eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
케이엔더블유 분기보고서 (2019.03)
분 기 보 고 서

(제 19 기 1분기)

사업연도 2019년 01월 01일 부터
2019년 03월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2019 년 5 월 15 일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 케이엔더블유
대 표 이 사 : 오 원 석
본 점 소 재 지 : 경기도 파주시 문산읍 돈유 3로 51
(전 화) 031-950-0200
(홈페이지) http://www.knwkorea.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 부사장 (성 명) 오 범 석
(전 화) 031-950-0201
1. 회사의 개요

가. 연결대상 종속회사 개황

(1) 연결대상 종속회사 개황(연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함)

(단위 : 천원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

북경특가기차령부건유한공사(Beijing Tejia Automobile Parts Co.,Ltd)	2004.09	China,Beijing,shunyi-District	자동차내장재	9,938,197	의결권의과반수 소유	해당

K.N.W Vietnam Co., LTD	2009.04	Vietnam,province,binh duong lot9-2	자동차내장재	2,756,501	상동	비해당

American KNW, INC.	2009.09	U.S.A, ELPASO, TEXAS	자동차내장재	20,473,339	상동	해당

KNW Mexico S. de R.L. de C.V.	2009.09	Mexico, Ciudad Juarez	자동차내장재	3,913,223	상동	비해당

창주특가기차령부건유한공사(Cangzhou Tejia Automobile Parts Co.,Ltd)	2016.02	China,Hebei,Cangzhou-city	자동차내장재	3,636,541	상동	비해당

(주) 주요종속회사의 판단 기준 - 직전연도 자산총액이 지배회사 자산총액의 10% 이상인 종속회사 - 직전연도 자산총액이 750억원 이상인 종속회사- 상기 연결대상 종속회사 중 KNW Mexico S. de R.L. de C.V.는 American KNW, INC.를 통하여, 창주특가기차령부건유한공사는 북경특가기차령부건유한공사를 통하여 각각 간접소유하고 있습니다.

(2) 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

(3) 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

주권상장	2009년 09월 29일	-	-

나. 회사의 법적ㆍ상업적 명칭당사의 명칭은 "주식회사 케이엔더블유"라고 표기합니다. 또한 영문으로는 "KNW Co., Ltd"라 표기합니다. 단, 약식으로 표기할 경우 (주)케이엔더블유로 표기합니다. 다. 설립일자 및 존속기간당사는 2001년 1월 주식회사 케이.엠.더블유로 법인설립 되었으며, 2008년 8월 주식회사 케이엔더블유로 상호를 변경 하였습니다 또한 2009년 9월 29일 한국증권업협회가 개설한KOSDAQ 시장에 등록되었습니다. 라. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지① 주소 : 경기도 파주시 문산읍 돈유 3로 51 (주)케이엔더블유② 전화번호 : 031-950-0200③ 홈페이지 주소 : http://www.knwkorea.com 마. 중소기업 해당여부당사는 현재 중소기업기본법 제2조에 의한 중소기업입니다.

바. 주요 사업의 내용 및 향후 추진하려는 신규사업 당사의 주요 사업부문은 전자부품 소재 사업과 자동차부품 소재(내장재) 사업으로 구성되어 있습니다.- 사업의 내용에 대한 자세한 사항은 『Ⅱ. 사업의 내용』을 참조하시기 바랍니다.

정관기재 목적사항

목 적 사 업

제2조(목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.1. 산업용 테이프 제조 및 판매업 2. 전자부품 부자재 제조 및 판매업 3. 화학제품 제조업 4. 건축 부자재 제조 및 판매업 5. 무역업 6. 컴퓨터 유통 판매업 7. 위에 부대한 사업 일체

사. 계열회사의 총수, 주요계열회사의 명칭 및 상장여부

당사는 본 보고서 작성기준일 현재 당사를 제외하고 5개의 계열회사가 있습니다.

구 분	기업명	사업부분

주권비상장 해외법인	북경특가기차령부건 유한공사	자동차 부품제조(내장재)

주권비상장 해외법인	KNW Vietnam Co., LTD	자동차 부품제조(내장재)

주권비상장 해외법인	American KNW, INC.	자동차 부품제조(내장재)

주권비상장 해외법인	KNW Mexico S. de R.L. de C.V.	자동차 부품제조(내장재)

주권비상장 해외법인	창주특가기차령부건유한공사	자동차 부품제조(내장재)

