티케이케미칼 사업보고서 (2024.12)
1. 이사회에 관한 사항

당사 정관상 이사회는 3명 이상 7명 이내로 구성하고 사외이사는 이사 총수의 4분의1 이상으로 선임하도록 규정되어 있습니다. 당사 이사회는 사업보고서 작성 기준일 현재 사내이사 3명과 사외이사 1명으로 구성되어 있습니다.

1) 이사 현황

이사	성명	추천인	임기	연임여부	활동분야	회사와의 거래	최대주주등과의 관계	비고

사내이사	우 오 현	이사회 추천	2024.03.29~2026.03.29	연임(6회)	경영전반	해당사항 없음	-	의장

사내이사	이 동 수	이사회 추천	2024.01.10~2026.01.10	신규선임	경영총괄	해당사항 없음	계열회사 임원	대표이사

사내이사	최 승 석	이사회 추천	2023.03.31~2025.03.31	연임(3회)	경영전반	해당사항 없음	임 원	-

사외이사	김 충 식	이사회 추천	2024.03.29~2026.03.29	신규선임	경영전반	해당사항 없음	-	-

주1) 제17기 정기주주총회(24.3.29)에서 우오현 사내이사 연임, 김충식 사외이사 신규 선임되었습니다.주2) 이태우 사이내사 및 대표이사가 중도사임함에 따라 임시주주총회(24.1.10)에서 이동수 사내이사 및 대표이사가 신규 선임되었습니다.

2) 이사 선임배경 및 주요경력

이사	성명	선임배경	주요경력	재선임/신규선임

사내이사	우 오 현	해당후보자는 SM그룹 회장 및 티케이케미칼 사내이사로서 경영전반에 대한 전문성과 책임경영을 통해 기업가치 향상에공헌하였고 회사의 주요 경영진으로 회사 및 경영환경에 대한 이해도가 높아 이사로서 적임자로 판단됨	(학) 광주대학교, 조선대학교 대학원(경) SM그룹 회장 한국중견기업연합회 부회장	재선임

사내이사	이 동 수	해당후보자는 광주은행 지점장 및 부행장을 역임하며 경영기획 및 자금시장본부장을 지낸 금융, 경제, 재무 분야의 전문가로서 기업의 시장 변화와 대응 부분에서 많은 경험과 경영 노하우를 쌓아 회사의 이사로서 경영에 적합한 업무 능력을 보여줄 것으로 판단됨	(학) 조선대학교 경영대학원(경) 에스엠신용정보㈜ 대표이사 사장 광주은행 부행장	신규선임

사내이사	최 승 석	해당후보자는 경영 전문성과 시장 변화와 기업의 대응 부분에서의 많은 경험을 토대로 이사로서 경영에 적합한 업무능력을 보여줄 것으로 판단됨	(학) 고려대학교(경) 에스엠스틸㈜ 대표이사 에스엠하이플러스㈜ 대표이사 ㈜LG화학	재선임

사외이사	김 충 식	해당후보자는 동아일보 논설위원과 동경지국장 겸 특파원을 역임하고 정부의 방송통신위원회 상임위원과 가천대학교 신문방송학과 교수를 거쳐 가천대학교 대외협력 및 국제담당 부총장에 재직하며 쌓은 경험과 역량을 바탕으로 투자관련 의사 결정 시 자문은 물론 감시감독 역할을 제대로 수행할 수 있는 적임자로 판단됨	(학) 중앙대학교 신문방송 대학원(석) 게이오대학교 대학원(박)(경) 가천대학교 부총장(대외협력) 가천대학교 신문방송학과 교수 방송통신위 상임위원(부위원장)	신규선임

주1) 제17기 정기주주총회(24.3.29)에서 우오현 사내이사 연임, 김충식 사외이사 신규 선임되었습니다.주2) 이태우 사이내사 및 대표이사가 중도사임함에 따라 임시주주총회(24.1.10)에서 이동수 사내이사 및 대표이사가 신규 선임되었습니다.

3) 중요 의결사항 등 이사회의 이사의 주요활동 내역

회차	개최일자	의안 내용	가결여부	우오현	이동수	최승석

1차	2024.01.10	제 1호 의안 : 대표이사 선임과 직위부여 및 업무위촉의 건제 2호 의안 : 2024년 안전 및 보건에 관한 계획 승인의 건제 3호 의안 : 내부회계관리규정 개정 승인의 건	가결가결가결	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성

2차	2024.02.14	제 1호 의안 : 차입금 만기연장 승인의 건	가결	-	찬성	찬성

3차	2024.03.11	제 1호 의안 : 제17기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건제 2호 의안 : 이사후보자 추천 승인의 건제 3호 의안 : 감사후보자 추천 승인의 건제 4호 의안 : 정기주주총회 소집 결의 승인의 건제 5호 의안 : 전자투표 및 전자위임장 제도 채택 승인의 건제 6호 의안 : 스판덱스 사업중단 승인의 건제 7호 의안 : 인도법인 청산 승인의 건제 8호 의안 : 터키지사 폐쇄 승인의 건	가결가결가결가결가결가결가결가결	--------	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성

4차	2024.05.21	제 1호 의안 : 무기명식 무보증 사모사채 발행 승인의 건	가결	-	찬성	찬성

5차	2024.05.31	보고사항 : 인력구조조정 실시의 건	-	-	-	-

6차	2024.06.27	제 1호 의안 : 차입금 만기연장 등 승인의 건	가결	-	찬성	찬성

7차	2024.09.05	제 1호 의안 : 단기차입 승인의 건제 2호 의안 : 일반운용자금 신규 조달 승인의 건	가결가결	--	찬성찬성	찬성찬성

8차	2024.10.23	제1호 의안 : 단기차입금 차환 승인의 건	가결	-	찬성

9차	2024.10.30	제1호 의안 : 단기차입금 만기연장 승인의 건	가결	-	찬성

10차	2024.11.26	제1호 의안 : 투자지분 매각 승인의 건 제1-1호 의안 : 대한해운 주식 매각의 건 제1-2호 의안 : HMM 주식 매각의 건제2호 의안 : 단기차입 승인의 건	가결가결가결	-	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성

