eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
NHN벅스 분기보고서 (2019.03)
분 기 보 고 서

(제 18기)

사업연도 2019년 01월 01일 부터
2019년 03월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2019년 05월 15일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 엔에이치엔벅스
대 표 이 사 : 양 주 일
본 점 소 재 지 : 경기도 성남시 분당구 대왕판교로645번길 16 플레이뮤지엄
(전 화) 1644-1308
(홈페이지) http://www.bugscorp.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) CFO (성 명) 고 영 준
(전 화) 1644-1308
1. 회사의 개요

당분기말 현재 연결재무제표 작성대상에 포함된 종속기업의 현황은 아래와 같습니다. 당분기말 현재 직전사업년도 자산총액이 지배회사 자산총액의 10% 이상이거나 750억원 이상인 주요종속회사는 없습니다.1. 연결대상 종속회사 개황(연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함)

(단위 : 백만원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

㈜하우엔터테인먼트	2015.09.21	서울특별시 강남구 선릉로119길 15, 3층(논현동)	매니지먼트	10,367	의결권의 과반수소유(회계기준서 1110호)	미해당

㈜제이플래닛엔터테인먼트	2018.02.13	서울특별시 강남구 테헤란로30길 45, 지하1층(역삼동)	매니지먼트	2,775	의결권의 과반수소유(회계기준서 1110호)	미해당

1-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

코스닥 상장	2009년 10월 06일	-	-

나. 회사의 법적ㆍ상업적 명칭 당사의 명칭은 '주식회사 엔에이치엔벅스'라고 표기합니다. 영문으로는 'NHN BUGS Corporation'이라 표기합니다. 다. 설립일자 및 존속기간 당사는 온라인 음원서비스 및 음원유통을 목적으로 2002년 6월 3일에 설립되었습니다. 2009년 3월 2일자로 상호를 ㈜아인스디지탈에서 ㈜네오위즈벅스로 변경, 2009년 10월 6일에 주식을 코스닥시장에 상장하였습니다. 2010년 4월 13일에는 인터넷 사업을 영위하는 구,㈜네오위즈인터넷을 흡수 합병 후 ㈜네오위즈벅스에서 ㈜네오위즈인터넷으로 사명을 변경하였으며, 2015년 8월 11일 임시주주총회를 통해 ㈜네오위즈인터넷에서 ㈜벅스로 사명을 변경하였습니다. 또한 최근 NHN 계열사로서 CI통일을 통한 기업 이미지 제고를 위해 2017년 3월 24일 정기주주총회를 통해 ㈜벅스에서 ㈜엔에이치엔벅스로 사명을 변경하였습니다. 라. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소 1) 주소 : 경기도 성남시 분당구 대왕판교로645번길 16 플레이뮤지엄2) 전화번호 : 1644-13083) 홈페이지 주소 : http://www.bugscorp.co.kr 마. 회사사업 영위의 근거가 되는 법률 당사는 [저작권법] 및 [음악산업진흥에 관한 법률]에 의거 저작권대리중개 및 온라인음원서비스업 등을 영위하고 있습니다. 바. 중소기업 해당 여부 당사는 중소기업 기본법 제2조에 의한 중소기업에 해당되지 않습니다.

사. 주요 사업의 내용 당사는 음악포털 '벅스'를 통한 디지털 음원서비스 및 음원유통 그리고 음악방송 '세이캐스트' 등의 SNS운영을 주요사업으로 영위하고 있습니다. 보다 자세한 사항은'II. 사업의 내용'을 참조하시기 바랍니다.

아. 계열회사의 총수 등 보고서 작성 기준일 현재, 당사를 포함하여 총 103개 의 계열회사 로 이루어져있으며, 이 중 당사의 종속회사는 ㈜하우엔터테인먼트, ㈜제이플래닛엔터테인먼트 입니다.보다 자세한 사항은 'IX. 계열회사 등에 관한 사항'을 참조하시기 바랍니다. 자. 신용평가에 관한 사항 당사는 신용평가전문기관으로부터 신용평가를 받고 있지 않습니다.
2. 회사의 연혁

공시대상기간(최근 5개년)동안 발생한 회사의 주된 변동내용은 아래와 같습니다. 가. 회사의 본점소재지 및 그 변동 1) 2014년 : 경기도 성남시 분당구 대왕판교로645번길 14 네오위즈판교타워 2) 2015년 : 경기도 성남시 분당구 대왕판교로645번길 16 플레이뮤지엄

