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우양에이치씨 사업보고서 (2023.12)
사 업 보 고 서

(제 28 기)

사업연도 2023년 01월 01일 부터
2023년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2024 년 03 월 29 일

제출대상법인 유형 : 증권별 소유자수 500인 이상 외부감사대상법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 우양에이치씨 주식회사
대 표 이 사 : 김진태
본 점 소 재 지 : 경기도 평택시 포승읍 포승공단로118번길 88
(전 화) 031-680-9300
(홈페이지) https://www.wooyang.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 이사 (성 명) 박재완
(전 화) 031-680-9300
목 차

페이지
분 기 보 고 서
【 대표이사 등의 확인 】................................................................... 1
I. 회사의 개요 ................................................................................. 2
1. 회사의 개요 .............................................................................. 3
2. 회사의 연혁 .............................................................................. 6
3. 자본금 변동사항 ........................................................................ 10
4. 주식의 총수 등 .......................................................................... 11
5. 정관에 관한 사항 ....................................................................... 12
II. 사업의 내용................................................................................. 14
III. 재무에 관한 사항.......................................................................... 39
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견......................................................... 119
V. 회계감사인의 감사의견 등.............................................................. 120
VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 ............................... 122
1. 이사회에 관한 사항..................................................................... 122
2. 감사제도에 관한 사항.................................................................. 124
3. 주주총회 등에 관한 사항.............................................................. 126
VII. 주주에 관한 사항......................................................................... 128
VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항......................................................... 131
1. 임원 및 직원의 현황................................................................... 131
2. 임원의 보수 등.......................................................................... 132
IX. 계열회사 등에 관한 사항............................................................... 135
X. 대주주 등과의 거래내역................................................................. 136
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항...................................... 137
XII . 상세표 139
【 전문가의 확인 】.......................................................................... 143
1. 전문가의 확인............................................................................ 143
2. 전문가와의 이해관계................................................................... 143
1. 회사의 개요

[1] 연결대상 종속회사 현황(요약)

연결대상 종속회사 개황(연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함)

(단위 : 사)

구분	연결대상회사수	주요종속회사수

기초	증가	감소	기말

상장	-	-	-	-	-

비상장	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-

※상세 현황은 '상세표-1. 연결대상 종속회사 현황(상세)' 참조

[2] 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

[3] 회사의 법적ㆍ상업적 명칭당사의 명칭은 "우양에이치씨 주식회사" 라고 표기합니다. 또한 영문으로는 "WOOYANG HC CO., LTD."라고 표기합니다. 단, 약식으로 표시할 경우에는 "우양에이치씨(주)" 라고 표기합니다.

[4] 설립일자 및 존속기간당사는1993년 3월 15일 제약, 식품, 화학 등의 케미칼 제품 생산, 판매를 목적으로 하는 개인사업자로 설립되었습니다. 1996년 10월 1일에 법인으로 전환되었으며, 이후 당사의 기술력과 규모가 커짐에 따라 기존 케미칼 위주의 영업에서 벗어나 국내외 대형 건설사 및 엔지니어링사로 영업을 확대하여 대형 플랜트기자재를 설계, 제작, 납품하고 있습니다. [5] 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소ㆍ 주 소 : 경기도 평택시 포승읍 포승공단로 118번길 88ㆍ 전화번호 : 031-680-9300ㆍ 홈페이지 : https://www.wooyang.co.kr

[6] 중소기업 등 해당 여부

중소기업 해당 여부	미해당

벤처기업 해당 여부	미해당

중견기업 해당 여부	해당

[7] 주요 사업의 내용당사는 오일, 정유 및 석유화학산업의 생산설비인 반응기(Reactor), 열교환기(Heat Exchanger), 타워(Column Tower) 및 압력용기(Pressure Vessel) 등의 화공장치와 발전플랜트의 BOP설비인 표면복수기(SSC; Steam Surface Condenser), 공랭식 복수기(ACC; Air Cooled Condenser), 급수가열기(FWH; Feed Water Heater), 공기예열기(Air Preheater), 탈기기(Deaerator) 및 CCW(Closed Cooling Water) 등의 제품을 설계, 제작, 판매하고 중소형 정밀화학 플랜트를 일괄 Turnkey 방식으로 수주, 납품하는 회사입니다.기타 자세한 사항은 동 보고서의 'Ⅱ. 사업의 내용'을 참조하시기 바랍니다.

