노랑풍선 분기보고서 (2019.03)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성 본 공시서류 작성 기준일 현재 당사의 이사회는 3명의 사내이사와 4명의 사외이사를포함 총 7인의 이사로 구성되어 있으며, 2019년 3월 29일 주주총회에서 사외이사 3인이 감사위원으로 신규 선임되었습니다. 이사회 내 별도의 위원회는 성과보상위원회와 사외이사 추천위원회가 있습니다. 나. 사외이사 현황 당사는 내부통제구조 확립 및 경영투명성 제고를 위해 최대주주와 관계없는 외부인사로 사외이사 4명 선임하였으며, 이사회에 참여하여 부의된 안건의 적정성, 그 내용의 타당성을 검토하여 기업의 사회적 책임을 성실히 수행할 수 있도록 회사경영에 관한 감시 및 견제의 역할을 수행하고 있습니다. 당사 사외이사 주요 이력은 다음과 같습니다.

성명	주요 약력	최대주주와의이해관계	결격요건 여부	비고

허인구(58年生)	1984 서울대학교 경제학 학사
2009 SBS Sports 대표이사
2009 SBS골프 대표이사
2010 SBS스포츠기획단 단장
2012 미디어크리에이트 영업담당 전무
2014 미디어크리에이트 영업총괄
2015 미디어크리에이트 사장
2018 G1 강원민방 대표이사 사장	관계없음	해당사항 없음	2018.01.18신규선임

김용호(61年生)	1989 연세대 법학과 졸업
2002 서울중앙지방검찰청 검사
2008 연세대 법무대학원 졸업
2011 대구고등검찰청 검사
2018 법무법인 이룸 변호사	관계없음	해당사항 없음	2018.01.18신규선임

배원기(55年生)	2001 성균관대 경영학 박사
2005 재정경제원 장관 표창
2008 국세청 국세조세법규 정비위원회 위원
2011 삼정회계법인 전무이사
2017 기획재정부 공익법인회계기준 심의위원회 의원
2018 홍익대 경영대학원 세무학과 교수	관계없음	해당사항 없음	2018.01.18신규선임

임춘수(65年生)	1985 연세대 경영학 학사
1988 U.C. Berkeley 경영학 석사(MBA)
1989 KPMG 회계법인 New York 사무소, 공인회계사
2000 Goldman Sachs, 서울지점, Head of Research
2009 삼성증권 전무, 법인사업본부장
2016 한국투자증권 부사장
2002 제2대 한국CFA협회 회장
2005 금융감독원, 거시감독포럼 위원
2007 공무원 연금, 자산운용위원회 위원
2014 한국거래소 코스닥시장 공시 심의위원
2017 노랑풍선 감사
2017 마이다스프라이빗에쿼티 대표	관계없음	해당사항 없음	2019.03.29 신규선임

(*) 2019년 3월 29일자로 허인구, 김용호, 임춘수 사외이사는 감사위원으로 선임되었습니다. 다. 중요의결사항

회차	개최일자	의 안 내 용	가결 여부	사내이사 등의 성명	사외이사 등의 성명

고재경	최명일	김인중	허인구	김용호	배원기

(출석률:100.0%)	(출석률:100.0%)	(출석률:100.0%)	(출석률:100.0%)	(출석률:100.0%)	(출석률:90.0%)

찬 반 여 부	찬 반 여 부

18-01	2018.01.09.	- 사외이사 후보자 상정의 건
- 사옥 시설자금대출 갱신의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-(선임전)	-(선임전)	-(선임전)

18-02	2018.01.22	- 보상위원회 설치의 건
- 보상위원회 규정 결의의 건
- 임원 보수 규정 개정의 건
- 임원 성과금 규정 개정의 건- 대표이사 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

18-03	2018.02.28	- 사외이사추천 위원회 구성 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

18-04	2018.03.23	- 제17기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건
- 제17기 정기주주총회 소집의 건
- IATA항공권 발권 지급보증을 위한 담보 한도액 설정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

