노랑풍선 사업보고서 (2019.12)
1. 이사회에 관한 사항

1. 이사회의 구성 본 공시서류 작성 기준일인 2019년 12월 31일 당사의 이사회는 3명의 사내이사와 4명의 사외이사를 포함 총 7인의 이사로 구성되어있으며, 사외이사 3인이 감사위원으로 감사위원회에 소속되어 있습니다. 이사회 의장은 당사 정관 제40조 및 이사회 운영규정에 의거하여 대표이사가 겸직하고 있습니다. 2020년 3월 27일 개최된 제19기 정기주주총회에서 최명일, 김인중 사내이사 재선임, 허인구 사외이사 재선임 및 김용호 상근감사 1인이 신규 선임되었습니다 . 또한 배원기 사외이사는 임기만료되었으며, 임춘수 사외이사는 중도 퇴임하였습니다. 이 에 본 공시서류 제출일 현재 당사의 이사회는 3명의 사내이사와 1명의 사외이사를 포함 총 4인의 이사로 구성되어 있습니다. 이사회 의장은 당사 정관 제40조 및 이사회 운영규정에 의거하여 대표이사가 겸직하고 있습니다. 2. 사외이사 현황 당사는 내부통제구조 확립 및 경영투명성 제고를 위해 최대주주와 관계없는 외부인사로 사외이사를 선임하였으며, 이사회에 참여하여 부의된 안건의 적정성, 그 내용의타당성을 검토하여 기업의 사회적 책임을 성실히 수행할 수 있도록 회사경영에 관한 감시 및 견제의 역할을 수행하고 있습니다. 본 공시서류작성기준일 현재 당사 사외이사 주요 이력은 다음과 같습니다.

성명	주요 약력	최대주주와의이해관계	결격요건 여부	비고

허인구(58年生)	1984 서울대학교 경제학 학사
2009 SBS Sports 대표이사
2009 SBS골프 대표이사
2010 SBS스포츠기획단 단장
2012 미디어크리에이트 영업담당 전무
2014 미디어크리에이트 영업총괄
2015 미디어크리에이트 사장
2018~현재 G1 강원민방 대표이사 사장(겸직)	관계없음	해당사항 없음	2020.03.27재선임

김용호(61年生)	1989 연세대 법학과 졸업1991 대구지방검찰청 검사2006 사법연수원 교수2009 서울서부지방검찰청 형사1부장 검사2009 대전지방검찰청 홍성지청장2010 대구지방검찰청 서부지청 차장검사2011 한국형사정책연구원2012~현재 법무법인 이룸 변호사(겸직)	관계없음	해당사항 없음	2020.01.17임기만료

배원기(55年生)	2001 성균관대 경영학 박사
2005 재정경제원 장관 표창
2008 국세청 국세조세법규 정비위원회 위원
2011 삼정회계법인 전무이사
2017 기획재정부 공익법인회계기준 심의위원회 의원
2018~현재 홍익대 경영대학원 세무학과 교수(겸직)	관계없음	해당사항 없음	2020.01.17임기만료

임춘수(65年生)	1985 연세대 경영학 학사
1988 U.C. Berkeley 경영학 석사(MBA)
1989 KPMG 회계법인 New York 사무소, 공인회계사
2000 Goldman Sachs, 서울지점, Head of Research
2009 삼성증권 전무, 법인사업본부장
2016 한국투자증권 부사장
2002 제2대 한국CFA협회 회장
2005 금융감독원, 거시감독포럼 위원
2007 공무원 연금, 자산운용위원회 위원
2014 한국거래소 코스닥시장 공시 심의위원2017~현재 마이다스프라이빗에쿼티 대표(겸직)	관계없음	해당사항 없음	2020.03.27중도퇴임

3. 중요의결사항

회차	개최일자	의 안 내 용	가결 여부	사내이사 등의 성명	사외이사 등의 성명

고재경	최명일	김인중	허인구	김용호	배원기	임춘수

(출석률:71.4%)	(출석률:71.4%)	(출석률:100.0%)	(출석률:85.7%)	(출석률:100.0%)	(출석률:100.0%)	(출석률:75.0%)

찬 반 여 부	찬 반 여 부

19-01	2019.02.25	- 내부회계관리제도 운영실태/평가 보고- 사외이사추천위원회 심의결과 보고- 제18기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건 - 현금배당 승인의 건 - 감사위원회 설치 승인의 건- 제18기 정기주주총회 소집의 건 - 제18기 정기주주총회 목적사항 승인의 건 - 주요 규정 개정의 건 - 2019년 경영계획 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-(선임전)

19-02	2019.03.12	- 제 18기 정기주주총회 세부의안 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-(선임전)

19-03	2019.03.22	- IATA 항공권 발권 지급보증을 위한 담보 한도액 증액 설정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-(선임전)

19-04	2019.05.16	- 2019년 제1차 임시주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	-

19-05	2019.08.14	- 자회사 유상증자 참여의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

19-06	2019.10.10	- Yellow Balloon Japan 자금 대여의 건	가결	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

19-07	2019.12.03	- 지점 폐지의 건(대구지사)	가결	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

(*1) 공시대상기간 사업연도(2019.01.01~2019.12.31)동 안의 이사회 개최내역입니다(*2) 배원기 사외이사는 2020.01.17 임기만료되었습니다.(*3) 임춘수 사외이사는 2020.03.27 중도 퇴임하였습니다.

(*4) 김용호 사외이사는 2020.03.27 상근감사로 선임되었습니다. 4. 이사회의 독립성 이사 후보자는 이사회에서 추천하여 주주총회에서 선임하고 있습니다. 또한, 이사의 선임 관련하여 관련법규에 의거한 주주제안이 있는 경우 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다. 이러한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다.

구분	성명	추천인	담당업무	회사와의 거래	최대주주와의 관계	임기

사내이사	고재경	이사회	회장	해당없음	본인	2019.06.27 ~ 2021.06.26(연임 7회)

최명일	이사회	회장	해당없음	특수관계인	2020.03.27 ~ 2022.03.26(연임 7회)

김인중	이사회	대표이사 / 총괄사장	해당없음	없음	2020.03.27 ~ 2022.03.26(연임 1회)

사외이사	허인구	이사회	전사 경영전반에 대한 업무	해당없음	없음	2020.03.27 ~ 2022.03.26(연임 1회)

사외이사	김용호	이사회	전사 경영전반에 대한 업무	해당없음	없음	2018.01.18 ~ 2020.01.17(임기만료)

사외이사	배원기	이사회	전사 경영전반에 대한 업무	해당없음	없음	2018.01.18 ~ 2020.01.17(임기만료)

사외이사	임춘수	이사회	전사 경영전반에 대한 업무	해당없음	없음	2019.03.29 ~ 2020.03.27(중도퇴임)

5. 사외이사의 전문성 회사 내 별도의 지원조직을 운영하고 있지 않지만, 이사회 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 필요시 별도 설명을 하고 있으며, 기타 사내 주요 현안에 대해서도 정기적으로 정보를 제공하고 있습니다.

사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	공시대상 사업연도 기간에 재임한 임춘수, 허인구, 김용호, 배원기 사외이사는각각 금융, 회계, 경제, 경영, 재무 및 법무 분야 전문가로서 전문성을 충분히 갖추고 있으며,이사회 개최시에 안건 내용과 관련하여 충분한 자료와 정보를 제공하고 있습니다.향후 주요 경영현황과 관계된 적합한 교육이 있을 경우 당기 선임된 사외이사와 논의하여 교육을 실시할 예정입니다.