[8] 신용평가에 관한 사항

평가일	평가기관	신용등급

신용등급	등급설명

2023-08-03	(주)나이스디앤비	B	AAA	최상위의 상거래 신용도를 보유한 수준

AA	우량한 상거래 신용도를 보유하여, 환경변화에 대한 대처능력이 충당한 수준

A	양호한 상거래 신용도를 보유하여, 환경변화에 대한 대처능력이 상당한 수준

BBB	양호한 상거래 신용도가 인정되나, 환경변화에 대한 대처능력은 다소 제한적인 수준

BB	단기적 상거래 신용도가 인정되나, 환경변화에 대한 대처능력은 제한적인 수준

B	단기적 상거래 신용도가 인정되나, 환경변화에 대한 대처능력은 미흡한 수준

CCC	현 시점에서 신용위험 발생가능성이 내포된 수준

CC	현 시점에서 신용위험 발생가능성이 높은 수준

C	현 시점에서 신용위험 발생가능성이 매우 높고 향후 회복가능성도 매우 낮은 수준

D	상거래 불능 및 이에 준하는 상태에 있는 수준

NG	등급부재:신용평가불능, 자료불충분, 폐(휴)업 등의 사유로 판단보류

2023-08-04	한국기업데이터	BB	AAA	상거래 신용능력이 최고 우량한 수준임

AA	상거래 신용능력이 매우 우량하나, AAA보다는 다소 열위한 요소가 있음

A	상거래 신용능력이 우량하나, 상위등급에 비해 경기침체 및 환경변화의 영향을 받기 쉬움

BBB	상거래 신용능력이 양호하나, 장래 경기침체 및 환경악화에 따라 상거래 신용능력이 저하될 가능성이 내포되어 있음

BB	상거래 신용능력은 인정되나, 장래의 경제여건 및 시장환경 변화에 따라 그 안정성면에서는 다소 불안한 요소가 내포되어 있음

B	현재 시험에서 상거래 신용능력에는 당면 문제가 없으나, 장래의 경제여건 및 시장환경 변화에 따라 그 안정성면에서는 불안한 요소가 있음

CCC	현재시점에서 상거래 신용위험의 가능성을 내포하고 있음

CC	상거래 신용위험의 가능성이 높음

C	상거래 신용위험의 가능성이 매우 높음

D	현재 상거래 신용위험 발생 상태에 있음

NR	조사거부, 등급취소 등의 이유로 신용등급을 표시하지 않는 무등급

2023-08-03	이크레더블	BB	AAA	채무이행 능력이 최고 우량한 수준

AA	채무이행 능력이 매우 우량하나, AAA 보다는 다소 열위한 요소가 있음

A	채무이행 능력이 우량하나, 상위등급에 비해 경기침제 및 환경변화의 영향을 받기 쉬움

BBB	채무이행 능력이 양호하나, 장래경기침체 및 환경변화에 따라 채무이행 능력이 저하 될 가능성이 내포되어 있음

BB	채무이행 능력에 문제가 없으나, 경제여건 및 시장환경 변화에 따라 그 안정성면에서는 투기적인 요소가 내포되어 있음

B	채무이행 능력이 있으나, 장래의 경제 환경 악화시 채무불이행 가능성이 있어 그 안정성면에서 투기적임

CCC	현재시점에서 채무불이행이 발생할 가능성을 내포하고 있어 매우 투기적임

CC	채무불이행이 발생할 가능성이 있음

C	채무불이행이 발생할 가능성이 매우 높음

D	현재 채무불이행 상태에 있음

NCR	허위 및 위/변조자료 제출 등 부정당한 행위가 확인되어 기존의 등급을 취소·정지·변경

[9] 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정) 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)현황	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 유형

해당사항 없음	-	해당사항 없음

당사는 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.
3. 자본금 변동사항

자본금 변동추이(단위 : 원, 주)

종류	구분	제28기
(2023년말)	27기(2022년말)	26기(2021년말)

보통주	발행주식총수	13,655,634	13,655,634	13,655,634

액면금액	500	500	500

자본금	6,827,817,000	6,827,817,000	6,827,817,000

우선주	발행주식총수	-	-	-

액면금액	-	-	-

자본금	-	-	-

기타	발행주식총수	-	-	-

액면금액	-	-	-

자본금	-	-	-

합계	자본금	6,827,817,000	6,827,817,000	6,827,817,000
4. 주식의 총수 등

주식의 총수 현황

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	995,000,000	5,000,000	1,000,000,000

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	405,070,083	3,500,000	408,570,083

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	391,414,449	3,500,000	394,914,449

1. 감자	387,623,191	-	387,623,191

2. 이익소각	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-

4. 기타	3,791,258	3,500,000	7,291,258	보통주 : 자기주식소각 우선주 : 전환권행사

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	13,655,634	0	13,655,634

Ⅴ. 자기주식수	2,905	0	2,905

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	13,652,729	0	13,652,729

자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	2,905	-	-	-	2,905	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	2,905	-	-	-	2,905	-

우선주	-	-	-	-	-	-
5. 정관에 관한 사항

정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2023년 03월 31일	2023년 1차 주주총회	조항삭제15조 2(주주명부) 2항 삭제	전자증권 도입에 따른후속 조치

사업목적 현황

구 분	사업목적	사업영위 여부

1	플랜트 엔지니어링 설계, 제작, 판매, 구매, 시공 및 시운전업	영위

2	산업설비, 건물, 구축물, 토목시설의 설계, 시공, 공사감리에 관한 사업	영위

3	발전설비 설계, 제작, 판매에 관한 사업	영위

4	에너지설비 설계, 제작, 판매에 관한 사업	영위

5	선박용 기자재의 제작 및 판매에 관한 사업	영위

6	기타 산업설비 제작 및 판매	영위

7	무역업 및 무역중개업	영위

8	수출입업	영위

9	엔지니어링업	영위

10	부동산매매 및 임대업	미영위

11	건축공사업	영위

12	기계설비 공사업	영위

13	산업 환경설비 공사업	영위

14	관련 법령상 허용되는 증권, 부동산, 금전채권, 부실채권 등 기타 자산에 대한 투자	미영위

15	관련 법령상 허용되는 자금차입 또는 채무차입, 기타 다른 활동	미영위

16	전 각호에 관련된 사업체에 대한 투자	영위

17	전 각호에 관련된 모든 부대사업 일체	영위
2. 주요 제품 및 서비스

[1] 주요 제품에 관한 내용(단위 : 백만원)

품목	제품 설명	매출액	비율

HEATEXCHANGER	고온액체와 저온액체와의 2개의 유체 사이에서 열의 이동을 실시하는 장치를 말합니다. 고온측 유체의 냉각, 저온측 유체의 가열, 폐열의 회수, 증기의 응축 및 저온측 유체의 증발 등의 용도로 사용되어지며, 발전 및 기타 에너지 산업 그리고 석유 화학을 비롯한 각종 산업 플랜트를 구성하는데 있어서 열교환기는 가장 광범위하게 적용되는 장치중의 하나입니다. 이러한 열교환기의 적절한 선정 및 적용은 초기 설비비 뿐만 아니라 설비의 유지와 보수 그리고 Process 전체의 효율에도 중대한 영향을 미치는 요인이 되며, 장치 제작 업체에 있어서는 저비용 고효율의 장치를 생산하여 상대적인 경쟁력을 확보하는데 필수적인 사항이라 할 수 있습니다.	44,031	22.01%

TOWER	액체 혼합물에서 각 성분의 증기압의 차를 이용하여 고비점 성분과 저비점 성분을 분리하는 장치로 석유화학 제품생산과 여러 종류의 액체를 정류 및 분류하는데 사용됩니다.	45,802	22.89%

PRESSURE VESSEL	압력을 가진 유체(액체 또는 기체)를 수용하는 모든 용기로서 설계 CODE에 의해 설계압력과 설계온도에 견딜 수 있도록 제작합니다.	61,115	30.55%

