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한국정밀기계 사업보고서 (2015.12)
사 업 보 고 서

(제 18 기)

사업연도 2015년 01월 01일 부터
2015년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2016년 03월 30일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 한 국 정 밀 기 계 (주)
대 표 이 사 : 하 종 식
본 점 소 재 지 : 경남 함안군 법수면 윤외공단길 83-1
(전 화)070-7019-6500
(홈페이지) http://www.hnkkorea.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 부 장 (성 명) 이 효 철
(전 화) 070-7019-6503
목 차

【 대표이사 등의 확인 】 ----------------------- 1
I. 회사의 개요 ----------------------- 2-8
1. 회사의 개요 ----------------------- 2-3
2. 회사의 연혁 ----------------------- 3-4
3. 자본금 변동사항 ----------------------- 4
4. 주식의 총수 등 ----------------------- 5-6
5. 의결권 현황 ----------------------- 6-7
6. 배당에 관한 사항 등 ----------------------- 7-8
II. 사업의 내용 ----------------------- 9-35
III. 재무에 관한 사항 ----------------------- 36-115
1. 요약재무정보 ----------------------- 36-37
2. 연결재무제표 ----------------------- 37
3. 연결재무제표 주석 ----------------------- 37
4. 재무제표 ----------------------- 37-42
5. 재무제표 주석 ----------------------- 42-110
6. 기타 재무에 관한 사항 ----------------------- 111-115
IV. 감사인의 감사의견 등 ----------------------- 116
V. 이사의 경영진단 및 분석의견 ----------------------- 117-120
VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 ----------------------- 121-127
1. 이사회에 관한 사항 ----------------------- 121-125
2. 감사제도에 관한 사항 ----------------------- 125-127
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 ----------------------- 127
VII. 주주에 관한 사항 ----------------------- 128-130
VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 ----------------------- 131-132
1. 임원 및 직원의 현황 ----------------------- 131-132
2. 임원의 보수 등 ----------------------- 132
IX. 계열회사 등에 관한 사항 ----------------------- 133-134
X. 이해관계자와의 거래내용 ----------------------- 135-136
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 ----------------------- 137
【 전문가의 확인 】 ----------------------- 138
1. 전문가의 확인 ----------------------- 138
2. 전문가와의 이해관계 ----------------------- 138
1. 회사의 개요

가. 회사의 법적, 상업적 명칭 당사의 명칭은 "한국정밀기계 주식회사"라고 표기합니다. 또한 영문으로는 HNK MACHINE TOOL CO., LTD.라 표기합니다. 나. 설립일자 및 존속기간 1998년 4월 21일 설립되어 사업을 영위하고 있으며, 공작기계 및 산업기계의 제조 및 판매를 주요사업으로 하고 있습니다. 당사는 회사의 존속기간이 따로 정해져 있지 않으며, 상법상 모든 주식회사에 일반으로 적용되는 해산 사유인 합병, 파산, 법원의 명령 또는 판결, 회사분할, 분할합병, 주주총회 결의 이외에 당사 정관에 특별히 정해둔 해산 사유는 없습니다. 다. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주 소 : 경상남도 함안군 법수면 윤외공단길 83-1번지전화번호 : 070-7019-6500홈페이지 : http://www.hnkkorea.com 라. 중소기업해당여부 - 해당사항 없음 마. 주요사업의 내용 당사는 공작기계 및 산업기계의 제조 및 판매를 주요사업으로 하고 있습니다. 기타 자세한 내용은 동 보고서의 "Ⅱ. 사업의 내용"을 참조하시기 바랍니다.

바. 계열회사에 관한 사항 당사는 2015년 12월 31일 현재 당사를 제외하고 3개의 계열회사가 있습니다.

회사명	상장여부	비고

한국주강(주)	상장	국내

한국중기계(주)	비상장	국내

한국카이코(주)	비상장	국내
2. 회사의 연혁

공시대상기간(최근 5사업연도) 중 회사의 주된 변동내용은 아래와 같습니다.

