일진전기 사업보고서 (2024.12)
3. 주주총회 등에 관한 사항

가. 투표제도 현황

(기준일 : 2024년 12월 31일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	도입

실시여부	-	-	2019년 3월 29일 개최한제11기 정기주주총회부터 실시중

나. 소수주주권 공시대상기간 중 소수주주권이 행사된 사실이 없습니다. 다. 경영권 경쟁 공시대상기간 중 경영권 경쟁이 발생한 사실이 없습니다.

라. 의결권 현황

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	47,685,390	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	8,121	자기주식

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	47,677,269	-

우선주	-	-

마. 주식사무

정관상 신주인수권의 내용	제10조(주식의 발행 및 배정)① 이 회사가 이사회의 결의로 신주(제3호의 경우에는 이미 발행한 주식을 포함한다)를 발행하는 경우 다음 각호의 방식에 의한다. 1. 주주에게 그가 가진 주식 수에 따라서 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식 2. 발행주식총수의 100분의 80을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선, 기타 경영상 필요 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제1호 외의 방법으로 특정한 자(해당 주권상장법인의 주식을 소유한 자를 포함한다)에게 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식 3. 발행주식총수의 100분의 80을 초과하지 않는 범위 내에서 제1호 외의 방법으로 불특정 다수인(해당 주권상장법인의 주식을 소유한 자를 포함한다)에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 신주를 배정하는 방식 4. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 주식예탁증서 발행에 따라 신주를 발행하는 방식② 제1항제3호의 방식으로 신주를 배정하는 경우에는 이사회의 결의로 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방식으로 신주를 배정하여야 한다. 1. 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 자의 유형을 분류하지 아니하고 불특정 다수의 청약자에게 신주를 배정하는 방식 2. 관계 법령에 따라 우리사주조합원에 대하여 신주를 배정하고 청약되지 아니한 주식까지 포함하여 불특정 다수인에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식 3. 주주에 대하여 우선적으로 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하고 청약되지 아니한 주식이 있는 경우 이를 불특정 다수인에게 신주를 배정받을 기회를 부여하는 방식 4. 투자매매업자 또는 투자중개업자가 인수인 또는 주선인으로서 마련한 수여예측 등 관계 법규에서 정하는 합리적인 기준에 따라 특정한 유형의 자에게 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하는 방식③ 제1항 제2호 및 제3호에 따라 신주를 배정하는 경우 배정하는 경우 상법 제416조 제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입 기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다. 다만, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의9에 따라 주요사항보고서를 금융위원회 및 거래소에 공시함으로써 그 통지 및 공고를 갈음할 수 있다.④ 회사는 신주를 배정하는 경우 그 기일까지 신주인수의 청약을 하지 아니하거나 그 가액을 납입하지 아니한 주식이 발생하는 경우에 그 처리 방법은 발행가액의 적정성 등 관련 법령에서 정하는 바에 따라 이사회 결의로 정한다.⑤ 제1항 각호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.⑥ 회사가 독점규제 및 공정거래에 관한 법률(이하"공정거래법"이라 함)따라 소정의 지주회사 요건을 충족하기 위하거나 지주사업을 원활하게 수행하기 위해, 공정거래법상의 자회사 주식을 추가로 취득하거나 자회사 이외의 다른 회사를 공정거래법상 이 회사의 자회사로 편입 또는 공정거래법상 이 회사의 자회사에 해당되도록 할 필요가 있어 자회사 또는 다른 회사의 주주들로부터 당해 회사의 발행주식을 현물출자 받는 경우 회사는 이사회 결의로 당해 회사의 주식을 보유한 주주들에게 신주를 배정할 수 있다.⑦ 당사는 신주를 배정하면서 발생하는 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.⑧ 당사는 제1항 제1호에 따라 신주를 배정하는 경우에는 주주에게 신주인수권증서를 발행하여야 한다.

결산일	12월31일

정기주주총회개최	사업연도 종료 후 3월 이내	공고방법	인터넷홈페이지 www.iljinelectric.co.kr

기준일	12월 31일	주주명부 폐쇄기간	-

주식의 종류	기명식 보통주
1주권, 5주권, 10주권, 50권주, 100주권, 500주권, 1,000주권, 10,000주권(8종)

주식업무 대행기관	대리인의 명칭	국민은행 증권대행부

사무취급장소	서울시 영등포구 의사당대로 13(여의도동)

주주에 대한 특전	해당사항 없음

바. 주주총회의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용	주요 논의내용

제16기정기주주총회( 2024.03.21 )	1. 제16기 재무제표 승인의 건	가결	제16기 영업성과 및 배당 관련 설명

2. 이사 선임의 건2-1호 : 사내이사 황 수 선임의 건2-2호 : 사내이사 유상석 선임의 건2-3호 : 사내이사 양재찬 선임의 건2-4호 : 사외이사 조웅기 선임의 건	가결	경영/금융/재정 전문가 등 후보 추천사유 설명

3. 감사 선임의 건 상근 감사 이동건	가결	전문경영인 출신 감사 후보자 추천사유 설명

4. 이사보수 한도 승인의 건	가결	이사보수 한도 및 구성 내역 설명

5. 감사보수 한도 승인의 건	가결	감사보수 한도 및 구성 내역 설명

제15기정기주주총회( 2023.03.23 )	1. 제15기 재무제표 승인의 건	가결	제15기 영업성과 및 배당 관련 설명

2. 정관 일부 변경의 건	가결	이사의 임기 만료 정비 및 결산기말 규정되어 있던 배당기준일을 이사회에서 자유롭게 정할 수 있도록 수정

3. 이사 선임의 건3-1호 : 사내이사 황 수 선임의 건3-2호 : 사내이사 유상석 선임의 건3-3호 : 사내이사 양재찬 선임의 건3-4호 : 사외이사 강상규 선임의 건	가결	경영/금융/재정 전문가 등 후보 추천사유 설명

4. 이사보수 한도 승인의 건	가결	이사보수 한도 및 구성 내역 설명

5. 감사보수 한도 승인의 건	가결	감사보수 한도 및 구성 내역 설명

제15기임시주주총회( 2022.06.30 )	1. 주식매수선택권 부여의 건	가결	황수 대표이사에게 주식매수선택권 부여(기명식 보통주 100,000주, 행사가격 6,664원, 행사기간 2027년 7월 1일부터 2029년 6월 30일)

제14기정기주주총회( 2022.03.25 )	1. 제14기 재무제표 승인의 건	가결	제14기 영업성과 및 배당 관련 설명

2. 정관 일부 변경의 건	가결	주식매수선택권 부여 대상 확대를 통해회사 전구성원의 동기부여 강화

3. 이사 선임의 건3-1호 : 사내이사 황 수 선임의 건3-2호 : 사내이사 유상석 선임의 건3-3호 : 사내이사 양재찬 선임의 건3-4호 : 사외이사 강상규 선임의 건	가결	경영/재정 전문가 등 후보 추천사유 설명

4. 감사 선임의 건 상근 감사 김한중	가결	당사가 영위하고 있는 사업에 대한 이해가 깊은 전문가로서 추천사유 설명

5. 이사보수 한도 승인의 건	가결	이사보수 한도 및 구성 내역 설명

6. 감사보수 한도 승인의 건	가결	감사보수 한도 및 구성 내역 설명