eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
엔시트론 사업보고서 (2015.12)
사 업 보 고 서

(제 16 기)

사업연도 2015년 01월 01일 부터
2015년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2016년 3월 30일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 네오피델리티 주식회사
대 표 이 사 : 김성우
본 점 소 재 지 : 경기도 성남시 분당구 판교로255번길 35(삼평동, 실리콘파크 A동 9층)
(전 화) 031-8038-4810
(홈페이지) http://www.neofidelity.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 이사 (성 명) 유정현
(전 화) 031-8038-4810
1. 회사의 개요

가. 연결대상 종속회사 개황지배회사의 연결대상 종속회사는 총 5개사이며, 종속회사의 개요와 사업의 내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

상호	설립일	주소	주요사업	직전사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

NF IndustriesCompany Limited.[해외비상장]	2008.07.07	FLAT/RM 1801 18/F WORKINGPORT COMM BLDG, NO.3 HAU FOOK ST, TSIMSHATSUI, KOWLOON,HONG KONG	디지털 오디오 앰프칩 해외영업 및 판매	1,096	지분율 100% 소유(회계기준서 1027호 13)	해당없음

상주내복전성과기유한공사[해외비상장]	2012.08.15	Xicheng Road 117, Jintan City, Changzhou City,Jiangsu Province, Zhongguo, China	스피커 제조 및 판매	1,249	지분율 100% 소유(회계기준서 1027호 13)	해당없음

(주)디에스엠[국내비상장]	2009.11.02	경기도 안양시 동안구 학의로 250-410(관양동,관양두산벤처다임2차)	스피커 개발	306	지분율 99% 소유(회계기준서 1027호 13)	해당없음

안휘성내복전성과기유한공사[해외비상장]	2013.06.17	25 Dong, Tonggang Road 89, Chizhou City, Anhui, China	스피커 제조 및 판매	10,216	지분율 100% 소유(회계기준서 1027호 13)	해당

NEOFIDELITY s.r.o.[해외비상장]	2014.01.25	Priemyselna 2, Piestany 921 01, Slovak Republic	스피커 판매	1,759	지분율 100% 소유(회계기준서 1027호 13)	해당없음

1-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

나. 회사의 법적, 상업적 명칭지배회사의 명칭은 '네오피델리티 주식회사'라고 표기하며, 영문으로는 'NEOFIDELITY, INC.' 라고 표기합니다. 단, 약식으로 표기할 경우에는 '네오피델리티(주)' 및 'NEOFIDELITY' 라고 표기합니다. 다. 설립일자 및 존속기간지배회사는 음향기기 제조 및 판매, 반도체 및 부품개발 등을 영위할 목적으로 2000년 4월 4일 설립되었으며, 2009년 3월 31일 코스닥시장에 상장되어 매매가 개시되었습니다. 라. 본사의 주소, 전화번호 및 홈페이지 주소

주 소	경기도 성남시 분당구 판교로255번길 35 (삼평동, 실리콘파크 A동 9층)

전화번호	031-8038-4810

홈페이지	www.neofidelity.com

마. 중소기업해당여부지배회사는 중소기업기본법 제2조 및 중소기업기본법 시행령 제3조에 의한 중소기업으로 중소기업 요건을 충족하고 있습니다. 바. 주요 사업의 내용연결실체(지배회사 및 종속회사[이하 "회사"라 함])는 반도체 설계 및 음향기기 부품 제조 전문기업으로 FPD TV, Monitor TV 제품군에 적용되는 완전 디지털 오디오 앰프 칩과 스피커의 제조 및 판매 사업을 영위하고 있습니다. 각 부문별 제품은 다음과 같습니다. [사업부문별 주요제품]

부문	주요 제품

IC(반도체칩)	FPD TV용 완전 디지털 오디오 앰프 칩

SPK(스피커)	FPD TV용 스피커

기타 자세한 사항은 'Ⅱ. 사업의 내용'을 참조하시기 바랍니다. 사. 공시서류작성기준일 현재 계열회사의 총수, 주요계열회사의 명칭 및 상장여부지배회사는 사업보고서 작성기준일 현재 당사를 제외하고 5개의 계열회사를 가지고 있습니다. (2015. 12. 31 현재)

