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디와이피엔에프 사업보고서 (2019.12)
사 업 보 고 서

(제 21 기)

사업연도 2019.01.01 부터
2019.12.31 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2020년 03월 30일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 동양피엔에프 주식회사
대 표 이 사 : 조 좌 진
본 점 소 재 지 : 서울특별시 금천구 가산디지털1로 88, 17층, 18층(가산동, 아이티프리미어타워)
(전 화) 02-2106-8000
(홈페이지) http://www.dypnf.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 전무 (성 명) 전경진
(전 화) 02-2106-8047
목 차

【 대표이사 등의 확인 】 -----------------------
I. 회사의 개요 -----------------------
1. 회사의 개요 -----------------------
2. 회사의 연혁 -----------------------
3. 자본금 변동사항 -----------------------
4. 주식의 총수 등 -----------------------
5. 의결권 현황 -----------------------
6. 배당에 관한 사항 등 -----------------------
II. 사업의 내용 -----------------------
III. 재무에 관한 사항 -----------------------
1. 요약재무정보 -----------------------
2. 연결재무제표 -----------------------
3. 연결재무제표 주석 -----------------------
4. 재무제표 -----------------------
5. 재무제표 주석 -----------------------
6. 기타 재무에 관한 사항 -----------------------
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 -----------------------
V. 감사인의 감사의견 등 -----------------------
VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 -----------------------
1. 이사회에 관한 사항 -----------------------
2. 감사제도에 관한 사항 -----------------------
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 -----------------------
VII. 주주에 관한 사항 -----------------------
VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 -----------------------
1. 임원 및 직원 등의 현황 -----------------------
2. 임원의 보수 등 -----------------------
IX. 계열회사 등에 관한 사항 -----------------------
X. 이해관계자와의 거래내용 -----------------------
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 -----------------------
【 전문가의 확인 】 -----------------------
1. 전문가의 확인 -----------------------
2. 전문가와의 이해관계 -----------------------
1. 회사의 개요

가. 연결대상 종속회사 개황(1) 연결대상 종속회사 개황

(단위 : 천원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

DY P USACorp.	2009-11-10	29775 Hunter Road, Murrieta, CA.92563 U.S.A	미주 및 남미시장 영업 외	15,672	지분 100% 소유(기업회계 기준서 1110호)	해당사항없음

동양피엔에프자동화사업부(주)	2014-12-30	서울시 금천구 가산디지털1로 88,1701호(가산동, IT프리미어타워)	공장자동화설비	5,467,364	지분 55% 소유(기업회계 기준서 1110호)	해당사항없음

동양가복북경분체수송설비유한공사	2017-03-13	Room 711, Building No.2B, SiliconValley(Gui Gu Liang Cheng), No.1 Nongda South Road, Haidian District, Beijing 100085, China	분체이송시스템	567,005	지분 100% 소유(기업회계 기준서 1110호)	해당사항없음

(2). 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

나. 회사의 법적, 상업적 명칭 당사의 명칭은 동양피엔에프 주식회사라고 표기합니다.약칭으로는 동양피엔에프(주) 또는 영문으로는 DONGYANG P CO.,LTD 라고 표기합니다. 당사는 제21기 주주총회를 기점으로 하여 디와이피엔에프 주식회사, 약칭으로는 디와이피엔에프(주) 또는 영문으로는 DYPNF CO.,LTD로 상호를 변경 하였습니다. 다 . 설립일자 당사는 1999년 7월 1일에 설립되었으며, 2009년 12월 22일자로 코스닥시장에 상장된 회사입니다. 라. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소 주 소 : 서울특별시 금천구 가산디지털1로 88, 17층, 18층 (가산동, 아이티프리미어타워)전 화 : 02) 2106-8000홈페이지 : http://www.dypnf.com 마. 중소기업 해당 여부 당사는 본 보고서 제출일 현재 중소기업기본법 제 2조에 의한 중소기업입니다. 바. 주요 사업의 내용 당사는 산업 설비 분야 중 분체이송시스템에 대한 설계, 제작, 설치 및 시운전을 주 사업으로 영위하고 있으며, 기타의 자세한 사항은 동 보고서의 '사업의 내용'을 참조하시기 바랍니다. 사. 계열회사에 관한 사항 당사는 본 보고서 작성기준일 현재 당사 를 제외하고 3개의 계열회사가 있습니다.

