eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
엔시트론 사업보고서 (2016.12)
사 업 보 고 서

(제 17 기)

사업연도 2016년 01월 01일 부터
2016년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2017년 3월 29일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 네오피델리티 주식회사
대 표 이 사 : 김성우
본 점 소 재 지 : 경기도 성남시 분당구 판교로255번길 35 (삼평동, 실리콘 파크 A동 9층)
(전 화) 031-8038-4810
(홈페이지) http://www.neofidelity.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 이사 (성 명) 유정현
(전 화) 031-8038-4810
1. 회사의 개요

1. 연결대상 종속회사 개황 지배회사의 연결대상 종속회사는 총 4개사이며, 종속회사의 개요와 사업의 내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

NF IndustriesCompany Limited.[해외비상장]	2008.07.07	FLAT/RM 1801 18/F WORKINGPORT COMM BLDG,NO.3 HAU FOOK ST, TSIMSHATSUI, KOWLOON,HONG KONG	디지털 오디오 앰프칩해외영업 및 판매	1,923	지분율 100% 소유(회계기준서 1027호 13)	해당없음

상주내복전성과기유한공사[해외비상장]	2012.08.15	Xicheng Road 117, Jintan City, Changzhou City,Jiangsu Province, Zhongguo, China	스피커 제조 및 판매	273	지분율 100% 소유(회계기준서 1027호 13)	해당없음

안휘성내복전성과기유한공사[해외비상장]	2013.06.17	25 Dong, Tonggang Road 89, Chizhou City,Anhui, China	스피커 제조 및 판매	7,534	지분율 100% 소유(회계기준서 1027호 13)	해당

NEOFIDELITY s.r.o.[해외비상장]	2014.01.25	Priemyselna 2, Piestany 921 01, Slovak Republic	스피커 판매	1,902	지분율 100% 소유(회계기준서 1027호 13)	해당없음

1-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	(주)디에스엠[국내비상장]	청산에 따른 지배력 상실(등기완료일 : 2016. 06. 28)

-	-

나. 회사의 법적, 상업적 명칭지배회사의 명칭은 '네오피델리티 주식회사'라고 표기하며, 영문으로는 'NEOFIDELITY, INC.' 라고 표기합니다. 단, 약식으로 표기할 경우에는 '네오피델리티(주)' 및 'NEOFIDELITY' 라고 표기합니다. 다. 설립일자 및 존속기간지배회사는 음향기기 제조 및 판매, 반도체 및 부품개발 등을 영위할 목적으로 2000년 4월 4일 설립되었으며, 2009년 3월 31일 코스닥시장에 상장되어 매매가 개시되었습니다. 라. 본사의 주소, 전화번호 및 홈페이지 주소

주 소	경기도 성남시 분당구 판교로255번길 35 (삼평동, 실리콘파크 A동 9층)

전화번호	031-8038-4810

홈페이지	www.neofidelity.com

마. 중소기업해당여부지배회사는 중소기업기본법 제2조 및 중소기업기본법 시행령 제3조에 의한 중소기업으로 중소기업 요건을 충족하고 있습니다. 바. 주요 사업의 내용연결실체(지배회사 및 종속회사[이하 "회사"라 함])는 반도체 설계 및 음향기기 부품 제조 전문기업으로 FPD TV, Monitor TV 제품군에 적용되는 완전 디지털 오디오 앰프 칩과 스피커의 제조 및 판매를 주요 사업으로 하고 있으며, 스킨케어용 미용 의료기기의 제조 및 판매 사업을 신규로 진행하고 있습니다. 각 부문별 제품은 다음과 같습니다. [사업부문별 주요제품]

부문	주요 제품

반도체칩	FPD TV용 완전 디지털 오디오 앰프 칩

스피커	FPD TV용 스피커

헬스케어	IPL (Intense Pulsed Light)

기타 자세한 사항은 'Ⅱ. 사업의 내용'을 참조하시기 바랍니다. 사. 공시서류작성기준일 현재 계열회사의 총수, 주요계열회사의 명칭 및 상장여부지배회사는 사업보고서 작성기준일 현재 당사를 제외하고 4개의 계열회사를 가지고 있습니다.(2016. 12. 31 현재)

NO	구분	회사명	상장여부	비고

1	국내	네오피델리티(주)	코스닥상장	-

2	해외	NF Industries Company Limited	비상장	-

3	상주내복전성과기유한공사	비상장	-

4	안휘성내복전성과기유한공사	비상장	-

5	NEOFIDELITY s.r.o.	비상장	-

상기 계열회사에 관한 자세한 사항은 동 보고서 'IX. 계열회사 등에 관한 사항'을 참조하시기 바랍니다.
2. 회사의 연혁

가. 주요 연혁

일 시	주 요 내 용

2009. 03	코스닥시장 상장

2012. 08	NF CHINA, INC.(중국명: 상주내복전성과기유한공사) 법인 설립

2012. 08	주식회사 디에스엠 주식양수도계약체결(계열사 추가)

2013. 06	NF ANHUI, INC.(중국명: 안휘성내복전성과기유한공사) 법인 설립

2014. 08	슬로바키아 NEOFIDELITY s.r.o. 설립

2014. 08	최대주주 변경(이덕수 → (주)티알에스)

2014. 08	대표이사 변경(이덕수 → 김성우)

2015. 03	본점 소재지 변경( 경기도 성남시 분당구 판교로255번길 35)

2016. 06	주식회사 디에스엠 청산등기(계열사 제외)