아. 신용평가등의 현황 - 해당사항 없습니다.
2. 회사의 연혁

가. 당 해기업 및 종속회사의 연혁(1) 당해 기업의 주요 연혁

연 월	주 요 내 용

2006년 05월	벤처기업(신기술 기업) 선정

2006년 07월	우수기술중소기업 선정

2006년 11월	기술혁신형 기업(INNO-BIZ) 선정 오백만불 수출탑 및 산업자원부 장관 표창

2006년 12월	공장 신설 및 신사옥 준공이전(문산읍 선유리 문산첨단산업단지)

2007년 04월	자본금 유상증자(2억 5천만원 → 3억 5천만원)

2007년 07월	자본금 무상증자(3억 5천만원 → 17억 5천만원)삼성SDI 대형 규격 Blanket 공동 개발 및 공급

2007년 08월	기업부설 기술연구소 설립(제20072369호)

2008년 01월	특허 : 1건, 특허출원 : 4건, 상표/서비스권 : 1건

2008년 05월	부품소재 전문기업 확인

2008년 08월	상호변경(주)케이.엠.더블유 → (주)케이엔더블유

2008년 09월	경기도 유망중소기업 선정

2009년 02월	공장 신설(DOF 필름 개발 / 생산)

2009년 04월	베트남 현지공장 완공(KNW VIETNAM Co., Ltd)

2009년 09월	한국거래소 (KOSDAQ) 상장 미국법인 설립 American KNW, INC.

2010년 10월	벤처기업 대상 지식경제부 장관상 수상

2010년 11월	무역의날 2,000만불 수출탑 수상

2011년 03월	납세자의날 법인 기획재정부장관 표창 수상

2011년 05월	중소기업진흥 국무총리 표창 수상

2011년 11월	IBK 수출 강소기업 500 기업 선정

2012년 09월	경기도 유망 중소기업 선정

2012년 10월	경기도 파주시 향양리 신규 제 2 공장 완공

2012년 11월	경기도 파주시 향양리 제 2 공장 R 센타 확장개소

2013년 01월	프리즘 시트 BackCoating 양산 시작

2013년 11월	IBK 은행 2013년 수출 동탑 수상

2014년 05월	경기도 일자리 우수 중소기업 선정

2015년 06월	(주)케이글라스 자회사 설립 - 글라스 신규사업 진출

2015년 09월	멕시코법인 증설완료 KNW Mexico S. de R.L. de C.V.

2015년 11월	글라스라미/인쇄생산라인구축

2016년 02월	디스플레이용 글라스모듈 제품 양산시작

2018년 09월	(주)케이글라스 투자지분 전부 매각

2018년 12월	무역의날 3,000만불 수출탑 수상

(2)종속회사의 주요 연혁

연 월	주 요 내 용

2004년 09월	북경 현지법인 설립(Beijing Tejia Automobile Parts Co.,Ltd)

2009년 04월	베트남 현지공장 완공(KMW VIETNAM Co., Ltd)

2009년 09월	미국법인 설립 American KNW, INC.

2009년 09월	멕시코법인 설립 KNW Mexico S. de R.L. de C.V.

2015년 09월	멕시코법인 증설완료 KNW Mexico S. de R.L. de C.V.

2016년 02월	창주 현지법인 설립(Cangzhou Tejia Automobile Parts Co,.Ltd)

나. 회사의 본점소재지 및 그 변경 -본 점 소재지 : 경기도 파주시 문산읍 돈유3로 51

다. 상호의 변경

일자	주요내용

2008년 8월 14일	(주)케이.엠.더블유 → (주)케이엔더블유로 상호 변경

라. 경 영진의 중요한 변동

변동일자	퇴임임원	신규 또는 재선임 임원

2013년 3월 22일	- 사내이사 정성민	- 사내이사 오원석(재선임,대표이사)- 사내이사 오범석(재선임)- 사내이사 오종하(신규선임)

2014년 3월 28일	- 사내이사 오종하	- 사내이사 송정섭(신규선임)- 사외이사 정규일(신규선임)- 사외이사 이해균(신규선임)

2016년 3월 25일	-	- 사내이사 오원석(재선임,대표이사)- 사내이사 오범석(재선임)

2017년 3월 31일	-	- 사내이사 송정섭(재선임)- 사외이사 정규일(재선임)- 사외이사 이해균(재선임)

2018년 3월 28일	- 사외이사 이해균	- 사외이사 정민경(신규선임)

마. 최 대주주의 변동 최근 5사업연도 내 최대주주 변동사항이 없습니다.
3. 자본금 변동사항

가. 증자(감자)현황증자(감자)현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2001.01.12	현물출자	보통주	10,000	5,000	5,000	법인설립

