해태제과식품 반기보고서 (2023.06)
5. 정관에 관한 사항

본 반기보고서에 첨부된 정관의 최근 개정일은 2023년 8월 14일입니다.

가. 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2023년 08월 14일	제23기 임시주주총회	- 사업의 목적	- 공장 내 태양광 발전설비 운영과 관련 목적사업 추가- 연수원 대관 및 운영 관련 목적사업 추가

2022년 03월 30일	제21기 정기주주총회	- 사업의 목적- 주주총회 의장- 대표이사 등의 선임- 이사의 직무- 위원회	- 아산공장 태양광 발전설비 설치를 통한 전기 생산 및 판매- 의사결정 효율성을 위한 대표이사 업무분장 명확화

2021년 03월 25일	제20기 정기주주총회	- 종류주식의 수와 내용- 주식매수선택권- 동등배당 - 주주명부 작성,비치- 전환사채의 발행- 신주인수권부 사채의 발행- 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록- 이사의 수- 이사의 보선- 중간배당	- 상법 개정 등에 따른 변경- 전자증권법에 따른 사채의 등록관련 사항

2019년 03월 22일	제18기 정기주주총회	- 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록- 명의개서대리인- 주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고- 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록- 사채발행에 관한 준용규정- 외부감사인의 선임- 주주명부의 폐쇄 및 기준일- 주주총회 소집시기- 주주총회 의장- 상호주에 대한 의결권의 제한- 이사의 수- 이사의 직무	- 상장사협의회 표준정관 개정에 따른 실무상 개선 필요사항 신설 및 정비- 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 개정 및 주식,사채 등의 전자등록에 관한 법률의 제정에 따른 내용 정비

나. 사업목적 현황

구 분	사업목적	사업영위 여부

1	제과, 아이스크림, 빙과류 및 냉동식품의 제조 및 판매업	영위

2	냉장, 냉동, 레토르트, 건조식품 및 벌꿀, 건강보조식품 등 건강식품과 건강관련용품의 제조, 가공 판매업	영위

3	식품첨가물등 식료품의 제조, 가공 판매업	영위

4	군수물자 생산, 가공 및 납품업	영위

5	수출입업 및 수출입품 판매업	영위

6	식품제조기술, 식품제조설비,및 플랜트, 디자인서비스등의 국내외 상담 및 용역업	미영위

7	인삼제품의 제조, 가공 및 판매업	미영위

8	특수영양식품의 제조 판매업	미영위

9	낙농제품의 제조, 가공 판매업	영위

10	당류, 육류, 장류 및 다류의 제조, 가공 판매업	영위

11	맥류, 라면류 및 빵류의 제조, 가공 판매업	영위

12	음료, 기호식품, 과일, 채소류 등 식품의 제조 판매업	영위

13	통조림 및 병조림 제조 판매업	미영위

14	사료 제조 판매업	미영위

15	운수 및 창고 보관업	미영위

16	양곡 도소매업	미영위

17	방문판매업 및 통신판매업	영위

18	부동산 임대 및 사업서비스업	영위

19	옥외 광고업(광고물 제작,표시,설치업)	영위

20	박물관운영업,갤러리 운영업을 포함한 예술품 및 골동품 소매업	영위

21	캐릭터 라이센싱업	영위

22	문화사업	영위

23	음식점업	미영위

24	프랜차이즈업	영위

25	실내장식업	미영위

26	문구용품 제조 및 판매업	미영위

27	캐릭터용품 제조 및 판매업	영위

28	폐기물처리업	미영위

29	신재생에너지사업	영위

30	태양광발전사업	영위

31	에너지 저장장치 제조업	미영위

32	전기 공사업	미영위

33	전기 판매업	영위

34	에너지 생산, 공급 사업 및 발전업	영위

35	교육시설 및 연수원 관련 부대시설 운영 및 임대업	미영위

36	위 각 호의 관련 사업에 대한 투자 또는 일체의 부대사업	영위

1. 사업목적 변경 내용

구분	변경일	사업목적

변경 전	변경 후

추가	2022년 03월 30일	-	28. 폐기물처리업

추가	2022년 03월 30일	-	29. 신재생에너지사업

추가	2022년 03월 30일	-	30. 태양광발전사업

추가	2022년 03월 30일	-	31. 에너지 저장장치 제조업

추가	2022년 03월 30일	-	32. 전기 공사업

추가	2022년 03월 30일	-	33. 전기 판매업

추가	2023년 08월 14일	-	34. 에너지 생산, 공급 사업 및 발전업

추가	2023년 08월 14일	-	35. 교육시설 및 연수원 관련 부대시설 운영 및 임대업

수정	2023년 08월 14일	34. 위 각호에 부대되는 사업	36. 위 각 호의 관련 사업에 대한 투자 또는 일체의 부대사업

2. 변경 사유(1) 변경 취지 및 목적, 필요성1) 28~34. 태양광 발전설비 설치, 운영 관련 사업목적으로써 공장 내 태양광 발전설비 설치 후 전기 생산 및 판매를 위해 추가 반영하였습니다.2) 35. 교육시설 및 연수원 관련 부대시설 운영 및 임대업 : 연수원 대관 및 일련시설 운영을 위해 추가 반영하였습니다.3) 36. 위 각 호의 관련 사업에 대한 투자 또는 일체의 부대사업 : 구체적 명시를 통한 정비를 위함입니다.