나. 본점소재지 및 그 변경

변경일	본점소재지	비 고

2000. 04. 04	서울 구로구 구로5동 108	설립

2001. 04. 10	서울 영등포구 대림동 1101-14 극동빌딩 402호	확장

2002. 05. 15	서울 구로구 구로동 212-16 벽산디지털밸리1차 601호	확장

2003. 10. 30	서울 구로구 구로동 212-30 에이스트윈타워2차 1009호	확장

2008. 06. 05	서울시 구로구 디지털로26길 61(구로동, 에이스하이엔드타워2차 19층)	확장

2015. 03. 30	경기도 성남시 분당구 판교로255번길 35 (삼평동, 실리콘파크 A동 9층)	확장

다. 경영진의 중요한 변동 및 기타 합병등 중요한 사항회사는 최대주주의 경영권 양도에 따라 2014년 8월 28일 대표이사 이덕수 외 사외이사 및 감사가 사임하고, 같은 날 임시주주총회에서 대표이사 김성우, 이사 권혁찬, 감사 이용준이 선임되었습니다. 라. 최대주주의 변동회사의 최대주주는 2014년 08월 28일자로 이덕수 외 4인에서 주식회사 티알에스 외 2인으로 변경 되었습니다. 사업보고서 작성기준일 기준 현재 당사의 최대주주는 주식회사 티알에스로 지분율은 14.78%입니다. 마. 종속회사에 대한 회사의 연혁연결대상 종속회사의 주요 변동 현황은 다음과 같습니다.

회사명	일 시	주 요 내 용

NF IndustriesCompany Limited	2008.07	NF Industries Company Limited. 설립(자본금 HKD10,000)- China Insurance Group Bldg., 141 Des Voeux Road Central, Hong kong

2008.12	자본금증자(HKD810,000)

2009.07	본점 소재지 변경(China Insurance Group Bldg., 141 Des Voeux Road Central ==> Hollywood plaza, 610 Nathan Road, Mongkok, Kowloon)

2009.08	대표이사 변경(이종운 ==> 이덕수)

2009.09	자본금증자(HKD1,716,000)

2012.02	자본금증자(HKD6,203,200)

2014.10	대표이사 변경(이덕수 ==> 권혁찬)

상주내복전성과기유한공사	2012.08	상주내복전성과기유한공사 설립(자본금 USD200,000)- 대표이사 이덕수- 중국 강소성 진탄시 소재

2013.01	자본금증자(USD800,000)

2013.05	자본금증자(USD600,000)

2014.11	대표이사 변경(이덕수 ==> 권혁찬)

안휘성내복전성과기유한공사	2013.06	안휘성내복전성과기유한공사 설립(자본금 USD2,100,000)- 대표이사 이덕수- 중국 안휘성 지주시 소재

2013.12	유상증자(USD900,000)

2014.12	대표이사 변경(이덕수 ==> 권혁찬)

NEOFIDELITY s.r.o.	2014.01	- NEOFIDELITY s.r.o.설립(자본금 EUR5,000)- 슬로바키아 소재

2014.08	- 지분 100% 인수(자본금 EUR5,000)- 대표이사 변경( 김용삼 ==> 김대중)
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2011.03.31	주식매수선택권행사	보통주	24,750	500	3,750	-

2011.05.26	유상증자(제3자배정)	보통주	203,912	500	4,855	-

2011.12.13	유상증자(주주배정)	보통주	1,633,318	500	2,675	-

2011.12.14	무상증자	보통주	2,800,000	500	-	-

2012.04.23	주식매수선택권행사	보통주	4,690	500	2,290	-

2015.09.01	유상증자(제3자배정)	보통주	2,500,000	500	2,120	-

2015.10.15	전환권행사	보통주	1,266,624	500	1,579	-

2015.11.10	전환권행사	보통주	1,266,624	500	1,579	-

2016.12.15	전환권행사	보통주	324,976	500	2,154	-

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면총액	전환가능주식수

제4회 무보증 사모전환사채	2016.07.08	2019.07.08	6,000,000,000	기명식 보통주	2017.07.08 ~2019.06.23	100	3,702	6,000,000,000	1,620,745	[ 전환가액의 조정 ]1. 조정일 : 2017.01.082. 조정후 전환가액 : 2,7683. 전환가능 주식수 : 2,167,630

합 계	-	-	6,000,000,000	-	-	100	3,702	6,000,000,000	1,620,745	-
4. 주식의 총수 등

## 주식의 총수 현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	100,000,000	-	100,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	13,762,914	-	13,762,914	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	13,762,914	-	13,762,914	-

Ⅴ. 자기주식수	122,765	-	122,765	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	13,640,149	-	13,640,149	-

자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

공개매수	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(a)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	122,765	-	-	-	122,765	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	122,765	-	-	-	122,765	-

-	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	122,765	-	-	-	122,765	-

-	-	-	-	-	-	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	13,762,914	-

-	-	-

의결권없는 주식수(B)	-	-	-

-	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	-	-	-

-	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	122,765	자기주식

-	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	-	-	-

-	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	13,640,149	-

-	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당에 관한 회사의 정책 등당사는 배당을 주주에 대한 이익반환의 기본형태로 인식하고 회사의 이익규모, 미래성장을 위한 투자재원확보, 재무구조 건정성 유지 등을 종합적으로 고려하여 결정하고 있으며, 당사의 정관은 배당에 관한 사항에 대하여 다음과 같이 정하고 있습니다.

제 46조(이익배당)
① 이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다.
② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로 할 수 있다.
③ 제 1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.
④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만, 제43조제6항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회결의로 이익배당을 정한다.

나. 최근 3사업연도 배당에 관한 사항

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제17기	제16기	제15기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	-1,312	-7,524	-3,682

(개별)당기순이익(백만원)	322	-12,068	-2,833

(연결)주당순이익(원)	-98	-786	-444

현금배당금총액(백만원)	-	-	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주) 당기순이익 및 주당순이익은 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 연결기준에 따라 산정하였습니다.