eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
에스앤에스텍 사업보고서 (2018.12)
사 업 보 고 서

(제 18 기)

사업연도 2018년 01월 01일 부터
2018년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2019년 3월 29일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 에스앤에스텍
대 표 이 사 : 정 수 홍
본 점 소 재 지 : 대구광역시 달서구 호산동로 42
(전 화) 053-589-1692
(홈페이지) http://www.snstech.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 이사 (성 명) 허진구
(전 화) 053-589-1692
목 차

【 대표이사 등의 확인 】 ----------------------- 1
I. 회사의 개요 ----------------------- 2
1. 회사의 개요 ----------------------- 2
2. 회사의 연혁 ----------------------- 4
3. 자본금 변동사항 ----------------------- 7
4. 주식의 총수 등 ----------------------- 11
5. 의결권 현황 ----------------------- 13
6. 배당에 관한 사항 등 ----------------------- 14
II. 사업의 내용 ----------------------- 15
III. 재무에 관한 사항 ----------------------- 27
1. 요약재무정보 ----------------------- 27
2. 연결재무제표 ----------------------- 28
3. 연결재무제표 주석 ----------------------- 28
4. 재무제표 ----------------------- 29
5. 재무제표 주석 ----------------------- 34
6. 기타 재무에 관한 사항 ----------------------- 108
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 ----------------------- 116
V. 감사인의 감사의견 등 ----------------------- 122
VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 ----------------------- 124
1. 이사회에 관한 사항 ----------------------- 124
2. 감사제도에 관한 사항 ----------------------- 127
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 ----------------------- 130
VII. 주주에 관한 사항 ----------------------- 131
VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 ----------------------- 134
1. 임원 및 직원의 현황 ----------------------- 134
2. 임원의 보수 등 ----------------------- 135
IX. 계열회사 등에 관한 사항 ----------------------- 139
X. 이해관계자와의 거래내용 ----------------------- 139
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 ----------------------- 140
【 전문가의 확인 】 ----------------------- 145
1. 전문가의 확인 ----------------------- 145
2. 전문가와의 이해관계 ----------------------- 145
1. 회사의 개요

가. 회사의 법적, 상업적 명칭 회사의 명칭은 주 식회사 에스앤에스텍이라고 표기합니다. 또한 영문으로는 S TECH CORPORATION이라 표기합니다. 단, 약식으로 표기할 때는 (주)에스앤에스텍 또는 S TECH이라고 표기합니다. 나. 설립일자 및 존속기간회사는 반도체용 및 TFT-LCD용 블랭크 마스크 제조 및 판매를 주 영업목적으로 2001년 02월 22일 설립되었습니다. 또한 2009년 4월 14일에 발행 주식을 한국거래소가 개설하는 코스닥증권시장에 상장한 주권상장법인입니다. 다. 본사의 주소, 전화번호 및 홈페이지주소 : 대구광역시 달서구 호산동로 42 전화번호 : 053-589-1600홈페이지 : http://www.snstech.co.kr 라. 중소기업 해당여부회사는 중소기업기본법 제2조 및 중소기업기본법 시행령 제3조에 의거 중소기업에 해당됩니다. 마. 주요사업의 내용 회사는 블랭크마스크를 생산하는 기업으로서 사업의 특성은 아래와 같습니다. 블랭크마스크는 반도체 및 LCD, OLED 노광 공정의 핵심재료인 포토마스크의 원재료로서 패턴이 노광되기 전의 마스크를 의미하며, 석영유리기판 위에 금속박막 필름이 증착되고 그 위에 감광액이 도포된 형태로 이루어져 있습니다. 덧붙여 말하자면 블랭크마스크를 이용하여 노광, 현상 및 검사와 같은 일련의 공정을 통해 포토마스크(Photomask)를 제조한 후 칩 디자인 패턴을 웨이퍼 위에 묘화하게 됩니다. 즉 반도체 및 LCD, OLED 제조 공정의 핵심재료라 할 수 있습니다. 이러한 핵심공정재료로서 블랭크마스크는 국내에 위치한 삼성전자, 삼성디스플레이, SK하이닉스 및 LG디스플레이를 중심으로한 반도체 및 디스플레이 산업의 최고의 기업들과 가 까운 곳에 위치하여 사업 환경은 매우 좋다고 할 수 있습니다. 기타 자세한 사항은 동 보고서의 'Ⅱ 사업의 내용'을 참조하시기 바랍니다. 바. 계열회사에 관한 사항 - 2018년 12월 31일 현재 회사가 보유한 자회사는 없습니다.

