디에스엠 분기보고서 (2026.03)
5. 정관에 관한 사항

가. 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2026년 03월 26일	제27기정기주주총회	- 제1조 (상호): 상호를 '주식회사 디에스엠'(영문으로는 DSM Corporation)으로 변경- 제2조 (목적): 목적 사업에 'AI기반 지능형 모빌리티 개발 및 제조업', '수퍼커패시티 개발 및 제조업' 추가- 제7조 (1주의 금액): 본 회사가 발행하는 주식 1주의 금액을 500원으로 변경
- 제12조의 2(자기주식의 처분): 이사회의 자기주식 처분 관련 사유를 명확화 하도록 정관 변경
- 제30조(이사의 수): 이사는 3인 이상 15인 이내로 하고, 독립이사는 이사총수의 3분의1 이상으로 하도록 변경
- 제35조(이사의 의무): '이사의 충실의무'관련 상법 개정사항의 정관 반영	- 상호변경- 사업목적 추가- 주식병합- 개정 상법의 반영- 이사의 수 확보- 개정 상법 반영

2025년 07월 25일	제27기임시주주총회	- 제2조 (목적): ICT기반 놀이 및 게임 개발ㆍ유통업, 테마파크 기획, 설계 및 운영업, 테마파크 글로벌 프랜차이즈업, 무동력 차량 및 트랙 개발ㆍ제작ㆍ판매ㆍ수리 및 유통업, 인공지능 관련 제품 ㆍ콘텐츠 개발 ㆍ제조 및 유통업 등 사업목적을 추가하고, 일부 목적사업을 삭제.
- 제3조 (본점 및 지점): 본점 소재지를 창원시내로 명시하고, 이사회 결의로 지점ㆍ출장소ㆍ사무소ㆍ현지법인을 둘 수 있도록 정비
- 제8조: 해당 조문 삭제
- 제8조의2 (주식등의 전자등록): 주식ㆍ사채 등을 발행하는 경우 전자등록기관의 전자등록계좌부에 전자등록하도록 하는 근거 조항을 정비
- 제8조의3 (주식의 종류, 수 및 내용): 보통주식 및 종류주식 발행 근거, 종류주식 발행한도, 존속기간, 보통주 전환, 상환ㆍ전환 조건 및 배당 관련 준용 규정을 정비
- 제10조 (주식매수선택권): 주식매수선택권 행사 가능 시점과 행사로 발행되는 신주의 배당 관련 조항을 정비
- 제13조 (명의개서대리인): 명의개서대리인 관련 조항을 전자등록제도에 맞게 정비하고, 일부 항목을 삭제
- 제14조의2 (주주명부의 작성ㆍ비치): 전자등록기관의 소유자명세 통지에 따른 주주명부 작성ㆍ비치, 5% 이상 주주 변동 시 소유자명세 요청, 전자문서 주주명부 작성 근거를 신설ㆍ정비
- 제17조의2 (신주인수권부사채의 발행): 신주인수권 행사로 발행되는 주식의 배당 관련 준용 조항을 정비
- 제21조 (소집통지 및 공고): 주주총회 소집통지를 서면 또는 주주의 동의에 따른 전자문서로 할 수 있도록 정비하고, 서면의결권 행사 관련 첨부서류 조항을 정비
