이엔에프테크놀로지 사업보고서 (2019.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 총 2인의 상근이사(지용석, 이승호)와 2명의 사외이사(박상훈, 이상민)로 구성되어 있습니다. 이사회 의장은 지용석 대표이사 입니다. 각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 『Ⅷ.임원 및 직원 등에 관한 사항』을 참조하시기 바랍니다. 나. 이사회 운영규정의 주요내용

제 3 조 ( 구 성 ) 이사회는 이사전원으로 구성한다.제 4 조 ( 이사회의 구분 ) 이사회는 정기 이사회와 임시 이사회로 구분한다.

제 5 조 ( 회의소집 )

(1) 이사회는 대표이사가 소집한다. 다만, 대표이사의 유고시에는 정관에서 정한 순서로 소집권자가 된다.

(2) 정기이사회는 매월단위로 정해진 날에 개최한다. 다만, 회사 업무형편상 그 기간을 변경하거나 의제가 없을 때에는 소집하지 아니할 수 있다.

(3) 대표이사가 필요하다고 인정할 때나, 또는 재적이사 과반수 이상의 요구가 있을 때에 임시 이사회를 소집한다.

(4) 이사회의 소집은 회의일로부터 1주간 전에 각 이사 및 감사에 대하여 통지를 발송하여야 한다.

(5) 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 제4항의 소집절차를 생략할 수 있다.

(6) 3항의 재적이사 과반수에 의한 이사회소집청구가 거절되거나 또는 청구한 날로부터 3일이내에 소집통지서가 발송되지 아니할 경우에는 청구자 공동명의로 이를 소집할 수 있다.

제 11조 ( 결의사항 ) 이사회는 다음사항을 결의한다.

(1) 주주총회의 개최에 관한 사항

1. 주주총회의 소집 및 부의한 의안 및 보고

(2) 경영전반에 관한 사항1. 영업보고서 및 재무제표의 승인

2. 지점의 설치, 이전 또는 폐지3. 지배인의 선임 또는 해임

(3) 자금 및 주식관리 등에 관한 사항

1. 신주의 발행2. 신주인수권에 관한 사항

3. 사채의 모집4. 자금의 차입 및 대여

(4) 이사와 회사간 소송대표자의 선임 사항

(5) 이사와 회사간 거래의 승인 사항

(6) 회사 규정에 관한 사항

(7) 주요 부동산 및 주요 동산의 취득과 처분에 관한 사항

(8) 주요계약의 체결, 변경 및 해약에 관한 사항

(9) 주요소송 및 중재에 관한 사항

(10) 정부의 인가, 허가를 요하는 주요사항

(11) 주주권의 행사 방법 및 채무 보증에 관한 사항

(12) 기타 법령, 정관 및 주주총회에서 위임받은 사항과 이사회에서 필요하다고 인정하는 사항

다. 주요의결사항

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사내이사	사외이사

지용석(참석율100%)	정진배(참석율 100%)	이승호(참석율 100%)	이상민(참석율 : 92%)	박상훈(참석율 : 100%)	채승기(참석율 : 94%)

1	2019.01.04	외화지급 보증의 건	가결	찬성	찬성	찬성	해당사항 없음	찬성	찬성

2	2019.01.16	임원 격려금 지급의 건임원 신규 선임의 건임원 급여 책정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3	2019.01.21	주식매수선택권 부여의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

4	2019.02.12	현금배당결정 및 제19기 재무제표, 영업보고서 승인의 건내부회계관리제도 운영평가 보고의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

5	2019.02.21	외화지급보증의 건제19기 연결재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

6	2019.03.08	제19기 정기주주총회 소집 및 동 상정안건 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

7	2019.03.14	지급보증의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

8	2019.03.27	대표이사 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	불참

9	2019.04.02	사규제정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

10	2019.04.24	사외이사 보수 책정의 건감사보수 책정의 건사규 개정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

11	2019.05.10	지급 보증의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

12	2019.05.23	차입금 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

13	2019.06.18	기채에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

14	2019.07.05	지급보증의 건지급보증 해지의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

15	2019.08.19	사규개정의 건사규제정의 건지급보증의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

16	2019.09.19	외화지급보증의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

17	2019.10.17	- 신규임원 선임의 건- 사규 개정의 건	가결	찬성	해당사항 없음	찬성	찬성	찬성	해당사항 없음

18	2019.11.27	- 지급 보증의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

19	2019.12.05	- 지급 보증의 건- 타법인 출자의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

20	2019.12.20	- 지급 보증의 건- 임원승진 및 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

라. 이사회내 위원회당사는 기준일 현재 이사회 내 위원회가 없습니다. 마. 이사의 독립성이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 이러한 절차를 거쳐 선임된 이사는 아래와 같습니다.

구 분	성명	임기(연임횟수)	선임배경	활동분야	추천인	최대주주 또는 주요주주와의 관계	회사와의 거래

사내이사(대표이사)	지용석	2019.03.27~2022.03.26(3)	경영 방침 수립과 경영전략 총괄 업무를 수행하기 위함	경영 총괄 및 이사회 의장	이사회	대표이사	해당없음

사내이사(대표이사)	정진배	2017.03.24~2020.03.23(4)	경영 방침 수립과 경영전략 총괄 업무를 수행하기 위함	경영 총괄	이사회	해당없음	해당없음

사내이사	이승호	2018.03.23~2021.03.22(-)	영업역량 확대 및 영업 총괄 업무를 수행하기 위함	영업 총괄	이사회	해당없음	해당없음

사내이사(대표이사)	김정수	2020.03.23~2023.03.22(-)	경영 방침 수립과 경영전략 총괄 업무를 수행하기 위함	경영총괄	이사회	대표이사	해당없음

사외이사	박상훈	2019.03.27~2022.03.26(1)	당사 사업 지원 및 감독 활동을 수행하기 위함	사외이사	이사회	해당없음	해당없음

사외이사	이상민	2019.03.27~2022.03.26(-)	당사 사업 지원 및 감독 활동을 수행하기 위함	사외이사	이사회	해당없음	해당없음

사외이사	채승기	2018.03.23~2021.03.22(-)	당사 사업 지원 및 감독 활동을 수행하기 위함	사외이사	이사회	해당없음	해당없음

* 정진배 사내이사는 2019년 10월 01일 사내이사직을 사임하였습니다. * 채승기 사외이사는 2019년 10월 17일 사외이사직을 사임하였습니다. * 사업보고서 작성 기준일 이후 제20기 정기주주총회(2020.03.23)에서 김정수 사내이사가 선임되었으며, 2020.03.25 개최한 이사회에서 대표이사로 선임되었습니다.

바. 사외이사의 전문성 보고서 작성기준일 현재 회사 내에 사외이사의 직무수행을 보조하기 위한 별도의 지원조직은 없습니다. 사외이사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

재무팀	7	부장1(13년), 차장1, 과장1, 대리1, 사원3	재무관리

사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	당사 사외이사는 업무 수행에 필요한 능력을 갖추어 별도의 교육을 실시하지 않았습니다.