NO	구분	회사명	상장여부	비고

1	국내	네오피델리티(주)	코스닥상장	-

2	(주)디에스엠	비상장	-

3	해외	NF Industries Company Limited	비상장	-

4	상주내복전성과기유한공사	비상장	-

5	안휘성내복전성과기유한공사	비상장	-

6	NEOFIDELITY s.r.o.	비상장	-

상기 계열회사에 관한 자세한 사항은 동 보고서 'IX. 계열회사 등에 관한 사항'을 참조하시기 바랍니다.
2. 회사의 연혁

가. 주요 연혁

일 시	주 요 내 용

2009. 03	코스닥시장 상장

2012. 08	NF CHINA, INC.(중국명: 상주내복전성과기유한공사) 법인 설립

2012. 08	주식회사 디에스엠 주식양수도계약체결(계열사 추가)

2013. 06	NF ANHUI, INC.(중국명: 안휘성내복전성과기유한공사) 법인 설립

2014. 08	슬로바키아 NEOFIDELITY s.r.o. 설립

2014. 08	최대주주 변경(이덕수 → (주)티알에스)

2014. 08	대표이사 변경(이덕수 → 김성우)

2015. 03	본점 소재지 변경( 경기도 성남시 분당구 판교로255번길 35)

나. 본점소재지 및 그 변경

변경일	본점소재지	비 고

2000. 04. 04	서울 구로구 구로5동 108	설립

2001. 04. 10	서울 영등포구 대림동 1101-14 극동빌딩 402호	확장

2002. 05. 15	서울 구로구 구로동 212-16 벽산디지털밸리1차 601호	확장

2003. 10. 30	서울 구로구 구로동 212-30 에이스트윈타워2차 1009호	확장

2008. 06. 05	서울시 구로구 디지털로26길 61(구로동, 에이스하이엔드타워2차 19층)	확장

2015. 03. 30	경기도 성남시 분당구 판교로255번길 35 (삼평동, 실리콘파크 A동 9층)	확장

다. 경영진의 중요한 변동 및 기타 합병등 중요한 사항회사는 최대주주의 경영권 양도에 따라 2014년 8월 28일 대표이사 이덕수 외 사외이사 및 감사가 사임하고, 같은 날 임시주주총회에서 대표이사 김성우, 이사 권혁찬, 감사 이용준이 선임되었습니다. 라. 최대주주의 변동회사의 최대주주는 2014년 08월 28일자로 이덕수 외 4인에서 주식회사 티알에스 외 2인으로 변경 되었습니다. 사업보고서 작성기준일 기준 현재 당사의 최대주주는 주식회사 티알에스로 지분율은 15.13%입니다. 마. 종속회사에 대한 회사의 연혁연결대상 종속회사의 주요 변동 현황은 다음과 같습니다.

회사명	일 시	주 요 내 용

NF Industries Company Limited	2008.07	NF Industries Company Limited. 설립(자본금 HKD10,000)- China Insurance Group Bldg., 141 Des Voeux Road Central, Hong kong

2008.12	자본금증자(HKD810,000)

2009.07	본점 소재지 변경(China Insurance Group Bldg., 141 Des Voeux Road Central ==> Hollywood plaza, 610 Nathan Road, Mongkok, Kowloon)

2009.08	대표이사 변경(이종운 ==> 이덕수)

2009.09	자본금증자(HKD1,716,000)

2012.02	자본금증자(HKD6,203,200)

2014.10	대표이사 변경(이덕수 ==> 권혁찬)

상주내복전성과기 유한공사	2012.08	상주내복전성과기유한공사 설립(자본금 USD200,000)- 대표이사 이덕수- 중국 강소성 진탄시 소재

2013.01	자본금증자(USD800,000)

2013.05	자본금증자(USD600,000)

2014.11	대표이사 변경(이덕수 ==> 권혁찬)

(주)디에스엠	2009.11	주식회사 디에스엠 설립(자본금 1천만원, 보통주 20,000주)

2010.04	본점 소재지 변경(안양시 동안구 관양동 ==> 서울시 금천구 가산동)

2011.03	본점 소재지 변경(서울시 금천구 가산동 ==> 안양시 동안구 관양2동)

2011.03	대표이사 변경(김수명 ==> 천기철)

2011.04	유상증자(9천만원, 보통주 180,000주)

2012.09	대표이사 변경(천기철 ==> 이덕수)

