한세실업 분기보고서 (2025.09)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성개요 본 보고서 작성 기준일 현재 회사의 이사회는 3명의 사내이사 및 3명의 사외이사로구성되어 있으며 이사회 내에 감사위원회가 설치되어 있습니다.

각 이사의 주요 이력 및 담당업무는 "라. 이사의 독립성", "마. 사외이사 및 그 변동현황" 과 "Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항"을 참조하시기 바랍니다

나. 중요 의결사항 등

회차	개최일자	의안내용	사외이사	사내이사

황영선	이해운	하찬호	진정임	김익환	김경	김동녕

(출석률: 100%)	(출석률: 0%)	(출석률: 100%)	(출석률: 100%)	(출석률: 100%)	(출석률: 100%)	(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1	2025.02.10	*보고사항 - 회사의 대표자 및 내부회계관리제도 관리자의 내부회계관리제도 운영실태에 대한 보고 - 감사위원회의 내부회계관리제도의 효과성 평가에 대한 보고	참석	불참	- (*1)	참석	참석	참석	참석

01. 제16기 재무제표 및 영업보고서의 승인	찬성	불참	- (*1)	찬성	찬성	찬성	찬성

02. 이익잉여금처분계산서(안) 확정	찬성	불참	- (*1)	찬성	찬성	찬성	찬성

03. 결산배당을 위한 기준일 설정	찬성	불참	- (*1)	찬성	찬성	찬성	찬성

04. 사외이사 및 감사위원 후보 선임	찬성	불참	- (*1)	찬성	찬성	찬성	찬성

05. 전자투표제도 실시	찬성	불참	- (*1)	찬성	찬성	찬성	찬성

06. 제16기 정기주주총회 소집결의	찬성	불참	- (*1)	찬성	찬성	찬성	찬성

07. 이사회 규정 변경의 건	찬성	불참	- (*1)	찬성	찬성	찬성	찬성

08. ㈜에이치에스소싱 증자	찬성	불참	- (*1)	찬성	찬성	찬성	찬성

09. 한세실업㈜ 하나은행 여신만기연장	찬성	불참	- (*1)	찬성	찬성	찬성	찬성

10. 한세실업㈜ 유산스 만기 연장의 건(국민은행)	찬성	불참	- (*1)	찬성	찬성	찬성	찬성

11. 한세실업㈜ 수출입은행 한도대 여신 만기 연장의 건	찬성	불참	- (*1)	찬성	찬성	찬성	찬성

12. 한세실업㈜ 여신 신규약정의 건	참석	불참	- (*1)	참석	참석	참석	참석

13. ㈜에이치에스소싱 신규 차입관련 연대입보의 건	찬성	불참	- (*1)	찬성	찬성	찬성	찬성

14. 한세예스24홀딩스㈜ 한도대 연대입보 연장의 건(하나은행)	찬성	불참	- (*1)	찬성	찬성	찬성	찬성

15. 해외법인 대출 연대입보 연장의 건(HSTG)	찬성	불참	- (*1)	찬성	찬성	찬성	찬성

16. 해외법인 대출 연대입보 연장의 건(CNTV)	찬성	불참	- (*1)	찬성	찬성	찬성	찬성

17. 해외법인 대출 연대입보 연장의 건(CNTV)	찬성	불참	- (*1)	찬성	찬성	찬성	찬성

18. 해외법인 대출 연대입보의 건(CNTV)	찬성	불참	- (*1)	찬성	찬성	찬성	찬성

19. 해외법인 대출 연대입보의 건(HSES)	찬성	불참	- (*1)	찬성	찬성	찬성	찬성

20. 해외법인 대출 연대입보의 건(CTGT)	찬성	불참	- (*1)	찬성	찬성	찬성	찬성

2	2025.03.26	01. 이사회 내 위원회, 위원 선임의 건	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

02. 한세실업㈜ 하나은행 신규 여신의 건	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3	2025.05.12	*보고사항 - 2025년 1분기 결산보고	참석	- (*2)	참석	참석	참석	참석	참석

1. 사외이사후보추천위원회 규정 변경의 건	찬성	- (*2)	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2. 내부회계관리제도 규정 변경의 건	찬성	- (*2)	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3. 한세실업 일반대 만기 연장의 건(우리은행)	찬성	- (*2)	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

4. 한세실업 유산스 만기 연장의 건(우리은행)	찬성	- (*2)	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

5. 한세실업 여신 만기 연장의 건(산업은행)	찬성	- (*2)	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

