NHN벅스 분기보고서 (2021.09)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성개요 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 총 4명의 이사(사내이사 3명 및 사외이사 1명)로 구성되어 있으며, 이사회 내 위원회는 설치하고 있지 않습니다.이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임 받은 사항, 회사 경영의 기본 방침 및 업무 집행에 관한 중요사항을 의결하며 이사 및 경영진의 직무 집행을 감독하고 있습니다. 이사회 의장 왕문주는 현재 경영 및 개발 등 전반적인 사항을 수행하고 있으며, 보고서 작성기준일 현재 대표이사직을 겸직하고 있습니다. 이사회는 회사의 전반적인 경영의 주요정책을 결정하며, 이사의 주요이력 및 인적사항은 "VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항"의 '임원 현황'을 참조하시기 바랍니다.

나. 이사회의 중요의결 사항 등

회차	개최일자	안건 내용	가결여부	이사의 성명

양주일 대표이사(출석률:100%)	고영준 사내이사(출석률:100%)	남이천 사내이사(출석률:100%)	김성욱 사외이사(출석률:100%)

찬반여부

1	2021.01.06	타법인주식(주식회사 쇼파르엔터테인먼트) 취득 및 유상증자 참여의건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

이사 겸업 승인의 건	가결	찬성	-(주1)	찬성	찬성

2	2021.02.08	제19기 별도/연결 재무제표 및 영업보고서 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

전자투표제도 채택의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

3	2021.03.05	대표이사의 내부회계관리제도 운영실태 보고	-	-	-	-	-

감사의 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고	-	-	-	-	-

제19기 정기주주총회 소집 및 부의안건 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

4	2021.03.08	제19기 정기주주총회 소집 및 부의안건 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

주1) 이사회에 참석하였으나, 의안에 대한 이해관계가 있어 의결에 참여하지 않았습니다. ※ 2021.3.23 제19기 정기주주총회 이후, 이사 변동내역- 대표이사 양주일 일신상의 사유로 퇴임- 사내이사 고영준 일신상의 사유로 퇴임- 사외이사 김성욱 일신상의 사유로 퇴임 - 대표이사 왕문주 신규선임- 사내이사 이동원 신규선임 - 사외이사 박덕재 신규선임

회차	개최일자	안건 내용	가결여부	이사의 성명

왕문주 대표이사(출석률:100%)	이동원 사내이사(출석률:100%)	남이천 사내이사(출석률:100%)	박덕재 사외이사(출석률:100%)

찬반여부

5	2021.03.23	임시의장 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

대표이사 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

이사 겸업 승인의 건	가결	찬성	-(주1)	찬성	찬성

6	2021.03.23	이사 겸업 승인의 건	가결	-(주1)	찬성	찬성	찬성

7	2021.04.06	임원 특별위로금 지급의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

8	2021.04.26	이사 경업 승인의 건	가결	찬성	찬성	-(주1)	찬성

9	2021.06.23	임직원 대출 예금담보 제공의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

10	2021.07.23	타법인 주식(주식회사 제이플래닛엔터테인먼트) 취득의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

11	2021.07.30	이사 경업 승인의 건	가결	찬성	-(주1)	찬성	찬성

12	2021.08.20	타법인 주식(주식회사 하우엔터테인먼트) 처분의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

13	2021.08.30	타법인 주식(주식회사 제이플래닛엔터테인먼트) 처분의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

14	2021.09.29	이사 경업 승인의 건	가결	찬성	-(주1)	찬성	찬성

주1) 이사회에 참석하였으나, 의안에 대한 이해관계가 있어 의결에 참여하지 않았습니다.

다. 이사회내의 위원회 구성 현황 당사는 본 보고서 작성기준일 현재 이사회 내에 별도의 위원회를 구성하고 있지 않습니다. 라. 이사회내의 위원회 활동 내역 당사는 본 보고서 작성기준일 현재 이사회 내에 별도의 위원회를 구성하고 있지 않으며, 이에 해당사항이 없습니다.

마. 이사의 독립성

(1) 이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 또한 이사의 선임 관련하여 관련법규에 의거한 주주제안이 있는 경우, 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회에 의안으로제출하고 있습니다.(2) 사외이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 사외이사 후보자는 이사회가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 사외이사 후보 선정과 관련된 내부 지침은 별도로 없으나, 이사회는 사외이사 후보자의 독립성, 전문성, 경력, 직무관련성을 신중히 평가하여 당사의 정관과 관련법규를 준용하여 선정하고 있습니다. 사외이사의 선정과 관련한 사외이사후보추천위원회는 별도로 설치 되어 있지 않습니다.보고서 작성기준일 현재 이러한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다.

담당직무	성 명	상근여부	임기	연임여부/횟수	선임배경	추천인	활동분야 (담당업무)	회사와의 거래	최대주주와의이해관계

대표이사/의장	왕문주	상근	2024.03.23	-	총괄 수행	이사회	이사회 의장	해당 없음	계열회사 임원

사내이사	이 동원	상근	2024.03.23	-	경영 관리	이사회	경영 관리	해당 없음	계열회사 임원

사내이사	남이천	상근	2022.03.28	-	경영 관리	이사회	경영 관리	해당 없음	계열회사 임원

사외이사	박덕재	비상근	2024.03.23	-	경영 자문	이사회	경영 자문	해당 없음	계열회사 임원

바. 사외이사의 전문성 사외이사의 직무수행을 위한 별도의 지원조직은 현재 구성되어 있지 않습니다.다만, 회사 내 지원조직은 사외이사가 이사회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 이사회 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 있으며, 기타 사내 주요현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다.

사. 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

4	1	1	-	1

주1) 2021.03.23자 제19기 정기주주총회에서 기존 김성욱 사외이사가 일신상의 사유로 사임하였으며, 박덕재 사외이사를 신규 선임하였습니다.

아. 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	이사회 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 기타 사내 주요현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다. 현재 추가적인 교육은 실시하고 있지 않으나 추후 사외이사의 전문성을 높이기 위한 교육이 필요할 경우 교육을 실시할 예정입니다.