포스뱅크 사업보고서 (2025.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성에 관한 사항 보고서 작성 기준일 현재 기준 당사의 이사회는 사내이사 4인, 사외이사 2인 총 6인의 이사로 구성되어 있으며, 이사회 의장은 은동욱 대표이사가 수행하고 있습니다. 당사의 이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임 받은 사항, 회사 경영의 기본 방침 및 업무 집행에 관한 중요사항을 의결하며 이사의 직무 집행을 감독하고 있습니다.

나. 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

6	2	-	-	-

주1) 2025년 01월 01일 기준 사내이사 5인, 사외이사 2인입니다.
주2) 2025년 12월 31일 기준 사내이사 4인, 사외이사 2인입니다.

다. 이사회 주요 의결사항

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사내이사	사외이사

은동욱	임흥준	김양규	정윤성	이종선	이광탁	김병근	배무근

(출석률: 100%)	(출석률: 100%)	(출석률: 100%)	(출석률: 100%)	(출석률: 100%)	(출석률: 100%)	(출석률: 100%)	(출석률: 90.00%)

찬반여부

2025-01	2025.02.12	○ 내부회계관리제도 운영실태보고 ○ 내부회계관리제도 운영실태 평가보고 ○ 제22기(2024년) 사업연도 내부결산 별도 재무제표 확정 및 영업보고서 승인의 건	가결	찬성(참석)	찬성(참석)	찬성(참석)	미참석	찬성(참석)	취임전	찬성(참석)	미참석

2025-02	2025.02.24	○ 제22기(2024년) 사업연도 내부결산 연결 재무제표 확정 및 영업보고서 승인의 건	가결	찬성(참석)	찬성(참석)	찬성(참석)	찬성(참석)	찬성(참석)	찬성(참석)	찬성(참석)

2025-03	2025.03.12	○ 정기주주총회 소집, 보고사항 및 의안 확정의 건 ○ 전자투표 도입 승인의 건 ○ 독일 현지 법인 설립의 승인건 ○ 임원보수 지급규정 승인의 건	가결	찬성(참석)	찬성(참석)	찬성(참석)	찬성(참석)	찬성(참석)	찬성(참석)	찬성(참석)

2025-04	2025.03.27	○ 대표이사 선임의 건 ○ 등기임원 보수 설정의 건 ○ 2025년 2분기 피에스피텍(주) 거래 총액 사전 승인의 건 ○ 이사회 관리 규정 개정의 건 ○ 투명경영위원 변경 건	가결	찬성(참석)	찬성(참석)	찬성(참석)	찬성(참석)	찬성(참석)	찬성(참석)	찬성(참석)

2025-05	2025.04.23	○ 주권관련 사채권 취득 결정 및 사업 제휴의 건 ○ 주식매수선택권 부여방식, 일정 및 신주발행등 결정의 건	가결	찬성(참석)	찬성(참석)	사임	사임	찬성(참석)	찬성(참석)	찬성(참석)	미참석

2025-06	2025-05-28	○ 평택공장 증축공사 투자예정 기간 및 투자금액등 변경의 건 ○ 주식매수선택권 취소의 건	가결	찬성(참석)	찬성(참석)	찬성(참석)	찬성(참석)	찬성(참석)	찬성(참석)

2025-07	2025-06-19	○ 여신한도 및 여신기일 설정의 건 ○ 2025년 3분기 피에스피텍(주) 거래 총액 사전 승인의 건 ○ 주식매수선택권 부여방식, 일정 및 신주발행등 결정의 건 ○ 동행수출 매입외환(O/A) 및 매입외환(O/A) 신규 차입의 건	가결	찬성(참석)	찬성(참석)	찬성(참석)	찬성(참석)	찬성(참석)	찬성(참석)

2025-08	2025-07-31	○ 합병계약 체결 승인의 건 ○ 반대주주 권리 보장을 위한 주주확정 기준일 설정의 건	가결	찬성(참석)	찬성(참석)	찬성(참석)	찬성(참석)	찬성(참석)	찬성(참석)

2025-09	2025-09-02	○ 합병계약 승인의 건(소규모합병)	가결	찬성(참석)	찬성(참석)	찬성(참석)	찬성(참석)	찬성(참석)	찬성(참석)

2025-10	2025-10-14	○ 합병경과 보고 및 공고에 관한 건 ○ 2025년 4분기 피에스피텍(주) 거래 총액 사전 승인의 건 ○ 주식매수선택권 부여방식, 일정 및 신주발행등 결정의 건	가결	찬성(참석)	찬성(참석)	찬성(참석)	찬성(참석)	찬성(참석)	찬성(참석)

주1) 김양규 사내이사는 2025년 3월 27일 일신상의 사유로 사임하였습니다.
주2) 정윤성 사내이사는 2025년 3월 27일 일신상의 사유로 사임하였습니다.

