한세실업 분기보고서 (2024.03)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성개요본 보고서 작성 기준일 현재 회사의 이사회는 3명의 사내이사 및 3명의 사외이사로 구성되어 있으며 이사회내에 감사위원회가 설치되어 있습니다.각 이사의 주요 이력 및 담당업무는 "라. 이사의 선임"과 "Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항"을 참조하시기 바랍니다

나. 중요 의결사항 등

회차	개최일자	의안내용	사외이사	사내이사

황영선	이해운	진정임	김익환	김경	김동녕

(출석률: 100%)	(출석률: 100%)	(출석률: 100%)	(출석률: 100%)	(출석률: 100%)	(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1	2024.02.13	01. 제 15 기 재무제표 및 영업보고서의 승인	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

02. 이익잉여금처분계산서(안) 확정	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

03. 사내이사 후보 선임	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

04. 임원 퇴직금 규정 변경	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

05. 내부거래 위원회 설치	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

06. 중장기 배당 정책 수립	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

07. 배당 절차 개선	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

08. 정관 변경의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

09. 전자투표제도 실시	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

10. 제 15 기 정기주주총회 소집결의	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

11. THE GLOBAL GUATEMALA MICHATOYA, S.A. 법인 증자	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

12. 이사회 규정 변경의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

13.
① 회사의 대표자 및 내부회계관리제도 관리자의 내부회계관리제도 운영실태에 대한 보고 ② 감사위원회의 내부회계관리제도의 효과성 평가에 대한 보고	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

14. 한세실업㈜ 여신 만기 연장의 건(하나은행)	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

15. 한세실업㈜ 유산스 만기 연장의 건(국민은행)	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

16. 한세실업㈜ 시설자금 대출에 관한 건(수출입은행)	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

17. 한세예스24홀딩스㈜ 한도대 연대입보 연장의 건(하나은행)	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

18. 칼라앤터치㈜ 여신한도 재약정 관련 연대입보의 건(하나은행)	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

19. 해외법인 대출 연대입보에 관한 건(HSVN)	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

20. 해외법인 대출 연대입보에 관한 건(HSUT)	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

21. 해외법인 대출 연대입보에 관한 건(CNTV)	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

22. 해외법인 대출 연대입보에 관한 건(CNTV)	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2	2024.03.05	01. 지분 인수 입찰 참가	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

02. 지분 인수 입찰금액 결정에 대한 위임	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3	2024.03.28	01. 대표이사 선임의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

02. 내부거래 위원회 위원 선임 및 규정 승인의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

03. 엘살바도르 법인 설립	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

04. 과테말라 법인 설립	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

다. 이사회내 위원회 및 활동내역보고서 작성기준일 현재 당사는 감사위원회, 사외이사후보추천위원회, 경영위원회, 지속가능경영위원회, 내부거래위원회 등 총 5개 의 이사회내위원회를 설치하여 운영하고 있습니다. 감사위원회는 회사의 회계와 업무 감사를, 사외이사후보추천위원회는 주주총회에서 선임할 사외이사후보 추천을, 경영위원회는 회사 경영 전반에 대한 의사결정을, 지속가능경영위원회는 회사의 지속가능경영 전략 및 계획, 지속가능경영활동 진행사항에 대한 심의/의결을, 내부거래 위원회는 일정규모 이상의 내부거래에 대한 심의 및 의결하는 역할 을 맡고 있습니다 - 이사회 내 위원회의 구성현황 보고서 제출일 현재 이사회내위원회 구성현황은 아래와 같습니다.

위원회명	구성	소속 이사명	설치목적 및 권한사항	비고

감사위원회	사외이사 3	황영선(위원장)이해운진정임	- 이사 및 경영진의 업무 감독
- 회사의 회계와 업무 감사
- 외부감사인 선정에 대한 승인
- 그 밖에 감사업무와 관련하여 정관 또는 내규에서 정하는 사항	-

사외이사후보추천위원회	사외이사 3사내이사 1	이해운(위원장)황영선진정임김익환	- 주주총회에서 선임할 사외이사 후보 추천	-

경영위원회	사내이사 2	김익환(위원장)김경	- 이사회가 위임한 사항 결의 1) 경영에 관한 사항 2) 재무에 관한 사항	-

지속가능경영위원회	사외이사 3사내이사 2	진정임(위원장)황영선이해운김익환김경	- 지속가능경영 중장기 경영전략 수립 - ESG 지속가능경영 이슈 검토 - 회사의 주요 리스크 요인 검토 및 지속 관리	-

내부거래위원회	사외이사 3사내이사 2	황영선(위원장)진정임이해운김익환김경	- 내부거래에 대한 회사의 내부통제 강화, 회사 경영의 투명성 제고 - 일정규모 이상의 내부거래에 대한 심의 및 의결	-

- 이사회 내 위원회의 활동내역

☞ 사외이사후보추천위원회사외이사후보추천위원회는 2022년 8월 이사회 결의로 신규 설치하였습니다. 다만, 현재 보고서 제출일 기준 의안 발생하지 않아, 별도 활동내역은 없습니다.