11차	2024.12.30	제1호 의안 : 티케이케미칼 건설부문 A/S업무 위탁계약 체결 승인의 건제2호 의안 : 브랜드(그룹 CI) 사용 계약 연장 승인의 건	가결가결	-	찬성찬설	찬성찬성

주1) 이태우 사이내사 및 대표이사가 중도사임함에 따라 임시주주총회(24.1.10)에서 이동수 사내이사 및 대표이사가 신규 선임되었습니다.주2) 제5차 이사회는 기 승인 받은 의안의 진행에 따른 보고 이사회로 진행하여 가결 및 찬성 등 의사결정 사항이 없습니다. 이사의 자기거래 승인 관련 사항

회차	해당이사	승인대상 업무(의안내용)	비고

11차	우오현	제1호 의안 : 티케이케미칼 건설부문 A/S업무 위탁계약 체결 승인의 건제2호 의안 : 브랜드(그룹 CI) 사용 계약 연장 승인의 건	- 거래상대방 : 에스엠스틸(주), (주)삼라- 거래내용 : 에스엠스틸(주)와 건설부문 A/S 위탁계약, (주)삼라와 그룹 CI 사용계약 연장 - 상법 제398조에 5항에 의거 해당 거래에 대한 이사회 개최 후 가결요건(출석이사 3분의 2이상)을 충족하여 승인을 득함(이사총수 4명/참석이사 3명/찬성이사 3명)

4) 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

4	1	1	-	-

주1) 제17기 정기주주총회(24.3.29)에서 김충식 사외이사 신규 선임되었습니다.

5) 이사회에서의 사외이사의 주요활동내역 사업보고서 작성기준일 현재까지 사외이사의 주요활동내역은 다음과 같습니다.

회차	개최일자	사외이사 참석인원	의안 내용	사외이사 찬반 여부

신용복/김충식

1차	2024.01.10	1명(신용복)	제 1호 의안 : 대표이사 선임과 직위부여 및 업무위촉의 건제 2호 의안 : 2024년 안전 및 보건에 관한 계획 승인의 건제 3호 의안 : 내부회계관리규정 개정 승인의 건	찬성 찬성 찬성

2차	2024.02.14	1명(신용복)	제 1호 의안 : 차입금 만기연장 승인의 건	찬성

3차	2024.03.11	1명(신용복)	제 1호 의안 : 제17기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건제 2호 의안 : 이사후보자 추천 승인의 건제 3호 의안 : 감사후보자 추천 승인의 건제 4호 의안 : 정기주주총회 소집 결의 승인의 건제 5호 의안 : 전자투표 및 전자위임장 제도 채택 승인의 건제 6호 의안 : 스판덱스 사업중단 승인의 건제 7호 의안 : 인도법인 청산 승인의 건제 8호 의안 : 터키지사 폐쇄 승인의 건	찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성

4차	2024.05.21	1명(김충식)	제 1호 의안 : 무기명식 무보증 사모사채 발행 승인의 건	찬성

5차	2024.05.31	1명(김충식)	보고사항 : 인력구조조정 실시의 건	-

6차	2024.06.27	1명(김충식)	제 1호 의안 : 차입금 만기연장 등 승인의 건	찬성

7차	2024.09.05	1명(김충식)	제 1호 의안 : 단기차입 승인의 건제 2호 의안 : 일반운용자금 신규 조달 승인의 건	찬성 찬성

8차	2024.10.23	1명(김충식)	제1호 의안 : 단기차입금 차환 승인의 건	찬성

9차	2024.10.30	1명(김충식)	제1호 의안 : 단기차입금 만기연장 승인의 건	찬성

10차	2024.11.26	1명(김충식)	제1호 의안 : 투자지분 매각 승인의 건 제1-1호 의안 : 대한해운 주식 매각의 건 제1-2호 의안 : HMM 주식 매각의 건제2호 의안 : 단기차입 승인의 건	찬성

11차	2024.12.30	1명(김충식)	제1호 의안 : 티케이케미칼 건설부문 A/S업무 위탁계약 체결 승인의 건제2호 의안 : 브랜드(그룹 CI) 사용 계약 연장 승인의 건	찬성

주) 제5차 이사회는 기 승인 받은 의안의 진행에 따른 보고 이사회로 진행하여 가결 및 찬성 등 의사결정 사항이 없습니다.

6) 이사회내 위원회사업보고서 작성기준일 현재 해당사항 없습니다. 7) 이사의 독립성 당사의 이사회는 사내이사 3명과 사외이사 1명으로 구성됨으로써 회사의 최대주주 또는 주요주주로부터 이사회 내 독립성을 부여하였습니다. 그리고, 이사후보자에 대하여 이사회의 승인을 득한 후, 주주총회 결의를 통하여 이사를 선임하고 있습니다. 8) 사외이사의 전문성 당사의 사외이사의 경우, 경기도청에서 실무 경험을 바탕으로 행정능력을 보유하고 있고 특히 건설부분 전반의 유용한 경영 자문을 제공하고 있습니다. 현재 사외이사의직무수행을 보조하기 위한 별도의 지원조직이 구성되어 있지는 않지만, 공시 및 주식업무를 담당하고 있는 당사 경영기획팀 IR파트에서 지원 역할을 수행하고 있습니다.

사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	보고서 기간 중에 교육 일정이 없음