쌍방울 사업보고서 (2025.12)
1. 이사회에 관한 사항

1-1. 이사회 구성 개요

당기 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 3인의 상근이사, 4인의 사외이사 등 총 7명의 이사로 구성되어 있습니다.

주1) 2020년 3월 30일 12기 정기주주총회에서 사내이사 4인, 사외이사 2인이 선임되었습니다.주2) 2020년 7월 28일 사내이사 방용철 이사의 개인사정에 따른 사임으로 인하여 기존 5인의 사내이사 2인의 사외이사에서 사내이사 4인 사외이사2인으로 변경 되었습니다.주3)2022년 02월08일 사외이사 이남석의 개인사정에 따른 사임으로 인하여 기존 4인의 사내이사 2인의 사외이사에서 사내이사 4인 사외이사1인으로 변경 되었습니다.주4) 2022년 03월 31일 제14기 정기주주총회에서 사내이사1명, 사외이사1명이 선임되어 제출일 현재 5명의 사내이사와 2명의 사외이사로 구성 되어 있습니다.주5) 2023년 03월 31일 제15기 정기주주총회에서 사내이사5명, 사외이사1명이 선임되어 제출일 현재 6명의 사내이사와 2명의 사외이사로 구성 되어 있습니다. 주6) 2023년 11월30일 제16기 임시주주총회에서 기존사내이사6명 사외이사2명이 사임하였으며, 신규 사내이사3명, 사외이사4명이 신규 선임되었습니다. 주7) 2025년 02월 27일 제17기 임시주주총회에서 기존 사내이사 3명 사외이사 3명이 사임하였으며 신규 사내이사 3명 사외이사 4명이 선임되었습니다.주8) 2025년 8월 31일 최광해 사외이사의 개인사정에 따른 사임으로 사임서를 수령하여 2025년 9월 1일 사외이사직에서 사임하였습니다. 제출일 현재 기존 5인의 사외이사 3인의 사내이사에서 사외이사 4인 사내이사 3인으로 변경되었습니다.

이사회 의장 성명	대표이사의 이사회 의장 겸직여부	이사회 의장 선임 사유

정운호	겸직	대표이사

-2025년 02월27일 기존 대표이사인 이형석 대표의 사임으로 인하여 정운호 이사가 새로운 대표이사 및 의장으로 선임 되었습니다.

1-2. 중요의결사항

회차	개최일자	의안내용	사내이사 성명	사외이사 성명

이형석(출석률 100%)	박성호(출석률 100%)	문홍택(출석률 100%)	강전영(출석률 100%)	김민우(출석률100%)	심규택(출석률100%)	최배성(출석률 100%)

찬반여부	찬반여부

1	2025.01.09	제1호의안 : 임시주주총회 소집일 변경의 건제2호의안 : 2025년 1분기 기부의 건	가결	가결	가결	가결	가결	가결	가결

2	2025.01.24	제1호의안 : 타법인 주식 매수 보고의 건	가결	가결	가결	가결	가결	가결	가결

3	2025.02.07	제1호의안 : 임시주주총회 목적사항 확정의 건	가결	가결	가결	가결	가결	가결	가결

4	2025.02.07	제1호의안 : (주)비비안 의결권 위임 및 경영불간섭등 확약서	가결	가결	가결	가결	가결	가결	가결

5	2025.02.10	제1호의안 : 감사전 (별도)재무재표 승인의 건	가결	가결	가결	가결	가결	가결	가결

6	2025.02.17	제1호의안 : 감사전 (연결/별도)재무재표 승인의 건	가결	가결	가결	가결	가결	가결	가결

주) 2025년 2월 27일 이사회를 구성하는 이사 변경으로 인하여 2월 27일 이후 이사회의 내용은 별도로 기입하였습니다.주) 2025년 2월27일 임시주주총회에서 기존 사내이사 이형석, 박성호, 문홍택, 사외이사 강전영, 심규택, 최배성이사가 사임 하였으며 정운호, 윤의식,김용관 사내이사가 신규선임 되었으며, 김은희, 최광해 양창신, 노재완 사외이사가 신규선임 되었습니다. * 2025년 2월 27일 이사회를 구성하는 이사 변경으로 인하여 2월 27일 이후 이사회의 내용은 별도로 기입하였습니다.

회차	개최일자	의안내용	사내이사 성명	사외이사 성명

정운호(출석률 93%)	윤의식(출석률 100%)	김용관(출석률 100%)	김민우(출석률 88%)	최광해(출석률80%)	양창신(출석률100%)	노재완(출석률 100%)	김은희(출석률 56%)

찬반여부	찬반여부

7	2025.02.27	제1호의안 : 대표이사 선임의 건	가결	가결	가결	가결	가결	가결	가결	가결

8	2025.02.27	제1호의안 : 미등기 임원 선임의 건제2호의안 : 위원회 의원 선임의 건	가결	가결	가결	가결	가결	가결	가결	가결

9	2025.03.14	제1호의안 : 제 17기 정기주주총회 소집의 건제2호의안 : 주식 분할 승인의 건	가결	가결	가결	가결	가결	가결	가결	가결

10	2025.03.21	제1호의안 : 대표이사, 내부회계관리자 및 감사위원회의 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건	가결	가결	가결	가결	가결	가결	가결	가결

