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티케이케미칼 분기보고서 (2017.03)
분 기 보 고 서

(제 11 기)

사업연도 2017년 01월 01일 부터
2017년 03월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2017 년 5 월 15 일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 티케이케미칼
대 표 이 사 : 김 해 규
본 점 소 재 지 : 대구광역시 북구 원대로 128 (침산동, 연우빌딩 3층)
(전 화) 02-2001-6216
(홈페이지) http://www.tkchemi.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 담당 임원 (성 명) 이 재 원
(전 화) 02-2001-6216
1. 회사의 개요

가. 회사의 법적, 상업적 명칭 당사의 명칭은 주식회사 티케이케미칼이라고 표기합니다. 또한 영문으로는 TK CHEMICAL CORPORATION 라고 표기합니다. 단, 약식으로 표기할 경우에는 ㈜티케이케미칼이라고 표기합니다. 나. 설립일자 및 존속기간 당사는 합성섬유 및 그 원료와 관련 화학제품의 제조 가공 판매, 도소매 및 수출입을 목적으로 2007년 11월 7일 설립되었 습니다. 2008년 2월 1일 동국무역㈜의 화학사업부문을 영업양수 받아 현재까지 사업을 영위하고 있습니다. 다. 본사의 주소, 전화번호 및 홈페이지 주소

① 주소 : 대구광역시 북구 원대로 128 (침산동, 연우빌딩 3층)

② 전화번호 : 02-2001-6000

③ 홈페이지 : http://www.tkchemi.co.kr

라. 중소기업 해당여부 당사는 분기보고서 작성기준일 현재 중소기업기본법 제2조 및 중소기업기본법 시행령 제3조에 의거 중소기업에 해당되지 않습니다. 마. 주요 사업의 내용 및 향후 추진하려는 신규 사업에 관한 간략한 설명 당사는 화학섬유 및 동 관련제품의 제조 판매 등을 주요 사업으로 하고 있으며 수익다각화차원에서 주택분양사업(시행 및 시공)을 영위하고 있습니다. 기존 사업은 국내외 시장에 정착하여 안정적인 매출 및 이익구조를 유지하고 있으며, 수익성 향상을 위해 지난해 2월 주택건설 사업자등록을 하고 건설업(시행사)에 진출한 후 2014년 4월부터 김포 고촌 지역에 '우방 아이유쉘'이라는 건설 브랜드로 아파트 분양 시행사업을 영위하여 분양이 완료되었고 2015년 1월에는 화성 봉담지역에 서 분양 시행사업을 하여 분양이 완료되었습니다. 그리고 2015년 3월 시공전문회사인 우방토건과의 합병을 통해 시행사업과 함께 시공사업도 같이 병행함에 따라 건설업을 영위하는 회사로의 완전한 모습을 갖추게 되었습니다. 이후 첫 사업으로 2015년 12월에 서대전 오류동에서 분양 사업을 진행하였고, 2016년 5월에는 청주테크노폴리스에서 분양 사업을 진행하 였 습 니다. 기타 자세한 사항은 동 보고서의 'Ⅱ. 사업의 내용'을 참조하시기 바랍니다 . 바. 공시서류 작성 기준일 현재 계열회사의 총수, 주요계열회사의 명칭 및 상장여부

(1) 계열회사의 총수 : 2017년 3월 31일 현재 58개사 (당사 포함) (2) 계열회사의 명칭 : SM 그룹

(3) 계열회사의 개황 (2017년 3월 31일 현재 기준)