18-05	2018.07.26	- (주)노랑풍선시티버스(舊서울투어버스여행(주)) 인수의 건
- 일본 현지 합작 법인 설립의 건
- 코스닥시장 상장 예비심사청구서 제출의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

18-06	2018.9.17	- 3억 대여금에 대한 기간 연장의 건- (주)노랑풍선시티버스 운영자금 대여의 건- (주)노랑풍선시티버스 대환대출에 대한 연대보증의 건- (주)노랑풍선시티버스 임대차 계약 체결의 건- (주)노랑풍선시티버스 광고 계약 체결의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

18-07	2018.10.15	- 우리은행 시설자금대출 신청의 건- Yellow Balloon Japan 임대차 계약 체결의 건- Yellow Balloon Japan 랜드 계약 체결의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

18-08	2018.11.13	- (주)노랑풍선시티버스자금 대여의 건- 주요 규정 개정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

18-09	2018.12.17	- 코스닥시장 상장을 위한 신주발행 및 구주매출의 건- 우리사주조합 우선배정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

19-01	2019.02.25	- 내부회계관리제도 운영실태/평가 보고- 사외이사추천위원회 심의결과 보고- 제18기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건 - 현금배당 승인의 건 - 감사위원회 설치 승인의 건- 제18기 정기주주총회 소집의 건 - 제18기 정기주주총회 목적사항 승인의 건 - 주요 규정 개정의 건 - 2019년 경영계획 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

라. 이사회내의 위원회 구성 당사는 이사회 내 성과보상위원회, 사외이사 추천위원회, 감사위원회가 있으며, 성과보상위원회와 사외이사 추천위원회는 1명의 사내이사와 3명의 사외이사로 구성, 감사위원회는 3명의 사외이사로 구성되어있습니다.

위원회명	구성	소속 이사명	설치목적 및 권한사항	비고

성과보상 위원회	상근이사 1명사외이사 3명	김인중김용호배원기허인구	임원 보수 결정	-

사외이사 추천위원회	상근이사 1명사외이사 3명	김인중김용호배원기허인구	사외이사 후보 추천 및 자격 검증	-

감사위원회	사외이사 3명	김용호허인구임춘수	감사 업무 수행	-

마. 이사회의 독립성 이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회(사내이사) 및 사외이사추천위원회(사외이사)에서 추천하여 주주총회에서 선임하고 있습니다. 또한, 이사의 선임 관련하여 관련법규에 의거한 주주제안이 있는 경우 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다. 이러한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다.

구분	성명	추천인	담당업무	회사와의 거래	최대주주와의 관계	임기

사내이사	고재경	이사회	회장	해당없음	본인	2016.07.01 ~ 2019.06.30(연임 6회)

최명일	이사회	회장	해당없음	특수관계인	2017.03.31 ~ 2020.03.30(연임 6회)

김인중	이사회	대표이사 / 총괄사장	해당없음	없음	2017.07.18 ~ 2020.07.17(최초선임)

사외이사	배원기	이사회	전사 경영전반에 대한 업무	해당없음	없음	2018.01.18 ~ 2020.01.17(최초선임)

김용호	이사회	전사 경영전반에 대한 업무	해당없음	없음	2018.01.18 ~ 2020.01.17(최초선임)

허인구	이사회	전사 경영전반에 대한 업무	해당없음	없음	2018.01.18 ~ 2020.01.17(최초선임)

임춘수	사외이사추천위원회	전사 경영전반에 대한 업무	해당없음	없음	2019.03.29 ~ 2021.03.28(최초선임)

[사외이사후보추천위원회 구성현황]

성명	사외이사 여부	비고

김인중	X	상법 제542조의8 제4항 사외이사 과반수 요건 충족

김용호	O

배원기	O

허인구	O

바. 사외이사의 전문성 회사 내 별도의 지원조직을 운영하고 있지 않지만, 이사회 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 필요시 별도 설명을 하고 있으며, 기타 사내 주요 현안에 대해서도 정기적으로 정보를 제공하고 있습니다. 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	연내 일정을 수립 하여 진행할 예정임