한세실업 사업보고서 (2021.12)
1. 이사회에 관한 사항

1. 이사회 구성개요본 보고서 작성 기준일 현재 회사의 이사회는 4명의 사내이사 및 2명의 사외이사로 구성되어 있으며 이사회내에 감사위원회가 설치되어 있습니다.각 이사의 주요 이력 및 담당업무는 "라. 이사의 선임"과 "Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항"을 참조하시기 바랍니다.2. 중요 의결사항 등

회차	개최일자	의안내용	사내이사

김기환	황영선	박찬구	김익환	조희선	김경	김동녕	조영수

(출석률: 100%)	(출석률: 100%)	(출석률: 100%)	(출석률: 100%)	(출석률: 89%)	(출석률: 89%)	(출석률: 33%)	(출석률: 33%)

찬 반 여 부

1	2021.02.18	1. 해외집합기구 투자의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-

2. HANSAE MYANMAR CO.,LTD 출자전환의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-

3. 이익잉여금처분계산서(안) 확정의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-

4. 제12 기 정기주주총회 소집결의의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-

5. 제12 기 재무제표의 승인의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-

6. 내부회계관리제도 감사평가의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-

7. C VINA 법인 대출 연대 보증의 건 (국민)	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-

8. C VINA 법인 대출 연대 보증의 건 (CITI)	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-

2	2021.03.09	1. 주총안건 변경의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3	2021.03.31	1. 대표이사 선임의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-

4	2021.05.13	1. 칼라앤터치㈜ 여신한도 증액의 건 (우리)	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-

2. 칼라앤터치㈜ 여신한도 증액의 건 (NH)	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-

3. Hansae Vietnam Co.,Ltd. 대출 연대입보에 관한 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-

4. Hansae TG Co.,Ltd. 대출 연대입보에 관한 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-

5. PT.BOMIN PERMATA ABADI 대출 연대입보에 관한 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-

6. 한세실업 여신 만기 연장의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-

5	2021.08.10	1. C VINA 법인 대출 연대입보에 관한 건 (수출입)	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-

2. 한세실업 유산스, 매입외환 한도 증액의 건 (하나)	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-

3. 한세실업 유산스 한도 증액의 건 (신한)	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-

4. PT. HANSAE INDONESIA UTAMA 증자의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-

5. 국고채 대차거래 계약체결 (NH)	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-

6. HANSAE TG CO.,LTD 법인 만기 연장 보증 건 (국민)	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-

6	2021.09.29	1. C VINA 법인 대출 연대입보에 관한 건(상환계획 변경) (수출입)	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	-

2. 국고채 대차거래 계약 체결 (NH)	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	-

7	2021.11.04	1. 수출성장자금대출(중기) 신규 차입에 관한 건 (수출입)	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	-

2. 한세실업 수출입통합한도 증액의 건 (우리)	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	-

8	2021.11.11	1. PT. HANSAE KARAWANG INDONESIA 출자전환의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-

2. 과테말라 영업법인 설립의 건 (HS GSN, S.A.)	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-

3. 스페인 지사 설립의 건 (HANSAE-EUROPE, SUCURSAL EN ESPANA)	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-

4. 수협은행 여신 약정 연장의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-

5. 국민은행 여신 약정 연장의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-

6. 하나은행 여신 약정 연장의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-

7. 칼라앤터치㈜ 여신 만기 연장 연대 보증의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-

8. Apparel Manufacturing Partners Inc. 여신 만기 연장 연대 보증의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-

9. 현지법인 대출 연대입보에 관한 건 (PT. HANSAE INDONESIA UTAMA)	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-

9	2021.12.17	1. 2021년 안전보건관리계획 승인의 건	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	-	-

3. 이사회내 위원회 및 활동내역감사위원회 : '2. 감사제도에 관한 사항'을 참조하시기 바랍니다.

4. 이사의 선임이사의 선임은 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사후보자는 이사회의 추천을 통해 선정하여 의안으로 확정하고 있습니다. 이사의 선임 관련하여 관련법규에 의거한 주주제안이 있는 경우, 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출할 수 있습니다.

이러한 절차에 따라 선임된 회사의 이사는 다음과 같습니다.

직명	성명	담당업무	주요경력	회사와의 거래	최대주주 또는 주요주주와의 관계	임기	연임횟수

사내이사	김익환	전사경영대표이사	고려대학교 졸업現)한세실업㈜ 대표이사現)한세예스24홀딩스(주) 이사現)(주)에프알제이 이사現)한세드림(주) 이사現)한세엠케이(주) 이사	해당없음	최대주주인 지주회사의 임원 겸임	3년	3회

사내이사	김동녕	이사회	서울대학교 졸업美 펜실베니아대 와튼스쿨 MBA現)한세예스24홀딩스(주) 대표이사現)예스이십사(주) 이사現)한세드림(주) 이사現)(주)엠케이트렌드 대표이사	해당없음	최대주주인 지주회사의 임원 겸임	3년	5회

사내이사	조희선	전사경영대표이사	서울여자대학교 졸업서울대학교경영대학원 최고경영자과정(AMP)現)한세실업 영업부문 대표이사前)한세실업 수출7부문 부사장前)약진통상前)홈플러스(TESCO STORES KOREA)前)Li Sourcing前)Pacific buying service LTD前)May department store	해당없음	해당없음	3년	해당없음

사내이사	김경	이사회	한국외국어대학교 졸업現)한세실업 수출1부문 부문장 부사장前)한세실업 수출1본부 본부장 전무前)한세실업 수출1본부 본부장 상무前)한세실업 수출1부 부장前)신성통상㈜	해당없음	해당없음	3년	해당없음

사외이사	김기환	이사회	서울대학교 졸업
英 케임브리지대 대학원 법학 석사
前)주뉴욕 총영사
前)주미대사관 경제공사	해당없음	해당없음	3년	해당없음

사외이사	황영선	이사회	서울대학교 졸업現)동남회계법인 이사 前)글로벌텍스프리㈜ 사외이사前)(사)한국물가정보 사외감사 前)㈜쓰리알컨설팅이사 前)㈜안건회계법인	해당없음	해당없음	3년	해당없음

5. 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

6	2	-	-	1

6. 사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2021.04.22	(사)감사위원회포럼	황영선	-	감사 및 감사위원을 위한 2021년 제1회 정기 포럼

2021.07.15	(사)감사위원회포럼	김기환	-	감사 및 감사위원을 위한 2021년 제2회 정기 포럼

2021.07.22	삼정 ACI 세미나	김기환	-	동영상 드라마를 통한 감사위원회 활동 사례 연구