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티케이케미칼 사업보고서 (2021.12)
사 업 보 고 서

(제 15 기)

사업연도 2021년 01월 01일 부터
2021년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2022년 03월 23일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 티케이케미칼
대 표 이 사 : 김 병 기
본 점 소 재 지 : 대구광역시 북구 원대로 128(침산동,연우빌딩 3층)
(전 화)02-2001-6216
(홈페이지) http://www.tkchemi.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 재무실장 (성 명) 배 영 민
(전 화) 02-2001-6216
1. 회사의 개요

1. 연결대상 종속회사 개황(연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함) 1. 연결대상 종속회사 현황(요약)

(단위 : 사)

구분	연결대상회사수	주요종속회사수

기초	증가	감소	기말

상장	-	-	-	-	-

비상장	1	-	-	1	-

합계	1	-	-	1	-

※상세 현황은 '상세표-1. 연결대상 종속회사 현황(상세)' 참조

1-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

2. 중소기업 등 해당 여부

중소기업 해당 여부	미해당

벤처기업 해당 여부	미해당

중견기업 해당 여부	미해당

3. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

코스닥시장	2011년 04월 26일	해당사항없음	해당사항없음
3. 자본금 변동사항

1. 자본금 변동추이

(기준일 : 2021년 12월 31일) (단위 : 원, 주)

종류	구분	당기말	14기(2020년말)	13기(2019년말)

보통주	발행주식총수	90,895,434	90,895,434	90,895,434

액면금액	500	500	500

자본금	45,447,717,000	45,447,717,000	45,447,717,000

우선주	발행주식총수	-	-	-

액면금액	-	-	-

자본금	-	-	-

기타	발행주식총수	-	-	-

액면금액	-	-	-

자본금	-	-	-

합계	자본금	45,447,717,000	45,447,717,000	45,447,717,000

* 2015년 3월 6일 유상증자(제3자배정)를 통해 합병신주발행(895,434주)
4. 주식의 총수 등

1. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	200,000,000	-	200,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	90,895,434	26,993,470	117,888,904	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	26,993,470	26,993,470	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	26,993,470	26,993,470	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	90,895,434	-	90,895,434	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	90,895,434	-	90,895,434	-

주1) 발행할 주식의 총수는 보통주 뿐만 아니라 보통주 외의 주식을 합산한 주식수로서, 상기와 같이 표시하였습니다.주2) 현재까지 감소한 주식의 총수는 상환전환우선주식(26,993,470주)으로서, 우선주의 보통주 전환에 따른 것입니다. 사업보고서 작성기준일 현재 당사가 발행한 보통주 외의 주식은 존재하지 않습니다. 주3) 자기주식수의 증감내역은 '자기주식 취득 및 처분현황'을 참조하시기 바랍니다. 주4) 우방토건(주)와 소규모 분할 흡수합병시 소멸회사인 우방토건(주)의 주주에게 합병대가로 존속회사인 (주)티케이케미칼의 신주 895,434주를 발행하여 교부하였습니다.

2. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

공개매수	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(a)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	4,675,998	-	4,675,998	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(b)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	-	4,675,998	-	4,675,998	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

주1) 당사는 2012년 9월 11일 이사회 결의에 따라 2012년 9월 12일 우리투자증권(주)을 수탁기관으로 하는 자기주식취득 신탁 계약(계약금액 100억원)을 체결하였고, 신탁계약에 의하여 자기주식을 4,675,998주 취득하였습니다. 주2) 당사는 2013년 3월 11일 신탁계약 기간 만료로 인하여 자기주식취득 신탁계약을 해지하고, 반환되는 자기주식 4,675,998주는 법인 증권계좌에 입고하였습니다.주3) 당사는 2021년 4월 21일 자기주식보유분 전량을 처분하여 사업보고서 작성일 현재 보유중인 자기 주식은 없습니다. (자기주식처분결과보고서_21.04.21)

자기주식 직접 취득ㆍ처분 이행현황

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

구 분	취득(처분)예상기간	예정수량(A)	이행수량(B)	이행률(B/A)	결과보고일

시작일	종료일

직접 취득	2021.04.20	2021.05.19	4,675,998	4,975,998	100	2021.04.21

주1) 시간외대량매매 방식으로 처분하였습니다.

