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한국철강 분기보고서 (2019.09)
분 기 보 고 서

(제 12 기)

사업연도 2019년 01월 01일 부터
2019년 09월 30일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2019 년 11월 14일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 한국철강주식회사
대 표 이 사 : 문 종 인
본 점 소 재 지 : 경남 창원시 성산구 공단로103번길 12
(전 화) 055)260-0500
(홈페이지) http://www.kisco.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 회 계 팀 장 (성 명) 안 승 창
(전 화) 055)260-0520
목 차

【 대표이사 등의 확인 】
I. 회사의 개요
II. 사업의 내용
III. 재무에 관한 사항
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견
V. 감사인의 감사의견 등
VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항
VII. 주주에 관한 사항
VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항
IX. 계열회사 등에 관한 사항
X. 이해관계자와의 거래내용
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항
【 전문가의 확인 】
1. 전문가의 확인
2. 전문가와의 이해관계
1. 회사의 개요

가. 회사의 법적, 상업적 명칭

회사의 명칭은 한국철강주식회사라고 표기하며, 영문으로는 KISCO라고 표기합니다.

나. 설립일자 및 존속기간

회사는 구,한국철강(주)에서 인적분할되어 2008년 9월 1일 설립되었으며, 2008년 9월 29일부로 유가증권시장 상장을 승인받았습니다.

다. 본사의 주소, 전화번호 및 홈페이지

① 주소 : 경남 창원시 성산구 공단로103번길 12 ② 전화번호 : 055) 260 - 0500 ③ 홈페이지 : http://www.kisco.co.kr

라. 중소기업 해당여부

회사는 결산일 현재 중소기업기본법 제2조에 의한 중소기업에 해당되지 않습니다.

마. 주요사업의 내용

회사의 주요 목적사업은 아래와 같으며 향후 추진계획에 있는 사업은 결산일 현재 해당사항이 없습니다.

목 적 사 업	비 고

1. 제강, 특수강, 단조강, 강관, 압연 및 기타 1차 금속제품 제조가공 판매업 2. 산소 및 가스제조 판매업 3. 환경보전물품, 환경오염방지시설, 산업폐기물 처리시설, 오물종말처리시 설의 설계, 제작, 감리 및 시공업 4. 선박해체업 5. 부동산 임대 및 매매업 6. 수출입업 및 동대행업 7. 장단기 금융업 및 전세업 8. 사업목적 범위내의 기술용역업 9. 건설업(토목,주택,건축공사업)10. 택지조성 및 공급업11. 건설자재 판매업12. 주택공급업13. 부가통신업14. 인터넷 및 정보통신업15. 전자상거래업16. 에너지 관련사업17. 트랜지스터 및 유사반도체 제조 및 판매업18. 각 호에 부대되는 일체의 사업 및 투자	-

바. 계열회사에 관한 사항

당사는 결산일 현재 KISCO홀딩스 그룹에 소속되어 있으며 기업집단에 소속된 회사는 다음과 같습니다.

업 종	회사명	상장여부	비 고

투자 및 지주사업	키스코홀딩스(주)	상장	국내

제철 및 제강업	한국철강(주)	상장	국내

기타 무역업	라보JAPAN	비상장	해외

기타 무역업	JINIL INTERNATIONAL	비상장	해외

제철 및 제강업	환영철강공업(주)	비상장	국내

섬유 및 합성수지 제조 판매	(주)서륭	비상장	국내

철강선 제조업	대흥산업(주)	비상장	국내

철강선 제조업	Youngwire vina	비상장	해외

철강선 제조업,운송업	영흥철강(주)	상장	국내

철강선 제조업	영흥(태창)강사승유한공사	비상장	해외

가스류,산업기계 제조 판매	(주)대유코아	비상장	국내

그외 기타분류안된운송관련업	마산항제5부두운영(주)	비상장	국내

기타 무역업	(주)라보상사	비상장	국내

운수업	(주)평안	비상장	국내

기타 부동산 개발 및 공급업	(주)대흥	비상장	국내

와이어로프 판매업	Youngwire USA	비상장	해외

와이어로프 판매업	Youngwire JAPAN	비상장	해외

와이어로프 판매업	Youngwire SHANGHAI	비상장	해외

사. 관계기업에 관한 사항

업 종	회사명	지분율	상장여부	비 고

기타 무역업	JINIL INTERNATIONAL	41%	비상장	해외

아. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

유가증권시장	2008년 09월 29일	해당사항 없음	해당사항 없음
2. 회사의 연혁

설립일 이후 회사의 주된 변동내용은 다음과 같습니다.