구 분	회사수	회 사 명

상장사	3개사	㈜티케이케미칼, ㈜남선알미늄, 대한해운㈜

비상장사	55개사	㈜삼라, 우방건설㈜, 우방산업㈜, ㈜우방건설산업, ㈜우방, 동아건설산업㈜, ㈜태길종합건설, 성우종합건설㈜, 에스엠상선㈜, 대한상선㈜, ㈜삼선글로벌, 케이엘씨에스엠㈜, 코리코엔터프라이스㈜, 에스엠상선 광양터미널㈜, 에스엠상선 경인터미널㈜, ㈜조양, ㈜벡셀, 경남모직㈜, 서림하이팩㈜, 에이디엠이십일㈜, ㈜신광, ㈜케이앤지스틸, 한덕철광㈜, 하이플러스카드㈜, 산본역사㈜, ㈜에스엠생명과학, 에스엠신용정보㈜, 에스엠에이엠씨투자대부㈜, ㈜바로코사, 이코사주류㈜, ㈜바로코유통사하, ㈜케이엘홀딩스, ㈜케이엘홀딩스이호, ㈜에스엠티케미칼, ㈜삼라홀딩스, ㈜삼라마이다스, ㈜에스엠홀딩스, ㈜라도, ㈜삼라자원개발, 삼라산업개발㈜, ㈜삼라농원, ㈜한통엔지니어링, ㈜에스씨파워텍, 우방토건㈜, ㈜경남티앤디, 기원토건㈜, 한국인프라개발㈜, 한류우드개발에이엠㈜, 일산프로젝트㈜, SLH Co.,Ltd, SAMSUN VINA Co.,Ltd, ADM21 VINA Co.,Ltd, Atlanta Shipping Agency(Holding) Ltd, SM Line Corporation(INDIA) Private Limited, SM Line Corporation(SG) PTE LTD

사. 신용평가에 관한 사항 당사는 분기보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황증자(감자)현황

(기준일 : 2017년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2015.03.06	유상증자(제3자배정)	보통주	895,434	500	-	합병신주발행

주) 우방토건(주)와 소규모 분할 흡수합병시 소멸회사인 우방토건(주)의 주주에게 합병대가로 존속회사인 (주)티케이케미칼의 신주 895,434주를 발행하여 교부하였습니다.
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수당사의 정관에 의해 발행할 주식의 총수는 200,000,000주(1주의 금액 : 500원)이며,분기보고서 작성기준일 현재 회사가 발행한 주식은 보통주 90,895,434주입니다.

주식의 총수 현황

(기준일 : 2017년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	보통주 외의주식	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	200,000,000	-	200,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	90,895,434	26,993,470	117,888,904	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	26,993,470	26,993,470	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	26,993,470	26,993,470	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	90,895,434	-	90,895,434	-

Ⅴ. 자기주식수	4,675,998	-	4,675,998	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	86,219,436	-	86,219,436	-

주1) 발행할 주식의 총수는 보통주 뿐만 아니라 보통주 외의 주식을 합산한 주식수로서, 상기와 같이 표시하였습니다.주2) 현재까지 감소한 주식의 총수는 상환전환우선주식(26,993,470주)으로서, 우선주의 보통주 전환에 따른 것입니다. 분기보고서 작성기준일 현재 당사가 발행한 보통주 외의 주식은 존재하지 않습니다. 주3) 자기주식수의 증감내역은 '자기주식 취득 및 처분현황'을 참조하시기 바랍니다. 주4) 우방토건(주)와 소규모 분할 흡수합병시 소멸회사인 우방토건(주)의 주주에게 합병대가로 존속회사인 (주)티케이케미칼의 신주 895,434주를 발행하여 교부하였습니다.

나. 자기주식 취득 ·처분 현황자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2017년 03월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

보통주외의 주식	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

보통주외의 주식	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

보통주외의 주식	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	-	-	-	-	-	-

보통주외의 주식	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

보통주외의 주식	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	4,675,998	-	-	-	4,675,998	-

보통주외의 주식	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	4,675,998	-	-	-	4,675,998	-

보통주외의 주식	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	-	-	-	-	-	-

보통주외의 주식	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	4,675,998	-	-	-	4,675,998	-

보통주외의 주식	-	-	-	-	-	-

(주1) 당사는 2012년 9월 11일 이사회 결의에 따라 2012년 9월 12일 우리투자증권(주)을 수탁기관으로 하는 자기주식취득 신탁 계약(계약금액 100억원)을 체결하였고, 신탁계약에 의하여 자기주식을 4,675,998주 취득하였습니다.(주2) 당사는 2013년 3월 11일 신탁계약 기간 만료로 인하여 자기주식취득 신탁계약을 해지하고, 반환되는 자기주식 4,675,998주는 법인 증권계좌에 입고하여 당사가 자기주식을 직접 현물 보유하고 있습니다.