6. 한세실업 여신 만기 연장의 건(농협은행)	찬성	- (*2)	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

7. 한세실업 여신 만기 연장의 건(경남은행)	찬성	- (*2)	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

8. 칼라앤터치㈜ 여신 연장에 대한 연대입보의 건(하나은행)	찬성	- (*2)	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

9. 칼라앤터치㈜ 여신 연장에 대한 연대입보의 건(우리은행)	찬성	- (*2)	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

10. 해외법인 대출 연장 연대입보 에 관한 건(HSTG)	찬성	- (*2)	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

4	2025.07.03	1. 국고채 대차거래 계약 체결의 건	찬성	- (*2)	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2. 종속회사 ㈜ 에이치에스소싱 자금 대여의 건	찬성	- (*2)	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3. 종속회사 TGGM 자금 대여의 건	찬성	- (*2)	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

4. 종속회사 TEXOLLINI 지급보증의 건	찬성	- (*2)	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

5	2025.08.13	*보고사항 - 2025년 2분기 결산 보고	참석	- (*2)	참석	참석	참석	참석	참석

1. 한세실업㈜ 우량기업수출입패키지한도 여신 연장의 건(우리은행)	찬성	- (*2)	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2. 한세실업㈜ 유산스 여신 연장의 건(시티은행)	찬성	- (*2)	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3. 한세실업㈜ 유산스 여신 연장의 건(아이엠뱅크)	찬성	- (*2)	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

4. 한세실업㈜ 여신 만기 연장의 건(신한은행)	찬성	- (*2)	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

5. 한세실업㈜ 여신 만기 연장의 건(광주은행)	찬성	- (*2)	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

6. 칼라앤터치㈜ 여신 연장에 대한 연대입보의 건(수협은행)	찬성	- (*2)	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

7. 칼라앤터치㈜ 여신 연장에 대한 연대입보의 건(국민은행)	찬성	- (*2)	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

8. 칼라앤터치㈜ 여신 연장에 대한 연대입보의 건(농협은행)	찬성	- (*2)	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

9. 칼라앤터치㈜ 여신 연장에 대한 연대입보의 건(산업은행)	찬성	- (*2)	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

10. ㈜에이치에스소싱 여신 연장에 대한 연대입보의 건(우리은행)	찬성	- (*2)	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

11. 해외법인 대출 연대입보에 관한 건(CNTV)(수출입은행)	찬성	- (*2)	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

12. 해외법인 대출 연대입보에 관한 건(CNTV)(하나은행)	찬성	- (*2)	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

13. 종속회사 TEXOLLINI 자금대여 연장의 건	찬성	- (*2)	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

6	2025.09.10	1. 자본준비금의 이익잉여금 전입의 건	찬성	- (*2)	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2. 임시주주총회 소집 결의	찬성	- (*2)	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3. 임시주주총회를 위한 기준일 설정	찬성	- (*2)	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

4. 임시주주총회 전자투표제도 실시	찬성	- (*2)	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

5. 한세실업㈜ 한국산업은행 운영자금 신규 차입의 건	찬성	- (*2)	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

(*1) 하찬호 사외이사는 2025.03.26 제16기 정기주주총회에서 신규선임되었습니다. (*2) 이해운 사외이사는 2025.03.29일로 임기 만료 되었습니다. 다. 이사회내 위원회 및 활동내역 보고서 작성기준일 현재 당사는 감사위원회, 사외이사후보추천위원회, 경영위원회, 지속가능경영위원회, 내부거래위원회 등 총 5개의 이사회내 위원회를 설치하여 운영하고 있습니다. 감사위원회는 회사의 회계와 업무 감사를, 사외이사후보추천위원회는 주주총회에서 선임할 사외이사후보 추천을, 경영위원회는 회사 경영 전반에 대한 의사결정을, 지속가능경영위원회는 회사의 지속가능경영 전략 및 계획, 지속가능경영활동 진행사항에 대한 심의/의결을, 내부거래 위원회는 일정규모 이상의 내부거래에 대한 심의 및 의결하는 역할을 맡고 있습니다 - 이사회 내 위원회의 구성현황 보고서 제출일 현재 이사회내 위원회 구성현황은 아래와 같습니다.

