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해태제과식품 반기보고서 (2022.06)
반 기 보 고 서

(제 22 기)

사업연도 2022년 01월 01일 부터
2022년 06월 30일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2022년 08월 16일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 해태제과식품(주)
대 표 이 사 : 신 정 훈
본 점 소 재 지 : 충남 천안시 서북구 성거읍 천흥8길 67-26
(전 화)02-709-7766
(홈페이지) http://www.ht.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 이 사 (성 명) 정 차 경
(전 화) 02-709-7504
1. 회사의 개요

가. 연결대상 종속회사 개황(단위 : 사)

구분	연결대상회사수	주요종속회사수

기초	증가	감소	기말

상장	-	-	-	-	-

비상장	3	-	-	3	-

합계	3	-	-	3	-

※상세 현황은 '상세표-1. 연결대상 종속회사 현황(상세)' 참조

가-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

나. 회사의 법적, 상업적 명칭

국 문	영 문

해태제과식품 주식회사	Haitai Confectionery Co.,ltd.

다. 설립일자 및 존속기간 당사는 식품 제조, 가공, 판매 및 수입 판매업 등을 영위할 목적으로 2001년7월11일에 설립되었으며 현재에 이르고 있습니다. 라. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소- 본사의 주소 : 충남 천안시 서북구 성거읍 천흥8길 67-26- 전화번호 : 02-709-7766- 홈페이지주소 : http://www.ht.co.kr

마. 중소기업 등 해당 여부

중소기업 해당 여부	미해당

벤처기업 해당 여부	미해당

중견기업 해당 여부	해당

당사는 중소기업기본법 제2조 및 중소기업기본법 시행령 제3조에 의한 중소기업에 해당되지 않습니다.

바. 주요사업의 내용 당사는 과자,냉동식품 등을 생산하며, 직영영업소 등 전국적 영업조직망을 통해 다양한 유통경로로 최종소비자들에게 양질의 제품을 공급하고 있으며 해외시장 개척을 통해 글로벌 식품회사로 성장해가고 있습니다.자세한 사항은 본 보고서의 'Ⅱ. 사업의 내용'을 참조하시기 바랍니다.[과자 제조 및 판매사업] 과자 제조 및 판매사업은 비스켓, 껌, 캔디, 초콜릿, 스낵, 파이 등을 제조, 판매하는 사업입니다. 홈런볼, 맛동산, 오예스, 에이스 등의 주력제품을 바탕으로 전국적인 영업망을 통해 다양한 채널로 최종소비자에게 공급하고 있습니다.[냉동식품 제조 및 판매사업] 냉동식품 제조 및 판매 사업은 만두를 주로 제조, 판매하는 사업으로 고향만두라는 브랜드로 널리 알려져 있으며 시장에서 높은 점유율을 확보하고 있습니다.

사. 신용평가에 관한 사항

평가일	평가대상유가증권 등	평가대상 유가증권의신용등급	평가회사(신용평가등급범위)	평가구분

2022.05.25	회사채	A	한국신용평가(AAA～D)	본평가

2022.05.25	회사채	A	NICE신용평가(AAA～D)	본평가

2022.05.25	회사채	A	한국기업평가(AAA～D)	본평가

2021.03.26	회사채	A	한국신용평가(AAA～D)	본평가

2021.03.26	회사채	A	NICE신용평가(AAA～D)	본평가

2021.03.26	회사채	A	한국기업평가(AAA～D)	본평가

2020.06.10	회사채	A	한국신용평가(AAA～D)	정기평가

2020.06.04	회사채	A	NICE신용평가(AAA～D)	정기평가

2020.05.29	회사채	A-	한국기업평가(AAA～D)	정기평가

2019.06.27	회사채	A	NICE신용평가(AAA～D)	본평가

2019.06.27	회사채	A	한국신용평가(AAA～D)	본평가

2019.06.18	회사채	A	NICE신용평가(AAA～D)	정기평가

2019.06.14	회사채	A	한국신용평가(AAA～D)	정기평가

2019.06.04	회사채	A-	한국기업평가(AAA～D)	정기평가

2018.03.28	회사채	A	한국기업평가(AAA～D)	본평가

2018.03.28	회사채	A	NICE신용평가(AAA～D)	본평가

2018.03.28	회사채	A	한국신용평가(AAA～D)	본평가

※회사채 신용등급체계 및 각 신용등급 정의

등급	등급의 정의

AAA	원리금 지급확실성이 최고 수준임.

AA	원리금 지급확실성이 매우 높지만, AAA 등급에 비하여 다소 낮은 요소가 있음.

A	원리금 지급확실성이 높지만, 장래의 환경변화에 다소 영향을 받을 가능성이 있음.

BBB	원리금 지급확실성이 있지만, 장래의 환경변화에 따라 저하될 가능성이 내포되어 있음.

BB	원리금 지급능력에 당면문제는 없으나, 장래의 안정성면에서는 투기적인 요소가 내포되어 있음.

B	원리금 지급능력이 부족하여 투기적임.

CCC	원리금의 채무불이행이 발생할 위험요소가 내포되어 있음.

CC	원리금의 채무불이행이 발생할 가능성이 높음.

C	원리금의 채무불이행이 발생할 가능성이 지극히 높음.

D	현재 채무불이행 상태에 있음.

※ 상기 등급 중 AA부터 B까지는 당해 등급내에서의 상대적 위치에 따라 + 또는 - 부호를 부여할 수 있음.※ 상기 등급 중 AAA에서 BBB까지는 적기상환능력이 인정되는 등급이며, BB 이하등급은 환경변화에 따라 적기상환능력이 크게 영향을 받을 수 있는 투기적 등급으로 분류됨.

아. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

유가증권시장	2016년 05월 11일	해당사항없음	해당사항없음
2. 회사의 연혁

가. 회사의 본점소재지 및 그 변경당사의 본점 소재지는 충남 천안시 서북구 성거읍 천흥8길 67-26 입니다.당사의 본점소재지가 변경된 적은 없습니다. 나. 경영진 및 감사의 중요한 변동

변동일자	주총종류	선임	임기만료또는 해임

신규	재선임

2019.03.22	-	-	-	사외이사 고팔만

2019.03.22	-	-	-	사외이사 김윤구

2019.03.22	정기주총	사외이사 이상채	-	-

2019.03.22	정기주총	사외이사 송인성	-	-

2019.12.31	-	-	-	사내이사 김경호

2020.03.20	-	-	-	사외이사 이상채

2020.03.20	정기주총	사외이사 박기석	-	-

2022.03.30	정기주총	대표이사 이상진	-	-

※ 2022년 03월 30일 안전보건부문 총괄 이상진 대표이사 신규선임 (각자대표) 다. 최대주주의 변동 당사는 보고서 작성 대상 기간 동안 해당 사항이 없습니다. 라. 회사가 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 있거나 현재진행중인 경우 그 내용과 결과당사는 보고서 작성 대상 기간 동안 해당 사항이 없습니다. 마. 회사가 합병등을 한 경우 그 내용당사는 보고서 작성 대상 기간 동안 해당 사항이 없습니다. 바. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화당사는 보고서 작성 대상 기간 동안 해당 사항이 없습니다. 사. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용- 2005.01 해태제과인수목적특수(주)가 해태제과식품(주) 지분100%인수- 2005.04 해태제과식품(주)의 해태제과인수목적특수(주) 흡수합병- 2007.03 옥천공장 공장동 건물매각- 2007.12 천안1공장 부지 및 건물매각- 2008.07 안양공장 부지 및 건물매각- 2011.07 해태-가루비 합작회사 신설- 2011.09 글리코-해태 합작회사 신설- 2014.07 이탈리아 빨라쪼 본사 인수 계약체결- 2015.06 아산소재 토지 매입 계약체결- 2016.05 해태제과식품(주)의 유가증권시장 상장- 2017.03 훼미리식품(주)의 지분(46.2%) 추가 취득- 2017.12 (주)아트밸리 지분 크라운해태홀딩스에 매각- 2020.01 아이스크림 사업부문 해태아이스크림 주식회사로 분할- 2020.10 해태아이스크림 주식회사 지분 주식회사 빙그레에 매각- 2022.06 해태제과식품(주) 아산공장 완공
3. 자본금 변동사항

가. 자본금 변동추이당사는 최근 5년간 자본금 변동사항이 없습니다.

(단위 : 원, 주)

종류	구분	당기말

보통주	발행주식총수	29,116,822

액면금액	500

자본금	14,558,411,000

우선주	발행주식총수	-

액면금액	-

자본금	-

기타	발행주식총수	-

액면금액	-

자본금	-

합계	자본금	14,558,411,000
4. 주식의 총수 등

가.주식의 총수 현황

(기준일 : 2022년 06월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	-	-	40,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	29,216,822	45,919,654	75,136,476	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	100,000	45,919,654	46,019,654	-

1. 감자	100,000	33,670,000	33,770,000	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	12,249,654	12,249,654	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	29,116,822	-	29,116,822	-

Ⅴ. 자기주식수	2,599,160	-	2,599,160	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	26,517,662	-	26,517,662	-

나.자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2022년 06월 30일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	2,599,160	-	-	-	2,599,160	-

-	-	-	-	-	-	-

공개매수	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	2,599,160	-	-	-	2,599,160	-

-	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(b)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	2,599,160	-	-	-	2,599,160	-

-	-	-	-	-	-	-
5. 정관에 관한 사항

당사 정관의 최근 개정일은 2022년 03월 30일이며, 2022년 03월 30일 정기주주총회에서 정관 변경 안건이 승인되었습니다.