① 설립일 : 2008.09. 한국철강(주) 설립 KISCO홀딩스(주) 인적분할 분할전 연혁은 KISCO홀딩스(주) 연혁 참조 2008.10. 신규단강(70톤 특수강 전기로) 설비 준공

2008.12. 20톤 단강 공장 매각 2008.12. 신규단조(10,000톤 프레스) 설비 준공 2009.03. 박막태양전지 모듈 국내 제1호 인증 획득 2009.08. 박막태양전지 모듈 TUV(유럽) 인증 획득 2009.09. 박막태양전지 모듈 UL(미국),cUL(캐나다) 인증 획득 2010.06. ISO 14001, OHSAS 18001, KOSHA 18001 인증 획득 2011.03. 결정질 모듈라인 설비 준공(65MW) 및 해외인증 획득 2011.04. ASME MO 인증 획득 2011.07. 미국 선급협회 단강 단조품 제품인증 획득 2011.11. KEPIC 단조품 재료업체 인증 및 일본해사협회 선박용 단강 단조품 제품인증 획득 2012.02. 프랑스, 독일, 영국, 이탈리아, 노르웨이 선급협회 단강 단조품 제품인증 획득 2012.04. 태양광사업부문 가동중단 2013.06. 중국선급협회 단강, 단조품 제품인증 획득 2014.12. 바르질라 단조품 제품인증 획득 2015.10. Crank Throw 가공공장 준공

② 회사의 본점소재지 변경당사는 2008년 9월 1일 경남 창원시 성산구 공단로 103번길 12에서 설립 되었습니다. 이후 본점 소재지 변경은 없습니다.

③ 최대주주의 변동

최대주주는 지주회사인 키스코홀딩스(주) 로 결산일 현재 지분율은 40.81% 이며, 당기중 최대주주의 변동은 없습니다. ④ 경영진 의 중요한 변동설립일 이후 당사 경영진의 주요 변동사항은 다음과 같습니다.

변 동 일	주 요 변 동 내 용

2013년 07월 17일	장상돈 대표이사 사임

2013년 12월 31일	김만열 대표이사 사임 (퇴사)

2014년 01월 07일	정철기 대표이사 신규선임

2014년 03월 21일	정철기 대표이사 사임 (임기만료)조완제 대표이사 신규선임

2018년 03월 23일	조완제 대표이사 사임 (임기만료)장세홍 대표이사 사임 (임기만료)문종인 대표이사 신규선임이수하 대표이사 신규선임

현재 문종인, 이수하 각자 대표체제로 운영되고 있습니다.⑤ 기타 설립이후 중요한 변동 상황 2008년 09월 29일 유가증권시장 상장하였습니다.
3. 자본금 변동사항

가.증자(감자)현황

(기준일 : 2019년 09월 30일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2018.05.03	주식분할	보통주	36,840,000	1,000	-	주식분할로 증가된 보통주(5:1)유통주식수 확대 목적
4. 주식의 총수 등

가.주식의 총수 현황

(기준일 : 2019년 09월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	150,000,000	-	150,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	46,050,000	-	46,050,000	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	46,050,000	-	46,050,000	-

Ⅴ. 자기주식수	15,870	-	15,870	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	46,034,130	-	46,034,130	-

나.자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2019년 09월 30일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	15,870	-	-	-	15,870	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	15,870	-	-	-	15,870	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	15,870	-	-	-	15,870	-

우선주	-	-	-	-	-	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2019년 09월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	46,050,000	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	15,870	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	46,034,130	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

당사는 정관에 의거 이사회 결의 및 주주총회 결의를 통하여 배당을 지급하고 있으며배당가능이익 범위 내에서 회사의 지속적 성장을 위한 투자 및 주주가치 제고, 경영환경 등을 고려하여 적정수준의 배당율을 결정하고 있습니다.배당 관련한 회사의 정관 내용은 다음과 같습니다.

제43조 (이익배당)

① 이익의 배당은 금전, 주식 및 기타의 재산으로 할 수 있다.

② 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자 에게 지급한다.

제44조 (배당금지급청구권의 소멸시효)

① 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성한다.

② 제1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 이 회사에 귀속한다.

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제12기 3분기	제11기	제10기

주당액면가액(원)	1,000	1,000	5,000

(연결)당기순이익(백만원)	-	-	-

(별도)당기순이익(백만원)	22,348	12,173	-43,376

(연결)주당순이익(원)	485	264	-942

현금배당금총액(백만원)	-	9,207	8,286

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	75.63	-

현금배당수익률(%)	보통주	-	3.60	2.36

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	-	200	180

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

※ 회사는 2018년 3월 23일자 정기주주총회 결의에 의거 보통주 1주당 액면금액을 5,000원에서 1,000원으로 변경하는 주식분할이 확정되었으며, 2018년 5월 4일에 주식분할로 인한 신주권이 상장되었습니다. 한편, 상기의 주식분할 변동효과를 전전기의 주당순이익 및 주당 현금배당금 계산시 반영하였습니다.
1. 요약재무정보

1. 요약재무정보(단위 : 백만원)

