디케이락 사업보고서 (2018.12)
정 정 신 고 (보고)

2019년 06월 17일1. 정정대상 공시서류 : 사업보고서

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2019년 3월 29일

3. 정정사항

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후

VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항1. 이사회에 관한 사항	이사회 활동 현황 및기타 사항 구체적 작성	주1)	주2)

Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항2. 임원의 보수 등	기재 내용 추가	-	주3)

주1) VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 > 1. 이사회에 관한 사항

(정정전)1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요본 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 4명으로 사내이사 3명, 사외이사 1명으로 구성되어 있으며 이사회내에 위원회는 구성되어 있지 않습니다.

나. 이사회의 중요의결사항 등

회차	개최일자	의안내용	가결여부

2015년 1회차	2015. 01.22	의안 : 제24기(2014 사업년도) 현금배당 결의의 건내용 : 제24기(2014 사업년도) 현금배당 결의의 건(주당 200원)	가결

2015년 2회차	2015. 02.12	의안 : 2014년도 결산 재무제표 승인의 건내용 : 2014년도 결산 재무제표 승인의 건	가결

2015년 3회차	2015. 03.12	의안 : 제24기 정기주주총회 개최의 건내용 : 재무제표 승인 및 정관 일부 변경의 건 등	가결

2015년 4회차	2015. 06.11	의안 : 외화지급보증 신규건내용 : 외화지급보증 차입한도 (USD 17,651)	가결

2015년 5회차	2015. 07.15	의안 : 회원권 입회금 반환 청구의 건내용 : 의무보유기간 만료에 따른 반환 청구	가결

2015년 6회차	2015. 09.11	의안 : 기채 및 은행여신에 관한 건내용 : 여신거래 갱신건	가결

2015년 7회차	2015. 09.18	의안 : 주식매수선택권 부여 취소의 건내용 : 부여대상자 퇴사에 따른 부여주식 변동	가결

2016년 1회차	2016. 02.04	의안 : 매입 외환 갱신의 건내용 : 매입 외환 갱신 (USD2,000,000) 한국스탠다드차타드은행	가결

2016년 2회차	2016. 02.17	의안 : 내부회계관리제도 운영실태 보고내용 : 내부회계관리자의 내부회계관리제도 운영실태 보고	가결

2016년 3회차	2016. 02.19	의안 : 2015년도 결산 재무제표 승인의 건내용 : 2015년도 결산 재무제표 승인의 건	가결

2016년 4회차	2016. 03.04	의안 : 제25기 정기주주총회 개최의 건내용 : 재무제표 승인 및 정관 일부 변경의 건 등 (현금배당 주당150원)	가결

2016년 5회차	2016. 03.29	의안 : 대표이사 선임의 건내용 : 노은식 대표이사 임기 만료에 따른 재선임	가결

2016년 6회차	2016. 09.06	의안 : 기채 및 은행여신에 관한 건내용 : 일반회전한도 설정의 건(한국시티은행-오십억원정)	가결

2016년 7회차	2016. 12.13	의안 : 우리사주 취득자금 대출 연대보증 제공 연장의 건내용 : 우리사주 취득자금 대출 연대보증 제공 연장의 건	가결

2017년 1회차	2017. 02. 08	의안 : 제26기 결산 재무제표 승인의 건 제26기 현금배당 결의의 건 제26기 정기주주총회 개최의 건내용 : 재무제표 승인 및 현금배당 주당 100원, 3/24 10시 정기주총 개최	가결

2017년 2회차	2017. 02. 23	의안 : 전자투표제도 도입의 건내용 : 제26기 정기주총시 전자적 방법으로 의결권 행사	가결

2017년 3회차	2017. 03. 10	의안 : 대출 차입건내용 : 에너지이용합리화자금 대출(이천육백만원)	가결

2017년 4회차	2017. 03. 10	의안 : 대출 차입건내용 : 에너지이용합리화자금 대출(일억사천사백만원)	가결

2017년 5회차	2017. 04. 05	의안 : 장유연수원 부지 임차의 건내용 : 직원 교육 복지시설 용 연수원 부지 임차	가결

2017년 6회차	2017. 09. 11	의안 : 기채 및 은행여신에 관한 건내용 : 일반회전한도 설정의 건(한국시티은행-오십억원정)	가결

2017년 7회차	2017.11. 30	의안 : 우리사주 취득자금 대출연대보증 제공연장의 건내용 : 우리사주 취득자금 대출연대보증 제공연장	가결

2018년 1회차	2018. 01. 04	의안 : 해외 부동산 취득의 건내용 : 해외 부동산 취득 (미국)	가결

2018년 2회차	2018. 02. 08	의안 : 제27기 결산 재무제표 승인의 건 제27기 현금배당 결의의 건 제27기 정기주주총회 개최의 건내용 : 재무제표 승인 및 현금배당 주당 100원, 3/23 10시 정기주총 개최	가결

2018년 3회차	2018. 02. 26	의안 : 신주발행의 건내용 : 전환청구권 행사에 따른 신주발행 (377,358주)	가결

2018년 4회차	2018. 05. 18	의안 : 외환파생상품 신청의 건내용 : 외환파생상품 신청의 건	가결

2018년 5회차	2018. 08. 31	의안 : 기채 및 은행여신에 관한 건내용 : 일반회전한도 설정의 건(한국시티은행-오십억원정)	가결

2018년 6회차	2018. 09. 21	의안 : 부동산(토지) 취득의 건내용 : 부동산(토지) 취득	가결

다. 사외이사 현황

(1) 사외이사의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인

이창안	57.09.10	-	이사회

(2) 사외이사의 주된직업 ·약력 ·당해법인과의 최근3년간 거래내역

성명	주된직업	약력	당해법인과의최근3년간 거래내역

이창안	現)한국통합예술심리치료협회 이사장	前)부산예술대학교 복지예술치료상담과 학과장	-

(3) 이사회에서의 사외이사의 주요활동내역

회차	개최일자	의안내용	사외이사의 성명

이창안 (출석률: 100%)