회사명	주요사업내용	상장여부

DY P USA Corp.	미주 및 남미 지역 영업 외	비상장

동양피엔에프 자동화사업부(주)	공장자동화설비	비상장

동양가복북경분체수송설비유한공사	분체이송시스템	비상장

동양피엔에프 글로벌서비스(주)(*)	플랜트설비	비상장

* 동양피엔에프 글로벌서비스(주)는 연결대상 종속회사가 아니며, 동양피엔에프(주) 의 최대주주가 지분을 가지고 있는 회사 입니다.

아. 신용평가에 관한 사항 최근 3년간의 신용평가에 관한 내용은 다음과 같습니다.

신용평가기관(신용평가등급)	신용등급(평가일)	비고

2019년	2018년	2017년

나이스디앤비(AAA ~ D)	BBB+(2019.09.27)	BBB0(2018.08.30)	BBB+(2017.05.19)	-

이크레더블(AAA ~ D)	BBB0(2019.10.01)	BBB-(2018.08.28)	BBB+(2017.04.10)	-

바. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

코스닥 상장	2009.12.22	-	-
2. 회사의 연혁

공시대상 기간(최근 5사업연도) 중 회사의 주된 변동내용은 아래와 같습니다.

일 자	내 용

2015.01	종속기업 제외 : 동양피엔에프글로벌서비스(주)(지분 매각)

2015.03	등기임원 선임 : 사외이사 정석우

등기임원 사임 : 사내이사 신승대, 이승효, 기영석, 윤종필

2015.12	등기임원 사임 : 사외이사 정석우

가족친화기업 인증 : 여성가족부

2016.03	등기임원 선임 : 사내이사 길의진, 사외이사 배효점, 감사 윤종구

2016.04	종속기업 제외 : 동양아이엔에스(주)(폐업)

2016.05	등기임원 사임 : 사외이사 배효점

등기임원 선임 : 사내이사 배효점, 이계안, 신승대, 오정엽, 사외이사 정석우, 임재원

대표이사 변경 : 배효점

사업목적 추가 : 전기공사업

2016.06	종속기업 제외 : 동양피엔에스(주)(지분율 변동)

2016.10	종속기업 제외 : 남경금속설비유한공사(폐업)

2017.03	종속기업 추가 : 동양가복북경분체수송설비유한공사 설립

등기임원 선임 : 사내이사 조좌진

2017.12	조립식 자동 용접 알루미늄 사일로(Silo) 대량 생산설비 구축

2018.01	청년친화강소기업(임금BEST분야) 선정 : 고용노동부

2018.03	모범납세자 표창 수상 : 서울특별시

2019.03	등기임원 선임 : 사내이사 신승대, 남승현, 사외이사 정석우

등기임원 사임 : 사내이사 배효점, 사내이사 길의진, 사내이사 오정엽, 사외이사 임재원

대표이사 변경 : 조좌진

사업목적 추가 : 건설업, 소음진동방지 공사업, 수처리설비공사업
3. 자본금 변동사항

[증자(최근 5사업년도)현황]

(기준일 : 2019.12.31 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

-	-	-	-	-	-	-

-. 당기 공시대상기간 중 해당 사항 없습니다.
4. 주식의 총수 등

당사의 정관에 의한 발행할 주식의 총수는 50,000,000주(1주의 금액: 500원)이며 본 보고서 작성 기준일 현재 당사가 발행한 기명식 보통주식(이하 보통주)의 수는 10,713,625주입니다. 본 보고서 작성 기준일 현재 유통주식수는 당사가 보유하고 있는 자기주식 보통주 1,154,603주를 제외한 보통주 9,559,022주입니다.

가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2019.12.31 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	50,000,000	50,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	10,713,625	10,713,625	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-

1. 감자	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-

4. 기타	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	10,713,625	10,713,625	-

Ⅴ. 자기주식수	1,154,603	1,154,603	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	9,559,022	9,559,022	-

나. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2019.12.31 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	1,154,236	-	-	-	1,154,236	-

-	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	367	-	-	-	367	주1)

-	-	-	-	-	-	-

공개매수	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	1,154,603	-	-	-	1,154,603	-

-	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(b)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	1,154,603	-	-	-	1,154,603	-

-	-	-	-	-	-	-

주1) 장외 직접취득한 367주는 제 14기 주식배당에 대한 단수주를 매입한 것입니다.
5. 의결권 현황

당사가 보통주 발행한 주식 총수는 10,713,625주이며 정관 상 발행할 주식 총수(50,000,000주)의 21.4%에 해당됩니다. 이 중 회사가 보유하고 있는 보통주 자기주식 1,154,603주는 의결권이 없으며, 의결권 행사 가능 주식수는 9,559,022주입니다.