(2) 사업목적 변경 제안 주체 : 이사회

(3) 해당 사업목적 변경이 회사의 주된 사업에 미치는 영향 등

1) 28~34. 태양광 발전설비를 통해 친환경 무공해 에너지를 생산하여, 전기를 판매하거나 이를 활용한 원가절감도 가능할 것으로 예상됩니다.2) 35. 교육시설 및 연수원 관련 부대시설 운영 및 임대업 : 교육시설 운영, 대관을 통한 수익창출이 가능 할 것으로 예상됩니다.3) 36. 위 각 호의 관련 사업에 대한 투자 또는 일체의 부대사업 : 투자관련 구체적 명시를 통한 사업의 경쟁력 증진이 예상됩니다.

다. 정관상 사업목적 추가 현황표

구 분	사업목적	추가일자

1	폐기물처리업	2022년 03월 30일

2	신재생에너지사업	2022년 03월 30일

3	태양광발전사업	2022년 03월 30일

4	에너지 저장장치 제조업	2022년 03월 30일

5	전기 공사업	2022년 03월 30일

6	전기 판매업	2022년 03월 30일

7	에너지 생산, 공급 사업 및 발전업	2023년 08월 14일

8	교육시설 및 연수원 관련 부대시설 운영 및 임대업	2023년 08월 14일

(1) 그 사업 분야(업종, 제품 및 서비스의 내용 등) 및 진출 목적1) 28. 폐기물처리업 : 태양광 발전설비의 유지보수 및 폐기시 발생할 폐기물 처리를 하기 위함입니다.2) 29~34. 태양광 발전설비 관련 사업목적 : 태양광 발전설비 설치를 통한 전기 생산, 판매로 영업외 수익 창출을 하기 위함입니다.3) 35. 교육시설 및 연수원 관련 부대시설 운영 및 임대업 : 교육시설 운영 및 대관을 통한 수익 창출을 하기 위함입니다.

(2) 시장의 주요 특성ㆍ규모 및 성장성1) 28. 폐기물처리업 : 태양광 발전은 재생에너지 생산에 따른 환경친화적인 사회경제적으로 효과가 좋은 발전사업이나, 설비수명 이후 폐기 시 적법한 폐기 절차가 필요한 사업으로 그에 따라 향후 폐기물처리에 대한 수요도 증가할 것으로 예상됩니다.2) 29~34. 태양광 발전설비 관련 사업목적 : 태양광 발전은 기후변화에 대응하며 에너지 자립을 높일 수 있는 탈탄소에 기여하는 재생에너지를 생산 할 수 있는 발전방법으로 온실가스가 배출되지 않는다는 장점과 에너지 자립도를 높여서 전기 공급의 안정성을 확보 할 수 있는 활용도가 좋은 발전사업이며 그에 따라 현재 국내외 태양광설비를 통해 발전되는 전력량은 매년 증가하는 추세입니다.3) 35. 교육시설 및 연수원 관련 부대시설 운영 및 임대업 : 코로나 19로 인해 집단 교육시설 운영업체 및 매출이 저조했으나, 방역 조치 완화 및 일상관리체계 전환으로 기업의 단체 교육 및 연수와 같은 교육시설의 사용율이 증가하고 있는 추세입니다.(3) 신규사업과 관련된 투자 및 예상 자금소요액(총 소요액, 연도별 소요액), 투자자금 조달원천, 예상투자회수기간 등1) 28. 폐기물처리업 : 태양광 관련 설비의 수명을 감안하여 향후 투자 등 검토 예정입니다.2) 29~34. 태양광 발전설비 관련 사업목적 : 태양광 발전설비 관련된 추가적인 투자계획은 없으며 현재 설치된 설비를 통해 사업을 지속할 예정입니다.3) 35. 교육시설 및 연수원 관련 부대시설 운영 및 임대업 : 연수원 관련 연수원장, 직원 2명으로 업무 조직을 구성하고, 매출은 향후 발생 예정입니다.

(4) 사업 추진현황(조직 및 인력구성 현황, 연구개발활동 내역, 제품 및 서비스 개발 진척도 및 상용화 여부, 매출 발생여부 등)1) 28. 폐기물처리업 : 태양광 관련 설비의 수명을 감안하여 향후 조직 및 인력구성 등 검토 예정입니다.2) 29~34. 태양광 발전설비 관련 사업목적 : 태양광 발전설비 관련 사업 목적으로 공장별 설비 관련 조직에서 관리업체에 위임하여 위탁 관리중이고 매월 발생된 매출을 영업외 수익으로 반영 중입니다.3) 35. 교육시설 및 연수원 관련 부대시설 운영 및 임대업 : 연수원 관련 연수원장, 직원 2명으로 업무 조직을 구성하고, 매출은 향후 발생 예정입니다.

(5) 기존 사업과의 연관성기존 사업과의 연관성은 없습니다.

(6) 주요 위험예상되는 주요 위험은 없습니다.

(7) 향후 추진계획별도의 향후 계획은 없습니다.

(8) 미추진 사유1) 28. 폐기물처리업 : 태양광 설비 폐기물처리를 위해 추가된 사업목적으로 향후 태양광설비 폐기물 발생 시점에 투자 등 추진 예정입니다.2) 31. 에너지 저장장치 제조업 : 태양광 발전설비를 통해 생산된 전기를 저장하기 위해 추가된 사업목적으로 현재는 저장장치 설비를 도입하여 사용중으로 향후 필요시 투자 등 추진 예정입니다.3) 32. 전기 공사업 : 태양광 발전설비와 관련된 사업목적으로 향후 필요시 투자 등 추진 예정입니다.4) 35. 교육시설 및 연수원 관련 부대시설 운영 및 임대업 : 연수원 관련 연수원장, 직원 2명으로 업무 조직을 구성하고, 매출은 향후 발생 예정입니다.