티케이케미칼 사업보고서 (2025.12)
5. 정관에 관한 사항

1) 정관 이력 (1) 최근 개정일2026년 3월 31일 제 19기 정기주주총회 안건에 하기의 상법개정에 따른 정관 변경 안건이 포함되었습니다.

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적

제20조(소집지)
주주총회는 본점소재지에서 개최하되 필요에 따라 이의 인접지역 및 사무소가 설치된 지역과 사무소의 인접지역에서도 개최할 수 있다.
(신설)	제20조(소집지와 개최방식)
①주주총회는 본점소재지에서 개최하되 필요에 따라 이의 인접지역 및 사무소가 설치된 지역과 사무소의 인접지역에서도 개최할 수 있다.
② 회사는 이사회의 결의로 상법 제542조의14 제1항에 따라 주주의 일부가 소집지에 직접 출석하지 아니하고 원격지에서 전자적 방법에 의하여 결의에 참가할 수 있는 방식의 총회를 개최할 수 있다	상법 제542조의14, 제542조의15 개정에 따른 전자주주총회 도입 여부를 선택할 수 있도록 함

제26조(의결권의 대리행사)
①(생략)
②제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다	제26조(의결권의 대리행사)
①(현행과 동일)
②제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)또는 전자문서 를 제출하여야 한다	대리권 증명을 서면 또는 전자문서로 가능하게 하는 상법 제368조의 개정사항을 반영함.

제29조(이사의 수)
①(생략)
②이사는 사내이사, 사외이사, 기타 상무에 종사하지 아니하는 이사로 구분한다.
③사외이사는 이사총수의 4분의 1이상으로 한다.	제29조(이사의 수)
①(현행과 동일)
②이사는 사내이사, 독립이사 , 기타 상무에 종사하지 아니하는 이사로 구분한다.
③ 독립이사 는 이사총수의 3분의 1 이상으로 한다.	상법 개정에 따른 사외이사의 명칭을 독립이사로 변경하고 이사회내 인원수 비율을 변경함.

제30조(이사의 선임)
①~③(생략)
④사외이사후보추천위원회는 상법 등 관련 법규에서 정한 자격을 갖춘 자 중에서 사외이사 후보를 추천한다.
⑤사외이사 후보의 추천 및 자격심사에 관한 세부적인 사항은 사외이사후보추천위원회에서 정한다.	제30조(이사의 선임)
①~③(현행과 동일)
④ 제37조의2에 의거 독립이사후보추천위원회가 설치된 경우 상법 등 관련 법규에서 정한 자격을 갖춘 자 중에서 독립이사 후보를 추천한다.
⑤ ④항의 경우 독립이사 후보의 추천 및 자격심사에 관한 세부적인 사항은 독립이사 후보추천위원회에서 정한다.	상법 개정에 따른 사외이사의 명칭을 독립이사로 변경하고 모호한 내용 정비

제34조의2(이사의 의무)
①이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.
②이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다.
③~④(생략)
, 기존 제3항, 제4항 항번호 변경	제34조의2(이사의 의무)
①이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사 및 주주 를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.
②이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사 및 주주 를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다.
③ 이사는 그 직무를 수행함에 있어 총주주의 이익을 보호하여야 하고, 전체 주주의 이익을 공평하게 대우하여야 한다.
④~⑤(현황과 동일)	이사의 충실의무를 주주에게로 확대한 상법 제382조의3 개정내용을 반영함.

제34조의3(이사의 책임감경)
상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익등을 포함한다)의 6배(사외이사는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.	제34조의3(이사의 책임감경)
상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익등을 포함한다)의 6배( 독립이사는 3배 )를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.	사외이사의 명칭을 독립이사로 변경하는 상법 개정내용을 반영함.

부칙
1~12(생략)
13(신설)	부칙
1~12(현행과 동일)
13. 이 정관은 2026년 3월 31일부터 시행한다. 다만, 제20조, 제26조의 개정규정은 2027년 1월 1일부터 시행한다.
또한 제29조, 제34조의3의 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행하고 독립이사를 선임하는 경우 , 2025. 7. 22.> 부칙 제2조 단서에 따라 2027년 7월 22일 이내에 독립이사를 이사 총수의 3분의 1 이상이 되도록 하여야 한다.	전자주주총회 및 대리권 증명과 관련된 조항의 시행시기를 반영함.
상법 제542조의8 등 사외이사를 독립이사로 변경하는 조항의 개정시기를 일괄적으로 규정하며 독립이사 구성요건 강화에 대한 상법의 경과규정을 반영함.