(기준일 : 2019.12.31 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	10,713,625	-

-	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	1,154,603	자기주식

-	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	-	-	-

-	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	-	-	-

-	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	-	-	-

-	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	9,559,022	-

-	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

당사는 주주이익 극대화를 전제로 하여 회사 이익의 일정 부분을 주주에게 환원하는 주요 수단으로 배당 및 자사주 매입을 실시하고 있습니다. 현금 배당 및 자사주의 매입규모는 향후 회사의 지속적인 성장을 위한 투자와 경영실적 및 Cashflow 상황 등을 감안하여 전략적으로 결정하고 있습니다.

[주요배당지표]

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제 21(당) 기	제20기	제19기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	21,145	10,377	- 2,638

(별도)당기순이익(백만원)	21,230	11,264	-2,676

(연결)주당순이익(원)	2,212	1,056	- 260

현금배당금총액(백만원)	3,345	1,433	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	15.8	13.8	-

현금배당수익률(%)	보통주	4.3	3.2	-

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	350	150	-

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

-	-	-	-

주) 상기 배당에 관한 사항은 K-IFRS 채택 연결재무제표 기준이며 (연결)당기순이익은 지배기업의 소유주지분 기준입니다.
1. 요약재무정보

아래의 요약연결재무정보 및 요약재무정보는 K-IFRS작성기준에 따라 작성되었으며, 제21기 당기 재무정보는 외부감사인의 감사를 받았습니다. 비교표시된 제19기 및 제20기 재무정보는 외부감사인의 감사를 받았습니다. 당사는 2018년 1월 1일 최초적용일로 하여 기업회계기준서 제1115호 "고객과의 계약에서 생기는 수익" 과 제1109호 "금융상품"을 최초 적용하였고, 경과규정에 따라 전반기 및 전기 재무제표를 재작성하지 않았습니다. 제 19기(전전기)는 종전 기준서인 K-IFRS 제 1018호, 제 1011호 및 제 1039호에 따라 작성되었습니다.

1) 요약연결재무정보 (단위 : 백만원)

구 분	제21기 당기(2019년 12월말)	제20기 (2018년 12월말)	제19기 (2017년 12월말)

[유동자산]	107,379	88,477	63,716

1. 현금및현금성자산	21,369	13,164	15,086

2. 단기금융자산	7,978	4,007	2,200

3. 매출채권	35,566	18,368	39,405

4. 미청구공사	19,829	8,419	-

5. 기타채권	902	7,507	2,578

6. 파생상품자산	102	269	577

7. 기타유동자산	19,303	36,504	3,704

8. 재고자산	2,330	239	166

[비유동자산]	50,896	44,662	30,071

1. 장기금융자산	896	1,193	1,928

2. 장기기타채권	1,947	241	15

3. 당기손익-공정가치측정지분증권	1,698	2,531	1,992

4. 투자부동산	1,653	1,672	11,609

5. 유형자산	41,600	37,910	13,195

6. 무형자산	1,201	118	190

7. 이연법인세자산	1,858	998	1,142

8. 기타비유동자산	44	-	-

자산총계	158,276	133,139	93,786

[유동부채]	83,175	77,480	40,773

[비유동부채]	7,817	8,004	278

부채총계	90,991	85,484	41,051

[지배기업 소유주지분]	68,592	48,890	53,540

1. 자본금	5,357	5,357	5,357

2. 자본잉여금	17,625	17,400	17,400

3. 기타자본	△6,611	△6,386	△3,975

4. 기타포괄손익누계액	△15	△11	△19

5. 이익잉여금	52,236	32,531	34,777

[비지배지분]	△1,308	△1,235	△805

자본총계	67,284	47,655	52,735

매출액	165,590	112,079	95,412

영업이익	28,341	13,388	2,430

당기순이익(손실)	21,072	10,014	△2,844

지배기업 소유주지분	21,145	10,377	△2,638

비지배지분	△72	△363	△206

기본주당이익(손실)(원)	2,212	1,056	△260

희석주당이익(손실)(원)	2,212	1,056	△260

연결에 포함된 회사수	3	3	3

[Δ는 부(-)의 수치임]

2) 요약재무정보(단위 : 백만원)

구 분	제21기 당기(2019년 12월말)	제20기 (2018년 12월말)	제19기 (2017년 12월말)