2005.02.26	유상증자(주주배정)	보통주	40,000	5,000	5,000	-

2007.04.28	유상증자(제3자배정)	우선주	20,000	5,000	150,000	-

2007.07.12	무상증자	보통주	200,000	5,000	5,000	-

2007.07.12	무상증자	우선주	80,000	5,000	5,000	-

2008.09.20	주식분할	보통주	2,500,000	500	500	-

2008.09.20	주식분할	우선주	1,000,000	500	500	-

2009.04.20	전환권행사	보통주	1,000,000	500	500	-

2009.09.23	유상증자(일반공모)	보통주	900,000	500	11,000	코스닥상장

2013.05.20	신주인수권행사	보통주	126,135	500	3,964	-

2013.05.30	신주인수권행사	보통주	50,452	500	3,964	-

2013.07.23	신주인수권행사	보통주	126,135	500	3,964	-

2013.09.16	신주인수권행사	보통주	72,527	500	3,964	-

2014.01.09	신주인수권행사	보통주	126,135	500	3,964	-

2014.02.26	신주인수권행사	보통주	3,153	500	3,964	-

2014.07.23	신주인수권행사	보통주	252,270	500	3,964	-

2014.11.21	신주인수권행사	보통주	504,540	500	3,964	(주)

(주) 주식관련사채 발행 현황본 보고서 제출일 현재 미상환된 사채 및 미전환된 신주인수권은 없습니다.

나. 감자현황 - 해당사항 없습니다. 다. 미상환 전환사채 발행현황 - 해당사항 없습니다. 라. 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황 - 해당사항 없습니다. 마. 미상환 전환형 조건부자본증권 등 발행현황 - 해당사항 없습니다 .
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수

2019년 3월 31일 기준일 현재 발행할 주식의 총수는 30,000,000주이며, 현재까지 발행한 주식의 총수는 보통주 5,661,347 주 입니다. 현재 유통가능 주식수는 자기주식 149,117주를 제외한 5,512,230 주 입니다.

주식의 총수 현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	-	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	30,000,000	-	30,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	5,661,347	-	5,661,347	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	5,661,347	-	5,661,347	-

Ⅴ. 자기주식수	149,117	-	149,117	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	5,512,230	-	5,512,230	-

나. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	149,117	-	-	-	149,117	(주)

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	149,117	-	-	-	149,117	-

우선주	-	-	-	-	-	-

(주)보고서 제출일 현재 자기주식수는 총 149,117주이며 당사 계좌에 보유 중입니다.
5. 의결권 현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	5,661,347	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	149,117	자기주식

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	5,512,230	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

당사 정관은 배당에 관한 사항에 대하여 다음과 같이 정하고 있습니다

① 이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다. ② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다. ③ 제1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제19기 1분기('19.01.01~'19.03.31)	제18기('18.01.01~'18.12.31)	제17기('17.01.01~'17.12.31)

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	-585	600	-1,920

(별도)당기순이익(백만원)	-485	-1,382	-560

(연결)주당순이익(원)	-106	109	-341

현금배당금총액(백만원)	-	-	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-
1. 요약재무정보

가. 요약연결재무정보(단위: 백만원)

구 분	제19기 1분기(2019.03.31)	제18기(2018.12.31)	제17기(2017.12.31)

[유동자산]	47,452	42,957	40,400

·현금및현금성자산	5,981	9,580	4,447

·매출채권 및 기타채권	27,119	19,737	23,112

·재고자산	13,798	13,217	12,586

·기타	555	423	255

[비유동자산]	26,739	26,409	28,485

·유형자산	23,375	23,350	25,438

·무형자산	343	313	295

·기타	3,021	2,746	2,751

자산총계	74,190	69,366	68,884

[유동부채]	30,811	26,029	30,222

[비유동부채]	4,198	3,772	1,222

부채총계	35,010	29,801	31,444

[지배기업 소유주지분]	39,181	-	37,494

·자본금	2,831	2,831	2,831

·자본잉여금	15,437	15,437	15,437

·기타자본구성요소	(859)	(859)	(859)

·기타포괄손익누계액	(143)	(345)	(1,815)

·이익잉여금	21,916	22,501	21,901

[비지배지분]	-	-	(54)

자본총계	39,181	39,565	37,440

구 분	제19기 1분기(2019.01.01~2019.03.31)	제18기(2018.01.01~2018.12.31)	제17기(2017.01.01~2017.12.31)

매출액	29,989	122,079	93,788

영업이익	(627)	832	(1,614)

당기순이익	(585)	600	(1,920)

지배기업 소유주지분	(585)	600	(1,880)

비지배지분	-	-	(40)

기본주당순이익	(106)원	109원	(341)원

희석주당순이익	(106)원	109원	(341)원

연결에 포함된 종속회사수	5개	5개	6개

[( )는 부(-)의 수치임]

(주) 상기 요약연결재무정보는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 의해 작성되었습니다.당분기 연결재무정보는 회계감사인으로부터 감사 또는 검토를 받지 아니하였습니다.

