티케이케미칼 분기보고서 (2025.09)
1. 이사회에 관한 사항

당사 정관상 이사회는 3명 이상 7명 이내로 구성하고 사외이사는 이사 총수의 4분의1 이상으로 선임하도록 규정되어 있습니다. 당사 이사회는 분기보고서 작성 기준일 현재 사내이사 3명과 사외이사 1명으로 구성되어 있습니다.

1) 이사 현황

이사	성명	추천인	임기	연임여부	활동분야	회사와의 거래	최대주주등과의 관계	비고

사내이사	우 오 현	이사회 추천	2024.03.29~2026.03.29	연임(6회)	경영전반	해당사항 없음	계열회사 임원	의장

사내이사	박 근 숙	이사회 추천	2025.08.01~2027.08.01	신규선임	경영총괄	해당사항 없음	계열회사 임원	대표이사

사내이사	최 승 석	이사회 추천	2025.03.31~2027.03.31	연임(4회)	경영전반	해당사항 없음	임 원	-

사외이사	이 계 원	이사회 추천	2025.03.31~2027.03.31	신규선임	경영전반	해당사항 없음	계열회사 임원	-

주1) 제18기 정기주주총회(25.3.31)에서 최승석 사내이사 연임되었습니다.주2) 김충식 사외이사가 중도사임함에 따라 정기주주총회(25.3.31)에서 이계원 사외이사가 신규 선임되었습니다.주3) 이동수 사내이사가 중도사임함에 따라 임시주주총회(25.08.01)에서 박근숙 사내이사가 신규 선임되었습니다.

2) 이사 선임배경 및 주요경력

이사	성명	선임배경	주요경력	재선임/신규선임

사내이사	우 오 현	해당 후보자는 SM그룹 회장 및 티케이케미칼 사내이사로서 경영전반에 대한 전문성과 책임경영을 통해 기업가치 향상에공헌하였고 회사의 주요 경영진으로 회사 및 경영환경에 대한 이해도가 높아 이사로서 적임자로 판단됨	(학) 광주대학교, 조선대학교 대학원(경) SM그룹 회장 한국중견기업연합회 부회장	재선임

사내이사	박 근 숙	해당 후보자는 KB국민은행 지점장 및 조사,감사역을 역임하며 금융분야의 경험과 리스크 관리 역량을 갖추었으며 이후 (주)에스엠레저산업 및 (주)태길종합건설의 사장으로 재임하면서 기업의 시장 변화와 대응 부분에서 많은 경험과 경영 노하우를 쌓아 회사의 이사로서 경영에 적합한 업무 능력을 보여줄 것으로 판단됨	(학) 목포여자고등학교(경) (주)태길종합건설 대표이사 사장 에스엠레저산업(주) 대표이사 사장 KB국민은행 검사,조사역 KB국민은행 지점장(상촌동, 영등동)	신규선임

사내이사	최 승 석	해당 후보자는 경영 전문성과 시장 변화와 기업의 대응 부분에서의 많은 경험을 토대로 이사로서 경영에 적합한 업무능력을 보여줄 것으로 판단됨	(학) 고려대학교(경) 에스엠스틸㈜ 대표이사 에스엠하이플러스㈜ 대표이사 ㈜LG화학	재선임

사외이사	이 계 원	해당 후보자는 공인회계사 및 세무사로서 뛰어난 전문성을 갖추고 있으며, 조선대학교 경영학부 교수를 역임하며 깊은 식견을 쌓아왔고, 특히 국가기관과 지자체 및 공기업의 다양한 위원회 활동을 통해 공공부문에 대한 폭넓은 이해와 경험을 보유하고 있어. 당사의 의사결정과정에서 귀중한 자문 역할을 수행함은 물론 독립적 시각에서 경영진에 대한 실질적인 감시감독을 통해 회사의 책임경영에 기여할 수 있는 적임자로 판단됨	(학) 조선대학교 경영대학원(석) 성균관대학교 경영대학원(박)(경) 다스코(주) 사외이사 국무총리 조세심판원 심판관 조선대학교 경영학부 교수	신규선임

주1) 제18기 정기주주총회(25.3.31)에서 최승석 사내이사 재선임되었습니다.주2) 김충식 사외이사가 중도사임함에 따라 정기주주총회(25.3.31)에서 이계원 사외이사가 신규 선임되었습니다.주3) 이동수 사내이사가 중도사임함에 따라 임시주주총회(25.08.01)에서 박근숙 사내이사가 신규 선임되었습니다.