다. 보통주외의 주식

분기보고서 작성기준일 현재 당사가 발행한 보통주외의 주식은 존재하지 않습니다.
5. 의결권 현황

(기준일 : 2017년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	90,895,434	-

보통주외의 주식	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	4,675,998	자기주식

보통주외의 주식	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	267,546	상호주

보통주외의 주식	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

보통주외의 주식	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

보통주외의 주식	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	85,951,890	-

보통주외의 주식	-	-

주1) 당사가 하이플러스 카드의 지분 10% 이상 보유함에 따라 하이플러스 카드 보유 주식 267,546주는 상 호 주로써 의결권이 제한됩니다.
6. 배당에 관한 사항 등

가. 당사의 정관에 기재된 배당에 관한 사항은 다음과 같습니다.

제10조의2(신주의 배당기산일)
이 회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업년도의 직전 영업년도말에 발행된 것으로 본다.
제43조(이익배당)
① 이익의 배당은 금전 또는 금전 외의 재산으로 할 수 있다.
② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.
③ 제1항의 배당은, 본 정관에서 달리 규정하고 있지 않은 한, 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.
④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만, 제41조6항에 따라 재무제표를 이사회가승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다.
제43조의2(중간배당)
①이 회사는 7월 1일 0시 현재의 주주에게 상법 제462조의3에 의한 중간배당을 할 수 있다. 중간배당은 금전으로 한다.
②제1항의 중간배당은 이사회의 결의로 하되, 그 결의는 제1항의 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다.
③중간배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.
1. 직전결산기의 자본금의 액
2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액
3. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액
4. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금
5. 상법시행령에서 정한 미실현이익
6. 중간배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금
④사업년도개시일 이후 제1항의 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사의 경우를 포함한다)에는 중간배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업년도말에 발행된 것으로 본다.
⑤중간배당을 할 때에는 제8조의2의 우선주식에 대하여도 보통주식과 동일한 배당률을 적용한다
제44조(배당금지급 청구권의 소멸시효) ① 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성한다.
② 제1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 이 회사에 귀속한다.

나. 최근 3사업연도 배당에 관한 사항 당사는 설립후 분기보고서 작성기준일 현재까지 배당을 실시한 사실이 없습니다.

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제10기	제09기	제08기

주당액면가액(원)	-	-	-

(연결)당기순이익(백만원)	-	-	-

(개별)당기순이익(백만원)	-	-	-

(연결)주당순이익(원)	-	-	-

현금배당금총액(백만원)	-	-	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-

주1) 당사는 2010년 8월 24일자로 액면분할(액면가 5,000원 → 500원)을 실시하여 분기보고서 작성 기준일 현재의 액면가액은 500원입니다. 주2) 주당순이익 = 당기순이익 / 보통주식수

주3) 상기 당기순이익 및 주당순이익은 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 기준으로 작성된 것입니다.

