풍산 사업보고서 (2025.12)
5. 정관에 관한 사항

가. 본 사업보고서에 첨부된 정관의 최근 개정일은 2024년 3월 22일이며, 제18기 정기주주총회(2026년 3월 20일) 안건에는 정관 변경 안건이 포함되어 있습니다. 제18기정기주주총회에 상정될 '정관 일부변경의 건'의 내용은 아래의 신ㆍ구조문 대비표를 참고하시기 바랍니다.

- 제2호 의안 : 정관 일부변경의 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적

제4조 (공고방법) 회사의 공고는 회사의 인터넷홈페이지( http://www.poongsan.co.kr)에 게재한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없을 때에는 서울특별시내에서 발행하는 일간 한국경제신문에 게재한다.	제4조 (공고방법) 회사의 공고는 회사의 인터넷홈페이지( https ://www.poongsan.co.kr)에 게재한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없을 때에는 서울특별시내에서 발행하는 일간 한국경제신문에 게재한다.	- 홈페이지 주소 조문 정비

제23조 (총회의 소집) (신설)	제23조 (총회의 소집) ⑤ 회사는 상법 제542조의14 제1항에 따라 주주의 일부가 소집지에 직접 출석하지 아니하고 원격지에서 전자적 방법에 의하여 결의에 참가할 수 있는 방식의 총회를 개최한다.	- 전자주주총회 도입에 따른 근거 규정 마련

제26조 (대리인에 의한 의결권 행사)① 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있다.② 대리인은 총회개회전에 그 대리권을 증명하는 서면을 제출하여야 한다.	제26조 (대리인에 의한 의결권 행사)① (좌동)② 대리인은 총회개회전에 그 대리권을 증명하는 서면 또는 전자문서를 제출하여야 한다.	- 전자주주총회 도입에 따른 대리권 증명을 전자문서로 가능 하도록 개정

제29조 (이사의 수 및 선임방법)① 회사에 이사 3인 이상을 두고 이들은 주주총회에서 선임하며, 사외이사는 3인 이상으로 하되, 이사총수의 과반수로 한다.②~④ (생략)⑤ 이사선임시 집중투표제는 채택하지 아니한다.	제29조 (이사의 수 및 선임방법)① 회사에 이사 3인 이상을 두고 이들은 주주총회에서 선임하며, 독립이사는 3인 이상으로 하되, 이사총수의 과반수로 한다.②~④ (현행과 같음)⑤ (삭제)	- 사외이사 명칭 변경- 집중투표제 도입

제29조의2 ( 사외이사 후보의 추천)① 사외이사후보추천위원회는 상법등 관련 법규에서 정한 자격을 갖춘 자 중에서 사외이사 후보를 추천한다.② 사외이사 후보의 추천 및 자격심사에 관한 세부적인 사항은 사외이사후보추천위원회에서 정한다.	제29조의2 ( 독립이사 후보의 추천)① 독립이사후보추천위원회는 상법등 관련 법규에서 정한 자격을 갖춘 자 중에서 독립이사 후보를 추천한다.② 독립이사 후보의 추천 및 자격심사에 관한 세부적인 사항은 독립이사후보추천위원회에서 정한다.	- 사외이사 명칭 변경- 사외이사 명칭 변경

제31조 (이사의 보선)② 사외이사가 사임ㆍ사망등의 사유로 인하여 제29조에서 정하는 원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 한다.	제31조 (이사의 보선)② 독립이사가 사임ㆍ사망등의 사유로 인하여 제29조에서 정하는 원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 한다.	- 사외이사 명칭 변경

제32조의2 (위원회)① 회사는 이사회 내에 다음 각 호의 위원회를 두며, 이사회 결의로 기타 위원회를 설치할 수 있다.1. 감사위원회2. 사외이사후보추천위원회	제32조의2 (위원회)① 회사는 이사회 내에 다음 각 호의 위원회를 두며, 이사회 결의로 기타 위원회를 설치할 수 있다.1. 감사위원회2. 독립이사후보추천위원회	- 사외이사 명칭 변경