3) 중요 의결사항 등 이사회의 이사의 주요활동 내역

회차	개최일자	의안 내용	가결여부	우오현	이동수	최승석

1차	2025.02.10	제 1호 의안 : 합섬1공장 매매계약 체결 승인의 건제 2호 의안 : 차입금 기한연장 승인의 건제 3호 의안 : 2025년 안전 및 보건에 관한 계획 승인의 건	가결가결가결	---	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성

2차	2025.03.11	제 1호 의안 : 제18기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건제 2호 의안 : 이사후보자 추천 승인의 건제 3호 의안 : 정기주주총회 소집 결의 승인의 건제 4호 의안 : 내부회계관리규정 일부 개정 승인의 건	가결가결가결가결	----	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성

3차	2025.04.28	제 1호 의안 : 단기차입금 대환 및 기한부수입신용장 한도 연장의 건	가결	-	찬성	찬성

4차	2025.06.20	제 1호 의안 : 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 승인의 건제 2호 의안 : 임시주주총회 소집 결의 승인의 건제 3호 의안 : 이사후보자 추천 승인의 건	가결가결가결	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성

5차	2025.07.01	제 1호 의안 : 임대차계약 체결 승인의 건	가결	-	찬성	찬성

6차	2025.07.28	제 1호 의안 : 대출약정서 등 체결 승인의 건	가결	-	찬성	찬성

7차	2025.08.01	제 1호 의안 : 대표이사 선임 승인의 건	가결	-	찬성	찬성

이사의 자기거래 승인 관련 사항

회차	해당이사	승인대상 업무(의안내용)	비고

1차	우오현	합섬1공장 매매계약 체결 승인의 건	- 거래상대방 : 국일제지(주)- 거래내용 : 합섬1공장 2개 필지 매매계약 체결- 상법 제398조에 5항에 의거 해당 거래에 대한 이사회 개최 후 가결요건(출석이사 3분의 2이상)을 충족하여 승인을 득함(이사총수 4명/참석이사 3명/찬성이사 3명)

5차	우오현	임대차계약 체결 승인의 건	- 거래상대방 : 신촌역사(주)- 거래내용 : 신촌역사 4층 임대차계약 체결- 상법 제398조에 5항에 의거 해당 거래에 대한 이사회 개최 후 가결요건(출석이사 3분의 2이상)을 충족하여 승인을 득함(이사총수 4명/참석이사 3명/찬성이사 3명)

4) 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

4	1	1	0	1

주1) 김충식 사외이사가 중도 사임함에 따라 정기주주총회(25.3.31)에서 이계원 사외이사가 신규 선임되었습니다.

5) 이사회에서의 사외이사의 주요활동내역 분기보고서 작성기준일 현재까지 사외이사의 주요활동내역은 다음과 같습니다.

회차	개최일자	사외이사 참석인원	의안 내용	사외이사 찬반 여부

김충식/이계원

1차	2025.02.10	1명(김충식)	제 1호 의안 : 합섬1공장 매매계약 체결 승인의 건제 2호 의안 : 차입금 기한연장 승인의 건제 3호 의안 : 2025년 안전 및 보건에 관한 계획 승인의 건	찬성 찬성 찬성

2차	2025.03.11	1명(김충식)	제 1호 의안 : 제18기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건제 2호 의안 : 이사후보자 추천 승인의 건제 3호 의안 : 정기주주총회 소집 결의 승인의 건제 4호 의안 : 내부회계관리규정 일부 개정 승인의 건	찬성 찬성 찬성 찬성

3차	2025.04.28	1명(이계원)	제 1호 의안 : 단기차입금 대환 및 기한부수입신용장 한도 연장의 건	찬성

4차	2025.06.20	1명(이계원)	제 1호 의안 : 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 승인의 건제 2호 의안 : 임시주주총회 소집 결의 승인의 건제 3호 의안 : 이사후보자 추천 승인의 건	찬성찬성찬성

5차	2025.07.01	1명(이계원)	제 1호 의안 : 임대차계약 체결 승인의 건	찬성

6차	2025.07.28	1명(이계원)	제 1호 의안 : 대출약정서 등 체결 승인의 건	찬성

7차	2025.08.01	1명(이계원)	제 1호 의안 : 대표이사 선임 승인의 건	찬성

주1) 김충식 사외이사가 중도 사임함에 따라 정기주주총회(25.3.31)에서 이계원 사외이사가 신규 선임

6) 이사회내 위원회 분기보고서 작성기준일 현재 해당사항 없습니다. 7) 이사의 독립성 당사의 이사회는 사내이사 3명과 사외이사 1명으로 구성됨으로써 회사의 최대주주 또는 주요주주로부터 이사회 내 독립성을 부여하였습니다. 그리고, 이사후보자에 대하여 이사회의 승인을 득한 후, 주주총회 결의를 통하여 이사를 선임하고 있습니다. 8) 사외이사의 전문성 당사의 사외이사의 경우, 경기도청에서 실무 경험을 바탕으로 행정능력을 보유하고 있고 특히 건설부분 전반의 유용한 경영 자문을 제공하고 있습니다. 현재 사외이사의직무수행을 보조하기 위한 별도의 지원조직이 구성되어 있지는 않지만, 공시 및 주식업무를 담당하고 있는 당사 기획팀에서 지원 역할을 수행하고 있습니다.

사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	보고서 기간 중에 교육 일정이 없음