REACTOR	화학적 또는 기계적 반응을 유도하는 장치로써 화학약품 또는 기타 액체를 저장한 후 동 액체들에 대해 화학적인 반응을 유도하거나 기계적 반응을 유도해 냄으로써 목적하는 액체로 분류해내는 작업을 수행하는 장비입니다.	28,585	14.29%

기타	-	20,522	10.26%

합계	200,055	100.00%

[2] 주요 제품, 서비스 등의 가격변동 추이(1) 가격변동 추이당사의 제품은 100% 주문방식에 의한 수주제품으로 제품의 규격과 재질이 상이하여가격변동추이를 산정하기 어렵습니다. (2) 가격변동원인상기와 같이 당사의 제품은 100% 주문방식에 의한 수주제품으로 제품의 규격과 재질이 모두 상이하므로 제품별로 비교하여 가격변동원인을 설명하기 어려우며, 제품의 가격은 견적시의 자재시장상황, 환율, 납기, 품질, 발주자, 제작사 등 여러 가지 요인 등을 고려하여 결정됩니다.
3. 원재료 및 생산설비

[1] 매입현황(단위 : 백만원)

매입유형	품목	구분	2023년(제28기)	2022년 (제27기)	2021년 (제26기)

원재료/ 부재료	PLATE	국내	30,091	22,658	9,803

수입	8,553	7,053	1,439

소계	38,644	29,711	11,242

FORGING	국내	9,016	3,983	4,210

수입	-	-	-

소계	9,016	3,983	4,210

TUBE	국내	6,130	550	1,270

수입	9,590	-	7,762

소계	15,720	550	9,032

PIPE	국내	745	3,551	182

수입	-	738	37

소계	745	4,289	219

FLANGE	국내	3,171	2,769	2,170

수입	-	-	175

소계	3,171	2,769	2,345

기타	국내	12,034	8,656	8,358

수입	1,130	1,035	978

소계	13,164	9,691	9,336

합계	국내	61,187	42,167	25,993

수입	19,273	8,826	10,391

소계	80,460	50,993	36,384

[2] 원재료 가격변동 추이(단위 : 원/KG,EA))

품목	구분	2023년 (제28기)	2022년 (제27기)	2021년 (제26기)

PLATE	국내	2,458	1,675	1,606

수입	7,168	3,969	3,462

FORGING	국내	5,904,141	3,199,740	3,143,961

수입	-	-	-

TUBE	국내	43,951	6,200	4,852

수입	64,433	-	12,067

PIPE	국내	310,608	247,347	137,973

수입	-	522,753	518,962

FLANGE	국내	952,599	680,096	733,813

수입	-	-	8,734,493

(1) 가격산출기준주요 원자재의 품목별 결산기간 구입총액 / 품목별 결산기간 구입총중량(수량)으로 산출하였습니다.(2) 가격변동원인당사는 범용의 자재를 사용하여 제품을 제작하는 것이 아니라 발주자가 요구하는 사양대로 제품을 제작하기 때문에 제품제작을 위해 구입하는 원재료의 가격은 발주자의 요구사양에 따라 변동됩니다.[3] 생산능력 및 생산실적

(단위 : 백만원))

품목	구분	2023년 (제28기)	2022년 (제27기)	2021년 (제26기)

금액	금액	금액

HEAT EXCHANGER	생산실적	44,031	17,371	54,120

TOWER	생산실적	45,802	26,161	6,188

PRESSUER VESSEL	생산실적	61,115	46,096	37,611

REACTOR	생산실적	28,585	22,705	546

기타	생산실적	20,522	8,319	1,580

생산능력 합계	202,526	202,526	202,526

생산실적 합계	200,055	120,652	99,852

가동율	98.78%	59.57%	49.30%

기말재고	12,803	-	-

(1) 생산능력 산출근거(1) 산출기준(가)유효작업장(㎡)(나) 유효작업장 단위 면적당 생산량(Ton)(2) 산출방법(가) 유효작업장 면적 : 60,168㎡(나) 유효작업장 단위 면적당 생산량 : 0.5Ton(다) 총 생산능력((가)*(나)*12개월/12개월) : 30,084Ton[4] 생산설비에 관한 사항

(1) 현황(단위 : 백만원))

자산	소재지	기초가액	당기 증감	당기 상각	기말 가액	비고

증가	감소

토지	평택시 포승읍 포승공단로 118번길 88	10,726	-	-	-	10,726	공시지가 :430,500/㎡

평택시 포승읍 포승산단로 39	56,906	-	-	-	56,906	공시지가 : 445,600/㎡

건물	평택시 포승읍 포승공단로 118번길 88	5,986	-	-	305	5,681	과세시가표준액4,979백만원

평택시 포승읍 평택항만길 305	18,786	-	-	172	18,614	과세시가표준액11,908백만원

평택시 포승읍 포승산단로 39	15,989	-	-	495	15,494	과세시가표준액11,348백만원

구축물	평택시 포승읍 포승공단로 118번길 88	1,449	1,565	-	937	2,077	-

기계장치	평택시 포승읍 포승공단로 118번길 88 외	12,290	228	68	2,638	9,812	-

차량운반구	평택시 포승읍 포승공단로 118번길 88 외	6	544	-	91	460	-

공구와기구	평택시 포승읍 포승공단로 118번길 88 외	322	218	-	87	453	-

비품	평택시 포승읍 포승공단로 118번길 88 외	284	55	-	101	238	-

합계	122,744	2,610	68	4,826	120,461	-
5. 위험관리 및 파생거래

[1] 시장위험(1) 외환위험당사는 영업활동에서 발생하는 환위험의 최소화를 위하여 투기적 외환거래는 금지하고 있으며, 환위험을 주기적으로 모니터링, 평가 및 관리하고 있습니다. 외화표시 자산 부채의 주요 통화별 구성내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구분	당기말	전기말

자산	부채	자산	부채

USD	60,154,030	2,982,642	61,344,698	3,994,431

EUR	1,163,796	467,634	2,320,609	-

JPY	-	-	-	11,506

합계	61,317,826	3,450,276	63,665,307	4,005,937

보고기간말 현재 다른 모든 변수가 일정하고 각 외화에 대한 원화의 환율이 10% 변동시 환율변동이 법인세비용차감전순이익에 미치는 영향은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구분	당기	전기