가. 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2022년 03월 30일	제21기 정기주주총회	- 사업의 목적- 주주총회 의장- 대표이사 등의 선임- 이사의 직무- 위원회	- 아산공장 태양광 발전설비 설치를 통한 전기 생산 및 판매- 의사결정 효율성을 위한 대표이사 업무분장 명확화

2021년 03월 25일	제20기 정기주주총회	- 종류주식의 수와 내용- 주식매수선택권- 동등배당 - 주주명부 작성,비치- 전환사채의 발행- 신주인수권부 사채의 발행- 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록- 이사의 수- 이사의 보선- 중간배당	- 상법 개정 등에 따른 변경- 전자증권법에 따른 사채의 등록관련 사항

2019년 03월 22일	제18기 정기주주총회	- 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록- 명의개서대리인- 주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고- 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록- 사채발행에 관한 준용규정- 외부감사인의 선임- 주주명부의 폐쇄 및 기준일- 주주총회 소집시기- 주주총회 의장- 상호주에 대한 의결권의 제한- 이사의 수- 이사의 직무	- 상장사협의회 표준정관 개정에 따른 실무상 개선 필요사항 신설 및 정비- 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 개정 및 주식,사채 등의 전자등록에 관한 법률의 제정에 따른 내용 정비
1. 사업의 개요

가. 회사의 현황(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

1) 영업개황 당사는 재무적 투자그룹인 UBS컨소시엄에 매각되어 운영되던 중 2005년 동종업계의 경쟁사인 크라운컨소시엄에 인수되어 현재에 이르고 있습니다. 재무적 투자그룹인 UBS컨소시엄과는 달리 현재 동종업을 운영하고 있는 크라운컨소시엄에서 인수하게 됨에 따라 적극적 투자, 양사 시너지 효과 및 새로운 오너의 적극적인 의지에 힘입어 극적인 Turn-around를 기대하고 영업에 매진해 왔습니다. 인수 후 영업직 장기 파업의 영향으로 2007년까지 부진한 영업 실적을 나타냈으며 2008년에는 국제곡물가 상승 및 환율 급등과 멜라민 사태 등 외부 악재에 따른 영향으로 영업 실적이 저하되기도 하였습니다. 생산설비 통합 및 2009년 3월 이후 (주)크라운제과와의 영업망을 공유하면서 크라운제과와의 상호 품목 교류 및 영업소 축소에 따른 비용절감, 각 사별 거래기반 확대 등으로 안정된 시장지위에 힘입어 전반적인 수익성이 개선되었습니다.

당사는 2021년의 경우 전년대비 0.7% 증가한 5,677억원의 매출액을 달성하였고, COVID-19로 전세계 경제가 광범위한 영향을 받고 있는 상황과 내수경기 침체, 환율 불안 등의 경영환경속에서도, 지속적인 구매프로세스의 개선과 효율적인 판매조직 체계 구축 등과 같은 활동을 통하여 비용의 효과성 및 생산성 제고를 위한 노력에 전력을 다하고 있습니다.

2) 공시대상 사업부문의 구분

사업부문	구분	제품명	비고

제과사업	과자	홈런볼,오예스외	수출외

식품	고향만두외	-

당사는 제과사업부문을 과자부문, 식품사업부문으로 구분하여 관리하고 있습니다. 또한 판매 유통채널을 구분하고 과자, 식품 부문을 구분하여 판매 조직을 구성하여 유통영업(과자, 식품)과 시판영업(과자.수출)로 구분하고 있습니다
2. 주요 제품 및 서비스

가. 주요 제품 등의 현황(단위 : 백만원, %)

부문	회사명	매출유형	품 목	주요상표등	매출액(비율)

식품제조	해태제과식품(주)	제품매출	과자류,냉동식품	홈런볼, 오예스 등	237,471(82.1%)

상품매출	과자류,냉동식품	자가비, 고향만두 등	80,286(27.8%)

용역매출	위탁판매용역	6,521(2.3%)

매출에누리등	(35,128)(-12.2%)

소 계	289,149(100.0%)

나. 주요 제품 등의 가격변동추이(단위 : 원)

품 목	구 분	제22기반기	제21기	제20기

에이스	비스킷	4,800	4,800	4,500

아이스쿨	껌	5,000	5,000	5,000

자유시간	초콜릿	1,000	1,000	1,000

맛동산	스낵	3,200	3,200	3,000

홈런볼	비스킷	1,700	1,700	1,500

(1) 산출기준 : 제품 소매가(2) 주요 가격변동 원인

- 원재료 가격 상승으로 인한 가격 변동
4. 매출 및 수주상황

가. 매출실적(단위 : 백만원)

사업부문	회사명	매출유형	품 목	제22기반기	제21기	제20기

식품제조	해태제과식품(주)	제품매출	과자류,냉동식품	수 출	6,958	17,789	12,954

내 수	230,513	438,092	410,519

합 계	237,471	455,881	423,473

상품매출	과자류,냉동식품	수 출	19,024	30,231	27,862

내 수	61,262	134,787	166,075

합 계	80,286	165,018	193,937

용 역 매 출	6,521	11,081	10,807

매출에누리등	(35,128)	(64,277)	(64,282)

소 계	289,149	567,703	563,935

나. 판매경로 및 판매방법 등(1) 판매조직 : 3담당으로 구성① 시판/해외영업담당 : 2부 3팀 4개지점 40개 영업소로 구성, 일반슈퍼(과자) 전담, 수출 담당② 유통영업담당 : 1부 14팀으로 구성, 할인매장, 유통, 군납, CVS 전담③ 식품사업담당 : 2부 4팀 10개 영업소로 구성, 냉동식품 판매(2) 판매경로공장⇒ 물류센터⇒ 영업소⇒ 소매상(할인매장, 슈퍼)⇒ 소비자(3) 판매방법 및 조건① 영업소에서 판매차량으로 할인매장, 슈퍼 등에 납품, 진열활동을 통해 최종소비자에게 판매함② 대금은 현금, 어음 등으로 수금함(4) 판매전략① 지역적(수도권, 지방권) 특성 및 거래처(할인매장, 대형유통, 일반슈퍼) 특성별로 구분, 차별화하여 판매② 수익성 및 시장점유율 확대

다. 수주상황(단위 : )

품목	수주일자	납기	수주총액	기납품액	수주잔고

수량	금액	수량	금액	수량	금액

" 해 당 사 항 없 음 "
6. 주요계약 및 연구개발활동

가. 경영상의 주요계약

(1) 연결실체는 산업은행과 체결한 차입계약에 따라 해당금융기관의 사전동의 없이는 담보제공된자산을 매각 또는 양도할 수 없습니다.(2) 기술도입계약 연결실체는 2003년 4월 1일자로 가루비식품주식회사(일본 소재)와 기술도입 및 라이센스계약을 체결하여, 동 회사로부터 기술 및 용역을 제공받고 있으며, 아시아 지역에 대한 가루비식품주식회사 제품의 제조, 마케팅 및 판매에 대한 배타적 권리를 가지고 있습니다.(3) 연결실체는 (주)크라운제과와 각 영업소내 일방 당사자의 판매ㆍ사무관리 인력 및 시설 등을 다른 당사자를 위한 판매 및 기타업무활동에 상호 공여하는 상호 업무 제휴 계약을 체결하고 있습니다. 나. 연구개발활동 (1) 연구개발활동의 개요1) 연구개발 담당조직

- 1연구소 1담당 2부 5개팀으로 구성

2) 연구개발비용(단위 : 백만원)

과 목	제22기반기	제21기	제20기	비 고

원 재 료 비	253	433	446	-

인 건 비	877	1,730	2,094	-

감 가 상 각 비	181	454	547	-

위 탁 용 역 비	-	-	-	-

기 타	-	-	-	-

연구개발비용 계	1,311	2,618	3,087	-

회계처리	판매비와 관리비	1,162	2,387	2,716	-

제조경비	149	231	371	-

개발비(무형자산)	-	-	-	-

연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100]	0.5%	0.5%	0.5%	-

(2) 연구개발 실적1) 비스켓- 초코 웨하스: 웨하스에 풍부한 다크 타입의 초코 풍미를 구현한 제품- 오예스 쿠키앤크림(리뉴얼): 기존 오예스 쿠키앤크림에서 쿠키와 크림 함량을 높인 부드러운 식감의 오예스- 오예스 옥수수: 옥수수 더블크림이 샌딩된 고소하고 달콤한 맛이 조화로운 오예스- 르뱅쿠키: 견과류를 더해 건강한 느낌을 주는 쿠키- 구운옥수수 콘버터맛: 구운옥수수맛의 스틱 제품2) 스낵- 초코리콘: 진한 초코 풍미의 기지에 초코맛 시즈닝 더스팅한 스낵- 오사쯔LITTLENECK: 상큼한 레몬풍미의 연유소스에 달콤한 고구마 튀김을 찍어먹는 '고구마 프라이즈' 맛 구현- 구운새우: 새우 본연의 맛을 살린 새우 소금구이 컨셉- 허니버터칩 바닐라레몬맛: 여름에 어울리는 산뜻한 레몬향이 곁들어진 디저트 컨셉의 허니버터칩3) 껌 얼초 공주왕자꾸미기: 초코튜브와 트레이를 이용하여 공주,왕자를 만들고 꾸미는 제품- 얼초 마을만들기: 초코튜브, 트레이, 비스켓을 이용하여 얼음이와 초아의 마을을 만드는 제품- 딸기비타골드 로봇스피너: 6종의 스피너 로봇을 변신시키고 돌리며 노는 제품- 티피 코코 크런치: 오븐에 구워 바삭한 코코넛 초콜릿4) 냉동

- 名家 고향만두 고추잡채: 교자만두 업그레이드 제품으로 아삭한 식감의 죽순과 매콤알싸한 청양고추를 넣은 명가 고추잡채 만두- 名家 고향만두 고기: 교자만두 업그레이드 제품으로 기존 대비 고기함량 50%증가, 전통방식으로 채워 숙성한 명가 고향만두- 名家 고향만두 김치: 교자만두 업그레이드 제품으로 대통령상 수상업체의 김치를 사용한 명가 김치만두- 아이비 카나페 크래미 만두: 아이비 크래커 피를 적용하여 크래미 토핑을 넣어 간편하게 즐길 수 있는 초간단 카나페- 아이비 카나페 단호박 만두: 아이비 크래커 피를 적용하여 단호박 토핑을 넣어 간편하게 즐길 수 있는 초간단 카나페
7. 기타 참고사항

가. 지적재산권 관련(1) 당사는 영위하는 사업과 관련하여 현재 총 3,399건(상표권 3,205건, 의장권 182건, 특허권 8건, 실용신안권 4건)의 지적재산권을 보유하고 있으며, 각 지적재산권의 내용은 다음과 같습니다.

