일진전기 사업보고서 (2024.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 본 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 3명의 사내이사와 1명의 사외이사로 구성되어 있습니다. 이사회는 회사의 전반적인 경영의 주요정책을 결정하며, 이사후보의 인적사항에 관해서는 주총 전 공시하고 대부분의 이사후보는 이사회의 추천을 주주가 찬성하는 방식으로 승인됩니다. 각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 "Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항"을 참조하시기 바랍니다.

- 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

4	1	1	-	-

※'24년도 제16기 정기주주총회 결과'임

나. 이사회의 권한내용 ① 주주총회에 관한 사항 ② 회사 경영에 관한 사항 ③ 재무에 관한 사항 ④ 기타 회사업무의 중요 사항 결의 다. 이사후보의 인적사항에 관한 주총 전 공시여부 및 주주의 추천여부 - 이사 후보로 추천된 이사의 인적사항을 경영참고사항을 통해 공시했음. 라. 이사회의 운영에 관한 사항 ① 이사회는 이사로 구성하며 당 회사 업무의 중요사항을 결의한다. ② 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 1일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다. ③ 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견할 때에는 즉시 감사 에게 보고한다. 마. 중요의결사항

회차	개최일자	의안내용	가결여부	이사 등의 성명

황수 사내이사	유상석 사내이사	양재찬 사내이사	조웅기 사외이사	강상규 사외이사

(출석율: 100%)	(출석율: 100%)	(출석율: 100%)	(출석율: 60%)	(출석율: 40%)

찬반여부

1	2024.01.10	산업은행 운영자금 차입의 건	가결	찬성	찬성	찬성	신규선임(2024.03.21~)	찬성

2	2024.01.18	추가 상장을 위한 신주 모집 발행가액 및 납입가액 확정 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

3	2024.01.23	우리은행 일괄여신 만기 연장 및 파생거래손실한도 증액의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

4	2024.02.05	제 16기 결산재무제표(별도 재무제표) 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

5	2024.02.15	제 16기 결산재무제표(연결 재무제표) 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

6	2024.03.06	제16기 정기주주총회 개최의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

7	2024.03.07	산업은행 운영자금(한도대출) 증액 및 기한연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

8	2024.03.11	내부회계관리제도 운영 실태 및 실태 평가 보고의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

9	2024.03.21	1.제16기 정기주주총회 의사록2.대표이사 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	임기만료 퇴임

10	2024.04.25	1. 수협은행 포괄한도 신규 약정의 건2. 국민은행과 기 약정되 있는 구매론 45억 연장 건3. SC은행 포괄한도 신규약정 진행의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

11	2024.05.21	산업은행 기한부수입신용장 개설 한도 약정기간 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

12	2024.06.13	1. 알피니언메디칼시스템 국민은행 차입의 건 (담보 : 일진전기, 알피니언메디칼시스템, 일진다이아몬드 3사 마곡 이노센터 공동 소유)2. 알피니언메디칼시스템 하나은행 차입의 건 (담보 : 일진전기, 알피니언메디칼시스템, 일진다이아몬드 3사 마곡 이노센터 공동 소유)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

13	2024-07-08	우리은행 지급보증 신규 약정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

14	2024-08-01	1. 농협은행 외환통합한도증액의 건2. CITI은행 여신 신규 약정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

15	2024-10-02	1. 신한은행 일반대 100억 신규 차입의 건2. 신한은행 무역금융 한도 금 일백오십억원 증액 약정 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

16	2024-11-20	산업은행 보증 기한 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

17	2024-11-26	ARAB BANKING CORPORATION (B.S.C.) SINGAPORE BRANCH 외화지급보증 신규 약정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

18	2024-12-16	현금/현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

19	2024-12-20	WITHDRAWAL OF LICENSE OF THE PHILIPPINE BRANCH OFFICE AND AUTHORIZING THE RESIDENT AGENT TO INITIATE THE APPLICATION	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

20	2024-12-30	대표이사 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

바. 이사회내 위원회 본 보고서 작성기준일 현재 이사회내 설치된 위원회는 없습니다. 사. 이사의 독립성 당사의 사외이사를 포함한 모든 이사의 독립성 강화를 위해 당사는 이사선임시 주주총회전 사전에 이사에 대한 모든 정보를 투명하게 공개하여 추천인과 최대주주와의 관계, 회사와의 거래등에 대한 내역 등을 외부에 공시하고 있습니다. 이사 선출에 있어서 관련 법령과 정관에서 요구하는 자격요건의 충족 여부를 확인하고 있으며, 법령정관 상 요건 준수 외에 이사 선출에 대한 독립성 기준을 별도로 운영하고 있지는 않습니다. 각 이사의 주요경력은 'Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항'을 참고하시기 바랍니다.이러한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다.

이사명	임기	선임배경	추천인	활동분야	회사와의 거래	최대주주 또는
주요주주와의 관계

(연임횟수)

황 수	24.3~25.3 (6회)	일진전기㈜ 중전기사업본부장 및 제너럴일레트릭 코리아 총괄사장을 역임한 경영관리및 지원 분야의 전문가로서 경영 전반에대한 풍부한 경험과 전문성을 보유하여 급변하는 경영환경 하에서도 회사와 주주의 이익창출을 위해 기여할 것으로 판단하여 선임함	이사회	대표이사	해당없음	해당없음

유상석	24.3~25.3 (6회)	사업본부장 및 총괄을 역임하며 다양한경험을 기반으로 한 전문성을 보유하고있어 회사의 중요한 의사결정이 필요할때마다 식견을 발휘하여, 매출 및 수익성을개선하였고 사업의 성장세를 이어가는 등회사 전반의 운영에 있어 우수한 역량을보유하여 선임함.	이사회	전선사업본부장	해당없음	해당없음

양재찬	24.3~25.3 (4회)	경력기간 동안 경영관리, 기획 및 글로벌 전략 담당 등의 업무를 담당하여 불확실한 경영환경에서도 관리 능력을 바탕으로 당사의 경쟁력 강화에 기여할 것으로 판단되어 선임함	이사회	경영지원실장	해당없음	해당없음

조웅기	24.3~25.3 (1회)	당사의 사업과 관련된 오랜 경력과 노하우를 바탕으로 회사의 지속성장과 발전에 큰 기여할 것으로 판단되어 선임함	이사회	사외이사	해당없음	해당없음

아.사외이사의전문성(1) 사외이사 직무수행 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위	지원업무 담당 기간	주요 활동내역

인사팀	5	팀장 외	평균 6년	사외이사에 대한 이사회 안건의 사전 설명,사외이사 직무수행에 필요한 요청사항에 대한지원 등의 업무를 수행

자금팀	5	팀장 외	평균 6년

리스크관리팀	3	팀장 외	평균 3년

자.사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	당사의 사외이사는 동업계에서의 오랜 업무경험을 바탕으로 산업에 대한 높은 이해도를 보유하고 있어 별도의 교육을 실시하지 않음