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한세실업 사업보고서 (2017.12)
사 업 보 고 서

(제 09 기)

사업연도 2017년 01월 01일 부터
2017년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2018년 3 월 30 일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 한세실업주식회사
대 표 이 사 : 이용백, 김익환
본 점 소 재 지 : 서울특별시 영등포구 은행로 29 5층
(전 화)02-3779-0779
(홈페이지) http://www.hansae.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 상무이사 (성 명) 정재준
(전 화) 02-3779-0779
목 차

Ⅰ. 회사의 개요 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 2

1. 회사의 개요 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥2 2. 회사의 연혁 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥6 3. 자본금 변동사항 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥9 4. 주식의 총수 등 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 9 5. 의결권 현황 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 11 6. 배당에 관한 사항 등 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 12Ⅱ. 사업의 내용 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 13

Ⅲ. 재무에 관한 사항 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 28 1. 요약재무정보 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 28 2. 연결재무제표 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 33 3. 연결재무제표의 주석 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥39 4. 재무제표 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥114 5. 재무제표의 주석 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥119 6. 기타 재무에 관한 사항 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥185Ⅳ. 감사인의 감사의견 등 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 197Ⅴ. 이사의 경영진단 및 분석의견 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥199Ⅵ. 이사회 등 회사의 기관 및 계열회사에 관한 사항 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥204 1. 이사회에 관한 사항 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 204 2. 감사제도에 관한 사항 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 206 3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 207Ⅶ. 주주에 관한 사항 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥208 Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 212Ⅸ. 계열회사 등에 관한 사항 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 216Ⅹ. 이해관계자와의 거래내용 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥219XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 220
2. 회사의 연혁

[1]한세실업주식회사가. 회사의 본점소재지 및 그 변경당사는 2009년 1월 1일 한세예스24홀딩스주식회사와 인적분할을 통해 설립되었으며 회사의 설립등기일은 2009년 1월 6일 입니다. 당사의 본점소재지는 "인천시 서구 가좌동 104번지" 에서, 2010년 "서울특별시 영등포구 은행로 29 5층"으로 정관변경을 통해 변경하였으며 주주총회를 통해 승인되었습니다.

나. 경영진의 중요한 변동당사는 이용백 대표이사, 김익환 대표이사의 각자대표체제 입니다. 다. 최대주주의 변동2009년 6월 16일자로 기존 최대주주 등의 주식을 한세예스24홀딩스(주)에 현물출자함에 따라 최대주주가 한세예스24홀딩스(주)로 변경되었습니다.라. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용

일자	내 역

2009.01	한세예스24홀딩스주식회사와 인적분할을 통해 설립

2009.06	한세예스24홀딩스(주)에 현물출자로 최대주주가 한세예스24홀딩스(주)로 변경됨

2010.03	본점소재지 변경 (인천시 서구 가좌동 104번지-> 서울특별시 영등포구 은행로 29 5층)

2010.12	베트남 제3법인 설립 (HANSAE TG CO.,LTD)

2011.08	주식회사 드림스코 인수

2013.03	해외현지법인 C VINA CO.,LTD 인수

2013.06	해외현지법인 MYANMAR AYEYARWADDY MANUFACTURUING CO.,LTD 인수

2014.09	해외현지법인 COSTEC INTERNATIONAL CO.,LTD 인수

2014.11	주식회사 드림스코를 한세드림 주식회사로의 사명 개명

2015.04	해외현지법인 HANSAE PINULA,S.A. 설립

2015.04	(주)에프알제이 인수

2015.12	(주)에프알제이를 한세예스24홀딩스(주)로 양도.

한세드림 주식회사를 한세예스24홀딩스(주)로 양도.

칼라앤터치(주)를 한세예스24홀딩스(주)로 부터 인수.