사. 신용평가에 관한 사항

평가일	평가대상유가증권 등	신용등급	평가회사	평가구분

2014.04.28(2013년)	기업신용등급	BB-	이크레더블	보통

2014.05.27(2013년)	기업신용등급	BB+	한국기업데이타	보통이상

2015.05.07(2014년)	기업신용등급	BB-	이크레더블	보통

2015.06.04(2014년)	기업신용등급	BB+	한국기업데이타	보통이상

2015.09.22(2015년 상반기)	기업신용등급	BB-	이크레더블	보통

2016.05.03(2015년)	기업신용등급	BB+	이크레더블	보통

2017.04.24(2016년)	기업신용등급	BBB-	이크레더블	양호

2017.09.28(2017년 상반기)	기업신용등급	BBB-	이크레더블	양호

2018.04.19(2017년)	기업신용등급	BBB-	이크레더블	양호

2018.09.06(2018년 상반기)	기업신용등급	BBB-	이크레더블	양호

* 신용평가 회사의 신용등급정 의

신용등급	등급정의

AAA	채무이행 능력이 최고 우량한 수준임

AA	채무이행 능력이 매우 우량하나, AAA보다는 다소 열위한 요소가 있음

A	채무이행 능력이 우량하나, 상위등급에 비해 경기침체 및 환경변화의 영향을 받기 쉬움

BBB	채무이행 능력이 양호하나, 장래 경기침체 및 환경변화에 따라 채무이행 능력이 저하될 가능성이 내포되어 있음

BB	채무이행 능력에 문제가 없으나, 경제여건 및 시장환경 변화에 따라 그 안정성면에서는 투기적인 요소가 내포되어 있음

B	채무이행 능력이 있으나, 장래의 경제환경 악화시 채무불이행 가능성이있어 그 안정성면에서 투기적임

CCC	현재시점에서 채무불이행이 발생할 가능성을 내포하고 있어 매우 투기적임

CC	채무불이행이 발생할 가능성이 높음

C	채무불이행이 발생할 가능성이 매우 높음

D	현재 채무불이행 상태에 있음

회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

코스닥상장	2009년 04월 14일	해당사항없음	해당사항없음
2. 회사의 연혁

가. 회사의 연혁

구 분	내용

2008년	08월	신제품 재인증 획득 ( NEP-2005-029(NT) : 지식경제부 )

09월	우수기술제조연구센터(ATC) 지정(제2008-6호)

10월	2008년 벤처기업대상 국무총리상 수상

10월	1,000만불 수출의 탑 수상

12월	2008 대한민국기술대상 은상 수상

12월	2008 대한민국 10대 신기술 지정

2009년	04월	코스닥시장 상장

08월	코스닥 히든챔피언 선정

12월	지역전략산업진흥사업 지식경제부 장관 표창

12월	현재 세계일류화상품 승격

2010년	07월	부품소재 전문기업 재인증 (2010.07.15)

08월	기술혁신형 중소기업(이노비즈) 재인증 (2010.08.04)

10월	코스닥 히든챔피언 선정

11월	47회 무역의 날 2,000만불 수출의 탑 수상

2011년	03월	45회 납세자의 날 기획재정부장관 표창수상

04월	코스닥 히든챔피언 선정

2012년	01월	삼성전자 신기술 개발공모제 선정

08월	대구 달성 제2공장 설치

2013년	07월	대구시 2013년 월드스타기업 선정

2014년	05월	2014년 World Class 300 선정

11월	대구 달성 제2공장 폐업(2014년 11월 14일)

2016년	3월	첨단기술제품 인증 (산업통상자원부)

4월	첨단기술기업 지정 (미래창조과학부)

7월	고용친화 대표기업 지정 (대구시)

10월	스타기업 육성사업 우수성과 표창

11월	(주)에스앤에스텍 제2공장 준공

2018년	1월	청년친화 강소기업 지정 (고용노동부)

4월	첨단기술기업 재지정 (미래창조과학부)

나. 회사의 본점소재지 및 그 변경 - 대구광역시 달서구 호산동로 42 다. 경영진의 중요한 변동 - 2016년 3월 17일 제15기 정기주주총회에서 남기수 사내이사, 정시준 사내이사, 전종욱 감사가 재선임되었습니다. - 2017년 3월 24일 제16기 정기주주총회 에서 신철 사내이사가 선임되었으며, 장진호 기타비상무이사가 사임하였습니다. - 2018년 3월 13일 제17기 정기주주총회를 통해 남기수 사내이사 와 김영걸 사외이사가 사임하였으며, 정수홍 사내이사와 양근식 사외이사가 선임되었습니다. - 2018년 3월 13일 남기수 대표이사에서 정수홍 대표이사로 변경되었습니다. - 2019년 3월 18일 제18기 정기주주총회를 통해 정시준 사외이사 와 전종욱은 감사가 재선임되었으며, 허진구 사내이사 와 심재호 사외이사가 신규로 선임되었습니다. 라. 최대주주의 변동 - 해당사항 없음. 마. 상호의 변경 - 해당사항 없음. 바. 화의,회사정리절차, 청산중인 경우 - 2014년도에 기업회생절차 개시로 인해 연결 범위에서 제외된 ㈜에스에스디는 기업회생이 폐지되어 법원에 파산을 신청하였으며, 2015년 3월 30일에 법원으로부터 파산선고 결정을 받았습니다. - ㈜에스에이치이씨는 2015년 7월 2일 법원으로부터 파산을 선고받아 관계기업에서 제외하였습니다. 사. 회사가 합병등을 한 경우 그 내용 - 해당사항 없음. 아. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화 - 회사가 영위하는 목적사업은 아래와 같으며, 정관상 기재내용 을 참조 하였음. 1. 반도체 및 디스플레이 관련 부품소재의 가공, 제조 및 판매업 2. 물품매도확약서 발행업 3. 무역중개업 4. 종합무역업 5. 부동산임대업 6. 전 각호에 부수하는 일체의 사업 자. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용 - 해 당 사항 없음. 차. 종속회사의 연혁