[유동자산]	107,579	88,567	62,372

1. 현금및현금성자산	19,575	13,034	14,998

2. 단기금융자산	7,978	4,007	2,200

3. 매출채권	35,470	18,316	38,314

4. 미청구공사	19,829	8,419

5. 기타채권	1,320	7,517	2,581

6. 파생상품자산	102	269	577

7. 기타유동자산	21,009	36,801	3,570

8. 재고자산	2,296	205	132

[비유동자산]	51,687	46,171	31,489

1. 장기금융자산	836	1,183	1,914

2. 장기기타채권	2,771	1,708	1,464

3. 당기손익-공정가치측정지분증권	1,698	2,531	1,992

4. 종속기업및관계기업투자	93	93	59

5. 투자부동산	5,011	2,314	12,263

6. 유형자산	38,176	37,226	12,465

7. 무형자산	1,201	118	190

8. 이연법인세자산	1,858	998	1,142

9. 기타비유동자산	44	-

자산총계	159,267	134,738	93,861

[유동부채]	81,019	76,068	39,122

[비유동부채]	7,614	7,826	210

부채총계	88,632	83,894	39,332

[자본금]	5,357	5,357	5,357

[자본잉여금]	17,529	17,304	17,304

[기타자본]	△6,611	△6,386	△3,975

[이익잉여금]	54,361	34,569	35,843

자본총계	70,635	50,844	54,529

종속ㆍ관계ㆍ공동기업 투자주식의 평가방법	원가법	원가법	원가법

2019년 1월~12월	2018년1월~12월	2017년1월~12월

매출액	164,600	107,754	89,973

영업이익	28,257	14,258	3,210

당기순이익(손실)	21,230	11,265	△2,676

기본주당이익(손실)(원)	2,221	1,146	△263

희석주당이익(손실)(원)	2,221	1,146	△263

[Δ는 부(-)의 수치임]
V. 감사인의 감사의견 등

가. 회계감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제21기(당기)	대주회계법인	적정	해당사항 없음	수주산업의 수익인식

제20기(전기)	삼정회계법인	적정	해당사항 없음	매출인식기준

제19기(전전기)	삼정회계법인	적정	해당사항 없음	-

나. 감사용역 체결현황

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제21기(당기)	대주회계법인	별도, 연결재무제표 감사 및 중간재무제표 검토	8,800만원	1,215시간

제20기(전기)	삼정회계법인	별도, 연결재무제표 감사 및 중간재무제표 검토	18,000만원	1,786시간

제19기(전전기)	삼정회계법인	별도, 연결재무제표 감사 및 중간재무제표 검토	6,500만원	1,449시간

다. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제21기(당기)	-	-	-	-	-

제20기(전기)	-	-	-	-	-

제19기(전전기)	2017년 04월	'16년 2기 부가세경정청구	2017년 4월~6월	300만원	-

라. 회계감사인과의 커뮤니케이션

구분	일자	참석자	방식	주요 논의 내용

1	2019년 07월 18일	회사측: 감사감사인측 : 업무수행이사 포함 2인	대면회의	감사계획, 독립성 등

2	2019년 12월 04일	회사측: 감사감사인측 : 업무수행이사 포함 2인	대면회의	중간감사결과

3	2020년 01월 16일	회사측: 감사감사인측 : 업무수행이사 포함 2인	서면회의	핵심감사사항 관련

4	2020년 03월 02일	회사측: 감사감사인측 : 업무수행이사 포함 2인	서면회의	외부감사 수행결과 등
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 당사의 이사회는 정관상 3명 이상으로 구성하게 되어 있으며, 본 보고서 작성기준일 현재 사내이사 3명(조좌진, 신승대, 남승현)과 사외이사 1명(정석우), 총 4인의 이사로 구성되어 있습니다. 이사회내 별도의 위원회는 구성되어 있지 않습니다.