구 분	제12기 3분기	제11기	제10기

2019년 9월말	2018년 12월말	2017년 12월말

[유동자산]	578,461	612,363	582,559

ㆍ현금및현금성자산	104,673	123,437	116,729

ㆍ단기금융상품	219,818	219,393	236,408

ㆍ매출채권	105,634	141,906	145,122

ㆍ재고자산	115,980	82,799	82,243

ㆍ기타금융자산	31,023	43,874	-

ㆍ기타	1,333	954	2,057

[비유동자산]	305,940	296,674	303,323

ㆍ장기금융상품	13	118	726

ㆍ기타금융자산	11,556	12,924	16,565

ㆍ유형자산	284,168	273,514	275,891

ㆍ투자부동산	6,278	6,433	6,350

ㆍ관계기업투자	2,753	2,351	2,083

ㆍ기타	1,172	1,334	1,708

자산총계	884,401	909,037	885,882

[유동부채]	137,696	177,771	155,329

[비유동부채]	16,396	14,016	12,272

부채총계	154,092	191,787	167,601

[자본금]	46,050	46,050	46,050

[주식발행초과금]	552,548	552,548	552,548

[이익잉여금]	131,858	118,717	117,064

[기타포괄손익누계액]	15	97	2,781

[기타자본구성요소]	(162)	(162)	(162)

자본총계	730,309	717,250	718,281

종속·관계·공동기업 투자주식의 평가방법	지분법	지분법	지분법

(2019.1.1~2019.09.30)	(2018.1.1~2018.12.31)	(2017.1.1~2017.12.31)

매출액	533,463	777,466	738,870

영업이익	14,103	25,414	46,102

당기순이익	22,348	12,173	(43,376)

기본주당순이익 (원)	485	264	(942)

※ 제10기(전전기)는 종전 기준서 K-IFRS 1018, 1039호에 따라 작성되었습니다.※ 회사는 2018년 3월 23일자 정기주주총회 결의에 의거 보통주 1주당 액면금액을 5,000원에서 1,000원으로 변경하는 주식분할이 확정되었으며, 2018년 5월 4일에 주식분할로 인한 신주권이 상장되었습니다. 한편, 상기의 주식분할 변동효과를 전전기의 주당순이익 계산시 반영하였습니다.
2. 연결재무제표

당사는 한국채택국제회계기준에 의한 연결대상이 없어 연결재무제표를 작성하지 않습니다.
3. 연결재무제표 주석

당사는 한국채택국제회계기준에 의한 연결대상이 없어 연결재무제표를 작성하지 않습니다.
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

- 작성지침에 따라 분/반기 보고서에는 이사의 경영진단 및 분석의견을 기재하지 않습니다. (사업보고서에 기재예정)
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제12기 3분기(당기)	선일회계법인	한국채택국제회계기준 제1034호(중간재무보고)에 따라 중요성의 관점에서 공정하게 표시하지 않은 사항이 발견되지 아니함	-

제11기(전기)	선일회계법인	적정	-

제10기(전전기)	삼일회계법인	적정	-

구 분 감사기간 1분기 재무제표 검토 2019.04.19~2019.04.24 반기 재무제표 검토 2019.07.18~2019.07.23 3분기 재무제표 검토 2019.10.21~2019.10.24 2. 감사용역 체결현황 사업연도 감사인 내 용 보수 총소요시간 제12기 3분기(당기) 선일회계법인 1분기,반기, 3분기, 기말 재무제표감사, 재고실사 80백만원 404 시간 제11기(전기) 선일회계법인 1분기,반기, 3분기, 기말 재무제표감사, 재고실사 80백만원 837 시간 제10기(전전기) 삼일회계법인 1분기,반기, 3분기, 기말 재무제표감사, 재고실사 85백만원 948 시간 ※ 제12기 총소요시간은 3분기 검토까지 소요된 시간이며, 보수는 연간 총보수 계약액입니다. 3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황 사업연도 계약체결일 용역내용 용역수행기간 용역보수 비고 제12기 (당기) 2019년04월 세무조정수임 2019년04월~2020년03월 5백만원 - 제11기 (전기) 2018년04월 세무조정수임 2018년04월~2019년03월 5백만원 - 제10기 (전전기) 2017년04월 세무조정수임 2017년04월~2018년03월 10백만원 - 4. 내부통제에 관한 사항 제11기, 제10기 회계감사인은 내부회계관리제도 운영실태 평가보고서를 검토하였으며, 운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였다는 의견을 표명하였습니다.
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요

결산일 현재 당사의 이사회는 4명의 등기 상근이사, 3인의 사외이사 등 7인의 이사로 구성되어 있습니다. 또한 이사회 내에는 감사위원회 1개의 소위원회가 있습니다.

→ 각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 을 참조하시기 바랍니다.