2013.07	유상증자(5억원, 보통주 1,000,000주)

2014.01	유상증자(3억9천만원, 보통주 780,000주)

2014.09	대표이사 변경(이덕수 ==> 김성우)

안휘성내복전성과기 유한공사	2013.06	안휘성내복전성과기유한공사 설립(자본금 USD2,100,000)- 대표이사 이덕수- 중국 안휘성 지주시 소재

2013.12	유상증자(USD900,000)

2014.12	대표이사 변경(이덕수 ==> 권혁찬)

NEOFIDELITY s.r.o.	2014.01	- NEOFIDELITY s.r.o.설립(자본금 EUR5,000)- 슬로바키아 소재

2014.08	- 지분 100% 인수(자본금 EUR5,000)- 대표이사 변경( 김용삼 ==> 김대중)
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2011.03.31	주식매수선택권행사	보통주	24,750	500	3,750	-

2011.05.26	유상증자(제3자배정)	보통주	203,912	500	4,855	-

2011.12.13	유상증자(주주배정)	보통주	1,633,318	500	2,675	-

2011.12.14	무상증자	보통주	2,800,000	500	-	-

2012.04.23	주식매수선택권행사	보통주	4,690	500	2,290	-

2015.09.01	유상증자(제3자배정)	보통주	2,500,000	500	2,120	-

2015.10.15	전환권행사	보통주	1,266,624	500	1,579	-

2015.11.10	전환권행사	보통주	1,266,624	500	1,579	-

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면총액	전환가능주식수

제3회 무보증 사모전환사채	2015.08.30	2018.08.31	700	기명식 보통주	2016.08.31 ~2018.08.16	100	2,154	700	324,976	-

합 계	-	-	700	-	-	100	2,154	700	324,976	-

주) 상기 전환가액은 원단위 표시입니다.
4. 주식의 총수 등

## 주식의 총수 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	20,000,000	-	20,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	13,437,938	-	13,437,938	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	13,437,938	-	13,437,938	-

Ⅴ. 자기주식수	122,765	-	122,765	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	13,315,173	-	13,315,173	-

자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

공개매수	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(a)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	122,765	-	-	-	122,765	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	122,765	-	-	-	122,765	-

-	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	122,765	-	-	-	122,765	-

-	-	-	-	-	-	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	13,437,938	-

-	-	-

의결권없는 주식수(B)	-	-	-

-	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	-	-	-

-	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	122,765	자기주식

-	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	-	-	-

-	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	13,315,173	-

-	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당에 관한 회사의 정책 등당사는 배당을 주주에 대한 이익반환의 기본형태로 인식하고 회사의 이익규모, 미래성장을 위한 투자재원확보, 재무구조 건정성 유지 등을 종합적으로 고려하여 결정하고 있으며, 당사의 정관은 배당에 관한 사항에 대하여 다음과 같이 정하고 있습니다.

제 46조(이익배당)
① 이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다.
② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로 할 수 있다.
③ 제 1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.
④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만, 제43조제6항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회결의로 이익배당을 정한다.

나. 최근 3사업연도 배당에 관한 사항

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제16기	제15기	제14기

주당액면가액 (원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	-7,524	-3,682	-11,253

주당순이익 (원)	-786	-444	-1,357

현금배당금총액 (백만원)	-	-	-

주식배당금총액 (백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률 (%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주식배당수익률 (%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금 (원)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 주식배당 (주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

※ 상기 재무정보는 K-IFRS 연결 기준입니다.
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제16기(당기)	대현회계법인	적정	지적사항없음

제15기(전기)	삼정회계법인	적정	지적사항없음

제14기(전전기)	삼정회계법인	적정	지적사항없음

2. 감사용역 체결현황 (단위 : 백만원, 시간)

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제16기(당기)	대현회계법인	- 결산(중간)감사 및 반기검토- 별도 및 연결재무제표 감사- 내부회계관리제도 검토	130	1,157

제15기(전기)	삼정회계법인	- 결산(중간)감사 및 반기검토- 별도 및 연결재무제표 감사- 내부회계관리제도 검토	65	878

제14기(전전기)	삼정회계법인	- 결산(중간)감사 및 반기검토- 별도 및 연결재무제표 감사- 내부회계관리제도 검토	65	854

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황 (단위 : 백만원)

