엣지파운드리 분기보고서 (2024.03)
3. 주주총회 등에 관한 사항

가. 투표제도 현황(기준일 : 2024.03.31 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	도입

실시여부	-	-	제18기 정기주주총회 실시

주) 이사회 결의를 통하여 제18기 정기주주총회는 전자투표제를 시행하였습니다. 나. 소수주주권의 행사여부당사는 본 보고서 제출일 현재 소수주주권 행사 내역이 존재하지 않습니다. 다. 경영권 경쟁당사는 본 보고서 제출일 현재 경영권 경쟁이 발생한 사실이 없습니다.

라. 의결권 현황

(기준일 : 2024.03.31 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	57,000,444	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	57,000,444	-

우선주	-	-

주) 당사는 2022년 03월 24일 자기주식 274,015주(처분가 8,550원, 처분결정일 당일종가에 할인율 4.9% 적용)를 시간외 대량매매를 통해 매각하였으며, 보고서 작성기준일 현재 소유한 자기주식은 없습니다. 보다 자세한 사항은 2022.03.24 주요사항보고서(자기주식처분결정)을 참조해 주시기 바랍니다.

마. 주식사무

정관상 신주인수권의 내용	① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을
받을 권리를 갖는다.
② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우
이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. 다만, 신주의 배정으로 인해 최대주주가 변경되는 경우에는 주주총회의 보통결의를 거쳐야 한다.
1. 주권을 코스닥시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우
2. 발행주식총수의 100분의40를 초과하지 않는 범위에서「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제165조의 6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우
3. 「상법」 제542조의 3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
4. 발행하는 주식총수의 100분의 20범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선 배정하는 경우
5. 회사가 경영상 필요로 발행하는 주식총수의 100분의 20범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 배정하는 경우
6. 「근로자복지기본법」제32조의 2의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
7. 발행주식총수의 100분의20을 초과하지 않는 범위내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우
8. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우
9. 회사가 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인투자를 위하여 신주를 발행하는 경우
10. 신기술사업금융회사나 중소기업창업투자회사 및 관련 투자조합 등의 기관 투자자에게 신주를 발행하는 경우
11.「자본시장과 금융 투자업에 관한 법률」제165조의 16 규정에 의하여 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우
12. 회사가 “경영상 필요로 외국의 합작법인에게” 신주를 발행하는 경우.
13. 회사의 긴급한 자금조달이나 재무구조 개선을 위해 최대주주 및 그의 특수관계인(자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제141조에 따른 “특수관계인”을 말한다. 이하 같음)에게 신주를 발행하는 경우
14. 회사의 중,장기적인 발전, 신규사업의 진출, 사업목적의 확대 또는 긴급한 자금조달을 위해 우리사주조합, 국내외 금융기관 및 기관투자자 또는 개인에게 신주를 발행하는 경우
③ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.
④ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	3월 중

주주명부폐쇄시기	매년1월1일 ~ 1월7일

주권의 종류	-

명의개서대리인	한국예탁결제원

공고 방법	회사의 인터넷 홈페이지(http://www.truwin.co.kr)에 하도록 정관에서 정하고 있습니다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고할 수 없는 때에는 서울특별시에서 발행되는 매일경제신문에 게재.

바. 주주총회 의사록 요약

주 총 일 자	의 안 내 용	결의내용	주요논의내용	가결여부	비고

제16기 정기주주총회(2022.03.29)	제1호의안 : 제16기 개별 재무제표 승인의 건제2호의안 : 사내이사 재선임의 건-제2-1호의안 : 사내이사 심준보 재선임의 건제3호의안 : 이사보수한도 승인의 건제4호의안 : 감사보수한도 승인의 건	재무제표 승인-사내이사 중임보수한도 승인보수한도 승인	-	제1호의안 : 가결제2호의안 : -제2-1호의안 : 가결제3호의안 : 가결제4호의안 : 가결	-

제17기 정기주주총회(2023.03.29)	제1호의안 : 제17기 연결, 개별 재무제표 승인의 건제2호의안 : 이사 선임의 건-제2-1호의안 : 사내이사 김민식 선임의 건-제2-2호의안 : 사외이사 배재우 중임의 건제3호의안 : 이사 보수한도액 승인의 건제4호의안 : 감사 보수한도액 승인의 건	재무제표 승인-신규 사내이사 선임사외이사 중임보수한도 승인보수한도 승인	-	제1호의안 : 가결제2호의안 : -제2-1호의안 : 가결-제2-2호의안 : 가결제3호의안 : 가결제4호의안 : 가결	-

임시주주총회(2024.02.15)	제1호의안 : 정관변경의 건제2호의안 : 신규이사 선임의 건-제2-1호의안 : 사내이사 이상헌 선임의 건-제2-2호의안 : 사내이사 박찬영 선임의 건-제2-3호의안 : 사외이사 황일남 선임의 건	사업목적 추가-신규 사내이사 선임신규 사내이사 선임신규 사외이사 선임	-	제1호의안 : 가결제2호의안 : -제2-1호의안 : 가결-제2-2호의안 : 가결-제2-3호의안 : 가결	-

제18기 정기주주총회(2024.03.28)	제1호의안 : 제18기 연결, 개별 재무제표 및 결손금처리계산서(안) 승인의 건제2호의안 : 이사 선임의 건-제2-1호의안 : 사내이사 남용현 선임의 건(중임)제3호의안 : 상근감사 선임의 건-제3-1호의안 : 상근감사 김승수 선임의 건(중임)제4호의안 : 이사 보수한도액 승인의 건제5호의안 : 감사 보수한도액 승인의 건	재무제표 승인-사내이사 중임-상근감사 중임보수한도 승인보수한도 승인	-	제1호의안 : 가결제2호의안 : -제2-1호의안 : 가결제3호의안 -제3-호의안 : 가결제4호의안 : 가결제5호의안 : 가결	-