나. 중요의결사항 등

회차	개최일자	의 안 내 용	의결현황	사내이사	사외이사

조좌진(출설률 100%)	남승현(출설률 100%)	이계안(출설률 0%)	배효점(출설률 100%)	신승대(출설률 100%)	길의진(출설률 60%)	오정엽(출설률 100%)	정석우(출석률 : 26.3%)	임재원(출석률 : 60%)

1차	2019.01.28	① 후원금 기부의 건	가결	찬성	선임전	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	참석

2차	2019.02.14	① 경주공장 지점 등록의 건	가결	찬성	선임전	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	불참

3차	2019.03.04	① 이사 사임 처리의 건② 주식매수선택권 부여 취소의 건	가결	찬성	선임전	사임	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

4차	2019.03.12	① 2018년 제20기 재무제표 승인의 건② 제20기 정기주주총회 안건 확정의 건③ 이사 겸직 승인의 건	가결	찬성	선임전	사임	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성

5차	2019.03.18	① 2018년 제 20기 재무제표 승인의 건(수정)	가결	찬성	선임전	사임	찬성	찬성	불참	찬성	불참	불참

6차	2019.03.27	① 대표이사 선임의 건	가결	찬성	찬성	임기만료	임기만료	찬성	임기만료	임기만료	찬성	임기만료

7차	2019.04.25	① 마이너스 한도 여신 기한 연장② 운전자금 차입 기한 연장	가결	찬성	찬성	임기만료	임기만료	찬성	임기만료	임기만료	불참	임기만료

8차	2019.04.25	① 동양피엔에프자동화사업부(주) 대출 보증 연장의 건	가결	찬성	찬성	임기만료	임기만료	찬성	임기만료	임기만료	불참	임기만료

9차	2019.05.20	① 하나은행 기타외화지급보증의 설정 변경 및 만기 연장의 건	가결	찬성	찬성	임기만료	임기만료	찬성	임기만료	임기만료	불참	임기만료

10차	2019.06.17	① 산업은행 운영자금 대출 20억원 대환 및 한도 대출 20억원 기한 연장의 건	가결	찬성	찬성	임기만료	임기만료	찬성	임기만료	임기만료	불참	임기만료

11차	2019.06.24	① 수출입은행 차입약정 기간 연장의 건	가결	찬성	찬성	임기만료	임기만료	찬성	임기만료	임기만료	불참	임기만료

12차	2019.07.12	① 동양피엔에프자동화사업부(주) 대여금의 상환조건 일부 변경의 건 (상환기일 연장)	가결	찬성	찬성	임기만료	임기만료	찬성	임기만료	임기만료	불참	임기만료

13차	2019.07.18	① NH농협은행 파생상품한도거래 약정 기한 연장의 건② NH농협은행 외환통합한도거래 약정 기한 연장의 건	가결	찬성	찬성	임기만료	임기만료	찬성	임기만료	임기만료	불참	임기만료

14차	2019.07.19	① 동양피엔에프(주) 지급보증 신청의 건 [Project 진행]	가결	찬성	찬성	임기만료	임기만료	찬성	임기만료	임기만료	불참	임기만료

15차	2019.10.11	① 동양피엔에프자동화사업부㈜대출 보증 연장의 건	가결	찬성	찬성	임기만료	임기만료	찬성	임기만료	임기만료	불참	임기만료

16차	2019.11.06	① NH농협은행 외화지급보증(통합) 증액의 건	가결	찬성	찬성	임기만료	임기만료	찬성	임기만료	임기만료	불참	임기만료

17차	2019.11.12	① 화성공장 지점 등록의 건	가결	찬성	찬성	임기만료	임기만료	찬성	임기만료	임기만료	불참	임기만료

18차	2019.12.12	① 자금대여의 건	가결	찬성	찬성	임기만료	임기만료	찬성	임기만료	임기만료	찬성	임기만료

19차	2019.12.20	① 성과급 지급규정 시행의 건	가결	찬성	찬성	임기만료	임기만료	찬성	임기만료	임기만료	찬성	임기만료

다. 이사의 독립성 회사의 주요 경영정책을 결정하는 의사결정기구인 이사회의 구성을 살펴보면 조좌진대표이사와 사내이사 2명, 사외이사 1명(총 4명)으로 구성되어 있습니다. 회사 경영의 중요한 의사결정과 업무집행은 이사회의 심의 결정을 통해서 이루어지고 있습니다. 또한, 당사는 대주주 등의 독단적인 경영과 이로 말미암아 소액주주의 이익이 침해받지 않도록 이사회 운영 및 이해관계자와의 거래규정을 제정하여 준수하고 있습니다.

