이엔에프테크놀로지 반기보고서 (2025.06)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요

보고서 작성기준일(2025년 06월 30일) 현재 당사의 이사회는 사내이사 3인(지용석, 김정수, 박기수)와 사외이사 1인(박영기)으로, 총 4인의 이사로 구성되어 있습니다. 김정수 대표이사는 불확실한 경제 상황 속에서 이사 간 의견조율을 통해 이사회를 효과적으로 이끌 것이라 판단되어 이사회 의장으로 선임되었습니다. 또한, 당사는 작성기준일 현재 이사회 내 위원회를 설치 운영하지 않습니다. 각 이사의 주요 이력 및 업무 분장은 『 Ⅷ.임원 및 직원 등에 관한 사항 』을 참고하시기 바랍니다.

사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

4	1	1	-	-

나. 이사회 운영규정의 주요 내용

구 분	내 용

이사회 규정
제2조
(기 능)	이사회는 회사의 업무집행 결정기구로서 법령 및 주주총회의 결의사항으로 되어있는 것을 제외하고는 회사 업무의 중요사항을 결의한다.

이사회 규정
제3조
(구 성)	이사회는 이사 전원으로 구성한다.

이사회 규정
제5조
(회의 소집)	(1) 이사회는 대표이사가 소집한다. 다만, 대표이사의 유고 시에는 정관에서 정한 순서로 소집권자가 된다.
(2) 정기이사회는 매월 단위로 정해진 날에 개최한다. 다만, 회사 업무형편상 그 기간을 변경하거나 의제가 없을 때에는 소집하지 아니할 수 있다.
(3) 대표이사가 필요하다고 인정할 때나, 또는 재적이사 과반수 이상의 요구가 있을 때에 임시이사회를 소집한다.
(4) 이사회의 소집은 회의일로부터 1주간 전에 각 이사 및 감사에 대하여 통지를 발송하여야 한다.
(5) 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 제4항의 소집절차를 생략할 수 있다.
(6) 3항의 재적이사 과반수에 의한 이사회소집청구가 거절되거나 또는 청구한 날로부터 3일 이내에 소집통지서가 발송되지 아니할 경우에는 청구자 공동명의로 이를 소집할 수 있다.

이사회 규정
제8조
(성원 및 결의)	(1) 이사회는 과반수의 출석으로 성원이 성립하고, 결의는 출석이사 과반수의 찬성으로 성립한다. 다만, 의제에 특별한 이해관계가 있는 이사는 그 의제에 대한 의결권을 가지지 아니하며, 그 이사는 출석 정족수에 산입하지 아니한다.
(2) 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송ㆍ수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.

이사회 규정
제9조
(의제 발의 및 처리)	(1) 의제를 발의하고자 할 때에는 서식 제1호 및 제2호에 의거 이사회 상정안을 담당부서에 제출하여야 한다.
(2) 담당부서의 장은 각부서(부단위)로부터 발의한 의제에 대하여 이사회 상정 여부를 심사하고 이사회에 상정하고자 할 때에는 대표이사의 결재를 얻어야 한다.
(3) 담당부서의 장은 제출된 의제에 미비점이 있어 이를 보완하지 않으면 이사회 상정이 곤란하다고 인정될 때에는 그 사유를 명시하여 반려할 수 있다.
(4) 의제는 정기이사회에만 상정한다. 다만, 의제가 긴급하여 정기이사회에 상정할 수 없는 사유가 있는 때에는 그러하지 아니한다.

