케이엔더블유 반기보고서 (2023.06)
5. 정관에 관한 사항

가. 정관 최근 개정일당사의 최근 정관 개정일은 2021년 03월 30일 입니다.

나. 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2019년 03월 29일	제18기정기주주총회	1. 주권 전자등록 의무화에 따른 조문 변경2. 감사위원회를 통한 외부감사인 선정	법령개정에 따른 변경

2021년 02월 26일	임시주주총회	1. 목적사업추가2. 발행예정주식 총수 확대3. 이사회 결의를 통한 신주인수권부사채 및 전환사채 발행 한도 확대	인수합병에 따른 변경자금조달을 용이하게 하기 위한 변경

2021년 03월 30일	제20기정기주주총회	1. 전자투표 도입관련 조문 정비2. 주식등의 전자등록으로관련 조문 정비3. 정기주총 개최시기의 유연성 확보4. 교환사채 발행 조문 신설	법령개정에 따른 변경

다. 사업목적현황

구 분	사업목적	사업영위 여부

1	산업용 테이프 및 기능성필름 제조 및 판매업	영위

2	전자부품 소재 제조 및 판매업	영위

3	화학제품 제조 및 판매업	미영위

4	건축 부자재 제조 및 판매업	미영위

5	무역업	영위

6	컴퓨터 유통 판매업	미영위

7	자동차 부품 소재 제조 및 판매업	영위

8	자동차 부품 디자인업	미영위

9	마스크의 제조, 판매 및 이와 관련한 서비스상품의 판매업	미영위

10	의약품, 원료의약품 의약외품, 의약부외품, 의료공구, 의료기기 등의 수입, 제조, 가공, 판매와 소분판매업	미영위

11	화장품의 제조, 판매 및 이와 관련한 서비스상품의 판매업	미영위

12	부동산 매매, 임대, 개발 및 시행업	미영위

13	창업투자업 관련 사업	미영위

14	재무, 경영컨설팅, 투자 및 자문업	미영위

15	자원개발, 광산개발 및 관광지개발 사업	미영위

16	신재생 및 대체에너지의 개발 및 판매업	미영위

17	해외 기술알선, 보급 및 이를 추진하기 위한 해외투자 사업	미영위

18	소프트웨어 자문, 개발, 공급업	미영위

19	시스템통합, 관리, 유지보수업	미영위

20	데이터베이스 및 자료처리업	미영위

21	전자결제 및 전자상거래	미영위

22	생명공학기술을 적용한 효소 및 신소재를 개발 생산 및 판매	미영위

23	식품 관련 첨가물 생산 및 판매	미영위

24	생명공학 관련 연구소 설치 및 운용업	미영위

25	생물공정 재료 및 기기장치 사업일체	미영위

26	사료첨가제 및 동물약품 생산 및 판매	미영위

27	바이오의약 소재 및 장치 생산 및 판매	미영위

28	천연살균 및 보존제 생산 및 판매	미영위

29	건강기능식품 생산 및 판매	미영위

30	헬스케어 기기 및 시약, 소프트웨어 개발 생산 및 판매	미영위

31	기타 위에 부대되는 사업 일체	영위

라-1. 사업목적 변경 내용

구분	변경일	사업목적

변경 전	변경 후

추가	2021년 02월 26일	-	7. 자동차 부품 소재 제조 및 판매업8. 자동차 부품 디자인업 9. 마스크의 제조, 판매 및 이와 관련한 서비스상품의 판매업10. 의약품, 원료의약품 의약외품, 의약부외품, 의료공구, 의료기기 등의 수입, 제조, 가공, 판매와 소분판매업 11. 화장품의 제조, 판매 및 이와 관련한 서비스상품의 판매업 12. 부동산 매매, 임대, 개발 및 시행업 13. 창업투자업 관련 사업14. 재무, 경영컨설팅, 투자 및 자문업15. 자원개발, 광산개발 및 관광지개발 사업16. 신재생 및 대체에너지의 개발 및 판매업17. 해외 기술알선, 보급 및 이를 추진하기 위한 해외투자 사업18. 소프트웨어 자문, 개발, 공급업19. 시스템통합, 관리, 유지보수업20. 데이터베이스 및 자료처리업21. 전자결제 및 전자상거래22. 생명공학기술을 적용한 효소 및 신소재를 개발 생산 및 판매23. 식품 관련 첨가물 생산 및 판매24. 생명공학 관련 연구소 설치 및 운용업25. 생물공정 재료 및 기기장치 사업일체26. 사료첨가제 및 동물약품 생산 및 판매27. 바이오의약 소재 및 장치 생산 및 판매28. 천연살균 및 보존제 생산 및 판매30. 건강기능식품 생산 및 판매29. 건강기능식품 생산 및 판매30. 헬스케어 기기 및 시약, 소프트웨어 개발 생산 및 판매