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제16기(당기)	-	-	-	-	-

제15기(전기)	2014.10.31	중국[진출/현지화] 로드맵 수립 컨설팅	2014.11.03~2014.12.12	45	-

제14기(전전기)	-	-	-	-	-

4. 회계감사인의 변경당사는 감사인 지정대상으로 선정되어 제16기에 대현회계법인으로 감사인의 변경이 있었습니다.5. 내부통제에 관한 사항

가. 내부통제감사인은 2015년 제16기 사업연도에 대한 회사의 회계 및 업무 집행에 관한 감사를 수행하였으며 그 결과 당사의 내부통제는 효과적으로 운영되고 있는 것으로 판단됩니다.나. 내부회계관리제도내부회계관리자는 2015년 내부회계 관리제도 운영실태를 평가하였으며 재무적인 중요성의 관점에서 효과적으로 설계 운영되고 있음을 확인하였습니다. 외부감사인은 2015년 내부회계관리제도에 대한 감사를 하였으며 감사결과 중요성의 관점에서 효과적으로 설계 운영되고 있다고 의견을 표명하였습니다.
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 당사의 이사회는 보 고서작성기준일 현재 상근 등기 사내이사 3명, 비상근 사내이사 2명, 비상근 사외이사 1명, 비상근 기타비상무이사 1명으로 구성되어 있 습 니 다 . 당사의 이사회는 중요 의사결정을 함에 있어 적절한 견제가 이루어지고 있으며 사내 규정정비와 전문성을 갖춘 내부감사를 선임함으로써 독립적이고 투명한 경영관리가 이루어질 수 있도록 제도화 하고 있습니다. 각 이사의 주요 경력 및 업무분장 사항등은 'VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항'을 참조하시기 바랍니다.

나. 주요 의결사항

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사외이사참석여부

1	2015.01.28	기채의 연장	가결	불참

2	2015.02.09	2014년도 내부회계관리제도 운용실태평가보고의 건	가결	불참

3	2015.02.16	2014년 결산재무제표 승인의 건	가결	불참

4	2015.02.24	안휘법인 금전대여의 건	가결	불참

5	2015.03.12	제15기 정기주주총회 소집의 건	가결	불참

6	2015.03.30	본점 소재지 변경의 건	가결	불참

7	2015.05.22	㈜디에스엠 금전대여 연장의 건	가결	불참

8	2015.05.23	기채의 연장	가결	불참

9	2015.05.26	기채에 관한 건	가결	불참

10	2015.06.08	임시주주총회 소집의 건	가결	불참

11	2015.07.10	타인에대한 채무보증	가결	불참

12	2015.08.27	신주발행(제3자배정)유상증자, 전환사채발행 건	가결	불참

13	2015.10.16	신주인수권부사채 인수의 건	가결	불참

14	2015.10.19	기채에 관한 건	가결	불참

15	2015.11.27	기채에 관한 건	가결	불참

16	2015.12.10	타법인 주식 취득의 건	가결	불참

17	2015.12.16	타법인 주식 취득의 건	가결	불참

18	2015.12.18	창업투자조합 출자의 건	가결	불참

다. 이사의 독립성당사는 주주총회 개최시 회의 보고안건, 부의안건에 대하여 상법에 따라 주주들에게 사전 통보하고 있습니다. 이사 후보에 대해서는 성명, 학력 및 경력 등 인적사항을 사전 통보하고 있으며, 이사 후보는 경영진, 주요주주등의 추천을 받아 주주총회에서 선임하고 있습니다. 당사는 주주제안권에 의해 이사 선임 의안이 제출된 경우는 없습니다. 보고서작성대상기간 중 상기 주주총회 관련 공시내용은 아래와 같습니다.① 공시일자 : 2015년 7월 9일(최근소집통지일)② 주요내용 : 주주에게 통보한 이사후보자의 인적사항 ※ 이사의 인적사항