라. 이사회 내 위원회 당사는 2022년 9월 14일 임시주주총회를 통해 이사회 내 위원회 설치에 대한 정관 근거를 마련하였으며, 본 보고서 제출일 현재 투명경영위원회를 설치하여 운영하고 있습니다. (1) 이사회 내 위원회 구성 현황

위원회명	구성	소속 이사명	설치목적 및 주요 권한사항

투명경영위원회	사외이사 2명 사내이사 1명	김병근 사외이사 배무근 사외이사 이광탁 사내이사	윤리적 기업문화 형성과 투명경영 실현을 위한 윤리경영의 중요사항 심의 및 의결

주1) 당사는 2022년 9월 14일 임시주주총회를 통해 이사회 외 위원회 설치에 대한 정관 근거를 마련하였으며, 이에 따라 투명경영위원회를 운영하고 있습니다.
주2) 김양규 사내이사는 2025년 3월 27일 일신상의 사유로 사임하여 이광탁 사내이사로 변경 되었습니다.

(2) 이사회 내 위원회 활동 내용

위원회명	구성원	활 동 내 역

개최일자	의안내용	가결여부

투명경영위원회	김병근, 김양규, 배무근	2024.12.20	1호 : 2025년 1분기 피에스피텍(주) 거래총액 사전 승인	가결

투명경영위원회	김병근, 김양규, 배무근	2025.03.26	1호 : 2025년 2분기 피에스피텍(주) 거래총액 사전 승인	가결

투명경영위원회	김병근, 이광탁, 배무근	2025.06.19	1호 : 2025년 3분기 피에스피텍(주) 거래총액 사전 승인	가결

투명경영위원회	김병근, 이광탁, 배무근	2025.10.13	1호 : 2025년 4분기 피에스피텍(주) 거래총액 사전 승인	가결

마. 이사의 독립성 (1) 이사의 선임 이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 당사는 상장 이후 「상법」 제542조의 2에서 정하는 바에 따라 이사 및 감사 선임을 목적으로 하는 주주총회 소집통지 또는 공고 시, 후보자의 인적 사항을 충실히 통지 또는 공고할 예정입니다. 당사 이사회는 법령과 정관의 규정에 따라 회사 경영의 중요한 의사 결정과 업무 집행을 이사회의 심의 및 결정을 통하여 이루어지고 있습니다. 또한 대주주 등의 독단적인 경영과 이로 인한 소액주주의 이익 침해가 발생하지 않도록 이사회 운영규정을 제정하여 성실히 준수하고 있습니다.

(2) 사외이사 후보추천 위원회 당사는 본 보고서 제출일 현재 사외이사 후보추천 위원회를 구성하고 있지 않습니다.

바. 사외이사의 전문성 (1) 사외이사 현황 본 보고서 제출일 현재 당사는 정관에 의거 2025년 3월 27일 정기주주총회에서 선임된 사외이사 김병근, 사외이사 배무근 총 2인이 있습니다.

성명	주요경력	최대주주등과의 이해관계	결격요건여부

김병근	03.03 University of Sussex_ SPRU(Science Policy Research Institute) (대학원졸, 박사)
85.06~86.06 DHL글로벌포워딩 쿠리어사업부 주임
86.07~97.08 정보통신정책연구원 동향정보실 주임연구원
98.12~00.12 SK Telecom 전문계약직
00.06~00.12 University of Sussex SPRU 연구원
02.10~03.06 University of Sussex SPRU 강사
03.09~05.02 University of Sussex 유럽학과 조교수
05.03~현재 한국기술교육대학교 산업경영학부 정교수
22.03~현재 ㈜포스뱅크 사외이사	해당사항 없음	해당사항 없음

배무근	94.02 서울대 불어교육학과 (대졸)
94.07~97.09 동부제철㈜ 경영관리팀
00.10~10.05 동부제철㈜ 경영관리팀
10.06~10.09 동부제철㈜ 선재부문 부장
10.10~13.07 ㈜동부로봇 경영지원실 상무이사
14.05~18.03 ㈜코아비스 재경관리부문 상무이사
18.04~현재 케이카㈜ 경영지원부문 집행임원
22.03~현재 ㈜포스뱅크 사외이사	해당사항 없음	해당사항 없음

(2) 사외이사의 전문성 당사는 사외이사의 직무수행을 보조하기 위한 별도의 회사 내 지원조직은 있지 않으나, 경영기획 부문에서 사외이사가 이사회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 이사회 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 필요시 별도의 설명회를 개최하고 있으며, 기타 사내 주요 현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다. 또한, 사외이사에 대한 별도의 교육을 실시하고 있지 않으나, 관련 분야의 전문적 지식 등을 통해 당사의 다양한 의사결정에 참여하고 있습니다

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	현재는 사외이사의 산업 및 회사에 대한 이해도가 높은 점을 고려하여 추가적인 교육은 실시하고 있지 않으나 추후 전문성을 높이기 위한 교육이 필요할 경우 실시할 예정입니다.