10% 상승시	10% 하락시	10% 상승시	10% 하락시

USD	5,717,139	(5,717,139)	5,735,027	(5,735,027)

EUR	69,616	(69,616)	232,061	(232,061)

JPY	-	-	(1,151)	1,151

합계	5,786,755	(5,786,755)	5,965,937	(5,965,937)

(2) 이자율위험수익 및 이자비용이 변동될 위험으로서 이는 주로 변동금리부 조건의 차입금과 예금에서 발생하고 있습니다. 당사의 이자율위험관리 목표는 이자율 변동으로 인한 불확실성과 순이자비용의 최소화를 추구함으로써 기업의 가치를 극대화하는데 있습니다.이를 위해 근본적으로 내부 자금 공유 확대를 통한 외부차입의 최소화, 고금리 차입금 감축, 장/단기 차입구조 개선, 고정 대 변동이자 차입조건의 적정비율 유지, 주간/월간 단위의 국내외 금리동향 모니터링 실시 및 대응방안 수립 등을 통해 선제적으로 이자율 위험을 관리하고 있습니다.당사는 보고기간말 현재 순차입 상태로 이자율 상승에 따라 순이자 비용이 증가할 위험에 일부 노출되어 있으나, 내부적으로 변동금리부 조건의 단기차입금과 예금을 적절히 운영함으로써 이자율 변동에 따른 위험을 최소화하고 있습니다.(3) 가격위험당사는 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 또는 당기손익-공정가치측정 금융자산으로 분류되는 지분증권이 없으므로 가격위험에 노출되어 있지 않습니다.[2] 신용위험신용위험은 보유하고 있는 수취채권 및 확정계약을 포함한 매출거래처에 대한 신용위험뿐 아니라 현금및현금성자산, 파생금융상품 및 은행 및 금융기관 예치금으로부터 발생하고 있습니다. 은행 및 금융기관의 경우, 독립적인 신용평가기관으로부터의 신용등급이 최소 A이상인 경우에 한하여 거래를 하고 있습니다. 매출거래처의 경우 독립적으로 신용평가를 받는다면 평가된 신용등급이 사용되며, 독립적인 신용 등급이 없는 경우에는 고객의 재무상태, 과거경험 등 기타 요소들을 고려하여 신용을 평가하게 됩니다. 개별적인 위험 한도는 이사회가 정한 한도에 따라 내부 또는 외부적으로 결정된 신용등급을 바탕으로 결정됩니다. 신용한도의 사용여부는 정기적으로 검토되고 있습니다. 이와 관련한 매출채권 및 미수금의 정상채권 및 손상채권의 내역과 손상되지 아니하였으나, 연체된 채권의 금액 및 연령분석내역은 주석 에 기술되어있습니다.

[3] 자본위험관리당사의 자본위험관리는 건전한 자본구조의 유지를 통한 주주이익의 극대화를 목적으로 하고 있으며, 최적 자본구조 달성을 위해 부채비율, 순차입금비율 등의 재무비율을 매월 모니터링하여 필요한 경우 적절한 재무구조 개선방안을 실행하고 있습니다.산업내의 타사와 마찬가지로 당사는 자본조달비율에 기초하여 자본을 관리하고 있습니다. 자본조달비율은 순부채를 총자본으로 나누어 산출하고 있습니다. 순부채는 총차입금(재무상태표의 장단기차입금 포함)에서 현금 및 현금성자산을 차감한 금액이며 총자본은 재무상태표의 "자본"에 순부채를 가산한 금액입니다.보고기간말 현재의 자본조달비율은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구분	당기말	전기말

총차입금(*)	73,817,108	80,453,930

차감:현금및현금성자산	10,432,312	18,725,053

순부채	63,384,796	61,728,877

자본총계	146,034,174	124,645,277

총자본	209,418,970	186,374,154

자본조달비율	30.27%	33.12%

(*) 총차입금은 장ㆍ단기차입부채, 리스부채의 합계금액입니다.
6. 주요계약 및 연구개발활동

당사는 사업보고서 작성기준일 현재 당사의 재무상태에 중요한 영향을 미치는 중요 계약은 없습니다.
7. 기타 참고사항

[1] 지적재산권(가) 타회사와의 전략적 제휴

구분	회사	계약 체결시기 및 계약기간	계약 목적 및 내용	계약상의 주요내용

기술제휴	CHIYODA KOSHO(일본)	2023년 3월 12~ 2026년 3월 11일(3년)	CSL HEAT EXCHANGER 기술제휴	LICENSOR는 제품의 설계, 판매, 제조 및 운영과 관련하여 LICENSEE에게 노하우 및 기술자료에 대한 지원을 제공하여야 됨.

(나) 특허권

특허이름	등록일자 (출원번호)	특허내용

알루미늄 코팅 방법 및 코팅장치	2015년12월1일 (1020140058957)	본 발명은 알루미늄 코팅 방법 및 코팅장치에 대한 것이다. 보다 상세하게는, 철판에 단일공정으로 순수알루미늄, 필터 알루미늄 합금, 플럭스를 순차적으로 코팅하는 방법 및 코팅장치에 관한 것이다.

부스터를 갖는 히트펌프 시스템 및 작동방법	2015년12월23일 (1020140058958)	본 발명은 부스터를 갖는 히트펌프 시스템 및 작동방법에 대한 것이다. 보다 상세하게는, 증발기와 압축기 사이에 부스터를 설치하여 압축기 입구의 압력과 온도를 높여 줄 수 있는 히트펌프 시스템에 관한 것이다.

회분식 발열반응기	2016년 10월 10일 (1020140072062)	본 발명은 회분식 발열 반응기에 관한 것으로서, 보다 상세하게는 발열 반응 챔버 내부의 온도를 제어하면서 중합 반응을 수행하는 회 분식 발열 반응기에 관한 것이다.