구 분	주 요 내 용	총 건수	비 고

상 표 권	오예스,홈런볼 등	3,205	국내외 상표권

의 장 권	과자 포장용 상자 등	182	국내외 의장권

특 허 권	상품진열용 쇼케이스 등	8	국내외 특허권

실용신안권	원추형 식품포장용기 등	4	국내 실용신안권

합 계	3,399	-

- 지적재산권의 관리는 당사의 "총무팀"에서 총괄하고 있으며, 지식재산권 관리의 기본방침 수립, 출원/등록에 관한 사항, 보호 및 분쟁처리에 관한 사항, 유지관리 및 침해에 대한 조치사항, 지식재산권 홍보 및 교육에 관한 사항 등에 관한 업무를 수행하고 있습니다. 이러한 지적재산권과 관련하여 특이사항 발생시 변리사의 자문을 받아 업무를 수행하고 있습니다.(2) 합작법인의 상표권등에 관한 사항 합작법인(해태가루비, 글리코해태)에서 생산하는 제품 중 가루비, 글리코사가 소유한 상표권등은 원칙적으로 합작계약 종료시 라이센스 계약도 종료되며, 합작계약이 종료 되어도 별도의 라이센스 계약을 체결하면 계속적으로 사용이 가능합니다. 나. 영위하는 사업에 대한 규제사항 의식수준과 소득수준의 향상으로 건강에 대한 국민들의 관심이 높아짐에 따라 식품 안전에 대한 사회적 관심과 규제가 증가하고 있습니다. 이에 따라 정부는 식품 업체의 제품생산 과정에서 안전과 위생에 대한 규제 강화를 유도하기 위해 식품위해요소 중점관리기준(HACCP)의 적용확대, 음식점 원산지 표시대상 품목 확대 등 지속적으로 식품 안전대책을 마련하고 있으며, 이러한 규제 강화는 당사와 같은 식품 업체들에게 위생 설비 투자, 노후설비의 교체에 따른 투자소요, 위생점검 실시로 인한 제조비용 상승 등 각종 비용 부담으로 이어지고 있습니다. 하지만 식품 위생 및 안전 사고는 소비자의 건강에 직결되는 문제이기 때문에 당사는 꾸준한 안전 및 위생 관리로 안전사고 발생을 최소화 하기 위해 노력하고 있습니다. 다. 환경보호 정책 및 현황(1) 국제 표준 시스템 인증 당사는 녹색경영 아래 환경보호를 실천하고자 국제 인증 규격인 ISO 14001(환경경영 시스템), ISO 45001(안전보건경영 시스템)을 취득하였습니다. 이에 따라 생산공정에서 노출될 수 있는 유해요인을 최소화하기 위해 체계적인 대응을 수행해나가고 있습니다. 당사는 환경 및 안전보건 분야의 적극적인 관리를 통해 지속 가능하고 안전한 생산환경을 유지해 나갈 것입니다. (2) 제품 환경 관리 당사는 제품 포장 시 플라스틱 사용량을 저감하고 친환경 소재를 활용하고자 노력하고 있습니다. 특히 주요 제품인 홈런볼의 경우, 기존의 플라스틱 용기에서 종이 트레이로 바꾸기 위한 설비투자가 진행 중에 있습니다. 당사는 해당 설비 구축을 기점으로 플라스틱 포장 폐기물을 절감하고 친환경 포장재 사용을 점차 확대해 나갈 계획입니다.

라. 업계의 현황(1) 산업의 특성 제과산업은 국내 소비자들의 독특한 기호와 고급과자를 중심으로 한 선진업체의 증가 추세로 신제품 개발의 기술 우위가 경쟁 요인으로 작용하고 있으며, 최근 제과 업체들은 제품의 고급화, 기능성화를 바탕으로 수익성 제고를 추구하고 있는 상태입니다.(2) 산업의 성장성 국내외 경제에 대한 불확실성과 소비심리 위축 등으로 경기 위축이 심화되고 있는 상황 하에 제과시장은 여타 산업에 비하여 상대적으로 탄력성이 낮은 편입니다. 하지만, 최근 건강식품류의 과자 등 신제품 개발을 통하여 시장의 영역을 넓혀 나가고 있으며 이를 통하여 지속적으로 성장할 수 있는 가능성을 가진 산업이라고 할 수 있습니다.(3) 경기변동의 특성 제과산업이 대체적으로 경기 변동에 민감하지 않았으나 패스트푸드를 비롯한 외식산업 등이 급신장하여 이에 따른 영향으로 제과산업의 신장폭이 상대적으로 낮아졌고, 최근 경제여건에 따른 소비심리가 정체되어 성장율이 다소 둔화되고 있으나 제과업체들은 소비자 기호에 맞춘 기능성 신제품 출시 및 품질개선 등의 노력을 하고 있습니다.(4) 계절성 국내 제과시장의 경우 비스킷, 캔디, 껌 등은 하절기를 제외하고는 꾸준한 실적을 올리고 있으며 스낵류는 하절기에 판매가 증가하는 현상을 보입니다.(5)국내외 시장여건1) 시장의 안정성 국내 제과시장은 과자 4개사(해태제과식품, 롯데제과, 크라운제과, 오리온) 위주의 과점적인 형태를 보이고 있으며 설비투자 및 유통망 구축이 중요한 사업으로서 진입장벽이 상당히 높아 사업의 안정성은 비교적 우수한 편입니다. 특히, 회사별로 거래처와의 거래관계가 안정적으로 지속되고 있고 프리미엄 제품 개발 및 장수 브랜드 리뉴얼 등 회사별 대표 브랜드에 대한 시장 수요가 꾸준히 유지되고 있어 시장점유율의 변화는 크게 나타나지 않고 있습니다.2)경쟁상황 제과산업은 대규모 설비투자가 요구되는 장치산업으로 규모의 경제가 작용하여 높은 진입장벽을 형성하고 있으며, 상위 4개업체가 시장의 대부분을 점유하고 있습니다. 하지만 기호 제품이라는 특성 때문에 경쟁업체간 모방제품이 있으며 광고 및 진열에 대한 경쟁이 높은 편이며 최근 대형할인점 증가에 따른 유통구조의 변화 및 수입브랜드들의 국내시장 진입 확대로 업체들간의 경쟁은 심화되고 있는 추세입니다.(6) 회사의 장단점 당사는 다양한 장수제품을 보유하고 있으며, 그 중에서도 연양갱은 당사의 역사와 함께 국내 최장수 브랜드로 자리 매김을 하였습니다. 또한 고향만두, 홈런볼, 오예스, 에이스, 맛동산, 자유시간, 버터링, 사브레 등의 장수 브랜드는 당사를 대표하는 것은 물론 국내 제과시장의 대표 브랜드로 그 위상을 더 높이고 있습니다. 또한, 2014년 8월에 출시된 "허니버터칩" 은 감자칩의 짭잘한 맛이라는 편견을 깨고, "단맛" 감자칩이라는 역발상으로 스낵 업계의 최고 히트 상품이 되었습니다.(7) 사업부문별 재무정보 당사의 재무정보는 당 보고서의 "Ⅲ. 재무에 관한 사항"이나 감사보고서의 재무제표를 참조하시기 바랍니다.
1. 요약재무정보

가. 요약연결재무정보(단위 : 백만원)

구 분	제22기반기	제21기	제20기

(2022년 06월말)	(2021년 12월말)	(2020년 12월말)

[유동자산]	125,873	120,149	124,703

ㆍ당좌자산	78,689	82,060	91,834

ㆍ재고자산	47,184	38,089	32,869

[비유동자산]	556,906	534,707	496,469

ㆍ투자자산	43,333	43,800	43,655

ㆍ유형자산	374,140	348,687	313,811

ㆍ무형자산	130,608	133,389	130,909

ㆍ기타비유동자산	8,825	8,832	8,095

자산총계	682,779	654,856	621,172

[유동부채]	253,776	252,506	205,631

[비유동부채]	169,818	142,596	151,826

부채총계	423,594	395,102	357,457

지배기업의 소유주지분	258,262	258,869	262,913

ㆍ자본금	14,558	14,558	14,558

ㆍ자본잉여금	120,337	120,337	120,337

ㆍ기타자본	(46,777)	(46,777)	(46,777)

ㆍ기타포괄손익누계액	(283)	(286)	(515)

ㆍ이익잉여금	170,427	171,037	175,310

비지배지분	923	885	802

자본총계	259,185	259,754	263,716

(2022.01.01.~(2022.06.30.)	(2021.01.01.~(2021.12.31.)	(2020.01.01.~2020.12.31.)