성명	선임배경	추천인	활동분야	회사와의 거래	최대주주와의 관계	임기	연임여부
(횟수)

조좌진	사내이사	이사회	경영총괄	해당없음	본인	3년	연임(8회)

남승현	사내이사	이사회	MCS사업 총괄	해당없음	해당없음	1년	-

신승대	사내이사	이사회	PCS사업 총괄	해당없음	해당없음	1년	연임(8회)

정석우	사외이사	이사회	사외이사	해당없음	해당없음	1년	연임(3회)

① 당사는 사외이사 후보 추천위원회를 설치 하지 아니하였습니다. 또한 (사내, 사외) 이사는 당사 정관 제5장 제33조 이사의 선임 규정에 따라 주주총회에서 선임됩니다. ② 당사는 사외이사는 당기에 선출된 후보자가 아니므로 후보자의 추천 및 선임 과정 등 의 기재는 생략 합니다. 라. 사외이사의 전문성 회사 내 경영지원부서는 사외이사가 이사회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 이사회 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 있으며, 기타 사내 주요 현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다.

마. 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	보고서 제출기준일 현재 당사의 사외이사는 경영, 법률 분야의 전문성을 충분히 갖추고 있어 사외이사를 대상으로 교육을 실시하거나 외부 위탁 교육 등을 수행한 바 없습니다. 필요시 교육을 실시 할 예정입니다.
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사에 관한 사항당사는 본 보고서 제출일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 아니하며, 주주총회결의로 선임된 감사 1명(윤종구)이 감사업무를 수행하고 있습니다.

성 명	주요 경력	결격요건여부	타회사겸직여부	비고

윤종구	1990. 09 고려대학교 경영대학원 수료 1994. 09 - 현재 케이컨설팅 (공인회계사)	해당사항없음	부	-

나. 감사의 독립성당사의 감사 윤종구는 감사로서의 요건을 갖추고 있습니다. 또한, 감사는 회계와 업무를 감사하며 이사회 및 타부서로부터 독립된 위치에서 업무를 수행하고 있습니다. 감사는 필요할 때 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고받을 수 있으며 감사인의 독립성을 충분히 확보하고 있다고 판단됩니다.

다. 감사의 주요활동내역

개최일자	의안내용	의결현황	비고

2016.03.04	▶ 제17기 정기주주총회제1호 의안 : 제17기 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 길의진, 사외이사 배효점)제4호 의안 : 감사 선임의 건(윤종구)제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	가결	-

2016.05.31	▶ 임시주주총회제1호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 이계안, 배효점, 신승대, 오정엽, 사외이사 정석우, 임재원)	가결	-

2017.03.24	▶ 제18기 정기주주총회제1호 의안 : 제18기 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 이사 선임의 건(조좌진)제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	가결	-

2018.03.28	▶ 제19기 정기주주총회제1호 의안 : 제19기 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	가결	-

2019.03.27	▶ 제20기 정기주주총회제1호 의안 : 제20기 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 정관일부 변경의 건제3호 의안 : 이사 선임의 건 3-1호 의안 : 사내이사 신승대 재선임의 건 3-2호 의안 : 사내이사 남승현 선임의 건 3-3호 의안 : 사외이사 정석우 재선임의 건제4호 의안 : 감사(윤종구) 선임의 건제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건제7호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건	가결	-

라. 감사 교육 미실시 내역

감사 교육 실시여부	감사 교육 미실시 사유

미실시	보고서 제출기준일 현재 당사의 감사는 공인회계사로서 전문성을 갖고 있으며, 개인의 전문성 강화를 위한 노력을 하고 있습니다. 감사에 대한 교육은 필요시 실시할 예정입니다.

① 보고서 작성기준일 현재 회사 내에 감사의 직무수행을 보조하기 위한 별도의 지원조직이 없습니다.

② 당사는 상법 제542조의 13에 따라 자산총액 5천억원 이상 상장법인이 아니므로 준법지원인을 선임하지 않았습니다.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 투표제도 - 집 중투표제 : 해당사항없음- 서면투표제 : 해당사항없음- 전자투표제 : 제17기 정기주주총회(2016.03.04) 시 전자투표제를 도입하였습니다.관련된 사항은 참고서류('16.02.16) 및 주주총회소집공고('16.02.18)를 참고하시기 바랍니다. 나. 소수주주권당사는 공시대상 기간 중 소수주주권이 행사되지 않았습니다. 다. 경영권 경쟁당사는 공시대상 기간 중 경영권 경쟁이 발생되지 않았습니다. 4. 경영위원회 회사는 정관에 따라서 사내이사와 이사회가 선임한 위원 전원으로 구성된 경영위원회를 구성하여 이사회의 권한으로 명시된 것을 제외한 회사의 주요 의결사항에 임직원이 참여할 수 있도록 하고 있습니다.
2. 임원의 보수 등