2016.04	해외현지법인 HANSAE HANOI CO.,LTD 설립

2016.09	해외현지법인 HANSAE HCM CO.,LTD 설립

2016.09	(주)엠케이트렌드 지분취득을 통한 인수

2016.10	해외현지법인 HANSAE HAITI, S.A. 설립

2016.12	C VINA CO.,LTD를 (주)칼라앤터치로 양도.

2017.08	(주)엠케이트렌드를 한세엠케이(주)로의 사명 개명

[2]종속회사

회사의 법적, 상업적 명칭	일자	내 역

HANSAE INTERNATIONAL, S.A.	1998.07	ESPERANZA, S.A. 설립

2000.02	HANSAE NICARAGUA, S.A. 로 법인명 전환

2005.09	HANSAE GUATEMALA, S.A. 에 지분 투자

2009.11	HANSAE INTERNATIONAL, S.A. 로 법인명 전환

2010.08	HANSAE GLOBAL, S.A. 에 지분 투자

2015.04	HANSAE PINULA,S.A.에 지분 투자

2016.10	HANSAE HAITI,S.A.에 지분 투자

HANSAE VIETNAM CO., LTD	2001.03	HANSAE VIETNAM CO., LTD 설립

2008.09	HANSAE TN CO., LTD 에 지분 투자

2010.01	HANSAE TG CO., LTD 에 지분 투자

2016.04	HANSAE HANOI CO.,LTD 에 지분 투자

2016.09	HANSAE HCM CO.,LTD 에 지분투자

HANSAE TN CO., LTD	2005.04	HANSAE TN CO., LTD 설립

HANSAE TG CO., LTD	2010.12	HANSAE TG CO., LTD 설립

PT. HANSAE INDONESIA UTAMA	2005.08	PT. HANSAE INDONESIA UTAMA 설립

PT. HANSAE KARAWANG INDONESIA	2006.11	PT. HANSAE KARAWANG INDONESIA 설립

HANSAE GUATEMALA, S.A	2005.09	HANSAE GUATEMALA, S.A. 설립

HANSAE GLOBAL, S.A.	2010.08	HANSAE GLOBAL, S.A. 설립

C VINA CO.,LTD	2006.03	C VINA CO.,LTD 설립

2013.03	한세실업(주) 자회사로 편입

칼라앤터치주식회사	2014.02	칼라앤터치주식회사 설립

2015.12	한세실업(주) 자회사로 편입

Myanmar Aye yarwaddy Manufacturing Co.,Ltd	2000.05.	MYANMAR AYEYARWADDY MANUFACTURUING CO.,LTD 설립

2013.06	한세실업(주) 자회사로 편입

Costec International Co., Ltd	2012.03	COSTEC INTERNATIONAL CO.,LTD 설립

2014.09	한세실업(주) 자회사로 편입

HANSAE PINULA,S.A.	2015.04	HANSAE PINULA,S.A. 설립

HANSAE HANOI CO.,LTD	2016.04	HANSAE HANOI CO.,LTD 설립

HANSAE HCM CO.,LTD	2016.09	HANSAE HCM CO.,LTD 설립

HANSAE HAITI,S.A.	2016.10	HANSAE HAITI,S.A. 설립

한세엠케이(주)	1995.03	주식회사 티.비.제이 법인 설립

2000.12	주식회사 엠케이트렌드로 상호 변경

2011.06	한국거래소 유가증권시장 상장

2016.09	한세실업(주)의 종속회사로 편입

2017.08	한세엠케이(주)로 상호 변경
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 원, 천주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2011년 11월 15일	무상증자	보통주	10,000	500	500	1주당 0.3333의 신주배정
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황당사의 본 보고서 작성기준일 현재 정관상 발행 가능한 주식의 총수는 50,000,000주이며 현재까지 발행한 주식의 총수는 보통주 40,000,000주 입니다. 당사는 보통주이외의 주식은 발행하지 아니하였으며, 현재 유통주식수는 39,239,470주 입니다.

주식의 총수 현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	50,000,000	-	50,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	40,000,000	-	40,000,000	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	40,000,000	-	40,000,000	-

Ⅴ. 자기주식수	760,530	-	760,530	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	39,239,470	-	39,239,470	-

자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

공개매수	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(a)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	326,537	-	-	326,537	-

-	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	433,993	-	-	-	433,993	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	433,993	326,537	-	-	760,530	-

-	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	433,993	326,537	-	-	760,530	-

-	-	-	-	-	-	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	40,000,000	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	760,530	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	39,239,470	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당에 관한 사항당사의 정관에 근거한 배당에 관한 사항은 다음과 같습니다.- 이익의 배당은 금전 또는 주식으로 할 수 있다.- 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 의결로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.- 배당은 매 결산기 종료일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.- 배당금의 지급청구권은 5년내 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성한다.- 시효의 완성으로 인한 배당금은 이 회사에 귀속한다.