(1) 2018년 12월 31일 현재 회사가 보유한 자회사는 없습니다.(2) 회사는 2012년 중 연결대상에서 (주)메디치인베스트먼트와 메디치1호투자조합을 아래와 같은 사유로 연결대상에서 제외하였습니다. ① 종속기업이었던 (주)메디치인베스트먼트의 지분 전량을 2012년 11월 29일에 매각함에 따라 연결범위에서 제외하였습니다. ② 종속기업이었던 메디치1호투자조합의 경우 업무집행조합원인 (주)메디치인베스트먼트의 지분을 전량 매각함에 따라 연결 범위에서 제외하였습니다. (3) 회사는 2014년 중 연결대상에서 (주)에스에스디와 (주)에이피씨티를 아래와 같은 사유로 연결대상에서 제외하였습니다. ① 종속기업이었던 (주)에이피씨티의 경영권을 2014년 8월 8일자로 양도함에 따라 (주)에이피씨티에 대한 지배력을 상실하게 되어 연결범위에서 제외하였습니다. ② 종속기업이었던 (주)에스에스디는 2014년도에 기업회생절차 개시로 인해 연결 범위에서 제외되었으며, (주)에스에스디는 기업회생 인가 취소로 법원에 파산을 신청하여 2015년 3월 30일에 법원으로부터 파산선고 결정을 받았습니다.
4. 주식의 총수 등

회사는 2018년 12월 31일 본 보고서 기준일 현재 발행할 주식의 총수는 보통주35,000,000 주, 우선주 15,000,000주, 합계 50,000,000주이며 현재까지 발행한주식의 총수는 보통주만 19,735,331입니다.

주식의 총수 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	35,000,000	15,000,000	35,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	19,735,331	-	19,735,331	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	19,735,331	-	19,735,331	-

Ⅴ. 자기주식수	621,177	-	621,177	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	19,114,154	-	19,114,154	-

자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

공개매수	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(a)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	621,177	-	-	621,177	-

-	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(b)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	-	621,177	-	-	621,177	-

-	-	-	-	-	-	-

주) 당사는 2018년 7월 5일 주가안정 및 주주가치 제고 목적으로 엔에이치투자증권과 자기주식취득 신탁계약을 체결하여 총 621,177주를 취득하였습니다. 2019년 1월 5일 신탁계약이 만기해지되어 당사계좌로 입고되었습니다. 종류주식 - 작성 기준일 현재 해당사항이 없습니다
5. 의결권 현황

회사가 발행한 보통주식수는 19,735,331주이며 정관상 발행가능주식 총수인 50,000,000주의 39.5%에 해당됩니다. 자사주신탁계약에 의해 취득한 621,177주를 제외한 19,114,154주가 의결권 있는 주식입니다.

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	19,735,331	-

-	-	-

의결권없는 주식수(B)	-	-	-

-	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	-	-	-

-	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	621,177	자사주신탁

-	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	-	-	-

-	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	19,114,154	-

-	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제18기	제17기	제16기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	4,623	3,132	8,961

(별도)당기순이익(백만원)	-	-	-

(연결)주당순이익(원)	236	159	455

현금배당금총액(백만원)	956	987	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	21.2	31.51	-

현금배당수익률(%)	보통주	1.3	1.2	-

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	50	50	-

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

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1. 요약재무정보

※ 제18기, 제17기, 제16기 재무제표는 한국채택국제회계기준 작성기준에 따라 작성되었 으 며, 재무제표에 대한 회계감사인의 감사를 받은 재무제표입니다. ※ 당사는 2018년 1월 1일 최초적용일로 하여 기업회계기준서 제1115호 "고객과의 계약에서 생기는 수익" 과 제1109호 "금융상품"을 최초 적용하였고, 경과규정에 따라 전기 및 전전기 재무제표를 재작성하지 않았습니다.

(단위 : 백만원)

구 분	제 18기	제 17기	제 16기

[유동자산]	41,604	34,926	31,769

ㆍ현금 및 현금성자산	16,736	14,325	7,031

ㆍ매출채권 및 기타채권	9,913	9,545	9,704

ㆍ기타금융자산	3,823	2,082	5,067

ㆍ기타유동자산	791	693	2,373

ㆍ재고자산	10,341	8,282	7,593

[비유동자산]	82,209	86,037	89,205

ㆍ기타금융자산	946	249	235

ㆍ기타비유동자산	4,907	4,222	3,638

ㆍ관계기업투자	528	878	2,135

ㆍ유형자산	69,174	74,373	77,652

ㆍ무형자산	5,635	5,276	4,484

ㆍ투자부동산	1,020	1,040	1,060

자산총계	123,813	120,963	120,974

[유동부채]	28,454	18,106	24,240

[비유동부채]	15,691	24,497	21,590

부채총계	44,145	42,603	45,830

[자본금]	9,868	9,868	9,868

[자본잉여금]	37,280	37,280	37,280

[적립금]	(2,308)	(28)	24

[이익잉여금]	34,829	31,240	27,973

자본총계	79,668	78,360	75,144

관계ㆍ공동기업투자주식의 평가방법	지분법	지분법	지분법

구 분	제 18기	제 17기	제 16기

매출액	61,016	53,899	54,013

영업이익	5,186	2,443	7,305

법인세차감전순이익	4,103	2,595	7,760

당기순이익	4,623	3,132	8,961

지배기업소유주지분	4,623	3,132	8,961

비지배지분	-	-	-

총포괄손익	4,575	3,216	7,566

지배기업소유주지분	4,575	3,216	7,566

비지배지분	-	-	-

기본주당순이익(원)	236	159	455

희석주당순이익(원)	236	159	454
2. 연결재무제표

해당사항없습니다 .
3. 연결재무제표 주석

해당사항없습니다 .
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제18기(당기)	안진회계법인	적정	해당사항없음