변동(대표이사를 포함한 1/3이상 변동)> -2013.03 : 대표이사 하종식, 이사 김광호, 감사 이환욱 재선임 (이사 전영배, 사외이사 하재갑 : 임기만료로 인한 퇴임)-2013.03 : 이사 오현경, 사외이사 심상희 신규선임-2016.03 : 대표이사 하종식, 이사 김광호, 이사 오현경 , 감사 이환욱 재선임 -2016.03 : 사외이사 조정근 신규선임 변경일자 변경전 최대주주 변경후 최대주주 비고 2011년 11월 30일 한국주강(주) 하종식 실명전환으로 인한 최대주주 변경 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용> - 2011.03 : 기획재정부장관상 수상 (국세청)- 2011.03 : 중부사무소 개소 (경기도 안산)- 2011.04 : 히든챔피언 재선정 (한국거래소)- 2011.05 : 히든챔피언 육성대상기업 선정 (한국수출입은행)- 2011.06 : 제5회 대한민국코스닥대상 최우수테크노경영상 수상 (코스닥협회)- 2011.11 : 무역의 날 7천만불수출탑, 동탑산업훈장 수훈 (대한민국) - 2012.06 : 한국중기계(주) 지분투자(10억원) - 2012.07 : 고용우수기업 인증 (경상남도) - 2013.02 : 한국중기계(주) 지분투자(10억원) - 2013.02 : 대형선박 엔진용 크랭크 샤프트 가공 장치 및 방법 특허등록(특허청) (제10-1230579호) - 2013.03 : 제 47회 납세자의 날 함안군수표창 수상 - 2013.03 : 선박용 프로펠러 가공장치 특허등록(특허청) (제10-1244195호) - 2013.03 : 공작기계용 링크식 록킹장치 특허등록(특허청) (제10-0047748호)- 2013.06 : 회전 스핀들 내의 공구 이송 축 구동장치 특허등록(특허청) (제10-1280046호)- 2013.10 : 대형 CNC 기어연삭기 개발- 2014.03 : 대형선박엔진의 크랭크샤프트 가공용 방진장치 특허등록(특허청) (제10-1378389호) - 2014.05 : 초대형 공작기계 장비용 레벨링 블록의 공기빼기장치 특허등록(특허청) (제10-1401326호) - 2014.08 : 대형 크랭크샤프트 정삭용 선반의 블록형 공구 클램핑 장치 특허등록(특허청) (제10-1429624호) - 2014.10 : 한국중기계(주) 지분투자(20억원) - 2015.06 : 한국중기계(주) 지분투자(20억원)
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2009년 05월 13일	유상증자(일반공모)	보통주	2,295,000	500	22,000

2010년 03월 12일	주식배당	보통주	764,000	500	-
4. 주식의 총수 등

## 주식의 총수 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	-	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	100,000,000	-	100,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	8,404,000	-	8,404,000	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	8,404,000	-	8,404,000	-

Ⅴ. 자기주식수	1,231	-	1,231	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	8,402,769	-	8,402,769	-

자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	1,231	-	-	-	1,231	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	1,231	-	-	-	1,231	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	1,231	-	-	-	1,231	-

우선주	-	-	-	-	-	-

가. 우리사주조합의 지분현황(1) 우리사주조합의 의결권행사기준

우리사주규약 제14조 (소유주식의 주주총회 의안에 대한 의결권행사) ①조합원 개인별계정에 배정된 자사주의 의결권은 관계법령의 정함에 따라 행사한 다.

②조합계정으로 보유되는 자사주의 의결권은 조합원 총회에서 정한 의사표시 내용 에 따라 조합원 대표자가 행사한다.

(2) 우리사주조합 주식 보유내역-해당사항 없음
5. 의결권 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	8,404,000	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	1,101,231	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	7,302,769	-

우선주	-	-

주1) 의결권 없는 주식 내역 (상법 제369조 제2항 및 제3항에 의한 의결권이 제한된 주식의 내역) (단위 : 주, 비율(%))

피출자회사출자회사	한국주강(주)	한국정밀기계(주)	구 분

한국주강(주)	-	1,100,000(13.09%)	상호보유주식

한국정밀기계(주)	2,983,145(26.38%)	-

한국정밀기계(주)	1,231(0.01%)	자기주식
6. 배당에 관한 사항 등

최근 3사업연도 배당에 관한 사항

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제18기	제17기	제16기

주당액면가액 (원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	-13,106	-11,463	-3,642

주당순이익 (원)	-1,560	-1,364	-433

현금배당금총액 (백만원)	-	-	-

주식배당금총액 (백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률 (%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주식배당수익률 (%)	-	-	-	-

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주당 현금배당금 (원)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 주식배당 (주)	-	-	-	-

-	-	-	-