나. 연결대상회사의 변동내용 및 변동사유

사업연도	연결에 포함된 종속회사명	전기대비 연결에 추가된 회사명	전기대비 연결에서 제외된 회사명

제 19 기 1분기	-북경특가기차령부건유한공사-KNW Vietnam Co.,LTD-American KNW, INC.
-KNW Mexico S. de R.L. de C.V -창 주특가기차령부건유한공사	없 음	없 음

제 18 기	-북경특가기차령부건유한공사-KNW Vietnam Co.,LTD-American KNW, INC.
-KNW Mexico S. de R.L. de C.V-창주특가기차령부건유한공사	없 음	-(주)케이글라스.

제 17 기	-북경특가기차령부건유한공사-KNW Vietnam Co.,LTD-American KNW, INC.
-KNW Mexico S. de R.L. de C.V-(주)케이글라스.-창주특가기차령부건유한공사	없 음	없 음

다 . 요약재무정보 (별도)

(단위: 백만원)

구 분	제19기 1분기(2019.03.31)	제18기(2018.12.31)	제17기(2017.12.31)

[유동자산]	27,506	28,413	27,998

·현금및현금성자산	5,343	8,324	3,784

·매출채권 및 기타채권	16,398	14,598	18,218

·재고자산	5,511	5,252	5,871

·기타	254	239	125

[비유동자산]	20,739	20,498	22,254

·유형자산	16,025	16,016	17,767

·무형자산	255	226	209

·종속회사주식	1,696	1,696	1,696

·기타	2,762	2,560	2,582

자산총계	48,245	48,911	50,252

[유동부채]	10,575	11,146	13,655

[비유동부채]	4,162	3,772	1,222

부채총계	14,737	14,918	14,877

[자본금]	2,831	2,831	2,831

[자본잉여금]	15,437	15,437	15,437

[기타자본구성요소]	(859)	(859)	(859)

[기타포괄손익누계액]	-	-	-

[이익잉여금]	16,100	16,584	17,966

자본총계	33,508	33,993	35,375

종속,관계,공동기업투자주식의 평가방법	원가법	원가법	원가법

구 분	제19기 1분기(2019.01.01~2019.03.31)	제18기(2018.01.01~2018.12.31)	제17기(2017.01.01~2017.12.31)

매출액	14,663	67,248	48,146

영업이익	(901)	(1,625)	698

당기순이익	(485)	(1,382)	(560)

기본주당순이익	(88)원	(251)원	(102)원

희석주당순이익	(88)원	(251)원	(102)원

[( )는 부(-)의 수치임]

(주) 상기 요약재무정보는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 의해 작성되었습니다.당분기 재무정보는 회계감사인으로부터 감사 또는 검토를 받지 아니하였습니다.
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

기업공시서식 작성기준에 따라 분,반기 보고서의 본 항목은 기재를 생략합니다.
V. 감사인의 감사의견 등

(1) 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함)

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제19기(당분기)	이촌 회계법인	-	해당사항 없음

제18기(전기)	이촌 회계법인	적정	해당사항 없음

제17기(전전기)	이촌 회계법인	적정	해당사항 없음

(2) 감사용역 체결현황

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제19기(당분기)	이촌 회계법인	중간감사,재고실사,기말감사,반기검토,연결감사	48,000,000	-

제18기(전기)	이촌 회계법인	중간감사,재고실사,기말감사,반기검토,연결감사	41,850,000	886 시간

제17기(전전기)	이촌 회계법인	중간감사,재고실사,기말감사,반기검토,연결감사	41,850,000	880 시간

(3) 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제19기(당분기)	-	-	-	-	-

제18기(전기)	-	-	-	-	-

제17기(전전기)	-	-	-	-	-
1. 이사회에 관한 사항

보고서 기준일 현재 당사의 이사회는 사내이사 3인과 사외이사 2인 총 5인의 이사로 구성되어 있습니다. 또한 이사회 내에는 감사위원회 설치되어 운영중입니다.각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 'VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항'을 참조하시기 바랍니다. 가. 이사회 운영규정의 주요내용

당사 정관은 이사회에 관하여 다음과 같이 정하고 있습니다.