☞ 경영위원회

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명

김익환(100%)	김경(100%)

찬 반 여 부

경영위원회	2024.01.08	경영 현안 심의	보고	참석	참석

경영위원회	2024.02.05	경영 현안 심의	보고	참석	참석

경영위원회	2024.03.04	경영 현안 심의	보고	참석	참석

☞ 지속가능경영위원회

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명

황영선(100%)	이해운(100%)	진정임(100%)	김익환(100%)	김경(100%)

찬 반 여 부

지속가능경영위원회	2024.02.13	1. 2024년 1 분기 ESG 성과 보고2. 2024년 ESG 활동 계획① 상반기 ESG 보고서 발간 ② Global Initiative SBTi 가입	보고	참석	참석	참석	참석	참석

☞ 내부거래위원회

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명

황영선(100%)	이해운(100%)	진정임(100%)	김익환(100%)	김경(100%)

찬 반 여 부

내부거래위원회	2024.03.28	- 관계회사(칼라앤터치) 자금 대여의 건 심의 및 의결	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

* 감사위원회의 활동내역은 VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항, '2. 감사제도에 관한 사항'의 '다. 감사위원회의 주요활동내역'을 참고하시기 바랍니다.

라. 이사의 선임이사의 선임은 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사후보자는 이사회의 추천을 통해 선정하여 의안으로 확정하고 있습니다. 이사의 선임 관련하여 관련법규에 의거한 주주제안이 있는 경우, 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출할 수 있습니다.

이러한 절차에 따라 선임된 회사의 이사는 다음과 같습니다.

직명	성명	담당업무	주요경력	회사와의 거래	최대주주 또는 주요주주와의 관계	임기	연임횟수

사내이사	김익환	전사경영대표이사	고려대학교 졸업美 조지워싱턴 대학교 MBA現)한세실업㈜ 대표이사現)한세예스24홀딩스㈜ 이사現)한세엠케이㈜ 이사	해당없음	최대주주인 지주회사의 임원 겸임	3년	4회

사내이사	김경	전사경영대표이사	한국외국어대학교 졸업現)한세실업㈜ 대표이사前)한세실업 생산혁신부문 부문장(부사장)前)한세실업 수출1본부 본부장 전무前)한세실업 수출1본부 본부장 상무前)한세실업 수출1부 부장前)신성통상㈜	해당없음	해당없음	3년	1회

사내이사	김동녕	이사회	서울대학교 졸업美 펜실베니아대 와튼스쿨 MBA現)한세예스24홀딩스㈜ 대표이사現)한세실업㈜ 이사現)예스이십사㈜ 이사現)한세엠케이㈜ 대표이사現)동아출판㈜ 이사	해당없음	최대주주인 지주회사의 임원 겸임	3년	6회

사외이사	황영선	이사회	서울대학교 졸업現)동남회계법인 이사現)㈜까뮤이앤씨 사외이사前)글로벌텍스프리㈜ 사외이사前)(사)한국물가정보 사외감사前)㈜쓰리알컨설팅이사 前)㈜안건회계법인	해당없음	해당없음	3년	1회

사외이사	이해운	이사회	경북대학교 졸업경북대학교 대학원 분석화학, 이학박사前)코오롱 패션 머티리얼 대표이사(부사장)	해당없음	해당없음	3년	해당없음

사외이사	진정임	이사회	한국외국어대학교 졸업서강대학교 경영학 석사美 펜실베니아대 와튼스쿨 MBA
現)㈜라스트일마일 사내이사(부사장)前)메이드포유 대표이사前)뷰티 스트림즈 한국 대표前)CJ 오쇼핑 미래성장본부 본부장前)Levi's Korea 대표前)LF 상무	해당없음	해당없음	3년	해당없음

마. 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

6	3	-	-	-

바. 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	교육과정 준비 중