자동 듀얼 피팅 텐덤 오버레이 용접 시스템	2019년 11월 21일 (1020180033969)	본 발명은 자동 듀얼 피팅 텐덤 오버레이 용접 시스템에 대한 것이다. 보다 상세하게는 복수의 토치를 통해 용접모재의 용접부를 오버레이 용접하기 위한 텐덤 오버레이 용접 시스템에 있어서, 상기 용접부 측으로 와이어가 공급되어 상기 용접부를 오버레이 용접하는 제1토치부; 상기 제2토치부와 특정간격 이격되어 배치되며 상기 용접부 측으로 와이어가 공급되어 상기 제1토치부에 의한 용접측에 오버레이 용접하는 제2토치부; 및 상기 제1토치부와 상기 제2토치부가 장착되는 홀더;를 포함하는 것을 특징으로 하는 자동 듀얼 피팅 텐덤 오버레이 용접 시스템에 관한 것이다.

대형 구조물의 설치 및 유격변형에 대응할 수 있는 가이더장치	2021년 11월 16일 (102388610000)	본 발명은 대형 구조물의 설치 및 유격변형에 대응할 수 있는 가이더장치에 관한 것으로서, 대형 구조물 예컨대, LNG, 정유화학설비 등에 설치되는 대형의 열교환기(다열로 배열되는 인라인 열교환기 포함)에 대한 설치 및 설치 후 사용 중 외부환경 등에 의해 유격이 발생하여도 이를 효과적으로 대응할 수 있도록 함으로써, 대형 구조물의 내구성 향상 및 설치시 작업의 편리성을 제공할 수 있도록 하는 데 그 목적이 있다. 이를 위해 본 발명은, 적어도 하나 이상의 대형구조물(1)을 기초패드(2) 상에 고정할 때, 상기 대형구조물(1)과 기초패드(2) 사이에 구성되어, 설치시 상기 대형구조물(1)을 일정거리 이송시킬 수 있음에 따라 설치의 용이성을 가지도록 하고, 설치가 완료된 후 대형구조물(1)의 사용 중 발생하는 유격변형에 따라 일정거리 이송이 이루어지도록 지지하는 것을 특징으로 한다.
1. 요약재무정보

(단위 : 천원)

구분	제28기	제27기	제26기

2023년 12월말	2022년 12월말	2021년 12월말

[유동자산]	102,510,082	97,953,704	80,662,821

ㆍ현금및현금성자산	10,432,312	18,725,053	8,284,557

ㆍ단기금융상품	2,542,608	2,540,163	2,531,116

ㆍ매출채권및기타채권	7,543,068	26,614,129	22,556,512

ㆍ미청구공사	61,068,711	27,750,909	31,360,410

ㆍ재고자산	9,494,471	8,303,827	12,853,534

ㆍ기타유동자산	11,428,912	13,802,302	1,879,454

ㆍ당기법인세자산	-	217,321	1,197,238

[비유동자산]	152,600,306	158,301,427	168,711,622

ㆍ장기금융상품	-	-	308,729

ㆍ장기매출채권및기타채권	2,469,688	1,403,552	1,275,256

ㆍ공정가치측정금융자산	913,433	799,074	57,990

ㆍ유형자산	143,910,893	149,791,628	158,733,898

ㆍ무형자산	434,783	400,193	143,368

ㆍ기타비유동자산	523,333	344,384	280,061

ㆍ이연법인세자산	4,348,176	5,562,596	7,912,320

자산총계	255,110,388	256,255,131	249,374,443

[유동부채]	85,695,830	101,937,430	89,956,127

[비유동부채]	23,380,384	29,672,423	37,613,494

부채총계	109,076,214	131,609,853	127,569,621

[자본금]	6,827,817	6,827,817	6,827,817

[자본잉여금]	112,593,412	112,593,412	112,593,412

[이익잉여금]	26,622,459	5,233,563	2,386,875

[기타포괄손익누계액]	-	-	6,232

[기타자본]	(9,514)	(9,514)	(9,514)

자본총계	146,034,174	124,645,278	121,804,822

종속·관계·공동기업 주식투자의 평가방법	원가법	원가법	원가법

(단위 : 천원)

구분	제28기	제27기	제26기

2023.01.01~2023.12.31	2022.01.01~2022.12.31	2021.01.01~2021.12.31

매출액	200,055,393	120,652,727	99,851,983

영업이익	25,271,417	5,227,118	215,964

당기순이익	21,805,464	2,135,780	134,059

기타포괄이익	(416,567)	704,675	293,143

총포괄이익	21,388,897	2,840,455	427,202

주당순이익	1,597	156	10
2. 연결재무제표

당사는 작성기준일 현재 해당 사항이 없습니다.
3. 연결재무제표 주석

당사는 작성기준을 현재 해당 사항이 없습니다.
6. 배당에 관한 사항

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제28기	제27기	제26기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	21,805	2,135	134

(별도)당기순이익(백만원)	21,805	2,135	134

(연결)주당순이익(원)	1,597	156	10

현금배당금총액(백만원)	-	-	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	보통부	-	-	-

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통부	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통부	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통부	-	-	-

우선주	-	-	-

과거 배당 이력(단위: 회, %)

연속 배당횟수	평균 배당수익률

분기(중간)배당	결산배당	최근 3년간	최근 5년간

-	-	-	-
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.

증자(감자)현황

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적

당사는 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

당사는 기업공시서석 작성기준에 따라 본 사업보고서 IV. 이사의 경영진단 및 분석의견은 기재하지 않습니다.
1. 외부감사에 관한 사항

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제28기(당기)	삼일회계법인	적정	없음	- 투입법에 따른 수익인식 - 총계약원가 추정의 불확실성 - 공사진행률 산정 - 미청구공사금액 회수가능성 - 공사변경에 대한 회계처리의 적절성

제27기(전기)	삼일회계법인	적정	없음	- 투입법에 따른 수익인식 - 총계약원가 추정의 불확실성 - 공사진행률 산정 - 미청구공사금액 회수가능성 - 공사변경에 대한 회계처리의 적절성

제26기(전전기)	다산회계법인	적정	없음	- 투입법에 따른 수익인식 - 총계약원가 추정의 불확실성 - 공사진행률 산정 - 미청구공사금액 회수가능성 - 공사변경에 대한 회계처리의 적절성

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	감사계약내역	실제수행내역

보수	시간	보수	시간

제28기(당기)	삼일회계법인	재무제표 감사 반기재무제표 검토 내부회계관리제도검토	180,000	1,380	180,000	1,409

제27기(전기)	삼일회계법인	재무제표 감사 반기재무제표 검토 내부회계관리제도검토	306,000	1,360	344,870	2,424

제26기(전전기)	다산회계법인	재무제표 감사 반기재무제표 검토 내부회계관리제도검토	50,000	1,196	50,000	1,168

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제28기(당기)	-	-	-	-	-

제27기(전기)	-	-	-	-	-

제26기(전전기)	-	-	-	-	-

4. 재무제표 중 이해관계자의 판단에 상당한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대해 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과를 다음의 표에 따라 기재한다.