매출액	289,149	567,703	563,935

영업이익(영업손실)	10,706	26,022	33,888

계속영업당기순손익	4,895	(307)	13,282

중단영업당기순손익	-	-	14,234

당기순손익	4,895	(307)	27,516

ㆍ지배기업소유주지분	4,858	(390)	27,447

ㆍ비지배지분	38	83	70

기본 및 희석주당이익 (단위 : 원)	183	(15)	1,035

계속영업 기본 및 희석주당손익	183	(15)	498

중단영업 기본 및 희석주당손익	-	-	537

연결에 포함된 회사수	3	3	3

* 비교표시되는 제20기 손익계산서는 아이스크림 실적을 제외하여 기재하였습니다. 나. 요약재무정보

(단위 : 백만원)

구 분	제22기반기	제21기	제20기

(2022년 06월말)	(2021년 12월말)	(2020년 12월말)

[유동자산]	117,034	113,791	116,347

ㆍ당좌자산	73,428	77,442	85,170

ㆍ재고자산	43,606	36,349	31,177

[비유동자산]	522,363	497,142	461,014

ㆍ투자자산	62,598	60,027	61,527

ㆍ유형자산	324,285	299,080	264,270

ㆍ무형자산	128,071	130,718	128,190

ㆍ기타비유동자산	7,410	7,317	7,027

자산총계	639,397	610,933	577,361

[유동부채]	223,271	221,062	170,927

[비유동부채]	163,883	137,026	147,089

부채총계	387,154	358,088	318,016

ㆍ자본금	14,558	14,558	14,558

ㆍ자본잉여금	120,337	120,337	120,337

ㆍ기타자본	(47,009)	(47,009)	(47,009)

ㆍ기타포괄손익누계액	(271)	(271)	(499)

ㆍ이익잉여금	164,629	165,230	171,957

자본총계	252,243	252,845	259,345

종속 관계 공동기업투자주식의 평가방법	원가법	원가법	원가법

(2022.01.01.~2022.06.30)	(2021.01.01.~2021.12.31)	(2020.01.01.~2020.12.31)

매출액	273,356	536,006	548,569

계속영업이익	10,063	24,769	34,053

계속영업당기순손익	4,866	(2,836)	26,027

중단영업당기순손실	-	-	-

당기순손익	4,866	(2,836)	26,027

주당손익 (단위 : 원)	184	(107)	981

* 비교표시되는 제20기 손익계산서는 아이스크림 실적을 제외하여 기재하였습니다.
6. 배당에 관한 사항

당사의 정책> 당사는 정관에 의거하여 이사회 및 주주총회 결의를 통해 배당을 실시하고 있으며, 사업 경쟁력 강화와 함께 주주환원을 통하여 주주가치를 제고할 수 있도록 지속적으로 노력을 기울이고 있습니다. 당사는 2016년 이후 5년간 매년 약 44억원(주당 100원)의 배당총액을 지급해왔으며, 20기에는 배당총액이 약 53억원(주당 200원)으로 배당수준을 확대하였습니다. 당사는 지속적인 주주가치 증대를 위해 안정적 수익 창출을 통하여, 기업 내부의 재무구조 개선 및 주주의 배당요구를 동시에 충족시킬 수 있는 배당 수준을 유지해 나아갈 계획입니다. 또한, 향후 회사의 지속적인 성장을 위한 투자와 경영환경 및 재무건전성비율 등의 복합적인 요인들을 고려하여 배당가능이익 범위 내에서 주주이익 제고를 위해 배당목표를 결정할 계획입니다. 당사의 정관>

당사의 정관에 배당과 관련된 주요 내용은 아래와 같습니다.제42조(이익배당) ①이익의 배당은 금전, 주식 및 기타의 재산으로 할 수 있다.②이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.③제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록질권자에게 지급한다.제42조의2 (중간배당) ① 회사는 영업년도 중 1회에 한하여 이사회의 결의로 일정한 날을 정하여 그날의 주주에게 상법 제462조의3에 의한 중간배당을 할 수 있다.

② 제1항의 중간배당은 이사회의 결의로 하되, 그 결의는 제1항의 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다.

③ 중간배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각 호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.

1. 직전결산기의 자본금의 액

2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액

3. 상법시행령에서 정하는 미실현이익

4. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액

5. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금

6. 중간배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금

제43조(배당금지급청구권의 소멸시효) ①배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성한다.② 제1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 이 회사에 귀속한다.

가.최근 3사업연도 배당에 관한 사항

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제22기	제21기	제20기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	4,895	-390	27,447

(별도)당기순이익(백만원)	4,866	-2,836	26,027

(연결)주당순이익(원)	183	-15	1,035

현금배당금총액(백만원)	-	5,304	5,304

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	19.3

현금배당수익률(%)	-	-	2.5	2.4

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	-	-	200	200

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-

* 주당순이익은 연결재무제표 기준의 보통주 기본주당 순이익이며, 산출근거는Ⅲ.재무에 관한 사항의 3.연결재무제표 주석의 32.주당손익을 참조하시기 바랍니다.* (연결)당기순이익은 지배기업 소유주지분기준 당기순이익입니다.* 현금배당성향=현금배당 총액/연결 당기순이익(지배기업 소유주지분)을 백분율로 반영하였습니다.

나.과거 배당 이력(단위: 회, %)

연속 배당횟수	평균 배당수익률

분기(중간)배당	결산배당	최근 3년간	최근 5년간

-	6	2.3	1.9

* 당사는 2016년 이후 연속으로 결산 배당을 하고 있습니다.

* 평균배당수익률은 최근 3년(제19기 ~ 제21기), 최근 5년(제17기 ~ 제21기) 배당수익률의 단순 평균입니다.
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

가.증자(감자)현황

(기준일 : 2022년 06월 30일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

-	-	-	-	-	-	-

* 당사는 공시대상기간 중 자본금 변동사항이 없습니다.

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 채무증권 발행실적

(기준일 : 2022년 06월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

해태제과식품(주)	회사채	공모	2018년 04월 10일	45,000	3.444	A(한국기업평가)A(한국신용평가)A(NICE신용평가)	2023년 04월 10일	미상환	NH투자증권(주) 외

해태제과식품(주)	회사채	공모	2019년 07월 10일	50,000	2.165	A(한국신용평가)A(NICE신용평가)	2022년 07월 10일	미상환	KB증권(주) 외

해태제과식품(주)	회사채	공모	2021년 04월 09일	40,000	1.777	A(한국기업평가)A(한국신용평가)A(NICE신용평가)	2024년 04월 09일	미상환	키움증권(주)

해태제과식품(주)	회사채	공모	2022년 06월 09일	72,000	4.577	A(한국기업평가)A(한국신용평가)A(NICE신용평가)	2025년 06월 09일	미상환	KB증권(주) 외

합 계	-	-	-	207,000	-	-	-	-	-

나. 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2022년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

다. 전자단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2022년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

라. 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2022년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	95,000	40,000	72,000	-	-	-	-	207,000

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	95,000	40,000	72,000	-	-	-	-	207,000

마. 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2022년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

바. 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2022년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사. 사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등

(작성기준일 : 2022년 06월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제14-2차 공모사채	2018년 04월 10일	2023년 04월 10일	45,000	2018년 03월 29일	교보증권(주)

제15차 공모사채	2019년 07월 10일	2022년 07월 10일	50,000	2019년 06월 28일	교보증권(주)

제16차 공모사채	2021년 04월 09일	2024년 04월 09일	40,000	2021년 03월 29일	DB금융투자(주)

제17차 공모사채	2022년 06월 09일	2025년 06월 09일	72,000	2022년 05월 26일	신한금융투자(주)

(이행현황기준일 : 2022년 06월 30일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 500% 이하 유지

이행현황	163.4%

담보권설정 제한현황	계약내용	자기자본의 500% 이하 유지

이행현황	8.8%

자산처분 제한현황	계약내용	하나의 회계년도에 5천억원 이상 처분 금지

이행현황	17억

지배구조변경 제한현황	계약내용	지배구조 변경사유가 발생하지 않도록 함

이행현황	변동없음 - (주)크라운해태홀딩스

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2022년 03월 31일

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.
7-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적

가. 공모자금의 사용내역

(기준일 : 2022년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

구 분	회차	납입일	증권신고서 등의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

회사채	제14-2회 회사채	2018년 04월 10일	차환자금	45,000	차환자금	45,000	-

회사채	제15회 회사채	2019년 07월 10일	차환자금	30,000	차환자금	30,000	-

회사채	제15회 회사채	2019년 07월 10일	운영자금	20,000	운영자금	20,000	-

회사채	제16회 회사채	2021년 04월 09일	차환자금	40,000	차환자금	40,000	-

회사채	제17회 회사채	2022년 06월 09일	차환자금	50,000	차환자금	50,000	-

회사채	제17회 회사채	2022년 06월 09일	운영자금	22,000	운영자금	22,000	-
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

분, 반기보고서의 본항목은 작성기준에 따라 기재하지 않습니다.
1. 외부감사에 관한 사항

가. 연결재무제표에 대한 감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제22기(당기)반기	한영회계법인	적정	해당사항없음	-

제21기(전기)	한영회계법인	적정	해당사항없음	영업권 손상평가

제20기(전전기)	한영회계법인	적정	해당사항없음	영업권 손상평가

가-1. 별도재무제표에 대한 감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제22기(당기)반기	한영회계법인	적정	해당사항없음	-

제21기(전기)	한영회계법인	적정	해당사항없음	영업권 손상평가

제20기(전전기)	한영회계법인	적정	해당사항없음	영업권 손상평가

나. 감사용역 체결현황(단위 : 백만원, 시간)

사업연도	감사인	내 용	감사계약내역	실제수행내역

보수	시간	보수	시간

제22기(당기)반기	한영회계법인	-반기 검토- 별도재무제표 감사-연결재무제표 감사	330	3,410	207	943

제21기(전기)	한영회계법인	상동	330	3,410	330	3,339

제20기(전전기)	한영회계법인	상동	300	3,100	300	3,661

다. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제22기(당기)반기	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제21기(전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제20기(전전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

라. 회계감사인의 변경 당사는 기존 외부감사인이었던 한영회계법인을 2020년회계연도(20기)부터 2022년회계연도(22기)까지의 외부감사인으로 재선임하였습니다.