보수현황>가. 이사ㆍ감사 전체의 보수현황

(1) 주주총회 승인금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	4	2,000,000	-

감사	1	50,000	-

나. 보수지급금액(1) 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 천원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

5	2,049,097	409,219	-

(2) 유형별(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	1,962,096	654,032	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	1	36,000	36,000	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	48,000	48,000	-

보수현황>다. 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황

(1) 개인별 보수지급금액(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

조좌진	회장	1,272,251	-

신승대	부사장	513,617	-

(2) 산정기준 및 방법(단위 :천원 )

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

조좌진	근로소득	급여	769,610	*급여 : 임원처우규정(이사회결의)에 따라 직급, 위임업무의 성격, 위임업무의 위험도, 수행결과 등을 고려하여 보수를 결정하여 지급하고 있습니다.

상여	462,750	*상여 : 당사는 성과배분제도에 따라 자기자본 수익금 및 주주의 이익 고려, 계속사업을 위한 유보금을 충분히 고려하여 전사 직원을 대상으로 상여를 지급하고 있습니다. 2019년 특별성과 상여가 등기임원 포함 전직원에게 제공 되었습니다.

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-

퇴직소득	-

기타소득	39,891	*기타근로소득으로는 법인차량에 대한 손금불산입 내역입니다.

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

신승대	근로소득	급여	170,798	*급여 : 임원처우규정(이사회결의)에 따라 직급, 위임업무의 성격, 위임업무의 위험도, 수행결과 등을 고려하여 보수를 결정하여 지급하고 있습니다.

상여	338,500	*상여 : 당사는 성과배분제도에 따라 자기자본 수익금 및 주주의 이익 고려, 계속사업을 위한 유보금을 충분히 고려하여 전사 직원을 대상으로 상여를 지급하고 있습니다. 2019년 특별성과 상여가 등기임원 포함 전직원에게 제공 되었습니다.

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-

퇴직소득	-

기타소득	4,319	*기타근로소득으로는 법인차량에 대한 손금불산입 내역입니다.

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

조좌진	회장	1,272,251	-

신승대	부사장	513,617	-

2. 산정기준 및 방법(단위 : 천원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

조좌진	근로소득	급여	769,610	*급여 : 임원처우규정(이사회결의)에 따라 직급, 위임업무의 성격, 위임업무의 위험도, 수행결과 등을 고려하여 보수를 결정하여 지급하고 있습니다.

상여	462,750	*상여 : 당사는 성과배분제도에 따라 자기자본 수익금 및 주주의 이익 고려, 계속사업을 위한 유보금을 충분히 고려하여 전사 직원을 대상으로 상여를 지급하고 있습니다. 2019년 특별성과 상여가 등기임원 포함 전직원에게 제공 되었습니다.

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-

퇴직소득	-

기타소득	39,891	*기타근로소득으로는 법인차량에 대한 손금불산입 내역입니다.

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

신승대	근로소득	급여	170,798	*급여 : 임원처우규정(이사회결의)에 따라 직급, 위임업무의 성격, 위임업무의 위험도, 수행결과 등을 고려하여 보수를 결정하여 지급하고 있습니다.

상여	338,500	*상여 : 당사는 성과배분제도에 따라 자기자본 수익금 및 주주의 이익 고려, 계속사업을 위한 유보금을 충분히 고려하여 전사 직원을 대상으로 상여를 지급하고 있습니다. 2019년 특별성과 상여가 등기임원 포함 전직원에게 제공 되었습니다.

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-

퇴직소득	-

기타소득	4,319	*기타근로소득으로는 법인차량에 대한 손금불산입 내역입니다.

라. 주식매수선택권의 부여 및 행사현황 (단위 : 천원) 구 분 인원수 주식매수선택권의 공정가치 총액 비고 등기이사 1 660,083 1) 부여일 : 2019.03.272) 부여 주식수 : 107,000주3) 부여방법 : 차액보상4) 공정가치 산정 : 6,169원/주 사외이사 - - - 감사위원회 위원 또는 감사 - - - 계 1 660,083 - *주1) 2019년 12월 31일 공정가치 산정 금액 기준 임. (기준일 : 2019.12.31 ) (단위 : 원, 주) 부여받은자 관 계 부여일 부여방법 주식의종류 변동수량 미행사수량 행사기간 행사가격 부여 행사 취소 신승대 등기임원 2019.03.27 차액보상 보통주 107,000 - - 107,000 3년 7,170 길의진 계열회사 임원 2019.03.27 차액보상 보통주 214,000 - - 214,000 3년 7,170
IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 계열회사의 현황가. 계열회사 현황

