) (단위 : 사) 상장여부 회사수 기업명 법인등록번호 상장 2 ㈜우진 134511-0001814 ㈜우진엔텍 134811-0260331 비상장 8 한국나가노㈜ 134111-0026703 한국지노㈜ 134111-0027214 TAKA INTERNATIONAL INC. - AWA JAPAN - ㈜우진에프텍 131311-0278311 ㈜오토유레카 134811-0420753 오벌엔지니어링㈜ 135811-0103192 원자력환경기술개발㈜ 131111-0434850 * ㈜우진엔텍의 주식은 한국거래소 코스닥시장에서 2024년 1월 24일 거래 개시되었습니다. 3. 타법인출자 현황(상세) ☞ 본문 위치로 이동 (기준일 : 2024.09.30 ) (단위 : 천원, 주, %) 법인명 상장여부 최초취득일자 출자목적 최초취득금액 기초잔액 증가(감소) 기말잔액 최근사업연도재무현황 수량 지분율 장부가액 취득(처분) 평가손익 수량 지분율 장부가액 총자산 당기순손익 수량 금액 한국나가노㈜ 비상장 2009.05.20 경영참여 1,751,850 15,300 51.00 2,058,242 - - - 15,300 51.00 2,058,242 9,424,237 -287,035 한국지노㈜ 비상장 1989.06.09 경영참여 2,736,000 30,000 50.00 3,459,477 - - - 30,000 50.00 3,459,477 19,639,149 1,022,728 ㈜우진엔텍(*1) 상장 2013.01.03 경영참여 9,999,974 3,799,990 53.15 9,999,974 - - - 3,799,990 40.99 9,999,974 39,456,899 5,266,179 TAKA INTERNATIONAL INC. 비상장 2013.10.02 경영참여 7,220,475 29,240 99.66 1,805,660 - - - 29,240 99.66 1,805,660 4,858,957 -884,152 ㈜우진에프텍 비상장 2022.05.27 경영참여 990,000 198,000 100.0 990,000 - - - 198,000 100.0 990,000 2,515,037 425,101 ㈜오토유레카 비상장 2017.09.06 경영참여 6,214,151 12,762,399 96.23 608,153 - - - 12,762,399 96.23 608,153 825,324 -262,847 오벌엔지니어링㈜ 비상장 2007.07.25 경영참여 200,000 40,000 40.00 346,302 - - - 40,000 40.00 346,302 7,211,530 484,103 원자력환경기술개발㈜ 비상장 2018.04.13 경영참여 1,200,000 48,000 44.44 - - - - 48,000 44.44 - 953,215 -28,608 엔지니어링공제조합 비상장 2014.12.31 일반투자 299,568 600 0.04 487,023 - - 23,640 600 0.04 510,663 1,908,705,000 66,826,000 합 계 - - 19,754,831 - - 23,640 - - 19,778,471 - - 최근사업연도 재무현황은 2023.12.31 기준입니다. (*1) 당사의 종속기업 ㈜우진엔텍은 2024년 1월 24일 코스닥시장 상장으로 인한 신주발행(발행주식수 2,121,800주 증가)으로 지분율은 53.15%에서 40.99%로 변경되었습니다. 【 전문가의 확인 】 1. 전문가의 확인 해당사항 없습니다. 2. 전문가와의 이해관계 해당사항 없습니다.