나. 경영진의 중요한 변동

변동일자	경영진	비고

2015.03.27	이사 최관호(대표이사)	재선임

이사 박준일	재선임

이사 오성규	재선임

사외이사 김양민	재선임

2015.08.11(임시주주총회)	이사 양주일(대표이사)	신규선임

이사 박준일	변동없음

이사 고영준	신규선임

사외이사 이창준	신규선임

감사 고현철	신규선임

이사 최관호	사임

이사 오성규	사임

사외이사 김양민	사임

감사 선호진	사임

2017.03.24	이사 양주일(대표이사)	재선임

이사 박준일	재선임

이사 고영준	재선임

사외이사 신영민	신규선임

감사 고현철	재선임

2019.02.28	이사 박준일	사임

2019.03.28	이사 남이천	신규선임

사외이사 김성욱	신규선임

사외이사 신영민	사임

주1) 경영진의 중요한 변동(대표이사를 포함한 1/3이상 변동) 사항이며, 변동일자는 사임일 및 주주총회 개최 일자 기준 입니다.

다. 최대주주의 변동

회사명	날짜	내용

㈜엔에이치엔벅스(구. ㈜벅스 )	2015.06.26	최대주주 변경-변경 전 : ㈜네오위즈홀딩스-변경 후 : 엔에이치엔㈜

-보다 자세한 사항은 'Ⅶ. 주주에 관한 사항'을 참조하시기 바랍니다. 라. 상호의 변경 1) 2015년 8월 : ㈜네오위즈인터넷에서 ㈜벅스로 변경 2) 2017년 3월 : ㈜ 벅스에서 ㈜ 엔에이치엔벅스 로 변경 마. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용 1) 당해 회사의 연혁( ㈜ 엔에이치엔벅스 , 디지털 음원서비스) 2015.02 FLAC 원음 스트리밍 서비스 시작 2015.08 양주일 대표이사 취임 2015.08 ㈜벅스 사명 변경 2016.02 FLAC 고음질 음원 전용 'Premium 듣기' 상품 출시 2016.04 '니나노 클럽' 멤버 십 라운지 오픈 2016.10 ㈜ 하우엔터테인먼트 인수 (지분율 70.0 0%)2016.09 SK텔레콤㈜과의 업무 제휴 통해 '벅스 익스트리밍' 상품 출시 2017.03 ㈜엔에이치엔벅스 사명 변경

2018.02 ㈜제이플래닛엔터테인먼트 인수(지분율 70.00%)2018.12 구글플레이 '2018 올해를 빛낸 앱'선정
3. 자본금 변동사항

보고서 작성 기준일 현재 , 당사의 총 발행주식 총수는 14,827,550주이며 액면가는 500원, 자본금 은 7,413,775,000원입니다. 자 본금 변동사항은 아래와 같으며 전환사채 등의 발행 현황은 없습니다.

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2015.06.27	유상증자(제3자배정)	보통주	1,300,000	500	14,200	유상증자 신주 대금 납입일 다음일
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수주식의 총수 현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	30,000,000	20,000,000	50,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	14,827,550	2,018,764	16,846,314	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	2,018,764	2,018,764	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	2,018,764	2,018,764	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	14,827,550	-	14,827,550	-

Ⅴ. 자기주식수	1,610,919	-	1,610,919	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	13,216,631	-	13,216,631	-

나. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	1,610,919	-	-	-	1,610,919	당사 계좌에 입고되어 보관중

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	1,610,919	-	-	-	1,610,919	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	1,610,919	-	-	-	1,610,919	-

우선주	-	-	-	-	-	-

주1)기초수량: 공시서류 작성기준일이 속하는 사업연도 개시시점(2019.01.01)의 보유수, 기말수량: 공시서류 작성기준일(2019.03.31) 현재 보유수량 다. 보통주식외의 주식당사는 보고서 제출일 현재 종류주식 등 보통주식외의 주식을 발행한 내역이 없습니다.
5. 의결권 현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	14,827,550	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	1,610,919	자기주식

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	13,216,631	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당에 관한 사항 당사 정관은 배당에 관한 사항에 대하여 다음과 같이 정하고 있습니다.

