에스앤에스텍 사업보고서 (2019.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성 개요 2019년 12월 31일 현재 당사의 이사회는 4인의 사내이사, 2인의 사외이사 등 6인의 이사로 구성되어 있습니다. 이사회는 회사의 전반적인 경영의 주요정책을 결정하며, 대표이사가 이사회의장을 하고 있습니다. 또한 이사회내 별도의 위원회는 구성되어 있지 않습니다. 각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 "Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항" 을 참조하시기 바랍니다.

회사는 이사회의 권한과 효율적인 운영을 위한 규정을 다음과 같이 정하고 있으며, 이사회 규정에 따라 대표이사가 이사회의 의장을 겸직하고 있습니다.

제40조 (이사회)
1. 이사회는 이사로 구성한다.
2. 이사회는 대표이사(사장) 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 7일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다.
3. 제2항의 규정에 의하여 소집권자로 지정되지 않은 다른 이사는 소집권자인 이사에게 이사회 소집을 요구할 수 있다. 소집권자인 이사가 정당한 이유 없이 이사회 소집을 거절하는 경우에는 다른 이사가 이사회를 소집할 수 있다.
4. 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 제2항의 소집절차를 생략할 수 있다.
5. 이사회 의장은 제2항 및 제3항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다.
6. 이사는 3개월에 1회 이상 업무의 집행상황을 이사회에 보고하여야 한다.
제41조 (이사회의 결의방법)
1. 이사회의 결의는 법령과 정관에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다.
2. 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송수신하는 원격통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.
3. 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한다.

나. 이사회의 주요활동 내역

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사	사외이사	비고

정수홍(출석률100%)	신철(출석률100%)	정시준(출석률91%)	허진구(출석률100%)	양근식(출석률100%)	심재호(출석률100%)

19-01	2019.01.21	제18기 K-IFRS 기준 결산재무제표 내부결산 확정의 건 (현금배당 결정의 건)	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	해당사항없음(신규선임)	참석(찬성)	해당사항없음(신규선임)	-

19-02	2019.01.21	제18기 내부회계관리제도 운영실태보고서 승인의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	-

19-03	2019.02.12	코리아우드-레드우드헬스케어투자조합 출자의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	불참	참석(찬성)

19-04	2019.02.12	제18기 정기주주총회 소집 및 전자투표제도 도입의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	-

19-05	2019.03.05	감사의 내부회계관리제도운영실태 평가보고	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	-

19-06	2019.03.18	우리은행 차입(약정)의 건(삼성디스플레이 협력기업 상생대출)	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	-

19-07	2019.03.18	신한은행 수입신용장 증액 약정의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	-

19-08	2019.04.06	2019년 1분기 정기이사회 실시의 건	가결	참석	참석	참석	참석	참석	참석	-

19-09	2019.05.22	타법인 매도가능증권(보통주식) 취득의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	-

19-10	2019.07.05	2019년 2분기 정기이사회 실시의 건	가결	참석	참석	참석	참석	참석	참석	-

19-11	2019.10.05	2019년 3분기 정기이사회 실시의 건	가결	참석	참석	참석	참석	참석	참석	-

19-12	2019.12.11	신한은행 수입신용장(USANCE) 약정의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	-

다. 이사회 내 위원회 공시서류작성기준일 현재, 설치된 이사회내 위원회가 없습니다.

라. 이사의 독립성 당사는 사외이사를 포함한 모든 이사의 독립성 강화를 위해 이사 선임시 주주총회 전이사에 대한 모든 정보를 투명하게 공개하여 추천인, 회사와의 거래, 최대주주와의 관계 등에 대하여 외부에 공시하고 있습니다. 당사의 이사는 주주총회에서 선임하며, 상법 제542조의5에 따라 주주총회 소집통지 또는 공고한 후보자 중에서 선임하고 있습니다. 이사의 임기는 정관에서 3년으로 정하고 있으며, 이사회는 이사 총수의 4분의 1 이상을 사외이사로 구성합니다. 상법 제382조제3항, 제542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직을 상실합니다. 당사는 사외이사 선정을 위한 별도의 사외이사 추천위원회는 두지않고 있으며, 이사회에서 추천하고 있습니다. 아울러 현재의 사외이사는 전문성이 있는 자로서, 사외이사의 자격에 결격사유가 없습니다.이러한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다.

성 명	직 위	추천인	담당업무	선임배경	회사와의 거래	최대주주와의 관계	임기	연임(횟수)

정수홍	대표이사	이사회	총 괄	경영업무 총괄 및 대외적 업무를 안정적으로 수행하기 위해 선임	없음	본인	3년	신규

신철	사내이사	이사회	연 구	연구소장으로 전문적인 R 수행하기 위해 선임	없음	관계없음	3년	신규

정시준	사내이사	이사회	전략기획	경영전략 수립 및 관련 업무를 안정적으로 수행하기 위해 선임	없음	최대주주 자	3년	연임(2회)

허진구	사내이사	이사회	공시책임자	경영전반 업무를 안정적으로 수행하기 위해 선임	없음	관계없음	3년	신규

양근식	사외이사	이사회	사외이사	전사 경영의 공정성과 투명성을 위해 선임	없음	관계없음	3년	신규

심재호	사외이사	이사회	사외이사	전사 경영의 공정성과 투명성을 위해 선임	없음	관계없음	3년	신규

- 2019년 3월 18일 제18기 정기주주총회에서 정시준 사내이사가 재선임 되었으며, 허진구 사내이사 와 심재호 사외이사가 신규 선임되었습니다. 라. 사외이사의 전문성

사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2019년 02월 12일	성문회계법인	양근식	-	- 외감범령 및 규정 개정에 따른 내부회계관리제도 구축, 운영 및 외부검증 강화

사외이사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

재경팀	5	팀장외 (10년)	- 이사회 운영
- 이사회 및 이사회 내 위원회의 활동 보좌
- 사내 주요 현안 등에 대해 수시 정보 제공