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엣지파운드리 사업보고서 (2017.12)
정 정 신 고 (보고)

2018년 9월 4일1. 정정대상 공시서류 : 사업보고서

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2018.04.02

3. 정정사항

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후

Ⅳ. 감사인의 감사의견 등- 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황	기재 오류	주1)	주2)

주1)

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제12기(당기)	2017.09.01	내부회계관리제도 자문용역	2017년 09월 ~ 2017년 11월	28,000	-

제11기(전기)	-	-	-	-	-

제9기(전전전기)	2014.09.12	내부회계관리제도 자문용역	2014년 09월 ~ 2014년 09월	15,000	삼일회계법인

2014.05.22	증권신고서 Comfort Letter 용역	2014년 05월 ~ 2014년 05월	10,000	삼일회계법인

주2)

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제12기(당기)	-	-	-	-	-

제11기(전기)	-	-	-	-	-

제9기(전전전기)	2014.09.12	내부회계관리제도 자문용역	2014년 09월 ~ 2014년 09월	15,000	삼일회계법인

2014.05.22	증권신고서 Comfort Letter 용역	2014년 05월 ~ 2014년 05월	10,000	삼일회계법인
1. 회사의 개요

가. 연결대상 종속회사 개황본 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.나. 회사의 법적ㆍ상업적 명칭당사의 명칭은 '주식회사 트루윈'이라고 칭하고, 영문으로는 'Truwin Company Limited'라고 표기합니다.다. 설립일자 당사는 2006년 5월 12일에 자동차용 변위센서 생산을 주 목적으로 하여 설립되었습니다. 또한 2014년 07월 11일에 코스닥시장 상장되어 매매가 개시되었습니다.라. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소

본사의 주소	대전광역시 유성구 엑스포로 385

전화번호	042-612-5000

홈페이지 주소	http://www.truwin.co.kr

마. 중소기업 해당 여부당사는 본 보고서 제출일 현재 중소기업기본법 제2조에 의거 중소기업에 해당합니다.바. 벤처기업 해당여부본 보고서 제출일 현재 벤처기업 인증 갱신 과정 중에 있습니다.사. 대한민국에 대리인이 있는 경우에는 이름(대표자), 주소 및 연락처본 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.아. 주요 사업의 내용 및 향후 추진하려는 신규사업(1) 회사가 영위하는 목적사업센서 전문기업으로서 인쇄전자기술, 전자기응용기술을 보유하고 있는 당사는 자동차 운행에 있어 필수적으로 적용되는 엑셀, 브레이크 및 엔진에 적용되는 센서 및 액츄에이터를 개발, 제조 및 공급하는 업체입니다.

목 적 사 업	비고

1. 센서제품의 제조 및 판매2. 전기자동차 및 자율주행자동차의 부품, 차량의 제조 및 판매3. 전기전자제품 제조 및 판매4. 자동차용 센서 및 전동기 관련 제품의 제조 및 판매업5. 위 각 항에 부대되는 사업일체	본 보고서 제출일 현재 영위하고 있는사업

(2) 향후 추진하고자하는 사업본 보고서의 【Ⅱ. 사업의 내용 - 1. 사업의 개요 - 아. 신규사업의 내용 및 전망】을 참조하시기 바랍니다.자. 공시서류작성기준일 현재 계열회사의 총수, 주요계열회사의 명칭 및 상장여부당사는 본 보고서 제출일 현재 '독점규제 및 공정거래에 관한 법률'에서 정하는 대규모 기업집단에 해당하지 않으며, 관계회사는 3개사가 있습니다.

회사명	사업목적	설립일	지분율	상장여부	비고

대덕벤처드림타운(주)	기업근로자 숙소 및 영유아 보육공간 문제 해결 및 새로운 공장용지 제공을 통한 벤처기업의 생산성 증대	2013년 12월 30일	30%	비상장	-