이사회 규정
제11조
(결의사항)	이사회는 다음 각 호의 사항을 결의한다.
(1) 주주총회의 개최에 관한 사항
1. 주주총회의 소집 및 부의한 의안 및 보고
(2) 경영전반에 관한 사항
1. 영업보고서 및 재무제표의 승인
2. 지점의 설치, 이전 또는 폐지
3. 지배인의 선임 또는 해임
(3) 자금 및 주식관리 등에 관한 사항
1. 신주의 발행
2. 신주인수권에 관한 사항
3. 사채의 모집
4. 자금의 차입 및 대여
(4) 이사와 회사간 소송대표자의 선임 사항
(5) 이사와 회사간 거래의 승인 사항
(6) 회사 규정에 관한 사항
(7) 주요 부동산 및 주요 동산의 취득과 처분에 관한 사항
(8) 주요계약의 체결, 변경 및 해약에 관한 사항
(9) 주요소송 및 중재에 관한 사항
(10) 정부의 인가, 허가를 요하는 주요사항
(11) 주주권의 행사 방법 및 채무 보증에 관한 사항
(12) 기타 법령, 정관 및 주주총회에서 위임받은 사항과 이사회에서 필요하다고 인정하는 사항

다. 주요의결사항 등

회차	개최일자	의 안 내 용	가결 여부	사내이사	사외이사

지용석(출석률 63%)	김정수(출석률 100%)	박기수(출석률 100%)	박영기(출석률 50%)	조인수(출석률 60%)

1	2025.01.20	1. 임원 보수 승인 및 성과급 지급의 건2. 관계사간 임대/용역 계약 체결의 건3. 관계사간 거래 승인의 건	가결	불참	참석	참석	해당사항 없음(신규 선임)	참석

2	2025.02.10	1. 현금배당, 재무제표 및 영업보고서 승인의 건2. 주주총회 전자투표 도입의 건3. 기채에 관한 건4. 금전 대여 결정의 건	가결	불참	참석	참석	참석

3	2025.02.24	1. 내부회계관리제도 보고의 건2. 연결재무제표 승인의 건3. 사규 개정의 건	가결	참석	참석	참석	불참

4	2025.03.10	1. 제25기 정기주주총회 소집 및 동 상정안건 승인의 건2. 관계사간 거래 승인의 건3. 신규시설투자의 건4. 신규여신약정의 건5. 지급 보증의 건	가결	참석	참석	참석	참석

5	2025.03.25	1. 대표이사 선임의 건2. 안전보건관리계획 승인의 건3. 지급 보증의 건	가결	참석	참석	참석	불참	불참

6	2025.04.17	1. 임원 보수 승인의 건2. 미등기임원 해임의 건	가결	참석	참석	참석	참석	해당사항 없음(임기 만료)

7	2025.05.28	1. 기채에 관한 건2. 미등기임원 승진ㆍ재선임ㆍ보수 승인의 건	가결	참석	참석	참석	불참

8	2025.06.09	1. 지급 보증의 건2. 사규 개정의 건	가결	불참	참석	참석	참석

라. 이사회 내 위원회 당사는 기준일 현재 이사회 내 위원회가 없습니다.

마. 이사의 독립성 이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 이러한 절차를 거쳐 선임된 이사는 아래와 같습니다.

구 분	성명	임기(연임횟수)	선임배경	활동분야	추천인	최대주주 또는주요주주와의 관계	회사와의 거래

사내이사(대표이사)	지용석	2025.03.25~2028.03.30(5)	경영 방침 수립과 경영전략 총괄 업무를 수행하기 위함	경영 총괄	이사회	대표이사	해당없음

사내이사(대표이사)	김정수	2023.03.29~2026.03.28(1)	경영 방침 수립과 경영전략 총괄 업무를 수행하기 위함	경영총괄 및이사회 의장	이사회	대표이사	해당없음

사내이사(대표이사)	박기수	2025.03.25~2028.03.30(1)	생산부문 책임경영 수행 및 전사적 업무수행을 위함	생산총괄	이사회	해당없음	해당없음

사외이사	박영기	2025.03.25~2028.03.24(-)	당사 사업 지원 및 감독 활동을 수행하기 위함	사외이사	이사회	해당없음	해당없음

바. 사외이사의 전문성 보고서 작성기준일 현재 회사 내에 사외이사의 직무수행을 보조하기 위한 별도의 지원조직은 없습니다.

사. 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	당사 사외이사는 업무 수행에 필요한 능력을 갖추어 별도의 교육을 실시하지 않았습니다.