- 제23조 (의장): 주주총회 의장을 대표이사로 정하고, 대표이사 유고 시 직무대행 규정을 준용하도록 정비
- 제26조의2 (상호주에 대한 의결권 제한): 회사 또는 자회사가 10% 초과 지분을 보유한 회사가 보유한 회사 주식에 대해 의결권을 제한하는 조항을 정비
- 제28조의2 (서면결의): 주주의 서면 의결권 행사 근거를 정비하고, 일부 항목을 삭제
- 제30조 (이사의 수: 이사의 수를 15인 이내로 정하고, 사외이사를 선임할 수 있도록 정비
- 제34조 (이사의 직무): 대표이사의 업무 총괄 및 전무이사ㆍ상무이사의 보좌ㆍ업무분장, 대표이사 유고 시 직무대행 순서를 정비
- 제36조의2 (이사의 책임감경): 이사의 회사에 대한 손해배상책임 감경 한도와 예외 사유를 상법 기준에 맞춰 정비
- 제38조 (이사회의 결의방법:) 이사회 결의요건, 원격통신수단에 의한 이사회 참석 인정, 특별이해관계자의 의결권 제한 조항을 정비
- 제40조 (대표이사): 대표이사 수, 전무이사ㆍ상무이사보조직, 복수 대표이사 및 회장ㆍ사장ㆍ부사장 직위 부여 가능성, 고문 추대 근거를 정비하고 일부 항목을 삭제함.
- 제41조 (감사의 수): 감사의 수를 1인 이상 2인 이내로 정비함.
- 제49조 (재무제표와 영업보고서의 작성ㆍ비치 등): 재무제표 및 영업보고서 작성, 이사회 승인, 감사 제출기한 및 감사보고서 제출기한을 정비함.
- 제50조 (외부감사인의 선임): 외부감사인 선임 절차를 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」에 맞춰 정비
- 제51조 (이익금의 처분)
- 제52조 (이익배당): 금전 및 금전 외 재산 배당, 주식배당, 배당기준일 설정 및 공고 절차를 정비	- 사업목적 정리(추가/변경/삭제)- 지점 이외에 현지 법인 등 추가- 전자등록으로 불필요한 조항 삭제- 전자등록 예외 조항 추가- 종류주식의 발행한도 설정 및 인용조항 수정- 행사기간 및 인용 조항 수정- 규정 개정사항 반영 및 전자증권 도입에 따른 조문 정비- 인용조항 수정- 소집통지의 전자문서 통지 변경- 대표이사 유고시 인용조항 변경- 상장회사 표준정관 반영- 제21조 소집통지사항에 반영- 이사 수 조정 및 사외이사 선임 조항 추가- 이사책임 감경사항 신설- 상법상 강화된 이사회 결의요건 등 개정사항 반영- 용어 통일 및 불필요한 조항 삭제- 감사 수 한도 설정- 규정 개정사항 반영- 외부감사인 선임 관련 조항 추가- 조문번호 수정- 금전 이외의 재산으로 배당할 수 있는 근거 등 추가