구분	일자	참석자	방식	주요 논의 내용

1	2023년 11월 16일	회사측 : 감사감사인측 : 업무수행이사, 담당공인회계사 2인	대면회의	감사인이 식별한 유의적 위험, 수주산업 핵심감사사항, 부정위험 등

2	2024년 03월 19일	회사측 : 감사감사인측 : 업무수행이사, 담당공인회계사 2인	서면회의	감사인이 유의적발견사항, 감사인의 독립성 등 감사종결단계 필수커뮤니케이션 사항 등
2. 내부통제에 관한 사항

회사의 내부회계관리제도는 2023년 12월 31일 현재「내부회계관리제도 설계 및 운영 개념체계」에 따라 중요성의 관점에서 효과적으로 설계 및 운영되고 있습니다.
1. 이사회에 관한 사항

(1) 이사회 구성과 소집1) 이사는 3인이상 8인 이내로 한다.2) 이사회는 이사로 구성한다.3) 이사회의 의장은 이사회 결의로 선임하고, 이사회는 의장이 회의 3일전에 각 이사 및 감사에게통지하여 소집한다.4) 다른 이사는 의장에게 이사회소집을 요구할 수 있으며, 의장이 정당한 이유 없이 이사회 소집을 거절하는 경우에는 다른 이사가 이사회를 소집할 수 있다.5) 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 제2항의소집절차를 생략할 수 있다.6) 이사는 3개월에 1회 이상 업무의 집행상황을 이사회에 보고하여야 한다.(2) 이사회의 결의방법1) 이사회의 결의는 법령과 정관에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고 이사 과반수 의 출석과 출석이사의 과반수로 한다. 2) 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니 하고 모든 이사가 음성을 동시에 송ㆍ수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다. 3) 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한다.(3) 주요 의결사항이사회의 중요 의결사항은 다음과 같습니다.

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사	사외이사

김진태(출석률 : 100%)	유종범(출석률 : 100%)	김명수(출석률 : 100%)	고영수(출석률 : 25%)

1차	2023-02-07	제27기(2022.01.01 ~ 2022.12.31) 재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

2차	2023-02-08	차입 재약정의 건_하나은행	가결	찬성	찬성	찬성	-

3차	2023-02-22	Counter Guarantee Bond 에 관한 건_서울보증보험	가결	찬성	찬성	찬성	-

4차	2023-02-22	이행성보증 거래 약정에 관한 건_한국수출입은행	가결	찬성	찬성	찬성	-

5차	2023-02-22	3공장 야적장(노지) 콘크리트 포장 및 가설건축물 시공	가결	찬성	찬성	찬성	-

6차	2023-03-02	제27기 정기주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

7차	2023-03-16	내부회계관리제도의 운영실태보고의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

8차	2023-03-28	제27기 (2022.01.01 ~ 2022.12.31) 확정 재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

9차	2023-03-31	정기주주총회의사록	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

10차	2023-04-20	정기이사회의사록	가결	찬성	찬성	찬성	-

11차	2023-06-30	제27기 (2022.01.01 ~ 2022.12.31) 재감사제출 재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

12차	2023-07-17	임시주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

13차	2023-07-20	정기이사회의사록	가결	찬성	찬성	찬성	-

14차	2023-08-28	임원 퇴직 위로금 지급의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

15차	2023-08-30	3공장 가설건축물 및 무빙셀타 제작설치	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

16차	2023-09-01	임시주주총회 의사록	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

17차	2023-10-17	정기이사회의사록	가결	찬성	찬성	찬성	-

18차	2023-11-27	내부회계관리규정	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

(4) 이사의 독립성

당사는 사외이사를 포함한 모든 이사의 독립성 강화를 위해 이사 선임시 주주총회 전이사에 대한 모든 정보를 투명하게 공개하여 추천인, 최대주주와의 관계, 회사와의 거래 등에 대한 내역을 외부에 공시하고 있습니다. 이사 선임과 관련하여 주주총회에 의안을 제출하여 선임하고 있습니다. 이러한 절차에 따라 정기(임시)주주총회에서선임된 이사는 다음과 같습니다.

직책명	성명	추천인	담당업무	회사와의 거래	최대주주 등과의 관계	임기	연임여부(회수)

대표이사	김진태	-	경영촐괄	-	-	3년	2

사내이사	유종범	-	영업총괄	-	-	3년	-

사내이사	김명수	-	생산총괄	-	-	3년	-

사외이사	고영수	-	사외이사	-	-	3년	-

사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

3	1	1	-	-

사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	당사의 사외이사는 해당분야의 풍부한 경력과 지식을 갖고있어 별도 교육을 실시하지 않았습니다.향후 필요시 교육을 실시할 예정입니다.
2. 감사제도에 관한 사항

1) 감사의 인적사항당사는 작성 작성기준일 현재 감사위원회는 구성하고 있지 않습니다.

