일진전기 사업보고서 (2025.12)
5. 정관에 관한 사항

당사 정관의 최근 개정일은 2025년 3월 20일이며, 제18기 정기주주총회(2026년 3월 19일 개최예정) 안건에는 하기의 정관 변경 안건이 포함되어 있습니다.

가.정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2026년 03월 19일	제18기 정기주주총회	제10조의4(자기주식의 보유 또는 처분)
회사는 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 ......주주총회의 승인을 받아 그 승인된 계획에 따라 자기주식을 보유 또는 처분할 수 있다.제20조(소집지와 개최방식)① 주주총회는 본점소재지에서 개최하되 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.② 이 회사는 총회일에 주주가 소집지에 직접 출석하는 방식으로 총회를 개최한다.제26조(의결권의 대리행사)① (현행과 같음)② 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면 또는 전자문서를 제출하여야 한다.제29조(이사의 수)① 이 회사의 이사는 3명 이상 5명 이내로 하고, 독립이사는 이사총수의 3분의 1이상으로 한다.② 독립이사의 사임ㆍ사망등의 사유로 인하여 독립이사의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건을 합치되도록 독립이사를 선임하여야 한다.제31조(이사의 임기)이사의 임기는 3년 이내에서 주주총회의 결의로 정한다. 그러나, 임기가 재임중 최종의 결산기에 관한 정기주주총회의 종결 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결시까지 임기를 연장한다.제33조(대표이사 등의 선임)이 회사는 이사회의 결의로 이사중에서 대표이사를 선임하고 필요시에는 대표이사 회장을 선임하며, 부사장, 전무이사 및 상무이사 약간명을 선임할 수 있다. (삭제) 제35조(이사ㆍ감사의 회사에 대한 책임감경)① 이 회사는 주주총회 결의로 이사 또는 감사의 상법 제399조에 따른 책임을 그 행위를 한 날이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로인한 이익등을 포함한다)의 6배(독립이사의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다.② (생략)제41조(감사의 수와 선임)① 회사는 상근감사 1명을 둔다.② (생략)③ (생략)④ (생략)제46조의2(중간배당)① 이 회사는 이사회 결의로 상법 제462조의3에 의한 중간 배당을 할 수 있다. (삭제)② (생략)③ 중간배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.1. ~ 5. (생략)6. 중간배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금(삭제)부칙(시행일) 이 정관은 제18기 정기주주총회에서 승인한 날부터 시행한다. 다만,제20조 및 제26조 개정 규정은 2027년 1월 1일부터 시행한다. 제29조, 제35조 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다. 다만, 제29조 제1항의 이사회내 독립이사의 수는 , 2025. 7. 22.> 부칙 제2조 단서에 따라 법률의 시행 후 1년이내에 갖추어야 한다.	자기주식의 보유 및 처분에 관한 정관 신설전자주주총회 초기 운영의 안정성 확보 등을 종합적으로 고려하여 금번 정관 개정 시에는 전자주주총회 관련 조항을 도입하지 않고 현행 대면 개최 방식을 유지대리권증명방법을 서면 외에 전자문서로 가능하도록 개정하고, 서면에 한정되었던 "(위임장)" 문구를 전자문서에도 적용됨에 따라 삭제상장회사의 사외이사 명칭 변경(상법 제542조의8) 및 이사회 내 독립이사 구성요건 상향(1/4 → 1/3)(상법 제542조의8) 및 이사의 정원 변경이사의 임기 재조정(1년 → 3년이내)대표이사 선임관련 조항 정비상장회사의 사외이사 명칭 변경(상법 제542조의8)감사의 정원 관련 조항 정비중간배당 관련 조항 정비

2025년 03월 20일	제17기 정기주주총회	제39조(이사의 보수와 퇴직금)② 이사의 퇴직금은 별도로 정하는 임원 퇴직금 지급규정(특별공로금 및 퇴직위로금 포함)에 따른다.	퇴직금 지급규정 정비

2023년 03월 23일	제15기 정기주주총회	제31조(이사의 임기)이사의 임기는 취임후 1년내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지로 한다.
제46조(이익배당)
③ 이 회사는 이사회결의로 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.
제46조의2(중간배당)
① 이 회사는 이사회 결의로 상법 제462조의3에 의한 중간배당을 할 수 있다.② 이 회사는 이사회결의로 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.	임기 만료일 정비결산기말일로 규정되어 있던 배당기준일을 이사회에서 자유롭게 정할 수 있도록 수정