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제 9기	제 8기	제 7기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	43,251	46,948	103,434

(별도)당기순이익(백만원)	37,583	44,566	98,705

(연결)주당순이익(원)	1,100	1,175	2,586

현금배당금총액(백만원)	17,658	13,057	10,000

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	40.83	27.81	9.67

현금배당수익률(%)	보통주	1.66	1.33	0.48

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	450	330	250

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-
1. 요약재무정보

1) 연결재무제표에 관한 사항 가. 요약연결재무정보 (단위: 백만원)

구 분	제 9 기	제 8 기	제 7 기

[유동자산]	818,370	757,002	572,892

1. 현금및현금성자산	62,512	192,514	140,715

2. 단기금융자산	1,540	44,863	-

3. 매출채권 및 기타채권	194,170	204,107	151,740

4. 유동성매도가능금융자산	295,895	37,495	92,094

5. 당기법인세자산	1,359	91	65

6. 재고자산	241,333	258,401	170,997

7. 기타유동자산	21,561	19,531	17,281

[비유동자산]	377,688	513,682	419,280

1. 장기금융자산	-	-	-

2. 장기성기타채권	10,659	10,615	6,083

3. 매도가능금융자산	73,889	188,116	264,539

4. 유형자산	172,921	189,361	107,599

5. 투자부동산	13,469	14,258	5,937

6. 무형자산	70,907	73,198	3,081

7. 이연법인세자산	6,872	12,186	6,731

8. 기타비유동자산	28,971	25,948	25,310

자산총계	1,196,058	1,270,684	992,172

[유동부채]	495,388	568,150	482,844

[비유동부채]	127,092	138,921	83,725

부채총계	622,480	707,072	566,569

[지배기업 소유주에 귀속되는 자본]	475,668	450,178	425,603

자본금	20,000	20,000	20,000

연결기타불입자본	28,433	35,227	46,862

연결기타자본구성요소	(598)	(1,510)	(1,066)

연결이익잉여금	427,833	396,461	359,807

[소수주주지분]	97,910	113,434	-

자본총계	573,578	563,612	425,603

(2017.01.01 ~2017.12.31)	(2016.01.01 ~2016.12.31)	(2015.01.01 ~2015.12.31)

매출액	1,711,333	1,547,655	1,586,508

영업이익	56,541	81,612	142,359

연결법인세비용차감전순이익	71,949	63,174	137,267

연결총당기순이익	46,097	45,984	103,552

지배회사지분순이익	43,251	46,948	103,434

소수주주지분순이익	2,846	(964)	118

연결총포괄이익	48,055	45,345	103,348

지배회사지분 총포괄이익	45,341	46,209	103,281

소수주주지분 총포괄이익	2,714	(864)	67

주당순이익	1,100	1,175	2,586

연결에 포함된 회사수	20	21	14

나. 연결대상의 변동내용

사업연도	당기에 연결에포함된 회사	전기대비 연결에 추가된 회사	전기대비 연결에서제외된 회사

제9기	한세실업㈜ HANSAE VIETNAM CO.,LTDHANSAE TN CO.,LTDHANSAE TG CO.,LTDHANSAE HANOI CO.,LTDHANSAE HCM CO.,LTDPT. HANSAE INDONESIA UTAMAPT. HANSAE KARAWANG INDONESIAHANSAE INTERNATIONAL, S.A.HANSAE GUATEMALA, S.A.HANSAE GLOBAL, S.A.HANSAE PINULA, S.A.HANSAE HAITI, S.A.칼라앤터치㈜C VINA CO.LTDMYANMAR AYEYARWADDYMANUFACTURING CO.LTDCOSTEC INTERNATIONAL CO.LTD한세엠케이(주)BUCKAROO INC상해상무유한공사	-	MK TREND(HK) LIMITED

2) 재무제표에 관한 사항 가. 요약재무정보 (단위: 백만원)