구 분	성 명	추천인	선임배경	활동분야	회사와의 거래	최대주주와의 관계

사내이사	김성우	이사회	전사 경영 총괄	경영총괄	-	-

사내이사	최영하	이사회	연구총괄	연구총괄	-	-

사내이사	권혁찬	이사회	CFO 역할 수행	재 무	-	-

사내이사(기타비상무이사)	오민규(*1)	이사회	경영자문	경영자문	-	-

사내이사	최상호(*2)	이사회	사내이사	-	-	-

사내이사	최창수(*2)	이사회	사내이사	-	-	-

사외이사	황철준(*2)	이사회	사외이사	-	-	-

(*1) 오민규 사내이사는 2015년 3월 30일 주주총회에서 신규 선임됨.(*2) 사내이사 최상호, 최창수, 사외이사 황철준는 2015년 07월 24일 신규 선임됨.
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사의 인적사항 및 독립성 당사는 보고서작성기준일 현재 자산총액 2조원 미만의 상장회사로 감사위원회를 별도로 설치 및 운 영하고 있지 않으며, 주주총회 결의에 의하여 선임된 비상근 감사 1명이 감사업무를 수행하고 있습니다.감사는 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수 있으며, 제반업무와 관련하여 장부 및 관계서류를 해당부서에 제출을 요구할 수 있습니다. 또한 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며, 적절한 방법으로 경영정보에 접근할 수 있습니다. 당사의 감사는 일상감사, 반기감사 및 결산감사 등의 정기감사와 특별감사, 시재감사등의 수시감사 등을 실시하는 등 내부감시제도를 운영하고 있습니다. 회계감사를 위하여 회계에 관한 장부와 관계서류를 열람하고 재무제표 및 동 부속명세서를 면밀히 검토하였으며, 감사를 실시함에 있어서 필요하다고 인정되는 경우 대조, 실사, 입회, 조회 및 기타 적절한 감사절차를 적용하여 조사하고 있습니다. 감사는 업무감사를 위하여 이사회 및 기타 중요한 회의에 참석하고 필요하다고 인정되는 경우 이사로부터 영업에 관한 보고를 받고 있으며, 중요한 업무에 관한 서류를 열람하고 그 내용을 검토하는등 적절한 방법을 사용하여 조사하고 있습니다. 또한, 결산감사를 위하여 감사는 회계감사를 위하여 필요하다고 인정되는 경우 대조, 실사, 입회, 조회 기타 적절한 감사절차를 적용하여 재무제표, 부속명세서등에 대한 감사 를 실시하고 있습니다. ※ 감사의 인적사항

성 명	생년월일	주요경력	비고

이용준	-	TR Investment 파트너
그린손해보험 선임운용역
에스크베리타스자산운용 팀장	신규선임('14.08.28)

나. 감사의 주요활동내역당사의 감사는 회사의 결산자료, 영업현황, 자금운용계획, 투자계획 및 경영상 중요 사항을 의결하는 의사회에 참석하는 방식으로 감사활동을 하고 있습니다. 또한 정기주주총회의 감사보고 및 내부회계관리제도에 대한 운영실태 평가 보고 등을 수행하고 있습니다.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

당사는 정관의 규정에서 집중투표제, 서면투표제 및 전자투표제를 채택하지 않고 있습니다. 당사는 최근 5사업연도 중 소수주주권이 행사된 사실은 없습니다.
1. 임원 및 직원의 현황

가. 임원 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

김성우	남	1964년 03월	대표이사	등기임원	상근	경영총괄	한양대학교 경영학석사前)삼성전자	94,795	-	8년 5개월	2017년 03월 24일

최영하	남	1965년 07월	부사장	등기임원	상근	연구소장	서울대학교 공학박사동아방송대 조교수	70,583	-	7년 9개월	2017년 03월 24일

고동진	남	1964년 05월	부사장	미등기임원	상근	사업부장	영남공업고등학교
前)삼성전자	8,000	-	1년 3개월	-

권혁찬	남	1966년 06월	상무	등기임원	상근	CFO	경기대학교 경영학학사
前)삼성테크원
前)삼성디지털이미징	21,020	-	1년 4개월	2017년 08월 27일

원재희	남	1970년 03월	상무	미등기임원	상근	IC개발팀장	서울대학교 공학박사前)솔리토닉스 이사	10,670	-	7년 4개월	-

오진호	남	1972년 08월	이사	미등기임원	상근	IC개발	동국대 반도체과학과 석사前)삼성전자	7,000	-	6년 10개월	-

박승택	남	1973년 01월	이사	미등기임원	상근	남경법인장	인하대 경상대前)동양엘리베이터(주)	-	-	7년 0개월	-

오민규	남	1977년 01월	이사	미등기임원	비상근	기타비상무이사	現)IMM인베스트먼트(주)투자2본부 수석팀장서울대학교 기계항공공학부한림국제대학원 미국법학과 석사	-	-	0년 9개월	2018년 03월 29일