제56조(이익배당)
① 이익의 배당은 금전, 주식 및 기타의 재산으로 할 수 있다.
② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 종류주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 각각 그와 같은 종류의 주식으로 할 수 있다.
③ 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.
※ 회사가 현물배당을 하는 경우 주주가 배당되는 금전 외의 재산 대신 금전의 지급을 청구할 수 있으며, 일정수 미만의 주식을 보유한 주주에게 금전 외의 재산 대신 금전으로 지급할 수 있음.
제57조(분기배당)
① 회사는 이사회의 결의로 사업연도 개시일부터 3월·6월 및 9월의 말일(이하 “분기배당 기준일”이라 한다)의 주주에게 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의12에 따라 금전으로 분기배당을 할 수 있다.
② 제1항의 이사회 결의는 분기배당 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다.
③ 제1항에 따른 분기배당금은 이사회 결의일부터 한달 이내에 지급한다.
④ 분기배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.
1. 직전결산기의 자본금의 액
2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액
3. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액
4. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금
5. 상법시행령에서 정한 미실현이익
6. 분기배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금의 합계액
7. 당해 영업년도 중에 분기배당이 있었던 경우 그 금액의 합계액
⑤ 사업연도 개시일 이후 분기배당 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사에 의한 경우를 포함한다)에는 분기배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업연도 말에 발행된 것으로 본다. 다만, 분기배당 기준일 후에 발행된 신주에 대하여는 최근 분기배당 기준일 직후에 발행된 것으로 본다.
⑥ 제9조의 종류주식에 대한 분기배당은 보통주식과 동일한 배당률을 적용한다.

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제18기 1분기	제17기	제16기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	2,169	5,400	-4,748

(별도)당기순이익(백만원)	2,149	5,284	-4,900

(연결)주당순이익(원)	164	407	-346

현금배당금총액(백만원)	-	-	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-

주1) 주당순이익 : 당기순이익/가중평균 유통보통주식수주2) 연결기준으 로 작성되었습니다. 주3) (연결)당기순이익: 지배기업 소유주지분 기준 당기순이익입니다.
1. 요약재무정보

- 기업공시서식 작성기준에 의거 본 항목의 기재를 생략합니다. 기타 자세한 사항은 아래 연결/별도 재무제표 및 주석을 참조 하시기 바랍니다.
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

분반기 보고서는 해당 내용을 작성하지 않습니다.
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제18(당)기 1분기	삼정회계법인	-	-

제17(전)기	삼정회계법인	적정	해당사항 없음

제16(전전)기	삼정회계법인	적정	해당사항 없음

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제18(당)기 1분기	삼정회계법인	반기 검토,연결 및 별도재무제표 감사	130백만원	-

제17(전)기	삼정회계법인	반기 검토,연결 및 별도재무제표 감사	110백만원	1,612시간

제16(전전)기	삼정회계법인	반기 검토,연결 및 별도재무제표 감사	70백만원	1,707시간

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제18(당)기 1분기	-	-	-	-	-

제17(전)기	-	-	-	-	-

제16(전전)기	-	-	-	-	-
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성개요 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 총 4명의 이사(사내이사 3명 및 사외이사 1명)로 구성되어 있으며, 이사회 의장은 대표이사가 겸직하고 있습니다.사내이사 : 양주일(이사회 의장), 고영준, 남이천사외이사 : 김성욱이사회는 회사의 전반적인 경영의 주요정책을 결정하며, 이사의 주요이력 및 인적사항은 "VIII.임원 및 직원 등에 관한 사항"의 '임원 현황'을 참조하시기 바랍니다. 나. 이사회의 권한 내용 - 주주총회의 소집과 이에 제출할 의안의 결정

- 주식 및 자본금 변경에 관한 사항의 결의- 경영의 기본방침 및 계획에 관한 사항의 결의- 이사회규정의 제정과 개폐에 관한 사항의 결의- 예산 및 결산에 관한 사항의 결의- 지점의 설치,이전,폐지 등에 관한 사항의 결의- 중요한 재산의 취득과 처분에 관한 사항의 결의- 부동산 및 비상장 주식의 장부가격 변경에 관한 사항의 결의- 타법인에 대한 출자 및 출자주식 처분에 관한 사항의 결의- 이사직무의 집행 감독- 기타 주요사항 다. 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황당사는 별도의 추천위원회를 설치하지 아니하고, 이사회를 통해 후보를 추천하고 있습니다.

라. 사외이사 현황

성명	주요경력	최대주주등과의 이해관계	대내외 교육 참여현황

김성욱	명지대학교 전기공학 학사(2001.02)前) ㈜KMP홀딩스 사업총괄 상무이사(2010.01 ~2015.01)前) ㈜지니뮤직 대표이사(2015.01 ~ 2017.06)前) ㈜에스엠엔터테인먼트 뉴미디어전략 Unit장, 상무이사(2017.07 ~ 2019.02)	-	-

- 2019년 3월 28일에 기존 당사의 신영민 사이이사는 사임하였고, 2019년 3월 28일 제 17기 정기주주총회에서 김성욱 사외이사가 신규 선임되었습니다.