2025년 03월 26일	제26기정기주주총회	- 제11조(신주의 동등배당): 회사가 정한 배당기준일전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등배당할 수 있도록 개정	- 신주의 동등배당

나. 사업목적 현황

구 분	사업목적	사업영위 여부

1	각종 자동차와 동 부품의 제조 판매업	영위

2	각종 차량의 수리업	미영위

3	자동차 부품 도매업 및 자동차용품의 제조 판매업	영위

4	금형제작 및 판매업	영위

5	공작기계 및 부품의 제작, 판매, 임대, 서비스업	영위

6	신 재생에너지 관련분야의 제조설비, 설계, 제작설치, 시공, 판매업	영위

7	전기 및 건설 공사업	영위

8	자동제어기기 및 응용설비의 제작, 판매, 임대, 서비스업	영위

9	감속기, 발전기 및 전기변환장치 제조, 판매, 임대, 서비스업	영위

10	전기공급 및 제어장치 제조, 판매, 임대, 서비스업	영위

11	전자, 전기 기계기구 및 관련기기와 그 부품의 제작, 판매, 임대, 서비스업	영위

12	모션인식, 영상처리등 S/W, 콘텐츠 및 디바이스 개발 및 판매업	영위

13	IT관련 글로벌 유통 플랫폼 개발 및 판매업	영위

14	IOT기술을 결합한 시스템 개발 및 판매업	영위

15	정보처리기술을 이용한 콘텐츠 생산, 가공, 유통 판매 및 서비스업	영위

16	디지털 콘텐츠 개발 및 공급, 유통업	영위

17	모바일 게임 및 애플리케이션 개발 및 공급, 유통업	영위

18	전자상거래 및 인터넷관련 사업	미영위

19	상품, 용역 및 서비스의 수출입업 및 수출입 대행업	미영위

20	상품대금 위탁보관 및 지불대행업	미영위

21	광고사업 및 제조, 출판, 공급대행 사업	미영위

22	통신판매업	미영위

23	인터넷을 통한 회원제 서비스업	미영위

24	온라인 유통관련 정보 처리업	미영위

25	에너지 자원 개발 사업	미영위

26	집단 에너지 사업	미영위

27	반도체 및 전자소재 관련 기술 및 제품의 제조, 가공, 판매업	미영위

28	산업용 로봇 제조업	미영위

29	기타 특수목적용 기계제조업	미영위

30	기술 용역업	미영위

31	교육 서비스업	미영위

32	부동산 매매 및 임대업	영위

33	자동차부품외 어셈블리 제조, 판매	영위

34	전기밧데리 제조 판매	미영위

35	태양열 온수기 제조업	영위

36	태양열 집열기 제조업	영위

37	전기온수기 제조업	영위

38	태양에너지관련 사업	영위

39	태양광대체에너지 발전시스템 판매 및 시공	영위

40	태양광 모듈자재 도.소매업	영위

41	난방시공업	영위

42	전기공사업	영위

43	기계설비공사업	영위

44	신재생에너지 사업	영위

45	전기 보일러 사업	영위

46	건설공사업	영위

47	ICT 기반 놀이 및 게임 개발, 유통업	영위

48	테마파크 기획, 설계 및 운영업	영위

49	테마파크 글로벌 프랜차이즈업	영위

50	무동력 차량 및 트랙 개발, 제작, 판매, 수리 및 유통업	영위

51	시스템 및 알고리즘 개발, 유통 및 유지보수업	영위

52	가상현실 및 증강현실 콘텐츠 및 애플리케이션 개발 및 유통업	영위

53	인공지능 관련 제품, 콘텐츠 개발, 제조 및 유통업	영위

54	데이터 및 정보의 처리, 제공 및 판매업	미영위

55	브랜드, 상표, 특허권 등 지적재산권의 관리 및 라이센스업	영위

56	캐릭터 개발, 상품화 및 관련 유통업	영위

57	의류, 피혁류, 금속류, 잡화류, 문구, 팬시, 완구, 기타 기념품류 생산 제조 판매업	영위

58	주류 개발, 제조, 가공, 판매 및 유통업	미영위

59	식품 개발, 제조, 가공, 판매 및 유통업	영위

60	AI 기반 지능형 모빌리티 개발 및 제조업	영위

61	슈퍼퍼커패시터 개발 및 제조업	미영위

62	위 각호의 도소매업 및 무역업	영위

63	각 호에 부대되는 사업일체	영위

다. 사업목적 변경 내용

구분	변경일	사업목적

변경 전	변경 후

추가	2026년 03월 26일	-	AI 기반 지능형 모빌리티 개발 및 제조업

추가	2026년 03월 26일	-	슈퍼커패시터 개발 및 제조업

라. 사업목적 변경 사유

(1) 사업의 변경 취지 및 목적당사는 2026년 3월 제 27기 정기주주총회에서 차세대 고전압ㆍ대용량 전력저장 기술과 AI기반 지능형 모빌리티 분야로 사업 영역을 확장하기 위해 사업목적을 추가하였습니다.

(2) 사업목적 변경 제안 추제사업 목적의 변경은 이사회 제안으로 제 27기 정기주주총회(2026.03.26)에서 가결되었습니다. (3) 해당 사업목적 변경이 회사의 주된 사업에 미치는 영향 등사업목적 추가를 통해 슈퍼커패시터 제품의 상용화 및 AI 기반 지능형 모빌리티 고도화를 추진하고, 피지컬 AI기반 공간게임 플랫폼 사업을 본격화할 계획입니다.

