한세실업 분기보고서 (2023.09)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성개요본 보고서 작성 기준일 현재 회사의 이사회는 3명의 사내이사 및 3명의 사외이사로 구성되어 있으며 이사회내에 감사위원회가 설치되어 있습니다.각 이사의 주요 이력 및 담당업무는 "라. 이사의 선임"과 "Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항"을 참조하시기 바랍니다.

나. 중요 의결사항 등

회차	개최일자	의안내용	사외이사	사내이사

황영선	이해운	진정임	김익환	김경	김동녕

(출석률: 100%)	(출석률: 100%)	(출석률: 100%)	(출석률: 100%)	(출석률: 100%)	(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1	2023.02.14	01. 제 14 기 재무제표 및 영업보고서의 승인	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

02. 이익잉여금처분계산서(안) 확정	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

03. 임원 퇴직위로금 지급	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

04. 사내이사 후보 선임, 사외이사(감사위원) 후보 선임	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

05. 전자투표제도 실시	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

06. 제 14 기 정기주주총회 소집결의	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

07. 한세실업㈜ 여신 거래 협의의 건(씨티은행)	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

08. 한세실업㈜ 여신 만기연장의 건(하나은행)	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

09. 한세실업㈜ 유산스 만기연장의 건(국민은행)	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

10. 해외법인 시설대 신규 차입관련 연대입보의 건(TGGM)	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

11. 해외법인 신규대출 연대입보의 건(CNTV)	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

12. 해외법인 대출 연대 보증의 건(CNTV)	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

13. 해외법인 대출 연대입보 연장의 건(HSVN)	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

14. 한세예스24홀딩스㈜ 한도대 연대입보 연장의 건(하나은행)	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

15. 칼라앤터치㈜ 여신한도 재약정 관련 연대입보의 건(하나은행)	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

16. 2022년 안전보건관리계획 승인의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

17. 2023년 안전보건관리계획 승인의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

18.① 회사의 대표자 및 내부회계관리제도 관리자의 내부회계관리제도 운영실태에 대한 보고② 감사위원회의 내부회계관리제도의 효과성 평가에 대한 보고	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2	2023.03.29	01. 대표이사 재선임	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3	2023.05.10	01. 니카라과 AALFS DOS 법인 인수	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

02. 종속회사(㈜HS Sourcing) 설립	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

03. 한세실업㈜ 여신 만기 연장의 건(산업은행)	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

04. 한세실업㈜ 여신 만기 연장의 건(농협은행)	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

05. 한세실업㈜ 유산스 여신 한도증액 및 만기 연장의 건(경남은행)	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

06. 해외법인 대출 연대입보에 관한 건(HSVN)	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

07. 해외법인 대출 연대입보에 관한 건(HSTG)	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

08. 해외법인 대출 연대입보에 관한 건(HSBM)	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

09. 칼라앤터치㈜ 여신한도 재약정 관련 연대입보의 건(우리은행)	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

10. 한세실업㈜ 여신(유산스) 한도증액의 건(우리은행)	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

11. 한세실업㈜ 여신(유산스) 한도증액 약정의 건(신한은행)	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

4	2023.06.20	01. 자기주식 처분 결정의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

02. 니카라과 신설 법인 설립의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

03. 한세실업㈜ 기업일반운전자금대출의 건(국민은행)	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

5	2023.08.18	01. MYANMAR AYEYARWADDY MANUFACTURING CO.,LTD. 주식양도의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

02. ㈜에이치에스소싱 우리은행 신규여신한도 연대보증의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

03. 칼라앤터치㈜ 여신 약정에 대한 연대입보의 건(국민은행)	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

04. 칼라앤터치㈜ 여신 약정에 대한 연대입보의 건(농협은행)	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

05. 칼라앤터치㈜ 여신 약정에 대한 연대입보의 건(산업은행)	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

06. 칼라앤터치㈜ 여신 약정에 대한 연대입보의 건(수협은행)	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

07. 해외법인 대출 연대입보에 관한 건(HSTG)	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

08. 해외법인 대출 연대입보에 관한 건(CNTV)	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

09. 해외법인 대출 연대입보에 관한 건(CNTV)	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

10. 한세실업㈜ 여신 만기 연장의 건(대구은행)	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

11. 한세실업㈜ 여신 만기 연장의 건(신한은행)	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

12. 한세실업㈜ 여신 만기 연장의 건(씨티은행)	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

13. 한세실업㈜ 여신 만기 연장의 건(우리은행)	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

14. 내부감사 TF 활동 계획	참석	참석	참석	참석	참석	참석

다. 이사회내 위원회 및 활동내역보고서 작성기준일 현재 당사는 감사위원회, 사외이사후보추천위원회, 경영위원회, 지속가능경영위원회 등 총 4개의 이사회내위원회를 설치하여 운영하고 있습니다. 감사위원회는 회사의 회계와 업무 감사를, 사외이사후보추천위원회는 주주총회에서 선임할 사외이사후보 추천을, 경영위원회는 회사 경영 전반에 대한 의사결정을, 지속가능경영위원회는 회사의 지속가능경영 전략 및 계획, 지속가능경영활동 진행사항에 대한 심의/의결 등을 감독하는 역할을 맡고 있습니다.

- 이사회 내 위원회의 구성현황보고서 제출일 현재 이사회내위원회 구성현황은 아래와 같습니다.