마. 이사회의 운영규정의 주요내용

당사는 이사회의 운영에 관한 사항을 규정하기 위하여 '이사회 규정'을 제정, 운영하고 있으며, 또한 정관에서 아래와 같이 이사회의 구성, 소집, 결의방법, 의사록 등에 관한 세부사항을 규정하고 있습니다.

구분	내용

구성과 회의소집	제40조(이사회의 구성과 소집) ①이사회는 이사로 구성한다.②이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는그 이사가 회일 3일 전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다.

회의성립 및 결의	제41조(이사회의 결의방법)①이사회의결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다. 다만 상법 제397조의2 및 제398조에 관련된 사안은 이사 3분의 2 이상 승인으로 한다.②이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고모든 이사가 음성을 동시에 송/수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.③이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한다.

이사의 직무	제37조(이사의 직무) 부사장, 전무이사, 상무이사 및 이사는 대표이사를 보좌하고 이사회에서 정하는 바에 따라 회사의 업무를 분장 집행하며, 대표이사의 유고시에는 이사회에서 정한 순서에 따라 그 직무를 대행한다.제38조(이사의 의무) ①이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.②이사는 선량한 관리자의 주의로써 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다.③이사는 재임 중 뿐만 아니라 퇴임 후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니 된다.④이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다.제44조(대표이사의 선임) 대표이사는 이사회에서 선임한다.제45조(대표이사의 직무)대표이사는 회사를 대표하고 회사의 업무를 총괄한다.

바. 이사회의 주요활동내역

회차	개최일자	안건 내용	가결여부	이사의 성명

양주일(출석률:100%)	고영준(출석률:100%)	박준일(출석률:100%)	신영민(출석률:100%)

찬반여부

1	2019.02.01	이사의 타 법인 이사 겸직 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2	2019.02.13	내부정보관리규정 운영 실태 보고(보고안건)	-	-	-	-	-

내부회계관리제도 운영 실태 보고(보고안건)	-	-	-	-	-

제17기(2018사업년도) 결산재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

3	2019.03.12	제17기 정기주주총회 소집 승인의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성

주1) 2019년 2월 1일 '이사의 타 법인 이사 겸직 승인의 건'은 고영준 이사가 계열회사인 ㈜엔에이치엔티켓링크의 대표이사로 선임됨에 따른 겸직 승인의 안건입니다.주2) 2019년 2월 28일에 기존 당사의 박준일 이사가 사임하였고, 2019년 3월 28일에 신영민 사외이사가 사임하였습니다. 2019년 3월 28일 제 17기 정기주주총회에서 남이천 이사와 김성욱 사외이사가 신규 선임되었습니다. 사. 이사회 내의 위원회 당사는 보고서 작성기준일 현재 이사회 내 위원회를 설치하고 있지 않습니다. 아. 이사의 독립성 이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 또한 이사의 선임 관련하여 관련법규에 의거한 주주제안이 있는 경우, 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다. 자. 사외이사의 전문성 사외이사는 이사회 구성원으로서 회사의 사업전반에 대해 이해하고 있으며, 주요의사결정에 있어 의견을 제시하고 있습니다. 차. 사외이사 지원조직 현황 당사는 보고서 작성기준일 현재 사외이사를 지원하기 위한 조직은 별도로 구성하고 있지 않습니다.

카. 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	사외이사에 대한 교육계획을 수립 중이며,2019년 중 교육실시 예정입니다.

주) 당사는 이사회 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 필요시 별도의 설명회를 개최하고 있으며, 기타 사내 주요현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다.
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사기구 관련 사항 당사는 보고서 작성 기준일 현재 주주총회 결의에 의하여 선임된 비상근 감사 1명이 감사업무를 수행하고 있습니다. 감사는 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수 있으며, 제반 업무와 관련하여 관련장부 및 관계 서류에 대한 제출을 해당 부서에 요구할 수 있습니다. 또한 필요시 회사로부터 영업에 관한사항을 보고 받을 수 있으며, 적절한 방법으로 경영정보에 접근할 수 있습니다. 나. 감사의 인적사항