마. 정관상 사업목적 추가 현황표

구 분	사업목적	추가일자

1	AI 기반 지능형 모빌리티 개발 및 제조업	2026년 03월 26일

2	슈퍼퍼커패시터 개발 및 제조업	2026년 03월 26일

(1) 사업 분야 및 진출 목적

당사는 제 27기 정기주주총회에서 사업목적 추가를 통해 슈퍼커패시터와 AI기반 지능형 모빌리티 분야로 사업 영역을 확장하고, 기존 자동차 부품 및 태양광 에너지 사업에서 축적한 기술력과 생산역량을 바탕으로 시너지 효과를 극대화 하고자 합니다.(2) 시장의 주요 특성, 규모 및 성장성

피지컬 AI(Physical AI)는 인공지능 기술을 로봇, 모빌리티 등 현실 공간의 기기에 적용하여 물리 환경과 상호작용하도록 하는 기술로, 자율주행, 스마트 제조 등 다양한 산업 분야에서 활용이 확대되고 있습니다. AI 기반 센싱, 데이터 분석 및 실시간 제어 기술의 발전에 따라 생산성 향상과 생활 편의 증대는 물론, 여가·엔터테인먼트 분야로의 확장 가능성이 높아지고 있으며, 이를 기반으로 한 공간형 엔터테인먼트 산업이 새로운 성장 영역으로 전망되고 있습니다.슈퍼커패시터(Supercapacitor) 시장 또한 전기차는 물론 AI 데이터센터, 에너지 저장장치(ESS) 등 다양한 분야로 적용이 확대되며 빠르게 성장하고 있습니다. 2025년 시장 규모는 약 13.5억 달러(약 1.8조원) 수준으로 추정되며, 연평균 약 16.1% 성장하여 2030년에는 약 28.4억 달러(약 3.8조원) 규모에 이를 것으로 전망됩니다(출처: Global Market Insights). 전기차 및 신재생에너지 확대, 고출력 에너지 저장 수요 증가 등에 따라 시장 성장이 가속화될 것으로 예상됩니다. (3) 신규사업과 관련된 투자 및 예상 자금소요

생략 (회사의 영업비밀)(4)사업 추진현황

생략 (회사의 영업비밀)(5) 기존 사업과의 연관성

AI 기반 지능형 모빌리티 사업은 2025년 합병한 모노리스의 사업 구조를 반영한 것으로, 자체 개발한 탑승형 모빌리티와 이용자·공간 데이터를 기반으로 실시간 게임 알고리즘, 위험 상황 사전 감지 및 제어, 주행 영상 자동 생성 기능 등이 적용된 '9.81파크' 시스템을 개발·운영하고 있습니다. 향후 피지컬 AI 기술을 엔터테인먼트 영역에 적용한 현실 공간 기반 게임 사업으로 확장해 나갈 계획입니다.슈퍼커패시터는 2025년 말 단일 셀 기준 16.5V, 1,000패럿 시제품 제작 및 테스트에 성공하였으며, 향후 당사의 생산 기술력을 기반으로 시제품 안정성 검증을 거쳐 상용 제품 생산을 추진할 계획입니다.(6) 주요 위험

현재 해당 사업 추진과 관련하여 회사의 경영에 중대한 영향을 미칠 것으로 예상되는 특별한 위험요인은 확인되지 않았습니다. 다만 신규 사업 특성상 기술 개발 및 시장 형성 과정에서 투자규모 및 사업화 일정이 변동될 가능성이 존재하며, 이에 대해 지속적인 기술 개발 및 시장 확대 노력을 통해 대응할 계획입니다.(7) 향후 추진계획

2026년부터 국내 및 해외 '9.81파크' 라이센싱 계약을 본격적으로 추진하여 사업 영역을 글로벌로 확장해 나갈 계획입니다.앞으로 피지컬 AI 기술이 다양한 산업 분야에 도입되어 물리 공간 기반 서비스로 확대될 것으로 예상됨에 따라, 당사는 피지컬 AI 기술로 구현한 현실 공간 기반 게임형 테마파크에 AR(증강현실), VR(가상현실) 기술을 결합하여 게임성을 강화하고 서비스를 고도화할 계획입니다. 또한 현실과 가상 공간을 연계한 스페이셜 게임 플랫폼 사업으로 사업 영역을 확대해 나갈 계획입니다.슈퍼커패시터는 당사 창원 공장에 시제품 생산 라인 1호기를 구축하였으며, 2026년 하반기부터 양산화 준비 및 초기 적용처 발굴 과정을 거쳐 단계적으로 상용화를 추진할 계획입니다.