찬 반 여 부

1	2018-01-04	해외 부동산 취득의 건	찬 성

2	2018-02-08	제27기 결산 재무제표 승인의 건 등	찬 성

3	2018-02-26	신주 발행의 건	찬 성

4	2018-05-18	외환파생상품 신청의 건	찬 성

5	2018-08-31	기채 및 은행 여신에 관한 건	찬 성

6	2018-09-21	부동산(토지) 취득의 건	찬 성

라. 이사회내 위원회해당사항 없습니다. 마. 이사의 독립성당사는 2018년 12월 31일 기준으로 상근 등기이사 3명, 비상근 사외이사 1명으로 구성되어 있었으며 회사경영의 중요한 의사결정과 업무집행은 이사회의 심의 및 결정을 통하여 이루어지고 있습니다. 또한 당사는 이사회 운영규정을 제정하여 이사의 독립성이 유지되도록 성실히 준수하고 있습니다.

주2) VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 > 1. 이사회에 관한 사항(정정후)

1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요본 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 4명으로 사내이사 3명, 사외이사 1명으로 구성되어 있으며 이사회내에 위원회는 구성되어 있지 않습니다. 이사회는 이사진 간 의견을 조율하고 이사회 활동을 총괄하는 역할에 노은식 대표이사가 적임이라고 판단하여 의장으로 선임하였습니다.

나. 이사회의 중요의결사항 등

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사(대표이사)	사내이사	사내이사	사외이사

노은식(출석률 100.00%)	김현수(출석률 100.00%)	강희춘(출석률 100.00%)	이창안(출석률 100.00%)

찬반여부	찬반여부	찬반여부	찬반여부

2018년 1회차	2018. 01. 04	의안 : 해외 부동산 취득의 건내용 : 해외 부동산 취득 (미국)	가결	찬성	찬성	-	찬성

2018년 2회차	2018. 02. 08	의안 : 제27기 결산 재무제표 승인의 건 제27기 현금배당 결의의 건 제27기 정기주주총회 개최의 건내용 : 재무제표 승인 및 현금배당 주당 100원, 3/23 10시 정기주총 개최	가결	찬성	찬성	-	찬성

2018년 3회차	2018. 02. 26	의안 : 신주발행의 건내용 : 전환청구권 행사에 따른 신주발행 (377,358주)	가결	찬성	찬성	-	찬성

2018년 4회차	2018. 05. 18	의안 : 외환파생상품 신청의 건내용 : 외환파생상품 신청의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2018년 5회차	2018. 08. 31	의안 : 기채 및 은행여신에 관한 건내용 : 일반회전한도 설정의 건(한국시티은행-오십억원정)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2018년 6회차	2018. 09. 21	의안 : 부동산(토지) 취득의 건내용 : 부동산(토지) 취득	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

주1) 사내이사 강희춘은 2018년 3월 23일 제27기 정기주총에서 신규 선임됨. 다. 이사의 독립성(1) 이사선출에 대한 독립성 기준의 운영 여부당사는 자본시장 및 금융투자업에 관한 법률 등 관련 법령에 따른 이사로서의 결격사유가 없는 자를 이사회에서 추천받아 주주총회에서 선임하고 있습니다.

직명	성명	임기(연임횟수)	선임배경	추천인	활동분야(담당업무)	회사와의 거래	최대주주 또는주요주주와의 관계

사내이사(대표이사)	노은식	19.03~22.03(9회)	경영 방침 수립과 경영전략총괄 업무를 수행하기 위함	이사회	이사회 의장경영 총괄	연수원 임대	최대주주 본인

사내이사	김현수	17.03~20.03(1회)	경영 총괄 및 대외적 업무를수행하기 위함.	이사회	경영 총괄	해당 없음	-

사내이사	강희춘	18.03~21.03(-회)	사업부 운영을 안정적으로수행하기 위함	이사회	서울영업 총괄	해당 없음	-

사외이사	이창안	17.03~20.03(1회)	당사 사업 관련하여 지원 및감독 ?동을 수행하기 위함	이사회	경영자문	해당 없음	-

(2) 사외이사 주요경력 현황

성명	주요 경력 및 현직

이창안	前)부산예술대학교 복지예술치료상담과 학과장現)한국통합예술심리치료협회 이사장

(3) 사외이사의 업무지원 조직 현황

부서(팀)명	주요 활동내역

전략기획부	- 재무 및 경영 사항 자문- 내부감사활동 내역 및 기타 주요 사항 보고

(4) 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황 - 당사는 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성이 되어있지 않음.

(5) 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	회사의 경영현황에 대한 설명 및 질의응답 등을 별도로 상세히 설명하였음.

주3) Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항 > 2. 임원의 보수 등 (정정후)5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

노은식	대표이사	754	-

2. 산정기준 및 방법(단위 : 백만원 )

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

노은식	근로소득	급여	646	이사회 결의에 따라 리더십, 전문성을 평가하여 연봉을 설정하였으며연간 급여 총액의 1/13을 매월 지급하였음.

상여	108	이사회 결의에 따라 리더쉽, 전문성을 평가하여 연봉을 설정하였으며임직원들과 동일한 상여금지급 조건에 따라 연간 급여 총액의 1/13을 총3회(명절 2회 등) 나누어 지급, 연간 급여 총액의 1/13을 연말성과급으로 지급하였음.

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-