쌍방울 사업보고서 (2025.12)
5. 정관에 관한 사항

당사의 최근 정관 개정일은 2026년 01월19일 입니다.

정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2019.03.26	제11기 정기주주총회	- 주식 전자등록에 따른 조항 적용- 주주총회 소집시기, 의장, 이사의 선임, 대표이사의 선임, 이사의 직무, 이사회의 구성과 소집, 외부감사인의 선임 조항	- 주식 전자등록에 따른 조문 변경- 법규변경, 표준정관을 반영하여 변경

2023.11.30	제16기 임시주주총회	주1)	주1)

2024.09.20	제17기 임시주주총회	사업목적 추가	기존 사업목적 확대

2025.03.31	제17기 정기주주총회	1주당 액면가액 변경	주식분할을 위한 주당 액면가액 변경

2026.01.19	제18기 임시주주총회	1주당 액면가액 변경주식의 발행사항 조항 정정 및 신설	주식병합을 위한 주당 액면가액 변경주식매수선택권 조항 변경, 주식의 액면미달 발행 조문 신설

주1)

주요변경 사항	변경이유

제4조(공고방법)	인터넷홈페이지 주소변경에따른 변경

제5조(회사가 발행할주식의총수)	투자등을대비한 주식수 증가

제8조(주식의 종류)	개정상법을반영하여 관련내용 조문 변경

제8조의2(이익배당,의결권 배제 및 주식의 상환에 관한 종류주식)	조문 변경(종류주식 구체적 명기)

제 8 조의 3 (이익배당,의결권 배제 및 주식의 전환에 관한 종류주식)	조문 변경(종류주식 구체적 명기)

제8조의4(이익배당,의결권 배제 및 주식의 상환전환에 관한 종류주식)	조문변경(종류주식 구체적 명기)

제8조의5(이익배당,의결권 및 주식의 상환에 관한 종류주식)	조문추가(종류주식 구체적 명기)

제8조의6(이익배당,의결권 및 주식의 전환에 관한 종류주식)	조문추가(종류주식 구체적 명기)

제8조의7(이익배당,의결권 및 주식의 상환전환에 관한 종류주식)	조문추가(종류주식 구체적 명기)

제10조(신주인수권)	향후 투자등을 대비한 발행한도 변경

제11조(명의개서 대리인)	전자등록제도 도입 에 따른 증권에대한명의개서대행업무 현황 반영

제11조의2(주주명부 작성 비치)	전자증권법 시행령 반영

제13조의2(전환사채의 발행)	향후 투자등을 대비한 발행한도 변경

제14조(신주인수권부사채의발행)	향후 투자등을 대비한 발행한도 변경

제14조의2(사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록)	주식 사채 등의 전자등록에 관한 법률 제25조 1항 준용. 사채 등 의무등록 대상이 아닌 주식 등에 대해서는 전자등록을 예외함.

