노랑풍선 사업보고서 (2024.12)
5. 정관에 관한 사항

본 사업보고서에 첨부된 정관의 최근 개정일은 2024년 3월 22일입니다.

1. 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2024년 03월 22일	제23기 정기주주총회	제2조(목적)제58조(중간배당)	- 사업목적 추가- 배당정책 변경

2023년 03월 22일	제22기 정기주주총회	제2조(목적)제10조(신주인수권) 제11조(주식매수선택권)제14조(명의개서대리인)제17조(전환사채의 발행)제18조(신주인수권부사채의 발행)제40조(이사회의 구성과 소집)제50조(감사의 직무와 의무)제58조(분기배당)	- 사업목적 추가- 신주인수권 범위대상 확대- 조항 변경 및 표준정관 반영- 표준정관 반영- 사채 발행한도 증액 및 범위 대상 확대- 사채 발행한도 증액- 소집통지일 변경- 자구수정- 표준정관 반영

2022년 03월 31일	제21기 정기주주총회	제11조(주식매수선택권)제16조 (기준일)	- 표준정관 반영- 기준일을 특정일로 정하여 조문 정비

2021년 03월 26일	제20기 정기주주총회	제2조(목적)제8조 (주식등의 전자등록) 제16조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)제17조(전환사채의 발행)제18조(신주인수권부사채의 발행)제19조(이익참가부사채의 발행)제20조(교환사채의 발행)제22조(소집시기)제48조(감사의 선임·해임)제54조(재무제표 등의 작성 등)제57조(이익배당)	- 사업목적 추가- 주식 등의 전자등록에 관한 규정 정비- 상법 개정안 반영 - 사채 발행한도 증액- 사채 발행한도 증액- 사채 발행한도 증액- 사채 발행한도 증액- 상법 개정안 반영 - 상법 개정안 반영 - 의미 및 표현 명확화- 상법 개정안 반영

2020년 03월 27일	제19기 정기주주총회	제2조(목적)제11조(주식매수선택권)제38조(이사의 의무)제40조(이사회의 구성과 소집)제42조(이사회의 의사록)제47조(감사의 수)제48조(감사의 선임)제49조(감사의 임기와 보선)제50조(감사의 직무와 의무)제51조(감사록)제52조(감사의 보수와 퇴직금)제53조(재무제표 등의 작성 등)제54조(외부감사인의 선임)	- 사업목적 추가 및 감사제도 도입 등에 따른 수정

2. 사업목적 현황

구 분	사업목적	사업영위 여부

1	일반 여행업	영위

2	이벤트, 전세버스 알선 및 안내업	영위

3	관광사업의 투자 및 알선업	영위

4	외국인 투자산업의 알선업	미영위

5	국내외 여행업	영위

6	항공권 및 선표 발권 판매업	영위

7	통신판매 및 점포판매를 통한 종합 도소매업	영위

8	전자상거래 및 정보처리업	영위

9	광고업(인터넷 광고업 포함)	영위

10	항공기 전세 운항업	영위

11	해외 유학, 연수 알선업	영위

12	레저 및 숙박시설 운영업	영위

13	부동산 임대업	영위

14	서적 도소매업	영위

15	컴퓨터 프로그램 개발 및 보급업	영위

16	인쇄 출판업	영위

17	인터넷 사업(컨텐츠 구축 및 제공 인터넷 마케팅업)	영위

18	편의점업	미영위

19	보험 모집 및 대리점업	영위

20	주차장 운영 및 용역 관리	영위

21	통신판매중개업	영위

22	시내순환 관광업	영위

23	외국인 국내여행 알선업	영위

24	전세버스 등 여객자동차 운수사업	영위

25	식음료 판매업	영위

26	화장품 판매업	영위

27	건강보조식품 판매업	영위

28	일반 잡화류 종합 도매, 소매업	영위

29	전자상거래에 의한 도소매 및 수출입업	영위

30	위치정보 및 위치기반서비스업	미영위

31	국제물류 주선업	미영위

32	행사대행업	영위

33	위 각호의 사업과 관련된 해외사업	영위

34	위 각호에 관련된 부대사업 일체	영위

3. 사업목적 변경 내용

구분	변경일	사업목적

변경 전	변경 후

추가	2023년 03월 22일	30. 위 각호의 사업과 관련된 해외사업31. 위 각호에 관련된 부대사업 일체	30. 위치정보 및 위치기반서비스업31. 위 각호의 사업과 관련된 해외사업32. 위 각호에 관련된 부대사업 일체