성 명	생년월일	주요 경력	비 고

고현철	1970.06.10	서울대학교 졸업
前) 삼일회계법인(1997~2013)
前) 중국 PwC 북경 Office(2004~2007)現) 한울회계법인(2013~현재)	現) ㈜엔에이치엔벅스 감사(비상근) (2015.08.11~현재)

다. 감사의 주요 활동내역

회차	개최일자	안건 내용	가결여부	감사참석여부

1	2019.02.01	이사의 타 법인 이사 겸직 승인의 건	가결	참석

2	2019.02.13	내부정보관리규정 운영 실태 보고(보고안건)	-	참석

내부회계관리제도 운영 실태 보고(보고안건)	-	참석

제17기(2018사업년도) 결산재무제표 승인의 건	가결	참석

3	2019.03.12	제17기 정기주주총회 소집 승인의 건	가결	참석

라. 감사의 독립성감사는 회사의 회계와 업무를 감사하며 이사회 및 타부서로부터 독립된 위치에서 업무를 수행하고 있습니다. 그 직무를 수행하기 위해서 제반업무와 관련하여 관련 장부 및 관계서류를 해당부서에 제출을 요구할 수 있습니다. 또한 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며, 적절한 방법으로 경영정보에 접근할 수 있습니다.

마. 감사 교육 실시 내역

감사 교육 실시여부	감사 교육 미실시 사유

미실시	감사에 대한 교육계획을 수립 중이며,2019년 중 교육실시 예정입니다.

주) 당사는 이사회 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 필요시 별도의 설명회를 개최하고 있으며, 기타 사내 주요현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다.

바. 감사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

인사총무팀	3	팀장 외	회사 경영활동에 대한 이사회 지원 및 정보제공

재무팀	6	팀장 외	회사 경영활동에 대한 이사회 지원 및 정보제공

대외협력팀	2	팀장 외	회사 경영활동에 대한 이사회 지원 및 정보제공

사. 준법지원인 지원조직 현황 - 자산총액 5천억 미만으로 준법통제기준 및 준법지원인 제도의 적용범위에 해당사항 없습니다.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 집중투표제의 채택여부

당사는 정관에서 집중투표제를 배제하고 있습니다.

나. 서면투표제 또는 전자투표제의 채택여부

정관에서 서면투표를 제한적으로 인정하고 있으며, 2015년 8월 11일 임시 주주총회 및 2017년 3월 24일 제15기 정기 주주총회에서 전자투표제를 일시적으로 시행하였습니다. 당사는 향후 주주총회에서도 필요시이사회 결의로 전자투표제 채택여부를 결정할 예정입니다.전자투표제에 대한 세부내용은 다음과 같습니다.가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr 나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 주총 10일전~1일전 - 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여 - 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서 또는 은행·증권 범용공인인증서 다. 소수주주권의 행사여부

- 해당사항 없음.
1. 임원 및 직원의 현황

가. 임원 현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

양주일	남	1975.04	대표이사	등기임원	상근	경영	연세대학교
네이버㈜(구.엔에이치엔㈜) 게임제작지원그룹 그룹장
네이버㈜(구.엔에이치엔㈜) UIT센터 센터장
엔에이치엔엔터테인먼트㈜ 서비스개발랩장엔에이치엔티켓링크㈜ 대표이사
現) ㈜엔에이치엔벅스 대표이사	5,000	-	-	2015.08.11~ 현재	2020.03.23

고영준	남	1976.05	사내이사	등기임원	상근	경영	서울대학교
삼일회계법인엔에이치엔엔터테인먼트㈜ 회계팀장現) ㈜하우엔터테인먼트 공동대표現) ㈜제이플래닛엔터테인먼트 이사現) 엔에이치엔티켓링크㈜ 대표이사現) ㈜엔에이치엔벅스 CFO	-	-	-	2015.08.11~ 현재	2020.03.23

남이천	남	1974.04	사내이사	등기임원	상근	경영	수원대학교
네이버㈜(구.엔에이치엔㈜) 인사팀장엔에이치엔엔터테인먼트㈜ 인재개발팀장㈜엔에이치엔벅스 서비스운영실장 現) ㈜엔에이치엔벅스 사내이사	1,000	-	-	2019.03.28~ 현재	2022.03.27

김성욱	남	1975.02	사외이사	등기임원	비상근	경영자문	명지대학교
㈜KMP홀딩스 사업총괄 상무이사㈜지니뮤직 대표이사㈜에스엠엔터테인먼트 뉴미디어전략Unit장, 상무이사
現) ㈜엔에이치엔벅스 사외이사	-	-	-	2019.03.28~ 현재	2022.03.27