제17기(전기)	안진회계법인	적정	해당사항없음

제16기(전전기)	안진회계법인	적정	해당사항없음

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제18기(당기)	안진회계법인	반기검토 및 연간 재무제표 감사, 재고실사	75,000	796

제17기(전기)	안진회계법인	반기검토 및 연간 재무제표 감사, 재고실사	67,000	825

제16기(전전기)	안진회계법인	반기검토 및 연간 재무제표 감사, 재고실사	68,000	908

주) 제 18기 세부감사수행내역은 아래와 같습니다 .

(단위 : 명, 시간)

감사참여자 ＼ 인원수 및 시간	품질관리검토자(심리실 등)	감사업무 담당 회계사	전산감사ㆍ세무ㆍ가치평가 등 전문가	건설계약 등수주산업전문가	합계

담당이사(업무수행이사)	등록공인회계사	수습공인회계사

당기	전기	당기	전기	당기	전기	당기	전기	당기	전기	당기	전기	당기	전기

투입 인원수	1	2	1	2	4	7	2	4	-	-	-	-	8	15

투입시간	분ㆍ반기검토	5	2	12	8	104	124	56	86	-	-	-	-	177	220

감사	11	12	34	34	397	420	177	139	-	-	-	-	619	605

합계	16	14	46	42	501	544	233	225	-	-	-	-	796	825

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제18기(당기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제17기(전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제16기(전전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

4. 회계감사인의 변경

구분	감사인	변경사유	감사용역 계약기간	비고

변경 후	경신회계법인	신규선임 계약	2019.01.01~2021.12.31	3개년

변경 전	안진회계법인	신규선임 계약	2016.01.01~2018.12.31	3개년

5. 내부통제에 관한 사항 가. 내부통제 회사는 상근감사 1인을 두고 있으며, 일상감사, 반기감사 및 결산감사 등의 정기감사와 수시감사 등을 실시하는 등 내부감시제도를 운영하고 있습니다. 2018 회계연도 중 감사가 내부회계관리제도의 운영실태 등을 평가하고 이사회에 보고한 내용은 적정하게 운영되고 있다는 의견을 표명하였습니다 나. 내부회계관리제도외부감사인은 제18기 내부회계관리제도 운영실태평가보고서를 검토하였으며, 운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였다는 의견을 표명하였습니다
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성 개요 2018년 12월 31일 현재 당사의 이사회는 3인의 사내이사, 1인의 사외이사 등 4인의 이사로 구성되어 있습니다. 이사회는 회사의 전반적인 경영의 주요정책을 결정하며, 대표이사가 이사회의장을 하고 있습니다. 또한 이사회내 별도의 위원회는 구성되어 있지 않습니다. 각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 "Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항" 을 참조하시기 바랍니다.

회사는 이사회의 권한과 효율적인 운영을 위한 규정을 다음과 같이 정하고 있으며, 이사회 규정에 따라 대표이사가 이사회의 의장을 겸직하고 있습니다.

제40조 (이사회)
1. 이사회는 이사로 구성한다.
2. 이사회는 대표이사(사장) 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 7일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다.
3. 제2항의 규정에 의하여 소집권자로 지정되지 않은 다른 이사는 소집권자인 이사에게 이사회 소집을 요구할 수 있다. 소집권자인 이사가 정당한 이유 없이 이사회 소집을 거절하는 경우에는 다른 이사가 이사회를 소집할 수 있다.
4. 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 제2항의 소집절차를 생략할 수 있다.
5. 이사회 의장은 제2항 및 제3항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다.
6. 이사는 3개월에 1회 이상 업무의 집행상황을 이사회에 보고하여야 한다.
제41조 (이사회의 결의방법)
1. 이사회의 결의는 법령과 정관에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다.
2. 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송수신하는 원격통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.
3. 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한다.

나. 이사회의 주요활동 내역

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사	사외이사	비고

정수홍(출석률100%)	남기수(출석률100%)	신철(출석률93%)	정시준(출석률100%)	참석여부	김영걸(출석률100%)	양근식(출석률100%)

18-01	2018.01.05	2017년 4분기 정기이사회 실시의 건-. 4분기 경영성과 보고	보고	해당사항없음(신규선임)	-	-	-	참석	-	해당사항없음(신규선임)	-

18-02	2018.01.22	제17기 K-IFRS 기준 결산재무제표 내부결산 확정의 건 (현금배당 결정의 건)	가결	찬성	찬성	찬성	참석	찬성	-

18-03	2018.01.22	2017년 내부회계관리제도 운영실태보고서 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	참석	찬성	-