성명	주요경력	비고

변수형	장기신용은행(1989/10 ~ 1996/08)국민은행(1998/01 ~ 1999/08)누리솔루션(2000/01 ~ 2007/06)범양건설(2009/03 ~ 2014/08)daewoo pakistan express bus service(2014/09 ~ 2016/07)비보존(2016/08 ~ 2017/07)paper corea(2017/08 ~ 2019/06)	상근

(2) 감사의 직무와 의무1) 감사는 회사의 회계와 업무를 감사한다.2) 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다. 3) 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체 없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산 상태를 조사할 수 있다. 4) 감사에 대해서는 정관 제36조 제3항 및 제37조의2의 규정을 준용한다. 5) 감사는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다.6) 감사는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 적은 서면을 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다. 7) 제6항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사가 이사회를 소집할 수 있다.(3) 감사의 주요활동 내역

회차	개최일자	의안내용	가결여부	참석여부	찬성여부

1차	2023-02-07	제27기(2022.01.01 ~ 2022.12.31) 재무제표 승인의 건	가결	참석	찬성

2차	2023-02-08	차입 재약정의 건_하나은행	가결	참석	찬성

3차	2023-02-22	Counter Guarantee Bond 에 관한 건_서울보증보험	가결	참석	찬성

4차	2023-02-22	이행성보증 거래 약정에 관한 건_한국수출입은행	가결	참석	찬성

5차	2023-02-22	3공장 야적장(노지) 콘크리트 포장 및 가설건축물 시공	가결	참석	찬성

6차	2023-03-02	제27기 정기주주총회 소집의 건	가결	참석	찬성

7차	2023-03-16	내부회계관리제도의 운영실태보고의 건	가결	참석	찬성

8차	2023-03-28	제27기 (2022.01.01 ~ 2022.12.31) 확정 재무제표 승인의 건	가결	참석	찬성

9차	2023-03-31	정기주주총회의사록	가결	참석	찬성

10차	2023-04-20	정기이사회의사록	가결	참석	찬성

11차	2023-08-28	임원 퇴직 위로금 지급의 건	가결	참석	찬성

12차	2023-08-30	3공장 가설건축물 및 무빙셀타 제작설치	가결	참석	찬성

13차	2023-09-01	임시주주총회 의사록	가결	참석	찬성

14차	2023-10-17	정기이사회의사록	가결	참석	찬성

15차	2023-11-27	내부회계관리규정개정 및 업무지침의 제정	가결	참석	찬성

(4) 감사 교육 미실시 내역

감사 교육 실시여부	감사 교육 미실시 사유

미실시	경영전반에 관한 감사직무업무 수행이 가능하도록 관련 자료와 정보를 제공하고 있습니다. 별도의 교육은 진행하지 않았으나 추후 업무 수행 관련 교육이 필요한 경우 실시 예정입니다.

(5) 감사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

회계팀	6	이사 1명수석 1명책임 2명사원 2명(평균 : 1년)	감사 지원 업무 수행

(6) 준법지원인 등 지원조직 현황

당사는 작성기준일 현재 선임된 준법지원인이 없습니다
3. 주주총회 등에 관한 사항

투표제도 현황

(기준일 : 2023년 12월 31일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	도입	미도입

실시여부	미실시	실시	미실시

의결권 현황

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	13,655,634	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	2,905	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	13,652,729	-

우선주	-	-
VII. 주주에 관한 사항

최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

솔브레인홀딩스(주)	본인	보통주	5,724,757	41.92	5,724,757	41.92	-

씨제이더블유글로벌(주)	관계회사	보통주	2,689,083	19.69	2,689,083	19.69	-

나우아이비캐피탈(주)	관계회사	보통주	1,408,875	10.32	1,389,091	10.17	-

머티리얼즈파크(주)	관계회사	보통주	863,844	6.33	863,844	6.33	-

나우턴어라운드 성장사다리펀드1호	관계회사	보통주	728,836	5.34	718,601	5.26	-

계	우선주	-	-	-	-	-

보통주	11,415,395	83.60	11,385,376	83.37	-

최대주주의 주요경력 및 개요

(1) 최대주주(법인 또는 단체)의 기본정보

명 칭	출자자수(명)	대표이사(대표조합원)	업무집행자(업무집행조합원)	최대주주(최대출자자)

성명	지분(%)	성명	지분(%)	성명	지분(%)

솔브레인홀딩스(주)	17,306	정현석	-	-	-	정지완	55.89

-	-	-	-	-	-

(2) 최대주주(법인 또는 단체)의 최근 결산기 재무현황

(단위 : 백만원)

구 분

법인 또는 단체의 명칭	솔브레인홀딩스(주)

자산총계	1,784,938

부채총계	520,758

자본총계	1,264,180

매출액	661,555

영업이익	120,961

당기순이익	83,427

* 상기 재무현황은 2023년 12월 31일, 연결재무제표 기준입니다.

(3) 사업현황 등 회사 경영 안정성에 영향을 미칠 수 있는 주요 내용

당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.

최대주주의 최대주주(법인 또는 단체)의 개요 당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.

주식 소유현황

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율(%)	비고

5% 이상 주주	솔브레인홀딩스(주)	5,724,757	41.92	-

씨제이더블유글로벌(주)	2,689,083	19.69	-

나우아이비캐피탈(주)	1,389,091	10.17	-

머티리얼즈파크(주)	863,844	6.33	-

나우턴어라운드성장사다리펀드1호	718,601	5.26	-

우리사주조합	-	-	-

## 소액주주현황

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	소유주식	비 고

소액주주수	전체주주수	비율(%)	소액주식수	총발행주식수	비율(%)

소액주주	670	675	99.25	2,270,258	13,655,634	16.63	-
1. 임원 및 직원 등의 현황

임원 현황

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

김진태	남	1965.04	대표이사	사내이사	상근	경영총괄	장기신용은행(94.01~00.08)솔브레인(주)(06.04~13.03)	-	-	-	15.02~현재	2024.03.04

변수형	남	1963.10	감사	감사	상근	감사	비보존(2016/08 ~ 2017/07)paper corea(2017/08 ~ 2019/06)	-	-	-	23.03~현재	2026.03.30

유종범	남	1961.10	전무이사	사내이사	상근	영업관리	두산메카텍(86.12~02.12)	-	-	-	09.11~현재	2025.03.10

김명수	남	1967.12	상무이사	사내이사	상근	생산	스페코중공업(00.01~05.04)	4	-	-	05.05~현재	2025.03.10

고영수	남	1968.04	사외이사	사외이사	비상근	이사회	한국과학기술원 화학공학 박사	-	-	-	23.03~현재	2026.03.30

김진배	남	1966.07	이사	미등기	상근	영업	SPP중공업(09.12~12.04)	1	-	-	12.06~현재	2023.12.31

백종우	남	1963.01	이사	미등기	상근	기술영업	한국에너텍(주) 대표이사(01.07~03.12)	-	-	-	05.05~현재	2023.12.31

