디와이피엔에프 사업보고서 (2015.12)
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 주주총회 현황

개최일자	의안내용	결의내용	비고

제17기정기주주총회(2016.03.04)	제1호 의안 : 제17기 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사외이사 배효점 선임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 길의진 선임의 건제4호 의안 : 감사 선임의 건 제4-1호 의안 : 감사 윤종구 선임의 건제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	제1호 의안 : 가결제2호 의안 : 가결제3호 의안 제3-1호 의안 : 가결 제3-2호 의안 : 가결제4호 의안 제4-1호 의안 : 가결제5호 의안 : 가결제6호 의안 : 가결	-

제16기정기주주총회(2015.03.27)	제1호 의안 : 제16기 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 사외이사 정석우 선임의건제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	제1호 의안 : 가결제2호 의안 : 가결제3호 의안 : 가결제4호 의안 : 가결제5호 의안 : 가결	-

임시주주총회(2014.06.05)	제1호 의안 : 정관일부 변경의 건	제1호 의안 : 가결	-

제15기 정기 주주총회(2014.03.21)	제1호 의안 : 제15기 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 이사 선임의건 제2-1호 의안 : 사내이사 조좌진 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 신승대 선임의 건 제2-3호 의안 : 사내이사 이승효 선임의 건 제2-4호 의안 : 사내이사 기영석 선임의 건 제2-5호 의안 : 사내이사 윤종필 선임의 건제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	제1호 의안 : 가결제2호 의안 제2-1호 의안 : 가결 제2-2호 의안 : 가결 제2-3호 의안 : 가결 제2-4호 의안 : 가결 제2-5호 의안 : 가결제3호 의안 : 가결제4호 의안 : 가결	-

임시주주총회(2013.05.31)	제1호 의안 : 이사회 결의로 부여한 주식매수 선택권에 대한 승인의 건제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 이계안 선임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 길의진 선임의 건제4호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건	제1호 의안 : 가결제2호 의안 : 가결제3호 의안 제3-1호 의안 : 가결 제3-2호 의안 : 가결제4호 의안 : 가결	-

제14기 정기 주주총회(2013.03.22)	제1호 의안 : 제14기 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건제3호 의안 : 감사 선임의 건 제3-1호 의안 : 감사 윤종구 선임의 건제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건	제1호 의안 : 가결제2호 의안 : 가결제3호 의안 제3-1호 의안 : 가결제4호 의안 : 가결제5호 의안 : 가결	-

2. 우발채무 등 가. 채무보증 현황(단위 : 천원)

구분	관계	채권자	보증기간	거래내역(잔액)	채무보증한도	비고

기초	증가	감소	기말

동양피엔에프자동화사업부(주)	계열회사	농협은행계산지점	2016-04-20	-	601,870	-	601,870	1,000,000

합 계	-	601,870	-	601,870	1,000,000

나. 그 밖의 우발채무 등

(1) 당기말 현재 연결실체는 NH농협은행 등과 18,300,000천원(NH농협은행 : 7,830,000천원, 국민은행 : 6,000,000천원, 수출입은행 : 5,000,000천원)의 대출금 한도 약정을 맺고 있으며, 당기말 현재 실행금액은 11,631,870천원입니다. (2) 당기말 현재 연결실체는 한국SC은행, NH농협은행에 개별 여신한도 계약을 체결하고 있으며, 수입신용장 개설 한도는 각각 한국SC은행 USD 500,000, NH농협은행 USD 2,000,000이며, 당기말 현재 실행금액은 없습니다.

(3) 당기말 현재 연결실체는 우리은행과 기업구매 약정계약 10,000,000천원을 체결하고 있으며, 당기말 현재 실행금액은 4,344,626천원입니다.(4) 진행중인 소송사건당기말 현재 연결실체가 피소되어 계류중인 소송사건으로는 채무부존재확인의 소 1건(소송가액 : 137,500천원)이 있습니다. 당기말 현재 상기 소송사건의 최종결과를 예측할수 없으나, 당사 경영진은 상기 소송의 결과가 연결실체의 영업이나 재무상태에 미칠 영향이 크지 않을 것으로 예측하고 있습니다.

(5) 당기말 현재 연결실체는 공사계약이행과 관련하여 아래와 같이 이행보증을 받고 있습니다.

(단위: 천원, 천USD)

구분	한도약정금액	실행금액	비고

서울보증보험	10,000,000	10,946,892	포괄계약

자본재공제조합	32,715,084	18,370,154	포괄계약

SC제일은행	USD 1,438	USD 1,438	Shah Sulphur Stations and Pipelines Project

SC제일은행	USD 377	USD 377	SEP HBR CONVEYOR

SC제일은행	USD 49	USD 49	SEP HBR ROBOT

SC제일은행	USD 591	USD 591	IBN SINA POM Project

SC제일은행	USD 15	USD 15	IBN SINA POM Project

KEB하나은행	USD 1,500	USD 799	TR PETROKEMYA ABS PROJECT

KEB하나은행	USD 30	Master batch rework vacuum pick up system

KEB하나은행	USD 232	SEP PBR CONVEYOR

KEB하나은행	USD 42	PBR Packaging Conveyor robots

KEB하나은행	USD 65	Raw Material Cooling System

KEB하나은행	USD 30	태국 PTT 입찰본드

KEB하나은행	USD 8,400	USD 4,200	KNPC Clean Fuel Project

신한은행	USD 1,901	USD 1,901	Wuxi 4 Line 용액 시스템 구축공사

합 계	42,715,084	29,317,046

USD 14,271	USD 9,769

3. 제재현황 및 그 밖의 사항 가. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 당사는 본 보고서 작성기준일 이후 중요한 소송사건, 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표현황, 채무보증, 채무인수약정 및 그 밖의 우발채무, 제재현황의 중요한 변동사항이 없습니다. 나. 중소기업기준검토표

다. 직접금융 자금의 사용 당사는 공시서류작성대상기간(최근 3사업연도) 중 증권발행을 통하여 자금을 조달한실적이 없습니다.