상장여부	회사명	사업자등록번호

상장(국내)	동양피엔에프(주)	113-81-54363

비상장(해외)	DY P USA Corp	-

동양가복북경분체수송설비유한공사	-

비상장(국내)	동양피엔에프자동화사업부(주)	119-87-04960

동양피엔에프글로벌서비스(주)	119-86-91089

나. 계열회사의 계통도

다. 임원 겸직 현황 회사와 계열회사간 임원 겸직 현황은 다음과 같습니다.

겸직임원	겸직회사	비고

성명	직위	상근여부	회사명	직위	상근여부

조좌진	대표이사(등기이사)	상근	동양피엔에프자동화사업부(주)	사내이사	상근	-

동양피엔에프글로벌서비스(주)	대표이사	상근	-

신승대	부사장(등기이사)	상근	동양가복북경분체수송설비유한공사	총경리	비상근	-

주) 상기 임원 겸직현황은 당사 등기임원에 한함

라. 타법인출자 현황

(기준일 : 2019.12.31 ) (단위 : 천원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

동양피엔에스㈜(비상장)	2007.01.01	업무효율화	100,000	5,498	18.3%	-	-	-	-	5,498	18.3%	-	514,704	-1,292,070

DY P USA Corp(비상장)	2009.11.19	현지영업 활성화	295,175	-	100.0%	-	-	-	-	-	100.0%	-	15,672	-8,832

동양피엔에프자동화사업부㈜(비상장)	2014.12.29	업무효율화	325,000	166,600	55.5%	1	-	-	-	166,600	55.5%	1	5,467,364	1,049,634

동양가복북경분체수송설비유한공사(비상장) (*)	2017.04.20	현지영업 활성화	92,667	-	100.0%	92,667	-	-	-	-	100.0%	92,667	567,005	13,698

(주)더이한에스티이(비상장)	2015.04.14	투자(보통주)	2,750,000	2,750,000	28.2%	-	-	-	-	2,750,000	28.2%	-	7,527,396	-6,435

(주)더이한에스티이(비상장)	2015.05.14	투자(우선주)	3,250,000	439,346	-	878,692	-	-	-878,692	439,346	-	-	7,527,396	-6,435

자본재공제조합(비상장)	2007.05.04	이행보증	130,000	5,820	0.8%	1,245,765	-	-	15,825	5,820	0.5%	1,261,590	341,838,746	7,037,552

건설공제조합(비상장)	2010.04.28	이행보증	299,372	225	0.0%	333,374	-	-	2,799	225	0.0%	336,173	7,045,153,503	153,327,126

합 계	3,367,489	-	2,550,499	-	-	-860,068	3,367,489	-	1,690,431	7,408,611,786	160,114,238

동양피엔에스㈜(비상장)는 2017년도 기말 실적 기준으로 작성되었습니다.
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여등(단위 : 천원)

성명	관계	종류	변동내역	미수이자	비고

기초	증감	기말

동양피엔에프자동화사업부(주)	종속기업	금전대여	2,000,000	400,000	1,600,000	-	-대여금: 10억원 대여기간 : '17-7-14~'23-7-13 이자율: 4.38% -대여금:10억원 대여기간:'17.10.10~'23-10-9 이자율:4.38%

동양피엔에프자동화사업부(주)	종속기업	채무보증	119,359	-119,359	-	-	- 채권자 : 농협은행 계산지점 보증한도 7.2억원

2. 대주주의 이해관계자와의 거래 가. 종속기업과의 영업거래 당 분기말 현재 당사와 종속기업과 영업거래내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

회 사 명	매출 등	매입 등

매출	기타수익 등	매입	기타비용 등

DY P USA Corp	-	-	-	20,343

동양피엔에프 자동화사업부(주)	-	308,006	4,799,316	-

동양가복북경분체수송설비유한공사	278,789	-	149,472	-

합 계	278,789	308,006	4,948,788	20,343

나. 최대주주의 특수관계인과의 거래 당사는 최대주주의 특수관계인인 동양피엔에프글로벌서비스와 기타수익 등과 매입거래 등이 각각 98,775천원, 53,842천원이 있습니다.
1. 전문가의 확인

- 해당사항 없습니다.
2. 전문가와의 이해관계

- 해당사항 없습니다.