마. 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과

구분	일자	참석자	방식	주요 논의 내용

1	2021년 03월 05일	회사측: 감사1인 및 담당자 2인감사인측: 업무수행이사	대면회의	외부감사 수행결과 등

2	2021년 04월 30일	회사측: 담당자 2인감사인측: 업무수행이사 외 2인	대면회의	외부감사 수행결과 등

3	2021년 07월 30일	회사측: 담당자 2인감사인측: 업무수행이사 외 1인	대면회의	외부감사 수행결과 등

4	2021년 10월 29일	회사측: 담당자 3인감사인측: 업무수행이사 외 1인	대면회의	외부감사 수행결과 등

5	2021년 12월 10일	회사측 : 감사 1인 및 담당자 2인감사인측 : 업무수행이사 외 2인	서면	유의적인 위험 및 감사 계획, 핵심감사제,감사인의 독립성 등

6	2022년 03월 07일	회사측 : 감사 1인 및 담당자 2인감사인측 : 업무수행이사 외 2인	서면	외부감사 수행결과 등

7	2022년 05월 03일	회사측 : 담당자 3인감사인측 : 업무수행이사 외 2인	대면회의	1분기 검토 이슈회의

8	2022년 08월 02일	회사측 : 담당자 3인감사인측 : 업무수행이사 외 2인	대면회의	반기 검토 이슈회의
2. 내부통제에 관한 사항

사업연도	감사인	검토 및 감사의견	지적사항

제22기반기('22.01.01~22.06.30)	한영회계법인	-	-

제21기('21.01.01~'21.12.31)	한영회계법인	감사인의 감사결과 회사의 내부회계관리제도는 2021년 12월 31일 현재 「내부회계관리제도 설계 및 운영 개념체계」에 따라 중요성의 관점에서 효과적으로 설계 및 운영되고 있다는 의견을 표명하였습니다.	-

제20기('20.01.01~'20.12.31)	한영회계법인	감사인의 감사결과 회사의 내부회계관리제도는 2020년 12월 31일 현재 「내부회계관리제도 설계 및 운영 개념체계」에 따라 중요성의 관점에서 효과적으로 설계 및 운영되고 있다는 의견을 표명하였습니다.	-

* 당반기에는 내부회계관리제도에 대한 감사를 수행하지 않았습니다.
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사위원회 위원의 인적사항 및 사외이사 여부당사는 보고서 작성기준일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 않습니다

나. 감사(1) 감사의 인적사항

성 명	주 요 경 력	결격요건 여부	비 고

김성중	육군사관학교 졸업(#30)
플로리다공대 대학원 MBA석사과정 졸업군인공제회 금융투자본부장한국캐피탈㈜전무이사해태제과식품(주) 감사	없음	상 근

(2) 감사의 독립성

당사는 관련법령 및 정관에 따라 감사업무를 수행하고 있습니다. 당사의 정관상 감사에 관한 내용은 다음과 같습니다.

구 분	내 용

정관 제37조
(감사의수와 선임)	①이 회사의 감사는 1명 이상으로 한다. 그 중 1명 이상은 상근으로 하여야 한다.
②감사는 주주총회에서 선임하며, 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 구분하여 의결하여야 한다.

정관 제37 조2
(감사의 임기)	감사의 임기는 취임 후 3년 내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지로 한다.

정관 제 37 조3
(감사의 보선)	감사중 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다. 그러나 이 정관 제37조1항에서 정하는 원수를 결하지 아니하고 업무수행상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니한다.

감사는 정관에 의거 주주총회 결의에 따라 선임된 감사 1명이 감사업무를 수행하고 있습니다.

감사의 회계감사를 위해서는 재무제표 등 회계 관련서류 및 회계법인의 감사절차와 감사결과를 검토하고, 필요한 경우에는 회계법인에 대하여 회계에 관한 장부와 관련서류에 대한 추가 검토를 요청하고 그 결과를 검토합니다. 그리고 감사는 신뢰할 수 있는 회계정보의 작성 및 공시를 위하여 설치한 내부회계관리제도의 운영실태를 내부회계관리자로부터 보고받고 이를 검토합니다. 또한 감사는 업무감사를 위하여 이사회 및 기타 중요한 회의에 출석하고 필요할 경우에는 이사로부터 영업에 관한 보고를 받고 중요한 업무에 관한 회사의 보고에 대해 추가검토 및 자료보완을 요청하는 등 적절한 방법을 사용하여 검토합니다.(3) 감사의 주요활동 내용

회차	개최일자	의 안 내 용	가결
여부

1	2022.01.27	*1호 - 산업안전보건위원회 규정 제정 승인의 건*2호 - 산업안전보건위원회 설치 승인의 건*보고사항 - 2022년 사업계획 보고 경영실적보고	가결

2	2022.02.09	*1호 - 제21기 사업연도 별도재무제표 승인의 건 *보고사항 - 메가브랜드 보고	가결

3	2022.02.23	*1호 - 제21기 사업연도 연결재무제표 승인의 건 *2호 - 제21기 영업보고서 승인의 건*3호 - 자회사 증자 참여 승인의 건*4호 - 제21기 배당 승인의 건*5호 - 정관 일부 변경의 건*6호 - 사규 일부 변경 승인의 건*7호 - 이사 선임 추천의 건 *8호 - 제21기 정기주주총회 개최 승인의 건*보고사항 - 내부회계관리제도 운영실태보고 내부회계관리제도 평가보고 경영실적보고	가결

4	2022.03.08	*1호 - 제21기 정기주주총회 개최일정 변경 승인의 건*보고사항 - 無	가결

5	2022.03.30	*1호 - 대표이사 선임 승인의 건(이상진 대표이사 선임)*2호 - 대표권 제한 승인의 건*3호 - 사규 일부 변경 승인의 건*4호 - 산업안전보건위원회 위원 선임 승인의 건*보고사항 - 경영실적보고	가결

6	2022.05.26	*1호 - 산업은행 한도대 약정 승인의 건*2호 - NH농협은행 한도대 약정 승인의 건*보고사항 - 임원배상책임보험 갱신 보고 - 경영실적보고	가결

7	2022.06.30	*부의안건 - 無*보고사항 - 경영실적보고	가결

(4) 감사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	주요 교육내용

-	-	-

(5) 감사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

-	-	-	-

- 당사는 별도로 감사 지원조직을 구성하고 있지 않습니다.

다. 준법지원인 사항당사는 보고서 작성기준일 현재 준법지원인이 없습니다.
3. 주주총회 등에 관한 사항

가. 투표제도

(기준일 : 2022년 06월 30일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	도입

실시여부	-	-	제21기(22년도) 정기주총

나. 소수주주권

- 당사는 공시대상기간 중 소수주주권이 행사된 경우가 없습니다.

다. 경영권 경쟁- 당사는 공시대상기간 중 회사의 경영지배권에 관하여 경쟁이 있었던 경우가 없습니다.

라. 의결권 현황

(기준일 : 2022년 06월 30일 ) (단위 : 천주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	29,116,822	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	2,599,160	자기주식

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	26,517,662	-

우선주	-	-

마. 주식사무

정관상신주인수권의 내용	제 10 조 (신주인수권)① 이 회사가 이사회의 결의로 신주를 발행하는 경우 다음 각 호의 방식에 의한다.
1. 주주에게 그가 가진 주식 수에 따라서 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식
2. 액면총액이 5억원을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제1호 외의 방법으로 특정한 자(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식
3. 액면총액이 30억원을 초과하지 않는 범위 내에서 제1호 외의 방법으로 불특정 다수인(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 신주를 배정하는 방식
② 제1항 제3호의 방식으로 신주를 배정하는 경우에는 이사회의 결의로 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방식으로 신주를 배정하여야 한다.
1. 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 자의 유형을 분류하지 아니하고 불특정 다수의 청약자에게 신주를 배정하는 방식
2. 관계 법령에 따라 우리사주조합원에 대하여 신주를 배정하고 청약되지 아니한 주식까지 포함하여 불특정 다수인에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식
3. 주주에 대하여 우선적으로 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하고 청약되지 아니한 주식이 있는 경우 이를 불특정 다수인에게 신주를 배정받을 기회를 부여하는 방식
4. 투자매매업자 또는 투자중개업자가 인수인 또는 주선인으로서 마련한 수요예측 등 관계 법규에서 정하는 합리적인 기준에 따라 특정한 유형의 자에게 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하는 방식
③ 제1항 제2호 및 제3호에 따라 신주를 배정하는 경우 상법 제416조제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다. 다만, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의9에 따라 주요사항보고서를 금융위원회 및 거래소에 공시함으로써 그 통지 및 공고를 갈음할 수 있다.
④ 제1항 각호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.
⑤ 회사는 신주를 배정하는 경우 그 기일까지 신주인수의 청약을 하지 아니하거나 그 가액을 납입하지 아니한 주식이 발생하는 경우에 그 처리방법은 발행가액의 적정성 등 관련 법령에서 정하는 바에 따라 이사회 결의로 정한다.
⑥ 회사는 신주를 배정하면서 발생하는 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.
⑦ 회사는 제1항 제1호에 따라 신주를 배정하는 경우에는 주주에게 신주인수권증서를 발행하여야 한다.

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	사업년도 종료후 3개월 이내

주주명부폐쇄시기	2022년 01월01일 ~ 01월31일

주권의 종류	「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 에 따라 주권 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리가 의무적으로 전자등록됨에 따라 '주권의 종류’를 기재하지 않음.

명의개서대리인	한국예탁결제원(2008년6월16일)

주주의 특전	없음	공고게재	당사홈페이지(www.ht.co.kr)전자공시시스템(dart.fss.or.kr)

바. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안 건	결의내용	비 고

제21기정기주주총회(2022.03.30)	1. 제21기 사업년도 재무제표 승인의 건2. 정관 일부 변경 승인의 건3. 사규 일부 변경 승인의 건4. 이사 선임 승인의 건5. 이사 보수한도 승인의 건6. 감사 보수한도 승인의 건	원안승인원안승인원안승인원안승인원안승인원안승인	-

제20기정기주주총회(2021.03.25)	1. 제20기 사업년도 재무제표 승인의 건2. 정관 일부 변경의 건3. 이사 선임 승인의 건4. 이사 보수한도 승인의 건5. 감사 보수한도 승인의 건	원안승인원안승인원안승인원안승인원안승인	-

제19기정기주주총회(2020.03.20)	1. 제19기 사업년도 재무제표 승인의 건2. 이사선임 승인의 건3. 감사선임 승인의 건4. 이사 보수 한도 승인의 건5. 감사 보수 한도 승인의 건	원안승인원안승인원안승인원안승인원안승인	-
VII. 주주에 관한 사항

가. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2022년 06월 30일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

(주)크라운해태홀딩스	최대주주	보통주	17,460,078	60.0	17,460,078	60.0	-

윤경자	특수관계인	보통주	42,000	0.1	42,000	0.1	-

(주)한국포장	특수관계인	보통주	30,680	0.1	30,680	0.1	-

해태제과식품(주)	특수관계인	보통주	2,599,160	8.9	2,599,160	8.9	-

(주)두라푸드	특수관계인	보통주	81,000	0.3	81,000	0.3	-

대표이사 외 9인	특수관계인	보통주	452,000	1.6	452,000	1.6	-

계	보통주	20,664,918	71.0	20,664,918	71.0	-

우선주	-	-	-	-	-

(1) 최대주주(법인 또는 단체)의 기본정보

명 칭	출자자수(명)	대표이사(대표조합원)	업무집행자(업무집행조합원)	최대주주(최대출자자)

성명	지분(%)	성명	지분(%)	성명	지분(%)

(주)크라운해태홀딩스	9,655	윤석빈	4.6	-	-	(주)두라푸드	38.1

-	-	-	-	-	-

* 상기 출자자수는 최근 주주명부 폐쇄일인 2021년 12월 31일이며 , 보고서 작성일 기준 최대주주 변동내역은 없습니다.