나. 주요의결현황

회차	개최일자	의안내용	가결여부	찬 반 여 부

사내이사	사외이사

문종인 (출석율:100%)	이수하 (출석율:100%)	이병제 (출석율:100%)	최상철(출석률:60%)	박효주 (출석율:100%)	정문호 (출석율:100%)	박종만(출석율:90%)

1	2019.02.14	제1호 안건 : 내부회계 관리제도 운영현황보고 승인의 건제2호 안건 : 제11기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2	2019.02.22	제1호 안건 : 제11기 정기주주총회 개최의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3	2019.03.22	제11기 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인 확정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

4	2019.03.29	대표이사 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

5	2019.04.05	창원시 마산회원구 소재 부동산 임대사업 개시의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성

6	2019.04.24	신한은행 수입금융 여신한도 증액의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성

7	2019.04.26	하나은행 여신한도 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성

8	2019.05.09	신한은행 수입금융 여신과목 조정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성

9	2019.09.09	2019년 임원보수 책정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

10	2019.10.22	단조사업부문 생산중단 및 영업정지	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참

다. 이사회 내 위원회

당사는 결산일 현재 사외이사 3명(박효주-감사위원장, 정문호, 박종만)으로 감사위원회를 운영하고 있습니다. 설치목적 및 권한사항으로는 회사의 회계와 업무의 감사, 영업에 관한 보고 요구, 회사의 업무와 재산상태의 조사 등이 있습니다.

라. 이사의 독 립성 ㄱ. 이사의 선임이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회에서 선정하며 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 이사의 선임과 관련하여 관련법규에 의거한 주주제안이 있는 경우, 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다.

이러한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다.

구분	이사명	추천인	선임배경	활동분야(담당업무)	회사와의거래	최대주주와의 관계

사내이사	문종인	이사회	당사의 재정,영업업무 및 대외적 업무를 안정적으로 수행하기 위함	대표이사재정영업부문장	해당사항없음	지주회사(최대주주)의 이사

이수하	이사회	당사의 관리,생산업무 및 대외적 업무를 안정적으로 수행하기 위함	대표이사관리생산부문장	"	해당없음

이병제	이사회	당사의 기획감사, 인사업무 및 대외적 업무를 안정적으로 수행하기 위함	기획전략부문장	"	지주회사(최대주주)의 대표이사

최상철	이사회	당사의 철근생산업무 및 대외적 업무를 안정적으로 수행하기 위함	철근생산본부장	"	해당없음

사외이사	박효주	이사회	회계분야의 전문가	경영자문 및 감사위원장	"	"

정문호	이사회	경영분야의 전문가	경영자문 및 감사위원	"	"

박종만	이사회	경영분야의 전문가	경영자문 및 감사위원	"	"

※ 2019.9.30일 기준ㄴ. 사외이사의 전문성 회사 내 지원조직은 사외이사가 이사회 및 이사회내 위원회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 이사회 및 위원회 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 필요시 별도의 설명회를 개최하고 있으며, 기타 사내 주요현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다.

사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	사외이사들은 해당분야 전문가로 구성되어 있어 별도 교육을 실시하거나 위탁교육 등 외부기관이 제공하는교육을 이수한 바 없습니다.
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사위원회 위원의 인적사항 및 사외이사 여부

당사는 보고일 현재 3인의 사외이사로 구성된 감사위원회를 운영하고 있습니다.

성 명	주 요 경 력	비 고

박효주(위원장)	상장사 한국철강(주) 경리팀장(1996년 ~ 2012년)	사외이사

정문호	동국산업(주) 대표이사 (1998~2006) 신안풍력발전주식회사 대표이사 (2005~2008) 고덕풍력발전주식회사 대표이사 (2005~2008)	사외이사

박종만	동양글로벌 이사 (1995~1998) 동양시멘트 상무(1999~2001) 동양레져 대표이사(2002~2008) 동양메이저 부사장(2006~2008)	사외이사

나. 감사위원회 위원의 독립성 당사는 관련법령 및 정관에 따라 위원회의 구성, 운영 및 권한ㆍ책임 등을 감사위원회 규정에 정의하여 감사업무를 수행하고 있습니다.감사위원회의 감사업무 수행은 회계감사를 위해서는 재무제표 등 회계관련서류및 회계법인의 감사절차와 감사결과를 검토하고 필요한 경우에는 회계법인에 대하여 회계에 관한 장부와 관련서류에 대한 추가 검토를 요청하고 그 결과를 검토합니다. 그리고 감사위원회는 신뢰할 수 있는 회계정보의 작성 및 공시를 위하여 설치한 내부회계관리제도의 운영실태를 내부회계관리자로부터 보고 받고 이를 검토합니다. 또한 감사위원회는 업무감사를 위하여 이사회 및 기타 중요한 회의에 출석하고 필요할 경우에는 이사로부터 경영위원회의 심의내용과 영업에 관한 보고를 받고 중요한 업무에 관한 회사의 보고에 대해 추가검토 및 자료보완을 요청하는 등 적절한 방법을 사용하여 검토합니다.