(2) 정관변경이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2022년 03월 31일	제15기 정기주주총회	-사업목적추가-주주명부 작성 및 비치-기준일	-이엔에이치와의 합병으로 해당사업 목적 추가-전자증권법 제37조제6항의 규정 내용을 반영-전자증권법 시행령 제31조제4항제3호가목에 의거하여 회사의 소유 자명세 작성요청이 가능하도록 근거 규정을 마련함.-「주식,사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 주식등을 전자등록 한 경우 주주명부 폐쇄기간의 설정이 불필요하므로 기준일 제도만으 로 운영할 수도 있음-기준일 제도 운영상의 편의성을 제고하기 위함.

2021년 03월 31일	제14기 정기주주총회	-전자등록주식의 예외 조항 추가-감사의 선임 또는 해임 안건 구분-감사선임 의결수 예외 조항 추가-감사 해임 조항 신설-감사 선임 또는 해임시 의결권 제한 내용 신설	-비상장 사채 등 의무등록아닌 주식에 대해 전자등록 규정 정비-규정 미비점 보완-상법 개정안(21.01.06) 반영

2019년 03월 29일	제12기 정기주주총회	-사업목적추가-주식 및 사채 등의 전자등록 추가-명의 개서 내용 수정-외부감사인의 선임방법 변경-이사 임기 변경(3년에서 2년으로)	-신규 사업영역 확장에 따른 사업추가-주식 및 사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행(19.09.16)으로 旣 반영-주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 시행(18.11.01)으로 반영-경영환경 변화에 능동적 대응

2) 사업목적(1) 사업목적 현황

구 분	사업목적	사업영위 여부

1	국내외 각종상품 수출입업	영위

2	도, 소매업	영위

3	섬유 제조판매업	영위

4	군납업	영위

5	건설, 매립 및 용역사업	영위

6	부동산의 매매 및 임대업	영위

7	운수, 창고업 및 운송 터미널 사업	미영위

8	해외투자사업	미영위

9	해외자원개발업	미영위

10	화학제품 제조판매업	영위

11	기계제품 제조판매업	미영위

12	수질오염방지시설업, 대기오염방지시설업, 소음·진동방지시설업, 폐기물처리업, 폐수수탁처리업, 폐기물재활용업	영위

13	합성섬유 및 그 원료와 관련화학 제품의 제조가공판매업	영위

14	면사포, 혼방사포, 화학섬유 제품의 제조 및 가공판매업	영위

15	직물가공업	미영위

16	기술용역 및 기타 용역사업	영위

17	토목건축공사업	영위

18	주택건설사업	영위

19	조경공사업	영위

20	산업설비공사업	영위

21	전기공사업	영위

22	정보통신공사업	영위

23	소방설비공사업 및 정비업	영위

24	광고대행업	미영위

25	부동산 개발 및 공급업 등 부동산 관련 서비스업	영위

26	화물터미널 및 주차장 운영업 등 운송 관련 서비스업	미영위

27	컨테이너 임대업 및 물류 관련 서비스업	미영위

28	석유, 액화 석유가스, 수소, 전기 판매, 충전, 운송 등 위험물 관련 서비스업	미영위

29	수소, 태양광 등 신재생에너지 사업	미영위

30	반도체 제조장비 및 핵심부품 제조업	영위

31	의약품, 바이오 연구개발 및 제조 판매업	미영위

32	화장품 제조 판매업	미영위

33	LCD(엘씨디)장비 제조업	영위

34	터치스크린판넬 제조업	영위

35	소프트웨어개발 및 공급업	영위

36	조명장치 제조업	영위

37	그 외 기타 전자부품 제조업	영위

38	위의 각호에 부대된 일체사업	영위

(2) 사업목적 변경가. 사업목적 변경 내용

구분	변경일	사업목적

변경 전	변경 후

추가	2022년 03월 31일	-	33. LCD 장비제조업34. 터치스크린판넬 제조업35. 소프트웨어개발 및 공급36. 조명장치 제조업37. 그 외 기타 전자부품 제조업