제38조(이사회의 구성과 소집) ① 이사회는 이사로 구성한다. ② 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일7일전에 각 이사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다. ③ 이사회의 의장은 제2항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다. 제39조(이사회의 결의방법) ① 이사회의 결의는 법령과 정관에 다른정함이 있는 경우를 제외하고는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다. ② 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 동영상 및 음성을 동시에 송?수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다. ③ 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한다. 제40조(이사회의 의사록) ① 이사회의 의사에 관하여는 의사록을 작성하여야 한다. ② 의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 기재하고 출석 한 이사가 기명날인 또는 서명하여야 한다.

나. 이사회 현황 (2019년 03월 31일 기준)

직명	성 명	담당업무	약 력	최대주주와의관계	회사와의거래내역

사내이사	오원석	대표이사	(주)케이엔더블유 대표이사	최대주주	없음

사내이사	오범석	부사장	(주)케이엔더블유 부사장	특수관계인	없음

사내이사	송정섭	감사위원회 위원	전)선문대학교 화학과 교수 전)(주)유니플러스 기술고문	임원	없음

사외이사	정민경	감사위원회 위원	전)한국금융투자협회	-	없음

사외이사	정규일	감사위원회 위원	전)삼성전자(주) 컴퓨터사업부 지원팀장	-	없음

다. 이사회의 주요활동내역

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사내이사	사외이사

오원석(출석율:100%)	오범석(출석율:100%)	송정섭(출석율:100%)	정민경(출석율:50%)	정규일(출석율: 50%)

찬반여부

1	2019.03.08	제18기 재무제표 승인의 건제18기 정기주주총회 개최의 건제18기 정기주주총회에서의 전자적 방법을 통한 의결권 행사제도 채택의 건	가결	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성

2	2019.03.29	대표이사 재선임의 건	가결	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	-	-	-	-

라. 이사회의 독립성 회사의 주요 경영정책을 결정하는 의사결정기구인 이사회의 구성은 오원석대표이사외, 상근 등기임원 2명, 비상근 사외이사 2명 총 5명으로 구성되어 있습니다. 회사 경영의 중요한 의사결정과 업무집행은 이사회의 심의 결정을 통하여 이루어지고 있으며. 또한, 당사는 대주주 등의 독단적인 경영과 이로 인한 소액주주의 이익이 침해 받지 않도록 이사회 운영규정 및 이해관계자와의 거래에 대한 통제규정을 제정하여 준수하고 있습니다.

직명	이 사	추천인	선임배경	활동분야	회사와의
거래	최대주주등과의 관계	임기	연임여부(횟수)

대표이사	오원석	이사회	대내외적으로
원활한 업무 수행	경영총괄	-	본인	3년	연임(4회)

사내이사	오범석	이사회	대내외적으로
원활한 업무 수행	경영관리	-	특수관계자	3년	연임(3회)

사내이사	송정섭	이사회	대내외적으로
원활한 업무 수행	자문	-	-	3년	연임(1회)

사외이사	정민경	이사회	경영투명성 제고	사외이사	-	-	3년	신규

사외이사	정규일	이사회	경영투명성 제고	사외이사	-	-	3년	연임(1회)

마. 이사회 내 위원회(감사위원회 및 사외이사후보추천위원회) [감사위원회]

위원회명	구성	소속 이사명(2019년03월말 현재)	설치 목적 및 권한 사항	비고

감사위원회	사외이사 2인 사내이사 1인	정민경(위원장)정규일송정섭	회사의 회계 및 업무 감사	-

바.사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	내부회계관리제도 등 교육을 실시할 예정임
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사제도의 주요내용 (1) 감사위원회 설치여부, 구성방법 등당사 정관은 감사위원회에 관하여 다음과 같이 정하고 있습니다.

제43조(감사위원회의 구성) ① 당 회사는 감사에 갈음하여 제 41조의 2의 규정에 의한 감사위원회를 둔다.
② 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성되며, 위원의 3분의 2 이상은 사외이사여야 한다.③ 감사위원회 위원의 선임에 관한 이사회 결의는 이사 과반 수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다. 다만 감사위원회 위원 해임에 관한 결의는 이사 총수의 3분의 2 이상 의 결 의로 하여야 한다. 또한 사외이사 아닌 감사위원회 위원 선임ㆍ해임의 경우에도 같다.④ 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여 야 한다

(2) 감사위원회의 인적사항

성 명	약력	직위

정민경(위원장)	전)한국금융투자협회	사외이사

정규일	전)삼성전자(주) 컴퓨터사업부 지원팀장 전)삼성전자 서비스 경영지원팀장	사외이사

송정섭	전)선문대학교 화학과 교수 전)(주)유니플러스 기술고문	사내이사

나. 감사위원회의 주요활동내역

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	감사위원회 위원의 성명

정민경(출석율:100%)	정규일(출석율:100%)	송정섭(출석율:100%)

찬반여부

2	2019.03.08	제18기 내부회계관리 운영실태 보고의 건제18기 재무제표 승인의 건제18기 정기주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성	찬성

다. 감사위원회 독립성 당사는 관련 법령 및 정관에 따라 위원회의 구성, 운영 및 권한과 책임 등을 감사위원회 규정에 정의하여 감사업무를 수행하고 있습니다.

