한세실업 분기보고서 (2026.03)
3. 주주총회 등에 관한 사항

가. 투표제도 현황

(기준일 : 2026년 03월 31일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	도입

실시여부	-	-	실시

나. 소수주주권 공시대상기간 중 소수주주권이 행사되지 않았습니다.다. 경영권 경쟁 공시대상기간 중 경영지배권 관한 경쟁이 없었습니다.

라. 의결권 현황

(기준일 : 2026년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	40,000,000	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	617,161	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	39,382,839	-

우선주	-	-

마. 주식사무

정관상 신주인수권의 내용	제9조(신주인수권) ① 당 회사가 이사회의 결의로 신주를 발행하는 경우 다음 각 호의 방식에 의한다.
1. 주주에게 그가 가진 주식 수에 따라서 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식
2. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제1호 외의 방법으로 특정한 자(회사의 주주를 포함한다)에게 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식
3. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 제1호 외의 방법으로 불특정 다수인(회사의 주주를 포함한다)에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 신주를 배정하는 방식
② 제1항 제3호의 방식으로 신주를 배정하는 경우에는 이사회의 결의로 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방식으로 신주를 배정하여야 한다. 1. 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 자의 유형을 분류하지 아니하고 불특정 다수의 청약자에게 신주를 배정하는 방식
2. 관계 법령에 따라 우리사주조합원에 대하여 신주를 배정하고 청약되지 아니한 주식까지 포함하여 불특정 다수인에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식
3. 주주에 대하여 우선적으로 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하고 청약되지 아니한 주식이 있는 경우 이를 불특정 다수인에게 신주를 배정받을 기회를 부여하는 방식
4. 투자매매업자 또는 투자중개업자가 인수인 또는 주선인으로서 마련한 수요예측 등 관계 법규에서 정하는 합리적인 기준에 따라 특정한 유형의 자에게 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하는 방식
③ 제1항 제2호 및 제3호에 따라 신주를 배정하는 경우 상법 제416조 제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다. 다만, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의9에 따라 주요사항보고서를 금융위원회 및 거래소에 공시함으로써 그 통지 및 공고를 갈음할 수 있다.
④ 제1항 각호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.
⑤ 회사는 신주를 배정하는 경우 그 기일까지 신주인수의 청약을 하지 아니하거나 그 가액을 납입하지 아니한 주식이 발생하는 경우에 그 처리방법은 발행가액의 적정성 등 관련 법령에서 정하는 바에 따라 이사회 결의로 정한다.
⑥ 회사는 신주를 배정하면서 발생하는 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	결산일로부터
3개월 이내

주주명부폐쇄시기	전자증권제도 시행을 위한 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률(이하 “전자증권법”) 시행에 따라 주주명부폐쇄기간을 설정하지 않습니다.

명의개서대리인	㈜하나은행 증권대행부

주주의 특전	없음	공고게재	www.hansae.com

바. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안 건	결의내용	주요 논의내용

제 17기 정기주주총회(2026.03.26)	- 제1호 의안 제 17기 (2025년1월1일~2025년 12월 31일) 재무상태표, 포괄손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건
(현금배당 주당 600원, 액면가의 120%)	원안대로 승인	- 제17기 결산 및 배당 관련 설명(배당재원에 자본준비금감소한 재원이 포함)- 개정 상법 관련 정관 변경 및 이외의 정관 변경사항( 이사의 임기 탄력 조정 , 이사의 책임감경 관련 결의주체 명확화)- 사외이사 신규선임 후보 설명- 이사 보수 한도관련 실지급율 고려하여 작년대비 축소 상정 설명.

- 제2호 의안 정관 일부 변경의 건 - 제2-1호 의안: 집중투표제 배제금지 관련 단서 추가의 건 - 제2-2호 의안: 전자주주총회 도입에 따른 변경의 건 - 제2-3호 의안: 독립이사 명칭 변경의 건 - 제2-4호 의안: 독립이사 선임 비율 상향의 건 - 제2-5호 의안: 이사의 임기 조문 변경의 건 - 제2-6호 의안: 이사의 책임감경에 대한 결의주체 명시의 건 - 제2-7호 의안: 감사위원 분리선임 인원 상향의 건 - 제2-8호 의안: 감사위원 선ㆍ해임 시 의결권 제한 강화의 건 - 제2-9호 의안: 경과규정 부칙 신설의 건

- 제3호 의안 사내이사 선임의 건 - 후보 : 김경 (재선임)

- 제4호 의안 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 - 후보 : 위설향 (신규선임)

- 제5호 의안 이사 보수 한도의 승인의 건 (20억원)

제 17 기 임시주주총회(2025.11.06)	- 제1호 의안 자본준비금 감소의 건	원안대로 승인	- 자본준비금을 감소하여 이익잉여금전환, 배당가능이익 증가.

제 16 기 정기주주총회
(2025.3.26)	-제1호 의안
제16기(2024년 1월 1일 ~ 2024년 12월 31일) 재무상태표, 포괄손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 (현금배당 주당 500원,액면가의 100%)	원안대로 승인	- 제16기 결산 및 배당 관련 설명- 사외이사 신규선임 및 재선임 사유 설명- 이사 보수 한도관련 실지급율 고려하여 축소 상정 설명.

- 제2호 의안 사외이사 선임의 건
- 후보 : 하찬호 (신규선임)

- 제3호 의안 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 - 후보 : 진정임 (재선임)

- 제4호 의안 감사위원회 위원 선임의 건 - 후보 : 하찬호 (신규선임)

- 제5호 의안 이사 보수 한도 승인의 건 (2,400,000,000원)

제 15 기 정기주주총회
(2024.3.28)	-제1호 의안
제15기(2023년 1월 1일 ~ 2023년 12월 31일) 재무상태표, 포괄손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 (현금배당 주당 500원,액면가의 100%)	원안대로 승인	- 제15기 결산 및 배당 관련 설명- 사내이사 재선임 사유 설명- 배당절차 개선 및 내부거래위원회 설치 배경 관련 정관개정안 신구대조표 설명

- 제2호 의안 사내이사 선임의 건
- 2-1호 후보 : 김익환 (재선임)
- 2-2호 후보 : 김동녕 (재선임)

- 제3호 의안 임원 퇴직금 지급 규정 변경의 건

- 제4호 의안 정관 일부 변경의 건

- 제5호 의안 이사 보수 한도 승인의 건 (3,500,000,000원)