(2) 최대주주(법인 또는 단체)의 최근 결산기 재무현황

(단위 : 백만원)

구 분

법인 또는 단체의 명칭	(주)크라운해태홀딩스

자산총계	1,115,739

부채총계	626,381

자본총계	489,358

매출액	928,178

영업이익	39,307

당기순이익	11,185

(3) 사업현황 등 회사 경영 안정성에 영향을 미칠 수 있는 주요 내용

(주)크라운해태홀딩스와 종속회사의 주요사업은 지주사업, 과자, 냉동식품 등을 생산하며, 직영 영업소등 전국적 영업조직망을 통해 다양한 유통경로로 최종소비자들에게 양질의 제품을 공급하고 있으며 해외시장 개척을 통해 글로벌 식품회사로 성장해가고 있습니다.[지주사업] (주)크라운해태홀딩스는 별도의 사업을 영위하지 않는 순수지주회사로서 주요 수익은 CROWN 브랜드 사용자로부터 수취하는 브랜드 사용수익, 업무 용역 제공을 통한 업무위탁 용역수익, 종속회사 등으로부터 수취하는 배당금 수익입니다. (주)크라운해태홀딩스는 지주사업을 통해 기업지배구조의 투명성을 증대시켜 시장으로부터 적정한 기업가치를 평가받음으로써 주주의 가치를 높이고, 독립적인 경영 및 객관적인 성과평가를 가능케 함으로써 책임경영을 정착시키며, 사업부문별 특성에 맞는 신속하고 전문적인 의사결정이 가능한 체제를 확립하여 사업부문별 경쟁력을 강화하고, 전문화된 사업역량에 기업의 역량을 집중함으로써 경영위험의 분산 등을 추구할 수 있습니다.[과자 제조 및 판매사업] 과자 제조 및 판매사업은 비스킷, 껌, 캔디, 초코렛, 스낵, 파이 등을 제조, 판매하는 사업입니다. 오랜 업력을 통한 제품생산력 및 개발능력을 배양함으로써 다수의 장수브랜드 제품을 보유하고 있으며, 전국적인 영업망을 통해 다양한 채널로 최종소비자에게 공급하고 있습니다.[냉동식품 제조 및 판매사업] 냉동식품 제조 및 판매 사업은 만두를 주로 제조, 판매하는 사업으로 고향만두라는 브랜드로 널리 알려져 있으며 시장에서 높은 점유율을 확보하고 있습니다.[기타사업] 주요종속회사인 (주)아트밸리는 육림, 부동산 임대 및 연수원 운영사업을 주사업으로 하고 있으며 보유한 토지, 건물등 부동산을 기반으로 사업을 영위하고 있습니다.

나. 최대주주 변동현황당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항 없습니다.

다. 주식의 분포(1) 5% 이상 주주 및 우리사주조합 주식소유현황

(기준일 : 2022년 06월 30일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율(%)	비고

5% 이상 주주	(주)크라운해태홀딩스	17,460,078	65.8	-

-	-	-	-

우리사주조합	300,546	1.0	-

(2)소액주주현황

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	소유주식	비 고

소액주주수	전체주주수	비율(%)	소액주식수	총발행주식수	비율(%)

소액주주	17,891	17,896	99.9	7,426,452	26,517,662	28.0	-

* 최근 주주명부폐쇄일인 2021년 12월 31일자 기준입니다.

라. 주가 및 주식 거래실적(1) 국내증권시장

(단위 : 원, 주)

구 분	22년01월	22년02월	22년03월	22년04월	22년05월	22년06월

주가	최고	8,660	8,350	8,050	9,450	9,030	8,300

최저	8,160	7,600	7,600	8,060	8,010	6,420

평균	8,384	8,197	7,949	8,525	8,391	7,392

거래량	최고(일)	34,437	22,779	13,728	3,770,563	152,828	33,994

최저(일)	6,343	2,270	2,238	9,312	10,710	8,035

월간	18,221	11,112	6,683	400,034	41,603	18,950

(2) 해외증권시장당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항 없습니다.
1. 임원 및 직원 등의 현황

가. 임원 현황

(기준일 : 2022년 06월 30일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

윤영달	남	1945.04	회장	미등기	상근	경영총괄	고려대 대학원 졸업(주)크라운해태홀딩스 회장	-	-	특수관계자	2005.01.12~	-

신정훈	남	1970.02	대표이사	사내이사	상근	경영총괄	서울대 경영학과 졸업BAIN COMPANY 이사	399,000	-	특수관계자	2005.04.06~	2023.03.31

이상진	남	1964.03	대표이사	사내이사	상근	안전보건총괄	성균관대 기계공학과 졸업광주공장 공장장	-	-	-	2021.12.07~	2025.03.29

김성중	남	1950.12	감사	감사	상근	감사	플로리다공대 대학원
MBA 석사과정 졸업
3군사령부 예산편성과장	4,000	-	-	2014.03.28~	2023.03.24

정명교	남	1962.08	이사	사내이사	상근	연구소장	연세대 대학원 졸업연구소 담당	9,000	-	-	2015.03.27~	2024.03.26

정차경	남	1965.10	이사	사내이사	상근	영업담당	전남대 법학과 졸업과자영업담당	9,000	-	-	2011.04.01~	2025.03.29

김용채	남	1965.10	이사	미등기	상근	영업담당	벌교상고시판영업부 부장	-	-	-	2018.01.01~	-

김 수	남	1963.06	이사	미등기	상근	영업담당	조선대 불문학과 졸업경영기획부 부장	450	-	-	2018.11.01~	-

윤도성	남	1965.11	이사	미등기	상근	물류담당	아주대 경영학과 졸업재무관리부 부장	7,000	-	-	2019.02.01~	-

이근우	남	1962.10	이사	미등기	상근	생산담당	계명대 식품공학과 졸업대구공장 공장장	-	-	-	2019.09.03~	-

남남균	남	1967.01	이사	미등기	상근	연수원장	전남대 무역학과 졸업경영기획부 부장	-	-	-	2020.06.01~	-

송인성	남	1967.12	사외이사	사외이사	비상근	사외이사	서울대 경영대학 졸업서울대 경영대학/경영대학원 교수	-	-	-	2019.03.22~	2025.03.29

박기석	남	1959.10	사외이사	사외이사	비상근	사외이사	중앙대 농업경제학과 졸업우리서비스네트워크(주) 대표이사	-	-	-	2020.03.20~	2023.03.20

* (타회사 임원 겸임 현황)

겸 직 자	겸 직 회 사

성 명	직 위	회사명	재직기간	직 위	지분보유현황	회사의 주된 사업목적

정차경	이사	글리코해태(주)	2014.09.27 ~	이사	-	음식료품 제조업

윤도성	이사	(주)빨라쪼해태가루비(주)	2011.08.05 ~2011.07.01 ~	감사	-	음식료품 제조 판매업음식료품 제조업

* 상기 타회사 임원 겸임 현황의 임원은 겸직회사의 등기임원임.

나. 직원 현황

(기준일 : 2022년 06월 30일 ) (단위 : 천원)

직원	소속 외근로자	비고

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	남	여	계

기간의 정함이없는 근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

관리/영업/생산	남	1,051	-	21	-	1,072	12.2	29,233,764	27,270	-	-	-	-

관리/영업/생산	여	477	-	8	-	485	9.4	9,027,339	18,613	-

합 계	1,528	-	29	-	1,557	11.3	38,261,103	24,574	-

다. 미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2022년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	6	781	130	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	6	11,000	-

감사	1	440	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

7	1,007	144	-

2-2. 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	4	921	230	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	2	31	15	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	55	55	-

5억원 이상인 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

신정훈	대표이사	790	-

2. 산정기준 및 방법(단위 : 백만원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

신정훈	근로소득	급여	790	1.기본급 임원보수관련규정(이사회 결의)에 따라 직무직급(사장), 근속기간(17년), 리더십, 전문성, 회사기여도 등을 종합적으로 반영하여 기본급을 결정하고 매월 균등분할하여 지급함.2. 직책수당 해당사항없음

상여	-	해당사항 없음

주식매수선택권 행사이익	-	해당사항 없음

기타 근로소득	-	당사 복리후생 규정에 따름

퇴직소득	-	해당사항 없음

기타소득	-	해당사항 없음

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

윤영달	회장	591	-

신정훈	대표이사	790	-

2. 산정기준 및 방법(단위 : 백만원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

윤영달	근로소득	급여	591	1.기본급 임원보수관련규정(이사회결의)에 따라 직무직급(회장) , 근속기간(17년), 리더십, 전문성, 회사기여도 등을 종합적으로 반영하여 기본급을 결정하여 1~3월동안 591백만원을 지급하였으며, 4월부터는 받지 않겠다는 본인의 의사를 반영하여 급여를 지급하지 않음.2. 직책수당 해당사항없음

상여	-	해당사항 없음

주식매수선택권 행사이익	-	해당사항 없음

기타 근로소득	-	당사 복리후생 규정에 따름

퇴직소득	-	해당사항 없음

기타소득	-	해당사항 없음

신정훈	근로소득	급여	790	1.기본급 임원보수관련규정(이사회 결의)에 따라 직무직급(사장), 근속기간(17년), 리더십, 전문성, 회사기여도 등을 종합적으로 반영하여 기본급을 결정하고 매월 균등분할하여 지급함.2. 직책수당 해당사항없음

상여	-	해당사항 없음

주식매수선택권 행사이익	-	해당사항 없음

기타 근로소득	-	당사 복리후생 규정에 따름

퇴직소득	-	해당사항 없음

기타소득	-	해당사항 없음
IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 계열회사 현황(요약) 제과전문그룹 (주)크라운해태홀딩스에 소속된 계열회사로는 당사를 포함한 총 11개사가 있으며, 이중 상장사는 3개사이며 비상장사는 8개사 입니다.