추가	2024년 03월 22일	31. 위 각호의 사업과 관련된 해외사업32. 위 각호에 관련된 부대사업 일체	31. 국제물류 주선업32. 행사대행업33. 위 각호의 사업과 관련된 해외사업34. 위 각호에 관련된 부대사업 일체

4. 변경 사유

□ 위치정보 및 위치기반서비스업1) 변경 취지 및 목적, 필요성당사는 홈페이지와 모바일 앱을 통해 국내외 여행을 위한 패키지, 자유여행 플랫폼 서비스를 실시 중이며, 소비자가 취향에 맞는 상품을 선택할 수 있도록 항공, 호텔, 렌터카, 투어ㆍ티켓 등 제휴 업체 상품을 소개하고 있습니다. 위치정보를 기반으로 여행 중인 고객이 위치한 곳에서 최적화된 여행 상품과 관광 정보를 전달하고 사용 가능한 쿠폰 등 혜택을 제공하는 등 서비스를 강화하여 고객 만족도를 높여 경쟁력을 제고할 계획입니다.2) 사업목적 변경 제안 주체기존 영위하고 있는 사업에 고객 만족도와 서비스 향상 및 사업 다각화를 통해. 보다 안정적이고 효율적인 경영을 하기 위해 사업목적을 이사회에서 추천을 받아 정기주주총회를 통해 추가하였습니다.3) 해당 사업목적 변경이 회사의 주된 사업에 미치는 영향 등주 목적 사업인 국내외 여행업 등 부대 되는 사업으로, 위치정보를 기반으로 한 해외 현지 여행정보 서비스도 개발하고 있으며, 사용자의 편의성 강화와 고객 맞춤형 정보제공 등 차별화 전략을 통하여 수익 증대에 힘쓰고 있습니다. □ 국제물류 주선업, 행사대행업1) 변경 취지 및 목적, 필요성주 목적 사업인 국내외 여행업 등 부대 되는 사업으로, 기존 영위 중인 사업과의 유사성을 바탕으로 효율적인 사업 영위가 가능하여, 사업 매출 확대에 기여할 것으로 기대됩니다.2) 사업목적 변경 제안 주체기존 사업 확대 및 사업 다각화를 통해 보다 안정적이고 효율적인 경영을 하기 위해 사업목적을 이사회에서 추천을 받아 정기주주총회를 통해 추가하였습니다.3) 해당 사업목적 변경이 회사의 주된 사업에 미치는 영향 등당사는 주 목적 사업인 국내외 여행업 등 기존 사업의 시장 확대 및 신규 사업 진출로 기존 사업과 신규 사업에 시너지를 낼 수 있을 것으로 예상됩니다.

(1) 정관상 사업목적 추가 현황표

구 분	사업목적	추가일자

1	위치정보 및 위치기반서비스업	2023년 03월 22일

2	국제물류 주선업	2024년 03월 22일

3	행사대행업	2024년 03월 22일

(2) 그 사업 분야(업종, 제품 및 서비스의 내용 등) 및 진출 목적 □ 위치정보 및 위치기반서비스업당사는 고객 만족도를 높이기 위한 '개인화 마케팅'에 집중하고 있습니다. 온라인 플랫폼을 고도화해 고객의 취향을 반영한 '맞춤형 서비스'를 제공하는 프로젝트를 계획 및 개발하고자 사업목적을 추가하였습니다. □ 국제물류 주선업 / 행사대행업당사는 주 목적 사업인 국내외 여행업 등 기존 사업의 시장 확대 및 신규 사업 진출로 기존 사업과 신규 사업에 시너지를 강화함으로써, 사업 다각화를 위한 목적으로 신규 사업목적을 추가하였습니다.

(3)시장의 주요 특성ㆍ규모 및 성장성 □ 위치정보 및 위치기반서비스업주 목적사업인 국내외 여행업 등 부대되는 사업으로, 시장의 주요 특성, 규모 및 성장성은 'Ⅱ.사업의 내용' 항목을 참조하시기 바랍니다. □ 국제물류 주선업 / 행사대행업당사는 주 목적 사업인 국내외 여행업 등 기존 사업의 시장 확대 및 신규 사업 진출로 기존 사업과 신규 사업에 시너지를 강화함으로써, 사업 다각화를 위한 목적으로 신규 사업목적을 추가하였습니다.