나. 변경 사유

사업목적	변경 취지 및 목적	제안 주체	주된 사업에 미치는 영향

33. LCD 장비제조업	합병에 따른 해당사업 추가	이사회	해당사항 없음

34. 터치스크린판넬 제조업	합병에 따른 해당사업 추가	이사회	해당사항 없음

35. 소프트웨어개발 및 공급	합병에 따른 해당사업 추가	이사회	해당사항 없음

36. 조명장치 제조업	합병에 따른 해당사업 추가	이사회	해당사항 없음

37. 그 외 기타 전자부품 제조업	합병에 따른 해당사업 추가	이사회	해당사항 없음

다. 정관상 사업목적 추가 현황표정관상 사업목적 추가 현황표

구 분	사업목적	추가일자

33	LCD 장비제조업	2022년 03월 31일

34	터치스크린판넬 제조업	2022년 03월 31일

35	소프트웨어개발 및 공급	2022년 03월 31일

36	조명장치 제조업	2022년 03월 31일

37	그 외 기타 전자부품 제조업	2022년 03월 31일

당사는 (주)이엔에이치를 합병함에 따라 피합병법인의 정관상 목적사업을 추가하였습니다. 또한 당기 보고서의 I. 회사의 개요 및 II. 사업의 내용의 전자부문에 해당 목적사업의 주요 특성 및 규모 및 성장성 등 하기의 내용이 기재되어 있으니 참고하여 주시기 바랍니다.1. 그 사업 분야(업종, 제품 및 서비스의 내용 등) 및 진출 목적본 합병의 목적은 불필요한 비용 발생을 줄이고 인적, 물적 자원을 효율적으로 결합하여 경영 효율성을 증대시키며 통합전략수립ㆍ운용을 통해 시너지 효과를 극대화 하여 사업 경쟁력 강화를 통한 회사 및 주주가치를 높이는 데 있습니다.- 추가적인 내용은 I. 회사의 개요의 2. 회사의 연혁의 6) 회사가 합병을 한 경우 그 내용과 II. 사업의 내용의 2. 주요 제품 및 서비스를 참고하시기 바랍니다.

2. 시장의 주요 특성ㆍ규모 및 성장성

(가) 산업의 특성 터치스크린(TSP, Touch Screen Panel)은 손가락이나 입력용 펜과 같은 물체로 화면에 접촉되면, 접촉 위치를 인지하여 시스템에 전달하는 필름 타입의 정전용량 입력장치입니다. 디스플레이 상에 키보드나 마우스 대신 손 , 펜 등을 이용하여 디스플레이상에 직접적인 접촉으로 입력이 가능하게 하는 방식으로 입력 인터페이스를 요구하는 곳에 적용할 수 있는 부품입니다. 터치스크린은 크기에 따라, 소형, 중형, 대형으로 응용 범위가 나뉩니다. 소형의 경우, 카메라, 게임기, 스마트폰, 기타 휴대용 전자기기 및 스마트 시계에 적용되며, 중형 및 대형의 경우, 태블릿 PC, 노트북, 자동차, 모니터 및 디지털 사이니즈에 적용됩니다.(나) 산업의 성장성 터치스크린(TSP, Touch Screen Panel)은 주로 전자제품의 디스플레이 입력장치로 사용 되는 부품이므로, 국내 주요 전자제품 업체인 삼성전자, LG전자 등에 주로 공급되며, 세계적인 디스플레이 수요증가로 신기술에 대한 R 투자 및 공정 수율을 확보할 경우 대량의 물량을 선점할 수 있어, 국내는 물론 중국, 대만, 일본 등 해외 굴지의 업체들과 경쟁하고 있습니다.(다) 국내외 시장 여건

터치스크린 시장은 전방산업인 스마트폰, 태블릿 PC, 노트북 등의 수요에 직접적인영향을 받고 있으며, 최근에는 자동차, 냉장고 등 타 기기에서의 수요가 확산되고 있습니다. 현재 대부분의 디스플레이 기기는 터치 기능을 필요로 하며, 채용 비율도 매년 증가하고 있습니다.- 추가적인 내용은 II. 사업의 내용의 7. 기타 참고사항 참고하시기 바랍니다.

3. 신규사업과 관련된 투자 및 예상 자금소요액(총 소요액, 연도별 소요액), 투자자금 조달원천, 예상투자회수기간 등회사 인수 시 납입 자본금 14,000백만원(보통주(액면가 500원) 2,800,000주)- 추가적인 내용은 I. 회사의 개요의 2. 회사의 연혁의 6) 회사가 합병을 한 경우 그 내용 참고하시기 바랍니다.

4. 사업 추진현황(조직 및 인력구성 현황, 연구개발활동 내역, 제품 및 서비스 개발 진척도 및 상용화 여부, 매출 발생여부 등)- II. 사업의 내용의 4. 매출 및 수주상황과 6. 주요계약 및 연구개발 활동을 참고하시기 바랍니다.

5. 기존 사업과의 연관성기존 사업과의 직접적인 연관성은 없으나 물적, 인적 자원의 효율적인 결합을 통해 시너지를 극대화 함

6. 주요 위험- II. 사업의 내용의 5. 위험관리 및 파생거래를 참고하시기 바랍니다.

7. 향후 추진계획해당사항 없습니다.

8. 미추진 사유해당사항 없습니다.