18-04	2018.02.09	제17기 정기주주총회 소집 및 전자투표제도 도입의 건	가결	찬성	찬성	찬성	참석	찬성	-

18-05	2018.03.13	대표이사 선출의 건 (정수홍)	가결	-	해당사항없음(퇴임)	불참	찬성	참석	해당사항없음(퇴임)	찬성	-

18-06	2018.04.07	2018년 1분기 정기이사회 실시의 건-. 1분기 경영성과 보고	보고	-	-	-	참석	-	-

18-07	2018.04.16	신한은행 운영자금 차입의 건	가결	찬성	찬성	찬성	참석	찬성	-

18-08	2018.04.24	한국수출입은행 운영자금 차입의 건	가결	찬성	찬성	찬성	참석	찬성	-

18-09	2018.07.05	자사주신탁 계약의 건-. 체결목적 : 주가안정 및 주주가치 제고-. 체결금액 : 금오십억원(\5,000,000,000)-. 신탁체결기관 : NH투자증권-. 계약기간 : 2018년 7월 5일 ~ 2019년 1월 5일	가결	찬성	찬성	찬성	참석	찬성	-

18-10	2018.07.06	2018년 2분기 정기이사회 실시의 건-. 2분기 경영성과 보고	보고	-	-	-	참석	-	-

18-11	2018.09.17	타법인 전환사채(CB) 취득의 건- 발행회사 : 주식회사 테스트테크- 권면총액 : 600,000,000원	가결	찬성	찬성	찬성	참석	찬성	-

18-12	2018.10.12	2018년 3분기 정기이사회 실시의 건-. 3분기 경영성과 보고	보고	-	-	-	참석	-	-

18-13	2018.11.22	우리은행 운영자금 차입금의 건	가결	찬성	찬성	찬성	참석	찬성	-

18-14	2018.12.12	하나은행 기한부신용장(USANCE) 한도약정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	참석	찬성	-

18-15	2018.12.21	내부회계관리제도규정(안) 개정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	참석	찬성	-

다. 이사의 독립성 당사는 사외이사를 포함한 모든 이사의 독립성 강화를 위해 이사 선임시 주주총회 전이사에 대한 모든 정보를 투명하게 공개하여 추천인, 회사와의 거래, 최대주주와의 관계 등에 대하여 외부에 공시하고 있습니다. 당사의 이사는 주주총회에서 선임하며, 상법 제542조의5에 따라 주주총회 소집통지 또는 공고한 후보자 중에서 선임하고 있습니다. 이사의 임기는 정관에서 3년으로 정하고 있으며, 이사회는 이사 총수의 4분의 1 이상을 사외이사로 구성합니다. 상법 제382조제3항, 제542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직을 상실합니다. 당사는 사외이사 선정을 위한 별도의 사외이사 추천위원회는 두지않고 있으며, 이사회에서 추천하고 있습니다. 아울러 현재의 사외이사는 전문성이 있는 자로서, 사외이사의 자격에 결격사유가 없습니다. 이러한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다.

성 명	직 위	추천인	담당업무	회사와의 거래	최대주주와의 관계	임기	연임(횟수)

정수홍	대표이사	이사회	총 괄	없음	본인	3년	신규

신철	사내이사	이사회	연구	없음	관계없음	3년	신규

정시준	사내이사	이사회	전략기획	없음	최대주주 자	3년	연임(2회)

양근식	사외이사	이사회	사외이사	없음	관계없음	3년	신규

- 2018년 3월 13일 정기주주총회에서 남기수 사내이사와 김영걸 사외이사는 사임하 였으며, 정수홍 사내이사와 양근식 사외이사가 선임되었습니다. 라. 사외이사의 전문성

사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	외부감사법 개정이전 교육 미실시

사외이사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

재경팀	5	팀장외 (9년 6개월)	업무보조
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사(또는 감사위원회)에 관한 사항 당사는 감사위원회를 별도로 설치하지 않고 주주총회에서 선임된 감사 1명이 감사업무를 수행하고 있습니다. 감사는 회계감사를 위해서는 재무제표 등 회계관련 서류 및 회계법인의 감사절차와 감사결과를 검토하고 필요한 경우에는 회계법인에 대하여 회계에 관한 장부와 관련서류에 대한 추가 검토를 요청하고 그 결과를 검토합니다. 그리고 신뢰할 수 있는 회계정보의 작성 및 공시를 위하여 설치한 내부회계관리제도의 운영실태를 내부회계관리자로부터 보고받고 이를 검토합니다. 또한 업무감사를 위하여 이사회 및 기타 중요한 회의에 출석하고 필요할 경우에는 중요한 업무에 관한 회사의 보고에 대해 추가검토 및 자료보완을 요청하는 등 적절한 방법을 사용하여 검토합니다.

당사정관 제 49조 (감사의 직무와 의무)1. 감사는 회사의 회계와 업무를 감사한다.
2. 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다.
3. 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.
4. 감사에 대해서는 정관 제38조(이사의 의무) 제3항 및 제39조의2(이사의 책임감경)의 규정을 준용한다.
5. 감사는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다.
6. 감사는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 적은 서면을 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.
7. 제6항의 청구를 하였는데도 이사가 지체없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사가 이사회를 소집할 수 있다.