다. 이익참가부 사채에 관한 사항 당사는 분기보고서 작성기준일 현재까지 이익참가부사채를 발행한 사실이 없습니다.
1. 요약재무정보

(단위: 백만원)

구분 / 사업연도	제11기 1분기	제10기	제9기

(2017년 3월말)	(2016년12월말)	(2015년12월말)

유동자산	233,551	228,367	213,010

현금및현금성자산	1,904	1,382	2,788

단기금융상품	6,000	-	100

매출채권및기타채권	56,835	55,996	65,818

재고자산	92,443	102,121	72,852

기타	76,369	68,868	71,452

비유동자산	411,848	414,395	337,686

매도가능금융자산	1,158	1,158	1,139

관계기업투자	202,247	204,725	180,083

유형자산	198,335	201,122	153,238

무형자산	836	1,011	1,465

기타	9,272	6,379	1,761

자산총계	645,399	642,762	550,696

유동부채	307,822	307,660	264,177

비유동부채	90,299	87,911	49,763

부채총계	398,121	395,571	313,940

자본금	45,447	45,448	45,448

기타불입자본	120,218	120,218	120,218

이익잉여금	66,810	57,792	49,885

기타자본구성요소	14,803	23,733	21,205

자본총계	247,278	247,191	236,756

부채와자본총계	645,399	642,762	550,696

종속 ·관계 ·공동기업 투자주식의 평가방법	지분법	지분법	지분법

2017.01.01~ 2017.03.31	2016.01.01~ 2016.12.31	2015.01.01~ 2015.12.31

매출액	187,905	612,393	658,978

영업이익	2,014	6,885	9,030

계속사업이익	9,201	12,622	24,530

중단영업손실	(171)	(4,882)	(12,310)

당기순이익	9,030	7,740	12,220

주당순이익	105	89	142

계속영업주당이익	107	146	285

중단영업주당이익(손실)	(2)	(57)	(143)

희석주당순이익	105	89	142

계속영업희석주당이익	107	146	285

중단영업희석주당이익(손실)	(2)	(57)	(143)
2. 연결재무제표

해당사항이 없습니다.
3. 연결재무제표 주석

해당사항이 없습니다.
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

2017년(제11기)	안진회계법인	-	-

2016년(제10기)	안진회계법인	적정	-

2015년(제9기)	안진회계법인	적정	-

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

2017년(제11기)	안진회계법인	2017회계연도 분기,반기검토, 기말 별도 및 연결 회계감사, 내부회계관리제도감사	-	-

2016년(제10기)	안진회계법인	2016회계연도 분기,반기검토, 기말 별도 및 연결 회계감사, 내부회계관리제도감사	95백만원	1,726시간

2015년(제9기)	안진회계법인	2015회계연도 분기,반기검토, 기말 별도 및 연결 회계감사, 내부회계관리제도감사	95백만원	1,280시간

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

2017년(제11기)	-	-	-	-	-

2016년(제10기)	16.07.26	제10기 세무조정계약	법인세신고시	8.5백만원	-

2015년(제9기)	15.08.03	제9기 세무조정계약	법인세신고시	8백만원	-

2.내부회계관리제도가. 내부회계관리자가 보고한 내용

사업연도	보고일자	보고내용	비고

2016년(제10기)	2017.01.23	2016년 내부회계관리제도 운영실태 평가보고	-

2015년(제9기)	2016.01.08	2015년 내부회계관리제도 운영실태 평가보고	-

2014년(제8기)	2015.01.09	2014년 내부회계관리제도 운영실태 평가보고	-

나. 감사인이 감사보고서에 표명한 종합의견 등

사업년도	종합의견	의견내용	개선계획또는결과	비고

제10기(2016년)	내부회계관리제도의 설계 및 운영상의 중요한 취약점이 발견되지 아니함	경영자의 내부회계관리제도 운영실태평가보고서에 대한 우리의 검토결과, 상기 경영자의 운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였습니다. 우리의 검토는 2016년 12월 31일 현재의 내부회계관리제도를 대상으로 하였으며 2016년 12월 31일 이후의 내부회계관리제도는 검토하지 않았습니다. 본 검토보고서는 주식회사의 외부감사에 관한 법률에 근거하여 작성된 것으로서 기타 다른 목적이나 다른 이용자를 위하여는 적절하지 않을 수 있습니다.	-	-

