인화정공 분기보고서 (2024.09)
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사위원회(감사) 설치여부, 구성방법 등

본 분기보고서 기준일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 않으며, 2023년 임시주주총회에 의하여 선임된 상근 감사 1명이 감사업무를 수행하고 있습니다.

나. 감사위원회(감사)의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위한 내부장치 마련 여부당사는 정관 제39조 에 다음과 같이 감사임무를 정하고 있습니다.

1) 감사는 이 회사의 회계와 업무를 감사한다.

2) 감사는 언제든지 이사에 대하여 영업에 관한 보고를 요구하거나 회사의 업무와 재 산상태를 조사, 기타 관계법령이 정하는 권한을 갖는다.

3) 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다.

4) 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시 주주총회의 소집을 청구할 수 있다.

5) 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고 의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있 다. 6) 감사에 대해서는 정관 제30조 제3항의 규정을 준용한다.

※ 정관 제30조(이사의 의무) ③ 이사는 재임 중 뿐만 아니라 퇴임 후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니 된다.

7) 감사는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다.

8) 감사는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 적은 서면을 이사(소집권자가 있는 경우 소집권자)에게 제출하여 이사회소집을 청구할 수 있다.

9) 위 8항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사가 이사회를 소집할 수 있다.

다. 감사의 인적사항

성명	직 위	담당업무	회사와의 거래	최대주주와의 관계	주요 경력

황 상 순	감 사	감 사	없음	관계없음	- 경남대학교 행정학과졸업- 경남은행 지점장

주) "Ⅷ. 임원 및 직원등에 관한 사항"의 1.임원 및 직원의 현황을 참조하시기 바랍니다. 라. 감사의 주요활동내역

회차	개최일자	의안내용	가결여부	비고

24-01	2024.01.02	1. 금융기관 차입(지급보증)의 건 - 차 입 처 : 우리은행 - 차입(보증)금액 : 유로 삼만구천(EUR 39,000)	가결	찬성

24-02	2024.02.07	1. 제 25기(2023년) 외부감사전 별도재무제표 승인의 건	가결	찬성

24-03	2024.02.08	1. 한화엔진㈜ 구주매매 양도를 위한 주식매매계약의 거래종결일 확정의 건 - 상 대 방 : 한화임팩트㈜ - 매각대상주식: 발행주식 총수의 약 21.6%에 해당하는 15,442,480주 - 매매대금 : 주당 8,900원(137,438,072,000원) - 양도일자: 2024년 2월 7일2. 한화엔진㈜와 체결한 출자지분 양수도 거래종결일 확정의 건 - 체결 상대방: 한화엔진 주식회사(양도인), 이병국(양수인) - 매수대상주식: 한화엔진 주식회사가 보유하는 소시어스 제5호기업재무안정사모투자 합자회사 출자지분 35,400, 000,000좌를 매수 - 매매대금 : 주당 1원(35,400,000,000원) - 양수일자: 2024년 2월 7일	가결	찬성

24-04	2024.02.19	1. 제25기 정기주주총회 개최의 건 - 소집일시 : 2024년 3월 21일 - 소집장소 : 경남 창원시 성산구 웅남로 510(성산동) 인화정공 3공장 회의실 - 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영 실태보고 - 부의안건 : 연결/별도 제무제표(현금배당)승인, 정관변경, 이사보수한도 승인, 감사보수한도 승인의 건	가결	찬성

24-05	2024.02.19	1. 이익(현금)배당의 건 - 배당주식 총수 : 9,067,273주 - 현금배당액 : 보통주 1주당 2,250원	가결	찬성

24-06	2024.02.20	1. 제 25기(2023년) 외부감사전 연결재무제표 승인의 건	가결	찬성

24-07	2024.03.05	1. 자기주식 소각의 건 - 소각대상 : 인화정공㈜ 기명식 보통주 - 소각 주식수 : 264,432주 - 소각 방법 : 이익 소각 - 소각예정일 : 2024년 3월 12일	가결	찬성

24-08	2024.03.25	1. 전환사채 매도청구권(Call-Opation) 행사에 따른 취득의 건 - 사채의 명칭 : 제1회 무기명식 이권부 무보증 사모전환 사채 - 취득금액 : 7,547,645,000원(권면금액 70억원의 107.8235 %) - 거래상대방 : 한국산업은행 창원지점 - 취득예정일 : 2024년 4월 8일 - 취득후 사채의 권면총액 : 7,000,000,000원 - 향후 처리방법 : 소각	가결	찬성

24-09	2024.04.08	1. 금융기관 차입의 건(기차입금 대환자금) - 차 입 처 : 신한은행 창원기업금융센타 - 차입금액 : \39,000,000,000	가결	찬성

24-10	2024.05.02	1. 제 26기(2024년) 1분기 재무제표 승인의 건	가결	찬성

24-11	2024.05.31	1. 자금 대여의 건 - 상대방 : 소시어스에비에이션㈜ - 금액 : \8,000,000,000 - 기간 : 2024.06.03~2025.06.03	가결	찬성

24-12	2024.06.14	1. 금융기관 차입의 건 - 차 입 처 : 한국산업은행 창원지점 - 차입금액 : 구십오억원정	가결	찬성

24-13	2024.06.17	1. 금융기관 차입의 건 - 차 입 처 : 경남은행 창원대로지점 - 차입금액 : 일백억원정	가결	찬성

24-14	2024.06.18.	1. 자금 대여의 건 - 상대방 : 에어인천㈜ - 금액 : \30,000,000,000 - 기간 : 2024.06.19~2025.06.19	가결	찬성

24-15	2024.08.02	1. 제 26(2024년) 반기 재무제표 승인의 건	가결	찬성

24-16	2024.08.13	1. 금융기관 차입의 건 - 차 입 처 : 한국산업은행 창원지점 - 금액 : 삼백억원 - 차입내용 : 대출(일백억원), 한도설정(이백억원)	가결	찬성

24-17	2024.09.05	1. 자기주식취득 신탁계약 체결의 건 - 상대방 : 신한투자증권 - 금액 : \10,000,000,000 - 계약기간 : 2024.09.05~2025.03.05	가결	찬성

24-18	2024.09.05	1. 금융기관 차입의 건 - 차 입 처 : 경남은행 창원대로지점 - 금액 : 일백억원	가결	찬성

마. 감사위원회 위원의 인적사항 및 사외이사 여부 - 당사는 분기보고서 기준일 현재 해당사항이 없습니다

바. 감사 교육 미실시 내역

감사 교육 실시여부	감사 교육 미실시 사유

미실시	현재 교육계획을 수립중이며, 추후 교육 참석 예정입니다

사. 감사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

관리팀	2	차장(17년)대리(1년)	재무제표, 주주총회,이사회 등 경영전반에관한 감사업무 지원

아. 준법지원조직 현황 - 당사는 분기보고서 기준일 현재 해당사항이 없습니다