나. 감사의 인적사항

성 명	주 요 경 력	비 고

전종욱(1956.09.02)	한국통신 (ICT)한국컴퓨터통신 기획부장	- 제15기 정기주총에서 재선임 가결됨

다. 감사의 독립성 감사의 선임시에는 관련법에서 규정하고 있는 감사 자격기준을 충족한 후보자 중에서 주주총회에서 선임하고 있으며, 상법 및 자본시장법에서 규정한 의결권 행사 기준에 따라 3% 이상 주주의 의결권을 제한하고 있습니다. 당사의 감사 전종욱은 감사로서의 요건을 갖추고 있으며 당사의 주식은 소유하고 있지 아니합니다. 또한 감사는 회계와 업무를 감사하며 이사회 및 타 부서로부터 독립된 위치에서 업무를 수행하고 있습니다. 감사는 필요 시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고받을 수 있으며 감사인으로서의 독립성을 충분히 확보하고 있습니다. 라. 감사의 주요 활동내용

회차	개최일자	의안내용	가결여부	비고

18-01	2018.01.05	2017년 4분기 정기이사회 실시의 건-. 4분기 경영성과 보고	보고	-

18-02	2018.01.22	제17기 K-IFRS 기준 결산재무제표 내부결산 확정의 건 (현금배당 결정의 건)	가결	-

18-03	2018.01.22	2017년 내부회계관리제도 운영실태보고서 승인의 건	가결	-

18-04	2018.02.09	제17기 정기주주총회 소집 및 전자투표제도 도입의 건	가결	-

18-05	2018.03.13	대표이사 선출의 건 (정수홍)	가결	-

18-06	2018.04.07	2018년 1분기 정기이사회 실시의 건-. 1분기 경영성과 보고	보고	-

18-07	2018.04.16	신한은행 운영자금 차입의 건	가결	-

18-08	2018.04.24	한국수출입은행 운영자금 차입의 건	가결	-

18-09	2018.07.05	자사주신탁 계약의 건-. 체결목적 : 주가안정 및 주주가치 제고-. 체결금액 : 금오십억원(\5,000,000,000)-. 신탁체결기관 : NH투자증권-. 계약기간 : 2018년 7월 5일 ~ 2019년 1월 5일	가결	-

18-10	2018.07.06	2018년 2분기 정기이사회 실시의 건-. 2분기 경영성과 보고	보고	-

18-11	2018.10.12	2018년 3분기 정기이사회 실시의 건-. 3분기 경영성과 보고	보고	-

18-12	2018.11.22	우리은행 운영자금 차입금의 건	가결	-

18-13	2018.12.12	하나은행 기한부신용장(USANCE) 한도약정의 건	가결	-

18-14	2018.12.21	내부회계관리제도규정(안) 개정의 건	가결	-

마. 감사 교육 미실시 내역

감사 교육 실시여부	감사 교육 미실시 사유

미실시	외부감사법 개정이전 교육 미실시

바. 감사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

재경팀	5	팀장외(9년 6개월)	재무제표, 이사회 등 경영전반에 관한 감사직무수행지원

바. 준법지원인에 관한 사항-당사는 본 보고서 작성일 현재 선임된 준법지원인이 없습니다.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 집중투표제의 배제여부 보고서 제출일 현재 당사는 집중투표제도를 채택하고 있지 않습니다. 나. 서면투표제 또는 전자투표제의 채택여부당사는 서면투표제는 채택하지 않고 있으며, 2019년 3월 18일 제18기 정기주주총회에 전자투표제를 채택하였습니다.다. 소수주주권의 행사여부보고서 제출일 현재 해당 사항이 없습니다.
VII. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황 다음은기초 및 기말 현재 최대주주 및 그 특수관계인의 소유주식 변동내역입니다.

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

정수홍	최대주주	보통주	4,370,000	22.14	4,370,000	22.14	대표이사

양근식	사외이사	보통주	0	0	800	0.01	-

정시준	자녀	보통주	210,000	1.06	210,000	1.06	-

정성훈	자녀	보통주	100,000	0.51	100,000	0.51	-

계	보통주	4,680,000	23.71	4,680,800	23.72	-

-	-	-	-	-	-

주1) 최대주주의 특수관계자인 남기수는 일신상의 사유로 2018년 3월 13일 사내이사(등기) 및 대표이사직을 사임하여 보고대상에서 제외되었습니다. 가. 최대주주의 주요 경력 및 개요1987년 11월 ~ 1988년 10월 : Korea Photomask Director1988년 11월 ~ 1993년 10월 : Dupont Korea Director Plant General Manager1993년 11월 ~ 1995년 11월 : 아남반도체 부사장 1995년 12월 ~ 2017년 02월 : (주)피케이엘 대표이사2006년 06월 ~ 2017년 02월 : Photronics COO 2017년 03월 ~ 현재 : (주)에스앤에스텍 회장2018년 03월 ~ 현재 : (주)에스앤에스텍 대표이사 나. 최대주주의 최대주주(법인 또는 단체)의 개요-해당사항 없음.다. 최대주주 변동현황- 당사는 대상기간 중 최대주주가 변동되었던 경우가 없습니다.

2. 주식 소유현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	정수홍	4,370,000	22.14%	-

케이티지	1,000,000	5.07%	-

우리사주조합	-	-	-

3. 소액주주현황

## 소액주주현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	4,033	99.78%	12,584,872	63.8%	-

주1) 1% 이상 주요주주는 7명이며 7,049,659주를 보유하여 35.72% 입니다.주2) 1% 미만이지만, 최대주주의 특수관계인 2명은 제외하였습니다. 주3) 주주명부 폐쇄를 통해 확정된 2018년 12월 31일 기준의 주주현황입니다.