제32조의3 (감사위원회의 구성)①·② (생략)③ 위원의 3분의 2이상은 사외이사이어야 하고, 사외이사가 아닌 위원은 상법 제542조의10 제2항의 요건을 갖추어야 한다.④ 감사위원회 위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 감사위원을 선임하여야 한다. 다만, 감사위원회 위원 중 1명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.⑤·⑥ (생략)⑦ 감사위원회 위원의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 사외이사가 아닌 감사위원회 위원을 선임 또는 해임할 때에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.⑧ 감사위원회는 그 결의로 사외이사인 감사위원 중에서 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다.	제32조의3 (감사위원회의 구성)①·② (현행과 같음)③ 위원의 3분의 2이상은 독립이사이어야 하고, 독립이사가 아닌 위원은 상법 제542조의10 제2항의 요건을 갖추어야 한다.④ 감사위원회 위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 감사위원을 선임하여야 한다. 다만, 감사위원회 위원 중 2명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.⑤·⑥ (현행과 같음)⑦ 감사위원회 위원의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.⑧ 감사위원회는 그 결의로 독립이사인 감사위원 중에서 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다.	- 사외이사 명칭 변경- 감사위원 분리선임 인원 상향- 최대주주와 특수관계인 등의 소유주식을 합산하여 의결권 있는 주식총수의 3%를 초과하는 주식은 의결권을 제한함- 사외이사 명칭 변경

제35조의2 (이사의 회사에 대한 책임감경)① 회사는 주주총회 결의로 이사의 상법 제399조에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익등을 포함)의 6배( 사외이사의 경우에는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다.	제35조의2 (이사의 회사에 대한 책임감경)① 회사는 주주총회 결의로 이사의 상법 제399조에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익등을 포함)의 6배( 독립이사의 경우에는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다.	- 사외이사 명칭 변경

(신설)	부 칙제1조(시행일) 이 정관은 제18기 정기주주총회에서 승인한 2026년 3월 20일부터 시행한다.제2조(총회의 소집 및 대리인에 의한 의결권 행사에 관한 경과조치) 제23조 및 제26조 개정규정은 2027년 1월 1일부터 시행한다.제3조(독립이사에 관한 경과조치) 제29조 제1항, 제29조의2, 제31조, 제32조의2, 제32조의3(제4항 및 제7항은 제외) 제35조의2 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다.제4조(집중투표에 관한 적용례) 제29조 제5항 개정규정은 2026년 9월 10일 이후 최초로 이사의 선임을 위한 주주총회 소집이 있는 경우부터 적용한다.제5조(감사위원 선ㆍ해임 시 의결권 제한에 관한 경과조치) 제32조의3 제7항 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다.	- 부칙신설

나. 최근 3개년 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2024.03.22	제16기 정기주주총회	의결권 기준일과 배당 기준일 분리	배당절차 개선

다. 사업목적 (1) 사업목적 현황

구 분	사업목적	사업영위 여부

1	동 및 동합금소재와 가공품의 제조판매업	영위

2	알루미늄 및 알루미늄합금소재와 가공품의 제조판매업	영위

3	철합금소재와 가공품의 제조판매업	영위

4	티타늄, 지르코늄, 기타 특수금속 및 그 합금소재와 가공품의 제조판매업	영위

5	각종 소전 및 주화의 제조판매업	영위

6	반도체 부품, 장비의 제조판매업	미영위

7	환경관련 설비의 제조판매, 시공 및 용역업	미영위

8	화약 및 화약원료의 제조판매업	영위

9	정밀 화공약품의 제조판매업	영위

10	특수제품의 제조판매업	영위

11	수출입업	영위

12	국내외 투자사업	영위

13	부동산매매, 임대 및 개발업	영위

14	주택건설사업	미영위

15	전자상거래 및 전자정보 관련 사업	미영위

16	소프트웨어 개발 및 판매	미영위

17	전 각호의 부대사업 및 관련사업 일체	영위

(2) 사업목적 변경공시대상기간 중 정관상 사업목적을 변경한 사항이 없습니다.