고현철	남	1970.06	감사	등기임원	비상근	감사	서울대학교
삼일회계법인
중국 PwC 북경 Office
現)한울회계법인現)㈜엔에이치엔벅스 감사	-	-	-	2015.08.11~ 현재	2020.03.23

주1) 재직기간의 시작일은 재선임일과 관계없이 최초 선임된 날을 기재하였습니다.주2) 임기만료일은 각 이사가 선임된 주주총회일로부터 임기날짜를 기재하였으나, 당사 정관에 의거 해당 결산기의 정기 주주총회일까지 그 임기는 연장됩니다.주3) 2019년 2월 28일에 기존 당사의 박준일 이사가 사임하였고, 2019년 3월 28일에 신영민 사외이사가 사임하였습니다. 2019년 3월 28일 제 17기 정기주주총회에서 남이천 이사와 김성욱 사외이사가 신규 선임되었습니다.

나. 타회사 임원겸직현황

겸직자	겸직회사

성명	직위	회사명	직위

고영준	사내이사	엔에이치엔티켓링크㈜	대표이사

㈜하우엔터테인먼트	공동대표

㈜제이플래닛엔터테인먼트	사내이사

고현철	감사	한울회계법인	Partner

주1) 2019년 2월 1일에 양주일 대표이사가 엔에이치엔티켓링크㈜ 대표이사직을 사임하였고, 고영준 사내이사가 엔에이치엔티켓링크㈜ 대표이사에 취임하였습니다.

다. 직원 현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

B2B	남	9	-	-	-	9	8.5	205	23	-

B2B	여	8	-	1	-	9	3.2	106	12	-

B2C	남	55	-	1	-	56	5.9	1,044	19	-

B2C	여	53	-	1	-	54	5.0	787	15	-

합 계	125	-	3	-	128	5.7	2,141	17	-

주1) 상기 직원 현황에서는 인턴 및 등기임원이 제외 되었습니다.주2) 급여 총액은 기본급여, 인센티브 및 퇴직급여충당금이 합산 되었으며, 1인 평균급여액은 "당기에 지급된 총 급여액/기말 기준 인원"으로 산출되므로, 실제 수령액과 차이날 수 있습니다.

라. 미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	-	-	-	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

사내이사	3	2,000	-

사외이사	1	100	-

감사	1	100	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

5	149	30	-

2-2. 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	143	48	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	1	3	3	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	3	3	-

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원 )

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

- 이사 및 감사의 개인별 보수 지급액 5억원 이상에 해당하는 임원이 없습니다.

2. 산정기준 및 방법-해당사항 없음.

및 행사현황>당사는 2016년 03월 25일 등기임원 총 3명에게 180,000주를 부여하였으며, 세부내역은 아래와 같습니다.

(단위 : 백만원) 구 분 인원수 주식매수선택권의 공정가치 총액 비고 등기이사 3 689 - 사외이사 - - - 감사위원회 위원 또는 감사 - - - 계 3 689 - (기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주) 부여받은자 관 계 부여일 부여방법 주식의종류 변동수량 미행사수량 행사기간 행사가격 부여 행사 취소 양주일 등기임원 2016년 03월 25일 신주교부, 자기주식 교부, 차액보상 보통주 100,000 - - 100,000 2018.03.25~2020.03.24 10,990 박준일 등기임원 2016년 03월 25일 신주교부, 자기주식 교부, 차액보상 보통주 40,000 - - 40,000 2018.03.25~2020.03.24 10,990 고영준 등기임원 2016년 03월 25일 신주교부, 자기주식 교부, 차액보상 보통주 40,000 - - 40,000 2018.03.25~2020.03.24 10,990 합 계 - - - - 180,000 - - 180,000 - - 주1) 2019년 2월 28일 박준일 이사가 사임하였습니다.
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여 등(단위: 백만원)

법인명	관계	계정과목	변 동 내 역	미수이자	비고

기초	증가	감소	기말잔액

-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-

2. 대주주와의 자산양수도 등 해당사항 없음. 3. 대주주와의 영업거래

(1) 당분기말 현재 연결회사의 지배기업 내역은 다음과 같습니다.

구 분	회사명

지배기업	엔에이치엔㈜

당분기말 현재 연결회사에 대한 엔에이치엔㈜의 지분율은 45.26%입니다. (2) 연결회사와 매출 등 거래 또는 채권ㆍ채무 잔액이 있는 관계기업 및 기타 특수 관계자는 다음과 같습니다.