이용준	남	1973년 01월	감사	등기임원	비상근	내부감사	경북대학교 무역학과
TR Investment 파트너
그린손해보험 선임운용역 에스크베리타스자산운용팀장	-	-	1년 4개월	2017년 08월 27일

최상호	남	1978년 06월	이사	등기임원	비상근	이사	現)Nah N Co., Ltd. Director 서울대학교前)Deloitte consulting 前)Right Management Consulting,Business Analyst	-	-	0년 5개월	2018년 07월 23일

최창수	남	1979년 08월	이사	등기임원	비상근	이사	現)(주)THMG 이사 한양대학교前)(주)씨에스클라우드 대표이사前)(주)케미스	-	-	0년 5개월	2018년 07월 23일

황철준	남	1977년 12월	이사	등기임원	비상근	사외이사	現)(주)예락 대표이사Johns Hopkins university 前)Bisk 마케팅 부사장前)Cosmokey Co., Ltd.	-	-	0년 5개월	2018년 07월 23일

주) 상기 임원 중 오민규(기타비상무이사), 최상호(비상근 사내이사)가 2016년 3월 30일 일신상의 사유로 사임하였습니다.

나. 공시서류 작성일 이후 신규선임 내역

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

유정현	남	1971년 02월	이사	등기임원	상근	재무총괄	現) 네오피델리티(주) 이사前)삼성테크윈(주)前)이엘케이(주)	-	-	0년 2개월	2019년 03월 30일

다. 직원 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

사업부	남	8	-	-	-	8	2.9	443	55	-

사업부	여	4	-	-	-	4	3.9	106	26	-

연구소	남	12	-	-	-	12	5.0	792	66	-

연구소	여	3	-	-	-	3	1.2	108	36	-

경영기획	남	5	-	-	-	5	1.6	157	31	-

경영기획	여	3	-	-	-	3	2.2	69	23	-

합 계	35	-	-	-	35	2.8	1674	48	-

주) 직원수 및 연간급여총액은 등기임원 및 퇴사자 급여가 제외되었습니다.
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

등기이사	7	1,200	-

감사	1	100	-

주) 상기 등기이사의 주주총회 승인금액은 사외이사를 포함한 금액입니다.

2. 보수지급금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

등기이사	6	529	88	-

사외이사	1	-	-	-

감사위원회 위원 또는 감사	1	18	18	-

계	8	547	68	-

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

2. 산정기준 및 방법해당사항 없습니다.

및 행사현황>

(단위 : 백만원) 구 분 인원수 주식매수선택권의 공정가치 총액 비고 등기이사 6 191 - 사외이사 1 - - 감사위원회 위원 또는 감사 1 - - 계 8 - - 주) 주식매수선택권의 공정가치는 블렉숄즈 모형으로 계산하였으며, 등기이사에 대한 주식매수선택권 부여에 따라 당기에 비용으로 계상된 공정가치총액은 73백만원입니다. 구분 2015년 부여분 주당공정가치 주1) 917원 공정가치산정방법 옵션가격결정모형 중Black - Scholes Model 적용 주요 가정 ① 권리부여일(2015.03.30) 전일 종가 : 2,090원② 행사가격 : 2,224원③ 무위험이자율 : 1.85%④ 기대행사기간 : 4.5년⑤ 예상주가변동성 : 53.96% 주) 상기 공정가치는 주가의 가치가 아닌 당해 주식매수선택권에 대한 공정가치입니다. (기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주) 부여받은자 관 계 부여일 부여방법 주식의종류 변동수량 미행사수량 행사기간 행사가격 부여 행사 취소 김성우 등기임원 2015년 03월 30일 신주교부자기주식교부차액보상 보통주식 122,500 - - 122,500 2017.03.30~2022.03.29 2,224 최영하 등기임원 2015년 03월 30일 신주교부자기주식교부차액보상 보통주식 60,000 - - 60,000 2017.03.30~2022.03.29 2,224 권혁찬 등기임원 2015년 03월 30일 신주교부자기주식교부차액보상 보통주식 26,000 - - 26,000 2017.03.30~2022.03.29 2,224 고동진 미등기임원 2015년 03월 30일 신주교부자기주식교부차액보상 보통주식 20,000 - - 20,000 2017.03.30~2022.03.29 2,224 원재희 미등기임원 2015년 03월 30일 신주교부자기주식교부차액보상 보통주식 18,900 - - 18,900 2017.03.30~2022.03.29 2,224 김대중 미등기임원 2015년 03월 30일 신주교부자기주식교부차액보상 보통주식 16,000 - 16,000 - 2017.03.30~2022.03.29 2,224 김윤용 미등기임원 2015년 03월 30일 신주교부자기주식교부차액보상 보통주식 2,500 - 2,500 - 2017.03.30~2022.03.29 2,224 오진호 미등기임원 2015년 03월 30일 신주교부자기주식교부차액보상 보통주식 15,000 - - 15,000 2017.03.30~2022.03.29 2,224 권오인 외 25명 직원 2015년 03월 30일 신주교부자기주식교부차액보상 보통주식 119,100 - 10,500 108,600 2017.03.30~2022.03.29 2,224
IX. 계열회사 등에 관한 사항