수정	2021년 02월 26일	1. 산업용 테이프 제조 및 판매업2. 전자부품 부자재 제조 및 판매업3. 화학제품 제조업7. 위에 부대한 사업 일체	1. 산업용 테이프 및 기능성필름 제조 및 판매업2. 전자부품 소재 제조 및 판매업3. 화학제품 제조 및 판매업32. 기타 위에 부대되는 사업 일체

라-2. 변경 사유

(1). 변경취지 및 목적, 필요성당사는 지난 2021년 1월 11일 이사회 결의 및 2021년 2월 26일 임시주주총회에서 (주)지아이매터리얼스와 합병승인에 따라 (주)지아이매터리얼스의 정관에 기재되어 있는 사업목적(다. 사업목적현황의 구분 항목 7,8,12,13,14,15,16,17)을 추가 하였으며, 당사의 수년간 적자상태를 탈피하고 경영정상화 및 효율화 목적으로 인수 합병 등 사업다각화를 위한 검토 후 정관에 사업목적을 추가하였습니다. (2). 사업목적 변경 제안 주체 해당 사업목적 추가는 21년도 이사회에서는 경영의 합리성과 효율성 및 재무구조 개선 등을 위한 목적으로 이사회를 통해 결정되었으며, 2021년 2월 26일 임시주주총회를 통해 승인되었습니다. (3). 해당 사업목적 변경이 회사의 주된 사업에 미치는 영향 등기존 전자부품 소재 사업을 탈피하고 자동차부품 소재 사업으로의 진출을 통해서 매년 일정 규모 이상의 매출과 영업이익을 꾸준히 달성하여 회사의 성장성을 확보하고 신규시장에 진출함으로써 각 사업부별 시너지를 달성할 수 있었습니다.

마. 정관상 사업목적 추가 현황표

구 분	사업목적	추가일자

7	자동차 부품 소재 제조 및 판매업	2021년 02월 26일

8	자동차 부품 디자인업	2021년 02월 26일

9	마스크의 제조, 판매 및 이와 관련한 서비스상품의 판매업	2021년 02월 26일

10	의약품, 원료의약품 의약외품, 의약부외품, 의료공구, 의료기기 등의 수입, 제조, 가공, 판매와 소분판매업	2021년 02월 26일

11	화장품의 제조, 판매 및 이와 관련한 서비스상품의 판매업	2021년 02월 26일

12	부동산 매매, 임대, 개발 및 시행업	2021년 02월 26일

13	창업투자업 관련 사업	2021년 02월 26일

14	재무, 경영컨설팅, 투자 및 자문업	2021년 02월 26일

15	자원개발, 광산개발 및 관광지개발 사업	2021년 02월 26일

16	신재생 및 대체에너지의 개발 및 판매업	2021년 02월 26일

17	해외 기술알선, 보급 및 이를 추진하기 위한 해외투자 사업	2021년 02월 26일

18	소프트웨어 자문, 개발, 공급업	2021년 02월 26일

19	시스템통합, 관리, 유지보수업	2021년 02월 26일

20	데이터베이스 및 자료처리업	2021년 02월 26일

21	전자결제 및 전자상거래	2021년 02월 26일

22	생명공학기술을 적용한 효소 및 신소재를 개발 생산 및 판매	2021년 02월 26일

23	식품 관련 첨가물 생산 및 판매	2021년 02월 26일

24	생명공학 관련 연구소 설치 및 운용업	2021년 02월 26일

25	생물공정 재료 및 기기장치 사업일체	2021년 02월 26일

26	사료첨가제 및 동물약품 생산 및 판매	2021년 02월 26일

27	바이오의약 소재 및 장치 생산 및 판매	2021년 02월 26일

28	천연살균 및 보존제 생산 및 판매	2021년 02월 26일

29	건강기능식품 생산 및 판매	2021년 02월 26일

30	헬스케어 기기 및 시약, 소프트웨어 개발 생산 및 판매	2021년 02월 26일

(1). 그 사업 분야(업종, 제품 및 서비스의 내용 등) 및 진출 목적당사는 전자부품소재 사업에서 탈피하여 자동차부품소재 사업 등의 진출을 준비하였고, 이를 위해 신규 사업목적을 추가하였습니다. 또한, 최근에는 반도체 소재사업으로의 진출을 위하여 종속회사인 (주)케이엔더블유매터리얼스를 통해 플루오린코리아(주)도 인수하였습니다.

