인화정공 분기보고서 (2025.09)
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사위원회(감사) 설치여부, 구성방법 등

본 분기보고서 기준일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 않으며, 2023년 임시주주총회에 의하여 선임된 상근 감사 1명이 감사업무를 수행하고 있습니다.

나. 감사위원회(감사)의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위한 내부장치 마련 여부당사는 정관 제38조 에 다음과 같이 감사임무를 정하고 있습니다.

1) 감사는 이 회사의 회계와 업무를 감사한다.

2) 감사는 언제든지 이사에 대하여 영업에 관한 보고를 요구하거나 회사의 업무와 재 산상태를 조사, 기타 관계법령이 정하는 권한을 갖는다.

3) 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다.

4) 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시 주주총회의 소집을 청구할 수 있다.

5) 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고 의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있 다. 6) 감사에 대해서는 정관 제30조 제3항의 규정을 준용한다.

※ 정관 제30조(이사의 의무) ③ 이사는 재임 중 뿐만 아니라 퇴임 후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니 된다.

7) 감사는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다.

8) 감사는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 적은 서면을 이사(소집권자가 있는 경우 소집권자)에게 제출하여 이사회소집을 청구할 수 있다.

9) 위 8항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사가 이사회를 소집할 수 있다.

다. 감사의 인적사항

성명	직 위	담당업무	회사와의 거래	최대주주와의 관계	주요 경력

황 상 순	감 사	감 사	없음	관계없음	- 경남대학교 행정학과졸업- 경남은행 지점장

주) "Ⅷ. 임원 및 직원등에 관한 사항"의 1.임원 및 직원의 현황을 참조하시기 바랍니다. 라. 감사의 주요활동내역

회차	개최일자	의안내용	가결여부	비고

25-01	2025.01.15	1. 보유주식 일부 처분의 건 - 해당주식 : 한화엔진㈜ 보통주 - 매각대상 주식수 : 4,142,000주 - 매각방법 : 수요예측 방식을 통한 시간외 대량매매 - 1주당 매매금액 : 관련 법규가 정하는 가격 범위 내에서 결정	가결	찬성

25-02	2025.01.16	1. 보유주식 일부 처분 정정의 건 - 해당주식 : 한화엔진㈜ 보통주 - 매각대상 주식수 : 5,300,000주 - 매각방법 : 수요예측 방식을 통한 시간외 대량매매 - 1주당 매매금액 : 22,870원	가결	찬성

25-03	2025.02.10	1. 제 26기(2024년) 외부감사전 별도재무제표 승인의 건	가결	찬성

25-04	2025.02.19	1. 제 26기(2024년) 외부감사전 연결재무제표 승인의 건	가결	찬성

25-05	2025.02.19	1. 제 26기 회계연도에 대한 내부회계관리제도 운영실태평가 보고의 건	가결	찬성

25-06	2025.02.24	1. 제26기 정기주주총회 개최의 건 - 소집일시 : 2025년 3월 26일 - 소집장소 : 경남 창원시 성산구 웅남로 510(성산동) 인화정공 3공장 회의실 - 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영 실태보고 - 부의안건 : 연결/별도 제무제표(현금배당)승인, 준비금 감 감소 승인, 이사보수한도 승인, 감사보수한도 승인의 건	가결	찬성

25-07	2025.02.24	1. 이익(현금)배당의 건 - 배당주식 총수 : 9,317,083주 - 현금배당액 : 보통주 1주당 700원	가결	찬성

25-08	2025.02.24	1. 위LP지분유동화펀드2호 출자의 건 - 펀드출자예정일 : 추후 출자처 요청시 - 펀드출자예정금액 : 금 일십억원정(￦1,000,000,000) - 펀드규모 : 금 300억원정 - 펀드출자처 : 위벤처스(유)	가결	찬성

25-09	2025.02.24	1. WE초기기업펀드2호(가칭) 출자확약(LOC)의 건 - 펀드확약일 : 2025년 2월 26일 - 펀드출자확약금액 : 금 삼십억원정(￦3,000,000,000) - 펀드규모 : 미정 - 펀드출자처 : 위벤처스(유)	가결	찬성

25-10	2025.02.26	1. 자기주식취득 신탁계약 연장체결의 건 - 상대방 : 신한투자증권 - 금액 : \10,000,000,000 - 계약기간 : 2025.03.05~2025.09.05	가결	찬성

25-11	2025.03.06	1. 이익(현금)배당의 건(정정) - 배당주식 총수 : 9,323,083주 - 현금배당액 : 보통주 1주당 700원	가결	찬성

25-12	2025.05.07	1. 제 27기(2025년) 1분기 재무제표 승인의 건	가결	찬성

25-13	2025.06.16	1. 우선매수권 관련 실효 합의서 변경 체결의 건 - 우선매수권 : 소시어스에비에이션(주) 소유의 에어인천 (주) 발행주식의 전부 혹은 일부를 당사 및 또는 당사의 특수관계인이 우선적으로 매수할 수 있는 권리 - 합의대상자 : 소시어스에비에이션(주) - 변경내용 : PEF 상호변경, 유한책임사원(현대글로비스)의 출자약정액 변경	가결	찬성

25-14	2025.06.19	1. 자금대여 변경의 건 - 차 입 처 : 에어인천㈜ - 대여금액 변경 : 삼백억원 → 삼십억원 - 대여기간(상환일) 변경 : 2025.06.19 → 2026.06.19	가결	찬성

25-15	2025.07.15	1. 자기주식 취득 신탁계약 해지의 건 - 신탁계약 해지사유(목적) : 계약금액 취득완료 및 소각 - 해지대상 신탁계약금액 : 금 일백억원정 - 해지 신탁회사 명칭 : 신한투자증권	가결	찬성

25-16	2025.07.15	1. 주식 소각 결정의 건 - 소각대상 : 인화정공 주식회사 기명식 보통주(자기주식) - 소각목적 : 기업가치 및 주주가치 제고 - 소각 주식수 : 보통주 382,851주 - 소각 예정금액 : 9,999,973,200원 - 소각 예정일 : 2025년 7월 22일	가결	찬성

25-17	2025.08.07	1. 제 27기(2025년) 반기 재무제표 승인의 건	가결	찬성

25-18	2025.08.20	1. 제27기 중간(현금)배당 지급의 건 - 배당주식총수 : 9,232,882주 - 현금배당액 : 1주당 1,000원	가결	찬성

마. 감사위원회 위원의 인적사항 및 사외이사 여부 - 당사는 분기보고서 기준일 현재 해당사항이 없습니다

감사 교육 미실시 내역

감사 교육 실시여부	감사 교육 미실시 사유

미실시	현재 교육계획을 수립중이며, 추후 교육 참석 예정입니다

감사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

관리팀	2	차장(18년)대리(2년)	재무제표, 주주총회,이사회 등 경영전반에관한 감사업무 지원

- 당사는 분기보고서 기준일 현재 해당사항이 없습니다