구 분	회사명

기타 특수관계자	엔에이치엔스타피쉬 ㈜ 엔에이치엔티켓링크㈜ 엔에이치엔고도㈜ ㈜엔에이치엔에이스 ㈜아웃도어글로벌 엔에이치엔한국사이버결제㈜ 엔에이치엔굿프렌즈㈜ 엔에이치엔페이코㈜

(3) 당분기말과 전기말 현재 특수관계자에 대한 채권ㆍ채무 내역은 다음과 같습니다.

① 당분기말(단위: 천원)

특수관계구분	특수관계자명	채 권	채 무

매출채권	임차보증금	미수금 등	미지급금

지배기업	엔에이치엔㈜	29,168	242,222	-	466,255

기타 특수관계자	엔에이치엔스타피쉬㈜	692	-	-	-

엔에이치엔티켓링크㈜	41,666	-	-	18,700

엔에이치엔고도㈜	-	-	2,660	-

㈜엔에이치엔에이스	-	-	-	257

㈜아웃도어글로벌	-	-	-	240

엔에이치엔한국사이버결제㈜	1,045,087	-	-	50,585

엔에이치엔페이코㈜	814,026	-	-	41,513

합 계	1,930,639	242,222	2,660	577,550

② 전기말(단위: 천원)

특수관계구분	특수관계자명	채 권	채 무

매출채권	임차보증금	미수금 등	미지급금

지배기업	엔에이치엔㈜	14,586	231,796	15,937	388,423

기타 특수관계자	엔에이치엔스타피쉬㈜	478	-	275	-

엔에이치엔페이코㈜	763,042	-	2,871	38,342

엔에이치엔티켓링크㈜	102,026	-	6,600	49,055

엔에이치엔고도㈜	-	-	3,360	-

㈜엔에이치엔에이스	-	-	1,219	282

㈜아웃도어글로벌	-	-	-	256

엔에이치엔한국사이버결제㈜	892,627	-	3,203	47,924

엔에이치엔빅풋㈜	-	-	948	-

엔에이치엔에듀㈜	-	-	1,009	-

엔에이치엔픽셀큐브㈜	-	-	1,582	-

엔에이치엔애드㈜	-	-	2,129	-

인크로스㈜	-	-	2,981	-

합 계	1,772,759	231,796	42,114	524,282

(4) 당분기와 전분기 중 특수관계자와의 주요 거래내역은 다음과 같습니다.

① 당분기(단위: 천원)

특수관계구분	특수관계자명	수 익	비 용

매 출	지급수수료	광고선전비	지급임차료	기타비용

지배기업	엔에이치엔㈜	23,911	1,127,779	-	140,445	1,520

기타 특수관계자	엔에이치엔티켓링크㈜	1,736	-	-	-	-

엔에이치엔고도㈜	-	814	-	-	-

엔에이치엔한국사이버결제㈜	-	134,764	-	-	-

엔에이치엔스타피쉬㈜	-	861	-	-	-

㈜엔에이치엔에이스	-	62,766	-	-	78,171

㈜아웃도어글로벌	-	662	-	-	-

엔에이치엔엔페이코㈜	30,752	15,000	189	-	-

합 계	56,399	1,342,646	189	140,445	79,691

② 전분기(단위: 천원)

특수관계구분	특수관계자명	수 익	비 용

매 출	지급수수료	광고선전비	지급임차료	기타비용

지배기업	엔에이치엔㈜	1,309	1,061,859	-	133,745	(66,272)

기타특수관계자	엔에이치엔티켓링크㈜	41,140	21,000	1,598	-	(853)

엔에이치엔고도㈜	-	1,036	-	-	-

엔에이치엔한국사이버결제㈜	4,880	121,550	-	-	-

엔에이치엔서비스㈜ (구.엔에이치엔엔터테인먼트서비스㈜)	-	-	-	-	-

㈜엔에이치엔에이스	-	923	-	-	-

㈜아웃도어글로벌	-	724	-	-	-

엔에이치엔엔페이코㈜	-	87,120	-	-	27,150

엔에이치엔엔굿프렌즈㈜	-	-	-	-	1,239

합 계	47,329	1,294,212	1,598	133,745	(38,736)

(5) 당분기와 전분기 중 특수관계자와의 자금거래내역은 없습니다. (6) 당분기와 전분기 중 주요 경영진에 대한 보상 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	제18(당)기 1분기	제17(전)기 1분기

급여 및 기타 단기종업원 급여	216,408	161,761

퇴직급여	12,897	13,274

기타장기종업원급여	4,062	5,735

주식기준보상	-	78,343

합 계	233,367	259,113

상기의 주요 경영진에는 연결회사의 활동의 계획ㆍ운영ㆍ통제에 대한 중요한 권한과책임을 가진 이사(비상임 포함) 및 감사가 포함되어 있습니다.