감사위원회의 감사업무 수행은 회계감사를 위해서는 재무제표 등 회계관련서류 및 회계법인의 감사절차와 감사결과를 검토하고 필요한 경우에는 회계법인에 대하여회계에 관한 장부와 관련서류에 대한 추가 검토를 요청하고 그 결과를 검토합니다. 그리고 감사위원회는 신뢰할 수 있는 회계정보의 작성 및 공시를 위하여 설치한 내부회계관리제도의 운영실태를 내부회계관리자로부터 보고 받고 이를 검토합니다.

라. 감사위원회 교육 미실시 내역

감사위원회 교육 실시여부	감사위원회 교육 미실시 사유

미실시	내부회계관리제도 등 교육을 실시할 예정임

마. 감사위원회 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

경영지원부	2	차장	재무제표, 이사회 등 경영전반에 관한 감사직무 수행지원

바. 준법지원인 지운조직 현황당사는 본 보고서 작성일 현재 선임된 준법지원인이 없습니다.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 투표제도 당사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 제 17기에 이어 제 18기 주주총회에서도 활용하였습니다.한편, 당사는 집중투표제, 서면투표제를 채택하고 있지 않습니다. 나. 소수주주권 - 해당 사항 없습니다. 다. 경영권 경쟁 - 해당사항 없습니다.
VII. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

오원석	본인	보통주	1,252,270	22.12	1,252,270	22.12	-

오범석	제	보통주	1,002,270	17.70	1,002,270	17.70	-

조춘지	모	보통부	500,000	8.83	500,000	8.83	-

계	보통주	2,754,540	48.65	2,754,540	48.65	-

우선주	-	-	-	-	-

2. 최대주주의 주요경력 및 개요

(기준일: 2019년 03월 31일)

최대주주 성명	직 위	주요경력(최근 5년간)

기 간	경력사항	겸임현황

오 원 석	대표이사	2001년 01월 ~ 현재	(주)케이엔더블유대표이사	-American KNW, INC. 대표-KNW Mexico S. de R.L. de C.V. 대표-창주특가기차령부건 유한공사, 대표

3. 최대주주의 최대주주(법인 또는 단체)의 개요

- 해당사항 없습니다.

4. 최대주주 변동내역

## 최대주주 변동내역

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 주, %)

변동일	최대주주명	소유주식수	지분율	변동원인	비 고

2014년 11월 21일	오원석	1,252,270	22.12%	신주인수권행사	-

2014년 11월 21일	오범석	1,002,270	17.70%	신주인수권행사	-

2014년 07월 21일	조춘지	500,000	8.83%	-	-

5. 주식 소유현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	오원석	1,252,270	22.12%	-

오범석	1,002,270	17.70%	-

조춘지	500,000	8.83%	-

우리사주조합	-	-	-

## 소액주주현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	1,318	99.32	2,328,715	41.13	-

6. 주식사무

정관상 신주인수권의 내용	제10조(신주인수권) ① 이 회사의 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다. ② 제1항의 규정에 불구하고 다음 각 호의 경우에는 정관에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 이사회의 결의로 주주 이외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. 1. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 자 본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6에 따라 일반공 모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우 2. 상법 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신 주를 발행하는 경우 3. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원 에게 주식을 우선 배정하는 경우 4. 근로자복지기본법 제 32조의 2의 규정에 의한 우리사주매 수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 5. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의16의 규정에 의 하여 주식예탁증서 발행에 따라 신주를 발행하는 경우 6. 외국인투자 및 외자도입에 관한 법률에 의하여 외국인투자 자 에 게 신주를 발행하는 경우 7. 회사가 경영상 필요로 그 제휴회사에게 신주를 발행하는 경우 8. 회사가 경영상 자금조달을 위하여 국내외 금융기관, 법인, 개 인, 사모투자전문회사, 창업투자회사 및 투자조합, 신기술사 업금융 회사 및 투자조합, 대리점, 상품 및 부품매입처, 외주 가 공업체 등에게 신주를 발행하는 경우 9. 상법 제 418조 제2항의 규정에 따라 신기술의 도입, 재무 구조 의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 10. 주권을 유가증권시장 또는 코스닥시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우 11. 기존 주주의 신주인수권을 배제하고 우리사주조합원을 대상으 로 제3자 배정하는 경우 ③ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다. ④ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생 한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