위원회명	구성	소속 이사명	설치목적 및 권한사항	비고

감사위원회	사외이사 3	황영선(위원장)하찬호진정임	- 이사 및 경영진의 업무 감독
- 회사의 회계와 업무 감사
- 외부감사인 선정에 대한 승인
- 그 밖에 감사업무와 관련하여 정관 또는 내규에서 정하는 사항	-

사외이사후보추천위원회	사외이사 3사내이사 1	하찬호(위원장)황영선진정임김익환	- 주주총회에서 선임할 사외이사 후보 추천	-

경영위원회	사내이사 2	김익환(위원장)김경	- 이사회가 위임한 사항 결의 1) 경영에 관한 사항 2) 재무에 관한 사항	-

지속가능경영위원회	사외이사 3사내이사 2	진정임(위원장)황영선하찬호김익환김경	- 지속가능경영 중장기 경영전략 수립- ESG 지속가능경영 이슈 검토- 회사의 주요 리스크 요인 검토 및 지속 관리	-

내부거래위원회	사외이사 3	황영선(위원장)진정임하찬호	- 내부거래에 대한 회사의 내부통제 강화, 회사 경영의 투명성 제고- 일정규모 이상의 내부거래에 대한 심의 및 의결	-

- 이사회 내 위원회의 활동내역

☞ 사외이사후보추천위원회 사외이사후보추천위원회는 2022년 8월 이사회 결의로 신규 설치하였습니다. 작성기준일 기준 현재 위원회는 사외이사 3인 (하찬호, 황영선, 진정임) 으로 구성되어 있어 총 위원의 과반수를 사외이사로 구성하도록 하는 상법 규정을 충족하고 있습니다. 사외이사후보추천위원회는 사외이사 후보군에서 이사회 구성, 임기만료 예정인 사외이사의 경력과 2025.02.10 신설된 이사회 평가 규정을 통한 평가 결과를 종합적으로 살펴 적임자를 선정해 최종 사외이사 후보로 추천할 예정입니다.

위원회명	개최일자	의안내용	가결 여부	이사의 성명

황영선 (100%)	이해운 (0%)	진정임 (100%)	김익환 (100%)

찬 반 여 부

사외이사
후보추천위원회	2025.02.10	01. 사외이사 후보 추천의 건(신규선임)	승인	찬성	불참	찬성	찬성

02. 사외이사 후보 추천의 건(재선임)	승인	찬성	불참	(-)*	찬성

* 재선임 후보인 진정임 사외이사는 스스로를 후보 추천하는 안건내용 상 의결권 제한되었습니다.

☞ 경영위원회

위원회명	개최일자	의안내용	가결 여부	이사의 성명

김익환 (100%)	김경(100%)

찬 반 여 부

경영위원회	2025.01.07	경영 현안 심의	보고	참석	참석

경영위원회	2025.02.04	경영 현안 심의	보고	참석	참석

경영위원회	2025.03.04	경영 현안 심의	보고	참석	참석

경영위원회	2025.04.01	경영 현안 심의	보고	참석	참석

경영위원회	2025.05.13	경영 현안 심의	보고	참석	참석

경영위원회	2025.06.04	경영 현안 심의	보고	참석	참석

경영위원회	2025.07.01	경영 현안 심의	보고	참석	참석

경영위원회	2025.08.05	경영 현안 심의	보고	참석	참석

경영위원회	2025.09.10	경영 현안 심의	보고	참석	참석

☞ 지속가능경영위원회

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명

황영선 (100%)	이해운 (0%)	하찬호
(100%)	진정임 (100%)	김익환 (100%)	김경 (100%)

찬 반 여 부

지속가능경영위원회	2025.02.10	01. 2025 한세실업 ESG 보고서 프로젝트 추진02. ESG Dataplatform Salesforce Net Zero Cloud (NZC) 03. 이사회 평가제도 운영	보고	참석	불참	- (*1)	참석	참석	참석

지속가능경영위원회	2025.05.12	01. 2025년 중대성평가 보고 및 ESG 계획(중대성평가기반)	보고	참석	- (*2)	참석	참석	참석	참석

지속가능경영위원회	2025.08.13	01. 2025년 한세실업 ESG 중대이슈 기반 전략 및 계획 보고	보고	참석	- (*2)	참석	참석	참석	참석

(*1) 하찬호 사외이사는 2025.03.26 제16기 정기주주총회에서 신규선임되었습니다.(*2) 이해운 사외이사는 2025.03.29일로 임기 만료 되었습니다. ☞ 내부거래위원회

위원회명	개최일자	의안내용	가결 여부	이사의 성명

황영선 (100%)	하찬호 (100%)	진정임 (100%)	김익환 (100%)	김경 (100%)

찬 반 여 부

내부거래위원회	2025.07.03	- 종속회사 TGGM 자금 대여의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

* 감사위원회의 활동내역은 VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항, '2. 감사제도에 관한 사항'의 '다. 감사위원회의 주요활동내역'을 참고하시기 바랍니다.