가. 기업집단의 명칭보고서 작성기준일 현재 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 제2조에서 정하는 기업집단의 명칭은 네오피델리티(주)입니다.나. 기업집단에 소속된 회사

NO	구 분	회사명	상장여부	비 고

1	국내	네오피델리티(주)	코스닥상장	-

2	주식회사 디에스엠	비상장	-

3	해외	NF Industries Company Limited	비상장	-

4	상주내복전성과기 유한공사	비상장	-

5	안휘성내복전성과기 유한공사	비상장	-

6	NEOFIDELITY s.r.o.	비상장	-

다. 계열회사의 계통도

라. 계열회사간 임원 겸직현황(기준일 : 2015년 12월 31일)

구 분	김성우	권혁찬	김대중

직위	상근여부	직위	상근여부	직위	상근여부

네오피델리티(주)	대표이사	상근	상무	상근	-	-

(주)디에스엠	대표이사	상근	-	-	-	-

NF Industries Company Limited	-	-	대표이사	상근	-	-

상주내복전성과기 유한공사	-	-	대표이사	상근	-	-

안휘성내복전성과기 유한공사	-	-	대표이사	상근	-	-

NEOFIDELITY s.r.o.	-	-	-	-	대표이사	비상근

타법인출자 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

NF Industries Company Limited[해외 비상장]	2008년 07월 07일	설립(사업관련)	1	8,739,200	100.00	1,315	-	-	-1,315	8,739,200	100.00	-	1,096	17

(주)유니테스트[국내 상장]	2008년 10월 29일	투자	100	24,886	0.13	239	-	-	-18	24,886	0.13	221	100,852	25,941

상주내복전성과기유한공사[해외 비상장]	2012년 08월 15일	설립(사업관련)	227	-	100.00	1,756	-	-	-1,756	-	100.00	-	1,249	-351

(주)디에스엠[국내 비상장]	2012년 08월 31일	경영참가등	481	1,960,000	98.99	1,357	-	-	-1,357	1,960,000	98.99	-	306	-231

안휘성내복전성과기유한공사[해외 비상장]	2013년 06월 28일	설립(사업관련)	2,400	-	100.00	3,355	-	-	-	-	100.00	3,355	10,216	174

NEOFIDELITY, S.R.O[해외 비상장]	2014년 08월 26일	설립(사업관련)	7	-	100.00	7	-	-	-	-	100.00	7	1,759	185

(주)바이오닉스[국내 비상장]	2015년 12월 11일	투자	474	-	-	-	79,000	474	-	79,000	46.47	474	4,351	46

(주)이지함화장품[국내 비상장]	2015년 12월 17일	투자	600	-	-	-	15,000	600	-	15,000	11.11	600	5,777	3

합 계	-	-	8,029	-	1,074	-4,446	-	-	4,657	-	-

주) 상기 최근사업연도 재무현황은 2015년 기말 기준입니다.
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여 등 가 .특수관계자와의 금 전대여 (기준일 : 2015년 12월 31일) (단위: 천원)