결산일	12월 31일	정기주주총회	매 회계년도종료일 익일로부터 3개월이내

주주명부폐쇄시기	매년 1월 1일부터 1월 31일까지

주권종류	기명식 보통주 1주권,5주권,10주권,50주권,100주권,500주권, 1,000주권 및 10,000주권 (8종)

명의개서대리인	국민은행 증권대행부

주주의 특전	-

공고게재신문	인터넷홈페이지(www.knwkorea.com) 또는 매일경제신문

7. 최근 6개월간의 주가 및 주식 거래실적

(단위 : 원, 주)

종 류(105330)	2018.10	2018.11	2018.12	2019.01	2019.02	2019.03

기명식보통주	주가	최고	5,920	4,700	4,355	5,780	5,000	5,750

최저	3,665	3,905	3,700	3,755	4,210	4,350

평균	5,267	4,235	4,082	4,253	4,669	4,678

거래량	최고	60,693	53,338	29,011	613,620	71,204	592,154

최저	2,028	5,563	4,424	7,884	3,632	2,782

월간	398,307	485,016	245,342	1,102,580	362,405	875,379
1. 임원 및 직원의 현황

(1) 임원 현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

오원석	남	1966.01	대표이사	등기임원	상근	대표이사	(주)케이엔더블유대표이사	1,252,270	-	본인	18년2개월	2019년 03월 25일

오범석	남	1972.07	부사장	등기임원	상근	관리총괄	(주)케이엔더블유부사장	1,002,270	-	특수관계자	18년2개월	2019년 03월 25일

송정섭	남	1961.03	상무	등기임원	상근	연구소장	전)(주)유니플러스기술고문	-	-	-	5년4개월	2020년 03월 31일

정규일	남	1957.03	사외이사	등기임원	비상근	감사위원	전)삼성전자(주)지원팀장	-	-	-	4년	2020년 03월 31일

정민경	남	1959.10	사외이사	등기임원	비상근	감사위원	전)한국증권업협회	-	-	-	1년	2021년 03월 28일

안경남	남	1970.05	이사	미등기임원	상근	재무총괄	(주)케이엔더블유	-	-	-	12년1개월	-

문필성	남	1961.08	이사	미등기임원	상근	기획총괄	AveryDennison연구소	-	-	-	5년5개월	-

임호정	남	1966.06	이사	미등기임원	상근	영업총괄	전)삼성전자(주)구매부장	-	-	-	7개월	-

임장언	남	1964.05	이사	미등기임원	상근	품질총괄	전)삼성전자(주)개발수석	-	-	-	7개월	-

최경주	남	1969.02	이사	미등기임원	상근	생산총괄	(주)케이엔더블유	-	-	-	10년1개월	-

채희영	남	1974.06	이사	미등기임원	상근	해외총괄	(주)케이엔더블유	-	-	-	14년8개월	-

(2) 직원 현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 천원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

전사	남	69	-	-	-	69	4년7개월	724,468	10,500	-

전사	여	10	-	-	-	10	3년9개월	80,147	8,015	-

합 계	79	-	-	-	79	-	804,615	10,185	-

(3) 미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 천원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	6	90,038	15,006	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	5명(사외이사:2명)	2,500,000	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 천원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

5	225,100	45,020	-

2-2. 유형별(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	2	180,000	90,000	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	-	-	-	-

감사위원회 위원	3	45,100	15,033	-

감사	-	-	-	-

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

(주) 당사의 이사 및 감사의 개인별 보수는 5억원을 넘지 않습니다.

2. 산정기준 및 방법- 해당사항 없습니다.
IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 계열회사의 현황

당사는 본 보고서 작성기준일 현재 당사를 제외하고 5개의 계열회사를 가지고 있으며,「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」(이하 "공정거래법")상의 상호출자제한기업집단에 해당되지 않습니다.