제9기(2015년)	내부회계관리제도의 설계 및 운영상의 중요한 취약점이 발견되지 아니함	경영자의 내부회계관리제도 운영실태평가보고서에 대한 우리의 검토결과, 상기 경영자의 운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였습니다. 우리의 검토는 2015년 12월 31일 현재의 내부회계관리제도를 대상으로 하였으며 2015년 12월 31일 이후의 내부회계관리제도는 검토하지 않았습니다. 본 검토보고서는 주식회사의 외부감사에 관한 법률에 근거하여 작성된 것으로서 기타 다른 목적이나 다른 이용자를 위하여는 적절하지 않을 수 있습니다.	-	-

제8기(2014년)	내부회계관리제도의 설계 및 운영상의 중요한 취약점이 발견되지 아니함	경영자의 내부회계관리제도 운영실태평가보고서에 대한 우리의 검토결과, 상기 경영자의 운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였습니다. 우리의 검토는 2014년 12월 31일 현재의 내부회계관리제도를 대상으로 하였으며 2014년 12월 31일 이후의 내부회계관리제도는 검토하지 않았습니다. 본 검토보고서는 주식회사의 외부감사에 관한 법률에 근거하여 작성된 것으로서 기타 다른 목적이나 다른 이용자를 위하여는 적절하지 않을 수 있습니다.	-	-
V. 이사의 경영진단 및 분석의견

당사는 기업공시서식 작성기준에 따라 반기 또는 분기보고서의 경우에는 본 항목을기재하지 않습니다.
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 당사 정관상 이사회는 3명 이상 7명 이내로 구성하고 사외이사는 이사 총수의 4분의 1 이상으로 선임하도록 규정되어 있습니다. 분기보고서 작성기준일 현재 당사 이사회는 사내이사 3명과 기타비상무이사 1명, 사외이사 2명으로 구성되어 있습니다.그리고 당사 이사회내 위원회는 사외이사후보추천위원회(사내이사 1명, 사외이사 2명) 및 이사후보추천위원회(사내이사 1명, 사외이사 1명) 그리고 내부거래위원회(사내이사 1명, 사외이사 2명)로 구성되어 있습니다.

나. 중요 의결사항 등 (1) 이사회의 주요활동 내역

회차	개최 일자	의안 내용	가결여부	비고

1차	2017.03.06	제1호 의안 : 제10기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건제2호 의안 : 이사 후보자 추천 승인의 건제3호 의안 : 정기주주총회 소집 결의 승인의 건보고사항1. 내부회계관리자의 내부회계관리제도 운영실태 평가보고2. 감사의 감사보고 (2016년)3. 감사의 내부회계 운영 평가보고	1. 가결2. 가결3. 가결	-

2차	2017.03.08	제1호 의안 : 감사 후보자 추천 승인의 건	1. 가결	-

3차	2017.03.08	제1호 의안 : 대한상선(주) 선박도입 지급보증 승인의 건	1. 가결	-

4차	2017.03.24	제1호 의안 : 대표이사 선임의 건	1. 가결	-

(2) 이사회에서의 사외이사의 주요활동내역

당사는 2014년 3월 21일 정기주주총회에서 사외이사 2인을 신규 선임하였으며,사외이사 1인(조계용)은 개 인 사정으로 2016년 11월 14일에 중도 사임하였고, 사외이사 1인은 임기가 만 료되어 2017년 3월 24일 정기주주총회에서 사외이사 1인(이성욱)은 재선임, 사외이사(소홍석) 1인은 신규 선임하였습니다.분기보고서 작성기준일 현재까지 사외이사의 주요활동내역은 다음과 같습니다.