구 분	제 9 기	제 8 기	제 7 기

[유동자산]	636,832	571,862	550,517

1. 현금및현금성자산	46,191	157,713	133,612

2. 단기금융자산	-	44,863	-

3. 매출채권 및 기타채권	137,974	152,947	148,716

4. 유동성매도가능금융자산	295,895	37,495	92,094

5. 재고자산	128,598	140,104	151,446

6. 기타유동자산	28,174	38,740	24,649

[비유동자산]	282,985	382,471	339,652

1. 장기금융자산	-	-	-

2. 장기성기타채권	5,197	4,996	5,005

3. 매도가능금융자산	73,889	188,116	264,539

4. 종속기업투자	188,863	170,107	51,994

5. 유형자산	10,851	11,056	11,824

6. 투자부동산	1,229	1,236	1,419

7. 무형자산	697	712	467

8. 기타비유동자산	3	36	62

9. 이연법인세자산	2,256	6,212	4,342

자산총계	919,817	954,333	890,169

[유동부채]	355,396	408,571	419,610

[비유동부채]	68,621	72,421	21,818

부채총계	424,017	480,991	441,428

[자본금]	20,000	20,000	20,000

[기타불입자본]	29,992	37,863	47,634

[기타자본구성요소]	9,823	5,371	5,331

[이익잉여금]	435,985	410,108	375,776

자본총계	495,800	473,342	448,741

종속·관계·공동기업투자주식의 평가방법	원가법	원가법	원가법

(2017.01.01 ~2017.12.31)	(2016.01.01 ~2016.12.31)	(2015.01.01 ~2015.12.31)

매출액	1,354,627	1,421,976	1,464,201

영업이익	49,647	85,892	140,790

당기순이익	37,583	44,566	98,705

총포괄이익	43,386	44,371	98,424

주당순이익	956	1,115	2,468

[()는 부(-)의 수치임]
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 감사인에 관한 사항주식회사의 외부감사에 관한 법률 제4조의4 및 동법시행령 제4조의3에 의해 제7기부터 제9기까지는 삼일회계법인과 감사계약을 체결하였습니다. 총 소요시간, 감사용역에 대한 보수 등 세부내용은아래와 같습니다.

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제9기(당기)	삼일회계법인	적정	-

제8기(전기)	삼일회계법인	적정	-

제7기(전전기)	삼일회계법인	적정	-

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제9기(당기)	삼일회계법인	분반기검토, 개별 및 연결재무제표감사	125	1,989

제8기(전기)	삼일회계법인	분반기검토, 개별 및 연결재무제표감사	110	2,100

제7기(전전기)	삼일회계법인	분반기검토, 개별 및 연결재무제표감사	110	1,847

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제9기(당기)	2017.062017.04	세무자문 등실사업무 등	2017.06~2018.052017.04~2017.05	\13,000,000\70,000,000	-

제8기(전기)	2016.112016.06	세무자문 등	2016.11~2017.122016.06~2017.05	\60,000,000\13,000,000	-

제7기(전전기)	2015.012015.02	세무자문 등	2015.01~03	\40,000,000$40,700	-

2. 내부통제에 관한 사항당사는 주식회사의 외부감사에 관한 법률에 의거 내부회계관리규정을 재정비하여, 감사 및 내부회계 담당조직을 구성, 이를 관리하고 운영함으로써 회계 투명성을 재고토록 하였습니다.위의 법령에 따라 당사의 내부회계 관리제도와 규정이 보고서 제출일 현재 정상적으로 운영되고 있음을 알려드립니다
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성개요본 보고서 작성 기준일 현재 당사의 이사회는 3명의 사내이사 및 3명의 사외이사로 구성되어 있으며 이사회내에 감사위원회가 설치되어 있습니다.각 이사의 주요 이력 및 담당업무는 "라. 이사의 선임"과 "Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항"을 참조하시기 바랍니다.

나. 중요 의결사항 등

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명

정다미	김중재	지동현

(출석률: 100%)	(출석률: 100%)	(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1	2017.01.31	1. 한세엠케이㈜(구, 엠케이트렌드) KEB 하나은행 보증인 변경의 건	찬성	찬성	찬성

2. 한세엠케이㈜(구, 엠케이트렌드) 연대보증의 건	찬성	찬성	찬성

2	2017.02.16	1. HANSAE TG.,LTD 법인 대출 연대 입보에 관한 건	찬성	찬성	찬성

2. 한세예스24홀딩스 하나은행 지급보증의 건	찬성	찬성	찬성

3. 한세엠케이㈜(구, 엠케이트렌드) 연대보증의 건	찬성	찬성	찬성

4. KEB하나은행 만기 연장 건	찬성	찬성	찬성

5. 한세예스24홀딩스 주식회사와의 계약지위이전계약, 신규 하다드관련계약 체결의 건에 관한 승인(상법 제398조에 따른 승인)의 건	찬성	찬성	찬성