제 28 조 (이사의 수)	경영투명서 확보

제 29 조 (이사의 선임)	경영투명서 확보

제 30 조의 2 (이사의 보고의무)	감사위원회 제도 도입

제 32 조 (대표이사 등의 선임)	이사회내의 위원회 활동 강화

제 33 조의2 (경영임원)	이사회내의 위원회 활동 강화

제 34 조 (이사회의 구성과 소집)	이사회 일정을 고려한 변경

제 35 조 (이사회의 결의방법)	특관자 관련 이사회결의방법 추가 및 결의강화

제 36 조 (이사회의 의사록)	감사위원회 도임에 따른 변경

제 36 조의2 (위원회)	위원회 신설 조항 신설

제 36 조의3 (투명경영위원회)	투명경영위원회 심의안건 명문화

제 36 조의4 (이사 후보추천위원회)	이사후보추천위원회 심의안건 명문화

제 39 조 (감사위원회의 구성)	감사위원회 운영을 위한 개정

제 40 조 (감사의 임기)	감사위원회 운영에 따른 삭제

제 41 조 (감사의 보선)	감사위원회 운영에 따른 삭제

제 42 조(감사위원회의 직무 등)	감사위원회 운영을 위한 개정

제 43 조 (감사록)	감사위원회 운영을 위한 개정

제 44 조 (감사의 보수와 퇴직금)	감사위원회 운영을 위한 삭제

제 46 조 (재무제표와 영업보고서의 비치 등)	감사위원회 운영에 따른 변경

제 47 조 (외부감사인의 선임)	감사위원회 운영에 따른 변경

제 53 조 (시행일)	정관변경에 따른 변경

*보고서 제출일 이후 개최 예정인 제18기 정기주주총회(2026년 3월 31일)의 안건에는 정관 일부 변경의 건이 포함되어 있습니다

사업목적 현황

구 분	사업목적	사업영위 여부

1	섬유류제조염색 및 가공판매업	영위

2	수출입업 및 동대행업	영위

3	조림업	미영위

4	부동산 임대 및 매매업	미영위

5	면,모,화합섬등 각종 섬유의 사,포 및 재봉사제조와 의류제조 판매업	영위

6	조면제조가공 및 판매업	영위

7	전자계산조직과 관련된 기구 및 프로그램 생산판매업	미영위

8	건강식품 제조 가공 판매업	미영위

9	물류용역업	영위

10	인터넷 및 홈쇼핑 판매업	영위

11	휴게소 운영업 및 관련제반 사업	미영위

12	매점 운영업 및 도소매업	미영위

13	의류, 내의류등 각종 봉제제품 매매업,위탁판매업과 중개업	영위

14	국내외 부동산 자문(Consulting) 및 개발업	미영위

15	프렌차이즈 사업	영위

16	사업,경영 자문(Consulting), 기업 인수·합병 주선 및 기업 구조조정업	미영위

17	회원권 분양 대행업(콘도, SPORTS, 골프등)	미영위

18	바이오(제약, 항균, 환경) 관련 사업	미영위

19	화장품, 위생용품, 의료관련제품 제조, 가공 및 판매업	영위

20	생활용품 판매업	영위

21	실내외 인테리어 사업	영위

22	부동산 및 부동산 사용권의 취득, 관리, 개량 및 처분업	미영위

23	부동산 감정평가 및 중개업	미영위

24	부동산 투자, 개발, 임대관리 및 분양, 공급업(리조트, 콘도, 스포츠, 골프 등)	미영위

25	전산, 통신기기 제조 및 조립업(통신장비, 이동전화기, 컴퓨터, 영상기기 등)	미영위

26	전산 프로그램 개발업 및 개발관련 서비스업	미영위

27	종합 건설업(건물, 주거용 건물, 아파트, 사무 상업용 건물 등)	미영위

28	공사업(토공, 석축, 철골, 철근콘크리트 등)	미영위

29	건물 및 구축물 해체 공사업	미영위

30	특장차 캠핑카 제조판매업	미영위

31	자동차, 특장차, 캠핑카 등 임대업	미영위

32	자동차 판매 튜닝 및 관련부품 판매	미영위

33	사업 경영자문(Consulting)기업 인수 합병 주선 및 기업 구조조정업	미영위

34	해양 대기 수질 오염방지 정화 및 폐기물 처리시설 설계 및 설비업	미영위

35	섬유제품 제조업	영위

36	의복, 의복 액세서리 및 모피제품 제조업	영위

37	핸드백 및 지갑 제조업	미영위

38	가죽, 가방 및 신발(운동화, 구두류 등) 제조업	미영위