다. 감사의 주요활동내역

회차	개최일자	의안내용	가결여부	찬반여부

사외이사

박효주 (출석율:100%)	정문호 (출석율:100%)	박종만 (출석율:100%)

1	2019.02.13	제1호 안건 : 내부회계관리규정 개정제2호 안건 : 대표이사 내부회계관리제도 운영실태 보고	가결	찬성	찬성	찬성

2	2019.02.14	제11기 내부회계관리제도 운영실태 평가	가결	찬성	찬성	찬성

3	2019.03.21	제11기 감사보고서 제출의 건	가결	찬성	찬성	찬성

3	2019.03.22	제11기 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 이사회 승인 확정 동의의 건	가결	찬성	찬성	찬성

4	2019.03.29	감사위원회 감사위원장 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성

5	2019.04.18	제12기 1분기 재무제표 실사	가결	찬성	찬성	찬성

6	2019.07.17	제12기 반기 재무제표 실사	가결	찬성	찬성	찬성

7	2019.10.18	제12기 3분기 재무제표 실사	가결	찬성	찬성	찬성

라.감사위원회 교육 미실시 내역

감사위원회 교육 실시여부	감사위원회 교육 미실시 사유

미실시	감사위원회 위원들은 해당분야 전문가로 구성되어 있어 별도 교육을 실시하거나 위탁교육 등 외부기관이 제공하는교육을 이수한 바 없습니다.

마.감사위원회 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

재정본부	7	팀장외(평균 5년)	재무제표, 이사회 등 경영전반에관한 감사직무 수행지원

바. 준법지원인 현황 - 보고서 제출일 현재 준법지원인 선임내역이 없습니다.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

당사의 정관 제23조와 26조에 따라 의결권은 1주마다 1개이며 대리인으로 하여금 그의결권을 행사할 수 있습니다. 집중투표제, 서면투표제를 채택하고 있지 않으며, 전자투표제는 매년마다 채택여부를 판단하고 있습니다

나. 소수주주권의 행사여부 - 해당사항 없음 -

다. 경영권 경쟁- 해당사항 없음 -
1. 임원 및 직원의 현황

1. 임원 현황

(기준일 : 2019년 09월 30일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

문종인	남	1953.05	부사장	등기임원	상근	재정·영업부문장	前 : 경남대 경영학과졸업現 : 한국철강(주) 대표이사키스코홀딩스(주) 이사	120,000	-	등기임원부사장	18년 8개월	2020.03.27

이수하	남	1961.01	전무	등기임원	상근	관리·생산부문장	前 : 부산대 기계공학과졸업現 : 한국철강(주) 대표이사	1,000	-	없음	12년 9개월	2020.03.27

이병제	남	1959.07	전무	등기임원	상근	기획·전략부문장	前 : 경남대 무역학과졸업現 : 키스코홀딩스(주) 대표이사 한국철강(주) 전무이사	-	-	대표이사 전무	12년 9개월	2020.03.27

최상철	남	1957.02	상무	등기임원	상근	철근생산본부장	前 : 부산대 금속공학과졸업現 : 한국철강(주) 상무이사	-	-	없음	5년 2개월	2020.03.27

박효주	남	1955.11	사외 이사	등기임원	비상근	경영자문,감사위원장	前 : 한국철강(주) 경리팀장現 : 한국철강(주) 사외이사	-	-	없음	3년 7개월	2020.03.27

정문호	남	1939.12	사외 이사	등기임원	비상근	경영자문,감사위원	前 : 동국산업(주) 대표이사現 : 동국S(주) 고문 한국철강(주) 사외이사	-	-	없음	5년 7개월	2020.03.27

박종만	남	1950.05	사외 이사	등기임원	비상근	경영자문,감사위원	前 : 동양시멘트 상무 동양레져 대표이사現 : 한국철강(주) 사외이사	-	-	없음	1년 6개월	2020.03.27

장세홍	남	1966.10	사장	미등기임원	상근	경영총괄	前 : 남가주대 화학과졸업前 : 일본와세다대학원 수료前 : 한국특수형강(주) 이사現 : 키스코홀딩스(주) 대표이사 한국철강(주) 사장	-	-	대표이사 사장	14년 10개월	-

탁송수	남	1958.02	이사	미등기임원	상근	철근영업본부장	前 : 포항실전 금속과졸업現 : 한국철강(주) 이사	4,210	-	없음	3년 7개월	-

박형오	남	1959.08	이사	미등기임원	상근	관리본부장	前 : 경남대학원 법학과졸업現 : 한국철강(주) 이사	-	-	없음	3년 7개월	-

※ 2008년 9월 인적분할시 고용승계로 인하여 재직기간이 승계되어 있습니다. ※미등기임원이었던 단조영업본부장 강풍구 이사, 단조생산본부장 김원 상무는 일신상의 사유로 3월1일부로 사임하였습니다. ※ 상기 임기만료일은 예정일로서, 정확한 임기만료일은 2020년도에 개최되는 정기주주총회 종료시까지입니다. ※ 상기 소유주식수는 보고서제출일까지의 변동사항을 반영했습니다.

