한세실업 분기보고서 (2020.09)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성개요본 보고서 작성 기준일 현재 회사의 이사회는 5명의 사내이사 및 3명의 사외이사로 구성되어 있으며 이사회내에 감사위원회가 설치되어 있습니다.각 이사의 주요 이력 및 담당업무는 "라. 이사의 선임"과 "Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항"을 참조하시기 바랍니다.나. 중요 의결사항 등

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명	사내이사

정다미	김중재	김기환	황영선	박찬구	김익환	조희선	김경	김동녕	조영수

(출석률: 100%)	(출석률: 100%)	(출석률: 100%)	(출석률: 100%)	(출석률: 100%)	(출석률: 100%)	(출석률: 100%)	(출석률: 100%)	(출석률: 0%)	(출석률: 0%)

찬 반 여 부

1	2020.02.21	1. 내부회계관리제도 변경의 건	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성	-	-	-	-

2. 이익잉여금처분계산서(안) 확정 및 현금배당의 건	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성	-	-	-	-

3. 사외이사 후보 선임의 건	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성	-	-	-	-

4. 감사위원 후보 선임의 건	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성	-	-	-	-

5. 제 11기 정기주주총회 소집의 건	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성	-	-	-	-

6. 한세예스24홀딩스㈜ 한도보증 연장의 건	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성	-	-	-	-

7. 한세엠케이(주) 한도보증 연장의 건	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성	-	-	-	-

8. 칼라앤터치(주) 한도보증 연장의 건	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성	-	-	-	-

9. C VINA CO.,LTD 차입보증 연장의 건	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성	-	-	-	-

10. HANSAE TG CO.,LTD 차입보증 연장의 건	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성	-	-	-	-

11. HS-VIETNAM CO.,LTD 차입보증 연장의 건	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성	-	-	-	-

12. 미얀마 신규법인 설립 승인	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성	-	-	-	-

2	2020.03.13	1. 주총안건 변경의 건	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성	-	-	-	-

2. 11기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성	-	-	-	-

3	2020.03.30	1. 대표이사 신규 선임의 건	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	-	-

2. HANSAE TG CO.,LTD 자금대여의 건	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-

3. 한세실업㈜ 우리은행 일괄여신 조건변경의 건	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-

4	2020.04.20	1. 한세실업㈜ 산업은행 대출 약정의 건	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-

2. 한세엠케이㈜ 여신약정 연대입보의 건	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-

5	2020.05.13	1. PT.BOMIN PERMATA ABADI 신규 차입보증의 건	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-

2. C VINA CO.,LTD 차입보증 연장의 건	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-

3. 한세실업 기업운전일반자금대출의 건(신한)	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-

4. 한세실업 기업운전일반자금대출의 건(하나)	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-

5. 한세실업 수출성장자금 대출(수출입)	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-

6. 한세실업 여신 연장의 건(우리)	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-

7. 한세실업 여신 연장의 건(산업)	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-

6	2020.06.17	1. 한세실업 무보증 사무사채 1차 발행의 건(신보2020-9차)	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-

7	2020.06.25	1. 한세엠케이(주) STAND BY L/C 약정에 대한 연대입보의 건	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-

8	2020.07.15	1. 한세실업 무보증 사모사채 2차 발행의 건(신보2020-9차)	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-

9	2020.08.14	1. HANSAE BAGO CO.,LTD 증자의 건	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-

2. 현지법인 대출 연대입보에 관한 건	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-

3. HANSAE TG CO.,LTD 만기연장 보증 건	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-

4. 한세예스24홀딩스(주) 연대보증 해지의 건	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-

* 2020년 3월 30일 제 11기 정기주주총회에서 조희선, 김경 사내이사가 신규 선임되었습니다.* 2020년 3월 30일 제11기 정기주주총회에서 임기가 만료된 정다미, 김중재 사외이사가 퇴임하고, 황영선, 박찬구 사외이사가 신규 선임되었습니다. 다. 이사회내 위원회 및 활동내역감사위원회 : '2. 감사제도에 관한 사항'을 참조하시기 바랍니다.

라. 이사의 선임이사의 선임은 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사후보자는 이사회의 추천을 통해 선정하여 의안으로 확정하고 있습니다. 이사의 선임 관련하여 관련법규에 의거한 주주제안이 있는 경우, 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출할 수 있습니다. 이러한 절차에 따라 선임된 회사의 이사는 다음과 같습니다.

직명	성명	담당업무	주요경력	회사와의 거래	최대주주 또는 주요주주와의 관계	임기	연임횟수

사내이사	김익환	전사경영대표이사	고려대학교 졸업現)한세실업㈜ 대표이사現)한세예스24홀딩스(주) 이사現)(주)에프알제이 이사現)한세드림(주) 이사現)한세엠케이(주) 이사	해당없음	최대주주인 지주회사의 임원 겸임	3년	2회

사내이사	김동녕	이사회	서울대학교 졸업美 펜실베니아대 와튼스쿨 MBA現)한세예스24홀딩스(주) 대표이사現)예스이십사(주) 이사現)한세드림(주) 이사現)(주)엠케이트렌드 대표이사	해당없음	최대주주인 지주회사의 임원 겸임	3년	4회

사내이사	조영수	이사회	서울대학교 졸업現)경기대 독어독문학과 명예교수	해당없음	해당없음	3년	4회

사내이사	조희선	이사회	서울여자대학교 졸업서울대학교경영대학원 최고경영자과정(AMP)現)한세실업 영업부문 사장前)한세실업 수출7부문 부사장前)약진통상前)홈플러스(TESCO STORES KOREA)前)Li Sourcing前)Pacific buying service LTD前)May department store	해당없음	계열회사(한세실업)의 임원	3년	해당없음

사내이사	김경	이사회	한국외국어대학교 졸업現)한세실업 수출1부문 부문장 부사장前)한세실업 수출1본부 본부장 전무前)한세실업 수출1본부 본부장 상무前)한세실업 수출1부 부장前)신성통상㈜	해당없음	계열회사(한세실업)의 임원	3년	해당없음

사외이사	김기환	이사회	서울대학교 졸업
英 케임브리지대 대학원 법학 석사
前)주뉴욕 총영사
前)주미대사관 경제공사	해당없음	해당없음	3년	해당없음

사외이사	황영선	이사회	서울대학교 졸업現)동남회계법인 이사 前)글로벌텍스프리㈜ 사외이사前)(사)한국물가정보 사외감사 前)㈜쓰리알컨설팅이사	해당없음	해당없음	3년	해당없음

사외이사	박찬구	이사회	한양대학교 졸업美 펜실베니아대 와튼스쿨 MBA現)세방전지㈜ 대표이사前)도레이케미칼㈜ 대표이사 前)웅진케미칼㈜ 대표이사前)웅진케미칼㈜ 전략기획본부 본부장前)웅진케미칼㈜ 전략기획실장	해당없음	해당없음	3년	해당없음

* 2020년 3월 30일 제 11기 정기주주총회에서 조희선, 김경 사내이사가 신규 선임되었습니다.* 2020년 3월 30일 제11기 정기주주총회에서 황영선, 박찬구 사외이사가 신규 선임되었습니다.

사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

8	3	-	-	-

사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2020년 10월 30일	삼일 감사위원회 센터	1	-	회계, 감사 및 재무에 관한 전문 지식과 현안, 감사(위원회)의 효과적인 운영

2020년 07월 24일	삼정KPMG ACI(Audit Committee Institute)	2	-	삼정KPMG Audit Committee Institute (ACI) 세미나- 법규 제개정에 따른 감사위원회 활동 변화- 감사위원회 활동 사례와 시사점