인화정공 분기보고서 (2024.03)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성에 관한 사항분기보고서 기준일 현재 당사의 이사회는 2인의 상근이사, 1인의 비상근이사, 1인의 사외이사로 총 4인의 이사로 구성되어 있습니다

사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

4	1	-	-	-

나. 이사회운영에 관한 사항 1) 이사회 운영규정의 주요내용

- 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다.

- 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.

- 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한다 2) 이사회의 주요활동내역

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사	사내이사	비고

김영목	이재구	장직수

24-01	2024.01.02	1. 금융기관 차입(지급보증)의 건 - 차 입 처 : 우리은행 - 차입(보증)금액 : 유로 삼만구천(EUR 39,000)	가결	찬성	찬성	찬성	-

24-02	2024.02.07	1. 제 25기(2023년) 외부감사전 별도재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

24-03	2024.02.08	1. 한화엔진㈜ 구주매매 양도를 위한 주식매매계약의 거래종결일 확정의 건 - 상 대 방 : 한화임팩트㈜ - 매각대상주식: 발행주식 총수의 약 21.6%에 해당하는 15,442,480주 - 매매대금 : 주당 8,900원(137,438,072,000원) - 양도일자: 2024년 2월 7일2. 한화엔진㈜와 체결한 출자지분 양수도 거래종결일 확정의 건 - 체결 상대방: 한화엔진 주식회사(양도인), 이병국(양수인) - 매수대상주식: 한화엔진 주식회사가 보유하는 소시어스 제5호기업재무안정사모투자 합자회사 출자지분 35,400, 000,000좌를 매수 - 매매대금 : 주당 1원(35,400,000,000원) - 양수일자: 2024년 2월 7일	가결	찬성	찬성	찬성	-

24-04	2024.02.19	1. 제25기 정기주주총회 개최의 건 - 소집일시 : 2024년 3월 21일 - 소집장소 : 경남 창원시 성산구 웅남로 510(성산동) 인화정공 3공장 회의실 - 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영 실태보고 - 부의안건 : 연결/별도 제무제표(현금배당)승인, 정관변경, 이사보수한도 승인, 감사보수한도 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

24-05	2024.02.19	1. 이익(현금)배당의 건 - 배당주식 총수 : 9,067,273주 - 현금배당액 : 보통주 1주당 2,250원	가결	찬성	찬성	찬성	-

24-06	2024.02.20	1. 제 25기(2023년) 외부감사전 연결재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

24-07	2024.03.05	1. 자기주식 소각의 건 - 소각대상 : 인화정공㈜ 기명식 보통주 - 소각 주식수 : 264,432주 - 소각 방법 : 이익 소각 - 소각예정일 : 2024년 3월 12일	가결	찬성	찬성	찬성	-

24-08	2024.03.25	1. 전환사채 매도청구권(Call-Opation) 행사에 따른 취득의 건 - 사채의 명칭 : 제1회 무기명식 이권부 무보증 사모전환 사채 - 취득금액 : 7,547,645,000원(권면금액 70억원의 107.8235 %) - 거래상대방 : 한국산업은행 창원지점 - 취득예정일 : 2024년 4월 8일 - 취득후 사채의 권면총액 : 7,000,000,000원 - 향후 처리방법 : 소각	가결	찬성	찬성	찬성	-

3) 이사회에서의 사외이사의 주요활동내역

- 당사의 제 24기 정기 주주총회에서 선임된 사외이사의 주요활동 내역은 위표 와 같습니다. - 당사는 제 24기 정기 주주총회에서 사외이사가 신규선임 되었습니다 - 제24기 정기주주총회(2023년 3월 31일)에서 감사선임이 부결되었으나 2023년 12월 8일 개최한 임시주주총회에서 감사선임(재선임)이 되었습니다

다. 이사회내 위원회 구성현황 당사는 분기보고서 기준일 현재 사외이사 선출등 이사회내 별도의 위원회구성이 되어 있지 않습니다. 라. 이사의 독립성 1) 이사회의 권한 내용

- 주주총회의 소집과 이에 제출 할 의안

- 경영의 기본방침 및 정책- 중장기 경영계획 및 연도 운영계획

가) 중장기 경영방침 및 계획 나) 연도운영목표 다) 경영합리화계획 등

- 지점, 지사, 출장소 및 영업소의 설치·이전 또는 폐지

- 신주발행사항의 결정- 명의개서 대리인 선임

- 주주명부 폐쇄결정(임시주주총회의 소집 및 기타 필요한 경우)

- 전환사채 발행사항의 결정- 신주인수권부 사채발행사항의 결정

- 주식매수선택권 부여에 관한 사항- 이익잉여금 처분의 결정

- 준비금의 자본전입 결정- 자사주 매입 및 처분결정

- 상임이사 중 대표이사 사장 선임 및 부사장 선임

- 집행임원의 보수 및 퇴직금에 관한 사항

- 중요한 규정의 제정 또는 개폐- 기부찬조 (5백만원 초과)

- 전년말 자기자본대비 100분의 10이상의 사내투자

- 전년말 자기자본대비 100분의 10이상의 재산의 취득(매매계약에 의한 부동산 취 득포함)과 처분 및 결손처분

- 전년말 자기자본대비 100분의 10이상 의 사외 신규투자

- 중요한 계약 체결 또는 해약에 관한 사항

- 내부회계관리자 및 감사의 내부회계 관리제도 운용실태 보고에 관한 사항

- 중요 자산에 대한 저당권 및 질권 설정 등

- 자금 차입 및 금전 채무를 지급 보증하는 경우

- 특수관계인 및 주요주주와의 거래행위

가) 가지급금 또는 대여금 등의 자금을 제공 또는 거래하는 행위

나) 주식 또는 회사채 등의 유가증권을 제공 또는 거래하는 행위

다) 부동산 또는 무체재산권 등의 자산을 제공 또는 거래하는 행위

- 업무무관거래 제 2조에 규정된 사항

- 중요한 조직, 인사 및 노무에 관한 사항

- 감독기관의 인. 허가 및 승인을 받아야 할 중요한 사항

- 소송의 제기 및 수임기관 선정 등 소송과 관련된 사항

- 다른 규정에 이사회 부의사항으로 규제하는 사항

- 업무집행과 관련하여 이사가 필요하다고 인정하여 의안으로 제출하는 사항

2) 이사후보의 인적사항에 관한 주총 전 공시여부 및 주주의 추천여부

- 주총전 공시 여부 : 주주총회 소집통지공고사항 공시함.

- 주주의 추천 여부 : 집행부의 복안에 따라 선임.3) 이사회 구성원의 사항

이 사	추천인	선임배경	업 무	회사와의거래	최대주주등과의관계	임기	연임(횟수)

이 인	이사회	경영총괄 및 당사 사업부문의 경쟁력 제고	경영총괄	-	본인	3년	연임(7)

이재구	이사회	이사회추천(2023.03.14 주주총회소집공고 참조)	관리총괄	-	임원	3년	연임(4)

장직수	이사회	비상근이사	-	임원	3년	연임(3)

김영목	이사회	사외이사	-	임원	3년	연임(0)

사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	현재 교육계획을 수립중이며, 추후 교육 참석 예정입니다