코렌텍 분기보고서 (2018.03)
1. 이사회에 관한 사항

(1) 이사회의 구성에 관한 사항(가) 이사의 수

이사회는 법령 또는 정관에서 정하여진 사항, 주주총회에서 위임받은 사항, 대표이사가 필요하다고 인정하는 사항 등 회사경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결합니다. 보고서 기준일 현재 당사의 이사회는 6명의 이사(사내이사 3명, 사외이사 2명, 기타비상무이사 1명)로 구성되어 있으며, 이사회 내 별도의 위원회는 구성되어 있지 않습니다.

(나) 이사후보의 인적사항에 관한 주총전 공시여부 및 주주의 추천여부

상법 제363조 제2항의 규정에 의하여 회의의 목적사항 및 이사후보에 대한 인적사항을 주주총회 소집통지서와 함께 통지하여 왔으며 주주총회일에도 이사후보에 대한 인적사항을 설명하고 선임하여 왔습니다. 또한 상법 제363조의 2의 규정이나, 상법 제 542의5 제2항의 규정에 의한 주주제안권에 의해 이사 선임의안이 제출된 경우는 없습니다.

(다) 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황

보고서 제출일 현재 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성이 되어 있지 않습니다.

(라) 사외이사 현황

성 명	주요경력	최대주주등과의이해관계	결격요건 여부	비 고

여운철	한국외국어대 무역학과 학사인천대교(주) 전무, 감사(주)코렌텍 감사	없음	없음	-

신승태	숭실대학교 대학원 행정학석사맥쿼리증권(주) 상무한화증권(주) 상무	없음	없음	-

(마) 이사의 손해배상책임보험 가입여부

당사는 이사의 업무수행 상 있을 수 있는 손해배상책임과 관련하여 2017년 4월 11일 동부화재해상보험의 임원배상책임보험에 가입하였습니다.

(2) 이사회의 운영에 관한 사항(가) 이사회 운영규정의 주요내용

이사회의 구성 및 운영에 대해서 이사회 운영규정을 마련하여 이사회를 운영하고 있습니다.

구 분	내 용	비 고

이사회의 구성	① 이사회는 주주총회에서 선임된 이사 전원으로 구성한다.② 이사회 의장은 이사회에서 선임한다.③ 이사회 의장이 직무를 수행할 수 없는 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 이사회에서 직무대행자 또는 이사회의장을 선임한다.	-

이사회의 회의	① 이사회는 3개월에 1회 이상 소집하는 것으로 한다.② 이사회는 대표이사가 필요하다고 인정하는 경우와 이사 3인 이상의 요청이 있는 경우 대표이사가 소집한다.	-

소집 절차	① 이사회를 소집함에는 회일을 정하고 늦어도 회일의 3일 전에 각 이사에게 문서, 전자문서, 구두로 통지를 발송하여야 한다.② 이사 전원의 동의가 있는 경우에는 제 1항의 절차 없이 언제든지 회의할 수 있다.	-

결의 방법	① 이사회의 결의는 관계법령에서 특별히 정하는 경우를 제외하고는 이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수의 찬성으로 한다.② 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송ㆍ수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있으며, 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.③ 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 이사는 의결권을 행사하지 못한다.④ 제 3 항의 규정에 의하여 의결권을 행사할 수 없는 이사의 수는 출석한 이사의 수에 산입하지 아니한다.	-

부의 사항	① 이사회에 부의할 사항은 다음과 같다. 1. 주주총회의 소집에 관한 사항 2. 주주총회의 승인을 요하는 사항의 제안 3. 대표이사의 선임 및 해임 4. 이사회 내 위원회의 설치와 그 위원의 선임 및 해임 5. 정관에서 이사회의 전속적 권한으로 정하는 사항 6. 회장, 부회장, 사장, 부사장, 전무이사, 상무이사 등의 선임 및 해임 7. 자금의 차입 8. 연간 채권 발행한도 승인에 관한 사항 9. 주주총회에서 의결된 보수한도 결정에 따른 이사의 보수. 다만, 의결된 보수한도 이내에서 직원의 평균 지급비율 이내의 성과급 등 지급의 경우에는 대표이사가 정 한다. 10. 회사가 업무용 고정자산의 취득 및 처분 11. 다음 규정의 제정ㆍ개폐에 관한 사항 가. 이사회 규정 나. 감사위원회 규정 다. 이사 등 예우에 관한 규정 라. 내부회계관리 기준 마. 기타 법령 또는 정관에 따라 제정하여야 하는 회사 규정 12. 이사회 내 위원회가 이사회에 부의하는 안건 13. 기타 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회에서 위임받은 사항 및 대표이사가 필요하다고 인정하는 사항② 이사회에 보고할 사항은 다음과 같다. 1. 이사회 내 위원회에 위임한 사항의 처리 결과 2. 법령 또는 정관에 위반한 행위를 하거나 그 행위를 할 염려가 있다고 감사위원회 가 인정한 사항 3. 관계법규가 이사회 보고사항으로 정하거나 기타 경영상 중요한 업무집행에 관한 사항	-