(4) 신규사업과 관련된 투자 및 예상 자금소요액(총 소요액, 연도별 소요액), 투자자금 조달원천, 예상투자회수기간 등해당 사항은 영업 비밀 사항으로 공시기준에 따라 기재를 생략합니다.

(5) 사업 추진현황(조직 및 인력구성 현황, 연구개발활동 내역, 제품 및 서비스 개발 진척도 및 상용화 여부, 매출 발생여부 등) □ 위치정보 및 위치기반서비스업시스템 개발을 거쳐 올 하반기부터 서비스 제공을 계획하고 있으며, 기존에 있는 서비스에 추가되는 부분으로 별도의 매출 발생 여부 등을 측정이 어렵습니다. □ 국제물류 주선업 / 행사대행업해당 사항은 영업 비밀 사항으로 공시기준에 따라 상기한 사업목적의 사업 추진현황은 기재를 생략합니다

(6) 기존 사업과의 연관성 □ 위치정보 및 위치기반서비스업당사는 홈페이지와 모바일 앱을 통해 국내외 여행을 위한 패키지, 자유여행 플랫폼 서비스를 실시 중이며, 소비자가 취향에 맞는 상품을 선택할 수 있도록 항공, 호텔, 렌터카, 투어ㆍ티켓 등 제휴 업체 상품을 소개하고 있습니다. 위치정보를 기반으로 여행 중인 고객이 위치한 곳에서 최적화된 여행 상품과 관광 정보를 전달하고 사용 가능한 쿠폰 등 혜택을 제공하는 등 서비스를 강화하여 고객 만족도를 높여 경쟁력을 제고할 계획입니다. □ 국제물류 주선업 / 행사대행업주 목적 사업인 국내외 여행업 등 부대 되는 사업으로, 당사가 기존 영위 중인 사업의 노하우와 인력을 활용할 수 있으며, 기존 영위 중인 사업과의 유사성을 바탕으로 효율적인 사업 영위가 가능합니다.

(7) 주요 위험 □ 위치정보 및 위치기반서비스업주 목적사업인 국내외 여행업 등 부대되는 사업으로, 시장의 주요 특성, 규모 및 성장성은 'Ⅱ.사업의 내용 _ 7. 기타 참고사항' 항목을 참조하시기 바랍니다. □ 국제물류 주선업기존 영위 사업에 미치는 위험은 낮을 것으로 판단되나, 향후 철저한 사전 위험 분석을 진행할 예정입니다.□ 행사대행업 주 목적사업인 국내외 여행업 등 부대되는 사업으로, 시장의 주요 특성, 규모 및 성장성은 'Ⅱ.사업의 내용 _ 7. 기타 참고사항' 항목을 참조하시기 바랍니다.

(8) 향후 추진계획 □ 위치정보 및 위치기반서비스업위치정보를 기반으로 한 해외 현지 여행정보 서비스도 개발하고 있습니다. 여행 중인 고객의 위치와 날씨 정보를 기반으로 최적화된 여행 상품과 관광 정보를 전달하고 사용 가능한 쿠폰 등 혜택을 제공하는 서비스를 추가할 예정입니다

□ 국제물류 주선업사업 다각화를 위해 사업목적에 추가하였으나, 대외환경 변화 등으로 인하여 향후 관련 사업을 영위하고 기존 사업과의 시너지 창출 방안을 모색하여 추진할 예정입니다.

□ 행사대행업주 목적 사업인 국내외 여행업 등 부대 되는 사업으로, 공공기관 입찰 참여 등을 통하여 사업 매출 증대에 기여할 예정입니다.

(9) 미추진 사유 □ 위치정보 및 위치기반서비스업방송통신위원회에 위치기반서비스 사업을 신청하였으며, 위치정보를 기반으로 한 서비스를 개발중에 있습니다. 추후, 여행 편의 서비스 제공을 위한 위치기반서비스업을 추진할 예정입니다.□ 국제물류 주선업사업 추진 초기 단계로, 신규 사업 기회를 포착하고 사업 다각화의 선제적인 근거 마련을 위하여 사업목적을 추가하였습니다.