(주)다모아텍	반도체관련 지식재산권 설계 관련 컨설팅	2011년 11월 10일	20%	비상장	-

(주)시리우스	적외선 이미지(IR)센서 개발 및 판매	2015년 04월 02일	28%	비상장	-

차. 신용평가에 관한 사항

평가일	재무결산 기준	평가기관명(신용등급)	현금흐름 등급(등급정의)	유효기간

2017년 04월 20일	2016년 12월 31일	NICE평가정보(주)(B-)	CF4 (C-)(현금흐름창출능력이 보통이며, 향후 영업활동 성과 저하 시 재무활동 및 투자활동 현금지급능력이 저하될 수 있음)	2017년 04월 20일~2018년 04월 19일

회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

주권상장	2014.07.11	-	-
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제12기(당기)	도원회계법인	적정	-

제11기(전기)	삼일회계법인	적정	주)

제10기(전전기)	삼일회계법인	적정	-

주) 감사의견에는 영향을 미치지 않는 사항으로서 이용자는 주석38에 주의를 기울여야할 필요가 있습니다. 주석38에 기술하고 있는 바와 같이 회사는 미수금, 재고자산 및 매출원가 등에 대한 수정사항을 반영하여 2016년12월31일로 종료하는 회계연도의 재무제표를 재작성하였습니다.상기 회계오류의 수정으로 인하여 2016년12월 31일의 현재 회사의 매출채권 등 자산총액이 9,452백만원만큼 감소하였으며, 회사의 매입채무 등 부채총액이 117백만원만큼 증가하였습니다. 이로 인하여 2016년12월31일 현재 순자산총액이 9,569백만원만큼 감소하였고, 2016년12월31일로 종료되는 회계연도의 당기순손실은 9,569백만원만큼 증가하였습니다.

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제12기(당기)	도원회계법인	재무제표에 대한 외부감사	180,000	990