6. C VINA 법인 대출 연대 입보에 관한 건	찬성	찬성	찬성

7. VN법인 대출 연대 입보에 관한 건	찬성	찬성	찬성

8. 이익잉여금처분계산서(안) 확정	찬성	찬성	찬성

9. 사외이사 후보 선임의 건	찬성	찬성	찬성

10. 감사위원 후보 선임의 건	찬성	찬성	찬성

11. 제 8기 정기주주총회 소집 및 현금배당의 건	찬성	찬성	찬성

12. 칼라앤터치㈜ 자본금 증자의 건	찬성	찬성	찬성

13. 내부회계관리제도 검토보고	찬성	찬성	찬성

14. 제 8기 재무제표의 확정	찬성	찬성	찬성

15. 한세엠케이㈜(구, 엠케이트렌드) KEB하나은행 차입과목 및 한도변경 보증의 건	찬성	찬성	찬성

3	2017.05.23	1. HANSAE TG 법인 신규 대출 건	찬성	찬성	찬성

2. VN법인 대출 연대 입보에 관한 건	찬성	찬성	찬성

4	2017.06.13	1. 자기주식취득신탁 계약기간 연장의 건	찬성	찬성	찬성

5	2017.06.27	1. 대표이사 신규 선임의 건	찬성	찬성	찬성

6	2017.09.27	1. 산업은행 여신 연장의 건	찬성	찬성	찬성

7	2017.10.19	1. 신한은행 여신 연장의 건	찬성	찬성	찬성

2. UTAMA법인 차입 만기 연장의 건	찬성	찬성	찬성

3. HANSAE TG 차입 입보의 건	찬성	찬성	찬성

4. 칼라앤터치㈜ 여신 연대보증의 건	찬성	찬성	찬성

5. 한세엠케이㈜ 여신 연대보증의 건	찬성	찬성	찬성

8	2017.11.15	1. 수협은행 여신 연장의 건	찬성	찬성	찬성

2. C VINA법인 대출 연대 입보에 관한 건	찬성	찬성	찬성

3. HANSAE HAITI, S.A 차입 연대보증의 건	찬성	찬성	찬성

다. 이사회내 위원회 및 활동내역 감사위원회 : '2. 감사제도에 관한 사항'을 참조하시기 바랍니다.

라. 이사의 선임이사의 선임은 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사후보자는 이사회의 추천을 통해 선정하여 의안으로 확정하고 있습니다. 이사의 선임 관련하여 관련법규에 의거한 주주제안이 있는 경우, 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출할 수 있습니다.

이러한 절차에 따라 선임된 당사의 이사는 다음과 같습니다.

직명	성명	담당업무	주요경력	회사와의 거래	최대주주 또는 주요주주와의 관계

사내이사(대표이사)	이용백(*1)	전사경영대표이사	한양대학교 졸업연세대학교 경제대학원 수료現)한세실업(주) 대표이사 부회장現)한세예스24홀딩스(주) 이사	해당없음	최대주주인 지주회사의 임원 겸임

사내이사
(대표이사)	김익환(*2)	전사경영대표이사	고려대학교 졸업現)한세실업㈜ 대표이사現)한세예스24홀딩스(주) 이사現)(주)에프알제이 이사現)한세드림(주) 이사現)한세엠케이(주) 이사	해당없음	최대주주인 지주회사의 임원 겸임

사내이사	김동녕(*2)	이사회	서울대학교 졸업美 펜실베니아대 와튼스쿨 MBA現)한세예스24홀딩스(주) 대표이사現)예스이십사(주) 이사現)한세드림(주) 이사現)한세엠케이(주) 대표이사	해당없음	최대주주인 지주회사의 임원 겸임

사내이사	조영수(*2)	이사회	서울대학교 졸업現)경기대 독어독문학과 명예교수	해당없음	해당없음

사외이사	정다미(*2)	이사회	이화여자대학교 졸업
서울대학교 대학원 경영학박사
前)미 하와이주립대학교 교환교수
現)명지대학교 경영대학 경영학과 교수現)명지대학교 경영대학원 원장	해당없음	해당없음

사외이사	김중재	이사회	연세대학교 졸업 前)외교통상부 구주국장前)주 리비아 대사前)주 이탈리아 대사 (몰타/산마리노 겸임, FAO/IFAD/WFO 대표)	해당없음	해당없음

사외이사	지동현	이사회	서울대학교 졸업펜실베니아 경영학 재무관리학 박사前)한국금융연구원 선임연구위원前)KB국민카드 경영관리본부 본부장前)삼화모터스 대표現)에이엠플러스자산개발(주) 대표이사	해당없음	해당없음

(*1) 2018년 3월 20일자로 한세실업의 등기이사 임기만료 되었습니다. (*2) 2018년 3월 16일 한세실업의 9기 정기주주총회결과 재선임 되었습니다.
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사위원회(감사) 설치여부, 구성방법 등

당사는 아래와 같이 사외이사 3명으로 구성된 감사위원회를 운영하고 있습니다.