2. 직원 현황

(기준일 : 2019년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

철강부문	남	501	-	-	-	501	23.0	31,181	62	-

철강부문	여	30	-	-	-	30	10.5	1,190	40	-

합 계	531	-	-	-	531	22.3	32,371	61	-

※ 미등기임원 포함. ※ 회사는 단일 사업부문으로 이루어져 있습니다. ※ 연간급여총액은 2019년 1월 1일부터 9월 30일까지 재직한 모든 직원에게 지급된 급여 총액입니다. (퇴직한 직원에게 지급된 급여 포함) ※ 1인당 평균급여액은 보고기간 현재 인원기준으로 산출하였습니다.

3.미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2019년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	3	785	262	-

※ 인원수는 보고서 작성기준일 현재 기준입니다. ※ 1인당 평균보수액은 보수총액을 평균인원수로 나누어 계산하였습니다.
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

등기이사	7	5,000	사외이사3명포함

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

7	879	126	감사위원회 3명포함

※ 인원수는 보고서 작성기준일 현재 기준입니다.

※ 보수총액은 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제159조, 동법 시행령 제168조에

따라 당해 사업연도에 재임 또는 퇴임한 등기이사ㆍ사외이사ㆍ감사위원회 위원이

등기임원 자격으로 지급받은 소득세법상의 소득 금액입니다.

※ 1인당 평균보수액은 보수총액을 평균인원수로 나누어 계산하였습니다.

2-2. 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	4	846	211	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	-	-	-	-

감사위원회 위원	3	33	11	-

감사	-	-	-	-

※ 인 원 수 는 보고서 작성기준일 현재 재직 중인 이사(감사위원) 수 입니다.※ 보수총액은 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제159조, 동법 시행령 제 168조에 따 라 당해 사업연도에 재임 또는 퇴임한 등기이사, 사외이사, 감사위원회 위원이 등기 임원자격으로 지급받은 소득세법상의 소득금액입니다. ※ 주식선택권 부여로 인하여 당기에 인식한 비용은 없습니다.※ 1인당 평균보수액은 평균인원수 기준으로 산출하였습니다.

보수현황>

개인별 보수지급금액은 2016년 3월 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률' 개정으로 연 2회 공시(반기보고서 및 사업보고서)하고 있습니다.

3.주식선택권의 부여 및 행사현황 -해당사항 없음-
IX. 계열회사 등에 관한 사항

가. 기업집단 및 소속 회사의 명칭- 기업집단의 명칭 : KISCO홀딩스 당사는 독점규제 및 공정거래에 관한 법률상 KISCO홀딩스 기업집단에 속하는 회사로서 2019년 9월 30일 현재 KISCO홀딩스 기업집단에는 총 11개의 국내 계열회사가 있습니다. 이 중 상장사는 당사를 포함하여 총 3개사이며 비상장사는 8개사입니다.

구분	회사수	회사명	법인등록번호

상장사	3	KISCO홀딩스(주)	190111-0001872

한국철강(주)	194211-0094318

영흥철강(주)	194211-0000191

비상장사	8	환영철강공업(주)	180111-0028026

(주)서륭	180111-0072130

대흥산업(주)	194311-0000660

(주)대유코아	110111-2224759

마산항제5부두운영(주)	190111-0035433

(주)라보상사	145211-0002047

(주)평안	194311-0024579

(주)대흥	134811-0000969

합 계	11

나.그룹사 세부계통도다. 계열회사간 임원 겸직 현황

성명	당사에서의 직책 현황	계열사에서의 직책 현황

직명(상근여부)	회사명	직명(상근여부)

장세홍	사장(상근)	키스코홀딩스(주)	대표이사 사장(상근)

문종인	대표이사 부사장(상근)	키스코홀딩스(주)	부사장(상근)

이병제	전무이사(상근)	키스코홀딩스(주)	대표이사 전무(상근)

※ 보고일 현재 기준입니다.

라.타법인출자 현황타법인출자 현황

(기준일 : 2019년 09월 30일 ) (단위 : 백만원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

JINIL INTERNATIONAL, INC(비상장)	2001.08.31	경영참가	105	82,000	41.00	2,351	-	-	402	82,000	41.00	2,753	6,728	608

라보 JAPAN(비상장)	2001.08.21	경영참가	30	56	14.00	30	-	-	-	56	14.00	30	5,620	28

(주)BNK금융지주(상장)	1999.04.03	투자	7,784	1,291,323	0.40	9,465	-	-	-180	1,291,323	0.40	9,285	98,793,582	538,141

교보생명보험(주)(비상장)	2009.11.19	투자	3,161	13,380	0.06	2,339	53,520	-	-126	66,900	0.06	2,213	108,819,869	585,766

STX중공업(주)(상장)	2017.03.31	채권회수	473	10,983	0.04	62	-	-	-35	10,983	0.04	27	567,198	-104,718

합 계	1,397,742	-	14,247	-	-	61	1,451,262	-	14,308	-	-

※ 출자비율 5% 미만 법인 기재 생략, 기초 또는 기말 현재 장부가액이 1억원을 초과하는 경우 포함.