4. 주식사무

정관상 신주인수권의 내용	제10조 (신주인수권) 1. 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다.2. 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 경우에는 주주이외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.(가) 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 6에 따라 이사회의 결의로 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우 (나) 상법 제542조의 3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우(다) 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선배정하는 경우(라) 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우(마) 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산ㆍ판매ㆍ자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우(바) 주권을 코스닥 시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우3. 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다. 4. 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리 방법은 이사회의 결의로 정한다.

결산일	12월 31일	정기주주총회	매 사업연도 종료 후 3월 이내

주주명부 폐쇄시기	매년 1월 1일부터 1월 10일까지

주권의 종류	일주권, 오주권, 일십주권, 오십주권, 일백주권, 오백주권, 일천주권,일만주권의 8종

명의개서 대행기관	국민은행

주주의 특전	없음	공고게재신문공고게재홈페이지	매일경제신문www.snstech.co.kr

주1) 제9기(2010.03.18) 정기주주총회 에서 정관 변경을 통해 2011년 부터는 재무상태표(결산) 공고가 홈페이지 전자공고를 통해 갈음되도록 하였으니 참고하시기 바랍니다. 3. 최근 6개월 간의 주가 및 주식 거래실적가. 국내증권시장

(단위 : 원, 주)

종 류	18년 7월	18년 8월	18년 9월	18년 10월	18년 11월	18년 12월	비 고

보통주	주가	최고	4,065	4,315	4,250	4,045	3,645	3,770	-

최저	3,375	3,800	4,020	2,725	2,855	3,150	-

평균	3,880	3,996	4,136	3,480	3,420	3,347	-

거래량	최고	1,339,985	205,703	189,972	571,832	119,033	127,584	-

최저	25,878	17,384	14,517	31,040	11,479	4,797	-

월간	2,962,297	1,179,052	857,510	2,257,228	1,174,555	643,219	-

(*) 상기 자료는 종가 기준으로 작성하였습니다.나. 해외증권시장보고서 제출일 현재 해당 사항이 없습니다.
1. 임원 및 직원의 현황

임원 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

정수홍	남	1955.07	회장	등기임원	상근	대표이사	경북대학교 반도체공학 박사 (주)피케이엘 대표이사 Photronics COO	4,370,000	-	최대주주	2017.03~현재	2021.03.13

신 철	남	1963.02	부사장	등기임원	상근	연구	연세대학교 물리학Photronics 기술 전무	-	-	-	2013.04~현재	2020.03.24

정시준	남	1983.05	이사	등기임원	상근	전략기획	University of Southern California한양대학교 나노융합과학연구원	210,000	-	최대주주 자	2013.03~현재	2019.03.21

양근식	남	1955.08	사외이사	등기임원	비상근	-	능인고등학교 교장 한국중등교장협의회 부회장달서고등학교 교장	800	-	-	2018.03~현재	2021.03.13

전종욱	남	1956.09	감사	등기임원	상근	-	서울대학교 행정학 석사한국컴퓨터통신 기획부장	-	-	-	2013.03~현재	2019.03.17

이종림	남	1961.03	부사장	미등기임원	상근	사업부총괄	부산대학교 경제학과 (주)SHEC 대표이사 *(주1)	-	-	-	2016.01~현재	-

박연수	남	1967.12	상무	미등기임원	상근	생산기술	경북대학교 물리학(주)피케이엘 연구원	-	-	-	2001.10~현재	-

정충홍	남	1969.07	이사	미등기임원	상근	경영지원	(주)SHEC 경영지원부 임원	-	-	최대주주친인척	2013.09~현재	-

허진구	남	1968.07	이사	미등기임원	상근	공시책임자	충남대학교 경영학과(주)아큐텍반도체기술 경영지원부	-	-	-	2003.05~현재	-

- 주1) 당사 재직중인 임원인 이종림은 (주)SHEC 에서 2012년 4월 1일부터 2015년 7월 2일까지 대표이사로 재직하였습니다. (주)SHEC는 2015년 7월 2일 법원으로부터 파산을 선고받았습니다. * 당기결산기 이후 발생한 주요 변동사항- 2019년 3월 18일 제18기 정기주주총회에서 정시준 사내이사 와 전종욱 감사가 재선임 되었으며, 허진구 사내이사 와 심재호 사외이사가 신규 선임되었으며, 1분기 보고서 부터 기재할 예정입니다.

* 타회사 임원 겸직현황 [ 2018년 12월 31일]

직 명	성 명	회사명	타회사 직명	비고

사내이사	정시준	(주)에이피씨티	사내이사	관계회사

직원 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

블랭크마스크	남	173	-	-	-	173	5년 8개월	7,884	45	-

블랭크마스크	여	14	-	-	-	14	5년 6개월	462	36	-

합 계	187	-	-	-	187	5년 8개월	8,346	44	-

※1인 평균급여액은 2018년 연간 지급된 금액 및 평균인원으로 산출하였습니다.