명	주 요 경 력	비 고

정다미(*1)	이화여자대학교 졸업
서울대학교 대학원 경영학박사
前)미 하와이주립대학교 교환교수
現)명지대학교 경영대학 경영학과 교수現)명지대학교 경영대학원 원장	사외이사, 위원장

김중재	연세대 졸업 前)외교통상부 구주국장前)주 리비아 대사前)주 이탈리아 대사 (몰타/산마리노 겸임, FAO/IFAD/WFO 대표)	사외이사

지동현	서울대 졸업前)한국금융연구원 선임연구위원前)KB국민카드 경영관리본부 본부장前)삼화모터스 대표現)에이엠플러스자산개발(주) 대표이사	사외이사

(*1) 2018년 3월 16일 한세실업의 9기 정기주주총회결과 재선임 되었습니다. 나. 감사위원회 위원의 독립성감사위원회는 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수 있으며, 제반업무와 관련하여 관련장부 및 관계서류를 해당부서에 제출을 요구 할 수 있습니다. 또한 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며, 적절한 방법으로 경영정보에 접근 할 수 있습니다.

선출기준의 주요내용	선출기준의 충족여부	관련 법령 등

- 3명 이상의 이사로 구성	충족(3명)	상법 제415조의2 제2항

- 사외이사가 위원의 3분의 2이상	충족(전원 사외이사)

- 위원 중 1명 이상은 회계 또는 재무전문가	충족(정다미,지동현 2인)	상법 제542조의11 제2항

- 감사위원회의 대표는 사외이사	충족

- 그밖의 결격요건(최대주주의 특수관계자 등)	충족(해당사항 없음)	상법 제542조의11 제3항

다. 감사위원회의 주요활동내역

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사외이사의 성명

김중재(출석률:100%)	지동현(출석률:100%)	정다미(출석률:100%)

찬반여부

1	2017.02.16	1. 내부회계관리제도 검토보고	가결	찬성	찬성	찬성

2. 제8기 재무제표의 감사	가결	찬성	찬성	찬성

2	1. 사외이사 후보 선임의 건	가결	-	찬성	찬성

2. 감사위원 후보 선임의 건	가결	-	찬성	찬성

라. 준법지원인 등당사는 보고서 작성일 현재 준법지원인을 선임하고 있지 않습니다.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 투표제도당사는 집중투표제, 서면투표제 또는 전자투표제를 채택하고 있지 않습니다.나. 소수주주권의 행사여부당사는 공시대상 기간 중 소수주주권이 행사되지 않았습니다.다. 경영권 경쟁당사는 공시대상 기간 중 경영권 경쟁이 발생하지 않았습니다.
1. 임원 및 직원의 현황

임원 현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

이용백(*1)	남	1953년 09월	부회장	등기임원	상근	전사경영대표이사	한양대학교 졸업연세대학교 경제대학원 수료現)한세실업(주) 대표이사 부회장現)한세예스24홀딩스(주) 이사	14,203	-	2009.01.06~	2018.03.20

김익환(*2)	남	1976년 09월	이사	등기임원	상근	전사경영대표이사	고려대학교 졸업現)한세실업(주) 대표이사現)한세예스24홀딩스(주) 이사現)(주)에프알제이 이사現)한세드림(주) 이사現)한세엠케이(주) 이사	1,174,879	-	2015.03.26~	2021.03.15

김동녕(*2)	남	1945년 09월	이사	등기임원	비상근	이사회	서울대학교 졸업美 펜실베니아대 와튼스쿨 MBA現)한세예스24홀딩스(주) 대표이사現)예스이십사(주) 이사現)한세드림(주) 이사現)한세엠케이(주) 대표이사	2,195,247	-	2009.01.06~	2021.03.15