11	2025.03.26	제1호의안 : 1/4분기 기부 추가 및 2/4분기 기부 진행의 건	가결	가결	가결	가결	가결	가결	가결	가결

12	2025.03.31	제1호의안 : 2/4분기 기부 추가 진행의 건	가결	가결	가결	가결	가결	가결	가결	-

13	2025.04.04	제1호의안 : 2/4분기 기부 추가 진행의 건	가결	가결	가결	-	가결	가결	가결	가결

14	2025.04.09	제1호의안 : 2/4분기 기부 추가 진행의 건	-	가결	가결	-	가결	가결	가결	가결

15	2025.05.27	제1호의안 : 직영점 신설의 건	가결	가결	가결	가결	-	가결	가결	가결

16	2025.08.27	제1호의안 : 타법인 금전 대여의 건	가결	가결	가결	가결	-	가결	가결	-

17	2025.09.17	제1호의안: 상절(위탁)매장 개설의 건	가결	가결	가결	가결	사임	가결	가결	가결

18	2025.09.25	제1호의안: (주)화현관광개발 무상감자 승인의 건	가결	가결	가결	가결	가결	가결	-

19	2025.12.04	제1호의안: 임시주주총회 개최의 건제2호의안: 임시주주총회 개최를 위한 기준일 설정의 건	가결	가결	가결	가결	가결	가결	-

20	2025.12.09	제1호의안: (주)비비안 추가 투자 진행의 건	부결	부결	부결	부결	부결	부결	-

21	2025.12.19	제1호의안: 4/4분기 기부 진행의 건	가결	가결	가결	가결	가결	가결	-

22	2025.12.29	제1호의안: 임시주주총회 목적사항 확정의 건제2호의안: 주식 액면 병합 승인의 건	가결	가결	가결	가결	가결	가결	-

1-3. 사외이사의 전문성회사의 이사는 주주총회에서 선임하며, 상법 제542조의5에 따라 주주총회 소집통지 또는 공고한 후보자 중에서 선임하고 있습니다. 이사의 임기는 정관에서 3년으로 정하고 있으며, 이사회는 이사 총수의 4분의 1 이상을 사외이사로 구성합니다. 상법 제382조제3항, 제542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직을 상실합니다.당사 이사회는 독립적이며 사외이사는 전문성이 있는 자로서, 사외이사의 자격에 결격사유가 없습니다. 사외이사의 경영정보접근을 위하여 이사회 개최시 부의안건 등을 회의 3일 전에 제공하여 원활한 경영상의 의사전달이 이루어질 수 있도록 시행하고 있습니다.

사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

7	4	-	-	-

사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	2025년도에도 현 사외이사에 대한 사외이사 교육을 진행 하지 못 하였습니다. 향후 사외이사들에 대한 교육을 진행 할 예정 입니다.

1-4. 이사회내의 위원회 (1)이사회내의 위원회 구성 현황

(기준일 : 2025년 12월 31일 )

위원회명	구성	소속 이사명	비고

투명경영위원회	사외이사 4명사내이사 1명	양창신(위원장), 김민우,김은희, 노재완, 윤의식	-

이사추천위원회	사외이사 4명사내이사 1명	노재완(위원장), 김은희, 양창신,김민우, 김용관	-

(2)이사회내의 위원회 활동내역

회차	개최일자	의안내용	사내이사 성명	사외이사 성명

문홍택(출석률 100%)	심규택(출석률 100%)	강전영(출석률100%)	김민우(출석률100%)	최배성(출석률 100%)

찬반여부	찬반여부

1	2025.01.24	제1호의안 : 타법인((주)비비안)주식 매수 보고의 건	가결	가결	가결	가결	가결

주) 2025년 2월 27일 투명경영위원회를 구성하는 위원 변경으로 인하여 2월 27일 이후 위원회의 내용은 별도로 기입하였습니다.주) 2025년 2월27일 임시주주총회에서 사내이사 문홍택, 사외이사 강전영, 심규택, 최배성이사가 사임 하였으며 윤의식 사내이사가 신규선임 되었으며, 김은희, 양창신, 노재완 사외이사가 신규선임 되었습니다.

회차	개최일자	의안내용	사내이사 성명	사외이사 성명

윤의식(출석률 100%)	양창신(출석률 100%)	김민우(출석률100%)	김은희(출석률0%)	노재완(출석률 100%)

찬반여부	찬반여부

2	2025.08.27	제1호의안 : 타법인((주)화현관광개발)금전 대여 보고의 건	가결	가결	가결	-	가결

3	2025.09.25	재1호의안 : (주)화현관광개발 무상감자 논의의 건	가결	가결	가결	-	가결

4	2025.12.09	제1호의안: (주)비비안 추가 투자 진행의 건	부결	부결	부결	-	부결

(이사추천위원회)

회차	개최일자	의안내용	사내이사 성명	사외이사 성명

이형석(출석률 100%)	강전영(출석률 100%)	김민우(출석률100%)	심규택(출석률100%)	최배성(출석률 100%)

찬반여부	찬반여부

1	2025.02.07	제1호의안 : 신규 이사 선임 검토의 건	가결	가결	가결	가결	가결