미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	4	429	107	-
2. 임원의 보수 등

가. 이사ㆍ감사 전체의 보수현황1. 주주총회 승인금액

(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	4	1,500	-

감사	1	50	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

5	981	196	-

2-2. 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	945	315	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	1	12	12	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	24	24	-

나. 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황1. 개인별 보수지급금액

(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

주) 이사/감사에게 지급한 개인별 보수가 5억원 미만으로 해당 사항 없음

2. 산정기준 및 방법(단위 : 백만원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

남기수	근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

다. 보수지급금액 5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

남기수	직원	550	-

2. 산정기준 및 방법(단위 : 백만원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

남기수	근로소득	급여	116	대표이사 재임기간인 1월~3월은 기본급 42백만원을 지급하였고, 직원으로 근무한 4월~12월은 기본급 75백만원을 지급함(당사는 직무, 직급, 근속기간, 회사기여도 등을 고려한 내부기준에 의거하여 연봉을 책정하고 있음)

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	434	2018년 3월 대표이사를 퇴임함에 따라 임원퇴직금지급규정에 의거하여 총 퇴직소득 대상기간인 2007년 1월 부터 2018년 3월까지 총 11년 2개월에 대한 퇴직금 434백만원을 지급하였음

기타소득	550	-

라. 주식매수선택권의 부여 및 행사현황 - 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다
IX. 계열회사 등에 관한 사항

가. 계열회사현황 2018년 12월 31일 현재 회사가 보유한 자회사는 없습니다

타법인출자 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

(주)에이피씨티(비상장)(*1)	2010년 04월 09일	신규사업	2,484	1,427,420	18.5%	878	-	-	-350	1,427,420	18.5%	528	6,969	-810

테스트테크(비상장)	2018년 09월 17일	투자	600	-	-	600	-	-	-30	-	-	570	92,701	-5,198

합 계	1,427,420	18.5%	1,478	-	-	-380	1,427,420	18.5%	1,098	99,670	-6,008

(*1) 전전기 중 유상증자에 참여하지 않아 지분율이 감소 하였으나, 유의적인 영향력이 있어 관계기업투자로 분류 하였습니다.
(*2) 메디치1호투자조합(비상장)은 전기 중 청산이 완료되었으며 출자원금을 모두 회수되어, 계열회사 등에 관한 사항에서 제외되었습니다.
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여, 자산양수도, 영업거래 등보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 2. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래 보고서 기준일 현재 당사는 (주)케이티지 (지분율 5.07%) 와의 거래가 있으며 그 종류는 당사 Blank Mask의 주요 원재료인 Quartz 등에 대한 매입과 블랭크마스크 매출이며, 각 거래 금액은 8,209백만원, 8,841백만원입니다. 당기 특수관계자와의 매출ㆍ매입 등 거래 내역은 해당사항 없습니다.
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시사항의 진행ㆍ변경상황특이사항 없음. 2. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안건	결의내용

제15기 정기주주총회(2016.03.17)	제1호 의안 : 제15기 연결 및 별도기준 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건제2호 의안 : 이사 선임의 건 (남기수, 정시준)제3호 의안 : 감사 선임의 건 (전종욱)제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 임원 퇴직금 지급규정 일부 변경의 건	전 의안원안대로 승인

제16기 정기주주총회(2017.03.24)	제1호 의안 : 제16기 재무제표 및 이익잉여금처분 계산서 승인의 건제2호 의안 : 이사 선임의 건 (신철)제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건	전 의안원안대로 승인

제17기 정기주주총회(2018.03.13)	제1호 의안 : 제17기 재무제표 및 이익잉여금처분 계산서 승인의 건 (현금배당 보통주 : 50원)제2호 의안 : 제2-1호: 사내이사 정수홍 선임의 건 제2-2호: 사외이사 양근식 선임의 건제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건	전 의안원안대로 승인

제18기 정기주주총회(2019.03.18)	제1호 의안 : 제18기 재무제표 및 이익잉여금처분 계산서 승인의 건 (현금배당 보통주 : 50원)제2호 의안 : 정관일부 변경의 건제3호 의안 : 제3-1호: 사내이사 정시준 선임의 건 제3-2호: 사내이사 허진구 선임의 건 제3-3호: 사외이사 심재호 선임의 건제4호 의안 : 감사 전종욱 선임의 건제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건	전 의안원안대로 승인

3. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행	-	-	-

금융기관(은행제외)	-	-	-

법 인	-	-	-

기타(개인)	-	-	-

보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

4. 채무보증 현황 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 5. 우발채무 현황보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

6. 제재현황 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 7. 단기매매차익 미환수 현황 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

8. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 - 해당사항없습니다. 9. 중소기업기준 검토표

10. 외국지주회사의 자회사 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	A지주회사	B법인	C법인	D법인	...	연결조정	연결 후금액

매출액	-	-	-	-	-	-	-

내부 매출액	-	-	-	-	-	-	-

순 매출액	-	-	-	-	-	-	-

영업손익	-	-	-	-	-	-	-

계속사업손익	-	-	-	-	-	-	-

당기순손익	-	-	-	-	-	-	-

자산총액	-	-	-	-	-	-	-

부채총액	-	-	-	-	-	-	-

자기자본	-	-	-	-	-	-	-

자본금	-	-	-	-	-	-	-

감사인	-	-	-	-	-	-	-

감사ㆍ검토 의견	-	-	-	-	-	-	-

비 고	-	-	-	-	-	-	-

* 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다
1. 전문가의 확인

* 해당사항 없습니다.
2. 전문가와의 이해관계

* 해당사항 없습니다.