조영수(*2)	여	1946년 09월	이사	등기임원	비상근	이사회	서울대학교 졸업現)경기대 독어독문학과 명예교수	352,499	-	2009.01.06~	2021.03.15

김중재	남	1952년 05월	사외이사	등기임원	비상근	이사회	연세대학교 졸업 前)외교통상부 구주국장前)주 리비아 대사前)주 이탈리아 대사	-	-	2014.03.25	2020.03.17

정다미(*2)	여	1961년 03월	사외이사	등기임원	비상근	이사회	이화여자대학교 졸업
서울대학교 대학원 경영학박사
前) 미 하와이주립대학교 교환교수
現)명지대학교 경영대학 경영학과 교수現)명지대학교 경영대학원 원장	-	-	2015.03.26	2021.03.15

지동현	남	1958년 04월	사외이사	등기임원	비상근	이사회	서울대학교 졸업펜실베니아대 경영학 재무관리학 박사前) 한국금융연구원 선임연구위원前) 삼화모터스 사장現)에이엠플러스자산개발(주) 대표이사	-	-	2016.03.18	2019.03.18

윤권식	남	1952년 01월	부사장	미등기임원	상근	생산혁신
부문	서강대학교 졸업동원무역(1978~1980)SWIRE KOREA (1980∼1982)AMC (1982∼2005)	1,320	-	2010.06.01~	-

조희선	여	1958년 10월	부사장	미등기임원	상근	영업
담당	서울여자대학교 졸업약진통상(2014~2017)	-	-	2017.09.01~	-

주상범	남	1962년 03월	전무	미등기임원	상근	영업담당	연세대학교 졸업	-	-	2009.01.01~	-

김경	남	1962년 12월	전무	미등기임원	상근	영업담당	한국외국어대학교 졸업신성통상 근무(1986 ~ 2004)	-	-	2009.01.01~	-

이향미	여	1969년 03월	전무	미등기임원	상근	R	연세대학교 졸업LI 한국지사(2007~2009)	-	-	2010.07.15~	-

이해양	여	1962년 11월	전무	미등기임원	상근	영업
담당	이화여자대학교 졸업GAP Inc. (2006~2016)	-	-	2017.02.01~	-

차석만	남	1969년 08월	상무	미등기임원	상근	영업담당	서울시립대학교 졸업	-	-	2014.10.01~	-

정재준	남	1963년 04월	상무	미등기임원	상근	경영지원	서울대학교 졸업제일모직 (2009 ~ 2015)	1,000	-	2016.01.01~	-

(*1) 2018년 3월 20일자로 한세실업의 등기이사 임기만료되었습니다.(*2) 2018년 3월 16일 한세실업의 9기 정기주주총회결과 재선임 되었습니다.

직원 현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

본사	남	216	-	19	-	235	6.09	16,615,359	70,704	-

본사	여	314	-	46	-	360	4.38	20,077,614	55,771	-

합 계	530	-	65	-	595	5.05	36,692,973	61,669	-

* 당기 급여총액은 소득세법 제 20조에 따라 관할세무서에 제출하는 근로소득지급명세서의 근로소득 기준임.* 기간제 근로자로 기재된 65명은 인턴직원이며, 인턴직원을 제외한 1인 평균급여는 누적 67,254(천원)임.
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

등기이사 및 사외이사	7	2,500,000	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 천원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

7	748,400	106,914	-

2-2. 유형별(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	4	610,400	152,600	하기 * 참조

사외이사(감사위원회 위원 제외)	3	138,000	46,000	사외이사 3인 전원 : 감사위원

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	-	-	-	-

* 1인당평균보수액은 2017년 지급된 보수총액에서 2017년 말 기준 이사의 수를 단순평균한 값입니다.

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

이용백	대표이사	514	-

김익환	대표이사	97	-

2. 산정기준 및 방법(단위 : 백만원 )

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

대표이사이용백	근로소득	급여	514	임원보수지급규정에 따라 연간 급여총액 5억 1천 2백만원을 식대포함한 금액의 1/12인 4천 3백만원으로 매월 지급.

기타 근로소득	0.25	복리후생으로 설 추석 2회, 생일 1회의 상품권 지급
X. 이해관계자와의 거래내용

해당사항 없습니다.
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

해당사항 없습니다.
1. 전문가의 확인

해당사항 없음
2. 전문가와의 이해관계

해당사항 없음