회차	개최일자	사외이사 참석인원	의안 내용	사외이사 찬반 여부

이성욱	소홍석

1차	2017.03.06	1명 (이성욱)	제1호 의안 : 제10기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건제2호 의안 : 이사 후보자 추천 승인의 건제3호 의안 : 정기주주총회 소집 결의 승인의 건보고사항1. 내부회계관리자의 내부회계관리제도 운영실태 평가보고2. 감사의 감사보고 (2016년)3. 감사의 내부회계 운영 평가보고	1. 찬성2. 찬성3. 찬성	---

2차	2017.03.08	1명 (이성욱)	제1호 의안 : 감사 후보자 추천 승인의 건	1. 찬성	-

3차	2017.03.08	1명 (이성욱)	제1호 의안 : 대한상선(주) 선박도입 지급보증 승인의 건	1. 찬성	-

4차	2017.03.24	2명 (이성욱,소홍석)	제1호 의안 : 대표이사 선임의 건	1. 찬성	1. 찬성

다. 이사회내 위원회 (1) 이사회 내 위원회 구성현황

위원회명	구 성	소속 이사명(사외이사 여부)	설치목적 및 권한사항

사외이사후보추천위원회	상근이사 1명사외이사 2명	김용완 이 성욱(사외이사)소홍석(사외이사)	주주총회에서 선임할 사외이사 후보를 추천

이사후보추천위원회	상근이사 1명사외이사 1명	김용완 이 성욱(사외이사)	주주총회에서 선임할 이사 후보를 추천

내부거래위원회	상근이사 1명사외이사 2명	김용완 이 성욱(사외이사) 소홍석(사외이사)	특수관계인간의 내부거래 투명성에 대한 검토 및 승인을 목적으로 함

주1) 분기보고서 작성 기준일(2017년 3월 31일) 현재 주2) 당사는 2011년 1월 26일 이사회결의를 통해 내부통제 강화와 경영독립성 확보를 목적으로 상기와 같이 이사회내 위원회를 설치하였습니다. (2) 이사회내 위원회 활동내역

위원회명	개최일자	의안내용	가결 여부	사외이사 찬반 여부

소홍석(출석률 : 0%)	이성욱(출석률 : 100%)

사외이사후보추천위원회	2017.2.27	사외이사후보추천	가결	-	찬성

이사후보추천위원회	2017.2.27	이사후보추천	가결	-	찬성

주1) 조 계용 사외이사는 개인적인 사정으로 2016년 11월 14일에 중도사임하였고, 소홍석 사외이사는 2 017년 3월 24일 정기주주총회에서 선임되었습니다.

라. 이사의 독립성

당사의 이사회는 사내이사 3명과 기타비상무이사 1명, 그리고 사외이사 2명으로 구성됨으로써 회사의 최대주주 또는 주요주주로부터 이사회 내 독립성을 부여하였습 니다. 그리고, 이사후보자에 대하여 이사회의 승인을 득한 후, 주주총회 결의를 통하여이사를 선임하고 있습니다. 마. 사외이사의 전문성 당사의 사외이사의 경우, 산업은행 등 금융권 출신으로 당사 자금조달 및 운용에 대한 유용한 경영 자문을 제공하고 있습니다. 현재 사외이사의 직무수행을 보조하기 위한 별도의 지원조직이 구성되어 있지는 않지만, 공 시 및 주식 업무를 담당하고 있는 당사 IR팀에서 지원 역할을 수행하고 있습니다.
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사의 인적사항퇴임 감사

성 명	주 요 경 력	결격요건 여부	비 고

김기호	1987.02 서울대학교 경영학과 졸업 1987.01 SKC 수출부/ 경리부/ 기획부 1995.03 대우자동차㈜ 회장실 비서팀장/ 수출팀장 2000.10 KPMG컨설팅Project Manager 2006.05 대우전자부품㈜경영기획본부장 상무 2011.12 ㈜ 태주 관리인 2014.03 ~ 2017.03 前 ㈜티케이케미칼 상근 감사	해당 없음	-

신규선임 감사

성 명	주 요 경 력	결격요건 여부	비 고

양문석	1986.02 충남대학교 경제학과 졸업 1986.02 한국산업은행 입행 2012.09 한국산업은행 여의도 지점장 2014.07 한국산업은행 심사 1부장 2017.03 ~ 現 ㈜티케이케미칼 상근 감사	해당 없음	-