나. 사업목적 현황

구 분	사업목적	사업영위 여부

1	비철금속 제조 및 판매업	영위

2	전기, 산업용기기 및 장비의 제조, 판매업	영위

3	전자부품 제조 및 판매업	영위

4	수출입업	영위

5	전기공사업	영위

6	산업용 플라스틱 성형제품 제조 및 판매업	영위

7	무선통신, 방송 및 응용장치 제조 및 판매업	미영위

8	제어, 계측, 계량기기 제조 및 판매업	영위

9	원격검침설비 제조, 설치, 판매 및 서비스업	미영위

10	추락방지 안전장치 제조 및 판매업	영위

11	철탑용 승강기 및 레일 관련제품 제조 및 판매업	미영위

12	환경 산업관련 제품 제조 및 판매업	미영위

13	인터넷 관련 사업 및 전자상거래	미영위

14	생명공학과 관련한 제품의 제조, 가공 및 판매업	미영위

15	벤처기업 지분출자 및 투자	영위

16	절연전선 및 케이블, 전기장비 제조 및 판매업	영위

17	각종 전선, 전기, 전자기기, 기계류 및 동제품의 원재료·부품 일반도매업	영위

18	동 압연 및 압출업	영위

19	케이블 접속재 제조 및 판매업	영위

20	직접부하제어설비 제조 및 판매업	영위

21	경전철 전력설비 제조,판매 및 운영	영위

22	초전도 분말/선재 제조 및 판매업	미영위

23	소형 열병합 발전설비 제조 및 판매업	영위

24	정밀요업 제품 제조 및 판매업	영위

25	통신기계기구 및 관련기기와 그 부품의 제작, 판매 및 서비스	미영위

26	유선통신기계 공사업	미영위

27	정보통신 및 지리정보 시스템에 관련된 구성 및 운영과 서비스	미영위

28	수치지도 제조업	미영위

29	광케이블 제조 및 판매업	미영위

30	광섬유 제조 및 판매업	미영위

31	광부품 제조 및 판매업	미영위

32	세라믹 섬유 판매업	미영위

33	방화, 방범, 방재의 안전기기 및 영상장치, 경보장치 설치 공사업	미영위

34	연수원 및 인적자원 육성(관리)에 관한 사업	미영위

35	물류 및 보관업	미영위

36	기타자동차 부품 제조, 판매 및 서비스업	영위

37	백금제 촉매제 제조, 판매 및 서비스업	미영위

38	배기가스정화용 촉매 제조, 판매 및 서비스업	미영위

39	자동차 엔진부품 제조 및 판매업	미영위

40	ESCO사업	미영위

41	전기, 열에너지 진단 및 서비스업	영위

42	에너지 절감 설비 제조, 설치, 판매 및 서비스업	영위

43	알루미늄 압연, 압출 및 연신제품 제조, 판매, 서비스업	영위

44	금속단조 압형 및 분말야금 제품 제조, 판매, 서비스업	영위

45	조명사업	미영위

46	조명제어 및 관리시스템 사업	미영위

47	산업용 및 가정용 램프 제조 및 판매	미영위

48	산업용 및 가정용 안정기 제조 및 판매	미영위

49	산업용 및 가정용 등기구 제조 및 판매	미영위

50	폐열회수장치 제조, 설치 판매 및 서비스업	미영위

51	감시제어시스템 제조 및 판매	미영위

52	화재감시시스템 제조 및 판매	미영위

53	저압차단기 제조 및 판매	영위

54	일반 통신 공사업	미영위

55	내부 통신배선 공사업	미영위

56	통신장비 수리업	미영위

57	수력기계기구의 제조 판매업	미영위

58	각종기계기구의 제조판매업 및 설치공사업	영위

59	설비공사업	영위

60	각종 산업의 제어 및 자동화시스템 제조판매업 및 설치공사업	영위

61	상하수도 설비공사업	미영위

62	엔지니어링 활동 및 사업	영위

63	산업설비 수출업 및 해외 건설공사업	영위

64	신재생에너지 사업	영위

65	집단에너지 사업 및 구역형 집단에너지 사업(CES)	영위

66	발전설비, 변압기 및 변전설비의 제조, 시공, 판매 및 운영	영위

67	소프트웨어개발, 유통, 판매 및 시스템 통합(SI) 관련사업	미영위

68	바이오에너지 사업	미영위

69	의료장비 제조 및 유통	미영위

70	정보통신공사업	미영위

71	이차 전지 소재의 제조 및 판매업	영위

72	전기자동차 및 관련부품 개발 및 제조, 판매업	영위

73	부동산 임대 및 매매업	영위

74	창고임대업	영위

75	부동산 매수, 매도, 임대 및 개발업	영위

76	부동산 거래 및 개발에 대한 컨설팅업	미영위

77	위 각호의 부대사업 일체	영위