위원회명	구성	소속 이사명	설치목적 및 권한사항	비고

감사위원회	사외이사 3	황영선(위원장)이해운진정임	- 이사 및 경영진의 업무 감독
- 회사의 회계와 업무 감사
- 외부감사인 선정에 대한 승인
- 그 밖에 감사업무와 관련하여 정관 또는 내규에서 정하는 사항	-

사외이사후보추천위원회	사외이사 3사내이사 1	이해운(위원장)황영선진정임김익환	- 주주총회에서 선임할 사외이사 후보 추천	-

경영위원회	사내이사 2	김익환(위원장)김경	- 이사회가 위임한 사항 결의 1) 경영에 관한 사항 2) 재무에 관한 사항	-

지속가능경영위원회	사외이사 3사내이사 2	진정임(위원장)황영선이해운김익환김경	- 지속가능경영 중장기 경영전략 수립 - ESG 지속가능경영 이슈 검토 - 회사의 주요 리스크 요인 검토 및 지속 관리	-

- 이사회 내 위원회의 활동내역

☞ 사외이사후보추천위원회사외이사후보추천위원회는 2022년 8월 이사회 결의로 신규 설치하였습니다. 다만, 현재 보고서 제출일 기준 의안 발생하지 않아, 별도 활동내역은 없습니다.

☞ 경영위원회

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명

김익환(100%)	김경(100%)

찬 반 여 부

경영위원회	2023.01.09	경영 현안 심의	보고	참석	참석

경영위원회	2023.02.06	경영 현안 심의	보고	참석	참석

경영위원회	2023.03.06	경영 현안 심의	보고	참석	참석

경영위원회	2023.04.03	경영 현안 심의	보고	참석	참석

경영위원회	2023.05.02	경영 현안 심의	보고	참석	참석

경영위원회	2023.06.07	경영 현안 심의	보고	참석	참석

경영위원회	2023.07.03	경영 현안 심의	보고	참석	참석

경영위원회	2023.08.07	경영 현안 심의	보고	참석	참석

경영위원회	2023.09.04	경영 현안 심의	보고	참석	참석

☞ 지속가능경영위원회

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명

황영선(100%)	이해운(100%)	진정임(100%)	김익환(100%)	김경(100%)

찬 반 여 부

지속가능경영위원회	2023.02.14	- ESG Rating Overview 1) Opportunity for Environment (환경) 2) Opportunity for Social (사회)	보고	참석	참석	참석	참석	참석

지속가능경영위원회	2023.05.10	- 2023년 중대성 평가 결과 보고	보고	참석	참석	참석	참석	참석

지속가능경영위원회	2023.08.18	- 회사의 지속가능 목표와 달성률 보고	보고	참석	참석	참석	참석	참석

* 감사위원회의 활동내역은 VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항, '2. 감사제도에 관한 사항'의 '다. 감사위원회의 주요활동내역'을 참고하시기 바랍니다.

라. 이사의 선임이사의 선임은 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사후보자는 이사회의 추천을 통해 선정하여 의안으로 확정하고 있습니다. 이사의 선임 관련하여 관련법규에 의거한 주주제안이 있는 경우, 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출할 수 있습니다.

이러한 절차에 따라 선임된 회사의 이사는 다음과 같습니다.

직명	성명	담당업무	주요경력	회사와의 거래	최대주주 또는 주요주주와의 관계	임기	연임횟수

사내이사	김익환	전사경영대표이사	고려대학교 졸업現)한세실업㈜ 대표이사現)한세예스24홀딩스㈜ 이사現)한세엠케이㈜ 이사	해당없음	최대주주인 지주회사의 임원 겸임	3년	3회

사내이사	김경	전사경영대표이사	한국외국어대학교 졸업現)한세실업㈜ 대표이사前)한세실업 생산혁신부문 부문장(부사장)前)한세실업 수출1본부 본부장 전무前)한세실업 수출1본부 본부장 상무前)한세실업 수출1부 부장前)신성통상㈜	해당없음	해당없음	3년	1회

사내이사	김동녕	이사회	서울대학교 졸업美 펜실베니아대 와튼스쿨 MBA現)한세예스24홀딩스㈜ 대표이사現)한세실업㈜ 이사現)예스이십사㈜ 이사現)한세엠케이㈜ 대표이사現)동아출판㈜ 이사	해당없음	최대주주인 지주회사의 임원 겸임	3년	5회

사외이사	황영선	이사회	서울대학교 졸업現)동남회계법인 이사現)㈜까뮤이앤씨 사외이사前)글로벌텍스프리㈜ 사외이사前)(사)한국물가정보 사외감사前)㈜쓰리알컨설팅이사 前)㈜안건회계법인	해당없음	해당없음	3년	1회

사외이사	이해운	이사회	경북대학교 졸업경북대학교 대학원 분석화학, 이학박사前)코오롱 패션 머티리얼 대표이사(부사장)	해당없음	해당없음	3년	해당없음

사외이사	진정임	이사회	한국외국어대학교 졸업서강대학교 경영학 석사美 펜실베니아대 와튼스쿨 MBA
現)㈜라스트일마일 사내이사(부사장)前)메이드포유 대표이사前)뷰티 스트림즈 한국 대표前)CJ 오쇼핑 미래성장본부 본부장前)Levi's Korea 대표前)LF 상무	해당없음	해당없음	3년	해당없음

마. 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

6	3	-	-	-

바. 사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2023.04.20	한세실업㈜	황영선, 이해운, 진정임	-	ESG 강연 "기후와에너지문제, 인류의생존"

2023.06.22	(사)한국상장회사협의회	이해운, 진정임	-	상장회사 사외이사를 위한 직무연수-온라인(VOD)

2023.08.24	한세실업㈜	황영선, 이해운, 진정임	-	ESG 강연 "기후위기와 인류세, 과학에서 출발하는 해법"