39	전기부품, 전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조, 개발, 판매	미영위

40	반도체 제조, 개발, 판매	미영위

41	컴퓨터 및 주변장치 제조, 개발, 판매	미영위

42	의료, 정밀, 광학기기 및 시계 제조, 개발, 판매	미영위

43	사진장비 및 광학기기 제조, 개발, 판매	미영위

44	특수 목적용 기계 제조, 개발, 판매	미영위

45	자동차 및 트레일러 제조, 개발, 판매	미영위

46	자동차용 신품 동력전달장치 및 전기장치 제조, 개발, 판매	미영위

47	기타 운송장비 제조, 개발, 판매	미영위

48	산업용 기계 및 장비 수리업	미영위

49	자동차 및 부품 판매업	미영위

50	자동차 판매업	미영위

51	자동차 부품 및 내장품 판매업	미영위

52	모터사이클 및 부품 판매업	미영위

53	도매 및 상품 중개업	영위

54	창고 및 운송관련 서비스업	미영위

55	보관 및 창고업	미영위

56	기타 운송관련 서비스업	미영위

57	숙박업	미영위

58	숙박시설 운영업	미영위

59	금융업	미영위

60	은행 및 저축기관 신탁업 및 집합투자업	미영위

61	기타 금융업	미영위

62	대부업	미영위

63	보험 및 연금업	미영위

64	재 보험업	미영위

65	연금 및 공제업	미영위

66	금융 지원 서비스업	미영위

67	금융 및 보험 관련 서비스업	미영위

68	보험 및 연금관련 서비스업	미영위

69	부동산업	미영위

70	부동산 임대 및 공급업	미영위

71	부동산 관련 서비스업	미영위

72	회사 본부 및 경영 컨설팅 서비스업	미영위

73	특허, 실용신안, 디자인, 상표 임대업	미영위

74	캐릭터 개발, 대여, 로얄티 및 라이센스업	미영위

75	기타 금융 투자업	미영위

76	국내외 사모투자전문회사의 자산운용, 관리 및 용역	미영위

77	기업의 창업 업무, 전문인력 조달 및 지원	미영위

78	채권 매입 및 매각, 매입재산의 관리	미영위

79	채권 매입의 알선 및 중개	미영위

80	기술관련 용역제공, 서비스 및 노하우의 판매ㆍ임대업	미영위

81	도급 및 용역 공급업	미영위

82	웨이퍼 제조 및 판매업	미영위

83	마스크(위생, 의료, 산업, 환경, 생활 등) 제조 판매업	영위

84	안전용품 및 보호구 등의 제조 판매업	미영위

85	각 항의 부대하는 사업 일체	영위

정관상 사업목적 추가 현황표

구 분	사업목적	추가일자

1	- 마스크(위생, 의료, 산업, 환경 생활 등)제조 판매업- 안전용품 및 보호구 등의 제조판매업- 각 항의 부대하는 사업 일체	2024.09.20

1. 그 사업 분야(업종, 제품 및 서비스의 내용 등) 및 진출 목적 - 기존 마스크 생산중 추가로 산업용 마스크 생산 진행

2.시장의 주요 특성ㆍ규모 및 성장성 - 마스크 관련 시장 규모를 산출하는 통계자료가 없어 산출이 불가능 합니다.

3.신규사업과 관련된 투자 및 예상 자금소요액(총 소요액, 연도별 소요액), 투자자금 조달원천, 예상투자회수기간 등 - 산업용 마스크 제조관련 초기 투자 비용은 약 210백만원이며, 매출 발생추의등 시장 상황에 따라 추가적으로 비용이 투입 될 수 있습니다.

4.사업 추진현황(조직 및 인력구성 현황, 연구개발활동 내역, 제품 및 서비스 개발 진척도 및 상용화 여부, 매출 발생여부 등) - 마스크 영업 : 4명 - 마스크 생산 : 5명

5. 기존 사업과의 연관성 - 당사는 2020년 부터 kf94 마스크를 제조 판매 하고 있으며, 추가적으로 산업용 마스크를 제조 판매 하고 있습니다.

6. 주요 위험 - 시장 사항에 따라 관련 제품에 판매부진등의 위험이 발생 할 수 있습니다.

7. 향후 추진계획 - 현재 마스크 관련 사업은 진행 중 이며, 안정용품등의 제조 판매는 시장 수요등을 고려하여 추진 여부를 결정 할 예정 입니다.

8. 미추진 사유

- 안정용품등의 제조 판매는 시장 수요등을 고려하여 추진 여부를 결정 할 예정 입니다.