나. 감사의 독립성 당사의 감사는 감사로서의 요건을 갖추고 있으며, 회계와 업무를 감사하며 이사회 및 타부서로부터 독립된 위치에서 업무를 수행하고 있습니다. 감사는 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며, 감사인의 독립성을 충분히 확보하고 있다고 판단됩니다. 다. 감사의 주요 활동내용

(가) 이사회 참석활동

개최 일자	의안 내용	가결여부	비고

2017.03.06	제1호 의안 : 제10기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건제2호 의안 : 이사 후보자 추천 승인의 건제3호 의안 : 정기주주총회 소집 결의 승인의 건보고사항1. 내부회계관리자의 내부회계관리제도 운영실태 평가보고2. 감사의 감사보고 (2016년)3. 감사의 내부회계 운영 평가보고	1. 가결2. 가결3. 가결	-

2017.03.08	제1호 의안 : 감사 후보자 추천 승인의 건	1. 가결	-

2017.03.08	제1호 의안 : 대한상선(주) 선박도입 지급보증 승인의 건	1. 가결	-

2017.03.24	제1호 의안 : 대표이사 선임의 건	1. 가결	-

주1) 2017년 3월 24일 정기주주총회에서 김기호 감사는 임기만료로 퇴임하였고, 양 문석 감사가 신규로 선임되어, 2017년 3월 24일 이전 활동은 김기호 감사가, 이후 활동은 양문석 감사가 하였습니다.

(나) 매기 사업년도 결산보고서 감사- 회계에 관한 감사

- 업무에 관한 감사- 회계장부의 기재에 대한 사항

- 재무상태표 및 손익계산서의 표시에 관한 사항

- 이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)에 관한 사항

- 영업보고서에 관한 사항

라. 준법지원인 등 당사는 분기보고서 작성기준일 현재 준법지원인을 선임하고 있지 않습니다 .
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 투표제도 당사는 집중투표제, 서면투표제, 전자투표제를 채택하고 있지 않습니다.

나. 소수주주권 행사

공시대상기간 중 소수주주권이 행사되지 않았습니다. 다. 경영권 경쟁

공시대상기간 중 회사의 경영지배권에 관한 경영권 경쟁은 없었습니다.
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

등기이사	6	1,500,000	사외이사 포함

감 사	1	400,000	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 천원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

7	181,200	36,240	-

2-2. 유형별(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	4	137,400	68,700	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	2	9,000	9,000	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	34,800	11,600	-

주1) 보수총액은 2017년 3월말 현재까지 이사 및 감사에게 지급된 총액 기준입니다.주2) 등기이사 중 2명(무보수임원 1명, 기타비상무이사 1명)은 보수를 받지 않습니다. 주 3) 1인당 평균보수액은 현재 등기이사 및 사외이사에게 2017년 3월말까지의 지 급된 평균보수액입니다. 주 4) 사외이사 1명은 2017.3.24일 선임되었으며, 1분기 보수는 없었습니다. 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

-	-	-	-

2. 산정기준 및 방법(단위 : )

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

-	근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

당사는 분기보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. (연간 기준으로 5억원 이상의 보수를 지급한 임원은 없습니다.)

분기보고서 작성 기준일 현재 당사는 주식매수선택권 부여 및 행사 현황이 없습니다.
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여등

가. 가지급금, 대여금(증권 대여 포함) 및 가수금 내역 (단위: 백만원)

성명(법인명)	계정과목	관계	변동내역	미수이자	비고

기초	증가	감소	기말

㈜우방	단기대여금	계열사	-	5,000	5,000	-	-	-

나. 담보 및 보증 내역 - 해당사항 없음.