회 사 명	상장여부	법인번호	비고

북경특가기차령부건유한공사 (Beijing Tejia Automobile PartsCo.,Ltd)	비상장	-	해외(중국)

K.N.W VietnamCo., LTD	비상장	-	해외(베트남)

American KNW,INC.	비상장	-	해외(미국)

KNW Mexico S. de R.L. de C.V.	비상장	-	해외(멕시코)

창주특가기차령부 유한공사 (Cangzhou Tejia Automobile Parts Co.,Ltd)	비상장	-	해외(중국)

2. 회사와 계열회사 간 임원겸직 현황

겸 직 자	겸 직 회 사

성 명	직 위	회사명	직 위

오원석	대표이사	American KNW, INC.	대표이사

KNW Mexico S. de R.L. de C.V.	대표이사

창주특가기차령부건 유한공사	법인대표

오범석	부사장	북경특가기차령부건 유한공사	법인대표

3. 타법인 출자현황타법인출자 현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 천원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

북경특가기지령부건유한공사	2004.08.20	해외시장개척	146,105	-	100%	1,154,876	-	-	-	-	100%	1,154,876	9,938,197	410,032

KNW Vietnam	2008.12.31	해외시장개척	1,293,710	-	100%	541,240	-	-	-	-	100%	541,240	2,756,501	-134,849

AmericanKNW, INC	2009.11.05	해외시장개척	556,355	-	100%	-	-	-	-	-	100%	-	20,473,339	714,541

합 계	-	100%	1,696,116	-	-	-	-	100%	1,696,116	33,168,037	989,724
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 가지급금 및 대여금(유가증권 대여 포함)내역 - 해당사항 없습니다

2. 담보제공 내역 - 해당사항 없습니다 3. 채무보증 내역 보고기간말 현재 종속 회사인 AMERICAN KNW INC 의 금융기관 차입금과 관련하여 USD 2,200,000의 지급보증을 기업은행에 제공하고 있습니다. 4. 대주주와의 자산양수도 등 - 해당사항 없습니다. 5. 대주주와의 영업거래 - 해당사항 없습니다.
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시내용의 진행 및 변경상황 및 주주총회 현황가. 공시사항의 진행, 변경사항- 해당사항이 없습니다나. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안 건	결의내용	비 고

제18기주주총회(2019.03.29)	제1호의안 제18기 결산재무제표 승인의 건제2호의안 정관 일부 변경의 건제3호의안 이사 선임의 건제4호의안 이사 보수한도 승인의 건	모두원안대로승인	-

제17기주주총회(2018.03.28)	제1호의안 제17기 결산재무제표 승인의 건제2호의안 이사 선임의 건제3호의안 이사 보수한도 승인의 건	모두원안대로승인	-

제16기주주총회(2017.03.31)	제1호의안 제16기 결산재무제표 승인의 건제2호의안 이사 선임의 건제3호의안 감사위원회 위원 선임의 건제4호의안 이사 보수한도 승인의 건	모두원안대로승인	-

2. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

- 해당사항이 없습니다.

3. 기타의 우발부채 등

(1) 보고기간말 현재 연결회사와 금융기관과의 주요 약정사항은 다음과 같습니다.

(원화단위: 천원)

금융기관	내용	약정금액	사용액

기업은행	중소기업시설자금대출	5,050,000	3,400,000

원화해외온렌딩운전자금	6,000,000	6,000,000

매출채권담보대출	2,000,000	-

기타원화지급보증	1,600,000	1,600,000

기한부지급보증(USD)	USD 500,000	-

기타지급보증(USD)	USD 2,200,000	USD 2,200,000

우리은행	매출채권담보대출	RMB 3,000,000	RMB 3,000,000

(2) 연결회사는 금융기관 약정사항과 관련하여 유형자산을 담보로 제공하고 있으며, 대표이사로부터 원리금에 대한 지급보증을 제공받고 있습니다. (3) 보고기간말 현재 지배회사는 종속회사인 AMERICAN KNW INC 의 금융기관 차입금과 관련하여 USD 2,200,000의 지급보증을 기업은행에 제공하고 있습니다.

4. 제재현황 등- 해당사항이 없습니다 5. 작성기준일 이후 발생한 주요 사항- 해당사항이 없습니다

6. 공모자금 사용내역- 해당사항이 없습니다

7. 사모자금 사용내역- 해당사항이 없습니다

8. 외국지주회사의 자회사 현황- 해당사항이 없습니다

9. 합병등 전후의 재무사항 비교표- 해당사항이 없습니다

10. 보호예수 현황- 해당사항이 없습니다
1. 전문가의 확인

- 당사는 기업공시서식 작성기준 제1조제2절2항에 따른 전문가의 확인 항목에 대한 사항이 없으므로 본 항목을 기재하지 않습니다.
2. 전문가와의 이해관계

- 당사는 기업공시서식 작성기준 제1조제2절3항에 따른 전문가의 이해관계 항목에 대한 사항이 없으므로 본 항목을 기재하지 않습니다.