사업보고서 작성기간동안 자기주식 신탁계약 체결 및 해지 사실이 없습니다.

사업보고서 작성기준일 현재 당사가 발행한 보통주외의 주식은 존재하지 않습니다.
5. 정관에 관한 사항

본 사업보고서에 첨부된 정관의 최근 개정일은 2021년 3월 31일이며, 2022년 3월 31일 제15기 정기주주총회 안건에 하기의 정관 변경 안건이 포함되어 있습니다.

1) 사업보고서에 첨부된 정관과 변경 안 비교표

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적

제2조(목적)
1. ~ 32. 33. 위의 각호에 부대된 일체사업 제2조(목적) 1. ~ 32. 33. LCD 장비제조업 34. 터치스크린판넬 제조업 35. 소프트웨어개발 및 공급 36. 조명장치 제조업 37. 그 외 기타 전자부품 제조업 38. 위의 각호에 부대된 일체사업 -이엔에이치와의 합병으로 해당 사업목적 추가 제12조의2(주주명부 작성 및 비치) ①회사는 전자등록기관으로부터 소유자명세를 통지받은 경우 통지받은 사항과 통지 연월일을 기재하여 주주명부를 작성,비치하여야 한다. ②회사는 5% 이상 지분을 보유한 주주(특수관계인 등을 포함한다)의 현황에 변경이 있는 등 필요한 경우에 전자등록기관에 소유자명세의 작성을 요청할 수 있다. ③회사의 주주명부는 「상법 제352조의2」에 따라 전자문서로 작성한다. -전자증권법 제37조제6항의 규정 내용을 반영 -전자증권법 시행령 제31조제4항제3호가목에 의거하여 회사의 소유자명세 작성요청이 가능하도록 근거 규정을 마련함. 제13조(주주명부폐쇄 및 기준일) ①이 회사는 매년 1월 1일부터 1월 15일까지 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다. ②이 회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다. ③이 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일을 함께 할 수 있다. 회사는 이를 2주간전에 공고하여야 한다. 제13조(기준일) ①이 회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다. ②이 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 회사는 이사회의 결의일로 정한 날의 2주간전에 이를 공고하여야 한다. -「주식,사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 주식등을 전자등록한 경우 주주명부 폐쇄기간의 설정이 불필요하므로 기준일 제도만으로 운영할 수도 있음. -기준일 제도 운영상의 편의성을 제고하기 위함. 부 칙 이 정관은 2022년 3월 31일부터 시행한다. -부칙 추가 2) 정관 변경 이력 정관변경일 해당주총명 주요변경사항 변경이유 2021년 03월 31일 제14기 정기주주총회 - 전자등록주식의 예외 조항 추가- 감사의 선임 또는 해임 안건 구분- 감사선임 의결수 예외 조항 추가- 감사 해임 조항 신설- 감사 선임 또는 해임시 의결권 제한 내용 신설 - 비상장 사채 등 의무등록아닌 주식에 대해 전자등록 규정정비- 규정 미비점 보완- 상법 개정안(21.01.06) 반영 2019년 03월 29일 제12기 정기주주총회 - 사업목적추가 - 주식 및 사채 등의 전자등록 추가 - 명의 개서 내용 수정- 외부감사인의 선임방법 변경- 이사 임기 변경(3년에서 2년으로) - 신규 사업영역 확장에 따른 사업추가- 주식 및 사채 등의 전자등록에 관한법률 시행(19.9.16)으로 旣 반영- 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 시행(18.11.1)으로 반영- 경영환경 변화에 능동적 대응