(2). 시장의 주요 특성ㆍ규모 및 성장성

* 자동차부품 소재 - 주요 특성자동차산업은 부품 제조와 완성차 조립, 판매, 정비, 할부 금융, 보험을 포함하는 광범위한 연관 산업을 가지고 있는 대표적인 종합산업입니다. 산업에 대한 파급 효과와규모의 경제 효과가 큰 산업이며, 지속적인 첨단기술의 개발과 성장이 이루어지고 있는 산업입니다. - 규모 및 성장성광범위한 산업 기반을 전제로 하며 자동차 제조에는 철강, 화학,비철금속, 전기, 전자, 고무, 유리, 플라스틱 등의 산업과 2만여 개의 부품을 만드는 부품업체들이 연계되어 있어 산업 파급효과가 가장 큰 제조업입니다.(3). 신규사업과 관련된 투자 및 예상 자금소요액(총 소요액, 연도별 소요액), 투자자금 조달원천, 예상투자회수기간 등 - 해당 사항은 영업비밀 사항으로 공시기준에 따라 기재를 생략 합니다.

(4). 사업 추진현황(조직 및 인력구성 현황, 연구개발활동 내역, 제품 및 서비스 개발 진척도 및 상용화 여부, 매출 발생여부 등)

- 해당 사항은 영업비밀 사항으로 공시기준에 따라 기재를 생략 합니다.(5). 기존 사업과의 연관성전자부품소재 사업과 자동차부품소재 사업은 미래 성장이 기대되는 사업분야로 특별하게 연관된 부분은 없으나 각 사업부별 독립적인 성장을 토대로 시너지를 발휘할 수있을 것으로 예상합니다.

(6). 주요 위험최근 거시경제는 인플레이션의 심화에 따른 기준금리 인상, 러시아 우크라이나 전쟁 이슈를 비롯한 글로벌 경제이슈와 자국 보호주의 가속화, 원화 변동성 등으로 쉽지 않은 외부 경영환경에 놓여져 있습니다. 또한, 각종 규제 및 법률등 인허가 관련 위험이 존재할 수 있습니다.

(7). 향후 추진계획 - 전체 진행단계 및 각 진행단계별 예상 완료시기 당사는 전자부품, 자동차부품, 반도체부품 소재 산업을 주력으로 영위하며 혁신적인 기술과 서비스를 제공하기 위해 준비중입니다. 각 사업부별 진행단계와 예상 완료시기는 정확하게 예측할 수 없으며 매년 사업계획을 수립하고 실행하면서 성장하려고 합니다. - 향후 1년 이내 추진 예정사항 열성형 PAD 등 자동차 고객사로부터 신제품 개발을 의뢰받고 진행중에 있으며, 추가적으로 친환경 부품 등 꾸준한 연구개발을 진행중에 있습니다. - 조직 및 인력 확보 계획 당사는 자동차부품소재 사업에 필요한 추가 조직과 인력을 확충할 계획을 가지고 있습니다. 다양한 국가의 강화된 규제와 인허가 요건으로 인해 전문적인 인력이 필요하고, 이러한 규제에 효과적으로 대응하고 외부 인허가 전문가를 컨트롤 할 수 있는 인력을 충원 할 계획입니다. (8). 미추진 사유당사는 2021년 2월 26일 임시주주총회를 통해서 (주)지아이매터리얼스를 합병하여 자동차부품소재 사업을 추가하였습니다. 또한, 당사의 수년간의 적자상태를 탈피하고 경영정상화 및 효율화 목적으로 인수 합병 등 사업다각화를 위한 검토 후 정관에 사업목적을 추가하였습니다. 이에 따라, 재무구조 개선 등 뚜렷한 성과를 나타내었습니다. 2021년 2월 26일 사업목적 추가 항목 중자동차 부품 소재 제조 및 판매업을 제외한 사업목적은 현재는 영위하지 않지만 추후 당사의 자금 및 인력충원 확보등을 통하여 사업목적을 추진하거나 정관을 변경하는 안을 고려하고 있습니다.