제11기(전기)	삼일회계법인	재무제표에 대한 외부감사	492,000	2,571

제10기(전전기)	삼일회계법인	재무제표에 대한 외부감사	41,000	561

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제12기(당기)	-	-	-	-	-

제11기(전기)	-	-	-	-	-

제9기(전전전기)	2014.09.12	내부회계관리제도 자문용역	2014년 09월 ~ 2014년 09월	15,000	삼일회계법인

2014.05.22	증권신고서 Comfort Letter 용역	2014년 05월 ~ 2014년 05월	10,000	삼일회계법인

2. 회계감사인의 변경 당사는 코스닥시장 상장을 위하여 2011년 02월 09일 금융감독원에 지정감사인을 신청하여 지정감사인으로 삼일회계법인이 지정되어 2011년(제6기) 02월 23일 감사인 계약을 체결하였습니다. 당사는 최근 3사업연도 동안 삼일회계법인을 회계감사인으로 하였으며, 최근 3사업연도간 회계감사인 변경은 없었으나 2017넌(제12기)은 외부감사인의 감사의견거절에 따른 관리종목 지정의 사유로 금융감독원으로부터 04.13 자로 감사인(도원회계법인) 지정을 받은 바 있습니다.3. 내부회계관리제도당사는 내부회계관리제도 구축과 관련하여 2011년 03월에 안진회계법인과 계약을 체결한 이후 2011년 05월부터 2011년 06월까지 내부회계관리제도를 구축하였으며 2014년 09월에 삼일회계법인과 계약을 체결하고 2014년 09월부터 10월까지 내부회계관리제도 개선 작업을 실시하였습니다. 삼일회계법인의 감사보고서(2017.03.23 제출)에는 2016년 12월31일 현재 경영자의 내부회계관리제도 운영실태 평가보고서에 대한 검토 결과, 보고서 상 중요한 취약점이 언급되어 있다고 하였습니다. 또한 회사의 경영진은 첨부된 내부회계관리제도 운영실태보고서에서 "재고자산에 대한 실사수량과 ERP수량에 대한 차이분석 및 차이내용에 대한 결산 반영이 적시에 이루어지지 않았습니다" 라고 기술하고 있다 하였습니다.아울러 회사는 매출 인식과 관련된 적절한 회계 정책의 수립 및 운용, 매출 및 재고자산과 관련하여 거래의 발생 및 기록, 처리, 보고에 대한 충분하고 적합한 통제절차를 운영하지 않았으며 이러한 미비점은 매출 및 매출채권, 매출원가 및 재고자산 등이 적절히 기록되지 아니할 중요한 취약점이 존재하였을수도 있음을 의미한다고 기술되어 있습니다. 이러한 미비점은 회사의 재무제표가 대한민국에서 일반적으로 인정된 회계처리기준에 따라 적절히 작성되지 않을 수 있다는 중요한 취약점을 의미합니다.가. 내부회계관리자가 내부회계관리제도에 대한 문제점 또는 개선방안 등을 제시한 경우 그 내용 및 후속 대책내용 설명>재고자산에 대한 실사 수량과 ERP 수량에 대한 차이분석 및 차이내용에 대한 결산 반영이 적시에 이루어지지 않았습니다.대한 개선 대책 설명>재고자산에 대한 실사를 재고담당자 외에 타 부서의 인원이 참여하고 실사 수량은 담당부서장의 승인을 득하여 실사수량에 대한 신뢰를 높이고, 제출 받은 실사 수량과 ERP 상 수량의 비교 확인 및 차이분석을 통하여 차이내용이 적시에 반영될 수 있도록 개선하였습니다.나. 공시대상기간 중 회계감사인이 내부회계관리제도에 대하여 의견표명을 한 경우 그 의견, 중대한 취약점이 있다고 지적한 경우 그 내용 및 개선 대책전기의 내부회계관리제도 검토에서 발견되어 당기에 해결된 미비점은회사의 경영진은 첨부된 내부회계관리제도 운영실태보고서에서 "재고자산에 대한 실사수량과 ERP수량에 대한 차이분석 및 차이내용에 대한 결산 반영이 적시에 이루어지지 않았습니다" 라고 기술하고 있다 하였습니다. 이에 2017년 분기별로 재고자산 실사를 수행하였으며, 차이내역에 대한 사유를 분석한 품의서를 작성하여 대표이사 결재를 득한 후 재고 ERP에 반영하였습니다.아울러 회사는 매출 인식과 관련된 적절한 회계 정책의 수립 및 운용, 매출 및 재고자산과 관련하여 거래의 발생 및 기록, 처리, 보고에 대한 충분하고 적합한 통제절차를 운영하지 않았으며 이러한 미비점은 매출 및 매출채권, 매출원가 및 재고자산 등이 적절히 기록되지 아니할 중요한 취약점이 존재하였을수도 있음을 의미한다고 기술되어 있습니다. 이러한 미비점은 회사의 재무제표가 대한민국에서 일반적으로 인정된 회계처리기준에 따라 적절히 작성되지 않을 수 있다는 중요한 취약점을 의미합니다.이에 대금회수가 불확실한 매출에 대해서는 확실시 되는 대금회수시점에 매출을 인식하고 있으며, 관련 매출 및 재고자산에 대하여는 거래명세서, 세금계산서, 대금잔액에 대한 거래처 확인등을 통한 통제절차를 추가하였습니다.금번 도원회계법인의 당사의 내부회계관리제도에 대한 검토 결과는 적정 의견을 받았습니다.
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	3	1,000	승인일:2017.03.31

감사	1	100	승인일:2017.03.31

계	4	1,100	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

4	193,600,000	48,400,000	-

주)	보수지급총액은 등기이사에 대해 2017년 1월~12월까지 금액(급여/상여/학자금)이며, 주총승인금액은 정기주주총회에서 결의한 보수한도입니다

2-2. 유형별(단위 : 원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	2	193,600,000	96,800,000	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	1	-	-	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	-	-	-

주)	보수지급총액은 사내이사에 대해 2017년 1월~12월까지 금액이며, 주총승인금액은 정기주주총회에서 결의한 보수한도입니다.

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

2. 산정기준 및 방법-해당사항 없음.주식매수선택권의 부여 및 행사 현황본 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황(기준일 : ) (단위 : )

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행

금융기관(은행제외)

법 인

기타(개인)

외국지주회사의 자회사 현황(기준일 : ) (단위 : )

구 분	A지주회사	B법인	C법인	D법인	...	연결조정	연결 후금액

매출액	( )

내부 매출액	( )	( )	( )	( )	( )	-

순 매출액	-

영업손익	( )

계속사업손익	( )

당기순손익	( )

자산총액	( )

부채총액	( )

자기자본	( )

자본금	( )

감사인	-

감사ㆍ검토의견	-

비 고