쌍방울 분기보고서 (2026.03)
3. 주주총회 등에 관한 사항

1. 집중투표제, 서면투표제 또는 전자투표제의 채택당사 2026년 3월31일 개최한 제18기 정기주주총회 에서는 집중투표제, 서면투표제, 전자투표제를 채택하지 않았습니다.

투표제도 현황(기준일 : 2026.03.31 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	미도입

실시여부	미실시	미실시	미실시

의결권 현황

(기준일 : 2026년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	5,251,842	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	22,947	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	5,228,895	주)

우선주	-	-

2. 주식사무

정관상신주인수권의 내용	①본 회사의 주주는 신주 발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다. 그러나 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회 결의로 정한다.
②제1항의 규정에 불구하고 다음 각 호의 경우에는 주주외의 자에게 이사회 결의로 신주를 배정 할 수 있다.
1. 발행할주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 신주를 모집하거나 모집을 위하여 인수인에게 인수하게 하는 경우
2. 발행할주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6에 의하여 이사회 결의로 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우
3. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의7의 규정에 의하여 우리사주조합원에게 신주 를 우선배정하는 경우
4. 상법 제542조의3의 규정에 의하여 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
5. 발행할주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 주식예탁증서(DR)발행에 따라 신주를 발행하는 경우
6. 발행할주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 경영상 필요로 외국인투자촉진 법에 의한 외국인투자를 위하여 신주를 발행하는 경우
7. 발행할주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금의 조달을 위하여 국내외 금융기관에게 신주를 발행하는 경우 및 기술도입을 필요로 그 제휴회사에게 신주를 발행하는 경우
8. 발행할주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 경영전략상 필요에 의해 국내 외타 회사를 인수하거나 타 회사에 투자할 때 그 대가로 신주를 발행하는 경우
9. 주주우선공모의 방식으로 신주를 발행하는 경우
10. 발행할주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 상법 제418조 제2항의 규정에 따라 신기술의 도입, 재무구조 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우
③제2항 각호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격(증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-18조 제1항에 따라)등은 이사회 결의로 정 한다.
④2항에 따라 주주외의 자에게 신주를 배정하는 경우 상법 제416조 제1호, 제2호, 제2호의2,제3 호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다.
다만, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의9에 따라 주요사항보고서를 금융투자업에 관한 법률 제165조의9에 따라 주요사항보고서를 금융위원회 및 거래소에 공시함으로써 그 통 지 및 공고를 갈음할 수 있다.
⑤회사는 제1항에 따라 신주를 배정하는 경우에는 주주에게 신주인수권증서를 발행하여야 한 다.

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	매 사업연도 종료후 3개월 이내

주주명부폐쇄시기	매년 1월 1일~1월 15일

주권의 종류	「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 에 따라 주권 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리가 의무적으로 전자등록됨에 따라 ‘주권의 종류’를 기재하지 않음.

명의개서대리인	하나은행 증권대행부

주주의 특전	없음	공고게재방법	인터넷 공고

3. 주주총회의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용	비 고

제 18기 정기주주총회	제1호 의안 : 제18기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표[이익잉여금(결손금)처분계산서(안) 포함]및 연결 재무제표 승인의 건	원안대로 가결	-

제2호 의안 : 이사 선임 승인의 건 제 2-1호 : 사내이사 이형석 선임의 건 제 2-2호 : 사외이사 백운철 선임의 건	원안대로 가결	-

제3호 의안 : 감사 김민우 선임 승인의 건	원안대로 가결

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건	원안대로 가결

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 가결

제6호 의안 : 정관일부 변경 승인의 건	원안대로 가결

제 18기 임시주주총회	제1호 의안 : 정관 일부 변경 승인의 건	원안대로 가결

제 17기 정기주주총회	제1호 의안 : 제17기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표[이익잉여금(결손금)처분계산서(안) 포함] 및 연결 재무제표 승인의 건	원안대로 가결	-

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(주식 액면 분할)	원안대로 가결	-

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건	원안대로 가결

제17기임시주주총회	제1호 의안 : 이사선임의 건 제1-1호 : 사내이사 정운호 선임의 건 제1-2호 : 사내이사 윤의식 선임의 건 제1-3호 : 사내이사 김용관 선임의 건 제1-4호 : 사외이사 김은희 선임의 건 제1-5호 : 사외이사 최광해 선임의 건 제1-6호 : 사외이사 양창신 선임의 건	원안대로 가결

제2호 의안 : 사외이사인 감사위원 선임의 건 제2-1호 : 감사위원 양창신 선임의 건	원안대로 가결

제3호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 노재완 선임의 건	원안대로 가결

제4호 의안 : 정관변경의 건(사명변경)	의결정족수 부족으로 부결

제16기정기주주총회(2024년03월29일)	제1호 의안 : 제16기(2023.1.1~12.31) 재무제표[이익잉여금처분계산서(안)포함] 및연결 재무제표 승인의 건	원안대로 가결	-

제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건- 이사보수 지급한도액 : 30억원	원안대로 가결	-

제16기임시주주총회(2023년11월30일)	제1호 의안 : 정관변경의 건	원안대로 가결	-

제2호 의안 : 이사선임의 건 제2-1호 : 사내이사 이형석 선임의 건 제2-2호 : 사내이사 박성호 선임의 건 제2-3호 : 사내이사 문홍택 선임의 건 제2-4호 : 사외이사 간전영 선임의 건 제2-5호 : 사외이사 김민우 선임의 건 제2-6호 : 사외이사 심규택 선임의 건	원안대로 가결	-

제3호 의안 : 사외이사인 감사위원 선임의 건 제3-1호 : 감사위원 : 강전영 선임의 건 제3-2호 : 감사위원 : 김민우 선임의 건	원안대로 가결	-

제4호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 최배성 선임의 건	원안대로 가결

제16기임시주주총회(2023년07월10일)	제1호 의안 : 정관변경의 건	의결정족수 부족으로 부결	-

제2호 의안 : 감사(박형섭)선임의 건	의결정족수 부족으로 부결	-

제3호 의안 : 자본 감소의 건	의결정족수 부족으로 부결	-

제15기정기주주총회(2023년3월31일)	제1호 의안 : 제15기(2022.1.1~12.31) 재무제표[이익잉여금처분계산서(안)포함] 및 연결 재무제표 승인의 건	원안대로 가결	-

제2호 의안 : 이사(사내,사외) 선임의 건	원안대로 가결	-

제2-1호 사내이사 김세호선임의 건

제2-2호 사내이사 문정율 선임의 건

제2-3호 사내이사 김은희 선임의 건

제2-4호 사내이사 김영섭 선임의 건

제2-5호 사내이사 이규화 선임의 건

제2-6호 사외이사 유영춘 선임의 건

제3호 의안 : 감사(박형섭)선임의 건	의결정족수 부족으로 부결	-

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건- 이사보수 지급한도액 : 30억원	원안대로 가결	-

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건- 감사보수 지급한도액 : 1억원	원안대로 가결	-