(기준일 : 2022년 06월 30일 ) (단위 : 사)

기업집단의 명칭	계열회사의 수

상장	비상장	계

(주)크라운해태홀딩스	3	8	11

※상세 현황은 '상세표-2. 계열회사 현황(상세)' 참조

2. 계통도

(기준일 : 2022년 06월 30일 )

출자회사	피출자회사	지분율(%)	출자회사	피출자회사	지분율(%)

(주)크라운해태홀딩스	해태제과식품(주)	65.8	해태제과식품(주)	(주)빨라쪼	100.0

(주)크라운제과	41.2	훼미리식품(주)	95.7

(주)씨에이치테크	100.0	해태가루비(주)	50.0

(주)영그린	100.0	Palazzo del Freddo G.Fassi S.r.l	100.0

(주)아트밸리	96.5	(주)영그린	(주)코디서비스코리아	100.0

* 상기 지분율은 자기주식을 제외한 의결권 행사 주식수의 기준입니다.

3.회사와 계열회사간 임원 겸임 현황

임 원 명	회 사 명	비 고

윤도성	(주)빨라쪼해태가루비(주)	비상근

4. 타법인출자 현황(요약)

(기준일 : 2022년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

출자목적	출자회사수	총 출자금액

상장	비상장	계	기초장부가액	증가(감소)	기말장부가액

취득(처분)	평가손익

경영참여	-	5	5	40,055	3,000	-	43,055

일반투자	-	-	-	-	-	-	-

단순투자	-	-	-	-	-	-	-

계	-	5	5	40,055	3,000	-	43,055

※상세 현황은 '상세표-3. 타법인출자 현황(상세)' 참조
X. 대주주 등과의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여등

가. 가지급금 및 대여금(유가증권 대여 포함)내역

당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 나. 담보제공 내역당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.

다. 채무보증 내역

당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 2. 대주주와의 자산양수도 등

당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다 3. 대주주와의 영업거래

(단위 : 백만원)

성명(법인명)	관계	거 래 내 용

거래종류	거래기간	물품ㆍ서비스명	금액

㈜크라운해태홀딩스	지배기업	매출	2022.01.01~2022.06.30	임대수수료, 재고자산등	379

매입	위탁수수료, 재고자산 등	1,179

해태가루비㈜	공동지배기업	매출	지급수수료 등	739

매입	재고자산 등	29,331

글리코해태㈜(*1)	관계기업	매출	반제품매출,임대료 등	5,128

매입	재고자산 등	6,536

㈜아트밸리	기타	매출	위탁수수료, 재고자산 등	130

매입	지급수수료,광고선전비등	1,649

㈜크라운제과	매출	위탁판매, 재고자산 등	7,729

매입	위탁판매, 재고자산 등	7,682

㈜코디서비스코리아	매출	지급수수료	-

매입	지급수수료	10,545

㈜두라푸드	매출	위탁용역매출	156

매입	재고자산	4,730

㈜영그린	매출	제품판매	88

매입	지급수수료	109

※ 당사와 최대주주등과의 영업거래 중 거래금액 기준으로 최근 사업연도 매출액의 5/100 이상에 해당하는 거래이거나 1년 이상의 장기공급계약에 해당하는 거래입니다.(*1) 상기 거래가액은 상계전 금액기준이며, 연결실체는 거래총액에서 관련 수취액을 차감한 순액을 매출원가로 계상하고 있습니다. 4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.
1. 공시내용 진행 및 변경사항

신고일자	제 목	신 고 내 용	신고사항의 진행상황

2021-04-29	신규시설투자 등	생산효율성을 제고하기 위해 신규 공장 건축 및 라인이설 작업 결정	- 2021.04.29 신규시설투자 등

당사는 2021년 생산 경쟁력 확보를 위한 아산공장 신규 건축 투자를 진행하게 되었습니다. 아산공장은 2022년 6월초 완공되었으며, 라인 이설을 포함한 공장신축에 투입될 총 450억원 중 2022년 6월 30일 현재까지 투입된 금액은 약 400억원입니다. 신축된 아산공장의 연간 최대 생산능력은 2,200억 규모이며, 홈런볼, 에이스, 후렌치파이 등을 생산할 예정입니다.*관련공시(http://dart.fss.or.kr) 2021.04.29 「신규시설투자등」
2. 우발부채 등에 관한 사항

가. 중요한 소송사건* 2022년 반기말 기준 현재 계류중인 소송사건

(단위 : 백만원)

계류법원	원고	피고	소송내용	소송가액	진행상황

연결기업이 원고인 소송사건

서울중앙지방법원 외(*1)	지배기업	이효순 외 49명	채권지급명령진행	815	1심 진행 중

대전지법(*2)	지배기업	이왕근	임대차보증금 반환	50	3심 진행 중

서울고등법원(*3)	지배기업	공정거래위원회	과징금 납부명령 취소	1,000	2심 진행 중

서울중앙지법(*4)	지배기업	CJ대한통운 외 2명	천안공장 화재 손해배상	5,000	1심 진행 중

연결기업이 피고인 소송사건

서울중앙지방법원(*5)	이시복	지배기업	손해배상	1,298	1심 진행 중

서울중앙지방법원(*6)	최영화	지배기업	손해배상	608	1심 진행 중

인천지방법원(*7)	이기원	지배기업	물품대금 반환청구	19	1심 진행중

서울지방지법(*8)	미쓰이스미토모 보험사	CJ대한통운,지배기업 외	구상권	147	1심 진행 중

※ 당사의 경영진은 소송결과가 당사의 재무상태에 중요한 영향을 미치지 않을 것으로 판단하고 있습니다. (*1) 채권지급명령진행건 제과업의 특성상 물품대금 미지급 사고는 상시 발생하며 이를 회수하기 위한 노력으로 2021년 12월말 현재 36건 소송이 진행 중으로 금액은 170백만원 입니다. (*2) 임대차보증금 2012년 당사 천안공장 기숙사(APT) 2채의 임대인이었던 이왕근은 보증금을 반환하지 않아서 당시 당사는 임대차 보증금 반환청구 소송을 제기하여 승소 판결이 확정되었으나 보증금을 회수하지는 못하였습니다. 이후 2020년 이왕근은 당사를 상대로 소멸시효 완성을 주장하며 임대차 보증금 채무부존재 소송을 제기하였으나 당사가 판결확정을 소명하자 추가로 임대차 보증금 반환청구 소송의 추완항소(2심)를 제기하고 상기 채무부존재 소송은 소취하를 한 건으로 당사는 추완항소(2심)에서도 승소를 하였고 이에 임대인 이왕근은 상고(3심)을 제기하여 현재 3심 계류 중에 있습니다.

(*3) 과징금 납부명령취소

2022년 02월, 8개 빙과류 제조, 판매 사업자 등의 부당공동행위에 대해 공정거래위원회로부터 부과받은 과징금 납부 명령 취소 소송 건으로 현재 2심 계류 중에 있습니다. (*4) 천안공장 화재 손해배상

CJ대한통운은 당사 천안공장 물류창고 화재 관련하여 계약상 사용자책임 및 연대보증책임을 부담하며, 화재의 원인이 CJ대한통운 하청업체 직원의 과실로 추정되어 관리감독 소홀에 대한 불법행위책임도 부담하는 바 계약상의 채무불이행에 따른 손해배상책임 및 일반불법행위에 대한 손해배상책임을 구하고자 본 소를 제기하였습니다.

(*5) 손해배상

수출업체 리치골드(대표 : 이시복) 및 지겐코리아는 실운영자 1인이 운영하는 거래처들로 거래 종료 후 리치골드가 미납액이 있음을 이유로 당사에 손해배상을 청구한 건입니다. 법원의 직권조정회부결정 따른 조정이 불성립 되어 현재 본안사건 1심 계류 중에 있습니다.

(*6) 손해배상

원고 최영화는 상기 리치골드와 지겐코리아의 실직적 운영자로서 담당 영업사원과 공모하여 대형법인유통상품권을 구입하여 상품권을 영업사원에게 선지급하고 당사 제품 구매하는 비정상적인 거래를 해오던 중 담당사원으로부터 제품을 공급받지 못하였다고 주장하면서 당사의 손해배상을 청구한 건으로 현재 1심 계류중에 있습니다

(*7) 물품대금 반환청구 주식회사 범창(대표: 이기원)은 자사와 거래를 하던 중19백만원 상당의 물품을 공급 받지 못하였다고 주장하며 제기한 물품대금 반환 청구 소송건입니다. 현재 물품대금 반환청구 소송 금액은19백만으로1심 계류 중에 있습니다.

(*8) 구상권 당사 천안공장 물류창고 화재 관련하여 국내합작법인(글리코해태㈜)의 파트너인 일본 에자키 글리코사가 본 건 화재로 인하여 피해를 입은 자사설비에 대하여 미쓰이스미토모 보험사로부터 피해보상을 받았고 이에 대해서 보험사인 미쓰이스미토모가 당사 ,CJ대한통운 및 하청업체와 하청업체 직원을 상대로 구상권 청구 소송을 제기한 건으로 현재 1심 계류 중에 있습니다.