※ 교보생명보험(주)는 2019년 5월 액면분할(5:1)하였습니다.※ 최근사업연도 재무현황은 2018년말 연결 실적임.※ 해외 관계기업 JINIL INT. 은 결산월이 6월이므로 최근 사업연도 재무현황의 수치는 2019년 6월 재무 제표의 수치입니다.
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 지배기업

지 배 기 업	당사에 대한 지분율(%)

당 분 기 말	전 기 말

KISCO홀딩스(주)	40.81	40.81

2. 관계기업 및 기타 특수관계자 현황

구 분	당 분 기 말	전 기 말

관 계 기 업	JINIL INTERNATIONAL, INC.	JINIL INTERNATIONAL, INC.

지배기업의 종속기업	환영철강공업(주)	환영철강공업(주)

(주)서 륭	(주)서 륭

대흥산업(주)	대흥산업(주)

기타 특수관계자	한국특수형강(주)	한국특수형강(주)

영흥철강(주)	영흥철강(주)

(주)라보상사	(주)라보상사

(주)대유코아	(주)대유코아

(주)라보JAPAN	(주)라보JAPAN

영흥태창강사승유한공사	영흥태창강사승유한공사

YOUNG WIRE VINA CO., LTD	YOUNG WIRE VINA CO., LTD

(주)대 흥	(주)대 흥

(주)평 안	(주)평 안

YOUNG WIRE USA	YOUNG WIRE USA

YOUNG WIRE JAPAN	YOUNG WIRE JAPAN

YOUNG WIRE SHANGHAI	YOUNG WIRE SHANGHAI

마산항5부두(주)	마산항5부두(주)

3. 특수관계자거래(단위: 천원)

당 분 기	회 사 명	제품 등 매출	원재료 등 매입	유형자산 매입	기타 수익거래	기타 비용거래	배당금 지급

지 배 기 업	KISCO홀딩스(주)	-	-	-	13,800	1,306,000	3,758,785

관 계 기 업	JINIL INTERNATIONAL, INC.	-	6,965,106	-	-	-	-

지배기업의 종속기업	환영철강공업(주)	17,700,350	37,118,685	-	745,683	-	-

기타 특수관계자	한국특수형강(주)	-	34,983,939	-	-	-	-

영 흥 철 강(주)	-	71,201	-	-	7,488,990	-

(주)대 유 코 아	2,034,435	1,743,415	-	-	-	-

(주)라보JAPAN	2,285,627	4,157,750	166,596	-	-	-

계	22,020,412	85,040,096	166,596	759,483	8,794,990	3,758,785

전 분 기	회 사 명	제품 등 매출	원재료 등 매입	유형자산 매입	기타 수익거래	기타 비용거래	배당금 지급

지 배 기 업	KISCO홀딩스(주)	-	-	-	16,015	1,387,800	3,382,907

관 계 기 업	JINIL INTERNATIONAL, INC.	-	12,014,627	-	-	-	-

지배기업의 종속기업	환영철강공업(주)	17,468,062	17,494,424	-	-	-	-

기타 특수관계자	영 흥 철 강(주)	-	120,693	-	-	7,528,404	-

(주)대 유 코 아	2,018,269	2,305,130	-	-	-	-

(주)라보JAPAN	2,268,859	13,395,509	120,260	-	-	-

계	21,755,190	45,330,383	120,260	16,015	8,916,204	3,382,907

4. 특수관계자에 대한 채권채무의 내역(단위: 천원)

당 분 기 말	회 사 명	채 권	채 무

매출채권	매입채무	미지급금

지배기업의 종속기업	환영철강공업(주)	42,452	114,964	-

기타 특수관계자	영 흥 철 강(주)	-	-	4,095,622

(주)대 유 코 아	1,069,729	1,000,113	14,742

(주)라보JAPAN	632,521	-	-

계	1,744,702	1,115,077	4,110,364

전 기 말	회 사 명	채 권	채 무

매출채권	매입채무	미지급금

지배기업의 종속기업	환영철강공업(주)	85,837	124,149	-

기타 특수관계자	영흥철강(주)	-	-	3,978,227

(주)대 유 코 아	1,341,066	1,403,190	13,883

(주)라보JAPAN	650,635	-	162,273

계	2,077,538	1,527,339	4,154,383
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 당사는 결산일 현재 공시사항의 진행이 변경된 사항이 없습니다.

2. 주주총회의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용	비고

제 11기 주주총회(19.03.29)	○ 주주총회 출석주식수 보고	발행주식 46,050,000주 중 의결권있는 주식 46,034,130주중 38,300,082주 참석

○ 감사보고

○ 영업보고

○ 내부회계관리제도 운영 실태 보고

○ 제11기 재무제표 및 이익배당 보고	사전공고된 의결사항중 제1호 의안은 상법 제449조의 2 및 정관 제41조에 따라 이사회에서 승인하고 주총보고사항으로 갈음