의사록	① 이사회의 의사에 관하여는 의사록을 작성한다.② 의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과를 기재하고 출석한 이사가 기명날인 또는 서명한다.	-

이사회내 위원회	① 이사회는 신속하고 효율적인 의사결정을 위하여 정관이 정하는 바에 따라 이사회 내에 각종 위원회를 설치할 수 있다.② 이사회는 다음 각 호의 사항을 제외하고는 그 권한을 위원회에 위임할 수 있다. 1. 주주총회의 승인을 요하는 사항의 제안 2. 대표이사의 선임 및 해임 3. 위원회의 설치와 그 위원회의 선임 및 해임 4. 기타 정관에서 정하는 사항③ 위원회는 2인 이상의 이사로 구성한다.④ 위원회의 구성 및 운영에 관한 세부적인 사항은 이사회에서 별도로 정한다.	-

주관 부서	이사회의 회의 진행에 필요한 절차는 기획관리본부에서 관장한다.	-

(나) 이사회의 주요활동내역

회차	개최일자	의안내용	가결 여부	비고

1	2016.03.10	제16기 정기주주총회 소집의 건	가결	-

2	2016.03.28	대표이사 선임의 건 (홍성택)	가결	-

3	2016.10.24	관계회사 금전 대여의 건	가결	-

4	2016.11.08	전환사채 발행의 건	가결	-

5	2017.03.10	정기주주총회 소집의 건	가결	-

6	2017.03.27	감사위원회 설치의 건감사위원 선임의 건 (홍성택, 여운철, 신승태)대표이사 선임의 건 (선두훈)	가결	-

7	2017.08.02	사옥매입의 건지점이전의 건자금차입의 건	가결	-

(다) 이사회에서의 사외이사의 주요활동내역

회차	개최일자	의안내용	사외이사의 성명

김정수(출석율: 75%)	여운철(출석율: 100%)	신승태(출석율: 100%)

찬반여부

1	2016.03.10	제16기 정기주주총회 소집의 건	-	-	-

2	2016.03.28	대표이사 선임의 건	찬성	-	-

3	2016.10.24	관계회사 금전 대여의 건	찬성	-	-

4	2016.11.08	전환사채 발행의 건	찬성	-	-

5	2017.03.10	제17기 정기주주총회 소집의 건	불참	-	-

6	2017.03.27	감사위원회 설치의 건감사위원 선임의 건 (홍성택, 여운철, 신승태)대표이사 선임의 건 (선두훈)	-	찬성	찬성

7	2017.08.02	사옥매입의 건지점이전의 건자금차입의 건	-	찬성	찬성

*) 김정수 사외이사 2017년 3월 27일 개인사정으로 인한 사임. 신승태, 여운철 사외이사 2017년 3월 27일 정기주총에서 신규선임.(라) 이사회내의 위원회 구성현황과 그 활동내역

당사는 17년 3월 27일 이사회에서 감사위원회설치를 승인하였습니다. 구성현황과 활동내역은 기업공시서식 작성기준에 따라 제외하였습니다.

(마) 이사의 독립성

성명	추천인	활동분야	회사와의거래	최대주주등과의 관계

선두훈	이사회	대표이사	없음	특수관계인

이정훈	이사회	대표이사	없음	특수관계인

김영종	이사회	경영지원실장	없음	-

여운철	이사회	경영자문	없음	-

신승태	이사회	경영자문	없음	-

노승민	이사회	경영자문	없음	-

당사의 이사회는 보고서 작성 기준일 현재 대표이사 2인 포함한 사내이사 3인과 사외이사 2인, 기타비상무이사 1인으로 구성되어 있으며, 회사 경영의 중요한 의사결정과 업무 집행은 이사회의 심의 및 결정을 통하여 이루어지고 있습니다.