나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

(기준일 : 2022년 06월 30일) (단위 : 매, 백만원)

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행	-	-	-

금융기관(은행제외)	-	-	-

법 인	-	-	-

기타(개인)	-	-	-

다. 채무보증 현황

(기준일 : 2022년 06월 30일) (단위 :백만원 )

성명(법인명)	관계	채권자	보증기간	거 래 내 역	비고

기초	증가	감소	기말

(주)빨라쪼	종속기업투자회사	하나은행	본채무 상환시까지	5,400	-	-	5,400	-

합 계	5,400	-	-	5,400	-

* 해당 은행차입금은 직가맹점 확대를 위한 재원으로 활용/현금 유동성 확보를 통한 안정적인 사업영위를 목적으로 하고 있습니다.* 당사는 해당 채무보증내역에 대하여 지급보증대상금액*1.03%에 상당하는 지급보증수수료를 수취하고 있습니다.

라. 채무인수약정 현황당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 마. 그 밖의 우발채무 등당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다
3. 제재 등과 관련된 사항

가. 행정기관의 제재현황1) 공정거래위원회의 제재현황

(단위 : 백만원)

일자	제재기관	대상자	처벌 또는 조치내용	금전적 제재금액	사유	근거법령

2022.02.16	공정거래위원회	해태제과식품(주)	과징금	15,305	6개 빙과류 제조ㆍ판매사업자 및 3개 유통사업자의 부당한 공동행위	「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」 제19조 제1항 제1호, 제4호, 제8호
4. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 등 기타사항

가. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.

나. 합병, 분할 등의 사후정보 당사는 2020년 01월 01일 아이스크림 사업부문을 분할하여 종속회사 해태아이스크림 주식회사를 설립하였습니다. 본 분할의 목적은 전문화된 사업영역에 역량을 집중하기 위함으로 상법 제530조의2 내지 제530조의12 규정이 정하는 바에 따라 단순ㆍ물적분할 방식으로 진행되었습니다.※ 자세한 사항은 관련 공시자료 2019.10.16 주요사항보고서「회사분할결정」, 2020.10.05 합병등 종료보고서「분할」을 참고하시기 바랍니다. 1. 분할에 관한 사항 1-1. 분할 사업부문

구분	회사명	사업부문

존속회사	해태제과식품 주식회사	과자, 냉동식품등 제조/판매

분할신설회사	해태아이스크림 주식회사	아이스크림 제조/판매

1-2. 분할 당사회사의 개요

존속회사	상호	해태제과식품 주식회사

소재지	충남 천안시 서북구 성거읍 천흥8길 67-26

대표이사	신정훈

법인구분	유가증권시장 상장법인

분할신설회사	상호	해태아이스크림 주식회사

소재지	경상북도 경산시 하양읍 대경로 541

대표이사	김경호

법인구분	비상장법인

분할기일	2020년 01월 01일

1-3. 분할신설회사로 이전되는 재산과 그 가액분할을 통해 분할신설회사로 이전된 자산과 부채의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	해태아이스크림 주식회사

유동자산	30,003,556

비유동자산	106,623,768

합 계	136,627,324

유동부채	16,450,390

비유동부채	15,576,240

합 계	32,026,630

분할을 통해 분할신설회사로 이전되는 자산 및 부채가액은 2019년 11월 28일자 임시주주총회의 승인을 받은 분할계획서상에 첨부된 승계대상 목록에 의하되, 분할기일 전까지 분할로 이전되는 해당 사업부문에서 발생한 재산의 증감사항을 가감하였습니다.1-4. 권리ㆍ의무의 승계 등에 관한 사항 분할되는 회사에 속한 일체의 적극ㆍ소극재산과 공법상의 권리ㆍ의무를 포함한 기타의 권리, 의무 및 재산적 가치가 있는 사실관계(인허가, 근로관계, 계약관계, 금융기관 계좌 등 금융기관과의 거래관계, 소송 등을 모두 포함)는 분할대상부문에 관한 것이면 해당 분할신설회사에게, 분할대상 사업부문 이외의 부문에 관한 것이면 분할되는 회사에게 각각 귀속되는 것을 원칙으로 합니다.1-5. 분할에 따른 회사의 책임에 관한 사항 상법 제530조의3 제1항, 제2항의 규정에 의거 주주총회의 특별결의에 의해 분할하며, 동법 제530조의9 제2항에 의거 신설회사는 분할계획서에 별도로 정하지 않는 한 분할되는 회사의 채무 중에서 분할로 인해 신설회사에 이전되는 채무(책임을 포함함)만을 부담하고, 분할되는 회사의 채무 중 신설회사로 이전되지 아니하는 채무에 대해서는 연대하여 변제할 책임을 부담하지 아니합니다. 분할 후 존속하는 회사도 신설회사로 이전되는 채무에 대하여는 연대하여 변제할 책임을 부담하지 아니하고 신설회사로 이전되지 아니하는 채무만을 변제할 책임이 있습니다.

2. 종속회사의 타법인 주식 및 출자증권 양도 분할 신설회사인 해태아이스크림 주식회사는 2020년 10월 05일부로 주식회사 빙그레에 매각되었으며, 해당 내용은 다음과 같습니다.※ 자세한 사항은 관련 공시자료 2020.09.29 주요사항보고서「타법인주식및출자증권양도결정」, 2020.10.05 합병등 종료보고서「자산양수도」를 참고하시기 바랍니다.

발행회사	상호	해태아이스크림 주식회사

거래상대방	상호	주식회사 빙그레

소재지	경기도 남양주시 다산순환로 45 (다산동)

대표이사	전창원

법인구분	유가증권시장 상장법인

양도 종료일자	2020년 10월 05일

계약내용	① 양도배경- 분할신설회사 양도를 통한 존속회사의 현금유동성 확보, 재무구조 개선 및 과자사업 부문 효율성 제고② 법적형태- 해태제과식품 주식회사(이하 "양도인")는 주식회사 빙그레(이하 "양수인")와 주식양수도계약을 체결하고 양도인이 보유한 해태아이스크림 주식회사의 주식 100.00%를 양수인에 양도③ 주요내용- 양도주식수(주): 1,000,000- 양도금액(원)(A): 132,500,000,000

주요일정	외부평가기간: 2020년 03월 13일 ~ 2020년 03월 31일이사회결의일: 2020년 03월 31일계약금 지급일: 2020년 03월 31일주요사항보고서 제출일: 2020년 03월 31일양도예정일: 2020년 10월 05일잔금지급일: 2020년 10월 05일

다. 외국지주회사의 자회사 현황당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다

(기준일 : 2022년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

구 분	A지주회사	B법인	C법인	D법인	...	연결조정	연결 후금액

매출액	-	-	-	-	-	( -)	-

내부 매출액	( -)	( -)	( -)	( -)	( -)	-	-

순 매출액	-	-	-	-	-	-	-

영업손익	-	-	-	-	-	( -)	-

계속사업손익	-	-	-	-	-	( -)	-

당기순손익	-	-	-	-	-	( -)	-

자산총액	-	-	-	-	-	( -)	-

현금및현금성자산	-	-	-	-	-	-	-

유동자산	-	-	-	-	-	-	-

단기금융상품	-	-	-	-	-	-	-

부채총액	-	-	-	-	-	( -)	-

자기자본	-	-	-	-	-	( -)	-

자본금	-	-	-	-	-	( -)	-

감사인	-	-	-	-	-	-	-

감사ㆍ검토 의견	-	-	-	-	-	-	-

비 고	-	-	-	-	-	-	-
1. 연결대상 종속회사 현황(상세)

(단위 : 백만원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

(주)빨라쪼	2002.12.18	서울시 용산구	아이스크림 제조도,소매업	5,465	기업의결권의과반수 소유	해당없음

Palazzo del Freddo G. Fassi S.r.l	1985.09.30	이탈리아	아이스크림 제조도,소매업	1,070	기업의결권의과반수 소유	해당없음

훼미리식품(주)	2013.12.31	서울시 영등포구	제조(빙과,과자류),
도소매, 부동산 임대업	58,922	기업의결권의과반수 소유	해당없음
2. 계열회사 현황(상세)

(기준일 : 2022년 06월 30일 ) (단위 : 사)

상장여부	회사수	기업명	법인등록번호

상장	3	(주)크라운해태홀딩스(*)	110111-0093552

(주)크라운제과(*)	110111-6332590

해태제과식품(주)	161511-0044225

비상장	8	(주)아트밸리	110111-0186315

훼미리식품(주)	110111-5303691

(주)씨에이치테크	124311-0020969

(주)영그린	164811-0049226

(주)빨라쪼	110111-2676257

(주)코디서비스코리아	110111-3353193

해태가루비(주)	141211-0056650

Palazzo del Freddo G. Fassi S.r.l	-
3. 타법인출자 현황(상세)

(기준일 : 2022년 06월 30일 ) (단위 : 백만원, 천주, %)

법인명	상장여부	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

(주)빨라쪼	비상장	2008년 04월 30일	영업	6,125	690	100	0	30	3,000	-	720	100	3,000	5,919	-1,690

해태가루비(주)	비상장	2011년 07월 01일	영업	11,600	2,410	50	20,600	-	-	-	2,410	50	20,600	55,459	149

글리코해태(주)	비상장	2011년 09월 27일	영업	1,600	800	40	2,800	-	-	-	800	40	2,800	10,744	752

훼미리식품㈜	비상장	2014년 04월 28일	영업	7,000	439	95.67	13,824	-	-	-	439	95.67	13,824	58,922	1,819

PALAZZO DEL FREDDOGIOVANNI FASSI S.R.L.	비상장	2014년 09월 11일	영업	3,996	-	100	2,831	-	-	-	-	100	2,831	1,070	9

합 계	4,339	-	40,055	30	3,000	-	4,369	-	43,055	132,115	1,039