이윤권	남	1966.03	이사	미등기	상근	설계	(주)원일티엔아이(01.03~03.06)	1	-	-	03.07~현재	2023.12.31

정병훈	남	1969.01	이사	미등기	상근	연구소	핀튜브텍(주) 부장(01.04~11.03)	-	-	-	11.04~현재	2023.12.31

강철호	남	1964.04	이사	미등기	상근	생산	(주)대경테크노스(98.11~07.01)	-	-	-	07.08~현재	2023.12.31

박정우	남	1964.06	이사	미등기	상근	품질	(주)AICO(97.07~07.06)	-	-	-	07.01~현재	2023.12.31

김청석	남	1962.02	이사	미등기	상근	환경/안전	케이와이로지스틱스(주) 대표	-	-	-	11.09~현재	2023.12.31

권기락	남	1973.02	이사	미등기	상근	조달	(주)국인인토트(01.03~08.05)	-	-	-	08.06~현재	2023.12.31

박재완	남	1967.09	이사	미등기	상근	회계	두산건설㈜ (93.12 ~21.06)	-	-	-	23.03~현재	2024.03.05

※ 대표이사(김진태) : 2024.03.27 중임※ 사외이사(오종문) : 2024.03.27 선임

직원 등 현황

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

직원	소속 외근로자	비고

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	남	여	계

기간의 정함이없는 근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

-	남	265	-	-	-	265	8.5년	18,096,943	60,932	-	-	-	-

-	여	21	-	-	-	21	9.5년	879,921	38,257	-

합 계	286	-	-	-	286	-	13,109,878	99,190	-

미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	9	967,179	107,464	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사의 보수한도	1	2,000,000	-

감사의 보수한도	1	300,000	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 천원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

14	1,555,769	111,126	-

2-2. 유형별(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	540,198	112,256	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	1	18,000	18,000	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	30,391	30,391	-

5억원 이상인 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

-	-	-	-

2. 산정기준 및 방법(단위 : 천원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

-	근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

-	-	-	-

2. 산정기준 및 방법(단위 : )

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

-	근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-
IX. 계열회사 등에 관한 사항

계열회사 현황(요약)

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 사)

기업집단의 명칭	계열회사의 수

상장	비상장	계

-	-	-	-

※상세 현황은 '상세표-2. 계열회사 현황(상세)' 참조

타법인출자 현황(요약)

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

출자목적	출자회사수	총 출자금액

상장	비상장	계	기초장부가액	증가(감소)	기말장부가액

취득(처분)	평가손익

경영참여	-	-	-	-	-	-	-

일반투자	-	-	-	-	-	-	-

단순투자	-	3	3	403,328	-	3,777	407,105

계	-	3	3	403,328	-	3,777	407,105

※상세 현황은 '상세표-3. 타법인출자 현황(상세)' 참조
X. 대주주 등과의 거래내용

당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.
1. 공시내용 진행 및 변경사항

당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.
2. 우발부채 등에 관한 사항

(1) 중요한 소송사건

당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.(2) 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 매, 백만원)

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행	-	-	-

금융기관(은행제외)	-	-	-

법 인	-	-	-

기타(개인)	-	-	-
3. 제재 등과 관련된 사항

당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.
4. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 등 기타사항

당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.
1. 연결대상 종속회사 현황(상세)

(단위 : 천원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-
2. 계열회사 현황(상세)

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 사)

상장여부	회사수	기업명	법인등록번호

상장	5	솔브레인홀딩스(주)	110111-0610083

솔브레인(주)	131111-0597525

(주)제닉	134511-0052677

나우아이비캐피탈(주)	110111-3731563

(주)디엔에프	160111-0109896

비상장	38	솔브레인에스엘디(주)	161211-0024207

엠씨솔루션(주)	161211-0018440

(주)비즈네트웍스	110111-6076825

솔브레인옵토스(주)	110111-2278144

에스비노브스(주)	131111-0604742

솔브레인라사(주)	161211-0035832

(주)솔브레인저축은행	191311-0000100

(주)진켐	110111-1369241

유피시스템(주)	161211-0005588

씨제이더블유글로벌(주)	131111-0487346

머티리얼즈파크(주)	161211-0010131

나우턴어라운드성장사다리펀드 1호 기업재무안정 사모투자전문회사	110113-0018259

나우 그로쓰 캐피탈 사모투자합자회사	110113-0019413

케이비나우스페셜시츄에이션 기업재무안정 사모투자합자회사	110113-0026905

킹스데일(주)	151111-0036553

우양에이치씨(주)	135011-0062633

엔에이치나우농식품1호사모투자 합자회사	110113-0025585

엔에이치나우농식품2호사모투자 합자회사	110113-0027911

(주)삐아	141111-0024675

케이엔마리나(유)	110114-0262200

케이엠씨해운(주)	204611-0000497

포승산단(주)	131311-0102304

(주)씨엠디엘	161511-0210660

솔브레인네트워크(주)	131111-0713064

케어웰솔루션스(주)	131311-0313208

Soulbrain MI, Inc.	미국

Soulbrain E Malaysia SDN BHD	말레이시아

ARK Diagnostics, Inc.	미국

Soulbrain HU Kft.	헝가리

Pixcell Medical Technologies Ltd.	이스라엘

PixCell Medical, Inc.	미국

Soulbrain CA, LLC	미국

SB 125 Rio Robles, LLC	미국

Roswell ME Inc.	미국

ACVC Partners Fund 1, LP	미국

Soulbrain (Xi'an) Electronic Materials Co., Ltd.	중국

Genic (Shanghai) Imp Exp Co., Ltd.	중국

SOULBRAIN TX LLC	미국
3. 타법인출자 현황(상세)

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 천원, 주, %)

법인명	상장여부	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

포승산단(주)	비상장	-	일반출자	-	4,980,000	49.8	-	-	-	-	4,980,000	49.8	-	-	-

자본재공제조합	비상장	-	보증서한도 확보	-	250	0.0203	58,223	-	-	312	250	0.0193	58,535	-	-

건설공제조합	비상장	-	신규 사업	-	225	-	345,105	-	-	3,465	225	-	348,570	-	-

합 계	4,980,475	-	403,328	-	-	3,777	4,980,475	-	407,105	-	-
1. 전문가의 확인

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2. 전문가와의 이해관계

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