○ 부의안건 심의

＊2호의안: 정관일부 변경의 건	제9조 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록(전자증권 제도 시행에 따른 정관정비)제11조 명의개서대리인(전자증권 제도 시행에 따른 정관 정비)제12조 주주등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고 -> 삭제(전자증권 제도 시행에 따른 정관 정비)제 15조의 2 사채 및 신주인수권 증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록->신설( 전자증권 제도 시행에 따른 정관 정비)제16조 사채발행에 관한 준용규정 (전자증권 제도 시행에 따른 정관 정비)제 39조의2 감사위원회의 구성(상법 제542조의 11 제4항 반영)제39조의3 감사위원회의 직무(외부감사법 개정법률 반영)제41조의2 외부감사인의 선임(외부감사법 개정법률 반영)

＊3호의안: 이사 선임의 건	문종인, 이수하, 이병제, 최상철, 박효주(사외이사), 정문호(사외이사), 박종만(사외이사) 재선임

＊4호의안: 감사위원 선임의 건	박효주, 정문호, 박종만 재선임

＊5호의안: 이사보수한도 승인의 건	이사보수한도 5,000백만원 승인

제 10기 주주총회(18.03.23)	○ 주주총회 출석주식수 보고	발행주식 9,210,000주 중 의결권있는 주식 9,206,826주중 7,595,432주 참석

○ 감사보고

○ 영업보고

○ 제10기 재무제표 및 이익배당 보고	사전공고된 의결사항중 제1호 의안은 상법 2제449조의 2 및 정관 제41조에 따른 보고사항으로 갈음

○ 부의안건 심의

＊2호의안: 정관일부 변경의 건	제5조 발행예정주식의 총수 변경 (삼천만주->일억오천만주)제6조 일주의 금액 변경 (오천원->일천원)

＊3호의안: 이사 선임의 건	문종인, 이수하, 이병제, 정문호(사외이사), 박효주(사외이사) 재선임최상철, 박종만(사외이사) 신규선임

＊4호의안: 감사위원 선임의 건	정문호, 박효주 재선임 박종만 신규선임

＊5호의안: 이사보수한도 승인의 건	이사보수한도 5,000백만원 승인

제 09기 주주총회(17.03.24)	○ 주주총회 출석주식수 보고	발행주식 9,210,000주 중 의결권있는 주식 9,206,826주중5,678,572주 참석

○ 감사보고

○ 영업보고

○ 제9기 재무제표 및 이익배당 보고	사전공고된 의결사항중 제1호 의안은 상법 2제449조의 2 및 정관 제41조에 따른 보고사항으로 갈음

○ 부의안건 심의

＊2호의안: 이사선임의 건	장세홍, 조완제, 문종인, 이병제, 이수하, 김조일(사외이사), 정문호(사외이사) , 박효주(사외이사) 재선임

＊3호의안: 감사위원 선임의 건	김조일, 정문호, 박효주 재선임

＊4호의안: 이사보수한도 승인의 건	이사보수한도 7,000백만원 승인

3. 결산일 현재 중요한 소송사건-해당사항 없음- 4. 제재현황

(단위 : 천원)

일자	처벌내용	사유및 근거법령	과태료(벌금)	재발방지 대책

2018.12.24	공정거래위원회 - 부당한 공동행위 과징금	독점규제 및 공정거래에 관한 법률 제19조 제1항 제1호	17,602,000	독점규제 및 공정거래에 관한 법률 준수

2016.05.12	고용노동부 - 산업안전보건법 위반 벌금	고소음 사업장 노동부 종합감독결과 산업안전보건법 위반	600	소음 초과공정 작업방법 개선등개선계획 제출 및 이행

5. 결산일 이후의 발생한 중요한 사항 회사는 2019년 10월 22일 이사회 결의로 단조사업부문의 적자 지속에 따른 경영효율성 제고를 위하여 2020년 5월 31일에 단조공장과 단강공장의 생산중단 및 영업을정지하는 것으로 결정하였습니다. 영업정지일자는 재고소진 및 생산 일정에 따라 변동될 수 있으며, 그 이후 자산 등의 처리방안은 미정입니다. 6. 견질 또는 담보용 어음, 수표현황 - 해당사항 없음 -

7. 신용보강 제공 현황 - 해당사항 없음 -

8. 장래매출채권 유동화 현황 및 채무비중 - 해당사항 없음 - 9. 단기매매차익 미환수 현황 - 해당사항 없음 -

10. 공모자금의 사용내역 - 해당사항 없음 -

11. 사모자금의 사용내역 - 해당사항 없음 - 12. 합병등 전후의 재무사항 - 해당사항 없음 -

13. 녹색경영 현황당사는「저탄소 녹색성장 기본법」제42조제5항에 따른 관리업체에 해당되며 같은 법 제44조에 따라 정부에 보고하여야 하는 온실가스 배출량 및 에너지 사용량에 관한 사항은 다음과 같습니다.

사업연도	온실가스 배출량 (tCO2_eq)	에너지 사용량 (TJ)

2018년	488,437	8,765

2017년	514,772	9,001

2016년	542,129	9,299
1. 전문가의 확인

-해당사항 없음-
2. 전문가와의 이해관계

-해당사항 없음-