라. 이사의 독립성 이사의 선임은 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사후보자는 사외이사후보추천위원회 추천을 통해 선정하여 의안으로 확정하고 있습니다. 이사의 선임 관련하여 관련법규에 의거한 주주제안이 있는 경우, 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출할 수 있습니다.

이러한 절차에 따라 선임된 회사의 이사는 다음과 같습니다.

직명	성명	담당 업무	주요경력	회사와의 거래	최대주주 또는 주요주주와의 관계	임기	연임횟수

사내이사	김익환	전사경영 대표이사	고려대학교졸업美조지워싱턴대학교MBA現)한세실업㈜ 대표이사現)한세예스24홀딩스㈜ 이사現)한세엠케이㈜ 이사現)한세모빌리티㈜ 대표이사	해당없음	최대주주인 지주회사의 임원 겸임	3년	4회

사내이사	김경	전사경영대표이사	한국외국어대학교 졸업現)한세실업㈜ 대표이사前)한세실업㈜ 생산혁신부문 부문장(부사장)前)한세실업㈜ 수출1본부 본부장 전무前)한세실업㈜ 수출1본부 본부장 상무前)한세실업㈜ 수출1부 부장前)신성통상㈜	해당없음	해당없음	3년	1회

사내이사	김동녕	전사경영대표이사	서울대학교 졸업美 펜실베니아대 와튼스쿨 MBA現)한세예스24홀딩스㈜ 대표이사現)한세실업㈜ 대표이사現)예스이십사㈜ 이사現)한세엠케이㈜ 이사現)동아출판㈜ 이사	해당없음	최대주주인 지주회사의 임원 겸임	3년	6회

사외이사	황영선	이사회	서울대학교 졸업現)동남회계법인 이사現)㈜까뮤이앤씨 사외이사前)글로벌텍스프리㈜ 사외이사前)(사)한국물가정보 사외감사前)㈜쓰리알컨설팅이사前)㈜안건회계법인	해당없음	해당없음	3년	1회

사외이사	하찬호	이사회	동아대학교 졸업現)㈜우주일렉트로닉스 사외이사前)한세예스24홀딩스 사외이사(2025.02.07 사임)前)삼성전자 고문前)숭실대학교 경영대학원 교수前)주 베트남 대사前)주 캐나다 대사 前)주 이라크 대사	해당없음	해당없음	3년	해당없음

사외이사	진정임	이사회	한국외국어대학교 졸업서강대학교 경영학 석사美 펜실베니아대 와튼스쿨 MBA現)㈜더 플러리 집행임원現)㈜더 케이뷰티 사이언스 글로벌 편집위원現)한세실업㈜ 사외이사現)㈜노리케어 사내이사前)㈜라스트일마일 사내이사前)뷰티 스트림즈 한국 대표前)CJ 오쇼핑 미래성장본부 본부장前)Levi's Korea 대표前)LF 상무	해당없음	해당없음	3년	1회

*당사의 사외이사는 전원 감사위원회 위원으로 독립성 요건을 충족합니다. 사외이사의 후보추천 및 선임 관련 상세내용은 사외이사후보추천위원회의 활동내역을 참고 부탁드립니다.

마. 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

6	3	2	-	-

- 2025년도 제16기 정기주주총회 결과 진정임 사외이사(재선임), 하찬호 사외이사(신규선임)가 선임되었습니다. - 2025.03.29일로 이해운 사외이사는 임기 만료 되었습니다.

바. 사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2025.05.09	한국 딜로이트 그룹기업지배기구발전센터	진정임	-	2025 기업지배구조의 미래: 국내외 환경 변화와 효과적인 대응방안

2025.05.23	삼정 KPMG	진정임	-	제 12회 AAP (Advanced Auditor Program)

2025.05.28	ACF	진정임,황영선	-	자금부정 방지의 뉴 패러다임:이사회와 감사위원회의 새로운 역할과 전략

2025.06.26	명지대학교 경영대학원	진정임	-	이사회운영 역량강화과정

2025.06.30	한국거래소	하찬호,진정임,황영선	-	불공정거래 규제 제도 해설 (내부자거래개념 및 위반사례 등 안내)

2025.09.26	삼일 PWC 거버넌스센터	하찬호	-	자본시장 관련 법규와 기업 거버넌스의 새로운 패러다임