특수관계구분	회사명	2015년

기초	증가	감소	기말	비고

종속기업	NF China, INC.	659,520	-	659,520	-	-

NF Anhui, INC.	3,297,600	218,400	-	3,516,000	US$3,000,000

㈜디에스엠	200,000	-	-	200,000	-

합계	4,157,120	218,400	659,520	3,716,000	-

주) NF Anhui, INC. 금전대여 증가는 당기말 외화환산으로 인한 증가금액 입니다.
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시사항의 진행, 변경상항 가 . 공시사항의 진행ㆍ변경상황- 해당사항이 없습니다 나. 주주총회의사록 요약

주총일자	안 건	결의내용	비 고

제16기정기주주총회(16년 3월 30일)	제1호 의안 : 제16기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 정관 일부 변경(안) 승인의 건
제3호 의안 : 이사 선임의 건
제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	원안대로승인	-

제16기임시주주총회(15년 7월 24일)	제1호 의안 : 정관 일부 변경(안) 승인의 건제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명) 이사 선임의 건(사외이사 1명)	원안대로승인	-

제15기정기주주총회(15년 3월 30일)	제1호 의안 : 제15기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 정관 일부 변경(안) 승인의 건
제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
제5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건
제6호 의안 : 이사 선임의 건(기타비상무이사 1명)	원안대로승인	-

2014년 제1차임시주주총회(14년 8월 28일)	제1호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 1명)제2호 의안: 감사 선임의 건(비상근감사 1명)	원안대로 승인	-

제14기정기주주총회(14년 3월 28일)	제1호 의안: 제14기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건제2호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 2명)제3호 의안: 감사 선임의 건(비상근감사 1명)제4호 의안: 정관 일부 변경(안) 승인의 건제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인	-

2. 우발부채 등 해당사항이 없습니다.

3. 제재현황 등 그 밖의 사항가. 제재현황 해당사항이 없습니다.

나. 작성기준일 이후 발생한 주요사항해당사항이 없습니다.

다. 중소기업기준 검토표라. 사모자금의 사용내역

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	납입일	납입금액	자금사용 계획	실제 자금사용 현황	차이발생 사유 등

제2회 무보증사모전환사채	2014.09.24	4,000	시설자금 2,500운영자금 1,500	운영자금 4,000	시설투자 취소에 따른 자금사용용도 변경

제3회 무보증사모전환사채	2015.08.31	700	운영자금 700	운영자금 700	-

마. 중요한 자산양수도에 관한 사항

(가) 부동산 매각건1 - 양도대상자산: 경기도 안양시 동안구 관양동 1665번지(토지,1,755㎡)

- 외부평가금액: 4,405,050,000원 (외부평가의견서기준) - 양수인 본점소재지: 경기도 안양시 동안구 평촌대로212번길 55, 10층 (관양동, 대고빌딩) , 주식회사 플라토 - 자산양수ㆍ도 가액: 4,350,000,000원 - 자산 양수ㆍ도 대금 지급방법

구 분	지급일자	지급금액	비 고

계 약 금(매매대금의 10%)	2014년 09월 15일	435,000,000원	계약일

잔 금(매매대금의 90%)	2014년 10월 15일	3,915,000,000원	소유권 이전

합 계	4,350,000,000원	-

- 보고서제출일 현재 대금수령여부: 수령 및 명의이전 완료

나) 부동산 매각건2 - 양도대상자산: 경기도 안양시 동안구 관양동 1665-1번지(토지,1,755㎡)

- 외부평가금액: 4,350,000,000원 (외부평가의견서기준) - 양수인 본점소재지: 경기도 안양시 동안구 학의로 268, 701호 (관양동, 메가벨리) , 단암시스템즈 주식회사 - 자산양수ㆍ도 가액: 4,350,000,000원 - 자산 양수ㆍ도 대금 지급방법

구 분	지급일자	지급금액	비 고

계 약 금(매매대금의 10%)	2014년 11월 28일	435,000,000원	계약일

잔 금(매매대금의 90%)	2014년 12월 19일	3,915,000,000원	소유권 이전

합 계	4,350,000,000원	-

- 보고서제출일 현재 대금수령여부: 수령 및 명의이전 완료
1. 전문가의 확인

해당사항이 없습니다.
2. 전문가와의 이해관계

해당사항이 없습니다.