2. 대주주와의 자산양수도 등 가 . 부 동산매매 또는 임대차내역

구분	성명(법인명)	관계	거래내역

임차계약	(주)우방	계열사	본점 사무실 임차계약(15.06.27~17.06.26)

나 . 유가증권 매수 및 매도내역 (단위 : 천원)

거래종류	성명(법인명)	관계	거래일자	거래내역	거래금액

합병으로 인한신주발행(주1)	경남모직㈜	계열사	2015.03.05	당사 주식 761,119주	1,602,155

우방산업㈜	계열사	2015.03.05	당사 주식 134,315주	282,733

합병으로 인한신주인수 (주2)	하이플러스카드㈜	계열사	2015.04.30	하이플러스카드(주) 주식 91,270주	3,314,926

하이플러스카드(주)	계열사	2015.04.30	㈜삼라네트웍스 주식 주식 19,000주 매도	1,183,373

투자지분매도 (주3)	우방산업㈜	계열사	2015.12.30	산본역사㈜ 주식 1,770,000주	11,218,260

경남모직㈜	계열사	2015.12.30	산본역사㈜ 주식 590,000주	3,739,420

주1) 당사는 우방토건㈜ 건설사업부문을 2015년 3월 5일 기준으로 합병하였으며, 이로 인하여 보통주 895,434주를 신규 발행하였습니다.주2) 하이플러스카드㈜와 ㈜삼라네트웍스의 합병에 따른 주식교환 거래입니다. 2015년 4월 하이플러스카드㈜는 ㈜삼라네트웍스를 합병하였으며 , 당사가 보유중인 ㈜삼라네트웍스 주식 19,000주(취득금액 1,183백만원)를 반납하고,하이플러스 1 : 삼라네트웍스 4.803748의 교환비율로 하이플러스 주식 91,270주(교환금액 3,315백만원)를 신규취득하였으며, 하이플러스카드㈜ 주식 신규취득금액(3,315백만원)과 ㈜삼라네트웍스 주식 취득금액(1,183백만원)과의 차액 2,132백만원을 매도가능증권처분이익으로 인식하였습니다. 합병으로 인한 하이플러스카드(주)의 신주 교부로 인해 당사의 하이플러스카드㈜ 지분율이 33.61%에서 31.10%로 감소하였으며, 지분율 감소에 따른 관계기업투자처분손실 1,272백만원을 인식하였습니다.주3) 2015년 12월에 산본역사(주)의 전체지분을 특수관계자인 우방산업(주)와 경남모직(주)에 각각 주식 1,770,000주(매각금액 112억), 주식 590,000주 (매각금액 37억)를 매각하였으며,관계기업투자처분이익 17억을 인식하였습니다. 3. 대주주와의 영업거래 대주주와의 영업거래가 최근사업연도 매출액의 5%를 초과하는 내역이 없습니다.

4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래

당사 지분 8.80% 소유하고 있는 법인주주인 (주)포스코대우에 대하여 다음과 같이 매출 및 매입거래가 존재합니다.

(단위 : 백만원)

구분	성 명 (법인명)	관계	2017년 1분기	2016년	2015년

금액	내용	금액	내용	금액	내용

매출거래	(주)포스코대우	주주	14,226	Chip판매외	53,650	Chip판매외	71,380	Chip판매외

매입거래	(주)포스코대우	주주	43,488	원재료매입	136,881	원재료매입	104,990	원재료매입

한편 당사는 종업원 복지 향상을 목적으로 당사 종업원들에게 주택자금 장기대여금 제도 및 생활안정자금지원 제도를 실행하고 있으며, 기업공개시 종업원들의 자사주 취득을 지원하기 위하여 당사 종업원들에게 단기대여금을 제공하고 있습니다. (단위 : 백만원)

용도	2017년 1분기	2016년	2015년

인원	잔액	인원	잔액	인원	잔액

주택자금 등	173명	1,619	194명	1,472	210명	1,135

우리사주취득자금지원	140명	1,634	141명	1,684	144명	1,735