4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래

(1) 당분기말 현재 연결회사가 특수관계자를 위하여 제공하고 있는 지급보증 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

특수관계 구분	특수관계자명	보증처	지급보증금액	보증기간

기타 특수관계자	엔에이치엔티켓링크㈜	서울보증보험㈜	97,900	2019년 3월 31일까지

(2) 연결실체는 당분기말 현재 연결실체 종 업원의 주택마련대출 및 생활안정자금대출과 관련하여 지급보증을 제공하고 있습니 다.(연결주석19 참조)
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시내용의 진행 · 변경상황 및 주주총회 현황

가. 공시사항의 진행 및 변경사항

신고일자	제 목	신고내용	신고사항의 진행사항

-	-	-	-

나. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안 건	결의내용

제14기정기주주총회(2016.03.25)	제1호 의안: 제14기(2015.1.1~2015.12.31) 재무제표 승인의 건제2호 의안: 정관 일부 변경의 건제3호 의안: 이사 1인 선임의 건제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건제6호 의안: 주식매수 선택권 부여의 건	원안가결

제15기정기주주총회(2017.03.24)	제1호 의안: 제15기(2016.1.1~2016.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건제2호 의안: 정관 일부 변경의 건제3호 의안: 이사 4인 선임의 건제4호 의안: 감사 1인 선임의 건제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건제7호 의안: 임원퇴직금 지급규정 변경의 건	원안가결

제16기정기주주총회(2018.03.23)	제1호 의안: 제16기(2017.1.1~2017.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건제2호 의안: 정관 일부 변경의 건제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건	원안가결

제17기정기주주총회(2019.03.28)	제1호 의안 : 제17기(2018.1.1~2018.12.31) 재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 등의 승인의 건
제2호 의안 : 정관 일부 개정 승인의 건
제3호 의안 : 이사 2인 선임의 건제4호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건
제5호 의안 : 감사의 보수한도 승인의 건
제6호 의안 : 임원퇴직금지급규정 일부 개정 승인의 건	원안가결

2. 우발상황 및 약정사항

(1) 당 분기말 현재 진행중인 보증내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

보증인	피보증인	보증 금액	보증 내역

서울보증보험	㈜엔에이치엔벅스	164,000	계약이행에 따른 지급 보증

㈜엔에이치엔벅스	임직원	2,375,604	금융기관예치금을 담보로 임직원에게 대출담보를 제공하고 있음

(2) 당분기말 현재 진행중인 소송사건은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

계류법원	원고	피고	사건내용	소송가액	진행상황

인천지방법원	엔에이치엔벅스	개인	손해배상	40,000	-

인천지방법원	개인	엔에이치엔벅스	손해배상	46,278	-

수원지방법원	개인	엔에이치엔벅스	손해배상	3,000	-

(3) 당분기말 현재 연결실체는 특수관계자인 엔에이치엔티켓링크㈜의 납품계약에 따른 하자보증에 대해 연대보증을 제공하고 있습니다.(주석29 참조)

견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : )

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행	-	-	-

금융기관(은행제외)	-	-	-

법 인	-	-	-

기타(개인)	-	-	-

- 해당사항 없음

3. 제재현황 등 그 밖의 사항 가. 제재현황: 해당사항 없음나. 연결범위의 변동: 해당사항 없음 4. 공모 및 사모자금 사용내역 공시서류작성 대상기간(최근3사업연도)중 조달한 자금의 사용내역은 아래와 같습니다.

가. 공모자금의 사용내역- 해당사항 없음

나. 사모자금의 사용내역

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	납입일	주요사항보고서의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

제3자배정유상증자	2015년 06월 26일	운영자금	18,460	마케팅 관련비용	11,028	-

주1) 신고서상 계획되어 있는 운영자금 7,432백만원은 향후 사용계획에 맞게 사용될 예정입니다. 5. 결산기이후 발생한 주요사항- 해당사항 없음
1. 전문가의 확인

해당사항 없음.
2. 전문가와의 이해관계

해당사항 없음.